603938什么时候复牌？-三孚股份停牌最新消息
≈≈三孚股份603938≈≈(更新:22.01.13)
[2022-01-13] (603938)三孚股份:2021年年度业绩预增公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-001
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 32,600.00 万元
到 34,500.00 万元,与上年同期相比增加 22,864.16 万元到 24,764.16 万元，同
比增加 234.85%到 254.36%。
2. 公司本次业绩预增主要是由于主营产品价格上涨，销售收入增加，使得营业利润有所增加。
3.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为
32,400.00 万元到 34,300.00 万元,同比增加 23,305.30 万元到 25,205.30 万元
同比增加 256.25%到 277.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 32,600.00 万元到 34,500.00 万元，与上年同期相比，将增加 22,864.16 万元
到 24,764.16 万元，同比增加 234.85%到 254.36%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 32,400.00 万
元到 34,300.00 万元，与上年同期相比，将增加 23,305.30 万元到 25,205.30
万元，同比增加 256.25%到 277.14%。
（三）本次所预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,735.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,094.70 万元。
（二）每股收益：0.50 元
（三）公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案为：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本 150,166,600 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.8 元（含税），每 10 股派送红股 3 股。2021 年 4 月 23 日，
公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 150,166,600 股变更为195,216,580 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，调整后 2021 年度每股收益为：0.50 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年公司主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾销售价格较 2020 年均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动，价格同比有
较大幅度提高；同时公司高纯四氯化硅二期项目（2 万吨/年）于 2021 年 7 月投
产，高纯四氯化硅产品产销量同比有一定幅度的增加，且 2021 年下半年高纯四氯化硅产品价格同比涨势明显。2021 年，公司抓住市场机遇，同时不断加强内部管理，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，使得公司综合竞争实力有一定的提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
[2022-01-13] (603938)三孚股份:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-002
唐山三孚硅业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：三孚（天津）化工科技有限公司
投资金额：10,000 万人民币
特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 12 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津市滨海新区开发区金融街西区 W8B 507
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
出资方式：货币出资
上述信息最终以登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资对公司的影响
根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司有利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公司生产、研发能力，为公司持续发展注入活力，符合公司整体的发展规划，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
五、本次对外投资的风险
三孚（天津）化工科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将把握投资节奏审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制，做好风险的管理和控制。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-29] (603938)三孚股份:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-082
唐山三孚硅业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次担保金额：人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：2.20 亿元（大写：人民币贰亿贰仟万元整）（不含本次担保）
三孚新材料自然人股东刘嵚对本次担保事项提供连带责任保证担保
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）近日与中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
公司第四届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意 2021 年度为子公司提供总额
不超过 5 亿元的连带责任担保，其中三孚新材料 2021 年最高担保额度 4.5 亿元，
唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）最高担保额度 0.5亿元。担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，各子公司的担保额度可循环使用，但三孚电子材料和三孚新材料的预计担保额度不进行相互调剂使用。同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理
对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。公司独立董事就以上担保事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月
09 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-009）、《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的补充公告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
二、被担保人情况
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道 5 号
法定代表人：刘嵚
注册资本：贰亿壹仟万元整
成立日期：2019 年 03 月 22 日
经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
（单位：元）
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 751,959,681.63 372,508,157.49
负债总额 653,253,614.89 277,496,956.55
其中：银行贷款总额 168,300,000.00 70,076,999.99
流动负债总额 183,957,709.96 67,248,756.35
资产净额 98,706,066.74 95,011,200.94
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 18,893,690.70 1,133,896.02
净利润 -6,305,134.20 -3,339,537.38
股权结构：三孚新材料系公司控股子公司，公司持有其 60%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权，自然人刘嵚持有其 15%股权。公
司于 2021 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》公司以 0 元受让刘嵚未实缴的 4%股权。股权转让后三孚新材料的股权结构为：公司持有其 64%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权，自然人刘嵚持有其 11%股权。
详情请见公司于 2021 年 12 月 29 日公告的《关于受让控股子公司部分认缴出资
权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-084）
三、担保合同主要内容
保证人：唐山三孚硅业股份有限公司
债权人：中国进出口银行河北省分行
债权人与三孚新材料（以下称“债务人”）于 2021 年 12 月 23 日签订了合
同号为 HTWB227000006202100139 的借款合同（固定资产类贷款）（以下称“主合同”）。
作为债权人向债务人提供上述“服务”的先决条件之一，保证人同意为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。
担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
担保金额：人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整）。
担保范围：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，保证人在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的下述所有债务：
1.贷款本金，贷款期限为柒拾捌个月；
2.利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司提供担保事项，主要为支持公司硅烷偶联剂项目持续进展，有利于硅烷偶联剂项目按照公司既定规划有序开展，对公司及三孚新材料的未来发展具有一定积极作用，风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为 4.28 亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.86%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (603938)三孚股份:关于全资子公司完成注销的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-085
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司（以下简称“三孚化学原料”），详
情请见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于注销全
资子公司唐山三孚化学原料有限公司的公告》（公告编号：2021-041）。
近日，公司收到了唐山市曹妃甸区行政审批局发出的《准予注销登记通知书》，三孚化学原料已经完成注销登记手续。
因三孚化学原料自设立后未开展实质性经营，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (603938)三孚股份:关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-084
唐山三孚硅业股份有限公司
关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
投资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”、“标的公司一”）、唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”、“标的公司二”）
投资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚股份”）拟以 0 元价格受让自然人股东刘嵚对三孚新材料已认缴未实缴的注册资本840.00 万元及对三孚科技已认缴未实缴的注册资本 533.50 万元
三孚新材料及三孚科技均为公司控股子公司，本次交易后，公司财务报表范围无变化
本交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月未与同一关联人进行关联交易，与不同关联人未进行交易类别相关的交易
交易风险：本次交易不存在重大风险
该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
鉴于三孚新材料、三孚科技的自然人股东刘嵚个人资金筹措原因，公司拟与刘嵚签订《唐山三孚新材料有限公司股权转让协议》及《唐山三孚科技有限公司股权转让协议》，拟受让刘嵚持有的三孚新材料未实缴 4.00%股权及三孚科技未实缴 10.1619%股权。
因刘嵚为公司董事,且持有公司控股子公司三孚新材料 15%股权及控股子公司三孚科技 19.40%股权，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》第十条相关规定，刘嵚构成本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
2021 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八
次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》。 公司独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。根据《上海证券 交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行 为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易之外，公司未发生
过与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
刘嵚，男，中国国籍，身份证：420107********0515，住址：湖北省武汉市 青山区新沟桥*街坊*门*号。
最近三年的任职情况：
自 2008 年 7 月至今任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；自
2015 年 8 月至今任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；2015 年 12 月 9
日至 2019 年 3 月 20 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事；2017 年 3
月 18 日至 2019 年 1 月 7 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司总经理；自
2019 年 3 月至今，任唐山三孚新材料有限公司法定代表人、董事长、总经理；
自 2020 年 7 月至今，任天津三孚新材料科技有限公司法定代表人、执行董事、
总经理。自 2021 年 5 月至今，任唐山三孚硅业股份有限公司副总经理；自 2021
年 6 月至今，任唐山三孚硅业股份有限公司董事。
除三孚股份及其子公司外其他对外投资及任职的基本情况如下：
企业名称 注册资本 持股比例 任职情况 经营范围
武汉市思域投资 50 万元人 执行董事 投资咨询服务；对新型材
34.12%
咨询有限公司 民币 兼总经理 料行业进行投资
技术开发、技术咨询、技
北京梦想天地虚 50 万元人
40% 执行董事 术服务；计算机技术培
拟技术有限公司 民币
训、计算机系统服务等
关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系的说明：为推进公司硅烷偶联剂项目持续进展，公司为三孚新材料 4.28亿元融资业务提供担保，同时刘嵚对担保事项提供连带责任保证担保。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为三孚新材料及三孚科技部分认缴出资权。
（一）标的公司一信息
1、标的公司一基本信息
公司名称：唐山三孚新材料有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
类型： 其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道 5 号
法定代表人：刘嵚
注册资本：贰亿壹仟万元整
成立日期：2019 年 3 月 22 日
经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、标的公司一交易前后股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
三孚股份 12,600.00 60.00 13,440.00 64.00
三孚科技 5,250.00 25.00 5,250.00 25.00
刘嵚 3,150.00 15.00 2,310.00 11.00
合计 21,000.00 100.00 21,000.00 100.00
本次交易标的公司一其他股东三孚科技放弃优先购买权。
3、标的公司一主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 75,195.97 37,250.82
资产净额 9,870.61 9,501.12
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 1,889.37 113.39
净利润 -630.51 -333.95
扣除非经常性损益后的净利润 -635.56 -335.72
（二）标的公司二信息
1、标的公司二基本信息
公司名称：唐山三孚科技有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0CNQ5T3R
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼二
层 201）
法定代表人：万柏峰
注册资本：伍仟贰佰伍拾万元整
成立日期：2018 年 9 月 10 日
经营范围：化工技术开发、转让、咨询、服务；企业营销策划；企业管理
咨询；化工产品（不含危险化学品）批发、零售；货物或技术进出口（国家禁
止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）**
2、标的公司二股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 认缴出资额（万元）出资比例（%）
三孚股份 4,030.50 76.7714 4,564.00 86.9333
刘嵚 1,018.50 19.4000 485.00 9.2381
高胜波 125.00 2.3810 125.00 2.3810
祁拥军 50.00 0.9524 50.00 0.9524
薛峰 16.00 0.3048 16.00 0.3048
陈杰 10.00 0.1905 10.00 0.1905
合计 5,250.00 100.00 5,250.00 100.00
本次交易标的公司二其他股东均放弃优先购买权。
3、标的公司二主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,475.79 2,383.49
资产净额 2,475.79 2,383.48
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 - -
净利润 -157.69 -82.05
扣除非经常性损益后的净利润 -157.69
[2021-12-29] (603938)三孚股份:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-083
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2021 年 12 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生
召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-084）
监事会认为：公司本次受让自然人股东刘嵚持有的唐山三孚新材料有限公司未实缴 4.00%股权及唐山三孚科技有限公司未实缴 10.1619%股权，有利于控股子公司更好地开展融资业务，有利于保障公司在建项目的顺利进行。符合公司和股东的整体利益；同意本次受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-16] (603938)三孚股份:关于公司“年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目”及“年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目”实施进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-081
唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”及
“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目投资情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产15000 吨硅烷偶联剂中间体项目的议案》，同意公司通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”（以下简称“一期项目”），项目预计投资总额 31,035.00 万元。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目的议案》，同意公司通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”（以下简称“二期项目”），项目预计投资总额 32,699.35 万元。
二、项目进展情况
硅烷偶联剂一期项目于 2021 年 10 月 12 日正式投料试车，所有工艺流程均
已实现正常运转。该项目产品未来主要作为硅烷偶联剂二期项目的生产原料，近日，项目已产出合格产品，经自测产品已满足自用需求，且部分品种已外售并经客户使用合格。
硅烷偶联剂二期项目目前主体工程已建设完毕、主要设备已经安装完毕，公司目前正在进行试车前期准备工作，并积极筹备各项试生产审批手续。
三、风险提示
公司将积极推进项目各项审批、后续试生产及项目最终验收工作，并根据工
作进展情况及时履行信息披露义务。因项目涉及政府相关审批手续，审批时间存在一定不确定性，项目后续试生产持续时间及验收完成时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-19] (603938)三孚股份:关于全资子公司经营范围变更的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-080
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司全资子公司唐山三孚电子材料有限公司(以下简称“三孚电子材料”)近日取得安全生产许可证，由试生产阶段转入正式生产阶段。根据安全生产许可证许可范围，三孚电子材料办理完成了公司经营范围的变更登记手续并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：91130230MA0819FBXA
名称：唐山三孚电子材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
法定代表人：董立强
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立日期：2016 年 12 月 09 日
经营范围：电子专用材料、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、三氯氢硅和四氯化硅混合物制造；销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (603938)三孚股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-079
唐山三孚硅业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月27日及2021 年11月12日召开公司第四届董事会第十三次会议及2021年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》,根据公司生产经营实际 情况，拟在经营范围中删减“盐酸（25%）制造、销售”经营事项，详细内容请见
公 司 于 2021 年 10 月 28 日 及 2021 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券日报》披露的《关于变更经营 范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）及《2021年第五次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2021-078）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了唐山市行政审批局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9113020079419263XH
名称：唐山三孚硅业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：唐山市南堡开发区希望路512号
法定代表人：孙任靖
注册资本：壹亿玖仟伍佰贰拾壹万陆仟伍佰捌拾元整
成立日期：2006年10月20日
营业期限：2006年10月20日至2056年12月31日
经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠溶液（10%-13%）、液氯、氯气、氢气、 食品添加剂盐酸、硫酸钾、压缩空气、氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化
的）制造、销售；化肥销售；氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年11月17日
[2021-11-13] (603938)三孚股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-078
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办
公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,239,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6908
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事闫丙旗、石瑛、宋晓阳因工作原因未能
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,229,444 99.9924 9,800 0.0076 0 0
2、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,239,244 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,233,844 99.9958 5,400 0.0042 0 0
4、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 128,233,844 99.9958 5,400 0.0042 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于续聘会计师事 404,794 97.6362 9,800 2.3638 0 0
务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。
2、议案 2 为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持
表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊 崔成立
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-09] (603938)三孚股份:控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-077
唐山三孚硅业股份有限公司
控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监高减
持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计划披露日，公司控股
股东、董事长孙任靖先生合计持有公司无限售条件流通股 78,637,000 股，占公
司总股本 40.282%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份
及通过公司权益分派送股取得的股份。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，孙任靖先生未通过大宗交易方式进行减持，本次大宗交易减
持计划尚余 7,808,000 股未实施完毕；孙任靖先生于 2021 年 8 月 16 日至 2021
年 8 月 31 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,900,000 股，占公司总
股本的 0.973%。本次集中竞价减持计划尚余 2,004,000 股未实施完毕。孙任靖
先生决定提前终止本次集中竞价及大宗交易减持计划，未减持股份在原减持计划
期间内不再减持。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
孙任靖 5%以上第一大股东 78,637,000 40.282% IPO 前取得并经权益分
派送股：78,637,000 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金股利
人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总股本由
150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股
东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕，孙任靖先生获得的送股股份为 18,147,000
股，送股后孙任靖先生持有的股份总数为 78,637,000 股，占公司总股本的比例为 40.282 % 。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
孙任靖 78,637,000 40.282% 控股股东、实际控制人
第一组 唐山元亨科技有限公司 50,050,000 25.638% 孙任靖先生个人独资公司
合计 128,687,000 65.920% —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
减持数量 减持价格区间 当前持股数 当前持股
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 减持方式 （元/股） 减持总金额（元） 减持完成情况 量（股） 比例
孙任靖 1,900,000 0.973% 2021/8/16～ 集中竞价 74.61－77.89 146,201,313.60 未完成： 76,737,000 39.309%
2021/8/31 交易 2,004,000 股
备注：截至本公告日，公司控股股东、董事长孙任靖先生未通过大宗交易方式进行减持，本次大宗交易减持计划尚余 7,808,000 股未实施完毕。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
孙任靖先生决定提前终止本次集中竞价及大宗交易减持计划。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021/11/9
[2021-10-28] (603938)三孚股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-076
唐山三孚硅业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
2 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公 √
司股份及其变动管理制度》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审
议通过。相关公告于 2021 年 10 月 28 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所
网站上。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603938 三孚股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）登记时间：2021 年 11 月 11 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-5:00）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0315-5656180
传 真：0315-5658263
联 系 人：刘默洋
（二）现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三孚硅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本
4
公司股份及其变动管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-28] (603938)三孚股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.26元
每股净资产: 7.5042元
加权平均净资产收益率: 18.34%
营业总收入: 11.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.47亿元
[2021-09-30] (603938)三孚股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-068
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办
公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,008,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0849
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长孙任靖先生因工作原因无法参加会议，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理万柏
峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事孙任靖、闫丙旗、石瑛、宋晓阳因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 129,008,774 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊、崔成立
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-28] (603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-067
唐山三孚硅业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年
09 月 23 日、2021 年 09 月 24 日、2021 年 09 月 27 日连续三个交易日内收盘价
格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 09 月 23 日、2021 年 09 月 24 日、2021 年 09 月 27
日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在影响公司股价波动的其他重大事宜。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
公司于 2021 年 5 月 13 日披露了《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监高
减持股份计划公告》，公司控股股东、董事长孙任靖先生拟通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股票，减持比例不超过其所持有公司股份的 15%，共计不超过11,712,000 股，其中大宗交易减持不超过 7,808,000 股，竞价交易减持不超过
3,904,000 股。2021 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 31 日，孙任靖先生累计通过集
中竞价方式减持公司股票 1,900,000 股，占公司总股本的 0.9733%，未通过大宗交易方式进行减持，孙任靖先生本次减持计划尚未实施完毕，详情请见公司于
2021 年 9 月 3 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司控股股东集中竞价减持股
份进展公告》（公告编号：2021-061）。
此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）公司股票于 2021 年 09 月 23 日、2021 年 09 月 24 日、2021 年 09 月
27 日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形，敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 28 日
[2021-09-23] (603938)三孚股份:关于全资子公司完成工商变更的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-066
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为改善唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称“三孚纳米材料”）资产负债结构，增强其综合实力，同意向三孚纳米材料增资。增资完成后三孚纳米材料的注册资本将增加至27,700.00万元人民币,公司仍持有三孚纳米材料100%股权。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 9 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-063）。
近日，三孚纳米材料办理了上述事项的工商变更登记手续，并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130200578247245F
名称：唐山三孚纳米材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧
法定代表人：孙任靖
注册资本：贰亿柒仟柒佰万元整
成立日期：2011 年 08 月 18 日
经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯﹥5%）等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年9月23日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-064
唐山三孚硅业股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 09 月 13 日召
开第四届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司生产经营需
要，拟在经营范围中增加“化肥销售”经营事项，具体经营范围变更及《公司章
程》修订情况如下：
修订前内容 修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、盐酸（25%）、 三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、盐酸（25%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧 硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧化钾、氯化氢、液氯、氯气、氢气、次氯酸钠 化钾、氯化氢、液氯、氯气、氢气、次氯酸钠溶液（10%-13%）、氮（压缩的或液化的）、 溶液（10%-13%）、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、压缩空气、食品添加 氧（压缩的或液化的）、压缩空气、食品添加剂盐酸、硫酸钾制造、销售；氢氧化钠溶液批 剂盐酸、硫酸钾制造、销售；化肥销售；氢氧发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和 化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及 出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品 备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁除外）。（经营范围最终以工商登记机关核定 止出口的产品除外）。（经营范围最终以工商
的范围为准）。 登记机关核定的范围为准）。
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第四
次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据行政审批部
门的实际审核要求对上述变更经营范围暨修订《公司章程》事项进行调整，最终
以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 14 日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:关于对全资子公司增资的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-063
唐山三孚硅业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称“三孚纳米材料”）
●增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚纳 米材料增资7,647.50万元人民币，增资后三孚纳米材料注册资本为27,700.00万 元人民币，公司仍持有三孚纳米材料100%的股权。
●本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
为改善三孚纳米材料资产负债结构，增强其综合实力，公司拟向三孚纳米材料增资。增资完成后三孚纳米材料的注册资本将增加至27,700.00万元人民币,公司仍持有三孚纳米材料100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2021年09月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；根据《公司章程》规定，本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：唐山三孚纳米材料有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧
注册资本：人民币20,052.50万元
成立日期：2011年08月18日
经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯﹥5%）等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：
单位：元，人民币
项目 2021年4月30日 2020年12月31日
总资产 127,223,601.37 141,360,928.29
净资产 42,251,240.60 56,691,781.16
项目 2021年1-4月 2020年度
营业收入 36,023,037.53 64,506,161.73
净利润 -14,220,114.20 -53,327,775.25
三、本次投资对上市公司的影响
本次对三孚纳米材料增资的资金来源为公司自有资金。通过增资可以有效改善三孚纳米材料资产负债结构，促进其未来健康持续发展。本次增资完成后，三孚纳米材料仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年09月14日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-062
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 09 月 13 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结
合的方式。本次董事会已于 2021 年 09 月 08 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 09 月 29 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开
2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 14 日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-065
唐山三孚硅业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公室三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年9月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过。相关公告于 2021 年 9 月 14 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站
上。
2、 特别决议议案：1
对中小投资者单独计票的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603938 三孚股份 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）登记时间：2021 年 9 月 28 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-5:00）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0315-5656180
传 真：0315-5658263
联 系 人：刘默洋
（二）现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三孚硅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-09-03] (603938)三孚股份:控股股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-061
唐山三孚硅业股份有限公司控股股东
集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监
高减持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计划披
露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生合计持有公司无限售条件流
通股 78,637,000 股，占公司总股本 40.282%。上述股份来源为公司首
次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派送股取得的
股份。
减持计划的进展情况
截止至本公告披露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生集中竞价减
持时间过半，通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,900,000 股，占
公司总股本的 0.973%，未通过大宗交易实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得并经权益分
孙任靖 5%以上第一大股东 78,637,000 40.282%
派送股：78,637,000 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金
股利人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总
股本由 150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕，孙任靖先生获得的送股股份为
18,147,000 股，送股后孙任靖先生持有的股份总数为 78,637,000 股，占公司总股本的比例
为 40.282%。
上述减持主体存在一致行动人:
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
孙任靖 78,637,000 40.282% 控股股东、实际控制人
第一组 唐山元亨科技有限公司 50,050,000 25.638% 孙任靖先生个人独资公司
合计 128,687,000 65.920% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价格
减持数量 减持比 当前持股数 当前持
股东名称 减持期间 减持方式 区间（元/ 减持总金额（元）
（股） 例 量（股） 股比例
股）
2021/8/16 集中竞价 74.61
孙任靖 1,900,000 0.973% 146,201,313.60 76,737,000 39.309%
～2021/8/31 交易 -77.89
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营
产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间，孙任靖先生将根据市场情况、
公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-01] (603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-060
唐山三孚硅业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年
08 月 27 日、2021 年 08 月 30 日、2021 年 08 月 31 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 08 月 27 日、2021 年 08 月 30 日、2021 年 08 月 31
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在影响公司股价波动的其他重大事宜。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
公司于 2021 年 5 月 13 日披露了《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监高
减持股份计划公告》，公司部分董监高拟通过集中竞价方式减持其 IPO 前取得并经 2020 年度权益分派送股的公司股票，减持比例不超过其所持有公司股份的25%，万柏峰先生拟减持不超过 232,000 股；董立强、陈治宏、周连会先生拟减持不超过 31,000 股；王化利先生拟减持不超过 9,100 股；张文博、魏跃刚先生
拟减持不超过 5,400 股。截至 2021 年 8 月 16 日，上述董监高已减持完毕，上述
董监高共计减持 344,900 股，占公司总股本的 0.1767%。详情请见公司于 2021年 8 月 18 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2021-057）。
根据上述减持股份计划，公司控股股东、董事长孙任靖先生拟通过大宗交易、集中竞价等上海证券交易所认可的合法方式减持 IPO 前取得并经 2020 年度权益分派送股的公司股票，减持比例不超过其所持有公司股份的 15%，共计不超过11,712,000 股，其中大宗交易减持不超过 7,808,000 股，竞价交易减持不超过
3,904,000 股。2021 年 8 月 16 日，孙任靖先生通过集中竞价方式减持 850,000
股，详情请见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司控股
股东大宗交易减持股份进展公告》（公告编号：2021-058）。经核实，孙任靖先
生于 2021 年8 月 31 日通过集中竞价方式减持 1,050,000 股。截至本公告披露日，
孙任靖先生累计减持 1,900,000 股，占公司总股本的 0.9733%，孙任靖先生本次减持计划尚未实施完毕。
此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）公司股票于 2021 年 08 月 27 日、2021 年 08 月 30 日、2021 年 08 月
31 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形，敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 01 日
[2021-08-18] (603938)三孚股份:关于公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”建设进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-059
唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯
氢硅项目”建设进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目投资情况概述
公司第三届董事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目的议案》，同意公司通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产1000 吨电子级三氯氢硅项目”，项目预计投资总额 28,724 万元。
二、项目进展情况
（一）该项目于 2020 年 11 月 13 日正式投料试车，2020 年 12 月中旬，产
出电子级二氯二氢硅以及电子级三氯氢硅产品，2021 年 1 月 18 日，产品完成试
充装，项目工艺试车成功。经公司内部检测，以上两种产品除“本征电阻率”一项指标因我司不具备自测能力需要外协外，其他质量指标均达到合格标准。
（二）鉴于本征电阻率指标公司不具备自测能力，故公司积极联系下游客户协助测试。近期，公司陆续收到下游客户对两种电子级产品的测试报告，其中：
下游某 SOI 硅片制造企业对公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅两种产品进行工艺全参数与进口气体对比的试验，试验结果：公司所提供的当批次产品本征电阻率、表面金属等指标符合下游应用需求，其中该批次产品本征电阻率指标优于对比测试的进口产品；
下游某大直径硅基外延片生产企业对公司电子级三氯氢硅产品进行了工艺质量验证，经验证：公司所提供的当批次产品符合该客户外延产品工艺指标要求。
（三）关于公司内部管理体系建设及认证工作：公司目前已取得 ISO9001：2015，ISO14001：2015 及 ISO45001：2018 体系认证证书。目前公司正在着手IATF16949:2016 质量管理体系建设工作，后续将进入认证阶段。
三、风险提示
目前该项目处于持续试生产过程中，公司将持续推进项目试生产工作及持续的下游客户检测及认证、市场开发、管理体系认证等工作，并根据工作进展情况及时履行信息披露义务。关于产品试生产完成时间及产品市场开发情况尚存在不确定性，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 08 月 18 日
[2021-08-18] (603938)三孚股份:董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-057
唐山三孚硅业股份有限公司董监高集中竞价减持股
份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及
董监高减持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计
划披露日，公司董事、高级管理人员万柏峰先生、董立强先生；高级
管理人员陈治宏先生、周连会先生；监事王化利先生、张文博先生、
魏跃刚先生分别持有公司无限售条件流通股 928,720 股、124,410 股、
124,410 股、124,410 股、36,660 股、21,970 股、21,970 股，分别占
公司总股本的 0.476%、0.064%、0.064%、0.064%、0.019%、0.011%、
0.011%。前述 7 名董监高合计持有公司股份 1,382,550 股，占公司总
股本的 0.708%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员万柏峰先生、董立
强先生分别通过集中竞价方式累计减持公司股份 232,000 股、31,000
股，占公司总股本的 0.119%、0.016%；高级管理人员陈治宏先生、周
连会先生分别通过集中竞价方式累计减持公司股份 31,000 股、31,000
股，占公司总股本的 0.016%、0.016%；监事王化利先生、张文博先生、
魏跃刚先生分别通过集中竞价方式累计减持公司股份 9,100 股、5,400
股、5,400 股，占公司总股本的 0.0047%、0.0028%、0.0028%。本次减
持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
万柏峰 928,720 0.476%
人员 股：928,720 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
董立强 124,410 0.064%
人员 股：124,410 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
陈治宏 124,410 0.064%
人员 股：124,410 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
周连会 124,410 0.064%
人员 股：124,410 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
王化利 36,660 0.019%
人员 股：36,660 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
张文博 21,970 0.011%
人员 股：21,970 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
魏跃刚 21,970 0.011%
人员 股：21,970 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金
股利人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总
股本由 150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕。公司董事、高级管理人员万柏
峰先生、董立强先生获得的送股股份分别为 214,320 股、28,710 股，高级管理人员陈治宏
先生、周连会先生获得的送股股份分别为 28,710 股、28,710 股，监事王化利先生、张文博
先生、魏跃刚先生获得的送股股份分别为 8,460 股、5,070 股、5,070 股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持总金额 减持完成情 当前持股数
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间 减持方式 区间 当前持股比例
（元） 况 量（股）
（元/股）
2021/8/16～ 集中竞价 71.17－
万柏峰 232,000.00 0.119% 16,589,969.00 已完成 696,720.00 0.357%
2021/8/16 交易 72.10
2021/8/16～ 集中竞价 70.98－
董立强 31,000.00 0.016% 2,222,140.00 已完成 93,410.00 0.048%
2021/8/16 交易 73.80
2021/8/16～ 集中竞价 70.83－
陈治宏 31,000.00 0.016% 2,207,961.00 已完成 93,410.00 0.048%
2021/8/16 交易 71.62
2021/8/16～ 集中竞价 71.55－
周连会 31,000.00 0.016% 2,249,560.00 已完成 93,410.00 0.048%
2021/8/16 交易 73.65
2021/8/16～ 集中竞价 71.46－
王化利 9,100.00 0.0047% 665,469.00 已完成 27,560.00 0.014%
2021/8/16 交易 74.80
张文博 5,400.00 0.0028% 2021/8/16～ 集中竞价 74.00－ 399,600.00 已完成 16,570.00 0.008%
2021/8/16 交易 74.00
[2021-08-18] (603938)三孚股份:控股股东大宗交易减持股份进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-058
唐山三孚硅业股份有限公司控股股东大宗交易减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及
董监高减持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计
划披露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生合计持有公司无限售条
件流通股 78,637,000 股，占公司总股本 40.282%。上述股份来源为公
司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派送股取
得的股份。
减持计划的进展情况
截止至本公告披露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生大宗交
易减持时间过半，未通过大宗交易实施减持计划。通过集中竞价方式
累计减持公司股份 850,000 股，占公司总股本的 0.435%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
IPO 前取得并经权益分派
孙任靖 5%以上第一大股东 78,637,000 40.282%
送股：78,637,000 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金
股利人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总
股本由 150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕，孙任靖先生获得的送股股份为
18,147,000 股，送股后孙任靖先生持有的股份总数为 78,637,000 股，占公司总股本的比例
为 40.282%。
上述减持主体存在一致行动人:
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
孙任靖 78,637,000 40.282% 控股股东、实际控制人
第一组 唐山元亨科技有限公司 50,050,000 25.638% 孙任靖先生个人独资公司
合计 128,687,000 65.920% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：通过大宗交易减持时间过半
减持价格
减持数 减持 减持方 减持总金 当前持股 当前持股
股东名称 减持期间 区间（元/
量（股） 比例 式 额（元） 数量（股） 比例
股）
2021/8/16 ～ 集中竞 74.61
孙任靖 850,000 0.435% 64,417,190 77,787,000 39.847%
2021/8/16 价交易 -75.82
备注：公司控股股东、董事长孙任靖先生大宗交易减持时间过半，未通过大宗交易实施
减持计划。通过集中竞价方式累计减持公司股份 850,000 股，占公司总股本的 0.435%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间，孙任靖先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-13] (603938)三孚股份:2021年半年度主要经营数据公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-055
唐山三孚硅业股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2021 年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年1-6月份产量 2021年1-6月份销量 2021年1-6月份
（吨） （吨） 销售金额（万元）
三氯氢硅 33,765.55 32,884.22 21,484.89
高纯四氯化硅 6,036.17 5,804.02 3,530.48
氢氧化钾（折百） 35,778.54 34,748.98 22,954.29
硫酸钾 46,271.60 44,501.25 12,008.64
注1：折百：为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为100%所计算出的产量、销量；
注2：以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
主要产品 2021年1-6月平均售价 2020年1-6月平均售价 变动幅度（%）
（元/吨） （元/吨）
三氯氢硅 6,533.50 3,668.23 78.11
高纯四氯化硅 6,082.82 6,424.69 -5.32
氢氧化钾（折百） 6,605.74 6,044.45 9.29
硫酸钾 2,698.50 2,513.48 7.36
注1：以上价格为不含税价格。
（二）主要原材料价格变动情况
1、氯化钾
2021 年上半年公司氯化钾采购节奏把握较好。1-5 月整体采购价格较为平稳，自 6 月份起，氯化钾采购价格开始有所上升。公司 2021 年上半年氯化钾平均采购价格较去年同期下降 2.48%。
2、金属硅粉
2021 年上半年公司金属硅粉采购价格相对平稳，较上年同期处在相对高位。公司金属硅粉 2021 年半年度平均采购价格较去年同期上涨 15.16%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年8月13日
[2021-08-13] (603938)三孚股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.76元
每股净资产: 6.99元
加权平均净资产收益率: 11.38%
营业总收入: 6.35亿元
归属于母公司的净利润: 1.48亿元
[2021-08-12] (603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-054
唐山三孚硅业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年
08 月 09 日、2021 年 08 月 10 日、2021 年 08 月 11 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 08 月 09 日、2021 年 08 月 10 日、2021 年 08 月 11
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、
股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在影响公司股价波动的其他重大事宜。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 08 月 09 日、2021 年 08 月 10 日、2021 年 08 月 11 日连
续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形，敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 08 月 12 日
[2021-08-10] (603938)三孚股份:关于全资子公司工商变更的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-053
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司全资子公司唐山三孚运输有限公司近日对其法定代表人进行了变更并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：911302955782418470
名称：唐山三孚运输有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山市南堡开发区开发路西侧（三孚硅业院内）
法定代表人：王铁军
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2011 年 07 月 12 日
经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（2 类 3 项、
第 3 类、4 类 3 项、5 类 1 项、第 8 类）；普通货物装卸、搬运；建筑工程机械
与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年08月10日
[2021-08-05] (603938)三孚股份:关于全资子公司变更名称及经营范围的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-051
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司名称及经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司全资子公司唐山奥瑟亚化工有限公司近日对其名称及经营范围进行了变更并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：9 1130200578247245F
名称：唐山三孚纳米材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧
法定代表人：孙任靖
注册资本：贰亿零伍拾贰万伍仟元整
成立日期：2011年08月18日
经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%)等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年08月05日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-13] (603938)三孚股份:2021年年度业绩预增公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-001
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 32,600.00 万元
到 34,500.00 万元,与上年同期相比增加 22,864.16 万元到 24,764.16 万元，同
比增加 234.85%到 254.36%。
2. 公司本次业绩预增主要是由于主营产品价格上涨，销售收入增加，使得营业利润有所增加。
3.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为
32,400.00 万元到 34,300.00 万元,同比增加 23,305.30 万元到 25,205.30 万元
同比增加 256.25%到 277.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 32,600.00 万元到 34,500.00 万元，与上年同期相比，将增加 22,864.16 万元
到 24,764.16 万元，同比增加 234.85%到 254.36%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 32,400.00 万
元到 34,300.00 万元，与上年同期相比，将增加 23,305.30 万元到 25,205.30
万元，同比增加 256.25%到 277.14%。
（三）本次所预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,735.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,094.70 万元。
（二）每股收益：0.50 元
（三）公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案为：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本 150,166,600 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.8 元（含税），每 10 股派送红股 3 股。2021 年 4 月 23 日，
公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 150,166,600 股变更为195,216,580 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，调整后 2021 年度每股收益为：0.50 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年公司主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾销售价格较 2020 年均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动，价格同比有
较大幅度提高；同时公司高纯四氯化硅二期项目（2 万吨/年）于 2021 年 7 月投
产，高纯四氯化硅产品产销量同比有一定幅度的增加，且 2021 年下半年高纯四氯化硅产品价格同比涨势明显。2021 年，公司抓住市场机遇，同时不断加强内部管理，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，使得公司综合竞争实力有一定的提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
[2022-01-13] (603938)三孚股份:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-002
唐山三孚硅业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：三孚（天津）化工科技有限公司
投资金额：10,000 万人民币
特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 12 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津市滨海新区开发区金融街西区 W8B 507
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
出资方式：货币出资
上述信息最终以登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资对公司的影响
根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司有利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公司生产、研发能力，为公司持续发展注入活力，符合公司整体的发展规划，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
五、本次对外投资的风险
三孚（天津）化工科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将把握投资节奏审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制，做好风险的管理和控制。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-29] (603938)三孚股份:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-082
唐山三孚硅业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次担保金额：人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：2.20 亿元（大写：人民币贰亿贰仟万元整）（不含本次担保）
三孚新材料自然人股东刘嵚对本次担保事项提供连带责任保证担保
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）近日与中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
公司第四届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意 2021 年度为子公司提供总额
不超过 5 亿元的连带责任担保，其中三孚新材料 2021 年最高担保额度 4.5 亿元，
唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）最高担保额度 0.5亿元。担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，各子公司的担保额度可循环使用，但三孚电子材料和三孚新材料的预计担保额度不进行相互调剂使用。同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理
对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。公司独立董事就以上担保事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月
09 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-009）、《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的补充公告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
二、被担保人情况
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道 5 号
法定代表人：刘嵚
注册资本：贰亿壹仟万元整
成立日期：2019 年 03 月 22 日
经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
（单位：元）
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 751,959,681.63 372,508,157.49
负债总额 653,253,614.89 277,496,956.55
其中：银行贷款总额 168,300,000.00 70,076,999.99
流动负债总额 183,957,709.96 67,248,756.35
资产净额 98,706,066.74 95,011,200.94
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 18,893,690.70 1,133,896.02
净利润 -6,305,134.20 -3,339,537.38
股权结构：三孚新材料系公司控股子公司，公司持有其 60%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权，自然人刘嵚持有其 15%股权。公
司于 2021 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》公司以 0 元受让刘嵚未实缴的 4%股权。股权转让后三孚新材料的股权结构为：公司持有其 64%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权，自然人刘嵚持有其 11%股权。
详情请见公司于 2021 年 12 月 29 日公告的《关于受让控股子公司部分认缴出资
权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-084）
三、担保合同主要内容
保证人：唐山三孚硅业股份有限公司
债权人：中国进出口银行河北省分行
债权人与三孚新材料（以下称“债务人”）于 2021 年 12 月 23 日签订了合
同号为 HTWB227000006202100139 的借款合同（固定资产类贷款）（以下称“主合同”）。
作为债权人向债务人提供上述“服务”的先决条件之一，保证人同意为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。
担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
担保金额：人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整）。
担保范围：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，保证人在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的下述所有债务：
1.贷款本金，贷款期限为柒拾捌个月；
2.利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司提供担保事项，主要为支持公司硅烷偶联剂项目持续进展，有利于硅烷偶联剂项目按照公司既定规划有序开展，对公司及三孚新材料的未来发展具有一定积极作用，风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为 4.28 亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.86%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (603938)三孚股份:关于全资子公司完成注销的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-085
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司（以下简称“三孚化学原料”），详
情请见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于注销全
资子公司唐山三孚化学原料有限公司的公告》（公告编号：2021-041）。
近日，公司收到了唐山市曹妃甸区行政审批局发出的《准予注销登记通知书》，三孚化学原料已经完成注销登记手续。
因三孚化学原料自设立后未开展实质性经营，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (603938)三孚股份:关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-084
唐山三孚硅业股份有限公司
关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
投资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”、“标的公司一”）、唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”、“标的公司二”）
投资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚股份”）拟以 0 元价格受让自然人股东刘嵚对三孚新材料已认缴未实缴的注册资本840.00 万元及对三孚科技已认缴未实缴的注册资本 533.50 万元
三孚新材料及三孚科技均为公司控股子公司，本次交易后，公司财务报表范围无变化
本交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月未与同一关联人进行关联交易，与不同关联人未进行交易类别相关的交易
交易风险：本次交易不存在重大风险
该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
鉴于三孚新材料、三孚科技的自然人股东刘嵚个人资金筹措原因，公司拟与刘嵚签订《唐山三孚新材料有限公司股权转让协议》及《唐山三孚科技有限公司股权转让协议》，拟受让刘嵚持有的三孚新材料未实缴 4.00%股权及三孚科技未实缴 10.1619%股权。
因刘嵚为公司董事,且持有公司控股子公司三孚新材料 15%股权及控股子公司三孚科技 19.40%股权，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》第十条相关规定，刘嵚构成本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
2021 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八
次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》。 公司独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。根据《上海证券 交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行 为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易之外，公司未发生
过与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
刘嵚，男，中国国籍，身份证：420107********0515，住址：湖北省武汉市 青山区新沟桥*街坊*门*号。
最近三年的任职情况：
自 2008 年 7 月至今任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；自
2015 年 8 月至今任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；2015 年 12 月 9
日至 2019 年 3 月 20 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事；2017 年 3
月 18 日至 2019 年 1 月 7 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司总经理；自
2019 年 3 月至今，任唐山三孚新材料有限公司法定代表人、董事长、总经理；
自 2020 年 7 月至今，任天津三孚新材料科技有限公司法定代表人、执行董事、
总经理。自 2021 年 5 月至今，任唐山三孚硅业股份有限公司副总经理；自 2021
年 6 月至今，任唐山三孚硅业股份有限公司董事。
除三孚股份及其子公司外其他对外投资及任职的基本情况如下：
企业名称 注册资本 持股比例 任职情况 经营范围
武汉市思域投资 50 万元人 执行董事 投资咨询服务；对新型材
34.12%
咨询有限公司 民币 兼总经理 料行业进行投资
技术开发、技术咨询、技
北京梦想天地虚 50 万元人
40% 执行董事 术服务；计算机技术培
拟技术有限公司 民币
训、计算机系统服务等
关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系的说明：为推进公司硅烷偶联剂项目持续进展，公司为三孚新材料 4.28亿元融资业务提供担保，同时刘嵚对担保事项提供连带责任保证担保。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为三孚新材料及三孚科技部分认缴出资权。
（一）标的公司一信息
1、标的公司一基本信息
公司名称：唐山三孚新材料有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
类型： 其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道 5 号
法定代表人：刘嵚
注册资本：贰亿壹仟万元整
成立日期：2019 年 3 月 22 日
经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、标的公司一交易前后股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
三孚股份 12,600.00 60.00 13,440.00 64.00
三孚科技 5,250.00 25.00 5,250.00 25.00
刘嵚 3,150.00 15.00 2,310.00 11.00
合计 21,000.00 100.00 21,000.00 100.00
本次交易标的公司一其他股东三孚科技放弃优先购买权。
3、标的公司一主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 75,195.97 37,250.82
资产净额 9,870.61 9,501.12
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 1,889.37 113.39
净利润 -630.51 -333.95
扣除非经常性损益后的净利润 -635.56 -335.72
（二）标的公司二信息
1、标的公司二基本信息
公司名称：唐山三孚科技有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0CNQ5T3R
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼二
层 201）
法定代表人：万柏峰
注册资本：伍仟贰佰伍拾万元整
成立日期：2018 年 9 月 10 日
经营范围：化工技术开发、转让、咨询、服务；企业营销策划；企业管理
咨询；化工产品（不含危险化学品）批发、零售；货物或技术进出口（国家禁
止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）**
2、标的公司二股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 认缴出资额（万元）出资比例（%）
三孚股份 4,030.50 76.7714 4,564.00 86.9333
刘嵚 1,018.50 19.4000 485.00 9.2381
高胜波 125.00 2.3810 125.00 2.3810
祁拥军 50.00 0.9524 50.00 0.9524
薛峰 16.00 0.3048 16.00 0.3048
陈杰 10.00 0.1905 10.00 0.1905
合计 5,250.00 100.00 5,250.00 100.00
本次交易标的公司二其他股东均放弃优先购买权。
3、标的公司二主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,475.79 2,383.49
资产净额 2,475.79 2,383.48
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 - -
净利润 -157.69 -82.05
扣除非经常性损益后的净利润 -157.69
[2021-12-29] (603938)三孚股份:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-083
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2021 年 12 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生
召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-084）
监事会认为：公司本次受让自然人股东刘嵚持有的唐山三孚新材料有限公司未实缴 4.00%股权及唐山三孚科技有限公司未实缴 10.1619%股权，有利于控股子公司更好地开展融资业务，有利于保障公司在建项目的顺利进行。符合公司和股东的整体利益；同意本次受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-16] (603938)三孚股份:关于公司“年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目”及“年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目”实施进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-081
唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”及
“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目投资情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产15000 吨硅烷偶联剂中间体项目的议案》，同意公司通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”（以下简称“一期项目”），项目预计投资总额 31,035.00 万元。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目的议案》，同意公司通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”（以下简称“二期项目”），项目预计投资总额 32,699.35 万元。
二、项目进展情况
硅烷偶联剂一期项目于 2021 年 10 月 12 日正式投料试车，所有工艺流程均
已实现正常运转。该项目产品未来主要作为硅烷偶联剂二期项目的生产原料，近日，项目已产出合格产品，经自测产品已满足自用需求，且部分品种已外售并经客户使用合格。
硅烷偶联剂二期项目目前主体工程已建设完毕、主要设备已经安装完毕，公司目前正在进行试车前期准备工作，并积极筹备各项试生产审批手续。
三、风险提示
公司将积极推进项目各项审批、后续试生产及项目最终验收工作，并根据工
作进展情况及时履行信息披露义务。因项目涉及政府相关审批手续，审批时间存在一定不确定性，项目后续试生产持续时间及验收完成时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-19] (603938)三孚股份:关于全资子公司经营范围变更的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-080
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司全资子公司唐山三孚电子材料有限公司(以下简称“三孚电子材料”)近日取得安全生产许可证，由试生产阶段转入正式生产阶段。根据安全生产许可证许可范围，三孚电子材料办理完成了公司经营范围的变更登记手续并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：91130230MA0819FBXA
名称：唐山三孚电子材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
法定代表人：董立强
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立日期：2016 年 12 月 09 日
经营范围：电子专用材料、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、三氯氢硅和四氯化硅混合物制造；销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (603938)三孚股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-079
唐山三孚硅业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月27日及2021 年11月12日召开公司第四届董事会第十三次会议及2021年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》,根据公司生产经营实际 情况，拟在经营范围中删减“盐酸（25%）制造、销售”经营事项，详细内容请见
公 司 于 2021 年 10 月 28 日 及 2021 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券日报》披露的《关于变更经营 范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）及《2021年第五次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2021-078）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了唐山市行政审批局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9113020079419263XH
名称：唐山三孚硅业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：唐山市南堡开发区希望路512号
法定代表人：孙任靖
注册资本：壹亿玖仟伍佰贰拾壹万陆仟伍佰捌拾元整
成立日期：2006年10月20日
营业期限：2006年10月20日至2056年12月31日
经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠溶液（10%-13%）、液氯、氯气、氢气、 食品添加剂盐酸、硫酸钾、压缩空气、氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化
的）制造、销售；化肥销售；氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年11月17日
[2021-11-13] (603938)三孚股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-078
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办
公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,239,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6908
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事闫丙旗、石瑛、宋晓阳因工作原因未能
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,229,444 99.9924 9,800 0.0076 0 0
2、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,239,244 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,233,844 99.9958 5,400 0.0042 0 0
4、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 128,233,844 99.9958 5,400 0.0042 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于续聘会计师事 404,794 97.6362 9,800 2.3638 0 0
务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。
2、议案 2 为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持
表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊 崔成立
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-09] (603938)三孚股份:控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-077
唐山三孚硅业股份有限公司
控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监高减
持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计划披露日，公司控股
股东、董事长孙任靖先生合计持有公司无限售条件流通股 78,637,000 股，占公
司总股本 40.282%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份
及通过公司权益分派送股取得的股份。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，孙任靖先生未通过大宗交易方式进行减持，本次大宗交易减
持计划尚余 7,808,000 股未实施完毕；孙任靖先生于 2021 年 8 月 16 日至 2021
年 8 月 31 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,900,000 股，占公司总
股本的 0.973%。本次集中竞价减持计划尚余 2,004,000 股未实施完毕。孙任靖
先生决定提前终止本次集中竞价及大宗交易减持计划，未减持股份在原减持计划
期间内不再减持。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
孙任靖 5%以上第一大股东 78,637,000 40.282% IPO 前取得并经权益分
派送股：78,637,000 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金股利
人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总股本由
150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股
东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕，孙任靖先生获得的送股股份为 18,147,000
股，送股后孙任靖先生持有的股份总数为 78,637,000 股，占公司总股本的比例为 40.282 % 。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
孙任靖 78,637,000 40.282% 控股股东、实际控制人
第一组 唐山元亨科技有限公司 50,050,000 25.638% 孙任靖先生个人独资公司
合计 128,687,000 65.920% —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
减持数量 减持价格区间 当前持股数 当前持股
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 减持方式 （元/股） 减持总金额（元） 减持完成情况 量（股） 比例
孙任靖 1,900,000 0.973% 2021/8/16～ 集中竞价 74.61－77.89 146,201,313.60 未完成： 76,737,000 39.309%
2021/8/31 交易 2,004,000 股
备注：截至本公告日，公司控股股东、董事长孙任靖先生未通过大宗交易方式进行减持，本次大宗交易减持计划尚余 7,808,000 股未实施完毕。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
孙任靖先生决定提前终止本次集中竞价及大宗交易减持计划。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021/11/9
[2021-10-28] (603938)三孚股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-076
唐山三孚硅业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
2 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公 √
司股份及其变动管理制度》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审
议通过。相关公告于 2021 年 10 月 28 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所
网站上。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603938 三孚股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）登记时间：2021 年 11 月 11 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-5:00）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0315-5656180
传 真：0315-5658263
联 系 人：刘默洋
（二）现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三孚硅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本
4
公司股份及其变动管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-28] (603938)三孚股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.26元
每股净资产: 7.5042元
加权平均净资产收益率: 18.34%
营业总收入: 11.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.47亿元
[2021-09-30] (603938)三孚股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-068
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办
公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,008,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0849
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长孙任靖先生因工作原因无法参加会议，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理万柏
峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事孙任靖、闫丙旗、石瑛、宋晓阳因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 129,008,774 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊、崔成立
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-28] (603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-067
唐山三孚硅业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年
09 月 23 日、2021 年 09 月 24 日、2021 年 09 月 27 日连续三个交易日内收盘价
格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 09 月 23 日、2021 年 09 月 24 日、2021 年 09 月 27
日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在影响公司股价波动的其他重大事宜。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
公司于 2021 年 5 月 13 日披露了《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监高
减持股份计划公告》，公司控股股东、董事长孙任靖先生拟通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股票，减持比例不超过其所持有公司股份的 15%，共计不超过11,712,000 股，其中大宗交易减持不超过 7,808,000 股，竞价交易减持不超过
3,904,000 股。2021 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 31 日，孙任靖先生累计通过集
中竞价方式减持公司股票 1,900,000 股，占公司总股本的 0.9733%，未通过大宗交易方式进行减持，孙任靖先生本次减持计划尚未实施完毕，详情请见公司于
2021 年 9 月 3 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司控股股东集中竞价减持股
份进展公告》（公告编号：2021-061）。
此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）公司股票于 2021 年 09 月 23 日、2021 年 09 月 24 日、2021 年 09 月
27 日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形，敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 28 日
[2021-09-23] (603938)三孚股份:关于全资子公司完成工商变更的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-066
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为改善唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称“三孚纳米材料”）资产负债结构，增强其综合实力，同意向三孚纳米材料增资。增资完成后三孚纳米材料的注册资本将增加至27,700.00万元人民币,公司仍持有三孚纳米材料100%股权。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 9 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-063）。
近日，三孚纳米材料办理了上述事项的工商变更登记手续，并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130200578247245F
名称：唐山三孚纳米材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧
法定代表人：孙任靖
注册资本：贰亿柒仟柒佰万元整
成立日期：2011 年 08 月 18 日
经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯﹥5%）等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年9月23日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-064
唐山三孚硅业股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 09 月 13 日召
开第四届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司生产经营需
要，拟在经营范围中增加“化肥销售”经营事项，具体经营范围变更及《公司章
程》修订情况如下：
修订前内容 修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、盐酸（25%）、 三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、盐酸（25%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧 硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧化钾、氯化氢、液氯、氯气、氢气、次氯酸钠 化钾、氯化氢、液氯、氯气、氢气、次氯酸钠溶液（10%-13%）、氮（压缩的或液化的）、 溶液（10%-13%）、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、压缩空气、食品添加 氧（压缩的或液化的）、压缩空气、食品添加剂盐酸、硫酸钾制造、销售；氢氧化钠溶液批 剂盐酸、硫酸钾制造、销售；化肥销售；氢氧发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和 化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及 出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品 备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁除外）。（经营范围最终以工商登记机关核定 止出口的产品除外）。（经营范围最终以工商
的范围为准）。 登记机关核定的范围为准）。
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第四
次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据行政审批部
门的实际审核要求对上述变更经营范围暨修订《公司章程》事项进行调整，最终
以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 14 日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:关于对全资子公司增资的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-063
唐山三孚硅业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称“三孚纳米材料”）
●增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚纳 米材料增资7,647.50万元人民币，增资后三孚纳米材料注册资本为27,700.00万 元人民币，公司仍持有三孚纳米材料100%的股权。
●本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
为改善三孚纳米材料资产负债结构，增强其综合实力，公司拟向三孚纳米材料增资。增资完成后三孚纳米材料的注册资本将增加至27,700.00万元人民币,公司仍持有三孚纳米材料100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2021年09月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；根据《公司章程》规定，本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：唐山三孚纳米材料有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧
注册资本：人民币20,052.50万元
成立日期：2011年08月18日
经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯﹥5%）等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：
单位：元，人民币
项目 2021年4月30日 2020年12月31日
总资产 127,223,601.37 141,360,928.29
净资产 42,251,240.60 56,691,781.16
项目 2021年1-4月 2020年度
营业收入 36,023,037.53 64,506,161.73
净利润 -14,220,114.20 -53,327,775.25
三、本次投资对上市公司的影响
本次对三孚纳米材料增资的资金来源为公司自有资金。通过增资可以有效改善三孚纳米材料资产负债结构，促进其未来健康持续发展。本次增资完成后，三孚纳米材料仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年09月14日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-062
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 09 月 13 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结
合的方式。本次董事会已于 2021 年 09 月 08 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 09 月 29 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开
2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 14 日
[2021-09-14] (603938)三孚股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-065
唐山三孚硅业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公室三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年9月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过。相关公告于 2021 年 9 月 14 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站
上。
2、 特别决议议案：1
对中小投资者单独计票的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603938 三孚股份 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）登记时间：2021 年 9 月 28 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-5:00）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0315-5656180
传 真：0315-5658263
联 系 人：刘默洋
（二）现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三孚硅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-09-03] (603938)三孚股份:控股股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-061
唐山三孚硅业股份有限公司控股股东
集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监
高减持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计划披
露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生合计持有公司无限售条件流
通股 78,637,000 股，占公司总股本 40.282%。上述股份来源为公司首
次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派送股取得的
股份。
减持计划的进展情况
截止至本公告披露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生集中竞价减
持时间过半，通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,900,000 股，占
公司总股本的 0.973%，未通过大宗交易实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得并经权益分
孙任靖 5%以上第一大股东 78,637,000 40.282%
派送股：78,637,000 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金
股利人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总
股本由 150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕，孙任靖先生获得的送股股份为
18,147,000 股，送股后孙任靖先生持有的股份总数为 78,637,000 股，占公司总股本的比例
为 40.282%。
上述减持主体存在一致行动人:
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
孙任靖 78,637,000 40.282% 控股股东、实际控制人
第一组 唐山元亨科技有限公司 50,050,000 25.638% 孙任靖先生个人独资公司
合计 128,687,000 65.920% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价格
减持数量 减持比 当前持股数 当前持
股东名称 减持期间 减持方式 区间（元/ 减持总金额（元）
（股） 例 量（股） 股比例
股）
2021/8/16 集中竞价 74.61
孙任靖 1,900,000 0.973% 146,201,313.60 76,737,000 39.309%
～2021/8/31 交易 -77.89
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营
产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间，孙任靖先生将根据市场情况、
公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-01] (603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-060
唐山三孚硅业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年
08 月 27 日、2021 年 08 月 30 日、2021 年 08 月 31 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 08 月 27 日、2021 年 08 月 30 日、2021 年 08 月 31
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在影响公司股价波动的其他重大事宜。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
公司于 2021 年 5 月 13 日披露了《唐山三孚硅业股份有限公司股东及董监高
减持股份计划公告》，公司部分董监高拟通过集中竞价方式减持其 IPO 前取得并经 2020 年度权益分派送股的公司股票，减持比例不超过其所持有公司股份的25%，万柏峰先生拟减持不超过 232,000 股；董立强、陈治宏、周连会先生拟减持不超过 31,000 股；王化利先生拟减持不超过 9,100 股；张文博、魏跃刚先生
拟减持不超过 5,400 股。截至 2021 年 8 月 16 日，上述董监高已减持完毕，上述
董监高共计减持 344,900 股，占公司总股本的 0.1767%。详情请见公司于 2021年 8 月 18 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2021-057）。
根据上述减持股份计划，公司控股股东、董事长孙任靖先生拟通过大宗交易、集中竞价等上海证券交易所认可的合法方式减持 IPO 前取得并经 2020 年度权益分派送股的公司股票，减持比例不超过其所持有公司股份的 15%，共计不超过11,712,000 股，其中大宗交易减持不超过 7,808,000 股，竞价交易减持不超过
3,904,000 股。2021 年 8 月 16 日，孙任靖先生通过集中竞价方式减持 850,000
股，详情请见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司控股
股东大宗交易减持股份进展公告》（公告编号：2021-058）。经核实，孙任靖先
生于 2021 年8 月 31 日通过集中竞价方式减持 1,050,000 股。截至本公告披露日，
孙任靖先生累计减持 1,900,000 股，占公司总股本的 0.9733%，孙任靖先生本次减持计划尚未实施完毕。
此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）公司股票于 2021 年 08 月 27 日、2021 年 08 月 30 日、2021 年 08 月
31 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形，敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司控股股东目前仍处于减持计划期间内，后续存在减持公司股票的可能。
（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 09 月 01 日
[2021-08-18] (603938)三孚股份:关于公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”建设进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-059
唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯
氢硅项目”建设进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目投资情况概述
公司第三届董事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目的议案》，同意公司通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产1000 吨电子级三氯氢硅项目”，项目预计投资总额 28,724 万元。
二、项目进展情况
（一）该项目于 2020 年 11 月 13 日正式投料试车，2020 年 12 月中旬，产
出电子级二氯二氢硅以及电子级三氯氢硅产品，2021 年 1 月 18 日，产品完成试
充装，项目工艺试车成功。经公司内部检测，以上两种产品除“本征电阻率”一项指标因我司不具备自测能力需要外协外，其他质量指标均达到合格标准。
（二）鉴于本征电阻率指标公司不具备自测能力，故公司积极联系下游客户协助测试。近期，公司陆续收到下游客户对两种电子级产品的测试报告，其中：
下游某 SOI 硅片制造企业对公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅两种产品进行工艺全参数与进口气体对比的试验，试验结果：公司所提供的当批次产品本征电阻率、表面金属等指标符合下游应用需求，其中该批次产品本征电阻率指标优于对比测试的进口产品；
下游某大直径硅基外延片生产企业对公司电子级三氯氢硅产品进行了工艺质量验证，经验证：公司所提供的当批次产品符合该客户外延产品工艺指标要求。
（三）关于公司内部管理体系建设及认证工作：公司目前已取得 ISO9001：2015，ISO14001：2015 及 ISO45001：2018 体系认证证书。目前公司正在着手IATF16949:2016 质量管理体系建设工作，后续将进入认证阶段。
三、风险提示
目前该项目处于持续试生产过程中，公司将持续推进项目试生产工作及持续的下游客户检测及认证、市场开发、管理体系认证等工作，并根据工作进展情况及时履行信息披露义务。关于产品试生产完成时间及产品市场开发情况尚存在不确定性，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 08 月 18 日
[2021-08-18] (603938)三孚股份:董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-057
唐山三孚硅业股份有限公司董监高集中竞价减持股
份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及
董监高减持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计
划披露日，公司董事、高级管理人员万柏峰先生、董立强先生；高级
管理人员陈治宏先生、周连会先生；监事王化利先生、张文博先生、
魏跃刚先生分别持有公司无限售条件流通股 928,720 股、124,410 股、
124,410 股、124,410 股、36,660 股、21,970 股、21,970 股，分别占
公司总股本的 0.476%、0.064%、0.064%、0.064%、0.019%、0.011%、
0.011%。前述 7 名董监高合计持有公司股份 1,382,550 股，占公司总
股本的 0.708%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员万柏峰先生、董立
强先生分别通过集中竞价方式累计减持公司股份 232,000 股、31,000
股，占公司总股本的 0.119%、0.016%；高级管理人员陈治宏先生、周
连会先生分别通过集中竞价方式累计减持公司股份 31,000 股、31,000
股，占公司总股本的 0.016%、0.016%；监事王化利先生、张文博先生、
魏跃刚先生分别通过集中竞价方式累计减持公司股份 9,100 股、5,400
股、5,400 股，占公司总股本的 0.0047%、0.0028%、0.0028%。本次减
持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
万柏峰 928,720 0.476%
人员 股：928,720 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
董立强 124,410 0.064%
人员 股：124,410 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
陈治宏 124,410 0.064%
人员 股：124,410 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
周连会 124,410 0.064%
人员 股：124,410 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
王化利 36,660 0.019%
人员 股：36,660 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
张文博 21,970 0.011%
人员 股：21,970 股
董事、监事、高级管理 IPO 前取得并经权益分派送
魏跃刚 21,970 0.011%
人员 股：21,970 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金
股利人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总
股本由 150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕。公司董事、高级管理人员万柏
峰先生、董立强先生获得的送股股份分别为 214,320 股、28,710 股，高级管理人员陈治宏
先生、周连会先生获得的送股股份分别为 28,710 股、28,710 股，监事王化利先生、张文博
先生、魏跃刚先生获得的送股股份分别为 8,460 股、5,070 股、5,070 股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持总金额 减持完成情 当前持股数
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间 减持方式 区间 当前持股比例
（元） 况 量（股）
（元/股）
2021/8/16～ 集中竞价 71.17－
万柏峰 232,000.00 0.119% 16,589,969.00 已完成 696,720.00 0.357%
2021/8/16 交易 72.10
2021/8/16～ 集中竞价 70.98－
董立强 31,000.00 0.016% 2,222,140.00 已完成 93,410.00 0.048%
2021/8/16 交易 73.80
2021/8/16～ 集中竞价 70.83－
陈治宏 31,000.00 0.016% 2,207,961.00 已完成 93,410.00 0.048%
2021/8/16 交易 71.62
2021/8/16～ 集中竞价 71.55－
周连会 31,000.00 0.016% 2,249,560.00 已完成 93,410.00 0.048%
2021/8/16 交易 73.65
2021/8/16～ 集中竞价 71.46－
王化利 9,100.00 0.0047% 665,469.00 已完成 27,560.00 0.014%
2021/8/16 交易 74.80
张文博 5,400.00 0.0028% 2021/8/16～ 集中竞价 74.00－ 399,600.00 已完成 16,570.00 0.008%
2021/8/16 交易 74.00
[2021-08-18] (603938)三孚股份:控股股东大宗交易减持股份进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-058
唐山三孚硅业股份有限公司控股股东大宗交易减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
2021 年 5 月 13 日，公司发布《唐山三孚硅业股份有限公司股东及
董监高减持股份计划公告》(公告编号：2021-029)。截至本次减持计
划披露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生合计持有公司无限售条
件流通股 78,637,000 股，占公司总股本 40.282%。上述股份来源为公
司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派送股取
得的股份。
减持计划的进展情况
截止至本公告披露日，公司控股股东、董事长孙任靖先生大宗交
易减持时间过半，未通过大宗交易实施减持计划。通过集中竞价方式
累计减持公司股份 850,000 股，占公司总股本的 0.435%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
IPO 前取得并经权益分派
孙任靖 5%以上第一大股东 78,637,000 40.282%
送股：78,637,000 股
备注：根据公司 2020 年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，合计派发现金
股利人民币 12,013,328.00 元，合计送红股 45,049,980 股。利润分配方案实施后，公司总
股本由 150,166,600 股变为 195,216,580 股。该方案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 26 日实施完毕，孙任靖先生获得的送股股份为
18,147,000 股，送股后孙任靖先生持有的股份总数为 78,637,000 股，占公司总股本的比例
为 40.282%。
上述减持主体存在一致行动人:
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
孙任靖 78,637,000 40.282% 控股股东、实际控制人
第一组 唐山元亨科技有限公司 50,050,000 25.638% 孙任靖先生个人独资公司
合计 128,687,000 65.920% —
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：通过大宗交易减持时间过半
减持价格
减持数 减持 减持方 减持总金 当前持股 当前持股
股东名称 减持期间 区间（元/
量（股） 比例 式 额（元） 数量（股） 比例
股）
2021/8/16 ～ 集中竞 74.61
孙任靖 850,000 0.435% 64,417,190 77,787,000 39.847%
2021/8/16 价交易 -75.82
备注：公司控股股东、董事长孙任靖先生大宗交易减持时间过半，未通过大宗交易实施
减持计划。通过集中竞价方式累计减持公司股份 850,000 股，占公司总股本的 0.435%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间，孙任靖先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-13] (603938)三孚股份:2021年半年度主要经营数据公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-055
唐山三孚硅业股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2021 年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年1-6月份产量 2021年1-6月份销量 2021年1-6月份
（吨） （吨） 销售金额（万元）
三氯氢硅 33,765.55 32,884.22 21,484.89
高纯四氯化硅 6,036.17 5,804.02 3,530.48
氢氧化钾（折百） 35,778.54 34,748.98 22,954.29
硫酸钾 46,271.60 44,501.25 12,008.64
注1：折百：为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为100%所计算出的产量、销量；
注2：以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
主要产品 2021年1-6月平均售价 2020年1-6月平均售价 变动幅度（%）
（元/吨） （元/吨）
三氯氢硅 6,533.50 3,668.23 78.11
高纯四氯化硅 6,082.82 6,424.69 -5.32
氢氧化钾（折百） 6,605.74 6,044.45 9.29
硫酸钾 2,698.50 2,513.48 7.36
注1：以上价格为不含税价格。
（二）主要原材料价格变动情况
1、氯化钾
2021 年上半年公司氯化钾采购节奏把握较好。1-5 月整体采购价格较为平稳，自 6 月份起，氯化钾采购价格开始有所上升。公司 2021 年上半年氯化钾平均采购价格较去年同期下降 2.48%。
2、金属硅粉
2021 年上半年公司金属硅粉采购价格相对平稳，较上年同期处在相对高位。公司金属硅粉 2021 年半年度平均采购价格较去年同期上涨 15.16%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年8月13日
[2021-08-13] (603938)三孚股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.76元
每股净资产: 6.99元
加权平均净资产收益率: 11.38%
营业总收入: 6.35亿元
归属于母公司的净利润: 1.48亿元
[2021-08-12] (603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-054
唐山三孚硅业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年
08 月 09 日、2021 年 08 月 10 日、2021 年 08 月 11 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 08 月 09 日、2021 年 08 月 10 日、2021 年 08 月 11
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、
股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在影响公司股价波动的其他重大事宜。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 08 月 09 日、2021 年 08 月 10 日、2021 年 08 月 11 日连
续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形，敬请广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 08 月 12 日
[2021-08-10] (603938)三孚股份:关于全资子公司工商变更的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-053
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司全资子公司唐山三孚运输有限公司近日对其法定代表人进行了变更并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：911302955782418470
名称：唐山三孚运输有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山市南堡开发区开发路西侧（三孚硅业院内）
法定代表人：王铁军
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2011 年 07 月 12 日
经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（2 类 3 项、
第 3 类、4 类 3 项、5 类 1 项、第 8 类）；普通货物装卸、搬运；建筑工程机械
与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年08月10日
[2021-08-05] (603938)三孚股份:关于全资子公司变更名称及经营范围的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-051
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司名称及经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司全资子公司唐山奥瑟亚化工有限公司近日对其名称及经营范围进行了变更并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：9 1130200578247245F
名称：唐山三孚纳米材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧
法定代表人：孙任靖
注册资本：贰亿零伍拾贰万伍仟元整
成立日期：2011年08月18日
经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%)等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年08月05日
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