603916苏博特最新消息公告-603916最新公司消息
≈≈苏博特603916≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润50687.12万元至55097.12万元,增长幅度为15%至
25% (公告日期：2022-01-05)
3)02月08日(603916)苏博特:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国
证监会受理的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本35026万股为基数,每10股派3.6元 转增2股;股权登
记日:2021-05-17;除权除息日:2021-05-18;红股上市日:2021-05-19;红
利发放日:2021-05-18;
●21-09-30 净利润:36684.06万 同比增:21.38% 营业收入:32.32亿 同比增:31.90%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8700│ 0.5100│ 0.2200│ 1.3900│ 0.8100
每股净资产 │ 8.8956│ 8.4829│ 10.1196│ 9.8900│ 8.7939
每股资本公积金 │ 4.1148│ 4.1020│ 5.1049│ 5.1049│ 4.0843
每股未分配利润 │ 3.5198│ 3.1606│ 3.7593│ 3.5364│ 3.6059
加权净资产收益率│ 10.1800│ 6.0700│ 2.2300│ 16.1600│ 11.8000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8728│ 0.5136│ 0.1857│ 1.0487│ 0.7190
每股净资产 │ 8.8956│ 8.4829│ 8.4330│ 8.2399│ 6.9497
每股资本公积金 │ 4.1148│ 4.1020│ 4.2541│ 4.2541│ 3.0177
每股未分配利润 │ 3.5198│ 3.1606│ 3.1328│ 2.9470│ 2.6643
摊薄净资产收益率│ 9.8115│ 6.0542│ 2.2026│ 12.7269│ 10.3463
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A 股简称:苏博特 代码:603916 │总股本(万):42030.88 │法人:缪昌文
上市日期:2017-11-10 发行价:9.02│A 股 (万):41854.48 │总经理:毛良喜
主承销商:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):176.4 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:025-52837688 董秘:徐岳 │主营范围:混凝土外加剂的研发、生产和销售
│。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8700│ 0.5100│ 0.2200
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2020年 │ 1.3900│ 0.8100│ 0.4500│ 0.1600
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2019年 │ 1.1400│ 0.8100│ 0.4300│ 0.1600
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2018年 │ 0.8800│ 0.7300│ 0.5700│ 0.1000
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2017年 │ 0.5700│ 0.5000│ --│ --
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[2022-02-08](603916)苏博特:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-003
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220221）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-13](603916)苏博特:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-002
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行南京城西支行。
本次委托理财金额：合计人民币 110,000,000 元。
委托理财产品名称：浦发南京分行利多多公司稳利 21JG7945 期（三层
看涨）人民币对公结构性存款 ，结构性存款产品代码：1201217945 。
委托理财期限：
序号 委托理财产品名称 委托理财期限
1 浦发南京分行利多多公司稳利 21JG7945 2021.10.08-2022.01.10
期（三层看涨）人民币对公结构性存款
履行的审议程序：董事会审议通过。
一、公司使用募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2021 年 10 月 8 日与上海浦东发展银行南京城西支行签署了对公结
构性存款产品合同，用闲置募集资金购买浦发南京分行利多多公司稳利21JG7945 期（三层看涨）人民币对公结构性存款，合计金额为 11,000 万元。公司已于近日赎回上述理财产品，收回本金共计 11000 万元，获得理财收益 91.36万元，上述本金及利息款项已全部回到募集资金专项账户中。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况
下，经公司 2021 年 9 月 10 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，同意公
司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券
于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北
京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020] 第210004 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方及四方协议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为：1,483.99 万元。具体存储
情况如下：
专户银行 银行账号 存放金额（元）
中国银行股份有限公司南京江宁支行 476774395054 4,844,796.01
中信银行股份有限公司南京城中支行 8110501013301497658 345,868.91
上海浦东发展银行股份有限公司南京
93090078801500000804 9,645,603.88
城西支行
中信银行股份有限公司南京城中支行 8110501013701520254 3,719.93
合计 14,839,988.73
（三）委托理财产品的基本情况
公司在上海浦东发展银行南京城西支行购买结构性存款，具体情况如下：
受托方名称 上海浦东发展银行南京城西支行
产品类型 对公结构性存款
产品名称 浦发南京分行利多多公司稳利 21JG7945 期（三层
看涨）人民币对公结构性存款
金额（万元） 11,000
预计年化收益率 1.40%-3.45%
预计收益金额（万元） 40.21-99.09
产品期限 3 个月零 2 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 1.40%-3.45%
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书主要条款
公司于 2021 年10 月 8 日与上海浦东发展银行南京城西支行签署了对公结
构性存款产品合同，用闲置募集资金购买浦发南京分行利多多公司稳利21JG7945 期（三层看涨）人民币对公结构性存款，合计金额为 11,000 万元。
上海浦东发展银行南京城西支行向公司提供本金完全保障，结构性存款的最终收益以上海浦东发展银行南京城西支行的实际支付为准。
（二）委托理财的资金投向
挂钩型结构性存款募集的资金由浦发银行统一运作，募集的本金部分纳入浦发银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场。
（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为挂钩型结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，期限为 94 天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、额度内资金只能向各金融机构购买不超过六个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于 1992 年，法定代表人为郑杨，注册资本 2,935,208.0397 万元，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
（二）上海浦东发展银行南京城西支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营
业务 的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提
升公司 整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、风险提示
1、尽管本次公司购买的保本浮动收益型、保本保息型理财产品属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，编号 2021-051。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的
情况
金额：万元
序号 理财产品类型 受托单位 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
中信银行
1 结构性存款 股份有限 5000 5000 41.45 0
公司
中信银行
2 结构性存款 股份有限 5000 5000 38.83 0
公司
中信银行
3 结构性存款 股份有限 5000 5000 14.9 0
公司
中信银行
4 结构性存款 股份有限 5000 5000 15.69 0
公司
上海浦东
5 结构性存款 发展银行 11000 11000 29.83 0
[2022-01-05](603916)苏博特:2021年度业绩预增公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-001
江苏苏博特新材料股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加
6610 万元到 11020 万元，同比增加 15%到 25%。
2. 公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
与上年同期相比增加 6622 万元到 11037 万元，同比增加 15%到 25%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比增加 6610 万元到 11020 万元，同比增加 15%到 25%。
2. 公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
与上年同期相比增加 6622 万元到 11037 万元，同比增加 15%到 25%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：44,077.12 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：44,149.70 万元。
（二）每股收益：1.39 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司应对外部宏观环境和政策的变化，进一步贯彻“人无我有，人有我优”的理念，产品和技术创新成效凸显，九系聚羧酸减水剂占比持续提升，市场充分认可，功能性材料增速和占比双丰收，风电灌浆料、抗裂材料、交通工程材料市场应用进一步拓宽；顾问式营销策略引领行业，提升了重大工程和基础设施建设项目的贡献度，川藏铁路、深中通道、白鹤滩水电站等二十多项国家重点工程的应用效果显著，公司在行业定制化配制混凝土的技术能力进一步巩固，行业龙头地位稳健；全国产能基地布局更加优化，四川大英基地投产后对川渝及西南地区销售支撑明显，广东江门基地建设初具规模，能有力支撑华南市场开拓，连云港核心聚醚基地启动建设；长三角地区、粤港澳大湾区、山东、广西、川渝等地区的销售和市占率增幅明显。公司进一步提升信息化水平，生产工艺和运输效率持续优化，从而促使主营业务收入与利润水平均取得较快增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2022-01-04]苏博特(603916):苏博特2021年净利润同比预增15%到25%
▇证券时报
苏博特(603916)1月4日晚间公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加6610万元到11020万元，同比增加15%到25%。报告期内，公司产品和技术创新成效凸显，九系聚羧酸减水剂占比持续提升，市场充分认可，功能性材料增速和占比双丰收，风电灌浆料、抗裂材料、交通工程材料市场应用进一步拓宽;顾问式营销策略引领行业，提升了重大工程和基础设施建设项目的贡献度。
[2021-12-28](603916)苏博特:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-063
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日
以现场及通讯方式召开了第六届董事会第六次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于修订公开发行可转换公司债券预案及募集资金使用的可行性分析报告的公告》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
报备文件
第六届董事会第六次会议决议
[2021-12-28](603916)苏博特:第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-064
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日
以现场方式召开了第六届监事会第六次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
报备文件
第六届监事会第六次会议决议
[2021-12-28](603916)苏博特:关于修订公开发行可转换公司债券预案及募集资金使用的可行性分析报告的公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-062
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于修订公开发行可转换公司债券预案及募集资金使用的可行
性分析报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已编制了《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》和《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。现基于项目实际情况及政府部门审批结果做出如下调整：
将本次公开发行可转换公司债券预案募投项目“信息化系统升级建设项目”的名称修改为“信息化系统建设项目”。
将本次公开发行可转换公司债券募投项目“高性能建筑高分子材料产业化基
地项目”中建成后“新增 500 万平米/年的 TPO 防水卷材以及 500 万平米/年
的高分子/自粘防水卷材生产能力”变更为“形成年产 1000 万平方米高分子防水卷材生产规模”。该募投项目已取得批准备案，变更事项已履行相应审批程序。
根据上述内容的调整，公司同步修改了公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告。
上述修订内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》和《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订<公开发行可转换公司债券预案>的议案》《关于修订<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-11-20](603916)苏博特:股票交易异常波动公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-061
江苏苏博特新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于 2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 19
日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，除已公告的可转债相关预案，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 19 日连
续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司于 2021 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议审议
通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，该议案已经 2021年 9 月 29 日召开的第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。除此以外，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事
项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-29](603916)苏博特:第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-057
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
以现场及通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2021 年
10 月 20 日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《2021 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的公告》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
报备文件
第六届董事会第五次会议决议
[2021-10-29](603916)苏博特:第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-060
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
以现场方式召开了第六届监事会第五次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
报备文件
第六届监事会第五次会议决议
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.04 成交量:6209.92万股 成交金额:129706.28万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜7616.17 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜7155.25 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2286.75 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司广州环市东路证券营｜2172.09 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜2011.58 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜10184.10 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜8933.09 ｜
｜华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜-- ｜5862.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜3863.45 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜2910.85 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-29｜10.58 ｜80.00 ｜846.40 ｜华鑫证券有限责｜华鑫证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司南京清凉｜任公司福清福人｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜门大街证券营业｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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