600855航天长峰最新消息公告-600855最新公司消息
≈≈航天长峰600855≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月01日
2)02月09日(600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司子公司涉及诉
讼的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本44911万股为基数,每10股派0.98元 ;股权登记日:20
21-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
●21-09-30 净利润:8788.76万 同比增:-11.10% 营业收入:15.89亿 同比增:9.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2004│ 0.1783│ -0.0936│ 0.3338│ 0.2249
每股净资产 │ 3.8577│ 3.8333│ 3.8655│ 3.8458│ 3.9192
每股资本公积金 │ 1.6751│ 1.6751│ 1.6751│ 1.5337│ 1.5337
每股未分配利润 │ 1.2274│ 1.2058│ 1.0383│ 1.1569│ 1.2335
加权净资产收益率│ 5.1400│ 4.5900│ -2.0000│ 8.9900│ 5.8000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1950│ 0.1735│ -0.0911│ 0.3254│ 0.2193
每股净资产 │ 3.8437│ 3.8193│ 3.8514│ 3.7416│ 3.8130
每股资本公积金 │ 1.6690│ 1.6690│ 1.6690│ 1.4921│ 1.4921
每股未分配利润 │ 1.2229│ 1.2014│ 1.0345│ 1.1256│ 1.2001
摊薄净资产收益率│ 5.0727│ 4.5415│ -2.3642│ 8.6963│ 5.7523
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A 股简称:航天长峰 代码:600855 │总股本(万):45075.31 │法人:金苍松
上市日期:1994-04-25 发行价:3 │A 股 (万):34994.33 │总经理:苏子华
主承销商:中国人民建设银行北京信托投资公司│限售流通A股(万):10080.98│行业:专用设备制造业
电话:010-68386000;010-68385288;010-88525789 董秘:刘磊│主营范围:电子信息、安保、医疗器械及医疗
│工程、数控机床
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2004│ 0.1783│ -0.0936
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2020年 │ 0.3338│ 0.2249│ 0.2439│ -0.0796
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2019年 │ 0.1076│ 0.0296│ -0.0719│ -0.0463
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2018年 │ 0.2608│ 0.0293│ -0.0166│ -0.0700
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2017年 │ 0.0311│ 0.0011│ 0.0004│ 0.0004
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[2022-02-09](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-002
北京航天长峰股份有限公司子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：审判阶段
上市公司所处的当事人地位：上诉人北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）系北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）全资控股子公司。
上诉涉案金额：69,353,140.4 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响： 本判决为终审判决，由于项目收款（含本次判决金额）基本覆盖项目支出，预计对公司业绩不会产生重大负面影响。
2021 年 1 月 11 日，长峰科技对中国移动通信集团西藏有限公司
（以下简称“西藏移动”）向西藏自治区拉萨市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告支付已交付使用设备的未付费用及利息、集成服务费、运维服务费、律师费等共计 108,165,140.40 元，并申请了财产保全。
西藏移动依据 2019 年 12 月双方签订的《统一基础云平台建设项
目承建单位意向性协议》提起反诉，要求长峰科技向西藏移动返还进度款 29,109,000 元。
2021 年 9 月 6 日，长峰科技收到一审西藏自治区拉萨市中级人
民法院作出的（2021）藏 01 民初 13 号民事判决书，判决西藏移动向长峰科技支付设备及集成服务费 3881.2 万元；驳回长峰科技其他诉讼请求；驳回西藏移动全部反诉请求。
一审判决作出后，西藏移动向西藏自治区高级人民法院提起上诉，
要求撤销一审判决第一项，改判西藏移动不支付设备及集成服务费。长峰科技同步向西藏自治区高级人民法院提起上诉，恳请二审法院依法撤销一审判决书的第一项及第二项，改判支持上诉人的原审全部诉
讼请求。2021 年 10 月 12 日，确认西藏自治区高级人民法院已受理、
立案。
2022 年 2 月 7 日，长峰科技收到西藏自治区高级人民法院民事
判决书（2021）藏民终 182 号，判决如下：
一、撤销西藏自治区拉萨市中级人民法院(2021)藏 01 民初 13 号
民事判决；
二、上诉人中国移动通信集团西藏有限公司于本判决生效之日起三十日内向上诉人北京航天长峰科技工业集团有限公司支付设备及集成服务费 895.04 万元；
三、驳回上诉人北京航天长峰科技工业集团有限公司的其他上诉请求；
四、驳回上诉人中国移动通信集团西藏有限公司的其他上诉请求。
本判决为终审判决，除收到西藏移动前期支付的项目款之外，本次判决金额为西藏移动对于长峰科技已经提供的设备及集成服务费的剩余未付款项。由于项目收款（含本次判决金额）基本覆盖项目支出，预计对公司业绩不会产生重大负面影响。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-22](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十一届十九次董事会会议决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-001
北京航天长峰股份有限公司
十一届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰或公司）于 2022
年 1 月 16 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 1 月 21 日上午 10：
00 在公司八层 822 会议室召开了十一届十九次董事会，应到董事 9人，实到董事 9 人。会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、 审议通过了关于修订相关规章制度的议案
为加强航天长峰规章制度体系建设工作，规范和加强规章制度制定、宣贯、执行、评估、改进、清理的全生命周期管理,实现规章制度闭环管理,提高规章制度体系建设科学化水平，促进合规管理，强化制度执行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京航天长峰股份有限公司公司章程》等相关文件要求，结合航天长峰实际，特对有关制度进行修订并根据公司发展需要新增部分制度,修订及新增制度明细如下：
1．《北京航天长峰股份有限公司规章制度管理规定》（修订）
2．《北京航天长峰股份有限公司合规管理规定》（新增）
3．《北京航天长峰股份有限公司内部控制规定》（修订）
4.《北京航天长峰股份有限公司风险管理规定》（修订）
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、 审议通过了关于本部机构设置及编制部分调整的议案。
为进一步深化职能机构的建立与完善，提升集团化企业管理的科学性、高效性、合规性，加强安全生产工作，落实独立行使监督和管理责任，拟对公司本部机构设置及编制部分进行调整，将安全生产办公室从行政保障部调出，单独设立。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-31](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-078
北京航天长峰股份有限公司关于回购注销
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开的十一届十七次董事会会议和九届十一次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的合计32.63万股限制性股票进行回购注销。2021年12月28日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。
根据《北京航天长峰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中第（二）款的规定：激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系时，授予激励对象的限制性股票当年已达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在离职之日起的半年内解除限售，尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，公司按照授予价格回购注销，已解
除限售的限制性股票不作变更。
鉴于首次授予的 2 名激励对象因不受个人控制的岗位调动，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 32.63 万股限制性股票。
本次注销完成后，公司股份总数将由450,753,101股减少至
450,426,801 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 由 450,753,101 元 减 少 至
450,426,801元。（由于公司目前正在办理2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，此处股本及注册资本变化已考虑2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记的影响，具体股本变更情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的回购注销登记数据为准。）
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京航天长峰股份有限公司董事会办公室，邮编：100854。
2、申报时间：自2021年12月31日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：孙钦涛 高宇驰
4、联系电话：（010）88525777 01068385288-8321
5、传真：（010）88219811
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司关于与中国长峰机电技术研究设计院签订体外生命支持心肺转流设备研发联合开发合同暨关联交易公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-077
北京航天长峰股份有限公司关于与中国长峰机电技术研究
设计院签订体外生命支持心肺转流设备研发
联合开发合同暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年初至 2021 年 12 月 29 日，公司与中国长峰机电技术研
究设计院（中国航天科工防御技术研究院对外名称，以下简称
机电院（防御院））累计发生各类关联交易合计约 739.3 万元。
本公司十一届十八次董事会会议审议通过了本次关联交易，关
联董事回避表决。
一、关联交易概述
北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司或航天长峰）于 2021年 12 月 31 日与中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院对外名称，以下简称机电院（防御院）））在北京签订了“体外生命支持心肺转流设备研发”联合开发合同，双方共同研制“体外生命支持心肺转流设备”。联合开发合同总金额 4165 万元，其中航天长峰承担研究开发经费 415 万元，机电院承担研究开发经费 3750万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于机电院（防御院）系航天长峰控股股东，本次交易构成关联
交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内航天长峰与机电院（防御院）发生的累计关联交易额度未达到航天长峰最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国长峰机电技术研究设计院是航天长峰控股股东，持有航天长峰股权比例为 31.31%。
（二）关联人基本情况
1、企业名称：中国长峰机电技术研究设计院
2、住所：北京市海淀区永定路 50 号
3、企业类型：全民所有制分支机构(非法人)
4、法定代表人：符志民
5、主要股东及实际控制人：中国航天科工防御技术研究院
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次关联交易标的为“体外生命支持心肺转流设备研发”联合开发合同，合同金额为 4165 万元。
本次联合开发合同执行后产生的成果及知识产权详见合同主要内容。
联合开发合同主要内容约定如下：
（1）研发内容完成后，全部技术成果和所有知识产权归属如下：
1）设备归航天长峰所有，完成 1 套 ECMO 主机，用于核心关键技
术验证；
2）技术资料归机电院和航天长峰双方共有，知识产权（专利）登记在双方名下；
3）除设备外，知识产权、技术资料等成果的归属，按照机电院占 70%，航天长峰占 30%的比例予以划分；尚未完成专利申请或专利申请未通过的技术成果，双方共同作为商业秘密进行管理，所有权机电院占 70%，航天长峰占 30%。
（2）研发完成后，航天长峰应开展体外生命支持心肺转流系统整机产品的产业化工作,机电院收取专利使用费或技术成果使用费。
计算方法如下：从 2025 年开始，每年 1 月 20 日前，机电院和航天长
峰在审核相关财务资料的基础上共同确定上一自然年中航天长峰销售体外生命支持心肺转流系统整机产品的数量，根据双方资金、人员投入及产业化投入综合协商考虑，将项目收入的 15%作为专利使用费或技术成果使用费分配给机电院。
（3）以专利获得批准后，机电院（防御院）和航天长峰双方协商开展专利及技术成果评估工作，双方共同确定评估时点，评估后，机电院（防御院）将拥有的专利及技术成果所有权转让给航天长峰（双方另行签订合同），转让价格为项目专利及技术成果评估值的 70%，转让完成后机电院（防御院）不再享有本项目所有权。
（4）依据机电院（防御院）出具的签订联合开发合同补充说明的函的内容，航天长峰在专利获得批准后的 12 个月内开展专利及技术成果评估工作。
(二)关联交易价格确定的原则
本次关联交易双方按照人员投入、资金相关比例综合协商考虑进行成果分配，将项目收入的 15%作为专利使用费或技术成果使用费分配给甲方。当专利获得批准后，机电院和航天长峰双方协商开展专利
及技术成果评估工作，双方共同确定评估时点，评估后，机电院将拥有的专利及技术成果所有权转让给航天长峰（双方另行签订合同），转让价格为项目专利及技术成果评估值的 70%，转让完成后机电院不再享有项目所有权。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析。
本次关联交易，机电院（防御院）与航天长峰按照约定进度完成研究开发工作，确保达到相关技术目标，所产生的技术成果和知识产权成果双方共享技术开发成果，按各自研发经费的投入取得相应收益，体现了关联交易定价的公允性。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款。
1、合同主体
合同甲方为中国长峰机电技术研究设计院；
合同乙方为北京航天长峰股份有限公司。
2、交易价格
研究开发经费总金额 4165 万元；其中机电院承担研究开发经费总金额 3750 万元，航天长峰承担研究开发经费 415 万元。
3.支付方式
为保证系统的顺利实施及按期完成，机电院应分期向航天长峰账户支付联合开发合同款：正式签订联合开发合同后 30 日内支付 750万元，作为联合研究开发立项的启动经费；正式签订联合开发合同且总体方案评审通过后 30 日内支付 2200 万元；取得有资质的样机检测报告、有资质的实验报告和临床报告后 30 日内支付 500 万元；项目验收后 30 日内支付 300 万元。
4.生效条件
协议一经签订即产生法律效力，签约双方不得擅自终止或更改本协议。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面补充协议。本合同任何一方给另一方的正式通知，都应以书面、邮件或传真的方式发送，而另一方应以书面、邮件或传真形式确认并发送到对方明确的地址。
5、生效时间：2021 年 12 月 31 日
6、违约责任
因政策调整，国产化芯片难以实现等技术原因及不可抗力等原因导致项目不能完成或不能如期完成，经双方确认，风险责任由双方按照投入资金数额比例承担相应风险。
双方不得单方无故终止合同，否则，违约方按《中华人民共和国民法典》赔偿对方的全部经济损失。
7、特殊说明
依据机电院“关于共同推进 ECMO 设备联合开发工作的函”，建议航天长峰在专利获得批准后，双方在 12 个月内开展专利及技术成果评估工作，具体时点由双方另行确定；评估完成后，机电院将拥有的专利及技术成果所有权转让给航天长峰，双方另行签订合同。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
体外生命支持心肺转流设备（又名 ECMO，体外膜肺氧合）在救治心肺衰竭患者中起关键作用，在“新冠”肺炎重危患者救治中表现突出。随着老龄化加剧，依赖 ECMO 的重危病例呈快速增长趋势。我国目前尚无国产产品，设备及耗材均严重依赖进口；现有进口产品临床使用中出血/血栓等并发症发生率高；装置繁杂、使用不便、运行管理难度大，临床适应症与应用场景受限。因而机电院自主研发高性能 ECMO 系统不仅具有战略意义，还具有广阔的市场前景。机电院及
航天长峰联合开发的“体外生命支持心肺转流设备”（即：ECMO 整机设备），既可解决国产化“卡脖子”问题，也适应当前市场需求，体现央企责任担当。
六、关联交易的审议程序
（一）公司2021年12月30日召开的十一届十八次董事会会议审议通过了本关联交易，关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：双方基于体外生命支持心肺转流设备研发联合开发合同，共同承担研究开发经费，并分享未来的产业化收益，有利于上市公司的整体利益。对于推动高端医疗装备国产化，实现科技成果转化具有重大实践意义。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司构成负面影响。
（三）该议案无需提交公司股东大会审议批准。
七、备查文件
1.公司十一届十八次董事会会议决议；
2.独立董事关于公司十一届十八次董事会相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司十一届十八次董事会相关事项的独立意
见。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司九届十二次监事会会议决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-076
北京航天长峰股份有限公司
九届十二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司或航天长峰）于2021
年 12 月 26 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 12 月 30 日在公司
七层 711 会议室召开九届十二次监事会。会议由半数以上监事共同推举李荣初监事主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案
经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司监事会选举李荣初监事为公司第九届监事会新任主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十一届十八次董事会会议决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-075
北京航天长峰股份有限公司
十一届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2021 年 12 月 26 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 12 月 30 日
上午 10：00 在公司七层 711 会议室召开了十一届十八次董事会，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、 审议通过了关于对航天长峰弘华机电技术分公司实施注销的议案。
航天长峰弘华机电技术分公司（以下简称弘华机电技术分公司）成立于 2001 年，主要从事的业务为制药机械、胶囊生产线的设计、生产制造及销售。由于制药机械市场内外部环境发生重大变化，市场需求不断萎缩，弘华机电技术分公司长期处于经营亏损，自 2012 年以来业务已处于停产状态。现根据《北京航天长峰股份有限公司分公司设立与注销实施办法（试行）》的规定，公司决定对弘华机电技术分公司实施注销。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、 审议通过了关于与中国长峰机电技术研究设计院签订体外生命支持心肺转流设备研发联合开发合同暨关联交易事项的议案。
中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院
对外名称，以下简称机电院（防御院））为公司控股股东，与本公司存在关联关系，故本次交易为关联交易，本次关联交易主要为双方基于体外生命支持心肺转流设备研发签订联合开发合同，共同承担研究开发经费，并分享未来的产业化收益，有利于上市公司的整体利益。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了关于调整董事会各专业委员会成员构成的议
案。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：
1、 董事会战略委员会
主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、苏子华、黄云海、陈广
才、何建平、邱旭阳
2、 董事会提名及薪酬考核委员会
主任：岳成， 委员：惠汝太、王本哲、黄云海、邱旭阳
3、 董事会审计委员会
主任：王本哲， 委员：岳成、惠汝太、陈广才、何建平
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30]航天长峰(600855):航天长峰拟与控股股东联合开发ECMO整机设备
▇上海证券报
航天长峰公告，公司于2021年12月31日与控股股东机电院(防御院)在北京签订了“体外生命支持心肺转流设备研发”联合开发合同，双方共同研制“体外生命支持心肺转流设备”。联合开发合同总金额4165万元，其中航天长峰承担研究开发经费415万元，机电院承担研究开发经费3750万元。研发内容完成后，设备归航天长峰所有，完成1套ECMO主机，用于核心关键技术验证;技术资料归机电院和航天长峰双方共有，知识产权(专利)登记在双方名下。
据公告，体外生命支持心肺转流设备(又名ECMO，体外膜肺氧合)在救治心肺衰竭患者中起关键作用，在“新冠”肺炎重危患者救治中表现突出。随着老龄化加剧，依赖ECMO的重危病例呈快速增长趋势。我国目前尚无国产产品，设备及耗材均严重依赖进口;现有进口产品临床使用中出血/血栓等并发症发生率高;装置繁杂、使用不便、运行管理难度大，临床适应症与应用场景受限。因而自主研发高性能ECMO系统不仅具有战略意义，还具有广阔的市场前景。
[2021-12-29](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-073
北京航天长峰股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层
822 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,949,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1730
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，岳成董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘磊先生出席会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,931,809 99.9895 6,500 0.0038 11,000 0.0067
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举部分董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 黄云海 166,931,811 99.9895 是
2.02 陈广才 166,931,819 99.9895 是
2.03 邱旭阳 166,964,810 100.0092 是
2、 关于选举部分监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 李荣初 166,931,911 99.9895 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于回购注销 25,78 99.9321 6,500 0.0251 11,000 0.0428
2020 年限制性 1,087
股票激励计划
首次授予部分
限制性股票的
议案
2.01 黄云海 25,78 99.9321
1,089
2.02 陈广才 25,78 99.9322
1,097
2.03 邱旭阳 25,81 100.0600
4,088
3.01 李荣初 25,78 99.9325
1,189
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：马佳敏、陈媛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京航天长峰股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-074
北京航天长峰股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 预留授予限制性股票登记日：2021 年 12 月 27 日
● 预留授予限制性股票登记数量：163.94 万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，北京航天长峰股份有限公司
（以下简称:“公司”或“本公司”）已于 2021 年 12 月 27 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2020 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、 已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议通过了公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单，并出具核查意见。
2、2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 27 日，公司内部通过公司内网及公
示栏公示了激励对象名单，并于 2021 年 2 月 2 日披露了《监事会关于公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2021 年 1 月 21 日，公司发布《北京航天长峰股份有限公司关于股权激
励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（2021-002 号），公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于北京航天长峰股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]12 号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
4、2021 年 2 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021 年 2月 9 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 2 月 9 日，公司第十一届董事会第八次会议和第九届监事会第五
次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。
6、2021 年 3 月 22 日，公司完成了首次授予限制性股票的登记，首次登记
人数为 121 人，登记数量为 1,057.7068 万股。
7、2021 年 12 月 9 日，公司十一届十七次董事会会议和九届十一次监事会
会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。
二、限制性股票的预留授予情况
1、限制性股票的预留授予日：2021 年 12 月 9 日。
2、预留授予数量：预留授予 163.94 万股，占公司股本总额 44,911.37 万股的
0.37%。
3、预留授予人数：19 人。
4、限制性股票的预留授予价格：8.36 元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
6、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
姓名 职务 授予限制性股票数 占预留授予限制性 占目前总股本
量（万股） 股票总量的比例 的比例
肖海潮 董事长 18.20 11.10% 0.04%
核心管理人员及核心骨 145.74 88.90% 0.32%
干员工(18 人)
合计 163.94 100.00% 0.37%
注：本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
在本计划有效期内，董事、高级管理人员股权权益授予价值不超过授予时薪酬总水平的 40%。董事、高级管理人员薪酬总水平参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
三、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本次预留授予部分有效期自限制性股票预留授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
可解除限售数
解除限售期 解除限售时间 量占获授权益
数量比例
预留授予 自预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日
起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个 20%
第一个解除限售期 交易日当日止
预留授予 自预留授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日
起至预留授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个 30%
第二个解除限售期 交易日当日止
预留授予 自预留授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日
起至预留授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个 50%
第三个解除限售期 交易日当日止
四、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 15 日对预留授予限
制性股票出具了致同验字（2021）第 110C000891 号《验资报告》，根据该报告
审验结果显示:“截至 2021 年 12 月 13 日止，贵公司已收到肖海潮、高天翔、王
琦、宋凯歌、黎明、刘佳、刘恺洁、李纪念、李军町、海文涛、李健、邱学志、杨疆红、贾梦、吕志永、王堃、曹超、李晓勇及吴雄凯等 19 人以货币出资13,705,384.00 元，其中缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 1,639,400.00 元（大写壹佰陆拾叁万玖仟肆佰元整），资本公积 12,065,984.00 元。”
五、本次授予的限制性股票的登记情况
本次授予的 163.94 万股限制性股票已于 2021 年 12 月 27 日在中证登上海分
公司完成登记。公司于 2021 年 12 月 28 日收到中证登上海分公司出具的《证券
变更登记证明》。
六、本次授予前后对公司控股股东的影响
限制性股票本次授予完成后，公司总股本从 44,911.37 万股增加至 45,075.31
万股，其中控股股东中国航天科工防御技术研究院持股 14,115.07 万股，持股比例为 31.31%，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
七、股权结构变动情况
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件股份 349,943,288.00 0 349,943,288.00
有限售条件股份 99,170,413.00 1,639,400.00 100,809,813.00
总计 449,113,701.00 1,639,400.00 450,753,101.00
八、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
九、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资 产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信 息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
董事会已确定本激励计划限制性股票预留授予日为 2021 年 12 月 9 日。经
测算，预留授予的 163.94 万股限制性股票应确认的总费用为 909.8670 万元，该
费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见
下表：
限制性股票成本 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
909.8670 24.64 295.71 288.12 197.14 104.26
注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实
[2021-12-28](600855)航天长峰:北京航天长峰股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-072
北京航天长峰股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认，
本公司及所属子公司自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 12 月 24 日收到的政府补助
资金共计 19，578，487.79 元，具体情况如下：
序号 获得补助主体 补助原因或项目 补助金额（元） 补助类型 补助依据
北京航天长峰 科技园项目 《关于申报 2021 年度知
1 100000.00 与收益相关 识产权、标准支持资金项
股份有限公司 支持资金 目的通知》
北京航天长峰 《财政部、国家税务总局
2 科技工业集团 软件退税 8849.55 与收益相关 关于软件产品增值税政策
有限公司 的通知》财税[2011]100
号
北京航天长峰
3 科技工业集团 涉密项目 211200.00 与收益相关 ——
有限公司
航天柏克（广 《佛山市科学技术协会关
4 东）科技有限 创新驱动 600000.00 与收益相关 于下达 2021 年佛山市深
公司 工程补助 入推进创新驱动助力工程
项目资金的通知》
5 北京航天长峰 研发项目补助 190000.00 与收益相关 《关于国家重点研发计划
股份有限公司 重点专项立项的通知》
北京航天长峰
6 科技工业集团 涉密项目 548000.00 与收益相关 ——
有限公司
航天柏克（广 《佛山市继续实施普惠性
7 东）科技有限 稳岗补贴 272.47 与收益相关
公司 失业保险稳岗返还政策》
航天柏克（广 《财政部、国家税务总局
8 东）科技有限 软件退税 252866.26 与收益相关 关于软件产品增值税政策
公司 的通知》财税[2011]100
号
《财政部、国家税务总局
9 北京航天长峰 软件退税 2038895.49 与收益相关 关于软件产品增值税政策
股份有限公司 的通知》财税[2011]100
号
北京航天长峰
10 科技工业集团 涉密项目 142000.00 与收益相关 ——
有限公司
北京航天长峰
11 科技工业集团 涉密项目 1600000.00 与收益相关 ——
有限公司
航天柏克（广 《关于延续实施部分减负
12 东）科技有限 稳岗补贴 340.56 与收益相关 稳岗扩就业政策措施的通
公司 知》
北京航天长峰
13 科技工业集团 涉密项目 175000.00 与收益相关 ——
有限公司
《关于认真做好人才集聚
14 航天长峰朝阳 人才专项奖励 30000.00 与收益相关 政策奖励资金发放及获奖
电源有限公司 励人员绩效考核评估工作
的通知》
航天精一（广 院士专家工作站 《关于印发广州市天河区
15 东）信息科技 500000.00 与收益相关 推动经济高质量发展重点
有限公司 支持经费 人才激励办法的通知》
《财政部、国家税务总局
16 北京航天长峰 软件退税 6253360.24 与收益相关 关于软件产品增值税政策
股份有限公司 的通知》财税[2011]100
号
航天精一（广 《重点研发计划课题任务
17 东）信息科技 课题补助 301900.00 与收益相关
有限公司 书》
18 北京航天长峰 涉密项目 50000.00 与收益相关 ——
股份有限公司
航天柏克（广 《佛山市禅城区经济和科
19 东）科技有限 高新企业扶持资 1182400.00 与收益相关 技促进局关于下达 2019
公司 金 年度高新技术企业树标提
质扶持资金的预通知》
北京航天长峰 《关于延续实施部分减负
20 科技工业集团 稳岗补贴 381.00 与收益相关 稳岗扩就业政策措施的通
有限公司 知》
航天柏克（广 《佛山市继续实施普惠性
21 东）科技有限 稳岗补贴 6931.39 与收益相关
公司 失业保险稳岗返还政策》
《北京市进一步促进高排
22 北京航天长峰 机动车报废补贴 16000.00 与收益相关 放老旧机动车淘汰更新方
股份有限公司 案（2020-2021 年）》的通
知
航天长峰朝阳 《关于 2020 年度失业保
23 稳岗补贴 70090.83 与收益相关 险支持企业稳定就业岗位
电源有限公司 工作的公示》
24 北京航天长峰 涉密项目 5000000.00 与收益相关 ——
股份有限公司
航天柏克（广 《广东省市场监督管理办
25 东）科技有限 研发补助
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-24.83 成交量:17102.42万股 成交金额:356180.27万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜3221.84 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜2881.63 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜2452.09 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司江西分公司 ｜2395.64 ｜-- ｜
｜长江证券股份有限公司烟台海港路证券营业｜2122.89 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜-- ｜5158.72 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜-- ｜4358.32 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京远大路证券营业｜-- ｜3772.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜-- ｜3680.09 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜-- ｜3204.56 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜37869.61 ｜1832.60 ｜0.00 ｜0.00 ｜37869.61 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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