600836上海易连最新消息公告-600836最新公司消息
≈≈上海易连600836≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月12日
2)02月19日(600836)上海易连:上海易连第十届第八次临时监事会决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:10000.00万股; 发行价格：5.11元/股;
预计募集资金：51100.00万元; 方案进度:2021年09月27日股东大会通过
发行对象:杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)
●21-09-30 净利润:12812.74万 同比增:-43.39% 营业收入:5.89亿 同比增:-69.05%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1930│ 0.2200│ 0.0110│ 0.3540│ 0.3420
每股净资产 │ 1.7089│ 1.7454│ 1.5357│ 1.5250│ 1.5060
每股资本公积金 │ 0.1357│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455
每股未分配利润 │ 0.5364│ 0.5626│ 0.3523│ 0.3416│ 0.3504
加权净资产收益率│ 11.9200│ 13.4800│ 0.7000│ 26.3300│ 25.4000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1909│ 0.2176│ 0.0105│ 0.3501│ 0.3373
每股净资产 │ 1.6877│ 1.7238│ 1.5167│ 1.5062│ 1.4874
每股资本公积金 │ 0.1340│ 0.1437│ 0.1437│ 0.1437│ 0.1437
每股未分配利润 │ 0.5298│ 0.5557│ 0.3479│ 0.3374│ 0.3461
摊薄净资产收益率│ 11.3132│ 12.6250│ 0.6950│ 23.2411│ 22.6773
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A 股简称:上海易连 代码:600836 │总股本(万):67105.31 │法人:赵宏光
上市日期:1994-02-24 发行价:4 │A 股 (万):66275.31 │总经理:赖洪波
主承销商:上海海通证券公司 │限售流通A股(万):830 │行业:印刷和记录媒介复制业
电话:86-21-58600836;021-58600836-508;38924118;021-58600836-530 董秘:许轼│主营范围:彩印包装装潢、房地产
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1930│ 0.2200│ 0.0110
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2020年 │ 0.3540│ 0.3420│ 0.3350│ 0.3490
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2019年 │ -0.1400│ -0.0790│ -0.0420│ -0.0230
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2018年 │ -0.0180│ 0.0070│ 0.0160│ 0.0100
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2017年 │ 0.0490│ -0.0140│ -0.0190│ -0.0190
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[2022-02-19](600836)上海易连:上海易连第十届第八次临时监事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－011
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第八次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次临时监事会会议通知以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于
2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议经
过充分讨论，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》。
选举刘志刚先生为公司第十届监事会监事长。
任期至第十届监事会任期届满。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司监事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-19](600836)上海易连:上海易连2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2022-009
上海易连实业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,473,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.8940
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。因公务原因，公司董事长赵宏光先生未能出席会议，半数以上董事共同推举董事杨光先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事长赵宏光、董事陈龙、独立董事徐
素宏因疫情及公务等原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长罗衡、监事马金龙因疫情原因未
能出席；
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
1.01 选举赖洪波先生为公 180,473,472 100.0000 是
司第十届董事会董事
1.02 选举顾秋红女士为公 180,473,472 100.0000 是
司第十届董事会董事
2、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 选举刘志刚先生为公 180,473,472 100.0000 是
司第十届监事会监事
2.02 选举陈聪先生为公司 180,473,472 100.0000 是
第十届监事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
1.01 选举赖洪波先生为公 4,820 100.0000
司第十届董事会董事
1.02 选举顾秋红女士为公 4,820 100.0000
司第十届董事会董事
2.01 选举刘志刚先生为公 4,820 100.0000
司第十届监事会监事
2.02 选举陈聪先生为公司 4,820 100.0000
第十届监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会表决事项为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。
2、前述两项议案均进行逐项表决，并采用累积投票表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所
律师：周蕾 任苏苏
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海易连实业集团股份有限公司
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](600836)上海易连:上海易连第十届第九次临时董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－010
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第九次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第九次临时董事会会议通知以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事和高级管理人员列席会议。公司董事长赵宏光先生因公务原因未能出席现场会议，经半数以上董事共同推举董事杨光先生主持本次会议。会议经过充分讨论，形成如下决议：
审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》。
鉴于公司原董事王爱红女士、艾子雯女士辞去其担任的公司董事、董事会战
略委员会委员职务，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第十届第八次临时董事会审议
通过了《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》，并经 2022 年 2月 18 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专门委员会作用，公司董事会现对董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整，任期至第十届董事会届满，具体情况如下：
战略委员会 薪酬与考核委员会
专门委员会
调整前 调整后 调整前 调整后
主任委员 赵宏光 赵宏光 朱建民 朱建民
王爱红、李文 赖洪波、李文 赵宏光、俞敏 赖洪波、俞敏
委员 德、艾子雯、 德、顾秋红、
朱建民 朱建民
投资评审工作
赵宏光 赖洪波
组组长
本议案进行逐项表决，表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-19](600836)上海易连:上海易连关于时任董事长委托管理的提示性公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－012
上海易连实业集团股份有限公司
关于时任董事长委托管理的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2020 年 9 月 9 日
至 2021 年 5 月 19 日期间时任董事长王爱红女士委托王正郁先生管理公司的相关情
况说明如下：
因公司控制权变更，2020 年 9 月 9 日，公司召开第九届第一次临时董事会选举
王爱红女士为董事长，同时聘任赵宏光先生为总经理。同日，公司召开经理办公会，时任董事长王爱红女士表示“由于工作繁忙精力有限，委托王正郁先生负责全面管
理公司日常经营管理工作事务”（期限至 2021 年 5 月 19 日）。
根据公司经理办公会决议，2020 年 9 月 9 日至 2021 年 5 月 19 日期间，受公司
时任董事长王爱红女士委托，王正郁先生全面负责公司日常经营管理事务(行使董事长职权），兼管包括但不限于公司下属印刷事业群、医疗事业群、智慧医疗健康产业研究院、房产事业群（现已更名为物业运维事业群）等日常管理工作。王正郁先生未在公司任董事、监事、高级管理人员及其他任何职务。时任总经理赵宏光先生行使总经理职权，兼管公司融资管理部及其他对外工作。
2021 年 5 月 20 日，公司召开第十届第一次董事会选聘赵宏光先生为公司董事
长兼总经理，王爱红女士为公司副董事长兼常务副总经理，王正郁先生不再代行董事长相关职权。
由于上述事项，2022 年 1 月 18 日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委
员会上海监管局行政监管措施决定书《关于对上海易连实业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2022】9、10、11、12 号）并及时进行公告（临 2022-003）。
公司及相关人员高度重视内部治理方面存在的问题，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，加强内部自律管理，提高公司规范运作水平，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
[2022-01-29](600836)上海易连:上海易连关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－005
上海易连实业集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司部分董事、监事、高管的辞职
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、监事、高管的辞职报告，具体如下：
王爱红女士因个人身体原因，提出辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及常务副总经理职务；
艾子雯女士因个人原因，提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；
罗衡先生因个人工作变动，提出辞去公司监事长、监事职务；
马金龙先生因个人工作变动，提出辞去公司监事职务；
赵宏光先生因个人原因，提出辞去公司总经理职务；
蒋久侃先生因工作变动，提出辞去公司副总经理职务。
王爱红女士和艾子雯女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，艾子雯女士和蒋久侃先生将不再担任公司任何职务。上述董事、监事及高管的辞职不影响公司的正常运作。
根据相关规定，上述董事、高管辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，罗衡先生、马金龙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，二人仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事。
公司及董事会、监事会对以上董事、监事、高管在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司董事
经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年1月28日召开第十届第八次临时董事会，审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》，同
意提名赖洪波先生、顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
三、关于补选公司监事
为保证公司监事会正常运作，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第十届第七次临
时监事会，审议通过《关于提名公司第十届监事会部分监事候选人的议案》，同意提名刘志刚先生、陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。
四、关于聘任公司高级管理人员
经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年1月28日召开第十届第八次临时董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赖洪波先生为公司总经理、顾秋红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
特此公告。
附件 1：董事候选人、高管简历
附件 2：监事候选人简历
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
附件 1：董事候选人、高管简历：
赖洪波：男，汉族，1977 年 7 月生，硕士。
工作经历：
时间 任职单位 工作任职
1998.7-2000.8 方正集团电子出版事业部 产品经理
2000.8-2004.2 联想集团掌上设备事业部 高级产品经理
2006.6-2009.10 联想集团智能手机事业部 产品总监
2012.2-2016.8 北京米天下科技股份有限公司 首席运营官
2016.8-2022.1 苏州千宿科技有限公司 总经理
顾秋红：女，汉族，1986 年 7 月生，本科。
工作经历：
时间 任职单位 工作任职
2008.7-2011.3 中海油能源发展股份有限公司 人力资源专员
上海人力分公司
2011.3-2012.6 安东石油技术(集团)有限公司 HRBP
2012.6-2016.12 新科能源技术股份有限公司 人力资源部经理兼监事会主席
2016.12-2019.12 中国四达国际经济技术合作有 集团人力资源部经理
限公司
2020.4-2022.1 北京华营创建实业有限公司 总裁办公室负责人
附件 2：监事候选人简历
刘志刚：男，汉族，1984 年 2 月生，硕士。
工作经历：
工作时间 工作单位 工作任职
2013.2-2015.7 同方股份有限公司 内控经理
2015.7-2019.1 北京庄凌顾问有限公司 风控总监
2019.1-2020.3 国城矿业股份有限公司 内控经理
2020.3-至今 北京华营创建实业有限公司 风控总监
陈聪：男，汉族，1985 年 6 月生，硕士。
工作经历：
工作时间 工作单位 工作任职
2011.10-2014.4 亚洲金控（北京）投资集团有限公司 投资经理
2014.6-2015.5 北京瑞科嘉银投资管理有限公司 高级投资经理
2015.5-2020.10 天九企业孵化投资集团有限公司 投资总监
2020.10-至今 北京大来投资管理有限公司 合伙人
[2022-01-29](600836)上海易连:上海易连第十届第七次临时监事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－007
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第七次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第七次临时监
事会通知于 2022 年 1 月 27 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公
司全体监事。会议于 2022年 1 月 28日以通讯方式召开，出席会议监事应到 3人，
实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第十届监事会部分监事候选人的议案》
鉴于公司监事长罗衡先生、监事马金龙先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运转，公司监事会同意提名刘志刚先生、陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。
本议案进行逐项表决，结果如下：
1、提名刘志刚先生为公司第十届监事会监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临 2022-005）。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司监事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-29](600836)上海易连:上海易连第十届第八次临时董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－006
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第八次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次临时董
事会会议通知于 2022 年 1 月 27 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公
司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，
出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》。
鉴于公司董事王爱红女士、艾子雯女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赖洪波先生、顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。
本议案进行逐项表决，结果如下：
1、提名赖洪波先生为公司第十届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临 2022-005）。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司总经理赵宏光先生、常务副总经理王爱红女士、副总经理蒋久侃先生辞去公司相应高级管理人员职务。为保证公司管理工作正常开展，经公司董事
会提名委员会审查，公司董事会同意聘任赖洪波先生为公司总经理，聘任顾秋红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
本议案进行逐项表决，结果如下：
1、聘任赖洪波先生为公司总经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任顾秋红女士为公司副总经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临 2022-005）。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-29](600836)上海易连:上海易连关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2022-008
上海易连实业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
1.01 选举赖洪波先生为公司第十届董事会董事 √
1.02 选举顾秋红女士为公司第十届董事会董事 √
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
2.01 选举刘志刚先生为公司第十届监事会监事 √
2.02 选举陈聪先生为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司 2022 年 1 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临 2022-005）、《第十届第八
次临时董事会决议公告》（临 2022-006）、《第十届第七次临时监事会决议公告》
（临 2022-007）。
2、 特别决议议案：本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资
者进行单独计票。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600836 上海易连 2022/2/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2022 年 2 月 16 日（上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－16:00
时）。
3、登记地点：瑞明大厦 12 楼（上海市浦东新区银城路 117 号）。
4、联系人：许轼
电话：021－68600836
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议地址：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室
3、会议联系方式：
联系人：许轼
电话：021－68600836
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海易连实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
1.01 选举赖洪波先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举顾秋红女士为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
2.01 选举刘志刚先生为公司第十届监事会监事
2.02 选举陈聪先生为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-22](600836)上海易连:上海易连关于向银行申请融资的进展公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－004
上海易连实业集团股份有限公司
关于向银行申请融资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兴业银行股份有限公司上海分行人民广场支行（以下简称“兴业银行”）近日向上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发放了20,000万元银行贷款，该笔贷款系到期续贷。
一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况
公司于2021年4月27日召开的第九届第十七次董事会、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《2021年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》、《2021年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》，同意2021年度子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币100,000.00万元的授信额度，2021年度公司本部向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100,000.00万元（综合授信包括银行借款、票据、信用证、融资租赁等形式，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月20日在上海证券交易所网站披露的公告（临2021-019、2021-022、2021-034）。
二、关于向银行申请融资的进展情况
在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，以子公司持有的房产作抵押担保，向兴业银行申请办理流动资金借款20,000万元。兴业银行于近日向公司发放了该笔贷款，该笔贷款系到期续贷。
截至本公告披露日，公司累计新增银行借款本金金额合计38,600万元（含本次兴业银行20,000万元借款），具体如下表：
（注：上海界龙艺术印刷有限公司以下简称“界龙艺术”，上海界龙永发包装印刷有限公司以下简称“界龙永发”，上海环亚纸张有限公司以下简称“环亚纸张”）
金额单位：万元
序号 贷款银行 借款主体 授信额度 借款金额 用途
1 上海农村商业银行 界龙艺术 3,300 3,300 补充流动资金
2 招商银行 界龙艺术 1,000 300 补充流动资金
3 浦发银行 界龙永发 5,000 5,000 补充流动资金
4 浦发银行 界龙艺术 4,000 4,000 补充流动资金
5 江苏银行 界龙艺术 4,000 4,000 补充流动资金
6 光大银行 界龙艺术 1,000 1,000 补充流动资金
7 中国银行 环亚纸张 1,000 1,000 补充流动资金
8 兴业银行 公司 20,000 20,000 补充流动资金
合计 38,600
三、对公司的影响
公司向银行借款是为了满足经营和发展的需求，有利于公司持续发展，提高公司资金流动性，不损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-19](600836)上海易连:上海易连关于收到中国证监会上海监管局警示函的公告
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－003
上海易连实业集团股份有限公司
关于收到中国证监会上海监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书《关于对上海易连实业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2022】9、10、11、12号）（以下简称“《警示函》”），现将有关内容公告如下：
一、《警示函》内容
“上海易连实业集团股份有限公司、王爱红、赵宏光、许轼：
经查，你公司（统一社会信用代码 91310000132227493A）存在以下事实：
1. 签订重大合同信息披露不及时
2020 年 9 月 26 日，你公司全资子公司扬州界龙名都置业有限公司（以下简称
“界龙名都”）与扬州福临商贸有限公司（以下简称“福临商贸”）签订《商品房买卖合同》，界龙名都将其开发的扬州市御龙湾商业广场第 A3 幢商铺出售给福临商贸，合同总金额为 6,529.73 万元，当月确认营业利润为 1,696.95 万元，占你公司最近一个会计年度（2019 年度）经审计归属于上市公司股东净利润（绝对值）的
18.30%。2020 年 11 月 25 日，界龙名都与扬州杰博商贸有限公司（以下简称“杰博
商贸”）签订《商品房买卖合同》，界龙名都将其开发的扬州市御龙湾商业广场第A4 幢商铺出售给杰博商贸，合同总金额为 2,689 万元，当月确认营业利润为 956.59万元，占你公司最近一个会计年度（2019 年度）经审计归属于上市公司股东净利润（绝对值）的 10.32%。关于上述事项你公司均未通过临时公告及时履行信息披露义
务，直至 2021 年 4 月 29 日在 2020 年年度报告中才披露了相关信息。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三十条第一款、第二款第三项和第三十三条第一款的规定。
2. 未披露公司治理的实际状况与规范性文件要求的差异情况
2020 年 9 月 9 日，你公司召开第九届第一次临时董事会选举实际控制人王爱红
任董事长，董事会聘任赵宏光等为高级管理人员。同日，王爱红在你公司经理办公会上表示“由于工作繁忙精力有限，委托王正郁先生负责全面管理公司日常经营管
理工作事务”。2021 年 5 月 20 日，你公司召开第十届第一次董事会，选举赵宏光
为董事长，王爱红为副董事长，董事会聘任赵宏光为总经理。王正郁不再负责你公
司日常经营管理工作。2020 年 9 月 9 日至 2021 年 5 月 20 日，受你公司董事长王爱
红委托，王正郁全面负责上市公司日常经营管理事务。
你公司实际控制人、董事长王爱红以“工作繁忙精力有限”为由，将其应当履行的职责委托给王正郁，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）第二十二条第一款的规定。在未履行相关程序的情况下，王爱红仅通过召开经理办公会通知其委托王正郁负责全面管理公司日常经营管理工作，由王正郁实际履行你公司高级管理人员的职责，不符合《上市公司治理准则》第五十一条第一款的规定。你公司未在 2020 年年度报告中披露你公司上述公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的重大差异，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式（2017 年修订）》（证监会公告【2017】17 号）第五十七条第一款的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
王爱红作为上海易连时任董事长，在履职过程中未勤勉尽责，对上海易连上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十八条和第四十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和第五十九条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
赵宏光作为上海易连时任董事、总经理，在履职过程中未勤勉尽责，对上海易连上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十八条、第四十条和第四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和第五十九条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
许轼作为上海易连时任董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，对上海易连上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十八条、第四十条和第四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和第五十九条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《警示函》所反映的问题，将以此为戒、吸取教训，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，严格按照企业会计准则和信息披露制度的有关规定执行，提高合规意识，加强内部管理，提高公司信息披露质量和规范运作水平，推动公司持续规范、健康发展，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年一月十八日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-09 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
累计跌幅偏离值:-16.62 成交量:2980.70万股 成交金额:12684.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营｜650.91 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司温州瓯江路证券营业｜574.01 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司启东人民中路证券营｜388.27 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中山证券有限责任公司上海华泾路证券营业｜350.29 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜291.87 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜3694.27 ｜
｜东吴证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜1512.12 ｜
｜华金证券股份有限公司常州龙锦路证券营业｜-- ｜1503.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营｜-- ｜1146.58 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司义乌义东路证券营业｜-- ｜924.38 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-08-26｜20.45 ｜59.13 ｜1209.21 ｜机构专用 ｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海东方｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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