600123兰花科创最新消息公告-600123最新公司消息
≈≈兰花科创600123≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润215000万元至245000万元,增长幅度为473.33%至
553.33% (公告日期：2022-01-22)
3)02月17日(600123)兰花科创:兰花科创2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本114240万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
●21-12-31 净利润:234236.50万 同比增:525.12% 营业收入:129.07亿 同比增:94.78%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 2.0504│ 1.2317│ 0.6083│ 0.1986│ 0.3280
每股净资产 │ 11.4300│ 10.6593│ 10.0149│ 9.6311│ 9.3800
每股资本公积金 │ --│ 0.2195│ 0.2233│ 0.1894│ 0.1867
每股未分配利润 │ --│ 7.1665│ 6.5431│ 6.2334│ 6.0348
加权净资产收益率│ 19.7100│ 12.3200│ 6.2800│ 2.1000│ 3.5300
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.2317│ 0.6083│ 0.1986│ 0.3280
每股净资产 │ --│ 10.6593│ 10.0149│ 9.6311│ 9.3778
每股资本公积金 │ --│ 0.2195│ 0.2233│ 0.1894│ 0.1867
每股未分配利润 │ --│ 7.1665│ 6.5431│ 6.2334│ 6.0348
摊薄净资产收益率│ --│ 11.5549│ 6.0743│ 2.0616│ 3.4976
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A 股简称:兰花科创 代码:600123 │总股本(万):114240 │法人:李晓明
上市日期:1998-12-17 发行价:4.12│A 股 (万):114240 │总经理:李晓明
主承销商:国泰证券有限公司 │ │行业:煤炭开采和洗选业
电话:0356-2189656 董秘:苗伟 │主营范围:煤炭、化肥的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 2.0504│ 1.2317│ 0.6083│ 0.1986
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2020年 │ 0.3280│ 0.2144│ 0.1282│ 0.0472
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2019年 │ 0.5802│ 0.6476│ 0.4770│ 0.1838
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2018年 │ 0.9460│ 0.8652│ 0.5505│ 0.1708
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2017年 │ 0.6842│ 0.6495│ 0.4470│ 0.4470
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[2022-02-17](600123)兰花科创:兰花科创2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-006
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,123,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.8678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；受疫情防控因素影响，公司独立董事余春宏、
梁龙虎、郑垲以视频方式参加会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,710,841 96.7820 4,412,500 3.2180 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于向控股子
公司山西兰花
1 科创玉溪煤矿
有限责任公司 132,710,841 96.7820 4,412,500 3.2180 0 0.0000
提供借款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过的《关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案》属于关联交易。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议的关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、李晓明回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-16](600123)兰花科创:兰花科创2021年度业绩快报公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-005
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 12,906,536,518.62 6,626,372,232.38 94.78%
营业利润 3,052,993,152.68 534,038,604.63 471.68%
利润总额 2,951,157,453.10 501,692,107.90 488.24%
归属于上市公司股东的净利润 2,342,364,967.44 374,703,489.61 525.12%
归属于上市公司股东的扣除非 2,399,221,178.62 330,367,176.49 626.23%
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 2.0504 0.3280 525.12%
加权平均净资产收益率（%） 19.71 3.53 增加16.18个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 28,824,777,496.91 26,353,395,158.92 9.38%
归属于上市公司股东的所有者 13,053,916,979.52 10,713,165,525.50 21.85%
权益
股 本 1,142,400,000 1,142,400,000 -
归属于上市公司股东的每股净 11.43 9.38 21.85%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 94.78%、471.68%、488.24%、525.12%、626.23%。主要原因是：报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15]兰花科创(600123):兰花科创业绩快报2021年净利同比增525.12%
▇证券时报
兰花科创(600123)2月15日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为129.07亿元，同比增长94.78%;净利润23.42亿元，同比增长525.12%;基本每股收益2.05元。
[2022-01-25](600123)兰花科创:兰花科创关于执行重点化肥生产企业保供工作的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-004
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于执行重点化肥生产企业保供工作的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据晋城市大气防治工作领导组《关于明确 2021-2022 年秋冬季重点行业差异化应急管控措施的通知》要求，公司所属山西兰花清洁
能源有限公司于 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日停产，山西兰
花煤化工有限公司、田悦分公司、巴化分公司、山西兰花丹峰化工有
限公司、新材料分公司 5 家企业 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 3 月 15
日停产（具体详见公司公告临 2021-034）。
近日，我公司收到晋城市工业和信息化局《关于做好重点化肥生产企业有关工作的通知》，根据《山西省工业和信息化厅关于转发重点化肥生产企业最低生产计划的通知》要求，经研究，公司所属山西兰花煤化工有限公司、田悦分公司、新材料分公司 3 家企业将正常生产。化工分公司、山西兰花丹峰化工有限公司将按照晋城市秋冬季管
控措施要求停产至 2022 年 3 月 15 日。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第五次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-002
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案；
经审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 240 万吨/
年矿井项目建设、生产经营和资金需求情况，董事会同意向其提供借
款 52,457 万元，专项用于归还 2022 年 1-6 月到期的金融机构借款本
金，待玉溪煤矿资金好转后及时归还公司。
鉴于玉溪煤矿股东中包括公司控股股东兰花集团公司及其关联
子公司莒山煤矿，本议案构成关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于核销重庆兰花太阳能电力股份有限公司相关财务账务的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆兰花太阳能公司”）原为我公司持股 61%的控股子公司，因常年亏损，经公司 2018年 10 月 19 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司以债权人身份向人民法院申请对其破产清算。截至 2021 年末，重庆兰花太阳能公司破产清算工作已完结，破产程序已终结，并完成了工商注销登记。
2020 年 12 月，重庆兰花太阳能电力股份有限公司管理人向公司
清偿债权共计 4,512.12 万元。2021 年 12 月, 根据管理人出具的《破
产债权补充清偿分配明细表》，还可收回债权 379.25 万元，另将受让债权 133.06 万元单独挂账处理。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司“长期股权投资—重庆兰花太阳
能电力股份有限公司”账面余额 6,194.099 万元，已全额计提减值准备；“其他应收款——重庆兰花太阳能电力股份有限公司”借款本息合计 18,771.75 万元，已全额计提坏账准备。董事会同意公司根据企业会计准则有关规定，对重庆兰花太阳能公司“长期股权投资”及“其他应收款”账面余额进行核销，该事项不影响公司 2021 年利润指标。
(三) 关于投资设立山西兰花科创煤炭销售有限公司的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为进一步提高煤炭销售的专业性，建立以市场为导向、以客户为中心的销售模式，董事会同意公司以自有货币资金出资 2 亿元，投资
设立全资子公司山西兰花科创煤炭销售有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“销售公司”）。
销售公司主要负责受托代销公司晋城辖区各煤矿煤炭产品；受托代销集团公司下属东峰煤矿、莒山煤矿煤炭产品；开展自购自销业务。经营管理实行“六统一”管理：统一市场开发与资源配置、统一客户衔接与合同管理、统一销售计划与调运装车、统一质量管理与监督奖罚、统一货款回收与资金管理、统一协调处理商务纠纷。
（四）关于向晋城市国有资本投资运营有限公司转让日照兰花冶电能源有限公司 100%股权的议案；
经审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花”）成立于
2002 年 6 月，为公司全资子公司，现注册资本 6,000 万元，主要从
事冶金煤和电煤销售业务。
鉴于公司拟成立山西兰花科创煤炭销售有限公司（暂定名，以下简称“煤炭销售公司”），对公司下属晋城地区煤矿的煤炭销售业务进行专业化、市场化统一管理。为避免煤炭销售业务重叠，董事会同意公司以协议转让方式将持有的日照兰花冶电能源有限公司 100%股权转让给晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”），支付方式为现金，具体交易价格经审计评估后，由双方协商确定。
由于晋城国投为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）的控股股东，晋城国投持有兰花集团 56.74%股权，兰花集团持有公司 45.11%股权。本议案构成关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过。
（五）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2022-003）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600123)兰花科创:兰花科创关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-003
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 9 点 00 分
召开地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限 √
责任公司提供借款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第五次临时会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资
料将不迟于 2022 年 2 月 9 日前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600123 兰花科创 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）
（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、 其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有
1
限责任公司提供借款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-24]兰花科创(600123):兰花科创化工分公司、山西兰花丹峰化工有限公司将停产至3月15日
▇证券时报
兰花科创(600123)1月24日晚间公告，根据《山西省工业和信息化厅关于转发重点化肥生产企业最低生产计划的通知》要求，经研究，公司所属山西兰花煤化工有限公司、田悦分公司、新材料分公司3家企业将正常生产。化工分公司、山西兰花丹峰化工有限公司将按照晋城市秋冬季管控措施要求停产至2022年3月15日。
[2022-01-22](600123)兰花科创:兰花科创2021年度业绩预增公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-001
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为21.5亿
元到 24.5 亿元，与上年同期 3.75 亿元相比，将增加 17.75 亿元到
20.75 亿元，同比增加 473.33%到 553.33%。
预计公司 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润为 22.1 亿元到 25.1 亿元，与上年同期 3.30 亿元相比，将增加
18.8 亿元到 21.8 亿元，同比增加 569.70%到 660.61%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21.5
亿元到 24.5 亿元，与上年同期 3.75 亿元相比，将增加 17.75 亿元到
20.75 亿元，同比增加 473.33%到 553.33%。
2、预计公司 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
净利润为 22.1 亿元到 25.1 亿元，与上年同期 3.30 亿元相比，将增
加 18.8 亿元到 21.8 亿元，同比增加 569.70%到 660.61%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：37,470.35 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,036.72 万元。
（二）每股收益：0.3280 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
（二）资产减值影响。报告期内，公司确认的资产减值损失约
5.85 亿元，影响报告期归母净利润约 4.27 亿元。一是对公司控股子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业计提资产减值准备 3.47 亿元，影响公司报告期归母净利润约 2 亿元；二是对全资子公司山西兰花清洁能源有限公司提取资产减值准备 1.75 亿元；三是所属阳化分公司整体关停，公司对其计提资产减值准备 0.4 亿元；四是对控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司提取资产减值准备 0.23 亿元，影响报告期归母净利润约 0.12 亿元。
（三）非经常性损益影响。报告期内，公司确认的非经常性损失约 6,000 万元左右，主要原因是对公司所属单位部分已超过使用年限且已无使用价值固定资产进行报废处理。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21]兰花科创(600123):兰花科创2021年度净利预增473%-553%
▇上海证券报
兰花科创发布业绩预告。预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为21.5亿元到24.5亿元，同比增加473.33%到553.33%。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。公司确认的资产减值损失约5.85亿元，影响报告期归母净利润约4.27亿元。
[2021-12-18](600123)兰花科创:兰花科创2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-045
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,626,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.3398
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事梁龙虎先生、郑垲先生以视频
方式参加会议，董事李丰亮先生因出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,622,305 98.7031 894,900 0.6975 768,800 0.5994
2、 议案名称：关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,703,751 94.0895 7,542,254 5.8792 40,000 0.0313
3、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 640,647,405 99.5372 2,701,700 0.4197 276,900 0.0431
4、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 640,647,405 99.5372 2,701,700 0.4197 276,900 0.0431
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2021 年
1 度日常关联交易 126,616,305 98.7030 894,900 0.6976 768,800 0.5994
预计金额的议案
关于调整铁路专
2 用线租赁价格及 120,697,751 94.0892 7,542,254 5.8795 40,000 0.0313
续签《铁路专用线
租赁合同》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会通过的第 1 项、第 2 项决议，属于关联交易，关联股东山
西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
2、本次股东大会通过的第 3 项、第 4 项决议，属于公司章程中规定的特别
决议的范围，该等决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.94 成交量:7950.35万股 成交金额:84599.30万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1824.95 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营｜1024.09 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜926.89 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜918.41 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司四川分公司 ｜889.39 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2153.48 ｜
｜安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营｜-- ｜790.54 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券｜-- ｜748.97 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业｜-- ｜690.12 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜676.77 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-18｜7.35 ｜38.00 ｜279.30 ｜中信证券股份有｜中泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安外｜限公司北京学院｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜73166.38 ｜1102.39 ｜0.00 ｜0.00 ｜73166.38 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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