600123什么时候复牌？-兰花科创停牌最新消息
≈≈兰花科创600123≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (600123)兰花科创:兰花科创2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-006
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,123,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.8678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；受疫情防控因素影响，公司独立董事余春宏、
梁龙虎、郑垲以视频方式参加会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,710,841 96.7820 4,412,500 3.2180 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于向控股子
公司山西兰花
1 科创玉溪煤矿
有限责任公司 132,710,841 96.7820 4,412,500 3.2180 0 0.0000
提供借款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过的《关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案》属于关联交易。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议的关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、李晓明回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-16] (600123)兰花科创:兰花科创2021年度业绩快报公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-005
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 12,906,536,518.62 6,626,372,232.38 94.78%
营业利润 3,052,993,152.68 534,038,604.63 471.68%
利润总额 2,951,157,453.10 501,692,107.90 488.24%
归属于上市公司股东的净利润 2,342,364,967.44 374,703,489.61 525.12%
归属于上市公司股东的扣除非 2,399,221,178.62 330,367,176.49 626.23%
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 2.0504 0.3280 525.12%
加权平均净资产收益率（%） 19.71 3.53 增加16.18个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 28,824,777,496.91 26,353,395,158.92 9.38%
归属于上市公司股东的所有者 13,053,916,979.52 10,713,165,525.50 21.85%
权益
股 本 1,142,400,000 1,142,400,000 -
归属于上市公司股东的每股净 11.43 9.38 21.85%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 94.78%、471.68%、488.24%、525.12%、626.23%。主要原因是：报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-25] (600123)兰花科创:兰花科创关于执行重点化肥生产企业保供工作的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-004
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于执行重点化肥生产企业保供工作的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据晋城市大气防治工作领导组《关于明确 2021-2022 年秋冬季重点行业差异化应急管控措施的通知》要求，公司所属山西兰花清洁
能源有限公司于 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日停产，山西兰
花煤化工有限公司、田悦分公司、巴化分公司、山西兰花丹峰化工有
限公司、新材料分公司 5 家企业 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 3 月 15
日停产（具体详见公司公告临 2021-034）。
近日，我公司收到晋城市工业和信息化局《关于做好重点化肥生产企业有关工作的通知》，根据《山西省工业和信息化厅关于转发重点化肥生产企业最低生产计划的通知》要求，经研究，公司所属山西兰花煤化工有限公司、田悦分公司、新材料分公司 3 家企业将正常生产。化工分公司、山西兰花丹峰化工有限公司将按照晋城市秋冬季管
控措施要求停产至 2022 年 3 月 15 日。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第五次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-002
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案；
经审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 240 万吨/
年矿井项目建设、生产经营和资金需求情况，董事会同意向其提供借
款 52,457 万元，专项用于归还 2022 年 1-6 月到期的金融机构借款本
金，待玉溪煤矿资金好转后及时归还公司。
鉴于玉溪煤矿股东中包括公司控股股东兰花集团公司及其关联
子公司莒山煤矿，本议案构成关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于核销重庆兰花太阳能电力股份有限公司相关财务账务的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆兰花太阳能公司”）原为我公司持股 61%的控股子公司，因常年亏损，经公司 2018年 10 月 19 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司以债权人身份向人民法院申请对其破产清算。截至 2021 年末，重庆兰花太阳能公司破产清算工作已完结，破产程序已终结，并完成了工商注销登记。
2020 年 12 月，重庆兰花太阳能电力股份有限公司管理人向公司
清偿债权共计 4,512.12 万元。2021 年 12 月, 根据管理人出具的《破
产债权补充清偿分配明细表》，还可收回债权 379.25 万元，另将受让债权 133.06 万元单独挂账处理。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司“长期股权投资—重庆兰花太阳
能电力股份有限公司”账面余额 6,194.099 万元，已全额计提减值准备；“其他应收款——重庆兰花太阳能电力股份有限公司”借款本息合计 18,771.75 万元，已全额计提坏账准备。董事会同意公司根据企业会计准则有关规定，对重庆兰花太阳能公司“长期股权投资”及“其他应收款”账面余额进行核销，该事项不影响公司 2021 年利润指标。
(三) 关于投资设立山西兰花科创煤炭销售有限公司的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为进一步提高煤炭销售的专业性，建立以市场为导向、以客户为中心的销售模式，董事会同意公司以自有货币资金出资 2 亿元，投资
设立全资子公司山西兰花科创煤炭销售有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“销售公司”）。
销售公司主要负责受托代销公司晋城辖区各煤矿煤炭产品；受托代销集团公司下属东峰煤矿、莒山煤矿煤炭产品；开展自购自销业务。经营管理实行“六统一”管理：统一市场开发与资源配置、统一客户衔接与合同管理、统一销售计划与调运装车、统一质量管理与监督奖罚、统一货款回收与资金管理、统一协调处理商务纠纷。
（四）关于向晋城市国有资本投资运营有限公司转让日照兰花冶电能源有限公司 100%股权的议案；
经审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花”）成立于
2002 年 6 月，为公司全资子公司，现注册资本 6,000 万元，主要从
事冶金煤和电煤销售业务。
鉴于公司拟成立山西兰花科创煤炭销售有限公司（暂定名，以下简称“煤炭销售公司”），对公司下属晋城地区煤矿的煤炭销售业务进行专业化、市场化统一管理。为避免煤炭销售业务重叠，董事会同意公司以协议转让方式将持有的日照兰花冶电能源有限公司 100%股权转让给晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”），支付方式为现金，具体交易价格经审计评估后，由双方协商确定。
由于晋城国投为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）的控股股东，晋城国投持有兰花集团 56.74%股权，兰花集团持有公司 45.11%股权。本议案构成关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过。
（五）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2022-003）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600123)兰花科创:兰花科创关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-003
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 9 点 00 分
召开地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限 √
责任公司提供借款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第五次临时会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资
料将不迟于 2022 年 2 月 9 日前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600123 兰花科创 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）
（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、 其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有
1
限责任公司提供借款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-22] (600123)兰花科创:兰花科创2021年度业绩预增公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-001
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为21.5亿
元到 24.5 亿元，与上年同期 3.75 亿元相比，将增加 17.75 亿元到
20.75 亿元，同比增加 473.33%到 553.33%。
预计公司 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润为 22.1 亿元到 25.1 亿元，与上年同期 3.30 亿元相比，将增加
18.8 亿元到 21.8 亿元，同比增加 569.70%到 660.61%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21.5
亿元到 24.5 亿元，与上年同期 3.75 亿元相比，将增加 17.75 亿元到
20.75 亿元，同比增加 473.33%到 553.33%。
2、预计公司 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
净利润为 22.1 亿元到 25.1 亿元，与上年同期 3.30 亿元相比，将增
加 18.8 亿元到 21.8 亿元，同比增加 569.70%到 660.61%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：37,470.35 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,036.72 万元。
（二）每股收益：0.3280 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
（二）资产减值影响。报告期内，公司确认的资产减值损失约
5.85 亿元，影响报告期归母净利润约 4.27 亿元。一是对公司控股子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业计提资产减值准备 3.47 亿元，影响公司报告期归母净利润约 2 亿元；二是对全资子公司山西兰花清洁能源有限公司提取资产减值准备 1.75 亿元；三是所属阳化分公司整体关停，公司对其计提资产减值准备 0.4 亿元；四是对控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司提取资产减值准备 0.23 亿元，影响报告期归母净利润约 0.12 亿元。
（三）非经常性损益影响。报告期内，公司确认的非经常性损失约 6,000 万元左右，主要原因是对公司所属单位部分已超过使用年限且已无使用价值固定资产进行报废处理。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-18] (600123)兰花科创:兰花科创2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-045
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,626,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.3398
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事梁龙虎先生、郑垲先生以视频
方式参加会议，董事李丰亮先生因出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,622,305 98.7031 894,900 0.6975 768,800 0.5994
2、 议案名称：关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,703,751 94.0895 7,542,254 5.8792 40,000 0.0313
3、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 640,647,405 99.5372 2,701,700 0.4197 276,900 0.0431
4、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 640,647,405 99.5372 2,701,700 0.4197 276,900 0.0431
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2021 年
1 度日常关联交易 126,616,305 98.7030 894,900 0.6976 768,800 0.5994
预计金额的议案
关于调整铁路专
2 用线租赁价格及 120,697,751 94.0892 7,542,254 5.8795 40,000 0.0313
续签《铁路专用线
租赁合同》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会通过的第 1 项、第 2 项决议，属于关联交易，关联股东山
西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
2、本次股东大会通过的第 3 项、第 4 项决议，属于公司章程中规定的特别
决议的范围，该等决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-041
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府投资基金的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资（母）基金，并成立由政府相关部门负责人及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会，围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商
引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，基金总规模 50,100 万元。其中古县国有资本投资运营有限公司代表政府作为有限合伙人认缴出资 3 亿元，首期实缴出资 300 万元；县域内其他国营或民营企业作为有限合伙人共同认缴出资 2 亿元，各方首期实缴 200 万元；临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，以上全部认缴出资分 10 年到位。实缴资金进入托管银行募集托管账户，该基金“募集、投资、投后管理、退出”全程由托管银行负责资金拨付、清算和日常监控。基金收益来源：一是资金汇入募集账户未进行投资前,资金闲置期间托管银行理财收益；二是基金所投资项目分配的固定收益和股利,以及项目退出后的股权转让增值。
综合考虑支持县域经济发展和提升资金投资效率等因素，董事会同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“宝欣煤业”，为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司，公司持有兰花焦煤 80%的股权，兰花焦煤持有宝欣煤业 55%的股权）参与设立古县政府投资基金，认缴出资 2,000 万元，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资 200 万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
（详见公司公告临 2021-042）
（二）关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案；
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
经公司 2020 度股东大会审议通过，预计公司 2021 年度日常关联
交易总额为 16.11 亿元，其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为 10 亿元。
2021 年下半年以来，受市场供需变化影响，煤炭价格上涨明显，
经公司财务部门初步核算，预计 2021 全年为兰花集团销售煤炭代收代付金额将增加 6 亿元。
基于以上情况，董事会同意将 2021 年为兰花集团下属煤矿销售
煤炭代收代付的货款和运费调增至 16 亿元。本次调整后，预计公司2021 年日常关联交易总额为 22.11 亿元。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他 7
名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临 2021-043）
（三）关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案；
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有，公司通过租赁方式满足生产经营需要，原租赁价格为 0.84 元/吨公里。
鉴于该价格于 2011 年确定后已执行多年未做调整，综合考虑企业实际情况、物价上涨以及兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格等诸多因素，经双方协商，董事会同意兰花集团公司调整其铁路专用线租赁价格收费标准，由现在的 0.84 元/吨公里调至 1.4 元/吨
公里，该调价方案从 2022 年 1 月 1 日起执行。
因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租
赁协议》将于 2021 年 12 月 31 日到期，为保证公司煤炭运输，董事
会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线
租赁合同》，合同期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
止，租赁费标准为 1.4 元/吨公里，实际结算时以双方核实运量计算确定。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他 7
名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临 2021-043）
（四）山西兰花科技创业股份有限公司外派董事监事及高管人员管理办法（试行）；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
（五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2021-044）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创关联交易公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-043
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司原预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元，其中本公司代收代付兰花集团下属煤矿煤炭销售货款和运费为10亿元，本次预计2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付金额将增加6亿元，调整后为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付的货款和运费为16亿元，预计调整后公司2021年关联交易总额为22.11亿元。
自2022年1月1日起，公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿租用控股股东兰花集团公司铁路专用线租赁费价格由0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里，预计增加租赁费约2,000万元/年。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易概述
本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额的议案》、《关于调整铁路专用线租赁价格及续签<铁路专用线>租赁合同的议案》，董事会审议上述议案时关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7 名非关联董事一致审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，同意将上述议
案提交公司股东大会审议。
（一）关于增加 2021 年日常关联交易预计金额
本公司于2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元，其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为10亿元。
2021 年下半年以来，受市场供需变化影响，煤炭价格上涨明显，
经公司财务部门初步核算，预计 2021 全年为兰花集团销售煤炭代收代付金额将增加 6 亿元。
基于以上情况，董事会同意将 2021 年为兰花集团下属煤矿销售
煤炭代收代付的货款和运费调增至 16 亿元。本次调整后，预计公司2021 年日常关联交易总额为 22.11 亿元。
（二） 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》
公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有，公司通过租赁方式满足生产经营需要，原租赁价格为 0.84 元/吨公里。
近日，公司控股股东兰花集团公司提出上调铁路专用线租赁费。鉴于铁路专用线租赁费价格于 2011 年确定后已执行多年未做调整，综合考虑物价上涨和兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格等因素，经双方协商，董事会同意兰花集团公司调整铁路专用线租赁价格收费标准，由现在的 0.84 元/吨公里调至 1.4 元/吨公里。
因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租
赁协议》将于 2021 年 12 月 31 日到期，为保证公司煤炭运输，董事
会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线
租赁合同》，合同期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
止，租赁费标准为 1.4 元/吨公里，实际结算时以双方核实运量计算确定。
二、关联方介绍和关联关系
1、山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公
司 45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期 1997 年 9 月，注
册资本 100,800 万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。截至 2021 年 9 月末，公司总资产 475.46 亿元，净资产 131.36
亿元（以上数据未经审计）
2、山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册
日期 2007 年 11 月，注册资本 16,390 万元，为公司控股股东山西兰
花煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售、加工；货物过称；建筑材料（木材除外）、矿山机电设备销售、维修；自有房屋、设备、场地租赁；餐饮服务、住宿、洗
浴；仓储、装卸搬运服务。截至 2021 年 9 月末，公司总资产 27.24
亿元，净资产 15.19 亿元（以上数据未经审计）
3、山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人崔文峰，注册
日期 2003 年 5 月，注册资本 5,622 万元，为公司控股股东山西兰花
煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售；煤炭洗选及加工；自有房屋租赁；型煤、型焦、建筑材料的生产；矿山机电设备维修（特种设备除外）及配件加工、销售；
物业服务；截至 2021 年 9 月末，公司总资产 15.34 亿元，净资产 0.43
亿元（以上数据未经审计）。
4、山西兰花铁路运输服务有限公司，法定代表人丁丽萍，注册
日期 2021 年 9 月，注册资本 1,000 万元，为公司控股股东山西兰花
煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营运输设备租赁服务；铁路运
输附注活动；装卸搬运；道路货物运输等。截至 2021 年 9 月末总资产 300 万元，净资产 273 万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易定价政策
本公司以收取手续费方式受托代销控股股东兰花集团公司所属东峰煤矿、莒山煤矿的煤炭产品，委托方兰花集团公司所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，并承担产品销售所发生的所有风险，本公司作为受托方按 0.1 元/吨收取手续费。预计 2021年全年代收代付金额增加主要是由于煤炭价格上涨，兰花集团下属煤矿煤炭销售额增加所致，不存在损害中小股东利益的情形。
公司租用兰花集团公司铁路专用线租赁费价格参考了兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素，遵循了市场定价和公平协商定价的原则。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司所属四矿铁路专用线为控股股东兰花集团公司依法拥有，兰花集团公司通过其全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司对所属单位铁路专用线进行统一管理。本公司与兰花铁路运输公司签订铁路专用线租赁合同，是满足四矿铁路外运销售和生产经营所必需。同时，公司以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿的煤炭产品，代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费。
五、独立董事意见
公司独立董事就《关于增加 2021 年日常关联交易金额的议案》、
《关于调整铁路专用线租赁价格及续签<铁路专用线租赁合同>的议案》两项关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为公司以收取手续费方式受托代销兰花集团下属煤矿的煤炭产品，委托方兰花集团所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，
并承担产品销售所发生的所有风险，本公司作为受托方按 0.1 元/吨收取手续费。预计 2021 年全年代收代付金额增加主要是由于煤炭价格上涨因素影响，不存在损害中小股东利益的情形。铁路专用线租赁价格参考了集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素，遵循了市场定价原则，公司 3 名独立董事同意上述关联交易事项，同意提交公司股东大会审议。
六、审议程序
1、本公司第七届董事会第七次会议就关联交易相关事项进行了认真审议，2 名关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过上述议案。
2、上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创关于所属子公司宝欣煤业参与设立古县政府产业投资基金的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-042
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于所属子公司宝欣煤业参与设立
古县政府产业投资基金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商登记为准）（以下简称“古县古岳太行产业投资基金”或“合伙企业”）
投资金额：公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元参与设立古县古岳太行产业投资基金，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资200万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资
企业按比例投入。
风险提示：宝欣煤业以认缴出资额为限对古县古岳太行产业投资基金承担责任，本次投资存在的不确定性因素包括投资回报风险等。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
一、 对外投资概述
本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府产业投资基金的议案》，同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“宝欣煤业”，为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司，公司持有兰花焦煤80%的股权，兰花焦煤持有宝欣煤业55%的股权）作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元，参与设立古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资200万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
（一）古县政府产业投资基金设立背景
为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资（母）基金，并成立由政府相关部门及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会，围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
（二）基金设立和拟出资情况
新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，基金总规模50,100万元。其中古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人，代表政府认缴出资3亿元（首期实缴出资300万元）；县域内其他国营和民营企业作为有限合伙人共同认缴出资2亿元（各方首期实缴出资200万元）；临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元，以上全部认缴出资分10年到位。
二、 投资协议主体的基本情况
1、临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人，其基本情况如下：
企业名称：临汾市创业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91141000MA0KDMAXX8
法定代表人：杨宝华
注册资本：3,000万元
注册地址：山西省临汾市尧都区鼓楼西大街195号
成立日期：2019-2-25
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；受托管理股权企业；从事投资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人，其基本情况如下：
企业名称：古县国有资本投资运营有限公司
统一社会信用代码：91141025MAOLJQ844U
法定代表人：李蓉
注册资本：100,000万元
注册地址：山西省临汾市古县岳阳镇岳秀街58号
成立日期：2021-5-10
经营范围：国有资本投资运营管理；县政府授权开展的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、基金有限合伙人还包括本公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司以及临汾市古县县域内其他国营和民营企业。
三、 合伙协议的主要内容
截至本公告日，合伙协议条款尚未最终确定，协议尚未签署，目前拟定的主要内容如下：
1、合伙企业名称：古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙 ) (以企业登记核准为准 )
2、基金规模：50,100 万元
3、基金组织形式：有限合伙制
4、基金出资方式：认缴制
5、合伙期限：10 年，自合伙企业设立时的营业执照签发之日起计算；
6、管理模式：临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人（执行事务合伙人）和基金管理人，古县国有资本投资运营有限公司、其他国营和民营企业作为有限合伙人
7、投资决策机制：基金设立投资决策委员会
8、投资方式：可采用参股设立子基金以及项目直投等方式进行运作；也可采取股权投资等法律法规允许的投资方式进行投资运行项目。
9、投资范围及投资退出：基金全额不低于 60%投资于古县县域内，具体投资范围包括：（1）投资基金参股设立的新兴产业重点行业子基金；（2）基金理事会确定的重大项目、优势企业；（3）古县县域内自主创新能力强、成长潜力强、盈利能力强、市场影响大的非主板上市企业；（4）围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业；（5）国家相关政策、县委、县政府支持的其它领域；投资退出方式包括：（1）上市:被投资企业在境内外证券交易所寻求上市,合伙企业出售该上市公司股票；（2）权益转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分权益；（3）出售企业：指被投资企业的所有股东向境内外第三方出售整个企业；（4）回购：被投资企业或其原股东买回由合伙企业拥有的权益：（5）清算：被投资企业进行清算；（6）投资决策委员会认为其他适当方式。
11、收益分配：原则上全体合伙人按实缴出资比例进行分配，如本基金的平均年化收益不高于基金基准收益率 (指本合伙企业托管户收到首笔到账资金时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR))，则收益归全体合伙人 ,按照全体合伙人实缴出资比例进行分配。如高于基金基准收益率（不含），则超过部分为超额收益，按合伙协议约定进行分配。
12、亏损承担：（1）当本合伙企业投资清算退出项目公司出现亏损时 ,首先由基金管理人以其对本合伙企业的出资额承担亏损 ,剩余亏损由有限合伙人以出资额为限承担有限责任 ,普通合伙人临汾市创业投资基金管理有限公司对合伙企业债务承担无限连带责任。（2）合伙企业经营期限内产生的债务 ,首先应以本合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的 ,由全体合伙人按其认缴出资比例以其认缴出资额为限承担 ,之后由普通合伙人以其自身资产对合伙企业债务承担无限连带责任。
四、 本次交易的目的以及对本公司的影响
本公司参与本次投资可有效利用现有资金，提高资金使用效率，本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、 风险提示
古县古岳太行产业投资基金主要投向古县县域相关战略性新兴产业和鼓励类产业项目，在投资和运作过程中受到经济环境、行业周期、投资项目选择、投资标的经营管理、退出渠道等多种因素影响，存在投资不能达到预期收益目标的风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年11月27日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-044
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 17 日 9 点 00 分
召开地点：公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
至 2021 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案； √
2 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的 √
议案；
3 山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（2021 年修订）； √
4 山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）； √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议已
审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东
大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于 2021 年 12 月 10 日前
在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600123 兰花科创 2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2021 年 12 月 16 日（星期四 ）
（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部六、 其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
兰花科创第七届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案；
2 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案；
3 山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（2021 年修订）；
4 山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）；
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
[2021-10-26] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-038
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021 年第三季度报告
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于兰花口前煤业出资参与设立山阴县城发玉井集中供热公司及向其提供借款的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为有效改善区域环境质量，集中解决山阴县玉井镇、马营乡范围内的煤矿及群众冬季取暖问题，山阴县政府决定实施玉井镇、马营乡
区域集中供热工程。鉴于公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“口前煤业”）位于山阴县玉井镇，综合考虑项目实施不仅有利于优化区域环境质量，也有利于降低企业运行成本，提高运行效率，董事会同意口前煤业出资参与山阴县玉井镇区域供热工程西热源厂项目。
山阴县玉井镇区域集中供热工程西热源厂项目（以下简称“西热源厂项目”）主体为山阴县城发玉井集中供热有限责任公司（以下简称“玉井集中供热公司”），注册资本 2,000 万元，其中山阴县城发集团下属的山阴县城发热力有限公司认缴出资 1,020 万元，持股比例51%，口前煤业认缴出资 127.80 万元，持股比例 6.39%。剩余出资由山阴县其他 5 家煤矿认缴。
根据西热源厂项目工程实施方案，项目概算总投资 17,480 万元，
需由包括口前煤业在内的六家煤炭企业负责筹集，口前煤业共需出资
2,280 万元，其中资本金为 127.8 万元，项目借款为 2,152.2 万元。
综上，董事会同意口前煤业出资 127.8 万元参与设立山阴县城发
玉井集中供热有限责任公司，并向其提供无息项目借款 2,152.20 万元。《借款合同》将明确约定在项目竣工结算之日起 180 日内将该项目借款转为玉井集中供热公司的股权，若在上述约定期满后未办理完成股权变更手续，则要求在 30 日内归还借款；若在 30 日内仍未归还借款，则以该借款逐年抵偿兰花口前煤业应支付的采暖费用。
（三）关于投资建设大阳煤矿分公司水平延深项目的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属大阳煤矿分公司为年产 180 万吨/年生产矿井，主要生
产 3#无烟煤，现为公司主力生产矿井。伴随着多年开采，该矿 3#煤层资源日渐枯竭，综合考虑资源赋存、企业可持续发展等因素，为有效利用好现有资源，进一步挖掘企业发展潜力，提升企业发展能力，
董事会同意投资建设大阳煤矿水平延深（配采）项目。
项目初步设计预计建设总工期 52 个月，概算总投资 52,853.96
万元。其中：井巷工程 22,429.12 万元、土建工程 1,070.79 万元、设备及工器具购置 12,830.24 万元、安装工程 5,041.28 万元、工程建设其它费用 48,58.16 万元、工程预备费 3,236.08 万元、瓦斯抽采专项设计 3,388.29 万元。
本项目实施前，大阳煤矿单独生产 3#煤可采年限为 7-8 年。项
目建成后，通过实施配采，服务年限可延长至 30.1 年。其中单独生
产 3 号煤可采年限为 4.3 年；3 号煤与 15 号煤配采，可采年限为 5.9
年；15 号煤与 9 号煤配采，可采年限为 9.9 年；剩余时间为 15 号煤
单独开采。
（四）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2021-040）
（五）山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站）
（六）山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿）
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600123)兰花科创:兰花科创第七届监事会第五次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-039
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参
加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年第三季度报告
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案
经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为客观公允反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合企业实际情况，经对公司控股子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业资产组进行减值测试，监事会同意对兰兴煤业计提资产减值共计 34,745.66 万元，其中：固定资产计提减值 1,737.28 万元、在建工程计提减值 16,330.46 万元、无形资产计提减值 16,677.92 万元。
兰兴煤业提取上述资产减值准备后，监事会同意对山西兰花焦煤有限公司同步对其持有的兰兴煤业的长期股权投资 25,463.63 万元以及收购形成的商誉 894.02 万元全额提取减值准备，其为兰兴煤业提供的借款按债权比例提取信用损失 34,263.55 万元。
监事会认为，公司对兰兴煤业计提资产减值准备符合会计准则的相关要求，符合兰兴煤业的实际情况，能够更加公允的反映企业的财务状况和资产价值，监事会同意对兰兴煤业本次计提资产减值准备。
（三）山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（修订稿）
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600123)兰花科创:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2317元
每股净资产: 10.6593元
加权平均净资产收益率: 12.32%
营业总收入: 88.11亿元
归属于母公司的净利润: 14.07亿元
[2021-10-20] (600123)兰花科创:兰花科创关于股票交易异常波动公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-036
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）股票于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 10
月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上
海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年
10 月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据
《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未
发生重大变化。2021 年 10 月 16 日，公司披露了《2021 年前三季度
业绩预增公告》（公告编号：临 2021-035）。报告期内，公司煤炭、
尿素等主要产品价格持续保持高位运行，产品销售量价齐升，经营业绩同比大幅度增长。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经核查，公司董事、监事、高管人员、公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者， 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-16] (600123)兰花科创:兰花科创2021年前三季度业绩预增公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-035
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 13.5 亿元到 14.5 亿元，上年同期净利润为
24,487.41 万元，同比增加 451.30% 到 492.14%。
2、预计 2021 年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东净利润为 14 亿元到 15 亿元，上年同期为 25,025.77 万元，同比增
加 459.42%到 499.38%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 13.5 亿元到 14.5 亿元，上年同期净利润为
24,487.41 万元，同比增加 451.30% 到 492.14%。
2、预计 2021 年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东净利润为 14 亿元到 15 亿元，上年同期为 25,025.77 万元，同比增
加 459.42%到 499.38%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,487.41 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：25,025.77 万元。
（二）每股收益：0.2144 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
（二）资产减值影响。报告期内，公司确认的资产减值损失约3.9 亿元，主要原因：
一是经公司第七届董事会第五次会议审议通过，决定对所属阳化分公司整体关停，对其实物资产按国资管理相关政策要求公开挂牌处置，公司对其计提资产减值准备 4,003 万元；
二是公司控股子公司兰花焦煤公司（其中本公司持股比例 80%）所属子公司兰兴煤业（兰花焦煤持股比例 71.7%）拟筹备办理 60 万吨/年矿井竣工验收手续，根据最新矿井建设标准和行业要求，结合兰兴煤业实际情况，综合考虑该矿后续资金投入和生产成本增加等因素，基于谨慎性原则，经公司财务部门初步测算，拟对兰兴煤业计提资产减值准备约3.5亿元，预计影响公司报告期归母净利润约2亿元；
（三）非经常性损益影响。报告期内，公司确认的非经常性损失约 4,500 万元左右，主要原因是对公司所属单位部分已超过使用年限且已无使用价值固定资产进行报废处理。
四、风险提示
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-09] (600123)兰花科创:兰花科创关于所属化肥化工企业执行秋冬季差异化应急管控措施公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-034
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于所属化肥化工企业执行秋冬季
差异化应急管控措施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到晋城市大气污染防治工作领导组《关于明确2021-2022 年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知》（晋市气防[2021]2 号）文件通知：根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》和国家、省关于2021-2022 年秋冬季实施联防联控有关要求，结合晋城市秋冬季环境空气质量改善实际，对重点行业企业在 2021-2022 年秋冬季（2021
年 10 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）采取区域统筹的方式，实行轮流停
产减排和差异化管控。
根据上述通知要求，公司所属山西兰花清洁能源有限责任公司
2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日停产，所属山西兰花煤化工有
限责任公司、田悦分公司、化工分公司、山西兰花丹峰化工股份有限
公司、新材料分公司 5 家企业 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 3 月 15 日
停产。
上述停产事项预计影响公司2021年四季度二甲醚产量约3万吨，
影响 2021 年销售收入约 9,000 万元；预计影响公司 2022 年一季度尿
素产量约 12 万吨，二甲醚产量约 2.8 万吨，己内酰胺产量约 1.7 万
吨，影响 2022 年一季度销售收入约 5.3 亿元。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登公告为准，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第四次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-033
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；
经审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为满足日常生产经营需要，经公司 2019 年度股东大会审议通过，
公司继续租用公司控股股东兰花集团公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线，并与兰花集团公司签署了为期三年的《铁路专用
线租赁合同》，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，铁路专
用线使用费按公司所属各矿发运量平均 0.84 元/吨公里价格计算，实
际结算时以双方核实的运量计算确定。
为强化其所属单位铁路专用线统一管理，兰花集团公司于 2021
年 9 月出资设立了全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司（以下简称“兰花铁路运输公司”）。鉴于以上情况，经双方协商，董事会
同意修改铁路专用线租赁合同：自 2021 年 9 月 1 日起，兰花集团公
司委托山西兰花铁路运输服务有限公司执行铁路专用线租赁合同，合
同期限至 2021 年 12 月 31 日。在此期间，原合同其他条款不变，铁
路专用线使用费价格仍维持 0.84 元/吨公司不变，实际结算时以双方核实运量计算确定。本次合同期限届满后，由本公司与山西兰花铁路运输服务有限公司另行协商签订相关合同。
本议案为关联交易，关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7
名非关联董事一致同意本议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-08] (600123)兰花科创:兰花科创关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-032债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）上午 10:00—11：00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台—“上证 e 访谈”栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
●投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）18:00 前将需要了解
的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lhkcir@163.com。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 8 月 24 日披露了公司 2021 年半年度报告和摘要，具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年上半年经营和业绩
情况，公司将于 2021 年 9 月 16 日通过网络互动方式召开 2021 年半
年度业绩说明会，就投资者关注的问题与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）上午 10:00—11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：公司董事长兼总经理李晓明先生、董事会秘书苗伟先生、总会计师邢跃宏先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所
“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）18:00 前将需要了
解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lhkcir@163.com。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：证券部 焦建波
2、电话号码：0356-2189656
3、电子邮箱：lhkcir@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-24] (600123)兰花科创:兰花科创第七届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-031
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，应参
加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年半年度报告全文及摘要
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在
提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于报废固定资产的议案
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业
固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进
步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价值，监事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
1、报废固定资产情况
（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元,净值：43,861,930.56元；
（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元,净值：5,714,419.79元；
以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86元，累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。
2、报废的专项费用购置的固定资产情况
（1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47元，累计折旧：60,737,117.47 元。
（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折旧：29,517,263.33 元；
（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：5,526,127.77 元。
上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折
旧 ： 341,648,512 元 ， 减 值 准 备 ： 3,500,972.08 元 ， 净 值 ：
49,576,350.35 元。
监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对由于技术进步、使用时间较长、已无法使用或不具备修复价值的固定资产进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对上述相关固定资产进行报废处理。
（三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于阳化分公司关停后，部分机器设备和房屋建筑物、构筑物等固定资产严重老化，腐蚀泄露严重，已无修复和使用价值。部分备品备件等原材料属于阳化分公司设备专用配件无其他用途且无转让回
收价值。为真实反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况和经营状
况，公司拟对该部分固定资产和原材料全额计提减值准备共计4,003.03 万元。我们认为，公司对阳化分公司该部分固定资产和原材料全额计提减值准备，充分考虑了阳化分公司的资产状况，计提减值准备的依据充分，符合企业会计准则的要求，监事会同意对阳化分公司上述固定资产和原材料全额计提资产减值准备。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-029
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯表决相结合方
式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021 年半年度报告全文及摘要
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于报废固定资产的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业
固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进
步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价
值，董事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
1、报废固定资产情况
（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元,净值：43,861,930.56元；
（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元,净值：5,714,419.79元；
以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86元，累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。
2、报废的专项费用购置的固定资产情况
（1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47 元，累计折旧：60,737,117.47 元。
（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折旧：29,517,263.33 元；
（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：5,526,127.77 元。
上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折
旧 ： 341,648,512 元 ， 减 值 准 备 ： 3,500,972.08 元 ， 净 值 ：
49,576,350.35 元。
（三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详情见公司公告临 2021-030）
案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为满足公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中国进出口银行山西省分行申请人民币伍亿元整（50,000 万元）的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资等，期限为三年。
上述授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。
（五）关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司新建年产240万吨矿井已于3月16 日正式转入生产矿井。经公司 2015 年度股东大会批准，玉溪煤矿年产 240 万吨矿井及配套洗煤厂项目概算总投资为 33.79 亿元。截止目前，玉溪煤矿项目资金中仅投入资本金 5 亿元，其余资金由对外借款、内部借款和企业经营收入解决。由于玉溪煤矿处于投产初期，仍有部分项目收尾工程及相关配套系统建设项目，企业经营运行尚不稳定，资金缺口较大，同时部分银行借款将即将到期。综合考虑玉溪煤矿经营运行情况和资金需求状况，为保证玉溪煤矿正常运行和后续项目建设，董事会同意向玉溪煤矿提供借款 31,894.17 万元，专项用于归还其 2021 年 8-12 月份到期的借款本金。
（六）关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨矿井项目正处于建设期，
企业资金紧张，为解决与高平市米山煤业的历史债务问题，确保企业稳定运行，董事会同意向其借款 2,868.65 万元，专项用于支付高平
市米山煤业的欠款。
（七）关于山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司设立新公司的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为推进下属企业山西兰花宝欣煤业有限公司的煤炭销售业务，董事会同意山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司共同出资设立新公司（名称未定，具体办理工商登记手续时确定），新公司主要负责宝欣煤业的煤炭销售，注册资本为 500 万元，其中兰花焦煤认缴出资 275 万元，占注册资本的 55%；蓝盟科技认缴出资 225 万元，占注册资本的 45%，上述出资将以分期方式缴纳，具体分期方式由双方协商确定。
（八）关于新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目竣工决算的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据公司产业发展战略安排，为进一步提升公司化工产业规模，增强企业发展优势，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定在新材料分公司投资 2.18 亿元建设己内酰胺节能增效技改项目。项目完成后，公司己内酰胺产能由 10 万吨/年提升至 14 万吨/年，该项目 2020 年 6 月正式投入运行以来，各项指标达到设计要求。
目前，该项目竣工结算审计已经完成，经山西中祥会计师事务所有限公司出具的竣工财务决算审计报告，该项目实际投资 26,727.76万元，较概算投资增加 4,890.39 万元。投资增加的主要原因是新增250 锅炉烟羽脱白、全厂 VOCs 治理、411 排水回用含氟废水四项环保工程和 232 双氧水浓缩装置、变压吸附制氮、装卸车栈台，同时双氧水装置少列钯触媒支出费用。
董事会同意该项目最终投资为 26,727.76 万元，同意增加
4,890.39 万元，用于支付项目工程款和项目费用。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600123)兰花科创:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6083元
每股净资产: 10.0149元
加权平均净资产收益率: 6.28%
营业总收入: 52.63亿元
归属于母公司的净利润: 6.95亿元
[2021-07-15] (600123)兰花科创:兰花科创2021年半年度业绩预增公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-027
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年 1-6 月归属于上市公
司股东的净利润为6.7亿元到7.3亿元，上年同期净利润为14,648.26万元，同比增加 357.39%—398.35%。
2、预计 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
净利润为 7 亿元到 7.7 亿元，上年同期为 14,436.39 万元，同比增加
384.89%到 433.37%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年 1-6 月归属于上市公
司股东的净利润为6.7亿元到7.3亿元，上年同期净利润为14,648.26万元，同比增加 357.39%—398.35%。
2、预计 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
净利润为 7 亿元到 7.7 亿元，上年同期为 14,436.39 万元，同比增加
384.89%到 433.37%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,648.26 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,436.39 万元。
（二）每股收益：0.1282 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
（二）资产减值影响。报告期内，公司确认的资产减值损失约4,000 万元，主要原因是受安全、环保等政策性因素影响，公司所属
阳化分公司自 2019 年 10 月至今处于停产状态，2021 年 4 月阳化分
公司安全生产许可证到期，无法续办和继续生产经营，公司拟对其整体关停，对其实物资产按国资管理相关政策要求公开挂牌处置，报告期内公司对其计提资产减值准备约 4,000 万元。
（三）非经常性损益影响。报告期内，公司确认的非经常性损失约 4,500 万元左右，主要原因是对公司所属单位部分已超过使用年限且已无使用价值固定资产进行报废处理。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年中期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-15] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第三次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-026
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议 2021 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对阳化分公司实施整体关停资产转让的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属阳化分公司位于阳城县凤城镇上孔村西，年产 8 万吨合成氨、13 万吨尿素，采用间歇式固定床气化方式制气，水溶液全循环法工艺生产尿素。
近年来随着国家对化肥化工企业安全、环保标准的不断提高，因阳化分公司四周紧临村庄、铁路和学校，安全距离严重不足，不符合国家安全监管要求。同时因企业规模小、工艺落后，环保设施不健全，
依据晋城市环保秋冬季错峰生产要求，2017 年到 2019 年阳化分公司都执行秋冬季错峰停产措施，自 2019 年 10 月至今处于停产状态，且该企业安全生产许可证于今年 4 月到期后已无法续办。
综合考虑当前安全环保监管政策要求，以及企业实际经营情况，鉴于阳化公司已无法继续生产经营，董事会同意对其实施整体关停，
并在委托资产评估机构以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，对阳化分
公司进行资产评估的基础上，制定资产处置方案，按照国资管理相关法律法规要求，对阳化分公司实物资产在产权市场公开挂牌处置。
（二）山西兰花科技创业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-06-17] (600123)兰花科创:兰花科创2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6001 23 证券 简称：兰花科创 公告编 号：2021-024
山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,142,400,000 股为基数，每股派发现金红利
0.1 元（含税），共计派发现金红利 114,240,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股 期限计算应纳税额，由证 券公司等股份 托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳所得税，实际税负为 20%； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年的），暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47] 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利 收入需要享受税收协定（ 安排）待遇的 ，可按照规
定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪
股通”），其股息红利将由公 司通过中国证 券登记结算有限公司上海 分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据财政部、 国家税务总局、中国证监 会《关于沪港 股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.09 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协 议规定股息红利所得税率 低于 10%的，企业或个人可向公司主管税务机关提出享受税收协议 待遇的申请，主管税务机 关审核后，按 已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4））对于公司自行发放现 金红利的股 东、其他机构投资者及法 人股东，公 司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断 是否应在当地缴纳企业所 得税，每股实际派发现金红利 0.1 元。
五、 有关咨询办法
如对本次公司 2020 年年度分红派息事宜有任何疑问，请按以下联系方式向公司咨询：
联系部门：山西兰花科技创业股份有限公司证券部
联系电话：0356-2189656
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-17] (600123)兰花科创:兰花科创关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-025
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要活动提示：
●活动时间：2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00-17:00
●活动方式：网络在线交流
根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的通知》，为加强与广大投资者的沟通交流，使投资者更加全面了解公司经营业绩和生产经营
情况，公司定于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午在全景网参加“山
西辖区上市公司 2021 年度网上集体接待日暨年报业绩说明会”。现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00-17:00
二、参与方式
本次集体接待日暨年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登录“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次互动交流。
三、出席人员
公司董事长、总经理李晓明先生，董事会秘书苗伟先生，总会计师邢跃宏先生将出席本次活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-09] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-023
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于放弃兰花沁裕煤矿少数股东股权优先购买权的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
山西兰花沁裕煤矿有限公司(以下简称“兰花沁裕”)由本公司和湖北双环科技股份有限公司（以下简称“湖北双环”）共同出资组建，
注册资本 1 亿元，其中本公司出资 5,320 万元，持股比例 53.2%，湖
北双环出资 4,680 万元，持股比例 46.8%。
根据湖北双环资产重组整合需要，湖北双环拟将其持有的兰花沁裕46.8%的股权转让给其间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司全资子公司应城宜化化工有限公司。依据中京民信（北京）资产评估有
限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具的评估报告，确定湖
北双环持有的 46.8%的股权转让价格为 4.928 亿元。
鉴于我公司为兰花沁裕控股股东，湖北双环本次转让其所持兰花沁裕 46.8%的股权不会对公司的控股地位产生影响，也不会影响公司对兰花沁裕的控制权，董事会同意本次股权转让，并同意放弃优先购买权。
（二）关于向日照兰花冶电能源有限公司增资的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司全资子公司日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花”）注册资本为 1,000 万元，主要从事冶金煤、电煤销售。近年来日照兰花不断加大市场开拓力度，市场规模显著增长，综合考虑日照兰花业务发展需要，为进一步增强其发展能力和市场竞争力，董事会同意向日照兰花增资 5,000 万元，本次增资完成后日照兰花注册资本增至 6,000 万元。本次增资将主要用于日照公司拓展下游大客户资源，扩大市场份额。
（三）关于芦河煤业出资参与组建山西兰花煤层气资源开发有限公司的议案
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据晋城市打造煤层气千亿级产业集群，加快煤层气增储上产相关工作要求，以及山西省自然资源管理部门关于煤层气矿业权相关政策，公司控股股东兰花集团公司所属控股子公司山西兰花煤层有限公司（其中兰花集团公司持股 96.33%）拟与包括公司控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”，其中本公司持股 51%）在内的 14 家煤炭企业共同出资设立山西兰花煤层气资源开发有限公司，申请相关煤层气矿业权，从事煤层气资源开发。董事会同意芦河煤业以现金方式出资 1.5 万元参与组建山西兰花煤层气资
源开发有限公司。
山西兰花煤层气资源开发有限公司注册资本 1,000 万元，股东共14家，其中山西兰花煤层气有限公司出资900万元，持股比例为90%，芦河煤业出资额为 1.5 万元，持股比例为 0.15%，其他股东合计持股
比例 9.85%。
本议案为关联交易，关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7名非关联董事一致同意本议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-29] (600123)兰花科创:兰花科创2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-022
山西兰花科技创业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,711,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.4929
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席 8人，董事王西栋先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年报全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
7、 议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬
和续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,918 97.9386 90,100 2.0614 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计为公司所属企业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
10、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法
（试行）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2020 年度利润 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
分配预案
关于信永中和
会计师事务所
7 （特殊普通合 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
伙）2020 年度
审计报酬和续
聘的议案
关于预计 2021
8 年度日常关联 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
交易的议案
9 关于预计为公 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
司所属企业提
供担保的议案
山西兰花科技
创业股份有限
10 公司高层管理 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
人员薪酬管理
办法（试行）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的第 1—7 项和第 9-10 项决议，属于公司章程中规定的普通决
议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权
过半数通过。
2、本次股东大会通过的第 8 项决议，属于关联交易，控股股东山西兰花煤炭实
业集团有限公司对此项议案回避表决，该决议经出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东
大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年度股东
大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-27] (600123)兰花科创:兰花科创关于短期融资券获准注册的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-021债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年11月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的短期融资券。2021年5月26日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]CP92号），公司短期融资券获准注册，通知书主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（2021年5月24日）起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规
则指引规定，择机发行短期融资券并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年5月27日
[2021-05-18] (600123)兰花科创:兰花科创关于重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产程序终结公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-020
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于重庆兰花太阳能电力股份有限公司
破产程序终结公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重庆兰花太阳能破产清算概述
经本公司于2018 年10月19日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，决定以债权人身份向当地法院申请对公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆兰花太阳能公司”）破产清算（具体情况详见公司于2018年10月23日发布的《关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产清算的公告》临
2018-044）。
2018 年12月24日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申19号），同意受理公司对重庆兰花太阳能公司的破产清算申请（具体情况详见公司于2018年12月25日发布的《关于控股子公司破产申请被法院受理的公告》临 2018-048）。
2019年4月8日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝0101破1号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人（具体情况详见公司于2019年4月9日发布的《关于控股子公司破产清算进展公告》临2019-006）。
2019年10月22日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2019）渝0101破1号），鉴于重庆兰花太阳能公司已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。重庆市万州区人民法院宣告重庆兰花太阳能公司破产（具体情况详见2019年10月23日发布的《关于控股子公司破产清算进展公告》临2019-034）。
重庆兰花太阳能公司进入破产清算程序后，破产管理人先后开展了审计评估、资产处置、债权清收、召开债权人会议等一系列工作。2020年11月23日，重庆市万州区人民法院出具民事裁定书（（2019）渝0101破1号之一），对破产管理人编制的《重庆太阳能公司无异议债权表》进行了确认，重庆兰花太阳能公司20位债权人债权总金额为24,775.18万元，其中本公司为23,500.66万元。
2020年12月1日，重庆市万州区人民法院出具民事裁定书（（2019）渝0101破1号之二），同意重庆兰花太阳能公司破产管理人出具的破产财产分配方案，重庆太阳能公司可供债权人分配的破产财产为
4,763.13 万元，其中本公司应分配4,512.12万元（具体情况详见2020年12月5日发布的《关于控股子公司重庆兰花太阳能破产清算进展公告》临2020-042）。
二、破产清算进展情况
近日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（2019）渝0101破1号之四，认为重庆兰花太阳能公司管理人执行完毕该院认可的《重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产财产分配方案》，清算工作已经完结，符合终结破产程序的法律规定，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定，裁定终结破产人重庆兰花太阳能电力股份有限公司的破产程序。
三、对本公司的影响
重庆兰花太阳能公司进入破产清算程序后，公司已丧失对其控制权，并已从2019年4月起不再纳入公司合并报表范围。截至目前，本公司已按照破产财产分配方案收回相应分配财产。本次法院裁定终结重庆兰花太阳能公司破产程序不会对公司造成重大影响。
四、备查文件
重庆市万州区人民法院民事裁定书（2019）渝0101破1号之四特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年5月18日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (600123)兰花科创:兰花科创2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-006
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,123,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.8678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；受疫情防控因素影响，公司独立董事余春宏、
梁龙虎、郑垲以视频方式参加会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,710,841 96.7820 4,412,500 3.2180 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于向控股子
公司山西兰花
1 科创玉溪煤矿
有限责任公司 132,710,841 96.7820 4,412,500 3.2180 0 0.0000
提供借款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过的《关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案》属于关联交易。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议的关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、李晓明回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-16] (600123)兰花科创:兰花科创2021年度业绩快报公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-005
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 12,906,536,518.62 6,626,372,232.38 94.78%
营业利润 3,052,993,152.68 534,038,604.63 471.68%
利润总额 2,951,157,453.10 501,692,107.90 488.24%
归属于上市公司股东的净利润 2,342,364,967.44 374,703,489.61 525.12%
归属于上市公司股东的扣除非 2,399,221,178.62 330,367,176.49 626.23%
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 2.0504 0.3280 525.12%
加权平均净资产收益率（%） 19.71 3.53 增加16.18个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 28,824,777,496.91 26,353,395,158.92 9.38%
归属于上市公司股东的所有者 13,053,916,979.52 10,713,165,525.50 21.85%
权益
股 本 1,142,400,000 1,142,400,000 -
归属于上市公司股东的每股净 11.43 9.38 21.85%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 94.78%、471.68%、488.24%、525.12%、626.23%。主要原因是：报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-25] (600123)兰花科创:兰花科创关于执行重点化肥生产企业保供工作的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-004
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于执行重点化肥生产企业保供工作的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据晋城市大气防治工作领导组《关于明确 2021-2022 年秋冬季重点行业差异化应急管控措施的通知》要求，公司所属山西兰花清洁
能源有限公司于 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日停产，山西兰
花煤化工有限公司、田悦分公司、巴化分公司、山西兰花丹峰化工有
限公司、新材料分公司 5 家企业 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 3 月 15
日停产（具体详见公司公告临 2021-034）。
近日，我公司收到晋城市工业和信息化局《关于做好重点化肥生产企业有关工作的通知》，根据《山西省工业和信息化厅关于转发重点化肥生产企业最低生产计划的通知》要求，经研究，公司所属山西兰花煤化工有限公司、田悦分公司、新材料分公司 3 家企业将正常生产。化工分公司、山西兰花丹峰化工有限公司将按照晋城市秋冬季管
控措施要求停产至 2022 年 3 月 15 日。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第五次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-002
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案；
经审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 240 万吨/
年矿井项目建设、生产经营和资金需求情况，董事会同意向其提供借
款 52,457 万元，专项用于归还 2022 年 1-6 月到期的金融机构借款本
金，待玉溪煤矿资金好转后及时归还公司。
鉴于玉溪煤矿股东中包括公司控股股东兰花集团公司及其关联
子公司莒山煤矿，本议案构成关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于核销重庆兰花太阳能电力股份有限公司相关财务账务的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆兰花太阳能公司”）原为我公司持股 61%的控股子公司，因常年亏损，经公司 2018年 10 月 19 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司以债权人身份向人民法院申请对其破产清算。截至 2021 年末，重庆兰花太阳能公司破产清算工作已完结，破产程序已终结，并完成了工商注销登记。
2020 年 12 月，重庆兰花太阳能电力股份有限公司管理人向公司
清偿债权共计 4,512.12 万元。2021 年 12 月, 根据管理人出具的《破
产债权补充清偿分配明细表》，还可收回债权 379.25 万元，另将受让债权 133.06 万元单独挂账处理。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司“长期股权投资—重庆兰花太阳
能电力股份有限公司”账面余额 6,194.099 万元，已全额计提减值准备；“其他应收款——重庆兰花太阳能电力股份有限公司”借款本息合计 18,771.75 万元，已全额计提坏账准备。董事会同意公司根据企业会计准则有关规定，对重庆兰花太阳能公司“长期股权投资”及“其他应收款”账面余额进行核销，该事项不影响公司 2021 年利润指标。
(三) 关于投资设立山西兰花科创煤炭销售有限公司的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为进一步提高煤炭销售的专业性，建立以市场为导向、以客户为中心的销售模式，董事会同意公司以自有货币资金出资 2 亿元，投资
设立全资子公司山西兰花科创煤炭销售有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“销售公司”）。
销售公司主要负责受托代销公司晋城辖区各煤矿煤炭产品；受托代销集团公司下属东峰煤矿、莒山煤矿煤炭产品；开展自购自销业务。经营管理实行“六统一”管理：统一市场开发与资源配置、统一客户衔接与合同管理、统一销售计划与调运装车、统一质量管理与监督奖罚、统一货款回收与资金管理、统一协调处理商务纠纷。
（四）关于向晋城市国有资本投资运营有限公司转让日照兰花冶电能源有限公司 100%股权的议案；
经审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花”）成立于
2002 年 6 月，为公司全资子公司，现注册资本 6,000 万元，主要从
事冶金煤和电煤销售业务。
鉴于公司拟成立山西兰花科创煤炭销售有限公司（暂定名，以下简称“煤炭销售公司”），对公司下属晋城地区煤矿的煤炭销售业务进行专业化、市场化统一管理。为避免煤炭销售业务重叠，董事会同意公司以协议转让方式将持有的日照兰花冶电能源有限公司 100%股权转让给晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”），支付方式为现金，具体交易价格经审计评估后，由双方协商确定。
由于晋城国投为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）的控股股东，晋城国投持有兰花集团 56.74%股权，兰花集团持有公司 45.11%股权。本议案构成关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过。
（五）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2022-003）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600123)兰花科创:兰花科创关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-003
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 9 点 00 分
召开地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限 √
责任公司提供借款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第五次临时会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资
料将不迟于 2022 年 2 月 9 日前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600123 兰花科创 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）
（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、 其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有
1
限责任公司提供借款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-22] (600123)兰花科创:兰花科创2021年度业绩预增公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-001
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为21.5亿
元到 24.5 亿元，与上年同期 3.75 亿元相比，将增加 17.75 亿元到
20.75 亿元，同比增加 473.33%到 553.33%。
预计公司 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润为 22.1 亿元到 25.1 亿元，与上年同期 3.30 亿元相比，将增加
18.8 亿元到 21.8 亿元，同比增加 569.70%到 660.61%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21.5
亿元到 24.5 亿元，与上年同期 3.75 亿元相比，将增加 17.75 亿元到
20.75 亿元，同比增加 473.33%到 553.33%。
2、预计公司 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
净利润为 22.1 亿元到 25.1 亿元，与上年同期 3.30 亿元相比，将增
加 18.8 亿元到 21.8 亿元，同比增加 569.70%到 660.61%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：37,470.35 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,036.72 万元。
（二）每股收益：0.3280 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
（二）资产减值影响。报告期内，公司确认的资产减值损失约
5.85 亿元，影响报告期归母净利润约 4.27 亿元。一是对公司控股子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业计提资产减值准备 3.47 亿元，影响公司报告期归母净利润约 2 亿元；二是对全资子公司山西兰花清洁能源有限公司提取资产减值准备 1.75 亿元；三是所属阳化分公司整体关停，公司对其计提资产减值准备 0.4 亿元；四是对控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司提取资产减值准备 0.23 亿元，影响报告期归母净利润约 0.12 亿元。
（三）非经常性损益影响。报告期内，公司确认的非经常性损失约 6,000 万元左右，主要原因是对公司所属单位部分已超过使用年限且已无使用价值固定资产进行报废处理。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-18] (600123)兰花科创:兰花科创2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-045
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,626,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.3398
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事梁龙虎先生、郑垲先生以视频
方式参加会议，董事李丰亮先生因出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,622,305 98.7031 894,900 0.6975 768,800 0.5994
2、 议案名称：关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,703,751 94.0895 7,542,254 5.8792 40,000 0.0313
3、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 640,647,405 99.5372 2,701,700 0.4197 276,900 0.0431
4、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 640,647,405 99.5372 2,701,700 0.4197 276,900 0.0431
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2021 年
1 度日常关联交易 126,616,305 98.7030 894,900 0.6976 768,800 0.5994
预计金额的议案
关于调整铁路专
2 用线租赁价格及 120,697,751 94.0892 7,542,254 5.8795 40,000 0.0313
续签《铁路专用线
租赁合同》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会通过的第 1 项、第 2 项决议，属于关联交易，关联股东山
西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
2、本次股东大会通过的第 3 项、第 4 项决议，属于公司章程中规定的特别
决议的范围，该等决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-041
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府投资基金的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资（母）基金，并成立由政府相关部门负责人及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会，围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商
引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，基金总规模 50,100 万元。其中古县国有资本投资运营有限公司代表政府作为有限合伙人认缴出资 3 亿元，首期实缴出资 300 万元；县域内其他国营或民营企业作为有限合伙人共同认缴出资 2 亿元，各方首期实缴 200 万元；临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，以上全部认缴出资分 10 年到位。实缴资金进入托管银行募集托管账户，该基金“募集、投资、投后管理、退出”全程由托管银行负责资金拨付、清算和日常监控。基金收益来源：一是资金汇入募集账户未进行投资前,资金闲置期间托管银行理财收益；二是基金所投资项目分配的固定收益和股利,以及项目退出后的股权转让增值。
综合考虑支持县域经济发展和提升资金投资效率等因素，董事会同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“宝欣煤业”，为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司，公司持有兰花焦煤 80%的股权，兰花焦煤持有宝欣煤业 55%的股权）参与设立古县政府投资基金，认缴出资 2,000 万元，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资 200 万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
（详见公司公告临 2021-042）
（二）关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案；
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
经公司 2020 度股东大会审议通过，预计公司 2021 年度日常关联
交易总额为 16.11 亿元，其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为 10 亿元。
2021 年下半年以来，受市场供需变化影响，煤炭价格上涨明显，
经公司财务部门初步核算，预计 2021 全年为兰花集团销售煤炭代收代付金额将增加 6 亿元。
基于以上情况，董事会同意将 2021 年为兰花集团下属煤矿销售
煤炭代收代付的货款和运费调增至 16 亿元。本次调整后，预计公司2021 年日常关联交易总额为 22.11 亿元。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他 7
名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临 2021-043）
（三）关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案；
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有，公司通过租赁方式满足生产经营需要，原租赁价格为 0.84 元/吨公里。
鉴于该价格于 2011 年确定后已执行多年未做调整，综合考虑企业实际情况、物价上涨以及兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格等诸多因素，经双方协商，董事会同意兰花集团公司调整其铁路专用线租赁价格收费标准，由现在的 0.84 元/吨公里调至 1.4 元/吨
公里，该调价方案从 2022 年 1 月 1 日起执行。
因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租
赁协议》将于 2021 年 12 月 31 日到期，为保证公司煤炭运输，董事
会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线
租赁合同》，合同期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
止，租赁费标准为 1.4 元/吨公里，实际结算时以双方核实运量计算确定。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他 7
名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临 2021-043）
（四）山西兰花科技创业股份有限公司外派董事监事及高管人员管理办法（试行）；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
（五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2021-044）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创关联交易公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-043
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司原预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元，其中本公司代收代付兰花集团下属煤矿煤炭销售货款和运费为10亿元，本次预计2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付金额将增加6亿元，调整后为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付的货款和运费为16亿元，预计调整后公司2021年关联交易总额为22.11亿元。
自2022年1月1日起，公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿租用控股股东兰花集团公司铁路专用线租赁费价格由0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里，预计增加租赁费约2,000万元/年。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易概述
本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额的议案》、《关于调整铁路专用线租赁价格及续签<铁路专用线>租赁合同的议案》，董事会审议上述议案时关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7 名非关联董事一致审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，同意将上述议
案提交公司股东大会审议。
（一）关于增加 2021 年日常关联交易预计金额
本公司于2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元，其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为10亿元。
2021 年下半年以来，受市场供需变化影响，煤炭价格上涨明显，
经公司财务部门初步核算，预计 2021 全年为兰花集团销售煤炭代收代付金额将增加 6 亿元。
基于以上情况，董事会同意将 2021 年为兰花集团下属煤矿销售
煤炭代收代付的货款和运费调增至 16 亿元。本次调整后，预计公司2021 年日常关联交易总额为 22.11 亿元。
（二） 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》
公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有，公司通过租赁方式满足生产经营需要，原租赁价格为 0.84 元/吨公里。
近日，公司控股股东兰花集团公司提出上调铁路专用线租赁费。鉴于铁路专用线租赁费价格于 2011 年确定后已执行多年未做调整，综合考虑物价上涨和兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格等因素，经双方协商，董事会同意兰花集团公司调整铁路专用线租赁价格收费标准，由现在的 0.84 元/吨公里调至 1.4 元/吨公里。
因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租
赁协议》将于 2021 年 12 月 31 日到期，为保证公司煤炭运输，董事
会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线
租赁合同》，合同期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
止，租赁费标准为 1.4 元/吨公里，实际结算时以双方核实运量计算确定。
二、关联方介绍和关联关系
1、山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公
司 45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期 1997 年 9 月，注
册资本 100,800 万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。截至 2021 年 9 月末，公司总资产 475.46 亿元，净资产 131.36
亿元（以上数据未经审计）
2、山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册
日期 2007 年 11 月，注册资本 16,390 万元，为公司控股股东山西兰
花煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售、加工；货物过称；建筑材料（木材除外）、矿山机电设备销售、维修；自有房屋、设备、场地租赁；餐饮服务、住宿、洗
浴；仓储、装卸搬运服务。截至 2021 年 9 月末，公司总资产 27.24
亿元，净资产 15.19 亿元（以上数据未经审计）
3、山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人崔文峰，注册
日期 2003 年 5 月，注册资本 5,622 万元，为公司控股股东山西兰花
煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售；煤炭洗选及加工；自有房屋租赁；型煤、型焦、建筑材料的生产；矿山机电设备维修（特种设备除外）及配件加工、销售；
物业服务；截至 2021 年 9 月末，公司总资产 15.34 亿元，净资产 0.43
亿元（以上数据未经审计）。
4、山西兰花铁路运输服务有限公司，法定代表人丁丽萍，注册
日期 2021 年 9 月，注册资本 1,000 万元，为公司控股股东山西兰花
煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营运输设备租赁服务；铁路运
输附注活动；装卸搬运；道路货物运输等。截至 2021 年 9 月末总资产 300 万元，净资产 273 万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易定价政策
本公司以收取手续费方式受托代销控股股东兰花集团公司所属东峰煤矿、莒山煤矿的煤炭产品，委托方兰花集团公司所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，并承担产品销售所发生的所有风险，本公司作为受托方按 0.1 元/吨收取手续费。预计 2021年全年代收代付金额增加主要是由于煤炭价格上涨，兰花集团下属煤矿煤炭销售额增加所致，不存在损害中小股东利益的情形。
公司租用兰花集团公司铁路专用线租赁费价格参考了兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素，遵循了市场定价和公平协商定价的原则。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司所属四矿铁路专用线为控股股东兰花集团公司依法拥有，兰花集团公司通过其全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司对所属单位铁路专用线进行统一管理。本公司与兰花铁路运输公司签订铁路专用线租赁合同，是满足四矿铁路外运销售和生产经营所必需。同时，公司以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿的煤炭产品，代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费。
五、独立董事意见
公司独立董事就《关于增加 2021 年日常关联交易金额的议案》、
《关于调整铁路专用线租赁价格及续签<铁路专用线租赁合同>的议案》两项关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为公司以收取手续费方式受托代销兰花集团下属煤矿的煤炭产品，委托方兰花集团所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，
并承担产品销售所发生的所有风险，本公司作为受托方按 0.1 元/吨收取手续费。预计 2021 年全年代收代付金额增加主要是由于煤炭价格上涨因素影响，不存在损害中小股东利益的情形。铁路专用线租赁价格参考了集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素，遵循了市场定价原则，公司 3 名独立董事同意上述关联交易事项，同意提交公司股东大会审议。
六、审议程序
1、本公司第七届董事会第七次会议就关联交易相关事项进行了认真审议，2 名关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过上述议案。
2、上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创关于所属子公司宝欣煤业参与设立古县政府产业投资基金的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-042
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于所属子公司宝欣煤业参与设立
古县政府产业投资基金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商登记为准）（以下简称“古县古岳太行产业投资基金”或“合伙企业”）
投资金额：公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元参与设立古县古岳太行产业投资基金，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资200万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资
企业按比例投入。
风险提示：宝欣煤业以认缴出资额为限对古县古岳太行产业投资基金承担责任，本次投资存在的不确定性因素包括投资回报风险等。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
一、 对外投资概述
本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府产业投资基金的议案》，同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“宝欣煤业”，为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司，公司持有兰花焦煤80%的股权，兰花焦煤持有宝欣煤业55%的股权）作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元，参与设立古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资200万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
（一）古县政府产业投资基金设立背景
为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资（母）基金，并成立由政府相关部门及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会，围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
（二）基金设立和拟出资情况
新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，基金总规模50,100万元。其中古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人，代表政府认缴出资3亿元（首期实缴出资300万元）；县域内其他国营和民营企业作为有限合伙人共同认缴出资2亿元（各方首期实缴出资200万元）；临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元，以上全部认缴出资分10年到位。
二、 投资协议主体的基本情况
1、临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人，其基本情况如下：
企业名称：临汾市创业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91141000MA0KDMAXX8
法定代表人：杨宝华
注册资本：3,000万元
注册地址：山西省临汾市尧都区鼓楼西大街195号
成立日期：2019-2-25
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；受托管理股权企业；从事投资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人，其基本情况如下：
企业名称：古县国有资本投资运营有限公司
统一社会信用代码：91141025MAOLJQ844U
法定代表人：李蓉
注册资本：100,000万元
注册地址：山西省临汾市古县岳阳镇岳秀街58号
成立日期：2021-5-10
经营范围：国有资本投资运营管理；县政府授权开展的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、基金有限合伙人还包括本公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司以及临汾市古县县域内其他国营和民营企业。
三、 合伙协议的主要内容
截至本公告日，合伙协议条款尚未最终确定，协议尚未签署，目前拟定的主要内容如下：
1、合伙企业名称：古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙 ) (以企业登记核准为准 )
2、基金规模：50,100 万元
3、基金组织形式：有限合伙制
4、基金出资方式：认缴制
5、合伙期限：10 年，自合伙企业设立时的营业执照签发之日起计算；
6、管理模式：临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人（执行事务合伙人）和基金管理人，古县国有资本投资运营有限公司、其他国营和民营企业作为有限合伙人
7、投资决策机制：基金设立投资决策委员会
8、投资方式：可采用参股设立子基金以及项目直投等方式进行运作；也可采取股权投资等法律法规允许的投资方式进行投资运行项目。
9、投资范围及投资退出：基金全额不低于 60%投资于古县县域内，具体投资范围包括：（1）投资基金参股设立的新兴产业重点行业子基金；（2）基金理事会确定的重大项目、优势企业；（3）古县县域内自主创新能力强、成长潜力强、盈利能力强、市场影响大的非主板上市企业；（4）围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业；（5）国家相关政策、县委、县政府支持的其它领域；投资退出方式包括：（1）上市:被投资企业在境内外证券交易所寻求上市,合伙企业出售该上市公司股票；（2）权益转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分权益；（3）出售企业：指被投资企业的所有股东向境内外第三方出售整个企业；（4）回购：被投资企业或其原股东买回由合伙企业拥有的权益：（5）清算：被投资企业进行清算；（6）投资决策委员会认为其他适当方式。
11、收益分配：原则上全体合伙人按实缴出资比例进行分配，如本基金的平均年化收益不高于基金基准收益率 (指本合伙企业托管户收到首笔到账资金时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR))，则收益归全体合伙人 ,按照全体合伙人实缴出资比例进行分配。如高于基金基准收益率（不含），则超过部分为超额收益，按合伙协议约定进行分配。
12、亏损承担：（1）当本合伙企业投资清算退出项目公司出现亏损时 ,首先由基金管理人以其对本合伙企业的出资额承担亏损 ,剩余亏损由有限合伙人以出资额为限承担有限责任 ,普通合伙人临汾市创业投资基金管理有限公司对合伙企业债务承担无限连带责任。（2）合伙企业经营期限内产生的债务 ,首先应以本合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的 ,由全体合伙人按其认缴出资比例以其认缴出资额为限承担 ,之后由普通合伙人以其自身资产对合伙企业债务承担无限连带责任。
四、 本次交易的目的以及对本公司的影响
本公司参与本次投资可有效利用现有资金，提高资金使用效率，本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、 风险提示
古县古岳太行产业投资基金主要投向古县县域相关战略性新兴产业和鼓励类产业项目，在投资和运作过程中受到经济环境、行业周期、投资项目选择、投资标的经营管理、退出渠道等多种因素影响，存在投资不能达到预期收益目标的风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年11月27日
[2021-11-27] (600123)兰花科创:兰花科创关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-044
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 17 日 9 点 00 分
召开地点：公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
至 2021 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案； √
2 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的 √
议案；
3 山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（2021 年修订）； √
4 山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）； √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议已
审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东
大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于 2021 年 12 月 10 日前
在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600123 兰花科创 2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2021 年 12 月 16 日（星期四 ）
（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部六、 其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
兰花科创第七届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案；
2 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案；
3 山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（2021 年修订）；
4 山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）；
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
[2021-10-26] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-038
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021 年第三季度报告
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于兰花口前煤业出资参与设立山阴县城发玉井集中供热公司及向其提供借款的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为有效改善区域环境质量，集中解决山阴县玉井镇、马营乡范围内的煤矿及群众冬季取暖问题，山阴县政府决定实施玉井镇、马营乡
区域集中供热工程。鉴于公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“口前煤业”）位于山阴县玉井镇，综合考虑项目实施不仅有利于优化区域环境质量，也有利于降低企业运行成本，提高运行效率，董事会同意口前煤业出资参与山阴县玉井镇区域供热工程西热源厂项目。
山阴县玉井镇区域集中供热工程西热源厂项目（以下简称“西热源厂项目”）主体为山阴县城发玉井集中供热有限责任公司（以下简称“玉井集中供热公司”），注册资本 2,000 万元，其中山阴县城发集团下属的山阴县城发热力有限公司认缴出资 1,020 万元，持股比例51%，口前煤业认缴出资 127.80 万元，持股比例 6.39%。剩余出资由山阴县其他 5 家煤矿认缴。
根据西热源厂项目工程实施方案，项目概算总投资 17,480 万元，
需由包括口前煤业在内的六家煤炭企业负责筹集，口前煤业共需出资
2,280 万元，其中资本金为 127.8 万元，项目借款为 2,152.2 万元。
综上，董事会同意口前煤业出资 127.8 万元参与设立山阴县城发
玉井集中供热有限责任公司，并向其提供无息项目借款 2,152.20 万元。《借款合同》将明确约定在项目竣工结算之日起 180 日内将该项目借款转为玉井集中供热公司的股权，若在上述约定期满后未办理完成股权变更手续，则要求在 30 日内归还借款；若在 30 日内仍未归还借款，则以该借款逐年抵偿兰花口前煤业应支付的采暖费用。
（三）关于投资建设大阳煤矿分公司水平延深项目的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属大阳煤矿分公司为年产 180 万吨/年生产矿井，主要生
产 3#无烟煤，现为公司主力生产矿井。伴随着多年开采，该矿 3#煤层资源日渐枯竭，综合考虑资源赋存、企业可持续发展等因素，为有效利用好现有资源，进一步挖掘企业发展潜力，提升企业发展能力，
董事会同意投资建设大阳煤矿水平延深（配采）项目。
项目初步设计预计建设总工期 52 个月，概算总投资 52,853.96
万元。其中：井巷工程 22,429.12 万元、土建工程 1,070.79 万元、设备及工器具购置 12,830.24 万元、安装工程 5,041.28 万元、工程建设其它费用 48,58.16 万元、工程预备费 3,236.08 万元、瓦斯抽采专项设计 3,388.29 万元。
本项目实施前，大阳煤矿单独生产 3#煤可采年限为 7-8 年。项
目建成后，通过实施配采，服务年限可延长至 30.1 年。其中单独生
产 3 号煤可采年限为 4.3 年；3 号煤与 15 号煤配采，可采年限为 5.9
年；15 号煤与 9 号煤配采，可采年限为 9.9 年；剩余时间为 15 号煤
单独开采。
（四）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2021-040）
（五）山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站）
（六）山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿）
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600123)兰花科创:兰花科创第七届监事会第五次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-039
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参
加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年第三季度报告
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案
经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为客观公允反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合企业实际情况，经对公司控股子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业资产组进行减值测试，监事会同意对兰兴煤业计提资产减值共计 34,745.66 万元，其中：固定资产计提减值 1,737.28 万元、在建工程计提减值 16,330.46 万元、无形资产计提减值 16,677.92 万元。
兰兴煤业提取上述资产减值准备后，监事会同意对山西兰花焦煤有限公司同步对其持有的兰兴煤业的长期股权投资 25,463.63 万元以及收购形成的商誉 894.02 万元全额提取减值准备，其为兰兴煤业提供的借款按债权比例提取信用损失 34,263.55 万元。
监事会认为，公司对兰兴煤业计提资产减值准备符合会计准则的相关要求，符合兰兴煤业的实际情况，能够更加公允的反映企业的财务状况和资产价值，监事会同意对兰兴煤业本次计提资产减值准备。
（三）山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（修订稿）
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600123)兰花科创:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2317元
每股净资产: 10.6593元
加权平均净资产收益率: 12.32%
营业总收入: 88.11亿元
归属于母公司的净利润: 14.07亿元
[2021-10-20] (600123)兰花科创:兰花科创关于股票交易异常波动公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-036
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）股票于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 10
月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上
海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年
10 月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据
《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未
发生重大变化。2021 年 10 月 16 日，公司披露了《2021 年前三季度
业绩预增公告》（公告编号：临 2021-035）。报告期内，公司煤炭、
尿素等主要产品价格持续保持高位运行，产品销售量价齐升，经营业绩同比大幅度增长。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经核查，公司董事、监事、高管人员、公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者， 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-16] (600123)兰花科创:兰花科创2021年前三季度业绩预增公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-035
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 13.5 亿元到 14.5 亿元，上年同期净利润为
24,487.41 万元，同比增加 451.30% 到 492.14%。
2、预计 2021 年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东净利润为 14 亿元到 15 亿元，上年同期为 25,025.77 万元，同比增
加 459.42%到 499.38%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 13.5 亿元到 14.5 亿元，上年同期净利润为
24,487.41 万元，同比增加 451.30% 到 492.14%。
2、预计 2021 年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东净利润为 14 亿元到 15 亿元，上年同期为 25,025.77 万元，同比增
加 459.42%到 499.38%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,487.41 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：25,025.77 万元。
（二）每股收益：0.2144 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
（二）资产减值影响。报告期内，公司确认的资产减值损失约3.9 亿元，主要原因：
一是经公司第七届董事会第五次会议审议通过，决定对所属阳化分公司整体关停，对其实物资产按国资管理相关政策要求公开挂牌处置，公司对其计提资产减值准备 4,003 万元；
二是公司控股子公司兰花焦煤公司（其中本公司持股比例 80%）所属子公司兰兴煤业（兰花焦煤持股比例 71.7%）拟筹备办理 60 万吨/年矿井竣工验收手续，根据最新矿井建设标准和行业要求，结合兰兴煤业实际情况，综合考虑该矿后续资金投入和生产成本增加等因素，基于谨慎性原则，经公司财务部门初步测算，拟对兰兴煤业计提资产减值准备约3.5亿元，预计影响公司报告期归母净利润约2亿元；
（三）非经常性损益影响。报告期内，公司确认的非经常性损失约 4,500 万元左右，主要原因是对公司所属单位部分已超过使用年限且已无使用价值固定资产进行报废处理。
四、风险提示
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-09] (600123)兰花科创:兰花科创关于所属化肥化工企业执行秋冬季差异化应急管控措施公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-034
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于所属化肥化工企业执行秋冬季
差异化应急管控措施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到晋城市大气污染防治工作领导组《关于明确2021-2022 年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知》（晋市气防[2021]2 号）文件通知：根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》和国家、省关于2021-2022 年秋冬季实施联防联控有关要求，结合晋城市秋冬季环境空气质量改善实际，对重点行业企业在 2021-2022 年秋冬季（2021
年 10 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）采取区域统筹的方式，实行轮流停
产减排和差异化管控。
根据上述通知要求，公司所属山西兰花清洁能源有限责任公司
2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日停产，所属山西兰花煤化工有
限责任公司、田悦分公司、化工分公司、山西兰花丹峰化工股份有限
公司、新材料分公司 5 家企业 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 3 月 15 日
停产。
上述停产事项预计影响公司2021年四季度二甲醚产量约3万吨，
影响 2021 年销售收入约 9,000 万元；预计影响公司 2022 年一季度尿
素产量约 12 万吨，二甲醚产量约 2.8 万吨，己内酰胺产量约 1.7 万
吨，影响 2022 年一季度销售收入约 5.3 亿元。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登公告为准，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第四次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-033
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；
经审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为满足日常生产经营需要，经公司 2019 年度股东大会审议通过，
公司继续租用公司控股股东兰花集团公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线，并与兰花集团公司签署了为期三年的《铁路专用
线租赁合同》，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，铁路专
用线使用费按公司所属各矿发运量平均 0.84 元/吨公里价格计算，实
际结算时以双方核实的运量计算确定。
为强化其所属单位铁路专用线统一管理，兰花集团公司于 2021
年 9 月出资设立了全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司（以下简称“兰花铁路运输公司”）。鉴于以上情况，经双方协商，董事会
同意修改铁路专用线租赁合同：自 2021 年 9 月 1 日起，兰花集团公
司委托山西兰花铁路运输服务有限公司执行铁路专用线租赁合同，合
同期限至 2021 年 12 月 31 日。在此期间，原合同其他条款不变，铁
路专用线使用费价格仍维持 0.84 元/吨公司不变，实际结算时以双方核实运量计算确定。本次合同期限届满后，由本公司与山西兰花铁路运输服务有限公司另行协商签订相关合同。
本议案为关联交易，关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7
名非关联董事一致同意本议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-08] (600123)兰花科创:兰花科创关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-032债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）上午 10:00—11：00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台—“上证 e 访谈”栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
●投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）18:00 前将需要了解
的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lhkcir@163.com。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 8 月 24 日披露了公司 2021 年半年度报告和摘要，具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年上半年经营和业绩
情况，公司将于 2021 年 9 月 16 日通过网络互动方式召开 2021 年半
年度业绩说明会，就投资者关注的问题与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）上午 10:00—11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：公司董事长兼总经理李晓明先生、董事会秘书苗伟先生、总会计师邢跃宏先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所
“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）18:00 前将需要了
解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 lhkcir@163.com。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：证券部 焦建波
2、电话号码：0356-2189656
3、电子邮箱：lhkcir@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-24] (600123)兰花科创:兰花科创第七届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-031
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，应参
加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年半年度报告全文及摘要
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在
提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于报废固定资产的议案
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业
固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进
步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价值，监事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
1、报废固定资产情况
（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元,净值：43,861,930.56元；
（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元,净值：5,714,419.79元；
以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86元，累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。
2、报废的专项费用购置的固定资产情况
（1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47元，累计折旧：60,737,117.47 元。
（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折旧：29,517,263.33 元；
（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：5,526,127.77 元。
上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折
旧 ： 341,648,512 元 ， 减 值 准 备 ： 3,500,972.08 元 ， 净 值 ：
49,576,350.35 元。
监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对由于技术进步、使用时间较长、已无法使用或不具备修复价值的固定资产进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对上述相关固定资产进行报废处理。
（三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于阳化分公司关停后，部分机器设备和房屋建筑物、构筑物等固定资产严重老化，腐蚀泄露严重，已无修复和使用价值。部分备品备件等原材料属于阳化分公司设备专用配件无其他用途且无转让回
收价值。为真实反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况和经营状
况，公司拟对该部分固定资产和原材料全额计提减值准备共计4,003.03 万元。我们认为，公司对阳化分公司该部分固定资产和原材料全额计提减值准备，充分考虑了阳化分公司的资产状况，计提减值准备的依据充分，符合企业会计准则的要求，监事会同意对阳化分公司上述固定资产和原材料全额计提资产减值准备。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-029
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯表决相结合方
式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021 年半年度报告全文及摘要
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于报废固定资产的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业
固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进
步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价
值，董事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
1、报废固定资产情况
（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元,净值：43,861,930.56元；
（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元,净值：5,714,419.79元；
以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86元，累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。
2、报废的专项费用购置的固定资产情况
（1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47 元，累计折旧：60,737,117.47 元。
（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折旧：29,517,263.33 元；
（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：5,526,127.77 元。
上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折
旧 ： 341,648,512 元 ， 减 值 准 备 ： 3,500,972.08 元 ， 净 值 ：
49,576,350.35 元。
（三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详情见公司公告临 2021-030）
案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为满足公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中国进出口银行山西省分行申请人民币伍亿元整（50,000 万元）的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资等，期限为三年。
上述授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。
（五）关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司新建年产240万吨矿井已于3月16 日正式转入生产矿井。经公司 2015 年度股东大会批准，玉溪煤矿年产 240 万吨矿井及配套洗煤厂项目概算总投资为 33.79 亿元。截止目前，玉溪煤矿项目资金中仅投入资本金 5 亿元，其余资金由对外借款、内部借款和企业经营收入解决。由于玉溪煤矿处于投产初期，仍有部分项目收尾工程及相关配套系统建设项目，企业经营运行尚不稳定，资金缺口较大，同时部分银行借款将即将到期。综合考虑玉溪煤矿经营运行情况和资金需求状况，为保证玉溪煤矿正常运行和后续项目建设，董事会同意向玉溪煤矿提供借款 31,894.17 万元，专项用于归还其 2021 年 8-12 月份到期的借款本金。
（六）关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨矿井项目正处于建设期，
企业资金紧张，为解决与高平市米山煤业的历史债务问题，确保企业稳定运行，董事会同意向其借款 2,868.65 万元，专项用于支付高平
市米山煤业的欠款。
（七）关于山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司设立新公司的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为推进下属企业山西兰花宝欣煤业有限公司的煤炭销售业务，董事会同意山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司共同出资设立新公司（名称未定，具体办理工商登记手续时确定），新公司主要负责宝欣煤业的煤炭销售，注册资本为 500 万元，其中兰花焦煤认缴出资 275 万元，占注册资本的 55%；蓝盟科技认缴出资 225 万元，占注册资本的 45%，上述出资将以分期方式缴纳，具体分期方式由双方协商确定。
（八）关于新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目竣工决算的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据公司产业发展战略安排，为进一步提升公司化工产业规模，增强企业发展优势，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定在新材料分公司投资 2.18 亿元建设己内酰胺节能增效技改项目。项目完成后，公司己内酰胺产能由 10 万吨/年提升至 14 万吨/年，该项目 2020 年 6 月正式投入运行以来，各项指标达到设计要求。
目前，该项目竣工结算审计已经完成，经山西中祥会计师事务所有限公司出具的竣工财务决算审计报告，该项目实际投资 26,727.76万元，较概算投资增加 4,890.39 万元。投资增加的主要原因是新增250 锅炉烟羽脱白、全厂 VOCs 治理、411 排水回用含氟废水四项环保工程和 232 双氧水浓缩装置、变压吸附制氮、装卸车栈台，同时双氧水装置少列钯触媒支出费用。
董事会同意该项目最终投资为 26,727.76 万元，同意增加
4,890.39 万元，用于支付项目工程款和项目费用。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600123)兰花科创:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6083元
每股净资产: 10.0149元
加权平均净资产收益率: 6.28%
营业总收入: 52.63亿元
归属于母公司的净利润: 6.95亿元
[2021-07-15] (600123)兰花科创:兰花科创2021年半年度业绩预增公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-027
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年 1-6 月归属于上市公
司股东的净利润为6.7亿元到7.3亿元，上年同期净利润为14,648.26万元，同比增加 357.39%—398.35%。
2、预计 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
净利润为 7 亿元到 7.7 亿元，上年同期为 14,436.39 万元，同比增加
384.89%到 433.37%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年 1-6 月归属于上市公
司股东的净利润为6.7亿元到7.3亿元，上年同期净利润为14,648.26万元，同比增加 357.39%—398.35%。
2、预计 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
净利润为 7 亿元到 7.7 亿元，上年同期为 14,436.39 万元，同比增加
384.89%到 433.37%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,648.26 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,436.39 万元。
（二）每股收益：0.1282 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内，公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行，公司紧紧抓住有利的市场时机，精心组织安全生产，狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，销售收入和利润同比实现大幅增长。
（二）资产减值影响。报告期内，公司确认的资产减值损失约4,000 万元，主要原因是受安全、环保等政策性因素影响，公司所属
阳化分公司自 2019 年 10 月至今处于停产状态，2021 年 4 月阳化分
公司安全生产许可证到期，无法续办和继续生产经营，公司拟对其整体关停，对其实物资产按国资管理相关政策要求公开挂牌处置，报告期内公司对其计提资产减值准备约 4,000 万元。
（三）非经常性损益影响。报告期内，公司确认的非经常性损失约 4,500 万元左右，主要原因是对公司所属单位部分已超过使用年限且已无使用价值固定资产进行报废处理。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年中期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-15] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第三次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-026
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议 2021 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对阳化分公司实施整体关停资产转让的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属阳化分公司位于阳城县凤城镇上孔村西，年产 8 万吨合成氨、13 万吨尿素，采用间歇式固定床气化方式制气，水溶液全循环法工艺生产尿素。
近年来随着国家对化肥化工企业安全、环保标准的不断提高，因阳化分公司四周紧临村庄、铁路和学校，安全距离严重不足，不符合国家安全监管要求。同时因企业规模小、工艺落后，环保设施不健全，
依据晋城市环保秋冬季错峰生产要求，2017 年到 2019 年阳化分公司都执行秋冬季错峰停产措施，自 2019 年 10 月至今处于停产状态，且该企业安全生产许可证于今年 4 月到期后已无法续办。
综合考虑当前安全环保监管政策要求，以及企业实际经营情况，鉴于阳化公司已无法继续生产经营，董事会同意对其实施整体关停，
并在委托资产评估机构以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，对阳化分
公司进行资产评估的基础上，制定资产处置方案，按照国资管理相关法律法规要求，对阳化分公司实物资产在产权市场公开挂牌处置。
（二）山西兰花科技创业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-06-17] (600123)兰花科创:兰花科创2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6001 23 证券 简称：兰花科创 公告编 号：2021-024
山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,142,400,000 股为基数，每股派发现金红利
0.1 元（含税），共计派发现金红利 114,240,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股 期限计算应纳税额，由证 券公司等股份 托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳所得税，实际税负为 20%； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年的），暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47] 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利 收入需要享受税收协定（ 安排）待遇的 ，可按照规
定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪
股通”），其股息红利将由公 司通过中国证 券登记结算有限公司上海 分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据财政部、 国家税务总局、中国证监 会《关于沪港 股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.09 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协 议规定股息红利所得税率 低于 10%的，企业或个人可向公司主管税务机关提出享受税收协议 待遇的申请，主管税务机 关审核后，按 已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4））对于公司自行发放现 金红利的股 东、其他机构投资者及法 人股东，公 司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断 是否应在当地缴纳企业所 得税，每股实际派发现金红利 0.1 元。
五、 有关咨询办法
如对本次公司 2020 年年度分红派息事宜有任何疑问，请按以下联系方式向公司咨询：
联系部门：山西兰花科技创业股份有限公司证券部
联系电话：0356-2189656
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-17] (600123)兰花科创:兰花科创关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-025
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要活动提示：
●活动时间：2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00-17:00
●活动方式：网络在线交流
根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的通知》，为加强与广大投资者的沟通交流，使投资者更加全面了解公司经营业绩和生产经营
情况，公司定于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午在全景网参加“山
西辖区上市公司 2021 年度网上集体接待日暨年报业绩说明会”。现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00-17:00
二、参与方式
本次集体接待日暨年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登录“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次互动交流。
三、出席人员
公司董事长、总经理李晓明先生，董事会秘书苗伟先生，总会计师邢跃宏先生将出席本次活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-09] (600123)兰花科创:兰花科创第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-023
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于放弃兰花沁裕煤矿少数股东股权优先购买权的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
山西兰花沁裕煤矿有限公司(以下简称“兰花沁裕”)由本公司和湖北双环科技股份有限公司（以下简称“湖北双环”）共同出资组建，
注册资本 1 亿元，其中本公司出资 5,320 万元，持股比例 53.2%，湖
北双环出资 4,680 万元，持股比例 46.8%。
根据湖北双环资产重组整合需要，湖北双环拟将其持有的兰花沁裕46.8%的股权转让给其间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司全资子公司应城宜化化工有限公司。依据中京民信（北京）资产评估有
限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具的评估报告，确定湖
北双环持有的 46.8%的股权转让价格为 4.928 亿元。
鉴于我公司为兰花沁裕控股股东，湖北双环本次转让其所持兰花沁裕 46.8%的股权不会对公司的控股地位产生影响，也不会影响公司对兰花沁裕的控制权，董事会同意本次股权转让，并同意放弃优先购买权。
（二）关于向日照兰花冶电能源有限公司增资的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司全资子公司日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花”）注册资本为 1,000 万元，主要从事冶金煤、电煤销售。近年来日照兰花不断加大市场开拓力度，市场规模显著增长，综合考虑日照兰花业务发展需要，为进一步增强其发展能力和市场竞争力，董事会同意向日照兰花增资 5,000 万元，本次增资完成后日照兰花注册资本增至 6,000 万元。本次增资将主要用于日照公司拓展下游大客户资源，扩大市场份额。
（三）关于芦河煤业出资参与组建山西兰花煤层气资源开发有限公司的议案
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据晋城市打造煤层气千亿级产业集群，加快煤层气增储上产相关工作要求，以及山西省自然资源管理部门关于煤层气矿业权相关政策，公司控股股东兰花集团公司所属控股子公司山西兰花煤层有限公司（其中兰花集团公司持股 96.33%）拟与包括公司控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”，其中本公司持股 51%）在内的 14 家煤炭企业共同出资设立山西兰花煤层气资源开发有限公司，申请相关煤层气矿业权，从事煤层气资源开发。董事会同意芦河煤业以现金方式出资 1.5 万元参与组建山西兰花煤层气资
源开发有限公司。
山西兰花煤层气资源开发有限公司注册资本 1,000 万元，股东共14家，其中山西兰花煤层气有限公司出资900万元，持股比例为90%，芦河煤业出资额为 1.5 万元，持股比例为 0.15%，其他股东合计持股
比例 9.85%。
本议案为关联交易，关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7名非关联董事一致同意本议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-29] (600123)兰花科创:兰花科创2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-022
山西兰花科技创业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,711,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.4929
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席 8人，董事王西栋先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年报全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
7、 议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬
和续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,918 97.9386 90,100 2.0614 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计为公司所属企业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
10、 议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法
（试行）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 519,620,918 99.9826 90,100 0.0174 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2020 年度利润 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
分配预案
关于信永中和
会计师事务所
7 （特殊普通合 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
伙）2020 年度
审计报酬和续
聘的议案
关于预计 2021
8 年度日常关联 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
交易的议案
9 关于预计为公 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
司所属企业提
供担保的议案
山西兰花科技
创业股份有限
10 公司高层管理 4,274,918 97.9358 90,100 2.0642 0 0.0000
人员薪酬管理
办法（试行）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的第 1—7 项和第 9-10 项决议，属于公司章程中规定的普通决
议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权
过半数通过。
2、本次股东大会通过的第 8 项决议，属于关联交易，控股股东山西兰花煤炭实
业集团有限公司对此项议案回避表决，该决议经出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东
大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、 北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年度股东
大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-27] (600123)兰花科创:兰花科创关于短期融资券获准注册的公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-021债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年11月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的短期融资券。2021年5月26日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]CP92号），公司短期融资券获准注册，通知书主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（2021年5月24日）起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规
则指引规定，择机发行短期融资券并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年5月27日
[2021-05-18] (600123)兰花科创:兰花科创关于重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产程序终结公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-020
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于重庆兰花太阳能电力股份有限公司
破产程序终结公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重庆兰花太阳能破产清算概述
经本公司于2018 年10月19日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，决定以债权人身份向当地法院申请对公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆兰花太阳能公司”）破产清算（具体情况详见公司于2018年10月23日发布的《关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产清算的公告》临
2018-044）。
2018 年12月24日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申19号），同意受理公司对重庆兰花太阳能公司的破产清算申请（具体情况详见公司于2018年12月25日发布的《关于控股子公司破产申请被法院受理的公告》临 2018-048）。
2019年4月8日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝0101破1号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人（具体情况详见公司于2019年4月9日发布的《关于控股子公司破产清算进展公告》临2019-006）。
2019年10月22日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2019）渝0101破1号），鉴于重庆兰花太阳能公司已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。重庆市万州区人民法院宣告重庆兰花太阳能公司破产（具体情况详见2019年10月23日发布的《关于控股子公司破产清算进展公告》临2019-034）。
重庆兰花太阳能公司进入破产清算程序后，破产管理人先后开展了审计评估、资产处置、债权清收、召开债权人会议等一系列工作。2020年11月23日，重庆市万州区人民法院出具民事裁定书（（2019）渝0101破1号之一），对破产管理人编制的《重庆太阳能公司无异议债权表》进行了确认，重庆兰花太阳能公司20位债权人债权总金额为24,775.18万元，其中本公司为23,500.66万元。
2020年12月1日，重庆市万州区人民法院出具民事裁定书（（2019）渝0101破1号之二），同意重庆兰花太阳能公司破产管理人出具的破产财产分配方案，重庆太阳能公司可供债权人分配的破产财产为
4,763.13 万元，其中本公司应分配4,512.12万元（具体情况详见2020年12月5日发布的《关于控股子公司重庆兰花太阳能破产清算进展公告》临2020-042）。
二、破产清算进展情况
近日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（2019）渝0101破1号之四，认为重庆兰花太阳能公司管理人执行完毕该院认可的《重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产财产分配方案》，清算工作已经完结，符合终结破产程序的法律规定，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定，裁定终结破产人重庆兰花太阳能电力股份有限公司的破产程序。
三、对本公司的影响
重庆兰花太阳能公司进入破产清算程序后，公司已丧失对其控制权，并已从2019年4月起不再纳入公司合并报表范围。截至目前，本公司已按照破产财产分配方案收回相应分配财产。本次法院裁定终结重庆兰花太阳能公司破产程序不会对公司造成重大影响。
四、备查文件
重庆市万州区人民法院民事裁定书（2019）渝0101破1号之四特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年5月18日
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