600076康欣新材最新消息公告-600076最新公司消息
≈≈康欣新材600076≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)预计2021年年度净利润3000万元左右 (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月7 日召开股东大会
4)02月23日(600076)康欣新材:康欣新材关于2021年度第一期超短期融资
券兑付完成的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:31027.92万股,发行价:2.7700元/股(实施,
增发股份于2021-01-29上市),发行日:2021-01-19,发行对象:无锡市建设
发展投资有限公司
●21-09-30 净利润:4004.19万 同比增:122.94% 营业收入:10.26亿 同比增:54.39%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1560│ -0.1700
每股净资产 │ 3.6038│ 3.6232│ 3.6055│ 3.8213│ 3.8086
每股资本公积金 │ 0.7866│ 0.7866│ 0.7866│ 0.4976│ 0.4976
每股未分配利润 │ 1.7410│ 1.7604│ 1.7426│ 2.2246│ 2.2118
加权净资产收益率│ 0.9100│ 1.5000│ 0.9600│ -4.0000│ -4.3400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0298│ 0.0492│ 0.0314│ -0.1200│ -0.1298
每股净资产 │ 3.6038│ 3.6232│ 3.6055│ 2.9395│ 2.9297
每股资本公积金 │ 0.7866│ 0.7866│ 0.7866│ 0.3828│ 0.3828
每股未分配利润 │ 1.7410│ 1.7604│ 1.7426│ 1.7112│ 1.7014
摊薄净资产收益率│ 0.8264│ 1.3573│ 0.8722│ -4.0836│ -4.4318
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:康欣新材 代码:600076 │总股本(万):134454.34 │法人:邵建东
上市日期:1997-05-26 发行价:5.6│A 股 (万):103426.41 │总经理:郭志先
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):31027.92│行业:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
电话:0712-8102866 董秘:牟儆 │主营范围:网络通信产品及电子代工业务房地
│产业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0300│ 0.0500│ 0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.1560│ -0.1700│ -0.0500│ -0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.3800│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.4500│ 0.3500│ 0.2600│ 0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.4500│ 0.3400│ 0.2200│ 0.2200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-23](600076)康欣新材:康欣新材关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-009
康欣新材料股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日成功
发行康欣新材料股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券,发行总额为人
民币 2 亿元，票面利率为 3.51%，期限为 180 天，兑付日期为 2022 年 2 月 22
日。
2022 年 2 月 22 日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币
203,461,917.81 元。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-19](600076)康欣新材:康欣新材第十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－007
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 18 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第三十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 1 月 17 日公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司独立董事的议案》。该议案于 2022 年 2 月 14 日提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议，在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效。议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数，导致该议案未获通过。故上述议案需要再次提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](600076)康欣新材:康欣新材关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-008
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于聘任公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2022/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2022 年 3 月 4 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-02-15](600076)康欣新材:康欣新材2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-006
康欣新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
该议案在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效，公司将另行发出召开股东大会的通知公告。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间
2022 年 2 月 14 日
（二）股东大会召开的地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,929,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0488
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于聘任公司独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于聘任张学安
1.01 先生为公司独立 328,361,552 48.7958 否
董事的议案
（二）5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
关于聘任张学安 5,297
1.01 先生为公司独立 ,850 94.5125
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数。
2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北楚韬律师事务所
律师：黄薇 张晓婧
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29](600076)康欣新材:康欣新材2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－003
康欣新材料股份有限公司
2021年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,000 万元，与上年同期相比增加约 19,140 万元，将扭亏为盈。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2,600 万元，与上年同期相比增加约 20,375 万元，将扭亏为盈。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,000 万元，与上年同期相比，增加约 19,140万元，将扭亏为盈。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2,600 万元，与上年同期相比增加约 20,375 万元，将扭亏为盈。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-16,140 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-17,775 万元。
（二）每股收益：-0.156 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延、上下游行业环境变化、行业产品标准更新等诸多挑战，公司迎难而上，采取了一系列重要举措，努力消减新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧紧把握住年初下游海运集装箱产业行情回暖的机遇，使得本期业绩较上年同期有所提升，预计将扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](600076)康欣新材:康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-005
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称 “湖北康欣”）以及湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“科技开 发”）
担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北 康欣提供的担保金额为3,000万元，为科技开发提供的担保金额为7,400万元。
担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向宁波银行股份有限公司无 锡分行（以下简称“宁波银行无锡分行”）申请的融资提供保证担保，为全资 子公司科技开发向湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行（以下简称 “汉川农商行城关支行”）申请的融资提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
2.公司名称：湖北康欣科技开发有限公司
成立日期：1998 年 05 月 11 日
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：郭志先
住所：湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，科技开发总资产为 383,987.27
万元，净资产 73,464.38 万元，总负债 310,522.88 万元；2020 年营业收入为
26,713.33 万元，净利润-1,610.27 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）公司为湖北康欣向宁波银行无锡分行申请的融资提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 3,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
（二）公司为科技开发向汉川农商行城关支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 7,400 万元;
3.担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）117,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](600076)康欣新材:康欣新材关于公司2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-004
康欣新材料股份有限公司关于公司
2022 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 9 月 15 日收
到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2020]SCP536 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券
注册金额为人民币 14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
公司于 2022 年 1 月 27 日完成了“康欣新材料股份有限公司 2022 年度第
一期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期
融资券的发行额为 2 亿元人民币，期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，
票面利率为 3.08%（年化）。2022 年 1 月 28 日，本期超短期融资券所募集资
金 2 亿元人民币已经全额到账。
本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人， 募集资金将用于偿还未来到期的有息负债。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22](600076)康欣新材:康欣新材关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-002
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于聘任公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2022/1/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2022 年 2 月 11 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-18](600076)康欣新材:康欣新材第十届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－001
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第二十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事穆铁虎先生任期届满，经公司董事会提名委员会提议，公司决定提名张学安先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），同意其作为公司第十届董事会候选人，任期同公司第十届董事会任期。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学 LawSchool 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从 1987 年开始从事法律服务工作。
教育背景：武汉大学法学院国际经济法专业博士研究生毕业（法学博士），中国政法大学经济法系研究生毕业（硕士），河南教育学院英语系本科毕业。
代表著作：《国际金融市场上的抵销法律实践》，译著：《美国证券法》，《美国期监会规章》；代表性研究项目：主持并完成国家社科基金课题《金融期货风险的国际法律控制》、教育部哲学社会科学重大攻关项目《金融危机后国际经济法律秩序的重构及中国的对策研究》以及《证券法》修改课题《上市公司收购法律问题研究》等。
律师业务擅长领域 ：国际金融法、国际贸易法、国际投资法、国际争端解决、合同法、公司法、证券法。
[2022-01-01](600076)康欣新材:康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-032
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称 “湖北康欣”）?
担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北 康欣提供的担保金额合计 73,200 万元。
担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向湖北汉川农村商业银行股 份有限公司城关支行（以下简称“汉川农商行城关支行”）、中国邮政储蓄银 行股份有限公司孝感市分行（以下简称“邮储银行孝感分行”）、中国农业发 展银行汉川市支行（以下简称“农发行汉川支行”）、中国光大银行股份有限 公司武汉分行（以下简称“光大银行武汉分行”）、交通银行股份有限公司孝 感分行（以下简称“交行孝感分行”）、中国农业银行股份有限公司武汉江汉 支行（以下简称“农行江汉支行”）申请的融资提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）公司为湖北康欣向汉川农商行城关支行申请的授信提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 11,000 万元;
3.担保期限：主合同项下债务履行期届满之次日起三年。
（二）公司为湖北康欣向邮储银行孝感分行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 10,000 万元;
3.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（三）公司为湖北康欣向农发行汉川支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 16,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
（四）公司为湖北康欣向光大银行武汉分行申请的授信提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 15,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的履行债务期限届满之日起三年。
（五）公司为湖北康欣向交行孝感分行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 6,800 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（六）公司为湖北康欣向农行江汉支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 14,400 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）107,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.82%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.71 成交量:2528.96万股 成交金额:11896.21万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山｜2124.51 ｜-- ｜
｜东二路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业｜866.95 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司绍兴分公司 ｜812.93 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业｜472.60 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜开源证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营｜440.46 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业｜-- ｜1065.93 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜229.58 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜228.54 ｜
｜华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业｜-- ｜200.61 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜-- ｜185.02 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-28｜4.10 ｜36.48 ｜149.57 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安外｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================