600076什么时候复牌？-康欣新材停牌最新消息
≈≈康欣新材600076≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600076)康欣新材:康欣新材关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-009
康欣新材料股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日成功
发行康欣新材料股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券,发行总额为人
民币 2 亿元，票面利率为 3.51%，期限为 180 天，兑付日期为 2022 年 2 月 22
日。
2022 年 2 月 22 日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币
203,461,917.81 元。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-19] (600076)康欣新材:康欣新材第十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－007
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 18 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第三十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 1 月 17 日公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司独立董事的议案》。该议案于 2022 年 2 月 14 日提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议，在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效。议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数，导致该议案未获通过。故上述议案需要再次提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19] (600076)康欣新材:康欣新材关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-008
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于聘任公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2022/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2022 年 3 月 4 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-02-15] (600076)康欣新材:康欣新材2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-006
康欣新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
该议案在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效，公司将另行发出召开股东大会的通知公告。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间
2022 年 2 月 14 日
（二）股东大会召开的地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,929,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0488
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于聘任公司独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于聘任张学安
1.01 先生为公司独立 328,361,552 48.7958 否
董事的议案
（二）5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
关于聘任张学安 5,297
1.01 先生为公司独立 ,850 94.5125
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数。
2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北楚韬律师事务所
律师：黄薇 张晓婧
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29] (600076)康欣新材:康欣新材2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－003
康欣新材料股份有限公司
2021年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,000 万元，与上年同期相比增加约 19,140 万元，将扭亏为盈。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2,600 万元，与上年同期相比增加约 20,375 万元，将扭亏为盈。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,000 万元，与上年同期相比，增加约 19,140万元，将扭亏为盈。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2,600 万元，与上年同期相比增加约 20,375 万元，将扭亏为盈。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-16,140 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-17,775 万元。
（二）每股收益：-0.156 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延、上下游行业环境变化、行业产品标准更新等诸多挑战，公司迎难而上，采取了一系列重要举措，努力消减新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧紧把握住年初下游海运集装箱产业行情回暖的机遇，使得本期业绩较上年同期有所提升，预计将扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600076)康欣新材:康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-005
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称 “湖北康欣”）以及湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“科技开 发”）
担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北 康欣提供的担保金额为3,000万元，为科技开发提供的担保金额为7,400万元。
担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向宁波银行股份有限公司无 锡分行（以下简称“宁波银行无锡分行”）申请的融资提供保证担保，为全资 子公司科技开发向湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行（以下简称 “汉川农商行城关支行”）申请的融资提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
2.公司名称：湖北康欣科技开发有限公司
成立日期：1998 年 05 月 11 日
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：郭志先
住所：湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，科技开发总资产为 383,987.27
万元，净资产 73,464.38 万元，总负债 310,522.88 万元；2020 年营业收入为
26,713.33 万元，净利润-1,610.27 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）公司为湖北康欣向宁波银行无锡分行申请的融资提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 3,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
（二）公司为科技开发向汉川农商行城关支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 7,400 万元;
3.担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）117,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600076)康欣新材:康欣新材关于公司2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-004
康欣新材料股份有限公司关于公司
2022 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 9 月 15 日收
到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2020]SCP536 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券
注册金额为人民币 14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
公司于 2022 年 1 月 27 日完成了“康欣新材料股份有限公司 2022 年度第
一期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期
融资券的发行额为 2 亿元人民币，期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，
票面利率为 3.08%（年化）。2022 年 1 月 28 日，本期超短期融资券所募集资
金 2 亿元人民币已经全额到账。
本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人， 募集资金将用于偿还未来到期的有息负债。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22] (600076)康欣新材:康欣新材关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-002
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于聘任公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2022/1/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2022 年 2 月 11 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-18] (600076)康欣新材:康欣新材第十届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－001
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第二十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事穆铁虎先生任期届满，经公司董事会提名委员会提议，公司决定提名张学安先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），同意其作为公司第十届董事会候选人，任期同公司第十届董事会任期。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学 LawSchool 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从 1987 年开始从事法律服务工作。
教育背景：武汉大学法学院国际经济法专业博士研究生毕业（法学博士），中国政法大学经济法系研究生毕业（硕士），河南教育学院英语系本科毕业。
代表著作：《国际金融市场上的抵销法律实践》，译著：《美国证券法》，《美国期监会规章》；代表性研究项目：主持并完成国家社科基金课题《金融期货风险的国际法律控制》、教育部哲学社会科学重大攻关项目《金融危机后国际经济法律秩序的重构及中国的对策研究》以及《证券法》修改课题《上市公司收购法律问题研究》等。
律师业务擅长领域 ：国际金融法、国际贸易法、国际投资法、国际争端解决、合同法、公司法、证券法。
[2022-01-01] (600076)康欣新材:康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-032
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称 “湖北康欣”）?
担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北 康欣提供的担保金额合计 73,200 万元。
担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向湖北汉川农村商业银行股 份有限公司城关支行（以下简称“汉川农商行城关支行”）、中国邮政储蓄银 行股份有限公司孝感市分行（以下简称“邮储银行孝感分行”）、中国农业发 展银行汉川市支行（以下简称“农发行汉川支行”）、中国光大银行股份有限 公司武汉分行（以下简称“光大银行武汉分行”）、交通银行股份有限公司孝 感分行（以下简称“交行孝感分行”）、中国农业银行股份有限公司武汉江汉 支行（以下简称“农行江汉支行”）申请的融资提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）公司为湖北康欣向汉川农商行城关支行申请的授信提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 11,000 万元;
3.担保期限：主合同项下债务履行期届满之次日起三年。
（二）公司为湖北康欣向邮储银行孝感分行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 10,000 万元;
3.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（三）公司为湖北康欣向农发行汉川支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 16,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
（四）公司为湖北康欣向光大银行武汉分行申请的授信提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 15,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的履行债务期限届满之日起三年。
（五）公司为湖北康欣向交行孝感分行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 6,800 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（六）公司为湖北康欣向农行江汉支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 14,400 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）107,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.82%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-13] (600076)康欣新材:康欣新材关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-031
康欣新材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步增强与广大投资者的联系，以便投资者更全面了解康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司定于 2021 年 11
月 16 日（星期二）14:00-16:00 参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动。
本次投资者网上集体接待日活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，将在全景网“全景·路演天下”平台采取网络远程的方式举行，届时，投资者可以登录 http://rs.p5w.net 参与本次活动。
公司副总经理兼董事会秘书牟儆女士和财务总监秦钲懿先生将出席本次投资者网上接待日活动。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-30] (600076)康欣新材:康欣新材关于公司2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-030
康欣新材料股份有限公司关于公司
2021 年度第二期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 9 月 15 日收
到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2020]SCP536 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注
册金额为人民币 14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
公司于 2021 年 10 月 28 日完成了“康欣新材料股份有限公司 2021 年度第
二期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期
融资券的发行额为 3 亿元人民币，期限为 270 天，单位面值为 100 元人民币，
票面利率为 3.47%（年化）。2021 年 10 月 29 日，本期超短期融资券所募集资
金 3 亿元人民币已经全额到账。
本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人， 由中信银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金将用于偿还未来到期的 有息负债。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600076)康欣新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.6038元
加权平均净资产收益率: 0.91%
营业总收入: 10.26亿元
归属于母公司的净利润: 4004.19万元
[2021-09-08] (600076)康欣新材:康欣新材2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-029
康欣新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间
2021 年 9 月 7 日
（二）股东大会召开的地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,766,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.7392
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
董事会根据《公司法》及《公司章程》推举郭志先女士主持本次股东大会。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，其他董事因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 667,891,740 99.8692 874,600 0.1308 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更 2021
568,1 874,6
1 年度审计机构 39.3775 60.6225 0 0.0000
00 00
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事务所
律师：夏志敏 刘倩榕
2、律师见证结论意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-27] (600076)康欣新材:康欣新材关于公司2021年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-028
康欣新材料股份有限公司关于公司
2021 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 9 月 15 日收
到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2020]SCP536 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券
注册金额为人民币 14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
公司于 2021 年 8 月 25 日完成了“康欣新材料股份有限公司 2021 年度第
一期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期
融资券的发行额为 2 亿元人民币，期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，
票面利率为 3.51%（年化）。2021 年 8 月 26 日，本期超短期融资券所募集资
金 2 亿元人民币已经全额到账。
本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人， 由平安证券股份有限公司作为联席主承销商，募集资金将用于偿还未来到期的 有息负债。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-23] (600076)康欣新材:康欣新材关于会计估计变更的补充公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-027
康欣新材料股份有限公司
关于会计估计变更的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《康欣新材料股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2021-024)，现对该公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如下：
一、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 5 号——生物资产》，自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，应当计入林木类生物资产的成本。生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损益。
公司拥有完整的林业产业链，在林业产业发展初期以种植速生杨平原林为主，树种较为单一，随着国内可用的森林资源越发稀缺，公司从长远发展考虑，逐步购置用材林作为战略储备，并积极响应国家政策培养大径材优质材、提高碳贮量，对林木资产进行持续的维护管理，郁闭度也会有所变化。原有的郁闭标准已不符合公司目前的森林资源状况和森林经营目标，针对目前公司森林类型复杂多样的特点，为了有利于指导林地经营，提升林地管理的科学性和准确性，公司拟针对不同森林类型和林木的生长特点，对生物资产郁闭标准的会计估计进行变更。
二、会计估计变更的具体情况
变更前 变更后
本公司的平原林林木主要为速生杨，根
据林木自身生长特点、林木用途和本公
司对林木的投入情况，速生杨以生长满 消耗性生物资产根据森林类型和林木
8 年达到郁闭的标准。 的生长特点确定郁闭标准。
本公司山林杂木林地郁闭标准为郁闭
度达到 0.7 以上（不含 0.7）。
针对不同的森林类型和林木生产特点，变更前后的郁闭标准值如下表：
变更前的郁闭标准 变更后的郁闭标准
森林类型 林木生长特点
非郁闭 郁闭 非郁闭 郁闭
叶面大、侧枝分叉
阔叶林 角度大，所形成的 ≦0.8 ＞0.8
树冠也大
针阔混交 介于阔叶林和针
≦0.7 ＞0.7 ≦0.75 ＞0.75
林 叶林之间
叶片尖细、侧枝分
针叶林 叉角度小，所形成 ≦0.7 ＞0.7
的树冠也小
注：在林木株数、胸径相等的情况下，阔叶树种的郁闭度值大于针叶树种
三、会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整。对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
本次会计估计变更自 2021 年 4 月 1 日起未来适用。会计估计变更影响的具
体金额与林地经营业务的实际开展情况和年度更新的森林资源核查结果有关，预计对公司未来年度净利润不会产生重大影响，最终影响金额以 2021 年度审计报告为准。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 22 日
[2021-08-21] (600076)康欣新材:康欣新材第十届第二十四次董事会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021－021
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第二十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《2021 年半年度报告正文及其摘要》；
内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2021 年半年度报告正文及其摘要。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》；
永拓已连续 5 年为公司提供审计服务，已完成公司 2020 年度审计工作，合
同期限届满。公司为满足国资委对国有控股企业年度财务决算审计机构服务年限的要求，同时以自身业务发展情况和整体审计的需要考虑，拟更换年度审计服务的会计师事务所。
公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了“新租赁准则”，要求在境内外同时上
市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。根据财政部的要求，公司拟对会计政策进行相应的变更，执行新租赁准则。
根据《企业会计准则第 5 号——生物资产》和公司实际生产经营情况，公司
自 2021 年 4 月 1 日起对消耗性生物资产郁闭标准的会计估计进行变更。本次会
计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
本次会计政策和会计估计变更预计不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (600076)康欣新材:康欣新材2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-025
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
至 2021 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2021/9/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2021 年 9 月 3 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更 2021 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-21] (600076)康欣新材:康欣新材第十届第九次监事会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-022
康欣新材料股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告正文及其摘要》；
监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告进行认真审核，认为：
1、公司《2021 年半年度报告正文及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》；
永拓已连续 5 年为公司提供审计服务，已完成公司 2020 年度审计工作，合
同期限届满。公司为满足国资委对国有控股企业年度财务决算审计机构服务年限的要求，同时以自身业务发展情况和整体审计的需要考虑，拟更换年度审计服务的会计师事务所。公司拟聘任苏亚金诚担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了“新租赁准则”，要求在境内外同时上
市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的要求，公司拟对会计政策进行相应的
变更，执行新租赁准则。
另据《企业会计准则第 5 号——生物资产》和公司实际生产经营情况，公司
自 2021 年 4 月 1 日起对消耗性生物资产郁闭标准的会计估计进行变更。本次会
计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。以上会计政策和会计估计变更预计不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定、《企业会计准则》和公司实际生产经营情况而作出的，变更后的会计政策能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》和公司实际生产经营情况而作出的，变更后的会计估计能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策和会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (600076)康欣新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 3.6232元
加权平均净资产收益率: 1.5%
营业总收入: 7.59亿元
归属于母公司的净利润: 6612.38万元
[2021-07-01] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-020
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第十届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理郭志先女士提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汤晓超先生为公司副总经理（简历如下），任期至第十届董事会届满。
汤晓超，男，1980 年 12 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才。曾任镇江市审计局下属事业单位镇江市经济责任审计中心科员、副科长、主任（正科级)，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长,无锡市太湖新城发展集团有限公司审计部部长,无锡城建发展集团有限公司审计部部长，无锡财通融资租赁有限公司、无锡财信商业保理有限公司信息技术部经理。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；董事汤晓超先生回避表决。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-05-25] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021－019
康欣新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
5 月 21 日、5 月 24 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动指标。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 21 日、5 月 24 日连续两个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，构成上海证券交易所规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司内外部经营未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股价连续两个交易日涨停，波动幅度较大，敬请投资者关注二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
公司 2020 年年度报告披露，2020 年营业收入 1,023,101,597.24
元，同比下降 49.17%；2020 年归属于上市公司股东的净利润为 -161,395,835.08 元，同比下降 141.38%，敬请投资者关注生产经营风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-22] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司关于全资子公司注册地变更的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-018
康欣新材料股份有限公司
关于全资子公司注册地变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为更好地开展生产经营，近日，康欣新材料股份有限公司全资子公司湖北康欣科技开发有限公司注册地完成变更，变更后的注册地为湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路 19 号。公司已取得汉川市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后相关信息如下：
名称：湖北康欣科技开发有限公司
统一社会信用代码：914200007068008350
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路 19 号
法定代表人：郭志先
注册资本： 伍仟万圆整
成立日期：1998 年 05 月 11 日
营业期限：长期
经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-21] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-017
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
担保人名称：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）?
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称 “湖北康欣”）
本次担保金额：本次公司为湖北康欣提供的担保金额为 7,100 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向交通银行股份有限公司孝 感分行（以下简称“孝感交行”）申请的贷款提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
1.债权人：交通银行股份有限公司孝感分行
2.债务人：湖北康欣新材料科技有限责任公司
3.公司与孝感交行签署《保证合同》（编号：保 A101XG21020），为全
资子公司湖北康欣与孝感交行签署的《流动资金借款合同》（编号:A101XG21020）中本金数额为人民币柒仟壹佰万元（￥71,000,000.00）的贷款提供担保。
4.保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用，包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
5.保证期间：主合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）7,100 万元，未超过公司预计的担保额度。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-016
康欣新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 676,720,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3308
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，6 名董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 名监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,507,668 99.8208 1,212,600 0.1792 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,517,368 99.8222 1,202,900 0.1778 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,352,668 99.7979 1,347,600 0.1991 20,000 0.0030
6、 议案名称：《关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,782,713 99.9018 392,500 0.0745 124,000 0.0237
7、 议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷
款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及确定公司 2021 年度董监
事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2021 年第一季度报告正文及全文》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,174,968 99.7716 1,545,300 0.2284 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2020 年度利 8,029 85.4458 1,347 14.3413 20,00 0.2129
润分配预案》 ,028 ,600 0
6 《 关 于 公 司 8,880 94.5033 392,5 4.1770 124,0 1.3197
2021 年 5 月至 ,128 00 00
2022 年 4 月日
常关联交易的
议案》
7 《关于公司及 8,351 88.8768 1,045 11.1232 0 0.0000
子公司申请新 ,428 ,200
增银行授信以
及为综合授信
额度内贷款提
供担保的议案》
8 《关于审核公 8,351 88.8768 1,045 11.1232 0 0.0000
司董监高 2020 ,428 ,200
年度薪酬及确
定公司 2021 年
度董监事津贴
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；
3、关联股东郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士对议案 6 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事
务所
律师：夏志敏 刘倩榕
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-08] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-015
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2021年5月19日（星期三）16:00-17:00。
●会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证e互动之e访谈 （http://sns.sseinfo.com，以下简称“上证e访谈”）。
●会议召开方式：网络互动。
●投资者可以在2021年5月18日15:00前将需要了解的情况和关 注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(zqbir@hbkangxin.cn)，公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了公司 2020
年年度报告。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于
2021 年 5 月 19 日（周三）通过上证 e 访谈召开 2020 年度网上业绩
说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 5 月 19 日（周三）16:00-17:00
2、召开地点：上证 e 访谈（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员为：公司董事长邵建东先生、总经理郭志先女士、副总经理兼董事会秘书牟儆女士、财务总监秦钲懿先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年5月18日15:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(zqbir@hbkangxin.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 5 月 19 日（周三）16:00-17:00 登录上
证 e 访谈（http://sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询方法
1、联系部门：证券部
2、联系电话：0712-8102866
3、联系邮箱：zqbir@hbkangxin.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证 e 访谈查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021－014
康欣新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值已累计超过 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动指标。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 4 月 27 日至 4 月 29 日连续三个交易日内日
收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，构成上海证券交易所规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司内外部经营未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。公司2020 年度出现亏损，2021 年第一季度已实现扭亏为盈。
（二）经公司自查，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-28] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司2020年年度股东大会通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-013
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 关于公司 2021 年5 月至2022年4月日常关联 √
交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为 √
综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及确定公 √
司 2021 年度董监事津贴的议案
9 关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文 √
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：6。
应回避表决的关联股东名称：郭志先、李洁、周晓璐。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2021/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2021 年 5 月 17 日，上午 10∶00-12∶00，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020年年度报告及2020年年度报
告摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配预案
6 关于公司2021 年 5月至2022年 4
月日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行
授信以及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
8 关于审核公司董监高 2020 年度薪
酬及确定公司 2021 年度董监事津
贴的议案
9 关于公司 2021 年第一季度报告
正文及全文的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600076)康欣新材:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.6055元
加权平均净资产收益率: 0.96%
营业总收入: 4.06亿元
归属于母公司的净利润: 4228.32万元
[2021-04-28] (600076)康欣新材:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.156元
每股净资产: 3.8213元
加权平均净资产收益率: -4%
营业总收入: 10.23亿元
归属于母公司的净利润: -1.61亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (600076)康欣新材:康欣新材关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-009
康欣新材料股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日成功
发行康欣新材料股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券,发行总额为人
民币 2 亿元，票面利率为 3.51%，期限为 180 天，兑付日期为 2022 年 2 月 22
日。
2022 年 2 月 22 日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币
203,461,917.81 元。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-19] (600076)康欣新材:康欣新材第十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－007
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 18 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第三十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 1 月 17 日公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司独立董事的议案》。该议案于 2022 年 2 月 14 日提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议，在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效。议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数，导致该议案未获通过。故上述议案需要再次提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19] (600076)康欣新材:康欣新材关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-008
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于聘任公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2022/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2022 年 3 月 4 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-02-15] (600076)康欣新材:康欣新材2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-006
康欣新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
该议案在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效，公司将另行发出召开股东大会的通知公告。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间
2022 年 2 月 14 日
（二）股东大会召开的地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,929,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0488
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于聘任公司独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于聘任张学安
1.01 先生为公司独立 328,361,552 48.7958 否
董事的议案
（二）5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
关于聘任张学安 5,297
1.01 先生为公司独立 ,850 94.5125
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数。
2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北楚韬律师事务所
律师：黄薇 张晓婧
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29] (600076)康欣新材:康欣新材2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－003
康欣新材料股份有限公司
2021年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,000 万元，与上年同期相比增加约 19,140 万元，将扭亏为盈。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2,600 万元，与上年同期相比增加约 20,375 万元，将扭亏为盈。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,000 万元，与上年同期相比，增加约 19,140万元，将扭亏为盈。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2,600 万元，与上年同期相比增加约 20,375 万元，将扭亏为盈。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-16,140 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-17,775 万元。
（二）每股收益：-0.156 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延、上下游行业环境变化、行业产品标准更新等诸多挑战，公司迎难而上，采取了一系列重要举措，努力消减新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧紧把握住年初下游海运集装箱产业行情回暖的机遇，使得本期业绩较上年同期有所提升，预计将扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600076)康欣新材:康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-005
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称 “湖北康欣”）以及湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“科技开 发”）
担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北 康欣提供的担保金额为3,000万元，为科技开发提供的担保金额为7,400万元。
担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向宁波银行股份有限公司无 锡分行（以下简称“宁波银行无锡分行”）申请的融资提供保证担保，为全资 子公司科技开发向湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行（以下简称 “汉川农商行城关支行”）申请的融资提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
2.公司名称：湖北康欣科技开发有限公司
成立日期：1998 年 05 月 11 日
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：郭志先
住所：湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，科技开发总资产为 383,987.27
万元，净资产 73,464.38 万元，总负债 310,522.88 万元；2020 年营业收入为
26,713.33 万元，净利润-1,610.27 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）公司为湖北康欣向宁波银行无锡分行申请的融资提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 3,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
（二）公司为科技开发向汉川农商行城关支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 7,400 万元;
3.担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）117,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600076)康欣新材:康欣新材关于公司2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-004
康欣新材料股份有限公司关于公司
2022 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 9 月 15 日收
到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2020]SCP536 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券
注册金额为人民币 14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
公司于 2022 年 1 月 27 日完成了“康欣新材料股份有限公司 2022 年度第
一期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期
融资券的发行额为 2 亿元人民币，期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，
票面利率为 3.08%（年化）。2022 年 1 月 28 日，本期超短期融资券所募集资
金 2 亿元人民币已经全额到账。
本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人， 募集资金将用于偿还未来到期的有息负债。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22] (600076)康欣新材:康欣新材关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-002
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于聘任公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2022/1/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2022 年 2 月 11 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-18] (600076)康欣新材:康欣新材第十届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022－001
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第二十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事穆铁虎先生任期届满，经公司董事会提名委员会提议，公司决定提名张学安先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），同意其作为公司第十届董事会候选人，任期同公司第十届董事会任期。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学 LawSchool 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从 1987 年开始从事法律服务工作。
教育背景：武汉大学法学院国际经济法专业博士研究生毕业（法学博士），中国政法大学经济法系研究生毕业（硕士），河南教育学院英语系本科毕业。
代表著作：《国际金融市场上的抵销法律实践》，译著：《美国证券法》，《美国期监会规章》；代表性研究项目：主持并完成国家社科基金课题《金融期货风险的国际法律控制》、教育部哲学社会科学重大攻关项目《金融危机后国际经济法律秩序的重构及中国的对策研究》以及《证券法》修改课题《上市公司收购法律问题研究》等。
律师业务擅长领域 ：国际金融法、国际贸易法、国际投资法、国际争端解决、合同法、公司法、证券法。
[2022-01-01] (600076)康欣新材:康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-032
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称 “湖北康欣”）?
担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北 康欣提供的担保金额合计 73,200 万元。
担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向湖北汉川农村商业银行股 份有限公司城关支行（以下简称“汉川农商行城关支行”）、中国邮政储蓄银 行股份有限公司孝感市分行（以下简称“邮储银行孝感分行”）、中国农业发 展银行汉川市支行（以下简称“农发行汉川支行”）、中国光大银行股份有限 公司武汉分行（以下简称“光大银行武汉分行”）、交通银行股份有限公司孝 感分行（以下简称“交行孝感分行”）、中国农业银行股份有限公司武汉江汉 支行（以下简称“农行江汉支行”）申请的融资提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）公司为湖北康欣向汉川农商行城关支行申请的授信提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 11,000 万元;
3.担保期限：主合同项下债务履行期届满之次日起三年。
（二）公司为湖北康欣向邮储银行孝感分行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 10,000 万元;
3.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（三）公司为湖北康欣向农发行汉川支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 16,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
（四）公司为湖北康欣向光大银行武汉分行申请的授信提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 15,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的履行债务期限届满之日起三年。
（五）公司为湖北康欣向交行孝感分行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 6,800 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（六）公司为湖北康欣向农行江汉支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：最高额人民币 14,400 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）107,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.82%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-13] (600076)康欣新材:康欣新材关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-031
康欣新材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步增强与广大投资者的联系，以便投资者更全面了解康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司定于 2021 年 11
月 16 日（星期二）14:00-16:00 参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动。
本次投资者网上集体接待日活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，将在全景网“全景·路演天下”平台采取网络远程的方式举行，届时，投资者可以登录 http://rs.p5w.net 参与本次活动。
公司副总经理兼董事会秘书牟儆女士和财务总监秦钲懿先生将出席本次投资者网上接待日活动。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-30] (600076)康欣新材:康欣新材关于公司2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-030
康欣新材料股份有限公司关于公司
2021 年度第二期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 9 月 15 日收
到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2020]SCP536 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注
册金额为人民币 14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
公司于 2021 年 10 月 28 日完成了“康欣新材料股份有限公司 2021 年度第
二期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期
融资券的发行额为 3 亿元人民币，期限为 270 天，单位面值为 100 元人民币，
票面利率为 3.47%（年化）。2021 年 10 月 29 日，本期超短期融资券所募集资
金 3 亿元人民币已经全额到账。
本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人， 由中信银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金将用于偿还未来到期的 有息负债。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600076)康欣新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.6038元
加权平均净资产收益率: 0.91%
营业总收入: 10.26亿元
归属于母公司的净利润: 4004.19万元
[2021-09-08] (600076)康欣新材:康欣新材2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-029
康欣新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间
2021 年 9 月 7 日
（二）股东大会召开的地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,766,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.7392
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
董事会根据《公司法》及《公司章程》推举郭志先女士主持本次股东大会。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，其他董事因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 667,891,740 99.8692 874,600 0.1308 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更 2021
568,1 874,6
1 年度审计机构 39.3775 60.6225 0 0.0000
00 00
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事务所
律师：夏志敏 刘倩榕
2、律师见证结论意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-27] (600076)康欣新材:康欣新材关于公司2021年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-028
康欣新材料股份有限公司关于公司
2021 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 9 月 15 日收
到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2020]SCP536 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券
注册金额为人民币 14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
公司于 2021 年 8 月 25 日完成了“康欣新材料股份有限公司 2021 年度第
一期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期
融资券的发行额为 2 亿元人民币，期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，
票面利率为 3.51%（年化）。2021 年 8 月 26 日，本期超短期融资券所募集资
金 2 亿元人民币已经全额到账。
本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人， 由平安证券股份有限公司作为联席主承销商，募集资金将用于偿还未来到期的 有息负债。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-23] (600076)康欣新材:康欣新材关于会计估计变更的补充公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-027
康欣新材料股份有限公司
关于会计估计变更的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《康欣新材料股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2021-024)，现对该公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如下：
一、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 5 号——生物资产》，自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，应当计入林木类生物资产的成本。生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损益。
公司拥有完整的林业产业链，在林业产业发展初期以种植速生杨平原林为主，树种较为单一，随着国内可用的森林资源越发稀缺，公司从长远发展考虑，逐步购置用材林作为战略储备，并积极响应国家政策培养大径材优质材、提高碳贮量，对林木资产进行持续的维护管理，郁闭度也会有所变化。原有的郁闭标准已不符合公司目前的森林资源状况和森林经营目标，针对目前公司森林类型复杂多样的特点，为了有利于指导林地经营，提升林地管理的科学性和准确性，公司拟针对不同森林类型和林木的生长特点，对生物资产郁闭标准的会计估计进行变更。
二、会计估计变更的具体情况
变更前 变更后
本公司的平原林林木主要为速生杨，根
据林木自身生长特点、林木用途和本公
司对林木的投入情况，速生杨以生长满 消耗性生物资产根据森林类型和林木
8 年达到郁闭的标准。 的生长特点确定郁闭标准。
本公司山林杂木林地郁闭标准为郁闭
度达到 0.7 以上（不含 0.7）。
针对不同的森林类型和林木生产特点，变更前后的郁闭标准值如下表：
变更前的郁闭标准 变更后的郁闭标准
森林类型 林木生长特点
非郁闭 郁闭 非郁闭 郁闭
叶面大、侧枝分叉
阔叶林 角度大，所形成的 ≦0.8 ＞0.8
树冠也大
针阔混交 介于阔叶林和针
≦0.7 ＞0.7 ≦0.75 ＞0.75
林 叶林之间
叶片尖细、侧枝分
针叶林 叉角度小，所形成 ≦0.7 ＞0.7
的树冠也小
注：在林木株数、胸径相等的情况下，阔叶树种的郁闭度值大于针叶树种
三、会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整。对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
本次会计估计变更自 2021 年 4 月 1 日起未来适用。会计估计变更影响的具
体金额与林地经营业务的实际开展情况和年度更新的森林资源核查结果有关，预计对公司未来年度净利润不会产生重大影响，最终影响金额以 2021 年度审计报告为准。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 22 日
[2021-08-21] (600076)康欣新材:康欣新材第十届第二十四次董事会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021－021
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第二十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《2021 年半年度报告正文及其摘要》；
内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2021 年半年度报告正文及其摘要。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》；
永拓已连续 5 年为公司提供审计服务，已完成公司 2020 年度审计工作，合
同期限届满。公司为满足国资委对国有控股企业年度财务决算审计机构服务年限的要求，同时以自身业务发展情况和整体审计的需要考虑，拟更换年度审计服务的会计师事务所。
公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了“新租赁准则”，要求在境内外同时上
市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。根据财政部的要求，公司拟对会计政策进行相应的变更，执行新租赁准则。
根据《企业会计准则第 5 号——生物资产》和公司实际生产经营情况，公司
自 2021 年 4 月 1 日起对消耗性生物资产郁闭标准的会计估计进行变更。本次会
计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
本次会计政策和会计估计变更预计不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (600076)康欣新材:康欣新材2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-025
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
至 2021 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2021/9/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2021 年 9 月 3 日，上午 9∶30-11∶30，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 7 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更 2021 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-21] (600076)康欣新材:康欣新材第十届第九次监事会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-022
康欣新材料股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告正文及其摘要》；
监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告进行认真审核，认为：
1、公司《2021 年半年度报告正文及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》；
永拓已连续 5 年为公司提供审计服务，已完成公司 2020 年度审计工作，合
同期限届满。公司为满足国资委对国有控股企业年度财务决算审计机构服务年限的要求，同时以自身业务发展情况和整体审计的需要考虑，拟更换年度审计服务的会计师事务所。公司拟聘任苏亚金诚担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了“新租赁准则”，要求在境内外同时上
市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的要求，公司拟对会计政策进行相应的
变更，执行新租赁准则。
另据《企业会计准则第 5 号——生物资产》和公司实际生产经营情况，公司
自 2021 年 4 月 1 日起对消耗性生物资产郁闭标准的会计估计进行变更。本次会
计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。以上会计政策和会计估计变更预计不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定、《企业会计准则》和公司实际生产经营情况而作出的，变更后的会计政策能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》和公司实际生产经营情况而作出的，变更后的会计估计能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策和会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (600076)康欣新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 3.6232元
加权平均净资产收益率: 1.5%
营业总收入: 7.59亿元
归属于母公司的净利润: 6612.38万元
[2021-07-01] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-020
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第十届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理郭志先女士提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汤晓超先生为公司副总经理（简历如下），任期至第十届董事会届满。
汤晓超，男，1980 年 12 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才。曾任镇江市审计局下属事业单位镇江市经济责任审计中心科员、副科长、主任（正科级)，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长,无锡市太湖新城发展集团有限公司审计部部长,无锡城建发展集团有限公司审计部部长，无锡财通融资租赁有限公司、无锡财信商业保理有限公司信息技术部经理。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；董事汤晓超先生回避表决。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-05-25] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021－019
康欣新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
5 月 21 日、5 月 24 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动指标。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 21 日、5 月 24 日连续两个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，构成上海证券交易所规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司内外部经营未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股价连续两个交易日涨停，波动幅度较大，敬请投资者关注二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
公司 2020 年年度报告披露，2020 年营业收入 1,023,101,597.24
元，同比下降 49.17%；2020 年归属于上市公司股东的净利润为 -161,395,835.08 元，同比下降 141.38%，敬请投资者关注生产经营风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-22] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司关于全资子公司注册地变更的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-018
康欣新材料股份有限公司
关于全资子公司注册地变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为更好地开展生产经营，近日，康欣新材料股份有限公司全资子公司湖北康欣科技开发有限公司注册地完成变更，变更后的注册地为湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路 19 号。公司已取得汉川市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后相关信息如下：
名称：湖北康欣科技开发有限公司
统一社会信用代码：914200007068008350
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路 19 号
法定代表人：郭志先
注册资本： 伍仟万圆整
成立日期：1998 年 05 月 11 日
营业期限：长期
经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-21] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-017
康欣新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
担保人名称：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）?
被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称 “湖北康欣”）
本次担保金额：本次公司为湖北康欣提供的担保金额为 7,100 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向交通银行股份有限公司孝 感分行（以下简称“孝感交行”）申请的贷款提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会
议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款 提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所 网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006 年 06 月 26 日
注册资本：25,000 万元人民币
法定代表人：李洁
住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32
万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入
为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
1.债权人：交通银行股份有限公司孝感分行
2.债务人：湖北康欣新材料科技有限责任公司
3.公司与孝感交行签署《保证合同》（编号：保 A101XG21020），为全
资子公司湖北康欣与孝感交行签署的《流动资金借款合同》（编号:A101XG21020）中本金数额为人民币柒仟壹佰万元（￥71,000,000.00）的贷款提供担保。
4.保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用，包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
5.保证期间：主合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公
司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机
构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司
及控股子公司担保）7,100 万元，未超过公司预计的担保额度。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-016
康欣新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 676,720,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3308
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，6 名董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 名监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,507,668 99.8208 1,212,600 0.1792 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,517,368 99.8222 1,202,900 0.1778 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,352,668 99.7979 1,347,600 0.1991 20,000 0.0030
6、 议案名称：《关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,782,713 99.9018 392,500 0.0745 124,000 0.0237
7、 议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷
款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及确定公司 2021 年度董监
事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,675,068 99.8455 1,045,200 0.1545 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2021 年第一季度报告正文及全文》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,174,968 99.7716 1,545,300 0.2284 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2020 年度利 8,029 85.4458 1,347 14.3413 20,00 0.2129
润分配预案》 ,028 ,600 0
6 《 关 于 公 司 8,880 94.5033 392,5 4.1770 124,0 1.3197
2021 年 5 月至 ,128 00 00
2022 年 4 月日
常关联交易的
议案》
7 《关于公司及 8,351 88.8768 1,045 11.1232 0 0.0000
子公司申请新 ,428 ,200
增银行授信以
及为综合授信
额度内贷款提
供担保的议案》
8 《关于审核公 8,351 88.8768 1,045 11.1232 0 0.0000
司董监高 2020 ,428 ,200
年度薪酬及确
定公司 2021 年
度董监事津贴
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；
3、关联股东郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士对议案 6 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事
务所
律师：夏志敏 刘倩榕
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-08] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-015
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2021年5月19日（星期三）16:00-17:00。
●会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证e互动之e访谈 （http://sns.sseinfo.com，以下简称“上证e访谈”）。
●会议召开方式：网络互动。
●投资者可以在2021年5月18日15:00前将需要了解的情况和关 注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(zqbir@hbkangxin.cn)，公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了公司 2020
年年度报告。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于
2021 年 5 月 19 日（周三）通过上证 e 访谈召开 2020 年度网上业绩
说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 5 月 19 日（周三）16:00-17:00
2、召开地点：上证 e 访谈（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员为：公司董事长邵建东先生、总经理郭志先女士、副总经理兼董事会秘书牟儆女士、财务总监秦钲懿先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年5月18日15:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(zqbir@hbkangxin.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 5 月 19 日（周三）16:00-17:00 登录上
证 e 访谈（http://sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询方法
1、联系部门：证券部
2、联系电话：0712-8102866
3、联系邮箱：zqbir@hbkangxin.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证 e 访谈查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021－014
康欣新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值已累计超过 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动指标。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 4 月 27 日至 4 月 29 日连续三个交易日内日
收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，构成上海证券交易所规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司内外部经营未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。公司2020 年度出现亏损，2021 年第一季度已实现扭亏为盈。
（二）经公司自查，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-28] (600076)康欣新材:康欣新材料股份有限公司2020年年度股东大会通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-013
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 关于公司 2021 年5 月至2022年4月日常关联 √
交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为 √
综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及确定公 √
司 2021 年度董监事津贴的议案
9 关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文 √
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：6。
应回避表决的关联股东名称：郭志先、李洁、周晓璐。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2021/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2021 年 5 月 17 日，上午 10∶00-12∶00，下午 2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020年年度报告及2020年年度报
告摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配预案
6 关于公司2021 年 5月至2022年 4
月日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行
授信以及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
8 关于审核公司董监高 2020 年度薪
酬及确定公司 2021 年度董监事津
贴的议案
9 关于公司 2021 年第一季度报告
正文及全文的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600076)康欣新材:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.6055元
加权平均净资产收益率: 0.96%
营业总收入: 4.06亿元
归属于母公司的净利润: 4228.32万元
[2021-04-28] (600076)康欣新材:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.156元
每股净资产: 3.8213元
加权平均净资产收益率: -4%
营业总收入: 10.23亿元
归属于母公司的净利润: -1.61亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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