300987川网传媒最新消息公告-300987最新公司消息
≈≈川网传媒300987≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)02月22日(300987)川网传媒:关于全资子公司购买四川优联通信工程有
限公司、四川学考科技有限公司部分股权完成工商变更登记的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:2697.10万 同比增:-2.29% 营业收入:1.23亿 同比增:-9.42%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2300│ 0.1700│ 0.0600│ 0.6010│ 0.2800
每股净资产 │ 5.6246│ 5.5562│ 5.4700│ 5.4100│ 5.0859
每股资本公积金 │ 1.9293│ 1.9293│ 1.0862│ 1.0862│ --
每股未分配利润 │ 2.4402│ 2.3719│ 3.0447│ 2.9845│ --
加权净资产收益率│ 4.2400│ 3.0800│ 1.1100│ 11.6900│ --
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2022│ 0.1339│ 0.0412│ 0.3686│ 0.2070
每股净资产 │ 5.6246│ 5.5562│ 4.1025│ 4.0573│ --
每股资本公积金 │ 1.9293│ 1.9293│ 0.8145│ 0.8145│ --
每股未分配利润 │ 2.4402│ 2.3719│ 2.2831│ 2.2380│ --
摊薄净资产收益率│ 3.5957│ 2.4099│ 1.1003│ 11.1074│ 5.4272
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:川网传媒 代码:300987 │总股本(万):13336 │法人:张志跃
上市日期:2021-05-11 发行价:6.79│A 股 (万):3002.4 │总经理:陈延君
主承销商:中信建投证券股份有限公司,华西证券股份有限公司│限售流通A股(万):10333.6│行业:互联网和相关服务
电话:028-6261 6168 董秘:谢佳 │主营范围:新媒体整合营销、移动信息服务等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.2300│ 0.1700│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.6010│ 0.2800│ 0.1800│ 0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.7635│ --│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.6571│ --│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.4227│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-22](300987)川网传媒:关于全资子公司购买四川优联通信工程有限公司、四川学考科技有限公司部分股权完成工商变更登记的公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2022-003
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于全资子公司购买四川优联通信工程有限公司、四川学考
科技有限公司部分股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买四川优联通信工程有限公司、四川学考科技有限公司股权的议案》，公司全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司（以下简称“麻辣社区”）拟购买四川优科教育咨询有限公司持有的四川优联通信工程有限公司（以下简称“四川优联”）20%股权、邹星持有的四川学考科技有限公司（以下简称“四川学考”）20%股权。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易进展情况
2021 年 12 月 9 日，麻辣社区与四川优科教育咨询有限公司、邹星分别签订
了《股权转让协议》。2021 年 12 月 10 日，麻辣社区根据签订协议支付了全部
股权转让款。
近日，四川优联取得了成都市成华区行政审批局出具的《备案通知书》，四川学考取得了成都高新区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》。麻辣社区购买四川优联 20%股权、四川学考 20%股权已完成工商变更登记手续，本次交易已全部完成。
特此公告！
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-20](300987)川网传媒:关于完成《公司章程》工商备案的公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2022-002
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于完成《公司章程》工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
4 日召开第三届董事会第二十五次会议，2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据最新法律法规的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，修订的具体内容及
修订后的《公司章程》全文详见 2021 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2022 年 1 月 19 日，成都高新区市场监督管理局核准了公司本次《公司章程》
备案登记，并下发了《备案通知书》。公司已完成本次《公司章程》工商备案手续。
特此公告！
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-10](300987)川网传媒:关于全资子公司出售成都公交传媒有限公司股权完成工商变更登记的公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2022-001
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于全资子公司出售成都公交传媒有限公司股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开第三届董事会第二十三次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》，公司全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司（以下简称“新网公共”）拟向成都传媒集团转让其持有的成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）30%股权。
二、交易进展情况
2021 年 12 月 8 日，新网公共与成都传媒集团签订了《股权转让协议》，2021
年 12 月 10 日，新网公共收到了成都传媒集团支付的全部股权转让款。
近日，公交传媒领取了成都市武侯区行政审批局出具的《准予变更登记通知书》。新网公共出售公交传媒股权已完成工商变更登记手续，本次股权转让交易已全部完成，新网公共不再持有公交传媒股权。
特此公告！
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-27](300987)川网传媒:第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-054
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议通知已于 2021 年 12 月 23 日以邮件、专人送达等方式通知全体董
事。会议于 2021 年 12 月 24 日 14:30 以通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事臧小涵请假未出席本次董事会。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司签订日常经营合同暨关联交易>的议案》
公司拟与关联客户签订宣传服务合同。合同总金额为人民币 728 万元。本次
关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，并按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及中小股东的利益情形，也不会影响公司的独立性。
独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；董事方埜、花晓寅、
王刚、李铭海回避表决。
2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况制定了《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27](300987)川网传媒:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-053
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事臧小涵女士的书面辞职报告，臧小涵女士因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员职务，其辞去独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，臧小涵女士未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。臧小涵女
士原定任期为 2019 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 28 日，其辞职不会对公司日常经
营产生影响。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，臧小涵女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在辞职报告尚未生效之前，臧小涵女士仍将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职责。
臧小涵女士在担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对臧小涵女士在董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27](300987)川网传媒:关于公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-055
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联客 户签订服务合同，合同总金额为人民币 728 万元。
2、公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审
议通过了《关于<公司签订日常经营合同暨关联交易>的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。
3、本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会权限内，无需 提交公司股东大会审议。
二、关联交易协议的主要内容
1、合同双方
甲方：关联客户
乙方：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
2、合作内容：宣传服务
3、合同金额：合同金额为人民币 728 万元。
4、履行合同期限
本合同项目在 2022 年 3 月 31 日前完成。
5、协议的生效条件、生效时间
合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
6、违约责任
（1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常
履行。如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
（2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对些均应承担全部的赔偿责任。
（3）乙方未按合同约定内容履行的，甲方有权视情况要求乙方支付违约金，经甲方催告后，乙方仍未在甲方指定期限内纠正违约的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同总金额 20%的违约金，且乙方应全额退还甲方已支付的全部服务费用。
三、关联交易的定价原则和依据
定价原则：该关联客户与公司的关联交易按照自愿、公允、公平、公正的原则进行。
定价依据：该关联客户与公司的关联交易，根据相应的政府采购流程确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，且公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年年初至公告发布日，该关联客户与公司累计发生的各类关联交易总
金额为人民币 143 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司与关联客户签订的日常经营合同是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情形，故对相关事项予以认可，并同意将本事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
本次关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，并按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及中小股东的利益情形，也不会影响公司的独立性。我们一致同意通过此项议案。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-22](300987)川网传媒:关于2021年第三次股东大会决议的公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-050
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长方埜先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
6、会议股东出席情况
（1）出席本次股东大会并通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份
91,119,979 股，占公司有表决权股份总数的 68.3263%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 60,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 44.9911%。通过
网络投票的股东 69 人，代表股份 31,119,879 股，占公司有表决权股份总数的23.3352%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股
份 15,119,979 股，占公司有表决权股份总数的 11.3377%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络
投票的股东 67 人，代表股份 15,119,879 股，占公司有表决权股份总数的11.3376%。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的 部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案均获得通过。审议表决情况具体如下：
1、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决结果：同意 84,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 92.3173%；反对 7,000,500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 7.6827%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。
总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师和张一凡律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22](300987)川网传媒:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-052
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
4 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举方埜先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为方埜先生。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续, 并领取了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，除上述法定代表人外，公司营业执照其它登记事项未发生变更。变更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91510100698871173Y
注册资本： 壹亿叁仟叁佰叁拾陆万元整
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：方埜
成立日期：2009 年 12 月 23 日
营业期限：2009 年 12 月 23 日至长期
住所：成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16
层
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营)；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（气球广告除外）；项目投资；信息管理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；信息技术服务、技术转让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）。
特此公告！
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22](300987)川网传媒:关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-051
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，2021 年 6
月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运
营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
短期低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 6
月 10 日及 2021 年 6 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 金额 产品起 产品名 预期年 公司计
号 委托方 受托方 产品名称 (万元) 息日 义到期 收益类型 化收益 划持有
日 率 到期日
四川新闻网传 中国民 对公大额 2021/12 2023/1/2 保本固定 2021/6/3
1 媒（集团）股 生银行成 存单 2,000 /20 0 收益型 2.9% 0
份有限公司 都分行
公司与中国民生银行成都分行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、2020 年年度股东大会
审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管
理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性
高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利
义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并
对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资
金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公
司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况（含本次公告募集资金
购买理财产品）
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品起 产品到 收益 预期年化收 资金 是否
号 (万元) 息日 期日 类型 益率 来源 赎回
四川新闻 中国民 保本
1 网传媒（集 生银行成 对公大额 2,000 2021/12/ 2023/1/ 固定 2.9% 募集 否
团）股份有 都分行 存单 20 20 收益 资金
限公司 型
2 四川新闻 招商银行 结构性存 5,000 2021/12/ 2021/12 保本 1.59%-3.15% 募集 否
网传媒（集 成都分行 款 03 /24 浮动 资金
团）股份有 益州大道 收益
限公司 支行 型
四川新闻 中国农业 保本
3 网传媒（集 银行成都 结构性存 1,000 2021/10/ 2021/12 浮动 0.50%-1.85% 募集 是
团）股份有 蜀都支行 款 29 /03 收益 资金
限公司 型
四川新闻 中国农业 保本
4 网传媒（集 银行成都 结构性存 1,000 2021/10/ 2021/12 浮动 0.04%-1.99% 募集 是
团）股份有 蜀都支行 款 29 /03 收益 资金
限公司 型
四川新闻 中国农业 保本
5 网传媒（集 银行成都 结构性存 2,000 2021/10/ 2021/12 浮动 1.20%-1.70% 募集 是
团）股份有 蜀都支行 款 29 /03 收益 资金
限公司 型
四川新闻 招商银行 保本
6 网传媒（集 成都分行 结构性存 5,000 2021/11/ 2021/11 浮动 1.18%-3.08% 募集 是
团）股份有 益州大道 款 01 /30 收益 资金
限公司 支行 型
四川新闻 兴业银行
7 网传媒（集 成都高新 单位大额 4,500 2021/07/ 2024/07 固定 3.55% 募集 否
团）股份有 支行 存单 08 /07 收益 资金
限公司
四川新闻 招商银行 保本
8 网传媒（集 成都分行 点金看跌 5,000 2021/10/ 2021/10 浮动 1.59%-2.07% 募集 是
团）股份有 益州大道 三层 7D 19 /26 收益 资金
限公司 支行 型
“汇利
四川新闻 丰”2021 保本
网传媒（集 中国农业 年第 5534 2021/07/ 2021/10 浮动 募集
9 团）股份有 银行成都 期对公定 4,000 09 /13 收益 1.40%-3.20% 资金 是
限公司 蜀都支行 制人民币 型
结构性存
款
点金系列
四川新闻 招商银行 进取型区 保本
10 网传媒（集 成都分行 间累积 91 5,000 2021/07/ 2021/10 浮动 1.30%-3.35% 募集 是
团）股份有 益州大道 天结构性 09 /08 收益 资金
限公司 支行 存款 型
TS000021
六、备查文件
1、银行理财产品说明书；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
[2021-12-17](300987)川网传媒:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-049
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十五次会议决议决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）召开 2021 年第三次临
时股东大会。公司于2021年12月6日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 12 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
鉴于当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。参加现场股东大会的，届时请根据成都市最新的防疫政策提供相关证明。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过后提交，具体为：
1、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案 2 属于
特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》 √
4.00 《关于修订< 监事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00
2、登记地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋
6 层证券部
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 12 月 17 日 17:00 前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天
府软件园 D 区 5 栋 6 层证券部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
证券事务代表 杜翔
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议公告；
2、第三届监事会第十九次会议决议公告。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350987
2、投票简称：川网投票
3、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2021 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为：2021 年 12 月 22 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
兹全权委托 代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）
股份有限公司于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并按本
授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<股东大会议事 规则>等相关
3.00 √
制度的议案》
4.00 《关于修订< 监事会议事规则>的议案》 √
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
意见选项 具体意见
可以
不可
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-24 日换手率达到20%
换手率:43.74 成交量:1458.68万股 成交金额:63773.52万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证｜1037.71 ｜1033.42 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营｜990.89 ｜4.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证｜777.63 ｜780.92 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 ｜721.20 ｜722.08 ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证｜719.29 ｜716.31 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜71.85 ｜1805.08 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜664.70 ｜1294.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证｜1037.71 ｜1033.42 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证｜777.63 ｜780.92 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 ｜721.20 ｜722.08 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================