≈≈川网传媒300987≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300987)川网传媒:关于全资子公司购买四川优联通信工程有限公司、四川学考科技有限公司部分股权完成工商变更登记的公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒          公告编号：2022-003
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于全资子公司购买四川优联通信工程有限公司、四川学考
    科技有限公司部分股权完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买四川优联通信工程有限公司、四川学考科技有限公司股权的议案》，公司全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司（以下简称“麻辣社区”）拟购买四川优科教育咨询有限公司持有的四川优联通信工程有限公司（以下简称“四川优联”）20%股权、邹星持有的四川学考科技有限公司（以下简称“四川学考”）20%股权。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、交易进展情况
    2021 年 12 月 9 日，麻辣社区与四川优科教育咨询有限公司、邹星分别签订
了《股权转让协议》。2021 年 12 月 10 日，麻辣社区根据签订协议支付了全部
股权转让款。
    近日，四川优联取得了成都市成华区行政审批局出具的《备案通知书》，四川学考取得了成都高新区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》。麻辣社区购买四川优联 20%股权、四川学考 20%股权已完成工商变更登记手续，本次交易已全部完成。
    特此公告！
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 2 月 22 日

[2022-01-20] (300987)川网传媒:关于完成《公司章程》工商备案的公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒          公告编号：2022-002
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
        关于完成《公司章程》工商备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
4 日召开第三届董事会第二十五次会议，2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据最新法律法规的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，修订的具体内容及
修订后的《公司章程》全文详见 2021 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2022 年 1 月 19 日，成都高新区市场监督管理局核准了公司本次《公司章程》
备案登记，并下发了《备案通知书》。公司已完成本次《公司章程》工商备案手续。
    特此公告！
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-10] (300987)川网传媒:关于全资子公司出售成都公交传媒有限公司股权完成工商变更登记的公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒          公告编号：2022-001
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    关于全资子公司出售成都公交传媒有限公司股权
              完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开第三届董事会第二十三次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》，公司全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司（以下简称“新网公共”）拟向成都传媒集团转让其持有的成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）30%股权。
    二、交易进展情况
  2021 年 12 月 8 日，新网公共与成都传媒集团签订了《股权转让协议》，2021
年 12 月 10 日，新网公共收到了成都传媒集团支付的全部股权转让款。
  近日，公交传媒领取了成都市武侯区行政审批局出具的《准予变更登记通知书》。新网公共出售公交传媒股权已完成工商变更登记手续，本次股权转让交易已全部完成，新网公共不再持有公交传媒股权。
  特此公告！
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 10 日

[2021-12-27] (300987)川网传媒:第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-054
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议通知已于 2021 年 12 月 23 日以邮件、专人送达等方式通知全体董
事。会议于 2021 年 12 月 24 日 14:30 以通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事臧小涵请假未出席本次董事会。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司签订日常经营合同暨关联交易>的议案》
    公司拟与关联客户签订宣传服务合同。合同总金额为人民币 728 万元。本次
关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，并按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及中小股东的利益情形，也不会影响公司的独立性。
    独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；董事方埜、花晓寅、
王刚、李铭海回避表决。
    2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况制定了《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300987)川网传媒:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-053
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事臧小涵女士的书面辞职报告，臧小涵女士因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员职务，其辞去独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，臧小涵女士未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。臧小涵女
士原定任期为 2019 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 28 日，其辞职不会对公司日常经
营产生影响。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，臧小涵女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在辞职报告尚未生效之前，臧小涵女士仍将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职责。
    臧小涵女士在担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对臧小涵女士在董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
              董事会
          2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300987)川网传媒:关于公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒          公告编号：2021-055
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    关于公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  1、四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联客 户签订服务合同，合同总金额为人民币 728 万元。
    2、公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审
议通过了《关于<公司签订日常经营合同暨关联交易>的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。
  3、本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会权限内，无需 提交公司股东大会审议。
    二、关联交易协议的主要内容
    1、合同双方
    甲方：关联客户
    乙方：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    2、合作内容：宣传服务
    3、合同金额：合同金额为人民币 728 万元。
    4、履行合同期限
    本合同项目在 2022 年 3 月 31 日前完成。
    5、协议的生效条件、生效时间
    合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
    6、违约责任
    （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常
履行。如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
    （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对些均应承担全部的赔偿责任。
    （3）乙方未按合同约定内容履行的，甲方有权视情况要求乙方支付违约金，经甲方催告后，乙方仍未在甲方指定期限内纠正违约的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同总金额 20%的违约金，且乙方应全额退还甲方已支付的全部服务费用。
    三、关联交易的定价原则和依据
    定价原则：该关联客户与公司的关联交易按照自愿、公允、公平、公正的原则进行。
    定价依据：该关联客户与公司的关联交易，根据相应的政府采购流程确定。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，且公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年年初至公告发布日，该关联客户与公司累计发生的各类关联交易总
金额为人民币 143 万元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司与关联客户签订的日常经营合同是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情形，故对相关事项予以认可，并同意将本事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    本次关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，并按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及中小股东的利益情形，也不会影响公司的独立性。我们一致同意通过此项议案。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
                              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 12 月 27 日

[2021-12-22] (300987)川网传媒:关于2021年第三次股东大会决议的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒        公告编号：2021-050
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
      关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长方埜先生
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
    4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
    6、会议股东出席情况
    （1）出席本次股东大会并通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份
91,119,979 股，占公司有表决权股份总数的 68.3263%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 60,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 44.9911%。通过
网络投票的股东 69 人，代表股份 31,119,879 股，占公司有表决权股份总数的23.3352%。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股
份 15,119,979 股，占公司有表决权股份总数的 11.3377%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络
投票的股东 67 人，代表股份 15,119,879 股，占公司有表决权股份总数的11.3376%。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的 部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案均获得通过。审议表决情况具体如下：
    1、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
    总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决结果：同意 84,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 92.3173%；反对 7,000,500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 7.6827%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。
    总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。。
    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    总表决结果：同意 91,119,479 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 15,119,479 股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师和张一凡律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            董事会
        2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (300987)川网传媒:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒        公告编号：2021-052
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
          关于公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
4 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举方埜先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为方埜先生。
  近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续, 并领取了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，除上述法定代表人外，公司营业执照其它登记事项未发生变更。变更后的《营业执照》登记信息如下：
    名称：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    统一社会信用代码：91510100698871173Y
    注册资本： 壹亿叁仟叁佰叁拾陆万元整
    类型：其他股份有限公司(上市)
    法定代表人：方埜
    成立日期：2009 年 12 月 23 日
    营业期限：2009 年 12 月 23 日至长期
    住所：成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16
层
    经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营)；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（气球广告除外）；项目投资；信息管理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；信息技术服务、技术转让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）。
特此公告！
                            四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (300987)川网传媒:关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300987          证券简称：川网传媒        公告编号：2021-051
              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
          关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
      9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，2021 年 6
      月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及
      自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运
      营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
      短期低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
      在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 6
      月 10 日及 2021 年 6 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
      告。
          一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序                                      金额  产品起  产品名              预期年  公司计
号    委托方      受托方    产品名称  (万元)  息日    义到期  收益类型  化收益  划持有
                                                          日                  率    到期日
  四川新闻网传    中国民  对公大额          2021/12  2023/1/2  保本固定          2021/6/3
1  媒（集团）股  生银行成    存单    2,000    /20      0      收益型    2.9%      0
    份有限公司    都分行
      公司与中国民生银行成都分行不存在关联关系。
          二、审批程序
          《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
      三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、2020 年年度股东大会
      审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管
      理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
          三、投资风险及风险控制措施
          （一）投资风险
          1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除
      该项投资受到市场波动的影响。
          2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
      的实际收益不可预测。
          3、相关工作人员的操作和监控风险。
          （二）风险控制措施
          1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性
      高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利
      义务和法律责任等。
          2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现
      存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并
      对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
          3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资
      金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
          4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
      以聘请专业机构进行审计。
          5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及
      时履行信息披露义务。
          四、对公司的影响
          公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金
      投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
      进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在
      变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公
      司及股东获取更多的回报。
          五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况（含本次公告募集资金
      购买理财产品）
序  委托方    受托方  产品名称  金额  产品起  产品到  收益  预期年化收  资金  是否
号                                  (万元)  息日    期日    类型      益率    来源  赎回
    四川新闻    中国民                                      保本
 1  网传媒（集  生银行成  对公大额  2,000  2021/12/  2023/1/  固定      2.9%    募集  否
  团）股份有  都分行    存单              20      20    收益              资金
    限公司                                                  型
 2  四川新闻  招商银行  结构性存  5,000  2021/12/  2021/12  保本  1.59%-3.15%  募集  否
  网传媒（集  成都分行    款              03      /24    浮动              资金
  团）股份有  益州大道                                      收益
    限公司    支行                                          型
    四川新闻  中国农业                                      保本
 3  网传媒（集 银行成都  结构性存  1,000  2021/10/  2021/12  浮动  0.50%-1.85%  募集  是
  团）股份有 蜀都支行    款              29      /03    收益              资金
    限公司                                                  型
    四川新闻  中国农业                                      保本
 4  网传媒（集 银行成都  结构性存  1,000  2021/10/  2021/12  浮动  0.04%-1.99%  募集  是
  团）股份有 蜀都支行    款              29      /03    收益              资金
    限公司                                                  型
    四川新闻  中国农业                                      保本
 5  网传媒（集 银行成都  结构性存  2,000  2021/10/  2021/12  浮动  1.20%-1.70%  募集  是
  团）股份有 蜀都支行    款              29      /03    收益              资金
    限公司                                                  型
    四川新闻  招商银行                                      保本
6  网传媒（集 成都分行  结构性存  5,000  2021/11/  2021/11  浮动  1.18%-3.08%  募集  是
  团）股份有 益州大道    款              01      /30    收益              资金
    限公司  支行                                            型
    四川新闻  兴业银行
7  网传媒（集  成都高新  单位大额  4,500  2021/07/  2024/07  固定    3.55%    募集  否
  团）股份有    支行      存单              08      /07    收益              资金
    限公司
    四川新闻  招商银行                                      保本
8  网传媒（集  成都分行  点金看跌  5,000  2021/10/  2021/10  浮动  1.59%-2.07%  募集  是
  团）股份有  益州大道  三层 7D            19      /26    收益              资金
    限公司    支行                                          型
                          “汇利
    四川新闻            丰”2021                            保本
  网传媒（集  中国农业  年第 5534          2021/07/  2021/10  浮动              募集
9  团）股份有  银行成都  期对公定  4,000    09      /13    收益  1.40%-3.20%  资金  是
    限公司  蜀都支行  制人民币                            型
                        结构性存
                            款
                        点金系列
    四川新闻  招商银行  进取型区                            保本
10 网传媒（集  成都分行  间累积 91  5,000  2021/07/  2021/10  浮动  1.30%-3.35%  募集  是
  团）股份有  益州大道  天结构性            09      /08    收益              资金
    限公司    支行      存款                              型
                        TS000021
          六、备查文件
          1、银行理财产品说明书；
          2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

[2021-12-17] (300987)川网传媒:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒        公告编号：2021-049
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十五次会议决议决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）召开 2021 年第三次临
时股东大会。公司于2021年12月6日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 14 日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 12 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
  鉴于当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。参加现场股东大会的，届时请根据成都市最新的防疫政策提供相关证明。
    二、会议审议事项
  本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过后提交，具体为：
  1、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
  2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  3、审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》；
  4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案 2 属于
特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票提案
 1.00  《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》                    √
 2.00  《关于修订<公司章程>的议案》                          √
 3.00  《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》        √
 4.00  《关于修订< 监事会议事规则>的议案》                    √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00
  2、登记地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋
6 层证券部
  3、登记办法：
  （1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 12 月 17 日 17:00 前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天
府软件园 D 区 5 栋 6 层证券部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  证券事务代表 杜翔
  电话：（86）28-6261 6168
  传真：（86）28-8532 7857
  邮箱：ir@newssc.org
  2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
    七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
    八、备查文件
  1、第三届董事会第二十五次会议决议公告；
  2、第三届监事会第十九次会议决议公告。
  特此公告。
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 17 日
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350987
  2、投票简称：川网投票
  3、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票的时间：2021 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为：2021 年 12 月 22 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                              授权委托书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
  兹全权委托              代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）
股份有限公司于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并按本
授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
                                              备注        表决意见
 提案                提案名称                该列打勾
 编码                                        的栏目可  同意  反对  弃权
                                              以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投票提案
 1.00  《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》      √
 2.00  《关于修订<公司章程>的议案》            √
      《关于修订<股东大会议事 规则>等相关
 3.00                                        √
      制度的议案》
 4.00  《关于修订< 监事会议事规则>的议案》    √
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
                        意见选项        具体意见
                          可以
                        不可

[2021-12-10] (300987)川网传媒:关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的进展公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒          公告编号：2021-048
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
  关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权
                    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》，公司全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司（以下简称“新网公共”）拟向成都传媒集团转让其持有的成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）30%股权。
    二、交易进展情况
    2021 年 12 月 8 日，新网公共与成都传媒集团签订了《股权转让协议》，《股
权转让协议》主要内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 12 月 10 日，新网公共收到了成都传媒集团支付的全部股权转让款。
    本次股权转让尚需公交传媒向市场监督管理机关申请办理标的股权及股东变更登记。
    三、备查文件
    1、《股权转让协议》；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告！
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-07] (300987)川网传媒:于选举公司第三届董事会董事长和补选公司董事会战略与发展委员会委员、主任委员的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-042
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
 关于选举公司第三届董事会董事长和补选公司董事会战略
        与发展委员会委员、主任委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
11 月 17 日、2021 年 12 月 3 日召开公司第三届董事会第二十四次会议、2021 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选方埜先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。
  公司于 2021 年 12 月 4 日下午召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于补选公司董事会战略与发展委员会委员、主任委员的议案》，同意公司选举董事方埜先生（简历请见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止；同意补选方埜先生为第三届董事会战略与发展委员会委员、主任委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
  特此公告。
                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 6 日
附件
                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
        第三届董事会董事长、战略与发展委员会委员及主任委员简历
  方埜先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级编辑。现任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司党委书记、董事。历任四川日报成都分社社长，华西都市报常务副总编辑，四川日报报业集团总编辑助理、华西都市报总编辑，四川日报报业集团编委会委员、封面传媒管委会主任、封面新闻（华西都市报）总编辑、四川封面传媒有限责任公司董事、董事长、四川封面传媒科技有限责任公司董事、董事长。

[2021-12-07] (300987)川网传媒:关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：300987          证券简称：川网传媒        公告编号：2021-047
              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
          关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
        9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，2021 年 6
        月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及
        自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运
        营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
        短期低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
        在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 6
        月 10 日及 2021 年 6 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
        告。
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序                              产品名  金额  产品起  产品名  收益类  预期年化收  公司计
号    委托方        受托方      称    (万元)  息日    义到期    型      益率      划持有
                                                            日                          到期日
    四川新闻网传  招商银行成都  结构性          2021/12  2021/12/  保本浮                2021/12/
 1  媒（集团）股  分行益州大道  存款  5,000    /03      24    动收益  1.59%-3.15%    24
    份有限公司      支行                                          型
        公司与招商银行成都分行益州大道支行不存在关联关系。
            二、审批程序
            《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
        三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、2020 年年度股东大会
        审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管
        理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
            三、投资风险及风险控制措施
            （一）投资风险
          1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除
      该项投资受到市场波动的影响。
          2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
      的实际收益不可预测。
          3、相关工作人员的操作和监控风险。
          （二）风险控制措施
          1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性
      高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利
      义务和法律责任等。
          2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现
      存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并
      对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
          3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资
      金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
          4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
      以聘请专业机构进行审计。
          5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及
      时履行信息披露义务。
          四、对公司的影响
          公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金
      投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
      进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在
      变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公
      司及股东获取更多的回报。
          五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况（含本次公告募集资金
      购买理财产品）
序  委托方    受托方  产品名称  金额  产品起  产品到  收益  预期年化收  资金  是否
号                                  (万元)    息日    期日    类型      益率      来源  赎回
    四川新闻  招商银行                                        保本
 1  网传媒（集  成都分行  结构性存  5,000  2021/12/  2021/12  浮动  1.59%-3.15%  募集  否
    团）股份有  益州大道    款                03      /24    收益                资金
    限公司    支行                                          型
 2  四川新闻  中国农业  结构性存  1,000  2021/10/  2021/12  保本  0.50%-1.85%  募集  是
    网传媒（集  银行成都    款                29      /03    浮动                资金
    团）股份有  蜀都支行                                        收益
    限公司                                                    型
    四川新闻  中国农业                                      保本
 3  网传媒（集  银行成都  结构性存  1,000  2021/10/  2021/12  浮动  0.04%-1.99%  募集  是
    团）股份有  蜀都支行      款                29      /03    收益                资金
    限公司                                                    型
    四川新闻  中国农业                                      保本
 4  网传媒（集  银行成都  结构性存  2,000  2021/10/  2021/12  浮动  1.20%-1.70%  募集  是
    团）股份有  蜀都支行      款                29      /03    收益                资金
    限公司                                                    型
    四川新闻  招商银行                                      保本
 5  网传媒（集  成都分行  结构性存  5,000  2021/11/  2021/11  浮动  1.18%-3.08%  募集  是
    团）股份有  益州大道    款                01      /30    收益                资金
    限公司  支行                                            型
    四川新闻  兴业银行
6  网传媒（集  成都高新  单位大额  4,500  2021/07/  2024/07  固定    3.55%    募集  否
    团）股份有    支行      存单              08      /07    收益                资金
    限公司
    四川新闻  招商银行                                        保本
7  网传媒（集  成都分行  点金看跌  5,000  2021/10/  2021/10  浮动  1.59%-2.07%  募集  是
    团）股份有  益州大道  三层 7D            19      /26    收益                资金
    限公司    支行                                          型
                          “汇利
    四川新闻              丰”2021                            保本
    网传媒（集  中国农业  年第 5534          2021/07/  2021/10  浮动                募集
8  团）股份有  银行成都  期对公定  4,000    09      /13    收益  1.40%-3.20%  资金    是
    限公司  蜀都支行  制人民币                              型
                          结构性存
                            款
                          点金系列
    四川新闻  招商银行  进取型区                            保本
9  网传媒（集  成都分行  间累积 91  5,000  2021/07/  2021/10  浮动  1.30%-3.35%  募集    是
    团）股份有  益州大道  天结构性            09      /08    收益                资金
    限公司    支行      存款                                型
                          TS000021
          六、备查文件
          1、银行理财产品说明书；
          2、深圳证券交易所要求的其他文件。
          特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            董事会
        2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (300987)川网传媒:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-044
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
4 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下：
 条款          原章程条款内容              修订后章程条款内容
        为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东和债权人的合法
        权益，规范公司的组织和行为，根 权益，规范公司的组织和行为，根
        据《中华人民共和国公司法》（以 据《中华人民共和国公司法》（以
        下简称《公司法》）、《中华人民 下简称《公司法》）、《中华人民
第一条  共和国证券法》（以下简称《证券 共和国证券法》（以下简称《证券
        法》）、《深圳证券交易所创业板 法》）、《中国共产党章程》、《深
        股票上市规则》和其他有关法律、 圳证券交易所创业板股票上市规
        行政法规、规范性文件等规定，制 则》和其他有关国家法律、行政法
        订本章程。                    规、部门规章、规范性文件等规定，
                                      制订本章程。
                                      在公司中，根据《中国共产党章程》
                                      的规定，设立中国共产党的组织，
                                      开展党的活动。公司应当为党组织
第九条                                的活动提供必要条件。公司党组织
                                      依照《中国共产党章程》及有关规
                                      定，制定党组织的工作规则。
        在公司中，根据中国共产党章程的
        规定，设立中国共产党的组织，开
第十三  展党的活动。公司应当为党组织的
 条    活动提供必要条件。公司党组织依
        照中国共产党章程及有关规定，制
        定党组织的工作规则。
        公司的控股股东、实际控制人不得  公司的控股股东、实际控制人不
        利用其关联关系损害公司利益。违 得利用其关联关系损害公司利益。
        反前述规定给公司造成损失的，应 违反前述规定给公司造成损失的，
        当承担赔偿责任。              应当承担赔偿责任。
        公司控股股东及实际控制人对公  公司控股股东及实际控制人对公
        司和公司其他股东负有诚信义务。 司和公司其他股东负有诚信义务。
        控股股东应严格依法行使出资人  控股股东应严格依法行使出资人
        的权利，控股股东不得利用利润分 的权利，控股股东不得利用利润分
        配、资产重组、对外投资、资金占 配、资产重组、对外投资、资金占
        用、借款担保等方式损害公司和其 用、借款担保等方式损害公司和其
        他股东的合法权益，不得利用其控 他股东的合法权益，不得利用其控
        制地位损害公司和其他股东的利  制地位损害公司和其他股东的利
第四十  益。                          益。
 一条  控股股东或者实际控制人发生侵
        占公司资产行为时，公司应立即申
        请司法冻结控股股东或者实际控
        制人持有公司的股份。控股股东或
        者实际控制人如不能以现金清偿
        侵占公司资产的，公司应通过变现
        司法冻结的股份偿还侵占资产。公
        司董事、监事及高级管理人员负有
        维护公司资产安全的法定义务，公
        司董事、监事及高级管理人员协
        助、纵容控股股东及其附属企业侵
        占公司资产时，公司董事会视情节
        轻重对直接责任人给予处分，对负
        有严重责任的董事可提请股东大
        会予以罢免。
        公司下列对外担保行为，经董事会 公司下列对外担保行为，经董事会
        审议通过后提交股东大会审议通  审议通过后提交股东大会审议通
        过方可实施：                  过方可实施：
        （一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对
        外担保总额，达到或超过公司最近 外担保总额，超过公司最近一期经
        一期经审计净资产的 50%以后提供 审计净资产的 50%以后提供的任何
        的任何担保；                  担保；
        （二）连续十二个月内担保金额超 （二）连续十二个月内担保金额超
        过公司最近一期经审计总资产的  过公司最近一期经审计总资产的
        30%；                          30%；
        （三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
        保对象提供的担保；            保对象提供的担保；
        （四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
        审计净资产 10%的担保；        审计净资产 10%的担保；
        （五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
        过公司最近一期经审计净资产的  过公司最近一期经审计净资产的
        50％且绝对金额超过 3000 万元人  50％且绝对金额超过5,000万元人
第四十  民币；                        民币；
 三条  （六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
        联方提供的担保；              联方提供的担保；
        （七）公司的对外担保总额，达到 （七）公司的对外担保总额，达到
        或超过最近一期经审计总资产的  或超过最近一期经审计总资产的
        30%以后提供的任何担保；        30%以后提供的任何担保；
        （八）中国证监会、深圳证券交易 （八）对公司关联方提供的担保；
        所规定的需由股东大会审议通过  （九）中国证监会、深圳证券交易
        的其他担保。                  所规定的需由股东大会审议通过
        董事会审议担保事项时，必须经出 的其他担保。
        席董事会会议的三分之二以上董  董事会审议担保事项时，必须经出
        事审议同意。股东大会审议前款第 席董事会会议的三分之二以上董
        （二）项担保事项时，必须经出席 事审议同意。股东大会审议前款第
        会议的股东所持表决权的三分之  （二）项担保事项时，必须经出席
        二以上通过。                  会议的股东所持表决权的三分之
        股东大会在审议为股东、实际控制 二以上通过。
        人及其关联人提供的担保议案时， 股东大会在审议为股东、实际控制
        该股东或者受该实际控制人支配  人及其关联人提供的担保议案时，
        的股东，不得参与该项表决，该项 该股东或者受该实际控制人支配
        表决由出席股东大会的其他股东  的股东，不得参与该项表决，该项
        所持表决权的半数以上通过。    表决由出席股东大会的其他股东
                                      所持表决权的半数以上通过。
                                      公司为全资子公司提供担保，或者
                                      为控股子公司提供担保且控股子
                                      公司其他股东按所享有的权益提
                                      供同等比例担保，属于本条第一款
                                      第（一）（三）（四）（五）项情
                                      形的，可以豁免提交股东大会审
                                      议。
                                      第四十四条 公司发生的以下事项
                                      由股东大会审议批准
                                      （一）公司发生的交易（提供担保、
                                      提供财务资助除外）达到下列标准
                                      之一的，应当提交股东大会审议：
                                      1、交易涉及的资产总额占公司最
                                      近一期经审计总资产的 50%以上，
                                      该交易涉及的资产总额同时存在
                                      账面值和评估值的，以较高者作为
                                      计算依据；
                                      2、交易标的（如股权）在最近一
第四十                                个会计年度相关的营业收入占公
 四条                                  司最近一个会计年度经审计营业
（新增                                收入的 50%以上，且绝对金额超过
 -条款                                5,000 万元人民币；
向后顺                                3、交易标的（如股权）在最近一
 延）          

[2021-12-07] (300987)川网传媒:关于修订公司部分制度的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-045
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            关于修订公司部分制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，四川新闻网传媒（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4 日召开第三届董事会第
二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》、《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订制度列表如下：
 序号                  制度名称                  是否提交股东大会审议
 1  《股东大会议事规则》                              是
 2  《董事会议事规则》                                是
 3  《监事会议事规则》                                是
 4  《董事会秘书工作制度》                            是
 5  《关联交易管理制度》                              是
 6  《独立董事工作制度》                              是
 7  《累积投票制实施细则》                            是
 8  《信息披露管理制度》                              是
 9  《募集资金管理制度》                              是
 10  《董事会审计委员会工作制度》                      否
 11  《董事会提名委员会工作制度》                      否
 12  《董事会战略与发展委员会工作制度》                否
 13  《重大事项内部报告制度》                          否
 14  《董事长工作细则》                                否
 15  《总经理工作细则》                                否
 16  《年报信息披露重大差错责任追究制度》              否
 17  《内幕信息知情人登记制度》                        否
 18  《投资者关系管理制度》                            否
 19  《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份          否
      及其变动管理规则》
 20  《独立董事年报工作制度》                          否
 21  《内部审计制度》                                  否
 22  《内部控制评价管理办法》                          否
  上述制度全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告，其中序号 1 至 9 项制度尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (300987)川网传媒:第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-041
          四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
          第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议于 2021 年 12 月 2 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议于
2021年12月4日15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事曾邱、管时雨通讯方式出席。会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《监事会议事规则》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
                              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                            监事会
                                      2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (300987)川网传媒:第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-040
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知已于2021年12月3日以邮件、专人送达等方式通知全体董事。
会议于 2021 年 12 月 4 日 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中董事杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。经半数以上董事推举董事陈延君女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
  经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 在公司 IPO 审计
工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构。
  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。
    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《审计委员会工作制度》等相关制度的部分条款进行修订。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  会议同意选举方埜先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于补选公司董事会战略与发展委员会委员、主任委员的议案》
  会议同意选举方埜先生为第三届董事会战略与发展委员会委员、主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）召开公司 2021 年第三次临
时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第二十五次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (300987)川网传媒:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300987        证券简称：川网传媒        公告编号：2021-046
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经董事会提议，决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）召开四川新闻网传媒
（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 14 日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 12 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
  鉴于当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。参加现场股东大会的，届时请根据成都市最新的防疫政策提供相关证明。
    二、会议审议事项
  本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过后提交，具体为：
  1、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
  2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  3、审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》；
  4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案 2 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
提案                                                              备注
编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
1.00  《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》                    √
2.00  《关于修订<公司章程>的议案》                            √
3.00  《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》          √
4.00  《关于修订< 监事会议事规则>的议案》                    √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00
  2、登记地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋
6 层证券部
  3、登记办法：
  （1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 12 月 17 日 17:00 前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天
府软件园 D 区 5 栋 6 层证券部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  证券事务代表 杜翔
  电话：（86）28-6261 6168
  传真：（86）28-8532 7857
  邮箱：ir@newssc.org
  2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
    七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
    八、备查文件
  1、第三届董事会第二十五次会议决议公告；
  2、第三届监事会第十九次会议决议公告。
  特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            董事会
          2021 年 12 月 6 日
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350987
  2、投票简称：川网投票
  3、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票的时间：2021 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为：2021 年 12 月 22 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                              授权委托书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
  兹全权委托              代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）
股份有限公司于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并按本
授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
                                                备注        表决意见
提案                提案名称                该列打勾
编码                                          的栏目可  同意  反对  弃权
                                                以投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
1.00  《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》        √
2.00  《关于修订<公司章程>的议案》              √
3.00  《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度      √
      的议案》
4.00  《关于修订< 监事会议事规则>的议案》        √
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
                        意见选项        具体意见
                          可以
                        不可以
委托股东姓名及签章：                      受托人签名：
身份证或营业执照号码：                    受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
委托日期：
附注：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
4、授权委托书复印或

[2021-12-04] (300987)川网传媒:关于2021年第二次股东大会决议的公告
    证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-039
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    关于2021年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：由半数以上董事推举董事陈延君女士主持
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月3日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。
    4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
    6、会议股东出席情况
    （1）出席本次股东大会并通过现场和网络投票的股东6人，代表股份80,305,100股，占公司有表决权股份总数的60.2168％。其中：通过现场投票的
    股东4人，代表股份76,002,300股，占公司有表决权股份总数的56.9903%。通过网络投票的股东2人，代表股份4,302,800股，占公司有表决权股份总数的3.2265％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份4,305,100股，占公司有表决权股份总数的3.2282％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,300股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,302,800股，占公司有表决权股份总数的3.2265％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全部董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案均获得通过。审议表决情况具体如下：
    1、审议通过《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》。
    总表决结果：同意73,302,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的91.2798％；反对2,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权7,000,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的8.7168％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意4,302,300股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9350％；反对2,800股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0650％；弃权0股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    总表决结果：同意80,302,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对2,800股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意4,302,300股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9350％；反对2,800股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0650％；弃权0
    股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京金杜（成都）律师事务所刘荣律师和张一凡律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-11-30] (300987)川网传媒:关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的进展公告
    证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-037
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权
    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》，公司全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司拟以人民币10,287.60万元向成都传媒集团转让其持有的成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）30%股权。
    一、公交传媒最近一个会计年度及最近一个会计期末主要财务数据
    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公交传媒截止2020年12月31日及2021年9月30日净资产及经营状况进行了审计，分别出具了“中证天通（2020）专字第【1300003】号”和“中证天通（2021）审字第【1300017】号”标准无保留意见审计报告，主要财务指标如下：
    单位：元 资产负债表项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（经审计）
    资产总额
    153,548,964.62
    168,496,851.61
    负债总额
    61,305,166.47
    56,208,440.74
    净资产
    92,243,798.15
    112,288,410.87 利润表项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（经审计）
    营业收入
    61,202,603.58
    80,480,072.78
    营业利润
    45,017,093.34
    26,647,726.02
    净利润
    34,708,684.32
    20,044,612.72
    经营活动产生的现金流量净额
    36,223,008.51
    -4,354,026.92
    具体情况详见同时披露在巨潮资讯网的“中证天通（2020）专字第【1300003】号”和“中证天通（2021）审字第【1300017】号”审计报告。
    二、备查文件
    1、《成都公交传媒有限公司截止2020年12月31日净资产及经营状况审计报告》（中证天通（2020）专字第【1300003】号）；
    2、《成都公交传媒有限公司中期审计报告》（中证天通（2021）审字第【1300017】号）。
    特此公告！
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    董事会
    2021年11月29日

[2021-11-30] (300987)川网传媒:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-038
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议决定于2021年12月3日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会。公司已于2021年11月13日及2021年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）、《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-035），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月3日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2021年12月3日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月26日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2021年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案1由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后提交，议案2由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后提交，具体为：
    1、审议《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》；
    2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案
    √
    2.00
    关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021年11月29日上午9:00-12:00，下午1:30-5:00
    2、登记地点：四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋6层证券部
    3、登记办法：
    （1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在2021年11月29日17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋6层证券部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
    统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    证券事务代表：杜翔
    电话：（86）28-6261 6168
    传真：（86）28-8532 7857
    邮箱：ir@newssc.org
    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
    七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议公告；
    2、第三届董事会第二十四次会议决议公告；
    3、四川省新传媒有限公司提交的《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。
    特此公告。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    董事会
    2021年11月29日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350987
    2、投票简称：川网投票
    3、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间：2021年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为：2021年12月3日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    授权委托书
    致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    兹全权委托代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）股份有限公司于2021年12月3日召开的2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案
    √
    2.00
    关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
    意见选项
    具体意见
    可以
    不可以
    委托股东姓名及签章： 受托人签名：
    身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
    委托人股票账号：
    委托股东持股数：
    委托日期：
    附注：
    1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单位公章；
    2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    3、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件三
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    发言意向及要点
    个人股东签字/法人股东盖章
    附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年11月29日17:00之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-11-18] (300987)川网传媒:股票交易异常波动公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-036
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 16 日、11 月 17 日、11 月 18 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过
30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
  3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司是四川省门户网站、四川省政务新媒体以及四川手机报等平台的运营主体，旗下拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、川网影视等新媒体平台，媒体形式涵盖网站、手机报、微博微信、论坛社区和互动电视等，构建形成了“网、端、微、屏”立体传播渠道，提供综合化和多样化的新媒体服务。公司主营业务包括：新媒体整合营销、移动信息服务等。
  截至本公告日，公司主营业务未发生重大变化，敬请投资者关注公司自身的业务布局，切勿盲目跟风炒作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 18 日

[2021-11-17] (300987)川网传媒:关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒        公告编号：2021-035
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案
            暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司定于 2021 年 12 月 3 日（星期五）14:30 召开 2021 年第二次临时股
东大会的会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
    2、本次股东大会增加《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》的
临时提案，除增加上述临时提案外，2021 年 11 月 13 日发布的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
    根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十三次会议决议，公司定于 2021 年 12 月 3 日 14:30 召开 2021 年第二次
临 时 股 东 大会 ， 具体 内 容详 见 于 2021 年 11 月 13 日 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    2021 年 11 月 17 日，公司董事会收到持有公司股份 44.99%的股东四川省新
传媒有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会增加临时提案的函》，提议将公司于 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董
事会第二十四次会议审议通过的议案作为临时提案，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    鉴于提案人四川省新传媒有限公司持有本公司 3%以上的股份，该提案人的
身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为 2021 年第二次临时股东大会的第 2 项议案
提交本次股东大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于 2021 年第二次临时股东大会
的通知》补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 26 日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案 1 由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后提
交，议案 2 由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后提交，具体为：
    1、审议《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》；
    2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
    三、提案编码
提案                                                              备注
编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
1.00  关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议        √
      案
2.00  关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案                √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00
    2、登记地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋
6 层证券部
    3、登记办法：
    （1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股
东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 11 月 29 日 17:00 前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天
府软件园 D 区 5 栋 6 层证券部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    证券事务代表：杜翔
    电话：（86）28-6261 6168
    传真：（86）28-8532 7857
    邮箱：ir@newssc.org
    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
    七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议公告；
    2、第三届董事会第二十四次会议决议公告；
    3、四川省新传媒有限公司提交的《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。
    特此公告。
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 17 日
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350987
    2、投票简称：川网投票
    3、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间：2021 年 12 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为：2021 年 12 月 3 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                              授权委托书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    兹全权委托代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
于 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的
指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
                                            备注          表决意见
提案              提案名称                该列打勾
编码                                      的栏目可  同意  反对    弃权
                                            以投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
1.00  关于全资子公司拟出售成都公交传媒有      √

[2021-11-17] (300987)川网传媒:关于补选公司非独立董事的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-034
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
          关于补选公司非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 17 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东四川省新传媒有限公司提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名方埜先生（简历请见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。补选方埜先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。
                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 17 日
附件
                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                    第三届董事会非独立董事候选人简历
    方埜先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级编辑。现任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司党委书记。历任四川日报记者、成都分社社长，华西都市报常务副总编辑、总编辑，四川日报报业集团编委会委员，期间还先后担任过四川日报报业集团总编辑助理、华西都市报总编辑、封面传媒管委会主任、封面新闻（华西都市报）总编辑、四川封面传媒有限责任公司董事、董事长、四川封面传媒科技有限责任公司董事、董事长。
    方埜先生具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前，方埜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。方埜先生不存在《公司法》第六十九条、第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

[2021-11-17] (300987)川网传媒:第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-033
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
        第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以邮件、专人送达等方式通知全体
董事。本次董事会于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出
席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经半数以上董事推举董事陈延君女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
    经公司提名委员会审核，董事会一致同意公司控股股东提名的方埜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见。
    特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
              董事会
          2021 年 11 月 17 日

[2021-11-15] (300987)川网传媒:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒        公告编号：2021-027
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次上市流通的限售股为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“川网传媒”）首次公开发行网下配售限售股；
  2、本次解除限售股东户数共计 6,795 户，解除限售股份的数量为 1,555,012
股，占公司总股本的 1.17%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
  3、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 11 月 18 日（星期四）。
    一、首次公开发行网下配售股份概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]960 号）同意注册，川网传媒向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,360,000 股，并在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 100,000,000 股变更为 133,360,000 股。
  本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计1,555,012 股，占公司发行后总股本的 1.17%，限售期为自公司股票在深圳证券交
易所上市交易之日起 6 个月，该部分限售股将于 2021 年 11 月 18 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
    三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
  除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
  截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 18 日（星期四）；
  2、本次解除限售的股份数量为 1,555,012 股，占公司总股本的 1.17%；
  3、本次申请解除限售股份的股东共 6,795 名；
  4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
      限售股类型        限售股份数量    占总股本比例      本次解除限售
                          （股）                            数量（股）
  首次公开发行网下配      1,555,012          1.17%            1,555,012
      售限售股
  注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
    五、本次解除限售前后股本结构变动情况
                  本次变动前            本次变动            本次变动后
 股份性质    股份数量    比例                          股份数量    比例
              （股）    （%）  增加（股） 减少（股）  （股）    （%）
 一、限售条  104,891,012  78.65%      -      1,555,012  103,336,000  77.49%
 件流通股
 首发后限售    4,891,012    3.67%      -      1,555,012    3,336,000    2.50%
    股
 首发前限售  100,000,000  74.99%      -          -      100,000,000  74.99%
    股
 二、无限售  28,468,988  21.35%  1,555,012      -      30,024,000  22.51%
 条件流通股
 三、总股本  133,360,000  100.00%  1,555,012  1,555,012  133,360,000  100.00%
    六、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
  综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
    七、备查文件
  1.限售股份上市流通申请表；
  2.股份结构表和限售股份明细表；
  3.保荐机构的核查意见；
  4.深交所要求的其它文件。
  特此公告。
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 11 月 15 日

[2021-11-13] (300987)川网传媒:关于全资子公司拟购买四川优联通信工程有限公司、四川学考科技有限公司部分股权的公告
证券代码：300987        证券简称：川网传媒          公告编号：2021-030
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于全资子公司拟购买四川优联通信工程有限公司、四川学
          考科技有限公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    为整合优质资源形成合力，不断培育新产业、新业态、新商业模式，提升国有企业资源配置效率和资本运作能力，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司（以下简称“麻辣社区”）拟与四川优科教育咨询有限公司（以下简称“乙一方”）、邹星（以下简称“乙二方”）签订股权转让协议，购买乙一方持有的四川优联通信工程有限公司（以下简称“四川优联”）20%股权、乙二方持有的四川学考科技有限公司（以下简称“四川学考”）20%股权。本次对外投资不会使公司合并报表范围发生变更。
    本次交易事项属于董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
    1、乙一方概况
 企业名称          四川优科教育咨询有限公司
 统一社会信用代码  91510108072403589D
 法定代表人        邹星
 住所              四川省成都市天府新区华阳街道前进街 6 号 1 层
 注册资本          500.00 万人民币
 成立日期          2013 年 07 月 31 日
                    一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
                    训活动）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、
                    报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
 营业范围          服务）；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服
                    务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                    术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动。（除依法
                    须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                    动）
                    万行，持股比例 5%；
 股东情况          李艨艟，持股比例 77%；
                    颜建华，持股比例 9%；
                    刘雪辉，持股比例 9%；
    2、乙二方概况
 姓名              邹星
 曾用名            邹星
 性别              女
 国籍              中国
 身份证件号码      513228********002X
 住所              成都市青羊区苏坡中路
 通讯地址          成都市青羊区苏坡中路
 是否取得其他国家 否
 或者地区的居住权
    3、关联关系说明
    上述各交易对方与公司及公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股 5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    4、乙一方、乙二方不属于失信被执行人。
  三、交易标的的基本情况
  （一）、四川优联概况
  1、四川优联公司简介
 企业名称  四川优联通信工程有限公司
 住所      成都市成华区二环路东一段 29 号 1 楼附 3 号
 注册资本  1000 万元(实缴 500 万元）
 成立日期  2012 年 5 月 3 日
          软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
 营业范围  让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品
          销售；通讯设备销售；安全技术防范系统设计施工服务。
  2、四川优联股权结构
股东名称                      出资额（万元）      持股比例（%）
四川优科教育咨询有限公司          860                  86
颜建华                              50                  5
杨益                                90                  9
总计                              1,000                100
  3、麻辣社区受让股权后四川优联股权结构
股东名称                      出资额（万元）      持股比例（%）
四川优科教育咨询有限公司          660                  66
四川麻辣社区网络传媒有限        200                  20
公司
颜建华                              50                  5
杨益                                90                  9
总计                              1,000                100
  4、四川优联资产状况
                                                            单位：元
资产负债表项目  2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额                    9,432,635.01                8,183,313.57
  负债总额                    3,846,099.44                5,652,176.67
    净资产                    5,586,535.57                2,531,136.90
  利润表项目      2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
  营业收入                    4,366,227.85                  745,636.29
  营业利润                  -1,099,529.01                -3,043,134.20
    净利润                    -1,214,768.96                -3,055,199.61
  5、四川优联的其它股东均已同意放弃优先受让权。
  （二）、四川学考概况
  1、四川学考公司简介
 企业名称      四川学考科技有限公司
 住所          成都高新区府城大道西段 399 号 9 栋 13 层 5 号
 注册资本      1000 万元人民币
 成立日期      2015 年 10 月 29 日
                开发、销售信息设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接
                收设备）并提供技术咨询；网络工程施工、综合布线工程设
                计施工、通信工程设计施工、管道工程设计施工；通信设备
 营业范围      技术服务；通信工程技术开发；计算机系统集成；销售电子
                产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设
                备）。（工程类凭资质许可证经营）（依法须经批准的项目、
                经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  2、四川学考股权结构
股东名称                  出资额（万元）        持股比例（%）
邹星                            850                    85
万行                            150                    15
 股东名称                  出资额（万元）        持股比例（%）
 总计                          1,000                    100
    3、麻辣社区受让股权后四川学考股权结构
 股东名称                  出资额（万元）        持股比例（%）
 邹星                            650                    65
 四川麻辣社区网络传媒          200                    20
 有限公司
 万行                            150                    15
 总计                          1,000                    100
    4、四川学考资产状况
                                                            单位：元
资产负债表项目  2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额                    385,402.95                2,173,889.60
  负债总额                    410,769.86                2,105,261.96
    净资产                      -25,366.91                  68,627.64
  利润表项目      2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
  营业收入                    404,348.97                  363,708.10
  营业利润                      96,112.50                  93,994.50
    净利润                      101,574.73                  93,994.55
    5、四川学考的其它股东均已同意放弃优先受让权。
    （三）、其他重要事项
    1、四川优联、四川学考章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
    2、本公司不存在为四川优联、四川学考提供担保、财务资助、委托其理财，以及其他四川优联、四川学考占用本公司资金的情形；公司与四川优联、四川学考不存在经营性往来，本次交易完成后公司也不存在以经营性资金往来的形式变
相为他人提供财务资助情形。
    3、四川优联、四川学考不存在为他人提供财务资助的情形。
    4、四川优联、四川学考不是失信被执行人，本次交易不涉及债权债务转移。
    四、交易的定价政策及定价依据
    依据四

[2021-11-13] (300987)川网传媒:关于公司董事长离任的公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒        公告编号：2021-032
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
            关于公司董事长离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 11 月 12 日收到公司董事长张志跃先生提交的书面离任报告。张志跃先生因年龄原因向董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与发展委员会主任委员、委员职务。张志跃先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该离任报告自送达董事会之日起生效。
    公司将按照《公司法》和《公司章程》规定的程序尽快完成董事、董事长的选举工作。
    张志跃先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对张志跃先生在任职期间为公司发展、董事会建设所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 11 月 12 日

[2021-11-13] (300987)川网传媒:第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-028
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议通知已于 2021 年 11 月 10 日以邮件、专人送达等方式通知全体董
事。会议于 2021 年 11 月 12 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中董事张伟建、杨凌云、赵青、丁汉青、臧小涵、王玉荣以通讯方式出席。会议由董事长张志跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》
    为进一步整合资源，结合公司自身战略规划和业务发展情况，全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司（以下简称“新网公共”）拟以人民币 10,287.60万元向成都传媒集团转让其持有的公交传媒 30%股权。本次股权转让后，新网公共不再持有公交传媒股权，公司将利用自身媒体资源整合优势，重新进行资源配置和产业布局，进一步聚焦新媒体，拓展新的用户和市场，实现新的发展战略。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于全资子公司拟购买四川优联通信工程有限公司、四川学
考科技有限公司股权的议案》
    为整合优质资源形成合力，不断培育新产业、新业态、新商业模式，提升国有企业资源配置效率和资本运作能力，公司全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司（以下简称“麻辣社区”）拟与四川优科教育咨询有限公司、邹星签订股权转让协议，购买四川优科教育咨询有限公司持有的四川优联通信工程有限公司（以下简称“四川优联”）20%股权、邹星持有的四川学考科技有限公司（以下简称“四川学考”）20%股权。
    因四川优联和四川学考在教育行业深耕多年，其拥有大量有效的教育资源数据库。在数据挖掘、数据分发归集、食堂管理系统、系统开 发等方面具有较好的运营模式。若能够利于其数据信息资源在教育系统开展广告宣传和舆情业务，可为公司全资子公司麻辣社区带来较好的正向影响。有利于公司整合优质资源形成合力，不断培育新产业、新业态、新商业模式， 提升国有企业资源配置效率和资本运作能力。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，2 票弃权。
    董事臧小涵对该议案弃权的理由为：未看到此项投资的必要性。
    董事赵青对该议案弃权的理由为：投资四川优联及四川学考的必要性不充分；交易对方未实缴注册资本。
    3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 12 月 3 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临
时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
              董事会
          2021 年 11 月 12 日

[2021-11-13] (300987)川网传媒:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300987        证券简称：川网传媒        公告编号：2021-031
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经董事会提议，决定于 2021 年 12 月 3 日（星期五）召开四川新闻网传媒（集
团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 26 日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区
5 栋 2 层会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后提交，具体为：
    1、审议《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》。
    以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
    三、提案编码
提案                                                              备注
编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
1.00  关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议        √
      案
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00
    2、登记地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋
6 层证券部
    3、登记办法：
    （1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 11 月 29 日 17:00 前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天
府软件园 D 区 5 栋 6 层证券部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    证券事务代表杜翔
    电话：（86）28-6261 6168
    传真：（86）28-8532 7857
    邮箱：ir@newssc.org
    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
    七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议公告。
    特此公告。
                                  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 12 日
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350987
    2、投票简称：川网投票
    3、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间：2021 年 12 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为：2021 年 12 月 3 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                              授权委托书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
    兹全权委托代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
于 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的
指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
                                            备注          表决意见
提案              提案名称              该列打勾
编码                                      的栏目可  同意  反对  弃权
                                          以投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
非累积投票提案
1.00  关于全资子公司拟出售成都公交传媒有    √
      限公司股权的议案
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
                        意见选项        具体意见
                          可以
                        不可以
委托股东姓名及签章：                      受托人签名：
身份证或营业执照号码：                    受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
委托日期：
附注：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表
人签字并加盖法人单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股                    法人股东法定
东营业执照号码                              代表人姓名
股东账号                                    持股数量
出席会议人姓名/名称                          是否委托
代理人姓名                                  代理人身份证
联系电话                                    电子邮箱
联系地址                                    邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址

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