300867圣元环保最新消息公告-300867最新公司消息
≈≈圣元环保300867≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润44500.00万元至53500.00万元,增长幅度为46.53
%至76.16% (公告日期：2022-01-21)
3)01月28日(300867)圣元环保:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本27174万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:202
1-07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
机构调研:1)2022年02月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:43280.23万 同比增:79.16% 营业收入:17.95亿 同比增:133.47%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.5927│ 1.3310│ 0.4514│ 1.3414│ 1.1433
每股净资产 │ 11.6013│ 11.3396│ 10.4866│ 10.0352│ 9.8066
每股资本公积金 │ 5.2021│ 5.2021│ 5.1580│ 5.1580│ 5.1580
每股未分配利润 │ 5.3556│ 5.0939│ 4.2851│ 3.8336│ 3.6065
加权净资产收益率│ 14.6700│ 12.3800│ 4.4000│ 17.2300│ 16.5400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.5927│ 1.3310│ 0.4514│ 1.1176│ 0.8890
每股净资产 │ 11.6013│ 11.3396│ 10.4866│ 10.0352│ 9.8066
每股资本公积金 │ 5.2021│ 5.2021│ 5.1580│ 5.1580│ 5.1580
每股未分配利润 │ 5.3556│ 5.0939│ 4.2851│ 3.8336│ 3.6065
摊薄净资产收益率│ 13.7286│ 11.7378│ 4.3048│ 11.1369│ 9.0651
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A 股简称:圣元环保 代码:300867 │总股本(万):27174.11 │法人:朱煜煊
上市日期:2020-08-24 发行价:19.34│A 股 (万):15461.75 │总经理:朱恒冰
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):11712.36│行业:生态保护和环境治理业
电话:0592-5616385 董秘:陈文钰 │主营范围:城镇固液废专业化处理业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.5927│ 1.3310│ 0.4514
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2020年 │ 1.3414│ 1.1433│ 0.5806│ 0.2661
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2019年 │ 1.0670│ 0.8171│ 0.5085│ --
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2018年 │ 1.0311│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.3341│ --│ --│ --
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[2022-01-28](300867)圣元环保:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-008
圣元环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2022
年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议召开及出席情况
如下：
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3：00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2022 年 1 月 28 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2022 年 1 月
28 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心一楼会议室。
3.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主
持 。 公 司 董 事 会 于 2022 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
5.股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 14 人，代表公司股份数为 115,656,369 股，占公司股份总数 42.5612%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司股份
数为 115,623,769 股，占公司股份总数的 42.5492%；持有效表决权的股份数为 11,019,471 股，占公司股份总数的 4.0551%；通过网络投票的股东 7 人，代表公司股份数为 32,600 股，占公司股份总数的0.0120%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 10 人，代表公司股份
数为 11,052,071 股，占公司股份总数的 4.0671%。其中通过现场投票的中小股东 3 人，代表公司股份数为 11,019,471 股，占公司股份总数的 4.0551%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份数量为 32,600股，占公司股份总数的 0.0120%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
为配合疫情防控工作，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
关联股东朱煜煊、朱恒冰、陈文钰和朱煜灿为员工持股计划份额认购人，已对本议案回避表决。
总表决情况：同意 11,044,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
中小投资者表决情况：同意 11,044,171 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9285 %；反对 7,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0715 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
关联股东朱煜煊、朱恒冰、陈文钰和朱煜灿为员工持股计划份额认购人，已对本议案回避表决。
总表决情况：同意 11,044,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
中小投资者表决情况：同意 11,044,171 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9285 %；反对 7,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0715 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
关联股东朱煜煊、朱恒冰、陈文钰和朱煜灿为员工持股计划份额认购人，已对本议案回避表决。
总表决情况：同意 11,044,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
中小投资者表决情况：同意 11,044,171 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9285 %；反对 7,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0715 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.律师姓名：黄婧雅律师、孙春艳律师。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于圣元环保股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-26](300867)圣元环保:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-007
圣元环保股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总金额约
为 487,203 万元, 占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 178.66%，
超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额约为 357,228 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 131.00%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2022 年 1 月 25 日，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司莆田市圣元环保电力有限公司（以下简称“莆田圣元”）与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）及上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）签订了《人民币单位委托贷款借款合同》，与平安租赁签订了《委托贷款协议》和其他相关书面文件，向平安租赁申请开展委托贷款业务，贷款金额为 3000万元。同日，公司就上述业务与平安租赁在上海市签署了《保证合同》，为上述融资业务向平安租赁提供连带责任保证。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月20日召开第八届董事会2021年第二次会议，
于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，同意公司及子公司 2021年度向银行等金融机构及类金融企业申请不超过 13.031 亿元的综合授信额度，并提供总额不超过 13.031 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。有效期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止, 额度在有效期内可循环使用，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及类金融企业最终核定为准。本次担保事项在上述审议批准的担保额度及期限内。
二、被担保人基本情况
1、名称：莆田市圣元环保电力有限公司。
2、成立日期：2007 年 03 月 27 日。
3、注册地点：莆田市秀屿区东庄镇锦山村胜利围垦垃圾焚烧发电厂内。
4、法定代表人：苏阳明。
5、注册资本：20,714 万元。
6、经营范围：从事城市生活垃圾焚烧发电业务；废渣筛选及综合利用（以上均不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构、与本公司的关系：公司持有其 100%股权，系本公
司全资子公司。
8、最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 115,888.56 99,251.27
负债总额 52,414.51 45,687.92
流动负债 19,851.19 14,053.58
净资产 63,474.05 53,563.35
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 25,760.89 32,936.75
利润总额 10,800.83 20,078.97
净利润 8,823.99 17,057.35
注：2020 年 12 月 31 日、2020 年度数据已经审计，2021 年 9 月 30 日、2021
年 1-9 月份数据未经审计。
9、被担保人是否为失信执被执行人：否。
三、保证合同的主要内容
平安国际融资租赁(天津）有限公司（以下称“受益人”)与莆田市圣元环保电力有限公司（以下简称“借款人”）、上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“贷款人”）签订了《人民币单位委托贷款借款合同》（以下简称“三方委贷合同”），受益人与借款人签订了《委托贷款协议》（以下简称“补充协议”），上述三方委贷合同、补充协议及其他相关文件，在本合同中统称为“主合同”。保证人愿意向受益人提供连带责任保证，以担保借款人履行其在主合同项下含偿付贷款本息等在内的各项义务。
1、担保
保证人在此不可撤销地向受益人担保借款人全面履行其在主合同项下各项义务、全面遵守各项约定（包括但不限于按期足额支付主合同项下所有款项，如贷款本息、保证金、服务费、违约金、损害赔
偿金及其他应付款项，下称“被担保款项”）。如果借款人在主合同项下违约，包括但不限于借款人未按期足额支付被担保款项，保证人应在受益人提出要求后立即履行保证责任，包括但不限于：以受益人要求的支付方式向受益人支付该被担保款项，以及就该项被担保款项自应付之日到实际支付之日期间按日万分之四计算的违约金。
2、担保范围
本合同所担保的主债务为借款人依据主合同应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于贷款本息、服务费、违约金、损害赔偿金及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益人与借款人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如借款人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的主合同承担连带保证责任。但如受益人与借款人增加被担保款项的还款金额和/或变动被担保款项的还款期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额变动除外。
本合同的担保范围包括（1）借款人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；（2）因保证人违约而给受益人造成的损失。
3、保证方式
本合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。
4、保证期间
本合同项下的保证期间为自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2021
年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及全资/控股子公司提供担保总金额约为
487,203 万元, 占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 178.66%，超
过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额约为 357,228 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 131.00%。本公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
（一）平安国际融资租赁（天津）有限公司与莆田市圣元环保电力有限公司、上海华瑞银行股份有限公司签订的《人民币单位委托贷款借款合同》（合同编号：2021PAZL (TJ)0101454-OH-01）；
（二）平安国际融资租赁（天津）有限公司与莆田市圣元环保电
力 有 限 公 司 签 订 的 《 委 托 贷 款 协 议 》（ 合 同 编 号 ：
2021PAZL(TJ)0101454-WD-01）；
（三）公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订的《保证合同》（合同编号：2021PAZL(TJ)0101454-BZ-01）；
（四）其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21](300867)圣元环保:2021年度业绩预告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-006
圣元环保股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利： 44,500.00 万元– 53,500.00 万元 盈利：30,369.93
公司股东的 万元
净利润 比上年同期增长： 46.53 % -76.16 %
扣除非经常 盈利： 38,500.00 万元– 47,500.00 万元 盈利：30,066.13
性损益后的 万元
净利润 比上年同期增长： 28.05 % -57.99 %
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要原因为：
（一）报告期内，公司下属山东郓城圣元环保电力有限
公司生活垃圾焚烧发电项目二期于 2021 年 5 月 31 日纳入
2021 年第十批可再生能源发电补贴项目清单；公司下属莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期（前阶段）及三期（后阶段）扩建项目、南安市城市生活垃圾焚烧发电厂三期工程和曹县生
活垃圾焚烧发电项目等四个项目于 2021 年 6 月 15 日纳入
2021 年第十一批可再生能源发电补贴项目清单。公司基于会计上谨慎性原则，在垃圾焚烧发电项目纳入可再生能源补贴项目清单后，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计收入。报告期内，公司一次性确认的上述可再生资源补贴共计增加本年度归母净利润约 19,000万元。
（二）公司认购中原前海股权投资基金（有限合伙）3
亿元投资份额，截止 2021 年 12 月 31 日实际出资 2.25 亿元。
报告期内，公司确认该笔投资的公允价值变动损益可增加本年度归母净利润约 5,300 万元，属于非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计，具体业绩的详细数据以公司 2021 年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-19](300867)圣元环保:关于第一期员工持股计划(草案)及其摘要和持股计划管理办法的补充公告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-005
圣元环保股份有限公司
关于第一期员工持股计划（草案）及其摘要
和持股计划管理办法的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日
披露了《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》及《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司现对公告内容补充披露拟参加员工持股计划的上市公司董事、监事、高级管理人员的姓名及其所获份额对应的股份比例。具体如下：
一、补充披露所处位置：
1、圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要之“第二章 员工持股计划的参加对象及规模情况”之“（二）员工持股计划持有人范围”。
2、圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法之“第三 章 员工持股计划的参加对象”之“第七条”。
二、补充披露前后内容
补充前：
董事、监事、高级管理人员以及其他员工合计认购金额和比例如下：
序号 持有人 出资金额上限 占员工持股计划总
（万元） 份额的比例
1 公司董事、监事、高级 4,020 26.80%
管理人员（不超过12人）
2 其他员工（不超过 518 10,980 73.20%
人）
合计 15,000 100.00%
具体参加人数根据实际情况确定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对本持股计划的员工名单和分配比例进行调整。
补充后：
董事、监事、高级管理人员以及其他员工合计认购金额和比例如下：
序号 持有人 职位 出资金额上限 占员工持股计划
（万元） 总份额的比例
1 朱煜煊 董事长 1,000.00 6.67%
2 朱恒冰 董事、总经理 1,000.00 6.67%
3 陈文钰 董事、副总经理、 220.00 1.47%
董事会秘书
4 林文峰 董事、副总经理 200.00 1.33%
5 朱煜灿 董事 200.00 1.33%
6 朱煜铭 董事 200.00 1.33%
7 苏阳明 监事会主席 200.00 1.33%
8 张静雯 监事 200.00 1.33%
9 蔡艳滨 监事 200.00 1.33%
10 汪云保 副总经理 200.00 1.33%
11 黄宇 财务总监 200.00 1.33%
12 阎爱周 总工程师 200.00 1.33%
公司董事、监事、高级管理人员 4,020.00 26.80%
（不超过 12 人）合计
其他员工（不超过 518 人）合计 10,980.00 73.20%
合计 15,000.00 100.00%
具体参加人数根据实际情况确定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对本持股计划的员工名单和分配比例进行调整，包括但不限于在公司董事、监事、高级管理人员之间以及董事、监事、高级管理人员和其他员工之间的分配份额及其比例做适当调整。参与对象最终认购持股计划的份额和比例以实际出资为准。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13]圣元环保(300867):圣元环保推出第一期员工持股计划 资金上限1.5亿元
▇上海证券报
圣元环保1月13日午间披露公司第一期员工持股计划(草案)。据披露，本次员工持股计划设立时的资金总额上限为15000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为15000万份。单个员工起始认购份数为1万份(即认购金额为1万元)。
本员工持股计划的员工总人数不超过530人，其中公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员不超过12人，合计份额不超过4020万份;其他员工合计不超过518人，合计份额不超过10,980万份。
此外，公司公司控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东朱煜煊和朱恒冰参与本员工持股计划，拟认购份额分别为1000万份，合计2000万份，占本员工持股计划总份额的13.33%。圣元环保认为，控股股东、实际控制人的参与有助于调动公司管理层及核心骨干员工的积极性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，同时也有利于保护中小股东合法权益。
另据披露，本员工持股计划的锁定期为12个月，计划存续期为36个月。同时，公司董事长朱煜煊先生为本次员工持股计划的权益分配承担本金兜底保证及年化收益率6%(单利)保证责任，其中年化收益率计算时间起点为锁定期起始日。
[2022-01-13](300867)圣元环保:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-004
圣元环保股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
召开第九届董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 28 日（星
期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3:00。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2022 年 1 月 28 日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2022 年 1 月 28 日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心一楼会议室。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、 会议审议事项
1.会议审议提案
（1）《关于<圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
（2）《关于<圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
2.披露的情况：上述提案已经公司第九届董事会 2022 年第一次
会议、第九届监事会 2022 年第一次会议审议通过，详细内容参见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.拟参与公司第一期员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案（1）、（2）、（3）回避表决，不得接受其他股东的委托。
上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持表决权过半数通过。
4．对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累计投票提案外的所有
100 提案 √
非累积投票提案
关于《圣元环保股份有限公司第一 √
1.00 期员工持股计划（草案）及其摘要》
的议案
关于《圣元环保股份有限公司第一 √
2.00 期员工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 √
3.00 公司员工持股计划相关事宜的议案
四、 会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022
泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 8：00-12：00，下午 14：
30-18：00
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼 证券部
4. 会议联系方式
（1）联系人：何玖玖、林玉丽；
（2）联系电话：0592-5616385；
（3）传真：0592-5616365；
（4）邮箱：chinasyep@126.com；
（5）邮编：362000。
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相 关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网 络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的所有费用
自理。
2.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会 2022 年第一次会议决议；
（二）公司第九届监事会 2022 年第一次会议决议；
（三）其他相关文件。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022年1月13日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码“350867”，投票简
称为“圣元投票” 。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举，应选人数为 3 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举，应选人数为 2 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）上午 9：15-9:25、9：
30-11：30，下午 13：00-15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2022 年 1 月 28
日 9：15 至 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
[2022-01-13](300867)圣元环保:第九届监事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-003
圣元环保股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知各位监事及相
关人员，会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现
场表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际现场出席的监事3人。
本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生和财务总监黄宇先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
1.内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司推出第一期员工持股计划，制订《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
2.表决结果：监事苏阳明、张静雯和蔡艳滨均为本期员工持股计划参与人，全体监事对本议案回避表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。
3. 本议案需提交股东大会审议。
（二）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
1.内容：为规范圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《圣元环保股份有限公司章程》、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《圣元环保股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法》。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
2.表决结果：监事苏阳明、张静雯和蔡艳滨均为本期员工持股计划参与人，全体监事对本议案回避表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。
3. 本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2022 年第一次会议决议；
（二）其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司监事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13](300867)圣元环保:第九届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-002
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022
年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式
出席会议的董事有朱恒冰、陈文钰、邓鹏、王宪、罗进辉、朱煜灿和朱煜铭。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要》的议案
1.内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司推出第一期员工持股计划，制订《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议
案获得通过。
3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
4.本议案需提交股东大会审议。
（二）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
1.内容：为规范圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划的实
施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《圣元环保股份有限公司章程》、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议
案获得通过。
3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
4. 本议案需提交股东大会审议。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
1.内容：为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；
（5）授权董事会确定资产管理计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件（如有）；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。
2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议
案获得通过。
3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。
4. 本议案需提交股东大会审议。
（四）关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
1.内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请
于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3:00 召开 2022 年第一次临时股
东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022 年第一次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；
（三）其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-04]圣元环保(300867):圣元环保与三峡启航签订福建省海上风电及光伏发电项目合作协议
▇证券时报
圣元环保(300867)1月4日晚间公告，公司与三峡启航(北京)私募基金管理有限公司为抓住新能源发展机遇，充分发挥双方各自的资本及资源优势，决定合作开发福建省海上风电及光伏发电项目事宜，双方于1月4日签订了《福建省海上风电及光伏发电项目合作协议》。
[2022-01-04](300867)圣元环保:关于与三峡启航签订福建省海上风电及光伏发电项目合作协议的公告
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-001
圣元环保股份有限公司
关于与三峡启航签订福建省海上风电及光伏发电项目
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、国家“十四五”规划进一步明确了 2030 年前实现碳达峰、2060
年前实现碳中和的目标，调整能源供给侧结构、构建以光伏、风电等新能源为主体的新型电力系统是实现双碳目标的重要举措。国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》指出要全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。近年来，随着国内大规模装机技术上的不断进步, 单位容量的风机造价不断降低，海上风力发电和光伏发电将迎来由市场化引导产业发展的重大发展机遇。圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）与三峡启航（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“三峡启航”）为抓住新能源发展机遇，充分发挥双方各自的资本及资源优势，决定合作开发福建省海上风电及
光伏发电项目事宜，双方于 2022 年 1 月 4 日签订了《福建省海上风
电及光伏发电项目合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。
2、本次签订的合作协议为双方合作开发协议，具体合作细节和内容还需进一步落实和明确，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次签订的战略合作协议对公司本年度财务状况和经营成果没有重大影响。
4、公司不存在最近三年披露的战略协议无进展或进展未达预期的情况。本次战略合作协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议签署无需提交董事会和股东大会审议。
一、合作协议签署概述
圣元环保与三峡启航于 2022 年 1 月 4 日签订了《福建省海上风
电及光伏发电项目合作协议》。为充分发挥双方各自的资本及资源优势，强强联合，共同开发新能源项目市场，双方经友好协商，决定就开发并实施福建省海上风电及光伏发电项目合作事宜签订本协议。
二、合作方基本情况
1、基本情况
公司名称：三峡启航（北京）私募基金管理有限公司
成立时间：2021 年 7 月 26 日
法定代表人：王子亮
注册资本：人民币 1000 万元
经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；项目投资；非证券业务的投资管理、咨询。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 616C
公司简介：三峡启航是由三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、天润启航投资管理有限公司和国开新能源科技有限公司等共同合作成立的基金管理公司。三峡启航主要开展新能源产业领域项目投资，致力于成为清洁能源领域最具有创新能力的投资公司。
三峡启航与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。
2、类似交易情况
最近三年，公司与三峡启航未发生类似交易情况。
3、履约能力分析
三峡启航经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、合作协议主要内容
1、签约主体
甲方：三峡启航（北京）私募基金管理有限公司
乙方：圣元环保股份有限公司
2、合作模式
（1）合资公司、项目公司
甲方指定三峡集团相关的投资主体（以下简称“甲方投资方”）与乙方共同发起设立一家合资公司（以下简称“合资公司”），其中甲方投资方认缴出资占 50%，乙方认缴出资占 50%，甲方投资方和乙方根据后续项目开发进度和本协议约定实缴出资。
针对各独立单一拟开发项目，经合资公司股东会审议通过后，合资公司出资设立全资子公司（以下简称“项目公司”）。双方在任一项目开发过程中，必须以与该拟开发项目所对应的项目公司作为具体项目申报和开发建设的唯一主体。
（2）项目开发与建设
在任一项目开发成功后，如甲方投资方和乙方均在项目开工前获得其内部投资决策，即其内部同意投资该等项目的股东会决议、董事会决议和/或其他内部决策程序（以下合称“投资决策”），甲方投资方和乙方应按 1:1 同比例分批通过合资公司为该项目出资。
3、权利与义务
（1）甲方权利与义务
甲方应配合项目公司办理各类项目申报和审批手续，促进项目早日具备投资建设条件。
在项目竞争配置或申报立项过程中，甲方负责协助乙方按照政府主管部门的要求提供项目申报立项过程中所需的涉及甲方及其关联
方的证明材料和支持性文件，并保证其真实性。
甲方应配合合资公司和项目公司的设立工作,提供设立所需的资料,并保证其真实性。
（2）乙方权利与义务
乙方承担合资公司、项目公司自注册成立至甲方投资方获得投资决策并出资前所发生的全部费用。
乙方承担项目前期开发过程中所有事项(包括但不限于获取项目开工所需的所有文件、办理相关所有手续）所涉及的全部费用以及项目后续投建过程中所需的协调服务费及管理费。如某一项目开发成功，则前期开发费用由该项目公司承担，以项目公司名义支付、开具发票、形成财务入账,费用额度应控制在合理范围内。
乙方负责具体办理合资公司、项目公司的注册成立事项。
4、公司治理
合资公司、项目公司股东会审议或股东决定的所有事项均须经全体股东一致同意。
协议有效期自双方签字或盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕或经双方一致书面同意后终止。
协议未尽事宜，各方可协商签订补充协议，如有冲突以补充协议为准。
四、合作协议对上市公司的影响
1、本协议的签订对公司当期财务状况、经营成果尚不构成重大影响，对未来年度财务状况、经营成果的影响需视协议双方后续具体项目合作的协议签订和实施情况而定。
2、本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖，不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
3、在国家“十四五”规划和“双碳”目标的战略发展背景下，未来新能源发电将成为实现碳中和目标的关键。公司积极响应国家政策导向，以生物质发电产业为基础，全面培育新能源产业，本次合作协议的签署对公司未来业务发展起到一定的促进作用和积极影响，有利于提升公司的市场影响力和核心竞争力，符合公司长远发展的战略规划以及全体股东的利益。
五、重大风险提示
本次签订的合作协议为双方合作开发协议，具体合作细节和内容还需进一步落实和明确，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将根据本协议所涉及事项的相关进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与三峡启航签署的《福建省海上风电及光伏发电项目合作协议》。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
★★机构调研
调研时间:2022年02月18日
调研公司:华泰证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司
接待人:董事、副总经理、董事会秘书:陈文钰,证券事务代表:何玖玖
调研内容:公司董事、副总经理、董事会秘书陈文钰先生首先向调研人员简要介绍了公司的基本情况,调研人员就公司目前经营情况及未来规划进行提问,主要交流内容如下:一、贵司垃圾焚烧发电业务涉及的飞灰是如何处理的?飞灰处置的成本情况是怎样?答:垃圾焚烧发电项目运营过程涉及的飞灰主要在烟气处理系统产生。公司先对飞灰进行稳定固化处理,处理后的飞灰送往填埋场卫生填埋。公司的垃圾焚烧发电项目一般都配备有飞灰稳定固化设施以及填埋场,配套飞灰填埋场由政府建设或者公司自行建设,具体根据协议相关规定执行。因各项目飞灰填埋场建设的具体边界条件不同,包括建设成本、运输条件、飞灰属性等存在差异,飞灰处理成本存在差异。公司的飞灰的处理成本约为200至300元/吨。二、请问贵公司拓展新能源业务是出于何种考虑?新能源业务布局与现有的垃圾焚烧发电业务之间的关系是怎样?请公司简要说明一下。答:公司主营城镇固液废处理,包括生活垃圾焚烧发电业务和生活污水处理业务,其中垃圾焚烧发电业务业绩贡献占比超过九成。公司规划从垃圾焚烧发电业务向光伏、风电新能源业务拓展主要基于以下方面考量:1、公司总部位于福建,长期深耕生物质新能源发电,在当地已形成较为显著的项目资源优势、工程建设优势和专业管理优势,形成了品牌效应,受到福建当地政府的大力关心和支持;福建海上风电资源是全国最丰富的,如果海上风电项目顺利落地,将给公司未来带来极大的发展空间和收益。2、垃圾焚烧发电属生物质发电范畴,与光伏、风电同属非水可再生能源发电,产业相近,具有业务协同性,有利于共享项目运营经验、客户资源、品牌资源等。3、公司积极响应国家政策号召,倡导“节能环保、低碳绿色”,积极践行碳达峰、碳中和的宏伟目标。以上市为契机布局风电、光伏新业务,全面培育新能源产业,有利于实现新的业绩增长点,助力企业做大做强。三、2020年9月29日,财政部、发展改革委和国家能源局三部委联合发布《关于<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》(财建〔2020〕426号),提出82500利用小时数上限,生物质发电项目自并网之日起补贴不超15年,“如何理解82500小时和15年的关系”?请贵司结合自身实际情况简要阐述其带来的影响。答:中央财政补贴资金取消按照生物质发电全生命周期合理利用小时数82500小时和项目并网之日起15年两种模式二者孰早决定。垃圾焚烧发电项目全生命周期补贴电量=项目容量×项目全生命周期合理利用小时数。其中,项目容量按核准(备案)时确定的容量为准。如项目实际容量小于核准(备案)容量的,以实际容量为准。因此,垃圾焚烧发电项目全生命周期补贴电量理论上可根据项目装机容量满负荷运转82500小时进行计算。在实际运营过程中,因汽轮发电机组未满负荷运营,同时加上因检修、电力调控等客观或非客观因素造成的停炉时间综合推算,实际可享受国补的年限的营运时间基本在13至15年。公司运营最早的垃圾焚烧发电项目为南安圣元一期项目,该项目于2010年投产,离享受国补补贴年限尚有三年多时间。公司已采取多种措施积极应对补贴退坡对公司业绩造成的影响,短期来看影响较小,中长期来看整体可控。四、在生物质发电项目国补退坡的政策背景下,往后几年项目补贴资金的取消是否会带来垃圾发电项目大面积亏损?答:公司垃圾焚烧发电项目进行新老划断,新项目实行竞价上网。对于垃圾焚烧发电项目而言,由于项目收入构成中包含较为稳定的垃圾处理费,上网电价中的国补退坡对项目盈利影响可控。在其他因素不变的情况下,当国补退坡0.05元/kWh、0.10元/kWh和0.15元/kWh时,我们推算项目毛利率下降幅度预计在4%、8%和12%。目前,公司通过新技术引进及应用推广、精细化管理、统筹规划建设固体废物综合处置基地、开拓CCER、绿电交易整合等多种措施应对国补退坡的影响,不存在国补退坡造成垃圾发电项目亏损的可能性。公司将继续巩固和做大做强垃圾焚烧发电业务。五、请公司简要介绍下分布式光伏项目的开发模式,是否会进入设备制造领域?答:公司分布式光伏项目全部依托现有垃圾焚烧发电厂房及污水处理厂闲置空地和屋顶资源进行开发,通过项目招标形式进行委托设计、设备采购及工程总承包,公司暂未进入设备制造领域业务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-24 无价格涨跌幅限制
涨跌幅: 成交量:3905.79万股 成交金额:149273.61万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券｜2426.21 ｜10.04 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营｜1703.96 ｜1723.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京｜1453.26 ｜1505.16 ｜
｜基一百证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海五角场证券营业｜1438.79 ｜1523.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1095.99 ｜329.80 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司北京朝内大街证｜57.02 ｜2027.73 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营｜1703.96 ｜1723.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海五角场证券营业｜1438.79 ｜1523.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京｜1453.26 ｜1505.16 ｜
｜基一百证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1102.05 ｜
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