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  300644南京聚隆股吧最新消息-南京聚隆最新消息-300644最新消息
≈≈南京聚隆300644≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月18日(300644)南京聚隆:2018年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本6400万股为基数,每10股派1.5元 预案公告日:20
           19-04-26;股东大会审议日:2019-05-17;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:605.33万 同比增:3.60 营业收入:2.46亿 同比增:-4.57
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0946│  0.3754│  0.2400│  0.1400│  0.1000
每股净资产      │ 10.8225│ 10.6265│ 10.4983│ 10.4377│ 10.6613
每股资本公积金  │  4.9627│  4.8612│  4.8638│  4.8638│  4.8645
每股未分配利润  │  4.1597│  4.0750│  3.9867│  3.9261│  4.1491
加权净资产收益率│  0.8900│  3.6200│  2.3600│  1.8000│  1.0500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0946│  0.3598│  0.2290│  0.1684│  0.0913
每股净资产      │ 10.8225│ 10.6265│ 10.4983│ 10.4377│ 10.6613
每股资本公积金  │  4.9627│  4.8612│  4.8638│  4.8638│  4.8645
每股未分配利润  │  4.1597│  4.0750│  3.9867│  3.9261│  4.1491
摊薄净资产收益率│  0.8739│  3.3856│  2.1811│  1.6132│  0.8564
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A 股简称:南京聚隆 代码:300644 │总股本(万):6400       │法人:刘曙阳
上市日期:2018-02-06 发行价:18.03│A 股  (万):3353.5098  │总经理:刘曙阳
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司│限售流通A股(万):3046.4902│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司│主营范围:主要从事改性塑料产品及塑木型材
电话:025-58647479 董秘:罗玉清 │的研发、生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0946
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    2018年        │    0.3754│    0.2400│    0.1400│    0.1000
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    2017年        │    1.1757│    0.6800│    0.4200│    0.1600
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    2016年        │    1.6754│        --│        --│        --
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    2015年        │    1.7151│        --│        --│        --
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[2019-05-18](300644)南京聚隆:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-034
    南京聚隆科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下
午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:南京江北新区聚龙路8号二楼会议室。
    3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长刘曙阳先生。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《南京聚隆科技股份
有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东15人,代表股份41,736,518股,占上市公司总股
份的65.2133%。其中:通过现场投票的股东15人,代表股份41,736,518股,占上
市公司总股份的65.2133%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总
股份的0.0000%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份7,464,94
3股,占上市公司总股份的11.6640%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份7
,464,943股,占上市公司总股份的11.6640%。通过网络投票的股东0人,代表股份
0股,占上市公司总股份的0.0000%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次股东大会进行见证。
    三、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:
    议案1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案3.00 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案5.00 《关于公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案6.00《 关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案7.01《 关联交易情况预计》
    总表决情况:
    同意38,853,591股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意4,582,016股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东南京奶业集团有限公
司、蔡静回避表决。
    议案审议通过。
    议案7.02 《关联担保情况预计》
    总表决情况:
    同意19,438,201股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意6,247,425股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东刘越、刘曙阳、吴劲
松、严渝荫、南京聚赛特投资管理中心(有限合伙)回避表决。
    议案审议通过。
    议案8.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案9.00 《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,议案审议通过。
    议案10.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    议案12.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意41,736,518股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,464,943股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、邵珺律师现场见证,并
出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律
、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《南京聚隆科技股份有限公司2018年度股东大会决议》;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科
技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    南京聚隆科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月17日

[2019-04-29](300644)南京聚隆:关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
    1
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-032
    南京聚隆科技股份有限公司
    关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月29日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者
注意查阅。
    特此公告。
    南京聚隆科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月29日

[2019-04-29](300644)南京聚隆:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0946
    加权平均净资产收益率(%):0.89

[2019-04-26](300644)南京聚隆:第四届监事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-017
    南京聚隆科技股份有限公司
    第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事
    会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2
018
    年 4 月 9 日以电话、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名,实际参加会
议监
    事 3 名,占公司全体监事人数的 100%,会议由监事会主席刘兆宁先生主持。

    议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》

    规定,形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
    (一)审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公
    司 2018 年度监事会工作报告》。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为公司建立了健全的法人治理结构和内控制度,现行内控制度符
    合国家法律法规的要求,符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部
    控制体系促进了公司战略的实施,保障了公司资产安全,确保了公司信息披露
    的真实、准确、完整。2018 年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映

    了公司内部控制制度的建设及运行情况。2018 年度公司内部控制体系和内部控

    制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制是有效的。
    2
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议
    案》
    监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创
    业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有

    法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定,募集资

    的使用合法、合规,实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在未及时、真实

    准确、完整披露募集资金使用的情况,未发现违反法律法规及损害股东利益的

    为。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-022)。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为公司董事会对 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
    法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳

    券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司情况,公

    2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或

    重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
    《2018 年年度报告摘要》(2019-019)、《2018 年年度报告》(2019-020)

    《2018 年年度报告披露提示性公告》(2019-018)刊登在 2019 年 4 月 26 
日的
    《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3
    (五)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
    的议案》
    公司财务部门根据 2018 年度公司经营情况,编制了《2018 年度财务决算报
    告及 2019 年财务预算报告》。监事会认为该报告客观、真实地反映了公司 20
18
    年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
    监事会认为 2018 年度公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往
    来,不存在公司的控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易情况及 2019 年度日
    常性关联交易预计的议案》
    监事会认为:①公司拟进行的 2019 年度日常关联交易,交易金额较小,为
    公司日常业务过程中按正常商业条款进行的交易,关联交易定价按照市场化原

    确定,符合公司整体利益,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联

    易管理的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司拟进行的 2019 

    公司及控股子公司作为被担保方的关联担保方便公司及子公司获得银行授信贷
    款,不存在收取担保费用或附加其他担保条件。关联方为公司及控股子公司担

    不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。②董事会在审议《关于公司 2019
 年
    度日常关联交易预计的议案》时,关联董事进行了回避表决,审议程序符合《
公司法》、
    《证券法》等有关法律、法规及《公司章程的有关规定》。
    4
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于 2019 年度预计日常关联交易的公告》(2019-027)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议
    案》
    监事会同意公司为控股子公司南京聚锋新材料有限公司及其全资子公司南京
    聚新锋新材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过 3000 万元(包含

    实施的担保)的担保额度,担保有效期为自公司 2018 年度股东大会审议通过

    日起 12 个月内。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告》(2019-026)。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合
    理变更,符合相关规定,且对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损

    公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于会计政策变更的公告》(2019-029)。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (十)审议通过《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》
    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情况和对投
    资者的合理投资回报,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害
    公司股东尤其是中小股东的利益。
    5
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
    《关于 2018 年度公司利润分配预案的公告》(2019-021)。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司 2018 年度审计机构,具备证
    券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力

    具备独立性。监事会同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
    2018 年度审计机构。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于续聘 2019 年度审计机构的公告》(2019-025)。
    会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    (一)《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    南京聚隆科技股份有限公司
    监 事 会
    2019 年 4 月 26 日

[2019-04-26](300644)南京聚隆:第四届董事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-016
    南京聚隆科技股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
    (以下简称“会议”)于 2019 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召
开。
    会议通知已于 2019 年 4 月 9 日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董
事 7
    名,实际参加会议董事 7 名,会议由董事长刘曙阳先生主持,公司全体监事和

    级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等

    关规定,形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
    决议:
    (一)审议通过《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》
    与会董事认真听取了总裁刘曙阳先生所作的《公司 2018 年度总裁工作报
    告》,认为 2018 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各

    决议,实现公司平稳发展。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    2018 年度,公司董事会严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等
    相关规定,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极推进董事会决议的实施,

    断完善公司的治理水平及规范运作能力,全体董事认真履职、勤勉尽责,为公

    的科学决策和规范运作做了大量的工作,保证了公司持续稳定的发展。
    2
    公司独立董事郑垲先生、王兵先生、范明先生向董事会递交了《2018 年度
    独立董事述职报告》,并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《公司 2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为,公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
    重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷

    也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
    公司独立董事、监事会对 2018 年度公司内部控制发表了意见,保荐机构德
    邦证券、华泰联合证券出具了核查意见,
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (四)审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
    规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中

    证监会相关的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关

    息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了意见,保荐机构
    德邦证券、华泰联合证券出具了核查意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙

    出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-022)。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
    《2018 年年度报告摘要》(2019-019)、《2018 年年度报告》(2019-020)

    《2018 年年度报告披露提示性公告》(2019-018)刊登在 2019 年 4 月 26 
日的
    《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
    的议案》
    公司财务部门根据 2018 年度公司经营情况,编制了《2018 年度财务决算报
    告及 2019 年财务预算报告》。董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 20
18
    年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
    2018 年度公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来,不存在
    公司的控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,天衡会计师事务所
    (特殊普通合伙)出具了专项报告。。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4
    (八)审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易情况及 2019 年度日
    常性关联交易预计的议案》
    (1)关联交易情况预计
    公司控股子公司南京聚锋新材料有限公司与南京奶业(集团)有限公司的全
    资子公司南京卫岗乳业有限公司(包括其下属的全资子公司)2019 年发生的关

    联交易总金额不超过 200 万元。
    会议表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事蔡敬东回避表决。
    (2)关联担保情况预计
    为继续支持公司及控股子公司南京聚锋新材料有限公司的发展,解决公司及
    控股子公司向银行申请综合授信涉及到的担保问题。公司董事长兼总裁刘曙阳

    实际控制人刘越为公司向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保,担保

    金额不超过 50000 万元;公司董事长兼总裁刘曙阳及实际控制人吴劲松为公司

    股子公司南京聚锋新材料有限公司向银行申请综合授信提供个人信用连带责任

    保,担保总金额不超过 3500 万元。
    会议表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事刘曙阳、吴劲松回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于 2019 年度预计日常关联交易的公告》(2019-027)。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构德邦证
    券、华泰联合证券出具了核查意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议
    案》
    公司为控股子公司南京聚锋新材料有限公司(简称“聚锋新材”)及其聚锋
    新材的全资子公司南京聚新锋新材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不

    5
    过 3000 万元(包含已实施的担保)的担保额度,担保有效期为自公司 2018 
年度
    股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告》(2019-026)。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委
    员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证

    会、财政部、国资委发出的《关于支持上市公司回购股份的意见》及 2019 年 
4
    月 17 日由中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2019 年修
    订)》等有关规范性文件的规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于修订<公司章程>的公告》(2019-028)。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其
    变动管理制度的议案》
    为加强南京聚隆科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
    份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据法律法规及公司章程有关规定,

    司结合实际情况,制定了《南京聚隆科技股份有限公司董事、监事和高级管理

    员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董
    事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6
    (十二)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
    知》(财会[2018]15 号)和新金融工具相关会计准则的相关规定,公司对会计

    政策进行相应变更。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定

    不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于公司会计政策变更的公告》(2019-029)。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    (十三)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和
    股东利益的前提下,公司2018年度利润分配预案为以公司最新的总股本
    64,000,000股为基数,向全体股东每10股分派现金股利1.5元人民币(含
    税),共分派现金股利960万元(含税)。
    董事会认为该利润分配符合公司发展和战略规划,符合有关法律法规
    和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。独立董事就该事
    项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
    《2018 年度利润分配预案的公告》(2019-021)。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司章程》规定,结合公司的实际情况,董事会同意聘任李本阳为公
    司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《关于聘任公司财务总监的公告》(2019-023)。
    7
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (十五)审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
    案》
    根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司经营发展情
    况,并参照行业、地区薪酬水平,制定本公司董事、监事及高级管理人员薪酬

    案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2019-024)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十六)审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司 2018 年度审计机构,具备证
    券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力

    具备独立性。董事会同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
    2018 年度审计机构。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于续聘 2019 年度审计机构的公告》(2019-025)。
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十七)审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
    公司于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开 2018 年度股东大
    会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://wwww.cninfo.com.cn)披露的
    《关于召开 2018 年度股东大会的通知》(2018-030)。
    8
    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    (一)《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    南京聚隆科技股份有限公司
     董 事 会
    2019 年 4 月 26 日

[2019-04-26](300644)南京聚隆:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.3754
    加权平均净资产收益率(%):3.62

[2019-04-25](300644)南京聚隆:关于更换保荐代表人的公告
    1
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-015
    南京聚隆科技股份有限公司
    关于更换保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首次公开发
行股票项目的保荐机构德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)的《关于
更换保荐代表人的函》,德邦证券原持续督导保荐代表人胡旭先生因工作变动,不
再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,德邦证券委派保荐
代表人吴旺顺先生接替胡旭先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督
导期的保荐工作。本次变更后,德邦证券持续督导的保荐代表人为张红云先生和吴
旺顺先生。
    公司董事会对原保荐代表人胡旭先生在公司上市及持续督导期间所做出的贡献
表示衷心感谢!
    吴旺顺先生简历详见附件。
    特此公告。
    南京聚隆科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月24日
    2
    附件:吴旺顺先生简历:
    吴旺顺,保荐代表人,德邦证券投资银行管理总部经理,管理学硕士,26年投
行业务经历,曾任华安证券股份有限公司投资银行部副总经理,主持了合肥百货(0
00417.SZ)、安徽合力(600761.SH)、丰乐种业(000713.SZ)、独一味(002219
.SZ)、罗普斯金(002333.SZ)等IPO项目。吴旺顺先生在保荐业务执业过程中严
格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

[2019-03-30](300644)南京聚隆:第四届监事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-012
    南京聚隆科技股份有限公司
    第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(
以下简称“会议”)于2019年3月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议通知已于2019年3月19日以电话、专人送达方式发出。公司应参会监事3名,实
际参加会议监事3名,会议由监事会主席刘兆宁先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与监事会认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决
议:
    审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会同意在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安
全的前提下,公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金自2019年4月起购买安
全性高、流动性好的银行理财产品,期限不超过 12个月,在该额度及有效期内可
循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2019-013)。
    会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    (一)《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    南京聚隆科技股份有限公司
    监 事 会
    2019年3月29日

[2019-03-30](300644)南京聚隆:第四届董事会第五次会议决议公告
    1
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-011
    南京聚隆科技股份有限公司
    第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(
以下简称“会议”)于2019年3月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议通知已于2019年3月19日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名,实
际参加会议董事7名,会议由董事长刘曙阳先生主持,公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形
成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与董事会认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决
议:
    (一)审议通过了《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议案

    基于公司资金管理使用情况和生产经营需要,根据《南京聚隆科技股份有限公
司重大决策管理制度》的规定,公司董事会授权公司总裁决定向银行借款融资权限
为:单笔借款5000万元以下(含本数),包括但不限于流贷、中长期借款、开立银
行承兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收账款质押、销
售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内保跨境融资、区
块链应收账款保兑、外币锁汇等银行融资业务,且借款后公司资产负债率不得超过7
0%;授权期限自本次董事会审议通过日起一年内有效。
    会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    2
    (二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下,公
司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金自2019年4月起购买安全性高、流动性
好的银行理财产品,期限不超过 12个月,在该额度及有效期内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2019-013)。
    会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    (一)《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    南京聚隆科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月29日

[2019-03-23](300644)南京聚隆:关于更换保荐代表人的公告
    1
    证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2019-010
    南京聚隆科技股份有限公司
    关于更换保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首次公开发
行股票项目的保荐机构德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)的《关于
更换保荐代表人的函》,德邦证券原持续督导保荐代表人尹志勇先生因工作变动,
不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,德邦证券委派保
荐代表人张红云先生接替尹志勇先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持
续督导期的保荐工作。本次变更后,德邦证券持续督导的保荐代表人为张红云先生
和胡旭先生。
    公司董事会对原保荐代表人尹志勇先生在公司上市及持续督导期间所做出的贡
献表示衷心感谢!
    张红云先生简历详见附件。
    特此公告。
    南京聚隆科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月22日
    2
    附件:张红云先生简历:
    张红云,保荐代表人,德邦证券投资银行管理总部业务董事,理学硕士,七年
投行业务经历,曾参与中坚科技(002779.SZ)IPO项目、春风动力(603129.SH)IP
O项目、海南矿业(601969.SH)非公开项目、海南矿业(601969.SH)公司债项目
、智慧能源(600869.SH)公司债等项目。张红云先生在保荐业务执业过程中严格遵
守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,双方进行了充分的交流与沟通,严
格按照相关规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性,没有出现未
公开重大信息泄露等情况。
主要内容如下:
1、问:报告期内,公司销售费用是否有所增长?
   答:您好!2018年公司销售费用较2017年增长3.86%,谢谢!
2、问:对于2019年经营环境,公司怎么认为? 公司将采取那些措施保障2019年业
绩?
   答:您好!公司改性塑料产品主要应用于汽车、高铁和电子电气领域。2019年公
司发展面临的外部环境和去年相比依然复杂严峻, 全球经济减速,中美贸易摩擦
,国内经济下行压力仍存。2019年,公司坚持有效益的增长和发展的道路,坚持把
创新摆在公司发展全局的核心位置,提质增效,加快实现从“生产型制造企业”向
“服务型制造企业”的转变和提升,构筑公司产品设计、服务、品牌的高层次核心
竞争力。公司将继续以业绩为导向,全力保证公司增长目标,切实提升运营质量。
持续推进新技术新产品新项目,为深耕市场奠定基础。公司将从以下方面深入开展
工作:一是市场发展;二是产品发展;三是人才资源;四是完善质量管理体系;五
是推进精化管理。谢谢。
3、问:公司如何保证产品设计的创新?
   答:您好!公司将加大研发投入力度,瞄准市场,围绕汽车、高铁、电子电气三
大板块,以尼龙作为市场主攻方向,推动新产品的推广应用,瞄准功能性、轻量化
、低成本方向不断开发新技术新产品新应用。公司将加强高素质专业技术人才队伍
的建设,培养和引进技术带头人和专家型高级人才。谢谢!
4、问:能介绍一下公司现在各大区域的销售和占有率等基本情况吗?
   答:您好!有关各大区域的销售和占比情况,在2018年年报营业收入构成中有相
关披露,请参考。谢谢。
5、问:请问管理层,在报告期内,公司净利润是否有所上升?
   答:您好!2018年公司净利润同比下降60%。谢谢!
6、问:请问公司本年度的经营业绩状况如何?
   答:您好!2018年度经审计的营业收入1,018,193,257.95元,净利润22,456,764
.22元。2019年度一季度未经审计的营业收入246,294,589.08 元,净利润6,052,67
8.98元。谢谢!
7、问:管理层觉得公司二级股票市场的价格估值过高还是过低?
   答:您好!影响股价波动的因素很多,包含宏观经济情况、股票市场情况、投资
者预期情况等。公司将按照既定的发展战略,积极推进公司各方面的工作,努力回
报广大投资者。谢谢!
8、问:请问公司今年的分红方案是什么啊?有没有高送啊?
   答:您好!公司第四届董事会第六次会议通过利润分配的预案,以总股本64,000
,000股为基数,向全体股东每10股分派现金股利1.5元人民币(含税),不送红股
,不以资本公积金转增股本。该议案还需经过2018年年度股东大会审议通过。谢谢!
9、问:公司对目前市值满意吗?
   答:您好!公司将加大技术投入开发新产品新市场,增强盈利能力提高核心竞争
力,和投资者共同努力,努力增大公司市值。谢谢!
10、问:请问公司2018应收账款怎么样?
    答:您好!2018年期末应收账款余额247,225,879.87元,同比下降5.32%。谢谢

11、问:公司对同行竞争对手有怎样的考量?你们的成本、管理、市场等优势体现
在哪些方面?
    答:您好!公司一直关注同行业对手的发展,不断采取措施,在成本、管理、
市场方面寻求优势。在成本控制上,以降本增效为主线,关注研究原材料市场,不
断加强科研力度,降本增效,瞄准优良市场,不断开拓转型提升。谢谢!
12、问:请问面对原材料价格的不断上涨,公司成本控制方面采取的策略?
    答:您好!公司将利用日常采购、战略采购、技术采购及期货市场套期保值等
相结合的方式最大限度降低采购成本,降低采购风险,并密切关注国际原油价格波
动情况,与主要供应商签订长期供货协议,尽可能降低原材料价格波动对公司的影
响。谢谢!
13、问:我想问:公司股东人数这个数据公司是从哪儿得到的?是从交易所数据还
是什么地方?
    答:您好!公司股东人数数据从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司得
到。谢谢!
14、问:目前公司享有哪些国家优惠政策?
    答:您好!目前公司享有国家优惠政策有:(1)根据江苏省科学技术厅、江苏
省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局相关文件,南京聚隆科技股份有
限公司于2017年11月17日被认定为高新技术企业,证书编号GR201732002100,有效
期三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,企业所得税减按
15%的税率征收。(2)根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局
、江苏省地方税务局相关文件,南京聚锋新材料有限公司于2017年11月17日被认定
为高新技术企业,证书编号GR201732001652,有效期三年,根据《中华人民共和国
企业所得税法》及相关法规规定,企业所得税减按15%的税率征收。谢谢!
15、问:公司股权激励的事情进展如何?
    答:您好!公司将建立股权激励机制,适时推行股权激励。谢谢!
16、问:请问财务负责人,报表主要科目变动情况及原因?
    答:您好!报表中主要科目变动情况及原因如下:货币资金期末余额较年初增
加183.29%,主要原因系募集资金增加所致;在建工程期末余额较年初增加1334.47%
,主要原因系在建募投项目及在安装设备增加所致;长期待摊费用期末余额较年初
减少31.61%,主要原因系摊销长期装修工程款减少所致;其他非流动资产期末余额
较年初增加309.18%,主要原因系支付报告期预付的设备款及工程款增加所致;应
付票据及应付账款期末余额较年初减少37.51%,主要原因系支付报告期应付款项减
少所致;预收账款期末余额较年初增加55.18%,主要原因系支付报告期预收客户款
项增加所致;应交税费期末余额较年初减少63.97%,主要原因系本期应交的税金减
少所致;其他应付款期末余额较年初增加1796.26%,主要原因系应支付的各类往来
款增加所致;应付利息期末余额较年初增加34.94%,主要原因应支付贷款利息增加
所致;实收资本期末余额较年初增加33.33%,主要原因系报告期发行增加股本所致
;资本公积期末余额较年初增加317.69%,主要原因系报告期内发行新股收到股本溢
价所致;少数股东权益较上期同比减少32.86%,主要原因系少数股东利润减少所致
;资产减值损失较上期同比增加72.57%,主要原因系计提存货跌价准备增加所致;
其他收益较上期同比增加46.16%,主要原因系收到的政府补助资金增加所致;投资
收益较上期同比增加60295.11%,主要原因系使用闲置募集资金进行现金管理所致
;资产处置收益较上期同比增加4499.07%,主要原因系处置固定资产收益增加所致
;营业利润较上年同期下同比下降67.73%,主要原因系上游原材料价格持续上涨,
营业成本增加,销售毛利较去年同期下降所致;营业外收入较上期同比增加219.81%
,主要原因系当期政府上市补贴收入增加所致;营业外支出较上期同比增加27053.
65%,主要原因系当期支付行政费用增加所致;所得税费用较上期同比减少69.65%
,主要原因系当期应支付的所得税减少所致。谢谢!
17、问:公司对行业并购的规划是什么?今年会有动作吗?
    答:您好!公司将积极研究市场把握机会,适时利用和发挥资本平台作用,增
强公司竞争力。谢谢!
18、问:国家减税对公司有多大程度的利好?
    答:您好!国家减税可以减少中小企业的税收成本,公司将继续关注国家税收
政策。谢谢!
19、问:能否预测一下今年原材料的供求情况和价格走势,对公司的经营有何影响

    答:您好!影响原材料供求和价格因素较多,公司密切关注原材料价格走势,
采取针对性的策略,降低原材料价格波动的风险,不断增强盈利能力。谢谢!
20、问:公司的研发投入占比有多少?
    答:您好!公司2018年研发投入占比3.67%。谢谢!
21、问:去年的年报摘要中好像没有今年1季度收入的预测,能否说明一下主营收入
情况?
    答:您好!公司一季度未经审计营业收入246,294,589.08 元。谢谢!
22、问:请描述一下公司未来的发展前景,谢谢!
    答:您好!未来公司将实现较快增长,通过逐步深化现有市场、开拓新兴市场
,持续开发高技术含量高附加值的产品,促进企业可持续性发展,将公司发展成为
国内重要的改性塑料供应基地,成为我国高性能尼龙复合材料行业的龙头企业,并
面向全球市场,参与国际竞争。谢谢!
23、问:公司销售费用主要有哪几块?
    答:您好!销售费用主要包括:运杂费、职工薪酬、业务招待费、差旅费、出
口费用、仓储费、展览、宣传费、办公费、销售服务费、其他。谢谢!
24、问:公司生产经营的季节性如何?哪个季节是旺季?
    答:您好!公司生产经营有一定的季节性,一般四季度相对的旺季。谢谢!
25、问:请问公司如何应对不断上升的各项成本?如何稳定毛利水平?
    答:您好!公司将采取相关措施:①优化供应链流程,细化管理,降本增效;
②加强技术和产品创新,持续开发高技术含量高附加值的产品;③将利用日常采购
、战略采购、技术采购及期货套期保期等相结合的方式最大限度降低采购成本,并
降低风险。谢谢!
26、问:请问公司跟投资者交流都是通过什么渠道进行的?
    答:您好!公司通过投资者调研、电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多
种方式与投资者进行沟通交流互动。谢谢!
27、问:请问公司1季度预计的收入是多少,同比,环比增减多少?
    答:您好!公司1季度未经审计的营业收入 246,294,589.08 元,同比下降4.57
%,环比下降8.64%.谢谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-24 日换手率达到20%
换手率:26.76 成交量:428.00万股 成交金额:16215.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业|204.34        |3.75          |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|169.76        |41.27         |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营|151.16        |195.82        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |150.14        |136.95        |
|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证|125.75        |223.19        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业|--            |236.38        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证|125.75        |223.19        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营|151.16        |195.82        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司天津长江道证券|--            |177.33        |
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|108.93        |156.91        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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