≈≈南京聚隆300644≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300644)南京聚隆:关于一致行动人股份减持计划实施期届满的公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2022-010
            南京聚隆科技股份有限公司
    关于一致行动人股份减持计划实施期届满的公告
  公司股东一致行动人之一严渝荫女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员以及一致行
动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-066），一致行动人之一严渝荫女
士计划自公告之日起十五个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式的方式减持本
公司股份不超过 30 万股，占公司总股本 10868.21 万股的比例 0.28%，占公司总
股本剔除回购专用账户股份后的比例 0.28%。公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮
资讯网上披露了《关于高级管理人以及一致行动人减持股份时间过半的进展公
告》（公告编号：2021-102），严渝荫女士减持计划时间已过半。
  公司于近日收到严渝荫女士的《减持股份实施情况的告知函》，截至 2022
年 2 月 22 日，严渝荫女士的股份减持计划期限已届满。
  具体减持情况如下：
    一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
                                    减持均价  减持股数  减持比例  减持占剔除
股东名称  减持方式    减持期间    （元/股）  （股）      （%）    回购股股份
                                                                        比例（%）
                      2021.9.26      22.66      4000      0.0037      0.0037
 严渝荫  集中竞价    2021.10.27      18.00      10000      0.0092      0.0092
            交易    2021.11.30 至
                      2021.12.2      22.53      120000    0.1104      0.1104
              合计                  22.20      134000    0.1233      0.1233
  2、股东本次减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
股东名  股份性质    股数    占总股本  占剔除回    股数    占总股  占剔除回
  称                (万股)    比例    购股股份    (万股)    本比例  购股股份
                                            比例                            比例
严渝荫  无限售条  206.9781      1.9%      1.9%  193.5781    1.78%      1.78%
          件股份
  注 1：刘曙阳、刘越、吴劲松、严渝荫为一致行动人暨公司实际控制人，截至本公告发
布之日，上述一致行动人合计持有公司股份 3079.5888 万股，占公司总股本比例为 28.34%，
占剔除回购股股份后股本比例 28.34%，严渝荫女士持有股份占一致行动人股份的比例为
6.29%。
    二、其他相关说明
  1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务
规则规定的情况。
  2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的
减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
  3、截至本报告日，上述股东的股份减持期限已届满，并按照相关规定要求
及时履行信息披露义务。
  4、本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控
制权发生变更。
    三、备查文件
  股东严渝荫女士出具的《减持股份实施情况的告知函》。
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-14] (300644)南京聚隆:关于部分股东减持股份的预披露公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆      公告编号：2022-009
            南京聚隆科技股份有限公司
        关于部分股东减持股份的预披露公告
    公司股东陆体超、周勇、顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于近日收到陆体超、周勇、顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国共 6 位股东分别出具的《股份减持计划告知函》，上述股东计划以集中竞价方式减持本公司股份。陆体超先生计
划减持公司股份不超过 13 万股，占公司总股本 10868.21 万股的比例 0.12%，占
公司总股本剔除回购专用账户股份后的比例 0.12%，减持期间自减持计划公告之
日起十五个交易日后六个月内（2022 年 3 月 8 日至 2022 年 9 月 7 日）。周勇、
顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国计划减持公司股份合计不超过 16.17 万股，占公司总股本 10868.21 万股的比例 0.15%，占公司总股本剔除回购专用账户股份后的比例 0.15%，减持期间自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内（2022
年 2 月 18 日至 2022 年 8 月 17 日）。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权
除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
    现将具体情况公告如下：
    一、股东持股和减持基本情况
    1、计划减持股东的持股和拟减持基本情况
序  姓名    持 股数 量 占公司总  占 公 司 总  减 持 数 占 公 司 占公司总股
号          （单位：万 股本比例  股 本 剔 除  量 （ 单 总 股 本 本剔除公司
            股）                公 司 回 购  位 ： 万 比例    回购专用账
                                  专 用 账 户  股）              户中的股份
                                  中 的 股 份                    比例
                                  比例
1  陆体超  64            0.59%      0.59%  13        0.12%      0.12%
2  周勇    30.2057      0.28%      0.28%  6.04      0.06%      0.06%
3  顾佳凤  29.5657      0.27%      0.27%  5.91      0.05%      0.05%
4  徐亮    7.2715        0.07%      0.07%  1.45      0.01%      0.01%
5  李兰军  7.0615        0.06%      0.06%  1.41      0.01%      0.01%
6  成二国  6.8425        0.06%      0.06%  1.36      0.01%      0.01%
合计        144.9469      1.33%      1.33%  29.17      0.27%      0.27%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划具体内容
    减持原因：个人资金需求。
    减持股份来源：陆体超先生所持股份系公司股权激励计划取得；周勇、顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国所持股份系非交易过户取得。
    减持方式：以集中竞价方式减持。
    减持股份数量和比例：陆体超先生计划减持公司股份不超过 13 万股，占公
司总股本 10868.21 万股的比例 0.12%，占公司总股本剔除回购专用账户股份后的比例 0.12%；周勇、顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国计划减持公司股份合计不
超过 16.17 万股，占公司总股本 10868.21 万股的比例 0.15%，占公司总股本剔
除回购专用账户股份后的比例 0.15%。
    减持期间：股东陆体超先生是公司高级管理人员，减持期间自减持计划公告
之日起十五个交易日后六个月内（2022 年 3 月 8 日至 2022 年 9 月 7 日）；周勇、
顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国的减持期间自减持计划公告之日起三个交易日后
六个月内（2022 年 2 月 18 日至 2022 年 8 月 17 日）。（在此期间如遇相关法律
法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）
    减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。（如遇除权除息事项，发行价格作相应调整）
    （二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
    陆体超先生作为公司高级管理人员，依据相关规定，在董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；法律、行政法规、部门规章等对董监高的股份转让作出的其他规定。在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守上述限制性规定。
    周勇、顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国在非交易过户时做出的承诺如下：
    自聚赛特所持南京聚隆股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺继续严格遵守聚赛特在南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的有关承诺。自聚赛特所持南京聚隆股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件中相关主体买卖股份的相关规定。为确保全体合伙人的减持比例符合上述规定，本人承诺在承诺期间内拟减持股份的，须提前 3 个交易日通知南京聚隆。
    聚赛特在南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书做出的承诺：限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发售的股份除外）。限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如违反减持比例的承诺，应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。如违反减持价格的承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差以及转让股份数相乘计算。未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从应付现金股利中扣除相应的金额。
    本次拟减持计划不存在违反承诺的情形。
    三、相关风险
    1、本次减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
    2、本次减持计划实施期间，减持股东将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构及持续经营，不会导致公司控制权发生变更，未来十二个月公司控制权不变。
    4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    陆体超、周勇、顾佳凤、徐亮、李兰军、成二国出具的相关减持公司股份计划告知函。
    特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-02-14] (300644)南京聚隆:关于非交易过户股东股份减持计划实施期届满的公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2022-008
            南京聚隆科技股份有限公司
  关于非交易过户股东股份减持计划实施期届满的公告
    公司非交易过户股东周勇、顾佳凤、李兰军、徐亮、成二国保证向本公司提供
的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于非交易过户股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2021-068），公司股东周勇、顾佳凤、李兰军、徐
亮、成二国计划自公告之日起三个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本
公司股份不超过 9.05 万股，其中，周勇减持不超过 3.5 万股，顾佳凤减持不超
过 3.8 万股，李兰军减持不超过 0.45 万股，徐亮减持不超过 0.96 万股，成二国
减持不超过 0.34 万股。公司于 2021 年 11 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《关于
非交易过户股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-102），上述
股东减持计划时间已过半。
    公司于近日收到非交易过户股东周勇、顾佳凤、李兰军、徐亮、成二国的
《减持股份实施情况的告知函》。截至 2022 年 2 月 12 日，上述股东的股份减持
计划期限已届满。
    具体减持情况如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                                    减持均价  减持股数  减持比例  减持占剔除
股东名称    减持方式    减持期间  （元/股）  （股）              回购股股份
                                                                          比例
  周勇    集中竞价交易  2021.9.16    22.80      1000      0.0009      0.0009
                        2021.12.2    25.19      4000      0.0037      0.0037
  合计        --          --        24.71      5000      0.0046      0.0046
                                    减持均价  减持股数  减持比例  减持占剔除
股东名称    减持方式    减持期间  （元/股）  （股）                回购股股份
                                                                          比例
 顾佳凤  集中竞价交易  2021.12.1    21.07      15200      0.0140      0.0140
                                    减持均价  减持股数  减持比例  减持占剔除
股东名称    减持方式    减持期间  （元/股）  （股）              回购股股份
                                                                          比例
 李兰军  集中竞价交易  2021.8.25    22.16      2000      0.0018      0.0018
                                    减持均价  减持股数  减持比例  减持占剔除
股东名称    减持方式    减持期间  （元/股）  （股）              回购股股份
                                                                          比例
  徐亮    集中竞价交易  2021.9.13    21.20      3000      0.0028%      0.0028%
                        2021.12.2    25.19      2000      0.0018%      0.0018%
  合计        --          --        22.80      5000      0.0046%      0.0046%
                                    减持均价  减持股数  减持比例  减持占剔除
股东名称    减持方式    减持期间  （元/股）  （股）              回购股股份
                                                                          比例
 成二国  集中竞价交易  2021.8.25    22.4      1500      0.0014%      0.0014%
                        2021.12.2    24.04      1500      0.0014%      0.0014%
  合计        --          --        23.22      3000      0.0028%      0.0028%
    2、股东本次减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
股东名  股份性质    股数    占总股本  占剔除回    股数    占总股  占剔除回
  称                (万股)    比例    购股股份  (万股)    本比例  购股股份
                                          比例                          比例
 周勇    无限售条  30.7057      0.28%      0.28%  30.2057    0.28%      0.28%
          件股份
顾佳凤  无限售条  31.0857      0.29%      0.29%  29.5657    0.27%      0.27%
          件股份
李兰军  无限售条    7.2615      0.07%      0.07%    7.0615    0.06%      0.06%
          件股份
 徐亮    无限售条    7.7715      0.07%      0.07%    7.2715    0.07%      0.07%
          件股份
成二国  无限售条    7.1425      0.07%      0.07%    6.8425    0.06%      0.06%
          件股份
      合计          83.9669    0.77%      0.77%  80.9469    0.74%      0.74%
    二、其他相关说明
    1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
    2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
    3、截至本报告日，上述股东的股份减持期限已届满，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    4、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
    股东周勇、顾佳凤、李兰军、徐亮、成二国出具的《减持股份实施情况的告知函》。
    特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-02-07] (300644)南京聚隆:关于非交易过户股东减持股份的预披露公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆      公告编号：2022-007
            南京聚隆科技股份有限公司
      关于非交易过户股东减持股份的预披露公告
  公司非交易过户股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于近日收到王刚、张金诚、赵泳、刘兆宁、王岩、刘明、祝树军、吴忠、刘志伟、张业春共10 位股东分别出具的《股份减持计划告知函》，上述股东计划以集中竞价方式减持本公司股份，合计将不超过 79.53 万股，占公司总股本 10868.21 万股的比例 0.73%，占公司总股本剔除回购专用账户股份后的比例 0.73%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。股东张金诚先生是公司高级管理人员，减持期间自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内；其余 9 位股东的减持期间自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内。
  现将具体情况公告如下：
    一、股东持股和减持基本情况
  上述股东通过非交易过户取得南京聚隆的股份，并严格遵守非交易过户时的承诺。根据承诺，本次拟减持情况如下：
序  姓名    持股数量  占公司总  占 公 司 总  减 持 数  占 公 司  占公司总股
号                      股本比例  股 本 剔 除  量      总 股 本  本剔除公司
                                  公 司 回 购          比例      回购专用账
                                  专 用 账 户                    户中的股份
                                  中 的 股 份                    比例
                                  比例
1  王刚    952,002  0.88%    0.88%      190,400 0.18%    0.18%
2  张金诚  841,061  0.77%    0.77%      168,200 0.15%    0.15%
3  赵泳    803,638  0.74%    0.74%      160,700 0.15%    0.15%
4  刘兆宁  679,545  0.63%    0.63%      130,000 0.12%    0.12%
5  王岩    163,222  0.15%    0.15%      32,600  0.03%    0.03%
6  刘明    163,222  0.15%    0.15%      32,600  0.03%    0.03%
7  祝树军  159,822  0.15%    0.15%      31,900  0.03%    0.03%
8  吴忠    108,875  0.10%    0.10%      21,700  0.02%    0.02%
9  刘志伟  68,025    0.06%    0.06%      13,600  0.01%    0.01%
10  张业春  68,025    0.06%    0.06%      13,600  0.01%    0.01%
合计        4,007,437  3.69%    3.69%      795,300  0.73%    0.73%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划具体内容
  1、上述 10 位股东的减持计划
  减持原因：个人资金需求。
  减持股份来源：通过非交易过户取得的股份。
  减持方式：以集中竞价方式减持。
  减持股份数量和比例：预计 10 位股东减持合计将不超过 79.53 万股，占公
司总股本 10868.21 万股的比例 0.73%，占公司总股本剔除回购专用账户股份后的比例 0.73%。
  减持期间：股东张金诚先生是公司高级管理人员，减持期间自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内；其余 9 位股东的减持期间自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内。（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）
  减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。（如遇除权除息事项，发行价格作相应调整）
    （二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
  上述 10 位股东在非交易过户时做出的承诺如下：
  自聚赛特所持南京聚隆股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺继续严格遵守聚赛特在南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的有关承诺。自聚赛特所持南京聚隆股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件中相关主体买卖股份的相关规定。为确保全体合伙人的减持比例符合上述规定，本人承诺在承诺期间内拟减持股份的，须提前 3 个交易日通知南京聚隆。
  聚赛特在南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书做出的承诺：限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发售的股份除外）。限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如违反减持比例的承诺，应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。如违反减持价格的承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差以及转让股份数相乘计算。未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从应付现金股利中扣除相应的金额。
  本次拟减持计划不存在违反承诺的情形。
    三、相关风险
  1、本次减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、本次减持计划实施期间，减持股东将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构及持续经营，不会导致公司控制权发生变更，未来十二个月公司控制权不变。
  4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  10 位股东出具的相关减持公司股份计划告知函。
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2022 年 2 月 7 日

[2022-01-28] (300644)南京聚隆:南京聚隆2021年年度业绩预告
  证券代码：300644          证券简称：南京聚隆        公告编号：2022-006
                南京聚隆科技股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  预计净利润为正值且属于下列情形之一：
  □扭亏为盈  □同向上升  ? 同向下降
      项目                      本报告期                    上年同期
归属于上市公司股东      盈利：  2650 万元-3300 万元
    的净利润                                              盈利：6117 万元
                        比上年同期下降： 57%- 46%
扣除非经常性损益后      盈利：  1430 万元-2080 万元
    的净利润                                              盈利：5547 万元
                          比上年同期下降：74%- 63%
  二、与会计师事务所沟通情况
      本业绩预告未经过会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报
  审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财
  务数据方面不存在重大分歧。
  三、业绩变动原因说明
      公司本报告期净利润同比下降的主要原因是：
      1、本报告期内，受全球通胀等因素影响，公司上游主要大宗原料及辅料价
  格大幅上涨，致使公司成本明显增加，毛利率下降，对公司净利润产生影响。
      2、本报告期内，公司针对存在信用风险的客户，按照谨慎性原则，计提信
  用减值损失，最终计提信用减值损失金额以年度审计报告为准。
四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请投资者理性投
资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-26] (300644)南京聚隆:南京聚隆关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
  证券代码：300644          证券简称：南京聚隆        公告编号：2022-005
                南京聚隆科技股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）本次回购注销的限制性股票数量为 4.59 万股，涉及激励对象 2 人，回购注销股份占注销前公司总股
本的 0.04％，回购注销价格为 8.85 元/股，回购价款 406,215 元。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票
回购注销事宜已于 2022 年 1 月 25 日办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由
10872.8 万股变更为 10868.21 万股。
    一、限制性股票回购注销完成暨股份变动情况说明
    （一）本次限制性股票激励计划简述
    1、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
    2、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    3、2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 24 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职
务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有
关的任何异议。2020 年 6 月 25 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    4、2020 年 6 月 29 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司
<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2020 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2020 年 7 月 17 日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，
首次授予股份的上市日期为 2020 年 7 月 17 日。
    7、2021 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。符合解除限售条件的激励对象合计 27 人，可申请解除限售
并上市流通的限制性股票数量为 73.78 万股，上市流通日为 2021 年 7 月 19 日。
    8、2021 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格和数量的议案》等相关议案。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
    9、2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 51,000 股。并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    10、2021 年 11 月 22 日，公司五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
    11、2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 45,900 股。并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    12、近日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
    （二）本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源
    1、回购注销的原因
    根据《南京聚隆科技股份有限公司 2020 限制性股票激励计划（草案）》相关规定
以及 2020 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司向上述 2 名激励对象回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    2、回购注销的数量及价格
    公司回购注销的限制性股票合计 4.59 万股，占股权激励计划所涉及的标的股票的
比例为 2.09%，占回购前公司总股本的比例为 0.04%。回购价格为 8.85 元/股，系根据《激励计划》的相关规定确定。
    3、回购的资金来源
    公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
    （三）本次回购注销完成情况
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 28 日对本次部分限制性股票
回购注销事项进行了审验并出具了【天衡验字（2021）00172 号】验资报告。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购
注销事宜已于 2022 年 1 月 25 日完成。
    本次限制性股票回购注销事宜完成后，公司股份总数由 10872.8 万股变更为
10868.21 万股。
    公司将依法办理相关的工商变更登记、备案等手续。
    （四）本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变化情况
                      本次变动前        本次增减数          本次变动后
    类别          数量        比例        量          数量        比例
一、有限售条件  24,964,984    22.96%      -45,900      24,919,084    22.93%
股份
二、无限售条件  83,763,016    77.04%        0        83,763,016    77.07%
股份
    总股本      108,728,000    100%      -45,900    108,682,100      100%
        注：本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2022年1月18日
  《发行人股本结构表》数据予以统计。
    二、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
    特此公告。
                                                南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-20] (300644)南京聚隆:南京聚隆关于独立董事去世的公告
  证券代码：300644          证券简称：南京聚隆        公告编号：2022-004
                南京聚隆科技股份有限公司
                关于独立董事去世的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事崔益华先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对崔益华先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。
    崔益华先生在担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对崔益华先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。
    崔益华先生去世后，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于法定最低人数。
公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由杨鸣波先生和王玉春先生两位独立董事履行。
    特此公告。
                                                南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-13] (300644)南京聚隆:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆          公告编号：2022-003
            南京聚隆科技股份有限公司
        关于部分募集资金投资项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开
第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将技术研发中心建设项目建设期延长至 2022 年12 月 31 日。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
    现将有关情况公告如下：
    一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
    1、募集资金基本情况
    经中国证券监督委员会证监许可【2018】164 号《关于核准南京聚隆科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，发行价为每股人民币 18.03 元，共计募集资金人民币288,480,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,846,037.74 元后，实际募集资
金净额为人民币 252,633,962.26 元。上述募集资金于 2018 年 2 月 1 日到
位，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2018）00010号”《验资报告》验证。
    公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司南京分行、招商银行南京分行城北支行、杭州银行南京软件大道支行、兴业银行股份有限公司南京浦口支行
签订了《募集资金三方监管协议》。
    2、募集资金投资项目基本情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，所募集资金用于以下项目：
                                                                  单位：万元
序              项目名称                  总投资      募集资金投入金
号                                                          额
 1  轨道交通及汽车用高性能尼龙复合  14,871.50      8,241.16
    材料生产线建设项目
 2  汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料  17,642.71      9,776.85
    生产线建设项目
 3  生产智能化升级与改造项目        5,445.00        4,356.00
 4  技术研发中心建设项目            5,214.00        2,889.38
                合计                  43,173.21      25,263.39
    截止 2021 年 12 月 31 日，第 4 募投项目“技术研发中心建设项目”的资金
及使用进度情况如下：
                                                          单位：万元
      项目名称        拟使用募集资金投  募集资金累计    建设进度
                            资金额          投资额
技术研发中心建设项目      2,889.38        1,489.11      51.54%
    3、第 4 募投项目历次调整情况
    公司于 2020 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“技
术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2020 年 12 月 31 日。
    公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将
“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2021 年 12 月 31
日。
    二、募集资金投资项目延期的具体情况
    公司根据发展需要，决定延长“技术研发中心建设项目”实施进度，并结
合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素，将技术研发中心建设
项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。
    三、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。
    四、相关审核和批准程序
    1、董事会审议情况
    公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审核，董事会同意公司根据发展需要，延长技术研发中心建设项目实施进度，并结合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素，将
技术研发中心建设项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。
    2、监事会审议情况
    公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审核，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据发展需要，并结合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素做出的审慎决定，不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
    3、独立董事意见
    独立董事认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据发展需要，结合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素做出的审慎决定，不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上司公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
    4、保荐机构意见
    经核查，德邦证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次部分募集资金投资项目建设期延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求；公司本次部分募集资金投资项目建设期延期不涉及建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
    五、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
    （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
    （三）《独立董事对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》；
    （四） 保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300644)南京聚隆:南京聚隆第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2022-002
              南京聚隆科技股份有限公司
          第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据发展需要，并结合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素做出的审慎决定，不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-003）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
（二） 深交所要求的其他文件。
                                          南京聚隆科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300644)南京聚隆:南京聚隆第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2022-001
              南京聚隆科技股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参
会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目技术研发中心建设项目的募集资金
累计投资额为 1,489.11 万元，建设进度为 51.54%。公司根据发展需要，计划延长技术研发中心建设项目实施进度，并结合行业趋势、市场形势、技术更新以及
疫情影响等因素，将技术研发中心建设项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。
    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构德邦证券、华泰联合证券出具了核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-003）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
    （二）《独立董事对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
    （三） 深交所要求的其他文件。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 1 月 13 日

[2021-12-29] (300644)南京聚隆:关于公司参与投资设立产业基金的进展公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-118
            南京聚隆科技股份有限公司
      关于公司参与投资设立产业基金的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 9 月 22 日召开第
五届董事会第一次会议和第五届监事会第一会议，分别审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资参与产业投资基金的议案》，同意公司使用自有资金 1500万元作为有限合伙人参与投资南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合
伙），占全体合伙人认缴出资份额的 7.5%，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24
日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构共同投资参与产业投资基金的公告》（公告编号：2021-090）。
    二、对外投资进展情况
  近日，公司收到通知，南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合伙）已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
  1、备案编码：SSR255
  2、基金名称：南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合伙）
  3、管理人名称：北京时节投资管理有限公司
  4、托管人名称：南京银行股份有限公司
  5、备案日期：2021 年 12 月 28 日
  截至本公告披露日，公司已向南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合伙）缴付首期出资额 750 万元。公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、《私募投资基金备案证明》
特此公告。
                                        南京聚隆科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-14] (300644)南京聚隆:关于特定股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-117
            南京聚隆科技股份有限公司
    关于特定股东股份减持计划时间过半的进展公告
    公司特定股东江苏舜天国际集团经济协作有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-077），公司特定股东江苏舜天国际集团经济协作有限公司（以下简称“舜天经协”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 108.779 万股。
    公司于近日收到舜天经协的《减持股份实施情况的告知函》。截至 2021 年
12 月 13 日，舜天经协减持计划的时间已过半。
    具体减持情况如下：
    一、特定股东减持计划进展情况
    截至 2021 年 12 月 13 日，舜天经协的减持计划的时间已过半，在此期间内
舜天经协未实施减持。
    截至 2021 年 12 月 13 日，舜天经协持股 117.504 万股，均为无限售条件股
份，占公司总股本的比例 1.08%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份比例 1.08%。
    二、其他相关说明
    1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
    2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
    3、截至 2021 年 12 月 13 日，舜天经协减持计划中减持时间已过半，并按照
相关规定要求及时履行信息披露义务。
    4、舜天经协不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
    舜天经协出具的《减持股份实施情况的告知函》
    特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-09] (300644)南京聚隆:南京聚隆2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-114
              南京聚隆科技股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15—9：25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室。
  3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：董事长刘曙阳先生。
  会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议出席情况
  1、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 46,090,198 股，占上市公司
总股份的 42.3904％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 46,090,198股，占上市公司总股份的 42.3904％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份108,900 股，占上市公司总股份的 0.1002％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 108,900 股，占上市公司总股份的 0.1002％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    三、议案审议与表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    议案 1.00 《关于选举公司董事的议案》
    总表决情况：
  同意 46,090,198 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 108,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
  该议案审议通过。
    议案 2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况：
  同意 46,090,198 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 108,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
  该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案审议通过。
    议案 3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
  同意 46,090,198 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 108,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
  该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所邵珺律师、刘颖颖律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
  1、《南京聚隆科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (300644)南京聚隆:南京聚隆关于回购注销部分限制性股票的减资公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-115
            南京聚隆科技股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票的减资公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日、2021
年12月9日分别召开的第五届董事会第三次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》及《南京聚隆科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于原激励对象中 2 人因个人原因离职，已不符合公司《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票共计 45,900 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.04%，回购价格为 8.85 元/股。
  本次回购注销完成后，公司股份总数将由 108,728,000 股减少至
108,682,100 股，公司注册资本将由 108,728,000 元减少至 108,682,100 元。
  公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权申报具体方式如下：
  1、债权申报登记地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司
  2、申报时间：2021 年 12 月 9 日起 45 天内（9：30-11：30；13：30-17：
00，双休日及法定节假日除外）
  3、联系人：公司证券部
  4、联系电话：025-58647479
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (300644)南京聚隆:南京聚隆关于董事变更的公告
证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-116
              南京聚隆科技股份有限公司
                关于董事变更的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事蔡敬东先生 2021 年11 月 4 日已向董事会辞去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，其
原定任期至 2024 年 9 月 16 日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蔡
敬东先生自辞职报告送达董事会时（2021 年 11 月 4 日）生效，具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编
号：2021-100）。
  公司 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第三次会议同意选举刘越女士为
公司第五届董事会董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员职务。
  公司 2021 年 12 月 9 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于选举公司董事的议案》，会议通过了选举刘越女士（简历见附件）为公司董事，同时担任董事会战略委员会委员职务，其任职期间自公司 2021 年第四次临时股东大会表决通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2021 年 12 月 9 日
附件：
                            刘越女士简历
  女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，本科学历。2013 年毕业于
华东师范大学。2013 年 8 月至 2015 年 4 月任职于新华社经济参考报。2015 年 4
月至今任职于南京聚隆。
  截至目前，刘越女士直接持有公司股份 15,956,458 股，占公司总股本比例为 14.68%，是公司控股股东及实际控制人之一。刘越女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

[2021-12-07] (300644)南京聚隆:南京聚隆关于特定股东减持股份预披露公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-113
            南京聚隆科技股份有限公司
          关于特定股东减持股份预披露公告
  公司特定股东南京奶业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
  公司特定股东南京奶业（集团）有限公司（以下简称“南京奶业”）持本公
司股份 195.84 万股，占公司总股本 10872.8 万股的比例 1.8%，占公司总股本
10872.8 万股剔除公司回购专用账户 3 万股后股份 10869.8 万股的比例 1.8%，计
划自本报告披露之日起三个交易日后的 6 个月内（2021 年 12 月 13 日-2022 年 6
月 12 日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 195.84 万股，占公司总股本的比例 1.8%，占公司总股本剔除公司回购专用账户股份的比例 1.8%。
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到特定股东南京奶业出具的股份减持计划告知函。根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东基本情况
          持有股份总  占公司总股  占公司总股本剔除公司回购
股东名称                                                        备注
          数量（万股） 本的比例（%） 专用账户中的股份比例（%）
南京奶业    195.84        1.8                1.8            特定股东
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划具体内容
  减持股东名称：南京奶业（集团）有限公司
  减持原因：自有资金需求。
  减持股份来源：公司首次公开发行前的股份。
  减持方式：以集中竞价或大宗交易方式减持。
  减持股份数量和比例：减持本公司股份不超过 195.84 万股，占公司总股本的比例 1.8%，占公司总股本剔除公司回购专用账户股份的比例 1.8%。
  减持期间：减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内。
  减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。（如遇除权除息事项，发行价格作相应调整）
    （二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
  股东南京奶业在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的承诺如下：
  限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发售的股份除外）。
  限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。
  保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如违反减持比例的承诺，应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。
  在减持公司股票前，应当根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定履行减持披露义务，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理；如届时中国证监会或深圳证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人/单位承诺除遵守本确认函要求外，还将遵循中国证监会或深圳证券交易所的相关要求。
  如违反减持价格的承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价
格之差以及转让股份数相乘计算。未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从应付现金股利中扣除相应的金额。
  截止本公告日，股东南京奶业拟实施上述减持计划不存在违反承诺的情形。
    三、相关风险
  1、本次减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、本次减持计划实施期间，减持股东将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
  4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  南京奶业出具的相关减持公司股份计划告知函。
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-06] (300644)南京聚隆:关于部分股东股份减持计划实施完毕及减持期限届满的公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-112
            南京聚隆科技股份有限公司
        关于部分股东股份减持计划实施完毕
              及减持期限届满的公告
    公司总裁陆体超先生、副总裁张金诚先生、非交易过户股东刘志伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员以及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-066），公司总裁陆体超先生计划自公告之日起十五个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超
过 21 万股。公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人
以及一致行动人减持股份时间过半的进展公告》（公告编号：2021-111），总裁陆体超减持计划时间已过半。
    公司于 2021 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员及监事
减持股份预披露公告》（公告编号：2021-033），公司副总裁张金诚先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式的方式减持本
公司股份不超过 6.85 万股。公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《关
于高级管理人员股份减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2021-046），副总裁张金诚减持数量已过半。
    公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于非交易过户股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2021-068），非交易过户股东刘志伟先生自公
告之日起三个交易日后六个月内减持不超过 1700 股。公司于 2021 年 11 月 15 日
在巨潮资讯网上披露了《关于非交易过户股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-102），非交易过户股东刘志伟减持计划时间已过半。
    公司于近日收到总裁陆体超先生、副总裁张金诚先生、非交易过户股东刘志
伟先生的《减持股份实施情况的告知函》。截至 2021 年 12 月 3 日，总裁陆体超
先生的股份减持计划已实施完毕；副总裁张金诚先生的股份减持期限已届满；非
交易过户股东刘志伟先生的减持计划已实施完毕。
    具体减持情况如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                                    减持均价    减持股数    减持比例  减持占剔除
股东名称  减持方式    减持期间    （元/股）    （股）                回购股股份
                                                                          比例
                      2021.8.26    21.77      60,100    0.0553%    0.0553%
          集中竞价交  2021.9.3      20.00      12,440    0.0114%    0.0114%
陆体超                  2021.9.9      20.12      5,000      0.0046%    0.0046%
              易      2021.12.2    24.64      132,400    0.1218%    0.1218%
                      2021.12.3    21.80        60      0.0001%    0.0001%
合计          --          --        23.44      210,000    0.1931%    0.1932%
                                    减持均价    减持股数    减持比例  减持占剔除
股东名称  减持方式    减持期间    （元/股）    （股）                回购股股份
                                                                          比例
                      2021.6.11    35.48      22000      0.0202%    0.0202%
          集中竞价交  2021.6.21    36.91      12300      0.0113%    0.0113%
张金诚                2021.9.16    22.94      18000      0.0166%    0.0166%
              易
                      2021.12.2    24.38      15200      0.0140%    0.0140%
合计          --          --        29.90      67500      0.0621%    0.0621%
                                    减持均价    减持股数    减持比例  减持占剔除
股东名称  减持方式    减持期间    （元/股）    （股）                回购股股份
                                                                          比例
          集中竞价交  2021.12.2    23.39      1700      0.002%      0.002%
刘志伟
              易
    注：在减持计划期间公司存在资本公积转增股本的情形，减持比例按照公司最新总
股本 10872.8 万股进行计算。
    2、股东本次减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
股东名                                  占剔除回                      占剔除回
  称      股份性质    股数  占总股本  购股股份    股数    占总股本  购股股份
                      (万股)    比例      比例    (万股)    比例      比例
        合计持有股    85      0.78%    0.78%      64      0.59%      0.59%
            份
        其中：无限售  21.25    0.20%    0.20%    0.25    0.002%    0.002%
陆体超    条件股份
        有限售条件  63.75    0.59%    0.59%    63.75    0.59%      0.59%
            股份
                          本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
股东名    股份性质    股数  占总股本  占剔除回    股数    占总股本  占剔除回
  称                  (万股)    比例    购股股份  (万股)    比例    购股股份
                                            比例                          比例
        合计持有股  54.857    0.50%    0.50%    84.1061    0.77%      0.77%
            份        1
张金诚  其中：无限售  13.714    0.13%    0.13%    14.1633    0.13%      0.13%
          条件股份      3
        有限售条件  41.142    0.38%    0.38%    69.9428    0.64%      0.64%
            股份        8
                          本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
股东名    股份性质    股数  占总股本  占剔除回    股数    占总股本  占剔除回
  称                  (万股)    比例    购股股份  (万股)    比例    购股股份
                                            比例                          比例
刘志伟  无限售条件  6.9725    0.06%    0.06%    6.8025    0.06%      0.06%
            股
    注：在减持计划期间公司存在资本公积转增股本的情形，减持比例按照公司最新总股本 10872.8 万股进行计算。
    副总裁张金诚先生在减持计划期间（2021 年 7 月 5 日）获得资本公积转增股 35.999
万股，因此上表中减持后的股份大于减持前的股份。
    二、其他相关说明
    1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
    2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
    3、截至本报告日，总裁陆体超先生的股份减持计划已实施完毕，副总裁张金诚先生的股份减持期限已届满，非交易过户股东刘志伟先生的减持计划已实施完毕，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    4、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
    总裁陆体超先生、副总裁张金诚、非交易过户股东刘志伟先生出具的《减持股份实施情况的告知函》
    特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 12 月 6 日

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-104
              南京聚隆科技股份有限公司
            第五届董事会第三会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）第五届董事
会第三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决
方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以邮件、专人送达方
式发出。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
    公司董事蔡敬东先生已于 2021 年 11 月 4 日辞去董事职务，同时辞去董事会
战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露
的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-100）。经公司持股比例 5%以上股东的推荐，推选刘越女士为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委员职务。董事会审议通过后将提交股东大会选举，如若选举通过，刘越任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2021-106）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    会议表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    根据实际履约情况，公司 2021 年向南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公
司销售产品的发生金额已接近 2021 年度日常关联交易预计金额上限，考虑到市场业务继续开展的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定，拟增加 800 万元的预计额度，本次增加后公司向南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司销售产品的预计总额为 2800 万元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2021 年度日常关
联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-107）。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构德邦证券、华泰联合证券出具了核查意见。
  会议表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事刘曙阳、吴劲松回避表决。
    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  鉴于公司激励计划授予的激励对象中 2 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 45,900 股限制性股票以 8.85 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-108）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，世纪同仁律师事务所发表了法律意见书。
    会议表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    （四）审议通过 《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》
    公司回购注销完成后公司总股本将由 108,728,000 股减少至 108,682,100
股，注册资本相应由人民币 108,728,000 元变更至 108,682,100 元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-109）。
    会议表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    公司于 2021 年 12 月 9 日下午 14:00 在公司 208 会议室召开 2021 年第四次
临时股东大会。
    会议表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
    （二）《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》；
    （三）深交所要求的其他文件。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-105
              南京聚隆科技股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召
开。会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以邮件、专人送达方式发出。公司应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
  （一）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经全体监事审议，一致同意公司 2021 年向南京东聚碳纤维复合材料研究院
有限公司销售产品的预计额度增加 800 万元，本次增加后公司向南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司销售产品的预计总额为 2800 万元，预计增加的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2021 年度日常关
联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-107）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 45,900 股，回购价格为 8.85 元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-108）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
  三、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-109
            南京聚隆科技股份有限公司
    关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    鉴于公司回购注销事项的实施，公司将变更注册资本并修订公司章程，具体情况如下：
    一、变更注册资本具体情况
    公司 2020 限制性股票激励计划授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，公司向其回购已获授但尚未解除限售的限制性股票45,900 股。回购注销完成后公司总股本将由 108,728,000 股减少至 108,682,100股，注册资本相应由人民币 108,728,000 元变更至 108,682,100 元。
    二、《公司章程》部分条款修订情况
    鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。具体修订内容如下：
    公司对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：
原条款                                现条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,872.8 万 第六条 公司注册资本为人民币 10,868.21 万
元。                                  元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 第十九条 公司股份全部为普通股，共计
10,872.8 万股。                          10,868.21 万股。
    公司董事会提请股东大会授权：1、授权法定代表人在公司注册资本变更结束并履行完成相关程序后签署公司章程。2、公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。
    特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:关于高级管理人以及一致行动人减持股份时间过半的进展公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-111
            南京聚隆科技股份有限公司
  关于高级管理人以及一致行动人减持股份时间过半
                    的进展公告
    公司高级管理人员陆体超先生、一致行动人之一严渝荫女士保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员以及一致行
动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-066）。公司总裁陆体超先生计划
自公告之日起十五个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超
过 210,000 股，占公司总股本 108,728,000 股的比例 0.1931%，占公司总股本
108,728,000 股剔除公司回购专用账户 30,000 股后股份 108,698,000 股的比例
0.1932%。公司一致行动人之一严渝荫女士计划自公告之日起十五个交易日后的
6 个月内，以集中竞价方式的方式减持本公司股份不超过 300,000 股，占公司总
股本 108,728,000 股的比例 0.2759%，占公司总股本 108,728,000 股剔除公司回
购专用账户 30,000 股后股份 108,698,000 股的比例 0.2760%。
    公司于近日收到上述 2 位股东的《减持股份实施情况的告知函》。截至 2021
年 11 月 23 日，上述 2 位股东减持计划的时间已过半。
    具体减持情况如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                                                              减持占剔除
 股东名                        减持均价  减持股数  减持比例
        减持方式  减持期间                                  回购股股份
  称                          （元/股）  （股）    （%）
                                                                比例（%）
        集中竞价  2021.8.26    21.77    60100    0.0553    0.0553
陆体超
          交易    2021.9.3    20.00    12440    0.0114    0.0114
                    2021.9.9    20.12      5000    0.0046    0.0046
            合计                21.37    77540    0.0713    0.0713
                                                              减持占剔除
 股东名                        减持均价  减持股数  减持比例
        减持方式  减持期间                                  回购股股份
  称                          （元/股）  （股）    （%）
                                                                比例（%）
        集中竞价  2021.9.26    22.66      4000    0.0037    0.0037
严渝荫
          交易    2021.10.27  18.00    10000    0.0092    0.0092
            合计                19.33    14000    0.0129    0.0129
    2、股东本次减持前后持股情况
                      本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
股东名                      占总股  占剔除回          占总股  占剔除回
        股份性质  股数                        股数
称                        本比例  购股股份          本比例  购股股份
                  (万股)                      (万股)
                            (%)    比例（%）            (%)  比例（%）
        合计持有
                    85      0.78    0.78    77.246    0.71    0.71
          股份
        其中：无
陆体超  限售条件  21.25    0.20    0.20    13.496    0.12    0.12
          股份
        有限售条
                  63.75    0.59    0.59    63.75    0.59    0.59
        件股份
                      本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
股东名                      占总股  占剔除回          占总股  占剔除回
        股份性质  股数                        股数
称                        本比例  购股股份          本比例  购股股份
                  (万股)                      (万股)
                            (%)    比例（%）            (%)  比例（%）
        无限售条  206.978                    205.578
严渝荫                      1.90    1.90              1.89    1.89
        件股份      1                          1
    注 1：刘曙阳、刘越、吴劲松、严渝荫为一致行动人暨公司实际控制人，截至本公告发
布之日，上述一致行动人合计持有公司股份 3092.9888 万股，占公司总股本比例为 28.43%，占剔除回购股股份后股本比例 28.45%，严渝荫女士持有股份占一致行动人股份的比例6.65%。
    二、其他相关说明
    1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
    2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
    3、截至本报告日，上述股东减持计划的时间已过半，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    4、本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
    上述股东出具的《减持股份实施情况的告知函》
    特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:关于回购注销部分限制性股票的公告
  证券代码：300644        证券简称：南京聚隆          公告编号：2021-108
                南京聚隆科技股份有限公司
            关于回购注销部分限制性股票的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
     限制性股票回购数量：45,900 股
     限制性股票回购价格：8.85 元/股
    一、本激励计划已履行的相关程序
    1、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
    2、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    3、2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 24 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职
务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有
关的任何异议。2020 年 6 月 25 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    4、2020 年 6 月 29 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司
<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2020 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2020 年 7 月 17 日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，
首次授予股份的上市日期为 2020 年 7 月 17 日。
    7、2021 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格和数量的议案》等相关议案。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
    8、2021 年 11 月 22 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
    二、本次回购注销限制性股票的基本情况
    （一）本次回购注销限制性股票的原因
    根据《南京聚隆科技股份有限公司 2020 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）相关规定以及 2020 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟向上述2 名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    （二）回购股份的种类和数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例
    本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计 45,900
股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例为 2.05%，占回购前公司总股本的比例为0.04%。
    （三）回购价格及定价依据
    本次回购注销的价格为 8.85 元/股，系根据《激励计划》的相关规定确定。
    根据《激励计划》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因 2020 年年度权益分派实施，本次公司限制性股票回购价格由 15 元/股调整为 8.65 元/股，已经第四届董事会第二十八次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格和数量的公告》（公告编号：2021-058）。同时，根据《激励计划》相关规定加上银行同期定期存款利息之和，本次回购价格为 8.85元/股。
    （四）回购资金总额及资金来源
    公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币 406,215 元。
    三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
                                                                （单位：股）
                      本次变动前        本次增减数          本次变动后
    类别          数量        比例        量          数量        比例
有限售条件股份  13,786,052    12.68%      -45,900      13,740,152    12.64%
无限售条件股份  94,941,948    87.32%        0        94,941,948    87.36%
    总计      108,728,000    100%      -45,900    108,682,100      100%
    本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    五、独立董事意见
    公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，我们认为：
    1、鉴于公司《激励计划》中 2 名激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》
的相关规定，以上 2 人已不具备激励对象资格，故公司决定对该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 45,900 股进行回购注销。
    2、本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《激励计划》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限售的 45,900 股限制性股票，并同意提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    六、监事会意见
    监事会在审阅关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关资料后，认为根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票45,900 股，回购价格为 8.85 元/股。
    本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    七、法律意见书结论性意见
    律师认为，截至法律意见书出具日，除尚需公司股东大会审议 及依据相关规定办理减资和股份注销登记手续外，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
    八、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
    （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
    （三）《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
    （四）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》
    特此公告。
                                                南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:关于选举公司董事的公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-106
              南京聚隆科技股份有限公司
              关于选举公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于 2021 年
11 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，董事会同意推选刘越女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委员职务，并同意将该议案提交公司2021 年第四次临时股东大会审议，由股东大会对董事进行选举。
    公司独立董事对《关于选举公司董事的议案》发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日
附件：
                            刘越女士简历
    女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，本科学历。2013 年毕业于
华东师范大学。2013 年 8 月至 2015 年 4 月任职于新华社经济参考报。2015 年 4
月至今任职于南京聚隆。
    截至目前，刘越女士直接持有公司股份 15,956,458 股，占公司总股本比例
为 14.68%，是公司控股股东及实际控制人之一。刘越女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-107
            南京聚隆科技股份有限公司
    关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概况
    2021 年 4 月 22 日，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》，其中同意公司与联营企业南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司（以下简称“南京东聚”）2021 年度关联销售额度为 2000 万元，具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度日常性关联
交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-023）。
    根据公司实际履约情况，公司 2021 年向南京东聚销售产品的发生金额已接
近 2021 年度日常关联交易预计金额上限，考虑到市场业务继续开展的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关联交易决策制度》的规定，增加 800 万元的预计额度。
    2021 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次
会议分别审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘曙阳先生、吴劲松先生对本议案回避表决，其他无关联董事一致同意本议案。董事会决议同意将公司 2021 年度与南京东聚的关联采购金额由 2000 万元增加至 2800 万元。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    （二）本次增加的日常关联交易类别和预计金额
                关联交易                2021 年度原预 本次预计增  本次增加后 2021 年 1 月 1 日至
  关联方名称      内容      定价方式    计的额度  加的预计额  的预计总额 2021 年 10 月 31 日
                                                          度                    已发生金额
南京东聚碳纤
维复合材料研    销售产品      市场价      2000 万元  800 万元    2800 万元    1915.89 万元
究院有限公司
    二、关联方介绍和关联关系
    公司名称：南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司
    注册资本：1,000 万元人民币
    住所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 714-34 室
    统一社会信用代码：91320191MA1XA3212Q
    法定代表人：秦友山
    住所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 714-34 室
    经营范围：碳纤维复合材料及零件技术研发、技术转让、技术咨询、技术服 务及其产品的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
    与公司的关联关系：公司董事长刘曙阳先生是南京东聚的董事，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京东聚为公司关联法人。
    公司持有南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 30%股权，南京东聚碳纤
 维复合材料研究院有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
    三、关联交易定价依据
    公司与南京东聚的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。公司按照产品 销售的定价，以正常的市场价格销售给南京东聚。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，公司与南京东聚进行的关联交 易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允， 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广 大中小股东的利益。
    五、决策程序
    1、公司董事会第五届第三次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联
交易预计额度的议案》，刘曙阳先生、吴劲松先生对该议案回避表决。
    2、公司监事会第五届第三次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联
交易预计额度的议案》。监事会认为：全体监事一致同意公司 2021 年向南京东聚销售产品的预计额度增加 800 万元，本次增加后公司向南京东聚销售产品的预计总额为 2800 万元，预计增加的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、公司独立董事对《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》发
表了事前认可独立意见和认可独立意见。
    事前认可独立意见：独立董事事前审阅了《关于增加 2021 年度日常关联交
易预计额度的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，公司增加 2021 年度与关联方南京东聚所发生销售产品的预计额度系正常的生产经营活动，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。独立董事对《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关内容表示认可，经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
    独立董事意见：2021 年公司增加与关联方南京东聚所发生销售产品的额度
系正常的生产经营活动，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
    六、保荐机构的核查意见
    经核查，德邦证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司认为：公司预计增加的 2021 年日常关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事
项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对上述预计增加的 2021 年度日常关联交易事项无异议。
    七、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
    （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
    （三）《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
    （四）《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
    （五）德邦证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司核查意见
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300644)南京聚隆:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-110
              南京聚隆科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）召开公司 2021 年第四次
临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三次会议决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:00
    2、网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 9
日上午 9:15—9：25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）
    （七）会议出席对象：
    1、截至股权登记日 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限
公司 2 楼 208 会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议拟审议的议案如下：
    议案 1：《关于选举公司董事的议案》
    议案 2：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    议案 3：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    （二）议案披露情况：
    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审 议通过，程序合法，资料完备，独立董事就相关事项发表了独立意见。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
    上述议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 2 和议
 案 3 需要经过股东大会特别决议通过，即出席股东大会的股东所持表决权的
 2/3 以上通过。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                              非累积投票提案
    1.00    《关于选举公司董事的议案》                      √
    2.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》          √
    3.00    《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的      √
              议案》
    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2021 年 12 月 9 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至
13:50
    （二）登记地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司 2 楼
208 会议室
    （三）登记办法：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手续；
    法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东证券账户卡、加盖公章 营业执照复印件、股东出具的授权委托书（详见附件 3）及代理人身份证复印 件办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人股东证券账户卡、身份证办理登记手续；自然人 股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡、身份证、 股东出具的授权委托书（详见附件 3）和受托人的身份证办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
 登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真请在 2021 年 12 月 8 日 16:00
 前传至公司证券部。来信请寄：南京江北新区聚龙路 8 号证券部收，邮编：
 210032（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：范悦谦、虞燕
    会议联系电话：025-58647479
    会议联系传真：025-58746904
    联系地址：南京江北新区聚龙路 8 号
    邮政编码：210032
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东证券账户卡、持股凭证、居民身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。
    七、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
    （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
    （三）深交所要求的其他文件。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350644 投票简称：聚隆投票
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  南京聚隆科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（名称）：              身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：                身份证号码或营业执照号码：
股东账号：                      持股数量：
联系电话：                      电子邮件：
联系地址：                      邮编：
是否本人参会：                  备注：
    备注：没有事项请填写“无”。
                南京聚隆科技股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会授权委托书
  本人（本公司）作为南京聚隆科技股份有限公司的股东，兹全权委托________先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
 提案编码                提案名称              备注 同意 反对 弃权
    100              总议案：所有议案            √
 非累积投票
  提案
    1.00    《关于选举公司董事的议案》              √
    2.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》    √
    3.00    《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>  √
          的议案》
  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指

[2021-11-18] (300644)南京聚隆:关于实际控制人部分股份质押展期的公告
        证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-103
                    南京聚隆科技股份有限公司
              关于实际控制人部分股份质押展期的公告
            公司实际控制人刘曙阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
            南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制
        人之一刘曙阳先生的通知，获悉刘曙阳先生在浙商证券股份有限公司（以下简称
        “浙商证券”）办理了部分股份质押展期的手续。刘曙阳先生持有公司股份数量
        为 570.9608 万股，本次办理质押展期 272 万股后，刘曙阳先生累计质押数量股
        362 万股，占其持股数量比例为 63.40%，占一致行动人所持股份比例为 11.71%，
        占公司总股本比例为 3.33%。具体事项如下：
            一、股东股份质押的基本情况
            1、本次质押股份展期的基本情况
        是否为
        控股股                              是否为  是否
 股东  东或第  本次质押  占其所  占公司  限售股  为补  质押起  原质押  质押到          质押
        一大股  展期股数  持股份  总股本  （如是，                                质权人
 名称  东及其  （万股）  比例    比例  注明限  充质  始日  到期日  期日          用途
                                                      押
        一致行                            售类型）
        动人
                                                          2019年  2021年  2022年  浙商证
刘曙阳    是      272    47.64%  2.50%  是（高管  否    11 月  11 月  11 月  券股份  质押
                                            锁定股）                                有限公  展期
                                                            18 日  18 日  18 日    司
            2、股东股份累计质押情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                  已质押股份      未质押股份
                          累计质  占其  占公      情况            情况
股东  持股数量  持股比  押股份  持股  司总  已质押  占已  未质押  占未
名称  （万股）  例（%）  数量  份比  股本  股份限  质押  股份限  质押
                          （万  例（%） 比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                          股）          （%）  结数量  比例  结数量  比例
                                                （万股） （%） （万股） （%）
刘曙    570.9608    5.25    362    63.40  3.33    272    75.14  208.1285  99.6
 阳
刘越  1595.6458  14.68    0      0      0      0      0        0        0
吴劲    719.4041    6.62      0      0      0      0      0    539.5531    75
 松
严渝    205.5781    1.89      0      0      0      0      0        0        0
 荫
合计  3092.9888  28.44    362    11.71  3.33    272    75.14  747.6816  27.38
      注：
          上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；
          上表中“占其持股比例”、“占未质押股份比例”两列出现合计数与各分项数值总和不符，
      分项指占股东本人的持股比例，合计指占一致行动人合计的持股比例；
          上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为
      高管锁定股。
        二、实际控制人股份质押情况
        截至本公告披露日，公司实际控制人之一刘曙阳先生质押股份数量占其所
    持公司股份数量比例超过 50%：
        1、本次实际控制人股份质押，不用于满足上市公司生产经营需求；
        2、刘曙阳先生 2021 年 8 月 16 日质押的 90 万股将于 2022 年 8 月 16 日到
    期，占刘曙阳先生所持股份比例为 15.76%，占公司总股本比例为 0.83%，对应
    融资余额约 500 万元，还款资金来源为自筹资金。
        刘曙阳先生本次展期的质押股份将于 2022 年 11 月 18 日到期，占刘曙阳先
    生所持股份比例为 47.64%，占公司总股本比例为 2.5%，对应融资余额约 1200
    万元，还款资金来源为自筹资金。
        3、刘曙阳先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
    情形；
        4、股份质押及质押展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影
响；
  5、截至本公告日，公司实际控制人刘曙阳先生所持股份不存在强制平仓或被强制过户的情形。公司将持续关注实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押与司法冻结明细表》；
  2、《股票质押式回购交易延期购回（两方）交易协议书》。
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 11 月 18 日

[2021-11-15] (300644)南京聚隆:关于非交易过户股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-102
            南京聚隆科技股份有限公司
  关于非交易过户股东减持计划时间过半的进展公告
  公司非交易过户股东周勇、顾佳凤、李兰军、徐亮、成二国、刘志伟保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于非交易过户股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2021-068），公司股东周勇、顾佳凤、李兰军、徐
亮、成二国、刘志伟共 6 位股东分别出具的《股份减持计划告知函》，6 位股东
计划以集中竞价方式减持本公司股份，减持期间自公告之日起三个交易日后六个
月内，合计将不超过 92,200 股，占公司总股本 108,728,000 股的比例 0.0848%，
占公司总股本 108,728,000 股剔除公司回购专用账户 30,000 股后股份
108,698,000 股的比例 0.0848%。
  公司于近日收到上述 6 位股东的《减持股份实施情况的告知函》。截至 2021
年 11 月 12 日，上述股东减持计划的时间已过半。
  具体减持情况如下：
    一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
                                                              减持占剔除
 股东名                        减持均价  减持股数  减持比例
        减持方式  减持期间                                  回购股股份
  称                          （元/股）  （股）    （%）
                                                                比例（%）
周勇                2021.9.16    22.80      1000    0.0009    0.0009
顾佳凤  集中竞价      /          /        0        /          /
李兰军    交易    2021.8.25    22.16      2000    0.0018    0.0018
徐亮                2021.9.13    21.20      3000    0.0028    0.0028
成二国              2021.8.25    22.4      1500    0.0014    0.0014
刘志伟                  /          /        0        /          /
            合计                  /        7500    0.0069    0.0069
    2、股东本次减持前后持股情况
                      本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
股东名                      占总股  占剔除回          占总股  占剔除回
        股份性质  股数                        股数
  称                        本比例  购股股份          本比例  购股股份
                  (万股)                      (万股)
                              (%)    比例（%）            (%)  比例（%）
        无限售条
 周勇            30.7057  0.2824  0.2825  30.6057  0.2815  0.2816
        件股份
        无限售条
顾佳凤            31.0857  0.2859  0.2860  31.0857  0.2859  0.2860
        件股份
        无限售条
李兰军            7.2615  0.0668  0.0668  7.0615  0.0649  0.0650
        件股份
        无限售条
徐亮              7.7715  0.0715  0.0715  7.4715  0.0687  0.0687
        件股份
        无限售条
成二国            7.1425  0.0657  0.0657  6.9925  0.0643  0.0643
        件股份
        无限售条
刘志伟            6.9725  0.0641  0.0641  6.9725  0.0641  0.0641
        件股份
      合计        90.9394  0.8364  0.8366  90.1894  0.8294  0.8297
    二、其他相关说明
    1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务
规则规定的情况。
  2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
  3、截至本报告日，上述股东减持计划的时间已过半，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
  4、本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
  上述股东出具的《减持股份实施情况的告知函》
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-09] (300644)南京聚隆:南京聚隆2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-101
              南京聚隆科技股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 9 日上午 9:15—9：25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长刘曙阳先生。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 47,339,837 股，占上市公司
总股份的 43.5397％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 45,381,437股，占上市公司总股份的 41.7385％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份1,958,400 股，占上市公司总股份的 1.8012％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
2,067,200 股，占上市公司总股份的 1.9013％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 108,800 股，占上市公司总股份的 0.1001％。通过网络投票的股
东 1 人，代表股份 1,958,400 股，占上市公司总股份的 1.8012％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    三、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案审议通过。
    议案 2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
    议案 2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.08 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,339,837 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,067,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    议案审议通过。
    议案 3.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    总表决情况

[2021-11-04] (300644)南京聚隆:关于董事辞职的公告
证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-100
              南京聚隆科技股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事蔡敬东先生提交的书面辞职报告。蔡敬东先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，其原定任期至
2024 年 9 月 16 日，辞职后蔡敬东先生将不再担任公司任何职务。
  截至本报告披露日，蔡敬东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡敬东先生的女儿蔡静女士持有公司股份 1,961,306 股，蔡静女士将继续履行有关自愿承诺事项。
  蔡敬东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数或公司章程所定人数 2/3，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡敬东先生自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
  公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快提名新的董事候选人，及时补充董事人选，并提交公司股东大会审议。
  蔡敬东先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日

[2021-10-22] (300644)南京聚隆:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2848元
    每股净资产: 6.8117元
    加权平均净资产收益率: 4.31%
    营业总收入: 11.46亿元
    归属于母公司的净利润: 3096.29万元

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