300640德艺文创最新消息公告-300640最新公司消息
≈≈德艺文创300640≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月17日(300640)德艺文创:关于公司证券事务代表辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本28685万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:6607.63万股,发行价:5.1800元/股(实施,
增发股份于2021-03-31上市),发行日:2021-03-08,发行对象:吴体芳、禹
慧（上海）投资管理有限公司-禹慧进取1号私募证券投资基金、方子越
、余珠仙、谢慧明、周信钢、上海通怡投资管理有限公司-通怡百合8号
私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳2号私募证券
投资基金、宁波鹏源资产管理有限公司、夏同山、杨和荣、陈黎明、冯
玉栋、林大春、吴贤斌、金红燕、洪权实、钟立明
●21-09-30 净利润:1884.49万 同比增:-47.29% 营业收入:5.88亿 同比增:41.30%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0742│ 0.0506│ 0.0373│ 0.1765│ 0.1619
每股净资产 │ 2.3501│ 2.3263│ 2.3627│ 1.5403│ 1.5017
每股资本公积金 │ 0.9955│ 0.9955│ 0.9953│ 0.1000│ 0.1025
每股未分配利润 │ 0.2557│ 0.2319│ 0.2686│ 0.3119│ 0.3125
加权净资产收益率│ 3.7200│ 2.8000│ 2.3900│ 12.4400│ 10.8800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0657│ 0.0419│ 0.0287│ 0.1360│ 0.1246
每股净资产 │ 2.3501│ 2.3263│ 2.3627│ 1.1855│ 1.1558
每股资本公积金 │ 0.9955│ 0.9955│ 0.9953│ 0.0770│ 0.0789
每股未分配利润 │ 0.2557│ 0.2319│ 0.2686│ 0.2400│ 0.2405
摊薄净资产收益率│ 2.7955│ 1.7997│ 1.2157│ 11.4701│ 10.7834
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A 股简称:德艺文创 代码:300640 │总股本(万):28685.03 │法人:吴体芳
上市日期:2017-04-17 发行价:9.41│A 股 (万):18791.51 │总经理:吴体芳
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9893.52│行业:文教、工美、体育和娱乐用品制造业
电话:0591-87762758 董秘:吴艳菱│主营范围:创意家居用品的研发设计、外包生
│产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0742│ 0.0506│ 0.0373
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2020年 │ 0.1765│ 0.1619│ 0.1060│ 0.0604
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2019年 │ 0.2049│ 0.2450│ 0.1452│ 0.0816
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2018年 │ 0.3591│ 0.2903│ 0.1563│ 0.0921
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2017年 │ 0.4900│ 0.3671│ 0.3016│ 0.3016
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[2022-02-17](300640)德艺文创:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-006
德艺文化创意集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈庚先生的书面辞职报告，陈庚先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后陈庚先生不再担任公司其他职务。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，陈庚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈庚先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，陈庚先生的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。
陈庚先生在担任公司证券事务代表职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司信息披露、规范运作等方面做出卓越贡献，公司及董事会对陈庚先生在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-07](300640)德艺文创:关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-004
德艺文化创意集团股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第四次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会
分别审议通过了《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，增加使用不超过13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。本次调整后，德弘智汇累计可使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，全资子公司德弘智汇于近日使用闲置募集资金 2,500万元进行现金管理，具体情况如下：
2022 年 1 月 28 日，德弘智汇与兴业银行股份有限公司福州晋安
支行签订兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：人民币 2,500 万元整
4、产品起息日：2022 年 1 月 29 日
5、产品到期日：2022 年 5 月 17 日
6、产品期限：108 天
7、预期年化收益率：1.5%或 3.13%或 3.28%
8、关联关系说明：公司及德弘智汇与兴业银行股份有限公司福州晋安支行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司及德弘智汇财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司及全资子公司德弘智汇财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，全资子公司德弘智汇使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金
的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行
现金管理的情况
是否 金额 理财
序 受托人 存在 产品名称 产品 （万 披露日期 起息 到期 是否 收益
号 名称 关联 类型 元） 公告编号 日 日 赎回 （万
关系 元）
招商银行点
金系列看涨 保本
招商银行股份 三层区间 浮动 2021.1.8 2021. 2021. 已赎
1 有限公司福州 否 60 天结构 收益 1,000 2021-001 1.7 3.8 回 2.71
分行 性存款（产 型
品代码：
NFZ00049）
招商银行点
金系列进取 保本
招商银行股份 型区间累积 浮动 2021.4.29 2021. 2021. 已赎
2 有限公司福州 否 91 天结构 收益 5,000 2021-049 4.30 7.30 回 40.02
分行 性存款（产 型
品代码：
TS000003）
招商银行点
金系列进取 保本
招商银行股份 型区间累积 浮动 2021.4.29 2021. 2021. 已赎
3 有限公司福州 否 92 天结构 收益 1,500 2021-049 5.6 8.6 回 12.33
分行 性存款（产 型
品代码：
TS000004）
招商银行点
金系列进取 保本
招商银行股份 型区间累积 浮动 2021.6.4 2021. 2021. 已赎
4 有限公司福州 否 91 天结构 收益 5,000 2021-059 6.4 9.3 回 41.76
分行 性存款（产 型
品代码：
TS000011）
5 兴业银行股份 否 兴业银行企 保本 2,500 2021.6.4 2021. 2021. 已赎40.86
有限公司福州 业金融人民 浮动 2021-059 6.3 12.3 回
晋安支行 币结构性存 收益
款产品 型
兴业证券兴
动系列单鲨 本金
6 兴业证券股份 否 浮动收益凭 保障 6,000 2021.6.10 2021. 2021. 已赎202.7
有限公司 第 82 期（上 型 2021-060 6.11 12.13 回 1
海） （中证
500 看涨）
招商银行点
金系列看涨
招商银行股份 三层区间 保本
7 有限公司福州 否 91 天结构 浮动 5,000 2021.9.8 2021. 2021. 已赎38.02
分行 性存款产品 收益 2021-078 9.7 12.7 回
说明书（产 型
品代码：
NFZ00314）
兴业证券兴
动系列单鲨
兴业证券股份 浮动收益凭 本金 10,00 2022.1.25 2022. 2022. 未赎
8 有限公司 否 第 113 期 保障 0 2022-002 1.25 5.17 回 ——
（上海） 型
（中证 500
看涨）
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金进行现金
管理的金额为 12,500 万元。
六、备查文件
相关结构性存款说明书。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-02-07](300640)德艺文创:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-005
德艺文化创意集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 21 日和 2021 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网上
的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2022 年 1 月末，公司尚未实施本次股份回购方案。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27](300640)德艺文创:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-003
德艺文化创意集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日收到公司向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》：原持续督导保荐代表人黄超先生因工作变动原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券现委派保荐代表人曾福杰先生接替黄超先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为王珺琦先生、曾福杰先生，持续督导期至2023年12月31日。公司董事会对原保荐代表人黄超先生在公司持续督导期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
曾福杰先生简历见附件。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
附件：曾福杰先生简历
曾福杰先生：现任兴业证券投资银行总部业务七部资深经理，保荐代表人，注册会计师，西南财经大学会计学毕业，参与多家拟上市企业的辅导上市工作。曾就职于德勤华永会计师事务所，参与多家企业IPO审计和年报审计工作。从事投资银行业务以来，主持或参与了三维丝（300056.SZ）重大资产重组、合金投资（000633.SZ）重大资产出售、莫高股份（600543.SH）要约收购；怡亚通（002183.SZ）2018年小公募公司债及私募债，福建三星（833637）新三板挂牌等项目，具有丰富的投资银行理论和实务经验。
[2022-01-25](300640)德艺文创:关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-002
德艺文化创意集团股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第四次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会
分别审议通过了《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，增加使用不超过13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。本次调整后，德弘智汇累计可使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，全资子公司德弘智汇于近日使用闲置募集资金 10,000万元进行现金管理，具体情况如下：
2022 年 1 月 24 日，德弘智汇与兴业证券股份有限公司签订兴业
证券股份有限公司收益凭证认购协议，具体情况如下：
1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 113 期（上
海） （中证 500 看涨）
2、产品代码： SUJ850
3、产品类型：本金保障型
4、投资金额：人民币 10,000 万元整
5、产品起息日：2022 年 1 月 25 日
6、产品到期日：2022 年 5 月 17 日
7、产品期限：112 天
8、预期年化收益率：2%—6%
9、关联关系说明：公司及德弘智汇与兴业证券股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司及德弘智汇财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司及全资子公司德弘智汇财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，全资子公司德弘智汇使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金
的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行
现金管理的情况
是否 金额 理财
序 受托人 存在 产品名称 产品 （万 披露日期 起息 到期 是否 收益
号 名称 关联 类型 元） 公告编号 日 日 赎回 （万
关系 元）
招商银行点
金系列看涨 保本
招商银行股份 三层区间 浮动 2021.1.8 2021. 2021. 已赎
1 有限公司福州 否 60 天结构 收益 1,000 2021-001 1.7 3.8 回 2.71
分行 性存款（产 型
品代码：
NFZ00049）
招商银行点
金系列进取 保本
招商银行股份 型区间累积 浮动 2021.4.29 2021. 2021. 已赎
2 有限公司福州 否 91 天结构 收益 5,000 2021-049 4.30 7.30 回 40.02
分行 性存款（产 型
品代码：
TS000003）
招商银行点
金系列进取 保本
招商银行股份 型区间累积 浮动 2021.4.29 2021. 2021. 已赎
3 有限公司福州 否 92 天结构 收益 1,500 2021-049 5.6 8.6 回 12.33
分行 性存款（产 型
品代码：
TS000004）
招商银行点
金系列进取 保本
招商银行股份 型区间累积 浮动 2021.6.4 2021. 2021. 已赎
4 有限公司福州 否 91 天结构 收益 5,000 2021-059 6.4 9.3 回 41.76
分行 性存款（产 型
品代码：
TS000011）
5 兴业银行股份 否 兴业银行企 保本 2,500 2021.6.4 2021. 2021. 已赎 40.86
有限公司福州 业金融人民 浮动 2021-059 6.3 12.3 回
晋安支行 币结构性存 收益
款产品 型
兴业证券兴
动系列单鲨 本金
6 兴业证券股份 否 浮动收益凭 保障 6,000 2021.6.10 2021. 2021. 已赎 202.7
有限公司 第 82 期（上 型 2021-060 6.11 12.13 回 1
海） （中证
500 看涨）
招商银行点
金系列看涨
招商银行股份 三层区间 保本
7 有限公司福州 否 91 天结构 浮动 5,000 2021.9.8 2021. 2021. 已赎 38.02
分行 性存款产品 收益 2021-078 9.7 12.7 回
说明书（产 型
品代码：
NFZ00314）
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金进行现金
管理的金额为 10,000 万元。
六、备查文件
相关收益凭证认购协议及说明书。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-04](300640)德艺文创:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-001
德艺文化创意集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见
公司于 2021 年 10月 21日和 2021年 10月 26日刊登在巨潮资讯网上
的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2021 年 12 月末，公司尚未实施本次股份回购方案。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-17](300640)德艺文创:2021年第三次临时股东大会的决议公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-106
德艺文化创意集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午 09:15 至 2021 年 12 月
16 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室。
4、会议的股权登记日：2021 年 12 月 13 日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共12 人，代表股份 122,390,194 股，占上市公司股份总数的 42.6669％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 11 人，代表股份 122,386,994 股，占上市公司股份总数的 42.6658％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 3,200 股，占上市公司股
份总数的 0.0011％。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6 人，代表股份 3,900,925 股，占上市公司股份总数的 1.3599％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意 122,390,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,900,925 股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 122,390,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,900,925 股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17](300640)德艺文创:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-107
德艺文化创意集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知
债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年12月16日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议及2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟对离职人员所持已获授但尚未解除限售的67,500股限制性股票，进行回购注销。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2021]21003680013号《审计报告》，公司2020年主营业务收入
560,296,860.59元，相比于2017年，2020年营业收入增长率为19.03%，未能满足解除限售条件。公司将对以下不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销：
（1）首次授予限制性股票第三个解锁期需回购注销的数量为1,
285,200股，涉及激励对象为96人（包含已离世的1名激励对象）；
（2）预留授予限制性股票第二个解锁期需回购注销的数量为
132,500股，涉及激励对象为17人。
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对上述不符合激励条件及解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计148.52万股进行回购注销，约占公司回购注销前总股本的0.5178%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由286,850,254股变更为285,365,054股，公司注册资本也将相应由286,850,254元减少为285,365,054元。详细内容请见公司于本公告刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-101）。
本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021年12月16日
[2021-12-03](300640)德艺文创:关于回购公司股份的进展公告
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证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-105
德艺文化创意集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2021年10月21日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用人民币1,000万元至2,000万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2021年10月21日和2021年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
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一、回购股份进展情况
截至 2021年11月末，公司尚未实施本次股份回购方案。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-12-01](300640)德艺文创:关于部分募投项目延期的公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-100
德艺文化创意集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2021年11月30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对“德艺文创产业基地项目”进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币9.41元/股，募集资金总额人民币18,820万元，扣除保荐承销费用人民币2,700万元（含税），实际到账的募集资金为人民币16,120万元。本次发行费用总计人民币3,883万元（含税），募集资金净额为人民币14,937万元，于2017
年4月11日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年4月11日出具了闽华兴所（2017）验字A-001号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位:人民币元
序号
项目名称
项目投资金额
募集资金承诺投资金额
1
德艺文创产业基地（原“德艺研发创意中心”）
135,895,800
126,965,800
2
海外营销网络建设项目
49,474,200
4,474,200
3
文化创意产品电子商务平台
42,930,000
2,930,000
4
补充营运资金
15,000,000
15,000,000
合计
243,300,000
149,370,000
二、部分募投项目延期的具体情况
公司于2019年8月27日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2019年9月17日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目”和“文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息
收益）共计771.59万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》（2019-049）。
本次延期的募投项目为德艺文创产业基地项目。原计划项目建设期 1.5年，原预计于2018年10月11日达到预定可使用状态。2018年5月4日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，德艺文创产业基地项目达到预定可使用状态时间延长至 2020年4月30日。2020年4月8日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，德艺文创产业基地项目达到预定可使用状态时间延长至2021年12月31日。截至 2021年9月30日，本项目已投入14,472.85万元，募集资金专户余额为47.12万元，募集资金使用完毕后，公司将继续按计划以自有或自筹资金投入该项目直至该项目达到预定可使用状态。
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项目进行延期。
序号
项目名称
调整前达到预定可使用状态时间
调整后达到预定可使用状态时间
1
德艺文创产业基地
2021年12月31日
2022年12月31日
前述募投项目的延期不会改变项目的内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司将加强对项目建设进度的监督，促使“德艺文创产业基地项目”尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。
三、部分募投项目延期的主要原因
德艺文创产业基地项目（原“德艺研发创意中心项目”）是公司为解决研发设计场所不足、硬件设备陈旧、软件升级换代等问题而实施，有利于进一步提高公司的研发设计水平，增强核心竞争力，为公司长远发展提供有力的保障。由于2020年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，项目陷入停工的状态。国内疫情逐渐好转后，施工人员流动及日常的防疫工作也拖延了募投项目的工程施工进度。为打破疫情带来的时间和空间的限制，增强国内外客户采购选品的体验，公司对产品展示及相关配套设备等方面进行了重新论证设计，使得“德艺文创产业基地项目”无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由 2021年12月31日调整至 2022年12月31日。
四、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募投项目进行延期。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第九次会议于2021年11月30日召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构意见
德艺文创本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021年11月30日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-08 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:1835.98万股 成交金额:13832.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3274.91 ｜10.30 ｜
｜兴业证券股份有限公司浙江分公司 ｜1283.03 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业｜375.91 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜284.05 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营｜185.46 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜60.32 ｜359.28 ｜
｜财通证券股份有限公司湖州织里北路证券营｜20.10 ｜313.04 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司温州大南路证券｜-- ｜236.71 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京望京证券营｜-- ｜199.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司福州六一中路证券营｜35.29 ｜140.22 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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