≈≈德艺文创300640≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (300640)德艺文创:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2022-006
        德艺文化创意集团股份有限公司
      关于公司证券事务代表辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈庚先生的书面辞职报告，陈庚先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后陈庚先生不再担任公司其他职务。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，陈庚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈庚先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，陈庚先生的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。
  陈庚先生在担任公司证券事务代表职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司信息披露、规范运作等方面做出卓越贡献，公司及董事会对陈庚先生在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。
  特此公告。
  德艺文化创意集团股份有限公司
              董事会
          2022 年 2 月 17 日

[2022-02-07] (300640)德艺文创:关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
 证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2022-004
        德艺文化创意集团股份有限公司
 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
                理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第四次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会
分别审议通过了《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，增加使用不超过13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。本次调整后，德弘智汇累计可使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，可循环滚动使用。
  公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
  德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
  一、本次购买现金产品的概况
  为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，全资子公司德弘智汇于近日使用闲置募集资金 2,500万元进行现金管理，具体情况如下：
  2022 年 1 月 28 日，德弘智汇与兴业银行股份有限公司福州晋安
支行签订兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书，具体情况如下：
  1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、投资金额：人民币 2,500 万元整
  4、产品起息日：2022 年 1 月 29 日
  5、产品到期日：2022 年 5 月 17 日
  6、产品期限：108 天
  7、预期年化收益率：1.5%或 3.13%或 3.28%
  8、关联关系说明：公司及德弘智汇与兴业银行股份有限公司福州晋安支行不存在关联关系
  二、风险控制措施
  1、公司及德弘智汇财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
  3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
  4、公司及全资子公司德弘智汇财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
  三、对公司的影响分析
  1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，全资子公司德弘智汇使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
          2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金
      的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
      为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
          四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行
      现金管理的情况
                  是否                    金额                                  理财
序    受托人    存在  产品名称  产品  （万  披露日期  起息  到期  是否  收益
号      名称      关联              类型  元）  公告编号    日    日  赎回  （万
                  关系                                                            元）
                        招商银行点
                        金系列看涨  保本
    招商银行股份        三层区间  浮动          2021.1.8  2021.  2021. 已赎
 1  有限公司福州  否  60 天结构  收益  1,000  2021-001  1.7    3.8  回  2.71
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        NFZ00049）
                        招商银行点
                        金系列进取  保本
    招商银行股份      型区间累积  浮动          2021.4.29  2021.  2021. 已赎
 2  有限公司福州  否  91 天结构  收益  5,000  2021-049  4.30  7.30  回  40.02
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        TS000003）
                        招商银行点
                        金系列进取  保本
    招商银行股份      型区间累积  浮动          2021.4.29  2021.  2021. 已赎
 3  有限公司福州  否  92 天结构  收益  1,500  2021-049  5.6    8.6  回  12.33
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        TS000004）
                        招商银行点
                        金系列进取  保本
    招商银行股份      型区间累积  浮动          2021.6.4  2021.  2021. 已赎
 4  有限公司福州  否  91 天结构  收益  5,000  2021-059  6.4    9.3  回  41.76
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        TS000011）
 5  兴业银行股份  否  兴业银行企  保本  2,500  2021.6.4  2021.  2021. 已赎40.86
  有限公司福州      业金融人民  浮动          2021-059  6.3    12.3  回
    晋安支行        币结构性存  收益
                        款产品    型
                      兴业证券兴
                      动系列单鲨  本金
6  兴业证券股份  否  浮动收益凭  保障  6,000  2021.6.10  2021.  2021. 已赎202.7
    有限公司        第 82 期（上  型          2021-060  6.11  12.13  回    1
                      海） （中证
                        500 看涨）
                      招商银行点
                      金系列看涨
  招商银行股份        三层区间  保本
7  有限公司福州  否  91 天结构  浮动  5,000  2021.9.8  2021.  2021. 已赎38.02
      分行          性存款产品  收益          2021-078  9.7    12.7  回
                      说明书（产  型
                        品代码：
                      NFZ00314）
                      兴业证券兴
                      动系列单鲨
  兴业证券股份      浮动收益凭  本金  10,00  2022.1.25  2022.  2022. 未赎
8    有限公司    否  第 113 期  保障    0    2022-002  1.25  5.17  回  ——
                        （上海）    型
                        （中证 500
                        看涨）
          五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
          截至本公告日，全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金进行现金
      管理的金额为 12,500 万元。
          六、备查文件
          相关结构性存款说明书。
          特此公告。
                                      德艺文化创意集团股份有限公司
              董事会
          2022 年 2 月 7 日

[2022-02-07] (300640)德艺文创:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2022-005
        德艺文化创意集团股份有限公司
          关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 21 日和 2021 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网上
的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
  一、回购股份进展情况
  截至 2022 年 1 月末，公司尚未实施本次股份回购方案。
  二、其他说明
  公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          董事会
                                    2022 年 2 月 7 日

[2022-01-27] (300640)德艺文创:关于变更持续督导保荐代表人的公告
 证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2022-003
        德艺文化创意集团股份有限公司
      关于变更持续督导保荐代表人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日收到公司向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》：原持续督导保荐代表人黄超先生因工作变动原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券现委派保荐代表人曾福杰先生接替黄超先生继续履行持续督导工作。
    本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    本次保荐代表人更换后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为王珺琦先生、曾福杰先生，持续督导期至2023年12月31日。公司董事会对原保荐代表人黄超先生在公司持续督导期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
曾福杰先生简历见附件。
特此公告。
                          德艺文化创意集团股份有限公司
                                    董事会
                                  2022 年 1 月 27 日
附件：曾福杰先生简历
    曾福杰先生：现任兴业证券投资银行总部业务七部资深经理，保荐代表人，注册会计师，西南财经大学会计学毕业，参与多家拟上市企业的辅导上市工作。曾就职于德勤华永会计师事务所，参与多家企业IPO审计和年报审计工作。从事投资银行业务以来，主持或参与了三维丝（300056.SZ）重大资产重组、合金投资（000633.SZ）重大资产出售、莫高股份（600543.SH）要约收购；怡亚通（002183.SZ）2018年小公募公司债及私募债，福建三星（833637）新三板挂牌等项目，具有丰富的投资银行理论和实务经验。

[2022-01-25] (300640)德艺文创:关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
 证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2022-002
        德艺文化创意集团股份有限公司
 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
                理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第四次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会
分别审议通过了《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，增加使用不超过13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。本次调整后，德弘智汇累计可使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，可循环滚动使用。
  公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
    德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
    一、本次购买现金产品的概况
    为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，全资子公司德弘智汇于近日使用闲置募集资金 10,000万元进行现金管理，具体情况如下：
    2022 年 1 月 24 日，德弘智汇与兴业证券股份有限公司签订兴业
证券股份有限公司收益凭证认购协议，具体情况如下：
    1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 113 期（上
海） （中证 500 看涨）
    2、产品代码： SUJ850
    3、产品类型：本金保障型
    4、投资金额：人民币 10,000 万元整
    5、产品起息日：2022 年 1 月 25 日
    6、产品到期日：2022 年 5 月 17 日
    7、产品期限：112 天
    8、预期年化收益率：2%—6%
    9、关联关系说明：公司及德弘智汇与兴业证券股份有限公司不存在关联关系
    二、风险控制措施
    1、公司及德弘智汇财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
    3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
    4、公司及全资子公司德弘智汇财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响分析
    1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，全资子公司德弘智汇使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
          2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金
      的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
      为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
          四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行
      现金管理的情况
                  是否                    金额                                  理财
序    受托人    存在  产品名称  产品  （万  披露日期  起息  到期  是否  收益
号      名称      关联              类型  元）  公告编号    日    日  赎回  （万
                  关系                                                            元）
                        招商银行点
                        金系列看涨  保本
    招商银行股份        三层区间  浮动          2021.1.8  2021.  2021.  已赎
 1  有限公司福州  否  60 天结构  收益  1,000  2021-001  1.7    3.8    回  2.71
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        NFZ00049）
                        招商银行点
                        金系列进取  保本
    招商银行股份      型区间累积  浮动          2021.4.29  2021.  2021.  已赎
 2  有限公司福州  否  91 天结构  收益  5,000  2021-049  4.30  7.30  回  40.02
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        TS000003）
                        招商银行点
                        金系列进取  保本
    招商银行股份      型区间累积  浮动          2021.4.29  2021.  2021.  已赎
 3  有限公司福州  否  92 天结构  收益  1,500  2021-049  5.6    8.6    回  12.33
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        TS000004）
                        招商银行点
                        金系列进取  保本
    招商银行股份      型区间累积  浮动          2021.6.4  2021.  2021.  已赎
 4  有限公司福州  否  91 天结构  收益  5,000  2021-059  6.4    9.3    回  41.76
        分行          性存款（产  型
                        品代码：
                        TS000011）
 5  兴业银行股份  否  兴业银行企  保本  2,500  2021.6.4  2021.  2021.  已赎  40.86
    有限公司福州      业金融人民  浮动          2021-059  6.3    12.3  回
      晋安支行        币结构性存  收益
                        款产品    型
                      兴业证券兴
                      动系列单鲨  本金
6  兴业证券股份  否  浮动收益凭  保障  6,000  2021.6.10  2021.  2021.  已赎  202.7
      有限公司        第 82 期（上  型          2021-060  6.11  12.13  回    1
                      海） （中证
                        500 看涨）
                      招商银行点
                      金系列看涨
    招商银行股份        三层区间  保本
7  有限公司福州  否  91 天结构  浮动  5,000  2021.9.8  2021.  2021.  已赎  38.02
        分行          性存款产品  收益          2021-078  9.7    12.7  回
                      说明书（产  型
                        品代码：
                      NFZ00314）
          五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
          截至本公告日，全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金进行现金
      管理的金额为 10,000 万元。
          六、备查文件
          相关收益凭证认购协议及说明书。
          特此公告。
                                      德艺文化创意集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-04] (300640)德艺文创:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2022-001
        德艺文化创意集团股份有限公司
        关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见
公司于 2021 年 10月 21日和 2021年 10月 26日刊登在巨潮资讯网上
的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
    一、回购股份进展情况
    截至 2021 年 12 月末，公司尚未实施本次股份回购方案。
    二、其他说明
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                            董事会
                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-17] (300640)德艺文创:2021年第三次临时股东大会的决议公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2021-106
        德艺文化创意集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会的决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
  3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况：
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 15:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午 09:15 至 2021 年 12 月
16 日下午 15:00 期间的任意时间。
  3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室。
  4、会议的股权登记日：2021 年 12 月 13 日
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳
  7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议的总体情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共12 人，代表股份 122,390,194 股，占上市公司股份总数的 42.6669％。
  2、现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 11 人，代表股份 122,386,994 股，占上市公司股份总数的 42.6658％。
  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 3,200 股，占上市公司股
份总数的 0.0011％。
  出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
  出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6 人，代表股份 3,900,925 股，占上市公司股份总数的 1.3599％。
    二、议案审议表决情况
  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
  1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  同意 122,390,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 3,900,925 股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
  2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  同意 122,390,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 3,900,925 股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
  三、 律师出具的法律意见
  本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
  四、 备查文件
  1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
  2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                            德艺文化创意集团股份有限公司
                                        董事会
                                  2021 年 12 月 16 日

[2021-12-17] (300640)德艺文创:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2021-107
        德艺文化创意集团股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减资暨通知
                债权人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年12月16日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议及2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
  鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟对离职人员所持已获授但尚未解除限售的67,500股限制性股票，进行回购注销。
  根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2021]21003680013号《审计报告》，公司2020年主营业务收入
560,296,860.59元，相比于2017年，2020年营业收入增长率为19.03%，未能满足解除限售条件。公司将对以下不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销：
  （1）首次授予限制性股票第三个解锁期需回购注销的数量为1,
285,200股，涉及激励对象为96人（包含已离世的1名激励对象）；
  （2）预留授予限制性股票第二个解锁期需回购注销的数量为
132,500股，涉及激励对象为17人。
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对上述不符合激励条件及解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计148.52万股进行回购注销，约占公司回购注销前总股本的0.5178%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由286,850,254股变更为285,365,054股，公司注册资本也将相应由286,850,254元减少为285,365,054元。详细内容请见公司于本公告刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-101）。
  本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
  公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
                          德艺文化创意集团股份有限公司
                                        董事会
                                  2021年12月16日

[2021-12-03] (300640)德艺文创:关于回购公司股份的进展公告
    1 / 2
    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-105
    德艺文化创意集团股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2021年10月21日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用人民币1,000万元至2,000万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2021年10月21日和2021年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
    2 / 2
    一、回购股份进展情况
    截至 2021年11月末，公司尚未实施本次股份回购方案。
    二、其他说明
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-12-01] (300640)德艺文创:关于部分募投项目延期的公告
    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-100
    德艺文化创意集团股份有限公司
    关于部分募投项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2021年11月30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对“德艺文创产业基地项目”进行延期，现将有关事宜公告如下：
    一、募集资金投资项目概述
    德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币9.41元/股，募集资金总额人民币18,820万元，扣除保荐承销费用人民币2,700万元（含税），实际到账的募集资金为人民币16,120万元。本次发行费用总计人民币3,883万元（含税），募集资金净额为人民币14,937万元，于2017
    年4月11日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年4月11日出具了闽华兴所（2017）验字A-001号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
    本次募集资金用于投资以下项目：
    单位:人民币元
    序号
    项目名称
    项目投资金额
    募集资金承诺投资金额
    1
    德艺文创产业基地（原“德艺研发创意中心”）
    135,895,800
    126,965,800
    2
    海外营销网络建设项目
    49,474,200
    4,474,200
    3
    文化创意产品电子商务平台
    42,930,000
    2,930,000
    4
    补充营运资金
    15,000,000
    15,000,000
    合计
    243,300,000
    149,370,000
    二、部分募投项目延期的具体情况
    公司于2019年8月27日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2019年9月17日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目”和“文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息
    收益）共计771.59万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》（2019-049）。
    本次延期的募投项目为德艺文创产业基地项目。原计划项目建设期 1.5年，原预计于2018年10月11日达到预定可使用状态。2018年5月4日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，德艺文创产业基地项目达到预定可使用状态时间延长至 2020年4月30日。2020年4月8日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，德艺文创产业基地项目达到预定可使用状态时间延长至2021年12月31日。截至 2021年9月30日，本项目已投入14,472.85万元，募集资金专户余额为47.12万元，募集资金使用完毕后，公司将继续按计划以自有或自筹资金投入该项目直至该项目达到预定可使用状态。
    本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项目进行延期。
    序号
    项目名称
    调整前达到预定可使用状态时间
    调整后达到预定可使用状态时间
    1
    德艺文创产业基地
    2021年12月31日
    2022年12月31日
    前述募投项目的延期不会改变项目的内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司将加强对项目建设进度的监督，促使“德艺文创产业基地项目”尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。
    三、部分募投项目延期的主要原因
    德艺文创产业基地项目（原“德艺研发创意中心项目”）是公司为解决研发设计场所不足、硬件设备陈旧、软件升级换代等问题而实施，有利于进一步提高公司的研发设计水平，增强核心竞争力，为公司长远发展提供有力的保障。由于2020年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，项目陷入停工的状态。国内疫情逐渐好转后，施工人员流动及日常的防疫工作也拖延了募投项目的工程施工进度。为打破疫情带来的时间和空间的限制，增强国内外客户采购选品的体验，公司对产品展示及相关配套设备等方面进行了重新论证设计，使得“德艺文创产业基地项目”无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由 2021年12月31日调整至 2022年12月31日。
    四、专项意见
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募投项目进行延期。
    （二）监事会意见
    公司第四届监事会第九次会议于2021年11月30日召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
    监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。
    （三）保荐机构意见
    德艺文创本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
    定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    五、备查文件
    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
    特此公告。
    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300640)德艺文创:关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
    1
    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-101
    德艺文化创意集团股份有限公司
    关于回购注销2018年限制性股票激励计划
    部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月30日审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现就有关事项公告如下：
    一、2018年限制性股票激励计划履行的审议程序
    1、2018年10月19日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    2、2018年10月22日至2018年10月31日，公司通过公司网站公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
    2
    2018年11月1日，公司公告了《德艺文化创意集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    3、2018年11月6日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2018年11月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
    5、2018年12月3日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的首次授予、登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018年12月5日。
    6、2019年11月5日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部
    3
    分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕，公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量由53万股调整为79.5万股；同时，以2019年11月5日为预留授予日，以4.09元/股的价格向17名激励对象授予26.5万股限制性股票，剩余53万股限制性股票不再授予。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。
    7、2019年11月25日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    8、2019年12月9日，2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的157.815万股限制性股票上市流通。
    9、2019年12月17日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的预留授予、登记工作。限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日期为2019年12月19日。
    10、2020年1月13日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
    4
    11、2020年3月31日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2020年3月30日办理完成。
    12、2020年12月8日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    13、2020年12月17日，2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的157.815万股限制性股票上市流通。
    14、2020年12月29日，2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的13.25万股限制性股票上市流通。
    15、2021年11月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
    （一）回购注销的原因
    5
    1、激励对象离职
    根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
    现2018年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟对离职人员所持已获授但尚未解除限售的67,500股限制性股票，进行回购注销。
    2、激励对象不满足解除限售条件
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，激励对象因执行职务身故的，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，已获授但尚未解除限售的限制性股票按照身故前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件。激励对象因其他原因身故的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，继承人在继承之前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
    现2018年限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象在执行职务途中突发疾病去世，其获授已解除限售的63,000股限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，已获授但尚未解除限售的限制性股票按照身故前本激励计划规定的程序进行。
    根据《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，公司首次授予限制性股票的第三期解锁条件及预留授予限制性股票的第二期解锁
    6
    条件的区间考核目标为：
    本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2018—2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 业绩考核目标
    首次授予的限制性股票
    第一个解除限售期
    以2017年营业收入值为基数，2018年营业收入增长率不低于15%；
    首次授予的限制性股票
    第二个解除限售期
    以2017年营业收入值为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；
    首次授予的限制性股票
    第三个解除限售期
    以2017年营业收入值为基数，2020年营业收入增长率不低于50%。
    注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
    若预留部分在2018年授出，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分在2019年授出，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 业绩考核目标
    预留授予的限制性股票
    第一个解除限售期
    以2017年营业收入值为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；
    预留授予的限制性股票
    第二个解除限售期
    以2017年营业收入值为基数，2020年营业收入增长率不低于50%。
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21003680013号《审计报告》，公司2020年主营业务收入560,296,860.59元，相比于2017年，2020年营业收入增长率为19.03%，未能满足解除限售条件。公司将对以下不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销：
    （1）首次授予限制性股票第三个解锁期需回购注销的数量为1, 285,200股，涉及激励对象为96人（包含已离世的1名激励对象）；
    7
    （2）预留授予限制性股票第二个解锁期需回购注销的数量为132,500股，涉及激励对象为17人。
    （二）回购注销的数量
    2021年11月30日召开的公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则”中相关规定，由于公司实施2018年度权益分派，即：以公司总股本147,066,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本增加至220,599,000股。因此，公司需对2018年公司限制性股票回购数量进行调整。根据《2018年限制性股票激励计划》的回购数量调整公式，调整后的首次授予部分回购数量Q首次=90.18×(1+0.5) =135.27万股,预留部分回购数量Q预留为13.25万股（无需调整）。具体内容详见公司2021年12月1日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《德艺文化创意集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2021-102）。
    因此，本次拟回购注销的限制性股票数量共148.52万股，占公司目前总股本的0.5178%。
    （三）回购价格
    1、调整原因
    8
    2021年11月30日召开的公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则”中相关规定，鉴于：
    （1）公司实施2018年度权益分派，即：以公司现有总股本147,066,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本增加至220,599,000股。
    （2）公司2019年度权益分派方案已于2020年5月21日实施完毕，以公司现有总股本220,774,000股为基数，向全体股东每10股派人民币1.80元（含税）。
    （3）2020年度权益分派方案已于2021年6月4日实施完毕，以公司现有总股本286,850,254股为基数，向全体股东每10股派人民币0.50元（含税）。
    故现需对2018年公司限制性股票回购价格进行调整。
    2、本次回购价格调整结果
    根据《2018年限制性股票激励计划》的价格调整公式，调整后的首次授予部分回购价P首次=(4.95-0.2) /(1+0.5)-0.18-0.05 ≈2.94元/股；调整后的预留授予部分回购价P预留=4.09-0.18-0.05=3.86元/股。
    具体内容详见公司2021年12月1日披露于巨潮资讯网（http：
    9
    //www.cninfo.com.cn）的《德艺文化创意集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2021-102）。
    综上，本次限制性股票首次授予回购价格为首次授予价格（即 2.94元/股）加上银行同期存款利息之和。
    本次限制性股票预留授予回购价格为预留授予价格（即3.86元/股）加上银行同期存款利息之和。
    （四）资金来源
    公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为488.10万元，资金来源为自有资金。
    三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
    本次回购注销完成后，公司总股本将由286,850,254股减少为285,365,054股，公司股本结构变动如下： 类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后 股份数量（股） 比例% 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例%
    一、限售流通股
    99,038,654
    34.53
    0
    1,485,200
    97,553,454
    34.19
    其中：股权激励限售股
    1,485,200
    0.52
    0
    1,485,200
    0
    0
    二、无限售流通股
    187,811,600
    65.47
    0
    0
    187,811,600
    65.81
    三、股份总数
    286,850,254
    100.00
    0
    1,485,200
    285,365,054
    100.00
    注：1、本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
    10
    2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    四、本次回购注销对公司的影响
    本次公司以自有资金对部分限制性股票进行回购注销的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值。
    五、独立董事、监事会及中介机构意见
    （一）监事会意见
    监事会认为：公司本次回购注销部分不符合激励条件、解锁条件的限制性股票，公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规。同意公司对148.52万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表了独立意见，认为：公司本次回购注销部分不符合激励条件、解锁条件的限制性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司办理上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销相关事宜。
    11
    （三）法律意见书结论性意见
    福建天衡联合（福州）律师事务所认为，公司实施本次回购注销事宜已根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定履行了必要的法律程序，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定履行信息披露义务并办理回购注销股份、减资等相关手续。
    （四）独立财务顾问意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至报告出具日，德艺文创本次回购注销相关事项符合公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，且已经取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。本次回购注销部分限制性股票事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所办理相应后续手续。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议
    2、公司第四届监事会第九次会议决议
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    12
    4、公司关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告
    5、福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司回购注销2018年股权激励计划部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票事项的法律意见书
    6、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》
    特此公告。
    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300640)德艺文创:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
    1
    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-103
    德艺文化创意集团股份有限公司
    关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；1名激励对象在执行职务途中突发疾病去世；另外根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21003680013号《审计报告》，公司2020年主营业务收入560,296,860.59元，相比于2017年，2020年营业收入增长率为19.03%，未能满足首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件。
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对上述不符合激励条件及解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计148.52万股进行回购注销。
    2
    二、公司章程修订情况
    根据上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行如下修订：
    原《公司章程》内容
    修订后的《公司章程》内容
    第七条 公司注册资本为286,850,254元（单位：人民币元，下同）。
    第七条 公司注册资本为285,365,054元（单位：人民币元，下同）。
    第二十条 公司股份总数为286,850,254股，均为人民币普通股，每股面值为1元。
    第二十条 公司股份总数为285,365,054股，均为人民币普通股，每股面值为1元。
    三、其他事项说明
    公司将按照以上修改内容编制《德艺文化创意集团股份有限公司章程修正案》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章程》条款正式生效施行，《公司章程》原条款（即原第七条、第二十条）同时废止。同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
    四、备查文件
    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
    3
    特此公告。
    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300640)德艺文创:关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告
    1
    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-102
    德艺文化创意集团股份有限公司
    关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月30日审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》，现就有关事项公告如下：
    一、2018年限制性股票激励计划履行的审议程序
    1、2018年10月19日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    2、2018年10月22日至2018年10月31日，公司通过公司网站公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
    2
    2018年11月1日，公司公告了《德艺文化创意集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    3、2018年11月6日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2018年11月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
    5、2018年12月3日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的首次授予、登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018年12月5日。
    6、2019年11月5日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部
    3
    分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕，公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量由53万股调整为79.5万股；同时，以2019年11月5日为预留授予日，以4.09元/股的价格向17名激励对象授予26.5万股限制性股票，剩余53万股限制性股票不再授予。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。
    7、2019年11月25日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    8、2019年12月9日，2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的157.815万股限制性股票上市流通。
    9、2019年12月17日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的预留授予、登记工作。限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日期为2019年12月19日。
    10、2020年1月13日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
    4
    11、2020年3月31日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票回购注销事宜已于2020年3月30日办理完成。
    12、2020年12月8日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    13、2020年12月17日，2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的157.815万股限制性股票上市流通。
    14、2020年12月29日，2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的13.25万股限制性股票上市流通。
    15、2021年11月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    二、调整事由及调整结果
    （一）调整事由
    5
    鉴于：公司2018年度权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕，即：以公司现有总股本147,066,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本增加至220,599,000股。
    公司2019年度权益分派方案已于2020年5月21日实施完毕，以公司现有总股本220,774,000股为基数，向全体股东每10股派人民币1.80元（含税）。
    公司2020年度权益分派方案已于2021年6月4日实施完毕，以公司现有总股本286,850,254股为基数，向全体股东每10股派人民币0.50元（含税）。
    根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，本公司拟对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。
    （二）回购价格的调整
    根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
    本公司按下述公式调整回购价格：P＝P0-V；其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于1。
    发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细事宜的，公司
    6
    需按下述公司调整限制性股票回购价格：P＝P0÷（1＋n）。其中：P0为调整前的回购价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的回购价格。本次每股公积金转增股本比率为0.5。
    调整后的首次授予部分回购价P首次=(4.95-0.2) /(1+0.5)-0.18-0.05 ≈2.94元/股。
    调整后的预留授予部分回购价P预留=4.09-0.18-0.05=3.86元/股。
    （三）回购数量的调整
    根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，若限制性股票在授予登记后，公司发生资本公积转赠股本、派送股票红利、股票拆细事宜、配股或缩股等影响公司股本总额或股票数量事项的，公司需按下述公式调整限制性股票回购数量：Q＝Q0×（1＋n），其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。本次每股公积金转增股本比率为0.5。
    调整后的首次授予部分回购数量Q首次=90.18×(1+0.5) =135.27万股。
    预留部分回购数量Q预留无需调整。
    三、本次调整事项对公司的影响
    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
    7
    及《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事及监事会意见
    （一）监事会意见
    经审核，监事会认为：根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司董事会本次对首次及预留授予的限制性股票回购价格和回购数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2018年限制性股票激励计划》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票回购价格和回购数量的调整。
    （三）法律意见书结论性意见
    8
    福建天衡联合（福州）律师事务所认为，公司实施本次调整已根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定履行了必要的法律程序，获得必要的批准和授权，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议
    2、公司第四届监事会第九次会议决议
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    4、福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司回购注销2018年股权激励计划部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票事项的法律意见书
    特此公告。
    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300640)德艺文创:关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告
    1 / 6
    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-099
    德艺文化创意集团股份有限公司
    关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：
    一、 关联交易概述
    (一)关联交易概述
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》。公司于2019年1月1日与许美珍女士签订了《房屋租赁合同》，向许美珍女士租赁福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元和1704单元作为公司办公场所，租赁期限自2019年1月1日至2021年12月31日。1701单元租赁面积为1044.97平方米，1704单元租赁面积仍为297.93平方米，合计面积为1342.90平方米。月租金为每平方米人民币80元。
    鉴于原租赁合同及补充协议项下约定的租赁期限将于2021年12
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    月31日到期，为满足公司正常生产经营需要，公司继续签订《房屋租赁合同》租赁上述单元，租赁期限自2022年1月1日至2022年12月31日。1701单元租赁面积仍为1044.97平方米，1704单元租赁面积仍为297.93平方米，合计面积为1342.90平方米。月租金为每平方米人民币80元。
    (二)关联方关系概述
    许美珍女士为公司控股股东、实际控制人吴体芳先生之配偶，故本次租赁事项构成关联交易。
    (三)表决和审议情况
    公司于2021年11月30日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，关联董事吴体芳先生回避表决。本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
    （四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
    二、 关联方基本情况
    关联方许美珍女士为公司控股股东、实际控制人吴体芳先生之配偶，同时持有公司2.82%的股份。
    三、 关联交易标的基本情况
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    本次交易涉及的租赁标的位于福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701和1704单元，租赁面积分别为1044.97平方米和297.93平方米，合计面积为1342.90平方米。租赁用途为公司日常经营场所，租赁期自2022年1月1日起至2022年12月31日止，每月租金为每平方米人民币80元。
    四、 关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
    五、 交易协议的主要内容
    1、协议各方
    出租方：许美珍
    承租方：德艺文化创意集团股份有限公司
    2、租赁房屋情况及租赁用途
    公司向许美珍女士承租的房屋坐落于福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701和1704单元，其中1701单元建筑面积为1044.97平方米，1704单元建筑面积为297.93平方米，设计用途为办公。
    3、租金、支付方式和期限
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    双方约定租赁单元月租金为每平方米人民币80元。付款方式为按月付款，于每月15日前支付当月房屋租金。房屋租赁期自2022年1月1日起至 2022年 12月31日止。
    六、 关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本次继续签订《房屋租赁合同》，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
    七、 年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021年1月1日至本公告日，公司与许美珍女士累计已发生的关联交易总金额为1,181,752元，关联交易类型为关联租赁。
    八、 独立董事事前认可及独立意见
    经会前认真审查董事会提供的《房屋租赁合同》以及与关联交易有关的资料，并了解其相关情况，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事发表独立意见认为：公司本次继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元和1704单元作为办公场所，系公司正常生产经营的需要，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
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    及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》。
    九、 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次继续签订《房屋租赁合同》符合公司正常经营活动开展的需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
    十、备查文件
    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    4、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    5、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的核查意见。
    特此公告。
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    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300640)德艺文创:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
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    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-104
    德艺文化创意集团股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议定于2021年12月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午15:00
    2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9：15-9：25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午09:15至2021年12月16日下午15:00期间的任意时间。
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    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2021年12月13日
    （七）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室
    （八）会议出席对象：
    1、截至2021年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会同意列席的相关人员。
    （九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    （一） 议案名称
    1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
    2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    （二）议案披露情况
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    以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2021年12月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    （三）特别提示
    1、特别决议议案：议案2；
    2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2；
    3、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    √
    2.00
    《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
    （二）登记时间：2021年12月15日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。
    （三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司证券部
    （四）登记手续
    1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖
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    公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。
    3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在2021年12月15日下午17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
    （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2021年第三次临时股东大会”。
    （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室，邮编：350001，信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。
    （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0591-87828800。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。
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    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：陈庚
    联系电话：0591-87762758
    传真号码：0591-87828800
    联系邮箱：board@fz-profit.com
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
    特此公告。
    附件一：参会股东登记表
    附件二：参加网络投票的具体操作流程
    附件三：授权委托书
    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日
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    附件一：
    德艺文化创意集团股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称：
    股东地址：
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    发言意向及要点：
    股东签字（法人股东盖章）：
    年 月 日
    附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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    附件二：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350640
    2、投票简称：德艺投票
    3、具体流程：
    （1）议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    提案名称
    提案编码
    议案1
    《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    1.00
    议案2
    《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    2.00
    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日上午09：15，结束时间为2021年12月16日下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
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    交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件三：
    授权委托书
    兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个人），出席德艺文化创意集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    2.00
    《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
    2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号/统一社会信用代码：
    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    10 / 10
    受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    附注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

[2021-12-01] (300640)德艺文创:第四届董事会第十一次会议决议公告
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    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-097
    德艺文化创意集团股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2021年11月24日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2021年11月30日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
    同意公司根据正常生产经营需要，与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场
    2
    1701单元和1704单元作为公司办公场所，合计租赁面积为1342.90平方米，月租金为每平方米人民币80元，租赁期限为2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：6人同意，占公司有表决权董事人数的100%，无弃权票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对首次公开发行股票募投项目“德艺文创产业基地项目”进行延期，达到预定可使用状态时间调整至2022年12月31日。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于部分募投项目延期的公告》、独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
    （三）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分6名激励对
    3
    象已离职、1名激励对象因病去世、公司首次授予限制性股票的第三期解锁条件及预留授予限制性股票的第二期解锁条件未能达成，相关股权激励对象已不符合激励条件及解锁条件；公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计148.52万股，占公司目前总股本的0.5178%。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》
    鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕，即：以公司总股本147,066,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本增加至220,599,000股。
    公司2019年度权益分派方案已于2020年5月21日实施完毕，以公司总股本220,774,000股为基数，向全体股东每10股派人民币1.80元（含税）。
    4
    公司2020年度权益分派方案已于2021年6月4日实施完毕，以公司总股本286,850,254股为基数，向全体股东每10股派人民币0.50元（含税）。
    根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，本公司拟对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。
    调整后的首次授予部分每股限制性股票回购价格为2.94元/股，则首次授予部分中不符合激励条件、解锁条件的激励对象所涉限制性股票回购价格为2.94元/股加上银行同期存款利息之和；调整后的预留授予部分每股限制性股票回购价格为3.86元/股，则预留授予部分中不符合激励条件、解锁条件的激励对象所涉限制性股票回购价格为3.86元/股加上银行同期存款利息之和，公司将以上述价格回购激励对象合计持有的148.52万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告》及独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。董事吴体芳先生作为本议案的关联董事已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
    5
    （五）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司将对不符合激励条件的1,485,200股限制性股票进行回购注销，公司减少注册资本至285,365,054元并相应修改《公司章程》。《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于2021年12月16日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。
    《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
    三、备查文件
    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
    6
    德艺文化创意集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300640)德艺文创:第四届监事会第九次会议决议公告
    1
    证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-098
    德艺文化创意集团股份有限公司
    第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2021年11月24日以电话方式发出关于召开第四届监事会第九次会议的通知，本次会议于2021年11月30日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
    二、 会议审议情况
    （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
    监事会认为，本次关联交易系公司正常生产经营需要，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
    2
    上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规及《公司章程》的规定，同意公司与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元和1704单元作为公司办公场所。
    本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。
    《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
    3
    （三）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分不符合激励条件、解锁条件的限制性股票，公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规。同意公司对148.52万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》
    经审核，监事会认为：根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4
    三、备查文件目录
    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
    德艺文化创意集团股份有限公司
    监事会
    2021年11月30日

[2021-11-18] (300640)德艺文创:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
 证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2021-096
        德艺文化创意集团股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 11 月 16 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部
《关于对德艺文化创意集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 475 号），现将关注函有关事项回复如下：
  一、请你公司结合在互动易平台上对投资者的答复，具体说明现有业务与元宇宙概念的关联性，你公司对相关技术的研发与储备情况，相关技术在你公司业务开展过程中的应用是否已具有可行性，你公司在互动易平台上的答复是否客观、真实、准确、完整，并结合基本面的变化情况就股价波动进行充分的风险提示。
……

[2021-11-15] (300640)德艺文创:股票交易异常波动公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2021-095
        德艺文化创意集团股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
股票交易连续两个交易日内（2021 年 11 月 12 日、11 月 15 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
  3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、上市公司认为必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、近期，公司投资者关系互动平台上有投资者对“元宇宙”产品等进行提问。公司目前暂未涉及“元宇宙”业务，鉴于“元宇宙”相关产业尚处于前期阶段，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  公司的主营业务为文创家居用品的研发设计、外包生产、销售，公司在拓展海外业务的同时通过获取成熟IP授权及打造自主IP形象的方式布局国内市场。截至本公告日，公司主营业务未发生重大变化，敬请投资者关注公司自身的业务布局，切勿盲目跟风炒作。
  3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                            德艺文化创意集团股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-11] (300640)德艺文创:关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2021-094
        德艺文化创意集团股份有限公司
 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登
                  记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）近日收到全资子公司福建德创云品电子商务有限公司（以下简称“德创云品”）的通知，因原公司副总经理、德创云品法定代表人邱剑华先生因病去世，为保障正常经营，故对德创云品法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
  一、 本次变更的具体内容如下：
    变更事项            变更前            变更后
    法定代表人          邱剑华            张胜隆
  除上述变更外，德创云品其他工商登记信息不变。
  本次法定代表人变更不会对德创云品的生产经营活动造成实质影响。
  二、变更后的工商登记信息
  1、统一社会信用代码： 91350111MA34W0FP05
  2、名称：福建德创云品电子商务有限公司
  3、类型：有限责任公司（法人独资）
  4、注册资本：叁仟万圆整
  5、法定代表人：张胜隆
  6、注册地址：福建省福州市晋安区福光路 318 号福兴经济开发区 C1 地块（福州软件园晋安分园）二号楼 1－101 室
  7、成立日期：2020 年 10 月 17 日
  8、营业期限：2020 年 10 月 17 日至长期
  9、经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；纺织、服装及家庭用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；供应链管理服务；网络技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  三、备查文件
  1、福建德创云品电子商务有限公司《营业执照》
  特此公告。
                              德艺文化创意集团股份有限公司
            董事会
      2021 年 11 月 11 日

[2021-11-02] (300640)德艺文创:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2021-093
        德艺文化创意集团股份有限公司
          关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 21 日和 2021 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网上
的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
  一、回购股份进展情况
  公司于 2021 年 10 月 29 日披露了《2021 年第三季度报告》，根
据《实施细则》，公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内均不得回购股份。截至 2021 年 10 月末，公司尚未实施本次股份回购方案。
  二、其他说明
  公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-10-29] (300640)德艺文创:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2021-089
        德艺文化创意集团股份有限公司
      第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2021 年 10 月 22 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第十次会议的通知，本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现
场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，全体董事一致认为《公司 2021 年第三季度报告》内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票
和反对票。
    三、备查文件
    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                            董事会
                                      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300640)德艺文创:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2021-090
        德艺文化创意集团股份有限公司
      第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2021 年 10 月 22 日以电话方式发出关于召开第四届监事会
第八次会议的通知，本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场会议和通
讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、 会议审议情况
  （一）审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，全体监事一致认为《公司 2021 年第三季度报告》的编
制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《公司 2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
    三、备查文件目录
    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          监事会
                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300640)德艺文创:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0742元
    每股净资产: 2.3501元
    加权平均净资产收益率: 3.72%
    营业总收入: 5.88亿元
    归属于母公司的净利润: 1884.49万元

[2021-10-26] (300640)德艺文创:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2021-088
        德艺文化创意集团股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售
            条件股东持股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内
容 详 见 公 司 于  2021 年 10 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2021-086 ）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，
现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2021 年 10 月 20
日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
  一、董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户）
 序号            股东名称              持股数量（股）    占公司总股
                                                        本比例（%）
 1              吴体芳                113,440,509        39.55
 2                陈岚                  13,901,350        4.85
 3              许美珍                8,100,000          2.82
 4              周信钢                7,905,462          2.76
 5    上海通怡投资管理有限公司－通      6,779,922          2.36
        怡百合 8 号私募证券投资基金
 6              吴丽萍                5,973,750          2.08
 7              钟立明                5,611,202          1.96
      禹慧（上海）投资管理有限公司
 8    －禹慧进取 1 号私募证券投资基      3,890,754          1.36
                    金
 9      宁波鹏源资产管理有限公司        3,861,003          1.35
 10  上海通怡投资管理有限公司－通      3,861,003          1.35
        怡向阳 2 号私募证券投资基金
  注 ：上表中持股比例＝持股数量/公司股本总数，以上百分比计算结果四舍五入。
  二、董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户）
                                                          占无限售条
 序号            股东名称              持股数量（股）    件流通股份
                                                          比例（%）
 1              吴体芳                25,947,000        13.81
 2                陈岚                  13,901,350        7.40
 3              许美珍                8,100,000          4.31
 4              周信钢                7,905,462          4.21
 5    上海通怡投资管理有限公司－通      6,779,922          3.61
        怡百合 8 号私募证券投资基金
 6              钟立明                5,611,202          2.99
      禹慧（上海）投资管理有限公司
 7    －禹慧进取 1 号私募证券投资基      3,890,754          2.07
                    金
 8      宁波鹏源资产管理有限公司        3,861,003          2.05
 9    上海通怡投资管理有限公司－通      3,861,003          2.05
        怡向阳 2 号私募证券投资基金
 10              朱峰                  3,674,359          1.96
  注 ：上表中持股比例＝持股数量/公司无限售流通股份总数，以上百分比计算结果四舍五入。
  特此公告。
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                        董事会
                                  2021 年 10 月 26 日

[2021-10-21] (300640)德艺文创:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2021-084
        德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2021 年 10 月 21 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第九次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2021年10月21日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。
本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，用于未来公司实施员工持股计划或者股权激励。
本次回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币2,000 万元，回购价格不超过人民币 8.80 元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    《关于回购公司股份方案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票
和反对票。
    三、备查文件
    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 10 月 21 日

[2021-10-21] (300640)德艺文创:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2021-085
        德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2021 年 10 月 21 日以电话方式发出关于召开第四届监事会
第七次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2021 年 10 月 21
日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
    二、 会议审议情况
  （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    监事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行审核后认为：本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定。根据
公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。
    《关于回购公司股份方案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
    三、备查文件目录
    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          监事会
                                    2021 年 10 月 21 日

[2021-10-21] (300640)德艺文创:关于回购公司股份方案的公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2021-086
        德艺文化创意集团股份有限公司
          关于回购公司股份方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）拟以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励：
    （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
    （2）拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；
    （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 8.80 元/股（含本
数）（不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）；
    （4）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币2,000万元、回购价格上限人民币8.80元/股进行测算，预计回购股份的数量约 227 万股，约占公司总股本的 0.79%；按回购资金总额下限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 8.80 元/股进行测算，预计回购股份的数量约 114 万股，约占公司总股本的 0.40%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准；
    （5）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；
    （6）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000
万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含）；
    （7）资金来源：公司自有资金。
    2、相关股东减持计划
    公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》（公告编号：
2021-053），并于 2021 年 7 月 26 日披露了《关于公司监事股份减持
计划实施完成的公告》（公告编号：2021-063），公司监事吴丽萍女
士于 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 7 月 26 日期间，通过集中竞价的方
式合计减持公司无限售条件流通股 1,991,250 股，占公司总股本的0.6942%。本次减持计划已实施完毕。
    除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，在未来 6 个月及回购期间暂无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
    3、相关风险提示
    （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
    （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或
公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者需根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
    （3）本次回购股份方案可能存在员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；
    （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
    公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    2021 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四
届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
    一、回购股份方案的主要内容
    1、回购股份的目的
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在披露本次回购股份结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，则将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。
    2、回购股份符合相关条件
    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条的相关条件：
    （1）公司股票上市已满一年；
    （2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
    （3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    （4）中国证监会规定的其他条件。
    3、拟回购股份的方式和价格区间
    （1）回购股份的方式：集中竞价交易方式
    （2）回购股份的价格：不超过人民币 8.80 元/股（含），该回
购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格、公司财务状况及经营情况等确定。
    若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
    4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
    （2）回购股份的用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在披露本次回购股份结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，则将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销；
    （3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次拟回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限人民币8.80元/股进行测算，预计回购股份的数量约227万股，约占公司总股本的 0.79%；按回购资金总额下限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 8.80 元/股进行测算，预计回购股份的数量约114 万股，约占公司总股本的 0.40%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
    5、回购股份的资金来源
    在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险。
    6、回购股份的实施期限
    自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
    如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额， 则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
    （2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会 决议终止本回购方案之日起提前届满。
    公司不得在下列期间回购股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日
 内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
    7、预计回购后公司股本结构变动情况
    按照本次回购资金总额下限人民币 1,000 万元（含）和上限人民
 币 2,000 万元（含）、回购价格上限 8.80 元/股进行测算，本次回购
 股份用于员工持股计划或股权激励并全部锁定后，预计公司股本结构 变化情况如下：
              本次回购前      按照回购金额上限回  按照回购金额下限回
                                      购后                购后
股份性质  股份数量  占总股  股份数量  占总股  股份数量  占总股
            （股）    本比例    （股）    本比例    （股）    本比例
                      （%）                （%）              （%）
有限售条
件流通股  98,935,154  34.49  101,207,881  35.28  100,071,518  34.89
 /非流通
  股
无限售条  187,915,100  65.51  185,642,373  64.72  186,778,736  65.11
件流通股
 总股本  286,850,254  100.00 286,850,254  100.00  286,850,254 100.00
    注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回 购完成时实际回购的股份数量为准。
    8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 85,624.59 万元，归属于
上市公司股东净资产 66,728.86 万元，流动资产 48,907.81 万元（以上财务数据未经审计）。本次回购资金总额上限为 2,000 万元，该金
额占 2021 年 6 月 30 日公司总资产、归属于上市公司股东净资产及流
动资产的比例分别为 2.34%、3%、4.09%。截至 2021 年 6 月 30 日（未
经审计），公司资产负债率为 22.07%。
    本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
    本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司全体股东的利益。本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力、研发设计能力和公司核心竞争力，能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、健康、可持续发展。
    公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
    9、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人
未来六个月的减持计划
    公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》（公告编号：
2021-053），并于 2021 年 7 月 26 日披露了《关于公司监事股份减持
计划实施完成的公告》（公告编号：2021-063），公

[2021-10-19] (300640)德艺文创:关于公司高级管理人员去世的公告
证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2021-083
        德艺文化创意集团股份有限公司
      关于公司高级管理人员去世的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司副总经理邱剑华先生因突发疾病于近日不幸去世。
  邱剑华先生入职公司十余年，任职期间爱岗敬业，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司副总经理应尽的职责和义务，对公司的经营发展做出了杰出贡献。公司董事会对邱剑华先生为公司所做的努力和贡献深表感谢！公司的董事、监事、高级管理人员及全体员工对邱剑华先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！
  公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司的经营活动不会因此受到影响。
                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 10 月 19 日

[2021-09-28] (300640)德艺文创:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2021-082
        德艺文化创意集团股份有限公司
 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示
                    性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的部分股份，解除限售股份数量为 56,423,745 股，占公司总股本的 19.67%，本次实际可上市流通数量 56,423,745 股，占公司总股本的 19.67%。
  2、本次限售股份上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日（星期五）。
    一、本次解除限售股份情况及股本情况
    1、公司向特定对象发行股票上市情况
    经中国证监会出具的《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际募集资金净额为人民币
329,557,841.84 元 ， 公 司 总 股 本 由 220,774,000 股 变 更 为
286,850,254 股。
  本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 3 月 31 日在深圳
证券交易所创业板上市，吴体芳先生认购的股份自本次新增股份上市首日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。
  2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况
  公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。
  截止本公告披露日，公司总股本为 286,850,254 股，其中有限售条件的股份数量为 155,358,899 股，占公司总股本的 54.16%；无限售条件的股份数量为 131,491,355 股，占公司总股本的 45.84%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  本次申请解除股份限售的股东有：方子越、余珠仙、谢慧明、周信钢、夏同山 、杨和荣、陈黎明、冯玉栋、林大春、吴贤斌、金红燕、洪权实 、钟立明、禹慧（上海）投资管理有限公司-禹慧进取 1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 8 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳 2 号私募证券投资基金、宁波鹏源资产管理有限公司。
  上述股东承诺如下：
  “本公司/本人作为合格投资者参与德艺文化创意集团股份有限公司（股票代码：300640，以下简称“德艺文创”）向特定对象发行股票，认购德艺文创股票。根据《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业
    板股票上市规则》等有关法规规定，本公司/本人郑重承诺：自德艺
    文创本次发行新增股份上市首日起，本公司/本人在本次发行过程中
    认购的德艺文创股票 6 个月内不予转让。限售期届满后本公司/本人
    将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。”
        截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行
    了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东
    不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的
    情形。
        三、本次解除限售股份的上市流通安排
        （一）本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 10 月 8 日（周
    五）。
        （二）本次解除限售股份数量为 56,423,745 股，占公司总股本
    的 19.67%；本次实际可上市流通数量 56,423,745 股，占公司总股本
    的 19.67%。
        （三）本次申请解除股份限售的股东数量为 17 名，证券账户总
    数为 17 户 。
        （四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号          股东全称          所持限售条件股  本次申请解除  本次实际可上市
                                    份总数(股)    限售数量(股)  流通数量(股)
 1            钟立明              9,641,902      9,641,902      9,641,902
      禹慧（上海）投资管理有限公
 2  司-禹慧进取1号私募证券投资    4,440,154      4,440,154      4,440,154
                基金
 3            方子越              2,123,552      2,123,552      2,123,552
 4            余珠仙              1,930,501      1,930,501      1,930,501
  5            谢慧明              1,932,432      1,932,432      1,932,432
  6            周信钢              2,162,162      2,162,162      2,162,162
        上海通怡投资管理有限公司-
  7  通怡百合 8 号私募证券投资基    6,779,922      6,779,922      6,779,922
                  金
        上海通怡投资管理有限公司-
  8  通怡向阳 2 号私募证券投资基    3,861,003      3,861,003      3,861,003
                  金
  9    宁波鹏源资产管理有限公司    3,861,003      3,861,003      3,861,003
  10            夏同山              4,247,104      4,247,104      4,247,104
  11            杨和荣              1,930,501      1,930,501      1,930,501
  12            陈黎明              3,281,853      3,281,853      3,281,853
  13            冯玉栋              2,509,652      2,509,652      2,509,652
  14            林大春              1,930,501      1,930,501      1,930,501
  15            吴贤斌              1,930,501      1,930,501      1,930,501
  16            金红燕              1,930,501      1,930,501      1,930,501
  17            洪权实              1,930,501      1,930,501      1,930,501
              合计                  56,423,745    56,423,745    56,423,745
          四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
                  本次解除限售前          本次变动数          本次解除限售后
  股份性质      股份数量    占总股                            股份数量    占总股
                  （股）    本比例%  增加（股）  减少（股）    （股）    本比例%
一、限售条件流  155,358,899  54.16      0      56,423,745  98,935,154  34.49%
 通股/非流通股
其中：高管锁定  87,797,445    30.61%      0          0      87,797,445  30.61%
      股
其中：首发后限  66,076,254    23.04%      0      56,423,745  9,652,509    3.36%
    售股
其中：股权激励  1,485,200    0.52%      0          0      1,485,200    0.52%
    限售股
二、无限售条件  131,491,355  45.84%  56,423,745      0      187,915,10065.51%
    流通股
三、总股本    286,850,254  100.00%  56,423,745  56,423,745  286,850,254  100.00%
        五、保荐机构的核查意见
        经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：德艺文创本次限
    售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
    法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市
    流通时间符合相关法律法规及限售承诺。德艺文创对本次限售股份上
    市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对
    象发行股票限售股上市流通事项无异议。
        五、备查文件
        1.限售股份上市流通申请表；
        2.股份结构表和限售股份明细表；
        3.保荐机构的核查意见；
        4.深交所要求的其他文件。
        特此公告。
                                  德艺文化创意集团股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 9 月 28 日

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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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