300425中建环能最新消息公告-300425最新公司消息
≈≈中建环能300425≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)02月15日(300425)中建环能:2022-009关于会计政策变更的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本67571万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2018年01月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:17980.97万 同比增:6.13% 营业收入:14.62亿 同比增:17.70%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2661│ 0.1521│ 0.0861│ 0.0434│ 0.2507
每股净资产 │ 2.9636│ 2.8572│ 2.7904│ 2.7964│ 2.7444
每股资本公积金 │ --│ 0.7202│ 0.7202│ 0.7202│ 0.7202
每股未分配利润 │ --│ 1.0008│ 0.9348│ 0.9421│ 0.8987
加权净资产收益率│ 9.3400│ 5.4500│ 3.1000│ 1.5600│ 9.4900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1521│ 0.0861│ 0.0434│ 0.2507
每股净资产 │ --│ 2.8572│ 2.7904│ 2.7964│ 2.7518
每股资本公积金 │ --│ 0.7202│ 0.7202│ 0.7202│ 0.7202
每股未分配利润 │ --│ 1.0008│ 0.9348│ 0.9421│ 0.8987
摊薄净资产收益率│ --│ 5.3232│ 3.0863│ 1.5523│ 9.1116
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A 股简称:中建环能 代码:300425 │总股本(万):67570.88 │法人:佟庆远
上市日期:2015-02-16 发行价:15.21│A 股 (万):67121.69 │总经理:佟庆远
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):449.18│行业:专用设备制造业
电话:028-85001659 董秘:王哲晓 │主营范围:为磁分离水体净化成套设备的销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2661│ 0.1521│ 0.0861│ 0.0434
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2020年 │ 0.2507│ 0.1195│ 0.0649│ 0.0342
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2019年 │ 0.2327│ 0.0914│ 0.0581│ 0.0298
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2018年 │ 0.2080│ 0.1297│ 0.1023│ 0.0306
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2017年 │ 0.2516│ 0.1344│ 0.1010│ 0.1010
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[2022-02-15](300425)中建环能:2022-009关于会计政策变更的公告
关于会计政策变更的公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-009
中建环能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。
一、变更原因及内容
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的
通知》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），明确了社会资本方对
政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理；2021 年 8 月 10 日，财政部
针对上述解释第 14 号发布了《PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应
用案例》，进一步明确了相关会计处理规定。解释第 14 号要求企业自 2021 年 1
月 1 日起执行，至该解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照该解释规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用该解释。
二、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司PPP项目会计处理执行的会计政策为财政部2021年印发的《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）及其相关规定。此次财政部发布的《企业会计准则解释第14号》和《PPP项目合同社会资本方会计处
关于会计政策变更的公告
理实施问答和应用案例》明确了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，主要内容包括：
1、明确所适用的PPP项目合同的定义及合同特征。即指社会资本方与政府方依法依规就PPP项目合作所订立的合同，该合同应当同时符合“双特征”和“双控制”。
2、明确社会资本方收入确认问题。社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第14号—收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。社会资本方根据PPP项目合同约定，提供多项服务（如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。
3、明确建造过程中发生的借款费用会计处理。在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用，社会资本方应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定进行会计处理。对于确认为无形资产的部分，社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时，应当将其予以资本化，并在PPP项目资产达到预定可使用状时，结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用，社会资本方均应予以费用化。
4、明确无形资产/应收款项的确认条件及时点。社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理；在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，
关于会计政策变更的公告
将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。
5、对于社会资本方将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产应当在资产负债表“无形资产”项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产，应当根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。
四、变更日期
本次会计政策变更于2021年1月1日起开始执行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则解释第14号》调整PPP项目资产的报表列报：将确认为无形资产的在建PPP项目从在建工程调至无形资产；将PPP项目预计负债核算方法从PPP资产达到预定可使用状态时将未来重置支出按折现值一次性确认并计入资产原值后在运营期内摊销，调整为按照《企业会计准则解释第14号》在运营期内逐期计提并计入成本费用；将在金融资产模式核算下的在建PPP项目借款费用进行费用化处理。按照解释第14号关于新旧衔接的规定，公司调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对以前期间信息不予调整。
六、其他说明
鉴于财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会〔2018〕35号），公司于2021年1月1日起首次执行《企业会计准则第21号——租赁》（即“新租赁准则”），根据新旧准则衔接规定，公司对2021年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行了调整。详情参见公司于2021年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。
七、期初数调整情况
根据“新租赁准则”以及“解释第 14 号”的新旧衔接规定，公司调整 2021 年
初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对以前期间信息不予调整，其中使用
关于会计政策变更的公告
权资产、租赁负债科目的调整为“新租赁准则”影响，其余科目的调整为“解释第 14 号”影响，具体情况如下：
单位：元
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 影响数
资产
非流动资产：
长期股权投资 78,539,497.00 78,505,054.08 -34,442.92
在建工程 175,003,210.38 110,804,809.88 -64,198,400.50
使用权资产 4,419,819.78 4,419,819.78
无形资产 559,152,898.03 605,150,908.87 45,998,010.84
递延所得税资产 42,668,699.65 43,577,108.61 908,408.96
其他非流动资产 272,006,015.23 267,769,918.64 -4,236,096.59
负债和权益
非流动负债:
租赁负债 4,419,819.78 4,419,819.78
预计负债 35,914,897.12 21,748,906.60 -14,165,990.52
递延所得税负债 28,168,567.13 28,073,698.04 -94,869.09
未分配利润 607,242,659.85 602,242,519.50 -5,000,140.35
少数股东权益 147,356,823.51 145,055,303.26 -2,301,520.25
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](300425)中建环能:2022-0102021年度业绩快报
2021 年度业绩快报
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-010
中建环能科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（%）
营业总收入 1,461,951,144.17 1,242,064,228.55 17.70
营业利润 198,145,598.22 179,145,071.05 10.61
利润总额 202,069,268.62 185,245,366.42 9.08
归属于上市公司股东的净 179,809,729.14 169,424,718.72 6.13
利润
扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利 163,978,979.55 145,157,285.21 12.97
润
基本每股收益（元） 0.2661 0.2507 6.14
加权平均净资产收益率 9.34% 9.49% -0.15
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（%）
总资产 3,784,996,534.72 3,496,458,685.89 8.25
归属于上市公司股东的所 2,002,508,642.95 1,854,437,038.19 7.98
有者权益
2021 年度业绩快报
股本 675,708,786.00 675,708,786.00 0.00
归属于上市公司股东的每 2.9636 2.7444 7.99
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2021 年，公司紧紧围绕“以先进技术和产品为核心的环境解决方案服务商”
战略，始终坚持稳中求进总基调，以经营指标为核心、风险防范为重点，努力推进公司经营的稳定增长，实现企业高质量发展。报告期内，公司实现营业收入1,461,951,144.17 元，同比增长 17.70%；营业利润 198,145,598.22 元，同比增长10.61%；利润总额 202,069,268.62 元，同比增长 9.08%；归属于上市公司股东的净利润 179,809,729.14 元，同比增长 6.13%。
受以下因素影响，本报告期利润增长幅度不及营业收入增长幅度：
1、公司加大营销、研发投入，期间费用有所增长。
2、政府补助金额不及上期，非经常性损益有所下降。
3、毛利率小幅下降，主要原因如下：
（1）《企业会计准则解释第 14 号》明确了社会资本方收入确认问题，公司
对相关 BOT 项目的建造服务收入按照零毛利确认；
（2）受原材料涨价等因素影响。
（二）财务状况
报告期末公司总资产 3,784,996,534.72 元，较本报告期初增长 8.25%；归属
于上市公司股东的所有者权益 2,002,508,642.95 元，较本报告期初增长 7.98%；股本 675,708,786.00 元，较本报告期初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产 2.9636 元/股，较本报告期初增长 7.99%。报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长主要系公司本年度实现的收益所致。
三、其他说明
（一）本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审
2021 年度业绩快报
计，具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露。
（二）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](300425)中建环能:关于为子公司提供担保的进展公告
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-011
中建环能科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保，其中为全资子公司提供担保总额不超过 10 亿元。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）。
本次公司对全资子公司三明环能香谷水务有限责任公司（以下简称“环能香谷”）提供担保属于上述公司股东大会批准范围内的担保事项。
二、被担保人情况
公司名称：三明环能香谷水务有限责任公司
成立日期：2020 年 4 月 24 日
注册地点：福建省三明市尤溪县香精香料产业集中区
法定代表人：曾晓军
注册资本：300 万元
经营范围：污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权关系：公司持有其 100%股权
关于为子公司提供担保的进展公告
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 33.14 万元，负债总
额 0 万元，净资产 33.14 万元，2020 年度营业收入 0 万元，利润总额-16.86 万元，
净利润-16.86 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
三、担保情况
为保证环能香谷业务的正常开展，近日公司委托合作银行为环能香谷出具了履约保函，具体情况如下：
1、签署人：
保证人：中建环能科技股份有限公司
被保证人：三明环能香谷水务有限责任公司
债权人（受益人）：南方香谷(福建)建设开发有限公司
2、担保最高额限度：120 万元
3、保证方式：连带保证责任
4、保证期间：2022 年 2 月 11 日至 2022 年 3 月 31 日止
四、累计对外担保情况
截至本报告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外其他单位提供担保的情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。不存在逾期担保情况。公司为子公司实际提供担保余额为4.11 亿元，占公司 2020 年经审计归母净资产的 22.11%。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-24](300425)中建环能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-006
中建环能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长马合生先生。
6、公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2022 年 1 月 17 日，公司股份总数为
675,708,786 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、监事、董事候选人、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
1、选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会采取累积投票方式对非独立董事候选人进行了选举，上述五位非独立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
1、选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会采取累积投票方式对独立董事候选人进行了选举，上述四位独立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。
1、选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0
[2022-01-24](300425)中建环能:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-007
中建环能科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通
知及会议议案已于 2022 年 1 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体董事。董事会会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式
召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
与会董事一致推选马合生先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据半数以上董事推举，选举马合生先生为公司第五届董事会董事长。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据半数以上董事推举，选举倪明亮先生为公司第五届董事会副董事长。
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）逐项审议通过《关于第五届董事会各专门委员会成员的议案》
为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，选举公司第五届董事会专门委员会成员，具体组成情况如下：
1、审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》
公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：闫华红（主任委员、独立董事、会计专业人士）、许昭怡（独立董事）、张健。
以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
公司第五届董事会薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，分别为：薛涛（主任委员、独立董事）、闫华红（独立董事）、许昭怡（独立董事）。
以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过《关于董事会战略委员会成员的议案》
公司第五届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：马合生（主任委员）、倪明亮、李金惠（独立董事）。
以上董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》
公司第五届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：李金惠（主任委员、独立董事）、马合生、薛涛（独立董事）。
以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司高管的议案》
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任以下人员为公司高管，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
1、审议通过《关于聘任佟庆远先生为公司总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于聘任叶鹏先生为公司副总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过《关于聘任杨巍先生为公司副总裁、财务总监的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》
王哲晓先生任职公司董事会秘书已征得深圳证券交易所同意。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过《关于聘任肖左才先生为公司副总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就上述高管聘任发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
附：相关人员简历
佟庆远，男，中共党员，1979 年出生，清华大学博士毕业，教授级高级工
程师。曾任同方股份有限公司总裁助理，北京清华同衡规划设计研究院有限公司（原清华城市规划设计研究院）副所长、所长、副总工程师、副院长，清控人居控股集团有限公司专务副总裁，北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长，深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理，苏州华控清源系统科技股份有限公司董事长，北京华控宜境仪器有限公司董事长，北京中环世纪工程设计有限公司
董事。自 2018 年 11 月起至 2020 年 5 月任公司副总裁。2020 年 5 月至今任公司
总裁。
佟庆远先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶鹏，男，汉族，中共党员，1976 年出生，大学毕业于沈阳建筑工程学院
建筑工程本科毕业，在职教育毕业于中国科学院研究生院管理科学与工程专业硕士，注册一级建造师，教授级高级工程师。曾任中建六局市场营销与项目管理部副总经理，中建国际五盂高速公路项目指挥部副指挥长，中建国际郑巩高速公路项目指挥部指挥长，阳五高速公路投资管理有限公司副总经理，中国建筑国际集团山西公司副总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、中建水务环保有限公司副总经理。现兼任成都中建发展实业有限责任公司董事。2019 年 1 月起至今任公司副总裁。
叶鹏先生未直接持有公司股份，除上述披露内容外，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨巍，男，汉族，中共党员，1971 年出生，毕业于西北工业大学工商管理
专业本科。曾任中建二局总承包公司财务部经理、中建二局四公司总会计师、中建二局审计部副总经理、中建水务环保有限公司副总会计师、财务资金部总经理。现兼任庆阳中建陇浩海绵城市建设管理运营有限公司监事。2019 年 1 月至 2021
年 8 月任公司财务总监，2021 年 8 月起至今任公司副总裁、财务总监。
杨巍先生未直接持有公司股份，除上述披露内容外，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王哲晓，男，中共党员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
国矿业大学环境工程硕士，高级工程师。2008 年至 2011 年任北京金城智业编辑
部副经理、运营部经理，2012 年至 2014 年任中持环保总经理助理。2015 年 1
月加入中建环能科技股份有限公司。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总裁。2018
年 4 月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。
王哲晓先生持有公司股份 355,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖左才，男，中共党员，1965 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，西南交通大学工商管理专业硕士，高级会计师。1987 年 8 月至 2014 年
10 月在 5719 工厂从事操作、会计、财务经理、总会计师、副厂长并兼任成都航
利科技集团执行董事、总经理等管理工作，2014 年 11 月至 2016 年 12 月在 5701
工厂担任总会计师职务，2017 年 1 月至 2017 年 3 月在成都航利科技集团公司担
任副总经理职务，2017 年 4 月至 7 月，任公司总经理助理职务，2017 年 7 月至
2019 年 1 月，任公司财务总监。2019 年 1 月起任公司副总裁。
肖左才先生持有公司股份 269,498 股，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕志国，男，中共党员，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西
安建筑科技大学环境工程专业硕士，环境工程正高级工程师。2001 年至 2003 年在北京首钢建设集团有限公司从事工程管理工作，2006 年至 2013 年在中冶京诚工程技术有限公司动力与水资源工程技术所给排水工程室任副主任。2013 年至2015年2月在北京环能工程技术有限责任公司任技术部经理，2015年3月至2016
年 2 月任中建环能科技股份有限公司副总工程师。自 2016 年 2 月 29 日起，任公
司副总裁。
吕志国先生持有公司股份 355,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人
[2022-01-24](300425)中建环能:第五届监事会第一次会议决议公告
第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-008
中建环能科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知及会议议案已于 2022 年 1 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体监事。监事会会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式
召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
与会监事一致推选陶锋先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举陶锋先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-14](300425)中建环能:关于公司股东部分股份解除质押的公告
关于公司股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-005
中建环能科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”） 于2018年12
月19日公告了公司股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”） 质押其所持部分公司股份的相关事宜，详情请见《关于控股股东股份质押及解除 质押暨股份转让进展公告》（公告编号：2018-088）。
公司于日前接到环能德美投资通知，获悉其质押的3,385.355万股股份已解除 质押，具体情况如下：
一、环能德美投资股份解除质押基本情况
是否为 占其所持
股东 第一大 解除质押 股份比例 占公司
股东及 股数（万 起始日 解除日期 质权人 (含其一 总股本
名称 一致行 股） 致行动 比例
动人 人)
环能 北京中建启
德美 否 3,385.355 2018-12-17 2022-1-12 明企业管理 36.66% 5.01%
投资 有限公司
合计 -- 3,385.355 -- -- -- 36.66% 5.01%
二、环能德美投资累计被质押的情况
截至本公告披露日，环能德美投资及其一致行动人持有公司股份 9,234.8832
万股，占公司总股本的 13.67%。本次解除股份质押后，环能德美投资及其一致 行动人所持有的公司股份不存在质押、冻结情形。
关于公司股东部分股份解除质押的公告
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押及质押登记证明。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07](300425)中建环能:关于为子公司提供担保的进展公告
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-004
中建环能科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）。
二、担保进展情况
公司在上述审批额度内为子公司提供担保，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
为子公司实际担保余额 3.83 亿元，具体情况如下表：
单位：万元
被担保人名 担保额度 担保协议 担保发生额 担保类 担保期
称 签署日 型
四川四通欧 2020 年 9 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
美环境工程 14,300.00月 23 日 13,000.00任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司 同项下的保证期间单独计算。
成都大邑四 2020 年 9 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
通欧美水务 14,000.00月 27 日 6,900.00任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司 同项下的保证期间单独计算。
青岛环能沧 自主合同项下借款期限届满之次日起两年；甲方根
海生态科技 2018 年 9 连带责 据主合同之约定宣布提前到期的，则保证期间为借
有限责任公 14,000.00月 27 日 5,199.29任保证
司 款提前到期日之次日起两年。
关于为子公司提供担保的进展公告
江苏华大离 2021 年 9 连带责
心机制造有 19,000.00月 2 日 6,640.00任保证 债务履行期限届满之日起三年
限公司
担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或
江苏华大离 2020 年 12 连带责 其他融资或银行受让的的应收账款债权的到期日
心机制造有 5,000.00月 8 日 139.74任保证 或每笔贷款的垫款日另加三年。任一项具体授信战
限公司 旗，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年
止。
成都环能德
美环保装备 2020 年 5 连带责 保证期间为 2 年，即自主合同项下债务履行期限届
制造有限公 12,600.00月 21 日 2,121.00任保证 满之日起 2 年。
司
保证期间为主债务的履行期限届满之日起两年，如
主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主
合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起两
济宁中建环 2021 年 12 连带责 年；如依主合同之约定甲方宣布主合同加速到期
能环境科技 5,000.00月 23 日 4,000.00任保证 的，则保证期间为甲方宣布的主合同债务人支付全
有限公司 部租金及其他应付款项的履行期限届满之日起两
年，如甲方宣布加速到期分期履行的，则保证期间
为甲方宣布的主合同债务人最后一期履行期限届
满之日起两年。
四川冶金环 保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定
能工程有限 2021 年 12 连带责 的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合
1,000.00月 28 日 190.00任保证 同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证
责任公司 期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
中建环能（四 2020 年 12 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
川）环境科技 1,100.00月 29 日 112.26任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司 同项下的保证期间单独计算。
中建环能工 2020 年 12 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
程设计研究 1,100.00月 29 日 0.05任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司 同项下的保证期间单独计算。
三、累计对外担保情况
截至 2021 年 12 月底，公司及子公司不存在对合并范围外其他单位提供担保
的情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。不存在逾期担保情况。公司为子公司实际提供担保余额为3.83 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的 20.60%。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-06](300425)中建环能:第四届监事会第十九次会议决议公告
第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-002
中建环能科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知及会议议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2022 年 1
月 5 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中建环能科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名第五届监事会非职工监事候选人，具体情况如下：
根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，公司监事会提名陶锋先生、罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（相关人员简历附后）。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成第五届监事会。
该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行选举。上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。
第四届监事会第十九次会议决议公告
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日
附：第五届监事会非职工监事候选人简历
陶锋，男，汉族，中共党员，1977年出生，硕士研究生毕业于同济大学企业管理专业，高级经济师。曾任中国建筑发展有限公司企业管理与产业发展部副总经理、企业管理与产业发展部总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、企业策划与管理部总经理等职务。现任中国建筑发展有限公司党委委员、董事，中建电子商务有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。2020年11月至今任公司监事会主席。
截至本日，陶锋先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗勇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至 2007 年在四川矿山机器集团历任车间工人、团委宣传干事、车间副主任、车间主任、总经理助理，2007 年至 2009 年任四川冶金环能工程有限责任公司总经理助理，2009 年至 2011 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司和公司
副总裁，2011-2013 年在公司担任营销中心副主任。2017 年 1 月起至 2019 年 1
月任公司监事会主席。2019 年 1 月起至今任公司监事，同时负责公司党群及商
第四届监事会第十九次会议决议公告
学院工作。
罗勇先生持有公司股份 202,399 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-06](300425)中建环能:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-001
中建环能科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、短信、电子邮件、书面形式
送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年
1 月 5 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议内容同时通知了董事候选人、监事和高级管理人员。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中建环能科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名第五届董事会非独立董事，具体情况如下:
根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名马合生先生、倪明亮先生、文世平先生、张健先生、王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后)。
该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中建环能科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名第五届董事会独立董事，具体情况如下:
根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、薛涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后)。其中闫华红女士为会计专业人士。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会独立董事继续履职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
（三）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体修订情况如下：
原内容：
5.2.2 在公司控股股东及其关联方任职的董事、监事不在公司领取薪酬；在公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事以 38.16 万元/年（税前）的标准按月领取薪酬。
修订为：
5.2.2 在公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事（不含独立董事）、监事不在公司领取薪酬。
此外，原制度中的总经理修订为总裁，副总经理修订为副总裁。
本制度修订经股东大会审议通过后生效，自 2022 年 2 月 1 日起执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股
东大会，现场会议将于 2022 年 1 月 24 日 14：30 在四川省成都市武侯区武兴一
路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）召开，审议第四届董事会第十九次会议、第二十一次会议及第四届监事会第十七次、第十九次会议相关议案。
第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议的 2021 年限制性股票激励计划相关议案暂不提交本次股东大会审议，待取得国务院国资委正式批复文件后另行确定股东大会召开时间并发出股东大会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附：第五届董事会非独立董事候选人简历
马合生，男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学毕业于南京建筑工程学院建工系工业与民用建筑专业，教授级高级工程师。曾任中建二局副总经理兼中建二局核电建设分公司总经理、党委副书记，中建电力建设有限公司董事、总经理，中建水务环保有限公司总经理，中国建筑发展有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，北京中建启明企业管理有限公司监事。现任中国建筑发展有限公司党委副书记、总经理，北京中建启明企业管理有限公司执行董事、总经理，法
定代表人。2019 年 1 月至 2020 年 11 月任公司监事会主席，2020 年 11 月至今任
公司董事长。
截至本日，马合生先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
倪明亮，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学（原成都科学技术大学）学士、清华大学工程力学系硕士，目前为四川大学特聘兼职教授、四川环保产业协会副会长、四川联合环保装备产业技术研究院理事长、全国工商联环境商会常务理事、中国环境科学学会理事。倪明亮先生 1990 年至 1995年在成都橡树林能源研究所工作，1995 年至 2018 年任四川冶金环能工程有限责任公司执行董事，2002 年至 2010 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司
执行董事、董事长、总裁等职。2013 年至 2019 年 1 月任公司董事长，2019 年 1
月至今为公司副董事长。
倪明亮先生通过持有成都环能德美投资有限公司的股份间接持有上市公司股份，成都环能德美投资有限公司及其一致行动人合计持有上市公司股份92,348,832 股。倪明亮先生与上市公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
文世平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学
经济学硕士。1987 年 7 月至 1993 年 7 月，曾在中国建设银行成都市分行、深圳
南油集团公司、招商银行总行工作，1993 年 8 月至 1998 年 12 月任中外合资深
圳柯布可生物工程有限公司董事、总经理，1999 年 3 月至 2005 年 6 月任四川大
一实业集团有限公司董事、总经理，2005 年 7 月至 2008 年 5 月任四川大一水务
有限公司董事、总经理，2008 年 6 月至 2014 年 11 月任成都元泽环境技术有限
公司董事长，2008 年 9 月至 2015 年 1 月任四川瑞天环境工程有限公司董事长兼
总经理。2016 年 9 月至 2016 年 12 月任成都环能华瑞环境服务有限公司总经理。
2017 年 1 月起至 2020 年 5 月任公司董事、总裁。2020 年 5 月至今为公司董事。
文世平先生为公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司股份2,488,374 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张健，男，汉族，中共党员，1974 年出生，在职硕士研究生，毕业于中国社会科学院研究生院工商管理专业，高级会计师。曾任中国建筑土木建设有限公司总会计师，中国建筑发展有限公司副总会计师、财务资金部总经理、投资管理部总经理，中建水务环保有限公司总会计师、副总经理、党委委员。现任中国建筑发展有限公司党委委员、副总经理、财务总监，北京中建启明企业管理有限公司监事，中建生态环境集团有限公司董事，中建电子商务有限责任公司董事。2020年 11 月至今任公司董事。
截至本日，张健先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王连峰，男，汉族，中共党员，1978 年出生，大学本科，毕业于哈尔滨工业大学土木工程学院土木工程专业，高级工程师。曾任中建一局建设发展公司来福士广场项目部总工程师、昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程项目部项目经理、中建一局建设发展公司高级项目总监、中建一局建设发展公司总经理助理兼高级项目总监、中建一局建设发展公司副总经理、中建一局建设发展公司党委副书记、董事、总经理，中建一局三公司党委书记、董事长、法定代表人，中建一局国际工程公司董事长。现任中国建筑发展有限公司副总经理、党委委员，中建生态环境集团有限公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，中建智能技术有限公司董事。2021 年 5 月至今任公司董事。
截至本日，王连峰先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《
★★机构调研
调研时间:2018年01月26日
调研公司:东方证券股份有限公司南充文化路营业部,国开证券,中信证券股份有限公司,东方彩钢结构有限公司
接待人:证券事务代表:贾静,董事、董事会秘书、副总经理:唐益军
调研内容:1、问：公司对工业废水处理市场的看法？
答：公司自成立以来就是一家主要从事工业废水处理的高新技术环保企业，随着公司磁分离技术的发展，应用范围进一步拓宽，公司也逐渐开拓了市政污水处理、黑臭水体治理、应急污水处理等新的领域。公司认为工业废水处理市场具有良好的发展前景，技术壁垒和盈利水平更高，因此公司始终坚持工业废水处理的市场开拓，在保持传统工业污水处理市场的同时，积极开拓高浓度有机废水处理等高附加值市场。
2、问：公司开拓新的污水处理市场的技术储备来源？
答：在技术储备上，公司主要采取自我研发与外向引进两种方式，在加强自身研发硬实力的同时，积极关注在国内外水环境领域具有一定优势的先进产业技术或企业。通过并购公司、引进技术人才或直接购买专利技术的方式完成技术储备。
3、问：公司在钢铁、煤炭等传统领域的市场订单情况？
答：随着国家供给侧改革的深入，冶金、煤炭行业效益有所好转，相关项目信息增多；同时环保政策的压力与监管措施的越发严格使得市场需求总体增加，订单量增长较快。
4、问：公司关于工业领域中的第三方治理市场的看法？
答：公司将积极参与第三方治理市场，以技术为基础，以市场为导向，采取整体解决方案提供、设备销售、设备运营、资源回收再利用的方式完成对工业领域的综合治理，由原有的单个工业环节治理转变为对污染废弃物的回收再利用的新型治理，帮助客户实现环保要求的同时，为客户带来可观的经济效益。
5、问：公司环保装备制造基地二期项目何时能够建成并释放产能？
答：公司预计在2018年下半年环保装备制造基地二期项目厂房将会基本修建完成。具体投产情况需要在人力资源、经营管理、内部控制等方面均进行完善后，公司根据实际订单情况释放产能。
6、问：公司运营成本主要由哪些构成，运营成本的变化主要在什么方面？
答：公司运营成本由药剂、电费、人工、设备折旧等构成。由于过去一年药剂价格上涨较多，同时现阶段因为季节原因，药剂价格处于高位，因此现阶段成本变化主要集中在药剂价格与人工费用的上涨。预计随着冬季结束，药剂价格会有所回落。
7、问：公司在PPP项目方面准备怎样发展？
答：现阶段，PPP市场竞争激烈，利润水平较低，同时存在融资成本高，项目周期长，项目落地时间不确定等现实困难，因此公司对PPP项目采取相对谨慎的态度，除努力参与符合自身技术、规模的PPP项目外，公司也将与大型央企、国企合作，通过共同投资或提供设备销售及服务运营的方式来参与进入PPP项目。
8、问：公司设备销售毛利率降低的原因？
答：主要原因是原材料等制造成本的增加，以及市场竞争加剧。因此公司采取提升服务质量，提供整体解决方案的思路来形成差异化竞争，由传统的设备销售转变为综合服务方案提供商，以实现整体收入及利润的增长。同时原材料的上涨为阶段性上涨，未来有望回落。
9、问：公司近期有无并购计划？并购关注方向是哪些方面？
答：公司一直坚持内功与外功均衡发展的策略，在加强自身研发硬实力的同时，将继续关注水环境治理、固废及大气污染治理等新兴市场中具有产业引导性的先进技术与优秀企业。
10、问：公司海外市场拓展情况？
答：现阶段公司暂无直接对外销售产品及设备的情况，在部分工程合作中，由于总包方购买的我公司设备，因此我公司会派专员在海外现场进行调试及安装。江苏华大有部分产品在海外进行销售，但总体占比较小。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-07-13 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.22 成交量:6189.00万股 成交金额:34739.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业｜556.10 ｜280.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部｜515.25 ｜11.45 ｜
｜长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营｜400.95 ｜219.05 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营｜317.26 ｜1.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司洛阳开元大道证券营｜299.53 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营｜22.21 ｜968.67 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营｜0.22 ｜840.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深圳分公司华富路证券营业部 ｜2.13 ｜586.85 ｜
｜广发证券股份有限公司成都新光路证券营业｜3.54 ｜576.54 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证｜8.74 ｜501.04 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-12-07｜31.00 ｜67.68 ｜2098.08 ｜海通证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳分公｜限公司深圳总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司红岭中路证券｜证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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