≈≈中建环能300425≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (300425)中建环能:2022-009关于会计政策变更的公告
                                                      关于会计政策变更的公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-009
            中建环能科技股份有限公司
              关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。
    一、变更原因及内容
    财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的
通知》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），明确了社会资本方对
政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理；2021 年 8 月 10 日，财政部
针对上述解释第 14 号发布了《PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应
用案例》，进一步明确了相关会计处理规定。解释第 14 号要求企业自 2021 年 1
月 1 日起执行，至该解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照该解释规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用该解释。
    二、变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    三、变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后，公司PPP项目会计处理执行的会计政策为财政部2021年印发的《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）及其相关规定。此次财政部发布的《企业会计准则解释第14号》和《PPP项目合同社会资本方会计处
                                                      关于会计政策变更的公告
理实施问答和应用案例》明确了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，主要内容包括：
    1、明确所适用的PPP项目合同的定义及合同特征。即指社会资本方与政府方依法依规就PPP项目合作所订立的合同，该合同应当同时符合“双特征”和“双控制”。
    2、明确社会资本方收入确认问题。社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第14号—收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。社会资本方根据PPP项目合同约定，提供多项服务（如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。
    3、明确建造过程中发生的借款费用会计处理。在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用，社会资本方应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定进行会计处理。对于确认为无形资产的部分，社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时，应当将其予以资本化，并在PPP项目资产达到预定可使用状时，结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用，社会资本方均应予以费用化。
    4、明确无形资产/应收款项的确认条件及时点。社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理；在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，
                                                      关于会计政策变更的公告
将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。
    5、对于社会资本方将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产应当在资产负债表“无形资产”项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产，应当根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。
    四、变更日期
    本次会计政策变更于2021年1月1日起开始执行。
    五、本次会计政策变更对公司的影响
    公司根据《企业会计准则解释第14号》调整PPP项目资产的报表列报：将确认为无形资产的在建PPP项目从在建工程调至无形资产；将PPP项目预计负债核算方法从PPP资产达到预定可使用状态时将未来重置支出按折现值一次性确认并计入资产原值后在运营期内摊销，调整为按照《企业会计准则解释第14号》在运营期内逐期计提并计入成本费用；将在金融资产模式核算下的在建PPP项目借款费用进行费用化处理。按照解释第14号关于新旧衔接的规定，公司调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对以前期间信息不予调整。
    六、其他说明
    鉴于财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会〔2018〕35号），公司于2021年1月1日起首次执行《企业会计准则第21号——租赁》（即“新租赁准则”），根据新旧准则衔接规定，公司对2021年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行了调整。详情参见公司于2021年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。
    七、期初数调整情况
    根据“新租赁准则”以及“解释第 14 号”的新旧衔接规定，公司调整 2021 年
初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对以前期间信息不予调整，其中使用
                                                      关于会计政策变更的公告
权资产、租赁负债科目的调整为“新租赁准则”影响，其余科目的调整为“解释第 14 号”影响，具体情况如下：
                                                            单位：元
      项目        2020年 12月 31日        2021年 1月 1日      影响数
资产
非流动资产：
长期股权投资                78,539,497.00          78,505,054.08        -34,442.92
在建工程                  175,003,210.38          110,804,809.88    -64,198,400.50
使用权资产                                          4,419,819.78      4,419,819.78
无形资产                  559,152,898.03          605,150,908.87    45,998,010.84
递延所得税资产              42,668,699.65          43,577,108.61        908,408.96
其他非流动资产              272,006,015.23          267,769,918.64    -4,236,096.59
负债和权益
非流动负债:
租赁负债                                            4,419,819.78      4,419,819.78
预计负债                    35,914,897.12          21,748,906.60    -14,165,990.52
递延所得税负债              28,168,567.13          28,073,698.04        -94,869.09
未分配利润                  607,242,659.85          602,242,519.50    -5,000,140.35
少数股东权益                147,356,823.51          145,055,303.26    -2,301,520.25
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (300425)中建环能:2022-0102021年度业绩快报
                                                            2021 年度业绩快报
证券代码：300425        证券简称：中建环能      公告编号：2022-010
            中建环能科技股份有限公司
                2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                            单位：元
        项目              本报告期            上年同期      增减变动幅度
                                                                    （%）
      营业总收入        1,461,951,144.17      1,242,064,228.55      17.70
      营业利润          198,145,598.22        179,145,071.05        10.61
      利润总额          202,069,268.62        185,245,366.42        9.08
 归属于上市公司股东的净    179,809,729.14        169,424,718.72        6.13
        利润
 扣除非经常性损益后的归
 属于上市公司股东的净利    163,978,979.55        145,157,285.21        12.97
          润
  基本每股收益（元）          0.2661              0.2507            6.14
 加权平均净资产收益率        9.34%              9.49%            -0.15
        项目              本报告期末          本报告期初      增减变动幅度
                                                                    （%）
        总资产          3,784,996,534.72      3,496,458,685.89        8.25
 归属于上市公司股东的所  2,002,508,642.95      1,854,437,038.19        7.98
      有者权益
                                                            2021 年度业绩快报
        股本            675,708,786.00        675,708,786.00        0.00
 归属于上市公司股东的每        2.9636              2.7444            7.99
    股净资产（元）
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）经营业绩
    2021 年，公司紧紧围绕“以先进技术和产品为核心的环境解决方案服务商”
战略，始终坚持稳中求进总基调，以经营指标为核心、风险防范为重点，努力推进公司经营的稳定增长，实现企业高质量发展。报告期内，公司实现营业收入1,461,951,144.17 元，同比增长 17.70%；营业利润 198,145,598.22 元，同比增长10.61%；利润总额 202,069,268.62 元，同比增长 9.08%；归属于上市公司股东的净利润 179,809,729.14 元，同比增长 6.13%。
    受以下因素影响，本报告期利润增长幅度不及营业收入增长幅度：
    1、公司加大营销、研发投入，期间费用有所增长。
    2、政府补助金额不及上期，非经常性损益有所下降。
    3、毛利率小幅下降，主要原因如下：
    （1）《企业会计准则解释第 14 号》明确了社会资本方收入确认问题，公司
对相关 BOT 项目的建造服务收入按照零毛利确认；
    （2）受原材料涨价等因素影响。
    （二）财务状况
    报告期末公司总资产 3,784,996,534.72 元，较本报告期初增长 8.25%；归属
于上市公司股东的所有者权益 2,002,508,642.95 元，较本报告期初增长 7.98%；股本 675,708,786.00 元，较本报告期初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产 2.9636 元/股，较本报告期初增长 7.99%。报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长主要系公司本年度实现的收益所致。
    三、其他说明
    （一）本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审
                                                            2021 年度业绩快报
计，具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露。
    （二）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    四、备查文件
    经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (300425)中建环能:关于为子公司提供担保的进展公告
                                              关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-011
            中建环能科技股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保，其中为全资子公司提供担保总额不超过 10 亿元。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）。
    本次公司对全资子公司三明环能香谷水务有限责任公司（以下简称“环能香谷”）提供担保属于上述公司股东大会批准范围内的担保事项。
  二、被担保人情况
    公司名称：三明环能香谷水务有限责任公司
    成立日期：2020 年 4 月 24 日
    注册地点：福建省三明市尤溪县香精香料产业集中区
    法定代表人：曾晓军
    注册资本：300 万元
    经营范围：污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    产权关系：公司持有其 100%股权
                                              关于为子公司提供担保的进展公告
    财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 33.14 万元，负债总
额 0 万元，净资产 33.14 万元，2020 年度营业收入 0 万元，利润总额-16.86 万元，
净利润-16.86 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
  三、担保情况
    为保证环能香谷业务的正常开展，近日公司委托合作银行为环能香谷出具了履约保函，具体情况如下：
    1、签署人：
    保证人：中建环能科技股份有限公司
    被保证人：三明环能香谷水务有限责任公司
    债权人（受益人）：南方香谷(福建)建设开发有限公司
    2、担保最高额限度：120 万元
    3、保证方式：连带保证责任
    4、保证期间：2022 年 2 月 11 日至 2022 年 3 月 31 日止
  四、累计对外担保情况
    截至本报告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外其他单位提供担保的情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。不存在逾期担保情况。公司为子公司实际提供担保余额为4.11 亿元，占公司 2020 年经审计归母净资产的 22.11%。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 15 日

[2022-01-24] (300425)中建环能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-006
                中建环能科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30。
    网络投票时间：2022 年 1 月 24 日。
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00。
    2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
    3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
    4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过召集。
    5、主持人：董事长马合生先生。
    6、公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日 2022 年 1 月 17 日，公司股份总数为
675,708,786 股。
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  3、公司部分董事、监事、董事候选人、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
    （一）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
  1、选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本次股东大会采取累积投票方式对非独立董事候选人进行了选举，上述五位非独立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    （二）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
    1、选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本次股东大会采取累积投票方式对独立董事候选人进行了选举，上述四位独立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    （三）以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。
    1、选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事。
    总表决情况：
    同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：7,820,602 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 

[2022-01-24] (300425)中建环能:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-007
            中建环能科技股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通
知及会议议案已于 2022 年 1 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体董事。董事会会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式
召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    与会董事一致推选马合生先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据半数以上董事推举，选举马合生先生为公司第五届董事会董事长。
    任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    根据半数以上董事推举，选举倪明亮先生为公司第五届董事会副董事长。
    任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）逐项审议通过《关于第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，选举公司第五届董事会专门委员会成员，具体组成情况如下：
    1、审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》
    公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：闫华红（主任委员、独立董事、会计专业人士）、许昭怡（独立董事）、张健。
    以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
    公司第五届董事会薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，分别为：薛涛（主任委员、独立董事）、闫华红（独立董事）、许昭怡（独立董事）。
    以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过《关于董事会战略委员会成员的议案》
    公司第五届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：马合生（主任委员）、倪明亮、李金惠（独立董事）。
    以上董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》
    公司第五届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：李金惠（主任委员、独立董事）、马合生、薛涛（独立董事）。
    以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （四）逐项审议通过《关于聘任公司高管的议案》
    经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任以下人员为公司高管，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
    1、审议通过《关于聘任佟庆远先生为公司总裁的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于聘任叶鹏先生为公司副总裁的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过《关于聘任杨巍先生为公司副总裁、财务总监的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》
    王哲晓先生任职公司董事会秘书已征得深圳证券交易所同意。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5、审议通过《关于聘任肖左才先生为公司副总裁的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总裁的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事就上述高管聘任发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
    （五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    三、备查文件
    第五届董事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 24 日
附：相关人员简历
    佟庆远，男，中共党员，1979 年出生，清华大学博士毕业，教授级高级工
程师。曾任同方股份有限公司总裁助理，北京清华同衡规划设计研究院有限公司（原清华城市规划设计研究院）副所长、所长、副总工程师、副院长，清控人居控股集团有限公司专务副总裁，北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长，深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理，苏州华控清源系统科技股份有限公司董事长，北京华控宜境仪器有限公司董事长，北京中环世纪工程设计有限公司
董事。自 2018 年 11 月起至 2020 年 5 月任公司副总裁。2020 年 5 月至今任公司
总裁。
    佟庆远先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    叶鹏，男，汉族，中共党员，1976 年出生，大学毕业于沈阳建筑工程学院
建筑工程本科毕业，在职教育毕业于中国科学院研究生院管理科学与工程专业硕士，注册一级建造师，教授级高级工程师。曾任中建六局市场营销与项目管理部副总经理，中建国际五盂高速公路项目指挥部副指挥长，中建国际郑巩高速公路项目指挥部指挥长，阳五高速公路投资管理有限公司副总经理，中国建筑国际集团山西公司副总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、中建水务环保有限公司副总经理。现兼任成都中建发展实业有限责任公司董事。2019 年 1 月起至今任公司副总裁。
    叶鹏先生未直接持有公司股份，除上述披露内容外，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨巍，男，汉族，中共党员，1971 年出生，毕业于西北工业大学工商管理
专业本科。曾任中建二局总承包公司财务部经理、中建二局四公司总会计师、中建二局审计部副总经理、中建水务环保有限公司副总会计师、财务资金部总经理。现兼任庆阳中建陇浩海绵城市建设管理运营有限公司监事。2019 年 1 月至 2021
年 8 月任公司财务总监，2021 年 8 月起至今任公司副总裁、财务总监。
    杨巍先生未直接持有公司股份，除上述披露内容外，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王哲晓，男，中共党员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
国矿业大学环境工程硕士，高级工程师。2008 年至 2011 年任北京金城智业编辑
部副经理、运营部经理，2012 年至 2014 年任中持环保总经理助理。2015 年 1
月加入中建环能科技股份有限公司。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总裁。2018
年 4 月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。
    王哲晓先生持有公司股份 355,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    肖左才，男，中共党员，1965 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，西南交通大学工商管理专业硕士，高级会计师。1987 年 8 月至 2014 年
10 月在 5719 工厂从事操作、会计、财务经理、总会计师、副厂长并兼任成都航
利科技集团执行董事、总经理等管理工作，2014 年 11 月至 2016 年 12 月在 5701
工厂担任总会计师职务，2017 年 1 月至 2017 年 3 月在成都航利科技集团公司担
任副总经理职务，2017 年 4 月至 7 月，任公司总经理助理职务，2017 年 7 月至
2019 年 1 月，任公司财务总监。2019 年 1 月起任公司副总裁。
    肖左才先生持有公司股份 269,498 股，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吕志国，男，中共党员，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西
安建筑科技大学环境工程专业硕士，环境工程正高级工程师。2001 年至 2003 年在北京首钢建设集团有限公司从事工程管理工作，2006 年至 2013 年在中冶京诚工程技术有限公司动力与水资源工程技术所给排水工程室任副主任。2013 年至2015年2月在北京环能工程技术有限责任公司任技术部经理，2015年3月至2016
年 2 月任中建环能科技股份有限公司副总工程师。自 2016 年 2 月 29 日起，任公
司副总裁。
    吕志国先生持有公司股份 355,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人

[2022-01-24] (300425)中建环能:第五届监事会第一次会议决议公告
                                              第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-008
            中建环能科技股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知及会议议案已于 2022 年 1 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体监事。监事会会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式
召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    与会监事一致推选陶锋先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
  （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举陶锋先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  （二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-14] (300425)中建环能:关于公司股东部分股份解除质押的公告
                                              关于公司股东部分股份解除质押的公告
 证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-005
              中建环能科技股份有限公司
        关于公司股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”） 于2018年12
 月19日公告了公司股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”） 质押其所持部分公司股份的相关事宜，详情请见《关于控股股东股份质押及解除 质押暨股份转让进展公告》（公告编号：2018-088）。
    公司于日前接到环能德美投资通知，获悉其质押的3,385.355万股股份已解除 质押，具体情况如下：
    一、环能德美投资股份解除质押基本情况
      是否为                                              占其所持
股东  第一大  解除质押                                    股份比例  占公司
      股东及  股数（万  起始日    解除日期    质权人    (含其一  总股本
名称  一致行    股）                                      致行动    比例
      动人                                                  人)
环能                                            北京中建启
德美    否    3,385.355  2018-12-17  2022-1-12  明企业管理  36.66%    5.01%
投资                                            有限公司
合计    --    3,385.355      --        --          --      36.66%    5.01%
    二、环能德美投资累计被质押的情况
    截至本公告披露日，环能德美投资及其一致行动人持有公司股份 9,234.8832
 万股，占公司总股本的 13.67%。本次解除股份质押后，环能德美投资及其一致 行动人所持有的公司股份不存在质押、冻结情形。
                                        关于公司股东部分股份解除质押的公告
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押及质押登记证明。
特此公告。
                                  中建环能科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-07] (300425)中建环能:关于为子公司提供担保的进展公告
                                                关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-004
            中建环能科技股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）。
    二、担保进展情况
  公司在上述审批额度内为子公司提供担保，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
为子公司实际担保余额 3.83 亿元，具体情况如下表：
                                                          单位：万元
 被担保人名 担保额度 担保协议 担保发生额 担保类                  担保期
    称              签署日              型
四川四通欧          2020 年 9            连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
美环境工程  14,300.00月 23 日    13,000.00任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
成都大邑四          2020 年 9            连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
通欧美水务  14,000.00月 27 日      6,900.00任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
青岛环能沧                                      自主合同项下借款期限届满之次日起两年；甲方根
海生态科技          2018 年 9            连带责 据主合同之约定宣布提前到期的，则保证期间为借
有限责任公  14,000.00月 27 日      5,199.29任保证
司                                              款提前到期日之次日起两年。
                                                关于为子公司提供担保的进展公告
江苏华大离          2021 年 9            连带责
心机制造有  19,000.00月 2 日      6,640.00任保证 债务履行期限届满之日起三年
限公司
                                                担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或
江苏华大离          2020 年 12          连带责 其他融资或银行受让的的应收账款债权的到期日
心机制造有  5,000.00月 8 日        139.74任保证 或每笔贷款的垫款日另加三年。任一项具体授信战
限公司                                          旗，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年
                                                止。
成都环能德
美环保装备          2020 年 5            连带责 保证期间为 2 年，即自主合同项下债务履行期限届
制造有限公  12,600.00月 21 日      2,121.00任保证 满之日起 2 年。
司
                                                保证期间为主债务的履行期限届满之日起两年，如
                                                主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主
                                                合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起两
济宁中建环          2021 年 12          连带责 年；如依主合同之约定甲方宣布主合同加速到期
能环境科技  5,000.00月 23 日      4,000.00任保证 的，则保证期间为甲方宣布的主合同债务人支付全
有限公司                                        部租金及其他应付款项的履行期限届满之日起两
                                                年，如甲方宣布加速到期分期履行的，则保证期间
                                                为甲方宣布的主合同债务人最后一期履行期限届
                                                满之日起两年。
四川冶金环                                      保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定
能工程有限          2021 年 12          连带责 的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合
            1,000.00月 28 日      190.00任保证 同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证
责任公司                                        期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
中建环能（四        2020 年 12          连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
川）环境科技  1,100.00月 29 日      112.26任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
中建环能工          2020 年 12          连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
程设计研究  1,100.00月 29 日        0.05任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
    三、累计对外担保情况
  截至 2021 年 12 月底，公司及子公司不存在对合并范围外其他单位提供担保
的情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。不存在逾期担保情况。公司为子公司实际提供担保余额为3.83 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的 20.60%。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 7 日

[2022-01-06] (300425)中建环能:第四届监事会第十九次会议决议公告
                                              第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-002
            中建环能科技股份有限公司
        第四届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知及会议议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2022 年 1
月 5 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。
  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中建环能科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名第五届监事会非职工监事候选人，具体情况如下：
  根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，公司监事会提名陶锋先生、罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（相关人员简历附后）。
  上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成第五届监事会。
  该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行选举。上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
  在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。
                                              第四届监事会第十九次会议决议公告
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
  第四届监事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 5 日
附：第五届监事会非职工监事候选人简历
  陶锋，男，汉族，中共党员，1977年出生，硕士研究生毕业于同济大学企业管理专业，高级经济师。曾任中国建筑发展有限公司企业管理与产业发展部副总经理、企业管理与产业发展部总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、企业策划与管理部总经理等职务。现任中国建筑发展有限公司党委委员、董事，中建电子商务有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。2020年11月至今任公司监事会主席。
  截至本日，陶锋先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  罗勇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至 2007 年在四川矿山机器集团历任车间工人、团委宣传干事、车间副主任、车间主任、总经理助理，2007 年至 2009 年任四川冶金环能工程有限责任公司总经理助理，2009 年至 2011 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司和公司
副总裁，2011-2013 年在公司担任营销中心副主任。2017 年 1 月起至 2019 年 1
月任公司监事会主席。2019 年 1 月起至今任公司监事，同时负责公司党群及商
                                              第四届监事会第十九次会议决议公告
学院工作。
  罗勇先生持有公司股份 202,399 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2022-01-06] (300425)中建环能:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-001
            中建环能科技股份有限公司
        第四届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、短信、电子邮件、书面形式
送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年
1 月 5 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议内容同时通知了董事候选人、监事和高级管理人员。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中建环能科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名第五届董事会非独立董事，具体情况如下:
  根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名马合生先生、倪明亮先生、文世平先生、张健先生、王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后)。
  该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
  在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中建环能科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名第五届董事会独立董事，具体情况如下:
  根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、薛涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后)。其中闫华红女士为会计专业人士。
  上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会独立董事继续履职。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
    （三）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体修订情况如下：
    原内容：
  5.2.2 在公司控股股东及其关联方任职的董事、监事不在公司领取薪酬；在公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事以 38.16 万元/年（税前）的标准按月领取薪酬。
    修订为：
  5.2.2 在公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事（不含独立董事）、监事不在公司领取薪酬。
  此外，原制度中的总经理修订为总裁，副总经理修订为副总裁。
  本制度修订经股东大会审议通过后生效，自 2022 年 2 月 1 日起执行。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    （四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股
东大会，现场会议将于 2022 年 1 月 24 日 14：30 在四川省成都市武侯区武兴一
路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）召开，审议第四届董事会第十九次会议、第二十一次会议及第四届监事会第十七次、第十九次会议相关议案。
  第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议的 2021 年限制性股票激励计划相关议案暂不提交本次股东大会审议，待取得国务院国资委正式批复文件后另行确定股东大会召开时间并发出股东大会通知。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
  第四届董事会第二十一次会议决议。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 5 日
附：第五届董事会非独立董事候选人简历
  马合生，男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学毕业于南京建筑工程学院建工系工业与民用建筑专业，教授级高级工程师。曾任中建二局副总经理兼中建二局核电建设分公司总经理、党委副书记，中建电力建设有限公司董事、总经理，中建水务环保有限公司总经理，中国建筑发展有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，北京中建启明企业管理有限公司监事。现任中国建筑发展有限公司党委副书记、总经理，北京中建启明企业管理有限公司执行董事、总经理，法
定代表人。2019 年 1 月至 2020 年 11 月任公司监事会主席，2020 年 11 月至今任
公司董事长。
  截至本日，马合生先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  倪明亮，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学（原成都科学技术大学）学士、清华大学工程力学系硕士，目前为四川大学特聘兼职教授、四川环保产业协会副会长、四川联合环保装备产业技术研究院理事长、全国工商联环境商会常务理事、中国环境科学学会理事。倪明亮先生 1990 年至 1995年在成都橡树林能源研究所工作，1995 年至 2018 年任四川冶金环能工程有限责任公司执行董事，2002 年至 2010 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司
执行董事、董事长、总裁等职。2013 年至 2019 年 1 月任公司董事长，2019 年 1
月至今为公司副董事长。
  倪明亮先生通过持有成都环能德美投资有限公司的股份间接持有上市公司股份，成都环能德美投资有限公司及其一致行动人合计持有上市公司股份92,348,832 股。倪明亮先生与上市公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  文世平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学
经济学硕士。1987 年 7 月至 1993 年 7 月，曾在中国建设银行成都市分行、深圳
南油集团公司、招商银行总行工作，1993 年 8 月至 1998 年 12 月任中外合资深
圳柯布可生物工程有限公司董事、总经理，1999 年 3 月至 2005 年 6 月任四川大
一实业集团有限公司董事、总经理，2005 年 7 月至 2008 年 5 月任四川大一水务
有限公司董事、总经理，2008 年 6 月至 2014 年 11 月任成都元泽环境技术有限
公司董事长，2008 年 9 月至 2015 年 1 月任四川瑞天环境工程有限公司董事长兼
总经理。2016 年 9 月至 2016 年 12 月任成都环能华瑞环境服务有限公司总经理。
2017 年 1 月起至 2020 年 5 月任公司董事、总裁。2020 年 5 月至今为公司董事。
  文世平先生为公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司股份2,488,374 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  张健，男，汉族，中共党员，1974 年出生，在职硕士研究生，毕业于中国社会科学院研究生院工商管理专业，高级会计师。曾任中国建筑土木建设有限公司总会计师，中国建筑发展有限公司副总会计师、财务资金部总经理、投资管理部总经理，中建水务环保有限公司总会计师、副总经理、党委委员。现任中国建筑发展有限公司党委委员、副总经理、财务总监，北京中建启明企业管理有限公司监事，中建生态环境集团有限公司董事，中建电子商务有限责任公司董事。2020年 11 月至今任公司董事。
  截至本日，张健先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  王连峰，男，汉族，中共党员，1978 年出生，大学本科，毕业于哈尔滨工业大学土木工程学院土木工程专业，高级工程师。曾任中建一局建设发展公司来福士广场项目部总工程师、昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程项目部项目经理、中建一局建设发展公司高级项目总监、中建一局建设发展公司总经理助理兼高级项目总监、中建一局建设发展公司副总经理、中建一局建设发展公司党委副书记、董事、总经理，中建一局三公司党委书记、董事长、法定代表人，中建一局国际工程公司董事长。现任中国建筑发展有限公司副总经理、党委委员，中建生态环境集团有限公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，中建智能技术有限公司董事。2021 年 5 月至今任公司董事。
  截至本日，王连峰先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《

[2022-01-06] (300425)中建环能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2022-003
            中建环能科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过召集。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开时间：
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（周一）下午 14:30
  网络投票时间：2022 年 1 月 24 日
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00。
  5、会议的召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 17 日（周一）。
  7、出席对象：
  （1）截至 2022 年 1 月 17 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
  （2）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
  8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
  9、中小投资者的表决应当单独计票。
  根据公司《股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
  二、会议审议事项
  议案序号                          审议事项
    1.00    关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
    1.01    选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.02    选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.03    选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.04    选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.05    选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.00    关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    2.01    选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02    选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事
    2.03    选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事
    2.04    选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事
    3.00    关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
    3.01    选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事
    3.02    选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事
    4.00    关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
    5.00    关于续聘会计师事务所的议案
    6.00    关于修订《对外担保管理办法》的议案
  本次股东大会议案已经公司第四届董事会第十九次、第二十一次会议和第四届监事会第十七次、第十九次会议审议通过。议案具体内容请见公司 2021 年 12
月 10 日、2022 年 1 月 5 日分别披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会
议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告文件。
  本次股东大会第 1 项至第 3 项议案采取累积投票方式选举董事和监事，选举
非独立董事 5 名、独立董事 4 名、监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    三、议案编码
                                                        备注
 议案编码                议案名称              该列打勾的栏目可以投
                                                        票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                            累积投票议案
          关于公司董事会换届选举非独立董事的
  1.00                                            应选人数（5）人
          议案
          选举马合生先生为公司第五届董事会非
  1.01                                                          √
          独立董事
  1.02    选举倪明亮先生为公司第五届董事会非
                                                                  √
          独立董事
  1.03    选举文世平先生为公司第五届董事会非
                                                                  √
          独立董事
1.04    选举张健先生为公司第五届董事会非独
                                                              √
        立董事
1.05    选举王连峰先生为公司第五届董事会非
                                                              √
        独立董事
        关于公司董事会换届选举独立董事的议
2.00                                            应选人数（4）人
        案
        选举李金惠先生为公司第五届董事会独
2.01                                                          √
        立董事
2.02    选举闫华红女士为公司第五届董事会独
                                                              √
        立董事
2.03    选举许昭怡女士为公司第五届董事会独
                                                              √
        立董事
2.04    选举薛涛先生为公司第五届董事会独立
                                                              √
        董事
        关于公司监事会换届选举非职工监事的
3.00                                            应选人数（2）人
        议案
3.01    选举陶锋先生为公司第五届监事会非职
                                                              √
        工监事
3.02    选举罗勇先生为公司第五届监事会非职
                                                              √
        工监事
                        非累积投票议案
4.00    关于修订《董事、监事、高级管理人员          √
        薪酬管理制度》的议案
5.00    关于续聘会计师事务所的议案                    √
6.00    关于修订《对外担保管理办法》的议案            √
 四、现场会议登记方法
 1、登记方式：
  （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
  （2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；
  （3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；
  （4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2022 年 1 月21 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
  2、登记时间：2022 年 1 月 21 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00）
  3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
    六、其他事项
  1、联系方式
  联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号
  联系人：董事会办公室 贾静
  电 话：028 85001659
  传 真：028 85001655
  邮 箱：jiaj@scimee.com
  邮政编码：610041
  2、与会股东食宿及交通费用均自理。
  3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。
    七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议；
2、第四届董事会第二十一次会议；
3、第四届监事会第十七次会议决议；
4、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
                                  中建环能科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 5 日
附件：1、参加网

[2021-12-27] (300425)中建环能:第四届董事会第二十次会议决议公告
                                            第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-032
            中建环能科技股份有限公司
        第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
通知及会议议案已于 2021 年 12 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2021 年 12
月 24 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及关键岗位骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划》及其摘要等文件。
                                            第四届董事会第二十次会议决议公告
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对公司《限制性股票激励计划》发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （二）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （三）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划管理办法》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
    为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理有关本次限制性股票激励计划的以下事项：
    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：
                                            第四届董事会第二十次会议决议公告
    1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
    6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9、授权董事会取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
    10、授权董事会确定公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
    12、授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和
                                            第四届董事会第二十次会议决议公告
相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    13、授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    二、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    三、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-27] (300425)中建环能:第四届监事会第十八次会议决议公告
                                            第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-033
            中建环能科技股份有限公司
        第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
通知及会议议案已于 2021 年 12 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2021 年 12
月 24 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：《中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划》及其摘要等文件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （二）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
                                            第四届监事会第十八次会议决议公告
    经审核，监事会认为：董事会制订的《中建环能科技股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （三）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会制订的《中建环能科技股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划管理办法》能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于激励计划目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （四）审议通过《关于核实<中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
    对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
                                            第四届监事会第十八次会议决议公告
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    第四届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-10] (300425)中建环能:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-031
            中建环能科技股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）于2021年12月10日召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2021年度审计机构，现将相关情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  立信会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。2020年度，公司给予立信会计师事务所的年度审计报酬为110万元。2021年度审计费用将在2020年的费用基础上根据业务情况进行调整。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
  1、基本信息
  名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  统一社会信用代码：91310101568093764U
  成立日期：2011年01月24日
  类型：特殊普通合伙企业
  注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
  经营事务合伙人：朱建弟、杨志国
  经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  历史沿革：
  立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  2、业务信息
  立信会计师事务所2020年度业务收入41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信会计师事务所为576家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
  3、人员信息
  截止2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，均从事过证券服务业务。首席合伙人为朱建弟先生。项目人员信息如下：
                              是否从事过证  在其他单位  从事证券业
            姓 名  职业资质
                              券服务业务    兼职情况      务年限
 项目合伙          中国注册
            李振                  是            无        10年以上
  人              会计师
 签字注册          中国注册
          汪文锋                  是            无        10年以上
 会计师            会计师
 质量控制          中国注册
          蔡晓丽                  是            无        10年以上
 复核人            会计师
  （1）项目合伙人从业经历
  项目合伙人：李振，中国注册会计师，合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，2003年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。具有10年以上证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。
  （2）签字注册会计师从业经历
  签字注册会计师：汪文锋，中国注册会计师，业务合伙人。2005年专职就职于会计师事务所从事审计工作，2008年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务，具有10年以上证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。
    （3）质量控制复核人从业经历
  质量控制复核人：蔡晓丽，中国注册会计师，合伙人。1998年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO审计及上市重组等专项审计业务。具有10年以上证券服务从业经验，2012年
加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。
  4、项目组成员独立性和诚信记录情况。
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
  5、投资者保护能力
  截止2020年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  6、独立性和诚信记录
  立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无、纪律处分3次，涉及从业人员62名。
    三、审计委员会审核意见
  经核实立信会计师事务所的相关材料，我们认为该事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    四、独立董事事前认可及独立意见
  1、事前认可意见
  经核实立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关证明材料，我们认为该事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
  2、独立意见
  经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意该议案。
    五、董事会、监事会意见
  经审核，董事会、监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意聘请立信会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。
    六、尚需履行的审批程序
  本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
  1、第四届董事会第十九次会议决议；
  2、第四届董事会审计委员会 2021 年第六次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的事前认可和独立意见；
  4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300425)中建环能:第四届监事会第十七次会议决议公告
                                              第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-030
            中建环能科技股份有限公司
        第四届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 7 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2021 年 12
月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
  经审核，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
  第四届监事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300425)中建环能:第四届董事会第十九次会议决议公告
                                              第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-029
            中建环能科技股份有限公司
        第四届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 7 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2021 年 12
月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于拟挂牌转让北京国泰节水发展股份有限公司 1%股权
的议案》。
  同意公司挂牌转让北京国泰节水发展股份有限公司 1%股权。
  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （二）审议通过《总裁团队 2021 年考核及薪酬管理方案》。
  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
  （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
  经审核，董事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立
                                              第四届董事会第十九次会议决议公告
信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
  本次会议第三项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见》。
  公司独立董事已就第二项、第三项议案发表独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案及相关事项的独立意见》。
  三、备查文件
  第四届董事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-10-26] (300425)中建环能:关于披露2021年第三季度报告的提示性公告
                                      关于披露 2021年第三季度报告的提示性公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-028
            中建环能科技股份有限公司
      关于披露 2021 年第三季度报告的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 25 日（星期
一）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司 2021 年第三季度报告。
    为使投资者更加真实、准确地了解公司经营成果、财务状况等各方面情况，
公司 2021 年第三季度报告于 2021 年 10 月 26 日在符合条件的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300425)中建环能:第四届监事会第十六次会议决议公告
                                            第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-026
            中建环能科技股份有限公司
        第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知及会议议案已于 2021 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式
送达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2021 年
10 月 25 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2021 年第三季度报告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    第四届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (300425)中建环能:第四届董事会第十八次会议决议公告
                                            第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-025
            中建环能科技股份有限公司
        第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知及会议议案已于 2021 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式
送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2021 年
10 月 25 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》。
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的2021年第三季度报告。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （二）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。
    1、关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案
    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《敏感信息排查管理制度》。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    2、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
                                        第四届董事会第十八次会议决议公告
 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。
 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
 3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。
 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
                                  中建环能科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (300425)中建环能:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1521元
    每股净资产: 2.8572元
    加权平均净资产收益率: 5.45%
    营业总收入: 7.49亿元
    归属于母公司的净利润: 1.03亿元

[2021-10-12] (300425)中建环能:关于为子公司提供担保的进展公告
                                                关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-024
            中建环能科技股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）。
    二、担保进展情况
  公司在上述审批额度内为子公司提供担保，截至 2021 年 9 月 30 日，公司为
子公司实际担保余额 3.01 亿元，具体情况如下表：
                                                          单位：万元
 被担保人名 担保额度 担保协议 担保发生额 担保类                  担保期
    称              签署日              型
四川四通欧          2020 年 9            连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
美环境工程  14,300.00月 23 日    10,000.00任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
成都大邑四          2020 年 9            连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
通欧美水务  14,000.00月 27 日      6,200.00任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
青岛环能沧                                      自主合同项下借款期限届满之次日起两年；甲方根
海生态科技          2018 年 9            连带责 据主合同之约定宣布提前到期的，则保证期间为借
有限责任公  14,000.00月 27 日      5,303.78任保证
司                                              款提前到期日之次日起两年
                                                关于为子公司提供担保的进展公告
江苏华大离          2021 年 9            连带责
心机制造有  19,000.00月 2 日      6,090.00任保证 债务履行期限届满之日起三年
限公司
                                                担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或
江苏华大离          2020 年 12          连带责 其他融资或银行受让的的应收账款债权的到期日
心机制造有  5,000.00月 8 日        160.96任保证 或每笔贷款的垫款日另加三年。任一项具体授信战
限公司                                          旗，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年
                                                止。
成都环能德
美环保装备          2020 年 5            连带责 债务履行期限届满之日起两年
制造有限公  12,600.00月 21 日      2,281.00任保证
司
成都环能华          2020 年 12          连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
瑞环境服务  1,100.00月 29 日      113.42任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
中建环能工          2020 年 12          连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
程设计研究  1,100.00月 29 日        0.05任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
    三、累计对外担保情况
  截至 2021 年 9 月底，公司及子公司不存在对合并范围外其他单位提供担保
的情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。不存在逾期担保情况。公司为子公司实际提供担保余额为3.01 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的 16.21%。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 12 日

[2021-09-13] (300425)中建环能:关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
                            关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-023
            中建环能科技股份有限公司
 关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，中建环能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）将于 2021 年 9 月 16 日（星期四）15：00-17：00 参加由四川省上
市公司协会、深圳全景网络有限公司等共同举办的“2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动。
  公司董事长马合生先生，总裁佟庆远先生，财务总监兼副总裁杨巍先生，董事会秘书兼副总裁王哲晓先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2021 年半年度报告、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与！
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 13 日

[2021-08-28] (300425)中建环能:监事会决议公告
                                              第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-021
            中建环能科技股份有限公司
        第四届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
通知及会议议案已于 2021 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达
公司全体监事。监事会会议于2021年8月26日以现场结合视频会议的方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
  本次会议由公司监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2021 年半年度报告全文及其摘要。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
  第四届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-28] (300425)中建环能:董事会决议公告
                                              第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-020
            中建环能科技股份有限公司
        第四届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知及会议议案已于 2021 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达
公司全体董事。董事会会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会
议的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
  本次会议由公司董事长马合生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。
  关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生已回避表决本议案。
  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
  详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2021 年半年度报告全文及其摘要。
  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
                                              第四届董事会第十七次会议决议公告
  经公司第四届董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，聘任杨巍先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
  本次会议第一项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》。
  公司独立董事已就第一项、第三项议案发表独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案及相关事项的独立意见》。
  三、备查文件
  第四届董事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 26 日
                                              第四届董事会第十七次会议决议公告
  附：杨巍先生简历
  杨巍，男，汉族，中共党员，1971年出生，毕业于西北工业大学工商管理专业本科。曾任中建二局总承包公司财务部经理、中建二局四公司总会计师、中建二局审计部副总经理、中建水务环保有限公司副总会计师、财务资金部总经理。现兼任庆阳中建陇浩海绵城市建设管理运营有限公司监事。2019年1月起至今任公司财务总监。
  杨巍先生未直接持有公司股份，在公司控股股东关联方任监事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-08-28] (300425)中建环能:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0861元
    每股净资产: 2.7904元
    加权平均净资产收益率: 3.1%
    营业总收入: 4.45亿元
    归属于母公司的净利润: 5819.09万元

[2021-07-12] (300425)中建环能:2021年半年度业绩快报
                                                        2021 年半年度业绩快报
证券代码：300425        证券简称：中建环能        公告编号：2021-019
            中建环能科技股份有限公司
              2021 年半年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
    一、2021年半年度主要财务数据和指标
                                                            单位：元
        项目                本报告期            上年同期        增减变动幅度
      营业总收入          444,900,844.69        387,503,728.45        14.81%
      营业利润            66,727,972.13        45,952,826.59        45.21%
      利润总额            69,150,146.08        51,386,415.31        34.57%
归属于上市公司股东的净    58,138,092.16        43,846,046.11        32.60%
        利润
  基本每股收益（元）          0.0860              0.0649            32.51%
 加权平均净资产收益率          3.10%              2.55%            0.55%
        项目              本报告期末          本报告期初      增减变动幅度
      总 资 产          3,403,939,287.19      3,518,021,206.10        -3.24%
归属于上市公司股东的所    1,885,420,130.44      1,859,437,178.54        1.40%
      有者权益
      股    本            675,708,786.00        675,708,786.00        0.00%
归属于上市公司股东的每        2.7903              2.7518            1.40%
    股净资产（元）
                                                        2021 年半年度业绩快报
    二、经营业绩和财务状况说明
    1、经营业绩
    报告期内，公司实现营业收入444,900,844.69元，同比上升14.81%；营业利润66,727,972.13元，同比增长45.21%；利润总额69,150,146.08元，同比增长
34.57%；归属于上市公司股东的净利润58,138,092.16元，同比增长32.60%。
    报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长主要得益于：
    (1)公司各项业务稳步开展，营业收入稳定增长；
    (2)公司持续加强现金流管理，积极布署催收防欠工作，应收账款回款情况良好，信用减值损失明显降低。
    2、财务状况
    报告期末公司总资产3,403,939,287.19元，较上年末下降3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,885,420,130.44元，较上年末增长1.40%；股本675,708,786元，与上年末一致；归属于上市公司股东的每股净资产2.7903元/股，较上年末上升1.40%。
    公司坚持将降杠杆工作作为贯彻新发展理念、推进高质量发展的重要抓手，报告期公司资产负债率明显下降，总资产较期初下降3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益、每股净资产增长主要系本期实现的收益所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露之前，公司未披露2021年半年度业绩预计情况。
    四、其他说明
    1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在2021年半年度报告中详细披露。
    2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、内审负责人签字的内部审计报告。
                                                    2021 年半年度业绩快报
特此公告。
                                  中建环能科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年7 月 12 日

[2021-07-07] (300425)中建环能:关于为子公司提供担保的进展公告
                                              关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-018
            中建环能科技股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）。
    二、担保进展情况
    公司在上述审批额度内为子公司提供担保，截至 2021 年 6 月 30 日，公司为
子公司实际担保余额 3.19 亿元，具体情况如下表：
                                                          单位：万元
 被担保人名 担保额度 担保发生 担保协议签 担保类                  担保期
    称                额      署日      型
四川四通欧                    2020 年 9 月 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
美环境工程 14,300.00 10,000.00 23 日      任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
四川四通欧                    2020 年 8 月 连带责
美环境工程 2,500.00  2,500.00  13 日      任保证 债务履行期限届满之日起三年
有限公司
成都大邑四                    2020 年 9 月 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
通欧美水务 14,000.00 6,950.00  27 日      任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
                                              关于为子公司提供担保的进展公告
青岛环能沧                                      自主合同项下借款期限届满之次日起两年；甲方根
海生态科技                    2018 年 9 月 连带责 据主合同之约定宣布提前到期的，则保证期间为借
有限责任公 14,000.00 5,303.79  27 日      任保证
司                                              款提前到期日之次日起两年
江苏华大离                    2020 年 8 月 连带责
心机制造有 16,000.00 4,950.00  24 日      任保证 债务履行期限届满之日起三年
限公司
                                                自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款
江苏华大离                    2020年 12月 连带责 或其他融资或银行受让的的应收账款债权的到期
心机制造有 5,000.00  106.69  8 日      任保证 日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信
限公司                                          展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年
                                                止。
成都环能德
美环保装备                    2020 年 5 月 连带责 债务履行期限届满之日起两年
制造有限公 12,600.00 1,980.00  21 日      任保证
司
成都环能华                    2020年 12月 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
瑞环境服务 1,100.00  113.42  29 日      任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
中建环能工                    2020年 12月 连带责 保证期间为 2 年，即自债务人依具体业务合同约定
程设计研究 1,100.00  0.05    29 日      任保证 的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合
有限公司                                        同项下的保证期间单独计算。
    三、累计对外担保情况
    截至 2021 年 6 月底，公司及子公司不存在对合并范围外其他单位提供担保
的情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。不存在逾期担保情况。公司为子公司实际提供担保余额为3.19 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的 17.16%。
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 6 日

[2021-07-02] (300425)中建环能:2020年度权益分派实施公告
                                                      2020 年度权益分派实施公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-017
            中建环能科技股份有限公司
            2020 年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中建环能”）2020
年度权益分派方案已经 2021 年5 月14日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，
现将相关事宜公告如下：
  一、股东大会审议通过权益分派方案情况
  1、经公司第四届董事会第十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度权益分派方案为：
  以公司最新总股本 675,708,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 33,785,439.30 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
  2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
  3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案一致。
  4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
  本次实施的权益分派方案为：以公司总股本 675,708,786 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有
                                                      2020 年度权益分派实施公告
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7
月 9 日。本次权益分派的实施在股东大会审议通过后两个月内。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
    序号        股东账号                    股东名称
      1        08*****988          北京中建启明企业管理有限公司
      2        08*****118            成都环能德美投资有限公司
      3        06*****486            成都环能德美投资有限公司
                                                      2020 年度权益分派实施公告
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 30 日至登记日：2021 年 7
月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
  六、咨询机构
  咨询地址：成都市武侯区武兴一路三号
  咨询联系人：王哲晓  贾静
  咨询电话：028-85001659
  传真电话：028-85001655
  特此公告。
                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 2 日

[2021-05-14] (300425)中建环能:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-016
                中建环能科技股份有限公司
                2020 年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30。
  网络投票时间：2021 年 5 月 14 日。
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00。
  2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
  3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
  4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过召集。
  5、主持人：董事长马合生先生。
  6、公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年年度
股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
  截至本次股东大会股权登记日2021年5月7日，公司股份总数为675,708,786股。
  1、股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 7 人 ，代表股份 244,050,999 股，占上市公司总
股份的 36.1178%。
  其中：通过现场投票的股东 7 人 ，代表股份 244,050,999 股，占上市公司总
股份的 36.1178%。
  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。
  2、中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 326,321 股，占上市公司总股份
的 0.0483%。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 326,321 股，占上市公司总股份
的 0.0483%。
  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。
  3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员，董事候选人出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）以特别决议审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度预算报告的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
  同意 61,241,828 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度
的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。
  1.《信息披露管理办法》
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  2.《投资者关系管理制度》
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  3.《关联交易管理办法》
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）审议通过《关于增补公司董事的议案》。
总表决情况：
  同意 244,050,999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 326,321 股，占出席会议

[2021-04-24] (300425)中建环能:关于举行2020年年度报告网上说明会的通知
                                      关于举行 2020 年年度报告网上说明会的通知
证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2021-015
            中建环能科技股份有限公司
      关于举行 2020 年年度报告网上说明会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告及其摘要
于 2021 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2021 年 4 月 29
日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2020 年年度报告网上说明会。本次网上说
明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
    参与方式一：在微信中搜索“中建环能投资者关系”微信小程序；
    参与方式二：微信扫一扫“中建环能投资者关系”微信小程序二维码。
    投资者依据提示，授权登入“中建环能投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
    出席本次网上说明会的有：总裁佟庆远先生，独立董事许昭怡女士，财务总监杨巍先生，董事会秘书兼副总裁王哲晓先生。
                                  关于举行 2020 年年度报告网上说明会的通知
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
                                  中建环能科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 24 日

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