300353东土科技最新消息公告-300353最新公司消息
≈≈东土科技300353≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润1400万元至2100万元 (公告日期：2022-01-27)
3)02月16日东土科技(300353):国内首家时间敏感网络关键设备实验室花
落东土科技(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:2025.32万股,发行价:7.9000元/股(实施,
增发股份于2022-01-17上市),发行日:2021-11-22,发行对象:产业投资基
金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基
金、中国银河证券股份有限公司、高维平、郭金胜
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:1.74元
机构调研:1)2022年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-3466.19万 同比增:52.81% 营业收入:5.56亿 同比增:28.98%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0678│ -0.0497│ -0.0611│ -1.7900│ -0.1437
每股净资产 │ 1.5055│ 1.5242│ 1.5168│ 1.5786│ 3.2415
每股资本公积金 │ 2.4136│ 2.4136│ 2.4175│ 2.4175│ 2.4375
每股未分配利润 │ -1.9897│ -1.9716│ -1.9829│ -1.9218│ -0.2787
加权净资产收益率│ -4.4000│ -3.2000│ -3.9500│-70.8600│ -4.3600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0652│ -0.0479│ -0.0587│ -1.7187│ -0.1383
每股净资产 │ 1.4481│ 1.4660│ 1.4589│ 1.5184│ 3.1179
每股资本公积金 │ 2.3216│ 2.3216│ 2.3253│ 2.3253│ 2.3446
每股未分配利润 │ -1.9138│ -1.8964│ -1.9073│ -1.8486│ -0.2681
摊薄净资产收益率│ -4.5057│ -3.2641│ -4.0268│-113.1912│ -4.4345
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A 股简称:东土科技 代码:300353 │总股本(万):53123.41 │法人:李平
上市日期:2012-09-27 发行价:20.75│A 股 (万):40225.86 │总经理:李平
主承销商:海际大和证券有限责任公司│限售流通A股(万):12897.55│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-88793012 董秘:吴建国 │主营范围:研究、开发、生产和销售工业以太
│网交换机以及提供工业控制系统数据传输解
│决方案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0678│ -0.0497│ -0.0611
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2020年 │ -1.7900│ -0.1437│ -0.1222│ -0.0967
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2019年 │ -0.8600│ 0.2094│ 0.2848│ 0.3949
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2018年 │ 0.1836│ 0.0879│ 0.0607│ 0.0242
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2017年 │ 0.2449│ 0.1454│ 0.0842│ 0.0842
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[2022-02-16]东土科技(300353):国内首家时间敏感网络关键设备实验室花落东土科技
▇证券时报
东土科技消息，近日，工信部工业互联网产业联盟正式发布联盟实验室建设名单，“工业互联网产业联盟时间敏感网络关键设备实验室”花落东土科技。该实验室的设立标志着国内时间敏感网络关键设备的研发和产业化应用已进入到全面提速阶段，这对于打破时间敏感网络技术的国外垄断、实现工业网络关键技术设备的自主创新具有重要战略意义。
[2022-02-16](300353)东土科技:北京东土科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022-015
北京东土科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年2月16日(星期三)下午2:30在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 144,123,562 股，占上市公司总
股份的 27.1300％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 118,202,217 股，占上市公司总
股份的 22.2505％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 25,921,345 股，占上市公司总股份的
4.8795％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 25,921,345 股，占上市公司
总股份的 4.8795％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 25,921,345 股，占上市公司总股份
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
提案 1.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
本议案采取累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：
1.01.候选人：选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 143,787,468 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7668%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,585,251 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7034%。
表决结果：李平先生当选公司第六届董事会非独立董事
1.02.候选人：选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 143,932,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,047 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：薛百华先生当选公司第六届董事会非独立董事
1.03.候选人：选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 143,932,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,047 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：曹宏喜先生当选公司第六届董事会非独立董事
1.04.候选人：选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 143,932,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,047 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：杨骁腾先生当选公司第六届董事会非独立董事
提案 2.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
本议案采取累积投票制方式选举公司第六届董事会独立董事，子议案表决结果如下：
2.01.候选人：选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 143,932,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,047 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：张宏科先生当选公司第六届董事会独立董事
2.02.候选人：选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 143,932,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,046 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：王小兰女士当选公司第六届董事会独立董事
2.03.候选人：选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 143,932,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,047 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：黄德汉先生当选公司第六届董事会独立董事
提案 3.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
本议案采取累积投票制方式选举公司第六届监事会非职工代表监事，子议案表决结果如下：
3.01.候选人：选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数 143,932,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,047 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：郭丽萍女士当选公司第六届监事会非职工代表监事
3.02.候选人：选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数 143,932,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8673%。
中小股东总表决情况：同意股份数 25,730,047 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2620%。
表决结果：李灿先生当选公司第六届监事会非职工代表监事
提案 4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：
同意144,093,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对29,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,891,545 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8850％；反对
29,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李艳丽律师和黄飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](300353)东土科技:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022–016
北京东土科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2022年2月16日发出，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举李平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
选举薛百华先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于公司第六届董事会审计委员会人员组成的议案》
选举黄德汉先生、王小兰女士、曹宏喜先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中黄德汉先生为审计委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于公司第六届董事会战略委员会人员组成的议案》
选举李平先生、薛百华先生、张宏科先生、王小兰女士为公司第六届董事会战略委员会委员，其中李平先生为战略委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过《关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》
选举王小兰女士、黄德汉先生、李平先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王小兰女士为薪酬与考核委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于公司第六届董事会提名委员会人员组成的议案》
选举张宏科先生、李平先生、王小兰女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中张宏科先生为提名委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长的提议，公司董事会同意聘任李平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（八）审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任闫志伟先生、李晓东先生、江潮升先生
和李霞女士为公司高级副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，公司董事会同意聘任李霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任吴建国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，公司董事会同意聘任王成魁先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](300353)东土科技:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022- 018
北京东土科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日在公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2022年2月16日发出，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
经公司2022年第一次职工代表大会及2022年第一次临时股东大会选举，由职工代表监事王爱莲女士、非职工代表监事李灿先生和非职工代表监事郭丽萍女士组成公司第六届监事会。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等有关规定,为保障公司第六届监事会的各项工作顺利开展,监事会同意选举王爱莲女士为公司第六届监事会主席, 任期三年，自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。王爱莲女士简历详见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会
2022年2月16日
附件：
1. 王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004
年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。现任公司人力
资源部员工培训与发展副总监；2011 年至今任公司监事会职工代表监事。
截至目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-02-16](300353)东土科技:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022- 017
北京东土科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开第
六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任李平先生为公司总经理，闫志伟先生、李晓东先生、江潮升先生为公司高级副总经理，李霞女士为公司高级副总经理兼财务总监，吴建国先生为公司董事会秘书，王成魁先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。任职资格合法，聘任程序合规。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。相关人员简历及相关独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-015）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
吴建国先生和王成魁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联 系 人：吴建国、王成魁
联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层
电 话：010-88793012
传 真：010-88799850
电子信箱：ir@kyland.com
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：
1、李平先生，1967 年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京
核工程研究院工程师；香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监；大唐电信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理；第十四届北京市工商联执委、第九届北京市石景山区工商联副主席；北京中关村工业互联网产业联盟理事长；全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会委员。
截至目前，李平先生持有北京东土科技股份有限公司 111,569,517 股股
份，占公司总股本的 21.00%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。
2、闫志伟先生，1977 年生，中国籍，无境外居留权，2001 年毕业于北
京理工大学应用数学系，硕士研究生学历。历任华为技术有限公司工程师、软件经理、系统架构师、开发代表、维护经理、产品规划经理；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。
截至目前，闫志伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、李晓东先生，1977 年生，中国籍，无境外居留权，华中科技大学硕士
研究生、EMBA，工程师职称。历任共青团当阳市委副书记、当阳市统计局党组书记、局长、当阳市招商局党组书记、局长；湖北省宜昌市建投集团融资租赁
有限公司董事长、总经理、宜昌健康大数据产业运营有限公司董事长等。2021年 4 月起任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。
截至目前，李晓东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
4、江潮升先生，1981 年生，中国籍，无境外居留权，2004 年毕业于桂
林电子科技大学，自动化本科。历任北京东土科技股份有限公司销售经理、区域总监，霍尼韦尔安防（中国）有限公司销售经理，西门子（中国）有限公司区域经理，北京东土科技股份有限公司工业 BU 副总经理；2020 年起任北京东土科技股份有限公司工业 BU 执行总经理；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。
截至目前，江潮升先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
5、李霞女士， 1979 年生，中国籍，无境外居留权，硕士，北京交通大
学会计学研究生。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部会计处主管、内控风险处处长；中国农业机械化科学研究院副总会计师、财务总监。2021 年 4月起任北京东土科技股份有限公司高级副总经理兼财务总监。
截至目前，李霞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
6、吴建国先生，1978 年生，中国籍，无境外居留权，南开大学硕士研究
生。2005 年至 2015 年 6 月任职于海航投资集团股份有限公司，历任海航投资
董事会办公室主任、证券事务代表，海航投资董事会秘书。2015 年 7 月至今任北京东土科技股份有限公司董事会秘书。吴建国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，吴建国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
7、王成魁先生，1992 年生，中国籍，无境外居留权，北京化工大学法学
学士学位。2016 年 1 月至 2018 年 4 月，任北京挖金客信息科技股份有限公司
证券事务代表、职工代表监事，2018 年 4 月至 2021 年 4 月任北京喂呦科技股
份有限公司董事会秘书。2021 年 4 月起任北京东土科技股份有限公司证券事务专员。
截至目前，王成魁先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-02-11](300353)东土科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022-014
北京东土科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议审议通过，公司定于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，公司已于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性：经本公司第五届董事会四十五次会议审议通
过，定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大
会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1．现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:30。
2．网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日
9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 11 日
（七）出席对象：
1．于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 应选人
候选人的议案》 数 4 人
1.01 选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 应选人
选人的议案》 数 3 人
2.01 选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 应选人
监事候选人的议案》 数 2 人
3.01 选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
（二）上述议案已于2022年1月25日召开的第五届董事会四十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司于2022年1月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）议案 1-3 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 4
名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
（四）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记手续
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次股东大会登记时间为2022年2月14日、2022年2月15
日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处
（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡
和委托人身份证。
（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月15日17：00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：柯学礼
联系部门：董事会秘书处
联系电话：010-88793012
联系传真：010-88799850
联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
邮政编码：100144
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理
（三）网络投票操作流程详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022年2月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350353 。
2. 投票简称：东土投票。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票的操作流程
1．互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 2 月 16 日 9:15-15:00 。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字
[2022-01-28](300353)东土科技:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022–013
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公
司”）于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办
理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押、解除质押及累计质押的基本情况
1. 本次股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否
东 股东或第一 股份数量 持股份 司总 是否为 为补 质押起始 质押到期日 质权人 质押用途
名 大股东及其 （股） 比例 股本 限售股 充质 日
称 一致行动人 比例 押
是（高管 2022 年 1 2023年1月 中航证券 置换其存
9,664,500 8.66% 1.82% 锁定股） 否 月 20 日 20 日 有限公司 量股份质
李 是 押融资
平 是（高管 2022 年 1 2023年1月 中航证券 置换其存
4,024,400 3.61% 0.76% 锁定股） 否 月 26 日 26 日 有限公司 量股份质
押融资
合 / 13,688,900 12.27% 2.58% / / / / / /
计
2 本次解除质押基本情况
是否为控股 本次解除 占公司
股东 股东或第一 质押股份 占其所持 总股本 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及其 数量（股） 股份比例 比例
一致行动人
248,685 0.22% 0.05% 2017 年 12 月 11 日 2022 年 1 月 21 日 红塔证券股
份有限公司
李平 是
7,125,399 6.39% 1.34% 2018 年 1 月 29 日 2022 年 1 月 21 日 红塔证券股
份有限公司
3,069,601 2.75% 0.58% 2018 年 1 月 29 日 2022 年 1 月 27 日 红塔证券股
份有限公司
合计 / 10,443,685 9.36% 1.97% / / /
3. 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次变动 本次变动 占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股比 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
名称 例 份数量 份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
李平 111,569,517 21.00% 65,487,182 68,732,397 61.60% 12.94% 0 0 1,500,000 3.50%
二、控股股东股份质押情况
本次股份质押及解除质押完成后，公司控股股东累计质押股份数量占其所持
公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1．本次办理的部分股份质押及解除质押业务是置换其存量股份质押融资，
不涉及新增融资安排，与上市公司生产经营相关需求无关。
2．控股股东李平先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,405,997 股，
占其所持股份比例 30.51%，占公司总股本比例 6.41%，对应融资余额为 7990
万元；未来 1 年内到期的质押股份累计数量为 34,696,400 股，占其所持股份比
例 31.10%，占公司总股本比例 6.53%，对应融资余额为 8674 万元。李平先生还
款资金来源为工资收入、公司分红收入、处置资产收入以及其他方式融资等，具
备良好的资金偿还能力。
3.截至本公告披露日，控股股东李平先生不存在非经营性资金占用、违规担
保等侵害上市公司利益的情形。最近一年又一期，李平先生与上市公司不存在其
他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的
情形。
4．本次质押对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生
实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注李平先生的质
押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](300353)东土科技:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022-010
北京东土科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性：经本公司第五届董事会四十五次会议审议通
过，定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大
会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1．现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:30。
2．网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日
9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 11 日
（七）出席对象：
1．于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第五届董事会四十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司第五届董事会四十五次会议决议公告》和《北京东土科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
（二）本次会议拟审议的议案如下：
1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》；
1.01 选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.02 选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.03 选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.04 选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事；
2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》；
2.01 选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事；
2.02 选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事；
2.03 选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事；
3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》；
3.01 选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.02 选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
（三）议案 1-3 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 4
名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 应选人
候选人的议案》 数 4 人
1.01 选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 应选人
选人的议案》 数 3 人
2.01 选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 应选人
监事候选人的议案》 数 2 人
3.01 选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
四、会议登记手续
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次股东大会登记时间为2022年2月14日、2022年2月15日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处
（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月15日17：00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：柯学礼
联系部门：董事会秘书处
联系电话：010-88793012
联系传真：010-88799850
联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
邮政编码：100144
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理
（三）网络投票操作流程详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022年1月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350353 。
2. 投票简称：东土投票。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
[2022-01-27](300353)东土科技:第五届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022–004
北京东土科技股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第四十五次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2022年1月22日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李平先生、薛百华先生、曹宏喜先生和杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立董事意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第五
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1、提名李平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、提名杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张宏科先生、王小兰女士和黄德汉先生为第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人中王小兰女士和黄德汉先生 2 人均已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，张宏科先生尚未取得，但其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立董事意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
2、提名王小兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
根据《北京东土科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 16,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于工业互联网通信设备研发升级建设项目、信息化建设、补充流动资金。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 154,711,077.52 元，少于拟募集资金总额，公司计划对原募集资金投资项目的投入募集资金金额进行调整。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，维护公司和股东的利益，在保证公司募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4069 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,253,164 股。本次向特定对象发行股份已经完成股份登记，公司总股本由 510,980,897 股增加至 531,234,061 股，公司注册资本由人民币 510,980,897.00 元变更为 531,234,061.00 元。《公司章程》相关条款修订内容对照如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
51,098.0897 万元。 53,123.4061万元。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值，每股人民币 1 元。公司的 标明面值，每股人民币1元。公司的股 股份总数为 51,098.0897 万股，全部为 份总数为53,123.4061万股，全部为普通
普通股。 股。
除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。
2020 年年度股东大会的审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的议案》，股东大会授权董事会于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》事宜在授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《募集资金管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
会议决定于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](300353)东土科技:第五届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022-005
北京东土科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以现场会议方式召开了第五届监事会第二十四次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2022年1月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。
公司第五届监事会提名郭丽萍女士、李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1、提名郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、提名李灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
（二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
根据《北京东土科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币16,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于工业互联网通信设备研发升级建设项目、信息化建设、补充流动资金。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元，少于拟募集资金总额，公司计划对原募集资金投资项目的投入募集资金金额进行调整。公司此次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，不存在损害股东利益的情形。本次调整的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的投入金额。
根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，维护公司和股东的利益，在保证公司募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合相关法律、法规及规章制度的规定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会
2022年1月26日
本次调研为线上调研。公司董事会秘书吴建国先生介绍了公司的基本情况,与调研人员进行了互动问答,主要内容纪要如下:1.从全球工业控制行业发展趋势来看,工业自动化与工业软件逐步走向合流,公司如何发现业务趋势、选定业务方向,目前已有哪些技术积累与行业沉淀?答:从行业趋势来看,随着工业领域的智能化的需求日益增长,以传统PLC/DCS为代表的第三代控制系统已经不能满足工业智能化的需求。工业界普遍认为,未来的控制系统需要更加灵活有扩展性,即不仅要实现传统PLC/DCS需要处理的温度、压力、流量和液位等基础传感信号,还要能够处理视觉、语音等以前没有的信号,并支持5G无线通信,实现可扩展、多协议兼容。公司从上市后就开始投入资源,由工业网络延展到控制领域,打造适应工业智能化需求的软件定义的工业互联网控制系统。2019年公司凭借“基于软件定义控制和流程的工业互联网解决方案”获得工信部组织的首届工业互联网大赛一等奖,该解决方案包括了公司自主可控的intewell操作系统、MaVIEW工业控制编程平台、全球首创的AUTBUS宽带总线技术,以及搭载上述软件技术的融合控制、计算、网络的边缘控制器。过去两年,公司已在推动新产品新技术的商业化。2.公司在智慧建筑、智能制造、运营商云化PLC业务方面,为客户提供什么解决方案,创造哪些价值,与国内工业控制友商的竞争关系?答:在智慧建筑方面,公司与广联达利用各方资源优势,首先瞄准智慧工地领域,提供无人化智慧工地解决方案,包括运用广联达AI蜂鸟系统,搭载公司边缘控制器产品,利用物联网、传感技术、云计算、人工智能等工业互联网新一代信息技术为施工现场提供智能化的视频业务管理服务等。在智能制造领域,公司与广州数控、沈机智能等公司合作将NEWPRE系列边缘控制器和Intewell操作系统应用于工业母机领域,同时公司在无人化产线、智慧物流识别与分拣、智能皮带监控等特定场景开展控制+AI应用,并利用边缘控制器在边缘计算、软件定义控制优势,为3C视觉检测客户提供视觉+软运动控制、视觉+PLC整体解决方案。在云化PLC业务方面,公司助力国内首条基于5G+云化PLC控制的自动化产线落地,以高实时、虚拟化方式实现云化PLC代替原有的主PLC,提供超低时延的实时控制应用,降低生产和维护成本。公司始终保持开放心态,积极与广联达、科大讯飞、广州数控、三一重工及三大运营商等各行业优秀企业开展技术、业务及解决方案等各类交流与合作。3、云化PLC与传统PLC相比,稳定性如何,市场空间及目前的渗透率有多高?答:公司自研的工业互联网边缘控制计算产品搭载了intewell操作系统、MaVIEW工业控制编程平台实现云化PLC及软件定义控制,在相关软件方面拥有达20年的迭代研发和技术积累,相关产品已在智慧建造、智能制造、工程机械、智慧物流等行业领域累计开展超过100个现场的应用测试和实际项目实施。云化PLC主要和5G结合应用,目前整个市场处于起步阶段。运营商都非常重视,2021年12月乌镇全球工业互联网大会上,中国联通联合三一重工和东土发布了全球灯塔工厂5G云化PLC应用,目前5G云化PLC已在三一北京桩机工厂试点,后续计划推广到三一重工全国30+灯塔工厂,并向其他行业企业复制。5G云化PLC在工业制造场景均可应用,市场空间广阔。4.公司传统工业网络业务进展,增长趋势。答:近年来,公司凭借工业网络产品研发到生产的全自主可控及技术领先优势,以及全面覆盖各个工业应用场景的产品系列,传统工业网络业务不论在国内还是海外都保持较好的增长,在公司2021年各期报告的披露中都有显示。公司也有信心继续良好的态势。5.公司在手订单、工业控制业务规模。答:截止2021年3季度末,公司在手未执行订单8.29亿元。2021年前三季度,公司边缘计算控制产品及工业软件新增订单4,672万元,同比增长980%,全年订单在7000万左右。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-17 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:7384.41万股 成交金额:78470.77万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜2002.56 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇｜1846.16 ｜20.75 ｜
｜东路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业｜1389.27 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营｜1218.78 ｜2.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1209.89 ｜4.01 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜150.83 ｜2283.89 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜110.12 ｜893.03 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司徐州建国东路证券营｜476.54 ｜700.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜28.01 ｜627.51 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜261.98 ｜616.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-23｜11.21 ｜500.00 ｜5605.00 ｜申万宏源交易单｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜元(083900) ｜限公司北京安定｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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