002900哈三联最新消息公告-002900最新公司消息
≈≈哈三联002900≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润34900.00万元至37900.00万元,增长幅度为1090.
12%至1192.42% (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(002900)哈三联:关于全资子公司变更经营范围并完成工商变
更登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本30978万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:202
1-07-02;除权除息日:2021-07-05;红利发放日:2021-07-05;
机构调研:1)2020年11月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:53975.02万 同比增:2335.69% 营业收入:7.08亿 同比增:-26.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.7400│ 1.8900│ 1.7800│ 0.0900│ 0.0700
每股净资产 │ 7.2339│ 7.3809│ 7.3865│ 5.6073│ 5.5847
每股资本公积金 │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881
每股未分配利润 │ 2.6167│ 2.7637│ 2.7696│ 1.0778│ 1.0569
加权净资产收益率│ 26.5000│ 28.3400│ 27.1700│ 1.6300│ 1.2000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.7048│ 1.8518│ 1.7792│ 0.0926│ 0.0700
每股净资产 │ 7.2339│ 7.3809│ 7.3865│ 5.6073│ 5.5847
每股资本公积金 │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881
每股未分配利润 │ 2.6167│ 2.7637│ 2.7696│ 1.0778│ 1.0569
摊薄净资产收益率│ 23.5673│ 25.0896│ 24.0873│ 1.6518│ 1.2533
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A 股简称:哈三联 代码:002900 │总股本(万):31660.01 │法人:秦剑飞
上市日期:2017-09-22 发行价:18.07│A 股 (万):17047.34 │总经理:秦剑飞
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14612.66│行业:医药制造业
电话:0451-57355689 董秘:赵庆福│主营范围:化学药品制剂的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.7400│ 1.8900│ 1.7800
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2020年 │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0900│ 0.1000
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2019年 │ 0.5700│ 0.4800│ 0.3700│ 0.1700
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2018年 │ 0.6500│ 0.5700│ 0.4600│ 0.2900
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2017年 │ 1.0600│ 0.8000│ 0.5100│ 0.5100
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[2022-02-26](002900)哈三联:关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-013
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联动物保健品有限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营。一般项目：农业科学研究和试验发展；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
变更后：
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
除经营范围变更外，哈尔滨三联动物保健品有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、哈尔滨三联动物保健品有限公司营业执照。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24](002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-012
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司使用闲置募集资金 35,000 万元办理了定期存款。现将具体情况
公告如下：
一、使用闲置募集资金办理定期存款的基本情况
币种：人民币
序 产品 认购金额 预计年化收 关联
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 益率 关系
中国农业银行股 中国农业银行股份有 七天
1 份有限公司哈尔 限公司对公双利丰、假 通知 35,000 2022-02-22 1.85% 无
滨香坊支行 日丰存款 存款
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
币种：人民币
序 产品 认购金额 实际收回 到期收益
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 本金金额 （万元）
（万元）
中国民生银行 聚赢股票-挂钩沪深 300 保本浮
1 股份有限公司 指数结构性存款(标准 动收益 1,700 2021-03-12 2021-09-13 1,700 10.77
哈尔滨分行 款)(SDGA210567N) 型
中国农业银行 中国农业银行“汇利 保本浮
2 股份有限公司 丰”2021 年第 4859 期对 动收益 26,000 2021-04-29 2021-10-28 26,000 447.27
哈尔滨香坊支 公定制人民币结构性存 型
行 款产品（HF214859）
中国农业银行 中国农业银行“汇利 保本浮
3 股份有限公司 丰”2021 年第 5710 期对 动收益 24,000 2021-07-20 2022-01-21 24,000 383.18
哈尔滨香坊支 公定制人民币结构性存 型
行 款产品（HF215710）
中国农业银行 中国农业银行“汇利 保本浮
4 股份有限公司 丰”2021 年第 5876 期对 动收益 26,000 2021-11-05 2022-02-11 26,000 109.68
哈尔滨香坊支 公定制人民币结构性存 型
行 款产品（HF215876）
中国农业银行 中国农业银行股份有限
5 股份有限公司 公司对公双利丰、假日丰 七天通 35,000 2022-02-22 - 未到期 未到期
哈尔滨香坊支 存款 知存款
行
公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审
批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购
买的理财产品及定期存款尚未到期的金额为 3.5 亿元，未超过公司董事会、股东
大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司
分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项
账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日、2021 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
八、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证；
2、中国农业银行股份有限公司对双利丰、假日丰存款协议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19](002900)哈三联:关于独立董事任期即将届满的提示性公告
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游松先生自2016年3月20日起担任公司独立董事，目前担任公司第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。游松先生将于2022年3月20日任期届满六年。
目前公司第三届董事会成员9名，其中独立董事3名。由于游松先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，游松先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告日，游松先生未持有公司股份。
游松先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对游松先生为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年2月18日
[2022-02-17](002900)哈三联:关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-010
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联礼德生物科技有限公司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
法定代表人：王明新
变更后：
法定代表人：张道旭
除法定代表人变更外，哈尔滨三联礼德生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、哈尔滨三联礼德生物科技有限公司营业执照。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15](002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-009
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司赎回购买的部分理财产品。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
币种：人民币
产品 实际收 到期
序 受托人名称 产品名称 认购金额 起息日 到期 回本金 收益
号 类型 （万元） 日 （万元）
（万元）
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2021 年第 5876 期 保本浮 2021-1 2022-
1 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 26,000 1-05 02-11 26,000 109.68
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF215876）
上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金 26,000 万元，取得收益 109.68 万元。
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
币种：人民币
序 产品 认购金额 实际收回 到期收益
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 本金金额 （万元）
（万元）
中国民生银行 聚赢股票-挂钩沪深 300 保本浮 2021-03-1 2021-09-1
1 股份有限公司 指数结构性存款(标准 动收益 1,700 2 3 1,700 10.77
哈尔滨分行 款)(SDGA210567N) 型
中国农业银行 中国农业银行“汇利丰” 保本浮
2 股份有限公司 2021年第4859期对公定 动收益 26,000 2021-04-2 2021-10-2 26,000 447.27
哈尔滨香坊支 制人民币结构性存款产 型 9 8
行 品（HF214859）
中国农业银行 中国农业银行“汇利丰” 保本浮
3 股份有限公司 2021年第5710期对公定 动收益 24,000 2021-07-2 2022-01-2 24,000 383.18
哈尔滨香坊支 制人民币结构性存款产 型 0 1
行 品（HF215710）
中国农业银行 中国农业银行“汇利丰” 保本浮
4 股份有限公司 2021年第5876期对公定 动收益 26,000 2021-11-0 2022-02-1 26,000 109.68
哈尔滨香坊支 制人民币结构性存款产 型 5 1
行 品（HF215876）
公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审
批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，公司暂无尚未到
期的理财产品。
七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司
分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）、中国农业
银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项
账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日、2021 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
八、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-29](002900)哈三联:2021年度业绩预告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-007
哈尔滨三联药业股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩：
（1）2021年1-12月业绩预告情况 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：34,900.00 万元–37,900.00 万元
股东的净利润 盈利：2,932.48 万元
比上年同期增长：1,090.12%–1,192.42%
扣除非经常性损 亏损：15,100.00 万元–12,100.00 万元
益后的净利润 比上年同期下降：613.73%–471.93% 亏损：2,115.63 万元
基本每股收益 盈利：1.13 元/股–1.22 元/股 盈利：0.09 元/股
注：“元”均指人民币元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（1）公司2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同比上升，主要系非 经常性损益的影响。公司于2021年2月9日召开第三届董事会第九次会议、第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于以全资子公司股权对外投资的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于以全资子公司股权对外投资的议案》，2021年公司以持有的哈尔滨北星药业有限公司100%股权对哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司进行增资。本次交易价格以2020年12月31日为评估基准日，根据评估结果并经双方确认，北星药业100%股权价值为57,000.00万元。
公司对哈尔滨北星药业有限公司的初始投资成本351万元，由此产生投资收益约56,649万元，交易对公司2021年合并报表层面影响利润总额金额约56,649万元，确认相应的所得税费用后，2021年合并报表层面影响净利润金额约48,151.65万元。对具体金额以年审会计师审计后予以确认。
（2）公司以北星药业对外投资后，其承接公司原有的医疗器械及化妆品生产业务剥离出去，不再纳入公司合并范围。同时持续受国家重点监控合理用药目录政策以及新冠疫情的影响，公司医药板块受到较大冲击，部分产品销量下滑。两个因素致使营业收入同比下降30.00%左右。而工资、折旧、摊销等固定成本相对稳定，销售、管理、研发等期间费用同比下降仅10.00%左右，营业收入不能完全覆盖营业成本和期间费用，致使公司扣除非经常性损益后的净利润为负；
（3）公司依据谨慎性原则，期末对各项资产计提资产减值，本年度资产减值损失预计为1,344.51万元，其中年度累计对存货计提存货跌价准备301.44万元，对投资的黑龙江威凯洱生物技术有限公司计提长期股权投资减值准备1,043.07万元，该项属于经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002900)哈三联:关于调整公司组织机构的公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-006
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为推进公司战略发展和业务经营的需要，提升运营效率和管理水平，公司研究决定对公司组织机构进行优化调整。本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
调整后的《公司组织机构图》详见公告附件。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：
哈尔滨三联药业股份有限公司
组织机构图
股东大会
战略委员会
监事会
投资证券运营中心 提名委员会
董事会秘书 董事会
法务部 薪酬与考核委员会
审计委员会 监察审计中心
总经办 总经理 战略发展中心
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第 第 E 采 财 力 党 北
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[2022-01-29](002900)哈三联:关于2021年度计提资产减值损失的公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-008
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 1 号-存货》、《企业会计准则第 8 号-资产减值》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、公允、合理反映
公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度的经营成果，基
于谨慎性原则，公司拟对参股公司黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）计提长期股权投资减值准备 1,043.07 万元，2021 年度累计对存货计提存货跌价准备 301.44 万元，合计计提资产减值损失 1,344.51 万元。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）对威凯洱生物计提长期股权投资减值准备
1、基本情况
威凯洱生物为公司的参股公司，公司合计向威凯洱生物投资 5,000.00 万元，持有其 33.27%股权，并对其财务和经营政策施加重大影响，公司将该项投资计入“长期股权投资”，采用权益法核算。威凯洱生物注册资本中，含其他股东18.83%的优先股投资，该部分优先股投资属于一项金融负债，不参与企业经营、不承担经营风险。因此，公司对威凯洱生物实际享有的表决权（普通股）比例为 40.98%，并按该比例进行权益法下的后续计量。
2、以前年度计提情况
威凯洱生物主要从事生物制药的研发生产销售，产品包括雷帕霉素、子囊霉素等免疫抑制剂，产品需求端客户主要集中在印度。由于医药行业研发高投入、高风险的特点，威凯洱生物近几年的收入不能完全弥补其成本费用，呈现长期亏损状态。公司依据权益法对该投资进行后续计量，自投资时点至 2020 年末累计
确认投资损失 1,473.70 万元，并分别于 2018、2019、2020 年末依据收益法的评估结果测试，分别确认长期股权投资减值准备 1,242.01 万元、402.33 万元、390.53万元。
3、本次计提情况
受印度疫情持续影响，威凯洱生物产品需求量呈断崖式下跌，2021 年威凯洱生物实现的营业利润远低于预期金额，公司依据权益法，继续确认投资损失448.36 万元。对此，基于谨慎性原则，公司在 2021 年会计期末对威凯洱生物长期股权投资剩余的账面价值全额计提减值准备，减值金额为 1,043.07 万元。
（二）对存货计提减值准备
公司本年度共计提存货减值准备 301.44 万元，主要系公司部分库存商品账面价值高于预计可收回金额。公司期末根据《企业会计准则第 1 号-存货》，按照成本与可变现净值孰低法重新计量存货价值，其中存货的可变现净值依据来自于存货的估计售价减去至完工销售时将要发生的成本、估计的运输费等销售费用以及相关税费后的金额。
公司年度累计对存货计提资产减值损失预计为 301.44 万元，详细见表格：
项 目 金额（人民币元）
预计期末库存商品成本 79,889,836.68
预计期末库存商品可收回金额 71,833,612.38
预计期末存货跌价准备 8,056,224.30
减：期初存货跌价准备 5,041,843.30
预计本会计年度应计提的存货减值损失 3,014,381.00
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司本年度计提减值准备 1,344.51 万元计入公司 2021 年经常性损益，减少
公司 2021 年利润总额 1,344.51 万元，减少公司 2021 年末所有者权益 1,344.51
万元。对现金流量没有影响。
本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，但已与公司聘请的独立的第三方评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提减值准备的金额
将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。届时将在公司2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会关于本次计提资产减值损失合理性的说明
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](002900)哈三联:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-005
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 1 月24 日向全体董事发出。
2、本次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。
4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于调整公司组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-004
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司赎回购买的部分理财产品。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
币种：人民币
产品 实际收 到期
序 受托人名称 产品名称 认购金额 起息日 到期 回本金 收益
号 类型 （万元） 日 （万元）
（万元）
中国农业银行“汇利
中国农业银行股 丰”2021 年第 5710 期 保本浮 2021-0 2022-
1 份有限公司哈尔 对公定制人民币结构 动收益 24,000 7-20 01-21 24,000 383.18
滨香坊支行 性存款产品 型
（HF215710）
合 计 26,000 - - 24，000 383.18
上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金 24,000 万元，取得收益 383.18 万元。
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
币种：人民币
序 产品 认购金额 实际收回 到期收益
号 受托人名称 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 本金金额 （万元）
（万元）
中国民生银行 聚赢股票-挂钩沪深 300 保本浮
1 股份有限公司 指数结构性存款(标准 动收益 1,700 2021-03-12 2021-09-13 1,700 10.77
哈尔滨分行 款)(SDGA210567N) 型
中国农业银行 中国农业银行“汇利 保本浮
2 股份有限公司 丰”2021 年第 4859 期对 动收益 26,000 2021-04-29 2021-10-28 26,000 447.27
哈尔滨香坊支 公定制人民币结构性存 型
行 款产品（HF214859）
中国农业银行 中国农业银行“汇利 保本浮
3 股份有限公司 丰”2021 年第 5710 期对 动收益 24,000 2021-07-20 2022-01-21 24,000 383.18
哈尔滨香坊支 公定制人民币结构性存 型
行 款产品（HF215710）
中国农业银行 中国农业银行“汇利 保本浮
4 股份有限公司 丰”2021 年第 5876 期对 动收益 26,000 2021-11-05 2022-02-11 未到期 未到期
哈尔滨香坊支 公定制人民币结构性存 型
行 款产品（HF215876）
公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审
批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购
买的理财产品尚未到期的金额为 2.6 亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使
用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项
账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日、2021 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
八、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
★★机构调研
调研时间:2020年11月10日
调研公司:全景网,深交所投资者教育中心,通过江海证券报名的10余名投资者
接待人:投资证券运营中心总监:李丽娜,副总经理、财务总监:韩冰,董事、副总经理、董事会秘书:赵庆福,董事、副总经理:梁延飞,研发技术中心主任:胡玉庆
调研内容:1、参观公司厂区
2、董事会秘书赵庆福先生介绍公司基本情况
3、公司高管与投资者座谈交流
一、问：公司为国内首家通过米氮平片一致性评价企业，请介绍一下该产品技术先进性及市场销售情况，竞争对手有几家？
答：米氮平片主要用于抑郁症的治疗，为国家基本药物，并进入国家医保目录（甲类）。目前，包括公司在内，国内该药品的生产企业共有三家。米氮平片为公司主要产品之一，为顺应国家仿制药质量和疗效一致性评价政策，提升市场竞争力，公司率先开展该品种15mg规格的一致性评价工作，投入研发费用735万元，并于2018年国内首家通过一致性评价。2020年公司该品种30mg规格再次国内首家过评。公司凭借先发契机，积极推动米氮平片在市场上的快速扩张，且充分发挥产品联动优势，进一步扩展其他产品的市场份额。同时，公司将充分总结本次积累的宝贵经验，持续推进后续品种的一致性评价工作。
二、问：公司对外投资北京湃驰泰克公司，持股比例为多少？主要产品是什么？收益如何？
答：公司上市后便制定了资本运营和实业发展双轮驱动的发展战略，致力于推动产业与并购结合，研发与投资结合，创新与资本结合。2018年，公司通过自有投资平台裕实投资对北京湃驰泰克医药科技有限公司增资5,000万元，持有其67.81%股权。北京湃驰泰克专注于新型贴剂的研发，符合公司投资布局，且国内市场空间较大。合作有利于优化配置双方的资源，有效发挥研发平台与生产平台的联动效应。目前，新型贴剂产品正处于研发申报阶段，尚未形成投资收益。
三、问：公司在发展中影响业绩最主要的因素是什么？
答：影响业绩的因素包括外在因素及内在因素两方面。外在因素：（1）随着医改的深入推进，一系列重大改革举措陆续出台，对医药行业带来较大的冲击，企业短期业绩承压。（2）企业发展也受突发事件影响，如今年突发的新冠疫情。内在因素：主要体现在药物研发、产品规模、人才资本等方面。由于医药行业是一个没有天花板的行业，需要持续的技术创新。而药物研发具有高投入、高风险、长周期的特点，需要强大的资金支持，因此，对企业的经营业绩具有一定影响。
四、问：近年来医药行业重磅政策接踵而至，引领行业向优质创新转型。对此，公司将如何把握机遇，未来的营销模式有哪些调整和变化？
答：近年来，为顺应国家医改政策，公司强化营销体系建设，通过加强终端管理等措施，推进销售网络向纵深发展。目前公司已形成了遍布全国的销售网络。未来，公司将继续强化营销能力，对市场进行深耕和布局；依托成熟产品的市场资源，积极培育第二、第三梯队产品市场，增加产品厚度，创造新的收入增长点。通过强化质量控制、优化生产流程等措施，实现提高产能、提升效率、降低成本，为“带量采购”铺路搭桥。
五、问：近年来，电商营销出现了好的增长势头，请问公司医疗器械及化妆品板块在电商这块的发展布局是如何考量的？
答：医疗器械及化妆品为公司近年来新增的业务板块，主要产品采取由公司负责独家生产、合作方负责独家销售的合作模式，公司在保障产品生产及质量安全的前提下，根据市场需求以销定产，具体市场营销方案由合作方负责制定与具体实施。
六、问：公司上市以来的分红保持不错的水平，如何平衡对投资者的回馈与公司自身积累和发展的关系？
答：公司一直以来坚持持续稳定经营，以优良的经营业绩和投资回报回馈广大投资者，分红方案是在综合考虑股东利益、短期市场环境和公司长远发展需要的情况下制定的。上市以来，公司持续进行现金分红，并进行股份回购，近三年来公司现金分红及股份回购资金合计超过4.8亿元人民币。未来，公司将按既定规划目标推进稳健经营，提升公司综合实力和长期盈利能力，为股东创造更大的投资回报。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-15 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.05 成交量:2263.63万股 成交金额:53975.42万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中原证券股份有限公司平顶山分公司 ｜703.52 ｜0.23 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜631.53 ｜575.14 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜586.86 ｜819.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜545.91 ｜1049.33 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜530.51 ｜772.04 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜545.91 ｜1049.33 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜586.86 ｜819.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜530.51 ｜772.04 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜401.45 ｜735.32 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜403.12 ｜646.54 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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