≈≈哈三联002900≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002900)哈三联:关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-013
              哈尔滨三联药业股份有限公司
  关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联动物保健品有限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
    变更前：
  经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营。一般项目：农业科学研究和试验发展；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
    变更后：
  经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
  除经营范围变更外，哈尔滨三联动物保健品有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
    备查资料
1、哈尔滨三联动物保健品有限公司营业执照。
特此公告。
                                      哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-24] (002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2022-012
                  哈尔滨三联药业股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
    开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
    使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
    亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
    （不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
    日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
    保荐机构就该事项已发表同意的意见。
        《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
    2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
        近日，公司使用闲置募集资金 35,000 万元办理了定期存款。现将具体情况
    公告如下：
        一、使用闲置募集资金办理定期存款的基本情况
                                                                        币种：人民币
序                                      产品  认购金额              预计年化收  关联
号    受托人名称          产品名称      类型  （万元）    起息日      益率    关系
    中国农业银行股  中国农业银行股份有  七天
1  份有限公司哈尔  限公司对公双利丰、假  通知    35,000    2022-02-22    1.85%    无
      滨香坊支行          日丰存款      存款
    二、关联关系的说明
  公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
    三、需履行的审批程序
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
    四、现金管理的风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
  （2）相关工作人员的操作风险。
  2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
  （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
  五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
              公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
          资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
          用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                    币种：人民币
序                                        产品  认购金额                          实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型  （万元）    起息日    到期日    本金金额  （万元）
                                                                                    （万元）
    中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪深 300  保本浮
 1  股份有限公司  指数结构性存款(标准  动收益    1,700    2021-03-12  2021-09-13    1,700      10.77
    哈尔滨分行    款)(SDGA210567N)      型
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 2  股份有限公司  丰”2021 年第 4859 期对  动收益  26,000  2021-04-29  2021-10-28  26,000    447.27
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF214859）
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 3  股份有限公司  丰”2021 年第 5710 期对  动收益  24,000  2021-07-20  2022-01-21  24,000    383.18
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF215710）
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 4  股份有限公司  丰”2021 年第 5876 期对  动收益  26,000  2021-11-05  2022-02-11  26,000    109.68
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF215876）
    中国农业银行  中国农业银行股份有限
 5  股份有限公司  公司对公双利丰、假日丰  七天通  35,000  2022-02-22      -      未到期    未到期
    哈尔滨香坊支          存款          知存款
        行
              公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审
          批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购
          买的理财产品及定期存款尚未到期的金额为 3.5 亿元，未超过公司董事会、股东
          大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
              七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
              为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司
分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项
账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日、2021 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    八、备查文件
  1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证；
  2、中国农业银行股份有限公司对双利丰、假日丰存款协议。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-19] (002900)哈三联:关于独立董事任期即将届满的提示性公告
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游松先生自2016年3月20日起担任公司独立董事，目前担任公司第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。游松先生将于2022年3月20日任期届满六年。
目前公司第三届董事会成员9名，其中独立董事3名。由于游松先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，游松先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告日，游松先生未持有公司股份。
游松先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对游松先生为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年2月18日

[2022-02-17] (002900)哈三联:关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-010
              哈尔滨三联药业股份有限公司
 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联礼德生物科技有限公司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
    变更前：
    法定代表人：王明新
    变更后：
    法定代表人：张道旭
    除法定代表人变更外，哈尔滨三联礼德生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
    备查资料
    1、哈尔滨三联礼德生物科技有限公司营业执照。
    特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-02-15] (002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
      证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2022-009
                    哈尔滨三联药业股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
      开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
      使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
      亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
      （不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
      日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
      保荐机构就该事项已发表同意的意见。
          《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
      2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
      海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
          近日，公司赎回购买的部分理财产品。现将具体情况公告如下：
          一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
                                                                          币种：人民币
                                          产品                              实际收    到期
序  受托人名称        产品名称                认购金额  起息日  到期  回本金    收益
号                                        类型  （万元）            日              （万元）
                                                                            （万元）
                    中国农业银行“汇利
  中国农业银行股  丰”2021 年第 5876 期  保本浮            2021-1  2022-
1  份有限公司哈尔  对公定制人民币结构  动收益    26,000  1-05  02-11  26,000    109.68
    滨香坊支行        性存款产品        型
                      （HF215876）
  上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金 26,000 万元，取得收益 109.68 万元。
    二、关联关系的说明
  公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
    三、需履行的审批程序
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
    四、现金管理的风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
  （2）相关工作人员的操作风险。
  2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
  （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
              （5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
              五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
              公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
          资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
          用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                    币种：人民币
序                                        产品  认购金额                          实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型  （万元）    起息日    到期日    本金金额  （万元）
                                                                                    （万元）
    中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪深 300  保本浮            2021-03-1  2021-09-1
 1  股份有限公司  指数结构性存款(标准  动收益  1,700        2          3        1,700    10.77
    哈尔滨分行      款)(SDGA210567N)      型
    中国农业银行  中国农业银行“汇利丰” 保本浮
 2  股份有限公司  2021年第4859期对公定  动收益  26,000  2021-04-2  2021-10-2  26,000    447.27
    哈尔滨香坊支  制人民币结构性存款产    型                  9          8
        行          品（HF214859）
    中国农业银行  中国农业银行“汇利丰” 保本浮
 3  股份有限公司  2021年第5710期对公定  动收益  24,000  2021-07-2  2022-01-2  24,000    383.18
    哈尔滨香坊支  制人民币结构性存款产    型                  0          1
        行          品（HF215710）
    中国农业银行  中国农业银行“汇利丰” 保本浮
 4  股份有限公司  2021年第5876期对公定  动收益  26,000  2021-11-0  2022-02-1  26,000    109.68
    哈尔滨香坊支  制人民币结构性存款产    型                  5          1
        行          品（HF215876）
              公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审
          批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，公司暂无尚未到
          期的理财产品。
              七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
              为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司
          分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）、中国农业
银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项
账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日、2021 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    八、备查文件
  1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-01-29] (002900)哈三联:2021年度业绩预告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2022-007
                哈尔滨三联药业股份有限公司
                    2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩：
    （1）2021年1-12月业绩预告情况 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
  项  目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司    盈利：34,900.00 万元–37,900.00 万元
 股东的净利润                                        盈利：2,932.48 万元
                比上年同期增长：1,090.12%–1,192.42%
扣除非经常性损    亏损：15,100.00 万元–12,100.00 万元
 益后的净利润    比上年同期下降：613.73%–471.93%    亏损：2,115.63 万元
 基本每股收益        盈利：1.13 元/股–1.22 元/股        盈利：0.09 元/股
      注：“元”均指人民币元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    （1）公司2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同比上升，主要系非 经常性损益的影响。公司于2021年2月9日召开第三届董事会第九次会议、第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于以全资子公司股权对外投资的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于以全资子公司股权对外投资的议案》，2021年公司以持有的哈尔滨北星药业有限公司100%股权对哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司进行增资。本次交易价格以2020年12月31日为评估基准日，根据评估结果并经双方确认，北星药业100%股权价值为57,000.00万元。
  公司对哈尔滨北星药业有限公司的初始投资成本351万元，由此产生投资收益约56,649万元，交易对公司2021年合并报表层面影响利润总额金额约56,649万元，确认相应的所得税费用后，2021年合并报表层面影响净利润金额约48,151.65万元。对具体金额以年审会计师审计后予以确认。
  （2）公司以北星药业对外投资后，其承接公司原有的医疗器械及化妆品生产业务剥离出去，不再纳入公司合并范围。同时持续受国家重点监控合理用药目录政策以及新冠疫情的影响，公司医药板块受到较大冲击，部分产品销量下滑。两个因素致使营业收入同比下降30.00%左右。而工资、折旧、摊销等固定成本相对稳定，销售、管理、研发等期间费用同比下降仅10.00%左右，营业收入不能完全覆盖营业成本和期间费用，致使公司扣除非经常性损益后的净利润为负；
  （3）公司依据谨慎性原则，期末对各项资产计提资产减值，本年度资产减值损失预计为1,344.51万元，其中年度累计对存货计提存货跌价准备301.44万元，对投资的黑龙江威凯洱生物技术有限公司计提长期股权投资减值准备1,043.07万元，该项属于经常性损益。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (002900)哈三联:关于调整公司组织机构的公告
证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2022-006
              哈尔滨三联药业股份有限公司
              关于调整公司组织机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为推进公司战略发展和业务经营的需要，提升运营效率和管理水平，公司研究决定对公司组织机构进行优化调整。本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
  调整后的《公司组织机构图》详见公告附件。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日
  附件：
                  哈尔滨三联药业股份有限公司
                          组织机构图
                                                股东大会
                                                                            战略委员会
                            监事会
投资证券运营中心                                                            提名委员会
                          董事会秘书            董事会
    法务部                                                            薪酬与考核委员会
                                                                            审计委员会            监察审计中心
                            总经办              总经理                  战略发展中心
                                                                                    人
第          第                                  E          采          财        力        党        北
二          一          营          研          H          购          务        资        群        京
事          事          销          发          S          储          管        源        行        运
业          业          中          中          Q          运          理        管        政        营
部          部          心          心          中        中          中        理        中        中
                                                心        心          心        中        心        心
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[2022-01-29] (002900)哈三联:关于2021年度计提资产减值损失的公告
 证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2022-008
              哈尔滨三联药业股份有限公司
            关于2021年度计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《企业会计准则第 1 号-存货》、《企业会计准则第 8 号-资产减值》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、公允、合理反映
公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度的经营成果，基
于谨慎性原则，公司拟对参股公司黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）计提长期股权投资减值准备 1,043.07 万元，2021 年度累计对存货计提存货跌价准备 301.44 万元，合计计提资产减值损失 1,344.51 万元。具体情况如下：
    一、计提资产减值准备情况概述
    （一）对威凯洱生物计提长期股权投资减值准备
  1、基本情况
  威凯洱生物为公司的参股公司，公司合计向威凯洱生物投资 5,000.00 万元，持有其 33.27%股权，并对其财务和经营政策施加重大影响，公司将该项投资计入“长期股权投资”，采用权益法核算。威凯洱生物注册资本中，含其他股东18.83%的优先股投资，该部分优先股投资属于一项金融负债，不参与企业经营、不承担经营风险。因此，公司对威凯洱生物实际享有的表决权（普通股）比例为 40.98%，并按该比例进行权益法下的后续计量。
  2、以前年度计提情况
  威凯洱生物主要从事生物制药的研发生产销售，产品包括雷帕霉素、子囊霉素等免疫抑制剂，产品需求端客户主要集中在印度。由于医药行业研发高投入、高风险的特点，威凯洱生物近几年的收入不能完全弥补其成本费用，呈现长期亏损状态。公司依据权益法对该投资进行后续计量，自投资时点至 2020 年末累计
确认投资损失 1,473.70 万元，并分别于 2018、2019、2020 年末依据收益法的评估结果测试，分别确认长期股权投资减值准备 1,242.01 万元、402.33 万元、390.53万元。
  3、本次计提情况
  受印度疫情持续影响，威凯洱生物产品需求量呈断崖式下跌，2021 年威凯洱生物实现的营业利润远低于预期金额，公司依据权益法，继续确认投资损失448.36 万元。对此，基于谨慎性原则，公司在 2021 年会计期末对威凯洱生物长期股权投资剩余的账面价值全额计提减值准备，减值金额为 1,043.07 万元。
    （二）对存货计提减值准备
  公司本年度共计提存货减值准备 301.44 万元，主要系公司部分库存商品账面价值高于预计可收回金额。公司期末根据《企业会计准则第 1 号-存货》，按照成本与可变现净值孰低法重新计量存货价值，其中存货的可变现净值依据来自于存货的估计售价减去至完工销售时将要发生的成本、估计的运输费等销售费用以及相关税费后的金额。
  公司年度累计对存货计提资产减值损失预计为 301.44 万元，详细见表格：
项 目                                                    金额（人民币元）
预计期末库存商品成本                                          79,889,836.68
预计期末库存商品可收回金额                                    71,833,612.38
预计期末存货跌价准备                                            8,056,224.30
减：期初存货跌价准备                                            5,041,843.30
预计本会计年度应计提的存货减值损失                              3,014,381.00
    二、本次计提减值准备对公司的影响
  公司本年度计提减值准备 1,344.51 万元计入公司 2021 年经常性损益，减少
公司 2021 年利润总额 1,344.51 万元，减少公司 2021 年末所有者权益 1,344.51
万元。对现金流量没有影响。
  本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，但已与公司聘请的独立的第三方评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提减值准备的金额
将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。届时将在公司2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、董事会关于本次计提资产减值损失合理性的说明
  公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (002900)哈三联:第三届董事会第十八次会议决议公告
 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-005
              哈尔滨三联药业股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 1 月24 日向全体董事发出。
  2、本次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。
  3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。
  4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。
  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
  《关于调整公司组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
                                      哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
      证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2022-004
                    哈尔滨三联药业股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
      开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
      使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
      亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
      （不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
      日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
      保荐机构就该事项已发表同意的意见。
          《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
      2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
      海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
          近日，公司赎回购买的部分理财产品。现将具体情况公告如下：
          一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
                                                                          币种：人民币
                                          产品                              实际收    到期
序  受托人名称        产品名称                认购金额  起息日  到期  回本金    收益
号                                        类型  （万元）            日              （万元）
                                                                            （万元）
                    中国农业银行“汇利
  中国农业银行股  丰”2021 年第 5710 期  保本浮            2021-0  2022-
1  份有限公司哈尔  对公定制人民币结构  动收益    24,000  7-20  01-21  24,000    383.18
    滨香坊支行        性存款产品        型
                      （HF215710）
                    合  计                        26,000      -      -  24，000    383.18
  上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金 24,000 万元，取得收益 383.18 万元。
    二、关联关系的说明
  公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
    三、需履行的审批程序
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
    四、现金管理的风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
  （2）相关工作人员的操作风险。
  2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
  （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
              （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
          聘请专业机构进行审计；
              （5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
              五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
              公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
          资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
          用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                    币种：人民币
序                                        产品  认购金额                          实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型  （万元）    起息日    到期日    本金金额  （万元）
                                                                                    （万元）
    中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪深 300  保本浮
 1  股份有限公司  指数结构性存款(标准  动收益    1,700    2021-03-12  2021-09-13    1,700      10.77
    哈尔滨分行    款)(SDGA210567N)      型
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 2  股份有限公司  丰”2021 年第 4859 期对  动收益  26,000  2021-04-29  2021-10-28  26,000    447.27
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF214859）
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 3  股份有限公司  丰”2021 年第 5710 期对  动收益  24,000  2021-07-20  2022-01-21  24,000    383.18
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF215710）
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 4  股份有限公司  丰”2021 年第 5876 期对  动收益  26,000  2021-11-05  2022-02-11  未到期    未到期
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF215876）
              公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审
          批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购
          买的理财产品尚未到期的金额为 2.6 亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使
          用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
    七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
  为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项
账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日、2021 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    八、备查文件
  1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-14] (002900)哈三联:关于注销部分募集资金专用账户的公告
 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-003
              哈尔滨三联药业股份有限公司
          关于注销部分募集资金专用账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 18.07 元。截至 2017 年 9 月 18 日止，本公司共募集资金 953,494,269.00
元，扣除发行费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述资金
已于 2017 年 9 月 18 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以“大
华验字[2017]000685 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，存放于募集资金专户。
  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
 序号            项目名称            承诺募集资金投资额        实施主体
                                          （万元）
  1  医药生产基地建设项目                    74,783.00      兰西制药
  2  工程技术研究中心建设项目                10,135.00        哈三联
  3  营销与服务网络中心项目                    5,093.90        哈三联
                合计                          90,011.90
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。相关募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
序    开户单位          开户银行            银行账号          专项用途
号
                                                              医药生产基地建
 1  哈尔滨三联药业  中国农业银行股份有限  08051201040031710  设项目、哈三联动
    股份有限公司    公司哈尔滨香坊支行                        保生产基地建设
                                                                    项目
    哈尔滨三联药业  中国民生银行股份有限                      工程技术研究中
 2  股份有限公司  公司哈尔滨中央大街支      632519752        心建设项目
                            行
    哈尔滨三联药业  中国民生银行股份有限                      营销与服务网络
 3  股份有限公司  公司哈尔滨中央大街支      632520304          中心项目
                            行
    二、募集资金使用情况
    2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，2021 年 11 月
11 日，召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意将“医药生产基地建设项目”部分募集资金用途进行变更，投入募集资金 4,625 万元增加建设“哈三联动保生产基地建设项目”。
    2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十三次会议， 2021 年 12 月 30 日，召开 2021 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
  调整后，截至目前公司募集资金投资项目具体为：
                                                                    单位：万元
 序号            项目名称            变更前拟投资金额  变更后拟投资金额
  1  医药生产基地建设项目                    74,783.00          70,158.00
  2  工程技术研究中心建设项目                10,135.00                  0
  3  营销与服务网络中心项目                    5,093.90            5,093.90
  4  哈三联动保生产基地建设项目                    —            4,625.00
    三、募集资金专用账户注销情况
  截至本公告日，公司已将“工程技术研究中心建设项目”募集资金专用账户注销，项目涉及的募集资金专户将不再使用，公司已于近日完成上述募集资金专户的注销手续。公司办理上述募集资金专用账户销户时，在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行开立的“工程技术研究中心建设项目”募集资金专用账户（账号 632519752）结余金额为 114,558,464.55 元（含理财收益、银行存款利息），现已转至公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行（账号632107028）开立的一般账户。上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构安信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行于 2021 年 1 月6 日签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
  1、募集资金专户销户凭证。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-08] (002900)哈三联:关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-002
              哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
    董事、副总经理赵庆福先生、副总经理范庆吉先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日在
 指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于董事、高级管理人员减持股 份的预披露公告》(公告编号：2021-091)，对公司董事、高级管理人员赵庆福先 生、副总经理范庆吉先生的股份减持计划进行了预披露。
    2022 年 1 月 7 日，公司收到赵庆福先生出、范庆吉先生具的《关于股份减
 持计划实施进展的告知函》。截至本公告披露日，董事、高级管理人员赵庆福先 生、副总经理范庆吉先生预披露的减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将赵庆福先生、范庆吉先生减持 计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
股东名称      减持方式      减持期间    减持均价    减持股数（股） 占 公 司 总 股
                                        （元/股）                  本比例（%）
            集中竞价      2022-01-05        20.22        26,700        0.0084
 赵庆福
            集中竞价      2022-01-06        20.21        207,675        0.0656
                集中竞价      2022-01-05        20.37        20,000        0.0063
    范庆吉      集中竞价      2022-01-06        20.24        60,000        0.0190
                集中竞价      2022-01-07        20.18        82,300        0.0260
            合计                      -            -        396,675        0.1253
        赵庆福先生、范庆吉先生本次减持股份来源均为首次公开发行前已持有的股
    份及参与公司 2017 年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。
        2、股东本次减持前后持股情况
                                    本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                    占总股本比例                占总股本比例
                                股数（股）      （%）      股数（股）      （%）
              合计持有股份        937,500          0.2961      703,225        0.2221
 赵庆福  其中：无限售条件股份      234,275          0.0740            -              -
                有限售条件股份      703,225          0.2221      703,225        0.2221
              合计持有股份        649,200          0.2051      486,900        0.1538
 范庆吉  其中：无限售条件股份      162,300          0.0513            -              -
                有限售条件股份      486,900          0.1538      486,900        0.1538
        二、其他相关说明
        1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
    《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
    若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
    份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
        2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异；
        3、赵庆福先生、范庆吉先生不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致
    行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
    三、备查文件
    1、赵庆福生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
    2、范庆吉生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
    特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 01 月 07 日

[2022-01-06] (002900)哈三联:关于公司注射用奥美拉唑钠通过一致性评价的公告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-001
              哈尔滨三联药业股份有限公司
      关于公司注射用奥美拉唑钠通过一致性评价的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监 督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司产品注射用奥美拉唑钠通过 了仿制药质量和疗效一致性评价。具体情况如下：
 药品名称        规格        注册分类  上市许可持有人          审批结论
注射用奥美    40mg（按      化学药品  哈尔滨三联药业  经审查，本品通过仿制药质
 拉唑钠    C17H19N3O3S 计）                股份有限公司    量和疗效一致性评价。
    注射用奥美拉唑钠主要适用于消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血；应激状态 时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤；预防重症疾 病（如脑出血、严重创伤等）应激状态及胃手术后引起的上消化道出血等；作为 当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管 炎及 Zollinger-Ellison 综合征。
    截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司该产品通过一致性评价， 将进一步提升公司该产品的技术水平，有利于提高产品的市场竞争力。但该产品 未来生产和销售可能受市场、政策等因素的影响，具体经营情况具有不确定性。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            哈尔滨三联药业股份有限公司
                            董事会
                    2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (002900)哈三联:2021年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：002900          证券简称：哈三联      公告编号：2021-098
              哈尔滨三联药业股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
  3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
  （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
  （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）15:30；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间任
意时间。
  2、会议召开和表决方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
  4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
  5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
  二、会议出席情况
  1、出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 10 名，代表
股份数为 198,342,250 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 64.0258%。
  中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 5 名，代
表股份 8,555,250 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 2.7617%。
  2、现场会议出席情况
  参加本次股东大会的股东（代理人）共 5 名，代表股份 198,337,000 股，占
公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 64.0241%。
  3、网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表股份 5,250 股，占公司有表
决权股份总数 309,784,867 股的 0.0017%。
  4、其他人员出席情况
  公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议，其他高管、见证律师列席了本次会议，见证律师以远程视频方式进行见证。
  三、议案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
  1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  总表决情况：
  同意 198,341,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对
1,250 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 8,554,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9854%；
反对 1,250 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：通过
  四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
  2、律师姓名：余洪彬律师、马宁律师；
  3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
  2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
                    董事会
        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-29] (002900)哈三联:关于公司实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
              证券代码：002900      证券简称：哈三联      公告编号：2021-097
                      哈尔滨三联药业股份有限公司
            关于公司实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控
          制人周莉女士的通知，获悉周莉女士将其持有的公司部分股份办理解除质押及再
          质押，具体事项如下：
              一、实际控制人部分股份质押的基本情况
              1、实际控制人部分股份解除质押基本情况
 股东  是否第一大股东及  本次解除质押  占其所持股  占公司总    起始日    解除日期          质权人
 名称    其一致行动人    股份数量（股）  份比例    股本比例
周莉          是          14,420,000      39.20%      4.55%    2021-1-4  2021-12-27  东北证券股份有限公司
              2、实际控制人部分股份质押基本情况
股东  是否第一大  本次质押  占其所  占公司总  是否为  是否为补  质押起  质押到              质押
名称  股东及其一  股份数量  持股份  股本比例  限售股    充质押    始日    期日    质权人    用途
        致行动人    （股）    比例
                                                    高管锁              2021-12  2022-12  国泰君安  个人
周莉      是      7,200,000  19.57%    2.27%      定股      否        -23      -23    证券股份  资金
                                                                                              有限公司  需求
              3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
              截至公告披露日，周莉女士所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信
          托的情况。
              4、股东股份累计被质押的情况
              截至公告披露日，公司实际控制人周莉女士及其一致行动人所持质押股份情
            况如下：
                              本次质押前  本次质押后  占其所  占公司    已质押股份情况      未质押股份情况
股东名    持股数量  持股比  质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
称                    例    量（股）    量（股）    比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                                        数量（股）  比例  数量（股）  比例
秦剑飞  123,705,000  39.07%  21,710,000  21,710,000  17.55%  6.86%  21,710,000    100%  71,068,750  69.68%
 周莉    36,787,500  11.62%  14,420,000  7,200,000  19.57%  2.27%  7,200,000    100%  20,390,625  68.92%
 合计    160,492,500  50.69%  36,130,000  28,910,000  18.01%  9.13%  28,910,000    100%  91,459,375  86.31%
                二、其他说明
                上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司实际控制人周莉女
            士资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押回购交易产生的相关风险在可控
            范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，周莉女士
            将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项如若出
            现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。未来股份变
            动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格
            遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露业务。
                三、备查文件
                1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
                2、东北证券股份有限公司股权质押式回购交易协议书（提前购回）；
                3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
                特此公告。
                                                      哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-25] (002900)哈三联:关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
      证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-096
                  哈尔滨三联药业股份有限公司
            关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、获得补助的基本情况
        哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司济南循道科
    技有限公司（以下简称“循道科技”）、哈尔滨三联医药经销有限公司（以下简称
    “三联医药”）自 2021 年 10 月 16 日至 2021 年 12 月 23 日期间累计收到的政府补
    助资金共计 6,103,310.10 元。具体情况如下：
                                                                            是否与  是否
序  获得补  获得补助原因  收到补助                      补助金额    计入  公司日  具有
号  助主体    或项目      的时间      补助依据    （人民币元）  会计  常经营  可持
                                                                      科目  活动相  续性
                                                                              关
 1  公司  有效发明专利 2021/11/18  企业有效发明专      3,000.00  其他    是    否
              补助                  利补助名单                  收益
            2020 年关于
 2  公司  鼓励工业经济 2021/11/23    哈新管发      640,000.00  其他    是    否
          发展的若干政              [2020]63 号                  收益
              策兑现
 3  公司  有效发明专利 2021/11/24  企业有效发明专    20,000.00  其他    是    否
              补助                  利补助名单                  收益
 4  循道科    稳岗补贴  2021/11/29  网站审批结果截      1,960.80  其他    是    否
      技                                  图                      收益
 5  公司    培训补贴    2021/12/6      哈人社发        40,962.50  其他    是    否
                                      [2020]15 号                  收益
 6  公司    培训补贴    2021/12/7      哈人社发        26,125.00  其他    是    否
                                      [2020]15 号                  收益
            2021 哈尔滨                  哈财指                    其他
 7  公司  市高企认定奖 2021/12/14  （教)[2021]414    250,000.00  收益    是    否
              补资金                      号
                                                                            是否与  是否
序  获得补  获得补助原因  收到补助                      补助金额    计入  公司日  具有
号  助主体    或项目      的时间      补助依据    （人民币元）  会计  常经营  可持
                                                                      科目  活动相  续性
                                                                              关
            2021 年民营
 8  公司  和老字号企业 2021/12/15    哈财指（产      100,000.00  其他    是    否
          加强标准体系            业)[2021]431 号                收益
            建设奖励
          党组织规范化                                          营业
 9  公司  示范点资金  2021/12/15          -          20,000.00  外收    否    否
                                                                    入
                                    关于延续实施部
10  三联医  2020 稳岗补  2021/12/21  分减负稳岗扩就      1,261.80  其他    是    否
      药        贴                  业政策措施的通                收益
                                          知
          国家级企业技              哈财产业函                  其他
11  公司  术中心奖励资 2021/12/23    [2021]235 号    5,000,000.00  收益    是    否
                金
                        合计                            6,103,310.10
        公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资
    金已经全部到账。
        二、补助的类型及其对上市公司的影响
        1、补助的类型
        根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，与资
    产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
    府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    上述政府补助确认与收益相关的政府补助为 6,103,310.10 元。
        2、补助的确认和计量
        按照《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，与资
    产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相
    关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的
    方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本
费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司收到的上述政府补助，与公司日常活动相关，计入其他收益，累计金额为 6,083,310.10 元，与企业日常活动无关的计入营业外收入，累计金额 20,000.00 元。
  3、补助对上市公司的影响
  上述补助资金将对公司 2021 年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额 6,103,310.10 元。
  4、风险提示和其他说明
  上述政府补助最终对公司 2021 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文或依据文件；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-14] (002900)哈三联:关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告
证券代码：002900          证券简称：哈三联      公告编号：2021-095
              哈尔滨三联药业股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司第三届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  1）现场会议召开时间 2021 年 12 月 30 日 15:30
  2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30
日 9:15-15:00 期间任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 23 日（周四）
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 23 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
  本次会议审议以下事项：
  1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十七次会议决议及相关公告。
  上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
    1.00      《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充      √
                流动资金的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
    2、登记时间：
    2021 年 12 月 24 日上午 9:00 至下午 16:00，建议采取传真的方式登记，传真
电话：0451-57355699，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函时间为准。
    3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
  5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
  联系人：赵庆福、李丽娜
  电话：0451-57355689
  传真：0451-57355699
  电子邮箱：medisan1996@126.com
    五、网络投票具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                      授权委托书
      兹授权委托_______  先生/女士代表本人出席于 2021 年 12 月 30 日召开的
  哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以
  下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
  为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
提案编码              提案名称            该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                            目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所      √
        有提案
非累积投
票提案
          《关于终止部分募投项目并将剩余
  1.00    募集资金永久性补充流动资金的议      √
          案》
      注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，
  三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
      （以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会授权委托书签字页）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：
附件三：
                  参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
  2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
                                                      年    月  日

[2021-12-14] (002900)哈三联:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-094
              哈尔滨三联药业股份有限公司
                关于终止部分募投项目并将
          剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次拟终止并永久补流的募投项目事项：
    （1）本次拟终止的募集资金投资项目：工程技术研究中心建设项目；
    （2）本次终止募投项目后拟将剩余募集资金 10,083.52 万元永久补充流动资
 金，具体金额以结转当日专户实际余额为准。
    2、本事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
    3、本事项能否获得股东大会批准尚有不确定性，请投资者注意投资风险。
    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2021 年 12
 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资 金。该事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，现将具体情况公告 如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券
 交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日向社会
  8.07 元。截至 2017 年 9 月 18 日，公司共募集资金 953,494,269.00 元，扣除发行
  费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述资金已于 2017 年
  9 月 18 日全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]0
  00685 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐
  机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
      公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                        单位：万元
    序号          项目名称          承诺募集资金投资额      项目备案或核准文件
    1      医药生产基地建设项目        74,783.00          兰发改备案[2015]6 号
    2    工程技术研究中心建设项目      10,135.00      哈呼发改备案[2015]5 号；哈呼
                                                          经发备案回执 2017009 号
    3    营销与服务网络中心项目        5,093.90          哈呼发改备案[2015]6 号
                合计                    90,011.90
      二、募集资金使用情况
      公司于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 1
  1 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
  途及新增募投项目的议案》，同意将“医药生产基地建设项目”部分募集资金用途
  进行变更，投入募集资金 4,625 万元增加建设“哈三联动保生产基地建设项目”。
      截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
                                                                        单位：万元
序号          项目名称          承诺投资总额  累计投入金额  投资进度    实施主体
 1      医药生产基地建设项目          70,158.00      28,147.41    40.12%  全资子公司
 2    工程技术研究中心建设项目        10,135.00          51.48      0.51%    母公司
 3      营销与服务网络中心项目          5,093.90      3,695.72    72.55%    母公司
 4    哈三联动保生产基地建设项目        4,625.00        723.49    15.64%  全资子公司
              合计                    90,011.90      32,618.10    36.24%
    三、拟终止募投项目情况
  公司本次拟终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，该项目原计划在公司厂区内新建一座工程技术研究中心，建设内容主要包括液体制剂的中试实验研究室、药物包装材料试验研究室、合成药物中试实验研究室、CNS 药物研究与开发研究室、信息中心、质量中心以及配套设施等。
  项目计划投入募集资金 10,135.00 万元，截至 2021 年 11 月 30 日，该项目已
使用募集资金 51.48 万元，尚未使用募集资金 10,083.52 万元（不含理财收益、银行存款利息等）。
    四、拟终止部分募投项目的原因
  “工程技术研究中心建设项目”于 2014 年进行市场调研与规划、2015 年立项，
距今时间较长。随着近年来国家医疗体制改革向纵深推进，医药行业不断强化监管规范，一系列改革政策相继出台，两票制、仿制药一致性评价、医保控费等政策陆续实施，加速了产业结构调整与升级。此外，受新冠疫情以及重点监控药品目录等医改政策影响，公司主营业务经营发展受到强烈冲击，业绩出现较大幅度的下滑，为保证公司业务正常开展，需要集中优势资源，选择投资少、见效快的项目，从而提高公司的经营业绩。
  同时，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》([2017]42号)，推动药品注册技术标准国际接轨，促进仿制药研发和生产水平的提升，国家药审中心制定化学药品仿制药注册批生产规模的一般性要求。该要求规定，拟定的商业化生产工艺生产并用于注册申报的批次（注册批），其产品质量须与商业化生产产品一致。一般情况下，用于正式稳定性研究的批次可作为注册批，注册批的生产与拟商业化生产的生产场地（具体至生产线）和设备原理应保持一致。根据以上要求，公司研发中试车间的生产批次产品将不符合注册批要求，决定将研发中试批及注册批的生产全部使用商业化生产线进行。
  基于上述因素，为提高募集资金使用效率，公司综合考虑国家政策调整以及公司实际经营情况，将终止“工程技术研究中心建设项目”，不再对该项目继续投
入。本项目的剩余募集资金将永久补充流动资金。
    五、剩余募集资金的使用计划
  公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，在本次终止部分募投项目以及永久性补充流动资金事项经股东大会审议通过后，将剩余募集资金10,083.52万元（不含理财收益、银行存款利息等，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及主营业务发展。公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关《募集资金三方监管协议》将同时终止。
    六、拟终止部分募投项目对公司的影响
  本次拟终止“工程技术研究中心建设项目”，是基于公司实际情况及行业特点做出的审慎决策，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远健康发展，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    七、相关决策程序和意见
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    （一）独立董事意见
  经核查，公司本次终止原募投项目“工程技术研究中心建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审议及决策程序，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展规划及实际情况。同意该事项并提交股东大会审议。
    （二）监事会意见
  经审核，监事会认为公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
    （三）保荐机构意见
  安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
  根据核查，安信证券认为：
  1、哈三联本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
  2、哈三联本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司当前的经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  综上所述，安信证券对哈三联本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。
    八、报备文件
  1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
  2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
  3、独立董事关于对公司第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；
  4、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见；
  特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
                    董事会
        2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (002900)哈三联:第三届监事会第十三次会议决议公告
 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-093
              哈尔滨三联药业股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2021 年 12 月10 日向全体监事发出。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式
召开。
  3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
  4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。
  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  经审核，监事会认为公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
                                      哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (002900)哈三联:第三届董事会第十七次会议决议公告
 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-092
              哈尔滨三联药业股份有限公司
          第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2021 年 12 月10 日向全体董事发出。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。
  3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。
  4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。
  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
  公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公
司出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
  《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
  《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
  1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
  3、安信证券股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日

[2021-12-10] (002900)哈三联:关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-091
              哈尔滨三联药业股份有限公司
      关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
    董事、副总经理、董事会秘书赵庆福先生、副总经理范庆吉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公 司董事、副总经理、董事会秘书赵庆福先生、副总经理范庆吉先生出具的股份减 持计划申请：
    1、持有本公司股份937,500股（占本公司总股本比例0.2961%）的股东赵庆 福先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即2022年1月1 日-2022年6月30日，且窗口期不减持），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 234,375股（占本公司总股本比例0.0740%）。
    2、持有本公司股份649,200股（占本公司总股本比例0.2051%）的股东范庆 吉先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即2022年1月1 日-2022年6月30日，且窗口期不减持），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 162,300股（占本公司总股本比例0.0513%）。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等减持规定，现将相关事项公告如下：
    一、股东的基本情况
    截至本公告日，本次计划减持股份的股东持股情况如下：
 股东姓名              任职情况          持股数量（股）  占公司总股本比例
  赵庆福      董事、副总经理、董事会秘书      937,500          0.2961%
  范庆吉              副总经理              649,200          0.2051%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划的具体安排
  1、减持原因：个人资金需要。
  2、减持股份来源：首次公开发行前已持有的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
  3、拟减持股份数量及比例：
 股东姓名      拟减持股份数量（股）    拟减持股份占其持有  拟减持股份占公司总
                                        公司股份的比例          股本比例
  赵庆福              234,375                25.00%              0.0740%
  范庆吉              162,300                25.00%              0.0513%
  4、减持期间：自减持计划公告日之日起15个交易日之后的6个月内（即2022年1月1日-2022年6月30日，且窗口期不减持）。
  5、减持方式：集中竞价交易。
  6、减持价格：视市场价格确定。
  若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
    （二）相关承诺及履行情况
  担任公司董事、高级管理人员的股东赵庆福先生、担任高级管理人员的股东范庆吉先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市
公告书》做出的承诺具体内容如下：
  1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
  2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
  3、自发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股票的锁定期限自动延长 6 个月；
  4、在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的 50%。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；
  5、通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外；
  6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
  截至本公告日，赵庆福先生、范庆吉先生均严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形，本次减持计划与股东此前已披露的承诺一致。
    三、相关风险提示
  1、本次减持计划实施具有不确定性，赵庆福先生、范庆吉先生将根据市场
情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
  2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促赵庆福先生、范庆吉先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
    四、备查文件
  1、赵庆福先生出具《买卖公司证券问询函》；
  2、范庆吉先生出具《买卖公司证券问询函》。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年12月9日

[2021-12-02] (002900)哈三联:关于公司盐酸氨溴索注射液通过一致性评价的公告
    1
    证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-090
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于公司盐酸氨溴索注射液通过一致性评价的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司产品盐酸氨溴索注射液通过了仿制药质量和疗效一致性评价。具体情况如下：
    药品名称
    规格
    注册分类
    上市许可持有人
    审批结论
    盐酸氨溴索注射液
    2ml：15mg
    化学药品
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    4ml：30mg
    盐酸氨溴索注射液主要适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性肺部疾病。例如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎及支气管哮喘的祛痰治疗。手术后肺部并发症的预防性治疗。早产儿及新生儿的婴儿呼吸窘迫综合症（IRDS）的治疗。
    截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司该产品通过一致性评价，将进一步提升公司该产品的技术水平，有利于提高产品的市场竞争力。但该产品未来生产和销售可能受市场、政策等因素的影响，具体经营情况具有不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-11-30] (002900)哈三联:关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
    证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-089
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨裕阳进出口有限公司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
    变更前：
    法定代表人：姚发祥
    变更后：
    法定代表人：张金玉
    除法定代表人变更外，哈尔滨裕阳进出口有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
    备查资料
    1、哈尔滨裕阳进出口有限公司营业执照。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2021年11月29日

[2021-11-12] (002900)哈三联:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：002900          证券简称：哈三联      公告编号：2021-088
              哈尔滨三联药业股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
  3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
  （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
  （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）15:30；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间任意
时间。
  2、会议召开和表决方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
  4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
  5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
  二、会议出席情况
  1、出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 17 名，代表
股份数为 198,347,350 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 64.0274%。
  中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 12 名，
代表股份 8,560,350 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 2.7633%。
  2、现场会议出席情况
  参加本次股东大会的股东（代理人）共 6 名，代表股份 198,337,000 股，占
公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 64.0241%。
  3、网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东共 11 名，代表股份 10,350 股，占公司有
表决权股份总数 309,784,867 股的 0.0033%。
  4、其他人员出席情况
  公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议，其他高管、见证律师列席了本次会议，见证律师以远程视频方式进行见证。
  三、议案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
  1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
  总表决情况：
  同意 198,340,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对
6,950 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 8,553,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9188%；
反对 6,950 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0812%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：通过
  四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
  2、律师姓名：李娜律师、马宁律师；
  3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
                    董事会
        2021 年 11 月 11 日

[2021-11-06] (002900)哈三联:关于高级管理人员退休离任的公告
  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-087
              哈尔滨三联药业股份有限公司
            关于高级管理人员退休离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副 总经理姚发祥先生提交的书面辞职报告，姚发祥先生因达到退休年龄，申请辞去 公司副总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关规定，姚发祥先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，姚发 祥先生不再担任公司及子公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常经营。
    截至本公告日，姚发祥先生直接持有公司股份962,500股，占公司总股本的 0.30%，姚发祥先生所持公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法 规及相关承诺进行管理。
    公司及董事会对姚发祥先生任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                            哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年11月05日

[2021-11-04] (002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2021-086
                        哈尔滨三联药业股份有限公司
              关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
          开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
          使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
          亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
          （不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
          日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
          保荐机构就该事项已发表同意的意见。
              《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
          2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
          海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
              近日，公司购买部分理财产品。现将具体情况公告如下：
                一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
                                                                                币种：人民币
序                                            产品    认购金额                          预计年  关联
号    受托人名称          产品名称          类型    （万元）    起息日      到期日    化收益  关系
                                                                                            率
    中国农业银行股    中国农业银行“汇利
 1  份有限公司哈尔  丰”2021 年第 5876 期对公  保本浮动    26,000  2021-11-05  2022-02-11  0.2%-1.9  无
      滨香坊支行    定制人民币结构性存款产  收益型                                        5%
                        品（HF215876）
                        合  计                            26,000
    二、关联关系的说明
  公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
    三、需履行的审批程序
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
    四、现金管理的风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
  （2）相关工作人员的操作风险。
  2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
  （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
  五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
              公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
          资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
          用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序                                        产品  认购金额                        实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型  （万元）    起息日    到期日  本金金额  （万元）
                                                                                  （万元）
    中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪深 300  保本浮
 1  股份有限公司  指数结构性存款(标准  动收益    2,000    2020-12-04  2021-03-05    2,000      16.45
    哈尔滨分行    款)(SDGA200145N)      型
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 2  股份有限公司  丰”2020 年第 6487 期对  动收益  24,000  2021-01-04  2021-07-12  24,000    428.75
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF206487）
    中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪深 300  保本浮
 3  股份有限公司  指数结构性存款(标准  动收益    3,900    2021-01-08  2021-04-14    3,900      11.80
    哈尔滨分行    款)(SDGA210013N)      型
    中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪深 300  保本浮
 4  股份有限公司  指数结构性存款(标准  动收益    5,000    2021-01-13  2021-07-19    5,000      25.62
    哈尔滨分行    款)(SDGA210037N)      型
    中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪深 300  保本浮
 5  股份有限公司  指数结构性存款(标准  动收益    1,700    2021-03-12  2021-09-13    1,700      10.77
    哈尔滨分行    款)(SDGA210567N)      型
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 6  股份有限公司  丰”2021 年第 4859 期对  动收益  26,000  2021-04-29  2021-10-28  26,000    447.27
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF214859）
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 7  股份有限公司  丰”2021 年第 5710 期对  动收益  24,000  2021-07-20  2022-01-21  未到期    未到期
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF215710）
    中国农业银行    中国农业银行“汇利    保本浮
 8  股份有限公司  丰”2021 年第 5876 期对  动收益  26,000  2021-11-05  2022-02-11  未到期    未到期
    哈尔滨香坊支  公定制人民币结构性存    型
        行        款产品（HF215876）
  公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 5 亿元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
    七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
  为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632520304）、中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账号：632519752）、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项账户作为协定存
款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 11 月 1
日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    八、备查文件
  1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证；
  2、中国农业银行股份有限公司结构性存款产品及风险和客户权益说明书。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-11-01] (002900)哈三联:关于公司盐酸昂丹司琼注射液通过一致性评价的公告
 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-084
              哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于公司盐酸昂丹司琼注射液通过一致性评价的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司产品盐酸昂丹司琼注射液通过了仿制药质量和疗效一致性评价。具体情况如下：
  药品名称      规格    注册分类    上市许可持有人      审批结论
 盐酸昂丹司琼                          哈尔滨三联药业股  经审查，本品通过
    注射液      4ml：8mg  化学药品      份有限公司    仿制药质量和疗效
                                                            一致性评价。
  盐酸昂丹司琼注射液主要适用于控制癌症化疗和放射治疗引起的恶心呕吐；亦适用于预防和治疗手术后的恶心呕吐。
  截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司该产品通过一致性评价，将进一步提升公司该产品的技术水平，有利于提高产品的市场竞争力。但该产品未来生产和销售可能受市场、政策等因素的影响，具体经营情况具有不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-11-01] (002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及签订协定存款协议的公告
          证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2021-085
                      哈尔滨三联药业股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及签订协定
                            存款协议的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
          开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
          使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5
          亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期
          （不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之
          日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及
          保荐机构就该事项已发表同意的意见。
              《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
          2021-080）已于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
          海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
              近日，公司赎回了购买的部分理财产品。现将具体情况公告如下：
              一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
                                                                              币种：人民币
序                                                    认购金额                      实际收  到期收益
号    受托人名称          产品名称        产品类型  （万元）  起息日  到期日  回本金  （万元）
                                                                                    （万元）
    中国农业银行股    中国农业银行“汇利
    份有限公司哈尔  丰”2021 年第 4859 期对  保本浮动    26,000  2021-04-  2021-10-  26,000    447.27
 1                  公定制人民币结构性存  收益型                29      28
      滨香坊支行    款产品（HF214859）
          合  计                            26,000                      26,000    447.27
  上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回
本金 26,000 万元，取得收益 447.27 万元。
    二、关联关系的说明
  公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关
联关系。
    三、需履行的审批程序
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事
会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会
及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均
在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
    四、现金管理的风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
  （2）相关工作人员的操作风险。
  2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
  （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
  （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
              （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
          聘请专业机构进行审计；
              （5）公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
              五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
              公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集
          资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使
          用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序                                      产品    认购金额                          实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型    （万元）    起息日    到期日  本金金额  （万元）
                                                                                  （万元）
    中国民生银    聚赢股票-挂钩沪深  保本 浮
 1  行股份有限  300 指数结构性存款  动 收益    2,000    2020-12-04  2021-03-05    2,000      16.45
    公司哈尔滨          (标准            型
        分行      款)(SDGA200145N)
    中国农业银    中国农业银行“汇利
    行股份有限  丰”2020 年第 6487 期  保本浮
 2  公司哈尔滨  对公定制人民币结构  动收益    24,000    2021-01-04  2021-07-12  24,000    428.75
      香坊支行        性存款产品        型
                    （HF206487）
    中国民生银    聚赢股票-挂钩沪深    保本浮
 3  行股份有限  300 指数结构性存款  动收益    3,900    2021-01-08  2021-04-14    3,900      11.80
    公司哈尔滨          (标准            型
        分行      款)(SDGA210013N)
    中国民生银    聚赢股票-挂钩沪深    保本浮
 4  行股份有限  300 指数结构性存款  动收益    5,000    2021-01-13  2021-07-19    5,000      25.62
    公司哈尔滨          (标准            型
        分行      款)(SDGA210037N)
    中国民生银    聚赢股票-挂钩沪深    保本浮
 5  行股份有限  300 指数结构性存款  动收益    1,700    2021-03-12  2021-09-13    1,700      10.77
    公司哈尔滨          (标准            型
        分行      款)(SDGA210567N)
    中国农业银    中国农业银行“汇利  保本浮
 6  行股份有限  丰”2021 年第 4859 期  动收益    26,000    2021-04-29  2021-10-28  26,000    447.27
    公司哈尔滨  对公定制人民币结构    型
序                                      产品    认购金额                          实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型    （万元）    起息日    到期日  本金金额  （万元）
                                                                                  （万元）
      香坊支行        性存款产品
                    （HF214859）
    中国农业银    中国农业银行“汇利
    行股份有限  丰”2021 年第 5710 期  保本浮
 7  公司哈尔滨  对公定制人民币结构  动收益    24,000    2021-07-20  2022-01-21  未到期    未到期
      香坊支行        性存款产品        型
                    （HF215710）
              公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 5 亿元，在审
          批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购
          买的理财产品尚未到期的金额为 2.4 亿元，未超过公司董事会授权使用闲置募集
          资金购买理财产品的额度范围。
              七、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
              为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司
          分别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国民生银行股份有限公司
          哈尔滨分行（账号：632520304）、中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（账
          号：632519752）签署了单位协定存款合同，约定募集资金专项账户作为协定存
          款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日、2021 年 4 月 28
          日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证
          券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
              鉴于上述与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行协定存款协议已期
          满，公司于近日与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行重新签署《单位协
          定存款协议》，约定结算账户基本存款额度为人民币 10 万元。对超出基本存款
          额度的协定户存款按协定存款利率单独计息。当结算户存款余额低于基本存款额
          度时，则自动以协定户存款补足该

[2021-10-27] (002900)哈三联:关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告
 证券代码：002900          证券简称：哈三联      公告编号：2021-081
              哈尔滨三联药业股份有限公司
        关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益水平，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元的自有闲置资金进行证券投资。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下：
    一、风险投资概述
    1、投资目的
    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行证券投资，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。
    2、投资金额
    任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。
    3、投资方式
    包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
    4、投资期限
    自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、资金来源
    本次证券投资均为公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金。
    二、审议程序
    根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司制度的相关规定，本次使用自有闲置资金进行证券投资的事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
    （二）风险控制措施
    1、公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的责任范围、审批流程、资金使用情况的监督等方面进行了详细规定，能够严格按照制度规范执行，有效防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
    2、必要时可聘请外部机构或专家为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。
    四、对公司的影响
    公司以谨慎投资的原则使用自有闲置资金进行证券投资，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的正常开展，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
    五、独立董事意见
    经核查，公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 1 亿元自
有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已制定了证券投资管理制度及相应内控措施，能够有效控制投资风险，相应审议及决策程序合法合规，同意该事项。
    六、监事会意见
    经审核，监事会认为公司本次使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，相关审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意该事项。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于对公司第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-27] (002900)哈三联:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.74元
    每股净资产: 7.2339元
    加权平均净资产收益率: 26.5%
    营业总收入: 7.08亿元
    归属于母公司的净利润: 5.40亿元

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