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≈≈天顺股份002800≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)预计2019中期净利润为950.00万元~1400.00万元,比上年同期大幅增长:
           850.00%~1300.00%  (公告日期:2019-04-30)
         2)05月16日(002800)天顺股份:2019年第二次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本7468万股为基数,每10股派0.16元 预案公告日:2
           019-03-22;股东大会审议日:2019-04-11;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
配股预案:1)2019年拟以2018年12月31日公司总股本:74680000为基数,配股比例10:
           3.00
●19-03-31 净利润:281.43万 同比增:132.69 营业收入:2.34亿 同比增:67.26
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0377│  0.0800│  0.0068│  0.0100│ -0.1153
每股净资产      │  5.9504│  5.9151│  5.8505│  5.8607│  5.8521
每股资本公积金  │  2.0448│  2.0448│  2.0448│  2.0448│  2.0448
每股未分配利润  │  2.6384│  2.6132│  2.5492│  2.5566│  2.5481
加权净资产收益率│  0.6400│  1.3000│  0.1100│  0.2200│ -1.9500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0377│  0.0778│  0.0068│  0.0132│ -0.1153
每股净资产      │  5.9504│  5.9151│  5.8505│  5.8607│  5.8521
每股资本公积金  │  2.0448│  2.0448│  2.0448│  2.0448│  2.0448
每股未分配利润  │  2.6384│  2.6132│  2.5492│  2.5566│  2.5481
摊薄净资产收益率│  0.6333│  1.3151│  0.1156│  0.2244│ -1.9698
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A 股简称:天顺股份 代码:002800 │总股本(万):7468       │法人:王普宇
上市日期:2016-05-30 发行价:7.7│A 股  (万):3671.5     │总经理:王普宇
上市推荐:广州证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3796.5│行业:道路运输业
主承销商:广州证券股份有限公司 │主营范围:第三方物流业务、供应链管理业务
电话:0991-3792613 董秘:顾永新 │、物流园区经营业务和物流金融监管业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0377
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    2018年        │    0.0800│    0.0068│    0.0100│   -0.1153
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    2017年        │    0.5500│    0.4846│    0.2700│    0.0992
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    2016年        │    0.5300│    0.3860│    0.2500│    0.0686
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    2015年        │    0.5800│    0.4101│    0.2311│    0.0400
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[2019-05-16](002800)天顺股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-043
    新疆天顺供应链股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月15日(星期三)北京时间14:50
    (2)网络投票时间:2019年5月14日—2019年5月15日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日
上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
    2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链
股份有限公司四楼会议室。
    3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人:公司董事会。
    5. 会议主持人:公司董事长王普宇先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规
定。
    2
    (二)会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人,代表有表
决权的股份38,577,575股,占公司股本总额的51.6572%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权的股份
38,577,175股,占公司股本总额51.6566%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人,代表有表决权的股份400股,占
公司股本总额的0.0005%。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)共2人,代表有表决权股份数1,727,575股,占公司总股份的2.3133%。
    5.委托独立董事投票的股东共0人,代表股份0股,占本公司总股数的0%。
    会议由公司董事长王普宇先生主持,公司董事、监事出席会议,部分高级管理
人员和律师等列席会议。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审
议通过了如下议案:
    1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
    总表决情况:
    同意38,577,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,727,175股,占出席会议中小股东所持股份的99.9768%;反对400股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0232%;弃权0股(其中,因未投票默
    3
    认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、付洋律师见证,并出具
法律意见书,律师认为:公司二0一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表
决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2.国浩律师(乌鲁木齐)事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司201
9年第二次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
    2019年5月16日

[2019-05-14](002800)天顺股份:关于股东减持股份计划实施完毕的公告
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-042
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于股东减持股份计划实施完毕的公告
    新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月
1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司监事减持股份的预披
露公告》(公告编号:2019-001)(以下简称“减持公告”),其中:持公司股份
1,125,000 股(占本公司总股本比例1.51%)的监事赵素菲女士计划在减持公告发
布之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司
股份不超过281,250 股(占本公司总股本比例0.38%,占个人持有公司股份的25%)。
    一、股东减持情况
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,截至2019年5月10日,公司披露的前述
股份减持计划已实施完毕,现就相关减持计划实施完成情况公告如下:
    1、股东减持股份情况
    股东姓名
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    (元/股)
    减持股数
    (万股)
    占公司总股本比例(%)
    赵素菲
    集中竞价
    2019.05.08
    19.676
    7.64
    0.102%
    2019.05.09
    19.418
    7.31
    0.098%
    2019.05.10
    19.623
    13.175
    0.176%
    合 计
    28.125
    0.376%
    股东赵素菲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    赵素菲女士的股份为公司首次公开发行股票前持有的股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(万股)
    占总股本比例(%)
    股数(万股)
    占总股本比例(%)
    赵素菲
    合计持有股份
    112.5
    1.51%
    84.375
    1.13%
    其中:无限售条件股份
    28.125
    0.38%
    0
    0.00%
    有限售条件股份
    84.375
    1.13%
    84.375
    1.13%
    二、其他事项说明
    1、本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定,不存在违规情况,亦不存在违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承
诺的情况。
    2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次实际减持情况与此前披
露的减持计划一致,赵素菲女士减持计划已实施完毕。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和
持续经营产生影响。
    三、备查文件
    本次减持股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司
    董事会
    2019年5月14日

[2019-05-11](002800)天顺股份:关于获得政府补助的公告
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-041
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    一、获取补助的基本情况
    近日,新疆天顺供应链股份有限公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任
公司获得班列补贴资金人民币175.69万元。上述补贴款项已到账,系与收益相关的
补助,于收到时确认为当期收益。上述补助与公司控股子公司的日常经营活动相关
,不具有可持续性。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助, 
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的
政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补
助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。
    2.补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助
,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无
关的政府补助,应当计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关,计入其他收
益或冲减相关成本费用。
    3.补助对上市公司的影响
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上述政府补助直接计入当期损益,预计将会增加合并报表中归属母公司的净利
润89.60万元(未经审计)。
    4.风险提示和其他说明
    上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
    三、备查文件
    《收款凭证》
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司
    董事会
    2019年5月11日

[2019-05-11](002800)天顺股份:关于股东减持股份的进展公告
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-040
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于股东减持股份的进展公告
    新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月
1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司监事减持股份的预披
露公告》(公告编号:2019-001)(以下简称“减持公告”),其中:持公司股份
1,125,000 股(占本公司总股本比例1.51%)的监事赵素菲女士计划在减持公告发
布之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司
股份不超过281,250 股(占本公司总股本比例0.38%,占个人持有公司股份的25%)。
    一、股东减持情况
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,截至2019年5月9日,公司披露的前述
股份减持计划的减持数量已过半,现就相关减持计划实施进展情况公告如下:
    1、股东减持股份情况
    股东姓名
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    (元/股)
    减持股数
    (万股)
    占公司总股本比例(%)
    赵素菲
    集中竞价
    2019.05.08
    19.676
    7.64
    0.102%
    2019.05.09
    19.418
    7.31
    0.098%
    合 计
    14.95
    0.200%
    赵素菲女士的股份为公司首次公开发行股票前持有的股份。
    股东赵素菲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(万股)
    占总股本比例(%)
    股数(万股)
    占总股本比例(%)
    赵素菲
    合计持有股份
    112.5
    1.51%
    97.55
    1.31%
    其中:无限售条件股份
    28.125
    0.38%
    13.175
    0.18%
    有限售条件股份
    84.375
    1.13%
    84.375
    1.13%
    二、其他事项说明
    1、本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定,不存在违规情况,亦不存在违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承
诺的情况。
    2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次实际减持情况与此前披
露的减持计划一致。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和
持续经营产生影响。
    4、公司董事会将持续关注赵素菲女士股份减持计划实施的进展情况,并严格按
照规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信
息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
    三、备查文件
    本次减持股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司
    董事会
    2019年5月11日

[2019-05-10](002800)天顺股份:关于公司公开配股申请获得中国证监会受理的公告
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-039
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于公司公开配股申请获得中国证监会受理的公告
    2019年5月9日,新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》(191014号)。中国证监会依法对公司提交的上市公司公开配股申请材
料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
    公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在
不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批的进展情况及时履行信息披露义
务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司
    董事会
    2019年5月10日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-05-07](002800)天顺股份:关于获得政府补助的公告
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-038
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    一、获取补助的基本情况
    近日,新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)获得班列补贴资金人
民币56.15万元;公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司获得西行班
列补贴资金人民币164.45万元。上述补贴款项已到账,系与收益相关的补助,于收
到时确认为当期收益。上述补助与公司及公司控股子公司的日常经营活动相关,不
具有可持续性。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助, 
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的
政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补
助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。
    2.补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助
,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无
关的政府补助,应当计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关,计入其他收
益或冲减相关成本费用。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    3.补助对上市公司的影响
    上述政府补助直接计入当期损益,预计将会增加合并报表中归属母公司的净利
润140.02万元(未经审计)。
    4.风险提示和其他说明
    上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
    三、备查文件
    《收款凭证》
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司
    董事会
    2019年5月7日

[2019-05-06](002800)天顺股份:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
    1
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-037
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员
会证监许可[2016]1019号文核准,于2016年5月完成了首次公开发行股票并在深圳证
券交易所上市,广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)担任公司首次公
开发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法
》等相关规定,广州证券需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作,
持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度,持续督
导期至2018年12月31日止;由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,因
此广州证券需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
    公司于2019年3月20日召开的第四届董事会第七次会议和2019年4月11日召开的2
018年度股东大会审议通过了公司配股有关议案。根据股东大会授权,公司董事会
聘请东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)担任本次配股工作的保荐机
构,并于2019年4月30日与东兴证券签订了相关保荐与承销协议,其中约定保荐期间
为自保荐协议生效之日起至公司本次配股发行的上市当年剩余时间及其后一个完整
的会计年度止,具体根据证监会规章确定。
    根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,
公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,广州证券
未完成的对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作将由东兴证券
承继。东兴证券已委派陆文军先生、王义先生担任本次发行的保荐代表人
    2
    (保荐代表人简历详见附件),具体负责本次发行的保荐工作及证券上市后的
持续督导工作,以及对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。
    公司对广州证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感
谢!
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
    2019年4月30日
    3
    附件:
    一、东兴证券股份有限公司简历
    东兴证券股份有限公司是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产
管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26
日在上海证券交易所上市,是境内首家资产管理公司系上市证券公司。公司注册资
本27.58亿元。公司自2008年成立以来,始终坚持稳健经营的发展思路,经营业绩
持续增长,公司净资产收益率(ROE)持续保持在10%以上,2018年被评为A类A级券
商。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财
务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务
、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务,形成覆盖
场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。
    二、保荐代表人简历
    陆文军:男,保荐代表人,经济学硕士,10年投资银行从业经历。主持或参与
富瑞特装(300228)首次公开发行A股项目、南宁糖业(000911)2011年度及2014年
度非公开发行项目、南宁糖业(000911)2012年度公司债项目、美克家居(600337
)非公开发行项目、华铁科技(603300)非公开发行项目、济川药业借壳洪城股份
(600566)、誉衡集团收购信邦制药(002390)、新纶科技(002341)重大资产重
组等财务顾问项目,以及多家拟上市公司的重大资产重组、改制辅导等财务顾问项目。
    王义:男,保荐代表人,经济学硕士,11年投资银行从业经历,主持或参与了
光正钢构(002524)首次公开发行A股项目、新研股份(300159)首次公开发行A股
项目、天顺股份(002800)首次公开发行A股项目、华夏航空(002928)首次公开发
行A股项目、光正钢构(002524)非公开发行项目、新赛股份(600540)非公开发
行项目、中弘股份(000979)2015年度非公开行等主承销项目。

[2019-04-30](002800)天顺股份:第四届监事会第八次临时会议决议的公告
    1
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-035
    新疆天顺供应链股份有限公司
    第四届监事会第八次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次临时
会议于2019年4月28日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四
楼会议以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2019年4月23日以电子邮件、电
话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由
监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》
    经审核,监事会认为公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程
》等相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2
019年第一季度报告》。
    表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
    三、备查文件
    《第四届监事会第八次临时会议决议》
    2
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司监事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](002800)天顺股份:第四届董事会第九次临时会议决议的公告
    1
    证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-034
    新疆天顺供应链股份有限公司
    第四届董事会第九次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时
会议于2019年4月28日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四
楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2019年4月23日以电子邮件、
电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董
事长王普宇先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2
019年第一季度报告》。
    表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。
    2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
    同意公司在原有经营范围基础上增加:国内货物运输:货物专用运输(集装箱
)、货物专用运输(冷藏保鲜)、国际道路货物专用运输(集装箱)、国际道路货
物专用运输(冷藏保鲜)、国际道路大型物件运输。基于以上经营范围增加
    2
    情况,对公司章程相应条款进行修订,章程修订对照如下:
    章程条目
    原章程内容
    修改后内容
    第二章
    经营范围与宗旨2.02条
    公司的经营范围:道路普通货物运输,大型物件运输(二类),大型物件运输
(四类),国际道路普通货物运输;道路货运站(场)经营;煤炭批发。铁路、公
路货物运输代理;装卸、搬运服务;国内劳务输出;国际货运代理;物流园管理服
务;仓储服务;综合物流服务;供应链管理及相关配套服务;停车服务;过磅服务
;物流配送服务;货运信息、商务信息咨询;货物与技术的进出口业务;化工原料
(危险化学品出外),焦炭,矿产品,铁精粉,生铁,化肥,建材,金属制品,油
田物资,石油制品,农机,轮胎,有色金属,铜精粉,锌粉,铝粉,铝锭,木材,
饲料,纺织原料,化纤制品,钢材,玉米,棉花,果蔬,麦子,有机肥,包装种子
,肉类的销售;工程机械租赁,房屋租赁;道路普通货物运输(无车承运),无船
承运业务;货运信息、商务信息咨询;信息技术咨询,软件开发;网络技术开发;
互联网信息服务;信息技术服务;计算机系统集成,计算机软硬件的销售,建筑安
装工程,货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司的经营范围:道路普通货物运输,大型物件运输(二类),大型物件运输
(四类),国际道路普通货物运输;道路货运站(场)经营;煤炭批发。铁路、公
路货物运输代理;装卸、搬运服务;国内劳务输出;国际货运代理;物流园管理服
务;仓储服务;综合物流服务;供应链管理及相关配套服务;停车服务;过磅服务
;物流配送服务;货运信息、商务信息咨询;货物与技术的进出口业务;化工原料
(危险化学品出外),焦炭,矿产品,铁精粉,生铁,化肥,建材,金属制品,油
田物资,石油制品,农机,轮胎,有色金属,铜精粉,锌粉,铝粉,铝锭,木材,
饲料,纺织原料,化纤制品,钢材,玉米,棉花,果蔬,麦子,有机肥,包装种子
,肉类的销售;工程机械租赁,房屋租赁;道路普通货物运输(无车承运),无船
承运业务;货运信息、商务信息咨询;信息技术咨询,软件开发;网络技术开发;
互联网信息服务;信息技术服务;计算机系统集成,计算机软硬件的销售,建筑安
装工程,货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)国内货物运输:货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏
保鲜)、国际道路货物专用运输(集装箱)、国际道路货物专用运输(冷藏保鲜)
、国际道路大型物件运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更
、章程修订备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机
关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及
本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,上述修改
    3
    对公司具有法律约束力。
    表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。
    该议案还需提请股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
    公司定于2019年5月15日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连
街52号公司四楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。
    三、备查文件
    《第四届董事会第九次临时会议决议》
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](002800)天顺股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0377
    加权平均净资产收益率(%):0.64


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-10 日振幅值达到15%
振幅值:15.31 成交量:710.00万股 成交金额:16942.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|523.88        |1729.18       |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海分公司    |495.60        |--            |
|世纪证券有限责任公司温州飞霞南路证券营|398.96        |--            |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |269.88        |4.35          |
|华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营|264.38        |0.23          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|523.88        |1729.18       |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券|0.24          |1439.04       |
|营业部                                |              |              |
|深圳分公司华富路证券营业部            |14.15         |676.95        |
|安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营|--            |664.85        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司成都天泰路证券营业|--            |359.31        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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