≈≈天顺股份002800≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002800)天顺股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2022-006
              新疆天顺供应链股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1.会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:50
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年2月14日9：15，
结束时间为 2022 年 2 月 14 日 15：00。
  2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
  3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  4.会议召集人：公司董事会。
  5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。
  6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
  7.会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表
有表决权的股份 55,748,191 股，占公司股本总额的 51.2617％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的股份 55,748,191 股，占公司股本总额的 51.2617％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0.0000％。
  8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
  1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  总表决情况：
  同意55,748,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意14,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    2.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
  本议案涉及关联交易事项，关联方新疆天顺投资集团有限公司为天顺股份控股股东，王普宇、胡晓玲为天顺股份实际控制人，上述股东在审议本议案时回避表决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 47,040,000 股，王普宇所持表决权的股份数为 4,494,000 股，胡晓玲所持表决权的股份数为4,200,191 股。
  总表决情况：
  同意 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 14,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
  1.公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
  特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份      公告编号：2022-005
              新疆天顺供应链股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，决定于
2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：
    2022 年第一次临时股东大会会议共计 2 项议案，分别经公司第五届董事会
第六次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，故公司 2022 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。
    4.召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:50
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召开当日）9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时
间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2022 年 2
月 14 日（现场股东大会结束当日）15：00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
    6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 9 日（星期三）
    7.会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    本次股东大会股权登记日为 2022 年2月 9 日（星期三），凡持有本公司股票，
且于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链
股份有限公司四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    2.审议《关于签订服务协议暨关联交易的议案》。
  说明：
  1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第六次临时会议、第五届监事会第
五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日刊登于《上海证
券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次临时会议决议的公告》、《第五届监事会第五次临时会议决议的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于签订服务协议暨关联交易的公告》等相关公告。
  2.本次股东大会议案 2 涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可
接受其他股东委托进行投票。
    3.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
    三、提案编码
          表一：2022 年第一次临时股东大会议案对应“编码”一览表
                                                                  备 注
 提案编码                      提案名称                      该列打钩的栏目
                                                                可以投票
  100    总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决        √
  1.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
  2.00    《关于签订服务协议暨关联交易的议案》                    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
    2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号。
    3.登记时间：2022 年 2 月 11 日北京时间 10:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交
通、食宿等费用自理。
    2.联系人：高翔、邓微薇
    联系电话：0991-3792613
    传真：0991-3792602
    联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路 52 号
    七、备查文件
    1.《第五届董事会第六次临时会议决议》；
    2.《第五届监事会第五次临时会议决议》。
    特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362800
    2.投票简称：天顺投票
    3.议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 14 日下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    新疆天顺供应链股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托        代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
 提案                                                该列打钩  同  反  弃
 编码                    提案名称                    的栏目  意  对  权
                                                    可以投票
 100  总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表    √
      决
 1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
 2.00  《关于签订服务协议暨关联交易的议案》            √
注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人（签字或盖章）：
持有股份的性质：A股普通股
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：  年  月日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:第五届监事会第五次临时会议决议的公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2022-002
              新疆天顺供应链股份有限公司
        第五届监事会第五次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临
时会议于 2022 年 1 月 26 日北京时间 13:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决
的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  本议案需提交股东大会审议。
  2.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为公司对控股子公司新疆天汇物流有限责任公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司、控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司、控股孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订《物流服务协议》的关联交易定价采取市场价格，价格公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《第五届监事会第五次临时会议决议》
    特此公告
                                新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:关于续聘会计师事务所的公告
 证券代码：002800          证券简称：天顺股份      公告编号：2022-003
              新疆天顺供应链股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。现将有关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
    2.人员信息
    首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
    3.业务信息
    2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报
审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
    4.投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
    5.独立性和诚信记录
    大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信会计师事务所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
    （二）项目信息
    1. 基本信息
    拟签字项目合伙人：郭春俊
    拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司。未在其他单位兼职。
    拟签字注册会计师：卓红英
    拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司。未在其他单位兼职。
    拟安排项目质量复核人员：冯发明
    拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计质量符合工作。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有碧水源。未在其他单位兼职。
    2.诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
    4.审计收费
    2021 年度审计费用为人民币 90 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内
部控制审计费用 20 万元。2021 年审计费用较上一年度相比增长超过 20%，原因为公司业务增加，年报审计工作量增加。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    根据大信会计师事务所提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合 2020 年度审计情况，审计委员会认为：大信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大信为公司 2021 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见：
    公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司聘任会计师事务所事项进行了
审查，发表事前认可意见和独立意见如下：
    1.事前认可意见
    我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2020 年度审计机构。在从事公司 2020 年年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
    2.独立意见
    经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
    此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。
    同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第五届董事会第六次临时会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了上述议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1.《第五届董事会第六次临时会议决议》；
    2.审计委员会履职的证明文件；
    3.《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》；
    4.《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》；
    5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
    特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:第五届监事会第五次临时会议决议的公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2022-002
              新疆天顺供应链股份有限公司
        第五届监事会第五次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临
时会议于 2022 年 1 月 26 日北京时间 13:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决
的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  本议案需提交股东大会审议。
  2.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为公司对控股子公司新疆天汇物流有限责任公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司、控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司、控股孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订《物流服务协议》的关联交易定价采取市场价格，价格公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《第五届监事会第五次临时会议决议》
    特此公告
                                新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:第五届董事会第六次临时会议决议的公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2022-001
              新疆天顺供应链股份有限公司
        第五届董事会第六次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临
时会议于 2022 年 1 月 26 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公
告》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为5人。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。
  3.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
  公司定于 2022 年 2 月 14 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、备查文件
    《第五届董事会第六次临时会议决议》
    特此公告
                                    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:关于续聘会计师事务所的公告
 证券代码：002800          证券简称：天顺股份      公告编号：2022-003
              新疆天顺供应链股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。现将有关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
    2.人员信息
    首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
    3.业务信息
    2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报
审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
    4.投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
    5.独立性和诚信记录
    大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信会计师事务所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
    （二）项目信息
    1. 基本信息
    拟签字项目合伙人：郭春俊
    拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司。未在其他单位兼职。
    拟签字注册会计师：卓红英
    拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司。未在其他单位兼职。
    拟安排项目质量复核人员：冯发明
    拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计质量符合工作。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有碧水源。未在其他单位兼职。
    2.诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
    4.审计收费
    2021 年度审计费用为人民币 90 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内
部控制审计费用 20 万元。2021 年审计费用较上一年度相比增长超过 20%，原因为公司业务增加，年报审计工作量增加。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    根据大信会计师事务所提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合 2020 年度审计情况，审计委员会认为：大信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大信为公司 2021 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见：
    公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司聘任会计师事务所事项进行了
审查，发表事前认可意见和独立意见如下：
    1.事前认可意见
    我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2020 年度审计机构。在从事公司 2020 年年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
    2.独立意见
    经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
    此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。
    同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第五届董事会第六次临时会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了上述议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1.《第五届董事会第六次临时会议决议》；
    2.审计委员会履职的证明文件；
    3.《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》；
    4.《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》；
    5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
    特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:关于签订服务协议暨关联交易的公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份      公告编号：2022-004
              新疆天顺供应链股份有限公司
          关于签订服务协议暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）、控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司（以下简称“天汇汇众”）、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司（以下简称“天汇汇丰”）拟与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）拟签订《物流服务协议》。
    公司持有新疆天汇物流有限责任公司 55%的股权；新疆天汇持有新疆华辰
100%的股权；新疆天汇持有天汇汇众 100%的股权；新疆天汇持有天汇汇丰 100%的股权。新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺投资”）为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 97.26%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于 2022 年 1 月 26 日召开第五届董事会第六次临时会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先生回避了对本议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  关联方一：
  姓名：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司
  住所：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇库鄯末站以西
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：史伟
  注册资本：人民币 1,000 万元
  统一社会信用代码：916504005564629725
  办公地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇库鄯末站以西
  经营范围：运输代理服务，铁路货物运输，煤炭及制品、炭黑、水泥、棉花、
            矿产品、水暖器材、钢铁坯、钢材、石材、钛白粉、铁矿石、铁
            精粉、铜金粉、球团、生铁、金属材料、机电产品、化工产品（危
            险品除外）、农副产品、建材、汽车配件、塑料制品、陶瓷制品、
            肥料、饲料、焦炭销售；服务：装卸、仓储、商务信息咨询；房
            屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；称重服务；食品经营。道路
            货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
            批准后方可开展经营活动）
    主要股东：新疆天顺投资集团有限公司间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 97.26%的股权。
  最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司总资产7,335.78万元，净资产4,743.55万元，营业收入6,928.17万元，净利润3,952.71万元。
  与公司的关联关系：天顺投资为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司97.26%的股权。该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
  中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容、定价政策和定价依据
    甲方：新疆天汇物流有限责任公司
    乙方：新疆华辰供应链有限责任公司
    丙方：新疆天汇汇众供应链有限公司
    丁方：新疆天汇汇丰供应链有限责任公司
    戊方：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司
    （甲方、乙方、丙方、丁方统称委托方、戊方称受托方。）
    第一条 委托事项（以下事项以委托方实际要求为准）
    委托方就其铁路货物运输委托受托方组织物流服务，受托方接受委托为其办理铁路专用线内服务及相关配套服务（所需费用全由委托方承担），具体如下：
    1.为委托方办理货物的发运手续；
    2.提供铁路车辆查询、全程监控服务；
    3.提供铁路统计信息服务；
    4.提供物流服务费用的对账结算；
    5.为客户提供受托方铁路专用线内货物仓储服务；
    6.在受托方专用线内提供筒仓系统装车（煤炭集装箱和敞车装车后的平箱平车、检车加固、抑尘防冻工作）；
    7.办理结算铁路运费、装卸费及其它杂费等项目。
    第二条 委托方的责任与义务
    1.委托方应提前五日将货物发运信息以书面形式告之受托方，主要内容包括：详细的发货人、收货人（通信地址、电话、姓名）、到达站、货物品名、重量，并将其货物性质、委托方应将有关部门审批检验等相关资料一并提供给受托方。同时要求受托方保守商业秘密。
    2.委托方保证向受托方提供的资料真实、完整。委托方所提供的资料作为本协议的组成部分与本协议具有同等法律效力。
    3.向受托方提供的资料或货物需要变更时，应在货物发出前五日通知受托方。
    4.委托方所交付的货物必须符合中华人民共和国相关法律和铁路法及规章
制度等规定。
    5.按合同约定支付受托方服务费及相关费用。
    6.提供煤矿煤炭检验单原件。由自治区煤炭研究所出据检测报告，生产期证明。
    7.委托方每日通报受托方上货情况，如产生上货不及时造成的铁路费用由委
托方承当。
    8.煤炭上站时，应在受托方相关人员指定区域内卸货，严禁乱倒乱卸，如有此类情况发生，产生的损失由委托方承担。
    第三条 受托方的责任和义务
    1.受托方确认约定费用到帐后，开展委托服务工作。
    2.在委托方授权范围内，根据委托方委托的服务事项和提供的资料，按照本协议的规定，及时完成服务事项。
    3.及时向相关部门提交货物运输信息，货物发出后受托方将装车信息及业务进展情况告知委托方，并及时将有关单据送达给委托方。
    4.对委托方提供的各种文件、资料及有关的商业信息予以保密。
    5.受托方须指定一至二名业务人员负责委托方业务的协调，保证日常的联系、沟通，出现问题及时解决。
    6.受托方根据储煤仓内货位使用情况，应及时通知委托方上货时间及卸货区域。
    7.受托方根据铁路货物装载加固要求，合理装载，装载重量以受托方提供的装载重量和铁路大票计费重量为准，如因自然损耗和计量误差产生的损耗，受托方不予承担。
    第四条 收费标准及支付办法
    1.服务费用：根据双方协商，筒仓装车收取物流服务费，按当期市场价格执行计收（含装卸费、地磅费）；结算吨位以铁路货票计费重量为准。
    根据双方协商，自上煤之日起，委托方运至受托方储煤仓内的煤炭由受托方免费保管14日，若14日后仍无发运或倒运迹象，受托方开始收取仓储费，14天至20天按照3元/吨/天收取，20天后按照6元/吨/天收取。若累计的仓储费超过煤炭价值，且委托方仍未与受托方联系积极配合处理，受托方有权对储存的煤炭进行处理，后果由委托方自行承担。如需汽车转运，收取相关费用：
    （1）装卸费按照3元/吨收取（包括卸汽车，装汽车）；
    （2）过磅费按照2元/吨收取；
    （3）服务费按照7元/吨收取（包含机械设备占地使用费、水电费及保证煤炭安全的相关附属作业）。
    2.代缴费用项目：铁路运费及杂费(包含取送车费等）。具体代缴费用金额
以相关的付费票据为准。代收代付的铁路运费及杂费的相关票据转交委托方，服务费发票按6%开具增值税专用发票。
    3.支付方式：委托方委托受托方代收代缴铁路运费，受托方不收取保证金，货物发运前向受托方提报发运信息另将所发运货物的运费、杂费、服务费等款预付汇入受托方银行账户，受托方确认费用到帐后，开展委托服务工作（如委托方自行支付铁路运费，需向受托方提供10万保证金，受托方确认费用到账后开展委托服务工作）。
    4.结算：为便于清算，双方同意批清批结，每月25号清算一次，受托方开具增值税发票，如预付费用不足，按所欠费用总额的3‰按日收取滞纳金。当月结清费用后，提前确定下月的发运，及时将预付费用补齐。
    第五条  违约责任
    1.由于委托方向受托方提供的资料不实或遗漏重要情况，或者委托方未按协议约定的时间提供有关资料和货物，给受托方造成损失的，委托方应承担赔偿责任。
    2.委托方在普通货物中夹带、匿报危险货物或委托方在包装、装载加固等方面存在缺陷，经采取措施不符合运输条件时，受托方有权拒绝物流服务并由委托方承担由此给受托方造成的经济损失。若受托方采取措施进行处理，使货物符合运输条件，由此产生的费用由委托方承担。
    3.委托方未按协议约定按期、足额向受托方支付服务费用及相关费用，造成的损失由委托方自负，受托方有权停止一切装卸业务。
    第六条 协议的变更和解除
    1.协议签订后，任何一方不得擅自变更或解除。如确有特殊原因不能继续履行需变更时，需经甲乙双方同意，以书面形式签订变更或解除协议。
    2.若双方同意解除协议，甲乙双方应通力协作，清算并结清相关费用后，方可办理双方解除协议。
    3.如市场变化、国家政策变动，该协议项下的费用双方另行协商解决。
    第七条 争议的解决
    双方在履行本协议中发生的争议，应协商解决，如协商不成，而未能达成一致意见时，可向签订合同所在当地法院申诉。
    第八条其它事项
    1.如果委托方要求将发票开具给第三方，委托方需向受托方出具委托函（提供开票单位名称、纳税人税号、开户行名称、银行账号、开票金额及数量），受托方依据委托函开具发票。
    2.双方共守商业机密，不得泄露给第三方，否则承担相关的法律责任。
    3.本协议如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。双方在下列情况可免除责任：（1）不可抗力的原因；（2）货物本身的自然属性；（3）货物合理损耗；（4）其他非双方所能控制的事件和因素；（5）国家政策、法律变更或调整致使本协议全部或部分无法履行。
    4.如市场变化、国家政策变动，该协议项下的费用双方另行协商解决。无特殊情况服务费用不因委托方实际要求而减免。
    5.合同有效期：本合同自2022年1月1日起至2022年12月31日。
    6.本协议一式柒份，委托方各执壹份，受托方执叁份，双方代表签字盖章后且通过委托方控股股东新疆天顺供应链股份有限公司股东大会通过后生效。
    四、交易目的及对上市公司的影响
    新疆天汇、新疆华辰、天汇汇众、天汇汇丰与煤炭储运的关联交易是子公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时子公司与关联方的交易定价实行市场调节价格，具备公允性，该交易未损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022年年初至披露日，公司控股子公司新疆天汇、孙公司新疆华辰、孙公司天汇汇众、孙公司天汇汇丰与关联方煤炭储运累计已发生场站服务的关联交易金额为0万元。除上述关联交易外，公司与关联方天顺集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元；公司与王普宇先生、胡晓玲女士及其关联方累计已发生的关联

[2022-01-28] (002800)天顺股份:第五届董事会第六次临时会议决议的公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2022-001
              新疆天顺供应链股份有限公司
        第五届董事会第六次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临
时会议于 2022 年 1 月 26 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公
告》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为5人。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。
  3.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
  公司定于 2022 年 2 月 14 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、备查文件
    《第五届董事会第六次临时会议决议》
    特此公告
                                    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002800)天顺股份:关于签订服务协议暨关联交易的公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份      公告编号：2022-004
              新疆天顺供应链股份有限公司
          关于签订服务协议暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）、控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司（以下简称“天汇汇众”）、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司（以下简称“天汇汇丰”）拟与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）拟签订《物流服务协议》。
    公司持有新疆天汇物流有限责任公司 55%的股权；新疆天汇持有新疆华辰
100%的股权；新疆天汇持有天汇汇众 100%的股权；新疆天汇持有天汇汇丰 100%的股权。新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺投资”）为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 97.26%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于 2022 年 1 月 26 日召开第五届董事会第六次临时会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先生回避了对本议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  关联方一：
  姓名：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司
  住所：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇库鄯末站以西
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：史伟
  注册资本：人民币 1,000 万元
  统一社会信用代码：916504005564629725
  办公地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇库鄯末站以西
  经营范围：运输代理服务，铁路货物运输，煤炭及制品、炭黑、水泥、棉花、
            矿产品、水暖器材、钢铁坯、钢材、石材、钛白粉、铁矿石、铁
            精粉、铜金粉、球团、生铁、金属材料、机电产品、化工产品（危
            险品除外）、农副产品、建材、汽车配件、塑料制品、陶瓷制品、
            肥料、饲料、焦炭销售；服务：装卸、仓储、商务信息咨询；房
            屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；称重服务；食品经营。道路
            货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
            批准后方可开展经营活动）
    主要股东：新疆天顺投资集团有限公司间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 97.26%的股权。
  最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司总资产7,335.78万元，净资产4,743.55万元，营业收入6,928.17万元，净利润3,952.71万元。
  与公司的关联关系：天顺投资为公司的控股股东，天顺投资间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司97.26%的股权。该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
  中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容、定价政策和定价依据
    甲方：新疆天汇物流有限责任公司
    乙方：新疆华辰供应链有限责任公司
    丙方：新疆天汇汇众供应链有限公司
    丁方：新疆天汇汇丰供应链有限责任公司
    戊方：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司
    （甲方、乙方、丙方、丁方统称委托方、戊方称受托方。）
    第一条 委托事项（以下事项以委托方实际要求为准）
    委托方就其铁路货物运输委托受托方组织物流服务，受托方接受委托为其办理铁路专用线内服务及相关配套服务（所需费用全由委托方承担），具体如下：
    1.为委托方办理货物的发运手续；
    2.提供铁路车辆查询、全程监控服务；
    3.提供铁路统计信息服务；
    4.提供物流服务费用的对账结算；
    5.为客户提供受托方铁路专用线内货物仓储服务；
    6.在受托方专用线内提供筒仓系统装车（煤炭集装箱和敞车装车后的平箱平车、检车加固、抑尘防冻工作）；
    7.办理结算铁路运费、装卸费及其它杂费等项目。
    第二条 委托方的责任与义务
    1.委托方应提前五日将货物发运信息以书面形式告之受托方，主要内容包括：详细的发货人、收货人（通信地址、电话、姓名）、到达站、货物品名、重量，并将其货物性质、委托方应将有关部门审批检验等相关资料一并提供给受托方。同时要求受托方保守商业秘密。
    2.委托方保证向受托方提供的资料真实、完整。委托方所提供的资料作为本协议的组成部分与本协议具有同等法律效力。
    3.向受托方提供的资料或货物需要变更时，应在货物发出前五日通知受托方。
    4.委托方所交付的货物必须符合中华人民共和国相关法律和铁路法及规章
制度等规定。
    5.按合同约定支付受托方服务费及相关费用。
    6.提供煤矿煤炭检验单原件。由自治区煤炭研究所出据检测报告，生产期证明。
    7.委托方每日通报受托方上货情况，如产生上货不及时造成的铁路费用由委
托方承当。
    8.煤炭上站时，应在受托方相关人员指定区域内卸货，严禁乱倒乱卸，如有此类情况发生，产生的损失由委托方承担。
    第三条 受托方的责任和义务
    1.受托方确认约定费用到帐后，开展委托服务工作。
    2.在委托方授权范围内，根据委托方委托的服务事项和提供的资料，按照本协议的规定，及时完成服务事项。
    3.及时向相关部门提交货物运输信息，货物发出后受托方将装车信息及业务进展情况告知委托方，并及时将有关单据送达给委托方。
    4.对委托方提供的各种文件、资料及有关的商业信息予以保密。
    5.受托方须指定一至二名业务人员负责委托方业务的协调，保证日常的联系、沟通，出现问题及时解决。
    6.受托方根据储煤仓内货位使用情况，应及时通知委托方上货时间及卸货区域。
    7.受托方根据铁路货物装载加固要求，合理装载，装载重量以受托方提供的装载重量和铁路大票计费重量为准，如因自然损耗和计量误差产生的损耗，受托方不予承担。
    第四条 收费标准及支付办法
    1.服务费用：根据双方协商，筒仓装车收取物流服务费，按当期市场价格执行计收（含装卸费、地磅费）；结算吨位以铁路货票计费重量为准。
    根据双方协商，自上煤之日起，委托方运至受托方储煤仓内的煤炭由受托方免费保管14日，若14日后仍无发运或倒运迹象，受托方开始收取仓储费，14天至20天按照3元/吨/天收取，20天后按照6元/吨/天收取。若累计的仓储费超过煤炭价值，且委托方仍未与受托方联系积极配合处理，受托方有权对储存的煤炭进行处理，后果由委托方自行承担。如需汽车转运，收取相关费用：
    （1）装卸费按照3元/吨收取（包括卸汽车，装汽车）；
    （2）过磅费按照2元/吨收取；
    （3）服务费按照7元/吨收取（包含机械设备占地使用费、水电费及保证煤炭安全的相关附属作业）。
    2.代缴费用项目：铁路运费及杂费(包含取送车费等）。具体代缴费用金额
以相关的付费票据为准。代收代付的铁路运费及杂费的相关票据转交委托方，服务费发票按6%开具增值税专用发票。
    3.支付方式：委托方委托受托方代收代缴铁路运费，受托方不收取保证金，货物发运前向受托方提报发运信息另将所发运货物的运费、杂费、服务费等款预付汇入受托方银行账户，受托方确认费用到帐后，开展委托服务工作（如委托方自行支付铁路运费，需向受托方提供10万保证金，受托方确认费用到账后开展委托服务工作）。
    4.结算：为便于清算，双方同意批清批结，每月25号清算一次，受托方开具增值税发票，如预付费用不足，按所欠费用总额的3‰按日收取滞纳金。当月结清费用后，提前确定下月的发运，及时将预付费用补齐。
    第五条  违约责任
    1.由于委托方向受托方提供的资料不实或遗漏重要情况，或者委托方未按协议约定的时间提供有关资料和货物，给受托方造成损失的，委托方应承担赔偿责任。
    2.委托方在普通货物中夹带、匿报危险货物或委托方在包装、装载加固等方面存在缺陷，经采取措施不符合运输条件时，受托方有权拒绝物流服务并由委托方承担由此给受托方造成的经济损失。若受托方采取措施进行处理，使货物符合运输条件，由此产生的费用由委托方承担。
    3.委托方未按协议约定按期、足额向受托方支付服务费用及相关费用，造成的损失由委托方自负，受托方有权停止一切装卸业务。
    第六条 协议的变更和解除
    1.协议签订后，任何一方不得擅自变更或解除。如确有特殊原因不能继续履行需变更时，需经甲乙双方同意，以书面形式签订变更或解除协议。
    2.若双方同意解除协议，甲乙双方应通力协作，清算并结清相关费用后，方可办理双方解除协议。
    3.如市场变化、国家政策变动，该协议项下的费用双方另行协商解决。
    第七条 争议的解决
    双方在履行本协议中发生的争议，应协商解决，如协商不成，而未能达成一致意见时，可向签订合同所在当地法院申诉。
    第八条其它事项
    1.如果委托方要求将发票开具给第三方，委托方需向受托方出具委托函（提供开票单位名称、纳税人税号、开户行名称、银行账号、开票金额及数量），受托方依据委托函开具发票。
    2.双方共守商业机密，不得泄露给第三方，否则承担相关的法律责任。
    3.本协议如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。双方在下列情况可免除责任：（1）不可抗力的原因；（2）货物本身的自然属性；（3）货物合理损耗；（4）其他非双方所能控制的事件和因素；（5）国家政策、法律变更或调整致使本协议全部或部分无法履行。
    4.如市场变化、国家政策变动，该协议项下的费用双方另行协商解决。无特殊情况服务费用不因委托方实际要求而减免。
    5.合同有效期：本合同自2022年1月1日起至2022年12月31日。
    6.本协议一式柒份，委托方各执壹份，受托方执叁份，双方代表签字盖章后且通过委托方控股股东新疆天顺供应链股份有限公司股东大会通过后生效。
    四、交易目的及对上市公司的影响
    新疆天汇、新疆华辰、天汇汇众、天汇汇丰与煤炭储运的关联交易是子公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时子公司与关联方的交易定价实行市场调节价格，具备公允性，该交易未损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022年年初至披露日，公司控股子公司新疆天汇、孙公司新疆华辰、孙公司天汇汇众、孙公司天汇汇丰与关联方煤炭储运累计已发生场站服务的关联交易金额为0万元。除上述关联交易外，公司与关联方天顺集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元；公司与王普宇先生、胡晓玲女士及其关联方累计已发生的关联

[2022-01-28] (002800)天顺股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份      公告编号：2022-005
              新疆天顺供应链股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，决定于
2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：
    2022 年第一次临时股东大会会议共计 2 项议案，分别经公司第五届董事会
第六次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，故公司 2022 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。
    4.召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:50
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召开当日）9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时
间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2022 年 2
月 14 日（现场股东大会结束当日）15：00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
    6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 9 日（星期三）
    7.会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    本次股东大会股权登记日为 2022 年2月 9 日（星期三），凡持有本公司股票，
且于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链
股份有限公司四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    2.审议《关于签订服务协议暨关联交易的议案》。
  说明：
  1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第六次临时会议、第五届监事会第
五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日刊登于《上海证
券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次临时会议决议的公告》、《第五届监事会第五次临时会议决议的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于签订服务协议暨关联交易的公告》等相关公告。
  2.本次股东大会议案 2 涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可
接受其他股东委托进行投票。
    3.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
    三、提案编码
          表一：2022 年第一次临时股东大会议案对应“编码”一览表
                                                                  备 注
 提案编码                      提案名称                      该列打钩的栏目
                                                                可以投票
  100    总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决        √
  1.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
  2.00    《关于签订服务协议暨关联交易的议案》                    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
    2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号。
    3.登记时间：2022 年 2 月 11 日北京时间 10:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交
通、食宿等费用自理。
    2.联系人：高翔、邓微薇
    联系电话：0991-3792613
    传真：0991-3792602
    联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路 52 号
    七、备查文件
    1.《第五届董事会第六次临时会议决议》；
    2.《第五届监事会第五次临时会议决议》。
    特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362800
    2.投票简称：天顺投票
    3.议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 14 日下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    新疆天顺供应链股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托        代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
 提案                                                该列打钩  同  反  弃
 编码                    提案名称                    的栏目  意  对  权
                                                    可以投票
 100  总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表    √
      决
 1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
 2.00  《关于签订服务协议暨关联交易的议案》            √
注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人（签字或盖章）：
持有股份的性质：A股普通股
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：  年  月日

[2021-12-15] (002800)天顺股份:关于注销募集资金专项账户的公告
证券代码：002800          证券简称：天顺股份        公告编号：2021-084
              新疆天顺供应链股份有限公司
            关于注销募集资金专项账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3237 号）文件，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票 4,200,191 股，每股发行价格 11.71 元，募集资金总额为人民币 49,184,236.61 元，扣除各项发行费用3,343,368.21 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 45,840,868.40 元，其中新增注册资本人民币 4,200,191.00 元，增加资本公积人民币 41,640,677.40 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 9 月 16 日出具了大信验字[2021]第 12-10001 号《验资报告》。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）以及开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在巨潮资
讯网上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
    截至 2021 年 12 月 13 日，募集资金专户的开立和存储情况如下：
 户 名      开户行              账 号        募集资金用途  账户余额
新疆天  中国银行股份有限公      108288655757                          0.00
顺供应  司乌鲁木齐市分行
链股份  交通银行股份有限公                          补充流动资金
有限公  司新疆维吾尔自治区  651651008013000786308                    0.00
  司          分行
                          合计                                  0.00
    三、本次募集资金账户注销情况说明
    公司非公开发行 A 股股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，上述募集
资金专项账户已不再使用，公司依法注销上述非公开发行 A 股股票募集资金专项账户。
    截至本公告披露日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。公司与保荐机构申万宏源及募集资金专户商业银行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
    相关募集资金专户销户资料。
    特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 15 日

[2021-12-04] (002800)天顺股份:对外担保进展公告
    1
    证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-083
    新疆天顺供应链股份有限公司
    对外担保进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月15日、2021年5月7日召开第四届董事会第二十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，总额度不超过人民币13,000万元。具体内容详见公司于2021年4月17日、2021年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    二、担保进展情况
    近日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐安居南路支行（以下简称“债权人”）签订了《最高额保证合同》（编号：WLMQZX01（高保）210041），同意为公司控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称“债务人”）与债权人形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币950万元，所保证的主债权期限自2021年11月23日起至2022年9月7日止。保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。担保方式为连带责任保证。
    上述担保在公司审批额度范围内。
    2
    三、累计对外担保情况
    1.公司本次为新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司提供950万元的担保后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币4,255万元，占公司2020年度经审计净资产的8.76%。具体说明如下：
    （1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为4,255万元，占公司2020年度经审计净资产的8.76%。
    （2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2020年度经审计净资产的0%。
    2.本公司无逾期对外担保情况。
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (002800)天顺股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    1
    证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-082
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日、2021年11月11日召开的第五届董事会第五次临时会议、2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司的股份总数由104,552,000股变更为108,752,191股，公司注册资本相应由104,552,000元变更为108,752,191元，同时，公司在原有经营范围基础上增加了汽车销售等经营范围。具体内容详见公司于2021年10月27日、2021年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第五次临时会议决议的公告》、《2021年第五次临时股东大会决议公告》等相关公告。
    近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》。公司向乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局申请变更经公司董事会和股东大会审议通过的经营范围时，根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发<自治区关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力工作方案>的通知》（新政发[2021]58号），企业登记业务办理时涉及经营范围填报的将统一使用国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录。具体工商变更信息如下：
    一、营业执照基本情况
    名称：新疆天顺供应链股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（上市）
    2
    统一社会信用代码：916501006827031595
    法定代表人：王普宇
    注册资本：壹亿零捌佰柒拾伍万贰仟壹佰玖拾壹元整
    成立日期：2008年12月10日
    营业期限：长期
    住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号
    经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理，国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车新车销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    3
    二、备查文件
    1.《营业执照》；
    2.《第五届董事会第五次临时会议决议》；
    3.《2021年第五次临时股东大会决议》。
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-11-30] (002800)天顺股份:关于控股股东与海南省海口市江东新区管理局签订《合作协议》的公告
    1
    证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-081
    新疆天顺供应链股份有限公司
    关于控股股东与海南省海口市江东新区管理局
    签订《合作协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺股份”）于2021年10月14日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东与海南省江口市江东新区管理局达成合作意向的公告》，海南省海口市江东新区管理局与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）经过磋商，初步计划由天顺集团引入集物流信息、供应链增值服务、基础物流服务的现代物流基地项目。近日，公司收到控股股东天顺集团的通知，获悉海南省海口市江东新区管理局与天顺集团签署《合作协议》。其中，涉及天顺股份的主要合作内容如下：
    一、合同相关内容
    （一）签订合同主体
    甲方：海口江东新区管理局
    授权代表：汪岩
    地址：海口市美兰区江东新区展示中心
    乙方：新疆天顺投资集团有限公司
    授权代表：王普宇
    地址：新疆乌鲁木齐市米东区
    （二）合作内容
    2
    落地产业：乙方拟在迈雅宾河商务区区域选址，用于建设天顺集团海南产业基地，并计划引入以下业务：
    航空货运服务及多式联运业务：公司借助自有国际货运航空运力、自有车辆（含冷链、监管车）、货柜集装箱等自有业务资源，结合公司自主研发的信息化综合物流管理平台，打造多式联运服务能力。
    货运航空公司服务：设立基地货运航空公司，申请获得“海南货航”AOC牌照，构建“立足本土，连接东西，面向亚太，串联南美”的航空运输网络，打造物流链全员参与的新型互联网全智慧物流平台。
    供应链服务：公司以物流服务及仓储服务为抓手，为服务的核心企业及其上下游提供采购、运输、装卸、仓储等一揽子服务，支持客户完成其交易的增长。
    国际贸易、跨境电商服务：公司为客户提供国际贸易、提货转关、入区申报、入仓服务、分拣打包、物流配送等服务。项目引入多家报关行、报检行、快件公司等相关企业，为客户提供一站式配套服务。
    （三）双方权利及义务
    1.甲方权利及义务
    （1）甲方为乙方业务开展或天顺集团海南产业基地项目落地提供必要支持，协调解决相关问题，为乙方产业落地创造优质条件。
    （2）甲方积极支持和协助乙方申请享受符合规定的国家、海南省、海口市及江东新区等各级各类企业扶持奖励政策，除明确可叠加享受的外，扶持奖励政策均按“就高不就低、不重复奖励”原则执行。合同有效期内，甲方政府奖励政策发生变化的，以最新政策为准。
    （3）甲方有权督办乙方在承诺时间内开展实质性运营，如乙方签署本协议后半年内未开展实际性运营，甲方有权终止本协议履行。
    （4）甲方有权对乙方资金到位、业务落地、项目开发建设进度和质量进行督办检查，有权对乙方提报的申请奖励材料进行核查，并有权对乙方违约或不诚信行为进行惩办。
    3
    （5）法律、法规规定和本协议约定的其他权利和义务。
    2.乙方权利及义务
    （1）依法依规享受国家、海南省、海口市及江东新区等各级各类企业扶持政策。
    （2）乙方应积极为业务落地提供必要的人才、技术、资金、业务等支持，按期推动项目的开发建设和运营。
    （3）乙方应如实向甲方提交申请奖励政策所需的证明文件；如实向甲方提供总投资额等相关证明文件。
    （4）乙方应当合法生产经营，企业建设和生产须符合国家产业政策。
    （5）本协议中涉及对天顺股份的安排，需要天顺股份首先履行必要的内部决策程序。
    （6）法律、法规规定和本协议约定的其他权利和义务。
    （四）违约责任
    1.乙方未能按本协议约定完成投资额或实缴注册资本的，甲方有权按比例要求乙方退还扶持奖励所得。
    2.如乙方违反本协议第三条第（二）款第3、第4项的约定的，甲方有权视情形依法取消或收回给予的扶持奖励，之后5年内不再给予乙方扶持奖励，并将乙方失信行为录入诚信系统，予以公开通报。
    3.因不可抗力造成任何一方不能履行本协议，可终止履行，双方都不承担责任。但双方应积极在条件允许的情况下采取必要的补救措施，以减少造成的损失。合同履行过程中出台新的法律、行政法规、政府规章、规范性文件及政策变化，造成本协议部分内容不能履行的，视为不可抗力原因造成的不能履行。
    二、对上市公司的影响
    海口江东新区为海南自由贸易港建设的重点先行区和集中展示区，该区围绕海南自贸港“三区一中心”总体定位，全力打造全面深化改革开放试验区的创新
    4
    区、国家生态文明试验区的展示区、国际旅游消费中心的体验区、国家重大战略服务保障区的示范区。
    本次合作协议体现了控股股东天顺集团对公司业务发展的支持与信心，符合公司长期发展战略，有效利用各方优势资源进一步增强公司资源整合能力，有力推动公司在航空货运、供应链服务等业务的发展，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
    本协议中部分涉及天顺股份的计划需天顺股份在履行必要决策程序后方能实施，履行决策程序是否通过存在不确定性；在协议履行中，如遇到行业政策、市场环境、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在协议无法如期或全部履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1.《海口江东新区管理局及新疆天顺投资集团有限公司合作协议》
    特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-25] (002800)天顺股份:关于更换保荐代表人的公告
  证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-080
                新疆天顺供应链股份有限公司
                关于更换保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到申万宏源
  证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）《关于更换新疆天顺供
  应链股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，原
  保荐代表人谷兵先生因工作变动原因，已无法继续从事对公司 2020 年非公开发
  行 A 股股票项目的持续督导工作，申万宏源委派王志宽先生（简历见附件）接
  替谷兵先生的持续督导工作，继续履行对公司的持续督导职责。
      本次保荐代表人变更后，公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目持续督导
  的保荐代表人为秦军先生和王志宽先生。公司 2020 年非公开发行 A 股股票项
  目的持续督导期限至 2022 年 12 月 31 日。
      公司董事会对谷兵先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
      特此公告
                                            新疆天顺供应链股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 25 日
附：
    王志宽先生简历
    王志宽先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁、硕士研究
生学历、保荐代表人、注册会计师、律师，曾参与信达地产重大资产重组项目、合众思壮重大资产重组项目、天顺股份非公开发行项目等。王志宽先生在保荐
业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，执业记
录良好。

[2021-11-17] (002800)天顺股份:关于获得政府补助的公告
  证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-078
                新疆天顺供应链股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补
  贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称
  “公司”）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称
  “乾泰吉宇”）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的 2020 年第三、四季
  度航线补贴款 15,720,000 元，上述补助款项已于 2021 年 11 月 16 日划拨到乾
  泰吉宇相关资金账户。上述补助与乾泰吉宇的日常经营活动相关，属于与收益
  相关的政府补助。
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
      1.补助的类型
      根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补
  助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
  益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得
  的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政
  府补助。
      2.补助的确认和计量
      按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的
  政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他
  收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次政府补助与日常活动相关，冲减相关成本费用。
  3.补助对上市公司的影响
  上述政府补助实际收款金额为1,572万元，为2020年第三、四季度已确认但尚未收到的部分航线补贴款项。
  4.风险提示和其他说明
  上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1.有关补助的政府批文；
  2.收款凭证。
  特此公告
                                          新疆天顺供应链股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-12] (002800)天顺股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-078
              新疆天顺供应链股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）北京时间 14:50
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 11 月 11 日
9：15，结束时间为 2021 年 11 月 11 日 15：00。
    2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表
有表决权的股份 55,748,191 股，占公司股本总额的 51.2617％。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的
股份 55,748,191 股，占公司股本总额的 51.2617％。
    3.网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司股本总额的 0.0000％。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权股份数 14,000 股，占公司总股份的0.0129％。
    5.委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。
    会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意55,748,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.审议通过《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》
  关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲在审议该议案时回避表决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 47,040,000 股，王普宇所持表决权的股份数为 4,494,000 股，胡晓玲所持表决权的股份数为4,200,191 股。
  总表决情况：
  同意 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二一年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2021 年第五次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 12 日

[2021-11-11] (002800)天顺股份:关于公司股东股份质押的公告
    证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-077
                  新疆天顺供应链股份有限公司
                  关于公司股东股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东王普
    宇先生的函告，获悉王普宇先生将其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项
    如下：
        一、股东股份质押的基本情况
        1. 本次股份质押的基本情况
        是否                            是否
        为控                            为限  是
        股股                      占公  售股  否
        东或  本次质押  占其所  司总  （如  为
 股东  第一    数量    持股份  股本  是，  补    质押      质押    质权人    质押
 名称  大股    （股）    比例  比例  注明  充    起始日    到期日              用途
        东及              （%）  （%）  限售  质
        其一                              类  押
        致行                            型）
        动人
                                                                质权人
                                                                向中国  新疆天
                                          是，                  证券登  山农村
                                          高管        2021 年  记结算  商业银    生产
王普宇  是  3,500,000  77.88  3.22  锁定  否  11 月 9 日  有限责  行股份    经营
                                          股                  任公司  有限公
                                                                申请解  司大十
                                                                除质押  字支行
                                                                之日止
 合计    —                              —  —      —        —      —      —
        本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          2.股东股份累计质押情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股份        未质押股份
股                      本次质押    本次质押  占其  占公        情况              情况
东  持股数量  持股  前质押股    后质押股  所持  司总  已质押股  占已  未质押股  占未
名    (股)    比例    份数量      份数量    股份  股本  份限售和  质押  份限售和  质押
称              (%)      (股)      （股）    比例  比例  冻结数量  股份  冻结数量  股份
                                              （%）  （%）  （股）    比例    （股）    比例
                                                                        （%）            （%）
新
疆
天
顺
投
资                                19,600,000 41.67  18.02
集  47,040,000  43.25  19,600,000                                0      0.00      0      0.00
团
有
限
公
司
王
普  4,494,000  4.13      0      3,500,000  77.88  3.22  2,376,500  67.90  994,000    100
宇
胡
晓  4,200,191  3.86      0          0      0.00    0        0      0.00  4,200,191  100
玲
合                                23,100,000 41.45  21.24
计  55,734,191  51.25  19,600,000                            2,376,500  10.29  5,194,191  15.92
          二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
          1.王普宇先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
          2.新疆天顺投资集团有限公司不存在未来半年内到期的质押股份。未来一年
      内到期的质押股份累计数量 19,600,000 股，占其所持股份比例为 41.67%，占公
      司总股本比例 18.02%，对应融资余额 120,000,000 元。还款资金来源主要为经
      营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，具备资金偿还能
      力，质押股份风险可控。
          王普宇先生不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。
  3.控股股东或第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
  4.股票质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续若出现平仓风险，控股股东或第一大股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
  公司将持续关注控股股东或第一大股东及其一致行动人的股份质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记通知》；
  2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
  3.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。
  特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 11 日

[2021-11-10] (002800)天顺股份:关于股东股份解除质押的公告
    证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-076
                  新疆天顺供应链股份有限公司
                  关于股东股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东王
    普宇先生的函告，获悉王普宇先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项
    如下：
        一、股东股份解除质押的基本情况
        1.本次解除质押的基本情况
          是否为控股股东  本次解除质  占其所持  占公司
 股东      或第一大股东及  押股份数量  股份比例  总股本  起始日  解除日期    质权人/
 名称        一致行动人      （股）      （%）    比例                        申请人等
                                                  （%）
                                                          2019年            新疆天山农村
王普宇          是        2,030,000    45.17%    1.87  11月28    2021年  商业银行股份
                                                            日    11月5日  有限公司大十
                                                                                字支行
 合 计          --        2,030,000    45.17%    1.87    --      --          --
        注：（1）王普宇先生于 2019 年 11 月 28 日将其持有公司的部分股份
    1,450,000 股进行质押，后因公司实施 2020 年度权益分派方案，以资本公积转
    增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，其质押股份数量相应调整为
    2,030,000 股。
        （2）以上数据若出现尾差，均由四舍五入原因造成（下同）。
        二、股东股份累计质押基本情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                        占其  占公      已质押股份        未质押股份
                    持股  累计质押  所持  司总        情况              情况
 股东    持股数量  比例    数量    股份  股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
 名称      (股)      (%)    (股)    比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                        （%）  （%）  冻结数量  比例  冻结数量    比例
                                                      （股）    （%）    （股）    （%）
新疆天
顺投资  47,040,000  43.25 19,600,000  41.67  18.02    0      0.00      0      0.00
集团有
限公司
王普宇  4,494,000  4.13      0      0.00    0      0      0.00  3,370,500    75
胡晓玲  4,200,191  3.86      0      0.00    0      0      0.00  4,200,191    100
 合计  55,734,191  51.25 19,600,000  35.17  18.02    0      0.00  7,570,691  20.95
          三、其他说明
          1.截至本公告披露日，公司控股股东、第一大股东及其一致行动人质押的
      股份不存在延期或平仓风险等情况，不会对公司生产经营、公司治理等产生影
      响。
          2.公司控股股东、第一大股东及其一致行动人股份质押事项若出现其他重
      大变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义
      务，敬请投资者注意投资风险。
          四、备查文件
          1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
          2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
          特此公告
                                          新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 9 日

[2021-11-04] (002800)天顺股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-075
              新疆天顺供应链股份有限公司
      关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日、
2021 年 9 月13 日召开的第五届董事会第四次会议、2021 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司的股份总数由 74,680,000
股变更为 104,552,000 股，公司注册资本相应由 74,680,000 元变更为 104,552,000
元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《2021年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。
    近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》。具体工商变更信息如下：
    一、营业执照基本情况
    名称：新疆天顺供应链股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（上市）
    统一社会信用代码：916501006827031595
    法定代表人：王普宇
    注册资本：壹亿零肆佰伍拾伍万贰仟元整
    成立日期：2008 年 12 月 10 日
    营业期限：长期
    住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号
    经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。国内道路货物专用运输（集装箱），国内道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路货物专用运输（集装箱），国际道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、焦炭，矿产品、铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品，油田物资，石油制品，农机，轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材、饲料、纺织原料、化纤制品，钢材，玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类的销售；工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货物运输（无车承运）；无船承运业务；货运信息、商务信息咨询；信息技术咨询，软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；信息技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件的销售，建筑安装工程，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、备查文件
    1.《营业执照》；
    2.《第五届董事会第四次会议决议》；
    3.《2021 年第四次临时股东大会决议》。
    特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 4 日

[2021-10-27] (002800)天顺股份:董事会决议公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-071
              新疆天顺供应链股份有限公司
        第五届董事会第五次临时会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临
时会议于 2021 年 10 月 25 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 10月20日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  1.审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  2.审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
  公司于 2021 年 10 月完成了 2020 年非公开发行的股份发行登记，非公开发
行股份登记后，公司总股本增至 108,752,191 股。同时，公司在原有经营范围基础上增加汽车销售等经营范围。具体章程修订对照如下：
          原《公司章程》内容                  修改后的《公司章程》内容
1.06 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  1.06 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
104,552,000 元。                        108,752,191 元。
2.02 条公司的经营范围：道路普通货物运输， 2.02 条公司的经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类）， 大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）  国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。国内道路货物专用运输（集 经营；煤炭批发。国内道路货物专用运输（集装箱），国内道路货物专用运输（冷藏保鲜）， 装箱），国内道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路货物专用运输（集装箱），国际道路  国际道路货物专用运输（集装箱），国际道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路大型物 货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理；装卸、  件运输。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；  搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务； 物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务；过  供应链管理及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信  磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原  息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、焦炭，矿产品、铁精 料（危险化学品除外）、焦炭，矿产品、铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品，油田物  粉、生铁，化肥，建材、金属制品，油田物资，石油制品，农机，轮胎，有色金属，铜  资，石油制品，农机，轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材、饲料、纺  精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材、饲料、纺织原料、化纤制品，钢材，玉米、棉花、果  织原料、化纤制品，钢材，玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类的销售； 蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类的销售；工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货物运  工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货物运输（无车承运）；无船承运业务；货运信息、 输（无车承运）；无船承运业务；货运信息、商务信息咨询；信息技术咨询，软件开发；  商务信息咨询；信息技术咨询，软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；信息技术  网络技术开发；互联网信息服务；信息技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件的销  服务；计算机系统集成；计算机软硬件的销售，建筑安装工程，货物与技术的进出口业  售，建筑安装工程，货物与技术的进出口业
务。                                    务。计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
                                        辅助设备销售；电子产品销售；办公用品销
                                        售；金属材料销售；耐火材料销售；机械电
                                        气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；
                                        通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销
                                        售；食用农产品批发；食用农产品批发零售；
                                        特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备
                                        销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品
                                        零售；汽车销售。
3.05 条 公司股份总数为 104,552,000 股，  3.05 条 公司股份总数为 108,752,191 股，
均为普通股。在中国证券登记结算有限责任  均为普通股。在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司集中存管。                公司深圳分公司集中存管。
  上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  该议案还需提请股东大会审议。
  3.审议通过了《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》
  公司分别于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十
九次临时会议、第四届监事会第二十六次临时会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署委托经营管理协议的议案》，公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）下属控股公司中直能源新疆投资有限公司（以下简称“中直能源”）因计划业务拓展，未来业务拓展后，可能与公司存在业务重合，为避免与公司发生同业竞争情形，公司控股股东天顺集团控股
公司中直能源委托至公司经营，具体内容详见 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 18
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。
  为了进一步明确收购条款，便于公司后续收购的具体执行，公司进一步细化了《委托经营管理协议》中的部分条款。因此，公司拟与天顺集团、霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署《委托经营管理协议之补充协议》。
  本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关
联董事进行表决，有效表决权为 6 人。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的公告》。
  公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  该议案需提请股东大会审议。
  4.审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》
  公司定于 2021 年 11 月 11 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开
发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、备查文件
  《第五届董事会第五次临时会议决议》
  特此公告
                                    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002800)天顺股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：002800          证券简称：天顺股份        公告编号：2021-074
              新疆天顺供应链股份有限公司
        关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，决定于
2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：
  2021 年第五次临时股东大会会议共计 2 项议案，分别经公司第五届董事会
第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，故公司 2021 年第五次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。
  4.召开日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）北京时间 14:50
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时
间为 2021 年 11 月 11 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2021 年
11 月 11 日（现场股东大会结束当日）15：00。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
  6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2021 年 11 月 5 日（星期五）
  7.会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
  本次股东大会股权登记日为 2021 年 11 月 5 日（星期五），凡持有本公司股
票，且于 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
    二、会议审议事项
  1.审议《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；
  2.审议《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》。
  说明：
  1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第
四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登于《上海
证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次临时会议决议公告》、《第五届监事会第四次临时会议决议的公告》、《关于签订委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的公告》等相关公告。
  2.本次股东大会议案 1 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
  3.本次股东大会议案 2 涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
  4.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
    三、提案编码
          表一：2021 年第五次临时股东大会议案对应“编码”一览表
                                                                    备 注
 提案编码                        提案名称                      该列打钩的栏目
                                                                  可以投票
    100      总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决        √
  1.00    《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>        √
            的议案》
  2.00    《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》            √
    四、会议登记方法
  1.登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
  2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号。
  3.登记时间：2021 年 11 月 10 日北京时间 10:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
  2.联系人：高翔、邓微薇
  联系电话：0991-3792613
  传真：0991-3792602
  联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路 52 号
    七、备查文件
  1.《第五届董事会第五次临时会议决议》；
  2.《第五届监事会第四次临时会议决议》。
  特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：362800
  2.投票简称：天顺投票
  3.议案设置及意见表决
  本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年11月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 11 日下午 15：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    新疆天顺供应链股份有限公司
                2021 年第五次临时股东大会授权委托书
  兹全权委托        代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
 提案                                                该列打钩  同  反  弃
 编码                    提案名称                    的栏目  意  对  权
                                                      可以投票
 100  总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表    √
      决
 1.00  《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章    √
      程>的议案》
 2.00  《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》      √
注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
  2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人（签字或盖章）：
持有股份的性质：A股普通股
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年月  日

[2021-10-27] (002800)天顺股份:监事会决议公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-072
              新疆天顺供应链股份有限公司
        第五届监事会第四次临时会议决议的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临
时会议于 2021 年 10 月 25 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 10月20日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  1.审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
  经审核，监事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  2. 审议通过了《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》
  公司分别于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十
九次临时会议、第四届监事会第二十六次临时会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署委托经营管理协议的议案》，公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）下属控股公司中直能源新疆投资有限公司（以下简称“中直能源”）因计划业务拓展，未来业务拓展后，可能与公司存在业务重合，为避免与公司发生同业竞争情形，公司控股股东天顺集团控股
公司中直能源委托至公司经营，具体内容详见 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 18
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。
  为了进一步明确收购条款，便于公司后续收购的具体执行，公司进一步细化了《委托经营管理协议》中的部分条款。因此，公司拟与天顺集团、霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署《委托经营管理协议之补充协议》。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  该议案需提请股东大会审议。
    三、备查文件
  《第五届监事会第四次临时会议决议》
  特此公告
                                    新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002800)天顺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3284元
    每股净资产: 5.3622元
    加权平均净资产收益率: 6.83%
    营业总收入: 9.54亿元
    归属于母公司的净利润: 3433.53万元

[2021-10-26] (002800)天顺股份:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    1、发行数量:4,200,191股
    2、发行价格:11.71元/股
    3、募集资金总额:49,184,236.61元
    4、募集资金净额:45,840,868.40元
    5、上市时间:2021年10月27日

[2021-10-22] (002800)天顺股份:关于获得政府补助的公告
  证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-065
                新疆天顺供应链股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公
  司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司收到补贴资金 6,686,308 元人民币，上
  述补助款项已到账，系与收益相关的补助，于收到时确认为当期收益。上述补
  助与公司下属子公司的日常经营活动相关。
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
      1.补助的类型
      根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补
  助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
  益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得
  的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政
  府补助。
      2.补助的确认和计量
      按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府
  补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日
  常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关，
  计入当期损益。
      3.补助对上市公司的影响
      上述政府补助实际收款金额为6,686,308元，直接计入当期损益，预计将会
增加合并报表中归属上市公司股东的净利润2,898,514.52元。
    4.风险提示和其他说明
    上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1.收款凭证。
  特此公告
                                          新疆天顺供应链股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 22 日

[2021-10-15] (002800)天顺股份:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-064
              新疆天顺供应链股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
    2.业绩预告情况：
        扭亏为盈    √同向上升    同向下降
    （1）2021 年前三季度业绩预告情况
      项目                      本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东        盈利：3000 万元—3600 万元
    的净利润                                              盈利：1,984.23 万元
                        比上年同期增长：51.19%-81.43%
扣除非经常性损益后        盈利：2900 万元-3500 万元
    的净利润                                              盈利：1,689.81 万元
                      比上年同期增长：71.62%-107.12%
  基本每股收益          盈利:0.29 元/股–0.34 元/股      盈利：0.19 元/股
    注：公司非公开发行股份及 2020 年度资本公积转增股本后，公司总股本由
 74,680,000 股变为 108,752,191 股，根据会计准则的相关规定，对上年同期基 本每股收益进行了重新调整计算。
    （2）2021 年第三季度业绩预告情况
      项目                      本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东        盈利：1500 万元—1900 万元            盈利：858.12 万元
    的净利润          比上年同期增长：74.80%-121.41%
扣除非经常性损益后        盈利：1460 万元-1860 万元
    的净利润                                                  盈利：747.94 万元
                      比上年同期增长：95.20%-148.68%
  基本每股收益          盈利：0.14 元/股–0.18 元/股            盈利：0.08 元/股
    注：公司非公开发行股份及 2020 年度资本公积转增股本后，公司总股本由
 74,680,000 股变为 108,752,191 股，根据会计准则的相关规定，对上年同期基 本每股收益进行了重新调整计算。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。
    三、业绩变动原因说明
    同比增长的主要原因为：报告期内，疫情明显改善，国内经济供需关系持 续向好，大宗商品价格保持高位运行，下游市场需求旺盛，公司紧抓市场回暖 机遇，全面拓展市场，使得三方物流及供应链业务较去年同期实现大幅增长。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                            新疆天顺供应链股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 10 月 15 日

[2021-10-14] (002800)天顺股份:关于控股股东与海南省海口市江东新区管理局达成合作意向的公告
证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-062
              新疆天顺供应链股份有限公司
      关于控股股东与海南省海口市江东新区管理局
                  达成合作意向的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）函告，获悉海南省海口市江东新区管理局与天顺集团经过磋商，初步计划由天顺集团引入集物流信息、供应链增值服务、基础物流服务的现代物流基地项目。项目计划涵盖天顺海南基地、信息服务中心、供应链服务中心、航空货运服务中心、多式联运服务中心。同时，项目拟利用信息化综合物流管理平台，围绕美兰机场、洋浦海港承载货物需要的物流服务，整合物流各环节的服务资源，完成现代物流业中对信息搜集、传递、储存、整理、分析和使用的要求，在海南实现构建航空、航海、铁路、公路的国际化、综合型绿色物流生态体系目标。
  目前，天顺集团与海口市江东新区管理局已达成合作意向，但尚未签署合作协议或其他框架性协议，尚存在不确定性。公司将持续关注后续进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行公司信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (002800)天顺股份:关于签订募集资金三方监管协议的公告
 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2021-063
              新疆天顺供应链股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金的情况概述
    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天顺供应链股份有限
 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3237 号），核准新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行不超过
 2,987,200 股新股。公司于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会，审议通
 过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月
 完成了权益分派方案后，调整了非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量。本
 次非公开发行实际发行数量为 4,200,191 股，发行价格为人民币 11.71 元/股，
 募集资金总额为人民币 49,184,236.61 元，扣除发行费用（不含税）
 3,343,368.21 元后，实际募集资金净额为人民币 45,840,868.40 元。上述募集 资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验
 字[2021]第 12-10001 号《验资报告》。
    二、募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
 上市规则》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定，近日公
 司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”） 以及开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）的商业银行分别签署了《募
 集资金三方监管协议》。
    公司本次募集资金专项存储账户的开立及存储情况如下：
 户 名    开户行            账 号            账户余额    募集资金
                                                              用途
        中国银行股
        份有限公司      108288655757      26,384,236.61
 新疆天  乌鲁木齐市
 顺供应    分行                                            补充流动
 链股份  交通银行股                                            资金
 有限公
  司    份有限公司  651651008013000786308  20,000,000.00
        新疆维吾尔
        自治区分行
  三、募集资金三方监管协议的主要内容
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则，公司与中国
银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区
分行（合称“乙方”）和承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（称为“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
  《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
  1. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据《证券期货经营
机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已经向甲方、乙方告知有
关廉洁从业的规定，丙方将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者
间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
  2. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙
方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场
检查。
  3. 甲方授权丙方指定的保荐代表人秦军、谷兵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当按正常账户查询操作流程审核申请资料无误后，及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲
方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  4. 乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
  5. 甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
  6. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议中联系方式的要求书面通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  7. 乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  8. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义
务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。上述期间内如丙方对
甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
  9. 甲方在乙方所开立的监管账户为非通兑账户，该监管账户不得开立企业网银、电话银行、自助设备或其他电子渠道方式支付业务；甲方不得向第三人
签发不符合监管用途的汇票、支票、结算业务申请书等支付凭证。若甲方未按
照本协议约定将加盖预留印鉴的付款凭证交存开户网点柜台以外的其他银行办
理提示付款业务，票据或票据影像经过传递回到乙方后，乙方有权按规定办理
正常付款业务，由此造成的损失与乙方无关，由甲方自行承担。若甲方未按照
本协议约定未通过开户网点柜台办理划款业务，而是通过其他电子渠道支取、
划转账户内的资金，造成账户内款项被支取或划转，乙方不承担责任，同时视
甲方违约。甲方账户如有被有权机关查询、冻结、扣划等，乙方需按有权机关
要求正常办理相关手续，不受监管账户条款约束。
  四、备查文件
  1.公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》。
  2.《新疆天顺供应链股份有限公司验资报告》
  特此公告
                                          新疆天顺供应链股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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