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  002799环球印务最新消息公告-002799最新公司消息
≈≈环球印务002799≈≈(更新:21.09.06)
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最新提示:1)08月23日(002799)环球印务:第五届监事会第八次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
         2)2020年末期以总股本18000万股为基数,每10股派0.8元 转增4股;股权登
           记日:2021-05-26;除权除息日:2021-05-27;红股上市日:2021-05-27;红
           利发放日:2021-05-27;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:6804.00万股;预计募集资金:90000万元
           ; 方案进度:2021年08月16日股东大会通过 发行对象:不超过35名特定对
           象,发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券
           公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境
           外机构投资者以及其他合格的投资者等
机构调研:1)2021年06月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-06-30 净利润:7374.93万 同比增:78.17% 营业收入:16.25亿 同比增:91.96%
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  主要指标(元)  │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益        │  0.2900│  0.1700│  0.5600│  0.3600│  0.1600
每股净资产      │  2.8801│  3.8693│  3.7201│  3.6217│  4.1849
每股资本公积金  │  0.1919│  0.6687│  0.6687│  0.6595│  0.9914
每股未分配利润  │  1.5323│  1.9824│  1.8332│  1.7696│  1.9624
加权净资产收益率│ 10.4400│  4.3900│ 15.6300│ 10.4100│  6.6200
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益        │  0.2927│  0.1192│  0.4020│  0.2602│  0.1643
每股净资产      │  2.8801│  2.7638│  2.6572│  2.5870│  2.4910
每股资本公积金  │  0.1919│  0.4776│  0.4776│  0.4711│  0.5901
每股未分配利润  │  1.5323│  1.4160│  1.3094│  1.2640│  1.1681
摊薄净资产收益率│ 10.1612│  4.3126│ 15.1270│ 10.0582│  6.5940
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A 股简称:环球印务 代码:002799 │总股本(万):25200      │法人:李移岭
上市日期:2016-06-08 发行价:7.98│A 股  (万):25199.58   │总经理:孙学军
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):0.42  │行业:造纸及纸制品业
电话:029-68712188 董秘:林蔚   │主营范围:医药纸盒包装产品的设计、生产及
                              │销售并兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2021年        │        --│        --│    0.2900│    0.1700
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    2020年        │    0.5600│    0.3600│    0.1600│    0.1300
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    2019年        │    0.3700│    0.2500│    0.1900│    0.0900
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    2018年        │    0.1900│    0.1100│    0.0900│    0.0470
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    2017年        │    0.1500│    0.1030│    0.0900│    0.0900
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[2021-08-23](002799)环球印务:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-056
            西安环球印务股份有限公司
          第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 8 月 13 日以
电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次
会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2021 年 8 月 20
日 14:00 在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3名,实际出席监事 3 名(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚先生)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
  经全体与会监事认真审议,通过如下议案:
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》
  经审核,监事会认为董事会编制和审议的西安环球印务股份有限公司 2021年半年度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度
报 告 》, 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  经审查,监事会认为:公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
  详见公司于 2021 年 8 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
  况的议案》
  由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。
  经核查,监事会认为:
  (1) 关联方资金占用情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
  (2) 对外担保情况
  2021 年半年度,公司能严格控制对外担保风险,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2021年 6 月 30 日,公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保,上述担保目前均履行了相关审批程序,截至目前,公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。
  审议结果:经表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》
  由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。
  经核查,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    审议结果:经表决,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
    第五届监事会第八次会议决议。
  特此公告。
                                      西安环球印务股份有限公司监事会
                                            二〇二一年八月二十日

[2021-08-23](002799)环球印务:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-055
            西安环球印务股份有限公司
          第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事
会第十次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于 2021 年 8 月 20 日上午 9:
00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电
话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》
  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度
报 告 》, 及 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,西安环球印务股份有限公司董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
  报告全文详见公司 2021 年 8 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。。
  独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 8 月 23
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
  审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
  由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
  经审议,董事会认为:2021 年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;2021 年半年度,公司能严格控制对外担保风险,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保
的情况。截至 2021 年 6 月 30 日,公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业
包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保,上述担保目前均履行了相关审批程序,截至目前,公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。
  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 23
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
  审议结果:经表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》
  由于该事项属于关联事项,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
  公司董事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加预计日常关联交易额度的公告》。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见,并同意将该议案提交第五届董事会
第十次会议审议。具体内容详见 2021 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。
  独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 23
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
  审议结果:经表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      西安环球印务股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十日

[2021-08-23](002799)环球印务:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.29元
    每股净资产: 2.8801元
    加权平均净资产收益率: 10.44%
    营业总收入: 16.25亿元
    归属于母公司的净利润: 7374.93万元

[2021-08-17](002799)环球印务:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-054
              西安环球印务股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 8 月 16 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日(星期
一)上午 9:15 至 2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点:西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
会议室
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:公司董事长李移岭先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 165,343,360 股,占上市公司总
股份的 65.6124%。其中:
    1、现场会议情况:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 116,550,000 股,占
上市公司总股份的 46.2500%;
    2、网络投票情况:通过网络投票的股东 14 人,代表股份 48,793,360 股,占
上市公司总股份的 19.3624%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 13 人,代表股份 8,088,920
股,占上市公司总股份的 3.2099%。
    4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
    5、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0440%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
(二)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01  发行股票的种类和面值
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0440%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
2.02  发行方式和发行时间
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0440%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
2.03  发行对象和认购方式
    总表决结果:
    同意 165,295,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99. 9712%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 1,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0010%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,041,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4106%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 1,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0198%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
2.04  发行价格及定价原则
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0440%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
2.05  发行数量
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0440%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
2.06  募集资金规模和用途
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0440%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
2.07  限售期安排
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5697%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0440%。
    该议案以特别决议方式表决通过。
2.08  本次发行前的滚存利润安排
    总表决结果:
    同意 165,293,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%;
    反对 46,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;
    弃权 3,560 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0022%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
    中小股东投票情况如下:
    同意 8,039,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3863%;
    反对 46,080 股,占出席会议中小股东所持股

[2021-08-11](002799)环球印务:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-053
              西安环球印务股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 8 月 16 日以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会届次:本次会议为公司 2021 年第一次临时股东大会。
  (二)会议召集人:本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议决定
        召集。
  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关
        法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (四)会议召开日期、时间:
    1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 14:00
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 8 月 16 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日(星期
一)上午 9:15 至 2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 3:00 期间的任意时间。
  (五)会议召开方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
    2 、 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
  (六)会议的股权登记日:
  本次股东大会的股权登记日为 2021 年 8 月 10 日。
  (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  (八)会议地点:
  西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
 1  《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
 2  《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
 3  《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
 4  《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
 5  《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 6  《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施
    及相关主体承诺的议案》
    《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议 7
    案》
 8  《关于修订<西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
 9  《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
    (二)披露情况:上述议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,议
案的详细内容,请详见 2021 年 6 月 9 日、2021 年 7 月 29 日在《证券时报》、《中
国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
    (三)上述第 1-7 项议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    (四)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
    (a)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(b)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
                        本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                      提案名称                      备注
                                                              该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100                总议案:除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00          提案 1:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议      √
                  案》
                                                                  √
    2.00          提案 2:《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》  作为投票对象
                                                              的子议案数:
                                                                (10)
    2.01          二级子议案 01:发行股票的种类和面值                  √
    2.02          二级子议案 02:发行方式和发行时间                    √
    2.03          二级子议案 03:发行对象和认购方式                    √
    2.04          二级子议案 04:发行价格及定价原则                    √
    2.05          二级子议案 05:发行数量                            √
    2.06          二级子议案 06:募集资金规模和用途                    √
    2.07          二级子议案 07:限售期安排                          √
    2.08          二级子议案 08:本次发行前的滚存利润安排              √
    2.09          二级子议案 09:上市地点                            √
    2.10          二级子议案 10:决议有效期                          √
    3.00          提案 3:《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》      √
    4.00          提案 4:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用      √
                  可行性分析报告的议案》
    5.00          提案 5:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》      √
    6.00          提案 6:《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报      √
                  的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
    7.00          提案 7:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公      √
                  开发行股票相关事宜的议案》
    8.00          提案 8:《关于修订<西安环球印务股份有限公司募集资      √
                  金管理制度>的议案》
    9.00          提案 9:《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限      √
                  公司提供担保的议案》
    注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个 “总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东
大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。四、会议登记方式
    (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    (二)登记时间:2021 年 8 月 12、13 日 9:00-17:00
    (三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台
    (四)登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样
    (五)通讯地址:西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
    (六)邮编:710075
    (七)传真号码:029-88310756
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项
    (一)会议咨询:公司证券投资部
    联系人:屈颖君
    联系电话:029-68712188
    传真:029-88310756
    (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
    (三)相关附件
    附件一:网络投票的具体操作流程
    附件二:2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
    附件三:授权委托书
七、备查文件
    (一)公司第五届董事会第八次会议决议;
    (二)公司第五届董事会第九次会议决议;
    (三)公司第五届监事会第六次会议决议。
    (四)公司第五届监事会第七次会议决议。
    特此公告。

[2021-07-29](002799)环球印务:关于公司对参股公司提供担保的公告
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-051
            西安环球印务股份有限公司
        关于公司对参股公司提供担保的公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 7 月 28 日,经西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”或“环
球印务”)第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》,现就具体担保情况公告如下:
一、担保情况概述
    (一)担保的基本情况
    陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)为公司与厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“吉宏股份”,为深交所上市公司,证券代码为002803.SZ)共同出资的企业。公司原持有陕西永鑫 70%股权,吉宏股份原持有陕西永鑫 30%股权。
    2020 年 4 月 9 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关
于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意为陕西永鑫提供不超过
4000 万元的担保;独立董事就此发表了同意的独立意见。2020 年 6 月 23 日,公
司召开 2019 年度股东大会,审议通过了上述议案。上述事项详见公司 2020 年 4
月 10 日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号 2020-004)、《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号 2020-013),2020
年 6 月 24 日发布的《关于 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号 2020-044)。
    2020 年 12 月 31 日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过《关
于子公司增资暨控制权变更的议案》,同意陕西永鑫根据经营发展需要,实施增
 公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。增资后,公司持有陕西永鑫股权
 比例由 70%下降至 49%。2021 年 1 月 12 日,公司完成陕西永鑫增资的工商变更
 登记手续及管理层变更等手续,陕西永鑫不再纳入公司合并报表。
    截至 2021 年 1 月 12 日,公司为陕西永鑫提供的担保余额为 3000 万元,具
 体如下:
                                                                    单位:万元
序  担保方  被担保方  债权人    担保方式    实际担保  担保起始    担保到期
号                                                金额        日          日
                        中国银行
 1  环球印务  陕西永鑫  股份有限  连带责任保    500.00    2020.04.01  2021.04.01
                        公司临潼      证
                          区支行
                        中国银行
 2  环球印务  陕西永鑫  股份有限  连带责任保    500.00    2020.08.06  2021.08.06
                        公司临潼      证
                          区支行
                        浙商银行
 3  环球印务  陕西永鑫  股份有限  连带责任保  2,000.00  2020.07.29  2021.07.27
                        公司西安      证
                          分行
    截至 2021 年 7 月 2 日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款
 本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。
    2021 年 1 月 12 日-7 月 2 日期间,公司原对陕西永鑫的担保被动形成对参股
 公司的关联担保。上述担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继 续履行,未新增公司对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审 议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公 司章程的相关规定。
    (二)关联关系
    2021 年 1 月 12 日,陕西永鑫完成增资的工商变更登记手续,陕西永鑫成为
 公司的参股公司,公司继续履行对陕西永鑫的担保构成公司对关联方的关联担保。
    (三)审批程序
    2021 年 7 月 28 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司对参
 股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》。独立董事已发表事前认可
意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、被担保人的基本情况
(一)基本情况
名称              陕西永鑫纸业包装有限公司
统一社会信用代码  91610000766301499U
注册地址          陕西省西安市临潼区经济技术开发区
法定代表人        张和平
注册资本          2857.14 万元人民币
公司类型          有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
营业期限          自 2004-09-21 至 2034-9-20
经营范围          包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品,彩色印刷,
                  高档纸板生产,销售塑料零件和其它塑料制品,销售自产产品,普
                  通道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                  展经营活动)
(二)股权控制关系
      股东姓名        认缴注册资本(人民币万元)            持股比例
      环球印务                            1,400.00                        49%
      吉宏股份                            1,457.14                        51%
        合计                              2,857.14                        100%
(三)主要财务情况
                                                            单位:元
      项目              2020 年(经审计)          2021 年 1-3 月(未经审计)
    资产总额              94,910,694.75                105,793,493.02
    负债总额              59,030,070.34                52,430,046.60
  所有者权益              35,880,624.41                53,363,446.42
    营业收入              159,565,690.03                46,241,640.73
    营业利润              9,918,993.60                  3,172,562.68
    净利润                7,575,956.86                  2,379,422.01
(四)经中国执行信息公开网查询,陕西永鑫不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
 序  担保方  被担保方    债权人    担保方式  最高担保金      担保期限
 号                                              额(万元)
                          中国银行股  连带责任                主债权发生期间
 1  环球印务  陕西永鑫  份有限公司    保证      1000.00    届满之日起两年
                          临潼区支行
                          浙商银行股                          主合同约定的债
 2  环球印务  陕西永鑫  份有限公司  连带责任    2,000.00    务人履行债务期
                          西安分行    保证                  限届满之日起二
                                                                    年
四、累计担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日,公司对子公司累计担保金额为人民币 11,533.78 万元,
占公司最近一期经审计合并报表净资产的 17.22%;无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
五、董事会意见
    本次关联担保系因公司控股子公司陕西永鑫增资导致控制权变更而被动形成。上述担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
    截至 2021 年 7 月 2 日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款
本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。
六、独立董事的事先认可意见及独立意见
    (一)独立董事事前认可意见
    陕西永鑫原为公司控股子公司,经股东大会审议通过,公司曾对陕西永鑫提
供了担保。2021 年 1 月 12 日,陕西永鑫因增资导致其不再纳入公司合并报表,
公司原对陕西永鑫的担保形成对参股公司的关联担保。截至 2021 年 7 月 2 日,
陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。
    上述期间提供的担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司的对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次审议为参股公司陕西永鑫提供担保事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
    综上,我们同意将《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
    (二)独立董事意见
    经核查,陕西永鑫原为公司控股子公司,经股东大会审议通过,公司曾对陕
西永鑫提供了担保。2021 年 1 月 12 日,陕西永鑫因增资导致其不再纳入公司合
并报表,公司原对陕西永鑫的担保形成对参股公司的关联担保。截至 2021 年 7月 2 日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。
    上述期间提供的担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司的对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及

[2021-07-29](002799)环球印务:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-050
            西安环球印务股份有限公司
          第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 7 月 20 日以
电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第七次
会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2021 年 7 月 28
日 14:00 在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3名,实际出席监事 3 名(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚先生)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对参股公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
    1、公司第五届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                      西安环球印务股份有限公司监事会
                                            二〇二一年七月二十八日

[2021-07-29](002799)环球印务:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-049
            西安环球印务股份有限公司
          第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事
会第九次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于 2021 年 7 月 28 日上午 9:
00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 20 日以电
话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对参股公司提供担保的公告》。
    独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事先认可意见;
    3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      西安环球印务股份有限公司董事会
                                            二〇二一年七月二十八日

[2021-07-29](002799)环球印务:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码:002799        证券简称:环球印务        公告编号:2021-052
              西安环球印务股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2021 年 7 月 28 日召开,会议决定于 2021 年 8 月 16 日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会届次:本次会议为公司 2021 年第一次临时股东大会。
  (二)会议召集人:本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议决定
        召集。
  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关
        法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (四)会议召开日期、时间:
    1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 14:00
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 8 月 16 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日(星期
一)上午 9:15 至 2021 年 8 月 16 日(星期一)下午 3:00 期间的任意时间。
  (五)会议召开方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
    2 、 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
  (六)会议的股权登记日:
  本次股东大会的股权登记日为 2021 年 8 月 10 日。
  (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  (八)会议地点:
  西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
 1  《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
 2  《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
 3  《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
 4  《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
 5  《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施
 6
    及相关主体承诺的议案》
    《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议 7
    案》
 8  《关于修订<西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
 9  《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
    (二)披露情况:上述议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,议
案的详细内容,请详见 2021 年 6 月 9 日、2021 年 7 月 29 日在《证券时报》、《中
国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
    (三)上述第 1-7 项议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    (四)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
    (a)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(b)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
                        本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100                总议案:除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00          提案 1:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议      √
                  案》
                                                                  √
    2.00          提案 2:《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》  作为投票对象
                                                              的子议案数:
                                                                (10)
    2.01          二级子议案 01:发行股票的种类和面值                  √
    2.02          二级子议案 02:发行方式和发行时间                    √
    2.03          二级子议案 03:发行对象和认购方式                    √
    2.04          二级子议案 04:发行价格及定价原则                    √
    2.05          二级子议案 05:发行数量                            √
    2.06          二级子议案 06:募集资金规模和用途                    √
    2.07          二级子议案 07:限售期安排                          √
    2.08          二级子议案 08:本次发行前的滚存利润安排              √
    2.09          二级子议案 09:上市地点                            √
    2.10          二级子议案 10:决议有效期                          √
    3.00          提案 3:《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》      √
    4.00          提案 4:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用      √
                  可行性分析报告的议案》
    5.00          提案 5:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》      √
    6.00          提案 6:《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报      √
                  的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
    7.00          提案 7:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公      √
                  开发行股票相关事宜的议案》
    8.00          提案 8:《关于修订<西安环球印务股份有限公司募集资      √
                  金管理制度>的议案》
    9.00          提案 9:《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限      √
                  公司提供担保的议案》
    注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个
“总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。四、会议登记方式
    (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    (二)登记时间:2021 年 8 月 12、13 日 9:00-17:00
    (三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台
    (四)登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样
    (五)通讯地址:西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
    (六)邮编:710075
    (七)传真号码:029-88310756
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项
    (一)会议咨询:公司证券投资部
    联系人:屈颖君
    联系电话:029-68712188
    传真:029-88310756
    (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
    (三)相关附件
    附件一:网络投票的具体操作流程
    附件二:2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
    附件三:授权委托书
七、备查文件
    (一)公司第五届董事会第八次会议决议;
    (二)公司第五届董事会第九次会议决议;
    (三)公司第五届监事会第六次会议决议。
    (四)公司第五届

[2021-07-15](002799)环球印务:2021年半年度业绩预告
 证券代码:002799      证券简称:环球印务        公告编号:2021-048
              西安环球印务股份有限公司
                2021年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
    2、预计的经营业绩: □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降
    项  目                    本报告期                      上年同期
归属于上市公司  盈利:7,243.77 万元 – 8,361.38 万元
 股东的净利润                                          盈利:4,139.30 万元
                    比上年同期增长:75% - 102%
 基本每股收益      盈利:0.29 元/股–0.33 元/股        盈利:0.16 元/股
 二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计。
 三、业绩变动原因说明
    2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利:7,243.77 万元—
 8,361.38 万元,同比上年增长 75% - 102%。主要原因是:1、疫苗包装订单量同
 比增幅较大;2、受产能饱和影响,药品次级包装业务结构调整效果显著;3、互
 联网数字营销业务规模优势凸显,营收同比快速增长。
四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据请以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
                                      西安环球印务股份有限公司董事会
                                            二〇二一年七月十四日

    ★★机构调研
    调研时间:2021年06月29日
    调研公司:中信建投基金,中信建投基金,新华基金,东方基金,北京百泉汇中,煜德投资,深海大唐英加(深圳),量桥投资,玖金(深圳)投资
    接待人:副总经理、董事会秘书、总会计师:林蔚,证券事务代表:屈颖君
    调研内容:公司副总经理、董事会秘书、总会计师林蔚女士简要介绍了公司2020年度及2021年一季度的经营情况,并带领各家机构对天津环球印务进行现场参观,就调研提出的相关问题进行解答,具体情况如下:
1、问:公司的主营业务医药包装,在技术、行业地位、业未来发展方向方面,公司如何考虑今后的布局及发展?
   答:公司作为医药包装产品龙头,经过多年耕耘,在行业内拥有较高的知名度及客户认可度,国内市占率约为7%,位居前列,当前行业处于产业整合阶段,更有助于公司进一步扩大市占率。近年来,受原材料纸张的涨价,医药产品集中采购药品降价以及新冠疫情的众多影响下,对行业内企业所具有的客户广度,供应链深度,应急能力进行多轮次的考验,受此影响,行业部分小型企业原本价格优势不复存在,在逐轮筛选下,企业优势竞显。未来,在行业洗牌后,预计订单量会进一步加大,目前,公司产能均已趋于饱和状态,主要设备的负荷能力达到了90%以上,给产品及时交付带来了较大的挑战。在保证质量的前提下,公司全面推行精益生产和高质量发展,优化产品结构,等多方式提高公司毛利率。2021年6月,公司披露再融资预案,计划通过定增的方式募集资金建设项目用以提升公司产能,也是对主营业务进行拓展的主要方向。通过与忠实客户群及大企业客户的合作下,公司此次扩张的步伐坚实而有力,相信未来主营业务将持续保持稳定增长态势。
2、问:根据公司2020年年度报告显示,霍尔果斯领凯科技营业收入已达到过十亿级别,请问董秘,收购领凯对公司的初衷及影响,以及公司对领凯的经营模式和未来发展考虑?
   答:公司希望通过互联网数字营销的方式,打通传统医药生产客户与互联网之间的壁垒,搭建医药营销的新平台。收购以来,公司重点以控制风险为前提,通过派出财务人员、副总经理的方式进行业务管控,主要业务发展仍由原团队经营,在合理调整领凯科技的客户结构等有效管控下,2020年,领凯科技通过对广告平台大数据工具的持续投入和技术优势驱动,使用融合“技术+创意+服务”的模式为客户提供精准营销定向推送服务,持续服务于快手系(快手极速版、快看点),阿里系(淘宝、淘宝特价版),视频APP(搜狐、优酷)、游戏类(阿里游戏、草花互动等)等互联网行业头部客户,经过合理的调控客户结构,并通过有效率的管控,2020年领凯科技在财务指标上交出了一份令投资者满意的答卷。在行业并行方面,除互联网数字营销客户外,公司努力通过向药企客户推荐互联网数字营销,诸多药企客户对通过互联网推广药品表示赞同。考虑在满足国家政策及药品行业资质的前提下,进行推广和尝试。未来,公司将顺应时代发展深耕移动互联网,扩大全媒体资源覆盖面,发挥协同效应,提高客户服务的广度和深度;进一步强化与数字媒体的合作关系,降低媒介采购运营成本,提高运营效率,进一步规范管理做到风险可控;不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点,以寻求新的业务增长模式。
3、问:公司6月披露再融资计划,现在项目的进展及项目未来影响主要是?
   答:公司6月9日披露了再融资预案,相关项目进展一切正常,如需进行信息披露,公司将及时公告再融资项目进展情况。本次发行所募集的资金项目主要为“西安环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”、“天津环球印务扩产暨绿色包装智能制造项目”建设和补充流动资金。两个制造项目的落地,为公司继续扩大产能建设、业务拓展提供充足的资金保障,将有效支撑公司产能扩展和业务升级,推动公司业务持续健康发展,有利于提高公司竞争能力和盈利能力。“西安环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目”总投资约100,000万元,建设期限36月,建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心。项目达产后可有效缓解公司目前产能负荷较高的压力,提高公司产品设计、制造、工艺、管理水平,推进数字化、智能化制造,升级现有生产制造水平,快速达到现代化“智能制造”标准和要求。同时,推动公司产业间绿色循环链接,提升重点制造技术绿色化水平,切实落实绿色环保可持续发展,使公司整体盈利水平得到提升,增强企业综合竞争力。发行后,公司资产总额、净资产规模都将增加,资产负债结构将会得到进一步优化。公司未来将继续顺应高速发展的市场需求,资产规模的扩大将有助于抗风险能力的提升。募集资金到位后,还将进一步降低公司的资产负债率水平,提高公司的间接融资能力,降低公司的财务风险。
4、问:作为包装企业,近年来纸价的波动对公司经营是否存在风险,且公司有没有考虑收购收购纸张生产企业?
   答:纸张涨价的影响对于整个包装业及其他纸原料制造型企业都存在着巨大影响,纸价上涨短期内会在一定程度影响包装企业的毛利,对于行业内小型企业,原材料上涨的压力直接对撞企业现金流,上涨以来,行业内已多轮洗牌,失去价格优势的小型企业在与客户对接中也失去核心优势。公司在多年的经营历程中与主要纸张供应商已形成战略合作关系,拥有一定的议价权优势,同时公司通过持续提高采购集中度,增强议价能力等措施规避原材料价格波动带来的影响。面对不断上涨纸张价格的市场趋势,相应采购成本有所上升,公司及时向客户提出涨价需求,降低纸价波动对生产成本的影响。由于纸张生产企业的规模及客户协同性影响,公司收购纸张生产企业所担风险及不可控性较强,且与药企客户的关联性弱,贸然收购纸张生产企业可能使得公司在主营业务拓展中不便区分,且大宗商品对资金流的压力较大,风险较多,可能造成公司多元业务无法得到有效的增长。
5、问:我们重点关注公司多元业务的结合情况,公司现在布局医药包装、互联网数字营销、供应链管理及区块链众多部分,公司未来战略规划方向是?
   答:未来公司战略规划主要对以下各项主要业务进行合理布局:(1)保持药品包装的领先地位加快智能化升级改造加快产能扩产及新区位布局 ,完成全国重点区域布局的发展战略,缩短产品交付半径,使快速响应能全国无缝覆盖。向药品初级包装各领域辐射;公司设计实施了生产设备数据采集的信息化系统,未来将积极探索出适合自身发展的自动化生产模式,在基于已经完成的信息化基础之上,实现智能化制造,全面实现工业4.0。(2)做强互联网数字营销业务顺应时代发展深耕移动互联网,扩大全媒体资源覆盖面,发挥协同效应,提高客户服务的广度和深度;进一步强化与数字媒体的合作关系,降低媒介采购运营成本,提高运营效率,进一步规范管理做到风险可控;不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点,以寻求新的业务增长模式。(3)创新供应链管理模式通过纵向挖潜和横向协调,扩大规模提升效率,降低成本,同步融合物 联网技术实现供应链服务平台化、数字化、智能化;不断创新供应链管理模式,进一步挖掘优质客户资源,扩大规模和产品技术;进一步打造产业链生态系统,建立“互联网+在线供应链服务平台”;以供应链服务平台为依托,构建“生产服务+商业模式+金融服务”新模式。(4)探索“区块链”发展模式区块链技术已经被深刻认识和证实在溯源领域中有着广阔的应用前景。公司目前已有8项软件著作权受理并初步搭建了区块链技术在药品、疫苗领域的模拟应用场景,可实现涵盖药品、疫苗生产、物流、仓储、使用、乃至监管等全程追溯,初级产品已经于2020年10月份在全国药品API会议上发布,获得了药品生产企业的好评和改进建议。公司在未来将持续促成区块链技术在医药溯源、医药物流、消费者安全用药、医保控费、供应链平台等领域的开发和应用;为行业提供“互联网+智能制造”的一体化解决方案,打造新一代区块链技术产品和服务。
6、问:截止29日,全民普及接种新冠疫苗剂次已达12亿,请问新冠疫情对公司的影响及公司新冠疫苗订单是否有新的变化?
   答:新冠疫情作为全球性事件,对各个国家的医疗体系建设,疫情管控系统进行多轮次考验。新冠疫苗的研制与生产对药企及药品附加企业都存在义不容辞的社会责任。公司积极调整生产结构,充分利用公司产能,为生产新冠疫苗包装加工加点尽企业应尽之力。目前,新冠疫情到现在已进入疫苗注射的群体免疫环节,国内国际都有大规模的疫苗需求,公司与国内获批上市的全部新冠疫苗生产企业取得合作,其中,公司已取得国药下属中生集团各生物制品研究所、北京科兴中维新冠疫苗包装材料的战略供应商资质和大份额包装材料供应,主要为其提供疫苗折叠纸盒包装。与天津康希诺、安徽智飞龙科马等新冠疫苗生产企业也已开展合作。
接待过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定与投资者进行交流、沟通,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-12-24 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.79 成交量:1345.62万股 成交金额:27615.77万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证|1104.21       |6.13          |
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |525.33        |17.00         |
|华泰证券股份有限公司上海分公司        |501.40        |1.44          |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |451.85        |34.29         |
|中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业|407.61        |1.07          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营|--            |2222.34       |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业|51.13         |274.62        |
|部                                    |              |              |
|天风证券股份有限公司武汉唐家墩路证券营|20.92         |269.47        |
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|384.50        |244.34        |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业|--            |241.07        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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