002168惠程科技最新消息公告-002168最新公司消息
≈≈惠程科技002168≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-30000万元至-20000万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月25日(002168)惠程科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:24057.89万股;预计募集资金：117690.1
0万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名符合中国证监会规定
条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法
律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等
机构调研:1)2021年05月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-13712.66万 同比增:-633.43% 营业收入:2.37亿 同比增:-64.95%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1700│ -0.0900│ -0.0400│ -1.2200│ 0.0300
每股净资产 │ 0.8701│ 0.9434│ 0.9919│ 1.0344│ 2.2923
每股资本公积金 │ 0.2862│ 0.2813│ 0.3217│ 0.3217│ 0.3217
每股未分配利润 │ -0.4041│ -0.3258│ -0.2745│ -0.2331│ 0.9966
加权净资产收益率│-17.9600│ -9.3700│ -4.0900│-71.2000│ 1.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1710│ -0.0927│ -0.0415│ -1.1976│ 0.0321
每股净资产 │ 0.8701│ 0.9434│ 0.9919│ 1.0344│ 2.2923
每股资本公积金 │ 0.2862│ 0.2813│ 0.3217│ 0.3217│ 0.3217
每股未分配利润 │ -0.4041│ -0.3258│ -0.2745│ -0.2331│ 0.9966
摊薄净资产收益率│-19.6518│ -9.8291│ -4.1799│-115.7787│ 1.3984
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A 股简称:惠程科技 代码:002168 │总股本(万):80192.96 │法人:陈国庆
上市日期:2007-09-19 发行价:19.13│A 股 (万):79293.71 │总经理:王蔚
主承销商:国海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):899.25│行业:互联网和相关服务
电话:0755-89921086;0755-82767767;0755-82768788 董秘:付汝峰│主营范围:全密闭全绝缘中压电缆分支箱、中
│压电缆对接箱、低压电缆分支箱等电缆分支
│箱类产品，硅橡胶电缆附件、电缆插头等高
│性能硅橡胶绝缘制品，SMC 电气设备箱体等
│高性能复合材料绝缘制品以及相关电力配网
│设备产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1700│ -0.0900│ -0.0400
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2020年 │ -1.2200│ 0.0300│ 0.0500│ 0.0400
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2019年 │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0300
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2018年 │ 0.4300│ 0.4200│ 0.3300│ 0.1900
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2017年 │ -0.1400│ -0.1100│ -0.0800│ -0.0800
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[2022-02-25](002168)惠程科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-013
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议提议于2022年3月15日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2022年3月15日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年3月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月15日9:15至2022年3月15日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2022年3月9日
6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。
8.会议出席对象：
（1）2022年3月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案情况
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》 √
2.本次股东大会审议的议案均采取普通决议方式审议，议案2涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对议案1相关事项发表了同意的独立意见、对议案2相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，龙勇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
5.本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记时间：2022年3月14日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6楼
3.电话号码：023—85283966 传真号码：0755-82760319
4.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
1.会议联系方式
会务常设联系人：刘维电子邮箱：liuwei@hifuture.com
电话号码：0755-82767767
2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3.第七届监事会第十一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。
2.议案设置
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》 √
3.填报表决意见
本次股东大会审议的议案采取普通决议方式审议。议案 2 涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 15 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
截至 2022 年 3 月 9 日，我本人（单位）持有惠程科技股票
股，股票性质为 ，拟参加公司 2022 年第二次临时股东大会。兹授
权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人
（单位）出席惠程科技 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》 √
特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日
[2022-02-25](002168)惠程科技:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022－009
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经
全体董事一致同意，已于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送
达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于补选第七届董
事会独立董事的议案》，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意补选龙勇先生为公司第七届董事会独立董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
如龙勇先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举龙勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员，任期与第七届董事会的任期一致。
公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-011）、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，审议通过《关于签
署设备采购合同暨关联交易的议案》，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
董事会同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）与参股子公司思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）签订《设备采购合同》，思极星能拟于 2022 年度向重庆惠程未来采购设备总金额 8,000 万元人民币。
鉴于公司董事兼总裁王蔚先生、董事兼副总裁何金子先生在思极星能及其控股子公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，思极星能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事兼总裁王蔚先生、董事兼副总裁何金子对本项议案回避表决。
公司独立董事对本项议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于拟签署设
备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于补选第七届董事会独立董事的议案》《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：
股东大会召开时间：2022 年 3 月 15 日；
股权登记日：2022 年 3 月 9 日；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室；
审议议题：
1.《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；
2.《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）
四、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25](002168)惠程科技:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-010
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
一次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知
经全体监事一致同意，于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送
达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司全资子公司本次与关联方发生的关联交易属于日常的经营行为，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等的有关规定。
公司监事邹胜勇先生在本次交易对手方思极星能科技（四川）有限公司控制的企业重庆思极星能科技有限公司任职，对本项议案回避表决。
本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于拟签署设备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
二、备查文件
1.第七届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25](002168)惠程科技:关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022－014
关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月19日、2月11日召开的第七届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2021年度审计机构。
近日，公司收到大信出具的《关于变更惠程科技2021年报审计项目质量控制复核人的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、本次质量控制复核人的变更情况
大信作为公司 2021 年度审计机构，原拟安排冯发明作为项目质量控制复核人，现因工作安排变动，拟安排大信总审计师李洪担任公司 2021 年度财务报表审计的质量控制复核人员。变更后，公司 2021 年度审计项目安排质量控制复核人为李洪，拟签字项目合伙人仍为蔡瑜，拟签字注册会计师仍为李敏。
二、变更后的项目质量复核人信息
1.基本信息
李洪：拥有注册会计师执业资项，负责多个证券业务的质量复核，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
最近三年，李洪未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也没有受到自律监管措施。
3.独立性
李洪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
三、其他说明
本次变更不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.大信出具的《关于变更惠程科技 2021 年报审计项目质量控制复核人的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25](002168)惠程科技:关于补选第七届董事会独立董事的公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022－011
关于补选第七届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事补选的情况
2022 年 2 月 24 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于
补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意补选龙勇先生为公司第七届董事会独立董事会候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
如龙勇先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举龙勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员，任期与第七届董事会的任期一致。
龙勇先生已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，龙勇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3.重庆绿发城市建设有限公司提名函；
4.深交所要求的其他文件。
附：深圳市惠程信息科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十五日
附：
深圳市惠程信息科技股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
龙勇先生：中国籍，博士学历。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师；重庆大学能源技术经济研究院常务副院长；重庆大学工商管理专业教学团队首席教授。龙勇先生入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、重庆市学术技术带头人、重庆市英才和教学名师，是国家社会科学基金重大项目首席专家。主持国家基金项目5项，在国内外经济管理重要专业期刊发表学术论文200余篇，获得省部级科研和教学成果奖励 11 项。
截至本公告披露日，龙勇先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
[2022-02-25](002168)惠程科技:关于拟签署设备采购合同暨关联交易的公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022－012
关于拟签署设备采购合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）拟与参股子公司思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）签订《设备采购合同》，思极星能拟于2022年度向重庆惠程未来采购设备总金额8,000万元人民币。
2.鉴于公司董事兼总裁王蔚先生及董事兼副总裁何金子先生在思极星能及其控制的企业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等的相关规定，思极星能为公司的关联法人。本次交易构成《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定的关联交易。
3.根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项已经公
司于 2022 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一
次会议审议通过。关联董事王蔚先生、何金子先生对上述事项进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本关联交易事项涉及的金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。
4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组、重组上市。
二、交易各方的基本情况
1.基本情况
公司名称：思极星能科技（四川）有限公司
统一社会信用代码：91510100MA682H7M7Q
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：四川天府新区兴隆街道集萃路 619 号
法定代表人：张捷
注册资本：18,648 万元人民币
成立时间：2020 年 12 月 09 日
营业期限：2020 年 12 月 09 日 至 2040 年 12 月 08 日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；地理遥感信息服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；人工智能硬件销售；软件销售；电器辅件销售；移动终端设备销售；集成电路销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2.股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万 持股比例
元）
1 睿源清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙） 6,527 35.0011%
2 四川中电启明星信息技术有限公司 6,527 35.0011%
3 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2,797 14.9989%
4 德仕安（北京）新能源科技有限公司 2,797 14.9989%
合计 18,648 100.0000%
3.思极星能最近一年的主要财务数据如下（以下数据未经审计）：
金额单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 21,807.96
归属于母公司所有者的净资产 14,105.36
项目 2021 年 1-12 月
主营业务收入 10,638.52
归属于母公司所有者的净利润 -1,879.75
4.思极星能以数字平台和物理平台为业务核心，将货、车、人、桩、服务等五个业务对象进行有机结合，形成了充电业务为主，以充电站非电业务、物流业务、汽车销售业务、售电业务、换电业务为辅的业务条线。截至 2021 年年末，思极星能累计售电量超过 1 亿度。
5.公司董事兼总裁王蔚先生及董事兼副总裁何金子先生在思极星能及其控制的企业担任董事，根据《股票上市规则》等的有关规定，思极星能为公司的关联法人。
6.思极星能具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
三、交易的定价政策与定价依据
本次关联交易的定价不高于同类产品的市场行情价，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、拟签订的《设备采购合同》主要内容
（一）合同各方
甲方：思极星能科技（四川）有限公司
乙方：重庆惠程未来智能电气有限公司
（二）主要内容
1.基本描述
1.1 甲方计划 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日期间采购设备总金额人民
币捌仟万元整。具体采购主体、对象、规格、型号、数量、标准、价格、交货时间地点等以甲方或甲方指定的第三方与乙方签订的采购订单为准。乙方承诺对甲方（及其指定的第三方，下同）单笔采购的设备定价不高于同类产品的市场行情价。
1.2 甲方采购形式包括自行、指定融资方和指定承包方采购，甲方自行采购、指定融资方采购和甲方作为业主方、代建方、运营方的项目，指定 EPC 总包方或承包方采购乙方品牌的设备金额均计入前述采购总金额。
1.3 甲方有义务配合乙方制定本合同的执行计划，协助乙方与指定融资方和指定承包方基于本合同约定签订采购合同。
1.4 甲方为完成本合同采购总额的执行，有权要求乙方配合甲方引入融资方和承包方采购设备产品。
2.本次合同标的
2.1 本次合同约定采购的设备为甲方提出需求，乙方负责研制的定制款城市级移动式能源补给设备(以下简称“设备”)。
2.2 合同供货期限内，乙方承诺对甲方单笔采购的设备定价不高于同类产品的市场行情价，最终单价以双方协商的具体采购订单载明金额为准。
2.3 乙方计划完成研制的时间是 2022 年 3 月 31 日前；为提高产品稳定性，
乙方应就产品进行测试并经验收获得甲方认可（产品测试时间结束时应能满足甲方提出各项需求和实现持续正常运行，产品验收应按照由国家认可的第三方检测机构出具的型式试验报告为依据）。计划完成测试的时间原则不晚于研制完成后一个月即2022年4月30日前；完成测试后，乙方根据甲方的书面订单生产交付，具体以双方书面订单为准。（上述计划完成研发时间、计划完成测试时间仅代表甲乙双方为推动本合同有序推进确定的预设时间，乙方不因此承担在产品研发过程中因甲方及甲方合作方原因或是非乙方主观故意而导致的未能在上述计划时间内完成产品研发、实机测试以及交货的违约责任）。
3.违约责任
3.1 甲方的违约责任
在本合同有效期内，因甲方原因单方面解除本合同、或因甲方原因未完成本
合同约定的采购总金额的，甲方应在 2023 年 1 月 31 日前完成剩余金额的采购；
如逾期仍未完成，则甲方应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。
3.2 乙方的违约责任
3.2.1 乙方应做好备货准备，确保及时供货。若因乙方原因，最终未能按具体单笔采购订单的约定按时履行交货义务，每延迟一日，乙方向甲方支付该单笔采购订单约定的该批次延迟交货设备金额的万分之五的违约金。
3.2.2 在设备质保期内，因产品质量问题引起的直接损失，由乙方负责赔偿，并对损坏的产品进行维修或更换。
3.2.3 因设备质量问题造成安全事故的，根据相关法律法规的规定执行，若因乙方设备质量问题造成甲方直接损失和（或）因此承担责任的，有权向乙方追偿。
4.争议解决
4.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方本着友好互利的原则协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方成都市住所地有管辖权的人民法院起诉。
4.2 在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，未争议的合同事项双方仍应继续履行。
5.其他
5.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字并盖章后成立，经双方有权机构审议通过后生效。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。
六、对公司的影响
本次关联交易为公司日常经营行为，本次设备采购合同的履行符合公司主营业务战略布局。若本事项顺利实施，将对公司本年度的经营业绩产生一定的积极
影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联人思极星能未发生其他关联交易。
八、风险提示
由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额的变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
九、独立董事的意见
1.事前认可意见
公司全资子公司本次与关联方发生的关联交易属于日常的经营行为，交易价格遵循了客观、公平、公正的原则，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。我们认为本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强的履约能力，不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。
2.独立意见
本次关联交易属于公司日常经营行为，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害上市
[2022-02-12](002168)惠程科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-008
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2022年2月11日（星期五）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室
5.主持人：公司董事长陈国庆先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 24 人，代表公司股份 133,798,057 股，占
公司总股份 801,929,568 股的 16.6845%。出席本次股东大会的中小股东共 20 人，
代表公司股份 1,900,300 股，占公司总股份的 0.2370%。
本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份
132,097,757 股，占公司总股份的 16.4725%；通过网络投票的股东 19 人，代表公司股份 1,700,300 股，占公司总股份的 0.2120%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共审议1项议案，采取普通决议方式审议。按照会议议程，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.以132,430,457票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9779％，1,367,600票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意132,430,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9779%；反对1,367,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意532,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
28.0324%；反对1,367,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.9676%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京高华律师事务所马杰律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-01-29](002168)惠程科技:2021年度业绩预告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022－007
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：√亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：20,000 万元–30,000 万元 亏损：96,041.47 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：18,000 万元–28,000 万元 亏损：96,173.82 万元
营业收入 25,000 万元–35,000 万元 78,500.89 万元
扣除后营业收入 24,600 万元–34,600 万元 77,451.93 万元
基本每股收益 亏损:0.26 元/股–0.38 元/股 亏损：1.22 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.受市场供求因素影响，2021 年公司电气业务执行的订单有所减少,营业收
入下降。
2. 2021 年游戏行业政策管控力度持续加大，行业头部效应显著，手游市场
买量竞争加剧。同时报告期内，公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司主 力游戏在产品周期内的流水有所下降。
3.报告期内，由于充电桩项目于2021年启动，正处于发展期，故未能在报告 期内形成规模收入。
4.2022年，公司将在保持基础业务稳定发展的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。公司将通过加强生产运营精细化管理、成本费用管控能力，争取逐步提升经营质量、修复盈利能力，同时针对不同的业务板块做相应的资源整合，开源节流、降本提效，继续提升持续经营能力和上市公司整体质量。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在2021
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.截至本公告披露日，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》第9.3.1规定的“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：……最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”之情形。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-22](002168)惠程科技:关于聘任公司财务总监的更正公告
惠人字 2003[006]号
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-006
关于聘任公司财务总监的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-002），经公司自查审核发现部分内容需要更正，现将具体情况公告如下：
更正前：
鲁生选先生：1974 年出生，中国籍，会计硕士学位，持有高级会计师、高级文秘、注册会计师、CFA（美国特许金融分析师）等证书。曾任广西双英集团股份有限公司财务副总裁、德勤（中国）有限公司西南区合伙人、中国西北电力集团公司财务经理及其子公司财务总监等职务。
截至本公告披露日，鲁生选先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
更正后：
鲁生选先生：1974 年出生，中国籍，会计硕士学位，持有高级会计师、高级文秘、注册会计师、CFA（美国特许金融分析师）等证书。曾任广西双英集团股份有限公司财务副总裁、咨询公司合伙人、中国西北电力集团公司财务经理及其
惠人字 2003[006]号
子公司财务总监等职务。
截至本公告披露日，鲁生选先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-20](002168)惠程科技:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-003
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.原聘任的会计师事务所名称：重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“重庆康华”）
2.拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
3.变更会计师事务所的原因：深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司发展战略、未来业务拓展及审计工作需要等实际情况，经与重庆康华协商一致，董事会审计委员会审核，董事会同意拟改聘大信担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作。
4.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。
公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过《关
于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意公司拟改聘大信为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址
为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机
构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大
信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4,262
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1,042 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报
审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元，主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。大信同行业上市公司审计客户 16 家。
（四）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
（五）独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
二、拟聘任会计师事务所的项目成员情况
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：蔡瑜
中国注册会计师，合伙人。1997 年成为注册会计师，同年开始从事上市公
司和挂牌公司审计。1997 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务服务经验。承办过桂林旅游、桂东电力、保隆科技、盘江股份等上市公司。在深圳万润科技股份有限公司、北京吉威空间信息股份有限公司担任独立董事。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李敏
中国注册会计师，项目经理。2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2019 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，承办过中储股份、盘江股份等上市公司。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：冯发明
中国注册会计师，高级合伙人。2002 年成为注册会计师，2013 年开始从事
上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，主持过碧水源，中电广通等大型项目，会计、证券、金融、税务等专业知识丰富，在担任复核部经理期间对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议，未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（四）审计收费
公司本次拟聘任大信为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，审计
收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。
公司上一年度审计费用为 68 万元人民币。本期审计费用为 68 万元人民币，
内部控制审计服务费为人民币 12 万元，与原聘任重庆康华的审计费用保持一致。
三、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
大信为公司 2020 年度审计机构，2020 年度为公司出具了保留意见的审计报
告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司发展战略、未来业务拓展及审计工作需要等实际情况，经与重庆康华协商一致，董事会审计委员会审核，董事会同意拟改聘大信担任公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与重庆康华和大信进行了事先沟通，前后任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项均无异议；前后任会计师事务所将根据相关法律法规要求，积极做好有关沟通。
四、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大信进行了充分了解和审查，认为大信具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。公司综合考虑未来发展及审计工作的需要，与重庆康华、大信协商一致后拟变更会计师事务所，变更理由恰当。因此向董事会提议聘任大信为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
经核查，大信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021年度审计工作的要求。综合考虑公司发展战略、未来业务拓展及审计工作需要，更好地推进审计工作开展，公司拟聘任大信为公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构，变更理由恰当。综上，同意聘任大信为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将本项议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
2.独立意见
经核查，大信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度财务及内部控制审计工作要求。聘任大信为公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司聘任大信为公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意公司本次拟聘任大信为公司 2021年度审计机构，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会意见
公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第七届董事会第十七次会议以 9 票同意、0
票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务报告审计机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币 68 万元，内部控制审计服务费为人民币 12 万元。
（四）生效日期
本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
五、备查文件
1.第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
2.第七届董事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5.大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6.前任会计师事务所书面陈述意见；
7.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
★★机构调研
调研时间:2021年05月25日
调研公司:通过中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）参加公司2020年度网上业绩说明会的投资者
接待人:董事、总裁:王蔚,董事长:汪超涌,董事会秘书、副总裁:付汝峰,董事:周志达,独立董事:叶陈刚
调研内容:公司本次业绩说明会采用网络文字互动的方式召开，主要内容如下：
1、问：充电桩在深圳总部有没有实现生产销售？
答：您好，公司深圳惠程产业园有小批量生产充电桩，目前计划在重庆市璧山区建设充电桩生产基地。感谢您对公司的关注！
2、问：充电桩项目已在壁山已经租地，开始进场建设了吗？
答：您好，目前项目已租赁过渡厂房，正在布局新的生产线，如有新的重要进展请您以公司在巨潮资讯网披露的公告为准。感谢您对公司的关注！
3、问：哆可梦未来有可能实现盈利吗？
答：您好，哆可梦目前有数款游戏正处于测试及开发过程中，未来会依靠其较强竞争力的流量组织能力、分发能力、产品差异化能力，持续推进业务不断向产品精品化及流量运营精细化发展。感谢您对公司的关注！
4、问：请问公司2021年扭亏的规划是什么？
答：您好，公司去年亏损的主要原因是计提收购哆可梦形成的商誉减值准备。今年一方面将会努力提升各业务板块的利润水平，加速布局充电桩相关业务，另一方面将会控本增效，以创造更好的业绩。感谢您对公司的关注！
5、问：周董您好，请问下届董事长是您吗？
答：投资者您好！请您以公司在巨潮资讯网披露的公告为准。感谢您对公司的关注！
6、问：请问公司定向增发搞的三个项目暂停了吗？
答：您好，2020年度非公开发行股票事项如有新的进展公司会及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！
7、问：2021年哆可梦的经营目标和计划，和未来准备如何发展？
答：希望在未来的两三年，哆可梦能够形成以自研游戏为主，代理定制游戏为辅，然后依靠自有的流量组织能力和分发能力，通过丰富的产品布局，打造闭环生态；其次是加强品牌塑造；最后就是提升流量组织和分发能力。最终形成自身有竞争优势的发展模式，做出商业化规模，迎合市场需求，提升市场竞争力。感谢您对公司的关注！
8、问：请问公司年度报告中披露的报告期境外收入为负数是什么原因造成的？公司近期易主后接下来是否会有新的产品计划或业务发展？
答：您好，您可留意定期报告中的解释：报告期内，公司实现境外营业收入584.56万元，因公司对控股子公司成都吉乾的前期会计差错采取未来适用法进行处理，故公司在本报告期调减境外营业收入830.03万元，导致上述境外营业收入为-245.47万元。关于公司未来新的产品计划或业务发展情况请您以公司公告信息为准。感谢您对公司的关注！
9、问：机器人开发方面，已生产了多少，上次在说是小量的批量生产？
答：您好，2020年，公司真机智能无人配送机器人仍处于小规模量产阶段，对公司业绩未产生实质性影响。感谢您对公司的关注！
10、问：充电桩预计能为公司带来多少效益？
答：您好，充电桩业务作为公司培育的新的利润增长点，目前尚处于前期推进筹备过程中，正在布局新的生产线，尚未大规模投产。感谢您对公司的关注！
11、问：股权转让过户什么时候可以完成？
答：您好，公司将会根据相关进展情况及时履行信息披露义务，您可留意后续巨潮资讯网上刊登的相关公告。谢谢！
12、问：公司年报被会计师事务所出具了非标审计报告，有没有可能会因此被ST？
答：投资者您好，根据相关法律法规，审计报告保留意见不构成ST的情形，公司董事会高度重视大信会计师事务所(特殊普通合伙)保留意见涉及事项对公司的影响，公司将持续关注上述事项的进展情况，根据事态发展及时履行信息披露义务，并将督促公司管理层积极推进相关措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者和公司的利益。感谢您对公司的关注！
13、问：股价连创新低，投资者欲哭无泪。请问公司管理层有没有稳定公司股价的措施，谢谢大佬。
答：投资者您好！公司将根据市场情况、公司财务状况和未来发展等因素，适时考虑采取相关措施稳定公司股价。谢谢！
14、问：你好，绿发公司对惠程科技还会有哪些方面的支持？
答：投资者您好！重庆市璧山区的发展理念与公司高端智能制造业务及互联网文娱业务高度匹配。重庆市璧山区以科技成果产业化为突破口，加强与企业对接和沟通，加快释放政企合作最大效益，正打造成为立足重庆、面向西部、放眼全国的科技成果转移转化高地。若股权转让最终实施完成，公司控股股东将变为重庆绿发，公司实际控制人将变更为重庆市璧山区财政局。本次股权转让完成后，将引入国有资本控股，有利于优化和完善公司股权结构，提升公司治理能力；同时有利于公司借助国有资本的强大实力，高端智能制造、互联网综合服务等上下游产业链业务拓展，进一步提升市场竞争力。感谢您的关注！
15、问：你们的充电桩靠什么来争夺激烈的市场今年有订单吗？
答：您好，公司充电桩产品具有高效、安全、耐用、简便的特点，目前提出的“智慧商业高速快充解决方案”适合城市绿色智慧物流配送领域，契合国家相关扶持政策。订单情况请您以公司在指定信息披露平台上披露的信息为准。谢谢！
16、问：你好，近期公司有何办法来更有效的来管理哆可梦公司？目有在重庆的子公司有何新的进展了？
答：您好，公司将采取多种措施调动哆可梦团队的积极性和创造性，为哆可梦提供发展所需的各种资源和机会，保持哆可梦的持续盈利能力，保证公司与哆可梦的整体利益最大化。公司还将进一步完善和加强并购标的公司的管理运营和考核机制，强化母子公司之间的资源整合及协同效应，促进标的子公司良性的可持续性发展，助力其提升盈利能力，使其经营情况回归预期。重庆项目情况请您以公司在巨潮资讯网上刊登的公告为准。感谢您对公司的关注！
17、问：公司股权变更会不会管理层大的变动？
答：您好！如公司股权变更顺利完成，重庆绿发有调整上市公司董事、监事和高级管理人员的初步意向，但详细调整计划尚未确定。后续待调整方案确定后，重庆绿发将按照相关法律法规和上市公司《公司章程》规定的程序和方式行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会、监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。届时，重庆绿发将严格按照相关法律法规的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。谢谢！
18、问：请问绿发投资的国科量子未来与惠程科技是否有合作的可能？谢谢。
答：投资者您好！目前公司未收到相关信息，请您以公司在法定信披平台刊登的公告为准。感谢您对公司的关注！
19、问：公司有VR游戏开发吗？
答：您好！目前公司尚未开发VR游戏，感谢您对公司的关注！
20、问：各位大佬，我跟你们比就是个草民。因为看好未来公司充电桩的业务前景。全部身价压在了公司前景上。我相信公司的未来一定是极其成功的。无论以后股价是不是继续阴跌不止 都不会改变初心，希望你们也能会公司未来充满信心。在这里谢谢了。
答：非常感谢您的支持！我们认为努力提升公司业绩才是提振投资者信心的根本，公司目前正在致力于通过内生增长和外延发展实现产业转型升级、提高公司各业务板块的盈利能力。谢谢！
21、问：请问汪总，现在重庆绿发公司是最大股东兼实控人吗？
答：投资者您好！目前公司的控股股东仍为中驰惠程企业管理有限公司，本人为公司实际控制人，因公司控股股东存在借款合同纠纷及股份质押风险，公司存在控股股东及实际控制人变更的风险。感谢您对公司的关注！
22、问：哆可梦今年能有新游戏上线吗盈利有希望吗？
答：您好，哆可梦目前有数款游戏正处于测试及开发过程中，会陆续上线运营，哆可梦未来会依靠其较强竞争力的流量组织能力、分发能力、产品差异化能力，持续推进业务不断向产品精品化及流量运营精细化发展，关于哆可梦的业绩情况请您以公告信息为准。感谢您对公司的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-16 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.62 成交量:9965.96万股 成交金额:41234.88万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜678.96 ｜427.00 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜586.34 ｜336.94 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业｜344.90 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司沈阳宁山中路证券营｜323.22 ｜49.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜308.43 ｜57.78 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜0.53 ｜1069.96 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜233.69 ｜724.20 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜14.03 ｜704.27 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜2.49 ｜656.36 ｜
｜西南证券股份有限公司重庆合川希尔安大道｜0.62 ｜566.30 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-07｜11.20 ｜158.00 ｜1769.60 ｜中信证券股份有｜申万宏源西部证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京呼家｜券有限公司天津｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜楼证券营业部 ｜华天道证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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