002009天奇股份最新消息公告-002009最新公司消息
≈≈天奇股份002009≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润盈利:15,000万元至18,00
0万元,同比上年增长:145.71%至194.85%。 (公告日期：2022-01-17)
3)定于2022年1 月27日召开股东大会
4)01月28日(002009)天奇股份:天奇股份2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本37055万股为基数,每10股派0.49元 ;股权登记日:20
21-07-02;除权除息日:2021-07-05;红利发放日:2021-07-05;
机构调研:1)2022年01月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:14659.48万 同比增:175.39% 营业收入:29.79亿 同比增:17.08%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4000│ 0.2100│ 0.1100│ 0.1600│ 0.1400
每股净资产 │ 5.5539│ 5.3681│ 5.3238│ 5.2140│ 5.6929
每股资本公积金 │ 1.7790│ 1.7783│ 1.7861│ 1.7861│ 2.2733
每股未分配利润 │ 2.5017│ 2.3161│ 2.2638│ 2.1550│ 2.1810
加权净资产收益率│ 6.8200│ 3.6700│ 1.9100│ 2.8600│ 2.6100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3865│ 0.2053│ 0.1062│ 0.1609│ 0.1403
每股净资产 │ 5.4258│ 5.2442│ 5.2010│ 5.0938│ 5.5616
每股资本公积金 │ 1.7379│ 1.7373│ 1.7449│ 1.7449│ 2.2209
每股未分配利润 │ 2.4439│ 2.2627│ 2.2115│ 2.1053│ 2.1307
摊薄净资产收益率│ 7.1232│ 3.9141│ 2.0422│ 3.1597│ 2.5234
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A 股简称:天奇股份 代码:002009 │总股本(万):37929.94 │法人:黄斌
上市日期:2004-06-29 发行价:6.89│A 股 (万):36997.76 │总经理:黄斌
主承销商:长城证券有限责任公司 │限售流通A股(万):932.19│行业:通用设备制造业
电话:86-510-82720289 董秘:张宇星│主营范围:自动化装备产业、风电产业及汽车
│循环产业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4000│ 0.2100│ 0.1100
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2020年 │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0300│ -0.0200
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2019年 │ 0.1900│ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000
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2018年 │ 0.3700│ 0.3700│ 0.3100│ 0.1900
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2017年 │ 0.2300│ 0.2100│ 0.1400│ 0.1400
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[2022-01-28](002009)天奇股份:天奇股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-009
天奇自动化工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会涉及变更公司于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，经本次股东大会审议通过，调整深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）股权回购交易的后续付款方案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（周四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日9:15—15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生
根据当地疫情防控要求，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯相结合的方式参会，国浩律师(深圳)事务所见证律师列席现场会议并进行见证。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和
规范性法律文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计15人，代表公司有表决权的股份118,664,089股，占公司股份总数的31.2851％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有6人，代表公司有表决权的股份108,448,189股，占公司股份总数的28.5917%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共9人，代表公司有表决权的股份10,215,900股，占公司股份总数的比例为2.6934％；
参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共9人，代表公司有表决权的股份10,215,900股，占公司股份总数的比例为2.6934％。
（3）公司9名董事、3名监事及2名非董事高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案》
总表决情况：同意 116,595,689 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的99.9928%；反对 8,400 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 0.0072%；弃权0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,207,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 99.9178%；反对 8,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
关联股东张宇星先生、沈保卫先生回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票
实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19](002009)天奇股份:关于子公司股权转让暨关联交易的公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-007
天奇自动化工程股份有限公司
关于子公司股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡金球机械有限公司（以下简称“金球机械”）拟以人民币 6,600 万元的对价将其持有的无锡南天机电科技有限公司（以下简称“南天机电”、“目标公司”）100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司（以下简称“南京美力凯”），以优化企业资源配置，提高资产运营效率并聚焦主业发展。本次交易完成后，公司或金球机械将不再持有南天机电股权。
本次交易对手方南京美力凯的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的兄弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南京美力凯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易经公司于2022年1月18日召开的第八届董事会第三次（临时）会议审议通过。关联董事黄斌先生与黄伟兴先生为父子，已回避表决本议案。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第三次（临时）会议决议公告》）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
二、关联方基本情况
成立日期：2011 年12 月 6 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：南京市溧水区东屏镇工业集中区
法定代表人：黄国兴
注册资本：700 万元人民币
经营范围：电子监控设备、金属护栏、旗杆、灯杆及其配件生产销售和售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京美力凯主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 26,058,819.31 30,070,179.16
净资产 7,009,898.53 7,747,235.53
项目 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
营业收入 17,874,113.03 19,247,033.61
净利润 -737,337.00 -2,551,344.06
（以上数据未经审计）
股权结构：无锡南天安全设施有限公司（黄国兴实际控制）持有南京美力凯 71.4286%股权，自然人王丽萍（黄国兴之妻）持有 28.5714%。
关联关系：本次交易对手方南京美力凯的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的兄弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南京美力凯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
关联方南京美力凯现有场地面临拆迁急需寻找能够满足其生产经营需求的合适场地，因而开展本次交易。南京美力凯将以自有资金支付本次股权转让款项。公司认为南京美力凯资信优良，具有履约实力。经查询，南京美力凯不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
目标公司：无锡南天机电科技有限公司
统一社会信用代码：91320206MA27DQR948
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资)
住所：无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 572
法定代表人：周书春
注册资本：6,600 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；建筑用金属配件制造；安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；照明器具制造；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司控股子公司金球机械持有其 100%股权，公司持有金球机械 93.33%股权。
南天机电合法拥有位于江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 572 号的不动产权 2 项
（土地使用权面积合计 40,646 ㎡，房屋建筑面积合计 28,045.28 ㎡）及相关附属购置物、配套设备设施及生产设备，土地性质为工业用地，房屋用途为工业、交通、仓储用房。截至本公告披露日，南天机电未实际开展业务。
评估及财务情况：本次交易的评估基准日为 2021 年 11 月 30 日。本次评估以资产基础
法评估结果作为评估结论。根据天源资产评估有限公司于 2021 年 12 月 6日出具的《无锡金
球机械有限公司拟转让股权涉及的无锡南天机电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），截至该基准日，南天机电总资产账面价值为6,012.83 万元，总负债账面价值为-226.60 万元，股东全部权益账面价值为 6,239.39 万元，
股东全部权益评估价值为 6,197.96 万元，评估减值 41.43 万元，减值率 0.66%。
其他说明：公司不存在为目标公司提供担保、提供财务资助以及委托目标公司理财的情形，也不存在目标公司占用上市公司资金的情形。
四、交易的定价政策及定价依据
根据《资产评估报告》中载明的目标公司股东全部权益评估价值 6,197.96 万元，转让方及受让方共同确认本次交易中目标公司南天机电的整体价值为 6,600 万元。交易双方在公平、公正、公开的基础上自愿达成本次关联交易，交易价格公允，不存在侵害公司及中小股东利益的行为，符合公司长远发展的需求。
五、交易协议的主要内容
甲方（受让方）：南京美力凯机电科技有限公司
乙方（转让方）：无锡金球机械有限公司
目标公司：无锡南天机电科技有限公司
1、股权转让
（1）甲方以现金方式受让乙方持有目标公司 100%的股权，从而成为目标公司全资股东。
（2) 根据评估报告，目标公司整体估值为 6,197.96万元。根据该估值价值，甲乙双方协商一致后确认本次标的股权的交易价格为6,600万元。
2、标的股权交割
（1）自本协议生效之日起30 个工作日内，乙方负责在无锡市惠山区市场监督管理局办理完毕本次股权转让工商变更登记手续、甲方配合办理，并将甲方登记为目标公司股东。同时，乙方应在办理股权转让手续时一并完成目标公司原归于乙方委派的董、监、高及法定代表人的工商变更登记。若由于除不可抗力外的任何原因，致使目标公司不能如期办理变更登记，或者严重影响一方实现订立本协议的目的，每延迟一日，违约方应按照本次股权转让价款总额的万分之五向守约方支付违约金。
（2）于交割日（即协议生效之日），根据《公司法》及目标公司章程规定，本次股权转让标的所对应的股东全部权利、义务亦一并转移至甲方。
3、股权转让款支付
若在2022年1月20日前甲乙双方及目标公司内部审议通过本次股权转让事宜且取得有
关监管机构及政府机关许可批复，则甲方于 2022 年 1 月 31日前向乙方支付3,500万元，剩
余 3,100万元余款于前次付款日之后一个月内支付完毕。
4、违约责任
（1）除非本协议另有约定，若任何一方出现如下情况，视为该方违约：
1)一方不履行或者不按期履行本协议项下义务或职责；
2)一方在本协议或与本协议有关的文件中向另一方做出的陈述、保证与承诺或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不真实、有重大遗漏或有误导；
3)本协议的履行过程中，如因政府行为及商业风险导致各方不能全面履行自己相应义务的；
4)本协议规定的其他违约情形。
（2） 若一方违约，在不影响守约方在本协议下其他权利的情况下，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
1）要求违约方实际履行；
2）暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
3）要求违约方赔偿守约方的经济损失，包括为本次股权转让而实际发生的所有直接和间接的费用（包括但不限于所有的法律、会计和税务顾问的费用），以及其他经济损失；
4）解除本协议；
5）本协议规定的其他救济方式。
（3）本协议规定的守约方上述救济权利是可并用的，不排斥法律规定的其他权利或救济。
（4） 本协议一方对违约方就违约行为进行追索的弃权以书面形式做出方为有效。一方未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；部分行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。
（5） 本协议有特别约定的违约责任，以特别约定的违约责任为准。
5、协议生效
本协议自甲乙双方内部有效审议通过或形成审议通过的决策性文件，并由甲乙双方签字（法定代表人或其授权代表人签字）、盖章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在产生同业竞争的情形，不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
七、本次交易目的及对上市公司的影响
近年来公司聚焦主业发展，持续开展闲置低效资产的处置工作，以全面优化资产结构、改善资产配置，不断增强发展韧性。本次交易有助于提升公司资产运营效率，增强抗风险能力，符合公司整体战略发展需求，对公司的财务状况及经营成果产生一定积极影响。本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，不会构成同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，南天机电将不纳入公司合并报表范围。本次交易实际影响公司损益金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，除本次交易外，公司及子公司未与南京美力凯、黄国兴先生及其控
制的企业发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士仔细审阅了本次股权转让暨关联交易事项的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立的立场及判断发表意见如下：
1、事前认可意见：经认真核查，我们认为：本次关联交易事项有利于优化资源配置，提升公司整体经营效益，符合公司整体战略发展需要。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会导致同业竞争的情形。因此，我们对本次关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司第八届董事会第三次（临时）会议审议。
2、独立意见：本次关联交易符合公司整体战略发展需要，有助于提高资产运营效率，优化资源配置，提升公司整
[2022-01-19](002009)天奇股份:天奇股份第八届董事会第三次(临时)会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-006
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议
通知于 2022 年 1 月 13日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月18 日上午 10:00 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司无锡南天机电科技有限公司全部股权暨关联交易的
议案》,8 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事黄斌先生回避表决）
同意公司控股子公司无锡金球机械有限公司以人民币 6,600 万元的对价将其持有的无锡南天机电科技有限公司 100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司。
交易对手方南京美力凯机电科技有限公司的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生之兄弟，本次交易构成关联交易。关联董事黄斌先生与黄伟兴先生为父子关系，回避表决本议案。
公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19](002009)天奇股份:关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-008
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2020 年 11 月 4
日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，同意公司为控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）的融资提供连带责任担保，担保额度增加至
不超过人民币 20,000 万元，担保期限为自该次董事会审批之日起三年内（即 2020 年 11 月
4 日至 2023 年11 月 3 日）有效。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》《关于公司为控股子公司融资提供续保的公告》）
二、担保进展情况
近日，公司与汉口银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“汉口银行宜昌分行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为湖北力帝机床与汉口银行宜昌分行自
2021 年12 月 31 日至2022年 12月 31 日期间内及在人民币5,500 万元整的最高融资余额限
度内发生的债权提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：湖北力帝机床股份有限公司
统一社会信用代码：914200002717500223
成立日期：1994 年06 月 30 日
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：湖北省宜昌市龙溪路 2 号
法定代表人：黄斌
注册资本：12,034 万元人民币
经营范围：机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；环保材料研发；建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工；砂石料加工；机械设备售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 866,377,134.02 931,621,545.15
总负债 395,464,670.46 437,396,546.92
净资产 470,912,463.56 494,224,998.23
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
营业收入 275,898,209.48 316,848,680.07
利润总额 -23,281,459.94 -108,542,510.83
净利润 -23,312,534.67 -109,241,450.66
（以上 2020 年财务数据已经审计、2021 年数据未经审计）
股权结构：公司持有天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 94.6364%股权，天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.84%股权。
四、担保合同的主要内容
保证人（甲方）：天奇自动化工程股份有限公司
债权人（乙方）：汉口银行股份有限公司宜昌分行
债务人：湖北力帝机床股份有限公司
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期间：
（1）保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。乙方依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。
（2）乙方与债务人就各单笔债务的履行期限达成展期协议的，保证期间为借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
3、担保最高债权额：不超过人民币5,500万元整
4、担保范围：
（1）甲方保证担保的范围为本合同约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用)。
本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。
（2）本合同项下最高额保证担保的债权确定前，乙方与债务人所签订的形成乙方债权的前述一系列主合同，除非各该主合同中明确约定因各该主合同发生的债权不纳入本合同担保范围，否则，因该等主合同产生的债权，均纳人本合同项下最高额保证的担保范围。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司已审批的担保额度合计 89,400 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为80,500 万元，子公司对子公司的担保额度为 1,900 万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为 7,000 万元），占2020年经审计合并报表净资产的 46.27%。截至目前，担保实际发生额合计 49,082.45万元人民币，占 2020 年经审计合并报表净资产的25.40%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-17](002009)天奇股份:2021年度业绩预告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-005
天奇自动化工程股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月31 日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：15,000 万元 - 18,000 万元
的净利润 盈利：6,104.81万元
比上年同期增长：145.71% - 194.85%
扣除非经常性损益后 盈利：9,200 万元 - 11,600万元
的净利润 盈利：456.36 万元
比上年同期增长：1915.95% - 2441.85%
基本每股收益 盈利：0.40元/股 - 0.49 元/股 盈利：0.16元/股
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司锂电池循环板块整体回收量及产能规模有所提升，产品结构持续优化。报告期
内，受益于新能源汽车产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格持续攀升，
公司锂电池循环板块产品销售价格大幅上涨，致使公司锂电池循环板块的营业收入及利润同
比大幅增加。
2、受钢材、树脂等大宗商品价格上涨的影响，公司智能装备板块及重工装备板块毛利
空间收窄。
3、报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，根据财政部《企业会计准则第
11 号——股份支付》的相关规定本报告期内对该股权激励计划确认摊销费用 1,456 万元。
四、其他相关说明
本业绩预告系公司财务中心初步测算的结果。公司 2021 年度业绩情况请以公司正式披露的 2021年度报告为准。敬请广大投资者持续关注并注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-16]天奇股份(002009):天奇股份2021年净利预增146%-195%
▇上海证券报
天奇股份发布业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,000万元，同比增长145.71%-194.85%。
报告期内，受益于新能源汽车产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格持续攀升，公司锂电池循环板块产品销售价格大幅上涨，致使公司锂电池循环板块的营业收入及利润同比大幅增加。受钢材、树脂等大宗商品价格上涨的影响，公司智能装备板块及重工装备板块毛利空间收窄。
[2022-01-12](002009)天奇股份:天奇股份第八届董事会第二次(临时)会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-002
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议
通知于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案》,7 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票。（关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决）
同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）与深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）签署《股权回购协议之补充协议》，进一步明确深圳乾泰回购天奇循环产投持有其 51%股权的交易中深圳乾泰到期未支付的 9,800万元回购款的后续付款安排，并约定深圳乾泰增加股权质押担保等条件，以最大限度确保公司在本次回购交易中的利益不受损害。深圳乾泰在约定期限内支付完毕剩余全部回购款项后，天奇循环产投与其签署的原《股权转让及增资协议》同步解除。
公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，本次支付方案调整事项构成关联交易。关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决。
公司独立董事会已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案涉及变更原《股权回购协议》中付款方式与条件等交易要素，尚需提交公司股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整参股公司股权回购款支付方案暨参股公司回购股权关联交易的进展公告》）
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票。
同意公司于 2022 年 1 月 27日（周四）下午 2:30 在公司会议室召开2022年第一次临时
股东大会，审议经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议
的议案。股权登记日：2022 年 1 月 20 日。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](002009)天奇股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-004
天奇自动化工程股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 1 月 27 日（周四）
召开 2022年第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月27日下午2:30
（2）网络投票时间：2022年1月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日9:15-15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年1月20日
7、会议出席对象
（1）截至2022年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项
议案一：关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案
本议案已经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2022
年 1 月 12 日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的相关公告。与本议案有利害关系的关联股东需回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本议案为影响中小投资者利益的重大事项，应当对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2022 年 1 月 21日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
邮箱：liukangni@jsmiracle.com
联系人：刘康妮
通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
邮政编码：214187
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事宜
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；
2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362009；
2、投票简称：天奇投票；
3、设置议案及意见表决：
（1）议案设置
议案编号 议案 提案编码
1.00 关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案 1.00
注：本次股东大会不设置总议案，1.00代表1。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交 易 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
截至 2022 年 1 月20 日下午 15：00 收市后,我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）
股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2022年第一次临时股东
大会。
股东名称： 联系电话：
出席人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数额：
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
提案编码 提案名称 表决意见
同意 弃权 反对
非累积投票提案
1.00 关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权
指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、本授权委托书复印无效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
[2022-01-12](002009)天奇股份:关于调整参股公司股权回购款支付方案暨参股公司回购股权关联交易的进展公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-003
天奇自动化工程股份有限公司
关于调整参股公司股权回购款支付方案暨
参股公司回购股权关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）全资子公司江苏天
奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）于 2020 年 9 月 21 日与深圳
乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）及其股东（张树全、林忠军、曹兴刚、宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业（有限合伙））签署《深圳乾泰能源再生技术有限公司股权回购协议》（以下简称“回购协议”），约定深圳乾泰以16,100 万元的对价回
购天奇循环产投持有的深圳乾泰 51%的股权（以下简称“本次回购”），并于 2021 年 9 月
30 日前向天奇循环产投支付完成上述股权回购款，同时在满足相关条件后解除原《股权
转让及增资协议》中约定的各方权利与义务。本次回购交易已经公司于 2020 年 8 月 21
日召开的第七届董事会第二十三次会议及于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时
股东大会审议通过。
截至本公告披露日，深圳乾泰已支付股权回购款合计 6,300 万元，尚未支付 9,800
万元。深圳乾泰与天奇循环产投已于2021 年 12 月31 日签署《股权质押合同》，深圳乾泰将其持有的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司（以下简称“乾泰技术（深汕）”）9%股权及派生收益质押给天奇循环产投，为深圳乾泰在《回购协议》项下尚未履行完成的各项义务进行担保。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第七届董事会第二十三次会议决议公告》《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》《天奇股份 2020 年第二次临时股东大会决议公告》《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》。）
为了有效维护公司及天奇循环产投在本次回购交易中的利益，确保深圳乾泰尽快完成余下股权回购款的支付，天奇循环产投拟与深圳乾泰签署《股权回购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”“本协议”），进一步明确深圳乾泰到期未付的 9,800 万元股权回购款后续支付方案及付款担保条件（以下简称“本次支付方案调整”）。
公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，
本次支付方案调整事项构成关联交易。本事项已经公司于 2022 年 1 月 11日召开的第八届
董事会第二次（临时）会议审议通过。关联董事张宇星先生、沈保卫先生已回避表决。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第二次（临时）会议决议公告》。）
本次支付方案调整涉及变更原《回购协议》中付款方式及付款条件等交易要素，尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东需回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司
统一社会信用代码：91440300349640457G
企业类型：有限责任公司
成立日期：2015 年 7 月23 日
注册资本：15,623.1066 万元人民币
法定代表人：张树全
注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76 号龙岗智慧家园 A 座 501
经营范围：一般经营项目是：动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；退役电池综合利用及销售；信息化服务平台开发、运营服务；储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车加气、充电，新能源汽车相关产品的贸易与销售；二手车销售；二手车经纪；汽车销售；汽车租赁服务；房屋租赁及物业管理服务；再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售；货物或技术进出口。许可经营项目是：新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造（不
含电池芯生产）；动力电池模组回收梯次再利用；汽车零部件回收利用；自动化智能装备产品开发、设计、生产；报废汽车拆解；氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。
鉴于公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，深圳乾泰为公司的关联法人。
深圳乾泰（单体）最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币元
项目 2021 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 320,193,750.80 360,995,692.40
总负债 109,804,868.38 140,035,045.51
净资产 210,388,882.42 220,960,646.89
项目 2021 年 1-11 月 2020 年 1-12 月
营业收入 2,369,919.17 8,423,147.89
净利润 -3,921,764.47 15,175,433.47
（以上 2020 年财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计）
经核查，深圳乾泰属于失信被执行人，但不会对本次调整支付方案及剩余回购款的支付产生不利影响。深圳乾泰被判令为其控股子公司深圳市朗能电池有限公司（以下简称“朗能电池”）在案件（（2020）粤 0306 民初 25785 号）项下的付款义务承担连带清偿责任。因朗能电池未履行生效判决中的付款义务，而深圳乾泰亦未履行连带清偿义务而被深圳市宝安区人民法院强制执行，被纳入失信被执行人名单。
本次股权交易完成前后，深圳乾泰的股权结构如下：
单位：人民币万元
股东名称 回购前 回购后
认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
江苏天奇循环经济产业投资有限公司 7,967.78 51.00% 0 0.00%
张树全 4,000.00 25.60% 4,000 52.25%
深圳市乾泰一号投资企业（有限合伙） 1,913.83 12.25% 1913.83 25.00%
宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业 1,248.15 7.99% 1,248.15 16.30%
（有限合伙）
林忠军 351.14 2.25% 351.14 4.59%
曹兴刚 142.20 0.91% 142.20 1.86%
合计 15,623.11 100% 7,655.33 100%
三、补充协议的主要内容
甲方（即目标公司）：深圳乾泰能源再生技术有限公司
乙方：江苏天奇循环经济产业投资有限公司
1、剩余股权回购款的支付安排
甲方仍需向乙方支付股权回购款项 9800 万元。具体安排如下：
（1）甲方应不晚于 2022 年 3 月 31 日前支付乙方股权回购款 4800 万元，到期未付部分
自 2022 年 4 月 1 日起按银行同期贷款利率向乙方支付利息。
（2）甲方应不晚于 2022 年 6 月 30 日前向乙方支付完毕所有剩余股权回购款项，到期
未付部分自 2022 年 7 月 1 日起按银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2、回购款项支付担保
（1）甲方以其持有的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 9%股权质押给乙方，作为甲方履行本协议及《回购协议》项下应承担的全部债务的担保。
（2）甲方应当在本协议签订后30 个工作日内签署股权质押协议并办理完成股权质押登记，且甲方保证其提供质押担保的股权未设置任何担保、转让限制或存在查封、冻结等缺陷、负担、任何性质的瑕疵或权利限制等情形。
（3）甲方股东（张树全、林忠军、曹兴刚）应继续将其持有的甲方股权全部质押给乙方，作为甲方履行本协议及《回购协议》项下应承担的全部债务的担保。
（4）甲方未按本协议约定于 2022 年 6 月 30 日前支付完成全部股权转让款项，乙方有
权自 2022 年 7 月 1 日起处置甲方及甲方股东已向乙方质押的深圳深汕特别合作区乾泰技术
有限公司及甲方的全部股权。
3、原协议解除
若甲方按本协议约定完成全部回购款项的支付，则甲方与乙方于 2018 年 2 月 8 日生效
的《股权转让及增资协议》中规定的各方权利义务同步解除。
4、减资安排
甲方应召开股东会审议甲方为乙方定向减资的方案。减资方案应符合本协议及《回购协议》的相关约定，甲方应确保减资方案经甲方股东会审议通过，乙方应对方案投赞成票。甲
方应于股东会决议通过后 2个月内完成减资的变更登记等手续。
5、违约责任
（1）本协议项下任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如甲方未按本协议约定履行回购款项支付、股权质押担保等相关义务，则乙方有权要求甲方按照本协议项下未付债务金额以每日万分之五向乙方支付违约金。
（2）本协议项下任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给他方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。
（3）本协议一经生效，各方必须自觉履行，任何一方未按协议的规定全部履行义务或者违反本协议的任何承诺与保证的，应该依照法律和本协议的规定承担责任。
6、甲方承诺与保证
甲方承诺及保证：若本协议履行期间，甲方拟通过引入新投资者或出让深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司股权等方式进行筹资时，筹资方案须经乙方同意，且筹措所得资金应专项用于向乙方支付本协议及《回购协议》项下的回购款项，直至回购款项已全部支付完毕为止。
7、协议的生效
本协议应经甲、乙双方必要的内部程序审议通过且法定代表人或授权代表签字并
[2022-01-01](002009)天奇股份:关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告质押
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-001
天奇自动化工程股份有限公司
关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告披露日，深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）已归还财务资助本金及利息合计 1,733.78 万元，并支付股权回购款合计 6,300 万元，尚未支付股权回购款 9,800 万元。
2、深圳乾泰与公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）于近日签署《股权质押合同》，深圳乾泰将其持有的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司（以下简称“乾泰技术深汕”）9%股权及派生收益质押给天奇循环产投，为深圳乾泰在《股权回购协议》项下尚未履行完成的各项义务进行担保。
3、双方拟就剩余股权回购款项的支付商讨具有可行性的解决方案并签署相关协议，公司将根据具体进展情况履行必要的审议程序并及时披露进展公告。请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月21 日召开第七届董
事会第二十三次会议并于 2020 年 9 月 18 日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意深圳乾泰以 16,100 万元的对价回购天奇循环产投持有的深圳乾泰 51%的股权（以下简称“本次回购交易”），并在满足相关条件后解除原《股权转让及增资协议》中约定的各方权利与义务。
（具体内容详见公司 2020 年 8 月 25日及 2020 年 9 月 19 日于《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》《天奇股份第七届董事会第二十三次会议决议公告》《天奇股份 2020 年第二次临
时股东大会决议公告》）
二、进展情况
截至本公告披露日，深圳乾泰已归还财务资助本金及利息合计 1,733.78 万元，并支付股权回购款合计 6,300万元，尚未支付股权回购款 9,800 万元。
（具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 22 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 8 月 2
日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》）
2021 年 12 月 31 日，深圳乾泰与天奇循环产投签署《股权质押合同》，深圳乾泰将其
持有的乾泰技术深汕 9%股权及派生收益质押给天奇循环产投，为其应付未付的股权回购款9,800 万元及利息、其他应履行但未履行完毕的相关义务提供担保，质押担保期间为上述债务到期之日起两年（以下简称“本次股权质押”）。如深圳乾泰未能按《股权质押合同》约定办理质押手续或出现其他违反该合同约定的情形，天奇循环产投有权处分质押股权及其派生收益。
三、深圳乾泰未能如期履行《回购协议》的原因
天奇循环产投已分别于 2021 年 3 月31 日及2021 年 9 月 30日向深圳乾泰出具公函，要
求其严格履行《股权回购协议》中约定的付款义务。
根据各方签订的《深圳乾泰能源再生技术有限公司股权回购协议》（以下简称“股权回购协议”），深圳乾泰承诺，严格履行其与深圳深高速基建环保开发有限公司（以下简称“深高速基建”）等各方签署的《关于深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）以确保深高速基建履行《投资协议》中的付款义务，从而保障天奇循环产投在《股权回购协议》中的利益。在上述《投资协议》履行过程中，深圳乾泰未按协议约定履行相应义务，导致深高速基建的付款条件无法成就，同时深圳乾泰未能在约定期间筹措足够资金。截至本公告披露日，深圳乾泰仍需支付股权回购款 9,800 万元。
四、风险提示
1、自本次回购交易披露以来，公司及子公司天奇循环产投积极敦促深圳乾泰寻求多种途径尽早支付完成股权回购款项。本次股权质押系深圳乾泰为其尚未履行完毕的股权回购交
易向天奇循环产投提供担保。截至本公告披露日，天奇循环产投已与深圳乾泰达成初步共识，双方拟就剩余股权回购款项的支付商讨具有可行性的解决方案并签署相关协议。公司将根据具体进展情况履行必要的审议程序并及时披露进展公告。
2、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致本次回购交易终止或本次回购交易作出实质性变更的相关情况。
3、公司郑重提醒广大投资者:目前公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月19日
调研公司:西南证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,东海证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,信达澳银基金管理有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,中融国际信托有限公司,南方基金管理股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,国投瑞银基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,中信保诚基金管理有限公司,万家基金管理有限公司,中海基金管理有限公司,华商基金管理有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,方正富邦基金管理有限公司,长安基金管理有限公司,华宸未来基金管理有限公司,邓普顿基金集团,中信建投资本管理有限公司,中融基金管理有限公司,中英人寿保险有限公司,中信建投基金管理有限公司,鸿商资本股权投资有限公司,阳光保险集团股份有限公司,汇添富基金管理股份有限公司,阳光资产管理股份有限公司,北信瑞丰基金管理有限公司,兴证证券资产管理有限公司,中植资本管理有限公司,中信证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,泰康资
接待人:董事会秘书:张宇星,证券事务代表:刘康妮,天奇金泰阁财务负责人:周书春
调研内容:天奇股份立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观,围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景,形成了以四大产业为主的战略发展方向,分别为以汽车智能装备、智能仓储物流、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业;以环保设备、废旧汽车回收拆解为主的循环产业、以风电铸件业务为主的重工机械产业,以锂电池回收资源化利用为主的锂电池循环产业。截至2021年三季度末,公司营业收入为29.79亿元,同比上升17.08%;归母净利润为1.47亿元,同比上升175.39%。根据公司日前披露的《2021年度业绩预告》,预计公司2021年归母净利润为1.5亿元至1.8亿元,同比上升145.71%-194.85%;扣非净利润为9,200万元至11,600万元,同比上升1915.95%-2441.85%。一、2021年全年非经常损益主要情况根据公司财务中心初步测算,公司2021年度合并报表中的非经常性损益主要包括以下三个方面:(1)部分资产及股权的处置收益公司聚焦主业发展,加大投入与发展智能装备产业及锂电池循环产业,持续开展闲置低效资产的处置工作,以降低管理成本、优化资源配置,不断增强发展韧性。(2)政府补贴(3)参股公司公允价值变动按照《企业会计准则》确认非经常性损益具体金额须以年度审计机构出具的审计报告为准。二、传统业务板块2021年整体情况及2022年展望2021年公司整体经营情况较历年有明显提升,其中主要受益于锂电池循环业务。其他三大传统业务板块2021年整体情况如下:1、智能装备板块2021年公司智能装备板块新签订单及项目交付情况良好,但盈利空间受到原材料价格持续上涨的影响。2022年预计公司智能装备业务将持续向好,主要原因有:(1)国内新能源汽车产业持续景气:公司已与头部新能源车企达成长期业务合作,为其新建产线提供相关产品及服务;公司已积累众多传统车企产线建设项目,在传统车企改造产线以投入生产新能源车型的项目上有较大竞争优势。改造项目毛利水平较高,对该板块盈利情况有积极影响。(2)海外市场存有大量设备更新及新建产能需求:海外市场有较多设备更新升级及新建新能源汽车产线的需求。受疫情影响,海外项目的进度存在不确定性。公司已组建专门营销及项目管理团队开拓海外市场,尽可能降低疫情对业务开展的影响。(3)自2021年四季度,原材料价格回调将对生产成本产生有利影响,2021年结转至2022年交付的订单收益水平将有提升。2、循环产业板块2021年公司循环产业板块持续消化往年应收账款及存货问题,整体盈利不达预期。2022年循环产业将专注内部精细化管理,通过考核激励优化内部管理,运用法律手段积极处理应收账款问题;同时,持续开展闲置低效资产的处理工作,不断降本增效,预计在2022年整体经营情况将有好转。3、重工机械板块2021年公司重工机械板在销售及成本两端压力下整体盈利大幅收窄,主要原因有:(1)随着国内陆上风电抢装潮结束,2021年整机价格大幅下降,带动风电铸件价格持续走低;(2)生铁、废钢、树脂等主要原材料大幅涨价对成本产生非常大的影响。虽然12月初主材价格有所回调,但辅料(硅铁、球化剂等)持续上涨。2022年,风电市场在双碳背景下维持高度景气,风电铸件需求旺盛。同时公司将继续优化客户结构、积极与客户协商调整产品价格,公司内部也将通过更精益化的管理,持续优化生产工艺,降低能耗,控制成本,以减少原材料涨价带来的影响。预计2022年重工机械板块将对合并报表有一定贡献。三、锂电池循环业务经营情况2021年,公司锂电池循环业务整体回收量及产能规模有所提升,产品结构持续优化。公司于2021年8月完成碳酸锂一轮扩产,碳酸锂产能由1,400吨/年提升至2,000吨/年,至第四季度已完全达产,碳酸锂产能达180-190吨/月。同时,受益于新能源汽车产业的发展,动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格持续攀升,产品销售价格大幅上涨,公司锂电池循环板块2021年营业收入及利润同比大幅增加。影响公司锂电池循环板块2021年收益情况的各大因素及2022年规划具体如下:1、2021年成本变化情况原料成本方面,随着锂金属的价格持续走高,原材料采购折扣系数不断攀升,基本维持90%以上,部分可能超过100%,极片料可能高达110%,整体原料采购成本上升。加工成本方面,钴锰镍盐的加工成本受辅料价格走高的影响有明显的上升,碳酸锂的加工成本受辅料影响较小,上升幅度不及钴锰镍盐。2、2022年产能规划(1)扩产技改项目进展破碎及初加工产线已在设备调试阶段,碳酸锂产线已完成前期工作等待核心设备进场安装调试,钴锰镍产线正在顺利建设中,预计2022年4月前后将投入生产。2022年全年碳酸锂产能预计将提升至4,000吨/年,钴锰镍产能提升至9,000金吨~9,500金吨/年;2023年将完全达产,预计全年碳酸锂产能将提升至5,000吨/年,钴锰镍产能提升至12,000金吨/年。(2)350亩地新建项目进展2022年1月底前将启动土地招拍挂程序,公司也已开展项目的可行性研究、投资规划、效益测算等工作,将及时履行审议决策程序并及时对外披露。项目审议通过后将陆续开展环评、能评、安评工作,推动项目快速顺利实施。3、2022年新品开发及市场拓展计划目前,公司生产的钴锰镍盐产品已向中伟股份、广东佳纳能源科技有限公司(道氏技术子公司)以及江西赣锋循环科技有限公司(赣锋锂业子公司)等大型电池及材料厂商供应,碳酸锂产品主要供给锰酸锂、磷酸铁锂电池材料厂商。2022年公司将大力拓展三元电池及材料厂商。公司已于2021年下半年成功研发氢氧化亚钴、氧化亚镍产品,2022年将进一步提升品质、优化工艺,拓展应用市场。4、2022年回收渠道建设规划根据公司采购情况初步统计,约70%的原料来自社会贸易商,30%来自电池厂。为满足2022年扩产项目建成投产后的原料需求,公司拟增加部分大型社会贸易商的采购量,从而提升在单个社会贸易商的采购占比,以稳固现有供应链网络。同时,随着电池厂不断扩增产能,公司将从电池厂获取更多原料,从而调整公司整体采购渠道分布。从长期规划来看,公司将整合整车厂、电池厂、小动力电池应用企业及电池租赁及运营平台等各方资源,构建动力电池资源化利用生态圈。目前,公司已在武汉、宁波与当地具有竞争优势的社会贸易商成立合资公司,共建电池回收及初加工基地;公司已成立控股子公司天奇新动力(无锡)有限公司,开展动力电池梯次利用业务;公司持续与整车厂、电池厂积极沟通,加快推进具体合作落地;公司亦积极探讨交流新的商业模式,与电池租赁或运营平台、电池维保服务平台等洽谈合作。四、锂的市场价格波动对公司盈利有何影响?有别于资源采掘型企业,公司锂电池循环业务专注于废旧锂电池的回收及资源化利用。目前市场通行的废旧高钴或三元电池(含粉料)的采购计价方式是按照钴、镍(含量超过3%)金属含量,依据金属的现货价格,乘以一定折扣系数计算。原料采购不单独对锂计价,但钴镍折扣系数受锂价持续走高的影响不断攀升。因此锂的市场价格波动会引起原料采购成本的变化,从而影响不同产品的盈利情况。整体来看,锂价波动会导致该板块盈利结构的调整。随着公司锂电池循环业务的回收规模与产能不断扩张,该板块的营收及利润规模有望持续提升。五、天奇金泰阁产能波动的原因目前公司规划产能为钴锰镍年产3,500金吨,碳酸锂年产2,000吨。规划产能已排除节假日、设备检修等停工因素按照全年生产11.5个月计算。在实际生产过程中,产量受原材料结构不同的影响有一定差异。根据往年生产经验,实际产量通常略高于规划产能。六、公司在锂电池回收利用业务的核心竞争力公司的核心竞争力主要在以下两个方面:一是最为关键的生产端竞争优势。天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年,专注于废旧电池回收资源化利用;已具备实现锂电池全部金属提取工艺,回收率位居行业前列,且具备较高柔性化生产能力;拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源,盈利能力较强。天奇金泰阁将持续扩张产能,全面提升废旧锂电池回收处理规模,增强整体盈利能力。二是渠道端的竞争优势。公司深耕汽车装备行业多年,已积累了丰富的汽车行业资源,与国内大型传统车企及头部新能源车企建立了长期合作关系。随着动力电池溯源管理及生产者责任延伸制度的推行,公司将深度绑定整车厂、电池厂,并整合社会贸易商、电池租赁或运营平台等各方资源,在全国主要城市布局电池回收及初加工基地,开展动力电池的回收、检测、修复、梯次利用、拆解及破碎业务。公司将联合各资源方共同构建动力电池资源化利用生态圈,形成具有天奇企业特色的动力电池服务及循环体系。七、公司未来是否会开展磷酸铁锂电池回收业务?如何评价回收磷酸铁锂电池的经济性?磷酸铁锂电池在动力电池及储能电池的应用市场中将占据较大份额,同时未来也将在回收市场快速起量,公司认为回收磷酸铁锂电池势在必行。随着磷酸铁锂电池回收技术的日渐成熟,回收磷酸铁锂电池将有较好经济效益。一方面,随着锂价持续走高,碳酸锂产品收益较好;另一方面,回收产出磷酸铁将提升磷酸铁锂电池回收处理的附加收益。公司已组建了专业技术团队,储备了磷酸铁锂电池回收资源化利用的关键技术。公司已在350亩地新建项目中规划了回收磷酸铁锂电池的产能,产品包括碳酸锂及磷酸铁。公司将根据市场情况加快建设磷酸铁锂电池回收处理产线并尽早投入生产。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.43 成交量:10248.42万股 成交金额:230528.47万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜8955.91 ｜240.44 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜7688.79 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部｜4742.96 ｜378.89 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜4717.39 ｜2972.45 ｜
｜机构专用 ｜4443.34 ｜1017.07 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路｜-- ｜4178.78 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券｜-- ｜4045.21 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜4717.39 ｜2972.45 ｜
｜机构专用 ｜2374.88 ｜2574.97 ｜
｜财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营｜14.07 ｜2115.22 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-23｜6.88 ｜70.00 ｜481.60 ｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司海口龙昆｜限公司海口龙昆｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜北路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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