≈≈天奇股份002009≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (002009)天奇股份:天奇股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2022-009
            天奇自动化工程股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
  2、本次股东大会涉及变更公司于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，经本次股东大会审议通过，调整深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）股权回购交易的后续付款方案。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）会议召开时间
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（周四）下午 14:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日9:15—15：00期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  （4）股东大会召集人：公司董事会
  （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生
  根据当地疫情防控要求，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯相结合的方式参会，国浩律师(深圳)事务所见证律师列席现场会议并进行见证。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和
规范性法律文件的规定。
  2、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东授权代表共计15人，代表公司有表决权的股份118,664,089股，占公司股份总数的31.2851％。其中：
  （1）参加现场会议的股东和股东代表共有6人，代表公司有表决权的股份108,448,189股，占公司股份总数的28.5917%；
  （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共9人，代表公司有表决权的股份10,215,900股，占公司股份总数的比例为2.6934％；
  参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共9人，代表公司有表决权的股份10,215,900股，占公司股份总数的比例为2.6934％。
  （3）公司9名董事、3名监事及2名非董事高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东大会进行见证。
  二、议案审议和表决情况
  经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
  1、审议通过《关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案》
  总表决情况：同意 116,595,689 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的99.9928%；反对 8,400 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 0.0072%；弃权0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决情况：同意 10,207,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 99.9178%；反对 8,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
  关联股东张宇星先生、沈保卫先生回避表决。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票
实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、天奇自动化工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-19] (002009)天奇股份:关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：002009              证券简称：天奇股份        公告编号：2022-008
            天奇自动化工程股份有限公司
      关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2020 年 11 月 4
日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，同意公司为控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）的融资提供连带责任担保，担保额度增加至
不超过人民币 20,000 万元，担保期限为自该次董事会审批之日起三年内（即 2020 年 11 月
4 日至 2023 年11 月 3 日）有效。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》《关于公司为控股子公司融资提供续保的公告》）
  二、担保进展情况
  近日，公司与汉口银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“汉口银行宜昌分行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为湖北力帝机床与汉口银行宜昌分行自
2021 年12 月 31 日至2022年 12月 31 日期间内及在人民币5,500 万元整的最高融资余额限
度内发生的债权提供连带责任保证。
  本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
  三、被担保方基本情况
  公司名称：湖北力帝机床股份有限公司
  统一社会信用代码：914200002717500223
  成立日期：1994 年06 月 30 日
  类型：其他股份有限公司（非上市）
  住所：湖北省宜昌市龙溪路 2 号
  法定代表人：黄斌
  注册资本：12,034 万元人民币
  经营范围：机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；环保材料研发；建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工；砂石料加工；机械设备售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务指标：
                                                                单位：人民币元
          项目                2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
          总资产                      866,377,134.02            931,621,545.15
          总负债                      395,464,670.46            437,396,546.92
          净资产                      470,912,463.56            494,224,998.23
          项目                2021 年 1-9 月              2020 年 1-12 月
        营业收入                    275,898,209.48            316,848,680.07
        利润总额                    -23,281,459.94          -108,542,510.83
          净利润                      -23,312,534.67          -109,241,450.66
  （以上 2020 年财务数据已经审计、2021 年数据未经审计）
  股权结构：公司持有天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 94.6364%股权，天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.84%股权。
  四、担保合同的主要内容
  保证人（甲方）：天奇自动化工程股份有限公司
  债权人（乙方）：汉口银行股份有限公司宜昌分行
  债务人：湖北力帝机床股份有限公司
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保期间：
  （1）保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。乙方依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。
  （2）乙方与债务人就各单笔债务的履行期限达成展期协议的，保证期间为借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
  3、担保最高债权额：不超过人民币5,500万元整
  4、担保范围：
  （1）甲方保证担保的范围为本合同约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用)。
  本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。
  （2）本合同项下最高额保证担保的债权确定前，乙方与债务人所签订的形成乙方债权的前述一系列主合同，除非各该主合同中明确约定因各该主合同发生的债权不纳入本合同担保范围，否则，因该等主合同产生的债权，均纳人本合同项下最高额保证的担保范围。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司已审批的担保额度合计 89,400 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为80,500 万元，子公司对子公司的担保额度为 1,900 万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为 7,000 万元），占2020年经审计合并报表净资产的 46.27%。截至目前，担保实际发生额合计 49,082.45万元人民币，占 2020 年经审计合并报表净资产的25.40%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
  特此公告！
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (002009)天奇股份:天奇股份第八届董事会第三次(临时)会议决议公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2022-006
              天奇自动化工程股份有限公司
        第八届董事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议
通知于 2022 年 1 月 13日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月18 日上午 10:00 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于转让控股子公司无锡南天机电科技有限公司全部股权暨关联交易的
议案》,8 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事黄斌先生回避表决）
  同意公司控股子公司无锡金球机械有限公司以人民币 6,600 万元的对价将其持有的无锡南天机电科技有限公司 100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司。
  交易对手方南京美力凯机电科技有限公司的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生之兄弟，本次交易构成关联交易。关联董事黄斌先生与黄伟兴先生为父子关系，回避表决本议案。
  公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》）
特此公告！
                                        天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (002009)天奇股份:关于子公司股权转让暨关联交易的公告
  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2022-007
              天奇自动化工程股份有限公司
        关于子公司股权转让暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡金球机械有限公司（以下简称“金球机械”）拟以人民币 6,600 万元的对价将其持有的无锡南天机电科技有限公司（以下简称“南天机电”、“目标公司”）100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司（以下简称“南京美力凯”），以优化企业资源配置，提高资产运营效率并聚焦主业发展。本次交易完成后，公司或金球机械将不再持有南天机电股权。
  本次交易对手方南京美力凯的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的兄弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南京美力凯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  本次交易经公司于2022年1月18日召开的第八届董事会第三次（临时）会议审议通过。关联董事黄斌先生与黄伟兴先生为父子，已回避表决本议案。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第三次（临时）会议决议公告》）
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
  二、关联方基本情况
  成立日期：2011 年12 月 6 日
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  住所：南京市溧水区东屏镇工业集中区
  法定代表人：黄国兴
  注册资本：700 万元人民币
  经营范围：电子监控设备、金属护栏、旗杆、灯杆及其配件生产销售和售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  南京美力凯主要财务指标：
                                                              单位：人民币元
    项目              2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
    总资产                        26,058,819.31                30,070,179.16
    净资产                        7,009,898.53                7,747,235.53
    项目                2021 年 1-12 月                  2020 年 1-12 月
  营业收入                      17,874,113.03                19,247,033.61
    净利润                          -737,337.00                -2,551,344.06
  （以上数据未经审计）
  股权结构：无锡南天安全设施有限公司（黄国兴实际控制）持有南京美力凯 71.4286%股权，自然人王丽萍（黄国兴之妻）持有 28.5714%。
  关联关系：本次交易对手方南京美力凯的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的兄弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南京美力凯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  关联方南京美力凯现有场地面临拆迁急需寻找能够满足其生产经营需求的合适场地，因而开展本次交易。南京美力凯将以自有资金支付本次股权转让款项。公司认为南京美力凯资信优良，具有履约实力。经查询，南京美力凯不属于失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  目标公司：无锡南天机电科技有限公司
  统一社会信用代码：91320206MA27DQR948
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资)
  住所：无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 572
  法定代表人：周书春
  注册资本：6,600 万元人民币
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；建筑用金属配件制造；安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；照明器具制造；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构：公司控股子公司金球机械持有其 100%股权，公司持有金球机械 93.33%股权。
  南天机电合法拥有位于江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 572 号的不动产权 2 项
（土地使用权面积合计 40,646 ㎡，房屋建筑面积合计 28,045.28 ㎡）及相关附属购置物、配套设备设施及生产设备，土地性质为工业用地，房屋用途为工业、交通、仓储用房。截至本公告披露日，南天机电未实际开展业务。
  评估及财务情况：本次交易的评估基准日为 2021 年 11 月 30 日。本次评估以资产基础
法评估结果作为评估结论。根据天源资产评估有限公司于 2021 年 12 月 6日出具的《无锡金
球机械有限公司拟转让股权涉及的无锡南天机电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），截至该基准日，南天机电总资产账面价值为6,012.83 万元，总负债账面价值为-226.60 万元，股东全部权益账面价值为 6,239.39 万元，
股东全部权益评估价值为 6,197.96 万元，评估减值 41.43 万元，减值率 0.66%。
  其他说明：公司不存在为目标公司提供担保、提供财务资助以及委托目标公司理财的情形，也不存在目标公司占用上市公司资金的情形。
  四、交易的定价政策及定价依据
  根据《资产评估报告》中载明的目标公司股东全部权益评估价值 6,197.96 万元，转让方及受让方共同确认本次交易中目标公司南天机电的整体价值为 6,600 万元。交易双方在公平、公正、公开的基础上自愿达成本次关联交易，交易价格公允，不存在侵害公司及中小股东利益的行为，符合公司长远发展的需求。
  五、交易协议的主要内容
  甲方（受让方）：南京美力凯机电科技有限公司
  乙方（转让方）：无锡金球机械有限公司
  目标公司：无锡南天机电科技有限公司
  1、股权转让
  （1）甲方以现金方式受让乙方持有目标公司 100%的股权，从而成为目标公司全资股东。
  （2) 根据评估报告，目标公司整体估值为 6,197.96万元。根据该估值价值，甲乙双方协商一致后确认本次标的股权的交易价格为6,600万元。
  2、标的股权交割
  （1）自本协议生效之日起30 个工作日内，乙方负责在无锡市惠山区市场监督管理局办理完毕本次股权转让工商变更登记手续、甲方配合办理，并将甲方登记为目标公司股东。同时，乙方应在办理股权转让手续时一并完成目标公司原归于乙方委派的董、监、高及法定代表人的工商变更登记。若由于除不可抗力外的任何原因，致使目标公司不能如期办理变更登记，或者严重影响一方实现订立本协议的目的，每延迟一日，违约方应按照本次股权转让价款总额的万分之五向守约方支付违约金。
  （2）于交割日（即协议生效之日），根据《公司法》及目标公司章程规定，本次股权转让标的所对应的股东全部权利、义务亦一并转移至甲方。
  3、股权转让款支付
  若在2022年1月20日前甲乙双方及目标公司内部审议通过本次股权转让事宜且取得有
关监管机构及政府机关许可批复，则甲方于 2022 年 1 月 31日前向乙方支付3,500万元，剩
余 3,100万元余款于前次付款日之后一个月内支付完毕。
  4、违约责任
  （1）除非本协议另有约定，若任何一方出现如下情况，视为该方违约：
  1)一方不履行或者不按期履行本协议项下义务或职责；
  2)一方在本协议或与本协议有关的文件中向另一方做出的陈述、保证与承诺或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不真实、有重大遗漏或有误导；
  3)本协议的履行过程中，如因政府行为及商业风险导致各方不能全面履行自己相应义务的；
  4)本协议规定的其他违约情形。
  （2） 若一方违约，在不影响守约方在本协议下其他权利的情况下，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
  1）要求违约方实际履行；
  2）暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
  3）要求违约方赔偿守约方的经济损失，包括为本次股权转让而实际发生的所有直接和间接的费用（包括但不限于所有的法律、会计和税务顾问的费用），以及其他经济损失；
  4）解除本协议；
  5）本协议规定的其他救济方式。
  （3）本协议规定的守约方上述救济权利是可并用的，不排斥法律规定的其他权利或救济。
  （4） 本协议一方对违约方就违约行为进行追索的弃权以书面形式做出方为有效。一方未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；部分行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。
  （5） 本协议有特别约定的违约责任，以特别约定的违约责任为准。
  5、协议生效
  本协议自甲乙双方内部有效审议通过或形成审议通过的决策性文件，并由甲乙双方签字（法定代表人或其授权代表人签字）、盖章之日起生效。
  六、涉及关联交易的其他安排
  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在产生同业竞争的情形，不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
  七、本次交易目的及对上市公司的影响
  近年来公司聚焦主业发展，持续开展闲置低效资产的处置工作，以全面优化资产结构、改善资产配置，不断增强发展韧性。本次交易有助于提升公司资产运营效率，增强抗风险能力，符合公司整体战略发展需求，对公司的财务状况及经营成果产生一定积极影响。本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，不会构成同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，南天机电将不纳入公司合并报表范围。本次交易实际影响公司损益金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。
  八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  截至本公告披露日，除本次交易外，公司及子公司未与南京美力凯、黄国兴先生及其控
制的企业发生其他关联交易。
  九、独立董事事前认可意见和独立意见
  公司独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士仔细审阅了本次股权转让暨关联交易事项的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立的立场及判断发表意见如下：
  1、事前认可意见：经认真核查，我们认为：本次关联交易事项有利于优化资源配置，提升公司整体经营效益，符合公司整体战略发展需要。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会导致同业竞争的情形。因此，我们对本次关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司第八届董事会第三次（临时）会议审议。
  2、独立意见：本次关联交易符合公司整体战略发展需要，有助于提高资产运营效率，优化资源配置，提升公司整

[2022-01-17] (002009)天奇股份:2021年度业绩预告
  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2022-005
              天奇自动化工程股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月31 日
  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈  同向上升 □同向下降
      项目                        本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东        盈利：15,000 万元 - 18,000 万元
    的净利润                                                  盈利：6,104.81万元
                        比上年同期增长：145.71% - 194.85%
扣除非经常性损益后        盈利：9,200 万元 - 11,600万元
    的净利润                                                  盈利：456.36 万元
                      比上年同期增长：1915.95% - 2441.85%
  基本每股收益          盈利：0.40元/股 - 0.49 元/股          盈利：0.16元/股
  注：本表格中的“元”均指人民币元。
  二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
  三、业绩变动原因说明
  1、公司锂电池循环板块整体回收量及产能规模有所提升，产品结构持续优化。报告期
内，受益于新能源汽车产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格持续攀升，
公司锂电池循环板块产品销售价格大幅上涨，致使公司锂电池循环板块的营业收入及利润同
比大幅增加。
  2、受钢材、树脂等大宗商品价格上涨的影响，公司智能装备板块及重工装备板块毛利
空间收窄。
  3、报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，根据财政部《企业会计准则第
11 号——股份支付》的相关规定本报告期内对该股权激励计划确认摊销费用 1,456 万元。
  四、其他相关说明
  本业绩预告系公司财务中心初步测算的结果。公司 2021 年度业绩情况请以公司正式披露的 2021年度报告为准。敬请广大投资者持续关注并注意投资风险。
  特此公告。
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 17 日

[2022-01-12] (002009)天奇股份:关于调整参股公司股权回购款支付方案暨参股公司回购股权关联交易的进展公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2022-003
              天奇自动化工程股份有限公司
        关于调整参股公司股权回购款支付方案暨
          参股公司回购股权关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）全资子公司江苏天
奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）于 2020 年 9 月 21 日与深圳
乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）及其股东（张树全、林忠军、曹兴刚、宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业（有限合伙））签署《深圳乾泰能源再生技术有限公司股权回购协议》（以下简称“回购协议”），约定深圳乾泰以16,100 万元的对价回
购天奇循环产投持有的深圳乾泰 51%的股权（以下简称“本次回购”），并于 2021 年 9 月
30 日前向天奇循环产投支付完成上述股权回购款，同时在满足相关条件后解除原《股权
转让及增资协议》中约定的各方权利与义务。本次回购交易已经公司于 2020 年 8 月 21
日召开的第七届董事会第二十三次会议及于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时
股东大会审议通过。
  截至本公告披露日，深圳乾泰已支付股权回购款合计 6,300 万元，尚未支付 9,800
万元。深圳乾泰与天奇循环产投已于2021 年 12 月31 日签署《股权质押合同》，深圳乾泰将其持有的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司（以下简称“乾泰技术（深汕）”）9%股权及派生收益质押给天奇循环产投，为深圳乾泰在《回购协议》项下尚未履行完成的各项义务进行担保。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第七届董事会第二十三次会议决议公告》《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》《天奇股份 2020 年第二次临时股东大会决议公告》《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》。）
  为了有效维护公司及天奇循环产投在本次回购交易中的利益，确保深圳乾泰尽快完成余下股权回购款的支付，天奇循环产投拟与深圳乾泰签署《股权回购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”“本协议”），进一步明确深圳乾泰到期未付的 9,800 万元股权回购款后续支付方案及付款担保条件（以下简称“本次支付方案调整”）。
  公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，
本次支付方案调整事项构成关联交易。本事项已经公司于 2022 年 1 月 11日召开的第八届
董事会第二次（临时）会议审议通过。关联董事张宇星先生、沈保卫先生已回避表决。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第二次（临时）会议决议公告》。）
  本次支付方案调整涉及变更原《回购协议》中付款方式及付款条件等交易要素，尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东需回避表决。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
  二、交易对手方的基本情况
  公司名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司
  统一社会信用代码：91440300349640457G
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2015 年 7 月23 日
  注册资本：15,623.1066 万元人民币
  法定代表人：张树全
  注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76 号龙岗智慧家园 A 座 501
  经营范围：一般经营项目是：动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；退役电池综合利用及销售；信息化服务平台开发、运营服务；储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车加气、充电，新能源汽车相关产品的贸易与销售；二手车销售；二手车经纪；汽车销售；汽车租赁服务；房屋租赁及物业管理服务；再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售；货物或技术进出口。许可经营项目是：新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造（不
含电池芯生产）；动力电池模组回收梯次再利用；汽车零部件回收利用；自动化智能装备产品开发、设计、生产；报废汽车拆解；氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。
  鉴于公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，深圳乾泰为公司的关联法人。
  深圳乾泰（单体）最近一年又一期的财务状况如下：
                                                              单位：人民币元
          项目                2021 年 11 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
        总资产                      320,193,750.80          360,995,692.40
        总负债                      109,804,868.38          140,035,045.51
        净资产                      210,388,882.42          220,960,646.89
          项目                2021 年 1-11 月            2020 年 1-12 月
        营业收入                      2,369,919.17            8,423,147.89
        净利润                      -3,921,764.47            15,175,433.47
  （以上 2020 年财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计）
  经核查，深圳乾泰属于失信被执行人，但不会对本次调整支付方案及剩余回购款的支付产生不利影响。深圳乾泰被判令为其控股子公司深圳市朗能电池有限公司（以下简称“朗能电池”）在案件（（2020）粤 0306 民初 25785 号）项下的付款义务承担连带清偿责任。因朗能电池未履行生效判决中的付款义务，而深圳乾泰亦未履行连带清偿义务而被深圳市宝安区人民法院强制执行，被纳入失信被执行人名单。
  本次股权交易完成前后，深圳乾泰的股权结构如下：
                                                            单位：人民币万元
            股东名称                      回购前              回购后
                                    认缴出资  持股比例  认缴出资  持股比例
 江苏天奇循环经济产业投资有限公司    7,967.78    51.00%        0    0.00%
              张树全                  4,000.00    25.60%    4,000  52.25%
 深圳市乾泰一号投资企业（有限合伙）    1,913.83    12.25%  1913.83  25.00%
 宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业    1,248.15    7.99%  1,248.15  16.30%
          （有限合伙）
              林忠军                    351.14    2.25%    351.14    4.59%
              曹兴刚                    142.20    0.91%    142.20    1.86%
              合计                  15,623.11      100%  7,655.33    100%
  三、补充协议的主要内容
  甲方（即目标公司）：深圳乾泰能源再生技术有限公司
  乙方：江苏天奇循环经济产业投资有限公司
  1、剩余股权回购款的支付安排
  甲方仍需向乙方支付股权回购款项 9800 万元。具体安排如下：
  （1）甲方应不晚于 2022 年 3 月 31 日前支付乙方股权回购款 4800 万元，到期未付部分
自 2022 年 4 月 1 日起按银行同期贷款利率向乙方支付利息。
  （2）甲方应不晚于 2022 年 6 月 30 日前向乙方支付完毕所有剩余股权回购款项，到期
未付部分自 2022 年 7 月 1 日起按银行同期贷款利率向乙方支付利息。
  2、回购款项支付担保
  （1）甲方以其持有的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 9%股权质押给乙方，作为甲方履行本协议及《回购协议》项下应承担的全部债务的担保。
  （2）甲方应当在本协议签订后30 个工作日内签署股权质押协议并办理完成股权质押登记，且甲方保证其提供质押担保的股权未设置任何担保、转让限制或存在查封、冻结等缺陷、负担、任何性质的瑕疵或权利限制等情形。
  （3）甲方股东（张树全、林忠军、曹兴刚）应继续将其持有的甲方股权全部质押给乙方，作为甲方履行本协议及《回购协议》项下应承担的全部债务的担保。
  （4）甲方未按本协议约定于 2022 年 6 月 30 日前支付完成全部股权转让款项，乙方有
权自 2022 年 7 月 1 日起处置甲方及甲方股东已向乙方质押的深圳深汕特别合作区乾泰技术
有限公司及甲方的全部股权。
  3、原协议解除
  若甲方按本协议约定完成全部回购款项的支付，则甲方与乙方于 2018 年 2 月 8 日生效
的《股权转让及增资协议》中规定的各方权利义务同步解除。
  4、减资安排
  甲方应召开股东会审议甲方为乙方定向减资的方案。减资方案应符合本协议及《回购协议》的相关约定，甲方应确保减资方案经甲方股东会审议通过，乙方应对方案投赞成票。甲
方应于股东会决议通过后 2个月内完成减资的变更登记等手续。
  5、违约责任
  （1）本协议项下任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如甲方未按本协议约定履行回购款项支付、股权质押担保等相关义务，则乙方有权要求甲方按照本协议项下未付债务金额以每日万分之五向乙方支付违约金。
  （2）本协议项下任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给他方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。
  （3）本协议一经生效，各方必须自觉履行，任何一方未按协议的规定全部履行义务或者违反本协议的任何承诺与保证的，应该依照法律和本协议的规定承担责任。
  6、甲方承诺与保证
  甲方承诺及保证：若本协议履行期间，甲方拟通过引入新投资者或出让深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司股权等方式进行筹资时，筹资方案须经乙方同意，且筹措所得资金应专项用于向乙方支付本协议及《回购协议》项下的回购款项，直至回购款项已全部支付完毕为止。
  7、协议的生效
  本协议应经甲、乙双方必要的内部程序审议通过且法定代表人或授权代表签字并

[2022-01-12] (002009)天奇股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002009              证券简称：天奇股份          公告编号：2022-004
            天奇自动化工程股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 1 月 27 日（周四）
召开 2022年第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月27日下午2:30
  （2）网络投票时间：2022年1月27日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日9:15-15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022年1月20日
  7、会议出席对象
  （1）截至2022年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
    二、会议审议事项
  议案一：关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案
  本议案已经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2022
年 1 月 12 日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的相关公告。与本议案有利害关系的关联股东需回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本议案为影响中小投资者利益的重大事项，应当对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可以投票
                              非累积投票提案
  1.00    关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案            √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
  （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
  1、登记时间：2022 年 1 月 21日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
  2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
  电话：0510-82720289
  传真：0510-82720289
  邮箱：liukangni@jsmiracle.com
  联系人：刘康妮
  通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
  邮政编码：214187
  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。
  （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
  1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。
  2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事宜
  1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；
  2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
  特此公告。
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
  （一）网络投票的程序
  1、投票代码：362009；
  2、投票简称：天奇投票；
  3、设置议案及意见表决：
  （1）议案设置
 议案编号                          议案                            提案编码
  1.00    关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案                  1.00
  注：本次股东大会不设置总议案，1.00代表1。
  （2）填报表决意见
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交 易 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                  股东参会登记表
  截至 2022 年 1 月20 日下午 15：00 收市后,我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）
股票                  股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2022年第一次临时股东
大会。
    股东名称：                              联系电话：
    出席人姓名：                            身份证号码：
    股东帐户：                              持股数额：
                                                            年      月    日
  附件三：
                      授权委托书
      兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有
  限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 提案编码                  提案名称                            表决意见
                                                        同意    弃权    反对
                                  非累积投票提案
1.00      关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案
      备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
  “√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
      2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权
  指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
      3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
      4、本授权委托书复印无效。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：

[2022-01-12] (002009)天奇股份:天奇股份第八届董事会第二次(临时)会议决议公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2022-002
              天奇自动化工程股份有限公司
        第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议
通知于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案》,7 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票。（关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决）
  同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）与深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）签署《股权回购协议之补充协议》，进一步明确深圳乾泰回购天奇循环产投持有其 51%股权的交易中深圳乾泰到期未支付的 9,800万元回购款的后续付款安排，并约定深圳乾泰增加股权质押担保等条件，以最大限度确保公司在本次回购交易中的利益不受损害。深圳乾泰在约定期限内支付完毕剩余全部回购款项后，天奇循环产投与其签署的原《股权转让及增资协议》同步解除。
  公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，本次支付方案调整事项构成关联交易。关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决。
  公司独立董事会已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  本议案涉及变更原《股权回购协议》中付款方式与条件等交易要素，尚需提交公司股东大会审议。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整参股公司股权回购款支付方案暨参股公司回购股权关联交易的进展公告》）
  2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票。
  同意公司于 2022 年 1 月 27日（周四）下午 2:30 在公司会议室召开2022年第一次临时
股东大会，审议经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议
的议案。股权登记日：2022 年 1 月 20 日。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）
  特此公告！
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 12 日

[2022-01-01] (002009)天奇股份:关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告质押
  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2022-001
              天奇自动化工程股份有限公司
      关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  1、截至本公告披露日，深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）已归还财务资助本金及利息合计 1,733.78 万元，并支付股权回购款合计 6,300 万元，尚未支付股权回购款 9,800 万元。
  2、深圳乾泰与公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）于近日签署《股权质押合同》，深圳乾泰将其持有的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司（以下简称“乾泰技术深汕”）9%股权及派生收益质押给天奇循环产投，为深圳乾泰在《股权回购协议》项下尚未履行完成的各项义务进行担保。
  3、双方拟就剩余股权回购款项的支付商讨具有可行性的解决方案并签署相关协议，公司将根据具体进展情况履行必要的审议程序并及时披露进展公告。请广大投资者注意投资风险。
  一、交易概述
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月21 日召开第七届董
事会第二十三次会议并于 2020 年 9 月 18 日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意深圳乾泰以 16,100 万元的对价回购天奇循环产投持有的深圳乾泰 51%的股权（以下简称“本次回购交易”），并在满足相关条件后解除原《股权转让及增资协议》中约定的各方权利与义务。
  （具体内容详见公司 2020 年 8 月 25日及 2020 年 9 月 19 日于《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》《天奇股份第七届董事会第二十三次会议决议公告》《天奇股份 2020 年第二次临
时股东大会决议公告》）
  二、进展情况
  截至本公告披露日，深圳乾泰已归还财务资助本金及利息合计 1,733.78 万元，并支付股权回购款合计 6,300万元，尚未支付股权回购款 9,800 万元。
  （具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 22 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 8 月 2
日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》）
  2021 年 12 月 31 日，深圳乾泰与天奇循环产投签署《股权质押合同》，深圳乾泰将其
持有的乾泰技术深汕 9%股权及派生收益质押给天奇循环产投，为其应付未付的股权回购款9,800 万元及利息、其他应履行但未履行完毕的相关义务提供担保，质押担保期间为上述债务到期之日起两年（以下简称“本次股权质押”）。如深圳乾泰未能按《股权质押合同》约定办理质押手续或出现其他违反该合同约定的情形，天奇循环产投有权处分质押股权及其派生收益。
  三、深圳乾泰未能如期履行《回购协议》的原因
  天奇循环产投已分别于 2021 年 3 月31 日及2021 年 9 月 30日向深圳乾泰出具公函，要
求其严格履行《股权回购协议》中约定的付款义务。
  根据各方签订的《深圳乾泰能源再生技术有限公司股权回购协议》（以下简称“股权回购协议”），深圳乾泰承诺，严格履行其与深圳深高速基建环保开发有限公司（以下简称“深高速基建”）等各方签署的《关于深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）以确保深高速基建履行《投资协议》中的付款义务，从而保障天奇循环产投在《股权回购协议》中的利益。在上述《投资协议》履行过程中，深圳乾泰未按协议约定履行相应义务，导致深高速基建的付款条件无法成就，同时深圳乾泰未能在约定期间筹措足够资金。截至本公告披露日，深圳乾泰仍需支付股权回购款 9,800 万元。
  四、风险提示
  1、自本次回购交易披露以来，公司及子公司天奇循环产投积极敦促深圳乾泰寻求多种途径尽早支付完成股权回购款项。本次股权质押系深圳乾泰为其尚未履行完毕的股权回购交
易向天奇循环产投提供担保。截至本公告披露日，天奇循环产投已与深圳乾泰达成初步共识，双方拟就剩余股权回购款项的支付商讨具有可行性的解决方案并签署相关协议。公司将根据具体进展情况履行必要的审议程序并及时披露进展公告。
  2、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致本次回购交易终止或本次回购交易作出实质性变更的相关情况。
  3、公司郑重提醒广大投资者:目前公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 1 日

[2021-12-25] (002009)天奇股份:天奇股份第八届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-088
              天奇自动化工程股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021
年 12 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司 2021 年第四
次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2021年12月23日以现场或通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9 名，全体董事推选黄斌先生主持本次会议，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  选举黄斌先生担任公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
  2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会成员的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《天奇股份董事会专业委员会实施细则》有关规定，公司董事会下设四个专业委员会，其中包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司第八届董事会各专业委员会成员如下：
  （1）选举董事长黄斌先生、董事 HUA RUN JIE 先生、董事张宇星先生、董事沈保卫先
生、独立董事陈玉敏女士为战略委员会成员，推选董事长黄斌先生任战略委员会主任；
  （2）选举董事沈保卫先生、独立董事叶小杰先生、独立董事马元兴先生为审计委员会成员，推选独立董事马元兴先生任审计委员会主任；
  （3）选举董事长黄斌先生、董事 HUA RUN JIE 先生、独立董事叶小杰先生、独立董事
马元兴先生、独立董事陈玉敏女士为薪酬与考核委员会成员，推选独立董事陈玉敏女士任薪酬与考核委员会主任；
  （4）选举董事长黄斌先生、董事 HUA RUN JIE 先生、独立董事叶小杰先生、独立董事
马元兴先生、独立董事陈玉敏女士为提名委员会成员，推选独立董事叶小杰先生为提名委员会主任。
  3、审议通过《关于聘任公司总经理（经理）的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  经公司董事长黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意继续聘任黄斌先生担任公司总经理（经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  4、审议通过《关于聘任公司副总经理（副经理）的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
  经公司董事长兼总经理黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核,同意继续聘任 HUA RUN JIE 先生担任公司常务副总经理（常务副经理），继续聘任仇雪琴女士、李明波先生担任公司副总经理（副经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  经公司董事长兼总经理黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核,同意继续聘任沈保卫先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  经公司董事长兼总经理黄斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核,同意继续聘任张宇星先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张宇星先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  经公司董事兼董事会秘书张宇星先生提名，同意续聘刘康妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  上述人员的任职情况及个人简历详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等的公告》
  8、审议通过《关于新增公司为天奇锂致融资提供担保的议案》,9 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票。
  同意公司为全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司的融资提供连带责任担保，新增担保
额度不超过人民币 2,500 万，担保期限自本次董事会审议通过之日起一年内（2021 年 12 月
24 日至 2022 年 12 月 23 日）有效。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》
  特此公告！
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (002009)天奇股份:天奇股份第八届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-089
              天奇自动化工程股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021
年 12 月 24 日上午 11：00 以通讯方式召开。经公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生第
八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2021 年 12 月 23
日以现场及通讯方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事推选朱会俊先生主持本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  选举朱会俊先生担任公司第八届监事会主席，负责监事会的召集工作。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。
  特此公告。
                                              天奇自动化工程股份有限公司监事会
                                                              2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (002009)天奇股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等的公告
  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2021-090
                天奇自动化工程股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）于2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员及监事会成员，公司董事会及监事会顺利完成换届选举工作。
  公司于2021年12月24日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，已选举第八届董事会董事长及各专业委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
  一、第八届董事会组成情况
  非独立董事：黄斌先生（董事长）、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生
  独立董事：叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士
  董事会各专业委员会组成情况：
  （1）战略委员会：黄斌先生（主任委员）、HUA RUN JIE先生、张宇星先生、沈保卫先生、陈玉敏女士；
  （2）审计委员会：马元兴先生（主任委员）、沈保卫先生、叶小杰先生；
  （3）薪酬与考核委员会：陈玉敏女士（主任委员）、黄斌先生、HUA RUN JIE先生、叶小杰先生、马元兴先生；
  （4）提名委员会：叶小杰先生（主任委员）、黄斌先生、HUA RUN JIE先生、马元兴先生、陈玉敏女士。
  公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名（简历详见附件）。任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立
董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
  二、第八届监事会组成情况
  非职工代表监事：朱会俊先生（监事会主席）、胡道义先生
  职工代表监事：李锋宝先生
  公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（简历详见附件），职工代表监事比例不低于公司监事人数的三分之一。本届监事会任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。
  三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
  经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意继续聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体如下：
  总经理：黄斌先生
  常务副总经理：HUA RUN JIE 先生
  副总经理：仇雪琴女士、李明波先生
  财务负责人：沈保卫先生
  董事会秘书：张宇星先生
  证券事务代表：刘康妮女士
  公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
  张宇星先生、刘康妮女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。张宇星先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后无异议。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
  联系人：张宇星、刘康妮
  联系地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
  电话：0510-82720289
  邮箱：zhangyuxing@jsmiracle.com  liukangni@jsmiracle.com
  四、部分高级管理人员任期届满离任情况
  公司副总经理吴秋庭先生在任期届满后离任，吴秋庭先生将继续在公司及子公司任职。截至本公告披露日，吴秋庭先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺。公司对吴秋庭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告！
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 25 日
附件：
  一、董事会成员个人简历
  1、董事长、总经理：黄斌，男，1982 年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自 2007 年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第八届董事会董事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。
  截至本公告披露日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  黄斌先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。黄斌先生于 2019 年 8 月 16 日收到中国证
监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及 10 万元罚款。除上述情况外，黄斌先生不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，黄斌先生不属于失信被执行人。
  2、董事：费新毅，女，1973 年出生，南京大学毕业。自 2000 年加入公司，历任公司
第一届、第二届、第四届至第七届董事会董事。2000 年至 2019 年 4 月，曾任公司董事会秘
书。现任公司第八届董事会董事。
  截至本公告披露日，费新毅女士持有公司股份 60 万股，占公司股份总数的 0.16%。费
新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  费新毅女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。费新毅女士于 2019 年 8 月 16 日收到中国
证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及 10 万元罚
款。除上述情况外，费新毅女士不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，费新毅女士不属于失信被执行人。
  3、董事、董事会秘书：张宇星，男，1976 年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。自 2016 年 8 月加入公司，曾任公司投资部总监、公司第七届董事会董事。自 2019 年 4 月起，任公司董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书，兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司董事长。
  截至本公告披露日，张宇星先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。张
宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  张宇星先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，张宇星先生不属于失信被执行人。
  4、董事、常务副总经理：HUA RUN JIE，男，1976 年出生，新加坡国籍，房产管理与
金融双学士学位。自 2005 年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部、公司第七届董事会董事、常务副总。现任公司第八届董事会董事、常务副总，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。
  截至本公告披露日，HUA RUN JIE 先生持有公司股份 103.01 万股，占公司股份总数的
0.27%。HUA RUN JIE 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  HUA RUN JIE 先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职
为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，HUA RUN JIE 先生不属于失信被执行人。
  5、董事、财务负责人：沈保卫，男，1965 年出生，会计师，研究生学历，MBA 学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；自 2010 年 12 月至今担任公司财务负责人。现任公司第八届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。
  截至本公告披露日，沈保卫先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈
保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  沈保卫先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈保卫先生不属于失信被执行人。
  6、董事：沈贤峰，男，1977 年出生，大专学历。1996 年加入公司工作，曾任职于公司财务部、销售部，曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理、公司第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事、智能装备业务负责人，兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长。
  截至本公告披露日，沈贤峰先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈
贤峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无
  沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

[2021-12-25] (002009)天奇股份:关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-091
              天奇自动化工程股份有限公司
        关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  为了满足企业生产经营及业务发展的资金需求，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司（以下简称“天奇锂致”）提供融资担保。本次新增担保额度不超过人民币 2,500 万元，担保期限自本次董事会审批通过之日
起一年内（2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日）循环使用。
  本次担保已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会进行审议。
  二、被担保方基本情况
  公司名称：赣州天奇锂致实业有限公司
  统一社会信用代码：91360728MA35GEKW1N
  成立日期：2016 年 1 月 29 日
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园
  法定代表人：沈华
  注册资本：3,000 万元人民币
  经营范围：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品和硫酸钠的生产、加工和批发、零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务指标：
                                                                单位：人民币元
    项目              2021 年 11 月 30 日              2020 年 12 月 31 日
    总资产                      183,786,871.41                88,380,464.94
    总负债                      124,698,389.06                42,045,852.82
    净资产                        59,088,482.35                46,334,612.12
    项目                2021 年 1-11 月                  2020 年 1-12 月
  营业收入                      563,201,987.91                263,992,347.35
  利润总额                      16,443,535.77                14,100,352.26
    净利润                        12,674,440.68                12,883,307.89
  （以上 2020 年财务数据已经审计、2021 年数据未经审计）
  股权结构：公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司持有天奇锂致 100%股权。
  经查询，天奇锂致不属于失信被执行人。
  三、担保合同的主要内容
  担保方：天奇自动化工程股份有限公司
  被担保方：赣州天奇锂致实业有限公司
  担保金额：不超过人民币 2,500 万元
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：自董事会审批之日起一年内（即 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日）
  本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
  四、董事会意见
  为支持天奇锂致的生产经营和业务发展，公司董事会同意公司为全资子公司天奇锂致的融资提供担保，本次新增担保额度不超过人民币 2,500 万元，担保期限自本次董事会审批之
日起一年内（即 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日）。本次担保有利于天奇锂致业务
的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司已审批的担保额度合计 85,400 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为76,500 万元，子公司对子公司的担保额度为 1,900 万元，公司及子公司共同为子公司担保
的额度为 7,000 万元），占 2020 年经审计合并报表净资产的 44.20%。截至目前，担保实际
发生额合计 44,339.48 万元人民币，占 2020 年经审计合并报表净资产的 22.95%。本公司及
子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
特此公告！
                                          天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 25 日

[2021-12-24] (002009)天奇股份:天奇股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-086
            天奇自动化工程股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（周四）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月23日9:15—15：00期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼
会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）股东大会召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生
    根据当地疫情防控要求，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯相结合的方式参会，国浩律师(深圳)事务所见证律师列席现场会议并进行见证。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司有表决权的股份115,419,589股，占公司股份总数的30.4297%。其中：
    （1）参加现场会议的股东和股东代表共有8人，代表公司有表决权的股份109,574,689股，占公司股份总数的28.8887%；
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份5,844,900股，占公司股份总数的比例为1.5410％。
    参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共3人，代表公司有表决权的股份5,845,000股，占公司股份总数的比例为1.5410％。
    （3）公司9名董事、3名监事及3名非董事高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东大会进行见证。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE
先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
    （1）审议《选举黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：黄斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    （2）审议《选举费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
    表决结果：费新毅女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
    （3）审议《选举张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：张宇星先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    （4）审议《选举 HUA RUN JIE 先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：HUA RUN JIE 先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    （5）审议《选举沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：沈保卫先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    （6）审议《选举沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：沈贤峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
    独立董事候选人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本次股东大会以累积投票方式选举叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：
    （1）审议《选举叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：叶小杰先生当选为公司第八届董事会独立董事。
    （2）审议《选举马元兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：马元兴先生当选为公司第八届董事会独立董事。
    （3）审议《选举陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：陈玉敏女士当选为公司第八届董事会独立董事。
    本次股东大会选举出 6 名非独立董事与 3 名独立董事共同组成公司第八届董事会，自本
次股东大会审议通过之次日起就任，任期三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举朱会俊先生、胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
    （1）审议《选举朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
    表决结果：朱会俊先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
    （2）审议《选举胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况：同意 115,419,589 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,845,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表
决权股份数的 100.0000%。
    表决结果：胡道义先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
    本次股东大会选举出 2 名非职工代表监事，与经公司职工代表大会民主选举的职工代表
监事李锋宝先生，共同组成本公司第八届监事会，自本次股东大会审议通过之次日起就任，任期三年。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、天奇自动化工程股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司 2021 年第四次临时股东
大会的法律意见书；
    特此公告。
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (002009)天奇股份:关于全资子公司被列入《符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单(第三批)》的公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-087
              天奇自动化工程股份有限公司
关于全资子公司被列入《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合
      利用行业规范条件>企业名单（第三批）》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）于 12 月 23 日公布《符合<新能源汽车废
旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名单（第三批）》，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名单》。
    公司全资子公司天奇金泰阁专注于废旧锂电池资源化利用业务，已具备实现锂电池全部金属提取工艺，工艺水平位居行业前列且有较强盈利能力。随着新能源汽车产业及锂电池行业的高速发展，三元前驱体、碳酸锂等锂电池材料呈倍速增长。为应对日益激增的市场需求，金泰阁持续扩增产能、提升工艺水平。未来，天奇金泰阁将基于现有元素提取业务，进一步向下游电池材料制造业务延伸，最终形成“电池回收-元素提取-材料再生”的废旧电池资源化利用完整产业链。
    天奇金泰阁此次被列入该名单，是对其综合条件、技术创新能力、人才队伍实力等方面的充分肯定，有利于提升公司整体实力及市场竞争力，符合公司大力发展动力电池回收资源化利用业务的战略方向，推动公司实现退役动力电池全生命周期管理者的目标，对公司未来发展产生积极作用。本次事项未对公司本年度业绩情况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-21] (002009)天奇股份:关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：002009              证券简称：天奇股份        公告编号：2021-085
            天奇自动化工程股份有限公司
      关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2021 年 4 月 25
日召开第七届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江苏天奇重工股份有限公司（以下简称“天奇重工”）的融资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币 16,000 万元，担保期限为自该次董事会审批之日及相关担保协议生效之日起 12 个月内有效。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》）。
  二、担保进展情况
  近日，公司与中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行（以下简称“工商银行无锡惠山支行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为天奇重工与工商银行无
锡惠山支行自 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日期间内（包括该期间的起始日与届满
日）及在人民币 3,600 万元的最高余额内发生的主债权提供连带责任保证。
  本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
  三、被担保方基本情况
  公司名称：江苏天奇重工股份有限公司
  统一社会信用代码：91320200687181695W
  成立日期：2009 年 03 月 24 日
  类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
  住所：无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号
  法定代表人：HUA RUN JIE
  注册资本：10,000 万元人民币
  经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务指标：
                                                                单位：人民币元
          项目                2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
          总资产                    1,059,350,335.44          1,149,026,399.97
          总负债                      646,786,654.07            740,055,927.15
          净资产                      412,563,681.37            408,970,472.82
          项目                2021 年 1-9 月              2020 年 1-12 月
        营业收入                      584,261,016.63          1,092,631,458.43
        利润总额                        4,227,304.18            62,332,740.08
          净利润                        3,593,208.55            57,808,030.15
  （以上 2020 年财务数据已经审计、2021 年数据未经审计）
  股权结构：公司持有江苏天奇重工股份有限公司 79.85%股权。
  四、担保合同的主要内容
  债权人：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行
  保证人：天奇自动化工程股份有限公司
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保期间：
  （1）若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
  （2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
  （3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
  （4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之
次日起三年。
  （5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
  3、担保最高债权额：不超过人民币 3,600 万元
  4、担保范围：本合同约定的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司已审批的担保额度合计 82,900 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为74,000 万元，子公司对子公司的担保额度为 1,900 万元，公司及子公司共同为子公司担保
的额度为 7,000 万元），占 2020 年经审计合并报表净资产的 42.91%。截至目前，担保实际
发生额合计 44,736.64 万元人民币，占 2020 年经审计合并报表净资产的 23.15%。本公司及
子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
  特此公告！
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 21 日

[2021-12-16] (002009)天奇股份:关于公司2016年第一期员工持股计划减持完毕暨计划终止的公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-084
              天奇自动化工程股份有限公司
      关于公司 2016 年第一期员工持股计划减持完毕
                  暨计划终止的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持公司股票已通过大宗交易方式全部减持完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》《天奇股份 2016 年第一期员工持股计划（二级市场购买方式）管理规则》（以下简称“本次员工持股计划管理规则”）《天奇股份 2016 年第一期员工持股计划（草案修订稿）（二级市场购买方式）》（以下简称“本次员工持股计划草案”）等相关规定，现将相关情况公告如下：
  一、公司本次员工持股计划的基本情况
  1、公司于 2016 年 7 月 13 日召开第六届董事会第七次（临时）会议并于 2016 年 7 月
29 日召开2016 年第二次临时股东大会审议通过《2016年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施 2016年第一期员工持股计划。
  2、截至 2016 年 11 月 3 日，本次员工持股计划通过认购设立“华润信托·天奇持股计
划 1 期集合资金信托计划”，并通过创金合信天奇持股计划 1 期资产管理计划，通以二级市场购入方式购入公司股票 2,307,600 股（占当时公司总股本的 0.62%），成交金额总计38,954,880.75 元，成交均价 16.88元/股。本次员工持股计划认购股票的禁售期为 12 个月、存续期为 48 个月，自公司公告股票登记至本次员工持股计划名下时起算，即本次员工持股
计划的禁售期自 2016 年 11 月 3日起至 2017 年 11 月 2日止，存续期自 2016 年 11 月 3日起
至 2020 年 11 月 2日止。
  3、经公司于2020 年 6 月 1日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，同
意公司 2016 年第一期员工持股计划存续期延期 24个月，即至2022 年 11 月 2日止。
  4、经公司于 2020 年 10 月 12日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，
同意公司 2016 年第一期员工持股计划的管理机构由华润深国投信托有限公司变更为创金合信基金管理有限公司，并继续由创金合信天奇持股计划 1 期资产管理计划持有公司股票。
  具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司2016年第一期员工持股计划实施进展公告》《2016年第一期员工（草案修订稿）（二级市场购买方式）》《2016 年第一期员工持股计划（二级市场购买方式）管理规则》《关于公司 2016 年第一期员工持股计划延期的公告》《关于公司 2016年第一期员工持股计划变更的公告》等相关公告。
  二、本次员工持股计划股份减持情况
  公司2016年第一期员工持股计划所持公司股票已于2021年12月15日通过大宗交易方式全部减持完毕,减持股份数合计为 2,307,600 股，占公司总股本 0.61%。受让方与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或一致行动关系。
  三、其他情况说明及后续安排
  1、本次员工持股计划已减持完毕其所持有的全部公司股份，在减持期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
  2、根据本次员工持股计划草案及管理规则，本次员工持股计划自行终止。公司将根据本次员工持股计划的草案及管理规则完成相关资产的清算和收益分配等工作。
  特此公告！
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 16日

[2021-12-08] (002009)天奇股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002009              证券简称：天奇股份          公告编号：2021-083
            天奇自动化工程股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2021 年 12 月 23日（周四）
召开 2021年第四次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第七届董事会第四十次会议审议通过。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年12月23日下午2:30
  （2）网络投票时间：2021年12月23日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月23日9:15-15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2021年12月16日
  7、会议出席对象
  （1）截至2021年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
    二、会议审议事项
  议案一、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01 选举黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    1.02 选举费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
    1.03 选举张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    1.04 选举HUA RUN JIE 先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    1.05 选举沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    1.06 选举沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
  议案二、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    2.02 选举马元兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    2.03 选举陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案
  议案三、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    3.01 选举朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
    3.02 选举胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
  以上议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司2021年12月8日于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
  本次股东大会议案一、议案二、议案三将分别采用累积投票方式表决：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。其中议案一应选非独立董事6人，议案二应选独立董事3人，议案三应选非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
提案编                                                              备注
  码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
                    累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
        关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 应选人数（6）
 1.00
        议案                                                        人
 1.01  选举黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案                √
 1.02  选举费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案              √
 1.03  选举张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事的议案              √
 1.04  选举 HUA RUN JIE先生为公司第八届董事会非独立董事的议案        √
 1.05  选举沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案              √
 1.06  选举沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案              √
        关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议  应选人数（3）
 2.00
        案                                                          人
 2.01  选举叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案                √
 2.02  选举马元兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案                √
 2.03  选举陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案                √
        关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选  应选人数（2）
 3.00
        人的议案                                                    人
 3.01  选举朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案          √
 3.02  选举胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案          √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
  （一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
  1、登记时间：2021 年 12 月17 日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
  2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
          电话：0510-82720289
          传真：0510-82720289
          邮箱：liukangni@jsmiracle.com
          联系人：刘康妮
          通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
          邮政编码：214187
  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。
  （二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件
  1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。
  2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事宜
人）食宿及交通费用自理；
  2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
  特此公告。
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 8 日
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：股东参会登记表
  附件三：授权委托书
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
  （一）网络投票的程序
  1、投票代码：362009；
  2、投票简称：天奇投票；
  3、填报表决意见或选举票数：
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                        填报
              对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                    …                                  …
                  合 计                不超过该股东拥有的选举票数
  各提案下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人

[2021-12-08] (002009)天奇股份:天奇股份第七届董事会第四十次会议决议公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-080
              天奇自动化工程股份有限公司
          第七届董事会第四十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于
2021 年 12 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 7日上午 10:00在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构完整及公司生产经营正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，同意提名黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE 先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
  公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。
  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）提名黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  （2）提名费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  （3）提名张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  （4）提名 HUA RUN JIE先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  （5）提名沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  （6）提名沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）
  2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，同意提名叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
  公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司独立董事任职资格及任职条件的规定。
  上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人声明均已发表。
  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）提名叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  （2）提名马元兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  （3）提名陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人
  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票
  本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）
  3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》,9 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票。
  同意公司于 2021 年 12 月 23日（周四）下午 2：30在公司会议室召开 2021 年第四次临
时股东大会，审议经公司第七届董事会第四十次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2021 年 12 月 16日。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》）
  特此公告！
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (002009)天奇股份:天奇股份第七届监事会第二十一次会议决议公告
  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2021-081
                天奇自动化工程股份有限公司
            第七届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知
于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式发出，会议于2021 年 12 月 7 日上午 11：00以通讯方式召
开，会议应到监事 3 名，实际出席 3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名朱会俊先生、胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）提名朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票
  （2）提名胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票特此公告。
  本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代
表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）
  特此公告。
                                            天奇自动化工程股份有限公司监事会
                                                            2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (002009)天奇股份:关于公司董事会及监事会换届选举的公告
  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2021-082
              天奇自动化工程股份有限公司
      关于公司董事会及监事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）第七届董事会及监事会即将任期届满，为保证公司法人治理结构完整及公司生产经营正常进行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定进行董事会及监事会换届选举。
  一、董事会换届选举情况
  经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，同意提名黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
  公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
  上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人已发表声明。
  独立董事就本次事项发表同意的独立意见，认为上述候选人均不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定，合法、有
  本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，组成公司第八届董事会，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
  二、监事会换届选举情况
  经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名朱会俊先生、胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）
  本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
  为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  特此公告！
                                            天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 8 日
  附件：
  一、非独立董事候选人简历
  1、黄斌，男，1982 年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自2007 年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第七届董事会董事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。
  截至本公告披露日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事、法定代表人。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
  黄斌先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。黄斌先生于 2019 年 8 月 16日收到中国证
监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及10 万元罚款。除上述情况外，黄斌先生不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，黄斌先生不属于失信被执行人。
  2、费新毅，女，1973 年出生，南京大学毕业。自2000 年加入公司，历任公司第一届、
第二届、第四届至第六届董事会董事。自 2000年至 2019 年 4 月，曾任公司董事会秘书。现
任公司第七届董事会董事。
  截至本公告披露日，费新毅女士持有公司股份 60 万股，占公司股份总数的 0.16%。费
新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  费新毅女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。费新毅女士于 2019 年 8 月16 日收到中国
证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及 10 万元罚款。除上述情况外，费新毅女士不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，费新毅女士不属于失信被执行人。
  3、张宇星，男，1976年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。自 2016 年 8 月加入公司，曾任公司投资部总监，现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司董事长。
  截至本公告披露日，张宇星先生持有公司股份 103万股，占公司股份总数的 0.27%。张宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  张宇星先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，张宇星先生不属于失信被执行人。
  4、HUA RUN JIE，男，1976年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自 2005
年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部，现任公司第七届董事会董事、常务副总、兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。
  截至本公告披露日，HUA RUN JIE 先生持有公司股份 103.01 万股，占公司股份总数的
0.27%。HUA RUN JIE 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  HUA RUN JIE 先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职
的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存
在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，HUA RUN JIE 先生不属于失信被执行人。
  5、沈保卫，男，1965 年出生，会计师，研究生学历，MBA 学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；自 2010 年 12月至今担任公司财务负责人。现任公司第七届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。
  截至本公告披露日，沈保卫先生持有公司股份 103万股，占公司股份总数的 0.27%。沈保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  沈保卫先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈保卫先生不属于失信被执行人。
  6、沈贤峰，男，1977年出生，大专学历。1996 年加入公司工作，曾任职于公司财务部、销售部，曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理。现任公司第七届董事会董事、智能装备业务负责人、兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长。
  截至本公告披露日，沈贤峰先生持有公司股份 103万股，占公司股份总数的 0.27%。沈贤峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈贤峰先生不属于失信被执行人。
  二、独立董事候选人简历
  1、叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。2017 年 11 月获得独立董事证书。现任上海国家会计学院副教授，兼任浙江日发精密机械股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、上海卡恩文化传播股份有限公司、上海凯诘电子商务股份有限公司独立董事。自 2018 年12 月起至今任公司第七届董事会独立董事。
  截至本公告披露日，叶小杰先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
  叶小杰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

[2021-12-03] (002009)天奇股份:2021-079天奇股份关于股价异动的公告
    证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-079
    天奇自动化工程股份有限公司
    关于股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：天奇股份；证券代码：002009）股票交易价格于2021年12月1日、2021年12月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面核查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实。现就相关情况说明如下：
    1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    3、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
    5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人，董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为；
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
    应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者:目前公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告！
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-25] (002009)天奇股份:关于公司控股股东办理股票质押延期购回及部分解除质押的公告
          证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-078
                    天奇自动化工程股份有限公司
                关于公司控股股东办理股票质押延期购回及
                          部分解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
          导性陈述或重大遗漏。
              天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）近日接到公司控股
          股东、实际控制人黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其持有的部分公司股票办理了解除
          质押及股票质押延期购回。具体情况公告如下：
              一、股东股份质押基本情况
              1、本次解除质押的基本情况
      是否为控股                        占公司          是否为
股东  股东或第一  本次解除质  占其所持  总股本  是否为  补充质  质押起始  质押到期  解除质押  质权人
名称  大股东及其  押数量(股） 股份比例  比例  限售股    押      日        日        日期
      一致行动人
                                                                                                    证券行
                                                                                                    业支持
                                                                                                    民企发
黄伟                                                              2020 年 11  2021 年 11  2021 年 11  展系列
 兴      是      15,000,000    24.04%  3.95%    否      否    月 23 日    月 23 日    月 24 日  之国联
                                                                                                      证券 2
                                                                                                    号单一
                                                                                                    资产管
                                                                                                    理计划
合计      -      15,000,000    24.04%  3.95%    -      -        -          -          -        -
              2、本次延期购回的基本情况
      是否为控              占其                    是否
股东  股股东或  本次延期    所持    占公司  是否  为补  质押起  原质押到期  延期后    质权  质押
名称  第一大股  购回质押    股份    总股本  为限  充质    始日        日      质押到    人    用途
      东及其一  数量(股）  比例    比例    售股    押                            期日
      致行动人
                                                                                                      满足
                                                                                                      黄伟
                                                                                                      兴控
                                                                                                      制的
                                                                                                证券  部分
                                                                                                行业  企业
                                                                                                支持  （除
                                                                                                民企  上市
                                                                                                发展  公司
 黄伟                                                          2020 年  2021 年 11  2022 年  系列  及其
 兴      是    15,932,800  25.54%    4.20%  否    否    11 月 23    月 23 日    11 月 23  之国    参
                                                                日                    日      联证  股、
                                                                                              券 2 号  控股
                                                                                                单一  公司
                                                                                                资产  外）
                                                                                                管理  自身
                                                                                                计划  生产
                                                                                                      经营
                                                                                                      的资
                                                                                                      金需
                                                                                                        求
 合计      -      15,932,800  25.54%    4.20%    -      -      -          -          -        -
              3、股东股份累计质押基本情况
              截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份情况  未质押股份情况
            持股数量    持股比  本次交易前  目前累计质  占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
股东名称      (股)        例    质押股份数  押股份数量  持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
                                  量(股)      (股)      比例    比例    售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                            结数量  比例  结数量  比例
 黄伟兴    62,389,317  16.45%  30,932,800  15,932,800  25.54%  4.20%        0    0%        0    0%
无锡天奇    42,465,172  11.20%  31,465,172  31,465,172  74.10%  8.30%        0    0%        0    0%
  投资
云南国际
信托有限
公司—云
南信托—    3,753,547  0.99%          -          -  0.00%  0.00%        0    0%        0    0%

[2021-11-17] (002009)天奇股份:天奇股份第七届董事会第三十九次(临时)会议决议公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-074
              天奇自动化工程股份有限公司
      第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次（临时）
会议通知于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日上午 10:00 以通
讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于为天奇金泰阁融资提供担保的议案》,9 票赞成，反对 0 票，弃权 0
票。
  同意公司为全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）的融资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币 10,000 万（其中包括公司为天奇金泰阁拟向赣州银行股份有限公司龙南支行申请的 5,000 万元综合授信额度提供连带责任保证），
担保期限自董事会审批之日起一年内（即 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）有效。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）
  2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,9 票赞成，反对 0 票，弃
权 0 票。
  公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。公司总股本由
370,549,434 股调整为 379,299,434 股，注册资本由人民币 370,549,434 元增加至人民币
379,299,434 元。公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改，并授权公司管理层处理工商变更登记相关事宜。
                修订前                                修订后
 第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
 370,549,434 元。                      379,299,434 元。
 第十九条 公司股份总数为 370,549,434    第十九条 公司股份总数为 379,299,434
 股，公司的股本结构为：普通股 370,549,434 股，公司的股本结构为：普通股 379,299,434
 股，其他种类股零（0）股。              股，其他种类股零（0）股。
  本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
  （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》）
  特此公告！
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002009)天奇股份:天奇股份第七届监事会第二十次(临时)会议决议公告
  证券代码：002009          证券简称：天奇股份        公告编号：2021-075
                天奇自动化工程股份有限公司
        第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）会
议通知于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯方式召开，
会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
  公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。公司总股本由
370,549,434 股调整为 379,299,434 股，注册资本由人民币 370,549,434 元增加至人民币
379,299,434 元。公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改：
                修订前                                修订后
 第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
 370,549,434 元。                      379,299,434 元。
 第十九条 公司股份总数为 370,549,434    第十九条 公司股份总数为 379,299,434
 股，公司的股本结构为：普通股 370,549,434 股，公司的股本结构为：普通股 379,299,434
 股，其他种类股零（0）股。              股，其他种类股零（0）股。
  经审核，公司监事会认为：公司本次增加注册资本及修改《公司章程》，系公司 2021年限制性股票激励计划导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市
公司股东利益的情况，同意通过本议案。
  特此公告。
                                              天奇自动化工程股份有限公司监事会
                                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002009)天奇股份:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-077
              天奇自动化工程股份有限公司
      关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开第七届董
事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
  具体情况如下：
  一、公司变更注册资本情况
  公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作已完成。
本激励计划首次授予登记 8,750,000 股，公司总股本由 370,549,434 股变更为 379,299,434
股，公司注册资本由人民币 370,549,434 元变更为人民币 379,299,434 元。
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 26 日出具验资报告（天健验【2021】
3-63号），对公司截至2021年10月26日15时止新增注册资本及实收股本情况进行了审验，
认为：截至 2021 年 10 月 26 日 15 时止，公司已向 46 名激励对象定向发行人民币 A 股普通
股股票 8,750,000 股，每股面值 1 元，公司已实际收到 46 名激励对象缴纳的认购款合计人
民币 52,150,000.00 元。公司本次发行新股计入实收股本 8,750,000 元，计入资本公积（股本溢价）43,400,000.00 元。贵公司累计实收资本 379,299,434.00 元。
  二、《公司章程》修订情况
  鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
                修订前                                  修订后
第六条 公司注册资本为人民币 370,549,434  第六条 公司注册资本为人民币 379,299,434
元。                                    元。
第十九条 公司股份总数为 370,549,434 股， 第十九条 公司股份总数为 379,299,434 股，
公司的股本结构为：普通股 370,549,434 股， 公司的股本结构为：普通股 379,299,434 股，
其他种类股零（0）股。                  其他种类股零（0）股。
  除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。
  三、其他事项说明
  根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。公司董事会申请授权管理层处理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
  特此公告！
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002009)天奇股份:关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
证券代码：002009              证券简称：天奇股份        公告编号：2021-076
              天奇自动化工程股份有限公司
        关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  为了满足企业生产经营及业务发展的资金需求，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）新增担保额度不超过人民币 10,000 万元（其中包括公司为天奇金泰阁拟向赣州银行股份有限公司龙南支行申请的 5,000 万元综合授信额度提供连带责任保证），担保期限自本次董事会
审批之日起一年内（2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）循环使用。
  本次担保已经公司第七届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会进行审议。
  二、被担保方基本情况
  公司名称：江西天奇金泰阁钴业有限公司
  统一社会信用代码：91360727685996479E
  成立日期：2009 年 4 月 20 日
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业小区
  法定代表人：沈华
  注册资本：12,500 万元人民币
  经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  主要财务指标：
                                                                      单位：元
    项目              2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日
    总资产                      690,296,728.68                303,127,833.12
    总负债                      271,967,134.37                26,729,964.05
    净资产                      418,329,594.31                276,397,869.07
    项目                2021 年 1-9 月                  2020 年 1-12 月
  营业收入                      882,075,079.35                647,097,822.09
  利润总额                      165,335,422.95                34,101,649.88
    净利润                      144,572,650.46                30,871,457.41
（以上 2020 年财务数据已经审计、2021 年数据未经审计）
  股权结构：公司持有江西天奇金泰阁钴业有限公司 100%股权。
  经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。
  三、担保合同的主要内容
  担保方：天奇自动化工程股份有限公司
  被担保方：江西天奇金泰阁钴业有限公司
  担保金额：不超过人民币 10,000 万元
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：自董事会审批之日起一年内（即 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）
  本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
  四、董事会意见
  为支持天奇金泰阁的生产经营和业务发展，公司董事会同意公司为全资子公司天奇金泰阁的融资提供担保，本次担保额度不超过人民币 10,000 万元，担保期限自本次董事会审批
之日起一年内（即 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）。本次担保有利于天奇金泰阁
业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司已审批的担保额度合计 86,900 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为
78,000 万元，子公司对子公司的担保额度为 1,900 万元，公司及子公司共同为子公司担保
的额度为 7,000 万元），占 2020 年经审计合并报表净资产的 44.98%。截至目前，担保实际
发生额合计 38,562.27 万元人民币，占 2020 年经审计合并报表净资产的 19.96%。本公司及
子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
  特此公告！
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-11] (002009)天奇股份:天奇股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-073
            天奇自动化工程股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无增加议案的情况。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）会议召开时间
  现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日（周三）下午 14:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月10日9:15—15：00期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  （4）股东大会召集人：公司董事会
  （5）现场会议主持人：因公司董事长黄斌先生无法主持本次会议，经出席本次股东大会半数以上的董事推选，公司董事兼董事会秘书张宇星先生主持本次会议。
  根据当地疫情防控要求，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯相结合的方式参会，国浩律师(深圳)事务所见证律师列席现场会议并进行见证。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性法律文件的规定。
  2、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表公司有表决权的股份105,620,389股，占本次股东大会股权登记日当日公司股份总数的28.5037%。其中：
  （1）参加现场会议（含通讯方式参会）的股东和股东代表共有8人，代表公司有表决权的股份105,611,989股，占本次股东大会股权登记日当日公司股份总数的28.5015%；
  （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份8,400股，占本次股东大会股权登记日当日公司股份总数的比例为0.0023%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共3人，代表公司有表决权的股份8,400股，占本次股东大会股权登记日当日公司股份总数的比例为0.0023%。
  （3）公司9名董事、3名监事及3名非董事高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东大会进行见证。
  二、议案审议和表决情况
  经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
  1、审议通过《关于为全资子公司铜陵天奇融资续保的议案》
  总表决情况：同意 105,620,389 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
  其中，中小股东表决情况：同意 8,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、天奇自动化工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                              天奇自动化工程股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 11 日

[2021-11-09] (002009)天奇股份:关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
 证券代码：002009            证券简称：天奇股份            公告编号：2021-072
            天奇自动化工程股份有限公司
      关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
                  登记完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、本激励计划首次授予日：2021 年 9 月 3 日，首次授予股份上市日期：2021 年 11 月
10 日
  2、本激励计划首次授予登记股份数量：875 万股，约占目前公司总股本的 2.36%；
  3、本激励计划首次授予价格：5.96 元/股
  4、本激励计划首次授予登记人数：46 人
  5、本激励计划股票来源：向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票
  6、本激励计划首次授予完成后，公司股权分布符合上市条件的要求，不会导致公司实际控制人发生变化。
  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”、“贵公司”）于 2021
年 8 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；于 2021 年 9 月 3 日召开第七
届董事会第三十七次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本激励计划限制性股票首次授予登记工作。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，现将有关内容公告如下：
  1、公司于 2021 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过
了《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
  同日，公司召开了第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
  具体内容详见公司 2021 年 7 月 29 日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
  2、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 8 日，公司对《天奇股份 2021 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，监事会未收到任何异议。公司于
2021 年 8 月 10 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的审核意见及公示情况说明》。
  同时，公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6
个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 8 月 10 日披露了《关于 2021 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  3、公司于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<天奇
自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
  4、公司于 2021 年 9 月 3 日召开第七届董事会第三十七次（临时）会议及第七届监事会
第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
进行相应的调整，确定以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的 46 名激励对象首次授予
 的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。
    具体内容详见公司 2021 年 9 月 4 日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    二、本激励计划首次授予登记情况
    1、首次授予日：2021 年 9 月 3 日
    2、首次授予价格：5.96 元/股
    3、首次授予数量：875 万股
    4、股票来源及种类：向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
    5、授予对象：本激励计划首次授予的激励对象共计 46 人，包括公司（含子公司）任职
 的董事、高级管理人员及中层管理人员及核心技术（业务）人员。具体分配如下表所示：
  姓名              职务          获授的限制性股  占首次授予  占授予日股本
                                      票数量(万股)    总数的比例    总额比例
  费新毅            董事              60.00          6.86%        0.16%
HUA RUN JIE      董事、副总经理          90.00        10.29%        0.24%
  沈保卫      董事、财务负责人        90.00        10.29%        0.24%
  沈贤峰            董事              90.00        10.29%        0.24%
  张宇星      董事、董事会秘书        90.00        10.29%        0.24%
  仇雪琴          副总经理            40.00          4.57%        0.11%
  李明波          副总经理            30.00          3.43%        0.08%
中层管理人员及核心技术（业务）人员（39      385.00        44.00%        1.04%
              人）
          首次授予总数                875.00        100.00%        2.36%
    注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 10.00%。
    2、本激励计划的激励对象不含公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际
 控制人及其配偶、父母、子女。
    3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。
  6、本激励计划的有效期、限售期及解除限售安排：
  （1）有效期
  本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
  （2）限售期
  激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自上市日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。
  （3）解除限售安排
  首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售期间                  解除限售比例
                  自首次授予部分限制性股票上市日起 12 个月后的
 第一个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起      25%
                  24 个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票上市日起 24 个月后的
 第二个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起      25%
                  36 个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票上市日起 36 个月后的
 第三个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起      25%
                  48 个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票上市日起 48 个月后的
 第四个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起      25%
                  60 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
  在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
  7、本激励计划的解除限售条件：
  （1）公司层面的业绩考核要求
  本激励计划在 2021 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达
到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
                解除限售期                            业绩考核目标
                        第一个解除限售期      2021 年净利润不低于 1.3 亿元。
                        第二个解除限售期      2022 年净利润不低于 2.3 亿元。
 首次授予的限制性股票
                        第三个解除限售期      2023 年净利润不低于 3.3 亿元。
                        第四个解除限售期      2024 年净利润不低于 4.5 亿元。
    注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划 股份支付费用影响的数值作为计算依据。
    解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售 期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限 售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
    （2）激励对象个人层面的绩效考核要求
    激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价 结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。
  考核等级          A              B              C              D
考核结果（S）        S≥90        

[2021-10-26] (002009)天奇股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4元
    每股净资产: 5.5539元
    加权平均净资产收益率: 6.82%
    营业总收入: 29.79亿元
    归属于母公司的净利润: 1.47亿元

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