688280什么时候复牌？-精进电动-UW停牌最新消息
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[2022-02-25] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-007
精进电动科技股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入（万元） 76,712.88 57,822.48 32.67
营业利润（万元） -39,745.77 -27,612.79 -43.94
利润总额（万元） -39,433.58 -38,711.82 -1.86
归属于母公司所有者的 -39,942.64 -37,915.55 -5.35
净利润（万元）
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 -43,733.20 -30,633.12 -42.76
利润（万元）
基本每股收益（元） -0.85 -0.86 1.16
加权平均净资产收益率 -60.33 -51.67 减少8.66个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产（万元） 337,885.08 155,650.04 117.08
归属于母公司所有者的 201,072.34 54,986.74 265.67
所有者权益（万元）
股 本（万元） 59,022.17 44,266.67 33.33
归属于母公司所有者的 3.41 1.24 175.00
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司营业总收入 76,712.88 万元，上年同期 57,822.48 万元，较
上年增加 18,890.40 万元，增幅 32.67%；归属于母公司所有者的净利润-39,942.64万元，上年同期-37,915.55 万元，较上年减少 2,027.09 万元，降幅 5.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-43,733.20 万元，上年同期
-30,633.12 万元，较上年减少 13,100.08 万元，降幅 42.76%。
截至报告期末，公司总资产 337,885.08 万元，年初 155,650.04 万元，较年
初增加 182,235.04 万元，增幅 117.08%；归属于母公司所有者的权益 201,072.34
万元，年初 54,986.74 万元，较年初增加 146,085.60 万元，增幅 265.67%。
报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：
1、2021年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加；
2、2021年，因公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）价格开始普遍上涨，原材料采购成本上升，导致盈利能力下降；
3、公司持续投入北美基地建设，导致研发费用，销售费用和管理费增加。
（二）报告期内增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
截止报告期末，较年初，公司总资产增加 117.08%，归属于母公司所有者的权益增加 265.67%，股本增加 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产增加
175.00%，主要系报告期内公司科创板上市首次公开发行股票收到募集资金所致。
报告期内，营业总收入增加 32.67%，营业利润减少 43.94%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少 42.76%，主要原因如下：
1. 营业总收入影响：2021 年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加。2020 年新冠疫情期间，受延期复工和疫情对新能源汽车消费的影响，下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后的情况。2021 年，新能源汽车电驱动系统订单恢复正常，产量在 2021年有所提升，销量增加，所以相对于 2020 年营业收入有所增长。同时，公司乘用
车业务部分项目在 2020 年底进入量产，量产后，客户需求逐渐提升，公司的电驱动系统销量随之增加，从而进一步提高了公司的营业收入。
2. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在报告期内变动幅度较大，主要原因为：
首先，公司营业毛利率较上年同期下滑约 7.58 个百分点，主要原因是原材料成本增长所致。自 2020 年底，公司主要原材料中大宗商品价格开始普遍上涨。2021年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年采购价格居高位，从而导致公司效益下降。
其次，因为 2021 年营业收入较 2020 年增加，公司在销售费用中按营业收入
比例计提的产品质保金费用增加。
最后，2021 年，公司为拓展欧美业务，持续在北美基地投入研发和市场销售力量。同时，北美基地生产设施仍然在建设过程中。公司投入人力、物力、建设、组装、调试产线和培训生产工人。以上的投入导致了公司研发费用、销售费用和管理费用较去年同期增加。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股份大会的通知
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-004
精进电动科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《续聘立信会计事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度审计机构》的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 2 月22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投 10 票，其他股东所持有的股份每股可投 1 票。
上述议案中议案 1 不适用特别表决权。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688280 精进电动 2022/3/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2022 年 3 月 7 日上午 9:00-下午 16:00
2、登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券
信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；
法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、
法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券
公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或
传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2022 年 3 月 7 日下午 16:00 前送达
至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股
东大会”字样）。
六、 其他事项
会议联系方式：
1、地址：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动
2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com
联系人：毛艳红
电话：010-85935151 转 5224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《续聘立信会计事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司第二届第七次监事会决议的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-002
精进电动科技股份有限公司
第二届第七次监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于2022年2月21日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年2月15日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-005）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
精进电动股份有限公司监事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-006
精进电动科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公 司董事长提议聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为本公司董事会秘书，并按 《精进电动科技股份有限公司章程》的规定提请董事会审议。
2022 年 2 月 21 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，，同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为
公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日止。
公司独立董事对本次聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司董事会秘书的
事项发表了独立意见：经审查 Wen Jian Xie（谢文剑）先生的工作履历、上 海证券交易所科创板董秘任职资格等相关资料，我们认为其具备出任公司董 事会秘书的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定或被中国证 监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形， 且提名、聘任程序符合《精进电动科技股份有限公司章程》的规定。同意聘
任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16
日至 2025 年 3 月 15 日止。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附：谢文剑先生简历
Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972 年 7 月生，美国国籍，拥有美国佐治亚
理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计
师证书。2004 年至 2006 年，担任惠普公司财务分析师；2006 年至 2007 年担
任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007 年至 2011 年担任 Westlake
Chemical Co.资深财务分析师；2011 年至 2014 年担任中国旭日集团（香港）
有限公司的首席财务官；2014 年至 7 月至今担任精进电动财务总监；2016 年
9 月至今担任精进电动董事。
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-005
精进电动科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计
泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人
为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 9 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 刘海山 2002 年 2001 年 2013 年 2017 年
签字注册会计师 孙艳华 2017 年 2016 年 2016 年 2017 年
质量控制复核人 于长江 2006 年 2006 年 2013 年 无
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘海山
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 宸展光电 (厦门)股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 天津滨海能源发展股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 亿帆医药股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：孙艳华
无。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：于长江
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 爱慕股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 宸展光电 (厦门)股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年无不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参 与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2021 年度财务审计收费金额为 125 万元。因公司 2020 年度尚未进行首
次公开发行上市，审计参与人员及工作量等均与 2021 年度有明显差异，故 2021 年度相关收费金额与 2020 年度不具有可比性。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会认为：立信会计事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见并在董事会上发表独立意见，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，按照独立审计准则，勤勉尽责 履行审计职责。因此，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-003
精进电动科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 137,510,149.18 元及已支付发行费用的自筹资金 6,470,886.10 元，共计 143,981,035.28 元。本次募集资金置换时间符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。
上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以
验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机
构签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 26
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审议
通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总 拟使用募集资金
额 金额
1 高中端电驱动系统研发设 精进电动 47,181.00 47,000.00
计、工艺开发及试验中心升
级项目
2 新一代电驱动系统产业化升 精进菏泽 50,000.00 50,000.00
级改造项目
3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 23,000.00
4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 80,000.00
合计 200,181.00 200,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司可根据募
集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
予以置换。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 137,510,149.18 元及已支付发行费用的自筹资金 6,470,886.10 元，
共计 143,981,035.28 元。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入了
部分募集资金投资项目。截至 2021 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 137,510,149.18 元，本次拟使用
募集资金置换前述自筹资金的金额为人民币 137,510,149.18 元，具体情况如
下：
序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资金金 置换金额
额（单位：万元） （单位：元）
1 高中端电驱动系统
研发设计、工艺开
发及试验中心升级 精进电动 47,000.00 96,083,665.88
项目
2 新一代电驱动系统
产业化升级改造项 精进菏泽 50,000.00 36,544,074.73
目
3 信息化系统建设与
升级项目 精进百思特 23,000.00 4,882,408.57
合计 120,000.00 137,510,149.18
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，本次拟使用募集资金置换公司使用自有资
金支付的发行费用人民币 6,470,886.10 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 费用项目 不含税金额
1 保荐及承销费用 707,547.17
2 审计验资费用 3,350,000.00
3 律师费用 1,400,000.00
4 信息披露费用 235,849.06
5 印花税及发行手续费等费用 777,489.87
合计 6,470,886.10
（三）会计师事务所出具的鉴证报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 10 月 31 日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证， 并出具了《精进电动科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会 师报字[2022]第 ZB10041 号鉴证报告）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：精进电动《关于以自筹资金 预先 投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2020〕67 号）的规定编制，公允反映了精进电动以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，，同意公司使用募集资金置换预先投 入的自筹资金，置换资金总额为 143,981,035.28 元。公司监事会、独立董事对 本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月， 符合相关法律法规的要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次置换事项的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，全体独立董事同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（三）会计师审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入的情况进行了专项审核，并出具了《精进电动科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB10041号鉴证报告）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：精进电动《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）的规定编制，公允反映了精进电动以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议审议通
过，独立董事发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了专项审核并出具了专项报告，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项无异议。
六、 上网公告文件
1、公司独立董事关于公司第二届第十八次董事会会议审议相关事宜的独立意见；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的精进电动科技股
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-006
精进电动科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公 司董事长提议聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为本公司董事会秘书，并按 《精进电动科技股份有限公司章程》的规定提请董事会审议。
2022 年 2 月 21 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，，同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为
公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日止。
公司独立董事对本次聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司董事会秘书的
事项发表了独立意见：经审查 Wen Jian Xie（谢文剑）先生的工作履历、上 海证券交易所科创板董秘任职资格等相关资料，我们认为其具备出任公司董 事会秘书的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定或被中国证 监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形， 且提名、聘任程序符合《精进电动科技股份有限公司章程》的规定。同意聘
任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16
日至 2025 年 3 月 15 日止。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附：谢文剑先生简历
Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972 年 7 月生，美国国籍，拥有美国佐治亚
理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计
师证书。2004 年至 2006 年，担任惠普公司财务分析师；2006 年至 2007 年担
任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007 年至 2011 年担任 Westlake
Chemical Co.资深财务分析师；2011 年至 2014 年担任中国旭日集团（香港）
有限公司的首席财务官；2014 年至 7 月至今担任精进电动财务总监；2016 年
9 月至今担任精进电动董事。
[2022-01-29] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-001
精进电动科技股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
●精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现
营业收入 75,000 万元到 78,000 万元，与上年同期相比将增加 17,177.52 万元
到 20,177.52 万元，同比增加 29.71%到 34.90%。
●归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-42,000 万元到-38,000 万元，与上年同期相比将减少
84.45 万元到 4,084.45 万元，亏损同比增加 0.22%到 10.77%。
●归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-46,000 万元到-
43,000 万元，与上年同期相比将减少 15,366.88 万元到 12,366.88 万元，亏损
同比增加 40.37%到 50.16%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现营业收入 75,000 万元到
78,000 万元，与上年同期相比将增加 17,177.52 万元到 20,177.52 万元，同比
增加 29.71%到 34.90%。
2. 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-42,000 万元到-38,000 万元，与上年同期相比将减少
84.45 万元到 4,084.45 万元，亏损同比增加 0.22%到 10.77%。
3. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-46,000万元到-43,000万元，与上年同期相比将减少15,366.88万元到12,366.88万元，亏损同比增加40.37%到50.16%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司上年同期营业收入为 57,822.48 万元，归属于母公司所有者的净利润：-37,915.55 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-30,633.12 万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）营业收入增长，主要是 2021 年受新冠疫情影响较小，及乘用车项目增长所致。2020 年新冠疫情期间，受延期复工和下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后。2021 年，订单恢复正常，且公司乘用车业务部分项目在 2020 年底进入量产后，产量在 2021 年有所提升，销量增加，从而进一步提高了公司的营业收入。
（二）公司归属于母公司所有者的净利润下降主要由于：
首先，公司主营业务毛利率较上年同期下滑，主要原因是原材料成本增长所致。自 2020 年底，公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）采购价格开始普遍上涨。2021 年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年价格居高位，提高了公司采购成本，从而导致公司效益下降。
其次，公司持续积极投入研发，以及全力建设北美基地，拓展海外市场，导致销售，管理和研发费用较去年同期增加。
（三）公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-31] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于诉讼进展暨终审裁定的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-009
精进电动科技股份有限公司
关于诉讼进展暨终审裁定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：认可和执行裁定阶段
●上市公司所处的当事人地位：被申请人（仲裁阶段：被申请人）
● 裁定结果：
（2021）京 04 认港 1 号之一号案的裁定结果为：认可国际商会国际仲裁
院作出的第 23054 号第一份部分裁决；
（2021）京 04 认港 2 号之二号案的裁定结果为：认可和执行国际商会国
际仲裁院作出的第 23054 号第二份部分裁决；
（2021）京 04 认港 3 号之二号案的裁定结果为：认可和执行国际商会国
际仲裁院作出的第 23054 号终局裁决。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案国际商会国际仲裁院于
2020 年 9 月 4 日作出最终裁决。就本案，公司于 2019 年已计入费用 342.26
万元人民币，并在 2019 年计提了未决仲裁事项相关的预计负债 3,382.25 万元人民币；2020 年度，根据“赛米控集团申请精进买卖合同纠纷案”仲裁结果，公司计提营业外支出 11,535.94 万元，作为与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益，计入非经常损益；前述损益公司已在招股说明书详细披露。根
据国际商会国际终裁院 2020 年 9 月 4 日终局裁决，截至 2021 年 11 月 30 日，
公司应支付赛米控公司赔偿金额、利息及仲裁费合计约 14,848.56 万元人民币
1。故，本次裁定结果不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。
一、诉讼基本情况
公司与赛米控德国电子公司、赛米控德国自动系统公司以及赛米控电子（珠海）有限公司（以下统称“赛米控”）的合作始于 2009 年，自 2013 年起，公司开始向赛米控采购逆变器。因赛米控公司供应的产品存在质量问题，公司停止向赛米控公司采购，赛米控公司于 2017 年 8 月向国际商会国际仲裁院提起仲裁，
仲裁地为香港特别行政区。国际商会国际仲裁院分别于 2018 年 11 月 15 日作出
第一份部分裁决；2019 年 3 月 4 日作出第二份部分裁决；2020 年 9 月 4 日作出
终局裁决。
就国际商会国际仲裁院终局裁决，2021 年 1 月 4 日，赛米控公司向北京
市第四中级人民法院申请认可和执行程序，该认可和执行程序北京市第四中级
人民法院于 2021 年 12 月 10 日进行了询问庭审。
二、诉讼裁定情况
近日，公司收到北京市第四中级人民法院民事裁定书，裁定结果如下：
1、认可国际商会国际仲裁院作出的第 23054 号第一份部分裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担；
2、认可和执国际商会国际仲裁院作出的第 23054 号第二份部分裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担；
3、认可和执行国际商会国际仲裁院作出的 23054 号终局裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担。
三、本次诉讼事项对公司的影响
就赛米控案，公司于 2019 年已计入费用 342.26 万元人民币，并在 2019
年计提了未决仲裁事项相关的预计负债 3,382.25 万元人民币；2020 年度，根据“赛米控集团申请精进买卖合同纠纷案”仲裁结果，公司计提营业外支出11,535.94 万元人民币，作为与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损1 因实时汇率影响，计为人民币的数据将会产生变化，具体以实时汇率计算的人民币的数据为准，下同。
益，计入非经常损益。根据国际商会国际终裁院 2020 年 9 月 4 日终局裁决，
截至 2021 年 11 月 30 日，公司应支付赛米控赔偿金额、利息及仲裁费用约
14,848.56 万元人民币。根据北京市第四中级人民法院的裁定结果，本次诉讼事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。
公司将密切关注并高度重视公司诉讼事项，依法主张自身合法权益，切实维护公司名誉和股东利益。同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-008
精进电动科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月 10 日召开第二
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监 督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：9111010567235045XY
名称：精进电动科技股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：余平
经营范围：研究开发汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动技术；批 发、零售自行开发的产品、汽车、汽车配件；提供技术咨询；技术培训；技术服 务；技术开发；转让自有技术；货物进出口；汽车租赁（不含九座以上客车）； 小客车代驾服务；异地生产汽车电机及控制器。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：伍亿玖仟零贰拾贰万壹仟陆佰陆拾柒元整
成立日期：2008 年 02 月 25 日
营业期限：2008 年 02 月 25 日至长期
住所：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-02] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-007
精进电动科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁Michael Leo Duhaime先生的书面辞职报告。因到退休年龄的个人原因，Michael Leo Duhaime先生提请辞去公司副总裁及子公司Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称“精进北美”）总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，Michael Leo Duhaime先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
Michael Leo Duhaime先生辞职后不再担任公司任何职务。Michael Leo Duhaime先生辞职不会对公司及精进北美的日常生产经营产生不利影响。
截至公告披露日，Michael Leo Duhaime先生通过菏泽安胜恒永投资管理中心（有限合伙）间接持有公司1,153,040股股份，占公司总股份数的0.1954%。Michael Leo Duhaime先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
按照《公司章程》及相关法律法规的规定，任命现动力总成工程和项目管理执行总监William F. Cockrum先生担任精进北美总经理，向公司董事长、总经理余平先生汇报。
Michael Leo Duhaime先生在公司任职期间，为公司在北美地区的组织建设、产品研发、生产制造和业务发展做出了重要的贡献。公司董事会对Michael Leo Duhaime先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021年 12月2 日
[2021-11-27] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-006
精进电动科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号精进电
动一层 111 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 26
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,024,994,492
普通股股东所持有表决权数量 328,219,272
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
696,775,220
的表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.2010
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 26.9625
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.2385
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 328,219,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 69,677,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-25] (688280)精进电动:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记公告的更正公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-005
精进电动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理
工商变更登记公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易
所网站发布了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。经公司工作人员核查后发现原公告中关于首次公开发行股份数量存在笔误，现予以更正，具体如下：
更正前内容：
原章程 修订后章程
第三条 公司于【*】年【*】月【*】日经中 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【*】股，于【*】年【*】 行人民币普通股 148,555,000 股，于 2021 年
月【*】日在上海证券交易所上市。 10 月 27 日在上海证券交易所上市。
更正后内容：
原章程 修订后章程
第三条 公司于【*】年【*】月【*】日经中 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【*】股，于【*】年【*】 行人民币普通股 147,555,000 股，于 2021 年
月【*】日在上海证券交易所上市。 10 月 27 日在上海证券交易所上市。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成不便，公司深感歉意。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-11] (688280)精进电动:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-004
精进电动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司增加注册资本、变更公司类型的相关情况
公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2821 号）和上海证券交易所同意，向社会首次公开发行人民币普通股 147,555,000 股。
公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由 442,666,667 股增至 590,221,667 股，注册
资本由 442,666,667 元增至 590,221,667 元。公司已完成本次发行并于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。前述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司根据法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况，对《精进电动科技股份有限公司章程》中的部分条款进行填充、修改。具体修订如下：
原章程 修订后章程
第三条 公司于【*】年【*】月【*】日经中 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【*】股，于【*】年【*】 行人民币普通股 148,555,000 股，于 2021 年
月【*】日在上海证券交易所上市。 10 月 27 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：北京市朝阳区利泽中园 第五条 公司住所：北京市朝阳区利泽中园
106 号楼 1 层 103B-4 106 号楼 1 层 103B-4
邮政编码：【*】 邮政编码：100102
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 590,221,667
【442,666,667】元。 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说 要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 明授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。 记手续。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明
面值。 面值。公司发行的股票，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司股份总数为[发行后的公司 第十八条 公司股份总数为 590,221,667 股，
股本总额]股，每股面值为人民币壹元。其中 每股面值为人民币壹元。其中 69,677,522 股69,677,522 股为特别表决权股份，其余为普 为特别表决权股份，其余为普通股份。
通股份。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司 (二) 与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者 (三) 将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司 (四) 股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
份的； 份的；
(五) 将股份用于转换公司发行的可 (五) 将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权 (六) 公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。的活动。
第二十三条 公司因本章程第二十二条第 第二十三条 公司因本章程第二十二条第(一)项至第(二)项规定的情形收购本公司股 （一）项至第（二）项规定的情形收购本公份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本第二十条第（三）项、第（五）项、第（六） 章程第二十二条第（三）项、第（五）项、项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 可以依照本章程的规定或者股东大会的授之二以上董事出席的董事会会议决议。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。
公司依照第二十二条规定收购本公司股份
后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日 公司依照第二十二条规定收购本公司股份起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项本公司已发行股份总额的百分之十，并应当 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
在三年内转让或者注销。 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
民共和国证券法》的规定履行信息披露义 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人务。公司因第二十二条第（三）项、第（五） 民共和国证券法》的规定履行信息披露义项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 务。公司收购本公司股份，可以通过公开的的，应当通过公开的集中交易方式进行。 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
认可的其他方式进行。公司因第二十二条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的利益以自己的名义直接向人民法院提起 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
诉讼。 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
新增条款 第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份
的股东，将其持有的股份进行质押的，应当
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
新增条款 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规
定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
[2021-11-11] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-002
精进电动科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Jing-Jin Electric NorthAmerica LLC
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：0 元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司 Jing-Jin Electric
North America LLC（以下简称“精进北美”）拟向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过 2500 万美元贷款，公司拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过 2500 万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过 5 年，具体条款以届时签订的担保合同为准。
（二）履行的内部决策程序
2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Jing-Jin Electric North America LLC。
2、成立日期：2012 年 6 月 20 日。
3、注册资本：200 万美元。
4、住所：30800 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025.
5、最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 26572.65 7156.66
负债总额 27925.42 6338.80
资产净额 -1352.77 817.86
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 2235.73 9361.03
净利润 -2874.42 363.95
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
7、失信被执行人情况：精进北美不属于失信被执行人。
8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
三、担保协议的主要内容
全资子公司精进北美目前尚未签订贷款协议，公司目前尚未签订相关担保协议。公司作为全资子公司的担保人，拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过 2500 万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过 5 年。后续公司签订的担保协议的具体条款由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司全资子公司日常经营需要。精进北美取得贷款有助于其拓展经营业务规模，为其贷款提供担保符合公司整体股东利益。公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会的审议情况
2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：精进北美前述贷款是为满足其日常经营需要，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司全资子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司精进北美向银行申请贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为 1 亿元人民币，
上述数额分别占本公司最近一期经审计总资产比例约为 6.42%，净资产比例约为18.19%，逾期担保累计数量为零。
上市公司对控股子公司提供的担保总额为 1 亿元人民币，上述数额分别占
本公司最近一期经审计总资产比例约为 6.42%，净资产比例约为 18.19%，逾期担保累计数量为零。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一年及一期的财务报表
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
报备文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议
附件：被担保人的基本情况和最近一年及一期的财务报表
一、被担保人的基本情况
1、公司名称：Jing-Jin Electric North America LLC。
2、成立日期：2012 年 6 月 20 日。
3、注册资本：200 万美元。
4、住所：30800 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025.
5、最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 26572.65 7156.66
负债总额 27925.42 6338.80
资产净额 -1352.77 817.86
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 2235.73 9361.03
净利润 -2874.42 363.95
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
7、失信被执行人情况：精进北美不属于失信被执行人。
8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
二、被担保人最近一年及一期财务报表
资产负债表
2021年9月30日
编制单位 ：JING-JIN ELECTRIC NORTHAMERICALLC 单位：元 币种：人民币
资产 2021-9-30 2020-12-31
流动资产：
货币资金 22,337,793.25 9,076,642.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,623,758.15 1,303,163.20
应收款项融资
预付款项 1,474,114.04 7,137,024.29
应收利息
应收股利
其他应收款 181,554.88 132,252.74
存货 15,840,673.29 142,737.41
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,895,500.57 891,946.13
流动资产合计 46,353,394.18 18,683,765.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 40,991,575.79 35,795,942.59
在建工程 162,009,029.21 23,694.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,717,865.83 3,135,160.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,090,961.80 1,500,807.84
递延所得税资产 8,044.23 3,044.84
其他非流动资产 2,555,632.70 12,424,165.38
非流动资产合计 219,373,109.56 52,882,816.31
资产总计 265,726,503.74 71,566,582.18
[2021-11-11] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-001
精进电动科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司第二届第六次监事会通知于 2021 年 11 月 9 日
以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开，
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席李振新先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：精进北美本次申请贷款是为了满足日常经营需要，有助于其拓展经营业务规模。精进北美为公司全资子公司，公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控。公司为精进北美本次贷款提供担保符合公司整体股东利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过2500万美元的融资性保函的形式，为全资子公司精进北美向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过2500万美元贷款提供担保，保函期限不超过5年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
报备文件
（一）第二届监事会第六次会议决议
[2021-11-11] (688280)精进电动:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-003
精进电动科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、公司类型、修订《精进 √
电动科技股份有限公司章程》并办理工商变
更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2021 年 11月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科
技有限公司持有的股份每股可投 10 票，其他股东所持有的股份每股可投 1 票。上述议案中议案 1 不适用特别表决权。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688280 精进电动 2021/11/19
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 24 日上午 9:00-下午 16:00
2、登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券
信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；
法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、
法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券
公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或
传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2021 年 11 月 24 日下午 16:00 前送
达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股
东大会”字样）。
六、 其他事项
会议联系方式：
1、地址：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动
2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com
联系人：毛艳红
电话：010-85935224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本、公司类型、
修订《精进电动科技股份有限公
司章程》并办理工商变更登记的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-26] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票科创板上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所科创板
2、上市时间:2021年10月27日
3、股票简称:精进电动
4、股票代码:688280
5、首次公开发行后总股本:590,221,667股
6、首次公开发行股票增加的股份:147,555,000股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
[2021-10-21] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,101,463
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：428,578,160.14
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：32,537
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：448,359.86
2、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：73,630,050
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：1,014,622,089.00
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：5,073,115.85
（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为32,537股，包销金额为448,359.86元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.0311%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.0221%。
2021年10月21日（T+4日），主承销商将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
[2021-10-19] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：2263，7263，6468
末“5”位数：43989，93989
末“6”位数：993331
末“7”位数：3574930，4824930，6074930，7324930，8574930，9824930，2324930，1074930
末“8”位数：77754224，90254224，65254224，52754224，40254224，27754224，15254224，02754224，95668024，66841170
凡参与网上发行申购精进电动股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-10-18] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为73,630,050股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.28%；网上最终发行数量为31,134,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.72%。
2、回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03218908%。
[2021-10-14] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
1、申购代码:787280
2、申购简称:精进申购
3、发行价格:13.78元/股
4、发行数量:本次公开发行新股的数量为147,555,000股，占发行后公司总股本25.00%，本次公开发行后公司总股本为590,221,667股。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年10月15日
[2021-10-13] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2021年10月14日（T-1日）9:00-12:00
2、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。
[2021-09-30] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次拟公开发行股票数量为14,755.5000万股，占发行后公司总股本的25.00%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。
3、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年10月15日
5、缴款日期:2021年10月19日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-007
精进电动科技股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入（万元） 76,712.88 57,822.48 32.67
营业利润（万元） -39,745.77 -27,612.79 -43.94
利润总额（万元） -39,433.58 -38,711.82 -1.86
归属于母公司所有者的 -39,942.64 -37,915.55 -5.35
净利润（万元）
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 -43,733.20 -30,633.12 -42.76
利润（万元）
基本每股收益（元） -0.85 -0.86 1.16
加权平均净资产收益率 -60.33 -51.67 减少8.66个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产（万元） 337,885.08 155,650.04 117.08
归属于母公司所有者的 201,072.34 54,986.74 265.67
所有者权益（万元）
股 本（万元） 59,022.17 44,266.67 33.33
归属于母公司所有者的 3.41 1.24 175.00
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司营业总收入 76,712.88 万元，上年同期 57,822.48 万元，较
上年增加 18,890.40 万元，增幅 32.67%；归属于母公司所有者的净利润-39,942.64万元，上年同期-37,915.55 万元，较上年减少 2,027.09 万元，降幅 5.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-43,733.20 万元，上年同期
-30,633.12 万元，较上年减少 13,100.08 万元，降幅 42.76%。
截至报告期末，公司总资产 337,885.08 万元，年初 155,650.04 万元，较年
初增加 182,235.04 万元，增幅 117.08%；归属于母公司所有者的权益 201,072.34
万元，年初 54,986.74 万元，较年初增加 146,085.60 万元，增幅 265.67%。
报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：
1、2021年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加；
2、2021年，因公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）价格开始普遍上涨，原材料采购成本上升，导致盈利能力下降；
3、公司持续投入北美基地建设，导致研发费用，销售费用和管理费增加。
（二）报告期内增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
截止报告期末，较年初，公司总资产增加 117.08%，归属于母公司所有者的权益增加 265.67%，股本增加 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产增加
175.00%，主要系报告期内公司科创板上市首次公开发行股票收到募集资金所致。
报告期内，营业总收入增加 32.67%，营业利润减少 43.94%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少 42.76%，主要原因如下：
1. 营业总收入影响：2021 年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加。2020 年新冠疫情期间，受延期复工和疫情对新能源汽车消费的影响，下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后的情况。2021 年，新能源汽车电驱动系统订单恢复正常，产量在 2021年有所提升，销量增加，所以相对于 2020 年营业收入有所增长。同时，公司乘用
车业务部分项目在 2020 年底进入量产，量产后，客户需求逐渐提升，公司的电驱动系统销量随之增加，从而进一步提高了公司的营业收入。
2. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在报告期内变动幅度较大，主要原因为：
首先，公司营业毛利率较上年同期下滑约 7.58 个百分点，主要原因是原材料成本增长所致。自 2020 年底，公司主要原材料中大宗商品价格开始普遍上涨。2021年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年采购价格居高位，从而导致公司效益下降。
其次，因为 2021 年营业收入较 2020 年增加，公司在销售费用中按营业收入
比例计提的产品质保金费用增加。
最后，2021 年，公司为拓展欧美业务，持续在北美基地投入研发和市场销售力量。同时，北美基地生产设施仍然在建设过程中。公司投入人力、物力、建设、组装、调试产线和培训生产工人。以上的投入导致了公司研发费用、销售费用和管理费用较去年同期增加。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股份大会的通知
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-004
精进电动科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《续聘立信会计事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度审计机构》的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 2 月22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投 10 票，其他股东所持有的股份每股可投 1 票。
上述议案中议案 1 不适用特别表决权。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688280 精进电动 2022/3/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2022 年 3 月 7 日上午 9:00-下午 16:00
2、登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券
信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；
法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、
法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券
公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或
传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2022 年 3 月 7 日下午 16:00 前送达
至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股
东大会”字样）。
六、 其他事项
会议联系方式：
1、地址：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动
2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com
联系人：毛艳红
电话：010-85935151 转 5224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《续聘立信会计事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司第二届第七次监事会决议的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-002
精进电动科技股份有限公司
第二届第七次监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于2022年2月21日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年2月15日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-005）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
精进电动股份有限公司监事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-006
精进电动科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公 司董事长提议聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为本公司董事会秘书，并按 《精进电动科技股份有限公司章程》的规定提请董事会审议。
2022 年 2 月 21 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，，同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为
公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日止。
公司独立董事对本次聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司董事会秘书的
事项发表了独立意见：经审查 Wen Jian Xie（谢文剑）先生的工作履历、上 海证券交易所科创板董秘任职资格等相关资料，我们认为其具备出任公司董 事会秘书的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定或被中国证 监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形， 且提名、聘任程序符合《精进电动科技股份有限公司章程》的规定。同意聘
任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16
日至 2025 年 3 月 15 日止。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附：谢文剑先生简历
Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972 年 7 月生，美国国籍，拥有美国佐治亚
理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计
师证书。2004 年至 2006 年，担任惠普公司财务分析师；2006 年至 2007 年担
任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007 年至 2011 年担任 Westlake
Chemical Co.资深财务分析师；2011 年至 2014 年担任中国旭日集团（香港）
有限公司的首席财务官；2014 年至 7 月至今担任精进电动财务总监；2016 年
9 月至今担任精进电动董事。
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-005
精进电动科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计
泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人
为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 9 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 刘海山 2002 年 2001 年 2013 年 2017 年
签字注册会计师 孙艳华 2017 年 2016 年 2016 年 2017 年
质量控制复核人 于长江 2006 年 2006 年 2013 年 无
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘海山
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 宸展光电 (厦门)股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 天津滨海能源发展股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 亿帆医药股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：孙艳华
无。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：于长江
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 爱慕股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 宸展光电 (厦门)股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年无不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参 与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2021 年度财务审计收费金额为 125 万元。因公司 2020 年度尚未进行首
次公开发行上市，审计参与人员及工作量等均与 2021 年度有明显差异，故 2021 年度相关收费金额与 2020 年度不具有可比性。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会认为：立信会计事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见并在董事会上发表独立意见，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，按照独立审计准则，勤勉尽责 履行审计职责。因此，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-003
精进电动科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 137,510,149.18 元及已支付发行费用的自筹资金 6,470,886.10 元，共计 143,981,035.28 元。本次募集资金置换时间符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。
上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以
验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机
构签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 26
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审议
通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总 拟使用募集资金
额 金额
1 高中端电驱动系统研发设 精进电动 47,181.00 47,000.00
计、工艺开发及试验中心升
级项目
2 新一代电驱动系统产业化升 精进菏泽 50,000.00 50,000.00
级改造项目
3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 23,000.00
4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 80,000.00
合计 200,181.00 200,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司可根据募
集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
予以置换。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 137,510,149.18 元及已支付发行费用的自筹资金 6,470,886.10 元，
共计 143,981,035.28 元。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入了
部分募集资金投资项目。截至 2021 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 137,510,149.18 元，本次拟使用
募集资金置换前述自筹资金的金额为人民币 137,510,149.18 元，具体情况如
下：
序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资金金 置换金额
额（单位：万元） （单位：元）
1 高中端电驱动系统
研发设计、工艺开
发及试验中心升级 精进电动 47,000.00 96,083,665.88
项目
2 新一代电驱动系统
产业化升级改造项 精进菏泽 50,000.00 36,544,074.73
目
3 信息化系统建设与
升级项目 精进百思特 23,000.00 4,882,408.57
合计 120,000.00 137,510,149.18
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，本次拟使用募集资金置换公司使用自有资
金支付的发行费用人民币 6,470,886.10 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 费用项目 不含税金额
1 保荐及承销费用 707,547.17
2 审计验资费用 3,350,000.00
3 律师费用 1,400,000.00
4 信息披露费用 235,849.06
5 印花税及发行手续费等费用 777,489.87
合计 6,470,886.10
（三）会计师事务所出具的鉴证报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 10 月 31 日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证， 并出具了《精进电动科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会 师报字[2022]第 ZB10041 号鉴证报告）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：精进电动《关于以自筹资金 预先 投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2020〕67 号）的规定编制，公允反映了精进电动以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，，同意公司使用募集资金置换预先投 入的自筹资金，置换资金总额为 143,981,035.28 元。公司监事会、独立董事对 本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月， 符合相关法律法规的要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次置换事项的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，全体独立董事同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（三）会计师审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入的情况进行了专项审核，并出具了《精进电动科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB10041号鉴证报告）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：精进电动《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）的规定编制，公允反映了精进电动以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议审议通
过，独立董事发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了专项审核并出具了专项报告，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项无异议。
六、 上网公告文件
1、公司独立董事关于公司第二届第十八次董事会会议审议相关事宜的独立意见；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的精进电动科技股
[2022-02-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-006
精进电动科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公 司董事长提议聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为本公司董事会秘书，并按 《精进电动科技股份有限公司章程》的规定提请董事会审议。
2022 年 2 月 21 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，，同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为
公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日止。
公司独立董事对本次聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司董事会秘书的
事项发表了独立意见：经审查 Wen Jian Xie（谢文剑）先生的工作履历、上 海证券交易所科创板董秘任职资格等相关资料，我们认为其具备出任公司董 事会秘书的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定或被中国证 监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形， 且提名、聘任程序符合《精进电动科技股份有限公司章程》的规定。同意聘
任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16
日至 2025 年 3 月 15 日止。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附：谢文剑先生简历
Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972 年 7 月生，美国国籍，拥有美国佐治亚
理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计
师证书。2004 年至 2006 年，担任惠普公司财务分析师；2006 年至 2007 年担
任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007 年至 2011 年担任 Westlake
Chemical Co.资深财务分析师；2011 年至 2014 年担任中国旭日集团（香港）
有限公司的首席财务官；2014 年至 7 月至今担任精进电动财务总监；2016 年
9 月至今担任精进电动董事。
[2022-01-29] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-001
精进电动科技股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
●精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现
营业收入 75,000 万元到 78,000 万元，与上年同期相比将增加 17,177.52 万元
到 20,177.52 万元，同比增加 29.71%到 34.90%。
●归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-42,000 万元到-38,000 万元，与上年同期相比将减少
84.45 万元到 4,084.45 万元，亏损同比增加 0.22%到 10.77%。
●归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-46,000 万元到-
43,000 万元，与上年同期相比将减少 15,366.88 万元到 12,366.88 万元，亏损
同比增加 40.37%到 50.16%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现营业收入 75,000 万元到
78,000 万元，与上年同期相比将增加 17,177.52 万元到 20,177.52 万元，同比
增加 29.71%到 34.90%。
2. 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-42,000 万元到-38,000 万元，与上年同期相比将减少
84.45 万元到 4,084.45 万元，亏损同比增加 0.22%到 10.77%。
3. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-46,000万元到-43,000万元，与上年同期相比将减少15,366.88万元到12,366.88万元，亏损同比增加40.37%到50.16%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司上年同期营业收入为 57,822.48 万元，归属于母公司所有者的净利润：-37,915.55 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-30,633.12 万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）营业收入增长，主要是 2021 年受新冠疫情影响较小，及乘用车项目增长所致。2020 年新冠疫情期间，受延期复工和下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后。2021 年，订单恢复正常，且公司乘用车业务部分项目在 2020 年底进入量产后，产量在 2021 年有所提升，销量增加，从而进一步提高了公司的营业收入。
（二）公司归属于母公司所有者的净利润下降主要由于：
首先，公司主营业务毛利率较上年同期下滑，主要原因是原材料成本增长所致。自 2020 年底，公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）采购价格开始普遍上涨。2021 年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年价格居高位，提高了公司采购成本，从而导致公司效益下降。
其次，公司持续积极投入研发，以及全力建设北美基地，拓展海外市场，导致销售，管理和研发费用较去年同期增加。
（三）公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-31] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于诉讼进展暨终审裁定的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-009
精进电动科技股份有限公司
关于诉讼进展暨终审裁定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：认可和执行裁定阶段
●上市公司所处的当事人地位：被申请人（仲裁阶段：被申请人）
● 裁定结果：
（2021）京 04 认港 1 号之一号案的裁定结果为：认可国际商会国际仲裁
院作出的第 23054 号第一份部分裁决；
（2021）京 04 认港 2 号之二号案的裁定结果为：认可和执行国际商会国
际仲裁院作出的第 23054 号第二份部分裁决；
（2021）京 04 认港 3 号之二号案的裁定结果为：认可和执行国际商会国
际仲裁院作出的第 23054 号终局裁决。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案国际商会国际仲裁院于
2020 年 9 月 4 日作出最终裁决。就本案，公司于 2019 年已计入费用 342.26
万元人民币，并在 2019 年计提了未决仲裁事项相关的预计负债 3,382.25 万元人民币；2020 年度，根据“赛米控集团申请精进买卖合同纠纷案”仲裁结果，公司计提营业外支出 11,535.94 万元，作为与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益，计入非经常损益；前述损益公司已在招股说明书详细披露。根
据国际商会国际终裁院 2020 年 9 月 4 日终局裁决，截至 2021 年 11 月 30 日，
公司应支付赛米控公司赔偿金额、利息及仲裁费合计约 14,848.56 万元人民币
1。故，本次裁定结果不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。
一、诉讼基本情况
公司与赛米控德国电子公司、赛米控德国自动系统公司以及赛米控电子（珠海）有限公司（以下统称“赛米控”）的合作始于 2009 年，自 2013 年起，公司开始向赛米控采购逆变器。因赛米控公司供应的产品存在质量问题，公司停止向赛米控公司采购，赛米控公司于 2017 年 8 月向国际商会国际仲裁院提起仲裁，
仲裁地为香港特别行政区。国际商会国际仲裁院分别于 2018 年 11 月 15 日作出
第一份部分裁决；2019 年 3 月 4 日作出第二份部分裁决；2020 年 9 月 4 日作出
终局裁决。
就国际商会国际仲裁院终局裁决，2021 年 1 月 4 日，赛米控公司向北京
市第四中级人民法院申请认可和执行程序，该认可和执行程序北京市第四中级
人民法院于 2021 年 12 月 10 日进行了询问庭审。
二、诉讼裁定情况
近日，公司收到北京市第四中级人民法院民事裁定书，裁定结果如下：
1、认可国际商会国际仲裁院作出的第 23054 号第一份部分裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担；
2、认可和执国际商会国际仲裁院作出的第 23054 号第二份部分裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担；
3、认可和执行国际商会国际仲裁院作出的 23054 号终局裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担。
三、本次诉讼事项对公司的影响
就赛米控案，公司于 2019 年已计入费用 342.26 万元人民币，并在 2019
年计提了未决仲裁事项相关的预计负债 3,382.25 万元人民币；2020 年度，根据“赛米控集团申请精进买卖合同纠纷案”仲裁结果，公司计提营业外支出11,535.94 万元人民币，作为与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损1 因实时汇率影响，计为人民币的数据将会产生变化，具体以实时汇率计算的人民币的数据为准，下同。
益，计入非经常损益。根据国际商会国际终裁院 2020 年 9 月 4 日终局裁决，
截至 2021 年 11 月 30 日，公司应支付赛米控赔偿金额、利息及仲裁费用约
14,848.56 万元人民币。根据北京市第四中级人民法院的裁定结果，本次诉讼事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。
公司将密切关注并高度重视公司诉讼事项，依法主张自身合法权益，切实维护公司名誉和股东利益。同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-008
精进电动科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月 10 日召开第二
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监 督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：9111010567235045XY
名称：精进电动科技股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：余平
经营范围：研究开发汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动技术；批 发、零售自行开发的产品、汽车、汽车配件；提供技术咨询；技术培训；技术服 务；技术开发；转让自有技术；货物进出口；汽车租赁（不含九座以上客车）； 小客车代驾服务；异地生产汽车电机及控制器。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：伍亿玖仟零贰拾贰万壹仟陆佰陆拾柒元整
成立日期：2008 年 02 月 25 日
营业期限：2008 年 02 月 25 日至长期
住所：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-02] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-007
精进电动科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁Michael Leo Duhaime先生的书面辞职报告。因到退休年龄的个人原因，Michael Leo Duhaime先生提请辞去公司副总裁及子公司Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称“精进北美”）总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，Michael Leo Duhaime先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
Michael Leo Duhaime先生辞职后不再担任公司任何职务。Michael Leo Duhaime先生辞职不会对公司及精进北美的日常生产经营产生不利影响。
截至公告披露日，Michael Leo Duhaime先生通过菏泽安胜恒永投资管理中心（有限合伙）间接持有公司1,153,040股股份，占公司总股份数的0.1954%。Michael Leo Duhaime先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
按照《公司章程》及相关法律法规的规定，任命现动力总成工程和项目管理执行总监William F. Cockrum先生担任精进北美总经理，向公司董事长、总经理余平先生汇报。
Michael Leo Duhaime先生在公司任职期间，为公司在北美地区的组织建设、产品研发、生产制造和业务发展做出了重要的贡献。公司董事会对Michael Leo Duhaime先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021年 12月2 日
[2021-11-27] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-006
精进电动科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号精进电
动一层 111 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 26
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,024,994,492
普通股股东所持有表决权数量 328,219,272
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
696,775,220
的表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.2010
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 26.9625
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.2385
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 328,219,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 69,677,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-25] (688280)精进电动:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记公告的更正公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-005
精进电动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理
工商变更登记公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易
所网站发布了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。经公司工作人员核查后发现原公告中关于首次公开发行股份数量存在笔误，现予以更正，具体如下：
更正前内容：
原章程 修订后章程
第三条 公司于【*】年【*】月【*】日经中 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【*】股，于【*】年【*】 行人民币普通股 148,555,000 股，于 2021 年
月【*】日在上海证券交易所上市。 10 月 27 日在上海证券交易所上市。
更正后内容：
原章程 修订后章程
第三条 公司于【*】年【*】月【*】日经中 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【*】股，于【*】年【*】 行人民币普通股 147,555,000 股，于 2021 年
月【*】日在上海证券交易所上市。 10 月 27 日在上海证券交易所上市。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成不便，公司深感歉意。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-11] (688280)精进电动:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-004
精进电动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司增加注册资本、变更公司类型的相关情况
公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2821 号）和上海证券交易所同意，向社会首次公开发行人民币普通股 147,555,000 股。
公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由 442,666,667 股增至 590,221,667 股，注册
资本由 442,666,667 元增至 590,221,667 元。公司已完成本次发行并于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。前述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司根据法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况，对《精进电动科技股份有限公司章程》中的部分条款进行填充、修改。具体修订如下：
原章程 修订后章程
第三条 公司于【*】年【*】月【*】日经中 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【*】股，于【*】年【*】 行人民币普通股 148,555,000 股，于 2021 年
月【*】日在上海证券交易所上市。 10 月 27 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：北京市朝阳区利泽中园 第五条 公司住所：北京市朝阳区利泽中园
106 号楼 1 层 103B-4 106 号楼 1 层 103B-4
邮政编码：【*】 邮政编码：100102
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 590,221,667
【442,666,667】元。 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说 要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 明授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。 记手续。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明
面值。 面值。公司发行的股票，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司股份总数为[发行后的公司 第十八条 公司股份总数为 590,221,667 股，
股本总额]股，每股面值为人民币壹元。其中 每股面值为人民币壹元。其中 69,677,522 股69,677,522 股为特别表决权股份，其余为普 为特别表决权股份，其余为普通股份。
通股份。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司 (二) 与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者 (三) 将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司 (四) 股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
份的； 份的；
(五) 将股份用于转换公司发行的可 (五) 将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权 (六) 公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。的活动。
第二十三条 公司因本章程第二十二条第 第二十三条 公司因本章程第二十二条第(一)项至第(二)项规定的情形收购本公司股 （一）项至第（二）项规定的情形收购本公份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本第二十条第（三）项、第（五）项、第（六） 章程第二十二条第（三）项、第（五）项、项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 可以依照本章程的规定或者股东大会的授之二以上董事出席的董事会会议决议。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。
公司依照第二十二条规定收购本公司股份
后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日 公司依照第二十二条规定收购本公司股份起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项本公司已发行股份总额的百分之十，并应当 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
在三年内转让或者注销。 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
民共和国证券法》的规定履行信息披露义 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人务。公司因第二十二条第（三）项、第（五） 民共和国证券法》的规定履行信息披露义项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 务。公司收购本公司股份，可以通过公开的的，应当通过公开的集中交易方式进行。 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
认可的其他方式进行。公司因第二十二条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的利益以自己的名义直接向人民法院提起 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
诉讼。 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
新增条款 第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份
的股东，将其持有的股份进行质押的，应当
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
新增条款 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规
定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
[2021-11-11] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-002
精进电动科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Jing-Jin Electric NorthAmerica LLC
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：0 元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司 Jing-Jin Electric
North America LLC（以下简称“精进北美”）拟向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过 2500 万美元贷款，公司拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过 2500 万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过 5 年，具体条款以届时签订的担保合同为准。
（二）履行的内部决策程序
2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Jing-Jin Electric North America LLC。
2、成立日期：2012 年 6 月 20 日。
3、注册资本：200 万美元。
4、住所：30800 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025.
5、最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 26572.65 7156.66
负债总额 27925.42 6338.80
资产净额 -1352.77 817.86
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 2235.73 9361.03
净利润 -2874.42 363.95
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
7、失信被执行人情况：精进北美不属于失信被执行人。
8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
三、担保协议的主要内容
全资子公司精进北美目前尚未签订贷款协议，公司目前尚未签订相关担保协议。公司作为全资子公司的担保人，拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过 2500 万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过 5 年。后续公司签订的担保协议的具体条款由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司全资子公司日常经营需要。精进北美取得贷款有助于其拓展经营业务规模，为其贷款提供担保符合公司整体股东利益。公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会的审议情况
2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：精进北美前述贷款是为满足其日常经营需要，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司全资子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司精进北美向银行申请贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为 1 亿元人民币，
上述数额分别占本公司最近一期经审计总资产比例约为 6.42%，净资产比例约为18.19%，逾期担保累计数量为零。
上市公司对控股子公司提供的担保总额为 1 亿元人民币，上述数额分别占
本公司最近一期经审计总资产比例约为 6.42%，净资产比例约为 18.19%，逾期担保累计数量为零。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一年及一期的财务报表
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
报备文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议
附件：被担保人的基本情况和最近一年及一期的财务报表
一、被担保人的基本情况
1、公司名称：Jing-Jin Electric North America LLC。
2、成立日期：2012 年 6 月 20 日。
3、注册资本：200 万美元。
4、住所：30800 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025.
5、最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 26572.65 7156.66
负债总额 27925.42 6338.80
资产净额 -1352.77 817.86
2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
营业收入 2235.73 9361.03
净利润 -2874.42 363.95
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
7、失信被执行人情况：精进北美不属于失信被执行人。
8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
二、被担保人最近一年及一期财务报表
资产负债表
2021年9月30日
编制单位 ：JING-JIN ELECTRIC NORTHAMERICALLC 单位：元 币种：人民币
资产 2021-9-30 2020-12-31
流动资产：
货币资金 22,337,793.25 9,076,642.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,623,758.15 1,303,163.20
应收款项融资
预付款项 1,474,114.04 7,137,024.29
应收利息
应收股利
其他应收款 181,554.88 132,252.74
存货 15,840,673.29 142,737.41
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,895,500.57 891,946.13
流动资产合计 46,353,394.18 18,683,765.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 40,991,575.79 35,795,942.59
在建工程 162,009,029.21 23,694.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,717,865.83 3,135,160.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,090,961.80 1,500,807.84
递延所得税资产 8,044.23 3,044.84
其他非流动资产 2,555,632.70 12,424,165.38
非流动资产合计 219,373,109.56 52,882,816.31
资产总计 265,726,503.74 71,566,582.18
[2021-11-11] (688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-001
精进电动科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司第二届第六次监事会通知于 2021 年 11 月 9 日
以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开，
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席李振新先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：精进北美本次申请贷款是为了满足日常经营需要，有助于其拓展经营业务规模。精进北美为公司全资子公司，公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控。公司为精进北美本次贷款提供担保符合公司整体股东利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过2500万美元的融资性保函的形式，为全资子公司精进北美向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过2500万美元贷款提供担保，保函期限不超过5年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
报备文件
（一）第二届监事会第六次会议决议
[2021-11-11] (688280)精进电动:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-003
精进电动科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、公司类型、修订《精进 √
电动科技股份有限公司章程》并办理工商变
更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2021 年 11月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科
技有限公司持有的股份每股可投 10 票，其他股东所持有的股份每股可投 1 票。上述议案中议案 1 不适用特别表决权。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688280 精进电动 2021/11/19
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 24 日上午 9:00-下午 16:00
2、登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券
信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；
法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、
法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券
公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或
传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2021 年 11 月 24 日下午 16:00 前送
达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股
东大会”字样）。
六、 其他事项
会议联系方式：
1、地址：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动
2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com
联系人：毛艳红
电话：010-85935224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本、公司类型、
修订《精进电动科技股份有限公
司章程》并办理工商变更登记的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-26] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票科创板上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所科创板
2、上市时间:2021年10月27日
3、股票简称:精进电动
4、股票代码:688280
5、首次公开发行后总股本:590,221,667股
6、首次公开发行股票增加的股份:147,555,000股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
[2021-10-21] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,101,463
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：428,578,160.14
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：32,537
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：448,359.86
2、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：73,630,050
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：1,014,622,089.00
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：5,073,115.85
（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为32,537股，包销金额为448,359.86元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.0311%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.0221%。
2021年10月21日（T+4日），主承销商将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
[2021-10-19] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：2263，7263，6468
末“5”位数：43989，93989
末“6”位数：993331
末“7”位数：3574930，4824930，6074930，7324930，8574930，9824930，2324930，1074930
末“8”位数：77754224，90254224，65254224，52754224，40254224，27754224，15254224，02754224，95668024，66841170
凡参与网上发行申购精进电动股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-10-18] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为73,630,050股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.28%；网上最终发行数量为31,134,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.72%。
2、回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03218908%。
[2021-10-14] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
1、申购代码:787280
2、申购简称:精进申购
3、发行价格:13.78元/股
4、发行数量:本次公开发行新股的数量为147,555,000股，占发行后公司总股本25.00%，本次公开发行后公司总股本为590,221,667股。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年10月15日
[2021-10-13] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2021年10月14日（T-1日）9:00-12:00
2、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。
[2021-09-30] (688280)精进电动:精进电动首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次拟公开发行股票数量为14,755.5000万股，占发行后公司总股本的25.00%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。
3、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年10月15日
5、缴款日期:2021年10月19日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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