688280精进电动-UW最新消息公告-688280最新公司消息
≈≈精进电动688280≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润-42000万元至-38000万元,下降幅度为10.77%至0
.22% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月25日(688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年度业绩
快报公告(详见后)
分红扩股:1)2020年末期利润不分配,不转增
2)2019年末期利润不分配,不转增
●21-12-31 净利润:-39942.64万 同比增:-5.35% 营业收入:7.67亿 同比增:32.67%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ -0.8500│ -0.6300│ -0.4000│ --│ -0.8600
每股净资产 │ 3.4100│ 0.6200│ 0.8457│ 1.0623│ 1.2400
每股资本公积金 │ --│ 2.0225│ 2.0207│ --│ 2.0155
每股未分配利润 │ --│ -2.4293│ -2.2050│ --│ -1.8001
加权净资产收益率│-60.3300│-67.4400│-38.8600│ --│-51.6700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ -0.4718│ -0.3037│ -0.1379│ -0.6424
每股净资产 │ --│ 0.4677│ 0.6343│ 0.7967│ 0.9316
每股资本公积金 │ --│ 1.5169│ 1.5155│ --│ 1.5116
每股未分配利润 │ --│ -1.8220│ -1.6538│ --│ -1.3501
摊薄净资产收益率│ --│-100.8811│-47.8792│-17.3109│-68.9540
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A 股简称:精进电动 代码:688280 │总股本(万):59022.17 │法人:余平
上市日期:2021-10-27 发行价:13.78│A 股 (万):9962.23 │总经理:余平
主承销商:中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):49059.94│行业:汽车制造业
电话:010-85935151 董秘:谢文剑 │主营范围:电驱动系统的研发、生产、销售及
│服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ -0.8500│ -0.6300│ -0.4000│ --
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2020年 │ -0.8600│ --│ -0.5100│ --
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2019年 │ -0.6300│ --│ --│ --
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2018年 │ -0.6500│ --│ --│ --
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2017年 │ -0.7100│ --│ --│ --
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[2022-02-25](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-007
精进电动科技股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入（万元） 76,712.88 57,822.48 32.67
营业利润（万元） -39,745.77 -27,612.79 -43.94
利润总额（万元） -39,433.58 -38,711.82 -1.86
归属于母公司所有者的 -39,942.64 -37,915.55 -5.35
净利润（万元）
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 -43,733.20 -30,633.12 -42.76
利润（万元）
基本每股收益（元） -0.85 -0.86 1.16
加权平均净资产收益率 -60.33 -51.67 减少8.66个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产（万元） 337,885.08 155,650.04 117.08
归属于母公司所有者的 201,072.34 54,986.74 265.67
所有者权益（万元）
股 本（万元） 59,022.17 44,266.67 33.33
归属于母公司所有者的 3.41 1.24 175.00
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司营业总收入 76,712.88 万元，上年同期 57,822.48 万元，较
上年增加 18,890.40 万元，增幅 32.67%；归属于母公司所有者的净利润-39,942.64万元，上年同期-37,915.55 万元，较上年减少 2,027.09 万元，降幅 5.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-43,733.20 万元，上年同期
-30,633.12 万元，较上年减少 13,100.08 万元，降幅 42.76%。
截至报告期末，公司总资产 337,885.08 万元，年初 155,650.04 万元，较年
初增加 182,235.04 万元，增幅 117.08%；归属于母公司所有者的权益 201,072.34
万元，年初 54,986.74 万元，较年初增加 146,085.60 万元，增幅 265.67%。
报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：
1、2021年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加；
2、2021年，因公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）价格开始普遍上涨，原材料采购成本上升，导致盈利能力下降；
3、公司持续投入北美基地建设，导致研发费用，销售费用和管理费增加。
（二）报告期内增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
截止报告期末，较年初，公司总资产增加 117.08%，归属于母公司所有者的权益增加 265.67%，股本增加 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产增加
175.00%，主要系报告期内公司科创板上市首次公开发行股票收到募集资金所致。
报告期内，营业总收入增加 32.67%，营业利润减少 43.94%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少 42.76%，主要原因如下：
1. 营业总收入影响：2021 年受新冠疫情影响较小，订单及运营恢复及公司乘用车项目收入增长导致营业收入增加。2020 年新冠疫情期间，受延期复工和疫情对新能源汽车消费的影响，下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后的情况。2021 年，新能源汽车电驱动系统订单恢复正常，产量在 2021年有所提升，销量增加，所以相对于 2020 年营业收入有所增长。同时，公司乘用
车业务部分项目在 2020 年底进入量产，量产后，客户需求逐渐提升，公司的电驱动系统销量随之增加，从而进一步提高了公司的营业收入。
2. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在报告期内变动幅度较大，主要原因为：
首先，公司营业毛利率较上年同期下滑约 7.58 个百分点，主要原因是原材料成本增长所致。自 2020 年底，公司主要原材料中大宗商品价格开始普遍上涨。2021年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年采购价格居高位，从而导致公司效益下降。
其次，因为 2021 年营业收入较 2020 年增加，公司在销售费用中按营业收入
比例计提的产品质保金费用增加。
最后，2021 年，公司为拓展欧美业务，持续在北美基地投入研发和市场销售力量。同时，北美基地生产设施仍然在建设过程中。公司投入人力、物力、建设、组装、调试产线和培训生产工人。以上的投入导致了公司研发费用、销售费用和管理费用较去年同期增加。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股份大会的通知
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-004
精进电动科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《续聘立信会计事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度审计机构》的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 2 月22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投 10 票，其他股东所持有的股份每股可投 1 票。
上述议案中议案 1 不适用特别表决权。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688280 精进电动 2022/3/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2022 年 3 月 7 日上午 9:00-下午 16:00
2、登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会
议室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券
信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；
法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、
法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券
公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或
传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2022 年 3 月 7 日下午 16:00 前送达
至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股
东大会”字样）。
六、 其他事项
会议联系方式：
1、地址：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动
2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com
联系人：毛艳红
电话：010-85935151 转 5224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《续聘立信会计事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-22](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司第二届第七次监事会决议的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-002
精进电动科技股份有限公司
第二届第七次监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于2022年2月21日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年2月15日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-005）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
精进电动股份有限公司监事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-006
精进电动科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公 司董事长提议聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为本公司董事会秘书，并按 《精进电动科技股份有限公司章程》的规定提请董事会审议。
2022 年 2 月 21 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，，同意聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为
公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日止。
公司独立董事对本次聘请 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司董事会秘书的
事项发表了独立意见：经审查 Wen Jian Xie（谢文剑）先生的工作履历、上 海证券交易所科创板董秘任职资格等相关资料，我们认为其具备出任公司董 事会秘书的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定或被中国证 监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形， 且提名、聘任程序符合《精进电动科技股份有限公司章程》的规定。同意聘
任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司董事会秘书，任期自 2022 年 3 月 16
日至 2025 年 3 月 15 日止。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附：谢文剑先生简历
Wen Jian Xie（谢文剑），男，1972 年 7 月生，美国国籍，拥有美国佐治亚
理工学院化学工程学士，德克萨斯大学 MBA 学位，并持有美国注册管理会计
师证书。2004 年至 2006 年，担任惠普公司财务分析师；2006 年至 2007 年担
任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师；2007 年至 2011 年担任 Westlake
Chemical Co.资深财务分析师；2011 年至 2014 年担任中国旭日集团（香港）
有限公司的首席财务官；2014 年至 7 月至今担任精进电动财务总监；2016 年
9 月至今担任精进电动董事。
[2022-02-22](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-003
精进电动科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 137,510,149.18 元及已支付发行费用的自筹资金 6,470,886.10 元，共计 143,981,035.28 元。本次募集资金置换时间符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。
上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以
验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机
构签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 26
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审议
通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总 拟使用募集资金
额 金额
1 高中端电驱动系统研发设 精进电动 47,181.00 47,000.00
计、工艺开发及试验中心升
级项目
2 新一代电驱动系统产业化升 精进菏泽 50,000.00 50,000.00
级改造项目
3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 23,000.00
4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 80,000.00
合计 200,181.00 200,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司可根据募
集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
予以置换。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 137,510,149.18 元及已支付发行费用的自筹资金 6,470,886.10 元，
共计 143,981,035.28 元。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入了
部分募集资金投资项目。截至 2021 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 137,510,149.18 元，本次拟使用
募集资金置换前述自筹资金的金额为人民币 137,510,149.18 元，具体情况如
下：
序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资金金 置换金额
额（单位：万元） （单位：元）
1 高中端电驱动系统
研发设计、工艺开
发及试验中心升级 精进电动 47,000.00 96,083,665.88
项目
2 新一代电驱动系统
产业化升级改造项 精进菏泽 50,000.00 36,544,074.73
目
3 信息化系统建设与
升级项目 精进百思特 23,000.00 4,882,408.57
合计 120,000.00 137,510,149.18
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，本次拟使用募集资金置换公司使用自有资
金支付的发行费用人民币 6,470,886.10 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 费用项目 不含税金额
1 保荐及承销费用 707,547.17
2 审计验资费用 3,350,000.00
3 律师费用 1,400,000.00
4 信息披露费用 235,849.06
5 印花税及发行手续费等费用 777,489.87
合计 6,470,886.10
（三）会计师事务所出具的鉴证报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 10 月 31 日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证， 并出具了《精进电动科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会 师报字[2022]第 ZB10041 号鉴证报告）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：精进电动《关于以自筹资金 预先 投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2020〕67 号）的规定编制，公允反映了精进电动以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，，同意公司使用募集资金置换预先投 入的自筹资金，置换资金总额为 143,981,035.28 元。公司监事会、独立董事对 本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月， 符合相关法律法规的要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次置换事项的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，全体独立董事同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（三）会计师审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入的情况进行了专项审核，并出具了《精进电动科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB10041号鉴证报告）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：精进电动《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）的规定编制，公允反映了精进电动以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议审议通
过，独立董事发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了专项审核并出具了专项报告，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项无异议。
六、 上网公告文件
1、公司独立董事关于公司第二届第十八次董事会会议审议相关事宜的独立意见；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的精进电动科技股
[2022-02-22](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-005
精进电动科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计
泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人
为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 9 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 刘海山 2002 年 2001 年 2013 年 2017 年
签字注册会计师 孙艳华 2017 年 2016 年 2016 年 2017 年
质量控制复核人 于长江 2006 年 2006 年 2013 年 无
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘海山
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 宸展光电 (厦门)股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 天津滨海能源发展股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 亿帆医药股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 完美世界股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：孙艳华
无。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：于长江
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 爱慕股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 宸展光电 (厦门)股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2018 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年无不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参 与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2021 年度财务审计收费金额为 125 万元。因公司 2020 年度尚未进行首
次公开发行上市，审计参与人员及工作量等均与 2021 年度有明显差异，故 2021 年度相关收费金额与 2020 年度不具有可比性。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会认为：立信会计事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见并在董事会上发表独立意见，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，按照独立审计准则，勤勉尽责 履行审计职责。因此，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-29](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-001
精进电动科技股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
●精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现
营业收入 75,000 万元到 78,000 万元，与上年同期相比将增加 17,177.52 万元
到 20,177.52 万元，同比增加 29.71%到 34.90%。
●归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-42,000 万元到-38,000 万元，与上年同期相比将减少
84.45 万元到 4,084.45 万元，亏损同比增加 0.22%到 10.77%。
●归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-46,000 万元到-
43,000 万元，与上年同期相比将减少 15,366.88 万元到 12,366.88 万元，亏损
同比增加 40.37%到 50.16%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现营业收入 75,000 万元到
78,000 万元，与上年同期相比将增加 17,177.52 万元到 20,177.52 万元，同比
增加 29.71%到 34.90%。
2. 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-42,000 万元到-38,000 万元，与上年同期相比将减少
84.45 万元到 4,084.45 万元，亏损同比增加 0.22%到 10.77%。
3. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-46,000万元到-43,000万元，与上年同期相比将减少15,366.88万元到12,366.88万元，亏损同比增加40.37%到50.16%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司上年同期营业收入为 57,822.48 万元，归属于母公司所有者的净利润：-37,915.55 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-30,633.12 万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）营业收入增长，主要是 2021 年受新冠疫情影响较小，及乘用车项目增长所致。2020 年新冠疫情期间，受延期复工和下游客户对公司的新能源汽车电驱动系统采购存在订单取消或延后。2021 年，订单恢复正常，且公司乘用车业务部分项目在 2020 年底进入量产后，产量在 2021 年有所提升，销量增加，从而进一步提高了公司的营业收入。
（二）公司归属于母公司所有者的净利润下降主要由于：
首先，公司主营业务毛利率较上年同期下滑，主要原因是原材料成本增长所致。自 2020 年底，公司主要原材料中硅钢片、漆包线、磁钢及壳体等大宗商品（下同）采购价格开始普遍上涨。2021 年，大宗商品价格仍然持续上涨，全年价格居高位，提高了公司采购成本，从而导致公司效益下降。
其次，公司持续积极投入研发，以及全力建设北美基地，拓展海外市场，导致销售，管理和研发费用较去年同期增加。
（三）公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-31](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于诉讼进展暨终审裁定的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-009
精进电动科技股份有限公司
关于诉讼进展暨终审裁定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：认可和执行裁定阶段
●上市公司所处的当事人地位：被申请人（仲裁阶段：被申请人）
● 裁定结果：
（2021）京 04 认港 1 号之一号案的裁定结果为：认可国际商会国际仲裁
院作出的第 23054 号第一份部分裁决；
（2021）京 04 认港 2 号之二号案的裁定结果为：认可和执行国际商会国
际仲裁院作出的第 23054 号第二份部分裁决；
（2021）京 04 认港 3 号之二号案的裁定结果为：认可和执行国际商会国
际仲裁院作出的第 23054 号终局裁决。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案国际商会国际仲裁院于
2020 年 9 月 4 日作出最终裁决。就本案，公司于 2019 年已计入费用 342.26
万元人民币，并在 2019 年计提了未决仲裁事项相关的预计负债 3,382.25 万元人民币；2020 年度，根据“赛米控集团申请精进买卖合同纠纷案”仲裁结果，公司计提营业外支出 11,535.94 万元，作为与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益，计入非经常损益；前述损益公司已在招股说明书详细披露。根
据国际商会国际终裁院 2020 年 9 月 4 日终局裁决，截至 2021 年 11 月 30 日，
公司应支付赛米控公司赔偿金额、利息及仲裁费合计约 14,848.56 万元人民币
1。故，本次裁定结果不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。
一、诉讼基本情况
公司与赛米控德国电子公司、赛米控德国自动系统公司以及赛米控电子（珠海）有限公司（以下统称“赛米控”）的合作始于 2009 年，自 2013 年起，公司开始向赛米控采购逆变器。因赛米控公司供应的产品存在质量问题，公司停止向赛米控公司采购，赛米控公司于 2017 年 8 月向国际商会国际仲裁院提起仲裁，
仲裁地为香港特别行政区。国际商会国际仲裁院分别于 2018 年 11 月 15 日作出
第一份部分裁决；2019 年 3 月 4 日作出第二份部分裁决；2020 年 9 月 4 日作出
终局裁决。
就国际商会国际仲裁院终局裁决，2021 年 1 月 4 日，赛米控公司向北京
市第四中级人民法院申请认可和执行程序，该认可和执行程序北京市第四中级
人民法院于 2021 年 12 月 10 日进行了询问庭审。
二、诉讼裁定情况
近日，公司收到北京市第四中级人民法院民事裁定书，裁定结果如下：
1、认可国际商会国际仲裁院作出的第 23054 号第一份部分裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担；
2、认可和执国际商会国际仲裁院作出的第 23054 号第二份部分裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担；
3、认可和执行国际商会国际仲裁院作出的 23054 号终局裁决，案件申请费 500 元，由被申请人精进电动科技股份有限公司承担。
三、本次诉讼事项对公司的影响
就赛米控案，公司于 2019 年已计入费用 342.26 万元人民币，并在 2019
年计提了未决仲裁事项相关的预计负债 3,382.25 万元人民币；2020 年度，根据“赛米控集团申请精进买卖合同纠纷案”仲裁结果，公司计提营业外支出11,535.94 万元人民币，作为与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损1 因实时汇率影响，计为人民币的数据将会产生变化，具体以实时汇率计算的人民币的数据为准，下同。
益，计入非经常损益。根据国际商会国际终裁院 2020 年 9 月 4 日终局裁决，
截至 2021 年 11 月 30 日，公司应支付赛米控赔偿金额、利息及仲裁费用约
14,848.56 万元人民币。根据北京市第四中级人民法院的裁定结果，本次诉讼事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影响。
公司将密切关注并高度重视公司诉讼事项，依法主张自身合法权益，切实维护公司名誉和股东利益。同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-008
精进电动科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11 月 10 日召开第二
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监 督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：9111010567235045XY
名称：精进电动科技股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：余平
经营范围：研究开发汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动技术；批 发、零售自行开发的产品、汽车、汽车配件；提供技术咨询；技术培训；技术服 务；技术开发；转让自有技术；货物进出口；汽车租赁（不含九座以上客车）； 小客车代驾服务；异地生产汽车电机及控制器。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：伍亿玖仟零贰拾贰万壹仟陆佰陆拾柒元整
成立日期：2008 年 02 月 25 日
营业期限：2008 年 02 月 25 日至长期
住所：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-02](688280)精进电动:精进电动科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-007
精进电动科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁Michael Leo Duhaime先生的书面辞职报告。因到退休年龄的个人原因，Michael Leo Duhaime先生提请辞去公司副总裁及子公司Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称“精进北美”）总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，Michael Leo Duhaime先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
Michael Leo Duhaime先生辞职后不再担任公司任何职务。Michael Leo Duhaime先生辞职不会对公司及精进北美的日常生产经营产生不利影响。
截至公告披露日，Michael Leo Duhaime先生通过菏泽安胜恒永投资管理中心（有限合伙）间接持有公司1,153,040股股份，占公司总股份数的0.1954%。Michael Leo Duhaime先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
按照《公司章程》及相关法律法规的规定，任命现动力总成工程和项目管理执行总监William F. Cockrum先生担任精进北美总经理，向公司董事长、总经理余平先生汇报。
Michael Leo Duhaime先生在公司任职期间，为公司在北美地区的组织建设、产品研发、生产制造和业务发展做出了重要的贡献。公司董事会对Michael Leo Duhaime先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021年 12月2 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
换手率:36.82 成交量:3831.39万股 成交金额:78283.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2162.73 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜2018.13 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1817.07 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路｜1718.97 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业｜1200.91 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2887.80 ｜
｜长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证｜-- ｜2292.28 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门分公司 ｜-- ｜1975.65 ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜1075.46 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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