688277什么时候复牌？-天智航-U停牌最新消息
≈≈天智航688277≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688277)天智航:2021年度业绩快报
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-007
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动
幅度（％）
营业总收入 15,969.45 13,590.95 17.50
营业利润 -10,195.43 -6,414.18 不适用
利润总额 -10,212.41 -6,839.90 不适用
归属于上市公司股东的 -7,577.39 -5,447.09 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -9,855.39 -7,727.26 不适用
利润
基本每股收益（元） -0.18 -0.14 不适用
加权平均净资产收益率 -7.57% -7.32% 减少 0.25
个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动
幅度（％）
总 资 产 128,032.81 111,928.02 14.39
归属于上市公司股东的 100,823.25 99,603.15 1.22
所有者权益
股 本 41,984.68 41,844.26 0.34
归属于上市公司股东的 2.40 2.38 0.84
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入15,969.45万元，较上年同期增长17.50%；归属于母公司所有者的净利润亏损7,577.39万元，较上年同期亏损扩大39.11%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损9,855.39万元，较上年同期亏损扩大27.54%。
报告期末，公司总资产128,032.81万元，较报告期初增长14.39%；归属于母公司的所有者权益100,823.25万元，较报告期初增长1.22%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润亏损同比扩大58.95%，利润总额亏损同比扩大
49.31%，归属于母公司所有者的净利润亏损同比扩大39.11%，主要原因如下：
报告期内，公司聚焦骨科手术机器人主业，加大了新技术、新产品的研发投入，研发费用较上年同期有大幅增长。报告期内，研发费用为10,981.47万元，较上年同期增长3,570.12万元，增幅比例为48.17%；报告期内研发支出占营业收入的比重为68.77%，较上年同期增加14.24个百分点。
公司在报告期内加大新产品新技术的研发投入，增加了当期的成本费用，相关效益尚未在当期体现，对净利润造成了直接的影响，但是有利于公司构建未来的产品竞争力，有利于实现公司的战略目标。
三、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-28] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函回复的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-006
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行注册环节
反馈意见落实函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《意见落实函》”）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，上交所转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并按照规定对申请文件进行更新并提交。
收到上述意见落实函后，公司及相关中介机构对意见落实函中所列的相关问题进行了认真研究和落实核查，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复。现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.see.com.cn）的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函的回复》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (688277)天智航:关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-005
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节反馈意见如下：
根据申报材料，本次募投项目二“智慧医疗中心建设项目”的实施主体为子公司“安徽天智航”，项目实施地为“运营中心”，请发行人补充说明本项目运营实施的具体地址，是否取得相关土地使用权证。请保荐机构及律师发表核查意见。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对反馈意见提出的问题进行落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。上交所将在收到本公司回复和更新的申请文件后报送中国证监会。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (688277)天智航:2021年度业绩预告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-004
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现营业收入 16,973.31 万元，与
上年同期相比增长 24.89%，2021 年年度归属于母公司所有者的净利润为亏损7,475.35 万元，与上年同期相比，增加亏损 2,028.26 万元，较上年同期亏损扩大37.24%。
2.预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为亏损 9,780.54 万元，与上年同期相比，增加亏损 2,053.28 万元，较上年同期亏损扩大 26.57%。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司上年同期（2020年1月1日至2020年12月31日）实现营业收入13,590.95万元，归属于母公司所有者的净利润为亏损 5,447.09 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损 7,727.26 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
(一) 营业收入变动的主要原因
报告期内，公司稳步推进骨科手术机器人的市场拓展，骨科手术机器人销量及销售额均实现增长。
（二）净利润变动的主要原因
报告期内归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损额有所扩大，主要原因如下：
报告期内，公司聚焦骨科手术机器人主业，加大了新技术、新产品的研发投入，研发费用较上年同期有大幅增长。报告期内，研发费用约为 11,004.06 万元，较上年同期增长约 3,592.71 万元，增幅比例约为 48.48%；预计报告期内研发支出占营业收入的比重约为 64.83%，较上年增加约 10.30 个百分点。
公司在报告期内加大新产品新技术的研发投入增加了当期的成本费用，相关效益尚未在当期体现，对净利润造成了直接的影响，但是有利于公司构建未来的产品竞争力，有利于公司的战略实现。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-06] (688277)天智航:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-003
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》等相关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》、《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任马敏先生担任公司总裁、同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理，任期均为自
2022 年 1 月 5 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为马敏先生、刘铁昌先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。上述高级管理人员简历见公告附件。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件：
一、高级管理人员简历：
马敏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学
生物医学工程专业，2004 年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE 通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗，拥有 30 年医疗器械行业的从业经验。入职公司前，任史赛克医疗中国区董事、总经理，现任公司总裁。
刘铁昌先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理
工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018 年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。
[2022-01-06] (688277)天智航:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-002
北京天智航医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，
于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》
同意聘任马敏先生担任公司总裁，任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》
同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理，任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-001
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6
月 23 日和 2021 年 7 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第一次
会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票的相关议案，2021 年 7 月 30 日公司披露了《北京天智航医疗科技股份
有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（申报稿）》。2021 年 11 月 25 日和
2021 年 12 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第
四次会议和第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的方案进行了调整。根据相关审核要
求，公司于 2021 年 12 月 29 日更新披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票（申报稿）》。
根据相关要求，公司拟提交《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的更新、修订情况
第一章 发行人基本情况
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
第二章 本次证券发行概要
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
序号 修订位置 修订内容
在“二、募集资金投资项目基本 更新了募投项目的实施进展
1 情况及可行性分析”“（一）新一
代骨科手术机器人研发及产业
化项目”
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
第五章 与本次发行相关的风险因素
序号 修订位置 修订内容
（一）本次募投项目实施存在研 对公司募投项目的研发风险进行了
1 发失败、实施进度与实施效果未 完善
达预期的风险
二、对公司核心竞争力、经营稳 对于公司短期内无法盈利等风险进
2 定性及未来发展可能产生重大 行了完善
不利影响的因素
第六章 与本次发行相关的声明
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
二、其他申请文件的更新、修订情况
除募集资金说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-29] (688277)天智航:关于回复《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-077
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于回复《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对
象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2021]124 号）（以下简称“意见落实函”）。
收到上述意见落实函后，公司与相关中介机构对意见落实函中所列问题进行了认真研究和落实，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复，现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次发行能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (688277)天智航:关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知
关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象
发行股票审核意见的通知
北京天智航医疗科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司：
根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心对北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，形成如下审核意见：
一、审核意见
北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，结合公司产品销售、客户拓展等情况，充分揭示“新一代骨科手术机器人项目的研发风险”“公司短期内无法盈利的风险”，突出信息披露的针对性。
请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在收到你公司落实意见回复后，提交中国证监会注册。
请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。
上海证券交易所
上市审核中心
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (688277)天智航:关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-076
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核中心《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：
一、审核意见
北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，结合公司产品销售、客户拓展等情况，充分揭示“新一代骨科手术机器人项目的研发风险”“公司短期内无法盈利的风险”，突出信息披露的针对性。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-075
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影 响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）测算假设及前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。
2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 15%，
即 62,977,027 股（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份 数量为准）。若公司在本次向特定对象发行A 股股票的定价基准日至发行日期间发生 送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致 公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调整。
3、假设公司于 2022 年 6 月完成本次发行。
4、假设公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2020 年度持平；
5、假设 2022 年归属于上市公司股东的非经常性损益与 2020 年持平，2022
年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为以下三种情形：（1）公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-1.00亿元；（2）公司 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 0 元；（3）公司 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1.00 亿元；
6、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
7、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
9、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
单位：万元
2021年12月 2022年12月31日/2022年度
项目 31 发行前 发行后
日/2021年度
总股本（万股） 41,984.68 41,984.68 48,282.38
假设1：2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 -7,727.26 -10,000.00 -10,000.00
润
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.22
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.22
假设2：2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为0
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 -7,727.26 0.00 0.00
润
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
假设3：2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 -7,727.26 10,000.00 10,000.00
润
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.22
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.22
注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、对于本次发行摊薄即期股东回报的风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情 况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的 公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营 情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能 性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风 险。
三、本次发行募集资金的必要性和合理性
（一）必要性
1、提升骨科手术机器人性能，保证公司产品先进性
在国家创新驱动发展战略实施后，高端装备制造业不断发展壮大，天智航骨科手术机器人作为国家高端装备制造重点项目，需不断保证产品的先进性与优异的性能，在智慧医疗、精准医疗、远程医疗概念逐步普及的环境下，市场对骨科手术机器人的需求量显著提升，作为骨科手术机器人行业的领军企业，公司有必要针对自身技术与产品进行主动升级，以保持继续引领行业发展趋势。
总体而言，公司募投项目拟对现有技术和产品进行升级优化，在前期积累的技术经验基础上内嵌先进研发成果，整合产品现有优势，并将前沿新技术和研究新成果整合应用到产品端，主动对现有技术和产品系列进行更新，汇聚上述技术搭建骨科手术机器人平台系统，基于该平台实现骨科手术机器人更新迭代，满足客户日益提
高的对公司产品技术、性能、适应证范围等方面的要求，同时丰富公司产品线，满足各层次客户群体对产品的差异化需求。
按照业内最高标准要求，全生产工序采用流程化、标准化作业，设备选择以高标准、高性能为原则，集中资源对关键零部件进行集中研发，以期实现高端装备制造全国产化。同时新一代产品结合时代发展趋势，将远程手术系统进行升级优化，实现专家、当地医生、机器人和5G技术的无缝结合。公司以提升产品性能为目标，结合公司最新研发成果与行业发展趋势，着力于提升产品整体先进性。
具体而言，公司拟研发生产新一代骨科手术机器人，较前一代产品相比，新一代手术机器人在外观形态上拥有较大变化，通过整合医疗影像系统、新增手术动力系统、多自由度机械臂控制系统和内嵌AI智能辅助功能模块，并将以上功能模块集合于物理控制平台载体上，实现紧凑化、一体化升级，实现多功能协调相适应，更少的占用手术室空间，具有功能结构简化更加易于操作等功能特点。同时新一代骨科手术机器人在软件系统层面上采用更加灵活可变的配置，通过现有软件系统的升级，更加直接地实现骨科手术全流程可视化操作，结合5G发展趋势，升级远程手术系统软件，实现低延迟、低误差的手术效果。与此同时，新一代骨科手术机器人的研发设计制造考虑到了未来智慧医疗发展趋势，进行了信息化平台预装，新一代机器人可快速搭建当地的信息化平台，依靠大数据云计算等手段将收集到的技术信息进行整合处理，实现机器人整体设计的优化，甚至实现手术方案自动化制定，全面重塑再造手术流程，为医生和患者提供高度定制化的骨科手术整体解决方案。
2、建设智慧医疗云平台，整合终端机器人功能模块，形成“云管端”生态系统
公司骨科手术机器人系统由若干功能模块构成，在前几代产品系列中，各个功能模块相互独立构成一个完整的手术系统，相互之间联系较弱，且关键部件如光学跟踪系统、机械臂等仍为第三方外采所得，相较于机器人主体具有相对独立性，在适配性、协调性、同步性等方面仍存在提升空间。同时，伴随公司机器人产品装机和手术数量的增加，以及销售区域的扩大，各地病人的病情存在差异，医生的手术习惯和水平也存在差异，客观上催生了建立“云管端”平台的需求，同时形成大数据技术服务、远程安全控制等方面的规范服务能力，推进“中心+终端”的软硬件升级。
级”的模式，实现发行人从硬件到软件、从终端到云端的无延迟信息收集，大幅提升发行人对研发、升级等所需信息的获得能力，能够有效缩短研发周期，进一步提升公司行业地位。
3、建立具有产品梯度和价格梯度的系列产品，满足多样化市场需求
骨科作为医疗机构中最为繁忙的科室之一，优质的骨科医疗资源始终处于较为紧张的状态。随着骨科患者数量逐年增加，持续上升的患者基数对有限的医疗资源带来较大冲击，经验丰富的骨科手术医生数量相对有限，且随着手术量的上升，医生精力不足、分身乏术等问题逐渐凸显。公司现有产品包括“天玑”、“天玑2.0”等骨科手术机器人，新研发的关节机器人也处于临床试验阶段，伴随新一代机器人的研发，未来公司的产品系列将更加丰富。
公司募投项目拟配置国际领先水平的标准化装配生产线对新一代产品技术、性能和使用体验进行提升，生产车间依靠高精度检测和研发装备和智能生产系统以及自动化的生产设备，所生产骨科手术机器人系列产品在满足市场对新一代骨科手术机器人质量和性能层面的严格要求的同时，还可提供更丰富的骨科手术机器人品类以满足不同市场和应用场景的需求。因此，公司依靠具有市场竞争力的先进产品，可进一步提升品牌知名度，增强公司在行业内的影响力，进而提升公司综合实力，最终实现公司营收的快速增长。
4、充分利用资本市场优势，增强资本实力，推动科研成果落地转化
通过本次向特定对象发行，公司将借助资本市场平台增强资本实力，为公司经营带来有力的支持的同时，在业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，此举有利于增强公司的核心竞争力、推动公司科研成果落地转化，提高公司的盈利能力，为股东提供良好的回报并创造更多的经济效益与社会价值。
（二）合理性
1、项目建设符合产业政策指引要求
本项目的建设符合工业和信息化部于2021年2月对外发布《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》（征求意见稿）的要求，项目能够进一步提升骨科手术机器人的技术与效率，满足上述《征求意见稿》中指出的“攻克智能手术机器人、推进手术机器人在重大疾病治疗中的规范应用、提升腔镜手术机器人、骨科手术机器人、神经手术机器人等装备性能品质”的发展导向；
[2021-12-24] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-072
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22
日召开的第五届董事会第十一次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》等文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次修订公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审
批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-070
北京天智航医疗科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式发出，于 2021 年 12 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体监事无异议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,020.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 19,520.00
2 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 17,500.00
合计 111,060.33 37,020.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-069
北京天智航医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以通讯形式发出，于 2021 年 12 月 22 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体董事无异议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,020.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 19,520.00
2 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 17,500.00
合计 111,060.33 37,020.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-073
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22
日召开第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的募集资金投资项
特别提示 特别提示 目、募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容
二、本次向特定对象发 修订本次发行目的
行股票的背景和目的
第一节 本次向特 四、本次向特定对象发 更新了本次发行的募集资金投资项
定对象发行股票 行股票方案概要 目、募集资金投资总额及项目投资
方案概要 金额相关内容
七、本次发行取得批准
的情况及尚需呈报批准 更新本次发行的审议程序
的程序
第二节 董事会关 更新了本次发行的募集资金投资项
于本次募集资金 一、募集资金使用计划 目、募集资金投资总额及项目投资
使用的可行性分 金额相关内容
析 二、募集资金投资项目 更新了本次发行的募集资金投资项
基本情况及可行性分析 目内容及项目投资金额相关内容
第六节 本次向特 一、本次向特定对象发 更新了本次发行的募集资金投资项 定对象发行股票 行股票摊薄即期回报对
摊薄即期回报的 公司主要财务指标的影 目、募集资金投资总额
影响、采取填补措 响
预案章节 章节内容 修订情况
施及相关承诺
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-074
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发
行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资） [2021]100 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。现结合公
司对向特定对象发行 A 股股票方案的修订，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复中的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-071
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6
月 23 日和 2021 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议、第四届监事会第
一次会议、第五届董事会第十次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议及第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,020.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 19,520.00
2 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 17,500.00
合计 111,060.33 37,020.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-15] (688277)天智航:关于自愿披露取得CSA认证证书的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-068
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于自愿披露取得 CSA 认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、取得证书情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
14 日取得了由加拿大标准协会（英文全称：Canadian Standards Association，以下简称“CSA”）颁发的手术机器人北美认证证书（以下简称“CSA 认证证书”），公司由此成为国内第一家取得该证书的手术机器人公司，Robotics-guided
Orthopedic Surgical System 即天玑 2.0 骨科手术机器人国际版成为国内第一个经
认证符合该标准的骨科手术机器人产品。CSA 认证证书基本信息如下：
企业名称：北京天智航医疗科技股份有限公司
产品名称：Robotics-guided Orthopedic Surgical System（以下统称“天玑 2.0
骨科手术机器人国际版”）
证书编号：80045960
发证日期：2021 年 12 月 14 日
有效期：长期有效
二、对公司的影响
天玑 2.0 骨科手术机器人国际版适用证覆盖颈椎、胸椎、腰椎、骶椎全节段脊柱外科手术和骨盆、髋臼、四肢等部位的创伤手术。CSA 认证证书是北美地区通用认证证书，公司此次取得的天玑 2.0 骨科手术机器人国际版 CSA 认证证书，是公司获得的一项重要资质。本次认证依据产品安规、EMC 电磁兼容、医用软件、可用性及机器人性能专标（IEC80601-2-77）等全系列行业最新标准，至此，公司天玑 2.0 骨科手术机器人国际版在技术方面完全符合北美市场准入标准要求。该证书的获取为公司天玑 2.0 骨科手术机器人国际版进入欧美市场提供了有利的必要条件，为公司产品在国际市场的商业化拓展打下了坚实基础。
三、风险提示
公司此次取得的天玑 2.0 骨科手术机器人国际版 CSA 认证证书，是公司获
得的一项重要资质。但公司产品进入国际市场，尚需获得境外上市许可认证（FDA、CE）。本次天玑 2.0 骨科手术机器人国际版 CSA 认证证书的取得在短期内不会对公司的业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-067
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜 对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）测算假设及前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。
2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 15%，即
62,977,027 股（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数 量为准）。若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发 生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项 导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调 整。
3、假设公司于 2021 年 12 月完成本次发行。
4、假设 2021 年归属于上市公司股东的非经常性损益与 2020 年持平，2021
年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为以下三种情形：（1）公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-1.00 亿元；（2）公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 0 元；（3）公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1.00亿元；
5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
8、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
单位：万元
2020年12月31 2021年12月31日/2021年度
项目 日/2020年度 发行前 发行后
总股本（万股） 41,844.26 41,984.68 48,282.38
假设1：2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -7,727.26 -10,000.00 -10,000.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.21
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.21
假设2：2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为0
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -7,727.26 0.00 0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
假设3：2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -7,727.26 10,000.00 10,000.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.21
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.21
注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、对于本次发行摊薄即期股东回报的风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该 情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当 年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公 司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变 化的可能性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的 风险。
三、本次发行募集资金的必要性和合理性
（一）必要性
1、提升骨科手术机器人性能，保证公司产品先进性
在国家创新驱动发展战略实施后，高端装备制造业不断发展壮大，天智航骨科手术机器人作为国家高端装备制造重点项目，需不断保证产品的先进性与优异的性能，在智慧医疗、精准医疗、远程医疗概念逐步普及的环境下，市场对骨科手术机器人的需求量显著提升，作为骨科手术机器人行业的领军企业，公司有必要针对自身技术与产品进行主动升级，以保持继续引领行业发展趋势。
总体而言，公司募投项目拟对现有技术和产品进行升级优化，在前期积累的技术经验基础上内嵌先进研发成果，整合产品现有优势，并将前沿新技术和研究新成果整合应用到产品端，主动对现有技术和产品系列进行更新，汇聚上述技术搭建骨科手术机器人平台系统，基于该平台实现骨科手术机器人更新迭代，满足客户日益提高的对公司产品技术、性能、适应证范围等方面的要求，同时丰富公司产品线，满足各层次客户群体对产品的差异化需求。
按照业内最高标准要求，全生产工序采用流程化、标准化作业，设备选择以高标准、高性能为原则，集中资源对关键零部件进行集中研发，以期实现高端装备制造全国产化。同时新一代产品结合时代发展趋势，将远程手术系统进行升级优化，实现专家、当地医生、机器人和5G技术的无缝结合。公司以提升产品性能为目标，结合公司最新研发成果与行业发展趋势，着力于提升产品整体先进性。
具体而言，公司拟研发生产新一代骨科手术机器人，较前一代产品相比，新一代手术机器人在外观形态上拥有较大变化，通过整合医疗影像系统、新增手术动力系统、多自由度机械臂控制系统和内嵌AI智能辅助功能模块，并将以上功能模块集合于物理控制平台载体上，实现紧凑化、一体化升级，实现多功能协调相适应，更少的占用手术室空间，具有功能结构简化更加易于操作等功能特点。同时新一代骨科手术机器人在软件系统层面上采用更加灵活可变的配置，通过现有软件系统的升级，更加直接地实现骨科手术全流程可视化操作，结合5G发展趋势，升级远程手术系统软件，实现低延迟、低误差的手术效果。与此同时，新一代骨科手术机器人的研发设计制造考虑到了未来智慧医疗发展趋势，进行了信息化平台预装，新一代机器人可快速搭建当地的信息化平台，依靠大数据云计算等手段将收集到的技术信息进行整合处理，实现机器人整体设计的优化，甚至实现手术方案自动化制定，全面重塑再造手术流程，为医生和患者提供高度定制化的骨科手术整体解决方案。
2、建设智慧医疗云平台，整合终端机器人功能模块，形成“云管端”生
态系统
公司骨科手术机器人系统由若干功能模块构成，在前几代产品系列中，各个功能模块相互独立构成一个完整的手术系统，相互之间联系较弱，且关键部件如光学跟踪系统、机械臂等仍为第三方外采所得，相较于机器人主体具有相对独立性，在适配性、协调性、同步性等方面仍存在提升空间。同时，伴随公司机器人产品装机和手术数量的增加，以及销售区域的扩大，各地病人的病情存在差异，医生的手术习惯和水平也存在差异，客观上催生了建立“云管端”平台的需求，同时形成大数据技术服务、远程安全控制等方面的规范服务能力，推进“中心+终端”的软硬件升级。
公司募投项目拟通过“数字化展示中心+天玑云升级‘云管端’+终端模块升
级”的模式，实现发行人从硬件到软件、从终端到云端的无延迟信息收集，大幅提升发行人对研发、升级等所需信息的获得能力，能够有效缩短研发周期，进一步提升公司行业地位。
3、建立具有产品梯度和价格梯度的系列产品，满足多样化市场需求
骨科作为医疗机构中最为繁忙的科室之一，优质的骨科医疗资源始终处于较为紧张的状态。随着骨科患者数量逐年增加，持续上升的患者基数对有限的医疗资源带来较大冲击，经验丰富的骨科手术医生数量相对有限，且随着手术量的上升，医生精力不足、分身乏术等问题逐渐凸显。公司现有产品包括“天玑”、“天玑2.0”等骨科手术机器人，新研发的关节机器人也处于临床试验阶段，伴随新一代机器人的研发，未来公司的产品系列将更加丰富。
公司募投项目拟配置国际领先水平的标准化装配生产线对新一代产品技术、性能和使用体验进行提升，生产车间依靠高精度检测和研发装备和智能生产系统以及自动化的生产设备，所生产骨科手术机器人系列产品在满足市场对新一代骨科手术机器人质量和性能层面的严格要求的同时，还可提供更丰富的骨科手术机器人品类以满足不同市场和应用场景的需求。因此，公司依靠具有市场竞争力的先进产品，可进一步提升品牌知名度，增强公司在行业内的影响力，进而提升公司综合实力，最终实现公司营收的快速增长。
4、共建微创骨科中心，推动业务推广升级，扩大市场占有率
现阶段我国骨科手术市场需求逐年增大，国家积极推动实施创新医疗器械产品应用示范工程，进一步加大创新医疗器械产品在不同层次的医疗机构开展试点示范应用的推广力度。在国家宏观政策和市场需求的推动下，公司将通过共建微创骨科手术中心的方式，推动骨科手术机器人在临床中的应用。
本次项目的建设，公司通过与非公医疗机构共建微创手术中心的模式，提高终端医院和医生对骨科手术机器人的认可度和天智航产品的知名度，实现骨科手术机器人在非公医疗机构的快速拓展，提高公司产品影响力和示范效应，推广骨科手术机器人的临床应用。此外，公司上市后已经在逐步搭建华东运营中心，此次拟对该中心进行升级建设，建成智慧医疗中心，并在此基础上开展学术会议和交流推广等活动，进而加强在华东周边区域的销售推广，助力公司
进
[2021-11-26] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-064
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日召开的第五届董事会第十次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》等文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次修订公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审
批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-062
北京天智航医疗科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式发出，于 2021 年 11 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体监事无异议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币134,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 66,220.00
2 营销体系升级项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
4 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
合计 161,825.40 134,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-062
北京天智航医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以通讯形式发出，于 2021 年 11 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体董事无异议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币134,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 66,220.00
2 营销体系升级项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
4 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
合计 161,825.40 134,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合
本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-065
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的募集资金投资项
特别提示 特别提示 目、募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容
本预案指北京天智航医疗科技股份
释义 释义 有限公司2021年度向特定对象发行
股票预案（修订稿）
二、本次向特定对象
发行股票的背景和目 更新本次发行目的
的
第一节 本次向特 更新了本次发行的募集资金投资项
四、本次向特定对象
定对象发行股票方 目、募集资金投资总额及项目投资
发行股票方案概要
案概要 金额相关内容
七、本次发行取得批
准的情况及尚需呈报 更新本次发行的审议程序
批准的程序
更新了本次发行的募集资金投资项
一、募集资金使用计
目、募集资金投资总额及项目投资
第二节 董事会关 划
金额相关内容
于本次募集资金使
用的可行性分析 二、募集资金投资项
更新了本次发行的募集资金投资项
目基本情况及可行性
目内容及项目投资金额相关内容
分析
一、本次发行对公司
第三节 董事会关
业务、公司章程、股
于本次发行对公司 更新了本次发行对股东结构的影响
东结构、高管人员结
影响的讨论和分析
构的影响
第六节 本次向特
一、本次向特定对象 1、更新了本次发行的募集资金投资
定对象发行股票摊
发行股票摊薄即期回 项目、募集资金投资总额
薄即期回报的影
报对公司主要财务指 2、更新公司本次发行摊薄即期回报
响、采取填补措施
标的影响 的测算
及相关承诺
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-066
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发
行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资） [2021]100 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医
疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复》等文件。现结合公司对向特定对象发行 A 股股票方案的修订，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复中的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-063
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23
日召开的第五届董事会第七次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币134,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 66,220.00
2 营销体系升级项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
4 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
合计 161,825.40 134,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-23] (688277)天智航:关于回复《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-060
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于回复《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发
行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]100 号，以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于 2021年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告》（公告编号：2021-059）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-17] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-059
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所
第三轮审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]100 号）（以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第三轮问询问题。
公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求，对问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-08] (688277)天智航:关于修订《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-058
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于修订《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象
发行股票申请文件的第二轮审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]76 号，以下简称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 6 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。现公
司会同相关中介机构对《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》中“问题 2. 关于募投项目收益测算”和“问题 3. 关于经营情况”的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-06] (688277)天智航:关于更新向特定对象发行股票的审核问询函回复等申请文件的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-057
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于更新向特定对象发行股票的审核问询函回复
等申请文件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8
月 12 日、2021 年 10 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]51 号）、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]76 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医
疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（2021年三季报财务数据更新版）》、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》等文件。
现公司会同相关中介机构对《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》中“问题 6. 关于募投项目收益测算”和《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》中“问题 1. 关于融资规模”、“问题 2. 关于募投项目收益测算”、“问题 3.关于经营情况”的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》《关于北京天智
航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-02] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-056
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书
等申请文件更新财务数据的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8
月 12 日、2021 年 10 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]51 号）、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]76 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司分别于
2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11 月 1 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。
根据相关要求，公司会同中介机构结合公司 2021 年第三季度报告，对审核
问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等
文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (688277)天智航:2021年度业绩快报
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-007
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动
幅度（％）
营业总收入 15,969.45 13,590.95 17.50
营业利润 -10,195.43 -6,414.18 不适用
利润总额 -10,212.41 -6,839.90 不适用
归属于上市公司股东的 -7,577.39 -5,447.09 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -9,855.39 -7,727.26 不适用
利润
基本每股收益（元） -0.18 -0.14 不适用
加权平均净资产收益率 -7.57% -7.32% 减少 0.25
个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动
幅度（％）
总 资 产 128,032.81 111,928.02 14.39
归属于上市公司股东的 100,823.25 99,603.15 1.22
所有者权益
股 本 41,984.68 41,844.26 0.34
归属于上市公司股东的 2.40 2.38 0.84
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入15,969.45万元，较上年同期增长17.50%；归属于母公司所有者的净利润亏损7,577.39万元，较上年同期亏损扩大39.11%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损9,855.39万元，较上年同期亏损扩大27.54%。
报告期末，公司总资产128,032.81万元，较报告期初增长14.39%；归属于母公司的所有者权益100,823.25万元，较报告期初增长1.22%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润亏损同比扩大58.95%，利润总额亏损同比扩大
49.31%，归属于母公司所有者的净利润亏损同比扩大39.11%，主要原因如下：
报告期内，公司聚焦骨科手术机器人主业，加大了新技术、新产品的研发投入，研发费用较上年同期有大幅增长。报告期内，研发费用为10,981.47万元，较上年同期增长3,570.12万元，增幅比例为48.17%；报告期内研发支出占营业收入的比重为68.77%，较上年同期增加14.24个百分点。
公司在报告期内加大新产品新技术的研发投入，增加了当期的成本费用，相关效益尚未在当期体现，对净利润造成了直接的影响，但是有利于公司构建未来的产品竞争力，有利于实现公司的战略目标。
三、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-28] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函回复的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-006
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行注册环节
反馈意见落实函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《意见落实函》”）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，上交所转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并按照规定对申请文件进行更新并提交。
收到上述意见落实函后，公司及相关中介机构对意见落实函中所列的相关问题进行了认真研究和落实核查，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复。现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.see.com.cn）的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函的回复》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (688277)天智航:关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-005
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节反馈意见如下：
根据申报材料，本次募投项目二“智慧医疗中心建设项目”的实施主体为子公司“安徽天智航”，项目实施地为“运营中心”，请发行人补充说明本项目运营实施的具体地址，是否取得相关土地使用权证。请保荐机构及律师发表核查意见。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对反馈意见提出的问题进行落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。上交所将在收到本公司回复和更新的申请文件后报送中国证监会。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (688277)天智航:2021年度业绩预告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-004
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现营业收入 16,973.31 万元，与
上年同期相比增长 24.89%，2021 年年度归属于母公司所有者的净利润为亏损7,475.35 万元，与上年同期相比，增加亏损 2,028.26 万元，较上年同期亏损扩大37.24%。
2.预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为亏损 9,780.54 万元，与上年同期相比，增加亏损 2,053.28 万元，较上年同期亏损扩大 26.57%。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司上年同期（2020年1月1日至2020年12月31日）实现营业收入13,590.95万元，归属于母公司所有者的净利润为亏损 5,447.09 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损 7,727.26 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
(一) 营业收入变动的主要原因
报告期内，公司稳步推进骨科手术机器人的市场拓展，骨科手术机器人销量及销售额均实现增长。
（二）净利润变动的主要原因
报告期内归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损额有所扩大，主要原因如下：
报告期内，公司聚焦骨科手术机器人主业，加大了新技术、新产品的研发投入，研发费用较上年同期有大幅增长。报告期内，研发费用约为 11,004.06 万元，较上年同期增长约 3,592.71 万元，增幅比例约为 48.48%；预计报告期内研发支出占营业收入的比重约为 64.83%，较上年增加约 10.30 个百分点。
公司在报告期内加大新产品新技术的研发投入增加了当期的成本费用，相关效益尚未在当期体现，对净利润造成了直接的影响，但是有利于公司构建未来的产品竞争力，有利于公司的战略实现。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-06] (688277)天智航:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-003
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》等相关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》、《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任马敏先生担任公司总裁、同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理，任期均为自
2022 年 1 月 5 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为马敏先生、刘铁昌先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。上述高级管理人员简历见公告附件。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件：
一、高级管理人员简历：
马敏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学
生物医学工程专业，2004 年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE 通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗，拥有 30 年医疗器械行业的从业经验。入职公司前，任史赛克医疗中国区董事、总经理，现任公司总裁。
刘铁昌先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理
工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018 年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。
[2022-01-06] (688277)天智航:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-002
北京天智航医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，
于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》
同意聘任马敏先生担任公司总裁，任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》
同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理，任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-001
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6
月 23 日和 2021 年 7 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第一次
会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票的相关议案，2021 年 7 月 30 日公司披露了《北京天智航医疗科技股份
有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（申报稿）》。2021 年 11 月 25 日和
2021 年 12 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第
四次会议和第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的方案进行了调整。根据相关审核要
求，公司于 2021 年 12 月 29 日更新披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票（申报稿）》。
根据相关要求，公司拟提交《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的更新、修订情况
第一章 发行人基本情况
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
第二章 本次证券发行概要
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
序号 修订位置 修订内容
在“二、募集资金投资项目基本 更新了募投项目的实施进展
1 情况及可行性分析”“（一）新一
代骨科手术机器人研发及产业
化项目”
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
第五章 与本次发行相关的风险因素
序号 修订位置 修订内容
（一）本次募投项目实施存在研 对公司募投项目的研发风险进行了
1 发失败、实施进度与实施效果未 完善
达预期的风险
二、对公司核心竞争力、经营稳 对于公司短期内无法盈利等风险进
2 定性及未来发展可能产生重大 行了完善
不利影响的因素
第六章 与本次发行相关的声明
序号 修订位置 修订内容
1 无 无
二、其他申请文件的更新、修订情况
除募集资金说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-29] (688277)天智航:关于回复《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-077
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于回复《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对
象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2021]124 号）（以下简称“意见落实函”）。
收到上述意见落实函后，公司与相关中介机构对意见落实函中所列问题进行了认真研究和落实，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复，现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次发行能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (688277)天智航:关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知
关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象
发行股票审核意见的通知
北京天智航医疗科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司：
根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心对北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，形成如下审核意见：
一、审核意见
北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，结合公司产品销售、客户拓展等情况，充分揭示“新一代骨科手术机器人项目的研发风险”“公司短期内无法盈利的风险”，突出信息披露的针对性。
请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在收到你公司落实意见回复后，提交中国证监会注册。
请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。
上海证券交易所
上市审核中心
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (688277)天智航:关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-076
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核中心《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：
一、审核意见
北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，结合公司产品销售、客户拓展等情况，充分揭示“新一代骨科手术机器人项目的研发风险”“公司短期内无法盈利的风险”，突出信息披露的针对性。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-075
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影 响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）测算假设及前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。
2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 15%，
即 62,977,027 股（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份 数量为准）。若公司在本次向特定对象发行A 股股票的定价基准日至发行日期间发生 送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致 公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调整。
3、假设公司于 2022 年 6 月完成本次发行。
4、假设公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2020 年度持平；
5、假设 2022 年归属于上市公司股东的非经常性损益与 2020 年持平，2022
年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为以下三种情形：（1）公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-1.00亿元；（2）公司 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 0 元；（3）公司 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1.00 亿元；
6、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
7、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
9、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
单位：万元
2021年12月 2022年12月31日/2022年度
项目 31 发行前 发行后
日/2021年度
总股本（万股） 41,984.68 41,984.68 48,282.38
假设1：2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 -7,727.26 -10,000.00 -10,000.00
润
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.22
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.22
假设2：2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为0
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 -7,727.26 0.00 0.00
润
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
假设3：2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 -7,727.26 10,000.00 10,000.00
润
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.22
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.22
注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、对于本次发行摊薄即期股东回报的风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情 况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的 公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营 情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能 性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风 险。
三、本次发行募集资金的必要性和合理性
（一）必要性
1、提升骨科手术机器人性能，保证公司产品先进性
在国家创新驱动发展战略实施后，高端装备制造业不断发展壮大，天智航骨科手术机器人作为国家高端装备制造重点项目，需不断保证产品的先进性与优异的性能，在智慧医疗、精准医疗、远程医疗概念逐步普及的环境下，市场对骨科手术机器人的需求量显著提升，作为骨科手术机器人行业的领军企业，公司有必要针对自身技术与产品进行主动升级，以保持继续引领行业发展趋势。
总体而言，公司募投项目拟对现有技术和产品进行升级优化，在前期积累的技术经验基础上内嵌先进研发成果，整合产品现有优势，并将前沿新技术和研究新成果整合应用到产品端，主动对现有技术和产品系列进行更新，汇聚上述技术搭建骨科手术机器人平台系统，基于该平台实现骨科手术机器人更新迭代，满足客户日益提
高的对公司产品技术、性能、适应证范围等方面的要求，同时丰富公司产品线，满足各层次客户群体对产品的差异化需求。
按照业内最高标准要求，全生产工序采用流程化、标准化作业，设备选择以高标准、高性能为原则，集中资源对关键零部件进行集中研发，以期实现高端装备制造全国产化。同时新一代产品结合时代发展趋势，将远程手术系统进行升级优化，实现专家、当地医生、机器人和5G技术的无缝结合。公司以提升产品性能为目标，结合公司最新研发成果与行业发展趋势，着力于提升产品整体先进性。
具体而言，公司拟研发生产新一代骨科手术机器人，较前一代产品相比，新一代手术机器人在外观形态上拥有较大变化，通过整合医疗影像系统、新增手术动力系统、多自由度机械臂控制系统和内嵌AI智能辅助功能模块，并将以上功能模块集合于物理控制平台载体上，实现紧凑化、一体化升级，实现多功能协调相适应，更少的占用手术室空间，具有功能结构简化更加易于操作等功能特点。同时新一代骨科手术机器人在软件系统层面上采用更加灵活可变的配置，通过现有软件系统的升级，更加直接地实现骨科手术全流程可视化操作，结合5G发展趋势，升级远程手术系统软件，实现低延迟、低误差的手术效果。与此同时，新一代骨科手术机器人的研发设计制造考虑到了未来智慧医疗发展趋势，进行了信息化平台预装，新一代机器人可快速搭建当地的信息化平台，依靠大数据云计算等手段将收集到的技术信息进行整合处理，实现机器人整体设计的优化，甚至实现手术方案自动化制定，全面重塑再造手术流程，为医生和患者提供高度定制化的骨科手术整体解决方案。
2、建设智慧医疗云平台，整合终端机器人功能模块，形成“云管端”生态系统
公司骨科手术机器人系统由若干功能模块构成，在前几代产品系列中，各个功能模块相互独立构成一个完整的手术系统，相互之间联系较弱，且关键部件如光学跟踪系统、机械臂等仍为第三方外采所得，相较于机器人主体具有相对独立性，在适配性、协调性、同步性等方面仍存在提升空间。同时，伴随公司机器人产品装机和手术数量的增加，以及销售区域的扩大，各地病人的病情存在差异，医生的手术习惯和水平也存在差异，客观上催生了建立“云管端”平台的需求，同时形成大数据技术服务、远程安全控制等方面的规范服务能力，推进“中心+终端”的软硬件升级。
级”的模式，实现发行人从硬件到软件、从终端到云端的无延迟信息收集，大幅提升发行人对研发、升级等所需信息的获得能力，能够有效缩短研发周期，进一步提升公司行业地位。
3、建立具有产品梯度和价格梯度的系列产品，满足多样化市场需求
骨科作为医疗机构中最为繁忙的科室之一，优质的骨科医疗资源始终处于较为紧张的状态。随着骨科患者数量逐年增加，持续上升的患者基数对有限的医疗资源带来较大冲击，经验丰富的骨科手术医生数量相对有限，且随着手术量的上升，医生精力不足、分身乏术等问题逐渐凸显。公司现有产品包括“天玑”、“天玑2.0”等骨科手术机器人，新研发的关节机器人也处于临床试验阶段，伴随新一代机器人的研发，未来公司的产品系列将更加丰富。
公司募投项目拟配置国际领先水平的标准化装配生产线对新一代产品技术、性能和使用体验进行提升，生产车间依靠高精度检测和研发装备和智能生产系统以及自动化的生产设备，所生产骨科手术机器人系列产品在满足市场对新一代骨科手术机器人质量和性能层面的严格要求的同时，还可提供更丰富的骨科手术机器人品类以满足不同市场和应用场景的需求。因此，公司依靠具有市场竞争力的先进产品，可进一步提升品牌知名度，增强公司在行业内的影响力，进而提升公司综合实力，最终实现公司营收的快速增长。
4、充分利用资本市场优势，增强资本实力，推动科研成果落地转化
通过本次向特定对象发行，公司将借助资本市场平台增强资本实力，为公司经营带来有力的支持的同时，在业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，此举有利于增强公司的核心竞争力、推动公司科研成果落地转化，提高公司的盈利能力，为股东提供良好的回报并创造更多的经济效益与社会价值。
（二）合理性
1、项目建设符合产业政策指引要求
本项目的建设符合工业和信息化部于2021年2月对外发布《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》（征求意见稿）的要求，项目能够进一步提升骨科手术机器人的技术与效率，满足上述《征求意见稿》中指出的“攻克智能手术机器人、推进手术机器人在重大疾病治疗中的规范应用、提升腔镜手术机器人、骨科手术机器人、神经手术机器人等装备性能品质”的发展导向；
[2021-12-24] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-072
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22
日召开的第五届董事会第十一次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》等文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次修订公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审
批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-070
北京天智航医疗科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式发出，于 2021 年 12 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体监事无异议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,020.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 19,520.00
2 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 17,500.00
合计 111,060.33 37,020.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-069
北京天智航医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以通讯形式发出，于 2021 年 12 月 22 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体董事无异议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,020.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 19,520.00
2 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 17,500.00
合计 111,060.33 37,020.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-073
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22
日召开第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的募集资金投资项
特别提示 特别提示 目、募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容
二、本次向特定对象发 修订本次发行目的
行股票的背景和目的
第一节 本次向特 四、本次向特定对象发 更新了本次发行的募集资金投资项
定对象发行股票 行股票方案概要 目、募集资金投资总额及项目投资
方案概要 金额相关内容
七、本次发行取得批准
的情况及尚需呈报批准 更新本次发行的审议程序
的程序
第二节 董事会关 更新了本次发行的募集资金投资项
于本次募集资金 一、募集资金使用计划 目、募集资金投资总额及项目投资
使用的可行性分 金额相关内容
析 二、募集资金投资项目 更新了本次发行的募集资金投资项
基本情况及可行性分析 目内容及项目投资金额相关内容
第六节 本次向特 一、本次向特定对象发 更新了本次发行的募集资金投资项 定对象发行股票 行股票摊薄即期回报对
摊薄即期回报的 公司主要财务指标的影 目、募集资金投资总额
影响、采取填补措 响
预案章节 章节内容 修订情况
施及相关承诺
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-074
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发
行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资） [2021]100 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。现结合公
司对向特定对象发行 A 股股票方案的修订，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复中的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (688277)天智航:关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-071
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6
月 23 日和 2021 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议、第四届监事会第
一次会议、第五届董事会第十次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议及第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,020.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 19,520.00
2 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 17,500.00
合计 111,060.33 37,020.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-15] (688277)天智航:关于自愿披露取得CSA认证证书的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-068
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于自愿披露取得 CSA 认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、取得证书情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
14 日取得了由加拿大标准协会（英文全称：Canadian Standards Association，以下简称“CSA”）颁发的手术机器人北美认证证书（以下简称“CSA 认证证书”），公司由此成为国内第一家取得该证书的手术机器人公司，Robotics-guided
Orthopedic Surgical System 即天玑 2.0 骨科手术机器人国际版成为国内第一个经
认证符合该标准的骨科手术机器人产品。CSA 认证证书基本信息如下：
企业名称：北京天智航医疗科技股份有限公司
产品名称：Robotics-guided Orthopedic Surgical System（以下统称“天玑 2.0
骨科手术机器人国际版”）
证书编号：80045960
发证日期：2021 年 12 月 14 日
有效期：长期有效
二、对公司的影响
天玑 2.0 骨科手术机器人国际版适用证覆盖颈椎、胸椎、腰椎、骶椎全节段脊柱外科手术和骨盆、髋臼、四肢等部位的创伤手术。CSA 认证证书是北美地区通用认证证书，公司此次取得的天玑 2.0 骨科手术机器人国际版 CSA 认证证书，是公司获得的一项重要资质。本次认证依据产品安规、EMC 电磁兼容、医用软件、可用性及机器人性能专标（IEC80601-2-77）等全系列行业最新标准，至此，公司天玑 2.0 骨科手术机器人国际版在技术方面完全符合北美市场准入标准要求。该证书的获取为公司天玑 2.0 骨科手术机器人国际版进入欧美市场提供了有利的必要条件，为公司产品在国际市场的商业化拓展打下了坚实基础。
三、风险提示
公司此次取得的天玑 2.0 骨科手术机器人国际版 CSA 认证证书，是公司获
得的一项重要资质。但公司产品进入国际市场，尚需获得境外上市许可认证（FDA、CE）。本次天玑 2.0 骨科手术机器人国际版 CSA 认证证书的取得在短期内不会对公司的业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-067
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜 对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）测算假设及前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。
2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 15%，即
62,977,027 股（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数 量为准）。若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发 生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项 导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调 整。
3、假设公司于 2021 年 12 月完成本次发行。
4、假设 2021 年归属于上市公司股东的非经常性损益与 2020 年持平，2021
年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为以下三种情形：（1）公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-1.00 亿元；（2）公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 0 元；（3）公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1.00亿元；
5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
8、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
单位：万元
2020年12月31 2021年12月31日/2021年度
项目 日/2020年度 发行前 发行后
总股本（万股） 41,844.26 41,984.68 48,282.38
假设1：2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -7,727.26 -10,000.00 -10,000.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.21
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.24 -0.21
假设2：2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为0
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -7,727.26 0.00 0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.00 0.00
假设3：2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.00亿元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -7,727.26 10,000.00 10,000.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.21
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） -0.18 0.24 0.21
注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、对于本次发行摊薄即期股东回报的风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该 情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当 年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公 司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变 化的可能性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的 风险。
三、本次发行募集资金的必要性和合理性
（一）必要性
1、提升骨科手术机器人性能，保证公司产品先进性
在国家创新驱动发展战略实施后，高端装备制造业不断发展壮大，天智航骨科手术机器人作为国家高端装备制造重点项目，需不断保证产品的先进性与优异的性能，在智慧医疗、精准医疗、远程医疗概念逐步普及的环境下，市场对骨科手术机器人的需求量显著提升，作为骨科手术机器人行业的领军企业，公司有必要针对自身技术与产品进行主动升级，以保持继续引领行业发展趋势。
总体而言，公司募投项目拟对现有技术和产品进行升级优化，在前期积累的技术经验基础上内嵌先进研发成果，整合产品现有优势，并将前沿新技术和研究新成果整合应用到产品端，主动对现有技术和产品系列进行更新，汇聚上述技术搭建骨科手术机器人平台系统，基于该平台实现骨科手术机器人更新迭代，满足客户日益提高的对公司产品技术、性能、适应证范围等方面的要求，同时丰富公司产品线，满足各层次客户群体对产品的差异化需求。
按照业内最高标准要求，全生产工序采用流程化、标准化作业，设备选择以高标准、高性能为原则，集中资源对关键零部件进行集中研发，以期实现高端装备制造全国产化。同时新一代产品结合时代发展趋势，将远程手术系统进行升级优化，实现专家、当地医生、机器人和5G技术的无缝结合。公司以提升产品性能为目标，结合公司最新研发成果与行业发展趋势，着力于提升产品整体先进性。
具体而言，公司拟研发生产新一代骨科手术机器人，较前一代产品相比，新一代手术机器人在外观形态上拥有较大变化，通过整合医疗影像系统、新增手术动力系统、多自由度机械臂控制系统和内嵌AI智能辅助功能模块，并将以上功能模块集合于物理控制平台载体上，实现紧凑化、一体化升级，实现多功能协调相适应，更少的占用手术室空间，具有功能结构简化更加易于操作等功能特点。同时新一代骨科手术机器人在软件系统层面上采用更加灵活可变的配置，通过现有软件系统的升级，更加直接地实现骨科手术全流程可视化操作，结合5G发展趋势，升级远程手术系统软件，实现低延迟、低误差的手术效果。与此同时，新一代骨科手术机器人的研发设计制造考虑到了未来智慧医疗发展趋势，进行了信息化平台预装，新一代机器人可快速搭建当地的信息化平台，依靠大数据云计算等手段将收集到的技术信息进行整合处理，实现机器人整体设计的优化，甚至实现手术方案自动化制定，全面重塑再造手术流程，为医生和患者提供高度定制化的骨科手术整体解决方案。
2、建设智慧医疗云平台，整合终端机器人功能模块，形成“云管端”生
态系统
公司骨科手术机器人系统由若干功能模块构成，在前几代产品系列中，各个功能模块相互独立构成一个完整的手术系统，相互之间联系较弱，且关键部件如光学跟踪系统、机械臂等仍为第三方外采所得，相较于机器人主体具有相对独立性，在适配性、协调性、同步性等方面仍存在提升空间。同时，伴随公司机器人产品装机和手术数量的增加，以及销售区域的扩大，各地病人的病情存在差异，医生的手术习惯和水平也存在差异，客观上催生了建立“云管端”平台的需求，同时形成大数据技术服务、远程安全控制等方面的规范服务能力，推进“中心+终端”的软硬件升级。
公司募投项目拟通过“数字化展示中心+天玑云升级‘云管端’+终端模块升
级”的模式，实现发行人从硬件到软件、从终端到云端的无延迟信息收集，大幅提升发行人对研发、升级等所需信息的获得能力，能够有效缩短研发周期，进一步提升公司行业地位。
3、建立具有产品梯度和价格梯度的系列产品，满足多样化市场需求
骨科作为医疗机构中最为繁忙的科室之一，优质的骨科医疗资源始终处于较为紧张的状态。随着骨科患者数量逐年增加，持续上升的患者基数对有限的医疗资源带来较大冲击，经验丰富的骨科手术医生数量相对有限，且随着手术量的上升，医生精力不足、分身乏术等问题逐渐凸显。公司现有产品包括“天玑”、“天玑2.0”等骨科手术机器人，新研发的关节机器人也处于临床试验阶段，伴随新一代机器人的研发，未来公司的产品系列将更加丰富。
公司募投项目拟配置国际领先水平的标准化装配生产线对新一代产品技术、性能和使用体验进行提升，生产车间依靠高精度检测和研发装备和智能生产系统以及自动化的生产设备，所生产骨科手术机器人系列产品在满足市场对新一代骨科手术机器人质量和性能层面的严格要求的同时，还可提供更丰富的骨科手术机器人品类以满足不同市场和应用场景的需求。因此，公司依靠具有市场竞争力的先进产品，可进一步提升品牌知名度，增强公司在行业内的影响力，进而提升公司综合实力，最终实现公司营收的快速增长。
4、共建微创骨科中心，推动业务推广升级，扩大市场占有率
现阶段我国骨科手术市场需求逐年增大，国家积极推动实施创新医疗器械产品应用示范工程，进一步加大创新医疗器械产品在不同层次的医疗机构开展试点示范应用的推广力度。在国家宏观政策和市场需求的推动下，公司将通过共建微创骨科手术中心的方式，推动骨科手术机器人在临床中的应用。
本次项目的建设，公司通过与非公医疗机构共建微创手术中心的模式，提高终端医院和医生对骨科手术机器人的认可度和天智航产品的知名度，实现骨科手术机器人在非公医疗机构的快速拓展，提高公司产品影响力和示范效应，推广骨科手术机器人的临床应用。此外，公司上市后已经在逐步搭建华东运营中心，此次拟对该中心进行升级建设，建成智慧医疗中心，并在此基础上开展学术会议和交流推广等活动，进而加强在华东周边区域的销售推广，助力公司
进
[2021-11-26] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-064
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日召开的第五届董事会第十次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》等文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次修订公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审
批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-062
北京天智航医疗科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式发出，于 2021 年 11 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体监事无异议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币134,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 66,220.00
2 营销体系升级项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
4 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
合计 161,825.40 134,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-062
北京天智航医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以通讯形式发出，于 2021 年 11 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体董事无异议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币134,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 66,220.00
2 营销体系升级项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
4 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
合计 161,825.40 134,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合
本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-065
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的募集资金投资项
特别提示 特别提示 目、募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容
本预案指北京天智航医疗科技股份
释义 释义 有限公司2021年度向特定对象发行
股票预案（修订稿）
二、本次向特定对象
发行股票的背景和目 更新本次发行目的
的
第一节 本次向特 更新了本次发行的募集资金投资项
四、本次向特定对象
定对象发行股票方 目、募集资金投资总额及项目投资
发行股票方案概要
案概要 金额相关内容
七、本次发行取得批
准的情况及尚需呈报 更新本次发行的审议程序
批准的程序
更新了本次发行的募集资金投资项
一、募集资金使用计
目、募集资金投资总额及项目投资
第二节 董事会关 划
金额相关内容
于本次募集资金使
用的可行性分析 二、募集资金投资项
更新了本次发行的募集资金投资项
目基本情况及可行性
目内容及项目投资金额相关内容
分析
一、本次发行对公司
第三节 董事会关
业务、公司章程、股
于本次发行对公司 更新了本次发行对股东结构的影响
东结构、高管人员结
影响的讨论和分析
构的影响
第六节 本次向特
一、本次向特定对象 1、更新了本次发行的募集资金投资
定对象发行股票摊
发行股票摊薄即期回 项目、募集资金投资总额
薄即期回报的影
报对公司主要财务指 2、更新公司本次发行摊薄即期回报
响、采取填补措施
标的影响 的测算
及相关承诺
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-066
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于更新《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发
行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资） [2021]100 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医
疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复》等文件。现结合公司对向特定对象发行 A 股股票方案的修订，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复中的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (688277)天智航:关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-063
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23
日召开的第五届董事会第七次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币134,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 66,220.00
2 营销体系升级项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
4 科技储备资金 15,000.00 15,000.00
合计 161,825.40 134,000.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 96,385.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目 86,360.33 43,605.00
2 骨科手术机器人应用示范项目 35,765.07 31,280.00
3 智慧医疗中心建设项目 24,700.00 21,500.00
合计 146,825.40 96,385.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-23] (688277)天智航:关于回复《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-060
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于回复《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发
行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]100 号，以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于 2021年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告》（公告编号：2021-059）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-17] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-059
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所
第三轮审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]100 号）（以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第三轮问询问题。
公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求，对问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-08] (688277)天智航:关于修订《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-058
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于修订《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象
发行股票申请文件的第二轮审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]76 号，以下简称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 6 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。现公
司会同相关中介机构对《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》中“问题 2. 关于募投项目收益测算”和“问题 3. 关于经营情况”的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-06] (688277)天智航:关于更新向特定对象发行股票的审核问询函回复等申请文件的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-057
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于更新向特定对象发行股票的审核问询函回复
等申请文件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8
月 12 日、2021 年 10 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]51 号）、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]76 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医
疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（2021年三季报财务数据更新版）》、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》等文件。
现公司会同相关中介机构对《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》中“问题 6. 关于募投项目收益测算”和《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》中“问题 1. 关于融资规模”、“问题 2. 关于募投项目收益测算”、“问题 3.关于经营情况”的部分内容进行了补充与修改，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》《关于北京天智
航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-02] (688277)天智航:关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-056
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书
等申请文件更新财务数据的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8
月 12 日、2021 年 10 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]51 号）、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]76 号）（以下合称“审核问询函”）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司分别于
2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11 月 1 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。
根据相关要求，公司会同中介机构结合公司 2021 年第三季度报告，对审核
问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年三季报财务数据更新版）》《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等
文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================