688200什么时候复牌？-华峰测控停牌最新消息
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[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-011
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 18 日
至 2022 年 3 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案 √
2 关于公司 2021 年度财务决算的议案 √
3 关于公司 2022 年度财务预算的议案 √
4 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 √
6 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 √
7 关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案 √
8 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 √
关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司
9 章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商 √
备案相关手续的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：天津芯华投资控股有限公司、付卫东、王晓强、王皓。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688200 华峰测控 2022/3/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2022 年 3 月 14 日（上午 09:00-11:30, 下午 14:00-17:00）
（二）登记地点
北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年
3 月 14 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东
大会”字样。
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明
“股东大会”字样，请于 2022 年 3 月 14 日下午 17 时前以信函或传真方式送达
至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 5 层董事会办公室
邮政编码：100071
联系电话：010-63725652
电子邮箱：ir@accotest.com
联系人：魏文渊
六、 其他事项
无。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京华峰测控技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 18 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2021 年度财务决算的议案
3 关于公司 2022 年度财务预算的议案
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
4
案
关于公司 2021 年度独立董事述职报告的
5
议案
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
6
案
关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议
7
案
8 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
关于修改<北京华峰测控技术股份有限公
9 司章程>并授权管理层办理公司章程修
改、工商备案相关手续的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-007
北京华峰测控技术股份有限公司
关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了
截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]93 号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价格为每股 107.41 元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，
已于 2020 年 02 月 13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除
律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,512,258,582.96 元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68 元外,募集资金支出共计 172,878,530.42 元(含账户管理手续费6,021.85元)，以前年度收到的理财收益及银行利息收入为24,930,744.91元。
2021年度使用募集资金支出合计500,836,388.21元，其中：
1、 募投项目直接支出金额合计500,821,004.33 元；
2、 账户管理手续费等支出 15,383.88 元；
2021年度累计收到的理财收益及银行利息收入为32,112,401.3元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为838,543,664.33元，募集资金账户存款余额895,586,810.54 元，二者差异金额为57,043,146.21元，为闲置募集资金理财收益及银行利息收入。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司全资子公司北京盛态思软件有限公司（以下简称“北京盛态思”）与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户 期末余额
广发银行股份有限公司北京分行石景山支行 9550880218034700210 51,000,000.00
北京银行金融港支行 20000003900500036368532 300,000,000.00
20000003900500038987660 267,000,000.00
银行名称 账户 期末余额
小计 567,000,000.00
110939178410503 3,909,237.07
11093917848200046 15,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000180 11,000,000.00
小计 29,909,237.07
0200296419200299465 10,738,236.59
中国工商银行北京科技园支行 0200296414200008657 200,000,000.00
0200296414200009036 2,400,000.00
小计 213,138,236.59
110939178410702 6,540.76
11093917848100190 24,980,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行 小计 24,986,540.76
农业银行中新生态城支行 02251101040002067 8,914,059.02
农业银行中新生态城支行 02251101040002075 638,736.91
招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010302 0.04
招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010501 0.15
合计 895,586,810.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
1、募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司已于 2020 年 3 月置换先期投入 29,529,485.56 元。本
次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2020]第 3-00050 号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。
3、超募资金使用情况
2021 年 2 月 10 日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用 1.5亿元募集资金、1.5 亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第 5
号楼 101、102、103 号的房产用于北京研发中心建设。截止 2021 年 12 月 31 日，
中创芯中心项目中的第 5 号楼 101、102、103 号的房产已完成过户登记手续，并取得了不动产登记证。
4、对闲置募集资金进行现金管理
2020 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财
管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。
2021年度，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-012
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 2 月 25
日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
二、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
七、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
八、《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
九、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
其中，孙镪、邵丹丹、张勇、蔡琳、付卫东、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
十、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》。
十一、《关于批准报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
十三、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十五、《关于部分募投项目延期的议案》
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
十六、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十七、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-013
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 2 月 25
日下午 14 点 30 分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年 度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
7. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
9. 《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
10. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
11. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》
12. 《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
14. 《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-015
北京华峰测控技术股份有限公司
关于变更签字会计师公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 14
日召开第二届董事会第三次会议通过了《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审
计机构的议案》，2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会审议并通过了《关
于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司披露的 2021-018 号和 2021-043 号公告。
今日，公司收到大信所发来的《关于变更 2021 年度财务报表审计和内部控制审计签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字会计师变更情况
大信所作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派何政先生、于海峰先生作为签字注册会计师为公司提供 2021 年度审计服务，现由于何政先生大信所内部工作调整安排，不再负责贵公司年报审计项目，变更为陈金波先生负责公司年报审计项目。公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计项目签字注册会计师为陈金波先生、于海峰先生。
原拟安排项目质量控制复核人员为李洪先生，现由于李洪先生大信所内部工作调整安排，变更为冯发明先生负责项目质量控制复核工作。
二、本次变更签字会计师的信息
1、签字项目合伙人：陈金波
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为执业注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。
具有证券业务服务经验，承办过山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、浪潮软件股份有限公等上市公司年报审计工作，以及北京高盟新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司 IPO、再融资等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
2、项目质量控制复核人员：冯发明
该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
陈金波先生及冯发明先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、备查文件
《关于变更 2021 年度财务报表审计和内部控制审计签字会计师的函》
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于部分募投项目延期的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控
公告编号：2022-009
北京华峰测控技术股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状 态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐 机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对本事项出具了明 确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京
华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]93 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股
发行价格为人民币 107.41 元，公司共募集资金总额为人民币 164,297.53 万
元，扣除总发行费用人民币 13,071.67 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 151,225.86 万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 3-00003 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内。公司上市前，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
集成电路先进测试设备产
1 655,896,800.00 655,896,800.00
业化基地建设项目
2 科研创新项目 244,103,200.00 244,103,200.00
3 补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设，募集资金到位后，可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
序号 项目名称 用状态日期 用状态日期
1 集成电路先进测试设备产业 2022年2月 2023年2月
化基地建设项目
（二）本次募投项目延期的原因
根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上述项目预计建设周期为2年，上述项目中包含的营销服务网络建设、技术人
员、以及设备采购等多方面实施条件由于受到国内外新冠疫情、中美贸易摩擦等因素的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2023年2月。
四、本次部分募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（二）《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司2021年度利润分配预案的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编
号：2022-006
北京华峰测控技术股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金21.5元(含税)，不送红股，不进行公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于母公司的净利润为438,773,193.33元。经公司第二届董事会第十次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2021年年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本61,328,754股，以此计算合计拟派发现金红利131,856,821.1元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归母净利润比例为30.05%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增
总股数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年2月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年2月25日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-005
北京华峰测控技术股份有限公司
2022年度公司董事、监事薪酬方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案，并于2022年2月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、 本方案适用对象：公司董事、监事
二、 本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
三、 薪酬发放标准
（一）公司2022年度董事薪酬方案
公司董事邵丹丹、张勇不在公司领取薪酬；董事长孙镪、董事蔡琳、付卫东和徐捷爽作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；独立董事石振东、梅运河和肖忠实领取独董津贴，税前8万元/年。
（二）监事薪酬方案
公司监事董庆刚不在公司领取薪酬；公司监事会主席赵运坤，监事崔卫军均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬。
四、 独立董事意见
公司2022年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处
行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。
五、其他规定
1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季发放。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-008
北京华峰测控技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 2 月 25 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京华
峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股发行价格为人民币 107.41 元，公司共募集资金总额为人民币 164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币 13,071.67 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,225.86 万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 3-00003 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况
1、募集资金用途
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序 项目投资总 拟使用募 建设周
号 项目名称 额 集 期
资金金额
1 集成电路先进测试设备产业化基地建设 65,589.68 65,589.68 36 个月
项目
2 科研创新项目 24,410.32 24,410.32 /
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 /
合计 100,000.00 100,000.0 /
0
注：表中序号 1 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目延期议案经公司第二届第十次董事会审议通过，建设周期由 24 个月延至 36 个月。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况
单位：万元
序 项目名称 募集资金投资 募集资金累计投入
号 额 金额
1 集成电路先进测试设备产业化基地建 65,589.68 54,540.93
设项目
2 科研创新项目 24,410.32 2,828.42
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 100,000.00 67,369.35
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提
下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。
5、公司将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。
六、专项意见说明
2022 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司发表明确同意意见。
（一）监事会意见
公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投
闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
1、北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2、中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于修改《公司章程》的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-010
北京华峰测控技术股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰测控”）于 2022年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》部分条款的相关情况
因公司经营地搬迁至北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼，为符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，保证公司的治理规范，公司对公司章程条款进行修订，章程修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区蓝靛厂 第五条 公司住所：北京市海淀区丰豪东路9
南路59号23号楼 号院5号楼
邮政编码：100089 邮政编码：100094
公司经营场所：北京市丰台区海鹰路1号 公司经营场所：北京市丰台区海鹰路1号院2
院2号楼7层、10层 号楼7层、10层
邮政编码：100070 邮政编码：100070
除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修改尚需提交 2021年度股东大会以特别决议审议通过。
修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于预计2022年度日常关联交易额度的公告
证券代码：68820 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-004
北京华峰测控技术股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以
公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人
产生依赖。
本次日常关联交易额度本次董事会之日起至次年年度董事会之日止。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 预计2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为2100 万元人民币。其中收入项为2000万元，支出项为100万元。相关的关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规 的规定。
公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立 意见。全体独立董事认为，公司2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展 日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格 确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公 司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不
会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披
关联交易 本次预计 占同类 露日与关联人 上年实际发 占同类业务本次预计金额与上
类别 关联人 金额（万 业务比 累计已发生的 生金额（万 比例（％）年实际发生金额差
元） 例（%） 交易金额（万 元） 异较大的原因
元）
向关联人 中国航天科技 由于市场具有不确
销售产 集团有限公司 2000 / 0 507.48 0.58 定性，所以预计的
品、商品 关联企业 范围较大。
向关联方 上海韬盛电子 由于市场具有不确
采购商品 科技股份有限 100 / 1.49 8.52 0.05 定性，所以预计的
公司 范围较大。
合计 / 2100 / 1.49 516 / /
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次）预计金 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 额（万元） 际发生金额（万 金额差异较大的原因
元）
向关联人销售产 中国航天科技集团有限公 由于市场具有不确定
品、商品 司关联企业 2000 507.48 性，所以预计的范围
较大。
向关联方采购商 上海韬盛电子科技股份有 由于市场具有不确定
品 限公司 500 8.52 性，所以预计的范围
较大。
从关联方承租房 北京神州华恒商贸有限公 150 143.20 /
屋 司
合计 / 2650 659.2 /
注：鉴于航天科技集团下属企业在报告期内与公司存在持续性交易，且航天集团间接持有
公司5%以上的股份，基于谨慎原则，航天科技集团下属企业认定为公司的关联方。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国航天科技集团有限公司
（1）企业名称：中国航天科技集团有限公司
（2）性质：有限责任公司(国有独资)
（3）法定代表人：吴燕生
（4）注册资本：2,000,000万人民币
（5）成立日期：1999-06-29
（6）住所：北京市海淀区阜成路八号
（7）主要办公地点：北京市海淀区阜成路八号
（8）主营业务：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
（9）主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2、上海韬盛电子科技股份有限公司
（1）企业名称：上海韬盛电子科技股份有限公司
（2）性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（3）法定代表人：殷岚勇
（4）注册资本：2524万元
（5）成立日期：2007-4-19
（6）住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号9幢20214室
（7）主营业务：电子测量软件开发和销售，电子测量仪器仪表的销售，测试设备的研发、生产及销售，集成电路的制造，精密模具的设计、销售，从事货物与技术的进出口业务，并提供相关的技术咨询和技术服务。
（8）实际控制人：殷岚勇
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2021年末，总资产为16,503.62万元，净资产为10,078.13万元，2021年实现营业收入为14,295.61万元，净利润为2,419.15万元。
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 与公司的关联关系
1 中国航天科技集团有限公司 间接持有上市公司 5%以上股份的法人
2 上海韬盛电子科技股份有限公司 实际控制人担任董事职务的企业
（三）履约能力分析
上述关联方均具备专业的业务人员和经营能力，业务和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2022年度的日常关联交易主要为向关联人销售和和采购商品。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方的交易在公司正常经营的条件下，具备持续存在的可能。公司
述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，华峰测控根据生产经营的实际需要预计2022年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于第二届董事会第十次会议关联交易事项的独立意见；
（三）中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年度业绩说明会公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-014
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年3月1日（星期二）下午14:00-15:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”北方基地
会议召开方式：视频直播+投资者现场参会+文字互动
一、说明会类型
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华峰测控2021年年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频直播+投资者现场参会+文字互动的形式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2022年3月1日下午14:00-15:30在上海证券交易所“路演中心”北方基地现场召开。
详细地址为：北京市海淀区高梁桥斜街42号北京融汇国际大厦5层
三、参会人员
董事长孙镪先生，公司总经理蔡琳女士，副总经理徐捷爽先生，财务总监齐艳女士和独立董事石振东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、现场参会投资者可于2022年3月1日下午14:00前到达上证路演中心北方基地，现场参与本次说明会。由于北京疫情管控需要，现场参会的投资者人数限制在10人以内，如有现场参会的投资者请提前联系公司，以便统筹安排。
2、投资者可于2022年2月28日下午17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱ir@accotest.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：010-63725652
电子邮箱：ir@accotest.com
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-11] (688200)华峰测控:华峰测控首次公开发行部分限售股上市流通的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-003
北京华峰测控技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为558,607股，限售期为24个月。本公司
确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
本次上市流通日期为2022年2月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京
华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]93 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，并于
2020 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成
后，总股本为 61,185,186 股，其中无限售条件流通股为 13,243,079 股，有限
售条件流通股为 47,942,107 股。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自
公司股票上市之日起 24 个月，共涉及限售股股东数量为 1 名，为中国中金财富
证券有限公司，持有限售股数量共计 558,607 股，占公司总股本的 0.91%。上
述限售股将于 2022 年 2 月 18 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行后股本为 61,185,186 股，其中无限售条件流通股为
13,243,079 股，有限售条件流通股为 47,942,107 股。
2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分股份共
计 143,568 股完成归属及登记，并于 2021 年 6 月 2 日上市流通，公司总股本由
61,185,186 股变更为 61,328,754 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司依法设立的相关子公司中国中金财富证券有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，上述股东严格履行其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，北京华峰测控技术股份有限公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上，中国国际金融股份有限公司对北京华峰测控技术股份有限公司本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为558,607股。
（二）本次上市流通日期为2022年2月18日。
（三）限售股上市流通明细清单
持 有 限 售 股 本次上市 剩余限售股
序号 股东名称 持有限售股数量 占 公 司 总 股 流通数量 数量（股）
（股） 本比例（%） （股）
1 中国中金财富证券有限公司 558,607 0.91 558,607 0
合计 558,607 0.91 558,607 0
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
1 战略配售股 558,607
合计 558,607
六、上网公告附件
1、《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月11日
[2022-01-17] (688200)华峰测控:华峰测控2021年年度业绩预增公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-002
北京华峰测控技术股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 22,300
万元到 26,600 万元，同比增加 111.95 %到 133.54 %。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 26,900.00 万元到 31,200.00 万元，同比增加 181.86%到 210.93%。
（3）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
上年同期归属于母公司所有者的净利润：19,919.07 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14,791.93 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）报告期内，行业需求旺盛，产销两旺推动公司盈利能力提升；同时，公司的产品结构持续升级，提升了公司竞争力。
（二）非经常性损益变动原因
1、报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品产生的计入非经常性损益的收益有所减少；
2、报告期内，公司持有部分通富微电子股份有限公司非公开发行的股票，股价波动导致非经常性损益产生变动。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-13] (688200)华峰测控:华峰测控-详式权益变动报告书
北京华峰测控技术股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：北京华峰测控技术股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：华峰测控
股票代码：688200
信息披露义务人一
姓名：张秀云
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人二
姓名：孙镪
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人三
姓名：蔡琳
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人四
姓名：付卫东
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人五
姓名：徐捷爽
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人六
姓名：王晓强
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人七
姓名：周鹏
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人八
姓名：王皓
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
股份变动性质：遗产继承
签署日期：2022年1月12日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”）中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华峰测控拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息和委托的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 5
第二节 信息披露义务人介绍...... 6
第三节 本次权益变动目的...... 11
第四节 权益变动方式...... 12
第五节 资金来源...... 14
第六节 后续计划...... 15
第七节 对上市公司的影响分析...... 16
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 17
第九节 前六个月内买卖公司股份的情况...... 18
第十节 其他重大事项...... 19
第十一节 备查文件...... 20
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
释义项 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《公开发行证券的公司信息披露
15号准则 指 内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露
16号准则 指 内容与格式准则第16号——上市
公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告书 指 北京华峰测控技术股份有限公司
详式权益变动报告书
公司、华峰测控、上市公司 指 北京华峰测控技术股份有限公司
芯华控股 指 天津芯华投资控股有限公司
元 指 人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人一
1．姓名：张秀云
2．性别：女
3．国籍：中国
4．身份证号码：110108194902******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（二）信息披露义务人二
1．姓名：孙镪
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：150103197111******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（三）信息披露义务人三
1．姓名：蔡琳
2．性别：女
3．国籍：中国
4．身份证号码：110108197703******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（四）信息披露义务人四
1．姓名：付卫东
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：110108196201******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（五）信息披露义务人五
1．姓名：徐捷爽
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：310110197201******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（六）信息披露义务人六
1．姓名：王晓强
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：110101196011******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（七）信息披露义务人七
1．姓名：周鹏
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：452501197512******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：上海市嘉定区南翔镇陈翔路699号
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（八）信息披露义务人八
1．姓名：王皓
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：370602197008******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（九）信息披露义务人的关系
无
二、信息披露义务人最近五年内的主要职业、职务
（一）张秀云女士
退休
（二）孙镪先生
2016年1月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至2021年7月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年12月至今，任公司董事会秘书；2021年8月至今，任公司董事长。
（三）蔡琳女士
2016年1月至2017年11月，任公司总经理；2017年12月至今任公司董事、总经理。
（四）付卫东先生
2016年1月至2017年8月，历任公司生产部、采购部经理；2017年8月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至2020年11月，任公司董事；2017年12月至今任公司副总经理。2021年8月至今，任公司董事。
（五）徐捷爽先生
2016年1月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至今任公司董事、副总经理。
（六）王晓强先生
2016年1月至2017年11月，任公司系统事业部研发经理；2017年12月至2020年11月，任公司监事会主席，系统事业部研发经理；2020年12月至今，任公司系统事业部研发经理；
（七）周鹏先生
2016年1月至今，任公司总工程师。
（八）王皓先生
2016年1月至今，任公司销售经理。
三、信息披露义务人近最近5年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况
截至本权益变动报告书披露日，信息披露义务人未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况，不是失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
四、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务的情况说明
除本报告书所披露的企业外，信息披露义务人实际控制的企业还包括天津芯华投资控股有限公司、北京神州华恒商贸有限公司和上海惠适电子有限公司，该等企业未从事任何与公司相同、相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情况。
五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节本次权益变动目的
一、本次权益变动的目的
公司原实际控制人之一孙铣先生逝世，信息披露义务人之一张秀云女士依法继承孙铣先生持有的相关股权，从而导致信息披露义务人拥有的华峰测控的权益发生变动。
2022年1月12日，八名信息披露义务人签署了《一致行动协议》。公司实际控制人由孙铣先生、孙镪先生、蔡琳女士、付卫东先生、徐捷爽先生、王晓强先生、周鹏先生和王皓先生八名自然人变更为张秀云女士、孙镪先生、蔡琳女士、付卫东先生、徐捷爽先生、王晓强先生、周鹏先生和王皓先生八名自然人。
二、信息披露义务人来来12个月内增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内增持华峰测控股份或者处置其已拥有的华峰测控的权益的具体计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动的基本情况
（一）本次权益变动前信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，孙铣先生生前直接持有芯华控股17.62%的股权，并为华峰测控的实际控制人之一，其与孙镪先生、蔡琳女士、付卫东先生、徐捷爽先生、王晓强先生、周鹏先生和王皓先生七名自然人共同控制的芯华控股持有华峰测控股份
18,229,5
[2022-01-12] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司实际控制人变更的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-001
北京华峰测控技术股份有限公司
关于公司实际控制人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
本次实际控制人变更系因实际控制人之一孙铣先生去世，其配偶张秀云女士
继承其遗产事项导致的，不会对公司产生重大不利影响。
本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，公司控股股东未发生变化。公
司实际控制人由孙铣、孙镪、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东、王皓
变更为张秀云、孙镪、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东、王皓。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次权益变动不涉及要
约收购，可以免于发出要约。
一、 本次实际控制人变更基本情况
公司原实际控制人之一孙铣先生持有公司控股股东天津芯华投资控股有限公司（以下简称“芯华控股”）17.62%的股权。
根据北京市国信公证处出具的（2021）京国信内民证字第 07021 号《公证书》，孙铣先生配偶张秀云女士继承孙铣先生名下的公司控股股东芯华控股 17.62%的股权。
截止本公告披露日，继承手续已办理完毕，张秀云女士持有公司控股股东芯华控股 17.62%的股权，并且与公司其他实际控制人共同签署了《一致行动协议之补充协议》，正式成为公司的实际控制人之一。
二、 所涉后续事项
1、本次实际控制人变更为公司实际控制人继承，未发生实质性变化，不会对公司产生重大影响，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，公司控股股东持股数未发生变化。
公司变更前，实际控制人与控股股东及公司的控制关系如下：
公司变更后，实际控制人与控股股东及公司的控制关系如下：
3、张秀云女士将承继并履行孙铣先生生前作为实际控制人对外公开披露的相关承诺。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-10-23] (688200)华峰测控:华峰测控第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-063
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 10 月
22 日上午 9 点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (688200)华峰测控:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 5.08元
每股净资产: 39.7916元
加权平均净资产收益率: 13.57%
营业总收入: 6.37亿元
归属于母公司的净利润: 3.11亿元
[2021-09-14] (688200)华峰测控:华峰测控关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-062
北京华峰测控技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事长孙镪先生、总经理蔡琳女士和财务总监齐艳女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年9月14日
[2021-08-28] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-061
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动
投资者可以于2021年9月1日（星期三）下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@accotest.com)，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华峰测控2021年半年度报告》，为了使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2021年9月2日下午15:00-16:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点和方式
本次说明会将于2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目召开。
三、参会人员
公司董事长孙镪先生、总经理蔡琳女士、副总经理徐捷爽先生和财务总监齐艳女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以于2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2021年9月1日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司投资者关系邮箱(ir@accotest.com)，在信息披露允许的范围内，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：010-63725652
电子邮箱：ir@accotest.com
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年8月28日
[2021-08-25] (688200)华峰测控:华峰测控第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-059
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 24
日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控 2021 年半年度报告》和《华峰测控 2021 年半年度报告摘要》。
（二）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-10] (688200)华峰测控:华峰测控2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-056
北京华峰测控技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,237,606
普通股股东所持有表决权数量 42,237,606
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.8708
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8708
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于提名付卫
东先生为公司
1.01 第二届董事会 42,237,606 100.0000 是
非独立董事的
议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于提名付卫
东先生为公司
1.01 第二届董事会 8,604,452 100.0000 0 0 0 0
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-07-24] (688200)华峰测控:华峰测控第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-055
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 7 月
23 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事 8 名。会议由董事孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
二、《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
三、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-24] (688200)华峰测控:华峰测控关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-053
北京华峰测控技术股份有限公司
关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举公司董事长
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孙镪先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会设主任委员由董事长担任。孙镪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任战略委员会主任委员，不再担任提名委员会委员。同时继续担任公司董事会秘书，不再担任副总经理。
授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。
二、提名董事候选人
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名付卫东先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时，担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。
独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
三、本次调整后董事会专门委员会名单如下:
1、战略委员会：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员；
2、提名委员会：肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖忠实先生担任主任委员。
3、审计委员会：梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士兼独立董事梅运河先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立董事石振东先生担任主任委员。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
附简历：
1、孙镪，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于清
华大学机械设计专业，研究生学历。1997 年 9 月至 2002 年 1 月，任公司研发工
程师；2002 年 1 月至 2009 年 6 月，任公司总经理；2009 年 6 月至 2017 年 11
月，任公司副总经理；2017 年 12 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。2、付卫东，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北京
轻工业学院计算机应用专业，本科学历。1993 年 1 月至 2017 年 8 月，历任公司
生产部、采购部经理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月，任公司副总经理；2017 年
12 月至 2020 年 11 月，任公司董事；2017 年 12 月至今任公司副总经理。
[2021-07-24] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-054
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 8 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非
1.01 √
独立董事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次、第二届监事会
第七次审议通过，相关公告已于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688200 华峰测控 2021/8/4
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021
年 8 月 4 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东
大会”字样。
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明
“股东大会”字样，请于 2021 年 8 月 4 日下午 17 时前以信函或传真方式送达至
公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
6、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
无
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-06-11] (688200)华峰测控:华峰测控2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-052
北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度权益分
派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.99 元
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/17 2021/6/18 2021/6/18
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月27日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 61,328,754 股为基数，每股派发现
金红利 0.99 元（含税），共计派发现金红利 60,715,466.46 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/17 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.99 元；持股期限在 1 年以内（含 1
年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.99 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司
在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年
的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.891 元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.891 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.891 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.99元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-63725652
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-07] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司创始人、实际控制人之一、董事长孙铣先生去世的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-051
北京华峰测控技术股份有限公司
关于公司创始人、实际控制人之一、董事长孙铣先生去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）创始
人、实际控制人之一、董事长孙铣先生于 2021 年 6 月 5 日因病去世，享年 72
岁。
孙铣先生，是公司创始人、实际控制人之一，为公司董事长兼法定代表人。
孙铣先生在 1993 年创办华峰测控，带领公司从一家小公司发展到每年向国内外半导体企业提供近千台高端测试设备的国家高新技术企业，为公司发展倾注了毕生心血；在担任公司董事长期间更是勤勉尽职、实事求是；作为半导体测试行业内公认的专家，为国内外半导体测试领域的进步和发展做出了卓越贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对孙铣先生的付出和贡献致以衷心的感谢，对其去世表示沉痛的哀悼，对其家属表示深切的慰问。
孙铣先生去世后，公司现任董事人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》
规定的董事会最低人数，公司董事会将尽快推荐人选，并召集股东大会进行补选。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。公司将根据后续事项的进展及时发布公告。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-03] (688200)华峰测控:华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-049
北京华峰测控技术股份有限公司
关于调整 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“北京华峰”“公司”）分别于
2021 年 4 月 14 日和 2021 年 5 月 27 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二
届监事会第三次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不转增，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，
相应调整每股派发金额。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日和 2021 年 5 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。
本公司于 2021 年5 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司股本由 61,185,186 股增加至
61,328,754 股。该部分股份已于 2021 年 6 月 2 日上市流通。
经调整，公司将向全体股东每 10 股派发现金红利 0.99 元（含税），以此计
算合计拟派发现金红利总额调整为人民币 60,715,466.46 元。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (688200)华峰测控:华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的更正公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-050
北京华峰测控技术股份有限公司
关于调整2020年度利润分配方案的更正公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称：华峰测控或公司）于2021年6月3日披露的《华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-049），因工作人员疏忽，上述公告中部分描述有误，现对该部分描述更正如下：
更正前：
经调整，公司将向全体股东每10股派发现金红利0.99元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币60,715,466.46元。
更正后：
经调整，公司将向全体股东每10股派发现金红利9.9元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币60,715,466.46元。
除上述更正外，公司发布的《华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的公告》的其他内容均未发生改变。因此次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年6月3日
[2021-05-29] (688200)华峰测控:华峰测控关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-048
北京华峰测控技术股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次归属股票数量：14.3568 万股
本次归属股票上市流通时间：2021 年 6 月 2 日
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，本公司于 2021 年 5 月 27 日收到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2020 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2020 年 4 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《北京华峰测控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事石振东先生作为征集人就 2019 年年度股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2020 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 5 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2020 年 5 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-025）。
（4）2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030 ）。
（5）2020 年 5 月 15 日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（6）2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（7）2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次限制性股票归属的基本情况
（一）本次归属的股份数量
已获授予的限 可归属数量 可归属数量占已获授
序号 姓名 职务 制性股票数量 （万股） 予的限制性股票总量
（万股） 的比例
一、高级管理人员、核心技术人员
1 齐艳 财务总监 2.17 0.651 30%
2 刘惠鹏 核心技术 0.87 0.261 30%
人员
3 袁琰 核心技术 0.87 0.261 30%
人员
4 郝瑞庭 核心技术 0.60 0.180 30%
人员
小计 4.51 1.353 30%
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人 43.75 13.0038 29.72%
员（89 人）
总计（93 人） 48.26 14.3568 29.75%
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为 93 人。
三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
（一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 6 月 2 日
（二）本次归属股票的上市流通数量：14.3568 万股
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对
公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
（四）本次股本变动情况
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股本总数 61,185,186 143,568 61,328,754
由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 61,185,186 股增加至
61,328,754 股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、验资及股份登记情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 18 日出具了《北京华峰
测控技术股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 3-10002 号）对公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出
资情况进行了审验。经审验，截至 2021 年 5 月 17 日止，公司实际已收到 93 名
激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 14,089,764.32 元，其中，新增股本 143,568.00 元，转入资本公积 13,946,196.32 元。
2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司 2021 年第一季度报告，公司 2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股
东的净利润 26,813,085.34 元，公司 2021 年 1-3 月基本每股收益为 0.44 元/股；
本次归属后，以归属后总股本 61,328,754 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2021 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。
本次归属的限制性股票数量为 143,568 股，约占归属前公司总股本的比例约
为 0.2346%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-011
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 18 日
至 2022 年 3 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案 √
2 关于公司 2021 年度财务决算的议案 √
3 关于公司 2022 年度财务预算的议案 √
4 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 √
6 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 √
7 关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案 √
8 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 √
关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司
9 章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商 √
备案相关手续的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：天津芯华投资控股有限公司、付卫东、王晓强、王皓。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688200 华峰测控 2022/3/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2022 年 3 月 14 日（上午 09:00-11:30, 下午 14:00-17:00）
（二）登记地点
北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年
3 月 14 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东
大会”字样。
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明
“股东大会”字样，请于 2022 年 3 月 14 日下午 17 时前以信函或传真方式送达
至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 5 层董事会办公室
邮政编码：100071
联系电话：010-63725652
电子邮箱：ir@accotest.com
联系人：魏文渊
六、 其他事项
无。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京华峰测控技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 18 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2021 年度财务决算的议案
3 关于公司 2022 年度财务预算的议案
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
4
案
关于公司 2021 年度独立董事述职报告的
5
议案
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
6
案
关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议
7
案
8 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
关于修改<北京华峰测控技术股份有限公
9 司章程>并授权管理层办理公司章程修
改、工商备案相关手续的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-007
北京华峰测控技术股份有限公司
关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了
截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]93 号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价格为每股 107.41 元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，
已于 2020 年 02 月 13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除
律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,512,258,582.96 元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68 元外,募集资金支出共计 172,878,530.42 元(含账户管理手续费6,021.85元)，以前年度收到的理财收益及银行利息收入为24,930,744.91元。
2021年度使用募集资金支出合计500,836,388.21元，其中：
1、 募投项目直接支出金额合计500,821,004.33 元；
2、 账户管理手续费等支出 15,383.88 元；
2021年度累计收到的理财收益及银行利息收入为32,112,401.3元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为838,543,664.33元，募集资金账户存款余额895,586,810.54 元，二者差异金额为57,043,146.21元，为闲置募集资金理财收益及银行利息收入。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司全资子公司北京盛态思软件有限公司（以下简称“北京盛态思”）与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户 期末余额
广发银行股份有限公司北京分行石景山支行 9550880218034700210 51,000,000.00
北京银行金融港支行 20000003900500036368532 300,000,000.00
20000003900500038987660 267,000,000.00
银行名称 账户 期末余额
小计 567,000,000.00
110939178410503 3,909,237.07
11093917848200046 15,000,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000180 11,000,000.00
小计 29,909,237.07
0200296419200299465 10,738,236.59
中国工商银行北京科技园支行 0200296414200008657 200,000,000.00
0200296414200009036 2,400,000.00
小计 213,138,236.59
110939178410702 6,540.76
11093917848100190 24,980,000.00
招商银行北京分行丰台科技园支行 小计 24,986,540.76
农业银行中新生态城支行 02251101040002067 8,914,059.02
农业银行中新生态城支行 02251101040002075 638,736.91
招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010302 0.04
招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010501 0.15
合计 895,586,810.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
1、募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司已于 2020 年 3 月置换先期投入 29,529,485.56 元。本
次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2020]第 3-00050 号《北京华峰测控技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》，增加全资子公司北京盛态思作为募投项目实施主体，与公司及/或子公司共同实施集成电路先进测试设备产业化基地建设项目之子项目研发中心建设和科研创新项目，对应实施地点为北京市丰台区。
3、超募资金使用情况
2021 年 2 月 10 日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用 1.5亿元募集资金、1.5 亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项目中的第 5
号楼 101、102、103 号的房产用于北京研发中心建设。截止 2021 年 12 月 31 日，
中创芯中心项目中的第 5 号楼 101、102、103 号的房产已完成过户登记手续，并取得了不动产登记证。
4、对闲置募集资金进行现金管理
2020 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财
管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。
2021年度，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-012
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 2 月 25
日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
二、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
七、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
八、《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
九、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
其中，孙镪、邵丹丹、张勇、蔡琳、付卫东、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
十、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》。
十一、《关于批准报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
十三、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十五、《关于部分募投项目延期的议案》
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
十六、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十七、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-013
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 2 月 25
日下午 14 点 30 分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年 度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
7. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
9. 《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
10. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
11. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》
12. 《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
14. 《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-015
北京华峰测控技术股份有限公司
关于变更签字会计师公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 14
日召开第二届董事会第三次会议通过了《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审
计机构的议案》，2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会审议并通过了《关
于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司披露的 2021-018 号和 2021-043 号公告。
今日，公司收到大信所发来的《关于变更 2021 年度财务报表审计和内部控制审计签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字会计师变更情况
大信所作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派何政先生、于海峰先生作为签字注册会计师为公司提供 2021 年度审计服务，现由于何政先生大信所内部工作调整安排，不再负责贵公司年报审计项目，变更为陈金波先生负责公司年报审计项目。公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计项目签字注册会计师为陈金波先生、于海峰先生。
原拟安排项目质量控制复核人员为李洪先生，现由于李洪先生大信所内部工作调整安排，变更为冯发明先生负责项目质量控制复核工作。
二、本次变更签字会计师的信息
1、签字项目合伙人：陈金波
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为执业注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。
具有证券业务服务经验，承办过山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、浪潮软件股份有限公等上市公司年报审计工作，以及北京高盟新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司 IPO、再融资等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
2、项目质量控制复核人员：冯发明
该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
陈金波先生及冯发明先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、备查文件
《关于变更 2021 年度财务报表审计和内部控制审计签字会计师的函》
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于部分募投项目延期的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控
公告编号：2022-009
北京华峰测控技术股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状 态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐 机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对本事项出具了明 确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京
华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]93 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股
发行价格为人民币 107.41 元，公司共募集资金总额为人民币 164,297.53 万
元，扣除总发行费用人民币 13,071.67 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 151,225.86 万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 3-00003 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内。公司上市前，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
集成电路先进测试设备产
1 655,896,800.00 655,896,800.00
业化基地建设项目
2 科研创新项目 244,103,200.00 244,103,200.00
3 补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设，募集资金到位后，可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
序号 项目名称 用状态日期 用状态日期
1 集成电路先进测试设备产业 2022年2月 2023年2月
化基地建设项目
（二）本次募投项目延期的原因
根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上述项目预计建设周期为2年，上述项目中包含的营销服务网络建设、技术人
员、以及设备采购等多方面实施条件由于受到国内外新冠疫情、中美贸易摩擦等因素的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2023年2月。
四、本次部分募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（二）《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司2021年度利润分配预案的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编
号：2022-006
北京华峰测控技术股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金21.5元(含税)，不送红股，不进行公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于母公司的净利润为438,773,193.33元。经公司第二届董事会第十次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2021年年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本61,328,754股，以此计算合计拟派发现金红利131,856,821.1元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归母净利润比例为30.05%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增
总股数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年2月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年2月25日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-005
北京华峰测控技术股份有限公司
2022年度公司董事、监事薪酬方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案，并于2022年2月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、 本方案适用对象：公司董事、监事
二、 本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
三、 薪酬发放标准
（一）公司2022年度董事薪酬方案
公司董事邵丹丹、张勇不在公司领取薪酬；董事长孙镪、董事蔡琳、付卫东和徐捷爽作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；独立董事石振东、梅运河和肖忠实领取独董津贴，税前8万元/年。
（二）监事薪酬方案
公司监事董庆刚不在公司领取薪酬；公司监事会主席赵运坤，监事崔卫军均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬。
四、 独立董事意见
公司2022年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处
行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。
五、其他规定
1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季发放。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-008
北京华峰测控技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 2 月 25 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京华
峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股发行价格为人民币 107.41 元，公司共募集资金总额为人民币 164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币 13,071.67 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,225.86 万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 3-00003 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况
1、募集资金用途
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序 项目投资总 拟使用募 建设周
号 项目名称 额 集 期
资金金额
1 集成电路先进测试设备产业化基地建设 65,589.68 65,589.68 36 个月
项目
2 科研创新项目 24,410.32 24,410.32 /
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 /
合计 100,000.00 100,000.0 /
0
注：表中序号 1 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目延期议案经公司第二届第十次董事会审议通过，建设周期由 24 个月延至 36 个月。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况
单位：万元
序 项目名称 募集资金投资 募集资金累计投入
号 额 金额
1 集成电路先进测试设备产业化基地建 65,589.68 54,540.93
设项目
2 科研创新项目 24,410.32 2,828.42
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 100,000.00 67,369.35
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提
下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。
5、公司将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。
六、专项意见说明
2022 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司发表明确同意意见。
（一）监事会意见
公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投
闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
1、北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2、中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于修改《公司章程》的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-010
北京华峰测控技术股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰测控”）于 2022年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》部分条款的相关情况
因公司经营地搬迁至北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼，为符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，保证公司的治理规范，公司对公司章程条款进行修订，章程修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区蓝靛厂 第五条 公司住所：北京市海淀区丰豪东路9
南路59号23号楼 号院5号楼
邮政编码：100089 邮政编码：100094
公司经营场所：北京市丰台区海鹰路1号 公司经营场所：北京市丰台区海鹰路1号院2
院2号楼7层、10层 号楼7层、10层
邮政编码：100070 邮政编码：100070
除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修改尚需提交 2021年度股东大会以特别决议审议通过。
修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于预计2022年度日常关联交易额度的公告
证券代码：68820 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-004
北京华峰测控技术股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以
公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人
产生依赖。
本次日常关联交易额度本次董事会之日起至次年年度董事会之日止。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 预计2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为2100 万元人民币。其中收入项为2000万元，支出项为100万元。相关的关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规 的规定。
公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立 意见。全体独立董事认为，公司2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展 日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格 确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公 司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不
会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披
关联交易 本次预计 占同类 露日与关联人 上年实际发 占同类业务本次预计金额与上
类别 关联人 金额（万 业务比 累计已发生的 生金额（万 比例（％）年实际发生金额差
元） 例（%） 交易金额（万 元） 异较大的原因
元）
向关联人 中国航天科技 由于市场具有不确
销售产 集团有限公司 2000 / 0 507.48 0.58 定性，所以预计的
品、商品 关联企业 范围较大。
向关联方 上海韬盛电子 由于市场具有不确
采购商品 科技股份有限 100 / 1.49 8.52 0.05 定性，所以预计的
公司 范围较大。
合计 / 2100 / 1.49 516 / /
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次）预计金 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 额（万元） 际发生金额（万 金额差异较大的原因
元）
向关联人销售产 中国航天科技集团有限公 由于市场具有不确定
品、商品 司关联企业 2000 507.48 性，所以预计的范围
较大。
向关联方采购商 上海韬盛电子科技股份有 由于市场具有不确定
品 限公司 500 8.52 性，所以预计的范围
较大。
从关联方承租房 北京神州华恒商贸有限公 150 143.20 /
屋 司
合计 / 2650 659.2 /
注：鉴于航天科技集团下属企业在报告期内与公司存在持续性交易，且航天集团间接持有
公司5%以上的股份，基于谨慎原则，航天科技集团下属企业认定为公司的关联方。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国航天科技集团有限公司
（1）企业名称：中国航天科技集团有限公司
（2）性质：有限责任公司(国有独资)
（3）法定代表人：吴燕生
（4）注册资本：2,000,000万人民币
（5）成立日期：1999-06-29
（6）住所：北京市海淀区阜成路八号
（7）主要办公地点：北京市海淀区阜成路八号
（8）主营业务：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
（9）主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2、上海韬盛电子科技股份有限公司
（1）企业名称：上海韬盛电子科技股份有限公司
（2）性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（3）法定代表人：殷岚勇
（4）注册资本：2524万元
（5）成立日期：2007-4-19
（6）住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号9幢20214室
（7）主营业务：电子测量软件开发和销售，电子测量仪器仪表的销售，测试设备的研发、生产及销售，集成电路的制造，精密模具的设计、销售，从事货物与技术的进出口业务，并提供相关的技术咨询和技术服务。
（8）实际控制人：殷岚勇
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2021年末，总资产为16,503.62万元，净资产为10,078.13万元，2021年实现营业收入为14,295.61万元，净利润为2,419.15万元。
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 与公司的关联关系
1 中国航天科技集团有限公司 间接持有上市公司 5%以上股份的法人
2 上海韬盛电子科技股份有限公司 实际控制人担任董事职务的企业
（三）履约能力分析
上述关联方均具备专业的业务人员和经营能力，业务和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2022年度的日常关联交易主要为向关联人销售和和采购商品。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方的交易在公司正常经营的条件下，具备持续存在的可能。公司
述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，华峰测控根据生产经营的实际需要预计2022年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于第二届董事会第十次会议关联交易事项的独立意见；
（三）中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年度业绩说明会公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-014
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年3月1日（星期二）下午14:00-15:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”北方基地
会议召开方式：视频直播+投资者现场参会+文字互动
一、说明会类型
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华峰测控2021年年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频直播+投资者现场参会+文字互动的形式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2022年3月1日下午14:00-15:30在上海证券交易所“路演中心”北方基地现场召开。
详细地址为：北京市海淀区高梁桥斜街42号北京融汇国际大厦5层
三、参会人员
董事长孙镪先生，公司总经理蔡琳女士，副总经理徐捷爽先生，财务总监齐艳女士和独立董事石振东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、现场参会投资者可于2022年3月1日下午14:00前到达上证路演中心北方基地，现场参与本次说明会。由于北京疫情管控需要，现场参会的投资者人数限制在10人以内，如有现场参会的投资者请提前联系公司，以便统筹安排。
2、投资者可于2022年2月28日下午17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱ir@accotest.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：010-63725652
电子邮箱：ir@accotest.com
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-11] (688200)华峰测控:华峰测控首次公开发行部分限售股上市流通的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-003
北京华峰测控技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为558,607股，限售期为24个月。本公司
确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
本次上市流通日期为2022年2月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京
华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]93 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，并于
2020 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成
后，总股本为 61,185,186 股，其中无限售条件流通股为 13,243,079 股，有限
售条件流通股为 47,942,107 股。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自
公司股票上市之日起 24 个月，共涉及限售股股东数量为 1 名，为中国中金财富
证券有限公司，持有限售股数量共计 558,607 股，占公司总股本的 0.91%。上
述限售股将于 2022 年 2 月 18 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行后股本为 61,185,186 股，其中无限售条件流通股为
13,243,079 股，有限售条件流通股为 47,942,107 股。
2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分股份共
计 143,568 股完成归属及登记，并于 2021 年 6 月 2 日上市流通，公司总股本由
61,185,186 股变更为 61,328,754 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司依法设立的相关子公司中国中金财富证券有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，上述股东严格履行其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，北京华峰测控技术股份有限公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上，中国国际金融股份有限公司对北京华峰测控技术股份有限公司本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为558,607股。
（二）本次上市流通日期为2022年2月18日。
（三）限售股上市流通明细清单
持 有 限 售 股 本次上市 剩余限售股
序号 股东名称 持有限售股数量 占 公 司 总 股 流通数量 数量（股）
（股） 本比例（%） （股）
1 中国中金财富证券有限公司 558,607 0.91 558,607 0
合计 558,607 0.91 558,607 0
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
1 战略配售股 558,607
合计 558,607
六、上网公告附件
1、《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022年2月11日
[2022-01-17] (688200)华峰测控:华峰测控2021年年度业绩预增公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-002
北京华峰测控技术股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 22,300
万元到 26,600 万元，同比增加 111.95 %到 133.54 %。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 26,900.00 万元到 31,200.00 万元，同比增加 181.86%到 210.93%。
（3）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
上年同期归属于母公司所有者的净利润：19,919.07 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14,791.93 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）报告期内，行业需求旺盛，产销两旺推动公司盈利能力提升；同时，公司的产品结构持续升级，提升了公司竞争力。
（二）非经常性损益变动原因
1、报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品产生的计入非经常性损益的收益有所减少；
2、报告期内，公司持有部分通富微电子股份有限公司非公开发行的股票，股价波动导致非经常性损益产生变动。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-13] (688200)华峰测控:华峰测控-详式权益变动报告书
北京华峰测控技术股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：北京华峰测控技术股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：华峰测控
股票代码：688200
信息披露义务人一
姓名：张秀云
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人二
姓名：孙镪
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人三
姓名：蔡琳
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人四
姓名：付卫东
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人五
姓名：徐捷爽
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人六
姓名：王晓强
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人七
姓名：周鹏
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
信息披露义务人八
姓名：王皓
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
股份变动性质：遗产继承
签署日期：2022年1月12日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”）中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华峰测控拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息和委托的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 5
第二节 信息披露义务人介绍...... 6
第三节 本次权益变动目的...... 11
第四节 权益变动方式...... 12
第五节 资金来源...... 14
第六节 后续计划...... 15
第七节 对上市公司的影响分析...... 16
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 17
第九节 前六个月内买卖公司股份的情况...... 18
第十节 其他重大事项...... 19
第十一节 备查文件...... 20
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
释义项 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《公开发行证券的公司信息披露
15号准则 指 内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露
16号准则 指 内容与格式准则第16号——上市
公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告书 指 北京华峰测控技术股份有限公司
详式权益变动报告书
公司、华峰测控、上市公司 指 北京华峰测控技术股份有限公司
芯华控股 指 天津芯华投资控股有限公司
元 指 人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人一
1．姓名：张秀云
2．性别：女
3．国籍：中国
4．身份证号码：110108194902******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（二）信息披露义务人二
1．姓名：孙镪
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：150103197111******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（三）信息披露义务人三
1．姓名：蔡琳
2．性别：女
3．国籍：中国
4．身份证号码：110108197703******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（四）信息披露义务人四
1．姓名：付卫东
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：110108196201******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（五）信息披露义务人五
1．姓名：徐捷爽
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：310110197201******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（六）信息披露义务人六
1．姓名：王晓强
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：110101196011******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（七）信息披露义务人七
1．姓名：周鹏
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：452501197512******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：上海市嘉定区南翔镇陈翔路699号
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（八）信息披露义务人八
1．姓名：王皓
2．性别：男
3．国籍：中国
4．身份证号码：370602197008******
5．住所：北京市海淀区
6．通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
7．是否取得其他国家或者地区的居留权：无
（九）信息披露义务人的关系
无
二、信息披露义务人最近五年内的主要职业、职务
（一）张秀云女士
退休
（二）孙镪先生
2016年1月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至2021年7月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年12月至今，任公司董事会秘书；2021年8月至今，任公司董事长。
（三）蔡琳女士
2016年1月至2017年11月，任公司总经理；2017年12月至今任公司董事、总经理。
（四）付卫东先生
2016年1月至2017年8月，历任公司生产部、采购部经理；2017年8月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至2020年11月，任公司董事；2017年12月至今任公司副总经理。2021年8月至今，任公司董事。
（五）徐捷爽先生
2016年1月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至今任公司董事、副总经理。
（六）王晓强先生
2016年1月至2017年11月，任公司系统事业部研发经理；2017年12月至2020年11月，任公司监事会主席，系统事业部研发经理；2020年12月至今，任公司系统事业部研发经理；
（七）周鹏先生
2016年1月至今，任公司总工程师。
（八）王皓先生
2016年1月至今，任公司销售经理。
三、信息披露义务人近最近5年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况
截至本权益变动报告书披露日，信息披露义务人未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况，不是失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
四、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务的情况说明
除本报告书所披露的企业外，信息披露义务人实际控制的企业还包括天津芯华投资控股有限公司、北京神州华恒商贸有限公司和上海惠适电子有限公司，该等企业未从事任何与公司相同、相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情况。
五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节本次权益变动目的
一、本次权益变动的目的
公司原实际控制人之一孙铣先生逝世，信息披露义务人之一张秀云女士依法继承孙铣先生持有的相关股权，从而导致信息披露义务人拥有的华峰测控的权益发生变动。
2022年1月12日，八名信息披露义务人签署了《一致行动协议》。公司实际控制人由孙铣先生、孙镪先生、蔡琳女士、付卫东先生、徐捷爽先生、王晓强先生、周鹏先生和王皓先生八名自然人变更为张秀云女士、孙镪先生、蔡琳女士、付卫东先生、徐捷爽先生、王晓强先生、周鹏先生和王皓先生八名自然人。
二、信息披露义务人来来12个月内增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内增持华峰测控股份或者处置其已拥有的华峰测控的权益的具体计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动的基本情况
（一）本次权益变动前信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，孙铣先生生前直接持有芯华控股17.62%的股权，并为华峰测控的实际控制人之一，其与孙镪先生、蔡琳女士、付卫东先生、徐捷爽先生、王晓强先生、周鹏先生和王皓先生七名自然人共同控制的芯华控股持有华峰测控股份
18,229,5
[2022-01-12] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司实际控制人变更的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-001
北京华峰测控技术股份有限公司
关于公司实际控制人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
本次实际控制人变更系因实际控制人之一孙铣先生去世，其配偶张秀云女士
继承其遗产事项导致的，不会对公司产生重大不利影响。
本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，公司控股股东未发生变化。公
司实际控制人由孙铣、孙镪、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东、王皓
变更为张秀云、孙镪、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东、王皓。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次权益变动不涉及要
约收购，可以免于发出要约。
一、 本次实际控制人变更基本情况
公司原实际控制人之一孙铣先生持有公司控股股东天津芯华投资控股有限公司（以下简称“芯华控股”）17.62%的股权。
根据北京市国信公证处出具的（2021）京国信内民证字第 07021 号《公证书》，孙铣先生配偶张秀云女士继承孙铣先生名下的公司控股股东芯华控股 17.62%的股权。
截止本公告披露日，继承手续已办理完毕，张秀云女士持有公司控股股东芯华控股 17.62%的股权，并且与公司其他实际控制人共同签署了《一致行动协议之补充协议》，正式成为公司的实际控制人之一。
二、 所涉后续事项
1、本次实际控制人变更为公司实际控制人继承，未发生实质性变化，不会对公司产生重大影响，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，公司控股股东持股数未发生变化。
公司变更前，实际控制人与控股股东及公司的控制关系如下：
公司变更后，实际控制人与控股股东及公司的控制关系如下：
3、张秀云女士将承继并履行孙铣先生生前作为实际控制人对外公开披露的相关承诺。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-10-23] (688200)华峰测控:华峰测控第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-063
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 10 月
22 日上午 9 点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (688200)华峰测控:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 5.08元
每股净资产: 39.7916元
加权平均净资产收益率: 13.57%
营业总收入: 6.37亿元
归属于母公司的净利润: 3.11亿元
[2021-09-14] (688200)华峰测控:华峰测控关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-062
北京华峰测控技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事长孙镪先生、总经理蔡琳女士和财务总监齐艳女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年9月14日
[2021-08-28] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-061
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动
投资者可以于2021年9月1日（星期三）下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@accotest.com)，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华峰测控2021年半年度报告》，为了使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2021年9月2日下午15:00-16:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点和方式
本次说明会将于2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目召开。
三、参会人员
公司董事长孙镪先生、总经理蔡琳女士、副总经理徐捷爽先生和财务总监齐艳女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以于2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2021年9月1日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司投资者关系邮箱(ir@accotest.com)，在信息披露允许的范围内，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：010-63725652
电子邮箱：ir@accotest.com
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年8月28日
[2021-08-25] (688200)华峰测控:华峰测控第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-059
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 24
日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控 2021 年半年度报告》和《华峰测控 2021 年半年度报告摘要》。
（二）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-10] (688200)华峰测控:华峰测控2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-056
北京华峰测控技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,237,606
普通股股东所持有表决权数量 42,237,606
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.8708
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8708
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于提名付卫
东先生为公司
1.01 第二届董事会 42,237,606 100.0000 是
非独立董事的
议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于提名付卫
东先生为公司
1.01 第二届董事会 8,604,452 100.0000 0 0 0 0
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-07-24] (688200)华峰测控:华峰测控第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-055
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 7 月
23 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事 8 名。会议由董事孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
二、《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
三、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-24] (688200)华峰测控:华峰测控关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-053
北京华峰测控技术股份有限公司
关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举公司董事长
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孙镪先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会设主任委员由董事长担任。孙镪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任战略委员会主任委员，不再担任提名委员会委员。同时继续担任公司董事会秘书，不再担任副总经理。
授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。
二、提名董事候选人
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名付卫东先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时，担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。
独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
三、本次调整后董事会专门委员会名单如下:
1、战略委员会：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员；
2、提名委员会：肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖忠实先生担任主任委员。
3、审计委员会：梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士兼独立董事梅运河先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立董事石振东先生担任主任委员。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
附简历：
1、孙镪，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于清
华大学机械设计专业，研究生学历。1997 年 9 月至 2002 年 1 月，任公司研发工
程师；2002 年 1 月至 2009 年 6 月，任公司总经理；2009 年 6 月至 2017 年 11
月，任公司副总经理；2017 年 12 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。2、付卫东，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北京
轻工业学院计算机应用专业，本科学历。1993 年 1 月至 2017 年 8 月，历任公司
生产部、采购部经理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月，任公司副总经理；2017 年
12 月至 2020 年 11 月，任公司董事；2017 年 12 月至今任公司副总经理。
[2021-07-24] (688200)华峰测控:华峰测控关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-054
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 8 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非
1.01 √
独立董事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次、第二届监事会
第七次审议通过，相关公告已于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688200 华峰测控 2021/8/4
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021
年 8 月 4 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东
大会”字样。
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明
“股东大会”字样，请于 2021 年 8 月 4 日下午 17 时前以信函或传真方式送达至
公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
6、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
无
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-06-11] (688200)华峰测控:华峰测控2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-052
北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度权益分
派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.99 元
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/17 2021/6/18 2021/6/18
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月27日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 61,328,754 股为基数，每股派发现
金红利 0.99 元（含税），共计派发现金红利 60,715,466.46 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/17 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.99 元；持股期限在 1 年以内（含 1
年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.99 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司
在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年
的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.891 元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.891 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.891 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.99元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-63725652
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-07] (688200)华峰测控:华峰测控关于公司创始人、实际控制人之一、董事长孙铣先生去世的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-051
北京华峰测控技术股份有限公司
关于公司创始人、实际控制人之一、董事长孙铣先生去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）创始
人、实际控制人之一、董事长孙铣先生于 2021 年 6 月 5 日因病去世，享年 72
岁。
孙铣先生，是公司创始人、实际控制人之一，为公司董事长兼法定代表人。
孙铣先生在 1993 年创办华峰测控，带领公司从一家小公司发展到每年向国内外半导体企业提供近千台高端测试设备的国家高新技术企业，为公司发展倾注了毕生心血；在担任公司董事长期间更是勤勉尽职、实事求是；作为半导体测试行业内公认的专家，为国内外半导体测试领域的进步和发展做出了卓越贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对孙铣先生的付出和贡献致以衷心的感谢，对其去世表示沉痛的哀悼，对其家属表示深切的慰问。
孙铣先生去世后，公司现任董事人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》
规定的董事会最低人数，公司董事会将尽快推荐人选，并召集股东大会进行补选。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。公司将根据后续事项的进展及时发布公告。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-03] (688200)华峰测控:华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-049
北京华峰测控技术股份有限公司
关于调整 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“北京华峰”“公司”）分别于
2021 年 4 月 14 日和 2021 年 5 月 27 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二
届监事会第三次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不转增，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，
相应调整每股派发金额。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日和 2021 年 5 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。
本公司于 2021 年5 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司股本由 61,185,186 股增加至
61,328,754 股。该部分股份已于 2021 年 6 月 2 日上市流通。
经调整，公司将向全体股东每 10 股派发现金红利 0.99 元（含税），以此计
算合计拟派发现金红利总额调整为人民币 60,715,466.46 元。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (688200)华峰测控:华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的更正公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-050
北京华峰测控技术股份有限公司
关于调整2020年度利润分配方案的更正公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称：华峰测控或公司）于2021年6月3日披露的《华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-049），因工作人员疏忽，上述公告中部分描述有误，现对该部分描述更正如下：
更正前：
经调整，公司将向全体股东每10股派发现金红利0.99元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币60,715,466.46元。
更正后：
经调整，公司将向全体股东每10股派发现金红利9.9元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币60,715,466.46元。
除上述更正外，公司发布的《华峰测控关于调整2020年度利润分配方案的公告》的其他内容均未发生改变。因此次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年6月3日
[2021-05-29] (688200)华峰测控:华峰测控关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-048
北京华峰测控技术股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次归属股票数量：14.3568 万股
本次归属股票上市流通时间：2021 年 6 月 2 日
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，本公司于 2021 年 5 月 27 日收到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2020 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2020 年 4 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《北京华峰测控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事石振东先生作为征集人就 2019 年年度股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2020 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 5 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2020 年 5 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-025）。
（4）2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030 ）。
（5）2020 年 5 月 15 日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（6）2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（7）2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次限制性股票归属的基本情况
（一）本次归属的股份数量
已获授予的限 可归属数量 可归属数量占已获授
序号 姓名 职务 制性股票数量 （万股） 予的限制性股票总量
（万股） 的比例
一、高级管理人员、核心技术人员
1 齐艳 财务总监 2.17 0.651 30%
2 刘惠鹏 核心技术 0.87 0.261 30%
人员
3 袁琰 核心技术 0.87 0.261 30%
人员
4 郝瑞庭 核心技术 0.60 0.180 30%
人员
小计 4.51 1.353 30%
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人 43.75 13.0038 29.72%
员（89 人）
总计（93 人） 48.26 14.3568 29.75%
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为 93 人。
三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
（一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 6 月 2 日
（二）本次归属股票的上市流通数量：14.3568 万股
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对
公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
（四）本次股本变动情况
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股本总数 61,185,186 143,568 61,328,754
由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 61,185,186 股增加至
61,328,754 股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、验资及股份登记情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 18 日出具了《北京华峰
测控技术股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 3-10002 号）对公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出
资情况进行了审验。经审验，截至 2021 年 5 月 17 日止，公司实际已收到 93 名
激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 14,089,764.32 元，其中，新增股本 143,568.00 元，转入资本公积 13,946,196.32 元。
2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司 2021 年第一季度报告，公司 2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股
东的净利润 26,813,085.34 元，公司 2021 年 1-3 月基本每股收益为 0.44 元/股；
本次归属后，以归属后总股本 61,328,754 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2021 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。
本次归属的限制性股票数量为 143,568 股，约占归属前公司总股本的比例约
为 0.2346%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
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免责条款
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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