≈≈传音控股688036≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (688036)传音控股:传音控股2021年度业绩快报公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2022-001
          深圳传音控股股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                              单位：人民币万元
          项目              本报告期          上年同期      增减变动幅度
                                                                    （％）
      营业总收入          4,925,358.16        3,779,188.89        30.33
      营业利润            470,376.97          318,761.41          47.56
      利润总额            465,974.22          320,103.92          45.57
 归属于母公司所有者的      392,427.25          268,642.57          46.08
        净利润
 归属于母公司所有者的
 扣除非经常性损益的净      318,046.81          238,581.54          33.31
        利润
  基本每股收益（元）          4.90                3.36            45.83
 加权平均净资产收益率        32.24%            28.90%        涨幅 3.34 个百
                                                                    分点
                            本报告期末          本报告期初      增减变动幅度
                                                                  （％）
      总 资 产            3,136,340.82        2,599,050.90        20.67
 归属于母公司的所有者      1,390,837.39        1,049,210.64        32.56
        权益
      股 本（元）        801,690,950.00      800,000,000.00        0.21
 归属于母公司所有者的        17.35              13.12            32.24
  每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司 2021年年度报告为准。
  3、表格中的数据尾差为四舍五入所致。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  2021 年度，公司实现营业收入 4,925,358.16 万元，同比增长 30.33%；营业
利润 470,376.97 万元，同比增长 47.56%；利润总额 465,974.22 万元，同比增长
45.57%；归属于母公司所有者的净利润 392,427.25 万元，同比增长 46.08%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 318,046.81 万元，同比增长33.31%；基本每股收益 4.90 元，同比增长 45.83%。
  2021 年末，公司总资产 3,136,340.82 万元，较报告期初增长 20.67%；归属
于母公司的所有者权益 1,390,837.39 万元，较报告期初增长 32.56%，归属于母公司所有者的每股净资产 17.35 元，较报告期初增长 32.24%。
  报告期内，影响经营业绩的主要因素：1、公司继续保持在非洲市场竞争优势，并积极拓展非洲以外市场，持续提升产品力、加大品牌推广力度，实现销售规模增长，扣非后净利润同比增长；2、公司本期持有的非流动金融资产公允价值变动收益增加及收到的政府补助增加，非经常性损益同比增加。综上，公司经营业绩同比增长。
  （二）主要指标变动原因分析
  1、2021年度，公司营业收入同比增长30.33%；公司营业利润同比增长47.56%，利润总额同比增长 45.57%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 46.08%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 33.31%，基本每股收益同比增长 45.83%。其主要原因如下：
  （1）2021 年度，公司持续科技创新、加大研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力。同时，公司继续加大非洲以外市场的开拓及品牌宣传推广力度，在非洲市场继续保持增长的基础上，非洲以外市场销售收入同比上升较高。
  （2）2021 年度非经常性损益对公司归属于母公司所有者的净利润影响74,380.44 万元，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动、政府补助等，同比增加 44,319.41 万元。
  （3）基本每股收益同比增长 45.83%，主要由于 2021 年度归属于母公司所
有者的净利润增加所致。
  2、2021 年末，公司归属于母公司的所有者权益及每股净资产较期初分别增加 32.56%及 32.24%，主要由于 2021 年度归属于母公司所有者的净利润增加所致。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2021-12-25] (688036)传音控股:传音控股2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-043
          深圳传音控股股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      46
普通股股东人数                                                    46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        578,511,967
普通股股东所持有表决权数量                                578,511,967
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      72.1614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        72.1614
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
  公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
      普通股      578,199,212 99.9459 312,755 0.0541    0    0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）
    普通股      577,340,789 99.7975 1,171,178 0.2025  0  0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型              同意            反对          弃权
                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
      普通股      578,511,967 100.0000    0    0.0000    0    0.0000
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
      普通股      578,511,967 100.0000    0    0.0000    0    0.0000
5、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）
    普通股      562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397  0  0.0000
6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）
    普通股      562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397  0  0.0000
7、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）
    普通股      562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397  0  0.0000
8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）
    普通股      562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397  0  0.0000
9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）
    普通股      562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397  0  0.0000
10、  议案名称：《关于修订<子公司管理制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）
    普通股      562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397  0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例    票数    比例  票数  比例
                            （%）          （%）        （%）
      《关于 2022 年  124,6          1,171,17
  2    度对外担保额  25,98  99.0689    8    0.9311    0    0.0000
      度预计的议案》  7
      《关于 2022 年  125,7
  3    度开展外汇衍  97,16  100.000    0    0.0000    0    0.0000
      生品交易额度    5      0
      预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 和议案 4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 2、议案 3，对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
  律师：吴传娇、颜冰杰
2、 律师见证结论意见：
  律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-23] (688036)传音控股:传音控股关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-042
          深圳传音控股股份有限公司
 关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
● 本次权益变动前，源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
  简称“源科基金”）持有深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）
  的股份数量为 78,952,649 股，占目前公司总股本的比例为 9.85%；本次权益
  变动后，源科基金持有公司的股份数量为 70,552,649 股，占目前公司总股本
  的比例为 8.80%。
● 本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
  2021 年 12 月 22 日，公司接到源科基金通知，源科基金于 2021 年 11 月 17
日至 2021 年 12 月 22 日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计
8,400,000 股，占目前公司总股本的 1.05%。本次权益变动后，源科基金持有公司无限售流通股数量合计 70,552,649 股，占目前公司总股本的 8.80%。
  （一）源科基金基本情况
企业名称              源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型              外商投资有限合伙企业
注册地址              平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心
成立日期              2016-02-29
营业期限              2016-02-29 至 2023-02-27
注册资本              15,977.8 万美元
统一社会信用代码      91350128MA3466ARXA
执行事务合伙人        源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
经营范围              非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上经营范
                      围不含限制禁止类，不含负面清单内容）（依法须经批准的项目，
                      经相关部门批准后方可开展经营活动）
                      Gaintech Co. Limited 讯发有限公司，81.1125%；
                      Atman Fund II LP，6.2649%；
股权结构              Fontaine Capital Fund ,L.P.，5.3562%；
                      Substance Investments Limited，5.0120%；
                      PVG GCN VENTURE, L.P.，1.2530%；
                      源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙），1.0014%。
  （二）权益变动情况
 股东名称    减持方式        减持期间        减持数量（股）  减持比例（%）
 源科基金    大宗交易    2021.11.17~2021.12.22      8,400,000          1.05
  （三）本次权益变动前后持有的股份情况
                    本次变动前持有股份              本次变动后持有股份
 股东名称    数量（股）  占目前总股本比例    数量（股）    占目前总股本比
                                （%）                          例（%）
 源科基金    78,952,649          9.85          70,552,649        8.80%
  合计      78,952,649          9.85          70,552,649        8.80%
    二、其他情况说明
  1、本次权益变动为减持，不触及要约收购。
  2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动不涉及源科基金披露权益变动报告书。
  4、本次权益变动不存在违反源科基金出具的关于持股意向及减持意向的相关承诺。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 23 日

[2021-12-09] (688036)传音控股:传音控股关于2022年度对外担保额度预计的公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-036
          深圳传音控股股份有限公司
    关于 2022 年度对外担保额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
    被担保人：被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资
      子公司为深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳小传实业有限公司、深圳传
      音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司、
      重庆小传实业有限公司, 非全资控股子公司为 Carlcare Technology BD
      Limited。
    本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2022 年度为子公司提供担保额
      度合计不超过人民币（或等值外币）1,310,616 万元。截至 2021 年 11 月
      30 日，公司对外担保余额为 563,742.86 万元。
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况
    本次担保事项尚需经股东大会审议
一、担保情况概述
  （一）担保基本情况
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计 2022 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）1,310,616 万元，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
 序号                被担保人                  担保额度    公司持股比例（%）
  1          深圳市泰衡诺科技有限公司          468,666            100
  2            深圳小传实业有限公司            590,650            100
  3            深圳传音制造有限公司            30,100            100
  4          深圳埃富拓科技有限公司          61,050            100
  5            重庆传音科技有限公司            30,100            100
  6            重庆小传实业有限公司            80,050            100
  7        Carlcare Technology BD Limited        50,000            93
                  小计                        1,310,616            /
  由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。
  担保对象 Carlcare Technology BD Limited 为公司非全资控股子公司，公司持
股比例为 93%，其余外部股东均为自然人，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了业务实际操作便利，并考虑到上述少数股东无提供担保的明显必要性，因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东未提供同比例担保。
  （二）本次担保事项履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。
  本次担保事项需提交公司股东大会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、被担保人基本情况
  （一）深圳市泰衡诺科技有限公司
  1、注册资本：146,878.54 万元人民币
  2、住所：深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 101
  3、法定代表人：吴文
  4、经营范围：一般经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；综合管理服务（包括但不限于：采购、质量、生产、制造等管理服务）；修理、修配业务。许可经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的生产。
  5、主要财务数据：
                                                      单位：万元 币种：人民币
        类别          2020年 12月31日/2020年度  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
      资产总额                453,177.88                    559,651.34
      负债总额                148,420.78                    282,871.44
      资产净额                304,757.10                    276,779.90
      营业收入              1,391,219.12                  892,017.70
      净利润                89,914.25                    52,022.79
注：上述及以下各被担保人 2020 年数据包含在公司 2020 年度合并财务报表中，已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 9 月 30 日数据未经审计。
  （二）深圳小传实业有限公司
  1、注册资本：10,000.00 万元人民币
  2、住所：深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技大厦标识层 17
层(自然层 15 层)1701 号 A 区
  3、法定代表人：张祺
  4、经营范围：一般经营项目是：从事经营货物及技术进出口业务；供应链管理及咨询；货运信息咨询；手机及手机零、配件、电子产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；互联网信息咨询服务（不含互联网上网服务）；农产品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆类的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务（不含国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品，按国家相关规定申请）；食品的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务（不含国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品，按国家相关规定申请）；预包装食品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
  5、主要财务数据：
                                                      单位：万元 币种：人民币
        类别          2020年 12月31日/2020年度  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
      资产总额              652,983.35                  719,440.77
      负债总额              635,588.18                  698,515.64
      资产净额              17,395.17                  20,925.13
      营业收入              1,794,577.16                1,686,179.18
      净利润                6,147.30                    3,529.96
  （三）深圳传音制造有限公司
  1、注册资本：22,000.00 万元人民币
  2、住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 16 层 01-07
号房
  3、法定代表人：吴文
  4、经营范围：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。
  5、主要财务数据：
                                                      单位：万元 币种：人民币
        类别          2020年 12月31日/2020年度  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
      资产总额                217,380.52                    296,677.25
      负债总额                151,160.00                    229,045.77
      资产净额                66,220.52                    67,631.48
      营业收入              1,322,649.76                  931,864.07
      净利润                25,980.01                    21,410.97
  （四）深圳埃富拓科技有限公司
  1、注册资本： 10,000.00 万元人民币
  2、住所：深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 201
  3、法定代表人：吴文
  4、经营范围：一般经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；综合管理服务（包括但不限于：采购、质量、生产、制造等管理服务）；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的生产、修理、修配业务。
  5、主要财务数据：
                                                      单位：万元 币种：人民币
        类别          2020年 12月31日/2020年度  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
      资产总额                267,376.09                    243,737.55
      负债总额                261,069.05                    223,296.95
      资产净额                6,307.04                    20,440.60
      营业收入                

[2021-12-09] (688036)传音控股:传音控股关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告
证券代码：688036          证券简称：传音控股      公告编号：2021-037
          深圳传音控股股份有限公司
 关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
  ●公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
  ●公司及控股子公司预计2022年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得超过 5,000 万美元。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  ●公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。
  ●本事项尚需提交公司股东大会审议。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
  公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基
础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
  1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等业务；涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特、泰铢等。
  2、公司及控股子公司预计 2022 年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
  1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。
  2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
  3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、公司采取的风险控制措施
  1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务负责人及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。
  在董事会、股东大会审批的额度范围内操作，购买的外汇远期合约不得超过
年度预算中预期外汇收款的 50%；单笔外汇衍生品交易金额不得超过 5,000 万美元。
  2、公司不断优化相应制度及风险防范措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务管理部等多部门的负责人员，同时引进了相应的专业人员，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
  3、公司提高决策的谨慎性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务负责人为外汇远期合约业务的直接责任人；（2）由操作人员详细记录每笔交易信息，交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组，按月向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关制度规定，追究有关负责人的责任；（3）审计监察部建立定期和不定期检查制度，保证外汇交易符合公司相关制度规定。
  4、强化持续关注与管理，具体如下：
  （1）财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息，妥善安排交割资金，保证按期交割；（2）财务管理部应跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，并及时提交风险分析报告，上报公司管理层；（3）外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况，并及时向董事会办公室报告，同时公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。
  5、公司仅选择与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避银行履约风险。
五、独立董事意见
  公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司关于2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
  公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在不超过 15 亿美元的预计额度范围内开展 2022 年度外汇衍生品交易业务。
七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  传音控股 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。
  传音控股开展外汇衍生品交易符合实际经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。传音控股制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关外汇交易业务管理制度及风险防范措施，形成了较为完善的内控制度，相关风险能够有效控制。
  综上，保荐机构同意传音控股上述 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项。
  特此公告。
                                  深圳传音控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (688036)传音控股:传音控股关于2022年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-035
          深圳传音控股股份有限公司
  关于2022年度日常关联交易额度预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：否
    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为10,100.00 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
  公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将《关于 2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
  公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司预计
2022 年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价进行交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
  （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                    单位：万元
                                              本年年初至  占同类  本次预计 2022
 关联交                    本次预计  占同类  2021 年 10  业务比  年度金额与
 易类别      关联人      2022 年度  业务比  月 31 日实  例[注  2021 年度实际
                              金额      例    际发生金额    1]    发生金额差异
                                                                    较大的原因
        ELIFE SYSTEMS                                          关联方采购需
        LIMITED（坦桑尼  7,600.00  0.21%  1,528.45    0.04%    求增加
 向关联      亚）[注 2]
 人销售  HYPHENLINK
 产品、  DEVELOPMENT  2,000.00  0.05%    343.26    0.01%        /
  商品    HKTZ LIMITED
            （香港）
              小计        9,600.00  0.26%  1,871.71  0.05%        /
 向关联      YIWILL
 人提供  DEVELOPMENT    500.00    1.43%    188.81    0.54%        /
  服务  LIMITED（香港）
              小计          500.00  1.43%    188.81    0.54%        /
注：1、占同类业务比例计算基数为公司 2020 年度经审计同类营业收入。
  2、E-GATEE (T) LIMITED（坦桑尼亚）已更名为 ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼
亚）。
  （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                    单位：万元
 关联交                      2021 年度预  2021 年截至  预计金额与实际发生金额
 易类别        关联人          计金额    10 月 31 日实      差异较大的原因
                                          际发生金额
 向关联  深圳易为控股有限    2,200.00      1,662.97              /
 人销售        公司
 产品、  ELIFE SYSTEMS                                          /
  商品    LIMITED（坦桑尼    1,500.00      1,528.45
                亚）
          HYPHENLINK
          DEVELOPMENT      600.00        343.26                /
          HKTZ LIMITED
              （香港）
                小计          4,300.00      3,534.68              /
 向关联      YIWILL
 人提供  DEVELOPMENT        500          188.81                /
  服务    LIMITED（香港）
                小计            500          188.81                /
 接受关        VANLLI
 联人提    CONSTRUCTION      800.00          0.00                  /
 供的服  PLC（埃塞俄比亚）
  务          小计            800.00          0.00                  /
    二、关联人基本情况和关联关系
  （一）关联人的基本情况
  1、ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）成立于 2017 年 3 月 22 日，董
事为 SANDHYA GARAPATI 、黄伟铭。注册资本 50 亿坦桑尼亚先令，住所为
Region Dar Es Salaam, District Ilala CBD, Ward Mchafukoge, Postal code 11105,
Street NKRUMAH, Road NKRUMAH, Plot number 2035/155, Block number 155,
House number 403。主要经营业务为电子产品零售业务。主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。
  2、HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED （香港）成立于 2017
年 5 月 5 日，董事为欧伟哲、黄锦贤。注册资本 200 万美元；住所为 RM604 , 6/F.,
South Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong
Kong。主要经营电子产品零售业务。主要股东为 HYPHENLINK INVESTMENTLIMITED。
  3、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）成立于 2017 年 1 月 12 日，
董事为欧伟哲、黄锦贤。注册资本 635 万美元；住所为 RM604，6/F.，South Tower
World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主要经营
业务为投资业务。主要股东为深圳易为控股有限公司。
  上述关联人 2020 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：
                                                                    单位：万元
序号    关联方名称      币种    总资产      净资产    营业收入    净利润
      ELIFE SYSTEMS  坦桑尼                                      -13,905.
 1    LIMITED（坦桑尼  亚先令  883,362.72  496,730.37  2,849,977.10    57
            亚）
        HYPHENLINK
 2    DEVELOPMENT    美元    220.26      195.16      75.47      10.42
      HKTZ LIMITED
          （香港）
          YIWILL
 3    DEVELOPMENT    美元    2,535.65    583.64      8.83      -5.71
      LIMITED（香港）
  （二）与上市公司的关联关系
 序号              关联方                    与上市公司的关联关系认定
  1    ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼  控股股东、实际控制人控制的其他企业（系
                    亚）              关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）
  2      HYPHENLINK DEVELOPMENT  控股股东、实际控制人控制的其他企业（系
          HKTZ LIMITED （香港）      关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）
  3    YIWILL DEVELOPMENT LIMITED  控股股东、实际控制人控制的其他企业（系
                  （香港）            关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）
  （三）履约能力分析
  以上关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
  （一）关联交易主要内容
    公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。
  （二）关联交易协议签署情况
  该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

[2021-12-09] (688036)传音控股:传音控股关于修订公司章程的公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-038
          深圳传音控股股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
  为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
序号              修订前                              修订后
      第二十三条 公司在下列情况下，可  第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
      以依照法律、行政法规、部门规章和  律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
      本章程的规定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
 1  ……                            ……
      （六）公司为维护公司价值及股东权  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
      益所必需。                      需。
          除上述情形外，公司不进行收购      除上述情形外，公司不得收购本公司股
      本公司股份的活动。              份。
      第二十四条 公司收购公司股份，按  第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
      照下列方式之一进行：            公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
      （一）证券交易所集中竞价交易方  证监会认可的其他方式进行。
 2  式；                            ……
      （二）要约方式；
      （三）中国证监会认可的其他方式。
      ……
      第二十九条 公司董事、监事、高级  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
 3  管理人员、持有本公司股份 5%以上  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
      的股东，将其持有的本公司股票在买  本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
    入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6  买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
    个月内又买入，由此所得收益归本公  内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
    司所有，本公司董事会将收回其所得  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
    收益。但是，证券公司因包销购入售  公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上
    后剩余股票而持有 5%以上股份的，  股份以及由国务院证券监督管理机构规定的
    卖出该股票不受 6 个月时间限制。  其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限
    ……                            制。
                                      ……
    第四十一条 股东大会是公司的权力  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
    机构，依法行使下列职权：…………  法行使下列职权：…………
    （十七）审议公司发生的达到下列标  （十七）审议公司发生的达到下列标准之一
4  准之一的，除本条另有规定的其他交  的，除本条另有规定的其他交易事项（提供
    易事项（公司单方面获得利益的交易  担保除外） ：
    事项除外）：                    ……
    ……
    第四十二条 公司下列对外担保行  第四十二条 公司下列对外担保行为，在经董
    为，在经董事会审议通过后须经股东  事会审议通过后须经股东大会审议通过。
    大会审议通过。                  （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
    （一）单笔担保额超过公司最近一期  净资产 10%的担保；
5  经审计净资产 10%的担保；        （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
    （二）公司及公司控股子公司的对外  额，超过本公司最近一期经审计净资产 50%
    担保总额，达到或超过本公司最近一  以后提供的任何担保；
    期经审计净资产 50%以后提供的任  ……
    何担保；
    ……
    第四十五条 公司召开股东大会的地  第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公
    点为：公司住所地或股东大会通知中  司住所地或股东大会通知中确定的其他地
    确定的其他地点。                点。
6  股东大会将设置会场，以现场会议形  股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
    式召开。公司还可提供网络或电话会  公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
    议通讯方式为股东参加股东大会提  东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
    供便利。股东通过上述方式参加股东  东大会的，视为出席。
    大会的，视为出席。
    第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所
    以其所代表的有表决权的股份数额  代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
    行使表决权，每一股份享有一票表决  一股份享有一票表决权。
    权。                            ……
    ……                            董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
7  董事会、独立董事和符合相关规定条  东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
    件的股东可以公开征集股东投票权。 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
    征集股东投票权应当向被征集人充  信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
    分披露具体投票意向等信息。禁止以  股东投票权。
    有偿或者变相有偿的方式征集股东
    投票权。公司不得对征集投票权提出
    最低持股比例限制。
    第九十八条 董事由股东大会选举或  第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并
    更换，任期三年。董事任期届满，可  可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
 8  连选连任。董事在任期届满以前，股  事任期三年，任期届满，可连选连任。
    东大会不能无故解除其职务。      ……
    ……
    第九十九条 董事应当遵守法律、行  第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和
    政法规和本章程，对公司负有下列忠  本章程，对公司负有下列忠实义务：
    实义务：                        ……
    ……                            （六）未经股东大会同意，不得利用职务便
    （六）未经股东大会同意，不得利用  利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业
 9  职务便利，为自己或他人谋取本应属  机会，自营、委托他人经营或者为他人经营
    于公司的商业机会，自营或者为他人  与本公司同类的业务；
    经营与本公司同类的业务；        （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
    （七）不得接受与公司交易的佣金归  （八）不得擅自披露公司秘密，不得利用内
    为己有；                        幕信息获取不法利益，离职后履行与公司约
    （八）不得擅自披露公司秘密；    定的竞业禁止义务；
    ……                            ……
    第一百条 董事应当遵守法律、行政  第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本
    法规和本章程，对公司负有下列勤勉  章程，对公司负有下列勤勉义务：
    义务：                          ……
    ……                            （三）通过查阅文件资料、询问负责人员、
    （三）及时了解公司业务经营管理状  现场考察调研等多种方式，积极了解并持续
    况；（四）应当对公司定期报告签署  关注公司业务经营管理状况，及时向董事会
    书面确认意见。保证公司所披露的信  报告相关问题和风险，不得以对公司业务不
    息真实、准确、完整；            熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责
    （五）应当如实向监事会提供有关情  任；
    况和资料，不得妨碍监事会或者监事  （四）应当对公司定期报告签署书面确认意
    行使职权；（六）法律、行政法规、 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完
    部门规章及本章程规定的其他勤勉  整；
10  义务。                          （五）应当如实向监事会提供有关情况和资
                                      料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
                                      （六）保证有足够的时间和精力参与公司事
                                      务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收
                                      益；
                                      （七）原则上应当亲自出席董事会会议，确
                                      需授权其他董事代为出席的，应当审慎选择
                                      受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，
                                      不得全权委托；
                                      （八）积极推动公司规范运行，督促公司履
                                      行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违
                                      法违规行为，支持公司履行社会责任；
                                      （九）法律、行政法规、部门规章及本章程
                                      规定的其他勤勉义务。
    第一百〇二条 董事可以在任期届满  第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提
    以前提出辞职。董事辞职应向董事会  出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
    提交书面辞职报告。董事会将在 2 日  报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
    内披露有关情况。                如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
11  如因董事的辞职导致公司董事会低  低人数、独立董事辞职导致独立董事人数少
    于法定最低人数时，在改选出的董事  于董事会成员的三分之一或者独立董事中没
    就任前，原董事仍应当依照法律、行  有

[2021-12-09] (688036)传音控股:传音控股第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688036          证券简称：传音控股      公告编号：2021-039
          深圳传音控股股份有限公司
      第二届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室召开第二届
监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
  为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2022 年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，额度合计为 10,100 万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的的公告》。
    二、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
  根据公司业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，同意公司对 2022年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过 1,310,616万元人民币（或等值外币）。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。
    三、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
  公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在不超过 15 亿美元的预计额度范围内开展 2022 年度外汇衍生品交易业务。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。
    四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《监事会议事规则》。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司监事会议事规则》。
  特此公告。
                                  深圳传音控股股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (688036)传音控股:传音控股第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688036          证券简称：传音控股      公告编号：2021-040
          深圳传音控股股份有限公司
      第二届董事会第十一次会议决议公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 3 日通过邮
件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
  一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
  同意公司依据2021年度日常关联交易的实际情况并结合公司业务发展需要，对2022年度日常关联交易情况进行预测，合计金额为10,100万元人民币。该议案涉及关联交易事项，公司5名关联董事竺兆江、严孟、张祺、叶伟强、阿里夫回避表决，由其他非关联董事表决通过。
  表决结果：4票赞成、0票反对、5票回避。
  独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的的公告》。
  二、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
    为满足日常生产经营所需的资金需求，降低综合资金成本，同意公司及子
 公司 2022 年度向银行申请不超过 130 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。
 综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立 银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、外汇业务等。在授信期限内，授信 额度可循环使用。前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实 际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银 行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度有效期为自公司股
 东大会审议通过之日起 12 个月。
    公司董事会同意管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理 具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其书面授权代表签署上述授信 额度内的合同等各项法律文件。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  三、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
  为满足日常经营需要，同意公司 2022 年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过 1,310,616 万元人民币（或等值外币）。被担保人为公司全资或非全资控股子公司，担保风险总体可控。担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  公司董事会同意管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人或其书面授权代表签署上述担保额度内的担保有关的合同等各项法律文件。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。
  四、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
  同意公司及控股子公司根据实际经营需要，在 2022 年度与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等，资金额度折合不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。
  五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  为完善公司治理结构，提高公司日常经营活动的决策效率，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，对《公司章程》中相关内容进行修订。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公告》。
  六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，对公司《股东大会议事规则》中相关内容进行修订。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司股东大会议事规则》。
  七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《独立董事工作制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制度》。
  八、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《关联交易管理制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司关联交易管理制度》。
  九、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《对外担保管理制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司对外担保管理制度》。
  十、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《子公司管理制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司子公司管理制度》。
  十一、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《信息披露制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司信息披露制度》。
  十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
  十三、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《募集资金管理办法》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》。
  十四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《董事会秘书工作制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。
  十五、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《内部审计管理制度》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司内部审计管理制度》。
  十六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
  为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《董事会专门委员会工作细则》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司董事会专门委员会工作细则》。
  十七、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  同意于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                        深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2021年 12月 9 日

[2021-12-09] (688036)传音控股:传音控股关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-041
          深圳传音控股股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 24 日 10 点 00 分
  召开地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 23 楼传音
控股 VIP 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                      至 2021 年 12 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                    投票股东类型
 号                      议案名称                        A 股股东
                          非累积投票议案
 1  《关于2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》      √
 2  《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》                √
 3  《关于2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》      √
 4  《关于修订<公司章程>的议案》                          √
 5  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √
 6  《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
 7  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  √
 8  《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                  √
 9  《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  √
 10  《关于修订<子公司管理制度>的议案》                    √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已相应经公司第二届董事会第十一次会议、第
二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 9 日在上海证券
交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688036        传音控股          2021/12/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、 登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
2、 登记地点： 深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董
秘办公室。
3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
（3）如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、  其他事项
1、 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 会议联系方式：
  联系地址：深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董秘
办公室
  会议联系人：曾春
  邮编：518000
  电话： 0755-33979932
  传真： 0755-33979211
  邮箱：investor@transsion.com
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
深圳传音控股股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
      《关于 2022 年度向银行申请综合授信额
 1  度预计的议案》
      《关于 2022 年度对外担保额度预计的议
 2  案》
      《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额
 3  度预计的议案》
 4  《关于修订<公司章程>的议案》
 5  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 6  《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 7  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 8  《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
 9  《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
 10  《关于修订<子公司管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

[2021-11-17] (688036)传音控股:传音控股关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-033
          深圳传音控股股份有限公司
 关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
● 本次权益变动后，源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
  简称“源科基金”）持有深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）
  的股份数量为 78,952,649 股，占目前公司总股本的比例为 9.85%。
● 本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
  2021 年 11 月 16 日，公司接到源科基金通知，源科基金于 2020 年 12 月 17
日至 2021 年 11 月 16 日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计
8,291,500 股，占目前公司总股本的 1.03%。本次权益变动后，源科基金持有公司无限售流通股数量合计 78,952,649 股，占目前公司总股本的 9.85%。
  （一）源科基金基本情况
企业名称              源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型              外商投资有限合伙企业
注册地址              平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心
成立日期              2016-02-29
营业期限              2016-02-29 至 2023-02-27
注册资本              15,977.8 万美元
统一社会信用代码      91350128MA3466ARXA
执行事务合伙人        源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
                      非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上经营范
经营范围              围不含限制禁止类，不含负面清单内容）（依法须经批准的项目，
                      经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构              Gaintech Co. Limited 讯发有限公司，81.1125%；
                      Atman Fund II LP，6.2649%；
                      Fontaine Capital Fund ,L.P.，5.3562%；
                      Substance Investments Limited，5.0120%；
                      PVG GCN VENTURE, L.P.，1.2530%；
                      源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙），1.0014%。
  （二）权益变动情况
 股东名称    减持方式        减持期间        减持数量（股）  减持比例（%）
 源科基金    大宗交易    2020.12.17~2021.11.16      8,291,500          1.03
  （三）本次权益变动前后持有的股份情况
                    本次变动前持有股份              本次变动后持有股份
 股东名称    数量（股）  占目前总股本比例    数量（股）    占目前总股本比
                                （%）                          例（%）
 源科基金    87,244,149        10.88          78,952,649          9.85
  合计      87,244,149        10.88          78,952,649          9.85
  注：以上所有表格中的数据尾差均为四舍五入所致。
    二、其他情况说明
  1、本次权益变动为减持，不触及要约收购。
  2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动不涉及源科基金披露权益变动报告书。
  4、本次权益变动不存在违反源科基金出具的关于持股意向及减持意向的相关承诺。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 17 日

[2021-10-26] (688036)传音控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 3.6元
    每股净资产: 15.9951元
    加权平均净资产收益率: 24.46%
    营业总收入: 357.73亿元
    归属于母公司的净利润: 28.82亿元

[2021-09-23] (688036)传音控股:传音控股首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-030
          深圳传音控股股份有限公司
  首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的战略配售股份数量为 240 万股，限售期为 24 个月。本公
司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
    本次上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
  2019 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），同意深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”或“传音控股”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万
股，并于 2019 年 9 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前
总股本为 72,000 万股，首次公开发行后总股本为 80,000 万股。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，数量为 240 万股，股东为中信证券投资有限公司，占目前公司总股本的 0.2994%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于 2021年 9 月 30 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  公司首次公开发行后，总股本为 80,000 万股。
  公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份
169.0950 万股于 2021 年 8 月 3 日完成归属登记，并于 2021 年 8 月 9 日上市流
通，公司股份总数由 80,000 万股变更为 80,169.0950 万股，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 0.3%变更为 0.2994%。除此之外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中信证券股份有限公司全资子公司跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。
  除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
  截至本公告日，本次申请上市的限售股东严格履行相应承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  截至本核查意见出具日，传音控股限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中的限售规定。
  本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。
  截至本核查意见出具日，传音控股与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意传音控股本次限售股份上市流通。
    五、本次上市流通的限售股情况
  （一）本次上市流通的限售股总数为 240 万股，限售期为 24 个月。本公司
确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
  （二）本次上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日。
  （三）限售股上市流通明细清单
序号        股东名称        持有限售股数  持有限售股  本次上市流 剩余限售
                                量（股）    占公司总股 通数量（股） 股数量
                                            本比例（%）            （股）
 1    中信证券投资有限公司    2,400,000      0.2994      2,400,000      0
            合计                2,400,000      0.2994      2,400,000      0
  限售股上市流通情况表：
 序号      限售股类型          本次上市流通数量（股）        限售期（月）
  1      战略配售股份                2,400,000                    24
          合计                        2,400,000                      /
    六、上网公告附件
  《中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日

[2021-08-28] (688036)传音控股:传音控股关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688036      证券简称：传音控股        公告编号：2021-029
          深圳传音控股股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
 会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）16:00-17:00
  会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所“上 证 e 互 动 ”网 络 平 台 （ 网址
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
 会议召开方式：网络文字互动
 投资者可于 2021 年 9 月 3 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形
式发送至公司投资者关系邮箱 investor@transsion.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 25 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更好地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况等，
公司拟于 2021 年 9 月 8 日（星期三）16:00-17:00 举行 2021 年半年度业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
    本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经
营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。
    二、 说明会召开的时间、地点
    （一） 会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）16:00-17:00
    （二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
    （三） 会议召开方式：网络文字互动
    三、 参加人员
    参加本次说明会的人员：公司副总经理杨宏女士、财务负责人肖永辉先生、董事会秘书曾春先生。（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）
    四、 投资者参加方式
    （一）投资者可在 2021 年 9 月 8 日（星期三）16:00-17:00，通过上海证券
交易所“上证 e 互动”网络平台（网址 http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏
目，在线参与本次业绩说明会。
    （二）投资者可于 2021 年 9 月 3 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@transsion.com。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    联系部门：董秘办公室
    电话：0755-33979932
    邮箱：investor@transsion.com
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网
络平台（网址 http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-25] (688036)传音控股:传音控股第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-025
          深圳传音控股股份有限公司
      第二届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开第二届
监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-028）。
    三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
  监事会认为：公司使用额度不超过人民币 80 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-026）。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 25 日

[2021-08-12] (688036)传音控股:传音控股关于获得政府补助的公告
证券代码：688036          证券简称：传音控股        公告编号：2021-024
          深圳传音控股股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获取补助的基本情况
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司自 2020 年 11
月 11 日至 2021 年 8 月 10 日，累计收到各类与收益相关的政府补助共计人民币
276,993,528.22 元，其中，2020 年收到 49,641,186.75 元，2021 年收到 227,352,341.47
元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 12 日

[2021-08-05] (688036)传音控股:传音控股关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-023
          深圳传音控股股份有限公司
  关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
    第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次归属股票数量：169.095 万股
    本次归属股票上市流通时间：2021 年 8 月 9 日
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
    一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
  1、2020 年 6 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，会议审议
通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2020 年 6 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020—021）。
  3、2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2020 年 6 月 30 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020—022）。
  4、2020 年 7 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议与第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  5、2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由 28 元/股调整为 26.24 元/股；认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
  6、2021 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》等议案。董事会认为 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件已经成就。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
    二、本次限制性股票归属的基本情况
  （一）本次归属的股份数量
                                    已获授予的限  本次归属  本次归属数量占
序号    姓名          职务        制性股票数量  数量（万  已获授予的限制
                                      （万股）      股）    性股票数量的比
                                                                      例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
  1      哈乐        副总经理            10          3          30%
  2    刘世超    核心技术人员          8          2.4          30%
          小计（2 人）                  18          5.4          30%
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人员（274 人）      553        163.695      29.60%
          合计（276人）                  571        169.095      29.61%
  注：在职的 279 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人绩效考核结果为 C，本次对应
个人层面归属比例为 0%。
  （二）本次归属股票来源情况
  向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。
  （三）归属人数
  本次归属的激励对象人数为 276 人。
    三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
  （一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 8 月 9 日
  （二）本次归属股票的上市流通数量：169.095 万股
  （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
  1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
  2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
  3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
  （四）本次股本变动情况
                                                                      单位：股
                        变动前              本次变动            变动后
  股本总数          800,000,000            1,690,950          801,690,950
  本次股份变动后，实际控制人未发生变化。
    四、验资及股份登记情况
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 21 日出具了《深圳传音
控股股份有限公司验资报告》（天健验[2021]394 号），对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行
了审验。经审验，截至 2021 年 7 月 19 日止，公司已收到 276 名激励对象以货币
缴纳的出资额 44,370,528.00 元。
  2021 年 8 月 3 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
    五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
  根据公司 2021 年第一季度报告，公司 2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股
东的净利润为 801,240,008.28 元，公司 2021 年 1-3 月基本每股收益为 1.00 元/股；
本次归属后，以归属后总股本 801,690,950 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2021 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。
  本次归属的限制性股票数量为 1,690,950 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.21%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 5 日

[2021-07-06] (688036)传音控股:传音控股2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股      公告编号：2021—019
          深圳传音控股股份有限公司
    2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
      第一个归属期符合归属条件的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
      限制性股票拟归属数量：169.095 万股
      归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
  一、本次股权激励计划批准及实施情况
    （一）本次股权激励计划方案及履行的程序
    1、本次股权激励计划主要内容
  （1）股权激励方式：第二类限制性股票。
  （2）授予数量：公司 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第三十四次会议与
第一届监事会第十五次会议，审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授予的限制性股票总量调整为 776.20 万股，占本激励计
划草案公告时公司股本总额 80,000 万股的 0.97%。其中，首次授予 621.00 万股，
占本激励计划公布时公司股本总额的 0.78%；预留 155.20 万股，占本激励计划公
布时公司股本总额的 0.19%。2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次
会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，实际预留授予 145.15 万股，占本激励计划公布时公司股本总额的 0.18%。
  （3）授予价格（调整后）：26.24 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股 26.24 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
  （4）激励人数：首次授予 294 人。
  （5）具体的归属安排如下：
  首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
  归属安排                      归属时间                    归属权 益数量占授
                                                              予权益 总量的比例
 首次授予的限  自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次
 制性股票第一      授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止            30%
  个归属期
 首次授予的限  自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次
 制性股票第二      授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止            30%
  个归属期
 首次授予的限  自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次
 制性股票第三      授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止            40%
  个归属期
    若预留部分在 2020 年授予完成，则预留部分归属安排与首次授予部分一
致；若预留部分在 2021 年授予完成，则预留部分归属安排如下表所示：
    归属安排                  归属时间              归属权益数量占预留
                                                      授予权益总量的比例
预留授予的限制性  自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日
股票第一个归属期  至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交          50%
                    易日止
预留授予的限制性  自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日
股票第二个归属期  至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交          50%
                    易日止
  （6）任职期限和业绩考核要求
  ① 激励对象满足各归属期任职期限要求
  激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。
  ② 公司层面业绩考核要求
  本激励计划首次授予部分的激励对象考核年度为2020-2022年3个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下表所示：
    归属安排        对应考 核年度                业绩考 核目标
                                    以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增
首次授予第一个归属期      2020      长率不低于 10%；或以 2019 年扣非后净利润为
                                    基数，2020 年扣非后净利润增长率不低于 10%。
首次授予第二个归属期                以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增
                          2021      长率不低于 33%；或以 2019 年扣非后净利润为
                                    基数，2021 年扣非后净利润增长率不低于 33%。
                                    以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增
首次授予第三个归属期      2022      长率不低于 55%；或以 2019 年扣非后净利润为
                                    基数，2022 年扣非后净利润增长率不低于 55%。
注：上述“营业收入”口径以 会计师事务所 经审计 的合并报表为 准。“扣 非后净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润并且剔除公司实 施股权激励计划所产 生的股份支付费用的数值作为计算依据。下同。
    若预留部分在 2020 年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；
若预留部分在 2021 年授予完成，预留部分考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下表所示：
      归属安排        对应考 核年度                业绩考 核目标
                                    以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增
预留授予第一个归属期      2021      长率不低于 33%；或以 2019 年扣非后净利润为
                                    基数，2021 年扣非后净利润增长率不低于 33%。
                                    以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增
预留授予第二个归属期      2022      长率不低于 55%；或以 2019 年扣非后净利润为
                                    基数，2022 年扣非后净利润增长率不低于 55%。
    若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
    ③ 激励对象所在经营单位的考核要求
    对激励对象所在经营单位进行考核，激励对象所在经营单位绩效考核按照公司制定的股权激励经营单位考核相关规定组织实施，并依照考核结果确定其当年度可归属的股份数量：
              考核结果                                归属比例
                达标                                    100%
                一般                                    70%
              不及格                                    0%
  ④ 激励对象个人层面绩效考核要求
  激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关
规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S（卓越）、A（优秀）、B（良好）、C（待改进）、D（不合格）五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
    考核评级      S（卓越）  A（ 优秀）  B（良好） C（待改进） D（不合格）
 个人层面归属比例                100%                          0%
  若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×激励对象所在经营单位的考核结果归属比例×个人层面归属比例。
  激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
  2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  （1）2020 年 6 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，会议审议
通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  （2）2020 年 6 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020—021）。
  （3）2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2020 年 6 月 30 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020—022）。
  （4）2020 年 7 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议与第一届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （5）2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预

[2021-07-06] (688036)传音控股:传音控股第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021—020
          深圳传音控股股份有限公司
      第二届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室召开第二届
监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
  一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
  公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案进行核查，认为：
  公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 276 名激励对象归属 169.095 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、2020 年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021—019）。
  二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
  公司监事会对公司作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案进行核查，认为：
  由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票（以下或简
称“限制性股票”）的 15 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 45.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 3 名激励对象个人层面考核结果归属比例为0%，因此第一个归属期的1.35万股不得归属并由公司作废；另 15 名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此第一个归属期的 30%即 2.205 万股不得归属并由公司作废。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计 49.055 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 49.055 万股不得归属的限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021—022）
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 6 日

[2021-07-06] (688036)传音控股:传音控股第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：688036          证券简称：传音控股      公告编号：2021—021
          深圳传音控股股份有限公司
        第二届董事会第七次会议决议公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2021年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021年 7月 2日通过邮件方式送
达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
  一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
  根据 2020 年第一次临时股东大会的授权以及 2020 年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 169.095 万股，符合归属条件的激励对象 276 人。同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。
  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
  公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021—019）。
  二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，由于公司2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票（以下或简称“限制性股票”）的 15 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 45.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 3 名激励对象个人层面考核结果归属比例为
0%，因此第一个归属期的 1.35 万股不得归属并由公司作废；另 15 名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此第一个归属期的 30%即 2.205 万股不得归属并由公司作废。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计49.055万股。
  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
  公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021—022）。
  特此公告。
                                        深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                      2021年 7月 6 日

[2021-07-06] (688036)传音控股:传音控股关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告
证券代码：688036      证券简称：传音控股      公告编号：2021—022
          深圳传音控股股份有限公司
 关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月5日召开的第二
届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、公司股权激励计划已履行的程序
    1、2020 年 6 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，会议审议
通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2020 年 6 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020—021）。
    3、2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2020 年 6 月 30 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020—022）。
    4、2020 年 7 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议与第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    5、2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由 28 元/股调整为 26.24 元/股；认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
    6、2021 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》等议案。董事会认为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件已经成就。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
    二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司2020年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的15名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的45.5万股限制性股票不得归属并由公司作废；另3名激励对象个人层面考核结果归属比例为0%，
因此第一个归属期的1.35万股不得归属并由公司作废；另15名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为70%，因此第一个归属期的30%即2.205万股不得归属并由公司作废。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计49.055万股。
    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
    公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
    四、监事会意见
    经核查，公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 49.055 万股不得归属的限制性股票。
    五、独立董事意见
    经核查，公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所做的决定履行了必要的程序。因此，同意公司作废部分授予尚未归属的限制性股票。
  六、律师结论性意见
    律师认为，公司实施本次激励计划首次授予部分第一个归属期部分限制性股票作废事项已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划部分限制性股票作废符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；公司已履行了现阶段的信息披露义务。
  七、上网公告附件
    1、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳传音控股股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之法律意见书》。
特此公告。
                              深圳传音控股股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 6 日

[2021-07-02] (688036)传音控股:传音控股2021年半年度业绩预增的自愿性披露公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股      公告编号：2021-018
          深圳传音控股股份有限公司
    2021 年半年度业绩预增的自愿性披露公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年半年度实现
归属于母公司所有者的净利润为 171,706.00 万元左右，比上年同期增加 62,578.97万元左右，同比增长 57.35%左右。
    公司预计 2021 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润为 154,050.45 万元左右，比上年同期增加 60,128.81 万元左右，同比增长 64.02%左右。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  （1）经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 171,706.00 万元左右，比上年同期增加 62,578.97 万元左右，同比增长 57.35%左右。
  （2）预计 2021 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 154,050.45 万元左右，比上年同期增加 60,128.81 万元左右，同比增长64.02%左右。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  上年同期归属于母公司所有者的净利润：109,127.03 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：93,921.64 万元。
    三、本期业绩变化的主要原因
  1、主营业务影响：公司上年同期因疫情等因素对销售收入有一定影响；今年以来，公司持续扩大在非洲市场竞争优势的同时，并积极拓展新市场，加强品牌宣传推广力度，销售规模有所增长。
  2、非经常性损益影响：2021 年半年度非经常性损益对公司净利润影响约为17,655.55 万元，主要是政府补助、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动、理财产品产生的投资收益等，同比增加约 2,450.16 万元。
    四、风险提示
  公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 2 日

[2021-06-26] (688036)传音控股:传音控股关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
证券代码：688036            证券简称：传音控股        公告编号：2021—016
            深圳传音控股股份有限公司
关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
                    格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”或“公司”）于2021年6月25日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意董事会根据公司 《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定， 对2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，由28元/股调整为26.24 元/股。具体情况如下：
  一、公司股权激励计划基本情况
  1、2020 年 6 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，会议审议通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2020 年 6 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020—021）。
  3、2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2020 年 6 月 30 日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020—022）。
  4、2020 年 7 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议与第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  5、2021年6月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由28元/股调整为26.24元/股；认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
  二、本次调整的主要内容
  1、调整事由
    公司于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2019
 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 80,000.00 万股为基数，每股派发现金红
 利 0.68 元（含税），共计派发现金红利 54,400.00 万元。2020 年 6 月 5 日公司披露
 了《2019 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2020 年 6 月 10 日，除权除息
 日为 2020 年 6 月 11 日，现金红利发放日 2020 年 6 月 11 日。
    公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2020
 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 80,000.00 万股为基数，每股派发现金红
 利 1.08 元（含税），共计派发现金红利 86,400.00 万元。2021 年 6 月 5 日公司披露
了《2020 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021 年 6 月 10 日，除权除息
日为 2021 年 6 月 11 日，现金红利发放日 2021 年 6 月 11 日。
  鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
  （1）调整方法
  根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
  P＝P0-V
  其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
  根据以上公式，本次调整后的授予价格=28.00-0.68-1.08=26.24 元/股。公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会授权对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由 28.00 元/股调整为 26.24 元/股。
    三、本次调整对公司的影响
  公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、监事会意见
  监事会认为：鉴于公司 2019 年、2020 年年度利润分配方案已实施完毕。公司董
事会根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格，授予价格由 28.00 元/股调整为 26.24 元/股。
    五、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次对限制性股票授予价格（含预留授予）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，本次调整事项在公司 2020 年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次授予价格调整合法、有效。
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。
    六、律师结论性意见
  律师认为，公司本次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，是合法、有效的。
    七、独立财务顾问意见
  上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》认为：公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    八、上网公告附件
  1、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
  2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳传音控股股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项之法律意见书》；
  3、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
  特此公告。
                                          深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 26 日

[2021-06-26] (688036)传音控股:传音控股关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号:2021—017
          深圳传音控股股份有限公司
  关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象
          授予预留限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       预留部分限制性股票授予日：2021年6月25日
       预留部分限制性股票授予数量：145.15万股
       预留部分限制性股票授予价格：26.24元/股
       股权激励方式：第二类限制性股票
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开第
二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，
确定 2021 年 6 月 25 日为授予日，向 134 名激励对象授予 145.15 万股限制性股
票。现对有关事项说明如下：
    一、 限制性股票授予情况
    （一）已履行的审批程序和信息披露情况
  1、2020 年 6 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，会议审议
通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表了独立意见。
  同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2020 年 6 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020—021）。
  3、2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2020 年 6 月 30 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020—022）。
  4、2020 年 7 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议与第一届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  5、2021年6月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由28元/股调整为26.24元/股；认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次预留授予是否满足条件的相关说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及公司《激励计划》的有关规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  （1）公司未发生以下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生以下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和此次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。
  2、监事会对本次预留授予是否满足条件的相关说明
  （1）公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得向激励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
  公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
  （2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 6 月 25 日，
并同意向符合条件的 134 名激励对象授予 145.15 万股限制性股票。
  3、独立董事对本次预留授予是否满足条件的相关说明
  （1）根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2021 年 6
月 25 日为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日，该授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
  （2）公司未发生《管理办法》及公司《激励计划》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （3）公司本次预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、技术骨干和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  综上，我们同意公司本激励计划的预留部分限制性股票的授予日为 2021 年
6 月 25 日，并同意以人民币 26.24 元/股的授予价格向符合条件的 134 名激励对
象授予 145.15 万股限制性股票。
    （三）授予的具体情况
  1、预留授予日：2021 年 6 月 25 日
  2、预留授予数量：145.15 万股，占目前公司股本总额 80,000.00 万股的 0.18%
  3、预留授予价格：26.24 元/股
  4、预留部分股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
  5、授予人数：134 人
  6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
  （1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）本激励计划预留授予的限制性股票自预留授予之日起 12 个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，归属前激励对象为董事及高级管理人员的，则获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
  预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
                                                            归属权益数量占预
    归属安排                    归属期限                  留授予权益总量的
                                                                  比例
 预留授予的限制性  自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日
 股票第一个归属期  至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交          50%
                  易日止
 预留授予的限制性  自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日
 股票第二个归属期  至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交          50%
                  易日止
  7、预留授予激励对象名单及授予情况：
                                      获授的限制性  占授予限制  占本激励计
 序    姓名    国籍      职务      股票数量（万  性股票总数  划公告日股
 号                                      股）        的比例    本总额的比
                                                                      例
 一、董事、高级管理人员、核心技术人员
 /  /            /          /            /            /            /
                小计                      /            /            /
 二、其他激励对象
 董事会认为需要激励的其他人员（134      145.15        18.95%      0.18%
                人）
            预留部分总计            

[2021-06-26] (688036)传音控股:传音控股第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股      公告编号：2021—014
          深圳传音控股股份有限公司
      第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式
送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格的议案》
    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议
案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.68 元（含税），2020 年 6 月 5 日公司
披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2020 年 6 月 10 日，除
权除息日为 2020 年 6 月 11 日，现金红利发放日 2020 年 6 月 11 日。
    公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议
案》，利润分配方案为每股派发现金红利 1.08 元（含税），2021 年 6 月 5 日公
司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021 年 6 月 10 日，
除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，现金红利发放日 2021 年 6 月 11 日。
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划
公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
    根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司限制性股票授
予价格（含预留授予）作相应调整，授予价格由 28.00 元/股调整为 26.24 元/股。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容参见公司 2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2021—016）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 6 月
25 日作为预留部分的授予日，向 134 名激励对象授予 145.15 万股预留限制性股
票，授予价格为 26.24 元/股。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容参见公司 2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021—017）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 26 日

[2021-06-26] (688036)传音控股:传音控股第二届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021—015
          深圳传音控股股份有限公司
      第二届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日以邮
件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室召开第二
届监事会第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》
  鉴于公司 2019 年、2020 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据
2020 年第一次临时股东大会的授权，对2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格，授予价格由 28.00 元/股调整为 26.24 元/股。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容参见公司 2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2021—016）。
    二、审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
  1、公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：
  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得向激励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
  2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 6 月 25 日，
并同意向符合条件的 134 名激励对象授予 145.15 万股限制性股票。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容参见公司 2021 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021—017）。
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 26 日

[2021-06-05] (688036)传音控股:传音控股2020年度权益分派实施公告
证券代码：688036          证券简称：传音控股        公告编号：2021-013
 深圳传音控股股份有限公司 2020 年年度权益分派
                  实施公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      是否涉及差异化分红送转：否
      每股分配比例
      每股现金红利 1.08 元（含税）
      相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/6/10                2021/6/11                2021/6/11
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2021年5月28日的2020年年度股东大会审议通过。二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现
金红利 1.08 元（含税），共计派发现金红利 864,000,000.00 元（含税）。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/6/10                2021/6/11                2021/6/11
四、  分配实施办法
1. 实施办法
    无限售条件流通股的红利（除公司自行发放对象外）委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
（1） 有限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行发放。
（2） 以下无限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行发放：深圳市传力股
      权投资管理有限公司、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传音
      创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）、源科
      （平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）—源科（平潭）股权投资基
      金合伙企业（有限合伙）。
3. 扣税说明
    （1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发
现金红利人民币 1.08 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 1.08 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根
据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照本通知规定的计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.972 元。
    （3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.972 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
    （4）对于香港联合交易所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.972 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
    （5）对于其他机构投资者及法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发每股现金红利为 1.08 元。
五、  有关咨询办法
    关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
    联系部门：公司董秘办公室
    联系电话：0755-33979932
    特此公告。
                                        深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 5 日

[2021-05-29] (688036)传音控股:传音控股2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688036      证券简称：传音控股      公告编号：2021-012
          深圳传音控股股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      51
普通股股东人数                                                    51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        660,624,079
普通股股东所持有表决权数量                                660,624,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      82.5780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        82.5780
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
    公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股      660,624,079  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股      660,624,079  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
3、 议案名称： 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股    660,624,079    100.0000      0    0.0000      0    0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                反对            弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
普通股        660,622,484    99.9997  1,595    0.0003      0  0.0000
5、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
普通股        660,624,079  100.0000      0    0.0000    0    0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数 比例（%）
普通股        660,624,079  100.0000      0      0.0000    0    0.0000
7、 议案名称：《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数 比例（%）
普通股        660,624,079  100.0000      0      0.0000    0    0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股    660,620,579    99.9994  3,500    0.0006      0    0.0000
9、 议案名称： 《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股    660,624,079  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
10、  议案名称：《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股    660,624,079  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
11、  议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股    660,624,079  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
12、  议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
普通股    660,624,079  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对          弃权
 序号    议案名称
                      票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）          （%）        （%）
      《关于 2020 年  120,85
  4  度利润分配预  3,033  99.9986  1,595    0.0014    0  0.0000
      案的议案》
      《 关 于 <2020
      年度募集资金  120,85
  7  存放与使用情  4,628 100.0000      0    0.0000    0  0.0000
      况专项报告>的
      议案》
      《 关 于 续 聘  120,85
  8  2021 年度审计  1,128  99.9971  3,500    0.0029    0  0.0000
      机构的议案》
      《 关 于 <2020
  9  年度内部控制  120,85 100.0000      0    0.0000    0  0.0000
      评价报告>的议  4,628
      案》
      《关于部分募
 10  集资金投资项  120,85 100.0000      0    0.0000    0  0.0000
      目变更及延期  4,628
      的议案》
      《关于 2021 年  120,85
 11  度董事薪酬预  4,628 100.0000      0    0.0000    0  0.0000
      案的议案》
      《关于 2021 年  120,85
 12  度监事薪酬预  4,628 100.0000      0    0.0000    0  0.0000
      案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 4、7、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
  律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。

[2021-05-08] (688036)传音控股:传音控股关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-011
          深圳传音控股股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 10 点 00 分
  召开地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 23 楼传音
控股 VIP 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                      至 2021 年 5 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》              √
  2    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》              √
  3    《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》              √
  4    《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                  √
  5    《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                √
  6    《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》            √
  7    《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>      √
      的议案》
  8    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                  √
  9    《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》            √
  10  《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》          √
  11  《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》                  √
  12  《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》                  √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已相应经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳传音控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 11、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688036        传音控股          2021/5/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、 登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
2、 登记地点： 深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董
秘办公室。
3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
（3）如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、  其他事项
1、 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 会议联系方式：
  联系地址：深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董秘
办公室
  会议联系人：曾春
  邮编：518000
  电话： 0755-33979932
  传真： 0755-33979211
  邮箱： investor@transsion.com
特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
深圳传音控股股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
 2  《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
 3  《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
 4  《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
 5  《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
 6  《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
 7  《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项
      报告>的议案》
 8  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
 9  《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
 10  《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
 11  《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》
 12  《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：  年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-05-07] (688036)传音控股:传音控股关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2021-010
          深圳传音控股股份有限公司
      关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
  ●会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:00-15:30
  ●会议方式：网络互动
  ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
    一、说明会类型
  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020 年年度报告》及其摘
要。为加强与投资者的沟通交流，公司计划于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午
14:00-15:30 召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
    二、说明会召开的时间、方式和地点
  会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:00-15:30
  会议方式：网络互动
  会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
    三、参加人员
  公司参加此次说明会人员包括：副总经理杨宏女士、财务负责人肖永辉先生及董事会秘书曾春先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
    四、投资者参加方式
  1. 投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:00-15:30 登陆上证路演
中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线收看本次说明会。
  2. 为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于
2021 年 5 月 12 日（星期三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公
司投资者关系邮箱 investor@transsion.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、说明会咨询方式
  联系部门：董秘办公室
  联系电话：0755-33979932
  联系邮箱：investor@transsion.com
  特此公告。
                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 7 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================