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≈≈传音控股688036≈≈(更新:21.11.08)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│深圳传音控股股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. │
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│证券简称│传音控股 │证券代码│688036.SH │
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│曾 用 名│-- │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2019-09-30 │
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│当前行业│计算机、通信和其他电子设备制造业 │
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│地 域│深圳 │
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│董 事 长│竺兆江 │法人代表│竺兆江 │
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│总 经 理│竺兆江 │ │ │
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│独立董事│张鹏 杨正洪 江乾坤 │
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│董 秘│曾春 │证券事务代表│张琪 │
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│注册资本(万) │80169.1 │上市初总股本(万) │80000 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│39326.57 │上市初流通股本(万)│7156.29 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │39326.57 │ │ │
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│会计事务所(境内)│天健会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17│
│ │层(自然层15层)1702-1703号 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层(自然层15层)1702-1703号│
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│518000 │传 真│0755-33979932 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│0755-33979932 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.transsion.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│investor@transsion.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端，并│
│ │基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移动互联│
│ │网服务。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│发行人前身传音有限系由传音投资、传力投资共同出资设立，设立时│
│ │注册资本为5,000万元，其中传音投资认缴出资4,353万元、传力投资│
│ │认缴出资647万元，分别占注册资本的87.06%、12.94%。2013年8月21│
│ │日，传音有限在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记，并领取了│
│ │《企业法人营业执照》（注册号：440301107815340）。2013年9月9 │
│ │日，传音有限注册资本由各股东一次性缴足。同日，传音有限依法在│
│ │深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。2017年10月18日，天│
│ │健会计师出具《深圳传音控股有限公司实收资本复核报告》（天健验│
│ │（2017）418号），对上述增加实收资本进行复核，验证截至2013年9│
│ │月9日，传音有限已收到传音投资缴纳的货币出资4,353万元和传力投│
│ │资缴纳的647万元出资，均计入实收资本。公司由传音有限于2017年1│
│ │1月8日以整体变更方式改制设立。2017年10月10日，传音有限董事会│
│ │作出决议，同意传音有限整体变更为股份有限公司。同日，传音有限│
│ │的全体股东共同签署了《深圳传音控股股份有限公司发起人协议》，│
│ │发起设立深圳传音控股股份有限公司，以截至2017年8月31日经审计 │
│ │的净资产262,776.3619万元按1:0.273997的比例折股，折合股本72,0│
│ │00万股，其余190,776.3620万元计入资本公积。2017年10月10日，坤│
│ │元评估出具了以2017年8月31日为基准日的坤元评报[2017]582号《评│
│ │估报告》，传音有限的资产净额账面价值为262,776.36万元，评估价│
│ │值为398,816.49万元，评估增值136,040.12万元，增值率51.77%。20│
│ │17年10月18日，天健会计师出具《验资报告》（天健验（2017）438 │
│ │号），审验了截至2017年8月31日止传音有限经审计的净资产262,776│
│ │.36万元，按照折股方案，将上述净资产折合实收资本72,000万元， │
│ │资本公积190,776.36万元。2017年10月26日，传音控股召开创立大会│
│ │，审议通过了关于股份公司筹办情况、设立费用、章程、选举董事、│
│ │监事、聘请审计机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。│
│ │2017年11月6日，传音控股就本次变更取得了深圳市南山区经济促进 │
│ │局出具的《外商投资企业变更备案回执》。2017年11月8日，传音控 │
│ │股在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续，并领取了《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码：9144030007692463XL）。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2019-09-19 │上市日期 │2019-09-30 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │8000 │发行价格 │35.15 │
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│发行费用(万) │13734.39 │发行总值(万) │281200 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │267465.61 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │55 │上市首日收盘价 │55.55 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │6.29 │发行后每股净资产 │8.24 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.0348 │网下配售中签率(%) │.2563 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │22.97 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2019-09-27 │招股公布日 │2019-09-10 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │32.4100 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │中信证券股份有限公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │中信证券股份有限公司 │
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│深圳传音控股股份有限公司 │
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│英文全称│SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. │
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│证券简称│传音控股 │证券代码│688036.SH │
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│曾 用 名│-- │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2019-09-30 │
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│当前行业│计算机、通信和其他电子设备制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│深圳 │
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│董 事 长│竺兆江 │法人代表│竺兆江 │
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│总 经 理│竺兆江 │ │ │
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│独立董事│张鹏 杨正洪 江乾坤 │
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│董 秘│曾春 │证券事务代表│张琪 │
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│注册资本(万) │80169.1 │上市初总股本(万) │80000 │
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│最新流通股本(万)│39326.57 │上市初流通股本(万)│7156.29 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │39326.57 │ │ │
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│会计事务所(境内)│天健会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17│
│ │层(自然层15层)1702-1703号 │
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│办公地址│广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层(自然层15层)1702-1703号│
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│518000 │传 真│0755-33979932 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│0755-33979932 │
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│公司网址│www.transsion.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│investor@transsion.com │
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│经营范围│以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端，并│
│ │基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移动互联│
│ │网服务。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│发行人前身传音有限系由传音投资、传力投资共同出资设立，设立时│
│ │注册资本为5,000万元，其中传音投资认缴出资4,353万元、传力投资│
│ │认缴出资647万元，分别占注册资本的87.06%、12.94%。2013年8月21│
│ │日，传音有限在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记，并领取了│
│ │《企业法人营业执照》（注册号：440301107815340）。2013年9月9 │
│ │日，传音有限注册资本由各股东一次性缴足。同日，传音有限依法在│
│ │深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。2017年10月18日，天│
│ │健会计师出具《深圳传音控股有限公司实收资本复核报告》（天健验│
│ │（2017）418号），对上述增加实收资本进行复核，验证截至2013年9│
│ │月9日，传音有限已收到传音投资缴纳的货币出资4,353万元和传力投│
│ │资缴纳的647万元出资，均计入实收资本。公司由传音有限于2017年1│
│ │1月8日以整体变更方式改制设立。2017年10月10日，传音有限董事会│
│ │作出决议，同意传音有限整体变更为股份有限公司。同日，传音有限│
│ │的全体股东共同签署了《深圳传音控股股份有限公司发起人协议》，│
│ │发起设立深圳传音控股股份有限公司，以截至2017年8月31日经审计 │
│ │的净资产262,776.3619万元按1:0.273997的比例折股，折合股本72,0│
│ │00万股，其余190,776.3620万元计入资本公积。2017年10月10日，坤│
│ │元评估出具了以2017年8月31日为基准日的坤元评报[2017]582号《评│
│ │估报告》，传音有限的资产净额账面价值为262,776.36万元，评估价│
│ │值为398,816.49万元，评估增值136,040.12万元，增值率51.77%。20│
│ │17年10月18日，天健会计师出具《验资报告》（天健验（2017）438 │
│ │号），审验了截至2017年8月31日止传音有限经审计的净资产262,776│
│ │.36万元，按照折股方案，将上述净资产折合实收资本72,000万元， │
│ │资本公积190,776.36万元。2017年10月26日，传音控股召开创立大会│
│ │，审议通过了关于股份公司筹办情况、设立费用、章程、选举董事、│
│ │监事、聘请审计机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。│
│ │2017年11月6日，传音控股就本次变更取得了深圳市南山区经济促进 │
│ │局出具的《外商投资企业变更备案回执》。2017年11月8日，传音控 │
│ │股在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续，并领取了《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码：9144030007692463XL）。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2019-09-19 │上市日期 │2019-09-30 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │8000 │发行价格 │35.15 │
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│发行费用(万) │13734.39 │发行总值(万) │281200 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │267465.61 │
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│上市首日开盘价 │55 │上市首日收盘价 │55.55 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │6.29 │发行后每股净资产 │8.24 │
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│网上定价中签率(%) │.0348 │网下配售中签率(%) │.2563 │
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│每股摊薄市盈率 │22.97 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2019-09-27 │招股公布日 │2019-09-10 │
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│上市首日换手率(%) │32.4100 │
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│主承销商 │中信证券股份有限公司 │
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│上市推荐 │中信证券股份有限公司 │
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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