≈≈沃尔德688028≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688028)沃尔德:2021年度业绩快报公告
  证券代码：688028          证券简称：沃尔德        公告编号：2022-013
            北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
                  2021 年度业绩快报公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
  计，具体数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
      一、2021 年度主要财务数据和指标
                                单位：万元、万股、元/股币种：人民币
          项 目              本报告期    上年同期  增减变动幅度（％）
        营业总收入              32,580.91    24,183.17              34.73
        营业利润                6,212.82    5,748.28              8.08
        利润总额                6,185.97    5,722.97              8.09
归属于母公司所有者的净利润      5,415.33    4,949.08              9.42
归属于母公司所有者的扣除非
                                4,715.01    4,555.27              3.51
经常性损益的净利润
    基本每股收益（元）              0.68        0.62              9.68
  加权平均净资产收益率            6.33%        5.78%  增长0.55个百分点
                            本报告期末    本报告期初  增减变动幅度（％）
        总 资 产              93,331.73    89,811.88              3.92
 归属于母公司的所有者权益      86,296.85    84,389.97              2.26
          股 本                8,000.00    8,000.00                  -
归属于母公司所有者的每股净
                                    10.79        10.55              2.27
        资产（元）
  注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2.本报告期、本报告期末以未经审计的合并财务报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
  （一）报告期内，公司实现营业总收入 32,580.91 万元，较上年同期增长34.73%，其中出口实现营业收入 8,497.22 万元，较上年同期增长 51.43%；实现毛利率 49.98%，较上年同期增长 2.19 个百分点；归属于母公司所有者的净利润5,415.33 万元，较上年同期增长 9.42%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,715.01 万元，较上年同期增长 3.51%。
  报告期末，公司总资产 93,331.73 万元，较报告期初增长 3.92%；归属于母
公司的所有者权益 86,296.85 万元，较报告期初增长 2.26%。
  （二）报告期主要影响经营业绩的因素
  1、报告期内，公司下游行业景气度回升，导致应用需求较为旺盛，公司在风电等下游细分应用领域实现了一定的市场突破；公司在国内市场地位进一步得到巩固和提升，在海外疫情得到好转的同时，公司加大了海外业务的推进和市场开拓，进而实现了海外经营业绩的快速增长；随着公司募投项目的建设，产能也得到进一步释放；公司不断优化产品和客户结构，综合毛利率得到一定程度的提升。
  2、报告期内，公司管理费用、销售费用、研发费用较上年同期增加 4,171.46万元，较上年同期增长 61.35%，主要原因系：一是公司营业收入规模较上年同期增长 34.73%，导致期间费用相应增加；二是新项目、新产品尚处于建设期和市场开拓期，未实现规模化收入，同时带来期间费用的增加；三是本期确认了全年的股权激励费用，较上年同期增加 348.21 万元；四是公司进行重大资产重组等发生的中介费用增加。
  3、报告期内，公司 2021 年度的非经常性损益金额约为 700.32 万元，上年
同期为 393.81 万元，主要原因为公司本期收到与收益相关政府补助增加。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
                          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 26 日

[2022-02-17] (688028)沃尔德:关于收到《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》的公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-012
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
 关于收到《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》
                        的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
16 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2022〕2 号）（以下简称“《问询函》”)。
  上交所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
  公司及相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对涉及问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至上交所受理部门。
  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。
  公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 17 日

[2022-01-29] (688028)沃尔德:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得上海证券交易所受理的公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-011
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
        申请材料获得上海证券交易所受理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审(并购重组)〔2022〕1 号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。
  公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-25] (688028)沃尔德:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688028        证券简称：沃尔德        公告编号：2022-010
      北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      8
普通股股东人数                                                      8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,383,246
普通股股东所持有表决权数量                                40,383,246
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.4790
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        50.4790
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            40,275,046 99.7320 108,200 0.2680    0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 议案名称：《本次交易方案概述》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
普通股          40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.02 议案名称：《发行股份的种类、面值及上市地点》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.04 议案名称：《定价基准日和发行价格》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.06 议案名称：《过渡期损益及滚存利润安排》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.07 议案名称：《发行股份购买资产的股份限售安排》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.08 议案名称：《支付现金购买资产》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.09 议案名称：《业绩承诺与补偿》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.10 议案名称：《超额利润奖励》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.11 议案名称：《发行股份的种类、面值及上市地点》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.12 议案名称：《发行对象及认购方式》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.13 议案名称：《定价基准日及发行价格》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）
    普通股      40,275,046 99.7320  108,200  0.2680    0  0.0000
2.14 议案名称：《股份锁定期安排》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意          

[2022-01-22] (688028)沃尔德:关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-009
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“沃尔德”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下：
    一、本次交易的内幕信息知情人的自查期间
    本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易停牌之日起前六个月至《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止（即：2021 年 4 月
14 日至 2022 年 1 月 7 日）。
    二、本次交易的内幕信息知情人自查范围
    本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：
  1、上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
  2、交易对方及其主要负责人及相关知情人员；
  3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
  4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
  5、上述核查范围所涉及的自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；
  6、与本次交易相关的其他人员。
    三、本次交易相关人员买卖股票的情况
  根据核查范围内相关主体出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间上述纳入本次交易的内幕信息知情人核查范围的法人和自然人买卖上市公司股票的情形如下：
    （一）标的公司相关人员买卖股票的情况
  核查期间，交易对方余正喜的配偶刘军芳存在通过其自有股票账户买卖沃尔德股票的情况，具体如下：
 序号      交易日期          交易类别    成交数量（股）  结余股数（股）
  1      2021 年 8 月 3 日        买入                  1,000            1,000
  2      2021 年 8 月 4 日        卖出                  1,000                0
  根据对余正喜及其配偶的访谈及该二人出具的《关于买卖北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股票的声明》，刘军芳购买沃尔德股票系基于其对二级市场交易情况及对股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息买卖沃尔德股票的情形。若上述买卖沃尔德股票的行为被有关部门认定有不当之处，其愿意将获利部分全额上交至沃尔德。
    （二）上市公司相关人员买卖股票的情况
  核查期间，沃尔德财务部门副经理石秀娟存在通过其自有股票账户买卖沃尔德股票的情况，具体如下：
 序号        交易日期          交易类别      成交数量（股）  结余股数（股）
  1    2021 年 8 月 16 日        卖出                  1,989          20,000
  2    2021 年 8 月 23 日        卖出                  3,000          17,000
  3    2021 年 8 月 24 日        卖出                  3,000          14,000
  4    2021 年 8 月 25 日        卖出                  10,000          4,000
  针对上述股票买卖情况，石秀娟出具了《关于买卖北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股票的声明》，确认其卖出沃尔德股票的行为是基于其个人资金需求，结合其对股票二级市场交易情况而做出的，不存在利用内幕信息买卖沃尔德股票的情形。若上述买卖沃尔德股票的行为被有关部门认定有不当之处，其愿意将获利部分全额上交至沃尔德。
    （三）中介机构相关人员买卖股票的情况
                                                累计买入  累计卖出  自查期末
 公司名称  自查期间    买卖时间      账户    （股）    （股）  持股情况
                                                                      （股）
 中信建投              2021/07/29-  中信建投    0    1,000,000    0
 证券股份  2021/04/14-  2021/08/10    投资账户
 有限公司  2022/01/07  2021/11/10-  衍生交易    7,761    7,761      0
                        2021/11/30    部账户
  注：中信建投投资有限公司所持沃尔德股份为其首次公开发行战略配售股，于 2021 年
7 月 29 日至 2021 年 8 月 10 日累计卖出 1,000,000 股。
  对于中信建投证券在自查期间买卖沃尔德股票的上述行为，中信建投证券出具《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司本次交易二级市场股票交易情况的自查报告》，承诺如下：“本公司买卖沃尔德股票基于上市公司已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和沃尔德股票投资价值的分析和判断，出于合理安排和资金需求筹划而进行，从未知悉、探知、获取或利用任何有关本次交易的内幕信息，也从未有任何人员向本公司泄漏相关信息或建议本公司买卖沃尔德股票。本公司已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。本公司的股票交易行为与本次交易不存在任何关系，不构成内幕交易行为。”
  根据上述人员出具的说明及承诺，其买卖公司股票的行为属于个人或者企业的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
  除上述情形外，在沃尔德本次股票交易自查期间，本次自查范围相关自查对象不存在其他买卖沃尔德股票的情况。
    四、独立财务顾问核查意见
  根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变
更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及本次交易的相关各方及证券服务机构出具的《自查报告》，经核查，本独立财务顾问认为：在上述相关主体出具的声明与承诺等文件真实、准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下，上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
    五、律师出具的专项核查意见
  律师认为：
  1．刘军芳、石秀娟、中信建投买卖上市公司股票的行为不属于利用内幕信息从事证券交易行为，不存在内幕交易情况。
  2．除上述核查对象在自查期间买卖沃尔德股票之外，其他核查对象在自查期间内不存在买卖沃尔德股票的行为。
  3．根据核查对象出具的自查报告及声明，本次交易的核查对象不存在利用内幕信息进行交易的情形，不构成本次交易的法律障碍。
    特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 22 日

[2022-01-11] (688028)沃尔德:关于自愿披露全资子公司被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业的公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-008
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于自愿披露全资子公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”
                    中小企业的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、认定情况
  根据浙江省经济和信息化厅近期发布的《浙江省经济和信息化厅关于公布2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》（浙经信企业〔2021〕230号），北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司（以下简称“嘉兴沃尔德”）被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。
    二、对公司的影响及风险提示
  “专精特新”中小企业是根据工信部等六部门《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》〔工信部联政法(2021)70 号〕和《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于促进中小企业健康发展的实施意见》等文件要求设立的，旨在引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路。
  嘉兴沃尔德此次入选浙江省“专精特新”中小企业名单，是对其在超高精密、高精密刀具行业的长期专注发展、持续创新能力、市场竞争优势等方面的认可和肯定，有助于提高公司品牌知名度和行业影响力，进一步增强公司的市场竞争力。
  本次“专精特新”中小企业的认定，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 11 日

[2022-01-08] (688028)沃尔德:关于投资建设“CVD培育钻石及金刚石功能材料项目”的公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-006
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
 关于投资建设“CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    投资项目：CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目（暂定名）
    投资金额：33,000 万元（最终投资总额以实际投资为准）
    资金来源：企业自筹
    本项目已经北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或
“沃尔德”）第三届董事会第八次会议审议通过。公司于 2021 年 5 月 22 日披露
了《关于投资建设“涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片项目”的公告》（公告编号：2021-027），项目总投资额为 21,000 万元，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，对于同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则，公司本次投资事项需提交股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    相关风险提示：项目建设涉及的相关政府审批手续存在一定不确定性；项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目建成后拟投产的部分产品在投产后的销售情况具有一定不确定性；项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。
    一、投资项目概述
  科技发展推动人造金刚石作为功能性材料在新兴产业的应用层出不穷。人造金刚石具备优异的热学、光学、声学、电学和化学等优异性能，属于高效、高精、半永久性、节能、绿色环保型材料，享有“材料之王”的美誉，可作为超导材料、光功能材料、磁功能材料、生物医药材料、功能膜等应用于电子电器、高端装备制造、航空航天、医疗检测及治疗等高科技领域，同时可以用于珠宝首饰消费领域。公司拟通过现有子公司及新设立子公司投资建设 CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目。
  2022 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建
设 CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目的议案》，同时董事会授权公司经理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项需提交股东大会审议。
    二、投资项目情况
  1、项目名称：CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目（暂定名）
  2、项目实施主体：公司现有子公司及新设立子公司共同实施
  3、建设内容及规模：重点建设 CVD 培育钻石生产线、钻石检测以及切磨加工生产线等内容，项目建成后可以达到年产 20 万克拉 CVD 培育钻石及金刚石功能材料，其中实现加工 11 万克拉的生产能力。
  4、项目资金来源：自筹资金
  5、项目投资金额：项目总投资为 33,000 万元（最终投资总额以实际投资为准）
  6、项目建设周期：项目建设期为 24 个月
  7、项目投资概算（项目实际执行中，根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：
 序号            项目            投资金额（万元） 占投资总金额比例（%）
  1  工程费用                            225.00                0.68
  2  设备购置（或自制）及安装费        30,046.05                91.05
  3  工程建设其他费用                  1,231.86                3.73
  4  预备费                              693.06                2.10
  5  铺底流动资金                        804.03                2.44
              合计                      33,000.00              100.00
  8、项目效益
  据测算，本项目完全达产后，预计实现营业收入 25,000 万元，利润总额11,142.52 万元，投资利润率 27.93 %,投资回收期（静态）=3.85 年，项目本身的各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力。
    三、项目实施必要性和可行性分析
    （一）必要性分析
  1、满足市场需求、适应客户需求
  随着功能性材料在新兴产业的应用层出不穷以及钻石消费市场不断发展，预计未来金刚石功能材料和培育钻石市场需求仍将持续扩大。本项目通过建设 CVD培育钻石生产线、钻石检测以及切磨加工生产线等内容，可以显著提高公司 CVD培育钻石的生产能力，把握培育钻石行业发展机遇。
  在全球钻石消费市场需求稳步增长、天然钻石市场供给日益减少的背景下，培育钻石市场迎来快速崛起的新契机，将展现出更好的成长性。培育钻石作为全球钻石消费的新兴选择之一，在品质、价格、环保和科技等方面具有明显竞争优势。随着培育钻石技术不断提高、市场消费理念和消费习惯改变，培育钻石的市场关注度和市场需求显著提升，已成为人造金刚石行业最重要的发展方向之一。为持续响应这一需求趋势，公司通过实施本项目，增加 CVD 培育钻石产量、提升产品品质及交付能力，提升公司的行业地位。
  2、优化公司业务结构、增强盈利能力
  公司专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务，同时致力于金刚石功能材料新兴应用领域的产业化。公司在刀具方面，凭借较高的技术水平和优异的产品质量获得了客户和市场的高度认可，形成了较强的品牌效应。公司为了强化自身生产研发技术，抢占 CVD 培育钻石及金刚石功能材的市
场份额，有必要对现有的产品结构进行优化与调整。本项目的实施有利于改善公司业务结构，进一步提高各市场占有率，增强公司盈利能力。
    （二）可行性分析
  1、政策可行性
  根据国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》，该项目属于国家政策支持和鼓励的战略性新兴产业中的“新型功能材料产业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，该项目属于国家重点发展新材料中的“先进无机非金属材料”。国家发展和改革委员会于 2019 年颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，把“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列入鼓励类。上述产业政策为本次项目建设提供了良好的政策环境，有利于项目的顺利实施。
  2、技术可行性
  公司在 CVD 金刚石的制备及应用方面已有超过 15 年的研发和技术储备，是
少数能够掌握三大 CVD 金刚石生长技术（热丝 CVD、直流 CVD、微波 CVD）的公
司之一，并取得相关的技术专利和研发成果。在热丝 CVD、直流 CVD 方面：通过自主研发 CVD 真空生长设备，利用先进的生产工艺，可以规模化制造成品直径达200 毫米的大尺寸 CVD 金刚石厚膜材料，正在研发可生长平面尺寸达到400mm*400mm 金刚石厚膜生长设备及生长技术；通过与国际医疗器械公司十年以上的合作研发，金刚石产品已成功批量化地运用于心脏治疗仪器，并且正在合作更多品类医疗器件的研发；用于污水处理及消毒水制造的导电 CVD 金刚石产品也已实现大尺寸和超低成本方面的突破，已可生产 400mm*600mm 的大尺寸全表面
CVD 金刚石膜涂层电极；在微波 CVD 方面：可稳定生产 4-5 克拉的单晶钻石毛坯，
切割成裸钻 1-1.5 克拉左右；可基本稳定生长 10-11 克拉的钻石毛坯，切割成裸钻 3-4.5 克拉左右，产品良率已到达 80%以上。因此，本项目具备技术可行性。
  3、市场可行性
  人造金刚石作为在力学、热学、光学、声学、电学和化学等方面具备优异性能的先进无机非金属材料，在功能材料和消费领域都具有广泛的应用场景。在功能材料方面，可用于电子、光电子等半导体器件散热用的热沉、高端医疗器械的
热传感器及快速散热部件、尖端科技领域的光学窗口，未来呈现出持续增长的态势。在消费方面，CVD 培育钻石作为钻石消费的新兴选择，在品质、成本、环保和科技等方面相比天然钻石具有明显优势，全球范围内越来越多的知名钻石品牌商进入培育钻石领域，随着 CVD 培育技术不断提高、消费市场不断成熟，培育钻石将进入高景气度周期，市场前景广阔。因此，本项目具备市场可行性。
  本项目属于公司主营业务的一部分，并与公司目前核心业务（超硬刀具和超硬材料业务）关系紧密，是在公司现有主营业务的基础上，结合世界前沿技术发展现状、国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划。项目投产后，将增大公司整体规模，扩大公司产品在尖端科技领域的应用范围和市场影响力，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力。
  因此，本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。
    四、本次投资建设项目对公司的影响
  本项目围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略、国家相关产业政策和市场技术的发展趋势，是立足长远利益所作出的慎重决策，是在公司研发技术优势的基础上对公司现有业务的扩展和延伸，推进现有金刚石生产工艺的提升与新兴应用的探索，对提升公司核心竞争力和盈利水平、实现公司发展战略目标具有重要意义。
    五、本次投资的风险分析
  1、审批风险
  项目实施过程中尚需办理项目备案、环评、规划、施工许可等资质及审批手续，如因宏观政策等其他条件发生变化，公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性，从而导致该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
  2、财务风险
  本投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费
用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，加大公司经营风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。
  3、技术风险
  培育钻石主要采用高温高压法（HTHP）和化学气相沉积法（CVD），国内主要
采用 HPHT 法生产钻石，而全球其他地区基本采用 CVD 法生产钻石。在 CVD 技术
方面，目前国外技术相对较成熟，国内尚处于初期阶段，但发展非常迅猛。虽然公司做了大量的 CVD 技术方面的储备和积累，具备了规模化生产的条件，但未来随着技术的迭代等等，该项目面临一定的技术风险。
  4、投资项目建设的风险
  项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容等风险。
  5、市场竞争及政策变化的风险
  本次投资项目是公司基于市场前景的判断，且经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的建设过程中，可能受未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司

[2022-01-08] (688028)沃尔德:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-004
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
    关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“沃尔德”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下：
    一、本次交易对公司每股收益的影响
  根据公司 2020 年度审计报告及 2021 年 1-9 月的财务报告，以及经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审阅的本次交易的备考财务报告，最近一年及一期公司在本次交易完成前后的每股收益情况如下：
                                                          单位：万元、元/股
                      2021 年 9 月 30 日/              2020 年 12 月 31 日
    项目              2021 年 1-9 月                    /2020 年度
                交易前    交易后    变动率  交易前    交易后    变动率
                        （备考数）                    （备考数）
 归属于母公司  85,642.14  155,292.14  81.33%  84,389.97  151,087.47  79.03%
 所有者权益
                      2021 年 9 月 30 日/              2020 年 12 月 31 日
    项目              2021 年 1-9 月                    /2020 年度
                交易前    交易后    变动率  交易前    交易后    变动率
                        （备考数）                    （备考数）
 归属于母公司  4,961.18    8,256.91  66.43%  4,949.08    9,312.59  88.17%
 净利润
 基本每股收益        0.62        0.87  40.32%      0.62        0.98  58.06%
 稀释每股收益        0.62        0.87  40.32%      0.62        0.98  58.06%
  注：上述备考财务指标的测算未考虑募集配套资金的影响。
  根据上市公司财务报告、按本次交易完成后架构编制的上市公司备考审阅报
告，2021 年 1-9 月，上市公司基本每股收益将从 0.62 元/股增加至 0.87 元/股，
财务状况和盈利能力得以增强。不存在交易摊薄当期每股收益的情况。
  本次交易完成后，上市公司资产规模、营收规模及盈利能力将得到较大提高，有利于进一步提升公司市场拓展能力、资源配置能力、抗风险能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，使股东利益最大化。
  二、本次交易摊薄即期回报的应对措施
  本次收购完成后，上市公司每股收益得到增厚，且随着标的公司业绩规模的增长，上市公司净利润规模以及每股收益将逐年增加。但是，本次交易实施完毕当年，若上市公司发展战略目标未达预期，亦或是标的公司经营效益不及预期，则本次交易后上市公司的即期回报指标仍存在被摊薄的风险。因此，特提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
  为防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响。
    1、加强对标的资产的整合管理，提高上市公司盈利能力
  本次交易完成后，上市公司将持有鑫金泉 100%股权。鑫金泉近年来经营状况良好，业务规模不断扩大。标的公司是一家专注于中高端精密刀具研发、生产与销售的高新技术企业，深耕定制化精密刀具行业多年，逐渐发展成为 3C 行业的先进刀具企业之一。上市公司与标的公司均主要从事超硬精密刀具、超硬材料制品的研发、生产，具有较高的协同效应。本次交易后，上市公司将积极加强业
务、下游资源、销售渠道等方面的整合，专注于刀具业务发展，不断强化管理水平，提高标的资产未来长期盈利能力，为上市公司的持续经营提供坚实保障。
    2、加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
  公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善投资决策机制，强化内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，为公司未来的健康发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
    3、进一步完善利润分配政策，提高股东回报
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，公司已经在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。公司未来将按照公司章程和相关法律法规的规定继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
    4、加强人才队伍建设，积极提升公司人才队伍水平
  公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。
    三、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次交易摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
    1、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
  公司现任全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员就本次交易事项，郑重作出如下承诺：
  “1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害上市公司利益。
  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
  3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
  4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
  5、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。
  6、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
  7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
    2、上市公司实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
  为保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，上市公司实际控制人陈继锋、杨诺作出以下承诺：
  “1、本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益；
  2、本人承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等
  3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (688028)沃尔德:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-007
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动属于增持，不触及要约收购
    本次权益变动前，张苏来、钟书进均未持有上市公司股票，持股比例均为 0%。本次权益变动后，张苏来将持有公司持股数量 6,725,384 股，占公司总股本（未考虑配套融资）7.08%，钟书进将持有公司持股数量 6,725,384 股，占公司总股本（未考虑配套融资）7.08%
    本次权益变动未导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化
    张苏来、钟书进取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会注册同意
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”）100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2022 年 1 月 6 日召开第三届董
事会第八次会议审议通过了《关于<沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易的交易对方张苏来、钟书进（以下合称“信息披露义务人”）拟认购上市公司本次新增发行的股份，信息披露义务人分别持有上市公司的股权比例将从 0%增长至 7.08%（仅考虑发行股份购买资产对于公司
股本结构的影响）。具体情况如下：
    一、本次权益变动基本情况
    （一）投资者基本情况
  1、张苏来基本情况
姓名                          张苏来
曾用名                          无
性别                            男
国籍                            中国
身份证号                        412931197806******
住所                            广东省深圳市龙华区建设路***
通讯地址                        广东省深圳市龙华区建设路***
是否取得其他国家或地区的居留权  无
  2、钟书进基本情况
姓名                            钟书进
曾用名                          无
性别                            男
国籍                            中国
身份证号                        340111198410******
住所                            广东省深圳市福田区八卦二路***
通讯地址                        广东省深圳市龙华区建设路***
是否取得其他国家或地区的居留权  无
 （二）本次变动前后持有的股份数量及比例
  本次权益变动的事项之前，张苏来、钟书进未持有上市公司股份。
  本次交易，上市公司拟发行股份及支付现金购买鑫金泉 100%的股权，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司拟发行股份数量预计为15,001,517 股，上市公司总股数将增加至 95,001,517 股，张苏来认购股份数量为 6,725,384 股，钟书进认购股份数量为 6,725,384 股。
  本次权益变动的事项前后，持股数量及持股比例变动如下：
      股东                  权益变动前                  权益变动后
                        持股数量      持股比例      持股数量      持股比例
      张苏来                      -          -      6,725,384      7.08%
      钟书进                      -          -      6,725,384      7.08%
  上市公司总股本          80,000,000    100.00%    95,001,517    100.00%
    （三）承诺及履行情况
  张苏来、钟书进因本次交易签署了关于股份锁定的承诺：
  交易对方张苏来、钟书进在本次交易项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易、转让、质押或设定其他权利限制。同时，张苏来、钟书进作为本次交易业绩承诺方，在业绩承诺期内分期及按比例解锁其本次交易中所取得的股份：
  （1）第一期：在 2021 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者的次一个交易日，合计可以解锁本次交易中所取得的股份的比例为 10%；
  （2）第二期：在 2022 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 20%；
  （3）第三期：在 2023 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 60%；
  （4）第四期：在 2024 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 100%。
  在业绩承诺期最后一个年度，业绩承诺方应完成业绩补偿及减值补偿后解锁相应股份。
  针对各业绩承诺期，（1）在业绩承诺期间内，若截至当期期末标的公司经审计累计实现净利润数额/截至当期期末累计承诺净利润数额≥90%，则标的公司专项审计报告出具后次日触发解锁条件。（2）在业绩承诺期间内，若截至当期期末标的公司经审计累计实现净利润数额/截至当期期末累计承诺净利润数额<90%，则不得触发解锁条件。
    二、其他事项
  （一）本次交易前，陈继锋为上市公司控股股东，陈继锋与其配偶杨诺为上市公司实际控制人。本次交易完成后，陈继锋仍为上市公司控股股东，陈继锋与其配偶杨诺仍为上市公司实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化。
  （二）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司简式权益变动报告书》。本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：
  1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
  2、本次交易构成科创板上市公司发行股份事项，需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证监会注册同意。
  （三）本次交易能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (688028)沃尔德:第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688028  证券简称：沃尔德  公告编号：2022-002
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
第三届监事会第六次会议于 2022 年 1 月 6 日上午 11:00，在嘉兴市秀洲区高照街
道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题
资料等）于 2022 年 1 月 3 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全
体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。
    二、会议审议情况
  会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
  监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，针对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易（以下简称“本次交易”）进行了自查。经审议，监事会认为本次交易符合上述相关法律、法规和规范性文件的规定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
  就公司本次交易相关事宜，监事会逐项审议如下方案：
  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案如下：
  2.01 本次交易方案概述
  本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提；本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
  公司拟向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海宜涛”）发行股份及支付现金购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”或“标的公司”）100%股权。
  本次交易以2021年9月30日为评估基准日，对鑫金泉100%股权进行了评估，评估值为70,332.16万元。交易各方参考评估结果并经充分协商后，确定本次交易标的资产鑫金泉100%股权的最终交易价格为69,650.00万元。
  根据协商结果，结合承担利润补偿责任、股份锁定等因素，交易对方转让标的公司股权采取差异化定价，差异化定价系交易对方之间的利益调整，不会损害公司及中小股东的利益。本次交易中针对不同的交易对方涉及的差异化定价情况如下：
    涉及的交易对方      对应鑫金泉 100%股权估值  合计持股比例  相应交易对价
                                （万元）                          （万元）
      前海宜涛                        63,000.00        5.00%        3,150.00
    其他交易对方                      70,000.00        95.00%      66,500.00
                      合计                            100.00%      69,650.00
  根据上述差异化定价情况，本次交易对价总额为69,650.00万元，公司以股份及现金向交易对方支付对价情况如下：
                交易价格（万  股份支付  股份支付  股份支  现金支付  现金支
序号  交易对方      元）      金额（万  股数（股） 付比例  金额（万  付比例
                                元）                          元）
 1    张苏来      26,250.00  21,857.50  6,725,384  83.27%  4,392.50  16.73%
 2    钟书进      26,250.00  21,857.50  6,725,384  83.27%  4,392.50  16.73%
 3    陈小花        4,634.00        -          -      -  4,634.00  100.00%
 4    李会香        4,620.00        -          -      -  4,620.00  100.00%
 5    余正喜        1,050.00    525.00    161,538  50.00%    525.00  50.00%
 6    胡得田        280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 7    陈朋跃        280.00    196.00    60,307  70.00%      84.00  30.00%
 8    钟芹          280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 9    黄桂华        280.00    196.00    60,307  70.00%      84.00  30.00%
 10    汪朝冰        280.00    196.00    60,307  70.00%      84.00  30.00%
 11    田素镇        280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 12    乐晓娟        280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 13    李会群        210.00    147.00    45,230  70.00%      63.00  30.00%
 14    蔡玮玮        210.00    147.00    45,230  70.00%      63.00  30.00%
 15    李刚          140.00    98.00    30,153  70.00%      42.00  30.00%
 16    温庙发        140.00    98.00    30,153  70.00%      42.00  30.00%
 17    梁远平        140.00    98.00    30,153  70.00%      42.00  30.00%
 18    王军          140.00    70.00    21,538  50.00%      70.00  50.00%
 19    钟华山          70.00    35.00    10,769  50.00%      35.00  50.00%
 20    孙均攀          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 21    韦祖强          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 22    钟俊峰          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 23    刘日东          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 24    轩炯          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 25    李月          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 26    钟和军          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 27    窦明乾          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 28    黄稳          56.00    28.00      8,615  50.00%      28.00  50.00%
 29    钟书生          35.00    24.50      7,538  70.00%      10.50  30.00%
 30    张兵          35.00    24.50      7,538  70.00%      10.50  30.00%
 31  前海宜涛      3,150.00  2,205.00    678,461  70.00%    945.00  30.00%
                交易价格（万  股份支付  股份支付  股份支  现金支付  现金支
序号  交易对方      元）      金额（万  股数（股） 付比例  金额（万  付比例
                                元）                          元）
        合计        69,650.00  48,755.00  15,001,517  70.00%  20,895.00  30.00%
  本次交易，公司以发行股份方式支付交易总价款的 70%，以现金方式支付交易总价款的 30%。
  同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 48,695.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  发行股份及支付现金购买资产具体方案如下：
  2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
  本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份

[2022-01-08] (688028)沃尔德:第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：688028  证券简称：沃尔德  公告编号：2022-001
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
第三届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 6 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街
道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题
资料等）于 2022 年 1 月 3 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全
体董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、
高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。
    二、会议审议情况
  会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
  董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，针对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）进行了自查。经审议，董事会认为本次交易符合上述相关法律、法规和规范性文件的规定。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
  就公司本次交易相关事宜，董事会逐项审议如下方案：
  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案如下：
  2.01 本次交易方案概述
  本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提；本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
  公司拟向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海宜涛”）发行股份及支付现金购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”或“标的公司”）100%股权。
  本次交易以2021年9月30日为评估基准日，对鑫金泉100%股权进行了评估，评估值为70,332.16万元。交易各方参考评估结果并经充分协商后，确定本次交易标的资产鑫金泉100%股权的最终交易价格为69,650.00万元。
  根据协商结果，结合承担利润补偿责任、股份锁定等因素，交易对方转让标的公司股权采取差异化定价，差异化定价系交易对方之间的利益调整，不会损害
公司及中小股东的利益。本次交易中针对不同的交易对方涉及的差异化定价情况如下：
    涉及的交易对方      对应鑫金泉 100%股权估值  合计持股比例  相应交易对价
                                （万元）                          （万元）
      前海宜涛                        63,000.00        5.00%        3,150.00
    其他交易对方                      70,000.00        95.00%      66,500.00
                      合计                            100.00%      69,650.00
  根据上述差异化定价情况，本次交易对价总额为69,650.00万元，公司以股份及现金向交易对方支付对价情况如下：
                交易价格（万  股份支付  股份支付  股份支  现金支付  现金支
序号  交易对方      元）      金额（万  股数（股） 付比例  金额（万  付比例
                                元）                          元）
 1    张苏来      26,250.00  21,857.50  6,725,384  83.27%  4,392.50  16.73%
 2    钟书进      26,250.00  21,857.50  6,725,384  83.27%  4,392.50  16.73%
 3    陈小花        4,634.00        -          -      -  4,634.00  100.00%
 4    李会香        4,620.00        -          -      -  4,620.00  100.00%
 5    余正喜        1,050.00    525.00    161,538  50.00%    525.00  50.00%
 6    胡得田        280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 7    陈朋跃        280.00    196.00    60,307  70.00%      84.00  30.00%
 8    钟芹          280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 9    黄桂华        280.00    196.00    60,307  70.00%      84.00  30.00%
 10    汪朝冰        280.00    196.00    60,307  70.00%      84.00  30.00%
 11    田素镇        280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 12    乐晓娟        280.00    140.00    43,076  50.00%    140.00  50.00%
 13    李会群        210.00    147.00    45,230  70.00%      63.00  30.00%
 14    蔡玮玮        210.00    147.00    45,230  70.00%      63.00  30.00%
 15    李刚          140.00    98.00    30,153  70.00%      42.00  30.00%
 16    温庙发        140.00    98.00    30,153  70.00%      42.00  30.00%
 17    梁远平        140.00    98.00    30,153  70.00%      42.00  30.00%
 18    王军          140.00    70.00    21,538  50.00%      70.00  50.00%
 19    钟华山          70.00    35.00    10,769  50.00%      35.00  50.00%
 20    孙均攀          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 21    韦祖强          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 22    钟俊峰          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 23    刘日东          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 24    轩炯          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 25    李月          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 26    钟和军          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 27    窦明乾          70.00    49.00    15,076  70.00%      21.00  30.00%
 28    黄稳          56.00    28.00      8,615  50.00%      28.00  50.00%
                交易价格（万  股份支付  股份支付  股份支  现金支付  现金支
序号  交易对方      元）      金额（万  股数（股） 付比例  金额（万  付比例
                                元）                          元）
 29    钟书生          35.00    24.50      7,538  70.00%      10.50  30.00%
 30    张兵          35.00    24.50      7,538  70.00%      10.50  30.00%
 31  前海宜涛      3,150.00  2,205.00    678,461  70.00%    945.00  30.00%
        合计        69,650.00  48,755.00  15,001,517  70.00%  20,895.00  30.00%
  本次交易，公司以发行股份方式支付交易总价款的 70%，以现金方式支付交易总价款的 30%。
  同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 48,695.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  发行股份及支付现金购买资产具体方案如下：
  2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
  本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所科创板。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2.03 发行对象及认购方式
  本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的对象为

[2022-01-08] (688028)沃尔德:简式权益变动报告书(张苏来)
 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：沃尔德
股票代码：688028.SH
信息披露义务人：张苏来
住所/通讯地址：广东省深圳市龙华区建设路
股份变动性质：股份增加，本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、上海证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册
                    签署日期：二〇二二年一月六日
              信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”）中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在沃尔德中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
  六、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、上海证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册。
                    目 录
信息披露义务人声明...... 2
目 录...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人基本情况...... 5 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
 已发行股份 5%的情况 ...... 5
第二节 持股目的...... 6
 一、信息披露义务人持股目的...... 6 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续减少或处置其在上市公司中拥有
 权益的股份...... 6
第三节 权益变动方式...... 7 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况
 信息...... 7
 二、权益变动的方式...... 7
 三、已履行及尚需履行的批准程序...... 12 四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他
 安排...... 13
 五、用于认购上市公司股份的非现金资产状况...... 13
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 15
第五节 其他重大事项...... 16
第六节 备查文件...... 17
第七节 信息披露义务人及声明...... 18
                    释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
报告书、本报告书、简  指  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司简式权益变动报告书
式权益报告书
信息披露义务人      指  张苏来
沃尔德、上市公司、公  指  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
司
本次交易            指  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购
                          买鑫金泉 100%的股权
                          《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司与深圳市鑫金泉精密
《框架协议》        指  技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之框架
                          协议》
《发行股份及支付现      本次交易上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金
金购买资产协议》        指购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指  本次交易上市公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》
标的公司、鑫金泉    指  深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司
前海宜涛            指  深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次权益变动        指  公司本次发行股份及支付现金购买鑫金泉 100%的股权导致
                          信息披露义务人持有公司股份比例变动的权益变动行为
《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
《发行管理办法》    指  《上市公司证券发行管理办法》
《准则第 15 号》      指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－
                          权益变动报告书》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
上交所              指  上海证券交易所
元、万元            指  人民币元、人民币万元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
          第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名                          张苏来
曾用名                          无
性别                            男
国籍                            中国
身份证号                        412931197806******
住所                            广东省深圳市龙华区建设路***
通讯地址                        广东省深圳市龙华区建设路***
是否取得其他国家或地区的居留权  无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。
              第二节 持股目的
一、信息披露义务人持股目的
  本次权益变动是因公司拟发行股份及支付现金购买鑫金泉 100%的股权，信息披露义务人作为本次交易的交易对方，基于本次重组的行业整合背景和协同效应，看好上市公司沃尔德的发展前景，同意以其持有的鑫金泉股权认购沃尔德新发行的股份，因而导致本次权益变动。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份
  截至本报告签署之日，信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
            第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况信息
  本次权益变动的事项之前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
  本次交易，上市公司拟发行股份及支付现金购买鑫金泉 100%的股权，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司拟发行股份数量预计15,001,517 股，上市公司总股数将增加至 95,001,517 股，信息披露义务人认购股份数量为 6,725,384 股。
  本次权益变动的事项前后，信息披露义务人持股数量及持股比例变动如下：
      股东                  权益变动前                  权益变动后
                        持股数量      持股比例      持股数量      持股比例
      张苏来                        -            -      6,725,384      7.08%
  上市公司总股本            80,000,000    100.00%      95,001,517    100.00%
二、权益变动的方式
  本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛等 31 个交易对方购买其所合计持有的鑫金泉 100%股权。
  本次交易，上市公司聘请有资格的评估机构、以 2021 年 9 月 30 日为评估基
准日对鑫金泉 100%股权进行了评估，评估值为 70,332.16 万元。在此基础上，交易各方参考评估结果并经充分协商，确定本次交易标的资产鑫金泉 100%股权的最终交易总价款为 69,650.00 万元。
  结合承担利润补偿责任的承担、股份锁定等因素，根据本次交易各方的协商结果，本次交易拟对交易对方转让标的公司股权采取差异化定价。该差异化定价
系交易对方内部的利益调整，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次交易中针对不同的交易对方涉及的差异化定价情况如下：
    涉及的交易对方      对应鑫金泉 100%股权估值  合计持股比例  相应交易对价
                                （万元）                          （万元）
      前海宜涛                        63,000.00        5.00%        3,150.00
    其他交易对方                      70,000.00        95.00%      66,500.00
                      合计                            100.00%      69,650.00
  根据上述差异化定价情况，上市公司以股份及现金向交易对方支付对价情况如下：
                  交易价格  股份支付  股份支付  股份支  现金支付  现金支
序号  交易对方  （万元）  金额（万  股数（股）  付比例  金额（万  付比例
                              元）                          元）
 1    张苏来    26,250.00  21,857.50  6,725,384  83.27%    4,392.50  16.73%
 2    钟书进    26,250.00  21,857.50  6,725,384  83.27%    4,392.50  16.73%
 3    陈小花      4,634.00          -          -      -    4,634.00  100.00%
 4    李会香      4,620.00          -          -      -    4,620.00  100.00%
 5    余正喜      1,050.00    525.00    161,538  50.00%    525.00  50.00%
 6    胡得田        280.00    140.00      43,076  50.00

[2022-01-08] (688028)沃尔德:简式权益变动报告书(钟书进)
 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：沃尔德
股票代码：688028.SH
信息披露义务人：钟书进
住所：广东省深圳市福田区八卦二路
通讯地址：广东省深圳市龙华区建设路
股份变动性质：股份增加，本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、上海证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册
                    签署日期：二〇二二年一月六日
              信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”）中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在沃尔德中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
  六、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、上海证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册。
                    目 录
信息披露义务人声明...... 2
目 录...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人基本情况...... 5 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
 已发行股份 5%的情况 ...... 5
第二节 持股目的...... 6
 一、信息披露义务人持股目的...... 6 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续减少或处置其在上市公司中拥有
 权益的股份...... 6
第三节 权益变动方式...... 7 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况
 信息...... 7
 二、权益变动的方式...... 7
 三、已履行及尚需履行的批准程序...... 12 四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他
 安排...... 13
 五、用于认购上市公司股份的非现金资产状况...... 13
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 15
第五节 其他重大事项...... 16
第六节 备查文件...... 17
第七节 信息披露义务人及声明...... 18
                    释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
报告书、本报告书、简式权益报  指  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司简式权益变
告书                              动报告书
信息披露义务人                指  钟书进
沃尔德、上市公司、公司        指  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
本次交易                      指  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及
                                  支付现金购买鑫金泉 100%的股权
                                  《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司与深圳市
《框架协议》                  指  鑫金泉精密技术股份有限公司关于发行股份及支
                                  付现金购买资产之框架协议》
《发行股份及支付现金购买资  指  本次交易上市公司与交易对方签署的《发行股份及
产协议》                          支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》          指  本次交易上市公司与业绩承诺方签署的《盈利预测
                                  补偿协议》
标的公司、鑫金泉              指  深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司
前海宜涛                      指  深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限
                                  合伙）
                                  公司本次发行股份及支付现金购买鑫金泉 100%的
本次权益变动                  指  股权导致信息披露义务人持有公司股份比例变动
                                  的权益变动行为
《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》
《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》
《发行管理办法》                  《上市公司证券发行管理办法》
《准则第 15 号》              指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                                  第 15 号－权益变动报告书》
中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会
上交所                        指  上海证券交易所
元、万元                      指  人民币元、人民币万元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
          第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名                            钟书进
曾用名                          无
性别                            男
国籍                            中国
身份证号                        340111198410******
住所                            广东省深圳市福田区八卦二路***
通讯地址                        广东省深圳市龙华区建设路***
是否取得其他国家或地区的居留权  无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。
              第二节 持股目的
一、信息披露义务人持股目的
  本次权益变动是因公司拟发行股份及支付现金购买鑫金泉 100%的股权，信息披露义务人作为本次交易的交易对方，基于本次重组的行业整合背景和协同效应，看好上市公司沃尔德的发展前景，同意以其持有的鑫金泉股权认购沃尔德新发行的股份，因而导致本次权益变动。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份
  截至本报告签署之日，信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
            第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况信息
  本次权益变动的事项之前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
  本次交易，上市公司拟发行股份及支付现金购买鑫金泉 100%的股权，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司拟发行股份数量预计15,001,517 股，上市公司总股数将增加至 95,001,517 股，信息披露义务人认购股份数量为 6,725,384 股。
  本次权益变动的事项前后，信息披露义务人持股数量及持股比例变动如下：
      股东                  权益变动前                  权益变动后
                        持股数量      持股比例      持股数量      持股比例
      钟书进                        -            -      6,725,384      7.08%
  上市公司总股本            80,000,000    100.00%      95,001,517    100.00%
二、权益变动的方式
  本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛等 31 个交易对方购买其所合计持有的鑫金泉 100%股权。
  本次交易，上市公司聘请有资格的评估机构、以 2021 年 9 月 30 日为评估基
准日对鑫金泉 100%股权进行了评估，评估值为 70,332.16 万元。在此基础上，交易各方参考评估结果并经充分协商，确定本次交易标的资产鑫金泉 100%股权的最终交易总价款为 69,650.00 万元。
  结合承担利润补偿责任的承担、股份锁定等因素，根据本次交易各方的协商结果，本次交易拟对交易对方转让标的公司股权采取差异化定价。该差异化定价
系交易对方内部的利益调整，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次交易中针对不同的交易对方涉及的差异化定价情况如下：
    涉及的交易对方      对应鑫金泉 100%股权估值  合计持股比例  相应交易对价
                                （万元）                          （万元）
      前海宜涛                        63,000.00        5.00%        3,150.00
    其他交易对方                      70,000.00        95.00%      66,500.00
                      合计                            100.00%      69,650.00
  根据上述差异化定价情况，上市公司以股份及现金向交易对方支付对价情况如下：
                  交易价格  股份支付  股份支付  股份支  现金支付  现金支
序号  交易对方  （万元）  金额（万  股数（股）  付比例  金额（万  付比例
                              元）                          元）
 1    张苏来    26,250.00  21,857.50  6,725,384  83.27%    4,392.50  16.73

[2022-01-08] (688028)沃尔德:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688028        证券简称：沃尔德        公告编号：2022-005
        北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 1 月 24 日  14 点 30 分
  召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                      至 2022 年 1 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
      《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套      √
 1
      资金暨关联交易条件的议案》
      《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金      √
 2.00
      暨关联交易方案的议案》
 2.01  本次交易方案概述                                          √
 2.02  发行股份的种类、面值及上市地点                            √
 2.03  发行对象及认购方式                                        √
 2.04  定价基准日和发行价格                                      √
 2.05  发行数量                                                  √
 2.06  过渡期损益及滚存利润安排                                  √
 2.07  发行股份购买资产的股份限售安排                            √
 2.08  支付现金购买资产                                          √
 2.09  业绩承诺与补偿                                            √
2.10  超额利润奖励                                              √
2.11  发行股份的种类、面值及上市地点                            √
2.12  发行对象及认购方式                                        √
2.13  定价基准日及发行价格                                      √
2.14  股份锁定期安排                                            √
2.15  募集配套资金额及发行数量                                  √
2.16  募集配套资金用途                                          √
      《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支      √
 3  付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>
      及其摘要的议案》
 4  《关于本次交易构成关联交易的议案》                        √
      《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议      √
 5
      案》
      《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干      √
 6
      问题的规定>第四条规定的议案》
      《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第      √
 7
      十一条规定的议案》
      《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第      √
      四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2
 8
      条和《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规
      则》第七条的议案》
      《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司      √
 9  重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条
      不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
      《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披      √
 10
      露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
      《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预      √
 11
      测补偿协议>的议案》
 12  《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律      √
      文件的有效性的议案》
      《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅      √
 13
      报告的议案》
 14  《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》          √
      《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理      √
 15  性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议
      案》
      《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的      √
 16
      议案》
      《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的      √
 17
      议案》
      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事      √
 18
      宜的议案》
 19  《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》              √
      《关于投资建设“CVD 培育钻石及金刚石功能材料项目”的      √
 20
      议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第一次股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-18
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688028        沃尔德            2022/1/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
  （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身
份证复印件、股东账户卡，于 2022 年 1 月 20 日、1 月 21 日（上午 8:00～11:30，
下午 13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、
传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2022 年 1 月 21 日下午 17:00 前送达，
出席会议时需携带原件。
  （二）登记地点：公司董事会办公室（嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136号）。
  （三）登记方式：
  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至 公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡至公司办理登记；
  2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。六、  其他事项
  1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
  3、会议联系方式 联系地址：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号
  邮政编码：314000
  联系电话：0573-83821079
  传 真：0573-83589015
  联 系 人：李娟
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

[2021-12-27] (688028)沃尔德:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-051
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            关于重大资产重组事项的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    特别提示：
  1、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 28 日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
  2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
    一、本次重大资产重组基本情况
  公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
  2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次
交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
    二、本次重大资产重组进展情况
  自重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进重组的各项工作。公司已聘请北京金诚同达律师事务所为本次交易的专项法律顾问，聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。
  截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
    三、风险提示
  目前本次交易双方已经签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，在标的公司资产评估结果确定后，各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署相关协议。本次交易事项尚需公司股东大会审议，并经有权监管机构审核和注册后方可正式实施，尚存在较大不确定性。
  为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-11-27] (688028)沃尔德:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-050
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            关于重大资产重组事项的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    特别提示：
  1、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 28 日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
  2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
    一、本次重大资产重组基本情况
  公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
  2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次
交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
    二、本次重大资产重组进展情况
  截至本公告披露日，本次交易的相关各方就交易方案仍在进行论证、沟通，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在积极推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
    三、风险提示
  目前本次交易双方已经签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，在标的公司资产评估结果确定后，各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署相关协议。本次交易事项尚需公司股东大会审议，并经有权监管机构审核和注册后方可正式实施，尚存在较大不确定性。
  为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-10-28] (688028)沃尔德:第三届董事会第七次会议公告
证券代码：688028  证券简称：沃尔德  公告编号：2021-045
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2020年 10 月 17 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应
到董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员
等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
    二、会议审议情况
  会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
  1、本次交易方案概述
  公司拟向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海宜涛”）发行股份及支付现金购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”或“标的公司”）100%股权。
  同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。
  本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价及相关支出。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、发行股份及支付现金购买资产具体方案
  （1）发行股份的种类、面值及上市地点
  本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所科创板。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）发行对象及认购方式
  本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的对象为张苏来、钟书进、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李
会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛，共 29 名交易对方，发行对象将以其持有的标的公司的股权认购本次发行的股份。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）定价基准日和发行价格
  根据《科创板上市公司重大资产重组特别规定》第六条规定，“科创公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80.00%。市场参考价为本次发行股份的董
事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易
均价之一”。
  本次购买标的资产拟发行股份以公司第三届董事会第七次会议决议公告日为定价基准日。公司定价基准日前 20 日、60 日、120 日股票均价情况如下：
      交易均价类型            交易均价（元/股）      交易均价的80%（元/股）
      前20个交易日                            46.00                    36.80
      前60个交易日                            43.05                    34.45
      前120个交易日                            40.53                    32.43
  本次交易选择以定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为参考价，经交易双方协商同意，确定发行股份的价格为 32.50 元/股。
  在定价基准日至本次发行股份完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （4）发行数量
  本次发行的股票数量根据下列公式计算：
  向任一交易对方发行的股份数量=公司应向其以发行股份方式支付的对价金额/股份发行价格
  依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数，精确至个位，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。本次交易的股份发行数量为向各个交易对方发行的股份数量之和。
  在定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份发行价格调整的，发行数量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注
册同意的发行数量为准。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （5）过渡期损益及滚存利润安排
  标的资产在重组过渡期（即评估基准日至标的公司股权交割日）所对应的收益由公司享有，亏损由交易对方按标的公司原有持股比例各自承担。
  在本次交易新股登记日后，由公司新老股东共同享有本次交易新股登记日前公司的滚存未分配利润。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （6）发行股份购买资产的股份限售安排
  ①交易对方张苏来、钟书进股份限售安排
  交易对方张苏来、钟书进作为本次交易业绩承诺方，可以在业绩承诺期内分期及按比例解锁其本次交易中所取得的股份：
  A．第一期：在 2021 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者的次一个交易日，合计可以解锁本次交易中所取得的股份的比例为 10%；
  B．第二期：在 2022 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 20%；
  C．第三期：在 2023 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 60%；
  D．第四期：在 2024 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 100%。
  在业绩承诺期最后一个年度，业绩承诺方应完成业绩补偿及减值补偿后解锁相应股份。
  针对各业绩承诺期，A．在业绩承诺期间内，若截至当期期末标的公司经审计累计实现净利润数额/截至当期期末累计承诺净利润数额≥90%，则标的公司专项审计报告出具后次日触发解锁条件。
额/截至当期期末累计承诺净利润数额<90%，则不得触发解锁条件。
  ②余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵（共 26 名）限售安排
  针对该 26 名股东：若因在本次交易项下持续拥有标的资产股份权益的时间不足 12 个月（以标的资产办理工商变更登记之日起算），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，其在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得交易、转让、质押或设定其他权利限制；若因在本次交易项下持续拥有标的资产股份权益的时间超过 12 个月（以标的资产办理工商变更登记之日起算），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，其在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易、转让、质押或设定其他权利限制。
  ③前海宜涛股份限售安排
  前海宜涛本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易、转让。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （7）支付现金购买资产
  本次交易中，公司拟以暂定交易作价 69,650.00 万元购买标的公司 100%的股
权。本次交易现金支付比例为 30%，即预估为 20,895.00 万元。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、配套募集资金具体方案
  （1）发行股份的种类、面值及上市地点
  本次募集配套资金所发行种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，
上市地点为上海证券交易所科创板。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）发行对象及认购方式
  公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金发
行股份采取询价发行的方式。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）定价基准日及发行价格
  本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。本次募集配套资金发行股份的最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内，按照中国证监会相关监管要求及相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定以及拟后续签订的《股份认购协议》的约定进行相应调整。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （4）股份锁定期安排
  公司本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （5）募集配套资金额及发行数量
  本次交易募集配套资金总额不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的 30%。募集配套资金的最终发行股份数量将在上海证券交易所核准并获中国证监会注册后按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的相关规定

[2021-10-28] (688028)沃尔德:第三届监事会第五次会议公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-046
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于2021 年 10 月 27 日上午11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2020年 10 月 17 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
    二、会议审议情况
  会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
  1、本次交易方案概述
  公司拟向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海宜涛”）发行股份及支付现金购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”或“标的公司”）100%股权。
  同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。
  本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价及相关支出。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、发行股份及支付现金购买资产具体方案
  （1）发行股份的种类、面值及上市地点
  本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所科创板。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）发行对象及认购方式
  本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的对象为张苏来、钟书进、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛，共 29 名交易对方，发行对象将以其持有的标的公司的股权认购本次发行的股份。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）定价基准日和发行价格
  根据《科创板上市公司重大资产重组特别规定》第六条规定，“科创公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80.00%。市场参考价为本次发行股份的董
事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易
均价之一”。
  本次购买标的资产拟发行股份以公司第三届董事会第七次会议决议公告日为定价基准日。公司定价基准日前 20 日、60 日、120 日股票均价情况如下：
      交易均价类型            交易均价（元/股）      交易均价的80%（元/股）
      前20个交易日                            46.00                    36.80
      前60个交易日                            43.05                    34.45
      前120个交易日                            40.53                    32.43
  本次交易选择以定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为参考价，经交易双方协商同意，确定发行股份的价格为 32.50 元/股。
  在定价基准日至本次发行股份完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （4）发行数量
  本次发行的股票数量根据下列公式计算：
  向任一交易对方发行的股份数量=公司应向其以发行股份方式支付的对价金额/股份发行价格
  依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数，精确至个位，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。本次交易的股份发行数量为向各个交易对方发行的股份数量之和。
  在定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份发行价格调整的，发行数量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （5）过渡期损益及滚存利润安排
  标的资产在重组过渡期（即评估基准日至标的公司股权交割日）所对应的收益由公司享有，亏损由交易对方按标的公司原有持股比例各自承担。
  在本次交易新股登记日后，由公司新老股东共同享有本次交易新股登记日前公司的滚存未分配利润。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （6）发行股份购买资产的股份限售安排
  ①交易对方张苏来、钟书进股份限售安排
  交易对方张苏来、钟书进作为本次交易业绩承诺方，可以在业绩承诺期内分期及按比例解锁其本次交易中所取得的股份：
  A．第一期：在 2021 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者的次一个交易日，合计可以解锁本次交易中所取得的股份的比例为 10%；
  B．第二期：在 2022 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 20%；
  C．第三期：在 2023 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 60%；
  D．第四期：在 2024 年度标的公司专项审计报告出具之日和本次交易中上市公司股票过户登记完成后持股满 12 个月之日孰晚者次一个交易日，可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为 100%。
  在业绩承诺期最后一个年度，业绩承诺方应完成业绩补偿及减值补偿后解锁相应股份。
  针对各业绩承诺期，A．在业绩承诺期间内，若截至当期期末标的公司经审计累计实现净利润数额/截至当期期末累计承诺净利润数额≥90%，则标的公司专项审计报告出具后次日触发解锁条件。
  B．在业绩承诺期间内，若截至当期期末标的公司经审计累计实现净利润数额/截至当期期末累计承诺净利润数额<90%，则不得触发解锁条件。
  ②余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡
玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵（共 26 名）限售安排
  针对该 26 名股东：若因在本次交易项下持续拥有标的资产股份权益的时间不足 12 个月（以标的资产办理工商变更登记之日起算），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，其在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得交易、转让、质押或设定其他权利限制；若因在本次交易项下持续拥有标的资产股份权益的时间超过 12 个月（以标的资产办理工商变更登记之日起算），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，其在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易、转让、质押或设定其他权利限制。
  ③前海宜涛股份限售安排
  前海宜涛本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易、转让。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （7）支付现金购买资产
  本次交易中，公司拟以暂定交易作价 69,650.00 万元购买标的公司 100%的股
权。本次交易现金支付比例为 30%，即预估为 20,895.00 万元。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、配套募集资金具体方案
  （1）发行股份的种类、面值及上市地点
  本次募集配套资金所发行种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，
上市地点为上海证券交易所科创板。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）发行对象及认购方式
  公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取询价发行的方式。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）定价基准日及发行价格
  本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次发行股份募集配套资金
的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。本次募集配套资金发行股份的最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内，按照中国证监会相关监管要求及相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定以及拟后续签订的《股份认购协议》的约定进行相应调整。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （4）股份锁定期安排
  公司本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （5）募集配套资金额及发行数量
  本次交易募集配套资金总额不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的 30%。募集配套资金的最终发行股份数量将在上海证券交易所核准并获中国证监会注册后按照《科创板上市公司证券发行注册管理

[2021-10-28] (688028)沃尔德:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.62元
    每股净资产: 10.7053元
    加权平均净资产收益率: 5.77%
    营业总收入: 2.33亿元
    归属于母公司的净利润: 4961.18万元

[2021-10-22] (688028)沃尔德:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-044
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            关于重大资产重组事项的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、本次重大资产重组基本情况
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权（以下简称“鑫金泉”），同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
  本次交易预计将构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
  因交易有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简
称：沃尔德，证券代码：688028）自 2021 年 10 月 15 日开市起停牌，预计停牌
时间不超过 10 个交易日。
  公司已于 2021 年 10 月 14 日与与鑫金泉主要股东张苏来、钟书进签署了《关
于发行股份及支付现金购买资产的意向书》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2021-043）。
    二、本次重大资产重组进展情况
  截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
    三、风险提示
  目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-15] (688028)沃尔德:关于筹划重大资产重组停牌的公告
 证券代码：688028          证券简称：沃尔德        公告编号：2021-043
            北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
              关于筹划重大资产重组停牌的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、停牌原因及工作安排
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”或“交易标的”）的股份（以下简称“本次交易”），同时公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
  经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
  鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股
票（股票简称：沃尔德，证券代码：688028）将于 2021 年 10 月 15 日（星期五）
开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
  停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等文件的要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，同时申请复牌。
    二、本次交易基本情况
  1、交易标的基本情况
  公司名称：深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司
  企业类型：其他股份有限公司(非上市)
  注册地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区 70 号 101
  成立日期：2012 年 11 月 14 日
  注册资本：3000 万元人民币
  法定代表人：张苏来
  经营范围:一般经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等及五金的研发设计、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等及五金的生产、加工、修磨；数控设备的加工。
  2、交易对方基本情况
  本次交易对方为张苏来、钟书进等鑫金泉股东，鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。
  3、交易方式
  公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买鑫金泉股份，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金。
    三、本次交易的意向性文件
  2021 年 10 月 14 日，公司与鑫金泉主要股东张苏来、钟书进签署了《关于发
行股份及支付现金购买资产的意向书》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买鑫金泉股份，在经过具有资质的资产评估机构评估后，基于评估机构出具的评估报告中交易标的评估值为基础，由各方协商确定交易价格。上述意向书为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。
    四、风险提示
  目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。
  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司本次交易的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 15 日

[2021-09-22] (688028)沃尔德:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：688028          证券简称：沃尔德          公告编号：2021-042
 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年半年度权益
                    分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    是否涉及差异化分红送转：否
    每股分配比例
      每股现金红利 0.28 元（含税）
    相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/9/27              2021/9/28              2021/9/28
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司 2021 年 8 月 27 日的 2021 年第二次临时股东大会审
议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 22,400,000 元。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/9/27              2021/9/28              2021/9/28
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  公司股东陈继锋、杨诺、陈涛、唐文林、庞红由公司自行发放。
3. 扣税说明
  （1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28 元；持股 1 年以内（含 1 年）
的，公司暂不代为扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限
在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为
10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家
税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、
利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.252 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
  （3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.252 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （4）对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即税后每股实际派发现金红利为人民币 0.252 元。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.28 元。
五、  有关咨询办法
  关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0573-83821079
  特此公告。
                                北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 22 日

[2021-09-14] (688028)沃尔德:沃尔德关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：688028          证券简称：沃尔德        公告编号：2021-041
            北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
        关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
  届时公司董事长、总经理陈继锋先生、董事会秘书陈焕超先生、财务总监许伟先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 14 日

[2021-09-08] (688028)沃尔德:沃尔德关于获得政府补助的公告
证券代码：688028        证券简称：沃尔德        公告编号：2021-040
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获得补助的基本情况
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔德”）及全资子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司（以下简称“嘉兴沃尔德”）、廊坊沃尔德超硬刀具有限公司（以下简称“廊坊沃尔德”）、廊坊西波尔钻石技术有限公
司（以下简称“廊坊西波尔”）自 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 9 月 6 日，累计
获得政府补助款项共计人民币 7,912,434.85 元，具体情况如下：
 收款单位      项目内容      补助金额（元）              补助依据
                                              关于申报 2021 年北京知识产权资
          商标、专利补贴          24,350.00  助金（专利、商标资助部分）的通
                                              知
          外贸软件云服务等                    关于做好 2020 年第一批支持外贸
          信息化建设补贴          50,000.00  企业提升国际化经营能力项目资
                                              金拨付申报的通知
          高质量工业企业奖        500,000.00  关于对全县经济社会发展做出突
                                              出贡献企业进行表扬的通报
                                              关于做好 2021 年度中小微型企业
 沃尔德    企业吸纳毕业生社          6,419.07  招用毕业两年内高校毕业生社会
          会保险补贴                          保险补贴、吸纳就业补贴申报工作
                                              的通知
          2020年度失业保险                    关于延续实施失业保险稳岗返还
          费返还                  11,946.01  政策的通知 京人社就发〔2021〕23
                                              号
                                              关于做好失业保险减负稳岗扩就
          稳岗补贴                21,455.32  业工作有关问题通知 冀人社字
                                              [2021]188 号
          2021年北京市级首      3,000,000.00  《北京市企业上市市级补贴资金
          批上市挂牌补贴                      管理办法》
        有效投入补助款        1,000,000.00  秀洲高新区项目升级发展资金
        第七批以工代训补                    关于下达 2020 年市本级职业技能
        贴                      112,000.00  提升行动三年计划资金（第九批）
                                            任务清单通知
        高校毕业生社保补          2,115.00  高校毕业生补贴
        贴
        嘉兴市商务局省进        485,900.00  嘉兴市商务局省进口贴息补助资
        口贴息补助资金                      金
 嘉兴    嘉兴市经信局市级
沃尔德  工信资金（投资类）    1,528,400.00  嘉兴市经信局市级工信资金（投资
        项目补助                            类）项目补助
        专利（维持）补助经            90.00  关于联系企业领取省、市专利维持
        费                                  费的通知
        新认定嘉兴市级高                    嘉兴秀洲高新技术产业开发区关
        新技术研究开发中        50,000.00  于支持科技创新的十条正常意见
        心补助
        企业研发费用补助        60,600.00  嘉兴秀洲高新技术产业开发区关
                                            于支持科技创新的十条正常意见
        廊坊市 2020 年全                    关于做好 2020 年度全职引进高端
        职引进高端人才科      1,000,000.00  人才后续工作通知
 廊坊    研经费及安家费
沃尔德                                      关于做好失业保险减负稳岗扩就
        稳岗补贴                    173.57  业工作有关问题通知 冀人社字
                                            [2021]188 号
                                            关于做好 2021 年度中小微型企业
        吸收高校毕业生社        27,446.84  招用毕业两年内高校毕业生社会
        会保险补贴                          保险补贴、吸纳就业补贴申报工作
                                            的通知
                                            关于延续实施部分减负稳岗扩就
 廊坊    以工代训补贴              8,100.00  业 政 策措 施的 通知 冀人 社 字
西波尔                                      [2021]180 号
        2020年度授权专利                    大厂回族自治县市场监督管理局
        资助经费                  7,000.00  关于组织申报 2020 年度专利资助
                                            的通知
                                            关于做好失业保险减负稳岗扩就
        稳岗补贴                16,439.04  业工作有关问题通知 冀人社字
                                            [2021]188 号
        合 计                7,912,434.85                /
  二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，上述 7,912,434.85
元政府补助中 7,126,534.85 元为与收益相关的政府补助，785,900.00 元为与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 8 日

[2021-09-02] (688028)沃尔德:沃尔德关于股东减持股份结果的公告
 证券代码：688028        证券简称：沃尔德        公告编号：2021-039
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            关于股东减持股份结果的公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
      股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，北京启迪汇德创业投资有
限公司（以下简称“启迪汇德”）持有公司股份 1,483,657 股无限售流通股，占公司总股本的比例为 1.8546%，均为公司首次公开发行股票上市前取得的股份。
      减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 5 月 12 日披露了《北京沃尔
德金刚石工具股份有限公司股东减持股计划公告》（公告编号：2021-025），启迪汇德因经营发展需要和投资等财务安排，拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规规定的方式预计减持股份数量不超过 1,483,657 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 1.8546%。
    2021 年 9 月 1 日，公司收到启迪汇德发来的《关于股份减持计划结果的告
知函》，得知启迪汇德上述减持计划实施完毕。启迪汇德通过集中竞价方式减持公司股份 1,483,657 股，占公司总股本的比例为 1.8546%,本次减持后启迪汇德不再持有本公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
                  股东  持股数量  持股
  股东名称                                      当前持股股份来源
                  身份    （股）    比例
北京启迪汇德创 5% 以 下 1,483,657 1.8546% IPO 前取得：1,483,657 股
业投资有限公司  股东
    上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
          减持数量                                    减持价格区    减持总金额    减持完成情  当前持股  当前持股
股东名称  （股）  减持比例  减持期间  减持方式      间          （元）          况      数量（股）  比例
                                                        （元/股）
北京启迪  1,483,657  1.8546% 2021/5/21～  集中竞价 35.0517－    56,979,899.98    已完成            0        0%
汇德创业                      2021/8/23    交易      41.4327
投资有限
公司
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
  根据启迪汇德的《关于股份减持计划的告知函》，在本次减持股份计划期间未设置最低减持数量（比例）。
（五）是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 2 日

[2021-08-28] (688028)沃尔德:沃尔德2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688028        证券简称：沃尔德        公告编号：2021-038
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      11
普通股股东人数                                                    11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,466,489
普通股股东所持有表决权数量                                40,466,489
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.5831
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        50.5831
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                反对              弃权
 股东类型    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  普通股    40,466,489 100.0000          0 0.0000        0 0.0000
2、 议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  普通股    40,466,489 100.0000          0  0.0000        0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                        同意            反对          弃权
 案    议案名称                                比例          比例
 序                    票数    比例（%） 票数  （%）  票数  （%）
 号
    关于 2021 年半
 1  年度利润分配 1,277,119 100.0000      0 0.0000    0 0.0000
    方案的议案
    关于使用部分
 2  超募资金用于 1,277,119 100.0000      0 0.0000    0 0.0000
    永久补充流动
    资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
  1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
  2、本次股东大会审议的议案，均对中小投资者进行了单独计票；
  3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
  律师：周振国、刘金升
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 28 日

[2021-08-14] (688028)沃尔德:沃尔德关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告
证券代码：688028  证券简称：沃尔德  公告编号：2021-037
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度网上业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021 年 8 月 20 日下午 15:30-16:30
       会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
       会议召开方式：网络文字互动
      投资者可于 2021 年 8 月 18 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的
形式发送至本公司投资者关系邮箱：688028@wordiatools.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、说明会类型
    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年半年度报告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2021 年 8 月
20 日下午 15:30-16:30 通过上证路演中心平台召开 2021 年半年度业绩说明会，
就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2021 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
    二、说明会召开的时间、地点
    公司本次业绩说明会将于2021年8月20日下午15:30-16:30在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。
    三、参加人员
    公司董事长、总经理陈继锋先生，董事会秘书陈焕超先生，财务总监许伟先生（如有特殊情况，参会人员可进行调整）。
    四、投资者参加方式
    1.投资者可于2021年8月18日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：688028@wordiatools.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    2.投资者可于2021年8月20日下午15:30-16:30访问登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。
    五、联系人及咨询办法
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0573-83821079
    电子邮箱：688028@wordiatools.com
    特此公告。
                            北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 14 日

[2021-08-14] (688028)沃尔德:沃尔德关于变更财务总监的公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-036
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
                关于变更财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、公司副总经理、财务总监辞职的情况
  近日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监李树辉先生的《辞职报告》，李树辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。李树辉先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李树辉先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
  截至本公告披露日，李树辉先生本人直接持有公司股份 404,041 股，李树辉先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
  李树辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    二、公司聘任财务总监的情况
  为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理陈继锋先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更财
务总监的议案》，同意聘任许伟先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 14 日
附：许伟先生个人简历
    许伟：男，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，管理学学士学位，高级会计师，浙江省国际化会计高端人才。2005 年 7 月
至 2007 年 7 月任浙江八方电信有限公司财务部会计；2007 年 7 月至 2020 年 7
月历任天通控股股份有限公司财务管理总部副经理、经理、高级经理；2020 年
7 月至 2021 年 2 月任职于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司财务部；2021
年 2 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司财务部长，子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司财务总监；2021 年 8 月至今担任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司财务总监。
  截至目前，许伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

[2021-08-11] (688028)沃尔德:沃尔德第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-030
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2021 年 8 月 10 日上午 11:00 在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2021 年 7 月31 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
    二、会议审议情况
  会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况；
  3、在提出本意见前，未发现与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
  4、监事会保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
  表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）。
    (三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。
    (四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。
    (五)审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
  监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币 18,000,000 元用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。
  综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
  表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-034）。
  特此公告。
                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
                                      2021 年 8 月 11 日

[2021-08-11] (688028)沃尔德:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.38元
    每股净资产: 10.7326元
    加权平均净资产收益率: 3.55%
    营业总收入: 1.50亿元
    归属于母公司的净利润: 3068.87万元

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