603926什么时候复牌？-铁流股份停牌最新消息
≈≈铁流股份603926≈≈(更新:21.11.16)
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-084
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,814,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.6997
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,814,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
2.01 张智林 94,814,074 100.0000 是
2.02 国宁 94,814,074 100.0000 是
2.03 顾俊捷 94,814,074 100.0000 是
2.04 方健 94,814,074 100.0000 是
2.05 岑伟丰 94,814,074 100.0000 是
2.06 赵丁华 94,814,074 100.0000 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
3.01 张农 94,814,074 100.0000 是
3.02 章桐 94,814,074 100.0000 是
3.03 任家华 94,814,074 100.0000 是
3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
4.01 易明燕 94,814,074 100.0000 是
4.02 胡燕 94,814,074 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 张智林 376,663 100.0000
2.02 国宁 376,663 100.0000
2.03 顾俊捷 376,663 100.0000
2.04 方健 376,663 100.0000
2.05 岑伟丰 376,663 100.0000
2.06 赵丁华 376,663 100.0000
3.01 张农 376,663 100.0000
3.02 章桐 376,663 100.0000
3.03 任家华 376,663 100.0000
4.01 易明燕 376,663 100.0000
4.02 胡燕 376,663 100.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈高妍、吕亚星
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-085
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2021年 11 月 10 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举国宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
选举张智林先生、任家华先生、章桐先生为公司第五届董事会审计委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
选举张智林先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会提名委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案
选举国宁先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会战略委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任国宁先生为公司总经理；聘任方健先生、赵丁华先生、谢茂青先生、黄铁桥先生为公司副总经理；聘任周莺女士为公司董事会秘书；聘任赵慧君女士为公司财务总监。简历附后。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任章益群女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任梅雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
附件：简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任西湖离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、WestlakeSolutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。
张 农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交
通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授、公司独立董事。
章 桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程
系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、公司独立董事。
任家华：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管
理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、公司独立董事。
方 健：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任湖北三环离合器有限公司监事，湖北慈田智能传动有限公司经理，湖北慈田智能制造有限公司董事，犇犇智能制造（杭州）有限公司执行董事、公司董事。
赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、雷势科技（杭州）有限公司四川分公司负责人、广东省运通四方汽车配件有限公司执行董事兼总经理、福建省国联汽车配件有限公司执行董事、公司董事。
谢茂青：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工
程师、国家注册质量工程师，高级企业培训师，杭州市万人计划高层次人才，杭州市 131 人才，浙江省百千万领军高技能拔尖人才。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术部副部长、副总工程师、营运总监、公司董事。现任公司副总经理。
黄铁桥：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员、公司项目主管、办公室主任、人力资源部部长，现任杭州德萨汽车零部件有限公司监事、杭州雷盛进出口有限责任公司监事、雷势科技（杭州）有限公司监事、盖格新能源（杭州）有限公司监事、公司生产运营总监。
周 莺：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任思美传媒股份有限公司证券事务专员、南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，现任公司董事会秘书。
赵慧君：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，公司成本管理部部长、财务总监助理。现任公司财务总监。
章益群：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师、注册会计师。曾任杭州铁流离合器有限公司统计、主办会计、杭州西湖离合器有限公司主办会计、公司财务部部长，现任公司内审部部长。
梅雪：女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-086
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于
2021 年 11 月 10 日以短信、直接送达方式通知全体监事。经半数以上监事推选
易明燕女士为会议主持人，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举易明燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
附件：监事会主席简历
易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于调整公司组织架构的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-087
浙江铁流离合器股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，对公司组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-082
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 15 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/11/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：顾俊捷
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.51%股份的股东顾俊捷，在 2021 年 11 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东顾俊捷先生提议在 2021 年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章程的议案》，是非累积投票议案，属于特别决议。本次章程修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 15 日10 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 张智林 √
2.02 国宁 √
2.03 顾俊捷 √
2.04 方健 √
2.05 岑伟丰 √
2.06 赵丁华 √
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 张农 √
3.02 章桐 √
3.03 任家华 √
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）人
议案
4.01 易明燕 √
4.02 胡燕 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 为临时提案，相关公告内容于 2021 年 11 月 6 日刊登《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.see.com.cn；议案 2 至 4 已经公司第四届董事会
第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，并于 2021 年 10
月 28 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 张智林
2.02 国宁
2.03 顾俊捷
2.04 方健
2.05 岑伟丰
2.06 赵丁华
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 张农
3.02 章桐
3.03 任家华
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 易明燕
4.02 胡燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书议案 1“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，议案 2 至 4 应采取累积投票制进行选举。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-06] (603926)铁流股份:铁流股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-081
浙江铁流离合器股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召
开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，公司总股本由 160,201,600 股增加至 176,563,485 股，公司注册资本由 160,201,600 元增加至 176,563,485 元。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称 浙江铁流离合器股份有限公司
统一社会信用代码 91330100697072273U
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号
法定代表人 国宁
注册资本 壹亿柒仟陆佰伍拾陆万叁仟肆佰捌拾伍元
成立日期 2009 年 11 月 26 日
营业期限 2009 年 11 月 26 日至长期
制造、加工：汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工（上述
经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车
配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，
经营范围 汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政
法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方
可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (603926)铁流股份:铁流股份关于修改公司章程的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-083
浙江铁流离合器股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修改公司章程
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2021 年 11 月
4 日，单独持股 3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事 3 名”。本次换届选举拟选举 9 名董事，其中独立董事 3
名，因此，需要修改《公司章程》，具体修订如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一百零八条 董事会由 7 名董事组 第一百零八条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名，任期三年。 成，其中独立董事 3 名，任期三年。
《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
二、上网公告附件
（一）《公司章程》
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份独立董事提名人和候选人声明公告
浙江铁流离合器股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
浙江铁流离合器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江铁流离合器股份有限公司董事会，现提名张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华为浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江铁流离合器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江铁流离合器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江铁流离合器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人任家华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
浙江铁流离合器股份有限公司独立董事候选人声明
本人张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华，已充分了解并同意由提名人浙江铁流离合器股份有限公司董事会提名为浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江铁流离合器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江铁流离合器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人任家华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）本人填妥的履历表
（二）独立董事候选人签署的声明
（三）独立董事提名人签署的声明
（四）经与会董事签字的董事会会议决议
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-076
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-077
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会
议于 2021 年 10 月 22 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主
席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-078
浙江铁流离合器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议和第
四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
一、董事会换届选举
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提
名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、方健先生、岑伟丰先生、赵丁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张农（ZHANG NONG）先生、章桐（ZHANG TONG）先生、任家华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中任家华先生为会计专业人士。各位董事候选人的简历附后。
上述 9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举
公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会
提名易明燕女士、胡燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举朱颖华女士为公司第五届监事会职工代表监事。
上述 2 名非职工代表监事候选人和职工代表监事均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。
公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会、监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、WestlakeSolutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。
顾俊捷：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司董事、珠海俊狗狗咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
方 健：男，1981 年生，中国国籍，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件
集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。
岑伟丰：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程
师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司副总经理、湖北三环离合器有限公司总经理、党委书记、湖北慈田智能制造有限公司董事长。
赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理。
二、独立董事候选人简历
张 农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海
交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授。
章 桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工
程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事。
任家华：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管
理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事。
三、非职工代表监事简历
易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。
胡 燕：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员。
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于向全资子公司提供借款的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-079
浙江铁流离合器股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
借款方：雷势科技（杭州）有限公司
出借方：浙江铁流离合器股份有限公司
借款金额：不超过 16,000.00 万元
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
为完成浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雷势科技（杭州）有限公司（以下简称“雷势科技”）收购运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“运通四方”）持有的广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称“运通汽配”）100%股权和福建运通国联汽车配件有限公司（以下简称“运通国联”）持有的福建省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）100%股权及相关经营性资产之交易事项。公司拟向雷势科技提供不超过 16,000.00万元借款用于支付本次收购价款。借款期限不超过 36 个月。
（二）公司董事会审议本次交易情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。独立董事认为：公司向全资子公司提供借款，用于支付其本次收购价款，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）审批及其他程序
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。
二、借款方的基本情况
企业基本信息
企业名称 雷势科技（杭州）有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 60,000,000 元
成立日期 2017 年 11 月 9 日
法定代表人 朱海赟
住所 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路 958 号 1 幢 2 层 206 室
一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；摩托车
及零配件零售；摩托车及零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；
石油制品销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；
经营范围 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；市
场调查(不含涉外调查)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；机动
车修理和维护；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
主要股东 铁流股份持有 100%股权
最近一年又一期主要财务指标（单位：元）
项目 2021 年 9 月 30 日（未审计） 2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 67,171,912.93 7,693,518.27
负债总额 5,429,604.78 4,786,988.39
资产净额 61,742,308.15 2,906,529.88
2021 年 1-9 月（未审计） 2020 年度（已审计）
营业收入 10,053,971.47 9,659,304.59
净利润 835,778.27 671,513.96
雷势科技 2020 年度财务报告已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、《借款协议》主要内容
借款人：雷势科技（杭州）有限公司（以下简称甲方）
出借人：浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称乙方）
所借款项的金额为不超过人民币 16,000 万元。借款期限为自实际借款发生
之日起 36 个月内。本协议项下的借款利息为无息。有关本协议未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决；因执行本协议所发生的争议，如协商不成，则可通过甲方所在地的人民法院诉讼解决。
四、本次借款对公司的影响
公司向全资子公司雷势科技提供不超过 16,000 万元无息借款，系为完成雷势科技收购运通四方持有的运通汽配 100%股权及运通国联持有的国联汽配 100%股权及相关经营性资产之需要，不涉及利益输送，不存在损害上市公司股东利益的情形，有助于本次收购交易的顺利实现，将对公司产生积极影响。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一） 经与会董事签字确认的董事会决议
（二） 独立董事独立意见
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-075
浙江铁流离合器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于
2021 年 10 月 27 日召开职工代表大会。经参会职工代表审议、表决，选举朱颖
华女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：
职工代表监事简历
朱颖华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历
任铁流商务酒店部门经理，2018 年 9 月在浙江铁流离合器股份有限公司综合管理部任办公室副主任。
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-080
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021 年 11 月 15 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
1.01 张智林 √
1.02 国宁 √
1.03 顾俊捷 √
1.04 方健 √
1.05 岑伟丰 √
1.06 赵丁华 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 张农 √
2.02 章桐 √
2.03 任家华 √
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 易明燕 √
3.02 胡燕 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次
会议审议通过，并于 2021 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
③股东可用信函或邮件方式进行登记，信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市临平区临平街道兴国路 398 号
邮编：311100
联系人：周莺、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2021 年 11 月 12 日 8:00-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 张智林
1.02 国宁
1.03 顾俊捷
1.04 方健
1.05 岑伟丰
1.06 赵丁华
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 张农
2.02 章桐
2.03 任家华
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 易明燕
3.02 胡燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：
[2021-10-26] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-074
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,161,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4980
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运
通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 89,161,190 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于全资子公司
收购运通四方汽
配供应链股份有
1 限公司和福建运 376,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通国联汽车配件
有限公司部分子
公司股权及资产
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、沈高妍
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (603926)铁流股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.94元
每股净资产: 8.5449元
加权平均净资产收益率: 11.32%
营业总收入: 12.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.51亿元
[2021-10-21] (603926)铁流股份:铁流股份关于更换保荐代表人的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-073
浙江铁流离合器股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召
开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）担任本次非公开发行的保荐机构，并于 2021 年 2 月 5 日与招商证券签订了
相关的保荐协议，指定张吉喆先生、韩汾泉先生担任保荐代表人。
近日公司收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因张吉喆先生拟于近期离职，不再适合继续履行公司非公开发行项目的持续督导职责。为保证
持续督导工作的正常进行，招商证券决定指派张俊果先生自 2021 年 10 月 26 日
起接替张吉喆先生履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作。
本次变更后，公司非公开发行项目持续督导工作的保荐代表人为张俊果先生和韩汾泉先生，持续督导期至非公开发行募集资金使用完毕时止。
公司董事会对张吉喆先生在公司持续督导期间作出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附件：
张俊果，男，招商证券投资银行委员会董事，保荐代表人，具有 11 年投资银行从业经历，曾参与或负责的项目有彤程新材可转债、华天科技可转债、中设股份发行股份购买资产、恩捷股份发行股份购买资产、荃银高科发行股份购买资产、实达集团发行股份购买资产、当代文体重大资产出售、当代文体发行股份购买资产、中国长安收购重组湖南天雁、首旅集团收购重组西单商场等项目，具有丰富的资本市场运作经验。
[2021-10-19] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-072
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年前三季
度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
5,361.73 万元到 7,148.97 万元，同比增加 60.00%到 80.00%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加4,873.33万元到6,660.58万元，同比增加58.39%到79.80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期 同比增加 同比增加
（万元） （万元） （万元） （%）
归属于上市公司 14,297.95 ~ 16,085.19 8,936.22 5,361.73 ~7,148.97 60.00%~80.00%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 13,219.75 ~ 15,006.99 8,346.42 4,873.33 ~6,660.58 58.39%~79.80%
常性损益的净利
润
（三）本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,936.22 万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：8,346.42 万元。
（二）每股收益：0.56 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）本报告期，受益于社会消费复苏、基建投资回暖、重大项目开工、全面推广“国六”排放标准等外部良好的发展环境，公司迎来订单的显著增长。
（二）本报告期，公司各业务板块根据董事会制定的经营目标积极开拓市场。国际市场因客户结构优化、业务布局逐步完善，销售增速较快；整车配套市场和主流商用车整车企业的合作加强，收入稳中有升；汽车后市场得益于深耕多年且辐射全国的营销网络，业务渗透率也逐渐提升。综合来看，整体业务水平及销量均显著提升。
（三）报告期内，公司智能制造项目持续投入，工业互联网工具运用的空间和力度加大，产品的可靠性、稳定性得到了有力保障，且生产效率进一步提升；同时，公司围绕“精益生产”，多举措推进降本增效工作，使公司保持较强的市场竞争力和盈利能力。
四、风险提示
目前公司并未发现存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-09] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-069
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2021 年 10 月 8 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次
会议于 2021 年 10 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
[2021-10-09] (603926)铁流股份:铁流股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-071
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日
至 2021 年 10 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 全资子公 司收购运 通四方 汽配供应 链股份有 限公司 和福建 √
运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2021 年 8
月 31 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/10/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
③股东可用信函或邮件方式进行登记，须在股东会召开前一天送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市临平区临平街道兴国路 398 号
邮编：311100
联系人：周莺、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2021 年 10 月 24 日 8:00-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 25 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限
公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司
股权及资产的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-09] (603926)铁流股份:铁流股份关于注册资本变更并修订公司章程的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-070
浙江铁流离合器股份有限公司
关于注册资本变更并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更的原因
2020 年 11 月 23 日，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次公司非公开发行相关的议案。
2020 年 12 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 4 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙
江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420
号），批文签发日为 2021 年 4 月 22 日，核准公司本次非公开发行。
2021 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，因公司实施 2020 年度权益分派方案，本次非公开发行股票数量调整为 16,361,885 股，发行价格调整为 10.39 元/股。
2021 年 8 月 18 日，本次发行股票 16,361,885 股在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 160,201,600 股增加
至 176,563,485 股，公司注册资本由 160,201,600 元增加至 176,563,485 元。
二、修订《公司章程》
公司于2021年10月8日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款相应进行修订。
具体修订如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
160,201,600 元。 176,563,485 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
160,201,600 股，均为普通股。 176,563,485 股，均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
三、上网公告附件
（一）《公司章程》
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
[2021-09-23] (603926)铁流股份:铁流股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-068
浙江铁流离合器股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，公司总股本由 160,212,000 股减少至 160,201,600 股，公司注册资本由 160,212,000 元减少至 160,201,600 元。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称 浙江铁流离合器股份有限公司
统一社会信用代码 91330100697072273U
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号
法定代表人 国宁
注册资本 壹亿陆仟零贰拾万壹仟陆佰元
成立日期 2009 年 11 月 26 日
营业期限 2009 年 11 月 26 日至长期
制造、加工：汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工（上述
经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车
配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，
经营范围 汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政
法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方
可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-066
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及子公司盖格新能源（杭州）有限公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，预计金额累计不超过 2,000 万元
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
二、公司履行的审议程序
公司于 2021 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，公司及子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“子公司”）根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，银行承兑汇票到期后以募集资金等
额进行置换，并从募集资金专户划转等额资金至企业一般账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金，预计金额累计不超过 2,000 万元。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司及子公司制定了相关操作流程，具体如下：
（一）根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由设备管理部、采购部等相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
（二）在具体支付银行承兑汇票时，由设备管理部、采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按《公司募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单履行银行承兑汇票支付，并建立对应台账；
（三）公司及子公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人；
（四）公司及子公司将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金；
（五）保荐机构和保荐代表人对公司及子公司募集资金使用情况进行监督，公司及子公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
公司及子公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。
四、对公司的影响
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，有利于加快公司及子公司票据的周转速度，提高募集资金的使用效率，降低公司及子
公司的财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司及子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
（二）独立董事意见
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
（三）保荐机构的核查意见
公司及子公司使用银行承兑汇票支付本次非公开发行的募投项目资金并以本次非公开发行的募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）保荐机构核查意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
（二） 经全体监事签字的监事会决议
（三） 经全体独立董事签字的独立意见
（四） 经全体监事签字的核查意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-062
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议于 2021 年 9 月 2 日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议
于 2021 年 8 月 28 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄
铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-061
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2021 年 9 月 2 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本
次会议于 2021 年 8 月 28 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-063
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 子公司名称：盖格新能源（杭州）有限公司
● 增资和借款金额：增资 2,000 万元，借款 13,210 万元
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额 16,581.66 万元低于《浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中拟投入募集资金金额17,000.00 万元，结合公司各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况，拟对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金 实施主体
号 资 金额 比例 金额 比例
年产 60 万套电 盖格新能源（杭
1 机轴等新能源汽 16,153.00 15,627.15 91.92% 15,210.00 91.73% 州）有限公司
车核心零件项目
2 高端农机传动系 1,468.85 1,372.85 8.08% 1,371.66 8.27% 浙江铁流离合器
统制造中心项目 股份有限公司
合计 17,621.85 17,000.00 100.00% 16,581.66 100.00% -
三、公司使用募集资金对子公司增资和借款情况
2021 年 9 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十九会议和第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案》，鉴于募投项目之一“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”的实施主体为公司全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”），公司拟使用募集资金 2,000 万元对盖格进行增资，全部用于增加盖格的注册资本；同时，拟使用募集资金 13,210 万元向盖格提供无息借款，借款期限为自实际借款之日起 36 个月，后续根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次增资后，盖格的注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，仍为公司全资子公司。本次对子公司增资及借款将结合募投项目的进展情况分批实施。
四、盖格新能源（杭州）有限公司的基本情况
名称 盖格新能源（杭州）有限公司
成立时间 2020 年 7 月 14 日
注册资本 1,000 万元
注册地址 浙江省杭州市余杭区临平街道东湖北路 958 号 1 幢 1 层
法定代表人 国宁
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零
配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统
主营业务 装置销售；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东 公司持股 100%
财务指标（万元） 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,125.44 1,118.03
负债总额 1,165.36 121.90
净资产 960.08 996.13
2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -36.05 -3.87
注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计
五、本次增资和借款的目的
公司本次增资和借款的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金，对盖格进行增资和借款是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、增资和借款后募集资金管理
为确保募集资金使用安全，盖格已开立募集资金存储专用账户进行管理，并与公司、招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签署了《募集资金四方监管协议》，公司和子公司盖格将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会核查意见
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和借款用于实施募投项目符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，审议内容及审核程序合法合规。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金对全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司增资及借款用于实施募投项目的事项已经第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第
二十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司增资及借款用于实施募投项目的事项无异议。 八、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会核查意见
（三）保荐机构核查意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
（二） 经全体监事签字的监事会决议
（三） 经全体独立董事签字的独立意见
（四） 经全体监事签字的核查意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-065
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过 10,000 万元
●履行的审议程序：公司于 2021 年 9 月 2 日召开了第四届董事会第二十九
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高资金使用效率，降低财务成本，根据浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和资金使用情况，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“子公司”）拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行委托理财。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：公司及子公司闲置募集资金
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股
本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，
16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。截止 2021 年 8
月 24 日，公司已使用非公开发行募集资金用于募投项目累计投入金额 2,965.69万元。
（三）委托理财的基本情况
购买理财产品以公司或者子公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
（四）对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响募集资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、风险控制分析
理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司及子公司持有的理财产品不能用于质押。
三、委托理财的影响
公司最近一年一期的主要财务情况如下：
金额：元
财务指标 2020 年度 2021 年上半年
资产总额 2,208,898,284.68 2,123,410,795.05
负债总额 924,811,166.50 805,435,721.70
资产净额 1,284,087,118.18 1,317,975,073.35
经营活动产生的现金流量净额 224,415,749.28 19,971,612.30
公司及子公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金认购银行等金融机构理财产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 322,092,459.96 元，在额度内使
用部分闲置募集资金购买理财产品，对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司及子公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 9 月 2 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策
权。关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案无需提交股东大会审议，投资期限自董事会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
监事会意见：公司及子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事意见：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对闲置募集资金进行现金管理，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司及子公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害全体股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构意见：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会核查意见
（三）保荐机构意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
（二）经全体监事签字的监事会决议
（三）经全体独立董事签字的独立意见
（四）经全体监事签字的核查意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-064
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 2,965.69 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
截至 2021 年 8 月 24 日募集资金存储情况如下：
序 项目名称 募集资金存储 账户名称 账 号 金额（元）
号 银行名称
年产60万套电机
1 轴等新能源汽车 中信银行杭州 盖格新能源(杭 8110801013402258789 0.00
余杭支行 州)有限公司
核心零件项目
2 高端农机传动系 中信银行杭州 浙江铁流离合器 8110801013402258791 168,399,985.15
统制造中心项目 余杭支行 股份有限公司
合计 168,399,985.15
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额 16,581.66 万元低于《浙江
铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中拟投入募集资金金额17,000.00 万元，结合公司各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况，拟对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金 实施主体
号 资 金额 比例 金额 比例
年产 60 万套电 盖格新能源（杭
1 机轴等新能源汽 16,153.00 15,627.15 91.92% 15,210.00 91.73% 州）有限公司
车核心零件项目
2 高端农机传动系 1,468.85 1,372.85 8.08% 1,371.66 8.27% 浙江铁流离合器
统制造中心项目 股份有限公司
合计 17,621.85 17,000.00 100.00% 16,581.66 100.00% -
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第ZF10848 号”《浙江铁流离合器股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至2021年8月24日，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入 自筹资金预先投入金额
号 的金额 的金额
1 年产60万套电机轴等新能 15,627.15 15,210.00 2,727.99
源汽车核心零件项目
2 高端农机传动系统制造中 1,372.85 1,371.66 237.71
心项目
合计 17,000.00 16,581.66 2,965.69
注：自筹资金预先投入金额合计数尾差系四舍五入导致
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2021 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十九次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本次会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，不会损害股东利益。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规
定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 8 月 24 日止以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013）等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，没有损害公司和中小股东利益的情况。
（四）监事会意见
本次募集资金置换预先投入自筹资金的事项及审议程序合法合规，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。
六、上网公告文件
（一）会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（二）保荐机构意见
（三）独立董事意见
（四）监事会核查意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
（二） 经全体监事签字的监事会决议
（三） 经全体独立董事签字的独立意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-067
浙江铁流离合器股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股
本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，
公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定
及公司《募集资金管理制度》的要求，2021 年 9 月 2 日，公司和保荐机构招商
证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与中信银行杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。
截至 2021 年 8 月 24 日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
序 项目名称 募集资金存储 账户名称 账 号 金额（元）
号 银行名称
序 项目名称 募集资金存储 账户名称 账 号 金额（元）
号 银行名称
年产60万套电机
1 轴等新能源汽车 中信银行杭州 盖格新能源(杭 8110801013402258789 0.00
余杭支行 州)有限公司
核心零件项目
2 高端农机传动系 中信银行杭州 浙江铁流离合器 8110801013402258791 168,399,985.15
统制造中心项目 余杭支行 股份有限公司
合计 168,399,985.15
三、监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：浙江铁流离合器股份有限公司
乙方：中信银行杭州余杭支行
丙方：招商证券股份有限公司
第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
8110801013402258791，截止 2021 年 8 月 9 日，专户余额为 168,399,985.15 元。
该专户仅用于甲方高端农机传动系统制造中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以
存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条 甲方授权丙方指定的保荐代表人张吉喆、韩汾泉可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第六条 乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元
人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代
表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行
或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并
加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
第十一条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协
商解决，协商不成的，协议签订双方一致同意将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方一：浙江铁流离合器股份有限公司
甲方二：盖格新能源(杭州)有限公司
乙方：中信银行杭州余杭支行
丙方：招商证券股份有限公司
第一条 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 8110801013402258789，截止 2021 年 8 月 9 日，专户余额为 0 元。该专
户仅用于甲方二年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 在募集资金专户内，甲方二可根据实际需求将专户内的部分资金
以存单或其他合理存款方式存放。甲方二应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知甲方一、丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方二不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条 甲方二作为甲方一的全资子公司、丙方作为甲方一的保荐人，应
当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条 甲方授权丙方指定的保荐代表人张吉喆、韩汾泉可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第六条 乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条 甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万
元人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代
表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二有权或者丙方有权要求甲方一、甲方二单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的，甲方一、甲方二、乙方和丙方四方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十条 本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权
代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
第十一条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协
商解决，协商不成的，协议签订双方一致同意将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）《募集资金三方监管协议》
（二）《募集资金四方监管协议》
[2021-08-31] (603926)铁流股份:铁流股份关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-058
浙江铁流离合器股份有限公司
关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配
件有限公司部分子公司股权及资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司雷势科技拟收购运通四方和运通国联主营业务涉及的经营性资产及其部分子公司股权并承接主要的业务合同
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
风险提示：本次收购尚需股东大会审议通过后实施，股东大会是否审议
通过及本次收购是否顺利完成存在不确定性
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子
公司雷势科技（杭州）有限公司（以下简称“雷势科技”）于 2021 年 8 月 27
日与运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“运通四方”）和福建运通国联汽车配件有限公司（以下简称“运通国联”）（以下统称“交易相对方”）签订《雷势科技（杭州）有限公司与运通四方汽配供应链股份有限公司、福建运通国联汽车配件有限公司及苏敬樵、郑智雄、广东省运通四方汽车配件有限公司、福建省国联汽车配件有限公司之收购协议》（以下简称“《收购协议》”）。根据协议安排，雷势科技拟收购交易相对方主营业务涉及的经营性资产，及交易相对方持有的广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称“运通汽配”）100%股权和福建省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）100%股权（以下
统称“标的公司”）。本次交易以现金支付方式，预计交易价格不超过 18,000万元（最终价格以实际交割日价格为准）。本次交易完成后，运通汽配及国联汽配将成为公司子公司雷势科技之全资子公司。具体股权结构调整情况如下：
收购前股权架构图如下：
收购后股权架构图如下：
（二）公司董事会审议本次交易情况
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股
份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案》。独立董事认为，本次交易有利于延伸公司经销网络、拓宽公司销售渠道、扩大公司销售规模，以进一步提升公司的综合实力和盈利水平，符合公司战略发展及长远利益，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）审批及其他程序
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易相对方的基本情况
（一）运通四方汽配供应链股份有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 运通四方汽配供应链股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本 108,963,333 元
成立日期 1999 年 07 月 19 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号
技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；货物进
出口（专营专控商品除外）；软件开发；其他仓储业（不含原油、成品油
经营范围 仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营)；汽车零配件零售；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；广告业；汽车零配件批发；机械
技术咨询、交流服务；道路货物运输；汽车修理与维护
实际 控 制人 苏敬樵
最近一年主要财务指 标（未审计，单位：元）
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 394,501,861.07
净资产 261,849,039.21
2020 年度
营业收入 460,691,530.53
净利润 3,793,185.03
注：以上 2020 年度营业收入含需抵消的关联交易收入 20,071,589.52 元。
2、与上市公司关系说明
上市公司系运通四方离合器产品供应商之一，除此之外，上市公司与运通四方之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）福建运通国联汽车配件有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 福建运通国联汽车配件有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 47,700,000 元
成立日期 2004 年 11 月 24 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 福建省南安市滨江机械装备制造基地滨江大道 6 号
汽车配件研究开发；普通货运；仓储（不含危险化学品）、装卸；销售：
经营范围 汽车配件、润滑油（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 运通四方持有 100%股权
最近一年主要财务指 标（未审计，单位：元）
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 231,047,061.89
净资产 101,039,152.99
2020 年度
营业收入 299,437,311.34
净利润 5,284,413.01
注：以上 2020 年度营业收入包含需抵消的关联交易收入 10,326,699.79 元。
2、与上市公司关系说明
上市公司系运通国联离合器产品供应商之一，除此之外，上市公司与运通四方之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、标的公司基本情况
（一）广东省运通四方汽车配件有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 广东省运通四方汽车配件有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 30,000,000 元
成立日期 2018 年 10 月 25 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 广州市白云区钟落潭镇长腰岭工业区自编 1 号 A 座
汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维
经营范围 护；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息技术咨询服
务
主要股东 运通四方持有 100%股权
最近一年又一期主要 财务指标（未审计，单位：元）
项目 2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 109,022,031.72 10,051,028.23
负债总额 77,045,722.08 170.42
资产净额 31,976,309.64 10,050,857.81
2021 年 1-7 月 2020 年度
营业收入 70,595,975.06 3,609,553.18
净利润 1,925,451.83 -98,477.65
扣除非经常性
损益后的净利 1,925,447.93 -98,691.10
润
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）福建省国联汽车配件有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 福建省国联汽车配件有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 19,000,000 元
成立日期 2018 年 10 月 26 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 福建省泉州市南安市霞美镇滨江机械装备制造基地滨江大道 6 号
一般项目：汽车零配件批发；汽车零部件研发；润滑油销售；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经
经营范围 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：货物进
出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 运通国联持有 100%股权
最近一年又一期主要 财务指标（未审计，单位：元）
项目 2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 98,799,976.20
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-084
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,814,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.6997
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,814,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
2.01 张智林 94,814,074 100.0000 是
2.02 国宁 94,814,074 100.0000 是
2.03 顾俊捷 94,814,074 100.0000 是
2.04 方健 94,814,074 100.0000 是
2.05 岑伟丰 94,814,074 100.0000 是
2.06 赵丁华 94,814,074 100.0000 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
3.01 张农 94,814,074 100.0000 是
3.02 章桐 94,814,074 100.0000 是
3.03 任家华 94,814,074 100.0000 是
3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
4.01 易明燕 94,814,074 100.0000 是
4.02 胡燕 94,814,074 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 张智林 376,663 100.0000
2.02 国宁 376,663 100.0000
2.03 顾俊捷 376,663 100.0000
2.04 方健 376,663 100.0000
2.05 岑伟丰 376,663 100.0000
2.06 赵丁华 376,663 100.0000
3.01 张农 376,663 100.0000
3.02 章桐 376,663 100.0000
3.03 任家华 376,663 100.0000
4.01 易明燕 376,663 100.0000
4.02 胡燕 376,663 100.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈高妍、吕亚星
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-085
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2021年 11 月 10 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举国宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
选举张智林先生、任家华先生、章桐先生为公司第五届董事会审计委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
选举张智林先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会提名委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案
选举国宁先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会战略委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任国宁先生为公司总经理；聘任方健先生、赵丁华先生、谢茂青先生、黄铁桥先生为公司副总经理；聘任周莺女士为公司董事会秘书；聘任赵慧君女士为公司财务总监。简历附后。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任章益群女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任梅雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
附件：简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任西湖离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、WestlakeSolutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。
张 农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交
通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授、公司独立董事。
章 桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程
系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、公司独立董事。
任家华：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管
理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、公司独立董事。
方 健：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任湖北三环离合器有限公司监事，湖北慈田智能传动有限公司经理，湖北慈田智能制造有限公司董事，犇犇智能制造（杭州）有限公司执行董事、公司董事。
赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、雷势科技（杭州）有限公司四川分公司负责人、广东省运通四方汽车配件有限公司执行董事兼总经理、福建省国联汽车配件有限公司执行董事、公司董事。
谢茂青：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工
程师、国家注册质量工程师，高级企业培训师，杭州市万人计划高层次人才，杭州市 131 人才，浙江省百千万领军高技能拔尖人才。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术部副部长、副总工程师、营运总监、公司董事。现任公司副总经理。
黄铁桥：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员、公司项目主管、办公室主任、人力资源部部长，现任杭州德萨汽车零部件有限公司监事、杭州雷盛进出口有限责任公司监事、雷势科技（杭州）有限公司监事、盖格新能源（杭州）有限公司监事、公司生产运营总监。
周 莺：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任思美传媒股份有限公司证券事务专员、南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，现任公司董事会秘书。
赵慧君：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，公司成本管理部部长、财务总监助理。现任公司财务总监。
章益群：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师、注册会计师。曾任杭州铁流离合器有限公司统计、主办会计、杭州西湖离合器有限公司主办会计、公司财务部部长，现任公司内审部部长。
梅雪：女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-086
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于
2021 年 11 月 10 日以短信、直接送达方式通知全体监事。经半数以上监事推选
易明燕女士为会议主持人，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举易明燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
附件：监事会主席简历
易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。
[2021-11-16] (603926)铁流股份:铁流股份关于调整公司组织架构的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-087
浙江铁流离合器股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，对公司组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-082
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 15 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/11/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：顾俊捷
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.51%股份的股东顾俊捷，在 2021 年 11 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东顾俊捷先生提议在 2021 年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章程的议案》，是非累积投票议案，属于特别决议。本次章程修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 15 日10 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 张智林 √
2.02 国宁 √
2.03 顾俊捷 √
2.04 方健 √
2.05 岑伟丰 √
2.06 赵丁华 √
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 张农 √
3.02 章桐 √
3.03 任家华 √
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）人
议案
4.01 易明燕 √
4.02 胡燕 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 为临时提案，相关公告内容于 2021 年 11 月 6 日刊登《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.see.com.cn；议案 2 至 4 已经公司第四届董事会
第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，并于 2021 年 10
月 28 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 张智林
2.02 国宁
2.03 顾俊捷
2.04 方健
2.05 岑伟丰
2.06 赵丁华
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 张农
3.02 章桐
3.03 任家华
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 易明燕
4.02 胡燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书议案 1“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，议案 2 至 4 应采取累积投票制进行选举。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-06] (603926)铁流股份:铁流股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-081
浙江铁流离合器股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召
开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，公司总股本由 160,201,600 股增加至 176,563,485 股，公司注册资本由 160,201,600 元增加至 176,563,485 元。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称 浙江铁流离合器股份有限公司
统一社会信用代码 91330100697072273U
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号
法定代表人 国宁
注册资本 壹亿柒仟陆佰伍拾陆万叁仟肆佰捌拾伍元
成立日期 2009 年 11 月 26 日
营业期限 2009 年 11 月 26 日至长期
制造、加工：汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工（上述
经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车
配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，
经营范围 汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政
法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方
可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (603926)铁流股份:铁流股份关于修改公司章程的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-083
浙江铁流离合器股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修改公司章程
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2021 年 11 月
4 日，单独持股 3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事 3 名”。本次换届选举拟选举 9 名董事，其中独立董事 3
名，因此，需要修改《公司章程》，具体修订如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一百零八条 董事会由 7 名董事组 第一百零八条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名，任期三年。 成，其中独立董事 3 名，任期三年。
《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
二、上网公告附件
（一）《公司章程》
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份独立董事提名人和候选人声明公告
浙江铁流离合器股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
浙江铁流离合器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江铁流离合器股份有限公司董事会，现提名张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华为浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江铁流离合器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江铁流离合器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江铁流离合器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人任家华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
浙江铁流离合器股份有限公司独立董事候选人声明
本人张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华，已充分了解并同意由提名人浙江铁流离合器股份有限公司董事会提名为浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江铁流离合器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江铁流离合器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人任家华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）本人填妥的履历表
（二）独立董事候选人签署的声明
（三）独立董事提名人签署的声明
（四）经与会董事签字的董事会会议决议
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-076
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-077
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会
议于 2021 年 10 月 22 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主
席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-078
浙江铁流离合器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议和第
四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
一、董事会换届选举
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提
名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、方健先生、岑伟丰先生、赵丁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张农（ZHANG NONG）先生、章桐（ZHANG TONG）先生、任家华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中任家华先生为会计专业人士。各位董事候选人的简历附后。
上述 9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举
公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会
提名易明燕女士、胡燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举朱颖华女士为公司第五届监事会职工代表监事。
上述 2 名非职工代表监事候选人和职工代表监事均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。
公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会、监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、WestlakeSolutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。
顾俊捷：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司董事、珠海俊狗狗咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
方 健：男，1981 年生，中国国籍，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件
集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。
岑伟丰：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程
师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司副总经理、湖北三环离合器有限公司总经理、党委书记、湖北慈田智能制造有限公司董事长。
赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理。
二、独立董事候选人简历
张 农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海
交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授。
章 桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工
程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事。
任家华：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管
理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事。
三、非职工代表监事简历
易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。
胡 燕：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员。
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于向全资子公司提供借款的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-079
浙江铁流离合器股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
借款方：雷势科技（杭州）有限公司
出借方：浙江铁流离合器股份有限公司
借款金额：不超过 16,000.00 万元
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
为完成浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雷势科技（杭州）有限公司（以下简称“雷势科技”）收购运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“运通四方”）持有的广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称“运通汽配”）100%股权和福建运通国联汽车配件有限公司（以下简称“运通国联”）持有的福建省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）100%股权及相关经营性资产之交易事项。公司拟向雷势科技提供不超过 16,000.00万元借款用于支付本次收购价款。借款期限不超过 36 个月。
（二）公司董事会审议本次交易情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。独立董事认为：公司向全资子公司提供借款，用于支付其本次收购价款，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）审批及其他程序
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。
二、借款方的基本情况
企业基本信息
企业名称 雷势科技（杭州）有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 60,000,000 元
成立日期 2017 年 11 月 9 日
法定代表人 朱海赟
住所 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路 958 号 1 幢 2 层 206 室
一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；摩托车
及零配件零售；摩托车及零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；
石油制品销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；
经营范围 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；市
场调查(不含涉外调查)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；机动
车修理和维护；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
主要股东 铁流股份持有 100%股权
最近一年又一期主要财务指标（单位：元）
项目 2021 年 9 月 30 日（未审计） 2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 67,171,912.93 7,693,518.27
负债总额 5,429,604.78 4,786,988.39
资产净额 61,742,308.15 2,906,529.88
2021 年 1-9 月（未审计） 2020 年度（已审计）
营业收入 10,053,971.47 9,659,304.59
净利润 835,778.27 671,513.96
雷势科技 2020 年度财务报告已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、《借款协议》主要内容
借款人：雷势科技（杭州）有限公司（以下简称甲方）
出借人：浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称乙方）
所借款项的金额为不超过人民币 16,000 万元。借款期限为自实际借款发生
之日起 36 个月内。本协议项下的借款利息为无息。有关本协议未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决；因执行本协议所发生的争议，如协商不成，则可通过甲方所在地的人民法院诉讼解决。
四、本次借款对公司的影响
公司向全资子公司雷势科技提供不超过 16,000 万元无息借款，系为完成雷势科技收购运通四方持有的运通汽配 100%股权及运通国联持有的国联汽配 100%股权及相关经营性资产之需要，不涉及利益输送，不存在损害上市公司股东利益的情形，有助于本次收购交易的顺利实现，将对公司产生积极影响。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一） 经与会董事签字确认的董事会决议
（二） 独立董事独立意见
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-075
浙江铁流离合器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于
2021 年 10 月 27 日召开职工代表大会。经参会职工代表审议、表决，选举朱颖
华女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：
职工代表监事简历
朱颖华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历
任铁流商务酒店部门经理，2018 年 9 月在浙江铁流离合器股份有限公司综合管理部任办公室副主任。
[2021-10-28] (603926)铁流股份:铁流股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-080
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021 年 11 月 15 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
1.01 张智林 √
1.02 国宁 √
1.03 顾俊捷 √
1.04 方健 √
1.05 岑伟丰 √
1.06 赵丁华 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 张农 √
2.02 章桐 √
2.03 任家华 √
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 易明燕 √
3.02 胡燕 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次
会议审议通过，并于 2021 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
③股东可用信函或邮件方式进行登记，信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市临平区临平街道兴国路 398 号
邮编：311100
联系人：周莺、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2021 年 11 月 12 日 8:00-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 张智林
1.02 国宁
1.03 顾俊捷
1.04 方健
1.05 岑伟丰
1.06 赵丁华
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 张农
2.02 章桐
2.03 任家华
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 易明燕
3.02 胡燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：
[2021-10-26] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-074
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,161,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4980
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运
通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 89,161,190 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于全资子公司
收购运通四方汽
配供应链股份有
1 限公司和福建运 376,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通国联汽车配件
有限公司部分子
公司股权及资产
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、沈高妍
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (603926)铁流股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.94元
每股净资产: 8.5449元
加权平均净资产收益率: 11.32%
营业总收入: 12.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.51亿元
[2021-10-21] (603926)铁流股份:铁流股份关于更换保荐代表人的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-073
浙江铁流离合器股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召
开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）担任本次非公开发行的保荐机构，并于 2021 年 2 月 5 日与招商证券签订了
相关的保荐协议，指定张吉喆先生、韩汾泉先生担任保荐代表人。
近日公司收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因张吉喆先生拟于近期离职，不再适合继续履行公司非公开发行项目的持续督导职责。为保证
持续督导工作的正常进行，招商证券决定指派张俊果先生自 2021 年 10 月 26 日
起接替张吉喆先生履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作。
本次变更后，公司非公开发行项目持续督导工作的保荐代表人为张俊果先生和韩汾泉先生，持续督导期至非公开发行募集资金使用完毕时止。
公司董事会对张吉喆先生在公司持续督导期间作出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附件：
张俊果，男，招商证券投资银行委员会董事，保荐代表人，具有 11 年投资银行从业经历，曾参与或负责的项目有彤程新材可转债、华天科技可转债、中设股份发行股份购买资产、恩捷股份发行股份购买资产、荃银高科发行股份购买资产、实达集团发行股份购买资产、当代文体重大资产出售、当代文体发行股份购买资产、中国长安收购重组湖南天雁、首旅集团收购重组西单商场等项目，具有丰富的资本市场运作经验。
[2021-10-19] (603926)铁流股份:铁流股份关于2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-072
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年前三季
度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
5,361.73 万元到 7,148.97 万元，同比增加 60.00%到 80.00%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加4,873.33万元到6,660.58万元，同比增加58.39%到79.80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期 同比增加 同比增加
（万元） （万元） （万元） （%）
归属于上市公司 14,297.95 ~ 16,085.19 8,936.22 5,361.73 ~7,148.97 60.00%~80.00%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 13,219.75 ~ 15,006.99 8,346.42 4,873.33 ~6,660.58 58.39%~79.80%
常性损益的净利
润
（三）本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,936.22 万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：8,346.42 万元。
（二）每股收益：0.56 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）本报告期，受益于社会消费复苏、基建投资回暖、重大项目开工、全面推广“国六”排放标准等外部良好的发展环境，公司迎来订单的显著增长。
（二）本报告期，公司各业务板块根据董事会制定的经营目标积极开拓市场。国际市场因客户结构优化、业务布局逐步完善，销售增速较快；整车配套市场和主流商用车整车企业的合作加强，收入稳中有升；汽车后市场得益于深耕多年且辐射全国的营销网络，业务渗透率也逐渐提升。综合来看，整体业务水平及销量均显著提升。
（三）报告期内，公司智能制造项目持续投入，工业互联网工具运用的空间和力度加大，产品的可靠性、稳定性得到了有力保障，且生产效率进一步提升；同时，公司围绕“精益生产”，多举措推进降本增效工作，使公司保持较强的市场竞争力和盈利能力。
四、风险提示
目前公司并未发现存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-09] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-069
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2021 年 10 月 8 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次
会议于 2021 年 10 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
[2021-10-09] (603926)铁流股份:铁流股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-071
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日
至 2021 年 10 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 全资子公 司收购运 通四方 汽配供应 链股份有 限公司 和福建 √
运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2021 年 8
月 31 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/10/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
③股东可用信函或邮件方式进行登记，须在股东会召开前一天送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市临平区临平街道兴国路 398 号
邮编：311100
联系人：周莺、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2021 年 10 月 24 日 8:00-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 25 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限
公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司
股权及资产的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-09] (603926)铁流股份:铁流股份关于注册资本变更并修订公司章程的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-070
浙江铁流离合器股份有限公司
关于注册资本变更并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更的原因
2020 年 11 月 23 日，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次公司非公开发行相关的议案。
2020 年 12 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 4 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙
江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420
号），批文签发日为 2021 年 4 月 22 日，核准公司本次非公开发行。
2021 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，因公司实施 2020 年度权益分派方案，本次非公开发行股票数量调整为 16,361,885 股，发行价格调整为 10.39 元/股。
2021 年 8 月 18 日，本次发行股票 16,361,885 股在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 160,201,600 股增加
至 176,563,485 股，公司注册资本由 160,201,600 元增加至 176,563,485 元。
二、修订《公司章程》
公司于2021年10月8日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款相应进行修订。
具体修订如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
160,201,600 元。 176,563,485 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
160,201,600 股，均为普通股。 176,563,485 股，均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
三、上网公告附件
（一）《公司章程》
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
[2021-09-23] (603926)铁流股份:铁流股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-068
浙江铁流离合器股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，公司总股本由 160,212,000 股减少至 160,201,600 股，公司注册资本由 160,212,000 元减少至 160,201,600 元。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称 浙江铁流离合器股份有限公司
统一社会信用代码 91330100697072273U
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号
法定代表人 国宁
注册资本 壹亿陆仟零贰拾万壹仟陆佰元
成立日期 2009 年 11 月 26 日
营业期限 2009 年 11 月 26 日至长期
制造、加工：汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工（上述
经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车
配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，
经营范围 汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政
法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方
可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-066
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及子公司盖格新能源（杭州）有限公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，预计金额累计不超过 2,000 万元
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
二、公司履行的审议程序
公司于 2021 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，公司及子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“子公司”）根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，银行承兑汇票到期后以募集资金等
额进行置换，并从募集资金专户划转等额资金至企业一般账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金，预计金额累计不超过 2,000 万元。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司及子公司制定了相关操作流程，具体如下：
（一）根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由设备管理部、采购部等相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
（二）在具体支付银行承兑汇票时，由设备管理部、采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按《公司募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单履行银行承兑汇票支付，并建立对应台账；
（三）公司及子公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人；
（四）公司及子公司将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金；
（五）保荐机构和保荐代表人对公司及子公司募集资金使用情况进行监督，公司及子公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
公司及子公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。
四、对公司的影响
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，有利于加快公司及子公司票据的周转速度，提高募集资金的使用效率，降低公司及子
公司的财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司及子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
（二）独立董事意见
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
（三）保荐机构的核查意见
公司及子公司使用银行承兑汇票支付本次非公开发行的募投项目资金并以本次非公开发行的募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）保荐机构核查意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
（二） 经全体监事签字的监事会决议
（三） 经全体独立董事签字的独立意见
（四） 经全体监事签字的核查意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-062
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议于 2021 年 9 月 2 日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议
于 2021 年 8 月 28 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄
铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-061
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2021 年 9 月 2 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本
次会议于 2021 年 8 月 28 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-063
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 子公司名称：盖格新能源（杭州）有限公司
● 增资和借款金额：增资 2,000 万元，借款 13,210 万元
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额 16,581.66 万元低于《浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中拟投入募集资金金额17,000.00 万元，结合公司各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况，拟对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金 实施主体
号 资 金额 比例 金额 比例
年产 60 万套电 盖格新能源（杭
1 机轴等新能源汽 16,153.00 15,627.15 91.92% 15,210.00 91.73% 州）有限公司
车核心零件项目
2 高端农机传动系 1,468.85 1,372.85 8.08% 1,371.66 8.27% 浙江铁流离合器
统制造中心项目 股份有限公司
合计 17,621.85 17,000.00 100.00% 16,581.66 100.00% -
三、公司使用募集资金对子公司增资和借款情况
2021 年 9 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十九会议和第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案》，鉴于募投项目之一“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”的实施主体为公司全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”），公司拟使用募集资金 2,000 万元对盖格进行增资，全部用于增加盖格的注册资本；同时，拟使用募集资金 13,210 万元向盖格提供无息借款，借款期限为自实际借款之日起 36 个月，后续根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次增资后，盖格的注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，仍为公司全资子公司。本次对子公司增资及借款将结合募投项目的进展情况分批实施。
四、盖格新能源（杭州）有限公司的基本情况
名称 盖格新能源（杭州）有限公司
成立时间 2020 年 7 月 14 日
注册资本 1,000 万元
注册地址 浙江省杭州市余杭区临平街道东湖北路 958 号 1 幢 1 层
法定代表人 国宁
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零
配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统
主营业务 装置销售；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东 公司持股 100%
财务指标（万元） 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,125.44 1,118.03
负债总额 1,165.36 121.90
净资产 960.08 996.13
2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -36.05 -3.87
注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计
五、本次增资和借款的目的
公司本次增资和借款的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金，对盖格进行增资和借款是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、增资和借款后募集资金管理
为确保募集资金使用安全，盖格已开立募集资金存储专用账户进行管理，并与公司、招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签署了《募集资金四方监管协议》，公司和子公司盖格将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会核查意见
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和借款用于实施募投项目符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，审议内容及审核程序合法合规。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金对全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司增资及借款用于实施募投项目的事项已经第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第
二十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司增资及借款用于实施募投项目的事项无异议。 八、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会核查意见
（三）保荐机构核查意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
（二） 经全体监事签字的监事会决议
（三） 经全体独立董事签字的独立意见
（四） 经全体监事签字的核查意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-065
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过 10,000 万元
●履行的审议程序：公司于 2021 年 9 月 2 日召开了第四届董事会第二十九
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高资金使用效率，降低财务成本，根据浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和资金使用情况，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“子公司”）拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行委托理财。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：公司及子公司闲置募集资金
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股
本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，
16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。截止 2021 年 8
月 24 日，公司已使用非公开发行募集资金用于募投项目累计投入金额 2,965.69万元。
（三）委托理财的基本情况
购买理财产品以公司或者子公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
（四）对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响募集资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、风险控制分析
理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司及子公司持有的理财产品不能用于质押。
三、委托理财的影响
公司最近一年一期的主要财务情况如下：
金额：元
财务指标 2020 年度 2021 年上半年
资产总额 2,208,898,284.68 2,123,410,795.05
负债总额 924,811,166.50 805,435,721.70
资产净额 1,284,087,118.18 1,317,975,073.35
经营活动产生的现金流量净额 224,415,749.28 19,971,612.30
公司及子公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金认购银行等金融机构理财产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 322,092,459.96 元，在额度内使
用部分闲置募集资金购买理财产品，对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司及子公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 9 月 2 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策
权。关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案无需提交股东大会审议，投资期限自董事会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
监事会意见：公司及子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事意见：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对闲置募集资金进行现金管理，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司及子公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害全体股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构意见：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会核查意见
（三）保荐机构意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
（二）经全体监事签字的监事会决议
（三）经全体独立董事签字的独立意见
（四）经全体监事签字的核查意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-064
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 2,965.69 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
截至 2021 年 8 月 24 日募集资金存储情况如下：
序 项目名称 募集资金存储 账户名称 账 号 金额（元）
号 银行名称
年产60万套电机
1 轴等新能源汽车 中信银行杭州 盖格新能源(杭 8110801013402258789 0.00
余杭支行 州)有限公司
核心零件项目
2 高端农机传动系 中信银行杭州 浙江铁流离合器 8110801013402258791 168,399,985.15
统制造中心项目 余杭支行 股份有限公司
合计 168,399,985.15
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额 16,581.66 万元低于《浙江
铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中拟投入募集资金金额17,000.00 万元，结合公司各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况，拟对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金 实施主体
号 资 金额 比例 金额 比例
年产 60 万套电 盖格新能源（杭
1 机轴等新能源汽 16,153.00 15,627.15 91.92% 15,210.00 91.73% 州）有限公司
车核心零件项目
2 高端农机传动系 1,468.85 1,372.85 8.08% 1,371.66 8.27% 浙江铁流离合器
统制造中心项目 股份有限公司
合计 17,621.85 17,000.00 100.00% 16,581.66 100.00% -
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第ZF10848 号”《浙江铁流离合器股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至2021年8月24日，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入 自筹资金预先投入金额
号 的金额 的金额
1 年产60万套电机轴等新能 15,627.15 15,210.00 2,727.99
源汽车核心零件项目
2 高端农机传动系统制造中 1,372.85 1,371.66 237.71
心项目
合计 17,000.00 16,581.66 2,965.69
注：自筹资金预先投入金额合计数尾差系四舍五入导致
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2021 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十九次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本次会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，不会损害股东利益。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规
定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 8 月 24 日止以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013）等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，没有损害公司和中小股东利益的情况。
（四）监事会意见
本次募集资金置换预先投入自筹资金的事项及审议程序合法合规，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。
六、上网公告文件
（一）会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（二）保荐机构意见
（三）独立董事意见
（四）监事会核查意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一） 经全体董事签字的董事会决议
（二） 经全体监事签字的监事会决议
（三） 经全体独立董事签字的独立意见
[2021-09-03] (603926)铁流股份:铁流股份关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-067
浙江铁流离合器股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股
本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，
公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为169,999,985.15元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至 2021
年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10814 号）。
二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定
及公司《募集资金管理制度》的要求，2021 年 9 月 2 日，公司和保荐机构招商
证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与中信银行杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。
截至 2021 年 8 月 24 日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
序 项目名称 募集资金存储 账户名称 账 号 金额（元）
号 银行名称
序 项目名称 募集资金存储 账户名称 账 号 金额（元）
号 银行名称
年产60万套电机
1 轴等新能源汽车 中信银行杭州 盖格新能源(杭 8110801013402258789 0.00
余杭支行 州)有限公司
核心零件项目
2 高端农机传动系 中信银行杭州 浙江铁流离合器 8110801013402258791 168,399,985.15
统制造中心项目 余杭支行 股份有限公司
合计 168,399,985.15
三、监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：浙江铁流离合器股份有限公司
乙方：中信银行杭州余杭支行
丙方：招商证券股份有限公司
第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
8110801013402258791，截止 2021 年 8 月 9 日，专户余额为 168,399,985.15 元。
该专户仅用于甲方高端农机传动系统制造中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以
存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条 甲方授权丙方指定的保荐代表人张吉喆、韩汾泉可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第六条 乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元
人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代
表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行
或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并
加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
第十一条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协
商解决，协商不成的，协议签订双方一致同意将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方一：浙江铁流离合器股份有限公司
甲方二：盖格新能源(杭州)有限公司
乙方：中信银行杭州余杭支行
丙方：招商证券股份有限公司
第一条 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 8110801013402258789，截止 2021 年 8 月 9 日，专户余额为 0 元。该专
户仅用于甲方二年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 在募集资金专户内，甲方二可根据实际需求将专户内的部分资金
以存单或其他合理存款方式存放。甲方二应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知甲方一、丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方二不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条 甲方二作为甲方一的全资子公司、丙方作为甲方一的保荐人，应
当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条 甲方授权丙方指定的保荐代表人张吉喆、韩汾泉可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第六条 乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条 甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万
元人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代
表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二有权或者丙方有权要求甲方一、甲方二单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的，甲方一、甲方二、乙方和丙方四方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十条 本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权
代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
第十一条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协
商解决，协商不成的，协议签订双方一致同意将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
报备文件
（一）《募集资金三方监管协议》
（二）《募集资金四方监管协议》
[2021-08-31] (603926)铁流股份:铁流股份关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-058
浙江铁流离合器股份有限公司
关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配
件有限公司部分子公司股权及资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司雷势科技拟收购运通四方和运通国联主营业务涉及的经营性资产及其部分子公司股权并承接主要的业务合同
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
风险提示：本次收购尚需股东大会审议通过后实施，股东大会是否审议
通过及本次收购是否顺利完成存在不确定性
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子
公司雷势科技（杭州）有限公司（以下简称“雷势科技”）于 2021 年 8 月 27
日与运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“运通四方”）和福建运通国联汽车配件有限公司（以下简称“运通国联”）（以下统称“交易相对方”）签订《雷势科技（杭州）有限公司与运通四方汽配供应链股份有限公司、福建运通国联汽车配件有限公司及苏敬樵、郑智雄、广东省运通四方汽车配件有限公司、福建省国联汽车配件有限公司之收购协议》（以下简称“《收购协议》”）。根据协议安排，雷势科技拟收购交易相对方主营业务涉及的经营性资产，及交易相对方持有的广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称“运通汽配”）100%股权和福建省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）100%股权（以下
统称“标的公司”）。本次交易以现金支付方式，预计交易价格不超过 18,000万元（最终价格以实际交割日价格为准）。本次交易完成后，运通汽配及国联汽配将成为公司子公司雷势科技之全资子公司。具体股权结构调整情况如下：
收购前股权架构图如下：
收购后股权架构图如下：
（二）公司董事会审议本次交易情况
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股
份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案》。独立董事认为，本次交易有利于延伸公司经销网络、拓宽公司销售渠道、扩大公司销售规模，以进一步提升公司的综合实力和盈利水平，符合公司战略发展及长远利益，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）审批及其他程序
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易相对方的基本情况
（一）运通四方汽配供应链股份有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 运通四方汽配供应链股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本 108,963,333 元
成立日期 1999 年 07 月 19 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号
技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；货物进
出口（专营专控商品除外）；软件开发；其他仓储业（不含原油、成品油
经营范围 仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营)；汽车零配件零售；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；广告业；汽车零配件批发；机械
技术咨询、交流服务；道路货物运输；汽车修理与维护
实际 控 制人 苏敬樵
最近一年主要财务指 标（未审计，单位：元）
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 394,501,861.07
净资产 261,849,039.21
2020 年度
营业收入 460,691,530.53
净利润 3,793,185.03
注：以上 2020 年度营业收入含需抵消的关联交易收入 20,071,589.52 元。
2、与上市公司关系说明
上市公司系运通四方离合器产品供应商之一，除此之外，上市公司与运通四方之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）福建运通国联汽车配件有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 福建运通国联汽车配件有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 47,700,000 元
成立日期 2004 年 11 月 24 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 福建省南安市滨江机械装备制造基地滨江大道 6 号
汽车配件研究开发；普通货运；仓储（不含危险化学品）、装卸；销售：
经营范围 汽车配件、润滑油（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 运通四方持有 100%股权
最近一年主要财务指 标（未审计，单位：元）
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 231,047,061.89
净资产 101,039,152.99
2020 年度
营业收入 299,437,311.34
净利润 5,284,413.01
注：以上 2020 年度营业收入包含需抵消的关联交易收入 10,326,699.79 元。
2、与上市公司关系说明
上市公司系运通国联离合器产品供应商之一，除此之外，上市公司与运通四方之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、标的公司基本情况
（一）广东省运通四方汽车配件有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 广东省运通四方汽车配件有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 30,000,000 元
成立日期 2018 年 10 月 25 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 广州市白云区钟落潭镇长腰岭工业区自编 1 号 A 座
汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维
经营范围 护；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息技术咨询服
务
主要股东 运通四方持有 100%股权
最近一年又一期主要 财务指标（未审计，单位：元）
项目 2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 109,022,031.72 10,051,028.23
负债总额 77,045,722.08 170.42
资产净额 31,976,309.64 10,050,857.81
2021 年 1-7 月 2020 年度
营业收入 70,595,975.06 3,609,553.18
净利润 1,925,451.83 -98,477.65
扣除非经常性
损益后的净利 1,925,447.93 -98,691.10
润
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）福建省国联汽车配件有限公司
1、基本情况
企业基本信息
企业名称 福建省国联汽车配件有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 19,000,000 元
成立日期 2018 年 10 月 26 日
法定 代 表人 苏敬樵
住所 福建省泉州市南安市霞美镇滨江机械装备制造基地滨江大道 6 号
一般项目：汽车零配件批发；汽车零部件研发；润滑油销售；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经
经营范围 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：货物进
出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 运通国联持有 100%股权
最近一年又一期主要 财务指标（未审计，单位：元）
项目 2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 98,799,976.20
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================