603926铁流股份最新消息公告-603926最新公司消息
≈≈铁流股份603926≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)11月16日(603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第四次临时股东大会
决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16020万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021-
06-16;除权除息日:2021-06-17;红利发放日:2021-06-17;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1636.19万股,发行价:10.3900元/股(实施,
增发股份于2021-08-18上市),发行日:2021-08-06,发行对象:杭州德萨实
业集团有限公司、国宁
●21-09-30 净利润:15119.87万 同比增:69.20% 营业收入:12.76亿 同比增:21.57%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9400│ 0.6700│ 0.3300│ 1.0200│ 0.5600
每股净资产 │ 8.5449│ 8.1202│ 8.2038│ 7.9018│ 7.4467
每股资本公积金 │ 3.5802│ 3.0129│ 3.0113│ 3.0056│ 3.0011
每股未分配利润 │ 3.5269│ 3.6036│ 3.7741│ 3.4430│ 3.0570
加权净资产收益率│ 11.3200│ 8.0200│ 4.1100│ 13.4900│ 7.6300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8563│ 0.5991│ 0.3004│ 0.9139│ 0.5061
每股净资产 │ 8.5449│ 7.3678│ 7.4441│ 7.1700│ 6.7577
每股资本公积金 │ 3.5802│ 2.7337│ 2.7325│ 2.7272│ 2.7234
每股未分配利润 │ 3.5269│ 3.2697│ 3.4245│ 3.1241│ 2.7742
摊薄净资产收益率│ 10.0217│ 8.1319│ 4.0357│ 12.7468│ 7.4895
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A 股简称:铁流股份 代码:603926 │总股本(万):17656.35 │法人:国宁
上市日期:2017-05-10 发行价:20.4│A 股 (万):16020.16 │总经理:国宁
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1636.19│行业:汽车制造业
电话:0571-86280821 董秘:周莺 │主营范围:汽车离合器的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9400│ 0.6700│ 0.3300
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2020年 │ 1.0200│ 0.5600│ 0.3700│ 0.1400
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2019年 │ 0.7700│ 0.5000│ 0.3700│ 0.1700
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2018年 │ 0.6400│ 0.4700│ 0.2900│ 0.1900
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2017年 │ 1.0200│ 0.8600│ 0.5700│ 0.5700
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[2021-11-16](603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-084
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,814,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.6997
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,814,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
2.01 张智林 94,814,074 100.0000 是
2.02 国宁 94,814,074 100.0000 是
2.03 顾俊捷 94,814,074 100.0000 是
2.04 方健 94,814,074 100.0000 是
2.05 岑伟丰 94,814,074 100.0000 是
2.06 赵丁华 94,814,074 100.0000 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
3.01 张农 94,814,074 100.0000 是
3.02 章桐 94,814,074 100.0000 是
3.03 任家华 94,814,074 100.0000 是
3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
4.01 易明燕 94,814,074 100.0000 是
4.02 胡燕 94,814,074 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 张智林 376,663 100.0000
2.02 国宁 376,663 100.0000
2.03 顾俊捷 376,663 100.0000
2.04 方健 376,663 100.0000
2.05 岑伟丰 376,663 100.0000
2.06 赵丁华 376,663 100.0000
3.01 张农 376,663 100.0000
3.02 章桐 376,663 100.0000
3.03 任家华 376,663 100.0000
4.01 易明燕 376,663 100.0000
4.02 胡燕 376,663 100.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈高妍、吕亚星
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16](603926)铁流股份:铁流股份关于第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-085
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2021年 11 月 10 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举国宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
选举张智林先生、任家华先生、章桐先生为公司第五届董事会审计委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
选举张智林先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会提名委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案
选举国宁先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会战略委员会委员。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任国宁先生为公司总经理；聘任方健先生、赵丁华先生、谢茂青先生、黄铁桥先生为公司副总经理；聘任周莺女士为公司董事会秘书；聘任赵慧君女士为公司财务总监。简历附后。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任章益群女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任梅雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
附件：简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任西湖离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、WestlakeSolutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。
张 农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交
通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授、公司独立董事。
章 桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程
系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、公司独立董事。
任家华：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管
理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、公司独立董事。
方 健：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任湖北三环离合器有限公司监事，湖北慈田智能传动有限公司经理，湖北慈田智能制造有限公司董事，犇犇智能制造（杭州）有限公司执行董事、公司董事。
赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、雷势科技（杭州）有限公司四川分公司负责人、广东省运通四方汽车配件有限公司执行董事兼总经理、福建省国联汽车配件有限公司执行董事、公司董事。
谢茂青：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工
程师、国家注册质量工程师，高级企业培训师，杭州市万人计划高层次人才，杭州市 131 人才，浙江省百千万领军高技能拔尖人才。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术部副部长、副总工程师、营运总监、公司董事。现任公司副总经理。
黄铁桥：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员、公司项目主管、办公室主任、人力资源部部长，现任杭州德萨汽车零部件有限公司监事、杭州雷盛进出口有限责任公司监事、雷势科技（杭州）有限公司监事、盖格新能源（杭州）有限公司监事、公司生产运营总监。
周 莺：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任思美传媒股份有限公司证券事务专员、南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，现任公司董事会秘书。
赵慧君：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，公司成本管理部部长、财务总监助理。现任公司财务总监。
章益群：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师、注册会计师。曾任杭州铁流离合器有限公司统计、主办会计、杭州西湖离合器有限公司主办会计、公司财务部部长，现任公司内审部部长。
梅雪：女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
[2021-11-16](603926)铁流股份:铁流股份关于第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-086
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于
2021 年 11 月 10 日以短信、直接送达方式通知全体监事。经半数以上监事推选
易明燕女士为会议主持人，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举易明燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
附件：监事会主席简历
易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。
[2021-11-16](603926)铁流股份:铁流股份关于调整公司组织架构的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-087
浙江铁流离合器股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，对公司组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06](603926)铁流股份:铁流股份关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-082
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 15 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/11/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：顾俊捷
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.51%股份的股东顾俊捷，在 2021 年 11 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东顾俊捷先生提议在 2021 年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章程的议案》，是非累积投票议案，属于特别决议。本次章程修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 15 日10 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 张智林 √
2.02 国宁 √
2.03 顾俊捷 √
2.04 方健 √
2.05 岑伟丰 √
2.06 赵丁华 √
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 张农 √
3.02 章桐 √
3.03 任家华 √
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）人
议案
4.01 易明燕 √
4.02 胡燕 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 为临时提案，相关公告内容于 2021 年 11 月 6 日刊登《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.see.com.cn；议案 2 至 4 已经公司第四届董事会
第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，并于 2021 年 10
月 28 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 张智林
2.02 国宁
2.03 顾俊捷
2.04 方健
2.05 岑伟丰
2.06 赵丁华
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 张农
3.02 章桐
3.03 任家华
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 易明燕
4.02 胡燕
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书议案 1“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，议案 2 至 4 应采取累积投票制进行选举。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-06](603926)铁流股份:铁流股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-081
浙江铁流离合器股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召
开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，公司总股本由 160,201,600 股增加至 176,563,485 股，公司注册资本由 160,201,600 元增加至 176,563,485 元。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称 浙江铁流离合器股份有限公司
统一社会信用代码 91330100697072273U
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号
法定代表人 国宁
注册资本 壹亿柒仟陆佰伍拾陆万叁仟肆佰捌拾伍元
成立日期 2009 年 11 月 26 日
营业期限 2009 年 11 月 26 日至长期
制造、加工：汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工（上述
经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车
配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，
经营范围 汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政
法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方
可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06](603926)铁流股份:铁流股份关于修改公司章程的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-083
浙江铁流离合器股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修改公司章程
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2021 年 11 月
4 日，单独持股 3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事 3 名”。本次换届选举拟选举 9 名董事，其中独立董事 3
名，因此，需要修改《公司章程》，具体修订如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一百零八条 董事会由 7 名董事组 第一百零八条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名，任期三年。 成，其中独立董事 3 名，任期三年。
《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
二、上网公告附件
（一）《公司章程》
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-28](603926)铁流股份:铁流股份独立董事提名人和候选人声明公告
浙江铁流离合器股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
浙江铁流离合器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江铁流离合器股份有限公司董事会，现提名张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华为浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江铁流离合器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江铁流离合器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江铁流离合器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人任家华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
浙江铁流离合器股份有限公司独立董事候选人声明
本人张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华，已充分了解并同意由提名人浙江铁流离合器股份有限公司董事会提名为浙江铁流离合器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江铁流离合器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江铁流离合器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人任家华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张农（ZHANG NONG）、章桐（ZHANG TONG）、任家华
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）本人填妥的履历表
（二）独立董事候选人签署的声明
（三）独立董事提名人签署的声明
（四）经与会董事签字的董事会会议决议
[2021-10-28](603926)铁流股份:铁流股份关于第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-076
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
[2021-10-28](603926)铁流股份:铁流股份关于第四届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-077
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会
议于 2021 年 10 月 22 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主
席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.75 成交量:837.99万股 成交金额:10055.08万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路｜241.22 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业｜193.47 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业｜191.30 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司福州王庄讲堂路证券｜120.84 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州环丁路证券营业｜118.60 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司北京知春东里证券营｜-- ｜269.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业｜-- ｜156.15 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业｜-- ｜144.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司成都人民南路证券营｜-- ｜143.94 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路｜-- ｜129.64 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-26｜11.06 ｜29.50 ｜326.28 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州玉皇｜限公司厦门莲岳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜山南基金小镇证｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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