≈≈金域医学603882≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2022-004
        广州金域医学检验集团股份有限公司
    关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
    第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次行权股票数量：20.50 万股
   本次行权股票上市流通时间为：2022 年 3 月 2 日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2019 年激励计划”）、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，律师出具相应法律意见书，公司于 2019年 3 月 16 日披露了相关公告。
  2、公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关
于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2019 年股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公
告。
  3、公司于 2019 年 3 月 18 日至 3 月 27 日在公司公告栏对激励对象名单进
监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于
2019 年 4 月 3 日披露了相关公告。
  4、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并
于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于公司 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2019 年 4 月 9 日
披露了相关公告。
  6、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  7、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。
  8、2019 年 5 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2019 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 657 万份，激励对象 45 人，行权价格为人民币 29.04 元/份。
  9、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期
权激励计划激励对象人数由 45 名调整为 44 名。公司决定注销 2019 年股票期权
激励计划授予的股票期权合计 99,500 份，本次注销后，授予的股票期权数量由657 万份调整为 647.05 万份。2019 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由 29.04 元/份调整为 28.93 元/份。
  10、公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，并于 2020 年 7 月 7 日披露
了相关公告。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.93 元/股调整为 28.79 元/股。
  2020 年 9 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，
公司已办理完成上述共 99,500 份已获授的股票期权注销事宜。44 名激励对象第
一期可行权的股票期权共计 160.30 万份，已于 2020 年 9 月 22 日上市流通。
  11、2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元/股调整为 28.461 元/股。
  12、2021 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，第二个行权期可行权数量为 155.25 万份。鉴于 3 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 21 万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由 44 人调整为
41 人，股票期权数量由 647.05 万份调整为 626.05 万份。2021 年 8 月 31 日，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21 万份已获授的股票期权注销事宜。
  2021 年 9 月 10 日，公司披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于
2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-070），公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为 39 人，行权股票数量为 134.75 万股，上市流通时
间为 2021 年 9 月 15 日。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）关于激励计划股票期权行权条件成就的说明
  根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，公司 2019 年激励计划第二个行
权期为自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后
一个交易日当日止。本次激励计划的授予日为 2019 年 4 月 26 日，该部分授予的
股票期权已进入第二个行权期。激励对象授予的股票期权第二个行权期可申请行权数量占所获授予的股票期权总量的 25%。
（二）行权条件已成就的说明
          《2019 年股票期权激励计划》规定的                  成就情况
                第二个行权期行权条件
 （一）公司未发生以下任一情形：
 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
 定意见或者无法表示意见的审计报告；
 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出  公司未发生不得行权的情
 具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
                                                    形，满足行权条件。
 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
 程、公开承诺进行利润分配的情形；
 4、法律法规规定不得实行股权激励的；
 5、中国证监会认定的其他情形。
 （二）激励对象未发生以下任一情形：
 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
 当人选；
 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其  激励对象未发生不得行权的
 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；              情形，满足行权条件。
 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
 人员情形的；
 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
 6、中国证监会认定的其他情形。
 （三）公司层面业绩考核要求                          公司 2020 年剔除股权激励
 本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度    计划股份支付费用影响后归
 中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作  属于上市公司股东的净利润
 为激励对象的行权条件。                              为 15.56 亿元；以 2018 年剔
 其中，授予的股票期权第二个行权期，业绩考核目标为：  除股权激励计划股份支付费
        《2019 年股票期权激励计划》规定的                  成就情况
                第二个行权期行权条件
 以 2018 年实现的净利润为基数，2020 年净利润增长率不  用影响后实现的归属于上市
 低于 48.84%；                                      公司股东的净利润2.33亿元
 注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为  为基数，2020 年剔除股权激 准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的  励计划股份支付费用影响后 净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计  归属于上市公司股东的净利
 算依据。                                            润增长率为 566.71%，不低
                                                    于 48.84%。
                                                    据此，公司层面业绩考核要
                                                    求满足行权条件。
 （四）个人层面绩效考核要求
 薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打
 分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公
 司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行
 权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
 激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好        公司授予股票期权的 44 名
 （B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表  激励对象中，3 名激励对象
 适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比    因离职已不符合公司股权激
 例：                                                励计划中有关激励对象的规
                                                    定。
  评价标  优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不 合 格  剩余 41 名激励对象 2020 年
  准                                    （D）

[2022-01-18] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2022-003
        广州金域医学检验集团股份有限公司
  关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
         广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
  东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份 74,191,907 股，占公司总股
  本的 15.94%。本次补充质押股份 600,000 股，占梁耀铭先生直接持有公司
  股份数的 0.81%，占公司总股本的 0.13%。
         本次股份补充质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其
  一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的广州市圣域钫投
  资管理企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）累计质押 19,500,000 股，
  占其持有公司股份总数的 19.08%，占公司总股本的 4.19%。
    一、上市公司股份补充质押
  公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生于 2021 年 4 月 13 日以其名下所持有
的公司股份 2,100,000 股向中信证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务（公告编号：2021-016）。近日公司接到梁耀铭先生有关股票质押式回购交易补
充质押的业务通知，梁耀铭先生于 2022 年 1 月 14 日将其名下持有的公司股份
600,000 股向中信证券股份有限公司申请股票质押式回购交易补充证券质押业务，
质押期限为 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 4 月 13 日，本次业务为补充证券质押，
不存在新增融资的情况。具体事项如下：
  1.本次股份补充质押基本情况
                                                                            占其所  占公司  质押融
股东名  是否为控  本次质押股  是否为  是否补  质押起  质押到
                                                                  质权人  持股份  总股本  资资金
 称    股股东    数（股）  限售股  充质押  始日    期日
                                                                              比例    比例    用途
                                                                  中信证券
                                              2022/01/  2022/04/                              补充质
梁耀铭    是      600,000    否      是                      股份有限  0.81%  0.13%
                                                14      13                                  押
                                                                    公司
            2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
        保障用途的情形。
            二、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人、
        控制的合伙企业累计质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份情况    未质押股份情况
                            本次补充  本次补充          占公            已质押            未质押
                                                  占其所        已质押股          未质押股
股东名  持股数量  持股比  质押前累  质押后累          司总            股份中            股份中
                                                  持股份        份中限售          份中限售
 称      （股）      例    计质押数  计质押数          股本            冻结股            冻结股
                                                  比例          股份数量          股份数量
                            量（股）  量（股）          比例            份数量            份数量
                                                                  （股）            （股）
                                                                          （股）            （股）
梁耀铭  74,191,907  15.94%  9,100,000  9,700,000  13.07%  2.08%    0        0    3,123,698    0
 严婷    3,500,000  0.75%      0          0        0    0.00%    0        0        0      0
曾湛文  3,500,000  0.75%  1,500,000  1,500,000  42.86%  0.32%    0        0        0      0
圣域钫  21,000,000  4.51%  8,300,000  8,300,000  39.52%  1.78%    0        0        0      0
 合计  102,191,907  21.95%  18,900,000  19,500,000  19.08%  4.19%    0        0    3,123,698    0
          注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
            公司将密切相关质押事项的进展，并按照有关规定及时披露相关情况。敬请
        投资者注意投资风险。
            特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                      2022 年 1 月 18 日

[2022-01-13] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于许昌警方通报事件的说明公告
证券代码：603882          证券简称：金域医学          公告编号：2022-002
        广州金域医学检验集团股份有限公司
          关于许昌警方通报事件的说明公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、事件简述
  2022 年 1 月 12 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域
医学”、“公司”或“集团”）关注到河南省许昌市公安局通报集团全资子公司郑州金域临床检验中心有限公司（以下简称“郑州金域”）员工张某东涉嫌违法一事，金域医学对此事件高度重视，公司经初步核实后对以上事件说明如下。
    二、公司初步核实情况
  经公司初步核实，2022 年 1 月 2 日，郑州金域接到许昌市下属禹州市卫健
部门通知要求参与禹州市疫情防控工作后，派出 4 名工作人员立刻前往，与张某
东等 2 名当地区域工作人员组成 6 人支援小队。抵达禹州后，1 月 2 日至 9 日间，
6 人主要在当地卫健部门安排下，在各个乡镇参与现场辅助工作。关于郑州金域员工张某东涉嫌违法事件，金域医学正在积极配合警方对事件进行调查，调查结果明确后将及时向公众公布。
    三、对公司经营的影响
  目前郑州金域已暂停在许昌市的核酸检测工作，河南省其他地区核酸检测工作正常进行。集团经营一切正常，该事件目前不会对集团整体经营造成重大影响。
  新冠疫情发生以来，金域医学以守护人民健康为己任，按照各级政府部门的要求，积极承担核酸检测重任。当前疫情防控形势仍然严峻复杂，金域医学将继续坚守抗疫一线，助力各地打赢疫情防控硬仗。
    四、相关风险提示
  公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。公司所有相关信息应当以指定披露媒体公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-01] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2022-001
    广州金域医学检验集团股份有限公司股东
      国创开元股权投资基金（有限合伙）
          集中竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况：国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简
        称“国创开元”），为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称
        “公司 ”） 持股 5% 以上大股东。本次减持计划实施前，持有公司
        31,040,905 股，占当时公司总股本的 6.71%。
       减持计划的主要内容：国创开元拟通过集中竞价或大宗交易方式减持
        其持有的公司股份不超过 27,756,676 股，占当时公司总股本的 6.00%
        （若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该
        数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过9,252,225股，
        占当时公司总股本的 2.00%；通过大宗交易减持不超过 18,504,451 股，
        占当时公司总股本的 4.00%。
       集中竞价减持计划的实施结果情况：2021 年 12 月 31 日，公司收到股
        东国创开元出具的《国创开元股权投资基金（有限合伙）关于股份减
        持结果的告知函》。截止至 2021 年 12 月 31 日，国创开元在本次减持
        计划期间，通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 160,000
        股，占公司总股本的 0.0344%。本次减持计划期限已届满。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称      股东身份  持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
国创开元股权投资  5%以上非第                          IPO 前取得：31,040,905
基金（有限合伙）  一大股东      31,040,905    6.71%  股
    注：按减持计划披露时公司总股本 462,611,275 股计算持股比例。
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股  当前持股比
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式                （元）      情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
国创开元股权投                                                                    未完成：
                                    2021/8/3～    集中竞  150.81－
资基金（有限合  160,000  0.0344%                                  24,129,600.00  27,596,676  30,880,905  6.6327%
                                      2021/8/3    价交易    150.81
    伙）                                                                            股
  注：根据 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司总股本增加至 463,958,775 股；根据 2020 年股票期权激励计划第一个行权期
行权结果，公司于 2021 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本增加至 465,586,275 股，持股比
例以最新总股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                              2022/1/1

[2021-12-28] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603882          证券简称：金域医学          公告编号：2021-084
        广州金域医学检验集团股份有限公司
          第三届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 20
日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，议案通过。
  本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。
    （二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，议案通过。
  本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-085
          广州金域医学检验集团股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 20
日以电子及纸质形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
  表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预
计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
  表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联交易的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-086
        广州金域医学检验集团股份有限公司
      关于调整2021年度日常关联交易预计金额
      及预计公司2022年度日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次日常关联交易事项无需经广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
    日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”或“关联方”）的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  2021年2月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，公司预计2021年与金圻睿发生的日常关联交易金额为3,500万元。
  2021年12月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，公司计划将与金圻睿的2021年日常关联交易预计额度由3,500万元调整至5,700万元，预计与金圻睿2022年发生的日常关联交易金额为14,000万元。由于以上议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过了以上两个议案。
  以上两项关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事一致认为公司调整2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。
  独立董事已发表独立意见，认为公司调整2021年度日常关联交易预计系正常业务所需，2022年度日常关联交易预计合理、客观，均符合公司经营发展的需要，交易价格公允，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。
  以上关联交易已经公司于2021年12月27日召开的第三届监事会第四次会议审议通过。
    （二）调整 2021 年度日常关联交易预计的情况
  因金圻睿的产品线扩充以及新冠检测相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿2021年度日常关联交易预计额度，由原来的3,500万元增加至5,700万元，具体情况如下：
                                                          单位：万元
关联交易类            调整前的  2021年1-11月  本次调  调整后的
    别      关联人  2021 年预计  累计已发生的  整额度  2021 年预计
                      交易金额      交易金额              交易金额
向关联人购  金圻睿    3,500        4,465      2,200      5,700
 买原材料
  注:2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审
计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
    （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                          单位：万元
关联交易类          2021 年预计  2021 年 1-11 月  预计金额与实际发生
    别      关联人  金额（调整  累计已发生的交  金额差异较大的原因
                        后）        易金额
向关联人购  金圻睿    5,700          4,465            不适用
 买原材料
  注:2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审
计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
    （四）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                          单位：万元
 关联  关          占同类业  2021 年 1-11  占同类业  本次预计金额
 交易  联  本次预  务比例  月累计已发生  务比例  与 2021 实际发
 类别  人  计金额  （注 1）  的交易金额    （注 3）  生金额差异较
                                      （注 2）                大的原因
 向 关
 联 人  金                                            金圻睿产品线
 购 买  圻  14,000    2.65%      4,465      1.05%  扩充，预计增
 原 材  睿                                            加业务量
 料
注 1：2022 年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以2022 年实际发生的交易数据为准。
注 2:2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。
注 3：2021 年 1-11 月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
  关联方名称：广州市金圻睿生物科技有限责任公司
  统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H
  住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路 9 号第四层 B401 单元、第五
层 B501 单元、第六层 B601 单元
  企业类型：有限责任公司(法人独资)
  法定代表人：胡朝晖
  注册资本：2000 万元人民币
  主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、
交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。
  主要财务数据：经审计，金圻睿 2020 年末总资产 17,305.73 万元，净资产
-1,842.12 万元；2020 年主营业务收入 5,325.58 万元，净利润 652.16 万元。
    （二）关联关系说明
  金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）、及公司董事解强存在关联关系。
  具体关联关系如下：
  公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。
  公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任职国创开元二期基金管理人之董事。
  公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联方。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本
公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  公司调整2021年度日常关联交易预计及2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器等关联交易。
  公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-04] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告
    1
    证券代码：
    603882 证券简称： 金域医学 公告编号： 2021 083
    广州金域医学检验集团股份有限公司
    股
    东减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 大 股东持股的基本情况 截止至本公告披露之日，广州金域医学检验
    集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东广州市鑫镘域投资管理合
    伙企业（有限合伙） ）（以下简称“鑫镘域 ”），持有公司无限售流通股
    36,042,650 股，占公司总股本的 7.74%7.74%；股东 广州市圣铂域投资管理
    合伙企业（有限合伙） ）（以下简称“圣铂域 持有公司无限售流通股
    24,346,350 股，占公司总股本的 5.23%5.23%；股东 广州市锐致投资管理合
    伙企业（有限合伙） ）（以下简称“锐致 持有公司无限售流通股
    18,788,000 股，占公司总股本的 4.04% 。 鑫镘域、圣铂域及锐致合计
    持有公司股份 79,177,000 股， 占公司总股本的 17.01% 。 上述 股份均来
    源于公司首次公开发行前取得的股份。
    ? 减持计划的主要内容 ：鑫镘域、圣铂域及锐致拟 通过大宗交易的方式
    合计 减持所持有的公司股份不超过 17,692,279 股， 占 公司总股本的
    3.80% 。 其中鑫镘域拟减持其持有的公司股份不超过 8,053,811 股，占
    公司总股本的 1.73%1.73%；圣铂域拟减持其持有的公司股份不超过
    5,440,247 股，占公司总股本的 1.17%1.17%；锐致拟减持其持有的公司股份
    不超过 4,198,221 股，占公司总股本的 0.90% 。 若此期间公司有送股、
    资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理 。 期限
    为自本公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内，减持价格将按照减
    2
    持实施时的市场价格确定。
    持实施时的市场价格确定。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）
    5%以上非第一大股东
    36,042,650
    7.74%
    IPO前取得：36,042,650股
    广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）
    5%以上非第一大股东
    24,346,350
    5.23%
    IPO前取得：24,346,350股
    广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）
    5%以下股东
    18,788,000
    4.04%
    IPO前取得：18,788,000股
    上述减持主体存在一致行动人：
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）
    36,042,650
    7.74%
    执行事务合伙人为公司控股股东
    广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）
    24,346,350
    5.23%
    执行事务合伙人为公司控股股东
    广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）
    18,788,000
    4.04%
    执行事务合伙人为公司控股股东
    梁耀铭
    74,191,907
    15.94%
    公司控股股东，与严婷女士、曾湛文先生签订《一致行动人协议》
    严婷
    3,500,000
    0.75%
    签订《一致行动人协议》
    曾湛文
    3,500,000
    0.75%
    签订《一致行动人协议》
    广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）
    21,000,000
    4.51%
    执行事务合伙人为公司控股股东
    合计
    181,368,907
    38.96%
    —
    注：
    注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致
    大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。
    3
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量（股）
    计划减持比例
    减持方式
    竞价
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）
    不超过：8,053,811股
    不超过：1.73%
    大宗交易减持，不超过：8,053,811股
    2021/12/9～2022/6/8
    按市场价格
    IPO前取得
    股东自身资金需要
    广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）
    不超过：5,440,247股
    不超过：1.17%
    大宗交易减持，不超过：5,440,247股
    2021/12/9～2022/6/8
    按市场价格
    IPO前取得
    股东自身资金需要
    广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）
    不超过：4,198,221股
    不超过：0.90%
    大宗交易减持，不超过：4,198,221股
    2021/12/9～2022/6/8
    按市场价格
    IPO前取得
    股东自身资金需要
    注：公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除
    注：公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，权、除息事项的，鑫镘域、圣铂域及锐致鑫镘域、圣铂域及锐致可以根据股本变动可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。对减持计划进行相应调整。
    (一)相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺量、减持价格等是否作出承诺 √√是是 □□否否
    1
    1、、自公司股票在证券交易所上市交易日起自公司股票在证券交易所上市交易日起3636个月内，不转让或者委托他人个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
    2
    2、、本机构在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于本机构在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行
    4
    价，以下统称发行价）；若公司上市后
    价，以下统称发行价）；若公司上市后66个月内个月内公司股票连续公司股票连续2020个交易日的收盘个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后价均低于发行价，或者公司上市后66个月期末股票收盘价低于发行价，本机构持个月期末股票收盘价低于发行价，本机构持有公司股票的锁定期限将自动延长有公司股票的锁定期限将自动延长66个月。个月。
    3
    3、、本机构所持有的股份锁定期届满后，本机构承诺减持股份符合相关法律本机构所持有的股份锁定期届满后，本机构承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续连续9090日内减持股份的总数不超过公司股份总数的日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%1%，采取大宗交易方式减持，采取大宗交易方式减持的，在任意连续的，在任意连续9090日内减持股份的总数不超过公司股份总数的日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%2%，本机构将与，本机构将与股东梁耀铭、严婷、曾湛文合并计算减持股份。股东梁耀铭、严婷、曾湛文合并计算减持股份。
    4
    4、、本机构采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖本机构采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的出公司股份的1515个交个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本机构通过集中竞价交告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本机构通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本机构将提前易以外的方式减持公司股份时，本机构将提前33个交易日将减持意向和拟减持数个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。
    5
    5、、如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承诺如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承诺接受以下约束措施：接受以下约束措施：11）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；向公司股东和社会公众投资者道歉；22）持有的公司股份自违反上述减持意向或）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起法律强制性规定减持公司股票之日起66个月内不得减持；个月内不得减持；33）因违反上述减持意）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规减向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机构持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    (三)本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    无
    无
    5
    三、相关风险提示
    (一)鑫镘域、圣铂域及锐致鑫镘域、圣铂域及锐致将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。况按规定进行披露。
    (二)减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    (三)其他风险提示其他风险提示
    本次减持为鑫镘域、圣铂域及锐致鑫镘域、圣铂域及锐致根据自身资金需求做出的自主决定。鑫镘鑫镘域、圣铂域及锐致域、圣铂域及锐致并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。鑫镘域、圣铂域及锐致鑫镘域、圣铂域及锐致将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1212月月44日日

[2021-11-30] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告
    证券代码：
    603882 证券简称：金域医学 公告编号： 2021-082
    广州金域医学检验集团股份有限公司
    关于
    2020年股票期权激励计划授予的股票期权
    第
    一 个行权期行权结果暨股份上市的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次 行权 股票 数量： 162.75万股
    ? 本次行权股票上市流通时间为： 2021年 12月 6日
    一、
    本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
    1、公司于 2020年 8月 17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
    于公司 <2020年股票期权激励计划（草案） ）>及其摘要的议案》（以下简称“《 2020年股票期权激励计划》”）、《关于制定 <2020年股票期权激励计划实施考核管理办
    法 >的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
    事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司
    于 2020年 8月 18日披露了相关公告。
    公司于
    2020年 8月 17日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
    公司 <2020年股票期权激励计划（草案） ）>及其摘要的议案》、《关于制定 <2020年
    股票期权激励计划实施考核管理办法 >的议案》和《关于核查公司 <2020年股票
    期权激励计划激励对象名单 >的议案》，公司于 2020年 8月 18日披露了相关公
    告。
    2、公司于 2020年 8月 17日 至 8月 26日在公司公告栏对激励对象名单进
    行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司
    监事会出具了《关于公司 2020年股票期权激励计划激励对象名单及公示情况的
    核查意见》，并于 2020年 8月 28日披露了相关公告。
    3、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于于2020年年9月月3日披露了《关于公司日披露了《关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。人买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、公司于、公司于2020年年9月月2日召开日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司《关于公司<2020年股票期权年股票期权激励计划（草案）激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定及其摘要的议案》、《关于制定<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年年9月月3日日披露了相关公告。披露了相关公告。
    5、公司于、公司于2020年年9月月8日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。事对相关事项发表了独立意见。
    公司于
    公司于2020年年9月月8日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。
    6、公司于、公司于2021年年6月月23日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年股票期权激励年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由91.23元元/股调整为股调整为90.901元元/股。股。
    7、、2021年年10月月19日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条期行权条件成就的议案》及《关于调整公司件成就的议案》及《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司独立意见。公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，鉴于年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，鉴于5名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计20.6万份；鉴于万份；鉴于3名激励对象因名激励对象因2020年度个人层面业绩考核结果为年度个人层面业绩考核结果为C，决定注销该，决定注销该3名激励对象已获授但不得名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计行权的股票期权合计0.54万份。综上，本次股票期权激励计划激励对象人数由万份。综上，本次股票期权激励计划激励对象人数由157人调整为人调整为152人，股票期权数量由人，股票期权数量由700万份调整为万份调整为678.86万份，第一个行权万份，第一个行权期可行权数量为期可行权数量为169.31万份。万份。2021年年11月月2日，经中国证券登记结算有限责任日，经中国证券登记结算有限责任
    公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共
    公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21.14万份已获授的股票期权万份已获授的股票期权注销事宜。注销事宜。
    二、
    二、本次股权激励计划行权的基本情况本次股权激励计划行权的基本情况
    （一
    （一））关于激励计划股票期权行权条件成就的说明关于激励计划股票期权行权条件成就的说明
    根据《
    根据《2020年股票期权激励计划》的规定，年股票期权激励计划》的规定，公司公司2020年激励计划年激励计划第第一一个行个行权期为权期为自授予之日起自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后个月内的最后一个交易日当日止一个交易日当日止。本次。本次激励计划激励计划的授予日为的授予日为2020年年9月月8日，该部分授予的日，该部分授予的股票期权已进入股票期权已进入第第一一个行权期。激励对象授予的股票期权个行权期。激励对象授予的股票期权第第一一个行权期可申请行个行权期可申请行权数量占所获授予的股票期权总量的权数量占所获授予的股票期权总量的25%。。
    （二
    （二）行权）行权条件已成就的条件已成就的说明说明 《2020年股票期权激励计划》规定的 第一个行权期行权条件 是否达到行权条件的说明
    （一）公司未发生以下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生不得行权的情形，满足行权条件。
    （二）激励对象未发生以下任一情形：
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生不得行权的情形，满足行权条件。
    《2020年股票期权激励计划》规定的 第一个行权期行权条件 是否达到行权条件的说明
    （三）公司层面业绩考核要求
    本激励计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
    其中，授予的股票期权第一个行权期，业绩考核目标为：以2019年实现的净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20.00%；
    注
    注：：以上以上“净利润净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为以公司各会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计算依据。算依据。
    公司2020年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为15.56亿元；以2019年剔除股权激励计划股份支付费用影响后实现的归属于上市公司股东的净利润4.19亿元为基数，2020年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率为271.65%，不低于20.00%。
    据此，公司层面业绩考核要求满足行权条件。
    （四）个人层面绩效考核要求
    薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
    激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例： 评价标评价标准准 优秀（优秀（A）） 良好（良好（B）） 合格（合格（C）） 不合格不合格（（D））
    标准系
    标准系数数
    1
    1
    0.8
    0
    若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额
    公司授予股票期权的157名激励对象中，5名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。
    剩余152名激励对象2020年度个人绩效考核评级为合格及以上，个人绩效考核达标，第一个行权期可行权数量为169.31 万份。
    《2020年股票期权激励计划》规定的 第一个行权期行权条件 是否达到行权条件的说明
    度，股票期权由公司注销。
    综上所述，
    综上所述，2020年股票期权激励计划年股票期权激励计划第第一一个行权期的行权条件已经成就，个行权期的行权条件已经成就，拟办理行权相关事宜。拟办理行权相关事宜。
    （三
    （三）激励对象行权的股份数量）激励对象行权的股份数量 姓名 职务 本次行权数量（万份） 本次行权占已授予期权总量的比例 占授予时总股本的比例
    中层管理人员、核心技术人员
    中层管理人员、核心技术人员（（149人）人）
    162.75
    23.97%
    0.36%
    （四
    （四））本次行权股票来源情况本次行权股票来源情况
    本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发公司
    本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发公司A股普通股。股普通股。
    （五）行权人数
    （五）行权人数
    本次行权人数为
    本次行权人数为149人。人。
    三
    三、、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
    （一
    （一））本次行权股票的上市流通日：本次行权股票的上市流通日：2021年年12月月6日。日。
    （二
    （二））本次行权股票的上市流通数量：本次行权股票的上市流通数量：1,627,500股。股。
    （三
    （三））本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。
    （四
    （四））本次行权后股本结构变动情况如下：本次行权后股本结构变动情况如下：
    单位：
    单位：股股 类别类别 本次变动前本次变动前 本次变动数本次变动数 本次变动后本次变动后
    有限售条件
    有限售条件流通股流通股
    3,123,698
    0
    3,123,698
    无限售条件
    无限售条件流通股流通股
    460,835,077
    1,627,500
    462,462,577
    总计
    总计
    463,958,775
    1,627,500
    465,586,275
    本次股份变动后实际控制人没有发生变化，
    本次股份变动后实际控制人没有发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司股权分布仍具备上市条件。
    四
    四、、验资验资及股份登记情况及股份登记情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙
    立信会计师事务所（特殊普通合伙））对本次行权出资款进行了审验并出具了对本次行权出资款进行了审验并出具了《《验资报告验资报告》》（（信会师报字信会师报字[2021]第第ZA 15840号号））。。
    公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限
    公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限
    责任公司上海分公司出具的证明文件。
    责任公司上海分公司出具的证明文件。
    五
    五、、本次募集资金使用计划本次募集资金使用计划
    公司本次因
    公司本次因授予股票期权行权向激励对象发行股票授予股票期权行权向激励对象发行股票1,627,500股，募集资金股，募集资金147,941,377.50元，所募集资金存储于元，所募集资金存储于公司账户公司账户，用于补充公司流动资金。，用于补充公司流动资金。
    六
    六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
    根据公司
    根据公司2021年第三季度报告，公司年第三季度报告，公司2021年前三季度实现归属于上市公司年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润股东的净利润1,672,227,690.92元，基本每股收益为元，基本每股收益为3.60元元/股。以本次行权后总股。以本次行权后总股本股本465,586,275股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司公司2021年前三季度基本每股收益相应摊薄年前三季度基本每股收益相应摊薄至至3.59元元/股股。。本次行权对公司最本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
    七
    七、备查文件、备查文件
    1、、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。。
    2、、立信会计师事务所（特殊普通合伙立信会计师事务所（特殊普通合伙））出具的《验资报告》出具的《验资报告》（（信会师报字信会师报字[2021]第第ZA15840号号））。。
    特此公告！
    特此公告！
    广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
    广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
    2021年年12月月1日日

[2021-11-03] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学          公告编号：2021-081
        广州金域医学检验集团股份有限公司
            关于 2020 年股票期权激励计划
            部分股票期权注销完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，鉴于 5 名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已
获授但尚未行权的全部股票期权合计 20.60 万份；鉴于 3 名激励对象因 2020 年
度个人层面业绩考核结果为 C，决定注销该 3 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 0.54 万份。综上，本次 2020 年股票期权激励计划注销授予的股票期
权合计 21.14 万份，激励对象人数由 157 人调整为 152 人。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 20 日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司第
三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-075）及《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-078）。
  2021年11月2日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21.14万份股票期权注销事宜。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
  公司注销 2020 年股票期权激励计划的部分股票期权符合相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定。
  特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                      2021 年 11 月 3 日

[2021-10-28] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2021-080
      广州金域医学检验集团股份有限公司
        股东集中竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，广州金域医学检验集团
        股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津君睿祺股权投资合伙企业
        （有限合伙）（以下简称“君睿祺”），持有公司无限售流通股股份
        266,162 股，占当时公司总股本的 0.0575%。君睿祺的一致行动人北京
        君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”），持
        有公司无限售流通股股份 453,350 股，占当时公司总股本的 0.0980%。
        君睿祺及君联茂林合计持有公司股份 719,512 股，占当时公司总股本的
        0.1555%。
       集中竞价减持计划的主要内容：君睿祺及其一致行动人君联茂林拟合
        计减持公司股份不超过 719,512 股，占当时公司总股本的 0.1555%，其
        中君睿祺拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过
        266,162 股，占当时公司总股本的 0.0575%，君联茂林拟通过集中竞价
        的方式减持其持有的公司股份不超过 453,350 股，占当时公司总股本的
        0.0980%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事
        项，则该数量进行相应处理）。
       集中竞价减持计划的实施结果情况：2021 年 10 月 27 日，公司收到股
        东君睿祺及君联茂林出具的《天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合
            伙）关于股份减持结果的告知函》、《北京君联茂林股权投资合伙企业
            （有限合伙）关于股份减持结果的告知函》。截止至 2021 年 10 月 27
            日，君睿祺及君联茂林在本次减持计划期间，通过集中竞价交易方式
            已累计减持其持有的公司股份 719,512 股，约占公司股份总数的
            0.1551%。其中，君睿祺通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司
            股份 266,162 股，约占公司股份总数的 0.0574%；君联茂林通过集中竞
            价交易方式累计减持 453,350 股，约占公司股份总数的 0.0977%。本次
            减持计划已实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
天津君睿祺股权
投资合伙企业（有  5%以下股东    266,162      0.0575%  IPO 前取得：266,162 股
限合伙）
北京君联茂林股
权投资合伙企业    5%以下股东    453,350      0.0980%  IPO 前取得：453,350 股
（有限合伙）
        上述减持主体存在一致行动人：
                                                                一致行动关系形
                股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                    成原因
第一组  天津君睿祺股权投资合伙企                              同一私募基金管
        业（有限合伙）                266,162      0.0575%    理人
        北京君联茂林股权投资合伙                              同一私募基金管
        企业（有限合伙）              453,350      0.0980%    理人
                  合计              719,512      0.1555%    —
    注：按减持计划披露时公司总股本 462,611,275 股计算持股比例。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股  当前持股比
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式                （元）      情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
天津君睿祺股权
                                  2021/10/26 ～  集中竞  109.07 －
投 资 合 伙 企 业  266,162  0.0574%                                  29,187,499.00  已完成        0          0%
                                  2021/10/27    价交易  110.64
（有限合伙）
北京君联茂林股
                                  2021/10/26 ～  集中竞  109.08 －
权投资合伙企业  453,350  0.0977%                                  49,764,012.87  已完成        0          0%
                                  2021/10/27    价交易  110.64
（有限合伙）
  注：根据 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续，公司总股本增加至 463,958,775 股，持股比例以最新总股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                            2021/10/28

[2021-10-26] (603882)金域医学:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 3.6元
    每股净资产: 12.0348元
    加权平均净资产收益率: 35.41%
    营业总收入: 86.17亿元
    归属于母公司的净利润: 16.72亿元

[2021-10-21] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-079
      广州金域医学检验集团股份有限公司
    股东上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）
          集中竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况：上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）（以下简称
        “辰德惟敬”），为持有广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简
        称“公司”）首次公开发行前股份的特定股东。本次减持计划实施前，
        持有公司 889,295 股，占当时公司总股本的 0.19%。
       集中竞价减持计划的主要内容：辰德惟敬拟通过集中竞价的方式减持
        其持有的公司股份不超过 889,295 股，占当时公司总股本的 0.19%（若
        此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量
        进行相应处理）。
       集中竞价减持计划的实施结果情况：2021 年 10 月 20 日，公司收到股
        东辰德惟敬出具的《上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）关于股份减
        持结果的告知函》。截止至 2021 年 10 月 20 日，辰德惟敬在本次减持
        计划期间，通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 889,295
        股，占公司总股本的 0.19%。本次减持计划已实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称      股东身份  持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
上海辰德惟敬投资
中心（有限合伙）  5%以下股东    889,295      0.19%    IPO 前取得：889,295 股
    注：按减持计划披露时公司总股本 459,487,577 股计算持股比例。
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
              减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股  当前持股比
 股东名称                          减持期间              区间
                （股）      例                    式                （元）      情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
 上海辰德惟
                                    2021/4/21～  集中竞  101.60－
 敬投资中心    889,295    0.19%                                    91,753,543.28  已完成        0          0%
                                    2021/10/20    价交易    107.20
（有限合伙）
  注：公司 2020 年非公开发行股票于 2021 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本增加至
462,611,275 股。根据 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕股份登记手续，公司总股本增加至 463,958,775 股，持股比例以最新总股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                            2021/10/21

[2021-10-20] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603882          证券简称：金域医学          公告编号：2021-075
        广州金域医学检验集团股份有限公司
          第三届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 12
日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行
权期行权条件成就的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-077）。
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、
期权数量及注销部分股票期权的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-078）。
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-076
          广州金域医学检验集团股份有限公司
          第三届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 12
日以电子及纸质形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行
权期行权条件成就的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-077）。
  表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、
期权数量及注销部分股票期权的议案》
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-078）。
  表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
证券代码：603882          证券简称：金域医学        公告编号：2021-077
        广州金域医学检验集团股份有限公司
    关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权
          第一个行权期行权条件成就的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股票期权拟行权数量：169.31 万份
     行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2021年10月19日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：
 一、股票期权激励计划批准及实施情况
  1、2020 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十六次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就公司 2020 年股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师出具相应法律意见书。
  2、2020 年 9 月 2 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
  3、2020 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十
七次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予股票
期权的议案》，公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  4、2020 年 10 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2020 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 700 万份，激励对象 157 人，行权价格为人民币 91.23 元/份。
  5、2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 91.23 元/股调整为 90.901 元/股。
  6、2021 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。董事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，鉴于 5 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全
部股票期权合计 20.60 万份；鉴于 3 名激励对象因 2020 年度个人层面业绩考核
结果为 C，决定注销该 3 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 0.54 万
份。综上，本次股票期权激励计划激励对象人数由 157 人调整为 152 人，股票期
权数量由 700 万份调整为 678.86 万份，第一个行权期可行权数量为 169.31 万份。
公司独立董事已发表意见，确认公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就；同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权，该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
  监事会确认公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该等调整及注销。
二、2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件说明
  根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2020 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，具体如下：
        《2020 年股票期权激励计划》规定的            是否达到行权条件的说明
              第一个行权期行权条件
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具  公司未发生不得行权的情形，否定意见或者无法表示意见的审计报告；
                                                    满足行权条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派  激励对象未发生不得行权的
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；                情形，满足行权条件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核要求                          公司 2020 年剔除股权激励计
本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度中， 划股份支付费用影响后归属分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励  于上市公司股东的净利润为
对象的行权条件。                                    15.56 亿元；以 2019 年剔除股
其中，授予的股票期权第一个行权期，业绩考核目标为：以  权激励计划股份支付费用影2019 年实现的净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于  响后实现的归属于上市公司
20.00%；                                            股东的净利润 4.19 亿元为基
注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为  数，2020 年剔除股权激励计准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净  划股份支付费用影响后归属利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计算依  于上市公司股东的净利润增
        《2020 年股票期权激励计划》规定的            是否达到行权条件的说明
              第一个行权期行权条件
据。                                                长 率 为 271.65% ， 不 低 于
                                                    20.00%。
                                                    据此，公司层面业绩考核要求
                                                    满足行权条件。
（四）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打
分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公司
层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额
度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。          公司授予股票期权的 157 名
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、  激励对象中，5 名激励对象因合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考  离职已不符合公司股权激励
核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：        计划中有关激励对象的规定。
 评价标准  优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不 合 格  剩余 152 名激励对象 2020 年
                                          （D）    度个人绩效考核评级为合格
 标准系数    1        1        0.8        0    及以上，个人绩效考核达标，
若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，
则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照  第一个行权期可行权数量为本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司  169.31 万份。
注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则
上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激
励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由
公司注销。
  综上所述，公司董事会认为，2020 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2020 年股票期权激励计划》的相关规定为符合行权条件的 152 名激励对象办理第一个行权期相关行权事宜。
三、本次行权的具体情况
  （一）授予日：2020 年 9 月 8 日
  （二）行权数量：169.31 万份
  （三）行权人数：152 人
  （四）行权价格：90.901 元/份
  （五）行权方式：批量行权
  （六）股票来源：公司向激励对象定向增发公司 A 股普通股
  （七）行权安排：董事会授权管理层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。
  （八）激励对象名单及行权情况：
                                              占股权激励计划  占授予时总股本
  姓名        职务      可行权数量（万份）
                                                总量的比例        的比例
 中层管理人员、核心技术人
      员（152 人）              169.31          24.94%          0.37%
四、独立董事的独立意见
  经核查公司 2020 年度业绩、152 名激励对象 2020 年度个人绩效考核结果等
行权条件成就相关文件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年股票期权激励计划》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，152 名激励对象符合第一个行权期行权条件的要求，同意公司为上述激励对象办理第一个行权期相关行权手续。
五、监事会意见
  公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2020年股票期权激励计划》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权

[2021-10-20] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告
证券代码：603882          证券简称：金域医学      公告编号：2021-078
        广州金域医学检验集团股份有限公司
 关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数
            量及注销部分股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     激励对象人数：由 157 人调整为 152 人
     股票期权数量：由 700 万份调整为 678.86 万份
  2021 年 10 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“金域医学”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关程序
  1、公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”）、《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司
于 2020 年 8 月 18 日披露了相关公告。
  公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2020 年股票
期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司于 2020 年 8 月 18 日披露了相关公
告。
  2、公司于 2020 年 8 月 17 日至 8 月 26 日在公司公告栏对激励对象名单进
行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及公示情况的
核查意见》，并于 2020 年 8 月 28 日披露了相关公告。
  3、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并
于 2020 年 9 月 3 日披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、公司于 2020 年 9 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 9 月 3 日
披露了相关公告。
  5、公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于
公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。
  6、公司于 2021 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监
事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 91.23 元/股调整为 90.901 元/股。
  7、2021 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。董事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，鉴于 5 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部
股票期权合计 20.6 万份；鉴于 3 名激励对象因 2020 年度个人层面业绩考核结果
为 C，决定注销该 3 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 0.54 万份。
综上，本次股票期权激励计划激励对象人数由 157 人调整为 152 人，股票期权数
量由 700 万份调整为 678.86 万份，第一个行权期可行权数量为 169.31 万份。公
司独立董事已发表意见，确认公司本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就；同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权，该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
  监事会确认公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该等调整及注销。
二、本次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的情况
  根据公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于在公司授予股票期权的 157 名激励对象中，5 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计
20.60 万份；鉴于 3 名激励对象因 2020 年度个人层面业绩考核结果为 C，其当年
不得行权的股票期权（占当年个人计划行权额度的 20%）需由公司注销，公司决定注销上述 3 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 0.54 万份。
  综上，本次注销 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权合计 21.14 万份，
本次股票期权激励计划激励对象人数由 157 人调整为 152 人，股票期权数量由700 万份调整为 678.86 万份。本次注销不影响公司激励计划的实施。公司将根据2020 年第三次临时股东大会授权按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。
三、本次股票期权调整对公司业绩的影响
  本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权涉及激励对象和期权数量较少，不会对公司股票期权激励计划的整体实施产生实质性影响，不会影响
公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，全力为股东创造价值。
四、独立董事意见
  公司 2020 年股票期权激励计划的相关调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年股票期权激励计划》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，所作的决定履行了必要的程序，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
五、监事会意见
  公司对 2020 年股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
六、法律意见书的结论性意见
  公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司 2020 年股票期权激励计划的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、注销部分股票期权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。本次股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。
七、公告上网附件
（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
（四）北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整及第一个行权期行权条件成就的法律意见书
  特此公告！
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 20 日

[2021-10-08] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-074
    广州金域医学检验集团股份有限公司股东
      国创开元股权投资基金（有限合伙）
          集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况：国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简
        称“国创开元”），为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称
        “公司”） 持股 5%以上大股东。本次减持计划实施前，持有公司
        31,040,905 股，占当时公司总股本的 6.71%。
       减持计划的主要内容：国创开元拟通过集中竞价或大宗交易方式减持
        其持有的公司股份不超过 27,756,676 股，占当时公司总股本的 6.00%
        （若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该
        数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过9,252,225股，
        占当时公司总股本的 2.00%；通过大宗交易减持不超过 18,504,451 股，
        占当时公司总股本的 4.00%。
       集中竞价减持计划的进展情况：2021 年 9 月 30 日，公司收到股东国创
        开元出具的《国创开元股权投资基金（有限合伙）关于股份减持进展
        的告知函》。截止至 2021 年 9 月 30 日，国创开元在本次减持计划期间，
        通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 160,000 股，占公
        司股本的 0.0345%。减持时间已超过减持计划时间的一半，其减持计划
            尚未实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                        持股数量
      股东名称          股东身份                  持股比例      当前持股股份来源
                                        （股）
国创开元股权投资基金  5%以上非第一大
                                      31,040,905    6.71%    IPO 前取得：31,040,905 股
（有限合伙）          股东
    注：按减持计划披露时公司总股本 462,611,275 股计算持股比例。
        上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
            减持时间过半
                                                        减持价格  减持总  当前持  当前
            减持数量  减持比
 股东名称                        减持期间  减持方式  区间（元/  金额  股数量  持股
              （股）      例
                                                          股）    （元）  （股）  比例
国创开元股                      2021/7/1
                                            集中竞价  150.81  24,129,  30,880  6.656
权投资基金  160,000  0.0345%      ～
                                            交易      -150.81  600.00  ,905    0%
（有限合伙）                    2021/9/30
    注：
    1、根据 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司于 2021 年 9 月 8 日
    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本增加至
    463,958,775 股，持股比例以最新总股本计算。
    2、通过集中竞价交易减持的，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，
    即 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  国创开元并非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）国创开元将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实
    施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，
    也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行
    披露。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  国创开元将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 8 日

[2021-10-08] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
 证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-073
      广州金域医学检验集团股份有限公司
  关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6
 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《广州金域医学检验集团股份有 限公司关于修订<公司章程>的议案》，根据公司董事会运行的实际情况及规划，
 公司董事会成员人数由 11 名变更为9 名，其中独立董事人数由 4名变更为 3 名。
 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日及 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）、《广州金域医学检验集团股份 有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-066）。
    近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了广州 市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
    公司名称：广州金域医学检验集团股份有限公司
    统一社会信用代码：9144010178891443XK
    公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    公司住所：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号
    法定代表人：梁耀铭
    注册资本：肆亿陆仟贰佰陆拾壹万壹仟贰佰柒拾伍元（人民币）
    成立日期：2006 年 05 月 26 日
    营业期限：2006 年 05 月 26 日 至 长期
    营业范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技
术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。
  特此公告！
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 8 日

[2021-09-17] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2021-072
    广州金域医学检验集团股份有限公司股东
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
          集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况：国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有
        限合伙）（以下简称“国开博裕”），为持有广州金域医学检验集团股份
        有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股份的特定股东。本次
        减持计划实施前，国开博裕持有公司 2,547,756 股，占当时公司总股
        本的 0.55%。
       减持计划的主要内容：国开博裕拟通过集中竞价、大宗交易或协议转
        让的方式减持其持有的公司股份，其中通过集中竞价或大宗交易减持
        不超过 2,547,756 股,占当时公司总股本的 0.55%（若此期间公司有送
        股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。
        通过集中竞价交易减持不超过 2,547,756 股，占当时公司总股本的
        0.55%，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内；
        通过大宗交易减持不超过 2,547,756 股，占当时公司总股本的 0.55%，
        期限为自减持计划公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内；通过协
        议转让方式减持的，单个受让方受让比例不低于公司总股本的 5%，即
        23,130,564 股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
             集中竞价减持计划的实施结果情况：2021 年 9 月 16 日，公司收到股东
            国开博裕出具的《国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合
            伙）关于股份减持结果的告知函》。截止至 2021 年 9 月 15 日，国开博
            裕在本次减持计划期间，通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公
            司股份 2,547,756 股，占公司总股本的 0.55%。本次减持计划实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
国开博裕一期（上
海）股权投资合伙  5%以下股东    2,547,756    0.55%  IPO 前取得：2,547,756 股
企业（有限合伙）
    注：按减持计划披露时公司总股本 462,611,275 股计算持股比例。
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方                            减持完成  当前持股  当前持股比
  股东名称      （股）    例      减持期间      式      区间  减持总金额（元）  情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
国开博 裕一期
（上海）股权投                    2021/6/30～  集中竞  94.35－
资合伙企业（有  2,547,756  0.55%    2021/9/15  价交易  159.99  271,766,889.04  已完成      0        0%
限合伙）
  注：根据 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续，公司总股本增加至 463,958,775 股，持股比例以最新总股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持  □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划  □是 √否
    特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                            2021/9/17

[2021-09-14] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-071
      广州金域医学检验集团股份有限公司
        股东集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，广州金域医学检验集团
        股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津君睿祺股权投资合伙企业
        （有限合伙）（以下简称“君睿祺”），持有公司无限售流通股股份
        266,162 股，占当时公司总股本的 0.0575%。君睿祺的一致行动人北京
        君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”），持
        有公司无限售流通股股份 453,350 股，占当时公司总股本的 0.0980%。
        君睿祺及君联茂林合计持有公司股份 719,512 股，占当时公司总股本
        的 0.1555%。
       集中竞价减持计划的主要内容：君睿祺及其一致行动人君联茂林拟合
        计减持公司股份不超过 719,512 股，占当时公司总股本的 0.1555%，其
        中君睿祺拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过
        266,162 股，占当时公司总股本的 0.0575%，君联茂林拟通过集中竞价
        的方式减持其持有的公司股份不超过 453,350 股，占当时公司总股本
        的 0.0980%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动
        事项，则该数量进行相应处理）。
       集中竞价减持计划的进展情况：2021 年 9 月 13 日，公司收到股东君睿
        祺及君联茂林出具的《天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）关
            于股份减持进展的告知函》、《北京君联茂林股权投资合伙企业（有限
            合伙）关于股份减持进展的告知函》。截止至 2021 年 9 月 10 日，君睿
            祺及君联茂林在本次减持计划期间累计减持其持有的公司股份 0 股，
            减持时间已超过减持计划时间的一半，其减持计划尚未实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                        持股数量
      股东名称          股东身份                    持股比例      当前持股股份来源
                                        （股）
天津君睿祺股权投资合
                        5%以下股东      266,162      0.0575%    IPO 前取得：266,162 股
伙企业（有限合伙）
北京君联茂林股权投资
                        5%以下股东      453,350      0.0980%    IPO 前取得：453,350 股
合伙企业（有限合伙）
        上述减持主体存在一致行动人:
                  股东名称            持股数量（股）  持股比例  一致行动关系形成原因
第一组  天津君睿祺股权投资合伙企业
                                          266,162      0.0575%  同一私募基金管理人
        （有限合伙）
        北京君联茂林股权投资合伙企业
                                          453,350      0.0980%  同一私募基金管理人
        （有限合伙）
                    合计                719,512      0.1555%  —
    注：按减持计划披露时公司总股本 462,611,275 股计算持股比例。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
            减持时间过半
                                                                减持总            当前
                减持数  减持              减持方  减持价格区          当前持股
  股东名称                    减持期间                        金额              持股
                量（股） 比例                式    间（元/股）          数量（股）
                                                                （元）            比例
天津君睿祺股权        0    0%  2021/7/28  集中竞  0 -0              0  266,162  0.05
投资合伙企业（有                ～          价交易                                    74%
限合伙）                      2021/9/10
北京君联茂林股        0    0%  2021/7/28  集中竞  0 -0              0  453,350  0.09
权投资合伙企业                ～          价交易                                    77%
（有限合伙）                  2021/9/10
    注：
    1、根据 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司于 2021 年 9 月 8 日
    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本增加至
    463,958,775 股，持股比例以最新总股本计算。
    2、通过集中竞价交易减持的，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内，
    即 2021 年 7 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日。
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        君睿祺及君联茂林并非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治
    理结构及持续性经营产生重大影响。
    （五）本所要求的其他事项
        无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）君睿祺及君联茂林将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决
    定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的
    不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况
    按规定进行披露。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  君睿祺及君联茂林将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日

[2021-09-10] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-070
        广州金域医学检验集团股份有限公司
    关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
    第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次行权股票数量：134.75 万股
   本次行权股票上市流通时间为：2021 年 9 月 15 日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2019 年激励计划”）、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，律师出具相应法律意见书，公司于 2019年 3 月 16 日披露了相关公告。
  2、公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关
于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2019 年股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公
告。
  3、公司于 2019 年 3 月 18 日至 3 月 27 日在公司公告栏对激励对象名单进
行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司
2019 年 4 月 3 日披露了相关公告。
  4、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并
于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于公司 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2019 年 4 月 9 日
披露了相关公告。
  6、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  7、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。
  8、2019 年 5 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2019 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 657 万份，激励对象 45 人，行权价格为人民币 29.04 元/份。
  9、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期
权激励计划激励对象人数由 45 名调整为 44 名。公司决定注销 2019 年股票期权
激励计划授予的股票期权合计 99,500 份，本次注销后，授予的股票期权数量由657 万份调整为 647.05 万份。2019 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由 29.04 元/份调整为 28.93 元/份。
  10、公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，并于 2020 年 7 月 7 日披露
了相关公告。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由
28.93 元/股调整为 28.79 元/股。2020 年 9 月 2 日，经中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共 99,500 份已获授的股票期权注销事宜。
  11、2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元/股调整为 28.461 元/股。
  12、2021 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，第二个行权期可行权数量为 155.25 万份。鉴于 3 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 21 万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由 44 人调整为
41 人，股票期权数量由 647.05 万份调整为 626.05 万份。2021 年 8 月 31 日，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21 万份已获授的股票期权注销事宜。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）关于激励计划股票期权行权条件成就的说明
  根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，公司 2019 年激励计划第二个行
权期为自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后
一个交易日当日止。本次激励计划的授予日为 2019 年 4 月 26 日，该部分授予的
股票期权已进入第二个行权期。激励对象授予的股票期权第二个行权期可申请行权数量占所获授予的股票期权总量的 25%。
（二）行权条件已成就的说明
          《2019 年股票期权激励计划》规定的                  成就情况
                第二个行权期行权条件
 （一）公司未发生以下任一情形：
 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
 定意见或者无法表示意见的审计报告；
 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出  公司未发生不得行权的情 具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
                                                    形，满足行权条件。
 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
 程、公开承诺进行利润分配的情形；
 4、法律法规规定不得实行股权激励的；
 5、中国证监会认定的其他情形。
 （二）激励对象未发生以下任一情形：
 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
 当人选；
 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其  激励对象未发生不得行权的
 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；              情形，满足行权条件。
 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
 人员情形的；
 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
 6、中国证监会认定的其他情形。
 （三）公司层面业绩考核要求                          公司 2020 年剔除股权激励
                                                    计划股份支付费用影响后归
 本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度    属于上市公司股东的净利润
 中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作
 为激励对象的行权条件。                              为 15.56 亿元；以 2018 年剔
                                                    除股权激励计划股份支付费
 其中，授予的股票期权第二个行权期，业绩考核目标为：
                                                    用影响后实现的归属于上市
 以 2018 年实现的净利润为基数，2020 年净利润增长率不  公司股东的净利润2.33亿元
 低于 48.84%；                                      为基数，2020 年剔除股权激
 注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为  励计划股份支付费用影响后 准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的
                                                    归属于上市公司股东的净利
 净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计
 算依据。                                            润增长率为 566.71%，不低
                                                    于 48.84%。
        《2019 年股票期权激励计划》规定的                  成就情况
                第二个行权期行权条件
                                                    据此，公司层面业绩考核要
                                                    求满足行权条件。
 （四）个人层面绩效考核要求
 薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打
 分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公
 司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行
 权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
 激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好        公司授予股票期权的 44 名
 （B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表  激励对象中，3 名激励对象
 适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比    因离职已不符合公司股权激
 例：                                                励计划中有关激励对象的规
                                                    定。
  评价标  优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不 合 格  剩余 41 名激励对象 2020 年
  准                                    （D）
  标准系                                

[2021-09-07] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-066
      广州金域医学检验集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日
(二)  股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      275,744,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    59.6060
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        275,722,969  99.9922  21,401  0.0078      0      0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案          议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否
序号                                                效表决权的比例（%） 当选
2.01  关于推举梁耀铭先生为第三届    274,677,687        99.6131        是
      董事会非独立董事的议案
2.02  关于推举严婷女士为第三届董    274,022,208        99.3754        是
      事会非独立董事的议案
2.03  关于推举曾湛文先生为第三届    274,273,208        99.4664        是
      董事会非独立董事的议案
2.04  关于推举郝必喜先生为第三届    274,221,994        99.4479        是
      董事会非独立董事的议案
2.05  关于推举汪令来先生为第三届    275,015,801        99.7357        是
      董事会非独立董事的议案
2.06  关于推举解强先生为第三届董    274,820,349        99.6648        是
      事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案          议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否
序号                                                效表决权的比例（%） 当选
3.01  关于推举余玉苗先生为第三届    275,498,448        99.9108        是
      董事会独立董事的议案
3.02  关于推举徐景明先生为第三届    274,939,883        99.7082        是
      董事会独立董事的议案
3.03  关于推举凌健华先生为第三届    275,629,903        99.9584        是
      董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案
议案          议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否
序号                                                效表决权的比例（%） 当选
4.01  关于选举周丽琴女士为第三届    275,615,464        99.9532        是
      监事会非职工监事的议案
4.02  关于选举陈永坚先生为第三届    274,500,959        99.5490        是
      监事会非职工监事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称              同意                反对            弃权
序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
      广州金域医学检
 1  验集团股份有限  134,142,062  99.9840  21,401  0.0160    0    0.0000
      公司关于修订《公
      司章程》的议案
      关于推举梁耀铭
2.01  先生为第三届董  133,096,780  99.2049
      事会非独立董事
      的议案
      关于推举严婷女
2.02  士为第三届董事  132,441,301  98.7163
      会非独立董事的
      议案
      关于推举曾湛文
2.03  先生为第三届董  132,692,301  98.9034
      事会非独立董事
      的议案
      关于推举郝必喜
2.04  先生为第三届董  132,641,087  98.8652
      事会非独立董事
      的议案
      关于推举汪令来
2.05  先生为第三届董  133,434,894  99.4569
      事会非独立董事
      的议案
      关于推举解强先
2.06  生为第三届董事  133,239,442  99.3112
      会非独立董事的
      议案
      关于推举余玉苗
3.01  先生为第三届董  133,917,541  99.8166
      事会独立董事的
      议案
      关于推举徐景明
3.02  先生为第三届董  133,358,976  99.4003
      事会独立董事的
      议案
      关于推举凌健华
3.03  先生为第三届董  134,048,996  99.9146
      事会独立董事的
      议案
      关于选举周丽琴
4.01  女士为第三届监  134,034,557  99.9039
      事会非职工监事
      的议案
      关于选举陈永坚
4.02  先生为第三届监  132,920,052  99.0732
      事会非职工监事
      的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票；议案 2-4 为累计投票议案，各子议案已经股东分项表决；
3、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                    广州金域医学检验集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 7 日

[2021-09-07] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2021-068
      广州金域医学检验集团股份有限公司
        第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9 月
6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月6 日下午以现场加通讯的形式召开。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》
  选举陈永坚先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日（简历详见附件）。
  表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                      2021 年 9 月 7 日
附件：监事会主席简历
  陈永坚，男，生于 1969 年，中国国籍，本科学历。1992 年至 2002 年，历
任广州医学院科员、科长；2003 年至今，任广州金域体检业务负责人；2009 年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。

[2021-09-07] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603882          证券简称：金域医学          公告编号：2021-067
        广州金域医学检验集团股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6
日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会。经公司全体
董事一致同意豁免会议通知期限，第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》
  选举梁耀铭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
  公司第三届董事会设立战略委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事
会战略委员会组成如下：
  战略委员会：梁耀铭（主任委员）、徐景明、解强
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会可持续发展委员会委员的议案》
  公司第三届董事会设立可持续发展委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会可持续发展委员会组成如下：
  可持续发展委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、郝必喜、汪令来、余玉苗
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事审计委员会委员的议案》
  公司第三届董事会设立审计委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会审计委员会组成如下：
  审计委员会：余玉苗（主任委员）、曾湛文、凌健华
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
  公司第三届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会薪酬与考核委员会组成如下：
  薪酬与考核委员会：凌健华（主任委员）、严婷、余玉苗
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
  公司第三届董事会设立提名委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会提名委员会组成如下：
  提名委员会：徐景明（主任委员）、郝必喜、凌健华
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》
  聘任梁耀铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （八）逐项审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
  本议案采用分项表决形式，聘任严婷女士、郝必喜先生、汪令来先生、杨万丰先生、谢江涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。
  1、审议通过《关于聘任严婷女士为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于聘任郝必喜先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过《关于聘任汪令来先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  4、审议通过《关于聘任杨万丰先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  5、审议通过《关于聘任谢江涛先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司财务总监的议案》
  聘任郝必喜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》
  聘任郝必喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第三届 董 事 会 任 期 结 束 。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》
  聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。
  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 7 日
附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监简历
  1、梁耀铭：男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988 年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002 年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。1988 年至 1990 年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990 年至 1999 年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003 年至今，任广州金域董事长、总经理；2006 年至 2015 年，任金域有限（金域医学前称）董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。
  2、严婷：女，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990 年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997 年毕业于广州市财贸管理学院，获得企业管理专业大专学历；2004 年毕业于澳大利亚国立管理学院，获得国际管理专业硕士学位。1991 年至 1992 年，任广州医学院科技实验厂技术员；1992 年至 1994 年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994
年至 1999 年，任广州医学院科技实验厂技术员；2001 年至 2003 年，任广州金
域医学科技有限公司副总经理；2003 年至今，任广州金域董事、副总经理；2006年至 2015 年，任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
  3、郝必喜：男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989 年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010 年 6 月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998 年至 2000 年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001 年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司财务总监；2003 年至今，任广州金域财务管理中心总经理；2011 年至 2015 年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
  4、汪令来：男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究
生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编室编辑记者，1999 年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005
年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经
济新闻中心主任，2013 年至 2016 年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016 年至 2018 年任公司首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。
  5、杨万丰：男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2004 年毕业于皖南医学院临床医学专业，获医学学士学位。2016 年毕业于新加坡南洋理工大学 EMBA，获工商管理硕士学位。2004 年至今历任广州金域业务部经理、营销总监、公司华南大区总经理、海南金域总经理、江西金域总经理，现任公司副总经理、华南大区总经理。
  6、谢江涛：男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002 年毕业于南华大学临床医学系，获医学学士学位。2015 年毕业于新加坡南洋理工大学商学院 EMBA，获工商管理硕士学位。2002 年至今，历任公司销售代表、营销总监、重庆金域总经理、贵阳金域总经理、四川金域总经理、杭州金域总经理、南京金域总经理、上海金域总经理、合肥金域总经理、集团营销管理中心总经理，现任公司副总经理、轮值首席运营官、华东大区总经理兼上海金域总经理。

[2021-09-07] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-069
        广州金域医学检验集团股份有限公司
      关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
  本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6
日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任郝必喜先生为公司第三届董事会董事会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。
    郝必喜先生简历如下：
  男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992 年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010 年 6 月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998 年至 2000 年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001 年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司（金域医学前称）财务总监；2003 年至今，任广州金域财务管理中心总经理；2011 年至 2015 年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
  郝必喜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，郝必喜先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。郝必喜先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郝必喜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    肖东琪女士简历如下：
  女，出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015 年毕业于爱尔兰都柏林大学圣三一学院，获国际及欧洲商法学硕士学位。2015 年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务代表。
  肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
  联系电话：020-29196326
  传真号码：020-28078333
  电子邮箱：sid@kingmed.com.cn
  联系地址：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号
  特此公告！
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 7 日

[2021-09-01] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学          公告编号：2021-065
        广州金域医学检验集团股份有限公司
            关于 2019 年股票期权激励计划
            部分股票期权注销完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16
日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，鉴于 3 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 21 万份，本次 2019 年股票期权激励计
划激励对象人数由 44 人调整为 41 人。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日
在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-055）及《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
  2021 年 8 月 31 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确
认，公司已办理完成上述共 21 万份已获授但尚未行权的股票期权注销事宜。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
  公司注销部分股票期权符合相关法律法规及公司《2019 年股票期权激励计划》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 1 日

[2021-08-31] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用完毕及专户销户完成的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-064
        广州金域医学检验集团股份有限公司
        关于非公开发行股票募集资金使用完毕
              及专户销户完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、  募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]171 号）核准，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）3,123,698股，每股发行价格为人民币 48.02 元，共募集资金人民币 149,999,977.96 元，扣除保荐承销费人民币 2,250,000.00 元（含税）及其他发行费用人民币 1,710,000.00元（含税）后，合计募集资金净额为人民币 146,039,977.96 元。上述募集资金于
2021 年 3 月 26 日足额划至公司指定的资金账户，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已对截至 2021 年 3 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 3 月 29 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10727 号《验资报告》。
  二、  募集资金管理情况
  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
  根据《募集资金管理办法》要求，公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用
途。
  根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021 年 4 月 13 日，公司与保荐机
构中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司海珠支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
    募集资金专户的开立情况具体如下：
      银行户名              开户银行          专户账号        对应项目
 广州金域医学检验集团股 中国银行股份有限公司广  706874321514  偿还银行贷款和补
      份有限公司            州海珠支行                        充流动资金
  三、  募集资金专户销户情况
  鉴于公司偿还银行贷款和补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，公司将上述募集资金专用账户的节余利息人民币 368,429.99 元全部划转至公司的
其他银行账户，并于 2021 年 8 月 30 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
  特此公告！
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-26] (603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-063
      广州金域医学检验集团股份有限公司
    关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
  重要内容提示：
    会议召开时间：2021年9月2日（周四）15:00-16:00
    会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
    会议召开方式：网络文字互动
    问题征集方式：投资者可于2021年9月1日中午12:00前将相关问题通过
  电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。本
  公司将在2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资
  者普遍关注的问题进行统一回答。
    一、说明会类型
  广州金域医学集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月17日披露了本公司2021年半年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2021年9月2日15:00-16:00以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。
    二、说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（周四）15:00-16:00
  会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
  会议召开方式：网络文字互动
    三、参加人员
  公司董事长梁耀铭先生，财务总监兼董事会秘书郝必喜先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可于 2021 年 9 月 2 日 15:00-16:00 通过互联网直接登陆中国
证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 1 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  部门：董事会办公室
  联系电话：020-29196326
  电子邮箱：sid@kingmed.com.cn
    六、其他事项
  本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 网
（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-17] (603882)金域医学:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.3元
    每股净资产: 10.5753元
    加权平均净资产收益率: 23.98%
    营业总收入: 54.55亿元
    归属于母公司的净利润: 10.59亿元

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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