603882金域医学最新消息公告-603882最新公司消息
≈≈金域医学603882≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)02月25日(603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2
019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第二次行权结果暨
股份上市的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本46261万股为基数,每10股派3.29元 ;股权登记日:20
21-06-11;除权除息日:2021-06-15;红利发放日:2021-06-15;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:312.37万股,发行价:48.0200元/股(实施,
增发股份于2021-04-09上市),发行日:2021-03-25,发行对象:梁耀铭
●21-09-30 净利润:167222.77万 同比增:58.52% 营业收入:86.17亿 同比增:47.87%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 3.6000│ 2.3000│ 1.1600│ 3.2900│ 2.3000
每股净资产 │ 12.0348│ 10.5753│ 9.7139│ 8.2423│ 7.2055
每股资本公积金 │ 2.5787│ 2.4212│ 2.3658│ 2.0107│ 1.9574
每股未分配利润 │ 8.2303│ 6.9292│ 6.1734│ 5.0023│ 4.0922
加权净资产收益率│ 35.4100│ 23.9800│ 13.2300│ 50.0600│ 37.8000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 3.5901│ 2.2741│ 1.1552│ 3.2412│ 2.2648
每股净资产 │ 11.9874│ 10.5031│ 9.6476│ 8.1307│ 7.1079
每股资本公积金 │ 2.5686│ 2.4046│ 2.3338│ 1.9835│ 1.9309
每股未分配利润 │ 8.1980│ 6.8819│ 6.0898│ 4.9346│ 4.0368
摊薄净资产收益率│ 29.9487│ 21.6513│ 11.9741│ 39.8631│ 31.8630
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A 股简称:金域医学 代码:603882 │总股本(万):46579.13 │法人:梁耀铭
上市日期:2017-09-08 发行价:6.93│A 股 (万):46266.76 │总经理:梁耀铭
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):312.37│行业:卫生
电话:020-29196326 董秘:郝必喜 │主营范围:向各类医疗机构（包括医院、妇幼
│保健院、卫生院等）提供医学检验及病理诊
│断外包服务属医疗服务行业。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 3.6000│ 2.3000│ 1.1600
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2020年 │ 3.2900│ 2.3000│ 1.2100│ 0.1000
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2019年 │ 0.8800│ 0.7000│ 0.3800│ 0.0900
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2018年 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2100│ 0.0200
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2017年 │ 0.4600│ 0.3800│ 0.2200│ 0.2200
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[2022-02-25](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-004
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：20.50 万股
本次行权股票上市流通时间为：2022 年 3 月 2 日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2019 年激励计划”）、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，律师出具相应法律意见书，公司于 2019年 3 月 16 日披露了相关公告。
2、公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关
于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2019 年股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公
告。
3、公司于 2019 年 3 月 18 日至 3 月 27 日在公司公告栏对激励对象名单进
监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于
2019 年 4 月 3 日披露了相关公告。
4、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并
于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于公司 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2019 年 4 月 9 日
披露了相关公告。
6、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。
8、2019 年 5 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2019 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 657 万份，激励对象 45 人，行权价格为人民币 29.04 元/份。
9、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期
权激励计划激励对象人数由 45 名调整为 44 名。公司决定注销 2019 年股票期权
激励计划授予的股票期权合计 99,500 份，本次注销后，授予的股票期权数量由657 万份调整为 647.05 万份。2019 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由 29.04 元/份调整为 28.93 元/份。
10、公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，并于 2020 年 7 月 7 日披露
了相关公告。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.93 元/股调整为 28.79 元/股。
2020 年 9 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，
公司已办理完成上述共 99,500 份已获授的股票期权注销事宜。44 名激励对象第
一期可行权的股票期权共计 160.30 万份，已于 2020 年 9 月 22 日上市流通。
11、2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元/股调整为 28.461 元/股。
12、2021 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，第二个行权期可行权数量为 155.25 万份。鉴于 3 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 21 万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由 44 人调整为
41 人，股票期权数量由 647.05 万份调整为 626.05 万份。2021 年 8 月 31 日，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21 万份已获授的股票期权注销事宜。
2021 年 9 月 10 日，公司披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于
2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-070），公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为 39 人，行权股票数量为 134.75 万股，上市流通时
间为 2021 年 9 月 15 日。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）关于激励计划股票期权行权条件成就的说明
根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，公司 2019 年激励计划第二个行
权期为自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后
一个交易日当日止。本次激励计划的授予日为 2019 年 4 月 26 日，该部分授予的
股票期权已进入第二个行权期。激励对象授予的股票期权第二个行权期可申请行权数量占所获授予的股票期权总量的 25%。
（二）行权条件已成就的说明
《2019 年股票期权激励计划》规定的 成就情况
第二个行权期行权条件
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 公司未发生不得行权的情
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
形，满足行权条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 激励对象未发生不得行权的
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 情形，满足行权条件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核要求 公司 2020 年剔除股权激励
本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度 计划股份支付费用影响后归
中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作 属于上市公司股东的净利润
为激励对象的行权条件。 为 15.56 亿元；以 2018 年剔
其中，授予的股票期权第二个行权期，业绩考核目标为： 除股权激励计划股份支付费
《2019 年股票期权激励计划》规定的 成就情况
第二个行权期行权条件
以 2018 年实现的净利润为基数，2020 年净利润增长率不 用影响后实现的归属于上市
低于 48.84%； 公司股东的净利润2.33亿元
注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为 为基数，2020 年剔除股权激 准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的 励计划股份支付费用影响后 净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计 归属于上市公司股东的净利
算依据。 润增长率为 566.71%，不低
于 48.84%。
据此，公司层面业绩考核要
求满足行权条件。
（四）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打
分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公
司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行
权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好 公司授予股票期权的 44 名
（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表 激励对象中，3 名激励对象
适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比 因离职已不符合公司股权激
例： 励计划中有关激励对象的规
定。
评价标 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不 合 格 剩余 41 名激励对象 2020 年
准 （D）
[2022-02-21]金域医学(603882):金域医学目前没有新冠检测试剂盒生产业务
▇证券时报
金域医学(603882)在互动平台表示，公司目前没有新冠检测试剂盒生产业务。
[2022-02-19]金域医学(603882):金域医学产能最大“猎鹰号”抵港 日检测可至20万人份
▇证券时报
从金域医学获悉，2月19日，金域医学紧急调配一组五舱合一“猎鹰号”硬气膜实验室抵达香港码头，这也是目前通量最大、设备最先进的单组“猎鹰号”实验室，日核酸检测量可达8万人份(管)。投用后，配合香港金域现有实验室力量，金域医学在港日检测能力可望在近期内迅速提升到20万人份。
[2022-02-18]金域医学(603882):金域医学宜宾区域实验室签约建立
▇证券时报
2月16日，宜宾市南溪区2022年一季度“开门红”重大招商引资项目集中签约仪式隆重举行。在签约仪式上，金域医学与宜宾市南溪区政府签订战略合作协议，建立宜宾金域区域实验室，入驻四川省医用卫生应急产业基地。
[2022-01-18](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-003
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份 74,191,907 股，占公司总股
本的 15.94%。本次补充质押股份 600,000 股，占梁耀铭先生直接持有公司
股份数的 0.81%，占公司总股本的 0.13%。
本次股份补充质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其
一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的广州市圣域钫投
资管理企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）累计质押 19,500,000 股，
占其持有公司股份总数的 19.08%，占公司总股本的 4.19%。
一、上市公司股份补充质押
公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生于 2021 年 4 月 13 日以其名下所持有
的公司股份 2,100,000 股向中信证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务（公告编号：2021-016）。近日公司接到梁耀铭先生有关股票质押式回购交易补
充质押的业务通知，梁耀铭先生于 2022 年 1 月 14 日将其名下持有的公司股份
600,000 股向中信证券股份有限公司申请股票质押式回购交易补充证券质押业务，
质押期限为 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 4 月 13 日，本次业务为补充证券质押，
不存在新增融资的情况。具体事项如下：
1.本次股份补充质押基本情况
占其所 占公司 质押融
股东名 是否为控 本次质押股 是否为 是否补 质押起 质押到
质权人 持股份 总股本 资资金
称 股股东 数（股） 限售股 充质押 始日 期日
比例 比例 用途
中信证券
2022/01/ 2022/04/ 补充质
梁耀铭 是 600,000 否 是 股份有限 0.81% 0.13%
14 13 押
公司
2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人、
控制的合伙企业累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次补充 本次补充 占公 已质押 未质押
占其所 已质押股 未质押股
股东名 持股数量 持股比 质押前累 质押后累 司总 股份中 股份中
持股份 份中限售 份中限售
称 （股） 例 计质押数 计质押数 股本 冻结股 冻结股
比例 股份数量 股份数量
量（股） 量（股） 比例 份数量 份数量
（股） （股）
（股） （股）
梁耀铭 74,191,907 15.94% 9,100,000 9,700,000 13.07% 2.08% 0 0 3,123,698 0
严婷 3,500,000 0.75% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0
曾湛文 3,500,000 0.75% 1,500,000 1,500,000 42.86% 0.32% 0 0 0 0
圣域钫 21,000,000 4.51% 8,300,000 8,300,000 39.52% 1.78% 0 0 0 0
合计 102,191,907 21.95% 18,900,000 19,500,000 19.08% 4.19% 0 0 3,123,698 0
注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
公司将密切相关质押事项的进展，并按照有关规定及时披露相关情况。敬请
投资者注意投资风险。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13]金域医学(603882):金域医学广医金域检验学院入选现代产业学院
▇证券时报
金域医学消息，近日，教育部、工业和信息化部正式公布国家首批现代产业学院名单，全国有49所高校的50个现代产业学院入选。其中，广州医科大学金域检验学院成功入选，是此次全国医学领域四个国家级现代产业学院之一，也是广东省唯一入选的医学类国家现代产业学院。
[2022-01-13](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于许昌警方通报事件的说明公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-002
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于许昌警方通报事件的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事件简述
2022 年 1 月 12 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域
医学”、“公司”或“集团”）关注到河南省许昌市公安局通报集团全资子公司郑州金域临床检验中心有限公司（以下简称“郑州金域”）员工张某东涉嫌违法一事，金域医学对此事件高度重视，公司经初步核实后对以上事件说明如下。
二、公司初步核实情况
经公司初步核实，2022 年 1 月 2 日，郑州金域接到许昌市下属禹州市卫健
部门通知要求参与禹州市疫情防控工作后，派出 4 名工作人员立刻前往，与张某
东等 2 名当地区域工作人员组成 6 人支援小队。抵达禹州后，1 月 2 日至 9 日间，
6 人主要在当地卫健部门安排下，在各个乡镇参与现场辅助工作。关于郑州金域员工张某东涉嫌违法事件，金域医学正在积极配合警方对事件进行调查，调查结果明确后将及时向公众公布。
三、对公司经营的影响
目前郑州金域已暂停在许昌市的核酸检测工作，河南省其他地区核酸检测工作正常进行。集团经营一切正常，该事件目前不会对集团整体经营造成重大影响。
新冠疫情发生以来，金域医学以守护人民健康为己任，按照各级政府部门的要求，积极承担核酸检测重任。当前疫情防控形势仍然严峻复杂，金域医学将继续坚守抗疫一线，助力各地打赢疫情防控硬仗。
四、相关风险提示
公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。公司所有相关信息应当以指定披露媒体公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-12]金域医学(603882):金域医学正在积极配合对郑州金域事件进行调查
▇证券时报
金域医学(603882)今日午间发布声明，1月2日，郑州金域接到河南省许昌市下属禹州市卫健部门的通知要求参与禹州市疫情防控筛查。郑州金域当地区域人员立刻投入工作，并从郑州调拨相关技术人员和大批量物资参与禹州市疫情防控筛查。1月10日，公司当地工作人员接受公安机关调查问询，目前仍在调查阶段，未有结论。有关郑州金域一员工涉嫌违法一事，金域医学正在调查具体情况。在各级政府领导下，金域医学一直以来高度重视和积极参与疫情防控，也一直要求全集团所有一线抗疫员工严格遵守包括传染病防治法等各项法律法规。目前集团高度重视此次事件，正在积极配合对事件进行调查，及时向公众公布调查结果。
[2022-01-01](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司股东国创开元股权投资基金(有限合伙)集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-001
广州金域医学检验集团股份有限公司股东
国创开元股权投资基金（有限合伙）
集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简
称“国创开元”），为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称
“公司 ”） 持股 5% 以上大股东。本次减持计划实施前，持有公司
31,040,905 股，占当时公司总股本的 6.71%。
减持计划的主要内容：国创开元拟通过集中竞价或大宗交易方式减持
其持有的公司股份不超过 27,756,676 股，占当时公司总股本的 6.00%
（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该
数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过9,252,225股，
占当时公司总股本的 2.00%；通过大宗交易减持不超过 18,504,451 股，
占当时公司总股本的 4.00%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：2021 年 12 月 31 日，公司收到股
东国创开元出具的《国创开元股权投资基金（有限合伙）关于股份减
持结果的告知函》。截止至 2021 年 12 月 31 日，国创开元在本次减持
计划期间，通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 160,000
股，占公司总股本的 0.0344%。本次减持计划期限已届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
国创开元股权投资 5%以上非第 IPO 前取得：31,040,905
基金（有限合伙） 一大股东 31,040,905 6.71% 股
注：按减持计划披露时公司总股本 462,611,275 股计算持股比例。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 数量（股） 例
（元/股）
国创开元股权投 未完成：
2021/8/3～ 集中竞 150.81－
资基金（有限合 160,000 0.0344% 24,129,600.00 27,596,676 30,880,905 6.6327%
2021/8/3 价交易 150.81
伙） 股
注：根据 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司总股本增加至 463,958,775 股；根据 2020 年股票期权激励计划第一个行权期
行权结果，公司于 2021 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本增加至 465,586,275 股，持股比
例以最新总股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2022/1/1
[2021-12-28](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-084
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 20
日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，议案通过。
本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，议案通过。
本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.55 成交量:941.85万股 成交金额:144102.31万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜17507.51 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6091.61 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4518.98 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜2966.81 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜2938.60 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜19292.37 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜15561.72 ｜
｜中信证券股份有限公司客户资产管理部 ｜-- ｜7516.18 ｜
｜中信建投证券股份有限公司重庆市南坪西路｜-- ｜3540.82 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜-- ｜2588.35 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-26｜29.00 ｜200.00 ｜5800.00 ｜国信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳振华｜限公司北京东直｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜门证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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