≈≈泰晶科技603738≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展的公告
证券代码：603738          证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-015
                泰晶科技股份有限公司
  关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同
                暨对外投资进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 11 日与重庆市
垫江县人民政府签订《超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产项目投资协议书》，计划在重庆垫江工业园区县城组团建设超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线，计划投资总金额为人民币 12 亿元，其中：首期投资 4 亿元，项目总投资 5 年内完成。由公司全资子公司“重庆市晶芯频控电子科技有限公司”（以下简称“重庆晶芯”）作为项目公司主体具体实施。本次对外投资事项已经第四届董事会第四次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 23 日和 2021 年 10 月 12 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    二、对外投资进展情况
  近日，公司全资子公司重庆晶芯与垫江县规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”），出让合同主要内容如下：
  1、出让人：垫江县规划和自然资源局
  2、受让人：重庆市晶芯频控电子科技有限公司
  3、出让宗地编号：dj2022-1-001
  4、出让宗地坐落位置：垫江工业园区县城组团内（O02-05/01（五号））
  5、出让宗地面积：64,102 平方米
  6、出让宗地用途：工业用地
  7、出让年期：50 年，交付土地之日起算
  8、出让价款：人民币 8,525,600 元
  9、付款时间：2022 年 2 月 24 日之前
  10、合同生效：本合同项下宗地出让方案业经垫江县人民政府批准，自双方签订之日起生效。
  本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、对公司的影响
  本次国有建设用地使用权的取得是公司对外投资项目建设的前提，有助于项目建设的顺利推进，有利于公司利用项目所在地的区位优势和政策支持，完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。本次取得国有建设用地使用权的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、风险提示
  本次签署《出让合同》后，公司还需办理相应权属证书等相关工作，项目建设还需取得政府部门的工程规划、施工许可等审批手续，相关事项尚存在一定的不确定性。本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、管理等方面风险的影响。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况，加强风险管理。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                        2022年2月16日

[2022-01-29] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603738          证券简称：泰晶科技        公告编号：2022-014
            泰晶科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                  117
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            86,451,216
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          43.5156
 份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      86,451,016  99.9997    200    0.0003    0    0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年日常关联交易预计的议案
2.01 议案名称：关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      86,451,016  99.9997    200    0.0003    0    0.0000
2.02 议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2022 年日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      37,575,301  99.9994    200    0.0006    0    0.0000
2.03 议案名称：关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2022 年日常关联交易预计审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      86,451,016  99.9997    200    0.0003    0    0.0000
3、 议案名称：关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      86,451,016  99.9997    200    0.0003    0    0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                反对            弃权
序号      议案名称          票数      比例    票数    比例    票数  比例
                                      （%）          （%）          （%）
      关于募投项目新增
 1  实施地点和调整产    25,969,962  99.9992    200  0.0008    0  0.0000
      品结构的议案
      关于公司与（台湾）
 2.01  希华晶体科技股份    25,969,962  99.9992    200  0.0008    0  0.0000
      有限公司 2022 年日
      常关联交易预计
      关于公司与武汉市
 2.02  杰精精密电子有限    25,969,962  99.9992    200  0.0008    0  0.0000
      公司 2022 年日常关
      联交易预计
      关于公司与深圳市
 2.03  泰卓电子有限公司    25,969,962  99.9992    200  0.0008    0  0.0000
      2022 年日常关联交
      易预计
      关于转让控股子公
 3  司股权后被动形成    25,969,962  99.9992    200  0.0008    0  0.0000
      财务资助的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
  所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案2.02 涉及关联交易，关联股东喻信东先生回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
  律师：吕军旺、敬妙妙
2、 律师见证结论意见：
  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                泰晶科技股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-013
              泰晶科技股份有限公司
              2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润为 21,500.00 万元到 26,500.00 万元，与上年同期相比增加 456.81%到
586.30%。
    公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为21,100.00万元到26,100.00万元，与上年同期相比增加855.47%到1081.88%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 21,500.00 万元到 26,500.00 万元。与上年同期相比，将增加 17,638.69 万元
到 22,638.69 万元，同比增加 456.81%到 586.30%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,100.00 万元到
26,100.00 万元。与上年同期相比，将增加 18,891.66 万元到 23,891.66 万元，同
比增加 855.47%到 1081.88%。
  3、公司 2020 年实施限制性股票激励计划，并于 2020 年 12 月 25 日、2021
年 9 月 17 日分别完成 311 万股和 77.55 万股限制性股票的授予登记手续。根据
《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定测算，预计 2021 年年度因股份支付需确认的费用约为 2,300.77 万元。上述涉及的相关数据已扣除股份支付费用。
  4、公司 2021 年年度仍在合并范围内的控股子公司深圳市鹏赫精密科技有限公司报告期内亏损有所扩大影响了本年经营业绩；公司疫情期间积极响应国家抗
击疫情号召而新增的口罩相关业务资产根据未来规划及《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，基于审慎性原则计提了部分减值准备对本年经营业绩产生一定的影响。
  （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：3,861.31 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,208.34 万元。
  （二）每股收益：0.23 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  2021 年，公司围绕年初的经营计划，充分发挥半导体光刻工艺技术优势，进一步提高高端晶片的自主化及微型小尺寸、高基频、高稳晶振的规模化生产，持续优化产品、客户及市场结构，强化品质管控以及生态供应体制。在电子元器件行业景气度提升和国产替代的趋势背景下，公司持续强化产品方案设计与头部终端客户的市场配套，全力推进在 5G 通信、大数据、物联网、工业控制、电力、汽车电子等主要市场的深度拓展。报告期内公司整体业绩明显好于去年同期，营业收入和毛利率同比增长明显，财务状况稳健，各项业务发展态势良好。
    四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-15] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于完成股权转让工商变更登记的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-012
                泰晶科技股份有限公司
          关于完成股权转让工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第四
届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于转让控股子
公司股权暨被动形成财务资助的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。
  近日，公司收到深圳市鹏赫精密科技有限公司发来的《变更（备案）通知书》和新的《深圳市鹏赫精密科技有限公司营业执照》，至此本次股权转让的工商变更登记手续已完成。
  本次变更完成后，公司不再持有深圳市鹏赫精密科技有限公司股权，深圳市鹏赫精密科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-13] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2022-011
                泰晶科技股份有限公司
    关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）及其控股子公司深圳市科成精密五金有限公司（以下简称“深圳科成”）拟向苏强、苏明合计转让持有深圳市鹏赫精密科技有限公司（以下简称“深圳鹏赫”或“目标公司”）51%的股权，转让价格为 163 万元。本次股权转让完成后，公司及深圳科成不再持有深圳鹏赫股权，深圳鹏赫将不再纳入公司合并报表范围。
    深圳鹏赫作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，但该项财务资助实
质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至 2021 年 11 月 16 日，深
圳鹏赫尚欠公司借款本金及利息共计 21,464,050.89 元，深圳鹏赫就前述欠款金额进行了确认并出具《承诺函》。
    本次股权转让暨被动形成财务资助事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。其中，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项尚需提交股东大会审议。
    一、本次交易概述
  （一）公司及控股子公司深圳科成拟与苏强、苏明签订《股权转让合同》，拟将合计持有深圳鹏赫 51%股权转让于苏强、苏明。根据深圳中洲资产评估有限公司（以下简称“中洲资产评估公司”）出具的“深中洲评字第 2021-219 号”《深圳市鹏赫精密科技有限公司股东拟股权转让所涉及的深圳市鹏赫精密科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），本次交易标的 51%股权对应的市场价值为人民币 162.49 万元。经各方协商，本次
股权转让的交易总价为 163 万元，其中，公司将其所持有深圳鹏赫 26%的股权以人民币 83 万元的价格转让给苏强，将其持有深圳鹏赫 14%的股权以人民币 45万元的价格转让给苏明；深圳科成将其持有深圳鹏赫 11%的股权以人民币 35 万元的价格转让给苏明。本次股权转让完成后，公司及深圳科成将不再持有深圳鹏赫的股权。
  （二）深圳鹏赫作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的借款，在本次交易完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，但该项财务资助实
质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至 2021 年 11 月 16 日，深
圳鹏赫尚欠公司借款本金及利息共计 21,464,050.89 元，深圳鹏赫就前述金额进行了确认并出具《承诺函》。
  （三）公司于 2022 年1 月 12日召开第四届董事会第九次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。公司独立董事对本次转让股权暨被动形成财务资助事项发表了同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项需提交股东大会审议，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方情况介绍
  （一）交易对方 1：苏强
  1、基本情况：苏强，男，中国国籍，住所位于广东省深圳市宝安区。2010年 4 月至今，任深圳市鹏鼎生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；
2014 年 3 月至今，任深圳市鹏赫伟业科技有限公司监事；2018 年 9 月至今，任
深圳鹏赫董事；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任东莞市鹏赫科技有限公司董事；
2021 年 12 月至今，任东莞市鹏赫科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。截至本公告日，苏强未被列为失信被执行人。
  2、控制的核心企业主要业务的基本情况：
  苏强持有深圳市鹏鼎生物科技有限公司 100%股权，担任该公司法定代表人、
执行董事、总经理。深圳市鹏鼎生物科技有限公司成立于 2010 年 4 月 26 日，注
电子产品、电子元器件、集成电路产品的研发与销售；计算机集成系统、软硬件的技术开发；安防产品的研发；小区智能化系统设备的设计与研发；机电产品、线材、耗材、网络系统的研发；机电设备及周边零配件的销售；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品、电子元器件、集成电路产品的生产；安防工程、装饰工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、公路交通工程、通信工程、弱电系统工程的设计与施工。
  苏强持有深圳市鹏赫伟业科技有限公司 50%股权，担任该公司监事。深圳市
鹏赫伟业科技有限公司成立于 2014 年 3 月 26 日，注册资本 50 万人民币，经营
范围为一般经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的技术开发及销售；物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的生产。
  3、其他关系的说明：
  苏强作为深圳鹏赫的投资方之一，在与公司及控股子公司深圳科成共同投资设立深圳鹏赫时签署的《发起设立协议书》涉及业绩承诺事项，具体内容详见公
司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披
露媒体披露的《关于公司及子公司对外投资设立控股子公司的公告》。根据本次拟签订的《股权转让合同》，苏强承诺，本次股权转让完成后，于 2018 年 8 月31 日签订的深圳鹏赫《发起设立协议书》项下关于业绩承诺的相关条款继续履行。
  苏强与公司、控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上的股东不存在关联关系。
  （二）交易对方 2：苏明
  1、基本情况：苏明，男，中国国籍，住所位于湖北省随州市曾都区。2014年 3 月至今，任深圳市鹏赫伟业科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；
2018 年 9 月至今，任深圳鹏赫董事、总经理；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任
东莞市鹏赫科技有限公司董事。截至本公告日，苏明未被列为失信被执行人。
  2、控制的核心企业主要业务的基本情况：
  苏明持有深圳市鹏赫伟业科技有限公司 50%的股权，担任该公司法定代表人、
执行董事、总经理。深圳市鹏赫伟业科技有限公司成立于 2014 年 3 月 26 日，注
册资本 50 万人民币，经营范围为一般经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的技术开发及销售；物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的生产。
  3、其他关系的说明：
  苏明作为深圳鹏赫的投资方之一，在与公司及其控股子公司深圳科成共同投资设立深圳鹏赫时签署的《发起设立协议书》涉及业绩承诺事项，具体内容详见
公司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息
披露媒体披露的《关于公司及子公司对外投资设立控股子公司的公告》。根据本次拟签订的《股权转让合同》，苏明承诺，本次股权转让完成后，于 2018 年 8月 31 日签订的深圳鹏赫《发起设立协议书》项下关于业绩承诺的相关条款继续履行。
  苏明与公司、控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
  （一）交易标的公司基本信息
  公司名称：深圳市鹏赫精密科技有限公司
  公司类型：有限责任公司
  统一社会信用代码：91440300MA5FAB9D8D
  法定代表人：毛润泽
  注册资本：1,000 万元
  公司成立日期：2018 年 9 月 5 日
  注册地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾大道边正风工业区 A3 幢 1
层，A2 栋四层
  经营范围：一般经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件、连接器、数据线材和模具的技术开发及销售；线路板的销售；电子元器件的销售；一类、二类、三类医疗器械的销售；KN95 口罩（民用）的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件、连接器、数据线材和模具的生产。一类、二类、三类医疗器械的生产；KN95 口罩（民用）的生产。
  （二）本次股权转让前后深圳鹏赫的股权结构如下：
          股东名称              转让前持股比例      转让后持股比例
    泰晶科技股份有限公司            40%                0%
 深圳市科成精密五金有限公司          11%                0%
            苏强                    20%                46%
            苏明                    19%                44%
          张文峰                    10%                10%
  （三）交易标的公司最近经审计的主要财务数据如下：
                                                        币种：人民币 单位：元
 序号        项目          2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
  1      资产总额          45,757,968.33                30,320,307.03
  2      负债总额          48,727,594.82                41,729,936.77
  3        净资产            -2,969,626.49                -11,409,629.74
 序号        项目              2020 年度              2021 年 1 月至 9 月
  1      营业收入          54,143,096.97                29,690,742.53
  2        净利润            -5,440,178.31                -8,440,003.25
  （四）交易标的权属情况
  本次交易的交易标的为公司及控股子公司深圳科成合计持有的深圳鹏赫 51%股权。该股权权属清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （五）本次交易涉及的债权债务转移
  深圳鹏赫仍然是独立存续的法人主体，其债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。
  （六）交易标的定价情况及公平合理性分析
  根据中洲资产评估公司出具的《资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评
估基准日，采用收益法对交易标的进行评估，本次交易标的深圳鹏赫 51%股权对应的市场价值为 162.49 万元。结合上述评估结论，经交易各方协商，确定本次交易价格为 163 万元。
    四、交易合同的主要内

[2022-01-13] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-009
                泰晶科技股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022年 1 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于
2022 年 1 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席万杨先生主
持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
  本次股权转让的交易价格以评估价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司不再持有深圳市鹏赫精密科技有限公司（以下简称“深圳鹏赫”）的股权，深圳鹏赫将不再纳入公司合并报表范围。公司对深圳鹏赫的债权亦将被动形成对外财务资助，本次财务资助事项实
质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截止 2021 年 11 月 16 日，深
圳鹏赫尚欠公司借款本金及利息共计人民币 21,464,050.89 元。深圳鹏赫已出具《承诺函》，承诺对本次被动形成财务资助按还款计划进行偿还。公司后续将督促深圳鹏赫按期履行还款义务，维护公司权益。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营。
  其中，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项需提交股东大会审
议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-010
                泰晶科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议
通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
  为优化资产结构，进一步聚焦主业，更好推进公司主营业务的发展，公司及控股子公司深圳市科成精密五金有限公司拟向苏强、苏明转让合计持有深圳市鹏赫精密科技有限公司（以下简称“深圳鹏赫”）51%的股权，转让价格为 163 万元。
  根据深圳中洲资产评估有限公司出具的深中洲评字第 2021-219 号《深圳市鹏赫精密科技有限公司股东拟股权转让所涉及的深圳市鹏赫精密科技有限公司
股东全部权益市场价值资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采
用收益法对交易标的进行评估，本次交易标的深圳鹏赫 51%股权对应的市场价值为 162.49 万元。结合上述评估结论，经交易各方协商，确定本次交易价格为 163万元。
  本次股权转让完成后，深圳鹏赫不再纳入公司合并报表范围，公司对深圳鹏赫的债权亦将被动形成对外财务资助，本次财务资助事项实质为公司对原控股子
公司日常经营性借款的延续。截止 2021 年 11 月 16 日，深圳鹏赫尚欠公司借款
本金及利息共计人民币 21,464,050.89 元。深圳鹏赫已出具《承诺函》，承诺对本次被动形成财务资助按还款计划进行偿还。公司后续将督促深圳鹏赫按期履行还款义务，维护公司权益。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  其中，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2022-008
            泰晶科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年1月28日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  （二） 股东大会召集人：董事会
  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日  14 点 00 分
  召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室
  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                      至 2022 年 1 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  （七） 涉及公开征集股东投票权
  不适用
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
                          非累积投票议案
 1  关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案          √
 2.00  关于 2022 年日常关联交易预计的议案                      √
 2.01  关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2022      √
      年日常关联交易预计
 2.02  关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2022 年日常      √
      关联交易预计
 2.03  关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2022 年日常关联      √
      交易预计
 3  关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案        √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
  议案1和议案2已经公司2022年1月10日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过；议案3已经公司2022年1月12日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月11日和 2022年1月13日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、3
  4、涉及关联股东回避表决的议案：2.02
  应回避表决的关联股东名称：喻信东
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603738        泰晶科技          2022/1/20
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
  五、会议登记方法
  （一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
  （二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理
人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
  （三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
  （四）登记时间：2022 年 1 月 27 日 17:00 前
    （四） 登记地点：公司董事会办公室
  六、其他事项
  （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。
  （二）联系人：黄晓辉，朱柳艳
  （三）联系电话：0722-3308115  传真：0722-3308115
  （四）邮箱：sztkd@sztkd.com
  （五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号
  （六）邮编：441300
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
泰晶科技股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号                  非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权
  1    关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案
 2.00  关于 2022 年日常关联交易预计的议案
 2.01  关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2022 年日
      常关联交易预计
 2.02  关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2022年日常关联
      交易预计
 2.03  关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2022年日常关联交易
      预计
  3    关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-13] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2022-011
                泰晶科技股份有限公司
    关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）及其控股子公司深圳市科成精密五金有限公司（以下简称“深圳科成”）拟向苏强、苏明合计转让持有深圳市鹏赫精密科技有限公司（以下简称“深圳鹏赫”或“目标公司”）51%的股权，转让价格为 163 万元。本次股权转让完成后，公司及深圳科成不再持有深圳鹏赫股权，深圳鹏赫将不再纳入公司合并报表范围。
    深圳鹏赫作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，但该项财务资助实
质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至 2021 年 11 月 16 日，深
圳鹏赫尚欠公司借款本金及利息共计 21,464,050.89 元，深圳鹏赫就前述欠款金额进行了确认并出具《承诺函》。
    本次股权转让暨被动形成财务资助事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。其中，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项尚需提交股东大会审议。
    一、本次交易概述
  （一）公司及控股子公司深圳科成拟与苏强、苏明签订《股权转让合同》，拟将合计持有深圳鹏赫 51%股权转让于苏强、苏明。根据深圳中洲资产评估有限公司（以下简称“中洲资产评估公司”）出具的“深中洲评字第 2021-219 号”《深圳市鹏赫精密科技有限公司股东拟股权转让所涉及的深圳市鹏赫精密科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），本次交易标的 51%股权对应的市场价值为人民币 162.49 万元。经各方协商，本次
股权转让的交易总价为 163 万元，其中，公司将其所持有深圳鹏赫 26%的股权以人民币 83 万元的价格转让给苏强，将其持有深圳鹏赫 14%的股权以人民币 45万元的价格转让给苏明；深圳科成将其持有深圳鹏赫 11%的股权以人民币 35 万元的价格转让给苏明。本次股权转让完成后，公司及深圳科成将不再持有深圳鹏赫的股权。
  （二）深圳鹏赫作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的借款，在本次交易完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，但该项财务资助实
质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至 2021 年 11 月 16 日，深
圳鹏赫尚欠公司借款本金及利息共计 21,464,050.89 元，深圳鹏赫就前述金额进行了确认并出具《承诺函》。
  （三）公司于 2022 年1 月 12日召开第四届董事会第九次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。公司独立董事对本次转让股权暨被动形成财务资助事项发表了同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项需提交股东大会审议，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方情况介绍
  （一）交易对方 1：苏强
  1、基本情况：苏强，男，中国国籍，住所位于广东省深圳市宝安区。2010年 4 月至今，任深圳市鹏鼎生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；
2014 年 3 月至今，任深圳市鹏赫伟业科技有限公司监事；2018 年 9 月至今，任
深圳鹏赫董事；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任东莞市鹏赫科技有限公司董事；
2021 年 12 月至今，任东莞市鹏赫科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。截至本公告日，苏强未被列为失信被执行人。
  2、控制的核心企业主要业务的基本情况：
  苏强持有深圳市鹏鼎生物科技有限公司 100%股权，担任该公司法定代表人、
执行董事、总经理。深圳市鹏鼎生物科技有限公司成立于 2010 年 4 月 26 日，注
电子产品、电子元器件、集成电路产品的研发与销售；计算机集成系统、软硬件的技术开发；安防产品的研发；小区智能化系统设备的设计与研发；机电产品、线材、耗材、网络系统的研发；机电设备及周边零配件的销售；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品、电子元器件、集成电路产品的生产；安防工程、装饰工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、公路交通工程、通信工程、弱电系统工程的设计与施工。
  苏强持有深圳市鹏赫伟业科技有限公司 50%股权，担任该公司监事。深圳市
鹏赫伟业科技有限公司成立于 2014 年 3 月 26 日，注册资本 50 万人民币，经营
范围为一般经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的技术开发及销售；物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的生产。
  3、其他关系的说明：
  苏强作为深圳鹏赫的投资方之一，在与公司及控股子公司深圳科成共同投资设立深圳鹏赫时签署的《发起设立协议书》涉及业绩承诺事项，具体内容详见公
司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披
露媒体披露的《关于公司及子公司对外投资设立控股子公司的公告》。根据本次拟签订的《股权转让合同》，苏强承诺，本次股权转让完成后，于 2018 年 8 月31 日签订的深圳鹏赫《发起设立协议书》项下关于业绩承诺的相关条款继续履行。
  苏强与公司、控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上的股东不存在关联关系。
  （二）交易对方 2：苏明
  1、基本情况：苏明，男，中国国籍，住所位于湖北省随州市曾都区。2014年 3 月至今，任深圳市鹏赫伟业科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；
2018 年 9 月至今，任深圳鹏赫董事、总经理；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任
东莞市鹏赫科技有限公司董事。截至本公告日，苏明未被列为失信被执行人。
  2、控制的核心企业主要业务的基本情况：
  苏明持有深圳市鹏赫伟业科技有限公司 50%的股权，担任该公司法定代表人、
执行董事、总经理。深圳市鹏赫伟业科技有限公司成立于 2014 年 3 月 26 日，注
册资本 50 万人民币，经营范围为一般经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的技术开发及销售；物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件的生产。
  3、其他关系的说明：
  苏明作为深圳鹏赫的投资方之一，在与公司及其控股子公司深圳科成共同投资设立深圳鹏赫时签署的《发起设立协议书》涉及业绩承诺事项，具体内容详见
公司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息
披露媒体披露的《关于公司及子公司对外投资设立控股子公司的公告》。根据本次拟签订的《股权转让合同》，苏明承诺，本次股权转让完成后，于 2018 年 8月 31 日签订的深圳鹏赫《发起设立协议书》项下关于业绩承诺的相关条款继续履行。
  苏明与公司、控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
  （一）交易标的公司基本信息
  公司名称：深圳市鹏赫精密科技有限公司
  公司类型：有限责任公司
  统一社会信用代码：91440300MA5FAB9D8D
  法定代表人：毛润泽
  注册资本：1,000 万元
  公司成立日期：2018 年 9 月 5 日
  注册地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾大道边正风工业区 A3 幢 1
层，A2 栋四层
  经营范围：一般经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件、连接器、数据线材和模具的技术开发及销售；线路板的销售；电子元器件的销售；一类、二类、三类医疗器械的销售；KN95 口罩（民用）的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、通讯数码产品、五金电子配件、连接器、数据线材和模具的生产。一类、二类、三类医疗器械的生产；KN95 口罩（民用）的生产。
  （二）本次股权转让前后深圳鹏赫的股权结构如下：
          股东名称              转让前持股比例      转让后持股比例
    泰晶科技股份有限公司            40%                0%
 深圳市科成精密五金有限公司          11%                0%
            苏强                    20%                46%
            苏明                    19%                44%
          张文峰                    10%                10%
  （三）交易标的公司最近经审计的主要财务数据如下：
                                                        币种：人民币 单位：元
 序号        项目          2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
  1      资产总额          45,757,968.33                30,320,307.03
  2      负债总额          48,727,594.82                41,729,936.77
  3        净资产            -2,969,626.49                -11,409,629.74
 序号        项目              2020 年度              2021 年 1 月至 9 月
  1      营业收入          54,143,096.97                29,690,742.53
  2        净利润            -5,440,178.31                -8,440,003.25
  （四）交易标的权属情况
  本次交易的交易标的为公司及控股子公司深圳科成合计持有的深圳鹏赫 51%股权。该股权权属清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （五）本次交易涉及的债权债务转移
  深圳鹏赫仍然是独立存续的法人主体，其债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。
  （六）交易标的定价情况及公平合理性分析
  根据中洲资产评估公司出具的《资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评
估基准日，采用收益法对交易标的进行评估，本次交易标的深圳鹏赫 51%股权对应的市场价值为 162.49 万元。结合上述评估结论，经交易各方协商，确定本次交易价格为 163 万元。
    四、交易合同的主要内

[2022-01-13] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-010
                泰晶科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议
通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
  为优化资产结构，进一步聚焦主业，更好推进公司主营业务的发展，公司及控股子公司深圳市科成精密五金有限公司拟向苏强、苏明转让合计持有深圳市鹏赫精密科技有限公司（以下简称“深圳鹏赫”）51%的股权，转让价格为 163 万元。
  根据深圳中洲资产评估有限公司出具的深中洲评字第 2021-219 号《深圳市鹏赫精密科技有限公司股东拟股权转让所涉及的深圳市鹏赫精密科技有限公司
股东全部权益市场价值资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采
用收益法对交易标的进行评估，本次交易标的深圳鹏赫 51%股权对应的市场价值为 162.49 万元。结合上述评估结论，经交易各方协商，确定本次交易价格为 163万元。
  本次股权转让完成后，深圳鹏赫不再纳入公司合并报表范围，公司对深圳鹏赫的债权亦将被动形成对外财务资助，本次财务资助事项实质为公司对原控股子
公司日常经营性借款的延续。截止 2021 年 11 月 16 日，深圳鹏赫尚欠公司借款
本金及利息共计人民币 21,464,050.89 元。深圳鹏赫已出具《承诺函》，承诺对本次被动形成财务资助按还款计划进行偿还。公司后续将督促深圳鹏赫按期履行还款义务，维护公司权益。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  其中，关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助事项需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-007
                泰晶科技股份有限公司
        关于 2022 年日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
    本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
  一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、董事会表决情况
  2022 年 1 月 10 日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。其中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项的表决中关联董事喻信东先生回避表决。
  2、独立董事意见
  公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，交易定价原则公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司生产经营发展的需要。公司董事会在审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  3、审计委员会意见
  审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司主要业务不因此
类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）公司 2021 年 1 月至 11 月日常关联交易的执行情况
                                                              单位：人民币万元
 关联交易      关联人      2021 年  2021 年 1 月至 11 月 预计金额与实际发生金
  类别                    预计金额    实际发生金额      额差异较大的原因
 采购商品  （台湾）希华晶    9,200.00          8,529.99          /
 销售产品  体科技股份有    8,500.00          7,923.84          /
  小计    限公司          17,700.00          16,453.83          /
 采购商品  武汉市杰精精      900.00            804.45          /
 提供劳务  密电子有限公
  小计    司                900.00            804.45          /
 销售商品  深圳市泰卓电    7,200.00          5,068.80  公司大力推广直销业
            子有限公司                                  务，减少贸易业务
  小计                      7,200.00          5,068.80          /
  合计          /        25,800.00          22,327.08          /
  注：对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）
    （三）公司 2022 年日常关联交易预计情况
                                                              单位：人民币万元
 关联交易                  2022 年预计 2021 年 1 月至 2022 年预计金额与 2021 年
  类别        关联人        金额    11 月实际发生  实际发生金额差异较大的
                                            金额              原因
 采购商品  （台湾）希华晶体    1,500.00      8,529.99        参见注释
 销售产品  科技股份有限公      1,400.00      7,923.84
  小计    司                  2,900.00      16,453.83            /
 采购商品  武汉市杰精精密
 提供劳务                        600.00        804.45            /
            电子有限公司
  小计                          600.00        804.45            /
 销售产品  深圳市泰卓电子      6,000.00      5,068.80 公司大力推广直销业务，减
            有限公司                                  少贸易业务
  小计                        6,000.00      5,068.80            /
  合计            /            9,500.00      22,327.08            /
  注：2022 年 3 月起，距离完成收购（台湾）希华晶体科技股份有限公司持有的公司控
股子公司随州泰华电子科技有限公司 30%股权时间达到 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，（台湾）希华晶体科技股份有限公司将不再为公司的关联方。鉴于此，本次对（台湾）
希华晶体科技股份有限公司的关联交易预测对应期间为 2022 年 1 月至 2022 年 2 月。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
  1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况
  （台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）成立于1988年，是台湾较大的晶振制造商，主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2021年12月31日，希华晶体的前十大股东为：
                                          本人持有股份数      在希华晶体董事
 序号              股东                                        会担任何职务
                                        股数    持股比例（%）
  1  曾颖堂                            4,276,593        2.682    董事长
  2  刘炳锋                            4,177,183        2.620      董事
  3  曾荣孟                            3,585,983        2.249      董事
  4  德银托管架驱阔滋股份有限公司投    3,200,000        2.007      －
      资专户
  5  美商摩根托管 JP 摩根证券有限公司  2,596,524        1.628      －
      投资专户
  6  渣打托管超强意识投资专户          2,493,674        1.564      －
  7  古志云                            2,002,473        1.256      董事
  8  渣打托管瑞士信贷国际有限公司      1,285,000        0.806      －
  9  汇丰银行托管高盛国际有限公司      1,109,000        0.695      －
 10  渣打托管奥勒冈州公司投资专户      1,096,762        0.687      －
  2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况
  武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于 2014 年 12
月 8 日，法定代表人雷四木，注册资本 3,120.00 万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和
元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至 2021 年 12 月 31 日，杰精精
密股本结构如下：
 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）
  1              雷四木                          1,724.67            55.2778
  2              卢红萍                            577.78            18.5185
  3                张鹏                            288.89              9.2593
  4                董明                            231.11              7.4074
  5              王中华                            66.44              2.1296
 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）
  6        泰晶科技股份有限公司                    231.11              7.4074
              合  计                            3,120.00            100.0000
  3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况
  深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）成立于 2017 年 1 月 5
日，法定代表人邵政铭，注册资本 600.00 万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 1503，经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营
进出口业务；经营电子商务；其他数字内容服务。截至 2021 年 12 月 31 日，深
圳泰卓股权结构如下：
 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）
  1      深圳市阳和通电子有限公司                    360              60.00
  2        深圳市泰晶实业有限公司                      186              

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告
证券代码：603738          证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-006
                泰晶科技股份有限公司
  关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于 2022 年 1
月 10 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》，同意公司募投项目新增实施地点和调整产品结构。本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 24,587,769 股，每股发行价格为人民币26.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,283,165.80 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币630,998,828.20 元。
  上述募集资金于 2021 年 7 月 8 日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 10 日出具了“众环验字（2021）0100050 号”
《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  根据《公司 2020 年度非公开发行股票预案》，募集资金扣除发行费用后将用
于以下项目：
                                                                    单位：万元
                    项目名称                      项目投资总额  拟投入募集
                                                                      资金
 1  基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目          37,766.60    37,766.60
 2  温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目      11,161.60    11,161.60
 3  偿还银行贷款及补充流动资金                        15,000.00    15,000.00
                      总 计                            63,928.20    63,928.20
  注：考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，公司已对“偿还银行贷款及补充流动资金”金额做相应调整，调整后金额为 14,171.68 万元。
    三、募投项目新增实施地点及调整产品结构的原因和情况
  （一）新增实施地点的原因和情况
  为优化募集资金投资项目“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”各生产线及工序布局，进一步提升公司随州各生产基地之间的资源配置水平，结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司在募投项目原实施地点湖北省随州市曾都经济开发区的基础上，新增湖北省随州市高新区神农大道 9 号作为“基于 MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”的实施地点。公司新增募投项目实施地点，有利于充分整合公司现有资源，促进募投项目高效开展和顺利实施，提高公司募集资金的使用效率。
  本次新增实施地点履行相应审议程序后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、环评等相关手续。
  （二）调整产品结构的原因和情况
  随着 5G、汽车电子及物联网渗透率的提高，电子产品（如便携式穿戴设备，拥有唤醒功能的智能设备等移动终端）的小型化及各应用功能的逐渐增多，耗电量急剧增加，kHz 晶体谐振器作为实时时钟（RTC）电路中的核心关键器件，主要提供时钟频率信号，是时间显示、系统计时、信息运算等的关键元件，由于其低功耗、精度高成为终端应用必不可少的配置，市场对 kHz 晶体谐振器需求快速增长。
涉及kHz 晶体谐振器应用尚以K3215需求相对较大，客户升级的同时也对 K3215产品提出更高性能要求，另受国内配套基座的产能及合格率等市场因素制约，更小尺寸型号切换存在一定的迭代周期，为满足短中长期下游市场应用需求，公司对“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”在原有产品品类的基础上新增 K3215 产品。本次调整不涉及公司募投项目投资总额、投资结构和总产能的变动，且有利于提升募投项目的经济效益。
  经测算，“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”新增产品前后的效益实现情况对比如下：
          项目指标                  调整前              调整后
预计年均销售收入（万元）                34,006.79            34,623.51
预计年均净利润（万元）                  4,265.17            4,348.79
预计静态投资回收期（年）                    7.26                6.56
预计税后内部收益率（%）                    14.83              17.09
  据上表，“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”调整产品结构后，预计年均销售收入及净利润增加，静态投资回收期有所缩短，税后内部收益率提高，有利于公司提高募集资金的使用效率和提升募投项目的建设效益。
    四、募投项目新增实施地点和调整产品结构对公司的影响
  （一）募投项目新增实施地点对公司的影响
  本次新增实施地点符合公司对各生产基地间的生产布局安排和公司的战略发展目标，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
  本次增加募集资金投资项目实施地点是基于募投项目的实际开展需要进行的，未改变募集资金投资项目的用途，本次新增实施地点为公司自有土地，不会对募集资金投资项目产生不利性影响，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
  （二）募投项目调整产品结构对公司的影响
  “基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”调整产品结构，是公司
根据市场需求及未来前景等情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定，提升了募投项目经济效益，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率。本次调整不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
    五、专项意见说明
  1、独立董事意见
  经核查，独立董事认为，本次募投项目新增实施地点事项，符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利进行，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
  本次募投项目调整产品结构事项，是在原投资概算范围内，通过调整不同价值量的产品结构，有效提高募集投资项目经济效益，没有变相改变募集资金的用途，有利于资源的合理利用，不存在损害公司及股东利益的情形。
  上述事项均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司相关管理制度的要求。
  2、监事会意见
  经审议，监事会认为，公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项，是基于募投项目的实际开展需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的战略发展及合理布局，提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
  3、保荐机构意见
  保荐机构认为：经核查，公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项，不存在改变募投资金投向和损害股东利益的情形，利于募投项目的顺利实施，符合公司长期发展规划。
  公司本次新增募投项目实施地点和调整产品结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。公司本次调整尚需履行公司股东大会的审议程序和项目备案及环评程序，本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。保荐机构对公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项无异议。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-005
                泰晶科技股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于
2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席万杨先生主
持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》
  监事会认为，公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项，是基于募投项目的实际开展需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的战略发展及合理布局，提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
  公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-004
                泰晶科技股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议
通知已于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》
  1、募投项目新增实施地点
  募投项目“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”在原实施地点湖北省随州市曾都经济开发区的基础上，新增湖北省随州市高新区神农大道 9 号作为实施地点，是基于募投项目的实际开展需要进行的，未改变募集资金投资项目的用途，本次新增实施地点为公司自有土地，不会对募集资金投资项目产生不利性影响，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次新增实施地点履行相应审议程序后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、环评等相关手续。
  2、部分募投项目调整产品结构
  公司募投产线布局和生产模式具有各型号兼容切换的特征，当前，终端方案涉及kHz 晶体谐振器应用尚以 K3215需求相对较大，客户升级的同时也对 K3215产品提出更高性能要求，另受国内配套基座的产能及合格率等市场因素制约，更
小尺寸型号切换存在一定的迭代周期，为满足短中长期下游市场应用需求，对“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”在原有产品品类的基础上新增K3215 产品。本次调整不涉及公司募投项目投资总额、投资结构和总产能的变动，且有利于提升募投项目的经济效益。
  经测算，“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”新增产品前后的效益实现情况对比如下：
          项目指标                  调整前              调整后
预计年均销售收入（万元）                34,006.79            34,623.51
预计年均净利润（万元）                  4,265.17            4,348.79
预计静态投资回收期（年）                    7.26                6.56
预计税后内部收益率（%）                    14.83              17.09
  “基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”调整产品结构，是公司根据市场需求及未来前景等情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定，提升了募投项目经济效益，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率。本次调整不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会会议时间另行通知。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
  1、关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2022 年日常关联交易预计
  关联董事喻信东先生回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2022 年日常关联交易预计
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。
  本议案需提交股东大会审议，股东大会会议时间另行通知。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603738          证券简称：泰晶科技        公告编号：2022-003
                泰晶科技股份有限公司
            非公开发行限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 24,587,769 股
    本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日
    一、本次限售股上市类型
  经中国证券监督管理委员会《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行 24,587,769 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本
次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 15 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为 6 个月，现锁定期即将届满。
  根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日，即本次解除限售的股份数量 24,587,769 股，将于 2022 年 1 月 17 日起上市
流通。
  本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  1、公司于 2021 年 7 月 15 日完成非公开发行股票登记手续，公司股份总数由
173,303,798 股变更为 197,891,567 股。
  2、公司于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 77.55 万股的授予登记手续，
公司股份总数由 197,891,567 股变更为 198,667,067 股。具体内容详见公司于 2021 年
9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于 2020年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2021-068）。
  本次限售股形成后至今，除 2020 年限制性股票激励计划预留授予导致公司股本变动外，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。
    五、本次限售股上市流通情况
  本次限售股上市流通数量为 24,587,769 股；
  本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日；
  本次限售股上市流通明细清单：
序                                      持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售
号 发行对象名称        股东名称        数量（股） 占公司总股 通数量（股）股数量
                                                    本比例（%）          （股）
 1 UBSAG      UBSAG                  1,346,153    0.6776  1,346,153      0
 2 吴冰          吴冰                      2,307,692    1.1616  2,307,692      0
 3 郭伟松        郭伟松                    769,230    0.3872    769,230      0
  基明资产管理  基石价值发现 1 号私募投资  307,692    0.1549    307,692      0
 4 （上海）有限公 基金
  司            基石价值发现 3 号私募投资  846,154    0.4259    846,154      0
                基金
序                                      持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售
号 发行对象名称        股东名称        数量（股） 占公司总股 通数量（股）股数量
                                                    本比例（%）          （股）
                汇迪宏观 ALPHA 增强一号    576,923    0.2904    576,923      0
                基明私募证券投资基金
 5 舒钰强        舒钰强                    769,230    0.3872    769,230      0
 6 郭鹏          郭鹏                      1,153,846    0.5808  1,153,846      0
 7 温美华        温美华                    4,615,384    2.3232  4,615,384      0
 8 方浩宇        方浩宇                    769,230    0.3872    769,230      0
 9 银河资本资产管 银河资本-鑫鑫一号集合资    769,230    0.3872    769,230      0
  理有限公司    产管理计划
10蒋孟晋        蒋孟晋                    1,923,076    0.9680  1,923,076      0
11曹乐为        曹乐为                    1,923,076    0.9680  1,923,076      0
                财通基金安吉 92 号单一资    134,615    0.0678    134,615      0
                产管理计划
                财通基金传璞 6 号单一资产    76,923    0.0387      76,923      0
                管理计划
                财通基金哈德逊 99 号单一    76,923    0.0387      76,923      0
                资产管理计划
                财通基金价值定增 26 号单    134,615    0.0678    134,615      0
                一资产管理计划
12财通基金管理有 财通基金玉泉 963 号单一资    30,769    0.0155      30,769      0
  限公司        产管理计划
                财通基金东兴 2 号单一资产  192,308    0.0968    192,308      0
                管理计划
                财通基金汇通 1 号单一资产    38,462    0.0194      38,462      0
                管理计划
                财通基金添盈增利 8 号单一    7,692    0.0039      7,692      0
                资产管理计划
                财通基金玉泉博鑫 3 号单一    76,923    0.0387      76,923      0
                资产管理计划
13国信证券股份有 国信证券股份有限公司      769,230    0.3872    769,230      0
  限公司
14上海铂绅投资中 铂绅二十七号证券投资私募  769,230    0.3872    769,230      0
  心（有限合伙） 基金
15王振海        王振海                    2,307,692    1.1616  2,307,692      0
                诺德基金浦江 44 号单一资    38,462    0.0194      38,462      0
                产管理计划
                诺德基金浦江 78 号单一资    269,230    0.1355    269,230      0
16诺德基金管理有 产管理计划
  限公司        诺德基金浦江 90 号单一资
                产管理计划                192,307    0.0968    192,307      0
                诺德基金浦江 108 号单一资    115,384    0.0581    115,384      0
                产管理计划
序                                      持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售
号 发行对象名称        股东名称        数量（股） 占公司总股 通数量（股）股数量
                                                    本比例（%）          （股）
                诺德基金浦江 121 号单一资    38,462    0.0194      38,462      0
                产管理计划
                诺德基金浦江 122 号单一资    115,385    0.0581    115,385      0
                产管理计划
17中金期货有限公 中金期货-融汇1号资产管理  1,126,241    0.5669  1,126,241      0
  司            计划
                  合计                    24,587,769    12.3764 24,587,769      0
  注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。
    六、股本变动结构表
                单位：股                 

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-007
                泰晶科技股份有限公司
        关于 2022 年日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
    本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
  一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、董事会表决情况
  2022 年 1 月 10 日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。其中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项的表决中关联董事喻信东先生回避表决。
  2、独立董事意见
  公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，交易定价原则公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司生产经营发展的需要。公司董事会在审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  3、审计委员会意见
  审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司主要业务不因此
类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）公司 2021 年 1 月至 11 月日常关联交易的执行情况
                                                              单位：人民币万元
 关联交易      关联人      2021 年  2021 年 1 月至 11 月 预计金额与实际发生金
  类别                    预计金额    实际发生金额      额差异较大的原因
 采购商品  （台湾）希华晶    9,200.00          8,529.99          /
 销售产品  体科技股份有    8,500.00          7,923.84          /
  小计    限公司          17,700.00          16,453.83          /
 采购商品  武汉市杰精精      900.00            804.45          /
 提供劳务  密电子有限公
  小计    司                900.00            804.45          /
 销售商品  深圳市泰卓电    7,200.00          5,068.80  公司大力推广直销业
            子有限公司                                  务，减少贸易业务
  小计                      7,200.00          5,068.80          /
  合计          /        25,800.00          22,327.08          /
  注：对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）
    （三）公司 2022 年日常关联交易预计情况
                                                              单位：人民币万元
 关联交易                  2022 年预计 2021 年 1 月至 2022 年预计金额与 2021 年
  类别        关联人        金额    11 月实际发生  实际发生金额差异较大的
                                            金额              原因
 采购商品  （台湾）希华晶体    1,500.00      8,529.99        参见注释
 销售产品  科技股份有限公      1,400.00      7,923.84
  小计    司                  2,900.00      16,453.83            /
 采购商品  武汉市杰精精密
 提供劳务                        600.00        804.45            /
            电子有限公司
  小计                          600.00        804.45            /
 销售产品  深圳市泰卓电子      6,000.00      5,068.80 公司大力推广直销业务，减
            有限公司                                  少贸易业务
  小计                        6,000.00      5,068.80            /
  合计            /            9,500.00      22,327.08            /
  注：2022 年 3 月起，距离完成收购（台湾）希华晶体科技股份有限公司持有的公司控
股子公司随州泰华电子科技有限公司 30%股权时间达到 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，（台湾）希华晶体科技股份有限公司将不再为公司的关联方。鉴于此，本次对（台湾）
希华晶体科技股份有限公司的关联交易预测对应期间为 2022 年 1 月至 2022 年 2 月。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
  1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况
  （台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）成立于1988年，是台湾较大的晶振制造商，主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2021年12月31日，希华晶体的前十大股东为：
                                          本人持有股份数      在希华晶体董事
 序号              股东                                        会担任何职务
                                        股数    持股比例（%）
  1  曾颖堂                            4,276,593        2.682    董事长
  2  刘炳锋                            4,177,183        2.620      董事
  3  曾荣孟                            3,585,983        2.249      董事
  4  德银托管架驱阔滋股份有限公司投    3,200,000        2.007      －
      资专户
  5  美商摩根托管 JP 摩根证券有限公司  2,596,524        1.628      －
      投资专户
  6  渣打托管超强意识投资专户          2,493,674        1.564      －
  7  古志云                            2,002,473        1.256      董事
  8  渣打托管瑞士信贷国际有限公司      1,285,000        0.806      －
  9  汇丰银行托管高盛国际有限公司      1,109,000        0.695      －
 10  渣打托管奥勒冈州公司投资专户      1,096,762        0.687      －
  2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况
  武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于 2014 年 12
月 8 日，法定代表人雷四木，注册资本 3,120.00 万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和
元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至 2021 年 12 月 31 日，杰精精
密股本结构如下：
 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）
  1              雷四木                          1,724.67            55.2778
  2              卢红萍                            577.78            18.5185
  3                张鹏                            288.89              9.2593
  4                董明                            231.11              7.4074
  5              王中华                            66.44              2.1296
 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）
  6        泰晶科技股份有限公司                    231.11              7.4074
              合  计                            3,120.00            100.0000
  3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况
  深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）成立于 2017 年 1 月 5
日，法定代表人邵政铭，注册资本 600.00 万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 1503，经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营
进出口业务；经营电子商务；其他数字内容服务。截至 2021 年 12 月 31 日，深
圳泰卓股权结构如下：
 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）
  1      深圳市阳和通电子有限公司                    360              60.00
  2        深圳市泰晶实业有限公司                      186              

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-005
                泰晶科技股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于
2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席万杨先生主
持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》
  监事会认为，公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项，是基于募投项目的实际开展需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的战略发展及合理布局，提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
  公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告
证券代码：603738          证券简称：泰晶科技      公告编号：2022-006
                泰晶科技股份有限公司
  关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于 2022 年 1
月 10 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》，同意公司募投项目新增实施地点和调整产品结构。本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 24,587,769 股，每股发行价格为人民币26.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,283,165.80 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币630,998,828.20 元。
  上述募集资金于 2021 年 7 月 8 日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 10 日出具了“众环验字（2021）0100050 号”
《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  根据《公司 2020 年度非公开发行股票预案》，募集资金扣除发行费用后将用
于以下项目：
                                                                    单位：万元
                    项目名称                      项目投资总额  拟投入募集
                                                                      资金
 1  基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目          37,766.60    37,766.60
 2  温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目      11,161.60    11,161.60
 3  偿还银行贷款及补充流动资金                        15,000.00    15,000.00
                      总 计                            63,928.20    63,928.20
  注：考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，公司已对“偿还银行贷款及补充流动资金”金额做相应调整，调整后金额为 14,171.68 万元。
    三、募投项目新增实施地点及调整产品结构的原因和情况
  （一）新增实施地点的原因和情况
  为优化募集资金投资项目“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”各生产线及工序布局，进一步提升公司随州各生产基地之间的资源配置水平，结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司在募投项目原实施地点湖北省随州市曾都经济开发区的基础上，新增湖北省随州市高新区神农大道 9 号作为“基于 MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”的实施地点。公司新增募投项目实施地点，有利于充分整合公司现有资源，促进募投项目高效开展和顺利实施，提高公司募集资金的使用效率。
  本次新增实施地点履行相应审议程序后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、环评等相关手续。
  （二）调整产品结构的原因和情况
  随着 5G、汽车电子及物联网渗透率的提高，电子产品（如便携式穿戴设备，拥有唤醒功能的智能设备等移动终端）的小型化及各应用功能的逐渐增多，耗电量急剧增加，kHz 晶体谐振器作为实时时钟（RTC）电路中的核心关键器件，主要提供时钟频率信号，是时间显示、系统计时、信息运算等的关键元件，由于其低功耗、精度高成为终端应用必不可少的配置，市场对 kHz 晶体谐振器需求快速增长。
涉及kHz 晶体谐振器应用尚以K3215需求相对较大，客户升级的同时也对 K3215产品提出更高性能要求，另受国内配套基座的产能及合格率等市场因素制约，更小尺寸型号切换存在一定的迭代周期，为满足短中长期下游市场应用需求，公司对“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”在原有产品品类的基础上新增 K3215 产品。本次调整不涉及公司募投项目投资总额、投资结构和总产能的变动，且有利于提升募投项目的经济效益。
  经测算，“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”新增产品前后的效益实现情况对比如下：
          项目指标                  调整前              调整后
预计年均销售收入（万元）                34,006.79            34,623.51
预计年均净利润（万元）                  4,265.17            4,348.79
预计静态投资回收期（年）                    7.26                6.56
预计税后内部收益率（%）                    14.83              17.09
  据上表，“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”调整产品结构后，预计年均销售收入及净利润增加，静态投资回收期有所缩短，税后内部收益率提高，有利于公司提高募集资金的使用效率和提升募投项目的建设效益。
    四、募投项目新增实施地点和调整产品结构对公司的影响
  （一）募投项目新增实施地点对公司的影响
  本次新增实施地点符合公司对各生产基地间的生产布局安排和公司的战略发展目标，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
  本次增加募集资金投资项目实施地点是基于募投项目的实际开展需要进行的，未改变募集资金投资项目的用途，本次新增实施地点为公司自有土地，不会对募集资金投资项目产生不利性影响，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
  （二）募投项目调整产品结构对公司的影响
  “基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”调整产品结构，是公司
根据市场需求及未来前景等情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定，提升了募投项目经济效益，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率。本次调整不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
    五、专项意见说明
  1、独立董事意见
  经核查，独立董事认为，本次募投项目新增实施地点事项，符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利进行，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
  本次募投项目调整产品结构事项，是在原投资概算范围内，通过调整不同价值量的产品结构，有效提高募集投资项目经济效益，没有变相改变募集资金的用途，有利于资源的合理利用，不存在损害公司及股东利益的情形。
  上述事项均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司相关管理制度的要求。
  2、监事会意见
  经审议，监事会认为，公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项，是基于募投项目的实际开展需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的战略发展及合理布局，提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。
  3、保荐机构意见
  保荐机构认为：经核查，公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项，不存在改变募投资金投向和损害股东利益的情形，利于募投项目的顺利实施，符合公司长期发展规划。
  公司本次新增募投项目实施地点和调整产品结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。公司本次调整尚需履行公司股东大会的审议程序和项目备案及环评程序，本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。保荐机构对公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项无异议。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-05] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人权益变动达到1%的提示性公告
 证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号： 2022-002
                泰晶科技股份有限公司
 关于控股股东、实际控制人权益变动达到 1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
      本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
      本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、
 喻慧玲合计持有公司股份比例从 34.8577%减少至 33.8577%。
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实 际控制人喻信东出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。现将有关权益变 动情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
信息披露    名称                              喻信东
义务人基    住所                      广东省深圳市福田区****
 本信息  权益变动时间                      2022 年 1 月 4 日
          变动方式        变动日期        股份种类  减持股数（股）变动比例（%）
权益变动 集中竞价交易 2021 年 12 月 6 日至 人民币普通股  1,986,595    1.0000
  明细                  2022 年 1 月 4 日
            合计            /              /        1,986,595    1.0000
    注：1、公司于 2021 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动达到 1%的提示性公告》， 该次权益变动后，公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲合计持有公司 股份 69,250,772 股，占公司总股本的 34.8577%。
    2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制 或被限制转让的情况。
    二、控股股东、实际控制人本次权益变动前后持股情况
股东名称      股份性质      本次权益变动前持有股份  本次权益变动后持有股份
                            股数（股） 持股比例（%） 股数（股） 持股比例（%）
 喻信东 合计持有股份          50,862,310      25.6018  48,875,715      24.6018
        其中：无限售条件股份  50,862,310      25.6018  48,875,715      24.6018
  王丹  合计持有股份          9,346,248      4.7045    9,346,248        4.7045
        其中：无限售条件股份  9,346,248      4.7045    9,346,248      4.7045
 喻信辉 合计持有股份          6,712,214      3.3786    6,712,214      3.3786
        其中：无限售条件股份  6,712,214      3.3786    6,712,214      3.3786
 喻慧玲 合计持有股份          2,330,000      1.1728    2,330,000      1.1728
        其中：无限售条件股份  2,330,000      1.1728    2,330,000      1.1728
  合计  合计持有股份          69,250,772      34.8577  67,264,177      33.8577
        其中：无限售条件股份  69,250,772      34.8577  67,264,177      33.8577
    注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
    三、其他情况说明
    1、本次权益变动属于减持，不涉及资金来源。
    2、本次权益变动为履行已披露的减持计划，符合《上市公司收购管理办法》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定情形及其相关承诺。
    3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
    特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603738          证券简称：泰晶科技          公告编号：2022-001
              泰晶科技股份有限公司
  控股股东、实际控制人集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    控股股东、实际控制人持股的基本情况
  截至减持计划披露日（2021 年 11 月 11 日），泰晶科技股份有限公司（以下
简称“公司”）控股股东、实际控制人喻信东先生持有公司股份 50,862,310 股，占公司总股本的 25.60%。
    集中竞价减持计划的进展情况
  2021 年 12 月 6 日至 2022 年 1 月 4 日，公司控股股东、实际控制人喻信东
先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,986,595 股，占公司总股本的1.00%。本次减持计划的减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。
  近日，公司收到控股股东、实际控制人喻信东先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。现将相关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东      股东身份      持股数量    持股          当前持股股份来源
 名称                        （股）    比例
喻信东  5%以上第一大股东  50,862,310  25.60%  IPO 前取得：11,670,310 股
                                                其他方式取得：39,192,000 股
  注：“其他方式取得”是指公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10
股转增 7 股）和 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 4 股）所致。
  上述减持主体存在一致行动人:
        股东名称  持股数量（股） 持股比例        一致行动关系形成原因
          喻信东    50,862,310    25.60%  喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司
          王丹      11,491,428    5.78%  控股股东和实际控制人，王丹为喻信东
 第一组  喻信辉      6,712,214      3.38%  的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，喻慧
          喻慧玲      2,330,000      1.17%  玲为喻信东的妹妹。
          合计      71,395,952    35.93%                  —
    注：上表中指截至减持计划披露日（2021 年 11 月 11 日）的股东持股情况。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）控股股东、实际控制人喻信东先生因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
    集中竞价交易减持数量过半
 股东  减持数量  减持  减持期间  减持  减持价格区间  减持总金额  当前持股数量 当前持股
 名称    （股）  比例              方式    （元/股）      （元）      （股）      比例
喻信东  1,986,595  1.00% 2021/12/6～ 集中竞价 54.68 -65.28  121,990,725.45  48,875,715  24.60%
                          2022/1/4    交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
    本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
    无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
  本次减持计划尚未实施完毕。公司控股股东、实际控制人喻信东先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  公司控股股东、实际控制人喻信东先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-24] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：603738          证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-103
                泰晶科技股份有限公司
    关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入
              募投项目自筹资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    泰晶科技股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为23,969.09万元，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 24,587,769 股，每股发行价格为人民币 26.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,283,165.80 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 630,998,828.20 元。
  上述募集资金于 2021 年 7 月 8 日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 10 日出具了“众环验字（2021）0100050 号”
《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
  根据《公司 2020 年度非公开发行股票预案》，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                    单位：万元
                      项目名称                      项目投资总额  拟投入募集
                                                                      资金
  1  基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目        37,766.60    37,766.60
  2  温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项      11,161.60    11,161.60
      目
  3  偿还银行贷款及补充流动资金                        15,000.00    15,000.00
                      总 计                            63,928.20    63,928.20
  若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
  若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
  考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，将“偿还银行贷款及补充流动资金”投资总额由 15,000.00 万元调整为 14,171.68万元。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
  在募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计23,969.09万元，本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额合计23,969.09万元。具体投入情况如下：
                                                                    单位：万元
          项目名称              拟投入募集资金  自筹资金预先    拟置换金额
                                                    投入金额
1  基于 MEMS 工艺的微型晶体谐    37,766.60        20,924.04      20,924.04
  振器产业化项目
2  温度补偿型晶体振荡器（TCXO）    11,161.60        3,045.05        3,045.05
  研发和产业化项目
            总  计                  48,928.20        23,969.09      23,969.09
  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“众环专字（2021）0101604号”《关
于泰晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
    四、本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的董事会审议情况
  公司于2021年12月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金23,969.09万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    五、专项意见说明
  1、会计师事务所鉴证意见
  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月23日出具了《关于泰晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）0101604号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
  2、保荐机构核查意见
  经核查，中德证券有限责任公司认为：公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了专项鉴证报告，已履行必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。中德证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。
  3、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于泰晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）0101604号），符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
  公司独立董事同意公司使用非公开发行股票募集资金23,969.09万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
  4、监事会意见
  监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求。
  监事会同意以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币23,969.09万元。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2021-101
                泰晶科技股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于
2021 年 12 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席万杨先生
主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  在募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计23,969.09万元，本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额合计23,969.09万元。具体投入情况如下：
                                                                    单位：万元
          项目名称              拟投入募集资金  自筹资金预先    拟置换金额
                                                    投入金额
1  基于 MEMS 工艺的微型晶体谐    37,766.60        20,924.04      20,924.04
  振器产业化项目
2  温度补偿型晶体振荡器（TCXO）    11,161.60        3,045.05        3,045.05
  研发和产业化项目
            总  计                  48,928.20        23,969.09      23,969.09
  公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求。监事会同意以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 23,969.09 万元。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-102
                泰晶科技股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议
通知已于 2021 年 12 月 19 日以邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  在募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计23,969.09万元，本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额合计23,969.09万元。具体投入情况如下：
                                                                    单位：万元
          项目名称              拟投入募集资金  自筹资金预先    拟置换金额
                                                    投入金额
1  基于 MEMS 工艺的微型晶体谐    37,766.60        20,924.04      20,924.04
  振器产业化项目
2  温度补偿型晶体振荡器（TCXO）    11,161.60        3,045.05        3,045.05
  研发和产业化项目
            总  计                  48,928.20        23,969.09      23,969.09
  针对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2021）0101604 号”《关于泰晶
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-22] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份进展公告
 证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2021-100
              泰晶科技股份有限公司
      控股股东、实际控制人减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    控股股东、实际控制人持股的基本情况
  截至减持计划披露日（2021 年 11 月 11 日），公司控股股东、实际控制人喻
信东先生持有公司股份 50,862,310 股，占公司总股本的 25.60%。
    减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 11 月 18 日披露了《控股股东、实际控制人股份减持进展公
告》（公告编号：2021-088），2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 17 日，公司控股
股东、实际控制人王丹女士通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,528,180 股，占公司股份总数的 1.27%，减持股份数量已达到公司股份总数的 1%。
  根据公司 2021 年 12 月 7 日披露的《控股股东、实际控制人减持股份结果公
告》（公告编号：2021-092），公司控股股东、实际控制人王丹女士 2021 年 11 月
30 日至 2021 年 12 月 3 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 587,000 股，占公
司股份总数的 0.30%。
  2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 21 日，公司控股股东、实际控制人喻信
东先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,648,995 股，占公司股份总数的 0.83%。本次减持计划尚未实施完毕。
  综上，2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 21 日，公司控股股东、实际控制
人喻信东先生、王丹女士通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份2,235,995 股，合计减持数量达到公司股份总数的 1%。
    近日，公司收到控股股东、实际控制人喻信东先生出具的《关于股份减持计 划实施情况告知函》。现将相关情况公告如下：
 一、减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量    持股比例        当前持股股份来源
                            （股）
  喻信东    5%以上第一  50,862,310    25.60%      IPO 前取得：11,670,310 股
              大股东                              其他方式取得：39,192,000 股
    注：“其他方式取得”是指公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 7 股）
 和 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 4 股）所致。
  上述减持主体存在一致行动人:
          股东名称  持股数量（股）  持股比例      一致行动关系形成原因
          喻信东      50,862,310      25.60%  喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为
            王丹      11,491,428      5.78%    公司控股股东和实际控制人，王丹
 第一组    喻信辉      6,712,214      3.38%    为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东
          喻慧玲      2,330,000      1.17%    的弟弟，喻慧玲为喻信东的妹妹。
            合计      71,395,952      35.93%  —
    注：上表中指截至减持计划披露日（2021 年 11 月 11 日）的股东持股情况。
 二、减持计划的实施进展
 （一）控股股东、实际控制人喻信东先生因以下原因披露减持计划实施进展：
    公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数 1%
股东名称  减持数量  减持比  减持期间    减持 方 减持价格区间  减持总金额  当前持股数 当前持
          （股）    例                    式    （元/股）      （元）    量（股） 股比例
 喻信东  1,648,995  0.83%  2021/12/6 ～ 集中竞价 59.57 -65.28  100,928,154.05 49,213,315 24.77%
                            2021/12/21    交易
    注：根据公司2021年12月7日披露的《控股股东、实际控制人减持股份结果公告（》公告编号：2021-092），
 公司控股股东、实际控制人王丹女士 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 3 日通过大宗交易方式累计减持公
 司股份 587,000 股，占公司股份总数的 0.30%。
    2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 21 日，公司控股股东、实际控制人喻信东先生通过集中竞价交易方
 式累计减持公司股份 1,648,995 股，占公司股份总数的 0.83%。
    综上，2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 21 日，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士
 通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份 2,235,995 股，合计减持数量达到公司股份总数的 1%。 （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
 √是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
  本次减持计划尚未实施完毕。公司控股股东、实际控制人喻信东先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  公司控股股东、实际控制人喻信东先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2021-096
                泰晶科技股份有限公司
    关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
  第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   本次解除限售的股票数量：933,000 股
   本次解除限售的股票上市流通时间：2021 年 12 月 27 日
    一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况
  1、2020 年 10 月 30 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了审核，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
  2、2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任
何异议。2020 年 11 月 11 日，公司监事会公告了《监事会关于 2020 年限制性股
票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  3、2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。根据《激励计划（草案）》的规定，公司拟向激励对象授予限制性
股票数量总计 388.75 万股。其中，首次授予 311 万股，预留授予 77.75 万股。
      4、2020 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
  事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
  案》，确定以 2020 年 11 月 16 日为首次授予日，以 10.02 元/股的价格向 85 名激
  励对象授予 311 万股限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，
  监事会对首次授予激励对象人员名单进行了审核，广东华商律师事务所出具了
  《广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
  授予相关事项的法律意见书》。
      5、2020 年 12 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于 2020 年 12
  月 25 日完成了本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作。在资金缴纳
  过程中，共有 85 名激励对象实际进行申购。因此公司本次实际向 85 名激励对象
  授予共计 3,110,000 股限制性股票。
      6、2021 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
  第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予
  限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司关联董事王金涛
  和喻家双已对前述议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，
  广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司
  2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项
  的法律意见书》。
      二、2020 年限制性股票激励计划解除限售条件成就的说明
      根据公司《激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为 2020 年限制性股票
  激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就：
      （一）限售期已届满
      首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                        解除限售时间                    解除限售比例
首次授予的限制性股票  自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首
                                                                                30%
 第一个解除限售期    次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票  自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首
                                                                                30%
  第二个解除限售期    次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票  自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首
                                                                                40%
  第三个解除限售期    次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
      本次激励计划第一个解除限售时间为自首次授予登记完成之日起 12 个月后
  的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，
  本次激励计划首次授予登记完成之日为 2020 年 12 月 25 日，公司本次激励计划
  授予的限制性股票第一个限售期于 2021 年 12 月 24 日届满。
      （二）解除条件成就的说明
序号                      解除限售条件                            成就情况
      公司未发生以下任一情形：
      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
      见或者无法表示意见的审计报告；
      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
                                                              公司未发生前述情形，
 1  定意见或者无法表示意见的审计报告；
                                                              满足解除限售条件。
      （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公
      开承诺进行利润分配的情形；
      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
      （5）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
      （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
      选；
                                                              激励对象未发生前述情
 2  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
                                                              形，满足解除限售条件。
      机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
      情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    公司业绩考核要求：                                      公司2020年营业收入为
            解除限售期                  业绩考核目标          人 民 币 630,925,077.55
                                  定比 2019 年，2020 年营业收入
      首次授予第一个解除限售期    增长率不低于 5%，或 2020 年净  元，定比 2019 年，增长
                                  利润增长率不低于 30%；        率为 8.84 %；公司 2020
                                  定比 2019 年，2021 年营业收入  年 净 利 润 为 人 民 币
3    首次授予第二个解除限售期    增长率不低于 50%，或 2021 年
                                  净利润增长率不低于 180%；    38,613,058.25 元，定比
                                  定比 2019 年，2022 年营业收入        年 ， 增 长 率 为
      首次授予第三个解除限售期    增长率不低于 80%，或 2022 年  2019
                                  净利润增长率不低于 250%。    239.24%，满足解除限售
                                                            条件。
    个人绩效考核：
    根据公司制定的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
    法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评
                                                            85名激励对象2020年个
    进行评级，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额
4                                                            人年度绩效考核均达
    度，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度*
                                                            标，满足解除限售条件。
    个人系数，按照下表确定个人系数：
      绩效评分 S    80≤S  70≤S<80  60≤S<70    S＜60
      个人系数    100%      80%        60%        0
  注：上述“营业收入”、“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，其中，“净
  利润”指剔除股份支付费用影响后的归属上市公司股东净利润。
      三、本次限制

[2021-12-21] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及办理质押延期购回的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-099
                泰晶科技股份有限公司
      关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及
                办理质押延期购回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人喻
信辉先生持有公司股份 6,712,214 股，占公司总股本的 3.38%；本次部分股份解除质押及办理质押延期购回后，喻信辉先生质押股份数量 3,500,000 股，占其持有公司股份总数的 52.14%，占公司总股本的 1.76%。
      截至目前，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉
先生、喻慧玲女士合计持有公司股份 68,080,577 股，占公司总股本的 34.27%；本次部分股份解除质押及办理质押延期购回后，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士累计质押公司股份数量 3,500,000股，占公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份总数的 5.14%，占公司总股本的 1.76%。
  公司于近日接到控股股东、实际控制人喻信辉先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及办理质押延期购回，具体事项如下：
    一、控股股东、实际控制人部分股份解除质押及办理质押延期购回的情况
  （一）控股股东、实际控制人喻信辉先生本次部分股份被解质情况
股东名称                                        喻信辉
本次解质股份                                    1,000,000 股
占其所持股份比例                                14.90%
占公司总股本比例                                0.50%
解质时间                                        2021 年 12 月 17 日
持股数量                                        6,712,214 股
持股比例                                        3.38%
 剩余被质押股份数量                              3,500,000 股
 剩余被质押股份数量占其所持股份比例              52.14%
 剩余被质押股份数量占公司总股本比例              1.76%
    喻信辉先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将 按照相关规定及时履行信息披露义务。
    （二）控股股东、实际控制人喻信辉先生本次部分股份办理质押延期购回的 情况
股东名 是否为 本次质押 是否 是否            原质押到 延期后质          占其所 占公司 质押融资资
称  控股股 延期股数 为限 补充 质押起始日  期日  押到期日  质权人  持股份 总股本  金用途
        东  （股）  售股 质押                                        比例  比例
                                                              长江证券                延期购回，
喻信辉  是  3,500,000  否  否  2020/12/18 2021/12/172022/12/16 股份有限 52.14%  1.76% 不涉及新的
                                                                公司                  融资安排
    本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途的情况。
    （三）控股股东、实际控制人累计质押股份情况
    截至公告日，控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下：
                                                      累计质 累计质 已质押股份情 未质押股份情
                                                      押股份 押股份      况          况
  股东                        本次质押前 本次质押后累 数量占 数量占 已质押已质押 未质押 未质押
  名称 持股数量（股）持股比例 累计质押数 计质押数量  其所持 公司总 股份中股份中 股份中 股份中
                                量（股）    （股）    股份比 股本比 限售股冻结股 限售股 冻结股
                                                        例    例  份数量份数量 份数量 份数量
                                                                      （股）（股） （股） （股）
 喻信东  49,692,115  25.01%      0          0      0.00%  0.00%    0    0    0    0
  王丹    9,346,248    4.70%      0          0      0.00%  0.00%    0    0    0    0
 喻信辉  6,712,214    3.38%  4,500,000  3,500,000  52.14%  1.76%    0    0    0    0
 喻慧玲  2,330,000    1.17%      0          0        0%    0%    0    0    0    0
  合计  68,080,577  34.27%  4,500,000  3,500,000  5.14%  1.76%    0    0    0    0
    二、控股股东、实际控制人股份质押情况
    （一）未来半年和一年内到期的股份质押情况
    喻信辉先生无未来半年内到期的质押股份；未来一年内到期的质押股份数量
 3,500,000 股，占其持股总数的 52.14%，占公司总股本的 1.76%，融资余额 3,000
 万元。
    喻信辉先生资信状况良好，有较好的风险控制能力，还款资金来源主要包括
上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，喻信辉先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
  （二）控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
  （三）控股股东、实际控制人股份质押事项对公司的影响
  1、股份质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
  2、股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东、实际控制人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，公司股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。
  3、股份质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2021-097
              泰晶科技股份有限公司
          第四届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2021 年 12 月 20 日以现
场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以邮件方式送
达各位监事。本次会议由监事会主席万杨先生主持，应到会监事 3 名，实到 3名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  公司监事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 85 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的85 名激励对象第一个解除限售期 933,000 股限制性股票按照相关规定解除限售。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《泰晶科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2021-098
              泰晶科技股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第四届董事会
第六次会议于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会
的会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  公司董事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 85 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 933,000 股，占公司目前总股本的 0.47%。
  公司独立董事发表独立意见，认为公司本次对于限制性股票的解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《泰晶科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司为激励对象解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2020 年限制性股票激励计划首次授予的 85 名激励对象第一个解除限售期933,000 股限制性股票按照相关规定解除限售。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《泰晶科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》。
  公司董事喻家双为上述激励计划的激励对象，激励对象叶修忠为董事王金涛的妹夫，综上，喻家双及王金涛对本议案回避表决。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-15] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告(2021/12/15)
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-095
                泰晶科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人喻信东先生持有公司股份 50,100,061 股，占公司总股本的 25.22%；本次部分股份解除质押后，喻信东先生持有的公司股份已全部解除质押，无质押股份。
    截至目前，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士合计持有公司股份 68,488,523 股，占公司总股本的 34.47%；本次部分股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士累计质押公司股份数量 4,500,000 股，占公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份总数的 6.57%，占公司总股本的 2.27%。
  公司于近日接到控股股东、实际控制人喻信东先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
    一、控股股东、实际控制人部分股份解除质押的情况
  1、控股股东、实际控制人喻信东先生本次部分股份被解质情况
股东名称                                  喻信东
本次解质股份                              15,190,000 股
占其所持股份比例                          30.32%
占公司总股本比例                          7.65%
解质时间                                  2021 年 12 月 13 日至 2021 年
                                          12 月 14 日
持股数量                                  50,100,061 股
持股比例                                  25.22%
剩余被质押股份数量                        0 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例        0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例        0.00%
    喻信东先生暂无后续质押的计划。未来如有变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    2、控股股东、实际控制人累计质押股份情况
    截至目前，控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份情 未质押股份情
                                                    累计质 累计质      况          况
                                                    押股份 押股份                    未质
 股东    持股数量            本次解除质押 本次解除质 数量占 数量占 已质押已质押 未质押 押股
 名称    （股）    持股比例 前累计质押数 押后累计质 其所持 公司总 股份中股份中 股份中 份中
                              量（股）  押数量（股）股份比 股本比 限售股冻结股 限售股 冻结
                                                      例    例  份数量份数量 份数量 股份
                                                                    （股）（股） （股） 数量
                                                                                      （股）
喻信东  50,100,061  25.22%  15,190,000      0      0.00%  0.00%    0    0    0    0
 王丹    9,346,248    4.70%      0          0      0.00%  0.00%    0    0    0    0
喻信辉  6,712,214    3.38%    4,500,000  4,500,000  67.04%  2.27%    0    0    0    0
喻慧玲  2,330,000    1.17%      0          0      0.00%  0.00%    0    0    0    0
 合计  68,488,523  34.47%  19,690,000  4,500,000  6.57%  2.27%    0    0    0    0
    二、控股股东、实际控制人股份质押情况
    （一）未来半年和一年内到期的股份质押情况
    喻信辉先生未来半年内到期的质押股份数量为 4,500,000 股，占其持股总数
的 67.04%，占公司总股本的 2.27%，融资余额 3,000 万元。喻信辉先生无未来一年内（不含半年内）到期的质押股份。
    喻信辉先生资信状况良好，有较好的风险控制能力，还款资金来源主要包括上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，喻信辉先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
    （二）控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
    （三）控股股东、实际控制人股份质押事项对公司的影响
    1、股份质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
    2、股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产
生变动，控股股东、实际控制人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，公司股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。
  3、股份质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-14] (603738)泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：603738        证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-094
                泰晶科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人喻信东先生持有公司股份 50,100,061 股，占公司总股本的 25.22%；本次部分股份解除质押后，喻信东先生累计质押股份数量 15,190,000 股，占其持有公司股份总数的 30.32%，占公司总股本的 7.65%。
    截至目前，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士合计持有公司股份 68,488,523 股，占公司总股本的 34.47%；本次部分股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士累计质押公司股份数量 19,690,000 股，占公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份总数的 28.75%，占公司总股本的 9.91%。
  公司于近日接到控股股东、实际控制人喻信东先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
    一、控股股东、实际控制人部分股份解除质押的情况
  1、控股股东、实际控制人喻信东先生本次部分股份被解质情况
股东名称                                          喻信东
本次解质股份                                      3,960,000 股
占其所持股份比例                                  7.90%
占公司总股本比例                                  1.99%
解质时间                                          2021 年 12 月 10 日
持股数量                                          50,100,061 股
持股比例                                          25.22%
剩余被质押股份数量                                15,190,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例                30.32%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例                7.65%
    喻信东先生暂无后续质押的计划。未来如有变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    2、控股股东、实际控制人累计质押股份情况
    截至目前，控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份情 未质押股份情
                                                    累计质 累计质      况          况
                                                    押股份 押股份                    未质
 股东    持股数量            本次解除质押 本次解除质 数量占 数量占 已质押已质押 未质押 押股
 名称    （股）    持股比例 前累计质押数 押后累计质 其所持 公司总 股份中股份中 股份中 份中
                              量（股）  押数量（股）股份比 股本比 限售股冻结股 限售股 冻结
                                                      例    例  份数量份数量 份数量 股份
                                                                    （股）（股） （股） 数量
                                                                                      （股）
喻信东  50,100,061  25.22%  19,150,000  15,190,000 30.32%  7.65%    0    0    0    0
 王丹    9,346,248    4.70%      0          0      0.00%  0.00%    0    0    0    0
喻信辉  6,712,214    3.38%    4,500,000  4,500,000  67.04%  2.27%    0    0    0    0
喻慧玲  2,330,000    1.17%      0          0      0.00%  0.00%    0    0    0    0
 合计  68,488,523  34.47%  23,650,000  19,690,000 28.75%  9.91%    0    0    0    0
    二、控股股东、实际控制人股份质押情况
    （一）未来半年和一年内到期的股份质押情况
    喻信东先生未来半年内到期的累计质押股份数量为 12,790,000 股，占其持股
总数的 25.53%，占公司总股本的 6.44%，融资余额 8,250 万元。
    喻信东先生未来一年内(含半年内）到期的累计质押股份数量为 15,190,000
股，占其持股总数的 30.32%，占公司总股本的 7.65%，融资余额 10,250 万元。
    喻信辉先生未来半年内到期的质押股份数量为 4,500,000 股，占其持股总数
的 67.04%，占公司总股本的 2.27%，融资余额 3,000 万元。喻信辉先生无未来一年内（不含半年内）到期的质押股份。
    喻信东先生和喻信辉先生资信状况良好，有较好的风险控制能力，还款资金来源主要包括上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，喻信东先生和喻信辉先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
    （二）控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
  （三）控股股东、实际控制人股份质押事项对公司的影响
  1、股份质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
  2、股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东、实际控制人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，公司股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。
  3、股份质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
  特此公告。
                                          泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

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