≈≈今创集团603680≈≈(更新:21.08.30)
[2021-08-30] (603680)今创集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.22元
    每股净资产: 5.7684元
    加权平均净资产收益率: 3.7%
    营业总收入: 19.83亿元
    归属于母公司的净利润: 1.70亿元

[2021-08-30] (603680)今创集团:第四届监事会第五次会议决议
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-040
              今创集团股份有限公司
          第四届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021
年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议
应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  经核查，监事会认为：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
  2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果、财务状况等。
  3、公司 2021 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的议案》
  因公司 2020 年度权益分派方案的实施，根据公司《2018 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2018 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购价格进行调整，调整后，本次激励计划限制性股票回购价格约为 7.44 元/股。
  监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
  因公司本次激励计划部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 102,284 股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 760,914.28 元。
  监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定；回购原因、数量及价格合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销限制性股票事宜。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 30 日

[2021-08-30] (603680)今创集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-045
            今创集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年9月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日 13 点 30 分
  召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
                      至 2021 年 9 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
      《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除        √
  1    限售的限制性股票的议案》
  2    《关于修订<公司章程>的议案》                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议和第
  四届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司 2021 年 8 月 30 日刊登
  在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》的相关公告。2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603680        今创集团            2021/9/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9 月 14 日
上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00
2、 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路 88 号
今创集团股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月14 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、  其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88377688
传 真：0519-88376008
邮 箱：securities@ktk.com.cn
地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号
邮 编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
今创集团股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    《关于回购注销部分激励对象已获授尚未
      解除限售的限制性股票的议案》
2    《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对 ”或 “弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-30] (603680)今创集团:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-039
              今创集团股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2021 年 8 月 27 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次
会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的议案》
  因公司 2020 年度权益分派方案的实施，根据公司《2018 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购价格进行调整，调整后，本次激励计划限制性股票回购价格约为 7.44 元/股。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-041）。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
  因公司本次激励计划部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 102,284 股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 760,914.28 元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据公司《激励计划》的相关规定，公司本次激励计划部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 102,284 股。上述事项完成后，公司的总股本由 78,996.4721 万股变更为 78,986.2437 万股，注册资本由78,996.4721 万元变更为 78,986.2437 万元；同时，为更好规范公司管理，根据有关法律及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-043）
  本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （五）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-044）。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  公司董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士、戈耀红先生作为关联董事回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议通知详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的发布的公告。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 30 日

[2021-07-13] (603680)今创集团:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603680              证券简称：今创集团            公告编号：2021-037
      今创集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.17 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/16        －              2021/7/19        2021/7/19
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 789,964,721 股为基数，每股派发现金红利 0.17
元（含税），共计派发现金红利 134,294,002.57 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/16        －              2021/7/19        2021/7/19
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  俞金坤先生、戈建鸣先生、中国轨道交通有限公司（China Railway Transportation Co.
Limited）、常州易宏投资有限公司、常州万润投资有限公司的现金红利由本公司自行派发，该等股东自行缴纳所得税。除公司自行派发对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  公司股东俞金坤先生、戈建鸣先生、中国轨道交通有限公司（China Railway TransportationCo. Limited）、常州易宏投资有限公司、常州万润投资有限公司的现金红利由本公司自行派发。3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.17 元；持股期限在 1 年以内（含 1
年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.17 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，按 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.153 元。
  （3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.153 元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.153 元。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定自行缴纳现金红利所得税，公司每股实际派发现金红利 0.17 元。
五、  有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项：
联系部门：证券部
联系电话：0519-88377688
特此公告。
                                                      今创集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 13 日

[2021-07-12] (603680)今创集团:关于上海证券交易所对公司2020年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-035
              今创集团股份有限公司
            关于上海证券交易所对公司
    2020 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于对今创集团股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0483 号，以下简称“《工作函》”），根据相关要求，现将有关情况回复公告如下：
    问题 1、关于印度 3C 项目。年报披露，公司投资的 3C 电子项目，本期相
关业务净利润为-10,250.90 万元，影响归属于上市公司股东的净利润减少6,150.95 万元；本期毛利率，主要因为受印度新冠疫情影响尚未批量化规模生产，新产品试制成本及固定成本较高所致。就印度 3C 产品行业情况，公司年报披露称印度全年智能手机出货量与 2019 年相比仅下滑 2%，全年印度市场智能手机出货量仍达到了约 1.5 亿部；有线电视网络的数字化，使得印度成为机顶盒的一个巨大市场，每年市场规模超过 4,000 万台；2020 年印度可穿戴电子设备
出货量同比增长 144.3％，累计销售 3,640 万台。此外，公司在 2019 年年报问询
函回复中曾表示，该项目预计在今年第三季度正式投产。请公司补充披露：（1）
3C 业务板块 2020 年具体财务数据；（2）在印度 3C 产品行业整体景气度未有明
显恶化的情况下，结合具体财务数据说明该项目亏损严重的原因；（3）该项目的建设进度以及目前的产能利用率；（4）从生产端、销售端等方面详细说明导致项目迟迟未能批量化规模生产的障碍；（5）截至 2019 年末已接订单的具体执行状况；（6）2020 年全年新接订单的具体情况。请年审会计师就问题（1）（5）（6）发表意见。
  【回复】
 （一）补充披露 3C 业务板块 2020 年具体财务数据；
  公司 3C 业务板块包含香港金玉信息科技有限公司（以下简称“香港金玉”）、深圳市今鸿安科技有限公司（以下简称“深圳今鸿安”）、金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）3 个所属子公司，其详细财务数据披露如下：
                      3C 业务板块合并资产负债表
                                              币种：人民币  单位：元
                    项目                      2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日
流动资产：
  货币资金                                          81,503,574.88    140,460,640.55
  应收账款                                          21,438,640.59        153,402.37
  预付款项                                          4,693,887.43      1,258,359.69
  其他应收款                                        1,188,129.84      1,140,318.14
  存货                                              33,745,336.36
  其他流动资产                                      58,266,250.26      52,846,822.26
    流动资产合计                                  200,835,819.36    195,859,543.01
非流动资产：
  固定资产                                        112,712,979.53        559,525.96
  在建工程                                        210,057,502.29    349,885,865.41
  无形资产                                          15,559,835.67      15,644,160.09
  其他非流动资产                                    3,771,085.03      5,851,711.03
    非流动资产合计                                342,101,402.52    371,941,262.49
      资产总计                                    542,937,221.88    567,800,805.50
流动负债：
  应付账款                                          95,967,292.58      37,150,030.78
  合同负债                                          4,246,312.17
  应付职工薪酬                                      3,841,906.07      2,797,199.63
  应交税费                                            588,249.86        817,625.07
  其他应付款                                      565,917,386.52    551,550,817.50
  其他流动负债                                        764,336.19
    流动负债合计                                  671,325,483.39    592,315,672.98
      负债合计                                    671,325,483.39    592,315,672.98
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本）                                25,284,501.73      25,284,501.73
  其他综合收益                                      -18,147,605.29      -16,783,194.38
  未分配利润                                      -135,539,937.95      -33,030,954.83
  归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计        -128,403,041.51      -24,529,647.48
  少数股东权益                                          14,780.00          14,780.00
  所有者权益（或股东权益）合计                    -128,388,261.51      -24,514,867.48
  负债和所有者权益（或股东权益）总计              542,937,221.88    567,800,805.50
                        3C 业务板块合并利润表
                                              币种：人民币  单位：元
                    项目                              2020 年度        2019 年度
一、营业总收入                                      63,174,831.73        151,786.17
其中：营业收入                                      63,174,831.73        151,786.17
二、营业总成本                                    163,193,884.04      33,030,427.28
其中：营业成本                                      70,193,356.40      1,182,050.66
      税金及附加                                        26,844.49                -
      销售费用                                        590,807.07          7,414.35
      管理费用                                      32,336,249.62      24,859,819.01
      研发费用                                                -                -
      财务费用                                      60,046,626.46      6,981,143.26
      其中：利息费用                                20,565,847.60      9,602,479.35
            利息收入                                3,361,868.36        877,444.01
  加：其他收益
      信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -711,996.96        -40,011.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  -100,731,049.27      -32,918,653.08
  加：营业外收入
  减：营业外支出                                        92,146.74        112,301.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              -100,823,196.01      -33,030,954.83
  减：所得税费用                                    1,685,787.11                -
五、净利润（净亏损以“－”号

[2021-07-12] (603680)今创集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-036
              今创集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象存在退休、离职的情形，公司决定回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的激励股票共计 709,800 股。上述事项完成后，公司的总
股本由 790,674,521 股变更为 789,964,721 股，注册资本由 790,674,521 元变更为
789,964,721 元。近日，公司已完成上述股份回购注销的实施，具体内容详见公
司于 2021 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2021-033）。
  目前，公司已完成工商变更登记手续，领取了常州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
  统一社会信用代码：91320400747314251P
  名称：今创集团股份有限公司
  类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
  住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号
  法定代表人：俞金坤
  注册资本：78,996.4721 万元人民币
  成立日期：2003 年 3 月 26 日
  营业期限：2003 年 3 月 26 日至******
  经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照
明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 12 日

[2021-06-23] (603680)今创集团:关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-033
              今创集团股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  回购注销原因：因公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励计划授予的部分激励对象存在退休、离职情形，公司决定以约7.61元/股回购注销金瑞等激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计655,200股，以约7.88元/股回购注销程夕良已获授尚未解除限售的限制性股票54,600股。
  本次回购注销股份的情况
    回购股份数量          注销股份数量            注销日期
        709,800                709,800            2021年6月25日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  （一）2021 年 3 月 25 日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。2021 年 4 月 20日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，以约 7.61 元/股的价格回购注销金瑞等激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 655,200 股，以约 7.88 元/股的价格回购注销程夕良已获授尚未解除限售的限制性股票 54,600 股。具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 26 日和 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。
  （二）公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体刊登《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》，通知债权人自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。截至 2021 年 6 月 5 日止，未收到任何债权人向公司提出
清偿债务或者提供相应担保的要求。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  1、激励对象离职，不再具备激励资格
  公司本次激励计划激励对象中的金瑞等 4 人已经退休、离职，根据《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的有关规定，上述 4名激励对象已不再符合本次激励计划相关的激励条件，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
  （二）本次回购注销限制性股票的价格、数量
  根据《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票涉及因离职、退休而不再具备激励资格的激励对象共 4 人，拟回购注销的限制性股票数量为709,800 股，其中，被激励对象金瑞等 3 人已获授尚未解除限售的限制性股票回购数量为 655,200 股，回购价格约为 7.61 元/股；被激励对象程夕良已获授尚未解除限售的限制性股票回购数量为 54,600 股，回购价格约为 7.88 元/股（授予价格加上同期银行存款利息），回购价款总计 5,415,736 元。
  （三）本次回购注销限制性股票安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882878775），并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票 709,800 股的回购过户手续，
上述股份将于 2021 年 6 月 25 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登
记手续。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
      类别          本次变动前      本次变动数      本次变动后
  有限售条件股份      537,720,739          -709,800      537,010,939
  无限售条件股份      252,953,782                -      252,953,782
        总计            790,674,521          -709,800      789,964,721
    四、说明及承诺
  今创集团股份有限公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，相关事项已于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体对外公告，会议决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权，并履行了现阶段必需的信息披露义务。公司本次回购注销的原因、数量、价格均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 23 日

[2021-06-23] (603680)今创集团:关于调整2020年利润分配现金分红总额的公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-034
              今创集团股份有限公司
      2020 年年度利润分配现金分红总额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第
四届董事会第五次会议和 2021 年 5 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会，审议
通过了《2020 年度利润分配预案》， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日和
2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《第
四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-018）、《2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）和《2020 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-031）。
    根据《2020 年度利润分配预案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    根据《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟于 2021 年 6 月 25
日对 2018 年限制性股票激励计划中部分离职、退休激励人员的尚未解除限售的限制性股票实施回购注销，回购注销股份数量共计 709,800 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 790,674,521 股减少至 789,964,721 股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-033）。
    鉴于股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动，根据《2020 年
度利润分配预案》，公司拟维持分配比例不变，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元（含税）。本次限
制性股票回购注销完成后，公司总股本为 789,964,721 股，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为 134,294,002.57 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.75%。
    特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 23 日

[2021-06-16] (603680)今创集团:董事、高级管理人员集中竞价减持股份时间过半进展公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-032
今创集团股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价
          减持股份时间过半进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       董事、高级管理人员持股的基本情况
    本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理戈耀红先生持有公司股份 4,095,000 股，占公司总股本的 0.5179%；副总经理孙超先生持有公司股份 682,500 股，占公司总股本的 0.0863%。上述股份来源为公司股权激励及公司权益派发资本公积金转增股份取得的股份。
       集中竞价减持计划的进展情况
    2021 年 2 月 23 日，公司披露了《今创集团股份有限公司部分董事、高级
管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-005），其中，戈耀红先生、孙超先生因个人资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价、大宗交易等方式，减持不超过各自所持公司股份总数的 25%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
    截至本公告披露日，戈耀红先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 906,000 股，占公司总股本的 0.1146%；孙超先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 170,400 股，占公司总股本的 0.0216%。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名                          持股数量  持股比
              股东身份                                  当前持股股份来源
  称                              （股）      例
戈耀红  董事、监事、高级管理人员  4,095,000  0.5179% 其他方式取得：4,095,000 股
孙超    董事、监事、高级管理人员    682,500  0.0863% 其他方式取得：682,500 股
    注：其他方式取得为公司 2018 年限制性股票激励计划授予股份以及其因公司权益派发资本
    公积金转增股本而取得的股份。
        上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）董事、高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
          减持时间过半
          减持数量                                                    减持价格区间                  当前持股数  当前持股比
股东名称            减持比例        减持期间            减持方式                  减持总金额（元）
          （股）                                                      （元/股）                    量（股）      例
 戈耀红    906,000  0.1146%  2021/3/22 ～2021/3/26    集中竞价交易    15.84 -17.30      14,847,814.06  3,189,000    0.4033%
孙超    170,400  0.0216%  2021/3/23 ～2021/3/23    集中竞价交易    16.10 -16.19      2,749,555.00  512,100    0.0648%
    （二）本次减持事项与董事、高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  戈耀红先生、孙超先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响
（五）本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持股份计划系公司董事及高级管理人员根据自身需求自主决定，在
    减持期间内，其将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施
    减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  本次减持股份计划系公司董事及高级管理人员的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
  公司董事及高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 16 日

[2021-05-26] (603680)今创集团:今创集团2020年年度股东大会会议决议公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团      公告编号：2021-031
            今创集团股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            392,878,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            49.6890
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞
金坤先生因其他事项未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经半数以上董事共同推举，公司董事胡丽敏女士主持了本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事长俞金坤先生、董事金琰先生、独
  立董事朱沪生先生因其他事项或公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议。公司副总经理曹章保先生、王洪斌
  先生列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      164,923,679 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
本议案关联股东回避了表决。
8、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年度日常关
  联交易预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      164,565,329 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
本议案关联股东回避了表决。
9、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
  审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
10、  议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
  案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,833,663 99.9886  44,658  0.0114        0  0.0000
11、  议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      389,644,663 99.9885  44,658  0.0115        0  0.0000
本议案关联股东回避了表决。
12、  议案名称：《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,833,663 99.9886  44,658  0.0114        0  0.0000
13、  议案名称：《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,833,663 99.9886  44,658  0.0114        0  0.0000
14、  议案名称：《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      392,878,321 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
15、  议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权

[2021-05-07] (603680)今创集团:关于变更2020年年度业绩说明会召开时间的提示性公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-030
              今创集团股份有限公司
 关于变更 2020 年年度业绩说明会召开时间的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    会议召开时间：2021年5月12日（星期三）9:30-10:30
    会议召开方式：网络文字互动方式
    会议召开地点：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com）
    投资者可在2021年5月10日前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董秘邮箱securities@ktk.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日在上海
证券交易所网站披露了《今创集团股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会
的公告》（公告编号：2021-029），原拟于 2021 年 5 月 12 日 15：00-16：00 召开
公司 2020 年度业绩说明会，根据公司实际工作安排，现对本次会议召开时间进行调整，调整后的业绩说明会召开情况如下：
    一、说明会召开的时间、地点与方式
    1、会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三），9:30-10:30
    2、会议召开方式：网络文字互动方式
    3、会议召开地点：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com）
    二、参加人员
    公司董事兼总经理戈耀红先生，董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士，副总经理兼董事会秘书邹春中先生将出席本次会议（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
    三、投资者参加方式
    1、投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）9:30-10:30 登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
    2、为提高交流效率，公司现向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2021
年 5 月 10 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董秘邮箱
securities@ktk.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    四、会议联系方式
    会议联系人：邹春中、陆华
    联系电话：0519-88377688
    传 真：0519-88376008
    邮 箱：securities@ktk.com.cn
    五、其他事项
    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 7 日

[2021-04-28] (603680)今创集团:第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-018
              今创集团股份有限公司
          第四届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021
年 4 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会
议的会议通知及会议材料已于2021年4月17日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于 2020 年度独立董事的述职报告的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日公告的公司 2020 年年度报告全文及摘要。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
  本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至 2020 年 4 月 27 日，公司总
股本790,674,521股，以此为基数计算合计拟派发现金红利134,414,669元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-021）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于确认 2020 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
  同意 2020 年支付的董事（不包括独立董事）和高级管理人员等薪酬及津贴共计 1,114 万元，具体金额已在公司 2020 年年度报告中披露。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案中的公司 2020 年度董事薪酬确认事项尚需股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。
  同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2021 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红、金琰作为关联董事回避了本议案的表决。
  表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
  同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务报告审计机构和 2021 年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。
  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
  全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
  全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
  根据公司 2020 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司2021 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 621,100 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过 104,500 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （十五）审议通过《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2021-025）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。戈耀红先生作为关联董事回避
了表决。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （十六）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
  根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过 2年、在任何时点余额合计不超过 40,000 万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件等。授权期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （十七）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （十八）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2021-027）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （十九）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
  全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二十一）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
  全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （二十二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
  全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：

[2021-04-28] (603680)今创集团:第四届监事会第四次会议决议的公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-019
              今创集团股份有限公司
          第四届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021年 4 月 27 日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的
会议通知及会议材料已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发出，
会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
  同意公司 2020 年度监事会工作报告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  监事会认为：
  公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定
编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况
和公司财务状况、2020 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
  监事会认为：
  1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
  2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。
  3、2020 年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
  监事会认为：
  公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
  本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至 2020 年 4 月 27 日，公司总
股本790,674,521股，以此为基数计算合计拟派发现金红利134,414,669元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》
  同意公司监事 2020 年度薪酬，具体金额已在公司 2020 年年度报告中披露。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
  监事会认为：
  此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
  同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务报告审计机构和 2021 年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
  同意《今创集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
  经审核，公司编制的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使
用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与
实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：
  公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需股东大会审议通过。
    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
  监事会认为：
  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
  监事会认为：
  2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在编制过程中，参与编制的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (603680)今创集团:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603680      证券简称：今创集团        公告编号：2021-020
            今创集团股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日10 点 00 分
  召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
                      至 2021 年 5 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》            √
2      《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》            √
3      《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》          √
4      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》              √
5      《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》              √
6      《关于 2020 年度利润分配预案的议案》              √
7      《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》          √
      《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告
8      及 2021 年度日常关联交易预计的议案》              √
      《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
9      伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》              √
      《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
10    综合授信额度的议案》                              √
      《关于公司及子公司续展及新增担保额度的
11    议案》                                            √
12    《关于为子公司提供统借统还借款的议案》            √
      《关于公司及子公司计划使用自有资金进行
13    现金管理的议案》                                  √
      《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务
14    的议案》                                          √
15    《关于修订<对外担保管理办法>的议案》              √
16    《关于修订<对外投资管理办法>的议案》              √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议、第
  四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊
  登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相
  关公告。
2、特别决议议案：6、11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11
  应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、金琰、张怀斌、曹章保、王洪斌、孙超等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603680        今创集团          2021/5/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 登记时间：2021 年 5 月 24 日
上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00
2、 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路 88 号
今创集团股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5 月24 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、  其他事项
1、 会议联系方式
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88377688
传 真：0519-88376008
邮 箱：securities@ktk.com.cn
地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
今创集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
1    《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2    《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3    《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
4    《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5    《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
6    《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
7    《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
8    《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告
      及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
9    《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
      伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
10    《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
      综合授信额度的议案》
11    《关于公司及子公司续展及新增担保额度的
      议案》
12    《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13    《关于公司及子公司计划使用自有资金进行
      现金管理的议案》
14    《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务
      的议案》
15    《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
16    《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-28] (603680)今创集团:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 5.812元
    加权平均净资产收益率: 1.76%
    营业总收入: 9.68亿元
    归属于母公司的净利润: 8028.37万元

[2021-04-28] (603680)今创集团:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.53元
    每股净资产: 5.7117元
    加权平均净资产收益率: 9.8%
    营业总收入: 38.78亿元
    归属于母公司的净利润: 4.23亿元

[2021-04-28] (603680)今创集团:关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-029
              今创集团股份有限公司
        关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    会议召开时间：2021年5月12日（星期三），下午15:00-16:00
    会议召开内容：网络互动方式
    会议召开地点：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com）
    投资者可在2021年5月10日前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董秘邮箱securities@ktk.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
    一、说明会类型
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日在上海
证券交易所网站披露了《今创集团股份有限公司 2020 年年度报告》，为广大投
资者更全面深入地了解公司 2020 年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 5 月
12 日 15：00-16：00 召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公
司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，泛听取的意见和建议。
    1、 说明会召开的时间、地点与方式
    1、会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三），下午 15:00-16:00
    2、会议召开内容：网络互动方式
    3、会议召开地点：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com）
    三、参加人员
    公司董事兼总经理戈耀红先生，董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士，副总经理兼董事会秘书邹春中先生将出席本次会议（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
    2、为提高交流效率，公司现前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于
2021 年 5 月 10 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董秘邮
箱 securities@ktk.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、会议联系方式
    会议联系人：邹春中、陆华
    联系电话：0519-88377688
    传 真：0519-88376008
    邮 箱：securities@ktk.com.cn
    六、其他事项
    公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-21] (603680)今创集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团      公告编号：2021-016
            今创集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          229,331,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          29.0045
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞
金坤先生因其他公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经半数以上董事共同推举，公司董事胡丽敏女士主持了本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长俞金坤先生、独立董事顾青女士、
  朱沪生先生、任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议。公司副总经理王洪斌先生列席了会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票
  的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      229,330,700
 99.9996      700  0.0004        0  0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      229,330,700 99.9996      700  0.0004        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称          同意            反对            弃权
 案                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
 序
 号
1    《关于回购注
    销部分激励对
    象已获授尚未  45,058  98.4702    700  1.5298      0    0.0000
    解除限售的限
    制性股票的议
    案》
2    《关于修订<
    公司章程>的  45,058  98.4702    700  1.5298      0    0.0000
    议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所
律师：张宇明、高璇
2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                                今创集团股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 21 日

[2021-04-21] (603680)今创集团:关于回购股份注销限制性股票通知债权人的公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-017
              今创集团股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原由
  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开了第
四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》，并提
交公司股东大会审议。2021 年 4 月 20 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了相关议案。
  根据《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划授予的激励对象金瑞 4 人因离职、退休原因，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 4 人已授予但尚未解除限售的
激励股票共计 709,800 股，对离职人员金瑞等 3 人的限制性股票回购价格为 7.61
元/股，对退休人员程夕良的限制性股票回购价格为 7.88 元/股。
  本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由 790,674,521 股变更为
789,964,721 股，注册资本由 790,674,521 元变更为 789,964,721 元。具体内容请
详见公司于2021 年 3月 26 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-012）及《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）。
    二、需债权人知晓的相关信息
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
  1、债权申报所需材料
  债权人可以采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需资料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。
  债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  2、债权申报具体方式如下：
  （1）债权申报登记地点：常州市武进区遥观镇今创路 88 号 董事会办公室
  （2）申报时间：自 2021 年 4 月 21 日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00，
双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
  （3）联系人：邹春中、陆华
  （4）联系电话：0519-88377688
  （5）联系传真：0519-88376008
  （6）邮政编码：213102
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日

[2021-04-02] (603680)今创集团:股票交易异常波动的公告
证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-015
              今创集团股份有限公司
              股票交易异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年3月30日、
        2021年3月31日、2021年4月1日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值
        累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于
        股票交易异常波动情况
       经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披
        露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息
    一、 股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于2021年3月30日、 2021年3月31日、2021年4月1日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
  （二） 重大事项情况
  经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存
在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生重大影响的公司未披露的重大信息。
  （四） 其他股价敏感信息
  经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
  公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
  公司股票价格于2021年3月30日、 2021年3月31日、2021年4月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
  公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准，公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 2 日

[2021-03-26] (603680)今创集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年4月20日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、   召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2021年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021年4月20日 10点00分
    召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年4月20日
    至2021年4月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    无
    二、   会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称 投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解 除限售的限制性股票的议案》 √
    2 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司2021年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体的相关公告。
    2、特别决议议案：1,2
    3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
    4、涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：本次被回购股份的限制性股票激励对象
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

[2021-03-26] (603680)今创集团:关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购部分激励对象根据2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已获授尚未解除限售的限制性股票709,800股，现将相关情况公告如下：

[2021-03-26] (603680)今创集团:第四届第四次董事会会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月25日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
    因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等有关规定，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票709,800股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 5,415,736 元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-012）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，公司决定回购注销已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票709,800股。上述事项完成后，公司的总股本由790,674,521股变更为789,964,721股，注册资本由790,674,521元变更为789,964,721元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理办法>的议案》
    全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司定于2021年4月20日召开2021年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

[2021-03-25] (603680)今创集团:董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
    重要内容提示：
    董事、高级管理人员持股的基本情况
    本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理戈耀红先生持有公司股份4,095,000股，占公司总股本的0.5179%；副总经理孙超先生持有公司股份682,500股，占公司总股本的0.0863%。上述股份来源为公司股权激励及公司权益派发资本公积金转增股份取得的股份。
    集中竞价减持计划的进展情况
    2021年2月23日，公司披露了《今创集团股份有限公司部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-005），其中，戈耀红先生、孙超先生因个人资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价、大宗交易等方式，减持不超过各自所持公司股份总数的25%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
    截至本公告披露日，戈耀红先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份626,000股，占公司总股本的0.0792%；孙超先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份170,400股，占公司总股本的0.0216%。

[2021-03-19] (603680)今创集团:高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
    重要内容提示：
    高级管理人员持股的基本情况
    本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼董事会秘书邹春中先生持有公司股份 546,000 股，占公司总股本的0.0691%；副总经理王亦金先生持有公司股份 750,750 股，占公司总股本的0.0950%；副总经理张怀斌先生持有公司股份 728,000 股，占公司总股本的0.0921%；副总经理王洪斌先生持有公司股份 409,500 股，占公司总股本的0.0518%；副总经理左小鹏先生持有公司股份 136,500 股，占公司总股本的0.0173%；上述股份来源为公司股权激励及公司权益派发资本公积金转增股份取得的股份。
    集中竞价减持计划的实施结果情况
    2021年2月23日，公司披露了《今创集团股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-005），其中，邹春中先生、王亦金先生、张怀斌先生、王洪斌先生、左小鹏先生因个人资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价、大宗交易等方式，减持不超过各自所持公司股份总数的25%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
    截至本公告披露日，左小鹏先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
    34,100股，占公司总股本的0.0043%；王洪斌先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份102,300股，占公司总股本的0.0129%；邹春中先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份136,500股，占公司总股本的0.0173%；张怀斌先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 182,000股，占公司总股本的0.0230%；王亦金先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份187,300股，占公司总股本的0.0237%；左小鹏先生、王洪斌先生、邹春中先生、张怀斌先生、王亦金先生减持计划已经完成。

[2021-03-01] (603680)今创集团:2020年度业绩快报公告
    1
    证券代码：
    603680 证券简称： 今创集团 公告编号： 20 21 00 6
    今创集团
    股份有限公司
    20
    20 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2020年度主要财务数据和指标
    单位：元 项目 本报告期 上年同期
    增减变动幅度
    营业总收入 3
    880 456 704.8 0 3
    752 829 082.49 3.40
    营业利润 429
    799 683.08 421
    159 53 6.00 2.05
    利润总额 447
    833 693.78 418
    895 033.8 8 6.91
    归属于上市公司股东的
    净利润
    430
    639 561.97 395
    589 708.3 9 8.86
    归属于上市 公司股东 的
    扣除非经常性损益的净
    利润
    341
    783 631.31 353
    294 001.0 5 -
    3.26
    基本每股收益（元） 0.55
    0.5
    0 10.00
    加权平均净资产收益率 9.97%
    10.15%
    -
    0.18
    本报告期末 本报告期初
    增减变动幅度
    总 资 产 9
    200 730 244.47 9
    237 343 026.92 -
    0.40
    归属于上市公司股东的
    所有者权益
    4
    497 841 479.67 4
    139 002 611.72 8.67
    股 本 79
    0674 5 21 .00 790
    970 700 .00 -
    0.04
    归属于上市公司股东的
    每股净资产
    5.69
    5.23
    8
    .80
    2
    注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
    2、上述数据为未经审计的合并报表数据。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩
    2020年度，公司实现营业总收入33,,880880,,456456,,704.8704.800元，同比增长3.403.40%%；营业利润429429,,799799,,683.08683.08元元；同比增长2.05%；利润总额447447,,833833,,693.78693.78元元；同比增加6.91%；归属于上市公司股东的净利润430430,,639639,,561561.97.97元元，同比增加8.868.86%% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341341,,783783,,631.31631.31元，同比减少3.263.26%。
    2、财务状况
    报告期末总资产为99,,200200,,730730,,244.47244.47元，较年初99,,237237,,343343,,026.92026.92元元减少0.400.40%；归属于上市公司股东的所有者权益44,,497497,,841841,,479.67479.67元，较年初44,,139139,,002002,,611.72611.72元元增长8.678.67%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加净资产所致；公司公司股本790790,,674674,,521521.00.00元元,, 较年初790790,,970970,,700700.00.00元元减少00.04.04%,主主要系回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的激励股票共计要系回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的激励股票共计2296,17996,179股所致股所致；；归属于上市公司股东的每股净资产归属于上市公司股东的每股净资产5.695.69元元，，较年初较年初增加增加8.8.8080%%。
    三、风险提示
    本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准，提请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2021年3月1日

[2021-02-23] (603680)今创集团:董事、高级管理人员减持股份计划公告
    1
    证券代码：
    603680 证券简称： 今创集团 公告编号： 2021 005
    今创集团股份有限公司
    董事、高级管理人员
    减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 大股东及董监高持股的基本情况
    截至本公告披露日
    今创集团股份有限公司 以下简称 “公司 董事兼总
    经理戈耀红先生持有公司股份 4,095,000股， 占公司总股本的 董事兼
    副总经理 金琰 先生持有公司股份 819,000股，占公司总股本的 董事兼
    副总经理 李军 先生持有公司股份 750,750股，占公司总股本的 副总经
    理兼董事会秘书邹春中先生持有公司股份 546,000股，占公司总股本的
    副总经理曹章保先生持有公司股份 819,000股，占公司总股本的 副总
    经理 王亦金 先生持有公司股份 750,750股，占公司总股本的 0.0950%；副总经理
    张怀斌先生持有公司股份 728,000股，占公司总股本的 副总经理 孙超
    先生持有公司股份 682,500股，占公司总股本的 0.0863%；副总经理王洪斌先生
    持有公司股份 409,500股，占公司总股本的 副总经理左小鹏先生持有
    公司股份 136,500股，占公司总股本的 上述股份来源为公司股权激励
    及公司权益 派发资本公积金转增股份 取得的股份。
    ? 减持计划的主要内容
    戈耀红先生、金琰先生、李军先生、
    邹春中先生、曹章保先生、 王亦金先
    生、 张怀斌先生、 孙超 先生、 王洪斌先生 、 左小鹏先生 因个人资金需求，自本公
    告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价、
    大宗交易等方式，减持不超过各自所持公司股份总数的 25%，合计将减持不超过
    2,434,249股的本公司股份，占公司总股本的 0.3079%。减持价格根据减持时的市
    2
    场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述
    场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。减持数量做相应调整。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    戈耀红
    董事、监事、高级管理人员
    4,095,000
    0.5179%
    其他方式取得：4,095,000股
    金琰
    董事、监事、高级管理人员
    819,000
    0.1036%
    其他方式取得：819,000股
    李军
    董事、监事、高级管理人员
    750,750
    0.0950%
    其他方式取得：750,750股
    邹春中
    董事、监事、高级管理人员
    546,000
    0.0691%
    其他方式取得：546,000股
    曹章保
    董事、监事、高级管理人员
    819,000
    0.1036%
    其他方式取得：819,000股
    王亦金
    董事、监事、高级管理人员
    750,750
    0.0950%
    其他方式取得：750,750股
    张怀斌
    董事、监事、高级管理人员
    728,000
    0.0921%
    其他方式取得：728,000股
    孙超
    董事、监事、高级管理人员
    682,500
    0.0863%
    其他方式取得：682500股
    王洪斌
    董事、监事、高级管理人员
    409,500
    0.0518%
    其他方式取得：409,500股
    左小鹏
    董事、监事、高级管理人员
    136,500
    0.0173%
    其他方式取得：136,500股
    注：其他方式取得为公司
    注：其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划授予股份年限制性股票激励计划授予股份以及其因公司权益派发资本以及其因公司权益派发资本公积公积金金转增股本而取得的转增股本而取得的股份股份。。
    上述
    上述减持主体无一致行动减持主体无一致行动人人。。
    董事、高级管理人员过去12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    （元/股）
    前期减持计划披露日期
    王亦金
    30,000
    0.0038%
    2020/2/24～2020/2/25
    9.90-9.90
    不适用
    邹春中
    182,000
    0.0230%
    2020/9/21～2020/9/22
    11.33-11.48
    2020/6/24
    王洪斌
    15,000
    0.0019%
    2020/9/4～2020/9/22
    11.05-12.09
    2020/6/24
    注：王亦金
    注：王亦金先生于先生于2020年年3月月11日被聘任为公司副总经理，其于日被聘任为公司副总经理，其于2020年年2月月24日减持股日减持股份无需披露减持计划。份无需披露减持计划。
    3
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量（股）
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    戈耀红
    不超过：1,023,750股
    不超过：0.1295%
    竞价交易减持，不超过：1,023,750股
    大宗交易减持，不超过：1,023,750股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    金琰
    不超过：204,750股
    不超过：0.0259%
    竞价交易减持，不超过：204,750股
    大宗交易减持，不超过：204,750股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    李军
    不超过：187,687股
    不超过：0.0237%
    竞价交易减持，不超过：187,687股
    大宗交易减持，不超过：187,687股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    邹春中
    不超过：136,500股
    不超过：0.0173%
    竞价交易减持，不超过：136,500股
    大宗交易减持，不超过：136,500股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    曹章保
    不超过：204,750股
    不超过：
    竞价交易减持，不超过：204,750股
    2021/3/16～
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激
    个人资
    4
    0.0259%
    大宗交易减持，不超过：204,750股
    2021/9/10
    励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    金需求
    王亦金
    不超过：187,687股
    不超过：0.0237%
    竞价交易减持，不超过：187,687股
    大宗交易减持，不超过：187,687股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    张怀斌
    不超过：182,000股
    不超过：0.0230%
    竞价交易减持，不超过：182,000股
    大宗交易减持，不超过：182,000股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    孙超
    不超过：170,625股
    不超过：0.0216%
    竞价交易减持，不超过：170,625股
    大宗交易减持，不超过：170,625股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    王洪斌
    不超过：102,375股
    不超过：0.0129%
    竞价交易减持，不超过：102,375股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    左小鹏
    不超过：34,125股
    不超过：0.0043%
    竞价交易减持，不超过：34,125股
    2021/3/16～2021/9/10
    按市场价格
    公司2018年限制性股票激励计划以及权益派发资本公积金转增股本
    个人资金需求
    5
    (一)相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺量、减持价格等是否作出承诺 □是□是 □□否否
    作为公司
    作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，年限制性股票激励计划激励对象，戈耀红先生、金琰先生、戈耀红先生、金琰先生、李军先生、李军先生、邹春中先生、曹章保先生、邹春中先生、曹章保先生、王亦金先生、王亦金先生、张怀斌先生、张怀斌先生、孙超先生、孙超先生、王王洪斌先生洪斌先生、、左小鹏先生左小鹏先生承诺如下：承诺如下：
    若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符
    若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还得的全部利益返还公司。公司。
    除上述承诺外，上述人员将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上除上述承诺外，上述人员将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定，在其任职期间每年事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其，在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；因将其持有的本公司股票在买入后所持有的本公司股份；因将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在个月内卖出，或者在卖出后卖出后6个月内又买入，所得收益归本公司所有。个月内又买入，所得收益归本公司所有。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    三、相关风险提示
    (一)本次减持股份计划系公司高级管理人员根据自身需求自主决定，在减持期间内，其将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
    (二)减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    (三)其他风险提示其他风险提示
    本次减持股份计划系公司高级管理人员的正常减持行为，不会对公司治理结
    本次减持股份计划系公司高级管理人员的正常减持行为，不会对公司治理结
    6
    构及未来持续经营产生重大影响。
    构及未来持续经营产生重大影响。
    (四)公司高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2021年年2月月23日日

[2021-01-13] (603680)今创集团:部分高级管理人员减持股份结果公告
    1
    证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-004
    今创集团股份有限公司
    部分高级管理人员减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 高级管理人员持股的基本情况
    本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理张怀斌先生持有公司股份728,000股，占公司总股本的0.0921%。
    ? 减持计划的实施结果情况
    2020年6月24日，公司披露了《今创集团股份有限公司部分高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2020-048），张怀斌先生因个人资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过182,000股，占公司股本0.0230%。截至本公告披露日，张怀斌先生未曾减持，本次减持计划时间届满。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    张怀斌
    董事、监事、高级管理人员
    728,000
    0.0921%
    其他方式取得：728,000股
    注：其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划授予股份以及其因公司权益派发资本公积金转增股本而调整的股数。
    上述减持主体无一致行动人。
    2
    二、减持计划的实施结果
    (一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
    减持计划实施完毕
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    （元/股）
    减持总金额（元）
    减持完成情况
    当前持股数量（股）
    当前持股比例
    张怀斌
    0
    0.00%
    2020/6/17～2021/1/12
    集中竞价交易
    0－0
    0
    已完成
    728,000
    0.0921%
    3
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
    (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
    基于市场情况，张怀斌先生在减持计划期间内未实施减持。
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
    张怀斌先生本次减持计划未设置最低减持数量和比例。
    (五)是否提前终止减持计划 □是 √否
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2021/1/13

[2021-01-12] (603680)今创集团:股票交易异常波动公告
    1
    证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-003
    今创集团股份有限公司
    股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年1月7日、 2021年1月8日、2021年1月11日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况
    ? 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于 2021年1月7日、2021年1月8日、2021年1月11日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
    （二） 重大事项情况
    经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存
    2
    在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生重大影响的公司未披露的重大信息。
    （四） 其他股价敏感信息
    经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明
    本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
    公司股票价格于2021年1月7日、 2021年1月8日、2021年1月11日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
    公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2020年1月12日

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