603639什么时候复牌？-海利尔停牌最新消息
≈≈海利尔603639≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的进展公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-011
海利尔药业集团股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 7 月 12 日召开
的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，为加快拓展南美地区和东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟投资不超过 200 万元
人民币设立海利尔巴西农业服务有限公司。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13
日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2019-047）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司已完成巴西子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：
1、公司名称：HAILIR BRASIL DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA（英文）
海利尔巴西农业防护有限公司（中文）
2、注册编号：45.407.704/0001-11
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：RUA BR DO TRIUNFO,SALA 903, BROOKLIN PAULISTA, Sao Paulo,
Brazil（巴西·圣保罗·布鲁克林保利斯塔·萨拉 903 号）
5、注册资本：10 万美元
6、成立日期：2022 年 2 月 22 日
7、持股比例：青岛奥迪斯生物科技有限公司持 100%股权
8、经营范围：
主要：农药、化肥、肥料和土壤改良剂的批发贸易；
次要：卫生、清洁和家庭护理产品的批发；以农业投入物为主的一般货物批发贸易（豁免）；持有非金融机构
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-009
海利尔药业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同
意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 15.96 万股需要进行回购注销，
公司总股本 339,834,466 股将减少至 339,674,866 股，公司注册资本由原来的
339,834,466 元变更为 339,674,866 元，故需要对《公司章程》 的相关条款进
行修订。修订前后的具体内容见下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币33,967.4866万元。
33,983.4466万元。
第二十条 公司股份总数为339,834,466 第二十条 公司股份总数为 339,674,866 股，公司
股，公司的股本结构为：普通股 的股本结构为：普通股 339,674,866 股。
339,834,466股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案
为准。
上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公
司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的全文请见公司于 2022年2 月19日在 上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第十次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-005
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议
于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 15 日发出，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划已经按照相关要求
履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2022 年 2 月 18 日为 2021
年预留限制性股票的授予日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，本次预留限制性股票授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 2 月 18 日，向激励对象共计 148
人授予预留限制性股票 140 万股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2022-007）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-004
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 15 日发
出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象
已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2022 年 2 月 18 日为授予日，
以 11.75 元/股的价格向 148 名激励对象授予 140 万股预留限制性股票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2022-007）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 15.96 万股需要进行回购注销，公司总股本 339,834,466 股将减少至 339,674,866 股，公司注册资本由原来的339,834,466 元变更为 339,674,866 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-006
海利尔药业集团股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?预留限制性股票授予日：2022年2月18日
?预留限制性股票授予数量：140万股?
?预留限制性股票授予价格：11.75元/股?
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会确定公司 2021 年限制性
股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2022 年 2 月 18 日，向 148 名激励对象
授予 140 万股预留限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划授予情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021 年 3 月 6 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间
为自 2021 年 3 月 6 日起至 2021 年 3 月 15 日止，在公示的时限内，公司未接到
任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行
了核查，并于 2021 年 3 月 15 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2021 年 6 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 5月 10 日，登记数量为 541.4 万股。
6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 12 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
7、2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 6 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 15.54 万股限制性股票进行回购注销，同意向 148 名激励对象授予预留限制性股票 140 万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
（二）董事会对预留授予是否满足条件的相关说明
根据本激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：
1、公司未发生如下任一情形
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次预留限制性股票的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 148 名激励对象授予 140 万股预留限制性股票。
（三）本次预留限制性股票授予的具体情况
1、授予日： 2022 年 2 月 18 日
2、授予数量：140 万股
3、授予人数：148 人
4、授予价格：11.75 元/股
预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格的较高
者：
（1）预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价每
股 23.13 元（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50%，
即每股 11.57 元；
（2）预留限制性股票授予董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价
每股 23.45 元（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）
的 50%，即每股 11.73 元。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 48 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予日起 12个月、24 个月、36 个月。在限售期内，激励对象根据本限制性股票激励计划获授的标的股票被锁定，不得转让或用于担保或偿还债务等。
（3）解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
限售期时间 解除限售时间 解除限售比例
第一个限售期：授予日 第一个解除限售期：自预留授予日起12
起至 12 个月内最后一 个月后的首个交易日起至预留授予日 30%
个交易日当日止 起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个限售期：授予日 第二个解除限售期：自预留授予日起 24
起至 24 个月内最后一 个月后的首个交易日起至预留授予日 30%
个交易日当日止 起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个限售期：授予日 第三个解除限售期：自预留授予日起 36
起至 36 个月内最后一 个月后的首个交易日起至预留授予日 40%
个交易日当日止 起 48 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、配股股份、增发中而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（4）限制性股票解除限售要求
1）公司业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年
度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 公司业绩考核目标
预留授予的限制性股票第一个 以 2019 年合并报表中营业收入为固定基数，2021
解除限售期 年合并报表营业收入增长率不低于 45%
预留授予的限制性股票第二个 以 2019 年合并报表中营业收入为固定基数，2022
解除限售期 年合并报表营业收入增长率不低于 60%
预留授予的限制性股票第三个 以 2019 年合并报表中营业收入为固定基数，2023
解除限售期 年合并报表营业收入增长率不低于 75%
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2）个人绩效考核要求
根据《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》，在满足公司业绩考核条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核
成绩将作为本计划的解除限售依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件
的前提下，才能部分或全部解除限售，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果
确定。
考核结果 优秀（A） 良好（B） 不合格（C）
解除限售比例（％） 100 90 0
若激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司回购
注销。
7、本次激励对象名单及授予情况：
拟分配的股票 占预留授予 占目前总股
序号 姓名 岗位 数量（万股） 限制性股票 本的比例
总数的比例
1 中高层核心管理人员（148 人） 140 100% 0.41%
合计 140 100% 0.41%
注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股票激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股票激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-007
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的 15.96万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021
年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021 年 3 月 6 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间
为自 2021 年 3 月 6 日起至 2021 年 3 月 15 日止，在公示的时限内，公司未接到
任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行
了核查，并于 2021 年 3 月 15 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2021 年 6 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 5月 10 日，登记数量为 541.4 万股。
6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 12 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
7、2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 7 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 15.96 万股限制性股票进行回购注销，同意向 148 名激励对象授予预留限制性股票 140 万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予的限制性股票激励
对象因离职原因，不再具备激励资格，将其已获授但尚未解锁的15.96万股限制
性股票由公司按照8.643元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销。
2、回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量（15.96万股）
×回购价格（8.643元/股）加上同期银行存款利息之和，合计1,396,750.80元，
折合回购价格为8.752元/股，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 339,834,466 股变更为
339,674,866 股，股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件股份 7,574,560 -159,600 7,414,960
无限售条件股份 332,259,906 0 332,259,906
总计 339,834,466 -159,600 339,674,866
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 339,834,466 股变更为
339,674,866 股，公司注册资本也将相应由 339,834,466 元减少为 339,674,866
元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购
完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对
公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-008
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的事由
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的合计 15.96 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 339,834,466 股变更为 339,674,866 股，公司注册资本将由人民币 339,834,466 元变更为人民币 339,674,866 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法
人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2022 年 2 月 19 日起 45 天内（9:00-12:00;13:30-17:00）。
2、债权申报登记地点：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室
3、联系人：汤安荣、迟明明
4、联系电话：0532-58659169
5、邮箱：hailir@hailir.cn
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-010
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事和高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员刘玉龙先生持有公司股份 234,640 股，占公司总股本的
0.0690%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 10 月 29 日披露了董事、高级管理人员刘玉龙先生的减持股
份计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》。（公告编号：
2021-073）。截至 2022 年 2 月 18 日，刘玉龙先生通过集中竞价交易方式累计减
持公司股份 41,000 股，占公司当前总股本的 0.0121%，占其持有股份总数的
17.4736%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
刘玉龙 董事、监事、 234,640 0.0690% 其他方式取得：
高级管理人员 234,640 股
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股票激励计划取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总 当前
股东名 减持数 减持比 格区间 持股
减持期间 减持方式 金额 持股
称 量（股） 例 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
刘玉龙 41,000 0.0121% 2021/11/22 集中竞价 25.1 1,038, 193,6 0.05
～ 交易 -25.55 550 40 70%
2022/2/18
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
刘玉龙先生不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，刘玉龙先生将根据市场情
况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划、数量
及价格具有不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。在上述计划减持期间，公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-11] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-003
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》（证书编号：GR202137100671），发证时间：2021 年 11 月 4 日，有效期：
三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2021 年至 2023 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15% 的所得税率缴纳企业所得税。
由于 2021 年度公司已根据相关规定暂按 15%的税率计提企业所得税，因此
本次通过高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对公司 2021 年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-25] (603639)海利尔:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-002
海利尔药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张爱英女士
持有本公司股份为127,253,000股，占公司总股本的37.45%，本次张爱英女士质
押10,000,000股后，累计质押公司股票数量为20,000,000股，占其持有公司股份
总数的15.72%，占公司总股本的5.89%。
截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资
中心（有限合伙）合计直接持有公司股份219,838,839股，占公司总股本的64.69%。
本次质押后，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限
合伙）直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为20,000,000股，占其
合计所持公司股份总数的9.10%，占公司总股本的5.89%。
公司于近日接到控股股东张爱英关于其所持部分公司股份办理股份质押业
务的通知，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1、股份质押的具体情况
是否 是否 是否 质押 质押 占公司 质押融
股东 为控 本次质押股 为限 补充 起始 到期 质权人 占其所持 总股本 资资金
名称 股股 数（股） 售股 质押 日 日 股份比例 比例 用途
东
张爱 2022/ 2022/ 广发证券 个人资
英 是 10,000,000 否 否 1/24 12/14 股份有限 7.86% 2.94% 金需求
公司
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
称 （股） 例 累计质押数 累计质押数 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
张爱英 127,253,000 37.45% 10,000,000 20,000,000 15.72% 5.89% 0 0 0 0
葛尧伦 62,010,588 18.25% 0 0 0 0 0 0 0 0
葛家成 12,725,300 3.74% 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛合
意投资 17,849,951 5.25% 0 0 0 0 0 0 0 0
中心（有
限合伙）
合计 219,838,839 64.69% 10,000,000 20,000,000 15.72% 5.89% 0 0 0 0
公司将持续关注股东质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-01] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-001
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事和高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事李建国先生持有公司股份 151,480 股，占公司总股本的 0.0446%；公司董事
会秘书汤安荣先生持有公司股份 137,200 股，占公司总股本的 0.0404%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 12 月 31 日收到上述人员出具的关于减持公司股份结果的告
知函，本次减持计划已实施完毕，李建国先生通过集中竞价交易方式累计减持公
司股份 7,000 股，占公司当前总股本的 0.0021%，占其持有股份总数的 4.6211%，
汤安荣先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 12,075 股，占公司当前总
股本的 0.0036%，占其持有股份总数的 8.8010%。减持后，李建国先生持有公司
股票 144,480 股，占公司总股本的 0.0425%；汤安荣先生持有公司股票 125,125
股，占公司总股本的 0.0368%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
李建国 董事、监事、 151,480 0.0446% 其他方式取得：151,480
高级管理人员 股
汤安荣 董事、监事、 137,200 0.0404% 其他方式取得：137,200
高级管理人员 股
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股权激励股票，具体情
况详见公司于 2018 年 6 月 28 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2018-070）。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 数量（股） 例
（元/股）
李建国 7,000 0.0021% 2021/7/12～ 集中竞 17.33－ 121,310 已完成 144,480 0.0425%
2021/12/31 价交易 17.33
汤安荣 12,075 0.0036% 2021/7/12～ 集中竞 26.00－ 317,606.25 未完成： 125,125 0.0368%
2021/12/31 价交易 26.75 22,225 股
注：上述“减持比例”指本次减持数量占公司总股本的比例。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022/1/1
[2021-12-30] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-078
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 17.36 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,008,066 股将减少至 339,834,466 股，公司注册资本由原来的
340,008,066 元变更为 339,834,466 元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-072）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：叁亿叁仟玖佰捌拾叁万肆仟肆佰陆拾陆元整
成立日期：1999 年 12 月 01 日
营业期限：1999 年 12 月 01 日至长期
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-23] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
603639:海利尔药业集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年10月28日，公司召
开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励对象因
离职己不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象己获授但尚未解
锁的1T.36万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意
见。具体内容分别详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站
( www．sse．com．cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于回购注销部
分激励对象己获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。
............
[2021-12-17] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-076
海利尔药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张爱英女士
持有本公司股份为127,253,000股，占公司总股本的37.43%，其中被质押的股份
累计10,000,000股，占其持有公司股份总数的7.86%，占公司总股本的2.94%。
截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资
中心（有限合伙）合计直接持有公司股份219,838,839股，占公司总股本的64.66%。
本次质押后，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限
合伙）直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为10,000,000股，占其
合计所持公司股份总数的4.55%，占公司总股本的2.94%。
公司于近日接到控股股东张爱英关于其所持部分公司股份办理股份质押业
务的通知，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1、股份质押的具体情况
是否 是否 是否 质押 质押 占公司 质押融
股东 为控 本次质押股 为限 补充 起始 到期 质权人 占其所持 总股本 资资金
名称 股股 数（股） 售股 质押 日 日 股份比例 比例 用途
东
张爱 2021/ 2022/ 广发证券 个人资
英 是 10,000,000 否 否 12/15 12/14 股份有限 7.86% 2.94% 金需求
公司
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
称 （股） 例 累计质押数 累计质押数 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
张爱英 127,253,000 37.43% 10,000,000 10,000,000 7.86% 2.94% 0 0 0 0
葛尧伦 62,010,588 18.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
葛家成 12,725,300 3.74% 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛合
意投资 17,849,951 5.25% 0 0 0 0 0 0 0 0
中心（有
限合伙）
合计 219,838,839 64.66% 10,000,000 10,000,000 4.55% 2.94% 0 0 0 0
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-20] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于募集资金专项账户注销完成的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-074
海利尔药业集团股份有限公司
关于募集资金专项账户注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059 号）的核准，在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股
（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 24.95 元。募集资金总额 748,500,000.00
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35 元。已由主承销商广发
证券股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到
位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。
2017 年 1 月，本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股
份有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 8 月，本公司及子公司山东海利尔化工有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签
署《募集资金四方监管协议》。2019 年 3 月，本公司及子公司青岛滕润翔检测评
价有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司青岛城阳
支行签署《募集资金四方监管协议》。
公司募集资金专户的开立情况如下：
序号 开户名称 开户银行 银行账号 存续状态
海利尔药业集团 招商银行股份有限公司青
1 532902840510301 本次注销
股份有限公司 岛城阳支行
海利尔药业集团 中国光大银行股份有限公
2 38200188000090518 已注销
股份有限公司 司青岛中央商务区支行
海利尔药业集团 华夏银行股份有限公司青
3 12058000001285411 本次注销
股份有限公司 岛城阳支行
海利尔药业集团 中国农业银行股份有限公
4 38100101040051059 已注销
股份有限公司 司青岛城阳支行
海利尔药业集团 中国农业银行股份有限公
5 38020101040055925 已注销
股份有限公司 司青岛市南支行
三、募集资金专户销户情况
2019 年 11 月，公司在中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行的募集资金
专户（账号：38100101040051059，用于补充与主营业务相关的流动资金项目）
上的募集资金已按规定使用完毕，公司在中国农业银行股份有限公司青岛市南支
行的募集资金专户（账号：38020101040055925，用于年产 7,000 吨水性化制剂
项目）上的募集资金根据 2018 年 12 月 12 日公司第三届董事会第二十三次会
议审议通过的《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》已
永久补充流动资金（具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于变更部分募
集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-099））。2019 年 11
月，公司办理完毕在中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行的募集资金专户
（账号：38100101040051059）及中国农业银行股份有限公司青岛市南支行的募
集资金专户（账号：38020101040055925）的销户手续，详见公司 2019 年 11 月9 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号 2019-083）。
根据 2018 年 3 月 30 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于公
司变更部分募投项目资金用途的议案》，公司将原计划投入“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”的部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。公司在中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行的募集资金专户（账号：38200188000090518，原用于年产 50,000 吨水溶性肥料项目）上的募集资金全部转入公司在华夏银行股份有限公司青岛城阳支行的募集资金专户（账号：12058000001285411，用于研发中心扩建项目）（具体内容详见公司于 2018年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于公司变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：
2018-038））。2020 年 5 月，公司办理完毕在中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行的募集资金专户（账号：38200188000090518）的销户手续，详见
公司 2020 年 5 月 20 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号 2020-045）。
截止目前，研发中心和丙硫菌唑原药项目两个募投项目均已建设完成，研发中心已投入使用，丙硫菌唑原药项目已正式投产。为提高资金使用效率，公司已将首次公开发行股票募投项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，详见公
司 2021 年 3 月 6 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海利尔
药业集团股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号 2021-006）。
鉴于以上募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-075
海利尔药业集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股东青岛合意投资中心（有限合伙）持有公司股份 13,559,225 股，占公司总股
本的 5.7104%。
2021 年 5 月 25 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年
度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本
242,862,904 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），以资本公积金向全
体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 72,858,871.2 元，转增 97,145,162
股，本次分配后总股本为 340,008,066 股。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 11 月 19 日收到上述股东出具的关于减持公司股份结果的告
知函，本次减持计划已实施完毕，青岛合意投资中心（有限合伙）通过集中竞价
交易方式累计减持公司股份 1,132,964 股（均为利润分配转增后股份），占公
司当前总股本的 0.3332%，占其持有股份总数的 5.9683%。减持后，青岛合意投
资中心（有限合伙）持有公司股票 17,849,951 股，占公司总股本的 5.2499%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
青岛合意投资中 5%以上非第一 13,559,225 5.7104% IPO 前取得：13,559,225
心（有限合伙） 大股东 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 青岛合意投资中 13,559,225 5.7104% 公司实际控制人之一葛尧伦在青
心（有限合伙） 岛合意投资中心（有限合伙）出
资比例为 63.39%
葛尧伦 44,293,277 18.6538% 公司实际控制人之一
张爱英 90,895,000 38.2798% 公司实际控制人之一，系葛尧伦
配偶
葛家成 9,089,500 3.8280% 公司实际控制人之一，系葛尧伦
之子
合计 157,837,002 66.4720% —
注：上述减持主体存在一致行动人中持股数量为本次减持计划公告之日股数。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
青岛合意投资中 1,132,964 0.3332% 2021/5/25～ 集中竞 18.01－ 21,928,558.80 未完成： 17,849,951 5.2499%
心（有限合伙） 2021/11/20 价交易 22.14 617036 股
注：1、上述“减持比例”指本次减持数量占公司总股本的比例。青岛合意投资中心（有限合伙）“减持数量”为转增股本后合计数，“减持价格区间”为转增后波动区间。
2、上述总股本以 340,008,066 股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021/11/20
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-069
海利尔药业集团股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 9 月 2021 年 1 至 9 月 2021 年 1 至 9 月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
杀虫剂 15,770.93 17,593.02 141,664.79
杀菌剂 6,714.79 7,999.07 88,824.91
除草剂 7,626.55 8,709.77 21,644.30
肥料 3,902.51 4,620.47 4,501.62
注：杀虫剂、杀菌剂包含公司制剂产品和原药产品，下同。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 9 月 2020 年 1 至 9 月 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
杀虫剂 80,523.29 92,431.78 -12.88
杀菌剂 111,043.98 100,963.97 9.98
除草剂 24,850.60 26,461.51 -6.09
肥料 9,742.77 17,559.18 -44.51
注：农药制剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂系列每年不同产品的销售情况和占比并非完全一致。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 9 月 2020 年 1 至 9 月 变动比率（%）
平均进价（万元/吨） 平均进价（万元/吨）
阿维菌素 60.41 61.95 -2.48
咪唑烷 3.40 2.67 27.38
α-乙酰基-γ-丁 4.92 无
内酯
丙烯腈 1.25 0.73 70.86
二三氯甲基碳酸 1.02 0.67 52.03
脂
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-070
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司已于
2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021 年 3 月 6 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间
为自 2021 年 3 月 6 日起至 2021 年 3 月 15 日止，在公示的时限内，公司未接到
任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行
了核查，并于 2021 年 3 月 15 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2021 年 6 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 5月 10 日，登记数量为 541.4 万股。
6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 12 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予的限制性股票激励对象因离职原因，不再具备激励资格，将其已获授但尚未解锁的17.36万股限制性股票由公司按照8.643元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销。
2、回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量（17.36万股）×回购价格（8.643元/股）加上同期银行存款利息之和，合计1,513,646.33元，
折合回购价格为8.719元/股，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 340,008,066 股变更为
339,834,466 股，股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件股份 7,748,160 -173,600 7,574,560
无限售条件股份 332,259,906 0 332,259,906
总计 340,008,066 -173,600 339,834,466
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 340,008,066 股变更为
339,834,466 股，公司注册资本也将相应由 340,008,066 元减少为 339,834,466
元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购
完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对
公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-073
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
本次拟减持股份的董事、高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员刘玉龙先生持有公司股份234,640 股，占公司总股本的 0.0690%。
集中竞价减持计划的主要内容
刘玉龙先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6
个月内（窗口期不减持），在符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中
竞价的方式，合计减持不超过 89,530 股（占公司总股本比例为 0.0263%），减持
价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。上述董监高每年累计转让股份不会
超过其持有公司股份总数的 25%。若计划减持期间公司有配股、送股等股份变动
事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高
刘玉龙 234,640 0.0690% 其他方式取得：234,640 股
级管理人员
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股票激励计划取得。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
刘玉龙 28,000 0.0165% 2019/9/23～ 26.4-26.58 2019.08.29
2020/3/20
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
股东名 计划减持 计划减 竞价交易减 拟减持股 拟减持
减持方式 理价格
称 数量（股） 持比例 持期间 份来源 原因
区间
刘玉龙 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2021/11/22 按 市 场 股权激励、 个 人 资
89,530 股 0.0263% ～2022/5/20 价格 资本公积金 金需求
不超过：89,530 转增股本
股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)刘玉龙先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施
本次股份减持计划、数量及价格具有不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并及时披露进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-066
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号 2021-068）。
2、审议通过《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2021-069）。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2021-070）。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 17.36 万股需要进行回购注销，公司总股本340,008,066 股将减少至 339,834,466 股，公司注册资本由原来的 340,008,066元变更为 339,834,466 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第九次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-067
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
于 2021 年 10 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-068）。
2、审议通过《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2021-069）。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次
回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2021-070）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-072
海利尔药业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同
意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 17.36 万股需要进行回购注销，
公司总股本 340,008,066 股将减少至 339,834,466 股，公司注册资本由原来的
340,008,066 元变更为 339,834,466 元，故需要对《公司章程》 的相关条款进
行修订。修订前后的具体内容见下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币33,983.4466万元。
34,000.8066万元。
第二十条 公司股份总数为340,008,066 第二十条 公司股份总数为 339,834,466 股，公司
股，公司的股本结构为：普通股 的股本结构为：普通股 339,834,466 股。
340,008,066股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案
为准。
上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公
司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的全文请见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-071
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的事由
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的合计 17.36 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 340,008,066 股变更为 339,834,466 股，公司注册资本将由人民币 340,008,066 元变更为人民币 339,834,466 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法
人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2021 年 10 月 29 日起 45 天内（9:00-12:00;13:30-17:00）。
2、债权申报登记地点：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室
3、联系人：汤安荣、迟明明
4、联系电话：0532-58659169
5、邮箱：hailir@hailir.cn
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.92元
每股净资产: 8.4991元
加权平均净资产收益率: 11.27%
营业总收入: 25.83亿元
归属于母公司的净利润: 3.11亿元
[2021-10-09] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-065
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事和高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事李建国先生持有公司股份 151,480 股，占公司总股本的 0.0446%；公司董事
会秘书汤安荣先生持有公司股份 137,200 股，占公司总股本的 0.0404%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 6 月 19 日披露了董事李建国先生、董事会秘书汤安荣先生的减
持股份计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》。（公告编
号：2021-049）。截至 2021 年 10 月 08 日，李建国先生通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份 7,000 股，占公司当前总股本的 0.0021%，占其持有股份总数的
4.6211%；汤安荣先生未通过集中竞价方式减持公司股份，本次减持计划尚未实
施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
李建国 董事、监事、 151,480 0.0446% 其他方式取得：
高级管理人员 151,480 股
汤安荣 董事、监事、 137,200 0.0404% 其他方式取得：
高级管理人员 137,200 股
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股权激励股票，具体情况详
见公司于 2018 年 6 月 28 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予
结果的公告》（公告编号：2018-070）。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总 当前
股东名 减持数 减持比 格区间 持股
减持期间 减持方式 金额 持股
称 量（股） 例 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
李建国 7,000 0.0021% 2021/7/12 集中竞价 17.33 121,31 144,4 0.04
～ 交易 -17.33 0 80 25%
2021/10/8
汤安荣 0 0% 2021/7/12 集中竞价 0 -0 0 137,2 0.04
～ 交易 00 04%
2021/10/8
注：上述“减持比例”指本次减持数量占公司总股本的比例。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
李建国先生以及汤安荣先生不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，李建国先生、汤安荣先生
将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减
持计划、数量及价格具有不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。在上述计划减持期间，公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-18] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-064
海利尔药业集团股份有限公司
关于参加 2021 年度青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待
日活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公
司财务负责人刘玉龙先生、董事会秘书汤安荣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-063
海利尔药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 9 月
13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续 3 个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大事项。
2、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、
股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人不存在在股票异常波动期间买卖公司股票的情况。截至本公告披露日，青岛合意投资中心（有限合伙）以集中竞价方式累计减持公司股份 359,500 股，占公司目前总股本的 0.1057%。公司已
于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海利尔
药业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-033），本次减持计划尚未完成。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股票交易价格异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-14] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-062
海利尔药业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,589,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛尧伦先生因出差在外无法出席本次会议，经过半数以上董事推举董事葛家成先生代为主持会议。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票
表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事孙建强因公务未能出席，董事葛尧伦、
姜省路、李建国因出差在外未能出席，董事周明国因疫情防控未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人, 监事陈萍因出差在外未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司非独立董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举刘玉龙先 230,581,421 99.9964 是
生为公司第四
届董事会董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举刘玉龙先 10,19 99.9192
生为公司第四 4,658
届董事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：石鑫、周雪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海利尔药业集团股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-08] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于新设全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-061
海利尔药业集团股份有限公司
关于新设全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 27 日召开
的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-059）。
青岛海康丰生物科技有限公司已于近日办理完成工商注册登记手续，并取得
由 青 岛 市 城 阳 区 行 政 审 批 服 务 局 下 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91370214MA94UC5C37 的《营业执照》，具体内容如下：
名 称：青岛海康丰生物科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：山东省青岛市城阳区国城路 216 号
法定代表人：牛金刚
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2021 年 9 月 7 日
经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-28] (603639)海利尔:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.68元
每股净资产: 8.2263元
加权平均净资产收益率: 8.38%
营业总收入: 19.59亿元
归属于母公司的净利润: 2.28亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的进展公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-011
海利尔药业集团股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 7 月 12 日召开
的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，为加快拓展南美地区和东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟投资不超过 200 万元
人民币设立海利尔巴西农业服务有限公司。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13
日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2019-047）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司已完成巴西子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：
1、公司名称：HAILIR BRASIL DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA（英文）
海利尔巴西农业防护有限公司（中文）
2、注册编号：45.407.704/0001-11
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：RUA BR DO TRIUNFO,SALA 903, BROOKLIN PAULISTA, Sao Paulo,
Brazil（巴西·圣保罗·布鲁克林保利斯塔·萨拉 903 号）
5、注册资本：10 万美元
6、成立日期：2022 年 2 月 22 日
7、持股比例：青岛奥迪斯生物科技有限公司持 100%股权
8、经营范围：
主要：农药、化肥、肥料和土壤改良剂的批发贸易；
次要：卫生、清洁和家庭护理产品的批发；以农业投入物为主的一般货物批发贸易（豁免）；持有非金融机构
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-009
海利尔药业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同
意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 15.96 万股需要进行回购注销，
公司总股本 339,834,466 股将减少至 339,674,866 股，公司注册资本由原来的
339,834,466 元变更为 339,674,866 元，故需要对《公司章程》 的相关条款进
行修订。修订前后的具体内容见下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币33,967.4866万元。
33,983.4466万元。
第二十条 公司股份总数为339,834,466 第二十条 公司股份总数为 339,674,866 股，公司
股，公司的股本结构为：普通股 的股本结构为：普通股 339,674,866 股。
339,834,466股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案
为准。
上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公
司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的全文请见公司于 2022年2 月19日在 上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第十次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-005
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议
于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 15 日发出，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划已经按照相关要求
履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2022 年 2 月 18 日为 2021
年预留限制性股票的授予日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，本次预留限制性股票授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 2 月 18 日，向激励对象共计 148
人授予预留限制性股票 140 万股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2022-007）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-004
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 15 日发
出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象
已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2022 年 2 月 18 日为授予日，
以 11.75 元/股的价格向 148 名激励对象授予 140 万股预留限制性股票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2022-007）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 15.96 万股需要进行回购注销，公司总股本 339,834,466 股将减少至 339,674,866 股，公司注册资本由原来的339,834,466 元变更为 339,674,866 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-006
海利尔药业集团股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?预留限制性股票授予日：2022年2月18日
?预留限制性股票授予数量：140万股?
?预留限制性股票授予价格：11.75元/股?
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会确定公司 2021 年限制性
股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2022 年 2 月 18 日，向 148 名激励对象
授予 140 万股预留限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划授予情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021 年 3 月 6 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间
为自 2021 年 3 月 6 日起至 2021 年 3 月 15 日止，在公示的时限内，公司未接到
任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行
了核查，并于 2021 年 3 月 15 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2021 年 6 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 5月 10 日，登记数量为 541.4 万股。
6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 12 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
7、2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 6 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 15.54 万股限制性股票进行回购注销，同意向 148 名激励对象授予预留限制性股票 140 万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
（二）董事会对预留授予是否满足条件的相关说明
根据本激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：
1、公司未发生如下任一情形
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次预留限制性股票的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 148 名激励对象授予 140 万股预留限制性股票。
（三）本次预留限制性股票授予的具体情况
1、授予日： 2022 年 2 月 18 日
2、授予数量：140 万股
3、授予人数：148 人
4、授予价格：11.75 元/股
预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格的较高
者：
（1）预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价每
股 23.13 元（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50%，
即每股 11.57 元；
（2）预留限制性股票授予董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价
每股 23.45 元（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）
的 50%，即每股 11.73 元。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 48 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予日起 12个月、24 个月、36 个月。在限售期内，激励对象根据本限制性股票激励计划获授的标的股票被锁定，不得转让或用于担保或偿还债务等。
（3）解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
限售期时间 解除限售时间 解除限售比例
第一个限售期：授予日 第一个解除限售期：自预留授予日起12
起至 12 个月内最后一 个月后的首个交易日起至预留授予日 30%
个交易日当日止 起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个限售期：授予日 第二个解除限售期：自预留授予日起 24
起至 24 个月内最后一 个月后的首个交易日起至预留授予日 30%
个交易日当日止 起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个限售期：授予日 第三个解除限售期：自预留授予日起 36
起至 36 个月内最后一 个月后的首个交易日起至预留授予日 40%
个交易日当日止 起 48 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、配股股份、增发中而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（4）限制性股票解除限售要求
1）公司业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年
度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 公司业绩考核目标
预留授予的限制性股票第一个 以 2019 年合并报表中营业收入为固定基数，2021
解除限售期 年合并报表营业收入增长率不低于 45%
预留授予的限制性股票第二个 以 2019 年合并报表中营业收入为固定基数，2022
解除限售期 年合并报表营业收入增长率不低于 60%
预留授予的限制性股票第三个 以 2019 年合并报表中营业收入为固定基数，2023
解除限售期 年合并报表营业收入增长率不低于 75%
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2）个人绩效考核要求
根据《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》，在满足公司业绩考核条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核
成绩将作为本计划的解除限售依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件
的前提下，才能部分或全部解除限售，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果
确定。
考核结果 优秀（A） 良好（B） 不合格（C）
解除限售比例（％） 100 90 0
若激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司回购
注销。
7、本次激励对象名单及授予情况：
拟分配的股票 占预留授予 占目前总股
序号 姓名 岗位 数量（万股） 限制性股票 本的比例
总数的比例
1 中高层核心管理人员（148 人） 140 100% 0.41%
合计 140 100% 0.41%
注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股票激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股票激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-007
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的 15.96万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021
年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021 年 3 月 6 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间
为自 2021 年 3 月 6 日起至 2021 年 3 月 15 日止，在公示的时限内，公司未接到
任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行
了核查，并于 2021 年 3 月 15 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2021 年 6 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 5月 10 日，登记数量为 541.4 万股。
6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 12 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
7、2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 7 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 15.96 万股限制性股票进行回购注销，同意向 148 名激励对象授予预留限制性股票 140 万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予的限制性股票激励
对象因离职原因，不再具备激励资格，将其已获授但尚未解锁的15.96万股限制
性股票由公司按照8.643元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销。
2、回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量（15.96万股）
×回购价格（8.643元/股）加上同期银行存款利息之和，合计1,396,750.80元，
折合回购价格为8.752元/股，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 339,834,466 股变更为
339,674,866 股，股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件股份 7,574,560 -159,600 7,414,960
无限售条件股份 332,259,906 0 332,259,906
总计 339,834,466 -159,600 339,674,866
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 339,834,466 股变更为
339,674,866 股，公司注册资本也将相应由 339,834,466 元减少为 339,674,866
元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购
完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对
公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-008
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的事由
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的合计 15.96 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 339,834,466 股变更为 339,674,866 股，公司注册资本将由人民币 339,834,466 元变更为人民币 339,674,866 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法
人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2022 年 2 月 19 日起 45 天内（9:00-12:00;13:30-17:00）。
2、债权申报登记地点：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室
3、联系人：汤安荣、迟明明
4、联系电话：0532-58659169
5、邮箱：hailir@hailir.cn
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-010
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事和高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员刘玉龙先生持有公司股份 234,640 股，占公司总股本的
0.0690%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 10 月 29 日披露了董事、高级管理人员刘玉龙先生的减持股
份计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》。（公告编号：
2021-073）。截至 2022 年 2 月 18 日，刘玉龙先生通过集中竞价交易方式累计减
持公司股份 41,000 股，占公司当前总股本的 0.0121%，占其持有股份总数的
17.4736%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
刘玉龙 董事、监事、 234,640 0.0690% 其他方式取得：
高级管理人员 234,640 股
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股票激励计划取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总 当前
股东名 减持数 减持比 格区间 持股
减持期间 减持方式 金额 持股
称 量（股） 例 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
刘玉龙 41,000 0.0121% 2021/11/22 集中竞价 25.1 1,038, 193,6 0.05
～ 交易 -25.55 550 40 70%
2022/2/18
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
刘玉龙先生不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，刘玉龙先生将根据市场情
况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划、数量
及价格具有不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。在上述计划减持期间，公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-11] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-003
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》（证书编号：GR202137100671），发证时间：2021 年 11 月 4 日，有效期：
三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2021 年至 2023 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15% 的所得税率缴纳企业所得税。
由于 2021 年度公司已根据相关规定暂按 15%的税率计提企业所得税，因此
本次通过高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对公司 2021 年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-25] (603639)海利尔:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-002
海利尔药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张爱英女士
持有本公司股份为127,253,000股，占公司总股本的37.45%，本次张爱英女士质
押10,000,000股后，累计质押公司股票数量为20,000,000股，占其持有公司股份
总数的15.72%，占公司总股本的5.89%。
截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资
中心（有限合伙）合计直接持有公司股份219,838,839股，占公司总股本的64.69%。
本次质押后，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限
合伙）直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为20,000,000股，占其
合计所持公司股份总数的9.10%，占公司总股本的5.89%。
公司于近日接到控股股东张爱英关于其所持部分公司股份办理股份质押业
务的通知，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1、股份质押的具体情况
是否 是否 是否 质押 质押 占公司 质押融
股东 为控 本次质押股 为限 补充 起始 到期 质权人 占其所持 总股本 资资金
名称 股股 数（股） 售股 质押 日 日 股份比例 比例 用途
东
张爱 2022/ 2022/ 广发证券 个人资
英 是 10,000,000 否 否 1/24 12/14 股份有限 7.86% 2.94% 金需求
公司
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
称 （股） 例 累计质押数 累计质押数 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
张爱英 127,253,000 37.45% 10,000,000 20,000,000 15.72% 5.89% 0 0 0 0
葛尧伦 62,010,588 18.25% 0 0 0 0 0 0 0 0
葛家成 12,725,300 3.74% 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛合
意投资 17,849,951 5.25% 0 0 0 0 0 0 0 0
中心（有
限合伙）
合计 219,838,839 64.69% 10,000,000 20,000,000 15.72% 5.89% 0 0 0 0
公司将持续关注股东质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-01] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-001
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事和高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事李建国先生持有公司股份 151,480 股，占公司总股本的 0.0446%；公司董事
会秘书汤安荣先生持有公司股份 137,200 股，占公司总股本的 0.0404%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 12 月 31 日收到上述人员出具的关于减持公司股份结果的告
知函，本次减持计划已实施完毕，李建国先生通过集中竞价交易方式累计减持公
司股份 7,000 股，占公司当前总股本的 0.0021%，占其持有股份总数的 4.6211%，
汤安荣先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 12,075 股，占公司当前总
股本的 0.0036%，占其持有股份总数的 8.8010%。减持后，李建国先生持有公司
股票 144,480 股，占公司总股本的 0.0425%；汤安荣先生持有公司股票 125,125
股，占公司总股本的 0.0368%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
李建国 董事、监事、 151,480 0.0446% 其他方式取得：151,480
高级管理人员 股
汤安荣 董事、监事、 137,200 0.0404% 其他方式取得：137,200
高级管理人员 股
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股权激励股票，具体情
况详见公司于 2018 年 6 月 28 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2018-070）。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 数量（股） 例
（元/股）
李建国 7,000 0.0021% 2021/7/12～ 集中竞 17.33－ 121,310 已完成 144,480 0.0425%
2021/12/31 价交易 17.33
汤安荣 12,075 0.0036% 2021/7/12～ 集中竞 26.00－ 317,606.25 未完成： 125,125 0.0368%
2021/12/31 价交易 26.75 22,225 股
注：上述“减持比例”指本次减持数量占公司总股本的比例。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022/1/1
[2021-12-30] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-078
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 17.36 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,008,066 股将减少至 339,834,466 股，公司注册资本由原来的
340,008,066 元变更为 339,834,466 元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-072）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：叁亿叁仟玖佰捌拾叁万肆仟肆佰陆拾陆元整
成立日期：1999 年 12 月 01 日
营业期限：1999 年 12 月 01 日至长期
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-23] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
603639:海利尔药业集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年10月28日，公司召
开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励对象因
离职己不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象己获授但尚未解
锁的1T.36万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意
见。具体内容分别详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站
( www．sse．com．cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于回购注销部
分激励对象己获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。
............
[2021-12-17] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-076
海利尔药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张爱英女士
持有本公司股份为127,253,000股，占公司总股本的37.43%，其中被质押的股份
累计10,000,000股，占其持有公司股份总数的7.86%，占公司总股本的2.94%。
截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资
中心（有限合伙）合计直接持有公司股份219,838,839股，占公司总股本的64.66%。
本次质押后，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限
合伙）直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为10,000,000股，占其
合计所持公司股份总数的4.55%，占公司总股本的2.94%。
公司于近日接到控股股东张爱英关于其所持部分公司股份办理股份质押业
务的通知，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1、股份质押的具体情况
是否 是否 是否 质押 质押 占公司 质押融
股东 为控 本次质押股 为限 补充 起始 到期 质权人 占其所持 总股本 资资金
名称 股股 数（股） 售股 质押 日 日 股份比例 比例 用途
东
张爱 2021/ 2022/ 广发证券 个人资
英 是 10,000,000 否 否 12/15 12/14 股份有限 7.86% 2.94% 金需求
公司
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
称 （股） 例 累计质押数 累计质押数 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量（股） 量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
张爱英 127,253,000 37.43% 10,000,000 10,000,000 7.86% 2.94% 0 0 0 0
葛尧伦 62,010,588 18.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
葛家成 12,725,300 3.74% 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛合
意投资 17,849,951 5.25% 0 0 0 0 0 0 0 0
中心（有
限合伙）
合计 219,838,839 64.66% 10,000,000 10,000,000 4.55% 2.94% 0 0 0 0
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-20] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于募集资金专项账户注销完成的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-074
海利尔药业集团股份有限公司
关于募集资金专项账户注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059 号）的核准，在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股
（A 股）3,000 万股，发行价格为每股 24.95 元。募集资金总额 748,500,000.00
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35 元。已由主承销商广发
证券股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到
位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。
2017 年 1 月，本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股
份有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 8 月，本公司及子公司山东海利尔化工有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签
署《募集资金四方监管协议》。2019 年 3 月，本公司及子公司青岛滕润翔检测评
价有限公司在与保荐人广发证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司青岛城阳
支行签署《募集资金四方监管协议》。
公司募集资金专户的开立情况如下：
序号 开户名称 开户银行 银行账号 存续状态
海利尔药业集团 招商银行股份有限公司青
1 532902840510301 本次注销
股份有限公司 岛城阳支行
海利尔药业集团 中国光大银行股份有限公
2 38200188000090518 已注销
股份有限公司 司青岛中央商务区支行
海利尔药业集团 华夏银行股份有限公司青
3 12058000001285411 本次注销
股份有限公司 岛城阳支行
海利尔药业集团 中国农业银行股份有限公
4 38100101040051059 已注销
股份有限公司 司青岛城阳支行
海利尔药业集团 中国农业银行股份有限公
5 38020101040055925 已注销
股份有限公司 司青岛市南支行
三、募集资金专户销户情况
2019 年 11 月，公司在中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行的募集资金
专户（账号：38100101040051059，用于补充与主营业务相关的流动资金项目）
上的募集资金已按规定使用完毕，公司在中国农业银行股份有限公司青岛市南支
行的募集资金专户（账号：38020101040055925，用于年产 7,000 吨水性化制剂
项目）上的募集资金根据 2018 年 12 月 12 日公司第三届董事会第二十三次会
议审议通过的《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》已
永久补充流动资金（具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于变更部分募
集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-099））。2019 年 11
月，公司办理完毕在中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行的募集资金专户
（账号：38100101040051059）及中国农业银行股份有限公司青岛市南支行的募
集资金专户（账号：38020101040055925）的销户手续，详见公司 2019 年 11 月9 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号 2019-083）。
根据 2018 年 3 月 30 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于公
司变更部分募投项目资金用途的议案》，公司将原计划投入“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”的部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。公司在中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行的募集资金专户（账号：38200188000090518，原用于年产 50,000 吨水溶性肥料项目）上的募集资金全部转入公司在华夏银行股份有限公司青岛城阳支行的募集资金专户（账号：12058000001285411，用于研发中心扩建项目）（具体内容详见公司于 2018年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于公司变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：
2018-038））。2020 年 5 月，公司办理完毕在中国光大银行股份有限公司青岛中央商务区支行的募集资金专户（账号：38200188000090518）的销户手续，详见
公司 2020 年 5 月 20 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号 2020-045）。
截止目前，研发中心和丙硫菌唑原药项目两个募投项目均已建设完成，研发中心已投入使用，丙硫菌唑原药项目已正式投产。为提高资金使用效率，公司已将首次公开发行股票募投项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，详见公
司 2021 年 3 月 6 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海利尔
药业集团股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号 2021-006）。
鉴于以上募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-075
海利尔药业集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股东青岛合意投资中心（有限合伙）持有公司股份 13,559,225 股，占公司总股
本的 5.7104%。
2021 年 5 月 25 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年
度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本
242,862,904 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），以资本公积金向全
体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 72,858,871.2 元，转增 97,145,162
股，本次分配后总股本为 340,008,066 股。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 11 月 19 日收到上述股东出具的关于减持公司股份结果的告
知函，本次减持计划已实施完毕，青岛合意投资中心（有限合伙）通过集中竞价
交易方式累计减持公司股份 1,132,964 股（均为利润分配转增后股份），占公
司当前总股本的 0.3332%，占其持有股份总数的 5.9683%。减持后，青岛合意投
资中心（有限合伙）持有公司股票 17,849,951 股，占公司总股本的 5.2499%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
青岛合意投资中 5%以上非第一 13,559,225 5.7104% IPO 前取得：13,559,225
心（有限合伙） 大股东 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 青岛合意投资中 13,559,225 5.7104% 公司实际控制人之一葛尧伦在青
心（有限合伙） 岛合意投资中心（有限合伙）出
资比例为 63.39%
葛尧伦 44,293,277 18.6538% 公司实际控制人之一
张爱英 90,895,000 38.2798% 公司实际控制人之一，系葛尧伦
配偶
葛家成 9,089,500 3.8280% 公司实际控制人之一，系葛尧伦
之子
合计 157,837,002 66.4720% —
注：上述减持主体存在一致行动人中持股数量为本次减持计划公告之日股数。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
青岛合意投资中 1,132,964 0.3332% 2021/5/25～ 集中竞 18.01－ 21,928,558.80 未完成： 17,849,951 5.2499%
心（有限合伙） 2021/11/20 价交易 22.14 617036 股
注：1、上述“减持比例”指本次减持数量占公司总股本的比例。青岛合意投资中心（有限合伙）“减持数量”为转增股本后合计数，“减持价格区间”为转增后波动区间。
2、上述总股本以 340,008,066 股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021/11/20
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-069
海利尔药业集团股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 9 月 2021 年 1 至 9 月 2021 年 1 至 9 月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
杀虫剂 15,770.93 17,593.02 141,664.79
杀菌剂 6,714.79 7,999.07 88,824.91
除草剂 7,626.55 8,709.77 21,644.30
肥料 3,902.51 4,620.47 4,501.62
注：杀虫剂、杀菌剂包含公司制剂产品和原药产品，下同。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 9 月 2020 年 1 至 9 月 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
杀虫剂 80,523.29 92,431.78 -12.88
杀菌剂 111,043.98 100,963.97 9.98
除草剂 24,850.60 26,461.51 -6.09
肥料 9,742.77 17,559.18 -44.51
注：农药制剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂系列每年不同产品的销售情况和占比并非完全一致。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 9 月 2020 年 1 至 9 月 变动比率（%）
平均进价（万元/吨） 平均进价（万元/吨）
阿维菌素 60.41 61.95 -2.48
咪唑烷 3.40 2.67 27.38
α-乙酰基-γ-丁 4.92 无
内酯
丙烯腈 1.25 0.73 70.86
二三氯甲基碳酸 1.02 0.67 52.03
脂
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-070
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司已于
2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021 年 3 月 6 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间
为自 2021 年 3 月 6 日起至 2021 年 3 月 15 日止，在公示的时限内，公司未接到
任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行
了核查，并于 2021 年 3 月 15 日出具了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2021 年 6 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 5月 10 日，登记数量为 541.4 万股。
6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 12 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 17.36 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予的限制性股票激励对象因离职原因，不再具备激励资格，将其已获授但尚未解锁的17.36万股限制性股票由公司按照8.643元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销。
2、回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量（17.36万股）×回购价格（8.643元/股）加上同期银行存款利息之和，合计1,513,646.33元，
折合回购价格为8.719元/股，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 340,008,066 股变更为
339,834,466 股，股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件股份 7,748,160 -173,600 7,574,560
无限售条件股份 332,259,906 0 332,259,906
总计 340,008,066 -173,600 339,834,466
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 340,008,066 股变更为
339,834,466 股，公司注册资本也将相应由 340,008,066 元减少为 339,834,466
元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购
完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对
公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会的意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-073
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
本次拟减持股份的董事、高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员刘玉龙先生持有公司股份234,640 股，占公司总股本的 0.0690%。
集中竞价减持计划的主要内容
刘玉龙先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6
个月内（窗口期不减持），在符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中
竞价的方式，合计减持不超过 89,530 股（占公司总股本比例为 0.0263%），减持
价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。上述董监高每年累计转让股份不会
超过其持有公司股份总数的 25%。若计划减持期间公司有配股、送股等股份变动
事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高
刘玉龙 234,640 0.0690% 其他方式取得：234,640 股
级管理人员
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股票激励计划取得。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
刘玉龙 28,000 0.0165% 2019/9/23～ 26.4-26.58 2019.08.29
2020/3/20
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
股东名 计划减持 计划减 竞价交易减 拟减持股 拟减持
减持方式 理价格
称 数量（股） 持比例 持期间 份来源 原因
区间
刘玉龙 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2021/11/22 按 市 场 股权激励、 个 人 资
89,530 股 0.0263% ～2022/5/20 价格 资本公积金 金需求
不超过：89,530 转增股本
股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)刘玉龙先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施
本次股份减持计划、数量及价格具有不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并及时披露进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-066
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号 2021-068）。
2、审议通过《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2021-069）。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2021-070）。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 17.36 万股需要进行回购注销，公司总股本340,008,066 股将减少至 339,834,466 股，公司注册资本由原来的 340,008,066元变更为 339,834,466 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第九次会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-067
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
于 2021 年 10 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-068）。
2、审议通过《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2021-069）。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次
回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2021-070）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-072
海利尔药业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同
意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象因离职已不符合激励条
件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 17.36 万股需要进行回购注销，
公司总股本 340,008,066 股将减少至 339,834,466 股，公司注册资本由原来的
340,008,066 元变更为 339,834,466 元，故需要对《公司章程》 的相关条款进
行修订。修订前后的具体内容见下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币33,983.4466万元。
34,000.8066万元。
第二十条 公司股份总数为340,008,066 第二十条 公司股份总数为 339,834,466 股，公司
股，公司的股本结构为：普通股 的股本结构为：普通股 339,834,466 股。
340,008,066股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案
为准。
上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公
司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的全文请见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-071
海利尔药业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的事由
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的合计 17.36 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 340,008,066 股变更为 339,834,466 股，公司注册资本将由人民币 340,008,066 元变更为人民币 339,834,466 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法
人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2021 年 10 月 29 日起 45 天内（9:00-12:00;13:30-17:00）。
2、债权申报登记地点：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室
3、联系人：汤安荣、迟明明
4、联系电话：0532-58659169
5、邮箱：hailir@hailir.cn
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603639)海利尔:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.92元
每股净资产: 8.4991元
加权平均净资产收益率: 11.27%
营业总收入: 25.83亿元
归属于母公司的净利润: 3.11亿元
[2021-10-09] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-065
海利尔药业集团股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事和高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事李建国先生持有公司股份 151,480 股，占公司总股本的 0.0446%；公司董事
会秘书汤安荣先生持有公司股份 137,200 股，占公司总股本的 0.0404%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 6 月 19 日披露了董事李建国先生、董事会秘书汤安荣先生的减
持股份计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》。（公告编
号：2021-049）。截至 2021 年 10 月 08 日，李建国先生通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份 7,000 股，占公司当前总股本的 0.0021%，占其持有股份总数的
4.6211%；汤安荣先生未通过集中竞价方式减持公司股份，本次减持计划尚未实
施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
李建国 董事、监事、 151,480 0.0446% 其他方式取得：
高级管理人员 151,480 股
汤安荣 董事、监事、 137,200 0.0404% 其他方式取得：
高级管理人员 137,200 股
注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股权激励股票，具体情况详
见公司于 2018 年 6 月 28 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予
结果的公告》（公告编号：2018-070）。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总 当前
股东名 减持数 减持比 格区间 持股
减持期间 减持方式 金额 持股
称 量（股） 例 （元/ 数量
（元） 比例
股） （股）
李建国 7,000 0.0021% 2021/7/12 集中竞价 17.33 121,31 144,4 0.04
～ 交易 -17.33 0 80 25%
2021/10/8
汤安荣 0 0% 2021/7/12 集中竞价 0 -0 0 137,2 0.04
～ 交易 00 04%
2021/10/8
注：上述“减持比例”指本次减持数量占公司总股本的比例。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
李建国先生以及汤安荣先生不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，李建国先生、汤安荣先生
将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减
持计划、数量及价格具有不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。在上述计划减持期间，公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-18] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-064
海利尔药业集团股份有限公司
关于参加 2021 年度青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待
日活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公
司财务负责人刘玉龙先生、董事会秘书汤安荣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-063
海利尔药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 9 月
13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续 3 个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大事项。
2、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、
股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人不存在在股票异常波动期间买卖公司股票的情况。截至本公告披露日，青岛合意投资中心（有限合伙）以集中竞价方式累计减持公司股份 359,500 股，占公司目前总股本的 0.1057%。公司已
于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海利尔
药业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-033），本次减持计划尚未完成。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股票交易价格异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-14] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-062
海利尔药业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,589,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛尧伦先生因出差在外无法出席本次会议，经过半数以上董事推举董事葛家成先生代为主持会议。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票
表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事孙建强因公务未能出席，董事葛尧伦、
姜省路、李建国因出差在外未能出席，董事周明国因疫情防控未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人, 监事陈萍因出差在外未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司非独立董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举刘玉龙先 230,581,421 99.9964 是
生为公司第四
届董事会董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举刘玉龙先 10,19 99.9192
生为公司第四 4,658
届董事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：石鑫、周雪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海利尔药业集团股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-08] (603639)海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于新设全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-061
海利尔药业集团股份有限公司
关于新设全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 27 日召开
的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-059）。
青岛海康丰生物科技有限公司已于近日办理完成工商注册登记手续，并取得
由 青 岛 市 城 阳 区 行 政 审 批 服 务 局 下 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91370214MA94UC5C37 的《营业执照》，具体内容如下：
名 称：青岛海康丰生物科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：山东省青岛市城阳区国城路 216 号
法定代表人：牛金刚
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2021 年 9 月 7 日
经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-28] (603639)海利尔:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.68元
每股净资产: 8.2263元
加权平均净资产收益率: 8.38%
营业总收入: 19.59亿元
归属于母公司的净利润: 2.28亿元
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