603638什么时候复牌？-艾迪精密停牌最新消息
≈≈艾迪精密603638≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于公开发行可转债申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-003
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发审委2022年第17次工作会议对烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年2月22日
[2022-02-08] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-002
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好艾迪精密公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司收到《告知函》后，会同保荐机构民生证券股份有限公司及其他中介机构，对《告知函》进行了认真核查和落实，并按照《告知函》所列问题进行了逐项答复，现按照相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年2月8日
[2022-01-28] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-001
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计
29,000,000 股，占其持有公司股份总数的 19.76%，占公司总股本的
3.45%。
截至本公告日，控股股东翔宇投资及一致行动人合计持有公司股票 154,705,650 股，占公司总股本的 18.39%。本次股东股权质押办理完成后，控股股东翔宇投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为 30,680,000 股，占其所持股份比例为 19.83%，占公司总股本的 3.65%。
公司于 2022 年 1 月 27 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持
有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
占其所 占公司 质押融
股东名 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 质押到
质权人 持股份 总股本 资资金
称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 期日
比例 比例 用途
招商证券
翔宇投 2022.1 2023.1. 自身融
是 4,200,000 否 否 股份有限 2.86% 0.50%
资 .26 26 资需求
公司
合计 - 4,200,000 - - - - - - - -
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其
他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公
本次质押 本次质押 占其所 已质押 已质押 未质押
股东 持股 司总 未质押股
持股数量 前累计质 后累计质 持股份 股份中 股份中 股份中
名称 比例 股本 份中限售
押数量 押数量 比例 限售股 冻结股 冻结股
比例 股份数量
份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 24,800,000 29,000,000 19.76% 3.45% 0 0 0 0
投资
宋飞 7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
合计 154,705,650 18.39% 26,480,000 30,680,000 - 3.65% 1,680,000 0 6,283,907 0
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份
质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日
[2021-12-29] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-066
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213269号）。（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后，会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及其他中介机构，对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》所列问题进行了逐项答复，现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将在上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相
关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月29日
[2021-12-24] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-065
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“液压破碎锤建设项目”和“工程机械用高端液压主泵建设项目”已完成基本投入，达到预期建设目标。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金合计人民币 1,509.71 万元（占实际募集资金净额的 2.19%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于支付部分设备尾款与公司日常生产经营所需。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。现将有关事项公告如下：
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）2,746.17 万股，发行价格为 25.49 元/股，募集资金总额为 70,000.00
万元，扣除承销及保荐费用 1,050.00 万元，以及其他发行费用 160.38 万元，实际募集资金净额为 68,789.62 万元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日，且募集资金到位情况已经天
职国际审验，并于 2019 年 12 月 17 日出具天职业字[2019]38504 号验资报告。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募
集资金到位后实际使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 工程机械用高端液压马达建设项目 36,227.00 30,000.00
2 液压破碎锤建设项目 24,421.00 20,000.00
3 工程机械用高端液压主泵建设项目 21,684.00 20,000.00
合计 82,382.00 70,000.00
（三）募集资金投资项目变更情况
2020 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会十
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“工程机械用高端液压主泵建设项目”的实施地点由山东省烟台市经济技术开发区长江路 356 号和宝安路 18 号，变更为烟台经济技术开发区 A-19 小区（福州路以东、长江路以北、上海大街以南）。该次实施地点的变更未对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，前次募集资金不存在募集资金用途变更的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理基本情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 20 日，公司募集资金专户存放情况如下表所示：
单位：万元
开户银行 银行账号 对应募投项目 账户余额
中国农业银行股份有限公司 15392101040086953 液压破碎锤建设项目 1,055.97
烟台经济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司 1606020829200531297 液压破碎锤建设项目 0.23
烟台开发区支行
兴业银行股份有限公司烟台 378020100100124832 工程机械用高端液压 452.82
开发区支行 马达建设项目
浙商银行股份有限公司烟台 4560000010120100079378 工程机械用高端液压 0.08
分行营业部 马达建设项目
中信银行股份有限公司烟台 8110601012401040932 工程机械用高端液压 0.41
福山支行 主泵建设项目
招商银行股份有限公司烟台 535902112810205 工程机械用高端液压 0.20
开发区支行 主泵建设项目
合计 1,509.71
三、拟结项募集资金投资项目具体情况
（一）募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况
公司前次非公开发行股票募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“液压破碎锤建设项目”和“工程机械用高端液压主泵建设项目”已完成基本投入，达到预期建设目标，公司拟将上述募集资金投资项目全部结项。截至
2021 年 12 月 20 日，公司前次非公开发行股票募集资金项目具体使用情况如下
表所示：
单位：万元
序 拟投入募集资 已累计投入募集 利息收入等扣 募集资金节余金
号 项目名称 金金额 资金金额（含利 除手续费支出 额（含利息收入）
息收入）
1 工程机械用高端液 28,950.00 29,044.25 547.15 452.90
压马达建设项目
2 液压破碎锤建设项 19,839.62 19,106.05 322.63 1,056.20
目
3 工程机械用高端液 20,000.00 20,350.46 351.07 0.61
压主泵建设项目
合计 68,789.62 68,500.76 1,220.85 1,509.71
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化了设备采购和项目实施方案，并加强了费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。前次募集资金投资项目实施过程中，公司闲置募集资金产生了一定的存款利息收入。同时，募投项目已达到预期建设目标，部分合同尾款和质保金支付周期较长。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司前次募集资金投资项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 1,509.71 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。募集资金投资项目尚未支付的合同尾款及质保金等，在满足相关合同约定的付款条件时由公司自有资金支付。
五、相关程序及专项意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事
股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日
[2021-12-21] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-064
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 24,800,000 股，占其持有公司股份总数的 16.90%，占公司总股本的 2.95%。
公司于 2021 年 12 月 20 日接到控股股东翔宇投资函告，获
悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 12,000,000 股
占其所持股份比例 8.18%
占公司总股本比例 1.43%
解质时间 2021 年 12 月 20 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 24,800,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 16.90%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 2.95%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月21日
[2021-12-18] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告
证券代码： 603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：
2021-063
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213269号）。
中国证监会依法对公司提交的《烟台艾迪精密机械股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将严格按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的进展情况，及时披露相关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日
[2021-12-11] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份质押延期的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-062
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计 36,800,000股，占其持有公司股份总数的 25.08%，占公司总股本的 4.37%。
公司于 2021 年 12 月 10 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所
持有本公司的部分股份质押延期，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
2020年12月9日，翔宇投资将其持有的公司9,800,000无限售流通股（占公司总股份数的1.16%）质押给招商证券股份有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2020年12月9日至2021年12月9日，上述登记质押手续已于2020年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。2021年12月9日，翔宇投资与招商证券股份有限公司将上述质押借款延期至2022年12月9日，并签署了《股票质押交易协议》。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如
下：
占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押 本次质押 持股份 司总 已质押 已质押 未质押
持股数量 比例 前累计质 后累计质 股本 股份中 股份中 未质押股 股份中
名称 (%) 押数量 押数量 比例 比例 份中限售
(%) 限售股 冻结股 冻结股
(%) 份数量 份数量 股份数量 份数量
翔宇 0
146,741,743 17.44 36,800,000 36,800,000 25.08% 4.37% 0 0 0
投资
宋飞 7,963,907 0.95 1,680,000 1,680,000 21.10 0.20 1,680,000 0 6,283,907 0
合计 154,705,650 18.39 38,480,000 38,480,000 - 4.57 1,680,000 0 6,283,907 0
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质
押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东
翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及
时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
[2021-12-10] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-061
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计
36,800,000 股，占其持有公司股份总数的 25.08%，占公司总股本的
4.37%。
公司于 2021 年 12 月 9 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持
有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
2021年12月9日，翔宇投资将其持有的公司15,000,000 无限售流通股（占公司总股份数的 1.78%）质押给山东省国际信托股份有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2021年12月9日至2022年12月9日，并签署了《股票质押合同》，上述登记质押手续已于2021年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公
本次质押 本次质押 占其所 已质押 已质押 未质押
股东 持股 司总 未质押股
持股数量 前累计质 后累计质 持股份 股份中 股份中 股份中
名称 比例 股本 份中限售
押数量 押数量 比例 限售股 冻结股 冻结股
比例 股份数量
份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 21,800,000 36,800,000 25.08% 4.37% 0 0 0 0
投资
宋飞 7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
合计 154,705,650 18.39% 23,480,000 38,480,000 - 4.57% 1,680,000 0 6,283,907 0
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份
质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股
股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，
并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月10日
[2021-12-06] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-060
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12 月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213269）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月6日
[2021-11-13] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-059
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行，活动网址：全景·路演天下http://rs.p5w.net。投资者可以登录活动网址参与本次活动。
届时公司副总经理、董事会秘书李娇云先生、证券事务代表宋涛先生将通过网络在线交流问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (603638)艾迪精密:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 3.259元
加权平均净资产收益率: 14.8%
营业总收入: 21.24亿元
归属于母公司的净利润: 3.86亿元
[2021-10-09] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-057
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 21,800,000 股，占其持有公司股份总数的 14.86%，占公司总股本的 2.59%。
公司于 2021 年 10 月 8 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 8,412,824 股
占其所持股份比例 5.73%
占公司总股本比例 1.00%
解质时间 2021 年 10 月 8 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 21,800,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 14.86%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 2.59%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年10月9日
[2021-10-08] (603638)艾迪精密:关艾迪精密关于更换持续督导保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-056
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于更换持续督导保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-055）。因公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并签订了相关的保荐协议。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《关于<海通证券股份有限公司与烟台艾迪精密机械股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议>之终止协议》，并由民生证券承接原保荐机构海通证券剩余的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及变更后的保荐机构民生证券与各募集资金专户开户银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，公司向宋飞等特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,461,749
股，发行价格为25.49元/股，募集资金总额为700,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为687,896,226.42元。上述募集资金到位后，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2019]38504号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订及募集资金专户开立、存储情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，公司及变更后的保荐机构民生证券于近日与各募集资金专户开户银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2021年9月24日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
序号 开户人 开户行 账号 专户金额（元） 用 途
招商银行股份有 工程机械用高
1 艾迪精密 限公司烟台分行 535902112810205 2,008.16 端液压主泵建
设项目
中国工商银行股 液压破碎锤建
2 艾迪精密 份有限公司烟台 1606020829200531297 13,102,422.41 设项目
开发区支行
兴业银行股份有 工程机械用高
3 艾迪精密 限公司烟台分行 378020100100124832 9,443,236.10 端液压马达建
设项目
浙商银行股份有 工程机械用高
4 艾迪精密 限公司烟台分行 4560000010120100079378 66,315.55 端液压马达建
设项目
中信银行股份有 工程机械用高
5 艾迪精密 限公司烟台分行 8110601012401040932 4,104.12 端液压主泵建
设项目
6 艾迪精密 中国农业银行股 15392101040086953 30,236,686.19 液压破碎锤建
份有限公司烟台 设项目
经济技术开发区
支行
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）、募集资金专户开户银行（以下简称“乙方”）及 民生证券（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年10月8日
[2021-09-30] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-055
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）同意，于2019年12月完成非公开发行股票事宜，公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司该次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2020年12月31日。因公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，海通证券在持续督导期结束后继续对公司的募集资金存放及使用情况履行持续督导职责。
公司于2021年8月18日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据发行需要，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并签订了相关的保荐协议。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与海通证券的《关于<海通证券股份有限公司与烟台艾迪精密机械股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行人民币
普通股并上市之保荐协议>之终止协议》签署之日起，海通证券关于公司2019年非公开发行股票募集资金的剩余持续督导工作将由民生证券承接。民生证券已委派李晓东先生、阙雯磊女士（简历详见附件）担任公司2019年度非公开发行股票募集资金剩余持续督导工作的保荐代表人。
公司对海通证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐工作和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月30日
附件
保荐代表人李晓东先生、阙雯磊女士简历
李晓东先生：保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部业务副总裁。自2010年起至今一直从事投资银行业务，曾主持或参与劲仔食品（003000）IPO项目、北斗星通（002151）2015年发行股份购买资产项目、卓创资讯IPO项目（在会审核）、惠发股份（603536）2020年再融资项目（已过会待发行）。
阙雯磊女士：保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部业务总监。自2007年起至今一直从事投资银行业务，曾主持或参与东诚药业（002675）IPO项目及2015年、2016年、2017年三次发行股份购买资产项目、惠发食品（603536）IPO项目及2020年再融资项目（已过会待发行）、劲仔食品
（003000）IPO项目、安联锐视（301042）IPO项目、卓创资讯IPO项目（在会审核）、北斗星通（002151）2010年非公开发行项目、蓝英装备（300293）IPO项目、益盛药业（002566）IPO项目。
[2021-09-30] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-054
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计 24,212,824 股，占其持有公司股份总数的 16.50%，占公司总股本的 2.88%；
公司于 2021 年 9 月 29 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押延期基本情况
2021年9月28日，翔宇投资将其持有的公司6,000,000 无限售流通股（占公司总股份数的 0.71%）质押给云南国际信托有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2021年9月28日至2021年12月15日，并签署了《股票质押合同》，上述登记质押手续已于2021年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情
况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股 本次质 本次质 占其 占公
已质押 已质押 未质押 未质押
东 持股 押前累 押后累 所持 司总
持股数量 股份中 股份中 股份中 股份中
名 比例 计质押 计质押 股份 股本
限售股 冻结股 限售股 冻结股
称 数量 数量 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 24,212,824 30,212,824 20.59% 3.59% 0 0 0 0
投资
宋
7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
飞
合
154,705,650 18.39% 25,892,824 31,892,824 - 3.79% 1,680,000 0 6,283,907 0
计
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且
股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，
控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积
极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信
息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月30日
[2021-09-09] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份解除质押的公告(2021/09/09)
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-053
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 24,212,824 股，占其持有公司股份总数的 16.50%，占公司总股本的 2.88%。
公司于 2021 年 9 月 8 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 8,412,824 股
占其所持股份比例 5.73%
占公司总股本比例 1.00%
解质时间 2021 年 9 月 8 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 24,212,824 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 16.50%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 2.88%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月9日
[2021-09-08] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-052
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 32,625,648 股，占其持有公司股份总数的 22.23%，占公司总股本的 3.88%。
公司于 2021 年 9 月 7 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份提前解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 3,755,500 股
占其所持股份比例 2.56%
占公司总股本比例 0.45%
解质时间 2021 年 9 月 7 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 32,625,648 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 22.23%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 3.88%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月8日
[2021-09-04] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-051
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计 30,381,148 股，占其持有公司股份总数的 20.70%，占公司总股本的 3.61%；
公司于 2021 年 9 月 3 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押延期基本情况
2021年9月2日，翔宇投资将其持有的公司6,000,000 无限售流通股（占公司总股份数的 0.71%）质押给云南国际信托有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2021年9月2日至2021年12月15日，并签署了《股票质押合同》，上述登记质押手续已于2021年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情
况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股 本次质 本次质 占其 占公
已质押 已质押 未质押 未质押
东 持股 押前累 押后累 所持 司总
持股数量 股份中 股份中 股份中 股份中
名 比例 计质押 计质押 股份 股本
限售股 冻结股 限售股 冻结股
称 数量 数量 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 30,381,148 36,381,148 24.79% 4.32% 0 0 0 0
投资
宋
7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
飞
合
154,705,650 18.39% 32,061,148 38,061,148 - 4.52% 1,680,000 0 6,283,907 0
计
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且
股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，
控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积
极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信
息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月4日
[2021-08-31] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-049
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第三次会议；会议通知已于 2021
年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会
议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《公司监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见的
议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
以监事会决议的形式提出的对 2021 年半年度报告的书面审核意见如下：
1、2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2021 年半年度报告的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-048
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第三次会议；会议通知已于 2021
年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会
议 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (603638)艾迪精密:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 3.1893元
加权平均净资产收益率: 12.89%
营业总收入: 16.44亿元
归属于母公司的净利润: 3.37亿元
[2021-08-19] (603638)艾迪精密:艾迪精密2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-046
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾
迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,885,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.0835
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司
见证律师黄彦宇律师、戴林璇律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：2.13 转股后有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：2.16 债券持有人及债券持人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：2.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：2.18 募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-039
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日
在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第二次会议；会议通知已于 2021
年 7 月 30 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会
议 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司经自查，认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司计划申请公开发行可转换公司债券并相应制定发行方案。本议案需要进行逐项表决：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 10.00 亿元（含 10.00亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
4、债券期限
根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在符合国家有关规定的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I 指年利息额，B 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额，i 指本次可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
修正，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股或配股价，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资及其他原因使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
9、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转换公司债券持有人申请转股的数量，V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转换公司债券持有人赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
可转换公司债券存续期间，公司将持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，并向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券交易所规定的期限内公司将不得再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-040
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日
在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第二次会议；会议通知已于 2021
年 7 月 30 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会
议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司经自查，认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司计划申请公开发行可转换公司债券并相应制定发行方案。本议案需要进行逐项表决：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 10.00 亿元（含 10.00亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
4、债券期限
根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在符合国家有关规定的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I 指年利息额，B指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额，i 指本次可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
9、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转换公司债券持有人申请转股的数量，V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
10、转股价格的向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续三十个交
有权提出转股价格向下修正方案。
转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转换公司债券持有人赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
可转换公司债券存续期间，公司将持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，并向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券
交易所规定的期限内公司将不得再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转换公司债券的情况。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-041
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●1、本公告中关于烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。
●2、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺。
一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响
（一）主要假设
公司对 2021 年度、2022 年度主要财务指标的测算基于如下假设：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化；
2、假设公司于 2021 年 12 月 31 日完成本次发行，并分别假设截至 2022
年 6 月 30 日全部转股和 2022 年 12 月 31 日全部未转股。上述发行实施完
毕的时间和转股完成的时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的假设，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证券监督管理委员会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准；
3、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；
4、本次公开发行募集资金总额为 10.00 亿元，暂不考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、根据发行方案，本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交
易均价，现假设转股价格为 39.20 元/股（2021 年 8 月 2 日前二十个交易日
和前一个交易日公司股票交易均价的较高者），则转股数量上限为 2,551.02万股。上述转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授
权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
6、公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 51,607.72 万元，
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 50,826.29 万元；2021年度、2022 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期增长 0%；（2）较上期增长 10%；（3）较上期增长 20%。上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年或 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
7、截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 59,880.96 万股；公司以
2021 年 3 月 18 日为授予基准日，向 375 名权益人实施限制性股票激励计划，
激励完成后公司总股本增加至 60,111.32 万股；公司 2020 年度利润分配方案以总股本 60,111.32 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股
转增 4 股，共计转增 24,044.53 万股，转增后公司总股本增加至 84,155.85
万股。除上述利润分配事项外，不考虑公司 2021 年度利润分配因素的影响；
8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
9、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转换公司债券分拆增加的净资产，也未考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响；
10、暂不考虑限制性股票和股票期权对公司的影响；
11、暂不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券
利息费用的影响。
（二）对公司即期回报的摊薄影响
基于上述假设，本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：
2022 年度/2022.12.31
项目 2020 年度 2021 年度 假设截至 假设截至
/2020.12.31 /2021.12.31 2022.12.31 2022.06.30
全部未转股 全部转股
总股本（万股） 59,880.96 84,155.85 84,155.85 86,547.62
假设 1：2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）与上期持平
归属于母公司所有者的净利润（万 51,607.72 51,607.72 51,607.72 51,607.72
元）
扣除非经常性损益后归属于母公 50,826.29 50,826.29 50,826.29 50,826.29
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.61 0.61 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.61 0.60 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股 0.61 0.60 0.60 0.59
收益（元）
扣除非经常性损益后的稀释每股 0.61 0.60 0.59 0.59
收益（元）
假设 2：2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）较上期增加 10%
归属于母公司所有者的净利润（万 51,607.72 56,768.49 62,445.34 62,445.34
元）
扣除非经常性损益后归属于母公 50,826.29 55,908.92 61,499.81 61,499.81
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.68 0.74 0.73
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.68 0.72 0.72
扣除非经常性损益后的基本每股 0.61 0.67 0.73 0.72
收益（元）
扣除非经常性损益后的稀释每股 0.61 0.67 0.71 0.71
收益（元）
假设 3：2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）较上期增加 20%
归属于母公司所有者的净利润（万 51,607.72 61,929.27 74,315.12 74,315.12
元）
扣除非经常性损益后归属于母公 50,826.29 60,991.55 73,189.85 73,189.85
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.74 0.88 0.87
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.74 0.86 0.86
扣除非经常性损益后的基本每股 0.61 0.73 0.87 0.86
收益（元）
扣除非经常性损益后的稀释每股 0.61 0.73 0.84 0.84
收益（元）
注：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算。
二、对于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
三、本次发行的必要性和可行性
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目分别为“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”、“工程机械用电控多路阀建设项目”和“补充流动资金”，上述募投项目经过公司严格论证，符合国家相关产业政策
的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目分别为“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”、“工程机械用电控多路阀建设项目”和“补充流动资金”。上述募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，将进一步提升公司自主研发能力，扩张公司主营业务规模，提升公司核心竞争力及盈利能力。
本次可转换公司
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于修订公司章程的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-044
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召
开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟
对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2021年第三次临时股东
大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营发展的实际
需要，公司对《公司章程》部分条款进行以下修订：
章程原条款 章程修订后条款
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对 股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股 东因对股东 大会作出的公司合 并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份的。 持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （五）将股份 用于转换 公司发行的可转换 为股票的公
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 司债券；
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（二）要约方式； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律法规 和中国证监 会认可的其他方式 进行。公司因
本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形 收购本公司 股份的，应当通过 公开的集中交
易方式进行。
第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第
第（三）项的原因收 购本公司股份的 ，应当经股东大会 （三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；决议。公司依照第二 十二条规定收购本公司股份后，属 公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 第（六）项规 定的情形收 购本公司股份的， 可以依照本章属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内 程的规定或者 股东大会的 授权，经三分之二 以上董事出席
转让或者注销。 的董事会会议决议。
公司依照本章程 第二十二条第（三）项规定收购的 公司依照第二 十二条规 定收购本公司股份 后，属于第
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
于收购的资金应当从 公司的税后利润中支出；所收购的 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
股份应当 1 年内转让给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有 的本公司股 份数不得超过本公 司已发行股份
总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其
其关联关系损害公司 利益。违反规定 的，给公司造成损 关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，
失的，应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及 实际控制人对公司和公司社会公众 公司控股股东 及实际控 制人对公司和公司 社会公众股
股股东负有诚信义务 。控股股东应严 格依法行使出资人 股东负有诚信 义务。控股 股东应严格依法行 使出资人的权的权利，控股股东不 得利用利润分配 、资产重组、对外 利，控股股东 不得利用利 润分配、 资产重组 、对外投资、投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益， 资金占用、借 款担保等方 式损害公司的合法 权益，不得利
不得利用其控制地位损害公司的利益。 用其控制地位损害公司的利益。
公司董事、监事、高 级管理人员有 义务维护公司资 公司董事、监 事、高级管 理人员有义务维护 公司资金不被
金不被控股股东占用 。公司董事、高 级管理人员协助、 控股股东占用 。公司董事 、高级管理人员协 助、纵容控股纵容控股股东及其附 属企业侵占公司 资产时，公司董事 股东及其附属 企业侵占公 司资产时，公司董 事会应视情节会应视情节轻重对直 接责任人给予处 分和对负有严重责 轻重对直接责 任人给予处 分和对负有严重责 任的董事提议任的董事提议予以罢 免。公司董事会 建立对控股股东所 予以罢免。公 司董事会建 立对控股股东所持 股份“占用即持股份“占用即冻结 ”的机制，即发 现控股股东及其附 冻结”的机制 ，即发现控 股股东及其附属企 业侵占公司资属企业侵占公司资产 时，公司董事会有权通过司法程序 产时，公司董 事会有权通 过司法程序冻结控 股股东所持公冻结控股股东所持公 司股权，凡控股股东不能以现金清 司股权，凡控 股股东不能 以现金清偿的，公 司有权按照有偿的，公司有权按照 有关法律、法规、规章规定，变现 关法律、法规 、规章规定 ，变现控股股东股 权以偿还侵占控股股东股权以偿还 侵占资产。公司董事长系“占用即 资产。
冻结”机制的第一责 任人，财务负责 人、董事会秘书协
助董事长做好“占用 即冻结”工作。 具体按照以下程序
执行：
1、财务负责人在发现控股股东侵占公司资产时，应
于发现当天以书面形 式报告董事长； 若董事长为控股股
东的，财务负责人应 在发现控股股东 侵占资产当天，以
书面形式报告董事长 的同时报告董事 会秘书、监事会主
席；报告内容包括占 用资产的控股股 东的名称、占用资
产名称、占用资产位 置、占用时间、 涉及金额、拟要求
清偿期限等；若发现存在公司董事、高级管理人员协助、
纵容控股股东及其附 属企业侵占公司 资产情况的，财务
负责人在书面报告中 还应当写明所涉董事或高级管理人
员姓名、协助或纵容 控股股东及其附 属企业侵占公司资
产的情节。
2、董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘
书以书面或电子邮件 形式通知各位董 事并召开董事会临
时会议，审议要求控 股股东清偿的期 限、对负有责任的
董事或高级管理人员 的处分决定及向 司法部门申请办理
控股股东股份冻结等相关事宜；若董事长为公司控股股
东或控股股东的控股 股东的，董事会 秘书在收到财务负
责人书面报告后应立 即以书面或电子 邮件形式通知各位
董事并根据《公司法 》以及《公司章 程》的规定召开董
事会临时会议，审议 要求控股股东清偿的期限、对负有
责任的董事或高级管 理人员的处分决 定及向司法部门申
请办理控股股东股份 冻结等相关事宜 ，关联董事在审议
时应予以回避；对于 负有严重责任的 董事，董事会在审
议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
3、董事会秘书根据董事会决议，向控股股东发送限
期清偿通知、执行对 相关董事或高级 管理人员的处分决
定、向相关司法部门 申请办理冻结控 股股东股份等相关
事宜，并做好相关信 息披露工作；公 司及公司董事会应
当为董事会秘书办理 前述事项提供便 利，包括出具委托
书、为申请司法冻结 提供担保、同意 董事会秘书聘请中
介机构提供帮助并承 担费用等；董事会秘书应在公司股
东大会 审议 通过相关 事项后 及时告知 负有严重 责任 的
董事，并起草相关处分文件、办理相应手续。
4、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规
定期限到期后 30 日内 向相关司法部门申请将冻结股份
变现以偿还侵占资产 ，董事会秘书做 好相关信息披露工
作。
第三十八条 公司的控股股东在行使表决权时，不得 此条内 容删除。
作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
控股股东对公司董事 、监事候选人 的提名，应严格
遵循法律、法规和公 司章程规定的条 件和程序。控股股
东提名的董事、监事 候选人应当具备 相关专业知识和决
策、监督能力。控股 股东不得对股东 大会有关人事选举
决议和董事会有关人 事聘任决议履行 任何批准手续；不
得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
控股股东与公司应实 行人员、资产 、财务分开，机
构、业务独立，各自 独立核算、独立 承担责任和风险。
公司的经理人员、财 务总监、营销负 责人和董事会秘书
在控股股东单位不得 担任除董事以外 的其他职务。控股
股东的高级管理人员 兼任公司董事的 ，应保证有足够的
时间和精力承担公司 的工作。控股股 东应尊重公司财务
的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。
控股股东及其职能部 门与公司及其 职能部门之间不
应有上下级关系。控 股股东及其下属 机构不得向公司及
其下属机构下达任何 有关公司经营的 计划和指令，也不
得以其他任何形式影 响公司经营管理 的独立性。控股股
东及其下属其他单位 不应从事与公司 相同或相近似的业
务，并应采取有效措施避免同业竞争。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和 更换非由 职工代表担任的董 事、
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-045
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份
有限公司办公楼 9 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 18 日
至 2021 年 8 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式 √
2.10 转股价格的向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人及债券持人会议 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放账户 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
2.21 受托管理人相关事项 √
2.22 违约责任 √
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 √
报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相 √
关主体承诺的议案》
7 《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债 √
券持有人会议规则（2021 年）>的议案》
8 《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》 √
9 《关于公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》 √
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司 √
债券相关事宜的议案》
11 《关于修改公司相关制度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，相关决议和文件按照规定和要求于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603638 艾迪精密 2021/8/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
2、登记时间：2021 年 8 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）
3、登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号 烟台艾迪精密机械
股份有限公司董事会秘书办公室
六、 其他事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
2、公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号
邮政编码：264006
联系人：李娇云
联系电话：0535-6392630
传 真：0535-6934339
邮 箱：lijiaoyun@cceddie.com
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 18 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-043
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-06-29] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-037
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第一次会议；会议
通知已于 2021 年 6 月 28 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到
监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举孙永政为公司监事会主席。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 29 日
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 孙永政 性别 男 民族 汉 出生年月 1976年 1月30 日
持有本公司股份数量（股） 696,990 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司销售管理部部长
拟聘任公司职务 监事
教育/专业背景 1998-2000 山东经济学院 财务会计专业
1994-1998 烟台福山钢窗厂 会计
1998-2000 山东经济学院 学生
2000-2004 烟台欣和济南分公司 财务主管
兼职情况及 2004-2005 青岛可口可乐饮料有限公司济南分公司 财务副主任
2006-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部长、监事
工作经历
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 无
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于公开发行可转债申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-003
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发审委2022年第17次工作会议对烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年2月22日
[2022-02-08] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-002
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好艾迪精密公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司收到《告知函》后，会同保荐机构民生证券股份有限公司及其他中介机构，对《告知函》进行了认真核查和落实，并按照《告知函》所列问题进行了逐项答复，现按照相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年2月8日
[2022-01-28] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-001
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计
29,000,000 股，占其持有公司股份总数的 19.76%，占公司总股本的
3.45%。
截至本公告日，控股股东翔宇投资及一致行动人合计持有公司股票 154,705,650 股，占公司总股本的 18.39%。本次股东股权质押办理完成后，控股股东翔宇投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为 30,680,000 股，占其所持股份比例为 19.83%，占公司总股本的 3.65%。
公司于 2022 年 1 月 27 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持
有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
占其所 占公司 质押融
股东名 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 质押到
质权人 持股份 总股本 资资金
称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 期日
比例 比例 用途
招商证券
翔宇投 2022.1 2023.1. 自身融
是 4,200,000 否 否 股份有限 2.86% 0.50%
资 .26 26 资需求
公司
合计 - 4,200,000 - - - - - - - -
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其
他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公
本次质押 本次质押 占其所 已质押 已质押 未质押
股东 持股 司总 未质押股
持股数量 前累计质 后累计质 持股份 股份中 股份中 股份中
名称 比例 股本 份中限售
押数量 押数量 比例 限售股 冻结股 冻结股
比例 股份数量
份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 24,800,000 29,000,000 19.76% 3.45% 0 0 0 0
投资
宋飞 7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
合计 154,705,650 18.39% 26,480,000 30,680,000 - 3.65% 1,680,000 0 6,283,907 0
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份
质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日
[2021-12-29] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-066
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213269号）。（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后，会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及其他中介机构，对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》所列问题进行了逐项答复，现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将在上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相
关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月29日
[2021-12-24] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-065
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“液压破碎锤建设项目”和“工程机械用高端液压主泵建设项目”已完成基本投入，达到预期建设目标。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金合计人民币 1,509.71 万元（占实际募集资金净额的 2.19%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于支付部分设备尾款与公司日常生产经营所需。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。现将有关事项公告如下：
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）2,746.17 万股，发行价格为 25.49 元/股，募集资金总额为 70,000.00
万元，扣除承销及保荐费用 1,050.00 万元，以及其他发行费用 160.38 万元，实际募集资金净额为 68,789.62 万元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日，且募集资金到位情况已经天
职国际审验，并于 2019 年 12 月 17 日出具天职业字[2019]38504 号验资报告。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募
集资金到位后实际使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 工程机械用高端液压马达建设项目 36,227.00 30,000.00
2 液压破碎锤建设项目 24,421.00 20,000.00
3 工程机械用高端液压主泵建设项目 21,684.00 20,000.00
合计 82,382.00 70,000.00
（三）募集资金投资项目变更情况
2020 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会十
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“工程机械用高端液压主泵建设项目”的实施地点由山东省烟台市经济技术开发区长江路 356 号和宝安路 18 号，变更为烟台经济技术开发区 A-19 小区（福州路以东、长江路以北、上海大街以南）。该次实施地点的变更未对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，前次募集资金不存在募集资金用途变更的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理基本情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 20 日，公司募集资金专户存放情况如下表所示：
单位：万元
开户银行 银行账号 对应募投项目 账户余额
中国农业银行股份有限公司 15392101040086953 液压破碎锤建设项目 1,055.97
烟台经济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司 1606020829200531297 液压破碎锤建设项目 0.23
烟台开发区支行
兴业银行股份有限公司烟台 378020100100124832 工程机械用高端液压 452.82
开发区支行 马达建设项目
浙商银行股份有限公司烟台 4560000010120100079378 工程机械用高端液压 0.08
分行营业部 马达建设项目
中信银行股份有限公司烟台 8110601012401040932 工程机械用高端液压 0.41
福山支行 主泵建设项目
招商银行股份有限公司烟台 535902112810205 工程机械用高端液压 0.20
开发区支行 主泵建设项目
合计 1,509.71
三、拟结项募集资金投资项目具体情况
（一）募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况
公司前次非公开发行股票募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“液压破碎锤建设项目”和“工程机械用高端液压主泵建设项目”已完成基本投入，达到预期建设目标，公司拟将上述募集资金投资项目全部结项。截至
2021 年 12 月 20 日，公司前次非公开发行股票募集资金项目具体使用情况如下
表所示：
单位：万元
序 拟投入募集资 已累计投入募集 利息收入等扣 募集资金节余金
号 项目名称 金金额 资金金额（含利 除手续费支出 额（含利息收入）
息收入）
1 工程机械用高端液 28,950.00 29,044.25 547.15 452.90
压马达建设项目
2 液压破碎锤建设项 19,839.62 19,106.05 322.63 1,056.20
目
3 工程机械用高端液 20,000.00 20,350.46 351.07 0.61
压主泵建设项目
合计 68,789.62 68,500.76 1,220.85 1,509.71
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化了设备采购和项目实施方案，并加强了费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。前次募集资金投资项目实施过程中，公司闲置募集资金产生了一定的存款利息收入。同时，募投项目已达到预期建设目标，部分合同尾款和质保金支付周期较长。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司前次募集资金投资项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 1,509.71 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。募集资金投资项目尚未支付的合同尾款及质保金等，在满足相关合同约定的付款条件时由公司自有资金支付。
五、相关程序及专项意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事
股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日
[2021-12-21] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-064
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 24,800,000 股，占其持有公司股份总数的 16.90%，占公司总股本的 2.95%。
公司于 2021 年 12 月 20 日接到控股股东翔宇投资函告，获
悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 12,000,000 股
占其所持股份比例 8.18%
占公司总股本比例 1.43%
解质时间 2021 年 12 月 20 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 24,800,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 16.90%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 2.95%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月21日
[2021-12-18] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告
证券代码： 603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：
2021-063
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213269号）。
中国证监会依法对公司提交的《烟台艾迪精密机械股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将严格按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的进展情况，及时披露相关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月18日
[2021-12-11] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份质押延期的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-062
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计 36,800,000股，占其持有公司股份总数的 25.08%，占公司总股本的 4.37%。
公司于 2021 年 12 月 10 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所
持有本公司的部分股份质押延期，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
2020年12月9日，翔宇投资将其持有的公司9,800,000无限售流通股（占公司总股份数的1.16%）质押给招商证券股份有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2020年12月9日至2021年12月9日，上述登记质押手续已于2020年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。2021年12月9日，翔宇投资与招商证券股份有限公司将上述质押借款延期至2022年12月9日，并签署了《股票质押交易协议》。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如
下：
占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押 本次质押 持股份 司总 已质押 已质押 未质押
持股数量 比例 前累计质 后累计质 股本 股份中 股份中 未质押股 股份中
名称 (%) 押数量 押数量 比例 比例 份中限售
(%) 限售股 冻结股 冻结股
(%) 份数量 份数量 股份数量 份数量
翔宇 0
146,741,743 17.44 36,800,000 36,800,000 25.08% 4.37% 0 0 0
投资
宋飞 7,963,907 0.95 1,680,000 1,680,000 21.10 0.20 1,680,000 0 6,283,907 0
合计 154,705,650 18.39 38,480,000 38,480,000 - 4.57 1,680,000 0 6,283,907 0
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质
押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东
翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及
时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月11日
[2021-12-10] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-061
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计
36,800,000 股，占其持有公司股份总数的 25.08%，占公司总股本的
4.37%。
公司于 2021 年 12 月 9 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持
有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
2021年12月9日，翔宇投资将其持有的公司15,000,000 无限售流通股（占公司总股份数的 1.78%）质押给山东省国际信托股份有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2021年12月9日至2022年12月9日，并签署了《股票质押合同》，上述登记质押手续已于2021年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公
本次质押 本次质押 占其所 已质押 已质押 未质押
股东 持股 司总 未质押股
持股数量 前累计质 后累计质 持股份 股份中 股份中 股份中
名称 比例 股本 份中限售
押数量 押数量 比例 限售股 冻结股 冻结股
比例 股份数量
份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 21,800,000 36,800,000 25.08% 4.37% 0 0 0 0
投资
宋飞 7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
合计 154,705,650 18.39% 23,480,000 38,480,000 - 4.57% 1,680,000 0 6,283,907 0
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份
质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股
股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，
并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月10日
[2021-12-06] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-060
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12 月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213269）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月6日
[2021-11-13] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-059
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行，活动网址：全景·路演天下http://rs.p5w.net。投资者可以登录活动网址参与本次活动。
届时公司副总经理、董事会秘书李娇云先生、证券事务代表宋涛先生将通过网络在线交流问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (603638)艾迪精密:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 3.259元
加权平均净资产收益率: 14.8%
营业总收入: 21.24亿元
归属于母公司的净利润: 3.86亿元
[2021-10-09] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-057
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 21,800,000 股，占其持有公司股份总数的 14.86%，占公司总股本的 2.59%。
公司于 2021 年 10 月 8 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 8,412,824 股
占其所持股份比例 5.73%
占公司总股本比例 1.00%
解质时间 2021 年 10 月 8 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 21,800,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 14.86%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 2.59%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年10月9日
[2021-10-08] (603638)艾迪精密:关艾迪精密关于更换持续督导保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-056
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于更换持续督导保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-055）。因公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并签订了相关的保荐协议。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《关于<海通证券股份有限公司与烟台艾迪精密机械股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议>之终止协议》，并由民生证券承接原保荐机构海通证券剩余的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及变更后的保荐机构民生证券与各募集资金专户开户银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，公司向宋飞等特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,461,749
股，发行价格为25.49元/股，募集资金总额为700,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为687,896,226.42元。上述募集资金到位后，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2019]38504号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订及募集资金专户开立、存储情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，公司及变更后的保荐机构民生证券于近日与各募集资金专户开户银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2021年9月24日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
序号 开户人 开户行 账号 专户金额（元） 用 途
招商银行股份有 工程机械用高
1 艾迪精密 限公司烟台分行 535902112810205 2,008.16 端液压主泵建
设项目
中国工商银行股 液压破碎锤建
2 艾迪精密 份有限公司烟台 1606020829200531297 13,102,422.41 设项目
开发区支行
兴业银行股份有 工程机械用高
3 艾迪精密 限公司烟台分行 378020100100124832 9,443,236.10 端液压马达建
设项目
浙商银行股份有 工程机械用高
4 艾迪精密 限公司烟台分行 4560000010120100079378 66,315.55 端液压马达建
设项目
中信银行股份有 工程机械用高
5 艾迪精密 限公司烟台分行 8110601012401040932 4,104.12 端液压主泵建
设项目
6 艾迪精密 中国农业银行股 15392101040086953 30,236,686.19 液压破碎锤建
份有限公司烟台 设项目
经济技术开发区
支行
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）、募集资金专户开户银行（以下简称“乙方”）及 民生证券（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年10月8日
[2021-09-30] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-055
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）同意，于2019年12月完成非公开发行股票事宜，公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司该次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2020年12月31日。因公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，海通证券在持续督导期结束后继续对公司的募集资金存放及使用情况履行持续督导职责。
公司于2021年8月18日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据发行需要，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并签订了相关的保荐协议。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与海通证券的《关于<海通证券股份有限公司与烟台艾迪精密机械股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行人民币
普通股并上市之保荐协议>之终止协议》签署之日起，海通证券关于公司2019年非公开发行股票募集资金的剩余持续督导工作将由民生证券承接。民生证券已委派李晓东先生、阙雯磊女士（简历详见附件）担任公司2019年度非公开发行股票募集资金剩余持续督导工作的保荐代表人。
公司对海通证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐工作和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月30日
附件
保荐代表人李晓东先生、阙雯磊女士简历
李晓东先生：保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部业务副总裁。自2010年起至今一直从事投资银行业务，曾主持或参与劲仔食品（003000）IPO项目、北斗星通（002151）2015年发行股份购买资产项目、卓创资讯IPO项目（在会审核）、惠发股份（603536）2020年再融资项目（已过会待发行）。
阙雯磊女士：保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部业务总监。自2007年起至今一直从事投资银行业务，曾主持或参与东诚药业（002675）IPO项目及2015年、2016年、2017年三次发行股份购买资产项目、惠发食品（603536）IPO项目及2020年再融资项目（已过会待发行）、劲仔食品
（003000）IPO项目、安联锐视（301042）IPO项目、卓创资讯IPO项目（在会审核）、北斗星通（002151）2010年非公开发行项目、蓝英装备（300293）IPO项目、益盛药业（002566）IPO项目。
[2021-09-30] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-054
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计 24,212,824 股，占其持有公司股份总数的 16.50%，占公司总股本的 2.88%；
公司于 2021 年 9 月 29 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押延期基本情况
2021年9月28日，翔宇投资将其持有的公司6,000,000 无限售流通股（占公司总股份数的 0.71%）质押给云南国际信托有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2021年9月28日至2021年12月15日，并签署了《股票质押合同》，上述登记质押手续已于2021年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情
况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股 本次质 本次质 占其 占公
已质押 已质押 未质押 未质押
东 持股 押前累 押后累 所持 司总
持股数量 股份中 股份中 股份中 股份中
名 比例 计质押 计质押 股份 股本
限售股 冻结股 限售股 冻结股
称 数量 数量 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 24,212,824 30,212,824 20.59% 3.59% 0 0 0 0
投资
宋
7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
飞
合
154,705,650 18.39% 25,892,824 31,892,824 - 3.79% 1,680,000 0 6,283,907 0
计
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且
股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，
控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积
极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信
息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月30日
[2021-09-09] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份解除质押的公告(2021/09/09)
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-053
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 24,212,824 股，占其持有公司股份总数的 16.50%，占公司总股本的 2.88%。
公司于 2021 年 9 月 8 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 8,412,824 股
占其所持股份比例 5.73%
占公司总股本比例 1.00%
解质时间 2021 年 9 月 8 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 24,212,824 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 16.50%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 2.88%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月9日
[2021-09-08] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-052
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%。本次部分股票解除质押后，翔宇投资累计质押股票 32,625,648 股，占其持有公司股份总数的 22.23%，占公司总股本的 3.88%。
公司于 2021 年 9 月 7 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份提前解除质押，具体事项如下。
1、本次股东股份解除质押情况
股东名称 翔宇投资
本次解质股份 3,755,500 股
占其所持股份比例 2.56%
占公司总股本比例 0.45%
解质时间 2021 年 9 月 7 日
持股数量 146,741,743 股
持股比例 17.44%
剩余被质押股份数量 32,625,648 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 22.23%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 3.88%
2、截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。
3、公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月8日
[2021-09-04] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于控股股东股份质押的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-051
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.44%，其中被质押的股份累计 30,381,148 股，占其持有公司股份总数的 20.70%，占公司总股本的 3.61%；
公司于 2021 年 9 月 3 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉
其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下。
一、本次股份质押延期基本情况
2021年9月2日，翔宇投资将其持有的公司6,000,000 无限售流通股（占公司总股份数的 0.71%）质押给云南国际信托有限公司，进行股票权利质押业务，质押期限为2021年9月2日至2021年12月15日，并签署了《股票质押合同》，上述登记质押手续已于2021年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情
况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股 本次质 本次质 占其 占公
已质押 已质押 未质押 未质押
东 持股 押前累 押后累 所持 司总
持股数量 股份中 股份中 股份中 股份中
名 比例 计质押 计质押 股份 股本
限售股 冻结股 限售股 冻结股
称 数量 数量 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
翔宇
146,741,743 17.44% 30,381,148 36,381,148 24.79% 4.32% 0 0 0 0
投资
宋
7,963,907 0.95% 1,680,000 1,680,000 21.10% 0.20% 1,680,000 0 6,283,907 0
飞
合
154,705,650 18.39% 32,061,148 38,061,148 - 4.52% 1,680,000 0 6,283,907 0
计
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且
股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，
控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积
极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信
息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月4日
[2021-08-31] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-049
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第三次会议；会议通知已于 2021
年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会
议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《公司监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见的
议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
以监事会决议的形式提出的对 2021 年半年度报告的书面审核意见如下：
1、2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2021 年半年度报告的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-048
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第三次会议；会议通知已于 2021
年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会
议 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (603638)艾迪精密:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 3.1893元
加权平均净资产收益率: 12.89%
营业总收入: 16.44亿元
归属于母公司的净利润: 3.37亿元
[2021-08-19] (603638)艾迪精密:艾迪精密2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-046
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾
迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,885,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.0835
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司
见证律师黄彦宇律师、戴林璇律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：2.13 转股后有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：2.16 债券持有人及债券持人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：2.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,885,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：2.18 募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-039
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日
在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第二次会议；会议通知已于 2021
年 7 月 30 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会
议 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司经自查，认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司计划申请公开发行可转换公司债券并相应制定发行方案。本议案需要进行逐项表决：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 10.00 亿元（含 10.00亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
4、债券期限
根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在符合国家有关规定的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I 指年利息额，B 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额，i 指本次可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
修正，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股或配股价，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资及其他原因使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
9、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转换公司债券持有人申请转股的数量，V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转换公司债券持有人赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
可转换公司债券存续期间，公司将持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，并向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券交易所规定的期限内公司将不得再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-040
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日
在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第二次会议；会议通知已于 2021
年 7 月 30 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会
议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司经自查，认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司计划申请公开发行可转换公司债券并相应制定发行方案。本议案需要进行逐项表决：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 10.00 亿元（含 10.00亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
4、债券期限
根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在符合国家有关规定的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I 指年利息额，B指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额，i 指本次可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
9、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转换公司债券持有人申请转股的数量，V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
10、转股价格的向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续三十个交
有权提出转股价格向下修正方案。
转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转换公司债券持有人赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
可转换公司债券存续期间，公司将持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，并向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券
交易所规定的期限内公司将不得再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转换公司债券的情况。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-041
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●1、本公告中关于烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。
●2、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺。
一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响
（一）主要假设
公司对 2021 年度、2022 年度主要财务指标的测算基于如下假设：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化；
2、假设公司于 2021 年 12 月 31 日完成本次发行，并分别假设截至 2022
年 6 月 30 日全部转股和 2022 年 12 月 31 日全部未转股。上述发行实施完
毕的时间和转股完成的时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的假设，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证券监督管理委员会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准；
3、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；
4、本次公开发行募集资金总额为 10.00 亿元，暂不考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、根据发行方案，本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交
易均价，现假设转股价格为 39.20 元/股（2021 年 8 月 2 日前二十个交易日
和前一个交易日公司股票交易均价的较高者），则转股数量上限为 2,551.02万股。上述转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授
权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
6、公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 51,607.72 万元，
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 50,826.29 万元；2021年度、2022 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期增长 0%；（2）较上期增长 10%；（3）较上期增长 20%。上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年或 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
7、截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 59,880.96 万股；公司以
2021 年 3 月 18 日为授予基准日，向 375 名权益人实施限制性股票激励计划，
激励完成后公司总股本增加至 60,111.32 万股；公司 2020 年度利润分配方案以总股本 60,111.32 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股
转增 4 股，共计转增 24,044.53 万股，转增后公司总股本增加至 84,155.85
万股。除上述利润分配事项外，不考虑公司 2021 年度利润分配因素的影响；
8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
9、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转换公司债券分拆增加的净资产，也未考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响；
10、暂不考虑限制性股票和股票期权对公司的影响；
11、暂不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券
利息费用的影响。
（二）对公司即期回报的摊薄影响
基于上述假设，本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：
2022 年度/2022.12.31
项目 2020 年度 2021 年度 假设截至 假设截至
/2020.12.31 /2021.12.31 2022.12.31 2022.06.30
全部未转股 全部转股
总股本（万股） 59,880.96 84,155.85 84,155.85 86,547.62
假设 1：2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）与上期持平
归属于母公司所有者的净利润（万 51,607.72 51,607.72 51,607.72 51,607.72
元）
扣除非经常性损益后归属于母公 50,826.29 50,826.29 50,826.29 50,826.29
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.61 0.61 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.61 0.60 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股 0.61 0.60 0.60 0.59
收益（元）
扣除非经常性损益后的稀释每股 0.61 0.60 0.59 0.59
收益（元）
假设 2：2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）较上期增加 10%
归属于母公司所有者的净利润（万 51,607.72 56,768.49 62,445.34 62,445.34
元）
扣除非经常性损益后归属于母公 50,826.29 55,908.92 61,499.81 61,499.81
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.68 0.74 0.73
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.68 0.72 0.72
扣除非经常性损益后的基本每股 0.61 0.67 0.73 0.72
收益（元）
扣除非经常性损益后的稀释每股 0.61 0.67 0.71 0.71
收益（元）
假设 3：2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）较上期增加 20%
归属于母公司所有者的净利润（万 51,607.72 61,929.27 74,315.12 74,315.12
元）
扣除非经常性损益后归属于母公 50,826.29 60,991.55 73,189.85 73,189.85
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.74 0.88 0.87
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.74 0.86 0.86
扣除非经常性损益后的基本每股 0.61 0.73 0.87 0.86
收益（元）
扣除非经常性损益后的稀释每股 0.61 0.73 0.84 0.84
收益（元）
注：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算。
二、对于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
三、本次发行的必要性和可行性
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目分别为“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”、“工程机械用电控多路阀建设项目”和“补充流动资金”，上述募投项目经过公司严格论证，符合国家相关产业政策
的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目分别为“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”、“工程机械用电控多路阀建设项目”和“补充流动资金”。上述募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，将进一步提升公司自主研发能力，扩张公司主营业务规模，提升公司核心竞争力及盈利能力。
本次可转换公司
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于修订公司章程的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-044
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召
开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟
对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2021年第三次临时股东
大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营发展的实际
需要，公司对《公司章程》部分条款进行以下修订：
章程原条款 章程修订后条款
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对 股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股 东因对股东 大会作出的公司合 并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份的。 持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （五）将股份 用于转换 公司发行的可转换 为股票的公
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 司债券；
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（二）要约方式； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律法规 和中国证监 会认可的其他方式 进行。公司因
本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形 收购本公司 股份的，应当通过 公开的集中交
易方式进行。
第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第
第（三）项的原因收 购本公司股份的 ，应当经股东大会 （三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；决议。公司依照第二 十二条规定收购本公司股份后，属 公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 第（六）项规 定的情形收 购本公司股份的， 可以依照本章属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内 程的规定或者 股东大会的 授权，经三分之二 以上董事出席
转让或者注销。 的董事会会议决议。
公司依照本章程 第二十二条第（三）项规定收购的 公司依照第二 十二条规 定收购本公司股份 后，属于第
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
于收购的资金应当从 公司的税后利润中支出；所收购的 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
股份应当 1 年内转让给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有 的本公司股 份数不得超过本公 司已发行股份
总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其
其关联关系损害公司 利益。违反规定 的，给公司造成损 关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，
失的，应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及 实际控制人对公司和公司社会公众 公司控股股东 及实际控 制人对公司和公司 社会公众股
股股东负有诚信义务 。控股股东应严 格依法行使出资人 股东负有诚信 义务。控股 股东应严格依法行 使出资人的权的权利，控股股东不 得利用利润分配 、资产重组、对外 利，控股股东 不得利用利 润分配、 资产重组 、对外投资、投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益， 资金占用、借 款担保等方 式损害公司的合法 权益，不得利
不得利用其控制地位损害公司的利益。 用其控制地位损害公司的利益。
公司董事、监事、高 级管理人员有 义务维护公司资 公司董事、监 事、高级管 理人员有义务维护 公司资金不被
金不被控股股东占用 。公司董事、高 级管理人员协助、 控股股东占用 。公司董事 、高级管理人员协 助、纵容控股纵容控股股东及其附 属企业侵占公司 资产时，公司董事 股东及其附属 企业侵占公 司资产时，公司董 事会应视情节会应视情节轻重对直 接责任人给予处 分和对负有严重责 轻重对直接责 任人给予处 分和对负有严重责 任的董事提议任的董事提议予以罢 免。公司董事会 建立对控股股东所 予以罢免。公 司董事会建 立对控股股东所持 股份“占用即持股份“占用即冻结 ”的机制，即发 现控股股东及其附 冻结”的机制 ，即发现控 股股东及其附属企 业侵占公司资属企业侵占公司资产 时，公司董事会有权通过司法程序 产时，公司董 事会有权通 过司法程序冻结控 股股东所持公冻结控股股东所持公 司股权，凡控股股东不能以现金清 司股权，凡控 股股东不能 以现金清偿的，公 司有权按照有偿的，公司有权按照 有关法律、法规、规章规定，变现 关法律、法规 、规章规定 ，变现控股股东股 权以偿还侵占控股股东股权以偿还 侵占资产。公司董事长系“占用即 资产。
冻结”机制的第一责 任人，财务负责 人、董事会秘书协
助董事长做好“占用 即冻结”工作。 具体按照以下程序
执行：
1、财务负责人在发现控股股东侵占公司资产时，应
于发现当天以书面形 式报告董事长； 若董事长为控股股
东的，财务负责人应 在发现控股股东 侵占资产当天，以
书面形式报告董事长 的同时报告董事 会秘书、监事会主
席；报告内容包括占 用资产的控股股 东的名称、占用资
产名称、占用资产位 置、占用时间、 涉及金额、拟要求
清偿期限等；若发现存在公司董事、高级管理人员协助、
纵容控股股东及其附 属企业侵占公司 资产情况的，财务
负责人在书面报告中 还应当写明所涉董事或高级管理人
员姓名、协助或纵容 控股股东及其附 属企业侵占公司资
产的情节。
2、董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘
书以书面或电子邮件 形式通知各位董 事并召开董事会临
时会议，审议要求控 股股东清偿的期 限、对负有责任的
董事或高级管理人员 的处分决定及向 司法部门申请办理
控股股东股份冻结等相关事宜；若董事长为公司控股股
东或控股股东的控股 股东的，董事会 秘书在收到财务负
责人书面报告后应立 即以书面或电子 邮件形式通知各位
董事并根据《公司法 》以及《公司章 程》的规定召开董
事会临时会议，审议 要求控股股东清偿的期限、对负有
责任的董事或高级管 理人员的处分决 定及向司法部门申
请办理控股股东股份 冻结等相关事宜 ，关联董事在审议
时应予以回避；对于 负有严重责任的 董事，董事会在审
议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
3、董事会秘书根据董事会决议，向控股股东发送限
期清偿通知、执行对 相关董事或高级 管理人员的处分决
定、向相关司法部门 申请办理冻结控 股股东股份等相关
事宜，并做好相关信 息披露工作；公 司及公司董事会应
当为董事会秘书办理 前述事项提供便 利，包括出具委托
书、为申请司法冻结 提供担保、同意 董事会秘书聘请中
介机构提供帮助并承 担费用等；董事会秘书应在公司股
东大会 审议 通过相关 事项后 及时告知 负有严重 责任 的
董事，并起草相关处分文件、办理相应手续。
4、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规
定期限到期后 30 日内 向相关司法部门申请将冻结股份
变现以偿还侵占资产 ，董事会秘书做 好相关信息披露工
作。
第三十八条 公司的控股股东在行使表决权时，不得 此条内 容删除。
作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
控股股东对公司董事 、监事候选人 的提名，应严格
遵循法律、法规和公 司章程规定的条 件和程序。控股股
东提名的董事、监事 候选人应当具备 相关专业知识和决
策、监督能力。控股 股东不得对股东 大会有关人事选举
决议和董事会有关人 事聘任决议履行 任何批准手续；不
得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
控股股东与公司应实 行人员、资产 、财务分开，机
构、业务独立，各自 独立核算、独立 承担责任和风险。
公司的经理人员、财 务总监、营销负 责人和董事会秘书
在控股股东单位不得 担任除董事以外 的其他职务。控股
股东的高级管理人员 兼任公司董事的 ，应保证有足够的
时间和精力承担公司 的工作。控股股 东应尊重公司财务
的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。
控股股东及其职能部 门与公司及其 职能部门之间不
应有上下级关系。控 股股东及其下属 机构不得向公司及
其下属机构下达任何 有关公司经营的 计划和指令，也不
得以其他任何形式影 响公司经营管理 的独立性。控股股
东及其下属其他单位 不应从事与公司 相同或相近似的业
务，并应采取有效措施避免同业竞争。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和 更换非由 职工代表担任的董 事、
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-045
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份
有限公司办公楼 9 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 18 日
至 2021 年 8 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式 √
2.10 转股价格的向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人及债券持人会议 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放账户 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
2.21 受托管理人相关事项 √
2.22 违约责任 √
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 √
报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相 √
关主体承诺的议案》
7 《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债 √
券持有人会议规则（2021 年）>的议案》
8 《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》 √
9 《关于公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》 √
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司 √
债券相关事宜的议案》
11 《关于修改公司相关制度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，相关决议和文件按照规定和要求于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603638 艾迪精密 2021/8/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
2、登记时间：2021 年 8 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）
3、登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号 烟台艾迪精密机械
股份有限公司董事会秘书办公室
六、 其他事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
2、公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号
邮政编码：264006
联系人：李娇云
联系电话：0535-6392630
传 真：0535-6934339
邮 箱：lijiaoyun@cceddie.com
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 18 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
[2021-08-03] (603638)艾迪精密:艾迪精密关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-043
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-06-29] (603638)艾迪精密:艾迪精密第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-037
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第一次会议；会议
通知已于 2021 年 6 月 28 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到
监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举孙永政为公司监事会主席。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 29 日
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 孙永政 性别 男 民族 汉 出生年月 1976年 1月30 日
持有本公司股份数量（股） 696,990 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司销售管理部部长
拟聘任公司职务 监事
教育/专业背景 1998-2000 山东经济学院 财务会计专业
1994-1998 烟台福山钢窗厂 会计
1998-2000 山东经济学院 学生
2000-2004 烟台欣和济南分公司 财务主管
兼职情况及 2004-2005 青岛可口可乐饮料有限公司济南分公司 财务副主任
2006-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部长、监事
工作经历
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 无
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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