≈≈南威软件603636≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (603636)南威软件:关于公司高级管理人员变动的公告
证券代码：603636    证券简称：南威软件    公告编号：2022-002
            南威软件股份有限公司
        关于公司高级管理人员变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 28 日收到
公司高级副总裁姚文宇先生递交的书面辞职报告。姚文宇先生因工作调整，申请辞去公司高级副总裁职务。根据《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，姚文宇先生仍将继续在公司控股子公司福建南威软件有限公司担任总经理、董事职务。
    姚文宇先生担任公司高级副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姚文宇先生在公司任职期间所做的努力和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-06] (603636)南威软件:关于2021年第四季度发明专利取得情况的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2022-001
            南威软件股份有限公司
  关于 2021 年第四季度发明专利取得情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年第四季度，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司共收到了国家知识产权局颁发的 9 项发明专利证书，具体如下：
  1、证书号：第 4724698 号
  发明名称：一种定义区块链上链数据业务规约及应用业务规约的方法
  专利号：ZL 2020 1 1295040.5
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2020 年 11 月 18 日
  专利权人：南威软件股份有限公司；福建南威软件有限公司
  授权公告日：2021 年 10 月 8 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  2、证书号：第 4783433 号
  发明名称：一种基于灵活规则解决多区域证照数据冲突的方法及系统
  专利号：ZL 2021 1 0111143.X
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2021 年 1 月 27 日
  专利权人：南威软件股份有限公司；福建南威软件有限公司
  授权公告日：2021 年 11 月 9 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  3、证书号：第 4781331 号
  发明名称：基于改进的三次指数平滑模型及 LSTM 模型在新冠疫情的预警方
法
  专利号：ZL 2021 1 0129756.6
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2021 年 1 月 29 日
  专利权人：南威软件股份有限公司；福建南威软件有限公司
  授权公告日：2021 年 11 月 9 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  4、证书号：第 4530377 号
  发明名称：一种过车数据的智能采集调度系统
  专利号：ZL 2017 1 0905317.3
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2017 年 9 月 29 日
  专利权人：南威软件股份有限公司
  授权公告日：2021 年 7 月 6 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  5、证书号：第 4800682 号
  发明名称：一种通信过程中的多步混合加解密方法
  专利号：ZL 2019 1 0433543.5
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2019 年 5 月 23 日
  专利权人：南威软件股份有限公司
  授权公告日：2021 年 11 月 19 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  6、证书号：第 4783003 号
  发明名称：一种服务监控方法及系统
  专利号：ZL 2019 1 0496523.2
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2019 年 6 月 10 日
  专利权人：南威互联网科技集团有限公司
  授权公告日：2021 年 11 月 9 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  7、证书号：第 4860044 号
  发明名称：一种基于区块链的证照服务实现系统
  专利号：ZL 2018 1 0937842.8
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2018 年 8 月 17 日
  专利权人：福建南威软件有限公司
  授权公告日：2021 年 12 月 21 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  8、证书号：第 4783537 号
  发明名称：一种涉车套牌发现方法、装置、设备和介质
  专利号：ZL 2020 1 1166618.7
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2020 年 10 月 27 日
  专利权人：南威软件股份有限公司；福建威盾科技集团有限公司
  授权公告日：2021 年 11 月 9 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  9、证书号：第 4775328 号
  发明名称：一种提升固态硬盘阵列系统修复性能的编码和修复方法
  专利号：ZL 2019 1 0878878.8
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2019 年 9 月 18 日
  专利权人：南威软件股份有限公司
  授权公告日：2021 年 11 月 5 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  截至目前，公司及下属子公司共拥有 72 项发明专利、22 项实用新型专利及
27 项外观设计专利。上述发明专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，促进公司产品结构的不断丰富，提升公司核心竞争力，保持技术和产品的领先优势。
特此公告。
                                      南威软件股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1 月 5 日

[2021-12-30] (603636)南威软件:关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
 证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-079
            南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股，
 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押延期购回及补充质押后累计 被质押股份总数为 155,260,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 64.91%， 占公司总股本的比例为 26.28%。
     吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股，
 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次质押延期购回及补充质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 155,260,000 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 64.91%，占公司总股本的比例为 26.28%。
    一、上市公司股份质押的基本情况
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份质押延期购回及补充质押的通知，具体情况如下：
    1、本次股份质押基本情况
            股东名称                            吴志雄
          是否为控股股东                          是
          本次质押股数                        4,000,000
          是否为限售股                            否
          是否补充质押                            是
                质押起始日                      2021 年 12 月 28 日
                质押到期日                      2022 年 12 月 28 日
                  质权人                    国泰君安证券股份有限公司
              占其所持股份比例                        1.67%
              占公司总股本比例                        0.68%
              质押融资资金用途                      补充质押
          2、本次股份质押延期购回基本情况
                  股东名称                            吴志雄
              是否为控股股东                          是
              本次延期购回股数                      28,010,000
                是否为限售股                            否
                是否补充质押                            否
                质押起始日                      2020 年 12 月 28 日
                质押到期日                      2021 年 12 月 28 日
              延期后质押到期日                  2022 年 12 月 28 日
                  质权人                    国泰君安证券股份有限公司
              占其所持股份比例                        11.71%
              占公司总股本比例                        4.74%
              质押融资资金用途            延期购回，不涉及新的融资安排
          本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
      保障用途等情况。
          3、股东及其一致行动人累计质押股份情况
          截至公告披露日，吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份  未质押股份
                              本次质  本次质                      情况        情况
                              押及解  押及解  占其所  占公司  已质  已质  未质  未质
股东名  持股数量  持股比例  除质押  除质押  持股份  总股本  押股  押股  押股  押股
 称                          前累计  后累计    比例    比例  份中  份中  份中  份中
                              质押数  质押数                    限售  冻结  限售  冻结
                                量      量                      股份  股份  股份  股份
                                                                  数量  数量  数量  数量
吴志雄  239,181,429  40.4848%  151,260,  155,260,  64.91%  26.28%  0    0    0    0
                                000      000
徐春梅    10,398    0.0018%    0        0      0%      0%    0    0    0    0
合计  239,191,827  40.4865%  151,260,  155,260,  64.91%  26.28%  0    0    0    0
                                000      000
        二、上市公司控股股东股份质押情况
        1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为 29,890,000 股，占其持有公
    司股份总数的 12.50%，占公司总股本比例 5.06%，对应融资余额 12,300 万元；
    未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为 84,530,000 股，占其持有
    公司股份总数的 35.34%，占公司总股本比例 14.31%，对应融资余额 26,800 万元。
        截至本公告披露日，吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来
    源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范
    围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但
    不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致
    公司实际控制权发生变更的实质性因素。
        2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害
    公司利益的情况。
        3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响
        本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续
    经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成
    员不会因此产生变动，吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互
    独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事
    项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。
        特此公告。
                                              南威软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-28] (603636)南威软件:关于中标漯河市西城区智慧西城建设项目(EPC总承包)的公告
证券代码：603636    证券简称：南威软件    公告编号：2021-078
            南威软件股份有限公司
 关于中标漯河市西城区智慧西城建设项目（EPC 总承
                  包）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 12 月 27 日，全国公共资源交易平台（河南省·漯河市）公示了“漯
河市西城区智慧西城建设项目（EPC 总承包）”（以下简称“本项目”）的中标结果，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的中标人。具体情况如下：
    一、项目中标情况
    （一）项目名称：漯河市西城区智慧西城建设项目（EPC 总承包）
    （二）招标人：漯河市西城区新城管理办公室
    （三）代理机构：中建山河建设管理集团有限公司
    （四）招标方式：公开招标
    （五）中标金额：11793.09 万元
    （六）项目建设内容：本项目数据采用云平台存储方式，建设一座“智慧城市”运营中心，主要内容包括：“一个中心”和“八大应用”。其中“一个中心”即城市运营中心，包括楼宇经济与商圈党建服务中心、城市体验中心、党建馆、综合指挥中心、数字孪生应用系统等。“八大应用”包括智慧城管、智慧水系、智慧交通、智慧消防、智慧应急、智慧社区、智慧党建及智慧政务等。
    （七）项目建设期：24 个月。
    （八）公示网址
    https://www.lhjs.cn/front/bidcontent/9005001005/28ecc34d81cf4f679bdc7ade01a
5cbc2
    二、项目概述及建设目标
    漯河市智慧西城以打造新型智慧城市为出发点，以为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗为主要目标，项目涵盖政府治理、城市管理、社会民生，将重点围绕核心领域进行智慧化建设，通过体系规划、信息主导、改革创新，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，实现城市的协调发展。
    三、对公司的影响
    本项目根据漯河市“十四五”规划要求，通过智慧城市建设全面支撑经济社会发展。项目的中标体现了公司在政府“放管服”、城市公共安全、基层社会治理等领域的综合实力，有助于提升公司的业务承接能力，并为公司后续项目的开拓与建设提供更多的经验。本项目的中标预计将对公司未来业绩产生积极影响。
    四、项目说明及风险提示
    公司将在取得中标通知书后尽快与招标人签订合同，具体条款以正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 27 日

[2021-12-11] (603636)南威软件:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-076
            南威软件股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
  (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          270,260,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      46.57%
份总数的比例（%）
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事杨鹏先生、独立董王浩先生、独立
董事崔勇先生、独立董事孔慧霞女士因公未能出席本次会议；
  2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈周明先生、监事糜威先生
因公未能出席本次会议；
  3、董事会秘书魏辉女士出席本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请
的律师列席了本次会议。
    二、议案审议情况
  (一)累积投票议案表决情况
  1、关于增补董事的议案
 议案                                            得票数占出席  是否
 序号        议案名称            得票数        会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）
      关于选举吴劭敏先生
 1.01  为公司第四届董事会    240,726,409        89.0720      是
      非独立董事的议案
  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                      同意            反对          弃权
序号    议案名称      票数    比例  票数    比例    票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
    关于选举吴劭敏
1.01  先生为公司第四 1,378,6064.4597
    届董事会非独立
    董事的议案
  (三)关于议案表决的有关情况说明
  无
    三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
  律师：林晖、陈威
  2、律师见证结论意见：
  南威软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                            南威软件股份有限公司
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (603636)南威软件:关于退伙厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)的补充说明、参与设立泉州海丝起航投资基金(有限合伙)及其他投资基金进展的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-075
            南威软件股份有限公司
关于退伙厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）的补充说明、参与设立泉州海丝起航投资基金（有限
        合伙）及其他投资基金进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日披露了
《关于退伙厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-073），现对相关内容进行补充并对参与设立泉州海丝起航投资基金（有限合伙）及其他投资基金的进展进行说明。具体情况如下：
    一、关于公司退伙厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）的补充说明
  2021 年 11 月，经公司与会同鼎盛基金全体合伙人友好协商并一致同意，退
出由平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人的厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“会同基金”）（公告编号：2016-067），并于同月完成相关工商变更手续（公告编号：2021-073）。现将公司实缴出资及收回情况补充说明如下。
  根据《厦门会同产业升级并购合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《会同合伙协议》”），合伙企业项下合伙人对本合伙企业的认缴出资分期缴纳，首期出资为本合伙企业认缴出资总额的 5%。合伙企业应当在其经营期限内每年按其总认缴出资额的 2%向管理人支付管理费。
  2017 年 2 月 23 日，公司完成首期出资 500 万元；2017 年 5 月 11 日，会同
基金与航天云健康科技（北京）有限公司（以下简称“航天云健康”）签署增资
协议书，总投资额 1,500 万元，根据《会同合伙协议》约定，公司于 2017 年 6
月 5 日按比例出资 450 万元，并将款项汇至厦门会同鼎盛投资合伙企业（有限合伙）托管账户。但由于项目方原因，关于航天云健康的投资未能完成，该笔投资款未返还给公司，直接作为公司二次出资款，故公司累计向会同基金实缴出资950 万元。
  根据《会同合伙协议》，2016 年至 2021 年期间公司共需缴纳 8,202,739.73
元管理费（后经全体合伙人一致同意，公司无需缴纳 2021 年管理费），经多次协商并综合计算银行理财收入及相关手续费、审计费用等，本次退伙取得货币资金 2,493,717.67 元。
    二、关于参与设立泉州海丝起航投资基金（有限合伙）的进展情况
    （一）成立背景
  为抓住我国新一代信息技术产业快速发展的机遇，公司于 2021 年 3 月与泉
州海丝万创股权投资管理有限公司（以下简称“海丝万创”）、自然人颜雨声签署《泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《海丝合伙协议》”），共同发起成立由海丝万创作为基金管理人的泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝基金”或“合伙企业”），合伙企业认缴出资总额为 3,000 万元，公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,800 万元，占认缴出资总额的 60%。本次设立合伙企业的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会审议，公司已履行内部审批决策程序。
    （二）合作对象的基本情况
    1、普通合伙人
  （1）基本情况
  企业名称：泉州海丝万创股权投资管理有限公司
  统一社会信用代码：91350503MA33GT9T67
  成立日期：2019 年 12 月 26 日
  注册资本：1,000 万元
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：苏城国
  主要管理人员：苏城国，系海丝万创总经理，主持日常经营管理工作，目前不在上市公司任职，与上市公司不存在关联关系。
  注册地址：福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路御殿花园 5 号楼商业楼 3
楼 302-50
  营业期限：2019 年 12 月 26 日至 2049 年 12 月 25 日
  经营范围：非证券类的股权投资及与股权投资相关的咨询服务（法律法规另有规定除外）。
  管理模式：主要从事私募股权基金管理业务，通过专业的基金管理能力，促进金融与产业的结合。
  （2）出资认缴情况
              股东名称                  认缴出资额    持股    出资
                                          （万元）    比例    方式
杜晓鹏                                      600      60.00%  货币
南威软件股份有限公司                        200      20.00%  货币
泉州海丝远景投资合伙企业（有限合伙）          600      20.00%  货币
                合计                      1,000    100.00%    -
  注：杜晓鹏先生不在公司任职，与公司不存在关联关系。
  海丝万创为公司的参股子公司，公司直接持有其 20%的股份，除此之外与公司不存在其他关联关系。截至本公告披露日，海丝万创未直接或间接持有本公司股份，无增持本公司股份的计划，与本公司不存在其他相关利益的安排，与第三方亦不存在影响本公司利益的安排。
  （3）私募基金投资管理人资格
  海丝万创于 2020 年 6 月 23 日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私
募投资基金管理人资格（登记编号：P1071031）。
  （4）主要投资领域
  投资新一代信息技术领域，包括不限于行业信息化、云计算、网络安全、人工智能等。
  （5）近一年经营状况
  截至 2020 年 12 月 31 日，海丝万创经审计的总资产 7.42 万元，净资产 236.32
万元，营业收入 0.07 万元，净利润-13.68 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，海丝万创未经审计的总资产 281.28 万元，净资产
282.42 万元，营业收入 0 万元，净利润-3.91 万元。
    2、有限合伙人
  颜雨声，中国国籍，身份证号码为：350524************，住所地为：福建省泉州市丰泽区。
  颜雨声先生非本公司员工，与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排。
    （三）参与设立的合伙企业情况
  合伙企业名称：泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）
  合伙企业类型：有限合伙企业
  合伙企业统一社会信用代码：91350503MA8RL1E53N
  执行事务合伙人：泉州海丝万创股权投资管理有限公司
  注册地址：福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路 39 号御殿花园 5 号楼商业
楼 2 楼 210-11
  成立时间：2021 年 3 月 8 日
  认缴出资额：3,000 万元人民币
  合伙企业期限：2021 年 3 月 8 日至 2071 年 3 月 7 日
  经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。
  基金存续期：5（3+2）年，自工商变更完成之日起计算。执行事务合伙人有权决定于第 3 个年度届满日前提前终止投资存续期，但应提前 5 个工作日向全体有限合伙人发出提前终止的通知，否则本合伙企业的投资存续期可自动顺延至第5 个年度届满日前。若投资项目存续期间发生提前退出的情形，投资项目将提前终止。如因项目需要，超过上述合伙企业的投资存续期，则由全体合伙人协商一致通过。
  投资范围：投资新兴信息产业，包括但不限于网络安全、大数据、人工智能、云计算等高新信息技术产业的成长期或成熟期企业，闲置资金可投资于高流动性低风险的理财产品、货币基金产品等。投资领域与上市公司主营业务存在一定协同关系。
  投资项目和计划：暂未确定具体投资项目。
        合伙人名称            合伙人类型  认缴金额  持股  出资
                                            （万元）  比例  方式
南威软件股份有限公司            有限合伙人    1,800    60.00%  货币
颜雨声                          有限合伙人    1,170    39.00%  货币
泉州海丝万创股权投资管理有限  普通合伙人    30    1.00%  货币
公司
            合计                  -        3,000    100%    -
  公司与上述其他投资各方不存在关联关系，不存在一致行动关系，上述各方无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划意向。公司董事、监事及高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人没有在上述其他投资各方任职的情况，不存在相关利益安排。同时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。本次公司参与投资基金，不会导致同业竞争或关联交易。
  （2）出资缴付情况
  合伙企业的合伙人对本合伙企业的认缴出资为分期缴纳，普通合伙人首期出资为 10 万元人民币，有限合伙人首期出资为 100 万人民币。后续实缴出资，原则上各合伙人应当按照合伙企业投资项目的需要，根据执行事务合伙人通知后30 日内缴付出资。
  公司（有限合伙人）已于 2021 年 5 月 27 日缴纳认缴出资 100 万元；颜雨声
（有限合伙人）已于 2021 年 5 月 25 日缴纳认缴出资 100 万元；泉州海丝万创股
权投资管理有限公司（普通合伙人）已于 2021 年 5 月 26 日缴纳认缴出资 10 万
元。截至本公告日，上述合伙人已完成本合伙企业的首期出资。
  （3）基金登记及备案
  海丝万创已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
  基金名称：泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）
  备案编码：SQM001
  管理人名称：泉州海丝万创股权投资管理有限公司
  托管人名称：兴业银行股份有限公司
  备案日期：2021 年 06 月 08 日
    （四）《海丝合伙协议》的主要内容
    1、出资
  （1）合伙人认缴出资额、出资方式
  本合伙企业认缴出资总额为 3000 万元人民币。
  （2）本合伙企业份额的认购和持有限额
  认购资金以现金形式缴付。有限合伙人在认缴期间的首次认购金额不应低于100 万人民币，且认购金额须为 10 万元的整数倍
  （3）与出资相关的特别约定
  本合伙企业的合伙人对本合伙企业的认缴出资为分期缴纳，普通合伙人首期出资为 10 万元人民币，有限合伙人首期出资为 100 万人民币，且应当在本合伙企业设立之日起 30 日内完成首

[2021-12-09] (603636)南威软件:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-074
            南威软件股份有限公司
        关于控股股东部分股份质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股，占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押后累计被质押股份总数为154,400,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 64.55%，占公司总股本的比例为 26.13%。
   吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股，占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 154,400,000 股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 64.55%，占公司总股本的比例为 26.13%。
    一、上市公司股份质押的基本情况
  南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押的通知，具体情况如下：
    1、本次股份质押基本情况
            股东名称                            吴志雄
        是否为控股股东                          是
          本次质押股数                        18,100,000
          是否为限售股                            否
          是否补充质押                            否
                质押起始日                      2021 年 12 月 1 日
                质押到期日                      2022 年 12 月 1 日
                  质权人                      中泰证券股份有限公司
              占其所持股份比例                        7.57%
              占公司总股本比例                        3.06%
              质押融资资金用途                    置换前期质押
          本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
      保障用途等情况。
          2、股东及其一致行动人累计质押股份情况
          截至公告披露日，吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份  未质押股份
                              本次质  本次质                      情况        情况
                              押及解  押及解  占其所  占公司  已质  已质  未质  未质
股东名  持股数量  持股比例  除质押  除质押  持股份  总股本  押股  押股  押股  押股
 称                          前累计  后累计    比例    比例  份中  份中  份中  份中
                              质押数  质押数                    限售  冻结  限售  冻结
                                量      量                      股份  股份  股份  股份
                                                                  数量  数量  数量  数量
吴志雄  239,181,429  40.4848%  136,300,  154,400,  64.55%  26.13%  0    0    0    0
                                000      000
徐春梅    10,398    0.0018%    0        0      0%      0%    0    0    0    0
 合计  239,191,827  40.4865%  136,300,  154,400,  64.55%  26.13%  0    0    0    0
                                000      000
          二、上市公司控股股东股份质押情况
          1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为 60,050,000 股，占其持有公
      司股份总数的 25.11%，占公司总股本比例 10.16%，对应融资余额 21,600 万元；
      未来一年内到期（不含半年内到期及本次质押）的质押股份数量为 35，410，000
      股，占其持有公司股份总数的 14.80%，占公司总股本比例 5.99%，对应融资余
      额 14,000 万元。
          截至本公告披露日，吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来
      源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范
      围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但
      不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致
公司实际控制权发生变更的实质性因素。
  2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
  3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响
  本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。
  特此公告。
                                          南威软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 8 日

[2021-11-06] (603636)南威软件:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-068
            南威软件股份有限公司
        关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股，
占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押后累计被质押股份总数为136,300,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 56.99%，占公司总股本的比例为 23.07%。
    一、上市公司股份质押的基本情况
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押的通知，具体情况如下：
    1、本次股份质押基本情况
            股东名称                            吴志雄
        是否为控股股东                          是
          本次质押股数                        1,400,000
          是否为限售股                            否
          是否补充质押                            是
          质押起始日                      2021 年 11 月 3 日
          质押到期日                      2022 年 3 月 11 日
            质权人                    国泰君安证券股份有限公司
        占其所持股份比例                        0.59%
        占公司总股本比例                        0.24%
        质押融资资金用途                      补充质押
    本次股份质押是对前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资；本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
    2、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，吴志雄先生累计质押股份情况如下：
                  股东名称                            吴志雄
                  持股数量                          239,181,429
                  持股比例                            40.48%
            本次质押前累计质押数量                  134,900,000
            本次质押后累计质押数量                  136,300,000
              占其所持股份比例                        56.99%
              占公司总股本比例                        23.07%
                    已质押股份中限售股份数量            0
 已质押股份情况    已质押股份中冻结股份数量
                                                          0
                    未质押股份中限售股份数量            0
 未质押股份情况    未质押股份中冻结股份数量
                                                          0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
    1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为 60,050,000 股，占其持有公
司股份总数的 25.11%，占公司总股本比例 10.16%，对应融资余额 21,600 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为 35,410,000 股，占其持有公司股份总数的 14.80%，占公司总股本比例 5.99%，对应融资余额 14,000 万元。
    截至本公告披露日，吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
    2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
    3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响
    本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。
    特此公告。
                                          南威软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-30] (603636)南威软件:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.019元
    每股净资产: 4.2603元
    加权平均净资产收益率: -0.43%
    营业总收入: 6.52亿元
    归属于母公司的净利润: -0.11亿元

[2021-10-16] (603636)南威软件:关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-066
            南威软件股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股，占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押延期购回后，吴志雄先生累计被质押股份总数为 133,340,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 55.75%，占公司总股本的比例为 22.57%。
    一、上市公司股份质押延期购回的基本情况
  南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押延期购回的通知，具体情况如下：
  1、本次股份质押延期购回基本情况
            股东名称                            吴志雄
          是否为控股股东                          是
        本次延期购回股数                      10,350,000
          是否为限售股                            否
          是否补充质押                其中 3,890,000 股为补充质押
            质押起始日            2020 年 3 月 30 日、2020 年 12 月 30 日
            质押到期日                      2021 年 9 月 30 日
        延期后质押到期日                  2021 年 12 月 15 日
              质权人                      华泰证券股份有限公司
        占其所持股份比例                        4.33%
        占公司总股本比例                        1.75%
        质押融资资金用途            延期购回，不涉及新的融资安排
  本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
  2、股东累计质押股份情况
  截至公告披露日，吴志雄先生累计质押股份情况如下：
                  股东名称                            吴志雄
                  持股数量                          239,181,429
                  持股比例                            40.48%
      本次质押延期购回前累计质押数量              133,340,000
      本次质押延期购回后累计质押数量              133,340,000
              占其所持股份比例                        55.75%
              占公司总股本比例                        22.57%
                    已质押股份中限售股份数量            0
 已质押股份情况
                    已质押股份中冻结股份数量            0
                    未质押股份中限售股份数量            0
 未质押股份情况
                    未质押股份中冻结股份数量            0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
  1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为 69,000,000 股，占其持有公司股份总数的 28.85%，占公司总股本比例 11.68%，对应融资余额 25,600 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为 23,500,000 股，占其持有公司股份总数的 9.83%，占公司总股本比例 3.98%，对应融资余额 10,000 万元。
  本次股票质押式回购交易延期购回，不涉及新增融资安排。吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。本次质押延期购回，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
  2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
  特此公告。
                                          南威软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 10 月 15 日

[2021-08-26] (603636)南威软件:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0061元
    每股净资产: 4.2811元
    加权平均净资产收益率: 0.14%
    营业总收入: 4.60亿元
    归属于母公司的净利润: 362.09万元

[2021-08-26] (603636)南威软件:第四届董事会第十四次会议决议公告
 证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-060
            南威软件股份有限公司
      第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于
2021 年 8 月 25 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场
会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长兼总裁吴志雄先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长兼总裁吴志雄先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，公司原高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士因工作调动不再担任原有职务。魏辉女士和王连东先生的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-062。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-063。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 25 日
附件：
魏辉女士简历
    魏辉，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院
MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。王连东先生简历
    王连东，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

[2021-08-26] (603636)南威软件:关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告
 证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-062
            南威软件股份有限公司
  关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 25 日收到
公司高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士提交的书面辞职报告，吴丽卿女士因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴丽卿女士仍继续担任公司控股子公司深圳太极云软技术有限公司董事长等职务。
    吴丽卿女士在担任公司高级副总裁、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对吴丽卿女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁吴志雄先生
提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会
第十四次会议全票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。魏辉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    截至本公告披露日，魏辉女士、王连东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见（具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》）。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 25 日
附件：
魏辉女士简历
    魏辉，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院
MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。王连东先生简历
    王连东，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

[2021-08-26] (603636)南威软件:第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-061
            南威软件股份有限公司
      第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2021 年 8 月 25 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场
会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会对 2021 年半年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，
认为：
    1、公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的规定，报告真实反映了公司 2021 年上半年的经营情况和财务状况等事项。
    2、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
    3、报告编制过程中，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为《公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 8 月 25 日

[2021-08-04] (603636)南威软件:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-057
            南威软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）拟使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
  一、募集资金基本情况
  （一）募集资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，公司获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币660,000,000.00 元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 7,000,000.00 元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币653,000,000.00 元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 3,385,000.00元，实际募集资金为人民币 649,615,000.00 元。
  上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所
〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
  （二）前次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况
  2020 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二
次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
  同意公司使用不超过 32,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自
  董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同
  意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时
  补充流动资金的公告》（公告编号：2020-103）。
      截至本公告日，公司尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金金额为
  18,521 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在
  到期之前归还。公司不存在到期未归还募集资金的情形。
      二、募集资金投资项目的基本情况
      截至 2021 年 6 月 30 日，公司本次可转换公司债券募集资金投资项目实施情
  况如下表：
                                                              单位：万元
                                          项目投资  调整前募集  调整后募集  已使用募集
序号              项目名称                总额    资金投入金  资金投入金  资金金额
                                                          额          额
 1    智能型“放管服”一体化平台建设项目  15,990.36    13,276.16    13,276.16  4,849.80
 2    公共安全管理平台建设项目            24,724.28    21,115.14    29,115.14  20,226.80
 3    城市通平台建设项目                  19,547.58    17,570.20    4,570.20  2,864.40
 4    补充流动资金                        13,000.00    13,000.00    18,000.00  13,000.00
                合计                      73,262.22    64,961.50    64,961.50  40,941.00
    注 1：公司募集资金专户收到的初始金额为 65,300.00 万元，扣除其他发行费用后的募集资金净额
    为 64,961.50 万元。注 2：2021 年 7 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过关于
    调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的事项，具体详见公告《关于调整部分募集资金投资
    项目投入金额及期限的公告》（公告编号：2021-047）。
      公司可转换公司债券各募投项目进展顺利。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已
  累计使用公开发行可转换公司债券募集资金 40,941.00 万元；尚未使用的募集资
  金 25,522.81 万元（含临时补流的募集资金），存放于募集资金专户的余额为 34.81
  万元（含累计收到的银行存款利息、理财收益及支付的银行手续费）。
      三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
      为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司将在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
  公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金投资项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已于 2021 年 8 月 3 日经
公司第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过，同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的监管要求。
  五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司在不影响募集资金项目的正常进行的情况下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够降低财务费用支出，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
  因此，我们同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前足额归还至原募集资金专户。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
  1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；
  2、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求前提下，有利于降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，符合公司业务发展的需要。
  综上，保荐机构对南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
                                      南威软件股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 8 月 3 日

[2021-08-04] (603636)南威软件:第四届监事会第十一次会议决议公告
 证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-055
            南威软件股份有限公司
      第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，
于 2021 年 8 月 3 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前足额归还至原募集资金专户。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权
价格的议案》
    监事会认为，由于公司实施了2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激
励计划（草案）》的规定，公司对首次授予股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合本次激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 8 月 3 日

[2021-08-04] (603636)南威软件:第四届董事会第十三次会议决议公告
 证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-054
            南威软件股份有限公司
      第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第
十三次会议于 2021 年 8 月 3 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议
室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》
    深圳太极云软技术有限公司为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项主要为满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意为控股子公司的综合授信额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-056。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司将在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-057。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行
权价格的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次对首次授予股票期权行权价格的调整符合审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司将首次授予股票期权行权价格调整后为 7.67 元/份。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-058。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 3 日

[2021-08-04] (603636)南威软件:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-057
            南威软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）拟使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
  一、募集资金基本情况
  （一）募集资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，公司获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币660,000,000.00 元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 7,000,000.00 元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币653,000,000.00 元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 3,385,000.00元，实际募集资金为人民币 649,615,000.00 元。
  上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所
〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
  （二）前次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况
  2020 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二
次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
  同意公司使用不超过 32,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自
  董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同
  意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时
  补充流动资金的公告》（公告编号：2020-103）。
      截至本公告日，公司尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金金额为
  18,521 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在
  到期之前归还。公司不存在到期未归还募集资金的情形。
      二、募集资金投资项目的基本情况
      截至 2021 年 6 月 30 日，公司本次可转换公司债券募集资金投资项目实施情
  况如下表：
                                                              单位：万元
                                          项目投资  调整前募集  调整后募集  已使用募集
序号              项目名称                总额    资金投入金  资金投入金  资金金额
                                                          额          额
 1    智能型“放管服”一体化平台建设项目  15,990.36    13,276.16    13,276.16  4,849.80
 2    公共安全管理平台建设项目            24,724.28    21,115.14    29,115.14  20,226.80
 3    城市通平台建设项目                  19,547.58    17,570.20    4,570.20  2,864.40
 4    补充流动资金                        13,000.00    13,000.00    18,000.00  13,000.00
                合计                      73,262.22    64,961.50    64,961.50  40,941.00
    注 1：公司募集资金专户收到的初始金额为 65,300.00 万元，扣除其他发行费用后的募集资金净额
    为 64,961.50 万元。注 2：2021 年 7 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过关于
    调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的事项，具体详见公告《关于调整部分募集资金投资
    项目投入金额及期限的公告》（公告编号：2021-047）。
      公司可转换公司债券各募投项目进展顺利。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已
  累计使用公开发行可转换公司债券募集资金 40,941.00 万元；尚未使用的募集资
  金 25,522.81 万元（含临时补流的募集资金），存放于募集资金专户的余额为 34.81
  万元（含累计收到的银行存款利息、理财收益及支付的银行手续费）。
      三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
      为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司将在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
  公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金投资项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已于 2021 年 8 月 3 日经
公司第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过，同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的监管要求。
  五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司在不影响募集资金项目的正常进行的情况下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够降低财务费用支出，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
  因此，我们同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前足额归还至原募集资金专户。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
  1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；
  2、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求前提下，有利于降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，符合公司业务发展的需要。
  综上，保荐机构对南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
                                      南威软件股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 8 月 3 日

[2021-08-04] (603636)南威软件:关于为控股子公司向银行授信提供担保的公告
证券代码：603636    证券简称：南威软件    公告编号：2021-056
            南威软件股份有限公司
  关于为控股子公司向银行授信提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●被担保人及本次担保金额：
  序          被担保人            本次担保金额      公司持股情况
  号                                  （万元）
  1  深圳太极云软技术有限公司    不超过 1,500    间接持股 97.20%
  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件拟为上述子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 1,500 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 2,298.94 万元。
  ●本次担保是否有反担保：否。
  ●对外担保逾期的累计数量：0。
  一、 授信及担保情况概述
    （一）授信及担保基本情况
    为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就深圳太极云软技术有限公司（简称“深圳太极云软”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1,500.00 万元的综合授信，授信期限 1 年，公司为该综合授信额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
    上述授信主要用于向相关银行等金融机构申请综合授信额度，综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际
国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
    （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
    本次担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 0.57%，公司已于 2021
年 8 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
  二、 被担保人基本情况
    1、公司名称：深圳太极云软技术有限公司
    2、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产
业园 3 栋 1402
    3、法定代表人：吴丽卿
    4、注册资本：8,000 万元
    5、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。
    6、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司（以下简称“南威政通”）持有深圳太极云软 97.20%的股权。深圳太极云软现有股东结构如下：
    公司名称              股东名称或姓名              持股比例
 深圳太极云软技术  福建南威政通科技集团有限公司        97.20%
    有限公司                    巩福                      1.78%
                                曾崛                      1.02%
    7、企业定位：深圳太极云软致力于互联网+政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、电子监察等领域，拥有全系列核心成熟产品和完整解决方案，是我国“互联网+政务服务”、云应用先导企业。
    8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                      单位：人民币 万元
    科目      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 3 月 31 日（未经审计）
  总资产              28,589.73                    26,225.09
  负债总额              14,121.00                    11,902.31
其中：银行贷款总额            2,000.00                      2,000.00
  流动负债总额            13,816.86                    11,008.60
  净资产              14,336.43                    14,167.52
                  2020 年度（经审计）      2021 年 3 月 31 日（未经审计）
  营业收入              19,629.02                    1,845.72
  净利润              3,986.81                      -129.94
  三、 担保协议的主要内容
    鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形 式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理 层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
    四、董事会及独立董事意见
    公司董事会认为，深圳太极云软为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项主要为满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意为控股子公司的综合授信额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
    公司独立董事认为，本次担保事项有利于满足公司控股子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险。本次对外担保事项的决策程序及内容合法合规，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 70,236.75 万元（不含
本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.83%。公司对控股子公司提供的担保总额为 70,236.75 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 26.83%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。同时，公司为全资子公司南威政通履行《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》约定的事项提供保证担保。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 3 日

[2021-08-04] (603636)南威软件:关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告
 证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-058
            南威软件股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
                行权价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
  首次授予股票期权行权价格：由7.79元/股调整为7.67元/股。
  南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下：
    一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
  1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七
次会议，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
  2、2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 15 日，公司对首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象
有关的任何异议。2021 年 4 月 16 日，公司监事会于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
  3、2021 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司随即披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2021 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定
2021 年 4 月 21 日为首次授权日，授予 264 名激励对象 1,426.62 万份股票期权。公
司独立董事对第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见。
  5、2021 年 6 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了《2021 年股票期权激励计划（草案）》首次授予权益的登记工作。
  6、2021 年 8 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  二、首次授予股票期权行权价格的调整事由及调整结果
  公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了公司 2020
年度利润分配方案，2021 年 7 月 5 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公
告》，以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。确定权益分派股权
登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7 月 9 日。
  根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定：若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
  发生派息，调整方法如下：
                                P＝P0-V
  其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
  本次调整后的首次授予股票期权行权价格=7.79-0.12=7.67 元/份。
    三、本次调整对公司的影响
  公司本次对2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  经核查，公司本次对首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司对首次授予股票期权行权价格进行调整。
    五、监事会意见
  监事会认为，由于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对首次授予股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合本次激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    六、法律意见书的结论意见
  综上所述，天衡律师认为：截至本法律意见书出具日，本次价格调整已根据《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的有关规定取得了必要的批准和授权；本次价格调整符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。
  特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 3 日

[2021-07-09] (603636)南威软件:第四届董事会第十二次会议决议公告
 证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-052
            南威软件股份有限公司
      第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第
十二次会议于 2021 年 7 月 8 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议
室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于与清华大学联合成立“数字治理信息技术联合研究中心”的议案》
    为顺应数字化转型发展趋势，提高公司在政府数字治理领域的核心竞争力，同意公司与清华大学联合成立“清华大学-南威软件股份有限公司数字治理信息技术联合研究中心”（以下简称“清华-南威联研中心”），公司累计研发投入总额为5,000 万元，投资期限 5 年。公司董事会将授权经营管理层签订相关协议，目前协议尚未正式签订。
    清华-南威联研中心成立后将致力于数字治理信息技术领域产学研用的联合创新，围绕双方现有成果，实现科研与应用对接，打造成果转换场景，重点进行以下六方面的研究：1）可信互联网的安全可信数字治理技术；2）面向数字治理的低功耗物联与实时传输技术；3）清华大学信创领域的国产化操作系统优化与场景适配、国产数据库的优化与场景适配；4）区块链的数字治理数据安全与智能合约技术；5）数字治理的人工智能应用技术；6）智慧政务与社会治理等数字治理
关键技术标准。清华大学相关院系将结合公司在数字政府、数字治理等领域的行业优势，进一步凝练数字治理相关领域的科研目标，通过紧密合作推动科研创新和科研成果转化推广，进行产学研的联合攻关，创新研发一系列基础、关键、核心技术与产品，就相关科研成果进一步深化研发并推动大规模应用，为科研工作和产品研发提供有力支撑。本联合研发中心的成果转化尚存在不确定性，公司将根据实际情况调整优化。
    本次对外投资有助于推动公司创新转型发展，有利于提升公司的技术、产品核心竞争力，推动公司在数字治理领域掌握核心关键技术，符合公司战略发展方向，协议的签订和履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。会议审议事项的通过与履行符合公司及全体股东的利益。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 7 月 8 日

[2021-07-05] (603636)南威软件:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-051
            南威软件股份有限公司
          2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.12 元（含税）
   相关日期
 股份类别  股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
  Ａ股      2021/7/8        －          2021/7/9        2021/7/9
   差异化分红送转：是
    一、通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、分配方案
    1、发放年度：2020 年年度
    2、分派对象
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    3、差异化分红送转方案
    （1）根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度利润分
配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 590,793,578 股扣除公司回购专户中的 10,433,055 股后的 580,360,523 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），共计派发现金红利 69,643,262.76 元（含税）。不送
红股，也不进行转增股本。
    （2）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。
    （3）本次差异化分红除权除息的计算依据
    公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
    除权除息参考价格＝（前收盘价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比
例）
    根据 2020 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司按照扣除回购股
份后的股份数 580,360,523 股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如
下：
    每股现金红利=（本次实际参与分配的股本数×每股分红金额）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（580,360,523×0.12）÷590,793,578≈0.1179 元/股
    根据公司 2020 年度利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不送股
和转增股本，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
    因此，公司除权除息参考价格=（前收盘价格- 0.1179）÷（1+0）=前收盘价
格- 0.1179 元
    三、相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日 现金红利发放日
    Ａ股      2021/7/8        －        2021/7/9      2021/7/9
    四、分配实施办法
    1、实施办法
    （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，
待办理指定交易后再进行派发。
    （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
    2、自行发放对象
    公司股东吴志雄先生、中电科投资控股有限公司、上海云鑫创业投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
    3、扣税说明
    （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金
    根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101 号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.12 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公
司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.12 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东
    本公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利
息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.108 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股
通”）
    其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.108 元。
    （4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.12 元。
    五、有关咨询办法
    关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0595-68288889
    特此公告。
                                                  南威软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日

[2021-07-02] (603636)南威软件:南威软件:关于2021年第二季度发明专利取得情况的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-050
            南威软件股份有限公司
  关于 2021 年第二季度发明专利取得情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年第二季度，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司共收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 6 项发明专利证书，具体如下：
  1、证书号：第 4375519 号
  发明名称：一种基于 java 平台的目标网站内容获取方法
  专利号：ZL 2017 1 0905213.2
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2017 年 9 月 29 日
  专利权人：南威软件股份有限公司
  授权公告日：2021 年 4 月 20 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  2、证书号：第 4394155 号
  发明名称：一种 Web 数据预加载方法及系统
  专利号：ZL 2019 1 0141291.9
  专利类型：发明专利
  专利申请日：2019 年 2 月 26 日
  专利权人：南威软件股份有限公司
  授权公告日：2021 年 4 月 30 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  3、证书号：第 4277614 号
  发明名称：一种路口车辆图片采集系统的传输方法及传输系统
专利号：ZL 2018 1 1182751.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2018 年 10 月 11 日
专利权人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2021 年 3 月 2 日
专利权期限：20 年（自申请日起算）
4、证书号：第 4415706 号
发明名称：一种自动检测方法、系统及终端设备
专利号：ZL 2018 1 0151438.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2018 年 2 月 14 日
专利权人：深圳太极云软技术有限公司
授权公告日：2021 年 5 月 11 日
专利权期限：20 年（自申请日起算）
5、证书号：第 4249968 号
发明名称：一种数据服务方法及数据服务装置
专利号：ZL 2018 1 0149479.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2018 年 2 月 13 日
专利权人：深圳太极云软技术有限公司
授权公告日：2021 年 2 月 9 日
专利权期限：20 年（自申请日起算）
6、证书号：第 4249964 号
发明名称：一种数据交互的方法及终端
专利号：ZL 2018 1 0126084.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2018 年 2 月 8 日
专利权人：深圳太极云软技术有限公司
授权公告日：2021 年 2 月 9 日
  专利权期限：20 年（自申请日起算）
  截止目前，公司及下属子公司共拥有 57 项发明专利、21 项实用新型专利及
25 项外观设计专利。上述发明专利取得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而增强公司核心竞争力。
  特此公告。
                                          南威软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 7 月 1 日

[2021-06-29] (603636)南威软件:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603636 证券简称：南威软件  公告编号：2021-049
            南威软件股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年7月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 7 月 15 日  14 点 30 分
    召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 15 日
                      至 2021 年 7 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                    投票股东类型
                        议案名称
 号                                                      A 股股东
                          非累积投票议案
 1  关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案      √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议
审议通过，相关决议公告和议案内容详见 2021 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：1
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          603636      南威软件          2021/7/8
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
    （一）登记方式
    出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
    （二）登记办法
    公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行
登记（以 2021 年 7 月 14 日 16:30 时前公司收到传真或信件为准），但出席会议
时需出示上述文件的原件及复印件。
    （三）登记时间
    2021 年 7 月 14 日（星期三）9:00-11:30、14:00-16:00
    （四）登记地点
    福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼董事会办公室
    六、其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
    （二）会议联系方式
    联系人：董事会办公室张女士
    联系电话：0595-68288889
    传真号码：0595-68288887
    电子邮箱：ir@linewell.com
    邮政编码：362000
    联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼董事会办公室
    特此公告。
                                                南威软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 6 月 28 日
    附件 1：授权委托书
     报备文件
    第四届董事会第十一次会议决议
    第四届监事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
南威软件股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
        关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期
  1                    限的议案
    委托人签名（盖章）：                受托人签名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
    委托日期：  年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-06-29] (603636)南威软件:关于为控股子公司向银行等金融机构授信提供担保的公告
证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-048
            南威软件股份有限公司
 关于为控股子公司向银行等金融机构授信提供担保
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●被担保人及本次担保金额：
  序          被担保人            本次担保金额      公司持股情况
  号                                  （万元）
  1    福建南威软件有限公司        不超过 8,000      间接持股 80%
  2  福建威盾科技集团有限公司    不超过 4,000        全资子公司
  3  深圳太极云软技术有限公司    不超过 11,500    间接持股 97.2%
  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件拟为上述子公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民 23,500 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为6,429.95 万元。
  ●本次担保是否有反担保：否。
  ●对外担保逾期的累计数量：0。
    一、授信及担保情况概述
    （一）授信及担保基本情况
    为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）、福建威盾科技集团有限公司（简称“威盾科技集团”）、深圳太极云软技术有限公司（简称“深圳太极云软”）向银行等金融机构申请综合授信敞口额度提供担保，主要授信及担保情况如下：
    1、福建南威拟向中国工商银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司泉州分行等金融机构申请合计不超过 8,000 万元的综合授信敞口额度，其中拟向中国工商银行股份有限公司福州分行申请不超过 3,000 万元的授信敞口额度、拟向厦门银行股份有限公司泉州分行申请不超过 5,000 万元的授信敞口额度，授信期限 3 年，公司为该综合授信额度敞口额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过三年。
    2、威盾科技集团拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过 4,000 万元综合授信敞口额度，其中拟向上述银行各申请不超过 2,000 万元的授信敞口额度，授信期限 3 年，公司为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过三年。
    3、深圳太极云软拟向招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行等金融机构申请合计不超过11,500 万元综合授信敞口额度。
    （1）深圳太极云软拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2,000 万
元综合授信敞口额度、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万元综合授信敞口额度、拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过4,000 万元综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过一年。
    （2）深圳市福田区政府为扶持福田区优质企业，出台了支持知识产权资产证券化的新政策：支持企业通过专利权质押获得资金支持，对通过知识产权资产证券化融资的企业，在项目到期偿还本息后，按实际融资额成本的 50%给予补贴。深圳太极云软符合申请条件，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过2,500 万元综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）拟为该综合授信敞口额度提供连带责任保证，同时公司向高新投融资担保公司提供相应的反担保。实际担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准，担保期限不超过一年。
    以上授信主要用于向相关银行等金融机构申请综合授信敞口额度，综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、
国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
    （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
    本次担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 8.98%，公司已于 2021
年 6 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司向银行等金融机构授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）福建南威软件有限公司
    1、公司名称：福建南威软件有限公司
    2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼
6-8 层
    3、法定代表人：徐春梅
    4、注册资本：12,500 万元
    5、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。
    6、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 80%股权。福建南威现有股东结构如下：
    公司名称              股东名称或姓名              持股比例
 福建南威软件有限    福建南威政通科技集团有限公司        80.00%
      公司        福建省电子信息（集团）有限责任        20.00%
                                公司
    注：福建南 威政通科技 集团有限公 司于 2021 年 2 月 19 日 中标“福建南威 软件有限 公司
20%股权”的公 开挂牌转 让交易，工 商变更完 成后，福建 南威将成为 公司间接 持股的 全资 子
公司（公告编号：2021-006） 。
    7、企业定位：专注于政务服务、便民服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的中台、产品、解决方案服务和数据运营。
    8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                      单位：人民币 万元
    科目      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 3 月 31 日（未经审计）
  总资产              60,991.21                    54,962.45
  负债总额              32,566.96                    27,062.61
其中：银 行贷款总额              0                            0
  流动负债总额            32,422.77                    26,912.70
  净资产              28,424.25                    27,899.84
                  2020 年度（经审计）      2021 年 3 月 31 日（未经审计）
  营业收入              27,040.59                      5,728.70
  净利润              2,792.97                      -524.41
  （二）深圳太极云软技术有限公司
    1、公司名称：深圳太极云软技术有限公司
    2、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产
业园 3 栋 1402
    3、法定代表人：吴丽卿
    4、注册资本：8,000 万元
    5、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。
    6、与公司关系：公司全资子公司南威政通持有深圳太极云软 97.20%的股权。
深圳太极云软现有股东结构如下：
    公司名称              股东名称或姓名              持股比例
 深圳太极云软技术    福建南威政通科技集团有限公司          97.2%
    有限公司                    巩福                      1.78%
                                曾崛                      1.02%
    7、企业定位：深圳太极云软致力于互联网+政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、电子监察等领域，锤炼出全系列核心成熟产品和完备解决方案，是我国“互联网+政务服务”、云应用先导企业。
    8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                      单位：人民币 万元
    科目      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 3 月 31 日（未经审计）
  总资产              28,589.73                    26,225.09
  负债总额              14,121.00                    11,902.31
其中：银 行贷款总额            2,000.00                      2,000.00
  流动负债总额            13,816.86                    11,008.60
  净资产              14,336.43                    14,167.52
                  2020 年度（经审计）      2021 年 3 月 31 日（未经审计）
  营业收入              19,629.02                      1,845.72
  净利润              3,986.81                      -129.94
    （三）福建威盾科技集团有限公司
    1、公司名称：福建威盾科技集团有限公司
    2、注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16 层
    3、法定代表人：徐春梅
    4、注册资本：5,000 万元
    5、经营范围：计算机软件开发服务；互联网信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络安全产品开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计、施工；销售机械设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、与公司关系：威盾科技集团系公司的全资子公司。
    7、企业定位：威盾科技集团致力于专注于智能感知数据采集传输与治理、视频图像 

[2021-06-29] (603636)南威软件:第四届监事会第十次会议决议公告
 证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-046
            南威软件股份有限公司
        第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议，于
2021 年 6 月 25 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
    一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》
    监事会认为，本次调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的事项。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                            南威软件股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 6 月 28 日

[2021-06-29] (603636)南威软件:关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的公告
证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-047
            南威软件股份有限公司
  关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   本次拟调整部分募集资金投资项目的期限：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）拟将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”
的建设完成期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 7 月。
   本次拟调整部分募集资金投资项目的投入金额：
  1、拟将“城市通平台建设项目”募投资金投资总额减少 13,000.00 万元；
  2、拟将“公共安全管理平台建设项目” 募投资金投资总额增加 8,000.00 万
元；
  3、拟将 5,000.00 万元用于永久补充流动资金。
   本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  一、募集资金投资项目概述及调整情况
  （一）募集资金金额及到位时间
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 66,000.00 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）
 人民币 700.00 万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 65,300.00 万
 元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 338.50 万元，实际募集资金 为人民币 64,961.50 万元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务
 所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，
 出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》。公司已对募集资金采 取了专户存储，并已签署三方监管协议。
    （二）募集资金投资项目情况
    本次可转换公司债券各募集资金投资项目投入情况如下：
                                                      单位：人民币 万元
                          承诺募集 截至2021 截至2021        项目原定达
序  项目名称  投资总额 资金投入 年5月31  年5月31 募集资金 到预定可使
号                          金额  日已投入 日投入进  余额  用状态的日
                                  募集资金 度（%）            期
  智能型“放管
 1 服”一体化平  15,990.36 13,276.16 4,808.36  36.22  8,467.80 2021年7月
  台建设项目
 2 公共安全管理  24,724.28 21,115.14 19,495.59  92.33  1,619.55 2021年7月
  平台建设项目
 3 城市通平台建  19,547.58 17,570.20 2,384.57  13.57  15,185.63 2021年7月
  设项目
 4 补充流动资金  13,000.00 13,000.00 13,000.00  100.00    -        -
    合计      73,262.22 64,961.50 39,688.52    -    25,272.98    -
 注：各募集资金投资账户余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
    （三）部分募集资金投资项目投入金额及期限调整的情况
    根据募投项目当前实际建设情况，在实际执行过程中受多方面因素影响，无 法在计划时间内完成全部投资，公司拟对相关募投项目进度及规划进行调整：
    公司拟将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公 共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由 2021 年 7
 月延期至 2022 年 7 月。
    为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司拟将“城市通平台建设
项目”尚未使用的募集资金中的 8,000.00 万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000.00 万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减 13,000.00 万元。
  调整后的募集资金投资项目情况如下：
                                                    单位：人民币 万元
                        调整前募 调整后募 项目原定达到 延期后预定达
序号    项目名称      集资金投 集资金投 预定可使用状 到可使用状态
                        入金额  入金额    态的日期      的日期
 1  智能型“放管服”一 13,276.16 13,276.16  2021年7月    2022年7月
    体化平台建设项目
 2  公共安全管理平台建 21,115.14 29,115.14  2021年7月    2022年7月
    设项目
 3  城市通平台建设项目 17,570.20 4,570.20  2021年7月    2022年7月
 4  补充流动资金      13,000.00 18,000.00      -            -
          合计        64,961.50 64,961.50      -            -
  （四）董事会审议情况
  2021 年 6 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议通过《关于调整
部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，出席会议的董事一致同意表决通过。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  二、调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的具体原因
  （一）城市通平台建设项目
  1、项目原计划投资和实际投资情况
  城市通平台建设项目已于 2018 年 10 月在泉州市丰泽区发展和改革局备案
（闽发改备[2018]C020140 号），项目实施主体为南威软件，项目建设期预计为 2
年，总投资 19,547.58 万元，拟使用募集资金投入 18,608.70 万元（由于公司 2019
年可转债募集资金总额为 66,000 万元，扣除发行费用后的净额为 64,961.50 万元，在募集资金使用分配时，调减了“城市通平台建设项目”的募集资金使用金额），承诺募集资金投入金额 17,570.20 万元，其中软硬件设备购置 9,578.92 万元，开
发人员费用 5,941.28 万元，项目实施费用 2,050.00 万元，差额部分由本公司自筹。项目达产后预计年均增加营业收入 13,611.74 万元，年均增加税后利润为 4,428.14
万元。截至 2021 年 5 月 31 日，本项目累计投入金额 2,384.57 万元，投入进度为
13.57%。
  2、调整投入金额及延期的具体原因
  鉴于近几年“智慧城市”的市场环境相较项目立项可研时已发生较大变化，该募投项目立项至今，未能形成自身的经营特色和优质业务板块，城市通平台建设项目收益预计较小，因此公司基于对软件行业市场形势的判断及自身业务战略定位，为保护股东利益，有效利用资金，谨慎推进项目进度，避免给当期生产运营造成过大的压力，拟减少对该募投项目的投入。
  同时，为提高募集资金使用效率，降低投资风险，进一步集中资源加快公共安全领域项目建设，全面促进内部资源的协同，公司拟将本项目募集资金 8,000.00万元调整为用于“公共安全管理平台建设项目”；此外，为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司拟将本项目募集资金中的 5,000.00 万元调整为用于永久补充流动资金，实现公司资源的有效配置。
  另外，受 2020 年新冠疫情的影响，城市通相关业务推进速度较预期有所延误，公司拟将该项目建设完成时间延期至 2022 年 7 月。
  3、调整后的募集资金投资项目情况
  根据募集资金实际使用情况，经过审慎评估，拟调减“城市通平台建设项目”投资额 13,000.00 万元，调整后，“城市通平台建设项目”的投资额为 4,570.20 万元，预计完成期限延长至 2022 年 7 月。
  （二）公共安全管理平台建设项目
  1、项目原计划投资和实际投资情况
  公共安全管理平台项目已于 2018 年 10 月在泉州市丰泽区发展和改革局备案
（闽发改备[2018]C020139 号），项目为公司原有“平安城市”业务的升级，项目实施主体为南威软件，项目建设期预计为 2 年，总投资 19,547.58 元，拟使用募集资金投入 17,570.20 万元，其中软硬件设备购置 13,657.10 万元，开发人员费用5,408.04 万元，项目实施费用 2,050.00 万元，差额部分由本公司自筹。项目建成后，能以海量数据的搜集、数据挖掘及应用层面的智能化为出发点，结合大数据
分析、动静态人像识别、流媒体车辆识别、以图搜图、视频处理等一系列核心技术，打造新一代公共安全管理平台，升级现有研发环境、增强及增加现有公共安全业务的功能模块，重点优化数据挖掘及数据碰撞功能，升级应用层面的智能化，以满足公安机关对信息化建设多功能、差异化、智慧化的全方位要求。项目达产后年均预计增加营业收入 44,048.00 万元，年均增加税后利润为 6,586.95 万元。
截至 2021 年 5 月 31 日，本项目累计投入金额 19,495.59 万元，投入进度为 92.33%。
  2、调整投入金额及延期的具体原因
  “平安中国”建设是国家“十四五”规划的重要组成部分，国家将继续加强和创新城乡基层社会治理体系，加强城乡社区建设，强化网格化管理和服务，根据公司战略需要及业务发展规划，需进一步加快公共安全管理平台建设以满足市场需求，提升公司综合竞争实力，存在追加投入的资金需求。
  目前公共安全管理平台建设项目正处于建设阶段，受 2020 年初新冠肺炎疫情影响，根据全国疫情防控要求，该募投项目中部分子项目复工时间延迟，且复工后仅能安排部分人员入驻现场进行项目建设，导致项目施工、设备到货、安装调试等工作均较计划工期推迟，总体项目进度延缓，因此公司拟将该项目建设完成时间延期至 2022 年 7 月。
  3、调整后的募集资金投资项目情况
  公司拟增加“公共安全管理平台建设项目”投资额 8,000.00 万元，调整后，“公共安全管理平台建设项目”的投资额为 29,115.14 万元，预计完成期限延长至 2022 年 7 月。
  （三）智能型“放管服”一体化平台建设项目
  1、项目原计划投资和实际投资情况
  智能型“放管服”一体化平台建设项目已于 2018 年 10 月在泉州市丰泽区发
展和改革局备案（闽发改备[2018]C020138 号），该项目为公司“互联网+政务服务”业务的升级，项目实施主体为南威软件，项目建设期预计为 2 年，总投资15,990.36 万元，拟使用募集资金投入 13,276.16 万元，差额部分由本公司自筹。项目建成后，能使公司向各级政府单位提供的政务服务解决方案更能满足日益庞大及复杂的政务业务需要，最终实

[2021-06-29] (603636)南威软件:第四届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码：603636    证券简称：南威软件  公告编号：2021-045
            南威软件股份有限公司
      第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第十一次会议于2021 年6 月25日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-047。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》
    为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请综合授信敞口额度，综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。系公司正常经营的融资需要，具体情况如下：
                                                          单元：万元
                机构名称                综合授信敞口额度  授信期限
  中国农业银行股份有限公司泉州分行                  20,000    1 年
  福建海峡银行股份有限公司泉州分行                  10,000    3 年
  兴业银行股份有限公司泉州分行                      2,000    3 年
  招商银行股份有限公司深圳分行                      2,000    1 年
  宁波银行股份有限公司深圳分行                      3,000    1 年
  中国银行股份有限公司深圳高新区支行                4,000    1 年
  深圳市高新投小额贷款有限公司                      2,500    1 年
                  合计                            43,500
    授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行等金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于为控股子公司向银行等金融机构授信提供担保的议案》
    本次担保方均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，相关银行授信为日常经营所需。公司为全资及控股子公司提供担保有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意为控股子公司的综合授信敞口额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-048。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-049。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                        南威软件股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 6 月 28 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================