≈≈清源股份603628≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (603628)清源股份:关于变更签字注册会计师的公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2022-001
          清源科技（厦门）股份有限公司
          关于变更签字注册会计师的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，并于 2021 年 5 月 25 日
召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任
公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《清源
科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。
  近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更清源科技(厦门)股份有限公司签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下：
  一、签字注册会计师变更情况
  容诚会计师事务所作为公司 2021 年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师陈昭新女士、黄茹萍女士工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为邓小勤女士、许玉霞女士。
    二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况
  1、基本信息
  项目合伙人：邓小勤，2003 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
  项目签字注册会计师：许玉霞，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
  2、独立性和诚信记录
  项目合伙人邓小勤女士、签字注册会计师许玉霞女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  三、其他说明
  本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
    四、备查文件
  1、容诚会计师事务所出具的《关于变更清源科技（厦门）股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2021-11-11] (603628)清源股份:关于公司监事提前终止减持计划暨大宗交易减持股份结果公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628        证券简称：清源股份        公告编号：2021-058
          清源科技（厦门）股份有限公司
 关于公司监事提前终止减持计划暨大宗交易减持股份结果
                        公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       监事持股的基本情况：本次减持计划实施前，清源科技（厦门）股份有
        限公司（以下简称“公司”）监事会主席王小明先生持有公司股份
        29,734,743 股，占公司总股本的 10.86%。
       减持计划的主要内容：公司 2021 年 9 月 23 日披露了《清源科技（厦
        门）股份有限公司关于公司监事大宗交易减持股份计划公告》（公告编
        号：2021-048），王小明先生计划于 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 12 月
        26 日期间，通过大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过
        5,000,000 股，占公司总股本的 1.83%。
       减持计划的实施结果情况：王小明先生于 2021 年 11 月 4 日至 2021 年
        11 月 10 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,300,000 股，占
        公司总股本的 1.57%。截止 2021 年 11 月 10 日，王小明先生已完成个
        人融资需求。在基于对公司未来发展和公司价值的判断后，王小明先生
        决定提前终止本次股份减持计划。
  公司于 2021 年 11 月 10 日收到公司监事会主席王小明先生出具的《关于减
持清源科技（厦门）股份有限公司股份计划结束的告知函》，具体情况如下：
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
一、减持主体减持前基本情况
 股东名称      股东身份      持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
王小明      董事、监事、高级      29,734,743  10.86%  IPO 前取得：29,734,743 股
            管理人员
  上述减持主体存在一致行动人：
        股东名称      持股数量（股）    持股比例      一致行动关系形成原因
第  王小明                  29,734,743      10.86%  厦门合英为王小明先生 100%
一                                                    控股公司
组  厦门合英投资管理          4,353,050        1.59%  厦门合英为王小明先生 100%
    有限公司                                          控股公司
          合计              34,087,793      12.45%  —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
      其他情形：提前终止本次减持计划
        减持数                        减持价 减持总金        当前持股 当前
 股东    量    减持  减持期间  减持 格区间  额（万  减持完    数量  持股
 名称  （股）  比例            方式 （元/    元）  成情况  （股）  比例
                                      股）
                                  大  10.33            未完
 王小明 4,300,000 1.57%  2021/11/4～  宗    －    4,570.76  成： 25,434,743 9.29%
                      2021/11/10  交  11.50          700,000
                                  易                    股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    √是 □否
    截止 2021 年 11 月 10 日，王小明先生已完成个人融资需求。在基于对公司
未来发展和公司价值的判断后，王小明先生决定提前终止本次股份减持计划。
    特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                          2021/11/11

[2021-11-11] (603628)清源股份:关于公司职工代表监事辞职的公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-057
          清源科技（厦门）股份有限公司
          关于公司职工代表监事辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王孝云女士的书面辞职报告。王孝云女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，王孝云女士未持有公司股票。
    由于王孝云女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王孝云女士的辞职申请将自公司补选出新任职工代表监事之日起生效。在此之前，为保证监事会的正常运作，王孝云女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
    公司及公司监事会对王孝云女士在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-09] (603628)清源股份:关于公司对外投资的公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-056
          清源科技（厦门）股份有限公司
              关于公司对外投资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    投资标的名称：厦门建发清源新能源有限公司（暂定名，以企业名称登
      记主管机关核准登记为准）
    投资金额：厦门建发股份有限公司以货币出资 4,000 万元，持有合资公
      司 80%股权；清源科技（厦门）股份有限公司以货币出资 1,000 万元，
      持有合资公司 20%股权。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
      法》规定的重大资产重组。
    特别风险提示：本次投资设立的合资公司存在国家或地方相关政策的调
      整、合资公司未能按计划设立及合资公司相关项目运营计划不及预期等
      风险，同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方
      面的风险，未来经营情况及投资收益存在不确定性。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  2021 年 11 月 8 日，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”
“公司”或“乙方”）与厦门建发股份有限公司（证券代码：600153，以下简称“建发股份”或“甲方”）签署《合资合同》，共同出资设立厦门建发清源新能源有限公司（暂定名，以企业名称登记主管机关核准登记为准，以下简称“合资公司”）。根据双方约定，合资公司注册资本为 5,000 万元，建发股份拟出资 4,000万元，持有合资公司 80%股权；清源股份拟出资 1,000 万元，持有合资公司 20%股权。
  （二）审议情况
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
  根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，本次对外投资无需经过董事会审议，无需提交股东大会审议。
  （三）关联交易或重大资产重组情况
  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  1、企业名称：厦门建发股份有限公司
  2、注册地：中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
  3、办公地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
  4、法定代表人：郑永达
  5、注册资本：286,342.3 万元
  6、主营业务：以供应链运营和房地产业务为双主业的现代服务型企业
  7、实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
  8、交易对方主要业务最近三年发展状况：具体可参阅建发股份披露的《2018年年度报告》《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》。
  9、建发股份与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，均不属于失信被执行人。
  10、交易对方最近一年主要财务指标
                                                                    单位：亿元
  资产总额    负债总额    净资产总额    营业收入    营业成本  归母净利润
  3,871.57    3,010.99      860.58      4,329.49      4,201.83      45.04
    三、合资公司基本情况
  公司名称：厦门建发清源新能源有限公司（暂定名，以企业名称登记主管机关核准登记为准）。
  经营范围：自有资金投资的资产管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（经营范围以登记机关核准为准）。
  注册资本：5,000 万
  出资方式：本次新设合资公司所有股东均以自有资金出资。
  出资比例：建发股份以货币出资 4,000 万元，持有合资公司 80%股权；清源
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
股份以货币出资 1,000 万元，持有合资公司 20%股权。
    四、对外投资合同的主要内容
  （一）本次投资的主要参与主体
  甲方：厦门建发股份有限公司
  乙方：清源科技（厦门）股份有限公司
  （二）合作内容
  1、甲、乙双方共同出资设立合资公司，以分布式光伏电站的投资及运营为合资公司主营业务，业务覆盖区域以福建省为主，辐射周边省市。
  2、合资公司资金安排：合资公司注册资本 5,000 万元人民币，甲方以货币
出资 4,000 万元，持有合资公司 80%股权；乙方以货币出资 1,000 万元，持有合
资公司 20%股权。首次出资 1,000 万元，各方按股权比例于合资公司银行账户开立后 15 个工作日内缴足，其余出资按合资公司的投资项目对应的资金需求由各方按股权比例分期出资，但每次出资总额不少于 500 万元，具体出资时间、金额
以届时总经理发出的缴款通知为准，但最迟不迟于 2071 年 9 月 30 日。合资公司
所需的后续运营资金，优先由合资公司通过银行贷款等外部融资方式筹集，融资方案择优选择。
  3、合资双方利用各自优势，协助合资公司完成“整县制”及其他分布式光伏项目的投资及运营，在符合法律法规及市场同等条件下优先向合资公司供应相关产品及服务。
  （三）合资公司的管理架构
  1、合资公司的董事会由 5 名董事组成，其中甲方推荐 4 名，乙方推荐 1 名；
如任一方推荐的董事被股东解聘或因任何其他原因停止任职的，该董事对应的推荐方有权推荐新的补选董事，其他方应予以配合。董事会每届任期三年，董事任期届满需要改选，可连选连任，董事长人选在甲方推荐的董事中产生，董事长为合资公司的法定代表人。
  2、合资公司不设监事会，设 2 名监事，由甲乙双方各推荐 1 名，经股东会
选举产生。如任一方推荐的监事被股东解聘或因任何其他原因停止任职的，则仍由该推荐方推荐新的监事担任，其他方应予以配合。监事每届任期三年，可连选连任。
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
  3、合资公司设总经理 1 名，由甲方推荐，并由董事会聘任。乙方推荐 1 名
合资公司副总经理，由总经理提名、董事会聘任。副总经理负责管理合资公司光伏电站项目开发及方案设计工作。合资公司设财务负责人 1 名，由甲方推荐，并经由总经理提名、董事会聘任；乙方推荐 1 名财务经理，由总经理聘任，乙方推荐的财务经理有权在其职权范围及股东权利范围内查阅、查看合资公司账簿、账户余额、财务及资金支付流程。
  4、甲、乙双方组织具有光伏项目开发投资经验的专家顾问组成项目投建委员会，按合资公司投资标准筛选拟投光伏电站项目。其中，甲方委任 1 名专家顾问，乙方委任 1 名专家顾问，具体光伏电站投资项目需经投委会成员全员表决通过方可实施。
  （五）协议生效
  本合同自各方盖章之日起生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
  本次对外投资有助于进一步扩大公司业务规模，对公司未来战略发展、盈利能力具有积极意义和推动作用，对外投资资金全部来源于公司自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、对外投资的风险分析
  本次投资设立的合资公司，存在国家或地方相关政策的调整、合资公司未能按计划设立、合资公司相关项目投资不及预期等风险，同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况及投资收益存在不确定性。公司将根据本次对外投资进展情况以及相关规则的规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    七、上网公告附件
  1、《合资合同》
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-11-06] (603628)清源股份:关于公司监事大宗交易减持股份比例达到1%的提示性公告
                                                清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-055
          清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司监事大宗交易减持股份比例达到 1%的提示性公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不
      会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次权益变动后，清源科技（厦门）股份有限公司监事会主席王小明先
      生持有清源科技（厦门）股份有限公司股份比例从 10.86%下降至 9.84%。
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日收
到公司监事会主席王小明先生出具的《关于减持清源科技（厦门）股份有限公司股份进展的告知函》，现将有关权益变动情况告知如下：
    一、权益变动情况
信息披露      名称                        王小明
义务人基    住所                  福建省厦门市思明区******
本信息    权益变动时间                  2021 年 11 月 4 日
权益变动  变动方式      股份种类    减持股份（股）  减持比例（%）
明细        大宗交易    人民币普通股      2,800,000          1.02
              合计          -          2,800,000          1.02
  备注：
  1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
  2.本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
    二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情 况
                          本次权益变动前          本次权益变动后
股东姓名  股东性质    持股数量  占总股本比    持股数量  占总股本比
                        （股）      例（%）      （股）    例（%）
 王小明  无限售条件  29,734,743      10.86      26,934,743      9.84
          流通股
厦门合英 无限售条件
投资管理  流通股    4,353,050      1.59      4,353,050      1.59
有限公司
      合计          34,087,793      12.45      31,287,793    11.43
    三、其他说明
    （一）本次权益变动为大宗交易减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。
    （二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    （三）本次权益变动涉及的减持股份计划具体内容，详见公司 2021 年 9 月
 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《清源科技（厦门）股份有限 公司关于公司监事大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2021-048）。
    （四）王小明先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                    清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 6 日

[2021-11-03] (603628)清源股份:关于持股5%以上股东部分股份解除质押及延期购回的公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-054
          清源科技（厦门）股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及延期购回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东王小明先生持有本公司股票 29,734,743 股，占公司总股本的 10.86%。本次部分股份解质押后，王小明先生累计质押股份数量为 15,140,000 股，占其所直接持有本公司股份的 50.92%，占本公司总股本的 5.53%。
    一、本次部分股份解除质押的基本情况
  公司于近日接到持股 5%以上股东王小明先生的通知，获悉其将其持有的本公司部分股份解除质押。具体情况如下：
股东名称                                        王小明
本次解质股份                                              6,770,000 股
占其所持股份比例                                              22.77%
占公司总股本比例                                                2.47%
解质时间                                            2021 年 10 月 29 日
持股数量                                                29,734,743 股
持股比例                                                      10.86%
剩余被质押股份数量                                      15,140,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例                            50.92%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例                              5.53%
    二、本次股份延期购回的基本情况
  公司持股 5%以上股东王小明先生将其持有的公司 21,910,000 股股份质押给
                                                          清源科技（厦门）股份有限公司
      中信建投证券股份有限公司，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在指定信息
      披露媒体上披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于持股 5%以上股东股份
      解除质押及再质押的公告》，公告编号 2020-041。
          公司于近日接到公司持股 5%以上股东王小明先生的通知，获悉其将解除部
      分质押后的质押股份办理了延期购回交易。具体情况如下：
        是否  本次延  是否  是否          延期质            占其  占公
股东名  为控  期质押  为限  补充  质押起  押后到  质权人  所持  司总  质押融资
称    股股  股数  售股  质押  始日    期日            股份  股本  资金用途
        东                                                  比例  比例
                                  2020 年 2022 年  中信建                延期购
王小明  否  12,110,  否    否  4 月 15  4 月 14  投证券  40.73  4.42%  回，不涉
              000 股                日    日      股份有    %          及新的融
                                                    限公司                资安排
                                  2020 年 2022 年  中信建                延期购
王小明  否  3,030,0  否    否  4 月 20  4 月 20  投证券  10.19  1.11%  回，不涉
              00 股                  日    日      股份有    %          及新的融
                                                    限公司                资安排
 合计        15,140,                                        50.92  5.53%
            000 股                                          %
          三、股东累计质押股份情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                      已质押股份情  未质押股份情
                          本次  本次                      况            况
                          质押  质押  占其所  占公  已质  已质  未质  未质
 股东名称  持股  持股比  前累  后累  持股份  司总  押股  押股  押股  押股
          数量    例    计质  计质  比例  股本  份中  份中  份中  份中
                          押数  押数          比例  限售  冻结  限售  冻结
                          量    量                  股份  股份  股份  股份
                                                      数量  数量  数量  数量
          29,73          15,14  15,14
 王小明  4,743  10.86%  0,000  0,000  50.92%  5.53%  0      0      0      0
            股            股    股
                                                        清源科技（厦门）股份有限公司
厦门合英  4,353
投资管理  ,050  1.59%  0 股  0 股    0%    0%    0      0      0      0
有限公司
          34,08          15,14  15,14
  合计    7,793  12.45%  0,000  0,000  44.41%  5.53%  0      0      0      0
          股            股    股
          四、其他事项说明
          王小明先生资信状况良好，本次进行延期购回交易风险可控，目前不存在可
      能引发平仓风险或被强制平仓的情形，无导致公司实际控制权发生变更的实质性
      因素。若未来出现平仓风险，王小明先生将积极采取应对措施，包括但不限于补
      充质押标的证券、提前购回被质押股份等。上述股份质押事宜如出现其他重大变
      动情况，公司将按照有关规定及时履行披露义务。
          特此公告。
                                        清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 3 日

[2021-10-30] (603628)清源股份:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-053
          清源科技（厦门）股份有限公司
      关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东 HONGDANIEL 先生持有本公司股份 81,617,607 股，占公司总股本的比例为 29.81%。
本次解除质押 3,333,333 股，HONG DANIEL 先生累计质押 6,666,667 股，占其
所持公司股份总数的 8.17%。
  公司于近日接到公司控股股东 HONG DANIEL 先生的通知，获悉其将其持
有的本公司部分股份解除质押。具体情况如下：
    一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称                                      HONG DANIEL
本次解质股份                                              3,333,333 股
占其所持股份比例                                                4.08%
占公司总股本比例                                                1.22%
解质时间                                            2021 年 10 月 21 日
持股数量                                                81,617,607 股
持股比例                                                      29.81%
剩余被质押股份数量                                        6,666,667 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例                              8.17%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例                              2.43%
注：公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润不低于 2000 万元，完成之前与厦门金融控股有限公司的业绩承诺。根据 2020 年 1 月 15 日
签署的《股份转让协议》，厦门金融控股有限公司解除 Hong Daniel 前期所质押 1,000 万股股份的 1/3，即
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
  经与 HONG DANIEL 先生确认，本次 HONG DANIEL 先生解除质押的股份
暂不存在后续质押的计划。未来如有变动，公司将根据实际质押情况及时履行信息披露义务。
    二、股东累计质押股份情况
  截至本公告披露日，控股股东 HONG DANIEL 先生及其一致行动人清源国
际有限公司合计持有公司 87,276,014 股股份，占公司总股本的比例为 31.88%。本次解除质押后，HONG DANIEL 先生及清源国际有限公司处于质押状态的股份为 6,666,667 股，占公司总股本的比例为 2.43%。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-29] (603628)清源股份:第四届董事会第三次会议决议公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-050
          清源科技（厦门）股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL
先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年三季度报告的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的清源科技（厦门）股份有限公司《2021年第三季度报告》。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (603628)清源股份:第四届监事会第三次会议决议公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-051
          清源科技（厦门）股份有限公司
          第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生
主持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2021年三季度报告的议案》
  公司监事会对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
  公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
  在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
  全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
                                            清源科技（厦门）股份有限公司
特此公告。
                              清源科技（厦门）股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (603628)清源股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1734元
    每股净资产: 3.612元
    加权平均净资产收益率: 4.89%
    营业总收入: 7.37亿元
    归属于母公司的净利润: 4746.34万元

[2021-09-28] (603628)清源股份:关于公司股票交易异常波动公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-049
          清源科技（厦门）股份有限公司
          关于公司股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 9 月
      23 日、9 月 24 日和 9 月 27 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计
      超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
      易异常波动的情形。
     经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确
      认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日和 9 月 27 日连续 3 个交易日收盘
价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  公司是一家从事光伏智能跟踪器及支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发及建设；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营业务为光伏电站配套产品制造业务；光伏电站开发、建设、运维服务业务；光伏电站投资业务。目前公司生产经营正常，行业政策未发生重大调整。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至本报告披露日，除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司未发现近期存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。
  （四）其他股价敏感信息
  2021 年 9 月 23 日，公司对外披露了《清源科技（厦门）股份有限公司关于
公司监事大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2021-048），公司监事会主
席王小明先生计划在 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 12 月 26 日期间，通过大宗交
易方式减持其持有的公司股份合计不超过5,000,000股，占公司总股本的1.83%。截止本公告日，上述减持计划仍在有效期内，相关人员及公司将严格按照相关法律法规要求，履行披露义务。
    三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息披露公告为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日

[2021-09-23] (603628)清源股份:关于公司监事大宗交易减持股份计划公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-048
            清源科技（厦门）股份有限公司
        关于公司监事大宗交易减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   监事持股的基本情况：截至本公告披露日，清源科技（厦门）股份有限公司
  （以下简称“公司”或“清源股份”）监事会主席王小明先生持有公司股份
  29,734,743 股，占公司总股本的 10.86%。
   减持计划的主要内容：王小明先生计划自公告披露日起 3 个交易日后的 90
  日内，即 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 12 月 26 日期间，通过大宗交易方式
  减持其持有的公司股份合计不超过 5,000,000 股，占公司总股本的 1.83%。若
  本减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事
  项，应对本次减持股份数进行相应调整。
    公司于 2021 年 9 月 22 日收到公司监事会主席王小明先生出具的《关于减持
公司股份计划的告知函》，具体情况如下：
一、减持主体的基本情况
 股东名称      股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
王小明    董事、监事、高级      29,734,743    10.86%  IPO 前取得：29,734,743 股
          管理人员
上述减持主体存在一致行动人：
          股东名称      持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
第  王小明                    29,734,743    10.86%  厦门合英为王小明先生 100%
                                                    控股公司
一  厦门合英投资管理有        4,353,050    1.59%  厦门合英为王小明先生 100%
组  限公司                                          控股公司
            合计              34,087,793    12.45%  —
                                                    清源科技（厦门）股份有限公司
    大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
  股东名称  减持数量  减持比例  减持期间    减持价格区间  前期减持计划披
              （股）                              （元/股）        露日期
  王小明    2,912,300    1.06%  2021/2/18～  7.6967-10.24        2021/1/16
                                    2021/5/27
 二、减持计划的主要内容
 股东名  计划减  计划减                竞价交易  减持合  拟减持股份来  拟减持
  称    持数量  持比例    减持方式    减持期间  理价格      源        原因
        （股）                                      区间
王小明  不超过： 不超过： 大宗交易减  2021/9/28  按 市 场  公司首次公开  个 人 资
        5,000,00  1.83%  持，不超过： ～        价格    发行股票前持  金需求
        0 股              5,000,000 股  2021/12/26          有的股份
 注 1：根据王小明先生于公司首次公开发行时的承诺，自锁定期届满之日起 24 个月内，若 试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的清源股 份股份，则减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格 5.57 元/股。若在减持 前述股份前，清源股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格 应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。
 (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
    量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
    1、根据《清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》内 容，王小明先生做出的股份流通限制及自愿锁定承诺如下：
    ①自清源股份首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行及上市”）之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持 有的清源股份股份（在清源股份首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外）， 也不要求厦门合英投资管理有限公司或清源股份回购该部分股份。
    ②当首次出现清源股份股票上市后 6 个月内清源股份股票连续 20 个交易日
 的收盘价均低于清源股份的股票发行价格或者清源股份上市后 6 个月期末收盘 价低于清源股份的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前通过直接或 间接方式已持有的清源股份股份的锁定期将自动延长 6 个月。若清源股份已发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指清源股份股 票经相应调整后的价格。
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
  ③除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于前述股份锁定期结束后）每年转让的清源股份股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有清源股份股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的清源股份的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的清源股份股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有清源股份股份总数的 50%。另，在本人担任清源股份董事/监事/高级管理人员期间，本人将向清源股份申报本人通过直接或间接方式持有清源股份股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有清源股份股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。
  ④自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的清源股份股份，则本人的减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，清源股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。
  ⑤不论本人在清源股份处的职务是否发生变化或者本人是否从清源股份处离职，本人均会严格履行上述承诺。
  2、根据《清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》内容，王小明先生就其持股意向及减持意向作出承诺如下：
  ①为持续地分享清源股份的经营成果，本人具有长期持有清源股份股份之意向。
  ②在本人所持清源股份之股份的锁定期届满后，出于本人自身发展需要，本人存在适当减持清源股份之股份的可能。于此情形下，本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有清源股份股份数量总额的 15%，且减持价格不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过清源股份所持有清源股份股份数量总额的 20%，且减持价格不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持清源股份股份前，清源股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
  ③若本人拟减持清源股份股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。
  3、公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司控股股东及主要股东自愿性股份限售承诺的议案》，豁免上述第二条承诺“本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有清源股份股份数量总额的 15%，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有清源股份股份数量总额的 20%”。详见公司于
2020 年 1 月 17 日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于豁免公司控股股
东及主要股东自愿性股份限售承诺的公告》。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
(一)减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施及如何实施，本公
  告披露的减持计划的时间、减持的数量和价格均存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。王小明先生将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日

[2021-09-02] (603628)清源股份:关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的公告
                                                清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份        公告编号：2021-047
          清源科技（厦门）股份有限公司
关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待
            日活动暨业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00-17:00
      会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）
      会议召开方式：网络远程的方式
    一、业绩说明会类型
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定参加由厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
    二、会议召开时间、地点
  召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00-17:00
  召开地点：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）
    三、参加人员
  参加本次业绩说明会人员为公司董事长兼总经理 HONG DANIEL 先生、公
司财务总监方蓉闽女士、公司董事会秘书王梦瑶女士等。
  欢迎广大投资者积极参与。
    四、联系人及咨询办法
  联系人：王梦瑶
                                            清源科技（厦门）股份有限公司
征集电话：0592－3110089
征集邮箱：ir@clenergy.com.cn
特此公告。
                              清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 2 日

[2021-08-28] (603628)清源股份:第四届监事会第二次会议决议公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-046
          清源科技（厦门）股份有限公司
          第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主
持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定，对董事会编制的公司2021年半年度报告及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
  1、 公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、 公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
  3、 在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
  全体监事保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                                            清源科技（厦门）股份有限公司
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
                              清源科技（厦门）股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (603628)清源股份:第四届董事会第二次会议决议公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-045
          清源科技（厦门）股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL
先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦门）股份有限公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (603628)清源股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1294元
    每股净资产: 3.5683元
    加权平均净资产收益率: 3.67%
    营业总收入: 5.16亿元
    归属于母公司的净利润: 3542.10万元

[2021-06-29] (603628)清源股份:关于公司股票交易异常波动公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-043
          清源科技（厦门）股份有限公司
          关于公司股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 24
日、6 月 25 日和 6 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
   公司主营业务为光伏跟踪器及支架的研发、设计、生产和销售，主营业务未发生变化。关注到部分媒体将公司归类为BIPV概念股，现说明具体情况如下：2021 年 2 月初，公司利用光伏支架材料进行结构性创新承载设计，完成用于可镶嵌光伏组件的屋顶系统产品。该产品搭配主流光伏组件完成 BIPV 系统，公司不具备组件生产能力，该产品所需的组件、逆变器等发电元件均需对外采购。截
至 2021 年 6 月 28 日，相关产品实现国内销售 33.57 万元人民币，国外销售 1.63
万元人民币，共占公司 2020 年度营业收入的 0.04%，占比较低，对当期影响较小。
   经公司自查，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 6 月 24 日、6 月 25 日和 6 月 28 日连续 3 个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  公司是一家从事光伏跟踪器及支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
开发及建设；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营业务为光伏电站配套产品制造业务；光伏电站开发、建设、运维服务业务；光伏电站投资业务。目前公司生产经营正常，行业政策未发生重大调整。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至本报告披露日，除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  关注到部分媒体将公司归类为 BIPV 概念股。现说明具体情况如下：
  2021 年 2 月初，公司利用光伏支架材料进行结构性创新承载设计，完成用
于可镶嵌光伏组件的屋顶系统产品。该产品搭配主流光伏组件完成 BIPV 系统，公司不具备组件生产能力，该产品所需的组件、逆变器等发电元件均需对外采购。
截至 2021 年 6 月 28 日，相关产品实现国内销售 33.57 万元人民币，国外销售
1.63 万元人民币，共占公司 2020 年度营业收入的 0.04%，占比较低，对当期影响较小。
    三、董事会声明
  本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息披露公告为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
                                            清源科技（厦门）股份有限公司
特此公告。
                              清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 29 日

[2021-06-23] (603628)清源股份:关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-042
          清源科技（厦门）股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信息披露监
                管工作函的回复公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于对清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0519号），要求公司对2020年年度报告的相关事项作出进一步的说明。公司收到函件后，立即组织相关人员及年审会计师就相关问题逐项进行了核查落实，现就有关问题回复如下：
  问题一：根据年报，公司主要从事光伏支架的研发、设计、生产和销售及光伏电站建设、开发和运营。本年度公司支架产品实现营业收入7.16亿元，其中国外销售收入5.36亿元，占比74.86%；支架产品整体毛利率为18.23%，同比减少5.24个百分点，其中国外销售毛利率为21.68%，国内毛利率为7.94%。请公司：（1）区分国内、海外销售列示近三年支架产品前五大客户与供应商的主要情况，包括交易对方名称、采购及销售金额、款项收支及结算方式，以及同比变化情况及原因；（2）补充披露采购及销售环节是否涉及公司及董监高、5%以上股东、实际控制人及其关联方，或与其存在潜在关联关系的情形，如是，请补充说明相关业务占比、交易背景，相关收入确认是否符合企业会计准则；（3）结合行业发展、支架国内外销量、原材料及产品价格、产品结构变动等，量化分析光伏支架业务整体毛利大幅下滑，以及国外业务毛利率远高于国内毛利率的原因及合理性，是否与同行业可比公司一致。请年审会计师就上述事项发表明确意见，并说明对海外业务收入所执行的审计程序，是否获取了充分、适当的审计证据，审计结论是否准确、可靠。
      【公司回复】
      （一）区分国内、海外销售列示近三年支架产品前五大客户与供应商的主要
  情况，包括交易对方名称、采购及销售金额、款项收支及结算方式，以及同比变
  化情况及原因。
      1、销售部分
      （1）2018 年至 2020 年国内支架前五大客户总体情况
                                                                      单位：万元
    年度  国内支架业务销              国内支架产品销售前五大客户
                售总收入      占国内支架销售收入比例    占年度支架销售总额比例
    2018 年        5,150.80                      82.71%                  5.76%
    2019 年        1,595.81                    103.29%                  2.30%
    2020 年        17,963.52                      98.20%                  24.65%
      注：2018 年确认收入的客户，在 2019 年度发生了 64.39 万元的销售折让，从而导致 2019
  年前五大客户占比超 100%
      （2）2018 年至 2020 年国内支架产品销售前五大客户：
                                                                      单位：万元
              排名                销售金额          2020 年 12 月
 客户                                                      31 日        结算方式
 名称  2020  2019  2018  2020 年  2019 年  2018 年 应收账款  账龄
        年    年    年                              余额
客户 1 TOP1    -      -    13,535.91    -        -    2,624.56 1 年  银 行 承 兑 汇
                                                                以内  票、货币资金
客户 2 TOP2    -      -    1,815.70    -        -        -      -    银 行 承 兑 汇
                                                                          票、货币资金
客户 3 TOP3    -      -      983.01    -        -        91.02 1 年  银 行 承 兑 汇
                                                                以内  票、货币资金
客户 4 TOP4    -      -      709.44    -        -      641.33 1 年  银 行 承 兑 汇
                                                                以内  票、货币资金
客户 5 TOP5    -      -      596.19    -        -      134.74 1 年  银 行 承 兑 汇
                                                                以内  票、货币资金
客户 6 TOP12 TOP1  TOP1    6.47  947.58  2,337.84    -      -    银 行 承 兑 汇
                                                                          票、货币资金
客户 7    -  TOP2    -      -      658.65    -        -      -    银 行 承 兑 汇
                                                                          票、货币资金
客户 8    -  TOP3  TOP10    -        21.50  30.19      -      -    货币资金
客户 9    -  TOP4    -      -        15.79    -        -      -    货币资金
客户 10 TOP11 TOP5    -        6.70    4.78    -        -      -    货币资金
客户 11  -  TOP15 TOP2    -        1.65  1,108.62    -      -    银 行 承 兑 汇
                                                                          票、货币资金
客户 12  -    -    TOP3    -        -      376.85    -      -    银 行 承 兑 汇
                                                                          票、货币资金
客户 13  -    -    TOP4    -        -      200.53    -      -    货币资金
客户 14  -    -    TOP5    -        -      236.50    -      -    货币资金
      报告期间内，受 2018 年“531 光伏新政”实施的影响，国内光伏产品需求放
  缓，产品价格竞争愈发激烈，以及在国内光伏市场的产品毛利相较于国外市场低
  的情况下，公司在 2018-2019 年间将国外作为主要的开发市场，所以导致公司在
  国内市场的光伏支架销售额减少，国外支架产品的销售额迅速增加。2020 年初，
  受到新型冠状病毒的影响，国外光伏项目出现不同程度的延误。为减小国外光伏
  发电项目滞后对公司生产经营的影响，公司决定对受疫情影响较小的国内光伏发
  电市场进行大力发展，这也使得公司在国内市场的销售额迅速增加。
      目前，公司在国内光伏支架市场主要以中大型的地面光伏发电项目作为主要
  的销售对象，并以传统渠道模式进行销售，其往往具备项目交易金额大、交期短、
  毛利低等特点。在国内地面光伏项目订单取得的过程中，往往需要经过多轮竞标
  及客户严格的筛选来确认地面光伏项目各个部分的最终供应商。若公司因无法满
  足客户对价格、交期、售后、设计等各方面的要求，可能会导致无法获得最终的
  销售订单。所以，国内地面光伏发电项目的销售模式使得公司的国内客户波动较
  大。
      （3）2018 年至 2020 年国外支架前五大客户总体情况
                                                                      单位：万元
            国外支架业务销              国外支架产品销售前五大客户
    年度      售收入          占国外支架销售收入比例      占支架销售总额比例
    2018 年        68,767.02                        43.66%              40.62%
    2019 年        70,185.54                        51.21%              50.07%
    2020 年        53,598.61                        52.94%              39.65%
  （4）2018 年至 2020 年国外支架产品销售前 5 大客户
                                                                    单位：万元
              排名                销售金额          2020 年 12 月
 客户                                                      31 日    结算
 名称  2020  2019  2018  

[2021-06-08] (603628)清源股份:2020年年度权益分派实施公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628        证券简称：清源股份          公告编号：2021-041
 清源科技（厦门）股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.05 元
   相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股            2021/6/15        －              2021/6/16        2021/6/16
   差异化分红送转：否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、  分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3.  分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 273,800,000 股为基数，每股派发现
金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 13,690,000 元。
三、  相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股            2021/6/15        －              2021/6/16        2021/6/16
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
四、  分配实施办法
1. 实施办法
    （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
    公司股东 HONGDANIEL、王小明、王志成、清源國際有限公司、厦门合英投
资管理有限公司的现金红利由公司按有关规定直接派发。
3. 扣税说明
    （1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人
民币 0.05 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每
股实际派发现金红利人民币 0.05 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    实际税负情况：个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
知》（国税函﹝2009﹞47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。如果相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股
通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81 号）执行，由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。
    （4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05 元。
五、  有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询：
联系部门：证券办
联系电话：0592-3110089
特此公告。
                                    清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 8 日

[2021-05-28] (603628)清源股份:关于公司监事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628        证券简称：清源股份        公告编号：2021-040
          清源科技（厦门）股份有限公司
 关于公司监事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果
                        公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       清源科技（厦门）股份有限公司于 2021 年 3 月 25 日召开第三届监事会
      第二十次会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大
      会，同意选举王小明先生为第四届监事会非职工代表监事。清源科技（厦
      门）股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届监事会第一次会议，
      选举王小明先生为第四届监事会主席。王小明先生于 2021 年 4 月 15 日
      起不在担任清源科技（厦门）股份有限公司董事。
       持股基本情况：本次减持计划实施前，王小明先生持有清源科技（厦门）
      股份有限公司股份 32,647,043 股，占清源科技（厦门）股份有限公司总
      股本的 11.92%。
       减持计划的主要内容：清源科技（厦门）股份有限公司于 2021 年 1 月
      16 日披露了《清源科技（厦门）股份有限公司部分董事及监事集中竞价
      减持股份计划公告》（公告编号：2021-007），王小明先生计划于 2021 年
      2 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日通过集中竞价交易方式减持其持有的清源
      科技（厦门）股份有限公司股份合计不超过 5,476,000 股，占公司总股本
      的 2%。
       集中竞价减持计划的实施结果情况：王小明先生于 2021 年 2 月 18 日至
      2021 年 5 月 27 日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
      式累计减持清源科技（厦门）股份有限公司股份 2,912,300 股，占清源科
                                                      清源科技（厦门）股份有限公司
            技（厦门）股份有限公司总股本的 1.06%。王小明先生决定提前终止本
            次减持计划。
        清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日收
    到公司监事会主席王小明先生出具的《关于减持清源科技（厦门）股份有限公司
    股份计划结束的告知函》，具体情况如下：
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称      股东身份    持股数 量（股）  持股比例      当前 持 股股份来源
    王小明    董事、监事、高级                              IPO 前取得：32,647,043 股
              管理人员            32,647,043    11.92%
        上述减持主体存在一致行动人：
                股东名称        持 股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原 因
          王小明                  32,647,043      11.92%  厦门合英为王小明先生 100%控
    第                                                    股公司
      一  厦门合英投资管 理有限                            厦门合英为王小明先生 100%控
          公司                    4,353,050      1.59%  股公司
    组          合计                                —
                                  37,000,093    13.51%
    二、集中竞价减持计划的实施结果
    (一)因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
          其他情形：提前终止本次减持计划
股东名 减持数量                    减持  减持价  减持总金额  减持完  当前持股数  当前
  称    （股） 减持比例 减持期间  方式  格区间    （元）    成情况  量（股）  持股
                                          （元/股）                                  比例
                        2021/2/18  集中竞 7.6967－            未完成：
王小明 2,912,300  1.06%    ～    价交易          25,170,136.44 2,563,700 29,734,743 10.86%
                        2021/5/27          10.24                股
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持  □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划  √是 □否
  王小明先生决定提前终止本次减持计划。
    特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                            2021/5/28

[2021-05-26] (603628)清源股份:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603628        证券简称：清源股份        公告编号：2021-039
          清源科技（厦门）股份有限公司
            2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          177,782,195
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          64.9314
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生
主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王梦瑶女士、财务总监方蓉闽女士及副总经理曹长森先生出席了
  本次会议；部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
6、 议案名称：关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2021 年度董
  事、高级管理人员薪酬方案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
7、 议案名称：关于确认 2020 年度监事薪酬及拟定 2021 年度监事薪酬方案的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
10、  议案名称：关于公司为子公司提供 2021 年度融资担保额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
11、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
12、  议案名称：关于 2020 年度计提资产减值损失的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
13、  议案名称：关于变更注册地暨修订公司章程的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      177,782,195 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 (二)现金分红分段表决情况
                      同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）            （%）
 持股5%以上
 普通股股东  157,522,388 100.0000      0  0.0000      0    0.0000
 持股 1%-5%
 普通股股东  19,249,807 100.0000      0  0.0000      0    0.0000
 持股1%以下
 普通股股东    1,010,000 100.0000      0  0.0000      0    0.0000
 其中：市值
 50 万以下普
 通股股东            0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
 市值 50 万以
 上普通股股
 东            1,010,000 100.0000      0  0.0000

[2021-05-12] (603628)清源股份:关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-038
          清源科技（厦门）股份有限公司
      关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日下
午 15:00-17:00 在同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）通过网络在线交流方式召开公司 2020 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
    一、业绩说明会召开情况
  2021 年 4 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露了《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-036）。
  2021 年 5 月 11 日下午 15:00-17:00，公司董事长兼总经理 HONG DANIEL
先生、公司财务总监方蓉闽女士、公司董事会秘书王梦瑶女士参加了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。
    二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
  本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
    1、麻烦请介绍一下公司是否有计划股权激励及其他股权制度安排
  答：尊敬的投资者，您好！关于是否实施股权激励及其他激励事项，公司会结合自身的发展情况逐步推进。具体情况请及时关注公司公告，谢谢！
    2、2020 年度，公司国内支架产品销售较上年同期增长 941.17%。公司国内
的支架产品销售额大幅增长的原因是什么
  答：尊敬的投资者您好，由于近年来国内光伏产品的毛利率较国外低，加之公司自成立以来就拥有一支优秀的海外服务团队，所以在 2020 年之前公司的光伏支架销售重心放在海外市场。但受到 2020 年新冠疫情在全球肆虐的影响，大部分海外市场的光伏项目被迫延迟开工，从而导致海外市场对光伏支架的需求减
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
少，同时，国际船运费大幅飙升也使得公司的利润空间进一步被压缩。为抵消海外市场的冲击，公司加大了对国内市场的销售力度，重点推进跟踪和大型地面项目在国内的销售力度。依托公司优秀的国内服务团队，公司于 2020 年 9 月与特变电工就石河子 400MW 光伏电站项目签订了《设备采购合同》，这是公司在 2020年度国内市场销售额大幅增长的主要原因。谢谢！
    3、公司未来的规划是什么样的
  答：尊敬的投资者，您好！未来公司将继续巩固和增强光伏核心竞争力；并以光伏支架为基础，抓住“双碳”机遇，在稳定发展海外服务团队及销售网络的同时，加大国内市场销售人员投入及销售渠道铺设。具体情况可详见公司《2020年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”——“三、公司关于公司未来发展的讨论”。谢谢！
    4、2020 年澳洲地区受疫情影响还是相对比较严重的，但是为何公司的在澳
洲地区营业收入同比还上涨了 20.32%
  答：尊敬的投资者您好，由于公司在澳洲地区的光伏业务主要是户用市场。由于受到新冠疫情的影响，澳洲政府要求居民进行数次的居家隔离，由此带来的家庭用电需求增加，让澳洲居民更加关注能源消耗。澳洲相对于其他国家是一个户用光伏支架普及率相对较高的市场，居民更倾向于使用稳定、环保、低运维难度的光伏发电系统。同时受益于公司在澳洲拥有一套非常完善的服务体系，公司已连续 11 年稳坐澳洲户用光伏支架市占率第一的位置。公司在澳洲地区销售的光伏支架业务较 2019 年度出现增长。谢谢！
    5、请介绍下目前公司主营业务的情况
  答：尊敬的投资者，您好！目前公司三大核心业务为：以光伏电站配套产品为核心的制造业务，以光伏电站开发建设运维为主的服务业务、以清洁能源为主的投资业务。具体的经营情况可详见公司《2020 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。谢谢！
    6、公司董事大量减持公司股票对公司有没影响
  答：尊敬的投资者您好！公司股票价格的波动主要受宏观经济、行业政策、市场行情及公司经营状况等诸多因素共同影响。本次公司董事（现任监事）王小
明先生减持公司股份是基于自身资金安排的需求，并于 2021 年 1 月 16 日披露了
                                                  清源科技（厦门）股份有限公司
集中竞价减持股份计划公告，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定要求。公司严格要求董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东合法合规地进行股票交易活动。谢谢!
    7、2020 年度，公司营业收入降低但净利润增长的主要原因是什么
  答：尊敬的投资者，您好！
  2020 年度营业收入降低的主要原因是：①2020 年度，公司光伏电站转让收入同比减少；②受 2019 年底出售数个光伏电站的影响，公司持有的光伏电站公司数量减少，从而导致发电收入相应的下降。
  2020 年度净利润增长的主要原因是：①2020 年度，公司施行“广开源多节流”策略，通过集中采购、长期采购的战略采购模式不断降低生产成本；②公司在 2019 年底通过主动优化电站资产，转让部分投资成本高且回报率低的海内外电站资产，减轻补贴拖欠对公司现金流的影响，有效改善了公司的现金流，并在2020 年度对部分高利率的银行借款及融资租赁进行置换，降低了利息费用的支出；③公司加强了应收账款及其他应收款的管理，使得部分账龄长的应收款项顺利回款。谢谢！
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 12 日

[2021-05-11] (603628)清源股份:关于公司董事集中竞价减持比例达到1%暨减持股份进展的公告
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-037
        清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司董事集中竞价减持比例达到 1%暨减持股份
                  进展的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      持股基本情况：本次减持计划实施前，清源科技（厦门）股份有限公司
      董事、副总经理王小明先生持有清源科技（厦门）股份有限公司股份
      32,647,043 股，占清源科技（厦门）股份有限公司总股本的 11.92%。
      减持计划的主要内容：清源科技（厦门）股份有限公司于 2021 年 1 月 16
      日披露了《清源科技（厦门）股份有限公司部分董事及监事集中竞价减
      持股份计划公告》（公告编号：2021-007），王小明先生计划于 2021 年
      2 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日通过集中竞价交易方式减持其持有的清源科
      技（厦门）股份有限公司股份合计不超过 5,476,000 股，占公司总股本的
      2%。
      集中竞价减持计划的进展情况：王小明先生于 2021 年 2 月 18 日至 2021
      年 5 月 7 日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计
      减持清源科技（厦门）股份有限公司股份 2,738,000 股，占清源科技（厦
      门）股份有限公司总股本的 1%，累计减持股份数量已达到本次减持计划
      数量的一半，本次减持计划尚未实施完毕。
      本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不
      会使清源科技（厦门）股份有限公司控股股东及实际控制人发生变化。
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日收
到公司董事、副总经理王小明先生出具的《关于减持清源科技（厦门）股份有限
 公司股份进展的告知函》，王小明先生于 2021 年 2 月 18 日至 2021 年 5 月 7 日
 期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,738,000 股，占公司总股本的 1%，累计减持股份数量已达到本次减持计划数量 的一半。具体情况如下：
 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称      股东身份      持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
 王小明  董事、监事、高级管        32,647,043    11.92%  IPO 前取得：32,647,043
          理人员                                          股
    上述减持主体存在一致行动人:
          股东名称      持股数量（股）  持股比例      一致行动关系形成原因
 第  王小明              32,647,043      11.92%  厦门合英为王小明先生 100%
                                                    控股公司
 一  厦门合英投资管理                              厦门合英为王小明先生 100%
    有限公司              4,353,050      1.59%    控股公司
 组
            合计          37,000,093      13.51%  —
 二、集中竞价减持计划的实施进展
 （一）集中竞价减持计划实施进展：
    其他原因：集中竞价减持达到公司股份总数 1%暨减持数量过半
股东名  减持数量 减持            减持方 减持价格 减持总金额  当前持股  当前
 称    （股）  比例  减持期间    式  区间（元  （元）      数量    持股
                                            /股）                （股）    比例
王小明  2,738,000  1% 2021/2/18～ 集中竞  7.6967  23,800,981.44 29,909,043 10.92%
                        2021/5/7  价交易  -10.24
 （二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致
 √是 □否
 （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
  本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促股东及时、依法履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划尚未实施完毕，在减持时间区间内，王小明先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否继续实施本次减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否实施完成的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  无
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 11 日

[2021-04-28] (603628)清源股份:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-025
          清源科技（厦门）股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
  同意选举王小明先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起至第四届监事会任期届满时止。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
    （四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入900,474,452.36元，比上年减少27.97%；归属于上市公司股东的净利润68,425,164.33元，比上年增加221.63%。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2021]361Z0159号】。
    （五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
    （六）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司2020年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
  1、公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
  全体监事保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告摘要》。
    （七）审议通过《关于2021年第一季度报告及正文的议案》
  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2021年第一季度报告及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
  1、公司 2021 年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
  全体监事保证公司2021年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
    （八）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
  根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》，全体监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并严格执行。
  2020年度，公司不存在违反《内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》
等有关规定及公司内部控制制度的重大事项发生。公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【容诚专字[2021]361Z0309号】《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》。
    （九）审议通过《关于确认2020年度监事薪酬及拟定2021年度监事薪酬方案的议案》
  2021年度，公司不向股东监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的职工代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。
    （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用闲置自由资金进行现金管理的公告》。
    （十二）审议通过《关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的公告》。
    （十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    （十五）审议通过《关于2020年度计提资产减值损失的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2020年度计提资产减值损失的公告》。
    （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
附件：
  1、王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，硕士学
位。曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设备有限公司总经理；现任本公司董事、副总经理。

[2021-04-28] (603628)清源股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2021-024
          清源科技（厦门）股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议由 HONG DANIEL 先生主持。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
  同意选举 Hong Daniel 先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满时止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
  董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
  （1）董事会战略委员会成员为 Hong Daniel 先生、李云祥先生、郭东先生，
其中 Hong Daniel 先生为主任委员。董事会战略委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）董事会审计委员会成员为刘宗柳先生、贾春浩先生、曹长森先生，其中独立董事刘宗柳先生为主任委员。董事会审计委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）董事会提名委员会成员为贾春浩先生、Hong Daniel 先生、郭东先生，其中独立董事贾春浩先生为主任委员。董事会提名委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）董事会薪酬与考核委员会成员为郭东先生、刘宗柳先生、方蓉闽女士，其中独立董事郭东先生为主任委员。董事会薪酬与考核委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    同意聘任 Hong Daniel 先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，
自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
  同意聘任方蓉闽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任王梦瑶女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。王梦瑶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    同意聘任曹长森先生、张小喜先生、Vincent Allan Mobilio 先生及 Yoichiro
Ando 先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。
    本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）聘任曹长森先生担任公司副总经理；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）聘任张小喜先生担任公司副总经理；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）聘任 VincentAllan Mobilio 先生担任公司副总经理；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （4）聘任 YoichiroAndo 先生担任公司副总经理。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
  同意聘任叶意先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。叶意先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
  证券事务代表联系方式：
  电  话：0592-3110089
  传  真：0592-5782298
  邮  件：ir@clenergy.com.cn
  联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （九）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （十）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
  公司第三届董事会独立董事刘宗柳先生、林志扬先生及郭东先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。述职报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2020年度独立董事述职报告》。
    （十一）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入900,474,452.36元，比上年减少27.97%；归属于上市公司股东的净利润68,425,164.33元，比上年增加221.63%。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2021]361Z0159号】。
    （十二）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
    （十三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告摘要》。
    （十四）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及正文的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
    （十五）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚专字[2021]361Z0309号】。
    （十六）审议通过《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2021
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  2020年，根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司董事及高级管理人员2020年度税前工资及绩效奖金合计为834.94万元。
  2021年度薪酬以2020年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年8万元。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。
    （十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    （十九）审议通过《关于公司为子公司提供 2021 年度融资担保额度的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的公告》。
    （二十）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    （二十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse

[2021-04-28] (603628)清源股份:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603628        证券简称：清源股份        公告编号：2021-035
        清源科技（厦门）股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年5月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
  2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日14 点 30 分
  召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
                      至 2021 年 5 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1    关于 2020 年度董事会工作报告的议案                  √
 2    关于 2020 年度监事会工作报告的议案                  √
 3    关于 2020 年度财务决算报告的议案                    √
 4    关于 2020 年度利润分配预案的议案                    √
 5    关于 2020 年年度报告及摘要的议案                    √
 6    关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及拟        √
      定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
 7    关于确认 2020 年度监事薪酬及拟定 2021 年度监        √
      事薪酬方案的议案
 8    关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案            √
 9    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案              √
 10  关于公司为子公司提供 2021 年度融资担保额度的        √
      议案
 11  关于续聘会计师事务所的议案                          √
 12  关于 2020 年度计提资产减值损失的议案                √
 13  关于变更注册地暨修订公司章程的议案                  √
2、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议
通过，详见公司 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
3、 特别决议议案：议案 13
4、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、
  议案 11、议案 12、议案 13
5、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
  视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603628      清源股份          2021/5/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）参会登记
  1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
  2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件 1）。
  3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2021 年 5 月 21 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--16：
  30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民
  安大道 999-1009 号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、
  传真方式登记。
六、  其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：王梦瑶女士  0592-3110089
会务联系人：王梦瑶女士  0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号
邮编：361101
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
   报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
  1  关于 2020 年度董事会工作报告的议案
  2  关于 2020 年度监事会工作报告的议案
  3  关于 2020 年度财务决算报告的议案
  4  关于 2020 年度利润分配预案的议案
  5  关于 2020 年年度报告及摘要的议案
      关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬
  6  及拟定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方
      案的议案
  7  关于确认2020年度监事薪酬及拟定2021年度
      监事薪酬方案的议案
  8  关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案
  9  关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
  10  关于公司为子公司提供 2021 年度融资担保额
      度的议案
  11  关于续聘会计师事务所的议案
  12  关于 2020 年度计提资产减值损失的议案
  13  关于变更注册地暨修订公司章程的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-28] (603628)清源股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.036元
    每股净资产: 3.5417元
    加权平均净资产收益率: 1.03%
    营业总收入: 2.03亿元
    归属于母公司的净利润: 986.71万元

[2021-04-28] (603628)清源股份:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.25元
    每股净资产: 3.4843元
    加权平均净资产收益率: 7.39%
    营业总收入: 9.00亿元
    归属于母公司的净利润: 6842.52万元

[2021-04-28] (603628)清源股份:关于召开2020年度业绩说明会的公告
                                                清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628          证券简称：清源股份        公告编号：2021-036
          清源科技（厦门）股份有限公司
        关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）15:00 - 17:00
       会议召开地点：同花顺路演平台
      会议召开方式：网络远程的方式
    一、业绩说明会类型
  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日
在上海证券交易所网站披露《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司 2020 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及未来发展规划，公司决定举行 2020 年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行。
    二、会议召开时间、地点
  召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）15:00 - 17:00。
  召开地点：通过同花顺路演平台
    三、参加人员
  参加本次业绩说明会人员为公司董事长兼总经理 HONG DANIEL 先生、公
司财务总监方蓉闽女士、公司董事会秘书王梦瑶女士等。
  公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
                                                清源科技（厦门）股份有限公司
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可于 2021 年 5 月 11 日 15:00 - 17:00 登陆同花顺路演平台
（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—更
多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。或者，投资者可在 2021 年 5 月 7
日前（工作时间）通过电话、电子邮件或者“上证 e 互动”方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：王梦瑶
  征集电话：0592－3110089
  征集邮箱：ir@clenergy.com.cn
    六、其他事项
  公司相关问答情况将在同花顺路演平台上实时公开，访谈结束后，公司将在上海证券交易所网站披露本次业绩说明会召开情况及访谈问答记录，方便投资者后续查阅。
  特此公告。
                                  清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-16] (603628)清源股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
                                                清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628        证券简称：清源股份        公告编号：2021-023
          清源科技（厦门）股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    7
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            177,829,995
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          64.9488
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生
主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事以通讯方式出席本次会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书王梦瑶和财务总监方蓉闽出席了本次会议；部分高级管理人
                                                清源科技（厦门）股份有限公司
员以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数    议有效表决权的  当选
                                                比例（%）
 1.01  选举 HongDaniel 先生为第    177,828,995          99.9994  是
      四届董事会非独立董事
 1.02  选举李云祥先生为第四届    177,828,995          99.9994  是
      董事会非独立董事
 1.03  选举方蓉闽女士为第四届    177,828,995          99.9994  是
      董事会非独立董事
 1.04  选举曹长森先生为第四届    177,828,995          99.9994  是
      董事会非独立董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数    议有效表决权的  当选
                                                比例（%）
 2.01  选举刘宗柳先生为第四届    177,828,995          99.9994  是
      董事会独立董事
 2.02  选举郭东先生为第四届董    177,828,995          99.9994  是
      事会独立董事
 2.03  选举贾春浩先生为第四届    177,828,995          99.9994  是
      董事会独立董事
3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数    议有效表决权的  当选
                                                比例（%）
 3.01  选举王小明先生为第四届    177,828,995          99.9994  是
      监事会非职工代表监事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                        同意            反对          弃权
 序号    议案名称      票数    比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
 1.01  选举 Hong Daniel
      先生为第四届董  6,669,407 99.9850
      事会非独立董事
                                                清源科技（厦门）股份有限公司
 1.02  选举李云祥先生
      为第四届董事会  6,669,407 99.9850
      非独立董事
 1.03  选举方蓉闽女士
      为第四届董事会  6,669,407 99.9850
      非独立董事
 1.04  选举曹长森先生
      为第四届董事会  6,669,407 99.9850
      非独立董事
 2.01  选举刘宗柳先生
      为第四届董事会  6,669,407 99.9850
      独立董事
 2.02  选举郭东先生为
      第四届董事会独  6,669,407 99.9850
      立董事
 2.03  选举贾春浩先生
      为第四届董事会  6,669,407 99.9850
      独立董事
 3.01  选举王小明先生
      为第四届监事会  6,669,407 99.9850
      非职工代表监事
(三)关于议案表决的有关情况说明
  本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、葛牧
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》、《章程修正案》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        清源科技（厦门）股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 16 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================