≈≈嘉诚国际603535≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (603535)嘉诚国际:关于取得天运国际(海南)多功能数智物流中心土地使用权暨项目进展公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2022-007
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于取得天运国际（海南）多功能数智物流中心土
            地使用权暨项目进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）全资子公司天运国际科技供应链（海南）有限公司（以下简称“天运海南”）于 2022
年 1 月 29 日下午 17 时，在海南省公共资源交易服务中心土地交易厅成功竞得洋
浦经济开发区国有建设用地使用权。公司拟在海南省洋浦经济开发区投资建设“天运国际（海南）多功能数智物流中心”并由天运海南负责项目的具体实施工作，具体情况如下：
    一、取得土地使用权的基本情况
  （一）出让方：洋浦经济开发区规划建设土地局（甲方）
  （二）竞得方：天运国际科技供应链（海南）有限公司（乙方）
  （三）审议决策情况：土地成交确认书为甲方公开出让国有土地使用权后乙方依法通过竞价方式取得并签署的成交确认文件。该事项已经嘉诚国际第四届董事会第十六次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，投资预算已获得股东大会批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合同执行的进展情况履行信息披露义务。
  （四）土地位置：洋浦经济开发区 2021-G-08 地块，位于洋浦保税港区东南角、毗邻瀚洋路和港西路；
  （五）土地面积：柒万柒仟零陆拾玖点柒陆平方米（小写:77,069.76 平方米，约合 115.6 亩）；
  （六）转让金额：人民币叁仟壹佰捌拾陆万肆仟零贰拾陆元整（小写：31,864,026 元）；
    二、项目建设规划概况：
  （一）基本情况：甲方系洋浦经济开发区政府管理部门，乙方系天运国际（海南）多功能数智物流中心项目公司，在洋浦经济开发区建设该项目，并负责今后的运营管理。项目作为乙方在海南开展港航物流供应链产业项目必要的运营场所，拟建设一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。
  （二）项目建设内容：项目建设内容包括一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。建成后将成为海南目前单体面积最大的国际物流中心。
    三、项目建设规划及意义
  2021 年 6 月通过的《中华人民共和国海南自由贸易港法》提出，2025 年全
岛封关运作、简并税制后，海南自由贸易港对进口征税商品实行目录管理，目录之外的货物进入海南自由贸易港，免征进口关税；货物由海南自由贸易港进入内地，对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值达到一定比例的货物，免征关税；对注册在海南自由贸易港符合条件的企业，实行企业所得税优惠；对海南自由贸易港内符合条件的个人，实行个人所得税优惠。2020 年 6 月发布的《中华人民共和国海关对洋浦保税港区监管办法》提出，对区内鼓励类产业企业生产的不含进口料件或含进口料件在洋浦保税港区加工增值超过 30%（含）的货物，出区进入境内区外销售时，免征进口关税；海关对区内企业取消账册管理，突出区内自由。洋浦经济开发区实施“一线放开、二线管住”，高度视同境外的自由贸易港区政策。
  海南洋浦经济开发区（洋浦港）位于海南省西北部的洋浦湾，水域面积约 450km?，海岸线长 150 km，被国家批准为一级开放口岸，是东亚、东南亚重要航线的节点。洋浦经济开发区是海南自由贸易港重点园区，承担海南自贸港建设“先行先试”的重任，将于 2023 年率先建设离岸新型国际贸易先行区并提前封关运作。
  根据约定项目建成后预计公司每年可新增营业收入约 12 亿元，预计贡献利
润约 2.4 亿元，税收约 4,300 万元每年。洋浦经济开发区注册企业实行 15%企业
所得税优惠，并享受鼓励类产业企业在洋浦保税港区生产的不含有进口料件或者含有进口料件且加工增值超过 30%（含）的货物，出区内销的，免征进口关税待遇。
  天运国际（海南）多功能数智物流中心建成后将成为海南最具影响力的生产加工增值中心、制造业或商贸物流企业的全球分拨中心、跨境电商中心、离岛、本岛免税产品的仓储配送中心，打造城市新地标，提升城市核心竞争力。
  至此嘉诚国际在海南投资兴建的国际数智物流中心高达约六十万平方米。公司未来还计划布局三亚市。嘉诚国际通过投资海南自由贸易港为公司实现全球化的战略发展目标奠定了坚实的基础。
  公司对本项目经济指标的预测是基于公司现有客户现行价格进行预测的，未来受市场供需关系及海南自由贸易港区的政策落地影响，存在着不确定性，不代表公司对投资者的业绩承诺。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-21] (603535)嘉诚国际:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码： 603535 证券简称： 嘉诚国际 公告编号： 2022-006
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点： 广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,069,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %）
59.7219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并
进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票
结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监凌敏蓝女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 1.关于聘请会计师事务所的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 95,731,576 99.6486 337,500 0.3514 0 0.0000
2、 议案名称： 2.关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 95,731,576 99.6486 337,500 0.3514 0 0.0000
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
1 关于聘请会
计师事务所
的议案
491,300 59.2784 337,500 40.7216 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案无特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京市金杜（广州）律师事务所
律师： 杨林佳、徐悦
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大
会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2022 年 1 月 21 日

[2022-01-19] (603535)嘉诚国际:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2022-005
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用
 暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 23 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 4,300.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并
签署相关合同文件。上述内容详见于 2021 年 9 月 25 日在指定媒体上披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
  公司于 2021 年 10 月 18 日使用暂时闲置募集资金人民币 4,300.00 万元购买
中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品，具体内容详见公司于 2021 年 10月 19 日刊登在指定媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施
公告》（公告编号：2021-067）。该产品 2022 年 1 月 16 日到期，产品说明书约定
的资金到账日为产品到期日后 2 个工作日（T+2）内，公司已于 2022 年 1 月 17
日收回本金人民币 4,300.00 万元，获得理财收益人民币 31.34 万元，上述本金及收益人民币 4,331.34 万元已归还至公司募集资金专户。
        二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                          金额：万元
序  理财产品类型    起息日      到期日      实际          实际      实际收益  尚未收回
号                                            投入金额      收回本金              本金金额
 1  银行理财产品  2021/10/18  2022/1/16    2,200.00      2,200.00    8.30    0.00
 2  银行理财产品  2021/10/18  2022/1/16    2,100.00      2,100.00    23.04    0.00
                  合计                      4,300.00      4,300.00    31.34    0.00
                    最近12个月内单日最高投入金额                        4,300.00
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2020年经审计）净资产（%）          2.46
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2020年经审计）净利润（%）            0.19
                        目前已使用的理财额度                              0.00
                          尚未使用的理财额度                              4,300.00
                              总理财额度                                4,300.00
        特此公告。
                                            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 1 月 19 日

[2022-01-05] (603535)嘉诚国际:关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2022-003
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
  关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
  2022 年 1 月 4 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第四届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币280,000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。
  为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (603535)嘉诚国际:关于聘请会计师事务所的公告
 证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2022-002
        广州市嘉诚国际物流股份有限公司
          关于聘请会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任公司 2021 年度审计机构，具体情况如下：
    一、本次更换会计师事务所的情况说明
  因原审计团队离开华兴会计师事务所（特殊普通合伙）加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
  公司就该事项已事先与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
    二、拟聘请会计师事务所情况
  1、名称：广东司农会计师事务所
  2、组织形式：特殊普通合伙
  3、成立日期：2020 年 11 月 25 日
  4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋
2514 房
  5、人员信息：首席合伙人李建业先生；截至 2021 年 11 月，司农事务所拥有
从业人员 250 人，17 名合伙人，92 名注册会计师。
  6、业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行
项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。
  7、投资者保护能力：截至目前，司农事务所计提职业风险基金为 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。
  8、诚信记录：司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。
    三、更换会计师事务所履行的程序
  1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
  2、公司董事会审计委员会事前对司农事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为司农事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
  3、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请司农为公司 2021 年度审计机构。
  4、公司独立董事发表的事前确认意见和独立意见
  独立董事发表的事前认可意见：经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
  独立董事发表的独立意见：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
  5、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
  6、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、项目信息
  1、人员信息
                                                                是否从
 项目组  姓名  执业              从业经历              兼职  事过证
 成员        资质                                      情况  券服务
                                                                业务
                      从事证券服务业务 10 年，2011 年 7 月
                      开始从事上市公司审计，2015 年 4 月
                      13 日成为注册会计师。先后在具有证券
                      期货相关业务资格的广东正中珠江会
                      计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计  未兼
                      师事务所（特殊普通合伙）广东分所工  任上
 拟签字        注册  作，历任项目经理、部门经理，2021 年  市公
 项目合  覃易  会计  5 月开始在广东司农会计师事务所执  司独    是
 伙人          师  业，现任司农事务所合伙人。近三年签  立董
                      署了上市公司全通教育集团（广东）股  事
                      份有限公司2019年度和 2020 年度财务
                      审计报告。从业期间为多家企业提供过
                      IPO 申报审计、上市公司年报审计和并
                      购重组审计等证券服务，有从事证券服
                      务业务经验，具备相应的专业胜任能力
 本期签        注册  从事证券服务业务 9 年，2012 年 6 月开  未兼
 字注册  黄豪  会计  始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 日  任上    是
 会计师  威    师  成为注册会计师。先后在具有证券期货相  市公
                      关业务资格的广东正中珠江会计师事务  司独
                                                                是否从
 项目组  姓名  执业              从业经历              兼职  事过证
 成员        资质                                      情况  券服务
                                                                业务
                      所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所  立董
                      （特殊普通合伙）广东分所工作，历任项  事
                      目经理、部门经理，2021 年 12 月开始在
                      广东司农会计师事务所执业，现任司农部
                      门经理。从业期间为多家企业提供过 IPO
                      申报审计、上市公司年报审计和并购重组
                      审计等证券服务，有从事证券服务业务经
                      验，具备相应的专业胜任能力。
                      从事证券服务业务 10 年，2011 年 7 月
                      开始从事上市公司审计，2015 年 4 月  未兼
                      13 日成为注册会计师。2020 年 12 月开  任上
 项目质        注册  始在司农事务所执业，现任司农事务所  市公
 量控制  吴虹  会计  合伙人。近三年签署 3 家上市公司审计  司独    是
 复核人        师  报告。从业期间为多家企业提供过 IPO  立董
                      申报审计、上市公司年报审计和并购重  事
                      组审计等证券服务，有从事证券服务业
                      务经验，具备相应的专业胜任能力
  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
  司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3、独立性
  司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费
  2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
    五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                            董事会

[2022-01-05] (603535)嘉诚国际:第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2022-001
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）第四
届董事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告号2022-002）。
  本议案尚需公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  2、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号 2022-003）。
  本议案尚需公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、报备文件
  1、第四届董事会第二十七次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (603535)嘉诚国际:2022年第一次临时股东大会会议通知
证券代码：603535      证券简称：嘉诚国际      公告编号：2022-004
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日14 点 30 分
  召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
                      至 2022 年 1 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1      关于聘请会计师事务所的议案                        √
2      关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      所有议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详
  见公司于2022年1月5日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）
  和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
  券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603535        嘉诚国际          2022/1/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：
1、现场登记
现场登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 101 会议室
2、传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2022 年 1 月 14 日上午
09:00-11:00、下午 14:00-16:00 将股东登记文件传真至：020-87780780。
3、信函登记
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于 2022 年 1 月 14 日下午 16:00
之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。
(二)登记文件
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账
户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件 1、2 项交工作人员一份。
六、  其他事项
(一)本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
(二)会议联系人：廖先生
联系电话：020-34631836
联系传真：020-87780780
邮编：511475
联系邮箱：securities@jiacheng88.com
特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
1          关于聘请会计师事务所的议案
2          关于 2022 年度向银行申请综合
            授信额度的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

[2021-12-02] (603535)嘉诚国际:关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告
    证券代码：
    603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号： 2021-076
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告
    重要内容提示：
    ● 被担保人名称： 广州市三景电器设备有限公司（以下简称 三景电器 。
    ● 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称 公司 ””）为全
    资子公司 三景电器 向银行 申请人民币 10,000.00万元授信额度提供 连带 责 任保证 。
    本次担保后，公司累计为三景电器提供的担保余额 为人民币 19,398.43万 元。
    ● 本次担保不存在反担保。
    ● 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
    ● 上述担保属于公司 2020年年度股东大会授权范围。
    一、担保情况概述
    公司全资子公司
    三景电器 为满足日常经营 的资金 需求 ，向兴业银行股份有
    限公司 广州分行 （以下简称 兴业银行 申请人民币 10,000.00万元授信额度。
    公司为三景电器向银行申请授信额度 提供 连带 责 任保证。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称： 广州市三景电器设备有限公司
    2、成立时间： 2010年 12月 24日
    3、住所： 广州市越秀区环市东路 371-375号 S1515房
    4、法定代表人： 麦伟雄
    5、注册资本：人民币 1,000.00万元
    6、公司全资子公司 广州市天运 科技发展 有限公司 持有 三景电器 100%股 权。
    7、经营范围： 非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气
    日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。
    8、经审计，截至、经审计，截至2020年年12月月31日，三景电器资产总额人民币日，三景电器资产总额人民币43，，844.73万元，负债总额人民币万元，负债总额人民币39,740.83万元，其中贷款总额人民币万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债万元，流动负债总额人民币总额人民币39,240.83万元；万元；2020年度实现营业收入人民币年度实现营业收入人民币56,435.58万万元。元。 9、截至、截至2021年年9月月30日，三景电器资产总额人民日，三景电器资产总额人民币币48,115.89万元，负债万元，负债总额人民币总额人民币42,766.80万元，其中贷款总额人民币万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币万元，流动负债总额人民币42,266.80万元；万元；2021年第三季度实现营业收入年第三季度实现营业收入38,788.30万元。万元。
    三、担保协议的主要内容三、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任保证；、担保方式：连带责任保证； 2、担保金额：兴业银行人民币、担保金额：兴业银行人民币10,000.00万元；万元； 3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；； 4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
    四、审议程序
    四、审议程序
    2021
    2021年年33月月1616日召开的第四届董事会第十六次会议、日召开的第四届董事会第十六次会议、20212021年年33月月2323日召日召开的第四届董事会第十七次会议开的第四届董事会第十七次会议、、22021021年年44月月22日召开的日召开的22021021年第二次临时股年第二次临时股东大会及东大会及20212021年年66月月2323日召开的日召开的20202020年年度股东大会，分别审议通过《关于年年度股东大会，分别审议通过《关于20212021年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于20212021年度担保计划的议案》。年度担保计划的议案》。
    五、董事会意见
    五、董事会意见 上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易
    所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保
    所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保
    对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对
    对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对
    其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上
    其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上
    述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表明确同意意见。
    述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表明确同意意见。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至
    截至2021年年11月月30日，公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人日，公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币民币93,000万元，万元，占公司最近一期经审计净资占公司最近一期经审计净资产产（归属于母公司股东权益）（归属于母公司股东权益）的的53.39%%；；公司及子公司对外担保实际发生额为人民币公司及子公司对外担保实际发生额为人民币76,163.10万万元元（含本次担（含本次担保）。其中，公司为子公司提供担保总额为人民币保）。其中，公司为子公司提供担保总额为人民币93,000万元万元，，占公司最近一期占公司最近一期经审计净资产经审计净资产（归属于母公司股东权益）（归属于母公司股东权益）的的53.39%。。对外担保发生额中，已执行对外担保发生额中，已执行完毕的金额为人民币完毕的金额为人民币56,764.67万元，尚在履行中的担保金额为人民币万元，尚在履行中的担保金额为人民币19,398.43万元万元。。
    截至
    截至2021年年11月月30日，公司无逾期对外担保的情况。日，公司无逾期对外担保的情况。
    特此公告。
    特此公告。
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    董事会
    董事会 2021年年12月月2日日

[2021-11-19] (603535)嘉诚国际:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际    公告编号：2021-075
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    26
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            99,184,053
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            61.6584
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，候任董事段卫真先生出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监凌敏蓝女士列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
2、 议案名称：2.01 本次发行证券的种类
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
3、 议案名称：2.02 发行规模
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
4、 议案名称：2.03 票面金额和发行价格
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
5、 议案名称：2.04 债券期限
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
6、 议案名称：2.05 债券利率
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
7、 议案名称：2.06 还本付息的期限和方式
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
8、 议案名称：2.07 转股期限
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
9、 议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
10、  议案名称：2.09 转股价格的向下修正条款
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
11、  议案名称：2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
12、  议案名称：2.11 赎回条款
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
13、  议案名称：2.12 回售条款
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
14、  议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800  0.3265      0  0.0000
15、  议案名称：2.14 发行方式及发行对象
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股        98,860,253 99.6735  323,800

[2021-11-17] (603535)嘉诚国际:关于控股股东、实际控制人增持公司股份实施结果公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-074
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
 控股股东、实际控制人增持公司股份实施结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021年 11 月 16 日接到公司控股股东、实际控制人段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生、黄艳芸女士的通知，上述四人通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划（详见公告 2020-057）已到期并实施完毕。
    一、增持计划的主要内容
  （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心，促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，实际控制人决定对公司股份进行增持。
  （二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。
  （三）本次拟增持股份的金额：通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易增持公司股份，增持金额不低于人民币 500 万元。
  （四）本次拟增持股份的资金来源：自有资金。
    二、增持计划实施结果
  段容文女士于增持计划期间通过上交所交易系统增持了公司 A 股股份
159,700 股，增持价格介于 31.050 至 31.546 元/股，增持金额约 5,018,624.75
元（含手续费等）。截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完毕。
    三、其他事项说明
  （一）本次增持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规、部门规章等有关规定。
  （二）本次增持计划的实施未影响上市地位，未导致公司股权分布不具备上市条件，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-10-22] (603535)嘉诚国际:第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-068
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于 2021 年 10 月 20 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长段容文女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况，公司制定了本次公开发行可转换公司债券方案，具体内容如下：
    1、本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、债券利率
  本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
  （1）年利息计算
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （2）付息方式
  1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
  2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、转股价格的确定及其调整
  （1）初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前 20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方法及计算公式
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、转股价格的向下修正条款
  （1）修正条件及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
  转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、赎回条款
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值或上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、回售条款
  （1）有条件回售条款
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其

[2021-10-22] (603535)嘉诚国际:第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-073
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
      第四届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2021 年 10 月 20 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况，
公司制定了本次公开发行可转换公司债券方案：
    1、本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、债券利率
  本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
  （1）年利息计算
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、转股价格的确定及其调整
  （1）初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前 20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方法及计算公式
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、转股价格向下修正条款
  （1）修正条件及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
  转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、赎回条款
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换公
司债券的票面面值或上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、回售条款
  （1）有条件回售条款
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债

[2021-10-22] (603535)嘉诚国际:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告
证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际          编号：2021-069
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取
                填补措施的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
  1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
  2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响；
  3、本次发行假设于 2021 年 12 月实施完毕，且分别假设 2022 年 6 月 30 日
全部转股、于 2022 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。上述发行数量、发行方
案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准；
的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准；
  5、假设本次可转债的转股价格为 33.50 元/股（该价格为不低于公司第四届
董事会第二十六次会议召开日（2021 年 10 月 20 日）的前二十个交易日交易均
价与前一个交易日交易均价孰高者），该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测；
  6、假设不考虑 2021 年度、2022 年度内实施现金分红对净资产的影响；
  7、2020 年度扣非前归属于母公司股东净利润 16,161.85 万元，扣非后归属
于母公司股东净利润 13,366.86 万元。假设公司 2021 年和 2022 年扣非前、后归
属于母公司股东净利润较 2020 年度分别按无增长、增长 20%及增长 40%来测算；
  8、公司 2020 年的利润分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日股本
150,400,000 股为基数，向 2020 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计派发现金股利16,544,000.00 元。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。本次利润分配方案已
经公司 2021 年 6 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
  9、公司于 2021 年 8 月实施非公开发行，发行股票数量 10,460,576 股，募
集资金总额为 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。
  10、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
  11、2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公司所
有者权益+2021 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+本期非公开增发募集资金额+可转债权益部分公允价值；
  以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度、2022 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测及利润分配预测，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）本次发行对主要财务指标的影响
  基于上述假设，本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
                        2021 年度/2021 年      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
        项目            12 月 31 日                        2022 年 6 月 30 日
                                            全部未转股        全部转股
    总股本（万股）            16,086.06        16,086.06        18,474.01
 假设一：2021 年扣非前后归属于母公司股东的净利润相比 2020 年度无增长，2022 年扣
                非前后归属于母公司股东的净利润较 2020 年无增长
 本期归属于母公司所有          16,161.85        16,161.85        16,161.85
  者的净利润（万元）
 本期归属于母公司所有
 者的扣除非经常性损益          13,366.86        13,366.86        13,366.86
  的净利润（万元）
 期初归属于母公司的所        174,176.39        214,116.89        214,116.89
  有者权益（万元）
 期末归属于母公司的所        214,116.89        230,278.74        297,851.81
  有者权益（万元）
  基本每股收益（元/                1.06              1.00              0.94
        股）
 扣除非经常性损益的基              0.87              0.83              0.77
  本每股收益（元/股）
  每股净资产（元）              13.31            14.32            16.12
 假设二：2021 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比 2020 年度增长 20%，2022
              年扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2020 年增长 20%
 本期归属于母公司所有          19,394.21        23,273.06        23,273.06
  者的净利润（万元）
 本期归属于母公司所有
 者的扣除非经常性损益          16,040.23        19,248.28        19,248.28
  的净利润（万元）
 期初归属于母公司的所        174,176.39        217,349.26        217,349.26
  有者权益（万元）
 期末归属于母公司的所        217,349.26        240,622.32        308,195.40
  有者权益（万元）
  基本每股收益（元/                1.27              1.45              1.35
        股）
                        2021 年度/2021 年      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
        项目            12 月 31 日                        2022 年 6 月 30 日
                                            全部未转股        全部转股
 扣除非经常性损益的基              1.05              1.20              1.11
  本每股收益（元/股）
  每股净资产（元）              13.51            14.96            16.68
 假设三：2021 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比 2020 年度增长 40%，2022
              年扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2020 年增长 40%
 本期归属于母公司所有          22,626.58        31,677.22        31,677.22
  者的净利润（万元）
 本期归属于母公司所有
 者的扣除非经常性损益          18,713.61        26,199.05        26,199.05
  的净利润（万元）
 期初归属于母公司的所        174,176.39        220,581.63        220,581.63
  有者权益（万元）
 期末归属于母公司的所        220,581.63        252,258.85        319,831.92
  有者权益（万元）
  基本每股收益（元/                1.48              1.97              1.83
        股）
 扣除非经常性损益的基              1.22              1.63              1.52
  本每股收益（元/股）
  每股净资产（元）              13.71            15.68            17.31
  注：1、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
  2、上述指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算。
二、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示
  可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，若可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则可能摊薄公司普通股股东即期回报。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等产生一定的摊薄作用。另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
  公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
  三、公司董事会选择本次公开发行可

[2021-10-22] (603535)嘉诚国际:关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际          编号：2021-070
 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于全体董事、高级管 理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公
    司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人分别对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施出具了相关承诺。具体如下：
    一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
  为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员就关于填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
  3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
  4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  6、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
  7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    二、公司控股股东、实际控制人出具的承诺
  为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人就关于填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
  2、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
  3、本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (603535)嘉诚国际:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603535      证券简称：嘉诚国际      公告编号：2021-072
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日  14 点 00 分
  召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
                      至 2021 年 11 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的          √
      议案
 2.00  关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案          √
 2.01  本次发行证券的种类                                √
 2.02  发行规模                                          √
 2.03  票面金额和发行价格                                √
 2.04  债券期限                                          √
 2.05  债券利率                                          √
 2.06  还本付息的期限和方式                              √
 2.07  转股期限                                          √
 2.08  转股价格的确定及其调整                            √
 2.09  转股价格的向下修正条款                            √
 2.10  转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的          √
      处理方法
 2.11  赎回条款                                          √
 2.12  回售条款                                          √
 2.13  转股年度有关股利的归属                            √
 2.14  发行方式及发行对象                                √
 2.15  向原股东配售的安排                                √
 2.16  债券持有人会议相关事项                            √
 2.17  本次募集资金的用途                                √
 2.18  募集资金存管                                      √
 2.19  担保事项                                          √
 2.20  本次发行可转换公司债券方案的有效期限              √
  3    关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案          √
  4    关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使          √
      用可行性分析报告的议案
  5    关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的          √
      议案
  6    关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及          √
      采取填补措施的议案
  7    关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实          √
      际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄
      即期回报采取填补措施的承诺的议案
  8    关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开          √
      发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
  9    关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办          √
      理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议
      案
  10  关于未来三年（2021—2023 年）股东回报规划          √
      的议案
  11  关于选举段卫真先生担任公司董事的议案              √
  12  关于修订《公司章程》的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1-10 已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过、议案 11 已
经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过、议案 12 已经公司第四届董事会第二十二次会议及第二十四次会议审议通过。详情请见公司分别于 2021 年 10
月 22 日、2021 年 9 月 25 日及 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案 1-10、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603535        嘉诚国际          2021/11/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：
  1、现场登记
  现场登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00。
  接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 101 会议室
  2、传真登记
  采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2021 年 11 月 12 日上午
09:00-11:00、下午 14:00-16:00 将股东登记文件传真至：020-87780780。
  3、信函登记
  采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于 2021 年 11 月 12 日下午
16:00 之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8 号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。
  （二）登记文件
  1. 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附
后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
  2. 自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
  3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件 1、2 项交工作人员一份。
六、  其他事项
  （一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
  （二）会议联系人：廖润
    联系电话：020-34631836
    联系传真：020-87780780
    邮编：511475
    联系邮箱：securities@jiacheng88.com
特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
      附件 1：授权委托书
                              授权委托书
      广州市嘉诚国际物流股份有限公

[2021-10-22] (603535)嘉诚国际:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-071
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    关于最近五年被证券监管部门和交易所
        采取监管措施或处罚情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行可转换公司债券事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证监会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  经自查，截至本公告披露日公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况
  经自查，截至本公告披露日公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-19] (603535)嘉诚国际:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-067
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
  使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
    2021 年 9 月 23 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 4,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签
署相关合同文件。上述内容详见于 2021 年 9 月 25 日在指定媒体上披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买单位  受托单位  产品名称  产品代码    金额  产品类型    产品    产品    预计年化
                                                                起息日  到期日    收益率
广州市嘉  中国银行  挂钩型结  CSDVY202  2,200  结构性    2021-    2022-    1.53%/
诚国际物  股份有限  构性存款  108296              存款      10-18    1-16    4.51%
流股份有  公 司    （机构客
限公司                户）
广州市嘉  中国银行  挂钩型结  CSDVY202  2,100  结构性    2021-    2022-    1.52%/
诚国际物  股份有限  构性存款  108295              存款      10-18    1-16    4.5%
流股份有  公 司    （机构客
限公司                户）
注：
（1）中国银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码：601988。中国银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系；
（2）上述金额的单位为万元人民币。
二、风险控制措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品；
  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  3、公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
  4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  6、公司将及时以临时公告形式披露理财产品买入、赎回情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
  1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下实施的，不影响其日常资金正常需要、主营业务正常发展及募投项目的正常建设。
  2、通过进行合理的短期理财投资，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司及公司全体股东获取投资回报。
四、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
  本公告日前 12 个月，公司（含公司全资子公司、控股子公司）不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 4,300 万
元（即本次交易）。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日

[2021-10-18] (603535)嘉诚国际:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.06元
    每股净资产: 12.5265元
    加权平均净资产收益率: 8.8%
    营业总收入: 9.26亿元
    归属于母公司的净利润: 1.60亿元

[2021-10-13] (603535)嘉诚国际:关于提前披露公司2021年三季度报告的公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-066
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
  关于提前披露公司 2021 年三季度报告的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2021 年 10
月 22 日在中国证监会指定的信息披露媒体上披露公司《2021 年三季度报告》全文及正文。现三季度报告编制工作进展顺利，加之有其他项目需要推进，经公司研究决定，并向上海证券交易所申请，公司《2021 年三季度报告》全文及正文披
露日期由 2021 年 10 月 22 日提前至 2021 年 10 月 18 日。
  敬请广大投资者注意公司 2021 年三季度报告披露日期的变更，及时阅读公司 2021 年三季度报告等相关信息。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-09-30] (603535)嘉诚国际:关于投资天运国际(海南)数智加工流通中心项目进展公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-065
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于投资天运国际(海南)数智加工流通中心项目进
                    展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）与
海南省洋浦经济开发区管理委员会于 2021 年 9 月 28 日签订了《天运国际(海南)
数智加工流通中心项目投资协议》（以下简称“投资协议”）。公司拟在海南省洋浦经济开发区投资建设天运国际(海南)数智加工流通中心项目(以下简称“项目”)，为港航物流供应链产业项目。洋浦作为海南自由贸易港区先行先试示范区，将于 2023 年封关运作，将成为海南自由贸易港区最早封关运作的先行区示范区，自由贸易港区的政策将优先在洋浦先行先试。该协议具体内容如下：
    一、投资协议签订的基本情况
  （一）协议对方：海南省洋浦经济开发区管理委员会
  （二）投资方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
  （三）审议决策情况说明：本协议为双方友好协商达成的，事项已经公司2021 年第二次临时股东大会决议审议通过。公司将在项目后续投资进展达到披露标准时，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合作事项的进展履行信息披露义务。
    二、投资协议的主要内容
  （一）协议双方：
  甲方：洋浦经济开发区管理委员会
  乙方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
  （二）项目名称：
  天运国际(海南)数智加工流通中心项目
  （三）项目选址：
  项目选址于洋浦经济开发区保税港区东南角，规划用地约 7.7 万 m?（115.6
亩），总建筑面积约 35 万 m?。
  （四）投资总额及相关经济指标：
  预计人民币壹拾陆点零壹亿元（小写：16.01 亿元），其中前期投资 8.6 亿元
已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，其余投资公司将视项目进展履行审批程序并及时披露。项目固定资产投资总额不低于 151,100 万元人民币（项目用地投资强度不低于 1,250 万元/亩）。在项目达产后，3 年累计的纳税总额不
低于 12,720 万元人民币（平均每年土地税收贡献率不低于 35 万元/亩），3 年累
计产值不低于 360,000 万元人民币（亩均年产值均不低于 1,000 万元）。
  （五）项目概况：
  项目建设内容包括一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。建成后将成为海南目前单体面积最大的国际物流中心。
  （六）建设进度：
  项目需在土地交付之日起 4 个月内开工，24 个月内竣工。
    三、项目建设意义
  项目建成后，将用于知名世界五百强企业（公司现有客户）的半成品数智加
工中心、大宗原材料配送中心及成品全球分拨中心；跨境电商企业智慧流通中心；洋浦国际健康食品港等洋浦经济开发区本地企业、离岛、本岛免税及跨境电商商家、其他入驻本项目企业的全球中心仓业务、离岸贸易业务等。该项目以“物联网+大数据+人工智能+现代物流”为依托，定位于打造成为中国领先的线上线下相结合、低碳环保、节能减排、现代化、智慧性、综合性、多功能的大型物流中心。依托海南洋浦经济开发区的区位优势，加工增值政策，契合国家战略规划，着力打造我国环北部湾地区航运枢纽，“一带一路”重要支点的长远前景。以推动制造业、电子商务企业、商务企业与物流业联动发展的一站式物流服务为特色，建设成为集现代仓储中心、数智流通加工中心、制造业全球分拨中心、多式联运中心、全球分拨中心、展览展示中心和跨境电商中心为一体的现代化、智慧性、综合性、多功能的大型物流中心。
  根据双方约定项目建成后预计公司每年预计可新增营业收入约 12 亿元，预计贡献利润约 2.4 亿元，税收约 4,300 万元每年。洋浦经济开发区注册企业实行15%企业所得税优惠，并且《洋浦保税港区加工增值货物内销税收征管海关实施暂行办法》规定，对洋浦保税港区鼓励类产业企业在洋浦保税港区生产的不含有进口料件或者含有进口料件且加工增值超过 30%（含）的货物，出区内销的，免征进口关税。
  天运国际（海南）数智加工流通中心建成后将成为海南最具影响力的生产加工增值中心、制造业或商贸物流企业的全球分拨中心、跨境电商中心、离岛、本岛免税产品的仓储配送中心，打造城市新地标，提升城市核心竞争力。
  至此嘉诚国际在海南投资兴建的国际数智物流中心高达约六十万平方米。不久的将来还计划布局三亚市。嘉诚国际通过投资海南自由贸易港为公司实现全球化的战略发展目标奠定了坚实的基础。
    四、风险提示
  本项目分期实施，对公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务
指标不构成重大影响。对公司未来长期经营业绩及财务指标的影响，将视后续项目具体推进进度和实际经营情况而定。
  公司对本项目经济指标的预测是基于公司现有客户现行价格进行预测的，未来受市场供需关系及海南自由贸易港区的政策落地影响，存在着不确定性，不代表公司对投资者的业绩承诺。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-25] (603535)嘉诚国际:第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-060
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年9月23日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-062）。
  公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
  公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  3、审议通过《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》
  因公司 2020 年非公开发行股票事项已完成，实际募集资金净额为人民币130,061,360.20 元，其中新增股本人民币 10,460,576.00 元，股本溢价人民币119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。因此，公司需修订公司章程并增加注册资本。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-064）。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、报备文件
  1、第四届董事会第二十四次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日

[2021-09-25] (603535)嘉诚国际:第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-061
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
      第四届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2021 年 9 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-062）。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-063）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  三、报备文件
  1、第四届监事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 9 月 25 日

[2021-09-25] (603535)嘉诚国际:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-063
        广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
● 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉诚国际”）董事会同意公司使用不超过人民币 4,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。
一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，嘉诚国际向自然人段容文、黄艳婷、黄平 3 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股（A 股）10,460,576股，每股面值 1.00 元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除各项发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元，其中新增股本人民币 10,460,576.00 元，股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。
  公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了资金监管协议，上述募集资金已全部存放于募集资金专户。详见公司 2021-059 号《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方四方监管协议的公告》。
二、募投项目基本情况
  由于嘉诚国际本次非公开发行股票实际募集资金净额 130,061,360.20 元低于拟投入募集资金金额134,000,000.00元，结合嘉诚国际各募集资金投资项目情况，对上市公司各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
 序          项目名称          项目投资总额      原计划投入      调整后投入
 号                                                募集资金        募集资金
  1  嘉诚国际港（二期）            91,778.00          8,400.00        8,400.00
  2  汽车零部件智慧物流中心        8,000.00          5,000.00        4,606.14
            合计                    99,778.00        13,400.00        13,006.14
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
    1、投资目的
  为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司及全体股东的投资收益。
    2、投资额度
  公司使用不超过人民币 4,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
  投资品种为银行或其他金融机构等发行主体提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
  （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
  （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
  4、投资决议有效期
  自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
  5、实施方式
 （1）公司董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合
同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、选择合适的投资产品、明确投资金额及投资期限、签署合同及协议等。
 （2）公司财务部门负责组织进行具体实施。
 （3）上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
  6、风险控制措施
 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品；
 （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
 （3）公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
 （4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
 （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  7、信息披露
  公司将及时披露理财产品的购买、赎回及损益情况，并在定期报告中对上述理财产品进行汇总披露。
  8、对公司的影响
  本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响募投项目的正常开展和公司生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
四、审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
  公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动
使用，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    2、监事会审议情况
  公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形。不仅有利于提高募集资金使用效率，而且还可提高公司及全体股东的投资收益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    3、独立董事意见
  独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定。我们一致同意公司使用不超过人民币 4,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
  上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的规定。
五、保荐机构核查意见
  嘉诚国际使用非公开发行股票募集资金中4,300万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，履行了必要的审批程序。
  嘉诚国际本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响非公开发行股票募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐机构对嘉诚国际本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、国都证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
                                        广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 9 月 25 日

[2021-09-25] (603535)嘉诚国际:关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2021-062
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
              的自筹资金的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
● 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）使用募
集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资金投资项目的自筹资金的金额为人民币
86,421,556.00 元。
● 公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元，已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。嘉诚国际对募集资金采取专户存储制度。符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，嘉诚国际向自然人段容文、黄艳婷、黄平 3 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股（A 股）10,460,576股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.81 元，募集资金总额为人民币133,999,978.56 元，扣除各项发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元，其中新增股本人民币 10,460,576.00 元，股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。嘉诚国际对募集资金采取专户存储制度。
  公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
    二、募集资金投资项目情况
  根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
案（二次修订稿）》，嘉诚国际非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
                                                                    单位：万元
  序号          项目名称            项目投资总额      拟募集资金投入金额
  1    嘉诚国际港（二期）                91,778.00                  8,400.00
  2    汽车零部件智慧物流中心              8,000.00                  5,000.00
              合计                      99,778.00                13,400.00
  在本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由上市公司自筹解决。
  由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额130,061,360.20元低于拟投入募集资金金额 134,000,000.00 元，结合公司各募集资金投资项目情况，对上市公司各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
 序        项目名称          项目投资总额      原计划投入    调整后投入
 号                                              募集资金      募集资金
  1  嘉诚国际港（二期）            91,778.00          8,400.00      8,400.00
  2  汽车零部件智慧物流中心        8,000.00          5,000.00      4,606.14
            合计                  99,778.00          13,400.00      13,006.14
    三、募投项目的资金投入和置换情况
  截至 2021 年 8 月 31 日止，嘉诚国际以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额为人民币 35,495.7150 万元，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
 序号          募投项目名称            已预先投入资金    募集资金拟置换金额
  1    嘉诚国际港（二期）                    35,253.5594          8,400.0000
  2    汽车零部件智慧物流中心                  242.1556            242.1556
                合计                          35,495.7150          8,642.1556
  嘉诚国际决定以募集资金 8,642.1556 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 8,642.1556 万元。本次置换不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常运行。
    四、募集资金置换所履行的审批程序
  公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经
2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次
会议审议通过，全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
    五、专项意见说明
  1、监事会审核意见
  公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会同意以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币 86,421,556.00 元。
  2、独立董事独立意见
  公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
  公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相违背，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
  经审议，公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
  3、会计师事务所意见
  根据嘉诚国际募投项目的实际情况，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对
上市公司管理层编制的截至 2021 年 8 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具《关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000100215 号），认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉诚国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
  4、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：嘉诚国际本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。嘉诚国际使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。本保荐机构对嘉诚国际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日

[2021-09-25] (603535)嘉诚国际:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际        编号：2021-064
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  因广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票事项已完成，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元，其中新增股本人民币 10,460,576.00 元，股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字
[2021]21000100202 号《验资报告》。公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》，拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体如下：
    《公司章程》修订内容
            现行条款                          修订后条款
    第七条  公司注册资本为人民币    第七条  公司注册资本为人民币
15,040 万元。                      160,860,576 元。
    第十八条 公司股份总数为15,040    第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为
万股。                            160,860,576股。
  除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
  本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
  特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日

[2021-09-08] (603535)嘉诚国际:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
1
证券代码： 603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号： 2021-057
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
重要内容提示
● 发行数量： 10,460,576 股人民币普通股（ A 股）
● 预计上市时间： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（ 以下简称“ 公司”“ 嘉
诚国际” 、 “ 发行人” ） 本次发行的新增股份已于 2021 年 9 月 6 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份，
自发行结束之日起 18 个月不得转让。本次发行新增股份将于限售期届满后的次
一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息，则顺延至
其后的第一个交易日。
● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）董事会审议通过
2020 年 4 月 28 日发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司
2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 9 月 29 日发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了调整
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 3 月 16 日发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。
2021 年 4 月 23 日发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了调整
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的相关议案。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2
（二）股东大会审议通过
2020 年 6 月 16 日发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公
司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 4 月 2 日发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、 2021 年 6 月 15 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、 2021 年 7 月 5 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202
号）。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 8 月 20 日， 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字
[2021]21000100193 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 8 月 20 日止，嘉诚
国际本次非公开发行募集资金 133,999,978.56 元已汇入国都证券为嘉诚国际非公
开发行股票指定的银行账户。
2021 年 8 月 23 日，国都证券将募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人
指定的募集资金专户，华兴会计师对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进
行了验资。 2021 年 8 月 23 日， 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验
字[2021]21000100202 号《验资报告》，确认截至 2021 年 8 月 23 日止， 发行人
已 收 到 扣 除 主 承 销 商 发 行 费 用 2,640,000.00 （ 含 增 值 税 ） 后 的 出 资 款
131,359,978.56 元。扣除预付主承销商发行费用不含增值税 622,641.51 元和其他
不含增值税发行费用 825,410.81 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商
发 行 费 用 增 值 税 进 项 税 149,433.96 元 ， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为
130,061,360.20 元，其中新增注册资本（股本）10,460,576.00 元，其余 119,600,784.20
元计入资本公积（股本溢价）。
3
（五）股份登记和托管情况
公司于 2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流
通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇
法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行证券的情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（ A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行价格
本次非公开发行股票定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告
日。本次发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日（不含
定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%，即 13.02 元/股。 上述定价基准
日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股
票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
经公司 2019 年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由
13.02 元/股调整为 12.92 元/股。
经公司 2020 年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由
12.92 元/股调整为 12.81 元/股。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 10,460,576 股 （根据 2020 年度利润分配调整发
行价格后，本次发行股份的数量由 10,371,516 股调整为 10,460,576 股）。其中，
段容文认购股份数量由 820,433 股调整为 827,478 股；黄艳婷女士认购股份数量
由 6,083,591 股调整为 6,135,831 股；黄平先生认购股份数量由 3,467,492 股调
整为 3,497,267 股。
4
（四）发行对象
本次非公开发行的发行对象为段容文、黄艳婷和黄平，具体获配情况如下：
序号 发行对象 认购金额（元） 认购数量（股） 
1 段容文 10,599,993.18 827,478
2 黄艳婷 78,599,995.11 6,135,831
3 黄平 44,799,990.27 3,497,267
合计 133,999,978.56 10,460,576
（五）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币
3,938,618.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。
（六）限售期
本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 18 个月内不
得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取
得的公司股份亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其
规定执行。
三、 本次发行的发行对象概况
本次非公开发行的发行对象为段容文、黄艳婷、黄平。
（ 一）发行对象基本情况
1、 段容文
女，中国国籍，无永久境外居留权，住址：江西省抚州市南城县。
2、 黄艳婷
女， 中国国籍，无永久境外居留权，住址： 广东省广州市海珠区。
5
3、 黄平
男，中国国籍，无永久境外居留权，住址： 广东省广州市天河区。
（ 二） 认购数量与限售期
段容文、黄艳婷和黄平的认购数量分别为 827,478 股、 6,135,831 股和
3,497,267 股，所认购股份的限售期为自本次非公开发行结束之日起 18 个月。
（三） 与发行人的关联关系
段容文为公司控股股东、实际控制人， 黄艳婷和黄平为公司实际控制人。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
最近一年内，公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，并
进行了信息披露，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载
于指定信息披露媒体的有关公司定期报告及临时公告等信息披露文件。
除了已披露的交易外，发行对象与公司之间不存在其他重大交易情况。
（ 五）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（ 六）发行对象资金来源说明
发行对象段容文、黄艳婷和黄平认购嘉诚国际本次非公开发行股票的资金来
源为其自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用嘉
诚国际及其关联方资金用于认购本次发行的股份的情形。
四、 本次发行前后前十名股东情况
（ 一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日， 发行人前十名股东持股情况如下表：
6
序 号
股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比例 （ %） 限售股数 量（股） 
1 段容文 境内自然人 50,345,000 33.47 0
2 广东恒尚投资管理
有限公司
境内非国有
法人 12,785,000 8.50 0
3 黄艳婷 境内自然人 12,375,000 8.23 0
4 黄平 境内自然人 10,875,000 7.23 0
5 黄艳芸 境内自然人 10,725,000 7.13 0
6
华润深国投信托有
限公司－华润信
托·捷昀 25 号集合
资金信托计划
境内非国有
法人 2,342,141 1.56 0
7
上海循理资产管理有
限公司－盛源 1 号私
募证券投资基金
境内非国有
法人 1,699,900 1.13 0
8
上海永拓投资管理
有限公司－永拓投
资久盈 1 号私募证
券投资基金
境内非国有
法人 1,640,000 1.09 0
9 中天国富证券有限
公司
境内非国有
法人 1,489,300 0.99 0
10
上海循理资产管理
有限公司－循理盛
源 5 号私募证券投
资基金
境内非国有
法人 1,400,000 0.93 0
合计 105,676,341 70.26 0
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行的新股完成股份登记后 （以截至 2021 年 6 月 30 日在册股东
与本次发行情况模拟计算）， 公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下：
序 号
股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比例 （ %） 限售股数量 （股） 
1 段容文 境内自然人 51,172,478 31.81 827,478
2 黄艳婷 境内自然人 18,510,831 11.51 6,135,831
3 黄平 境内自然人 14,372,267 8.93 3,497,267
4 广东恒尚投资管理
有限公司
境内非国有
法人 12,785,000 7.95 0
5 黄艳芸 境内自然人 10,725,000 6.67 0
7
序 号
股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比例 （ %） 限售股数量 （股） 
6
华润深国投信托有
限 公 司 － 华 润 信
托·捷昀 25 号集合
资金信托计划
境内非国有
法人 2,342,141 1.46 0
7
上海循理资产管理有
限公司－盛源 1 号私
募证券投资基金
境内非国有
法人 1,699,900 1.06 0
8
上海永拓投资管理
有限公司－永拓投
资久盈 1 号私募证
券投资基金
境内非国有
法人 1,640,000 1.02 0
9 中天国富证券有限
公司
境内非国有
法人 1,489,300 0.93 0
10
上海循理资产管理
有限公司－循理盛
源 5 号私募证券投
资基金
境内非国有
法人 1,400,000 0.87 

[2021-09-08] (603535)嘉诚国际:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码： 603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号： 2021-058
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
重要内容提示
● 本次权益变动系由于广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
向公司股东段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生非公开发行股票（以下简称“本
次非公开发行”或“本次发行”）。
● 本次权益变动后， 段容文女士、 黄艳婷女士、黄平先生及其一致行动人黄艳
芸女士（合称“实际控制人”） 合计持股数量由 84,320,000 股增加至 94,780,576
股，合计持股比例由发行前的 56.06%增加至发行后的 58.92%。
●根据《上市公司收购管理办法》，本次非公开发行可免于发出要约。 本次权益
变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，公司已完成非公开发行
人民币普通股 10,460,576 股，总股本增加至 160,860,576 股。
本次发行前，公司总股本为 150,400,000 股， 段容文持有的公司股份数量为
50,345,000 股，黄艳婷持有的公司股份数量为 12,375,000 股，黄平持有的公司
股 份 数 量 为 10,875,000 股 。 本 次 发 行 后 ，段 容 文持 有 的公 司股 份数量为
51,172,478 股； 黄艳婷持有的公司股份数量为 18,510,831 股； 黄平持有的公司
股份数量为 14,372,267 股。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投
资者及一致行动人的规定， 公司股东段容文女士、 黄艳婷女士、 黄平先生及黄艳
芸女士互为一致行动人。
本次权益变动前后， 段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生及其一致行动人黄
艳芸女士持有的公司权益情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股东名称
本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例（ %） 持股数量（股） 持股比例（ %）
段容文 50,345,000 33.47 51,172,478 31.81
黄艳婷 12,375,000 8.23 18,510,831 11.51
黄平 10,875,000 7.23 14,372,267 8.93
黄艳芸 10,725,000 7.13 10,725,000 6.67
合计 84,320,000 56.06 94,780,576 58.92
本次非公开发行股票完成后， 段容文女士仍为公司控股股东， 段容文女士、
黄艳婷女士、黄平先生及黄艳芸女士仍为公司实际控制人。
二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人
1、段容文
女，中国国籍，无永久境外居留权，住址：江西省抚州市南城县。
2、黄艳婷
女，中国国籍，无永久境外居留权，住址： 广东省广州市海珠区。
3、黄平
男，中国国籍，无永久境外居留权，住址： 广东省广州市天河区。
（二）一致行动人（未参与本次认购） 
黄艳芸
女，中国国籍，无永久境外居留权，住址： 广东省河源市源城区。
三、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容
公司与段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生于 2020 年 4 月 28 日签署了《 广
州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，
相关合同主要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号： 2020-017）。
四、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动
后， 实际控制人合计持股数量由 84,320,000 股增加至 94,780,576 股，合计持股
比例由发行前的 56.06%增加至发行后的 58.92%。 本次权益变动不影响公司的上
市地位，本次权益变动免于发出要约。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (603535)嘉诚国际:签订募集资金专户存储三方四方监管协议的公告
证券代码： 603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号： 2021-059
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
签订募集资金专户存储三方四方监管协议的公告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，公司已完成向实际控制
人段容文女士、黄艳婷女士和黄平先生非公开发行人民币普通股 10,460,576 股，
本次新股发行价格为每股人民币 12.81 元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56
元，扣除各项发行费用人民币 3,938,618.36 元后，实际募集资金净额为人民币
130,061,360.20 元（以下简称“募集资金”），募集资金已由华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 8 月 23 日出具的华兴验字[2021]21000100202 号《验资
报告》验证确认。 公司第四届董事会第六次会议， 2020 年第一次临时股东大会，
已审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》， 公司拟对募集资金进
行专户存储管理。
二、 《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》
的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（ 2013 年修订）》等法律法规要求，公司于 2021 年 9 月 7 日与
国都证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“国都证券”）、专户存储募集资金
的中国银行广州东涌支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方监管协议”、“四方监管协议”）。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 开户银行 银行账户 专户用途 存放募集资金金
额（元人民币）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1 中国银行广州东
涌支行
631474774946 嘉诚国际港（二
期）项目
84,000,000.00
2 中国银行广州东
涌支行
656174778798 汽车零部件智
慧物流中心
46,061,360.20
三、 《三方监管协议》主要内容
甲方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。
乙方： 中国银行广州东涌支行。
丙方： 国都证券股份有限公司。
1、上述募集资金专户仅用于甲方汽车零部件智慧物流中心项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
2、 甲方与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定以及甲方制订的募集资金管
理制度。
3、 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。
4、 乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄
送给丙方。
5、 甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行
募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并盖章之
日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效，因法律法规、
政策颁布或修订、监管要求、司法裁判等原因导致本协议无法继续履行的，各方
协商解除或变更本协议。
四、 《四方监管协议》主要内容
甲方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。
乙方： 广州市大金供应链管理有限公司。
丙方： 中国银行广州东涌支行。
丁方：国都证券股份有限公司。
1、 乙方为甲方的全资控股子公司，甲方通过乙方实施募集资金投资项目嘉诚国
际港（二期），甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理
制度。
2、 上述募集资金专户仅用于甲方嘉诚国际港（二期）项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
3、 丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的
募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使
其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方、
乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、 丙方按月（每月 10 日前）向乙方、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单。
5、 乙方一次或十二个月以内累计从专用账户中支取的金额超过 5,000 万元或募
集资金净额的 20%的，乙方及丙方应及时（付款后 3 个工作日内）通过本协议确
定的传真或电子邮箱发送邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
6、 本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并盖
章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束之日（ 2022 年 12 月
31 日）起失效，因法律法规、政策颁布或修订，监管要求，司法裁判等原因导
致本协议无法继续履行的，各方协商解除或变更本协议。
五、 报备文件
1、募集资金专户存储三方监管协议
2、募集资金专户存储四方监管协议
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (603535)嘉诚国际:国都证券关于嘉诚国际非公开发行股票发行情况报告书
    1、发行数量:10,460,576股
    2、发行价格:13.02元/股
    3、募集资金总额:133,999,978.56元
    4、募集资金净额:130,061,360.20元
    5、上市时间:2021年09月06日

[2021-08-28] (603535)嘉诚国际:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.67元
    每股净资产: 12.1385元
    加权平均净资产收益率: 5.62%
    营业总收入: 5.96亿元
    归属于母公司的净利润: 1.01亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================