603535嘉诚国际最新消息公告-603535最新公司消息
≈≈嘉诚国际603535≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月10日
2)02月08日(603535)嘉诚国际:关于取得天运国际(海南)多功能数智物流
中心土地使用权暨项目进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本15040万股为基数,每10股派1.1元 ;股权登记日:202
1-08-11;除权除息日:2021-08-12;红利发放日:2021-08-12;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1046.06万股,发行价:12.8100元/股(实施,
增发股份于2021-09-06上市),发行日:2021-08-20,发行对象:段容文、黄
艳婷、黄平
机构调研:1)2020年09月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:16003.19万 同比增:21.10% 营业收入:9.26亿 同比增:12.69%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0600│ 0.6700│ 0.2600│ 1.0700│ 0.8800
每股净资产 │ 12.5265│ 12.1385│ 11.7295│ 11.5809│ 11.3895
每股资本公积金 │ 4.6640│ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931
每股未分配利润 │ 6.2674│ 6.3083│ 5.8976│ 5.7493│ 5.5534
加权净资产收益率│ 8.8000│ 5.6200│ 2.2200│ 9.6800│ 7.8500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9948│ 0.6256│ 0.2415│ 1.0047│ 0.8215
每股净资产 │ 12.5265│ 11.3491│ 10.9667│ 10.8278│ 10.6488
每股资本公积金 │ 4.6640│ 3.9205│ 3.9205│ 3.9205│ 3.9205
每股未分配利润 │ 6.2674│ 5.8981│ 5.5141│ 5.3754│ 5.1922
摊薄净资产收益率│ 7.9419│ 5.5119│ 2.2024│ 9.2790│ 7.7149
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A 股简称:嘉诚国际 代码:603535 │总股本(万):16086.06 │法人:段容文
上市日期:2017-08-08 发行价:15.17│A 股 (万):15040 │总经理:黄平
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1046.06│行业:仓储业
电话:020-34631836 董秘:黄艳芸 │主营范围:为制造业企业提供全程供应链一体
│化管理的第三方综合物流服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.0600│ 0.6700│ 0.2600
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2020年 │ 1.0700│ 0.8800│ 0.5400│ 0.2300
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2019年 │ 0.8500│ 0.7200│ 0.4700│ 0.2000
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2018年 │ 0.9100│ 0.6800│ 0.4200│ 0.1800
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2017年 │ 0.9500│ 0.6800│ 0.4400│ 0.4400
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[2022-02-08](603535)嘉诚国际:关于取得天运国际(海南)多功能数智物流中心土地使用权暨项目进展公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-007
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于取得天运国际（海南）多功能数智物流中心土
地使用权暨项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）全资子公司天运国际科技供应链（海南）有限公司（以下简称“天运海南”）于 2022
年 1 月 29 日下午 17 时，在海南省公共资源交易服务中心土地交易厅成功竞得洋
浦经济开发区国有建设用地使用权。公司拟在海南省洋浦经济开发区投资建设“天运国际（海南）多功能数智物流中心”并由天运海南负责项目的具体实施工作，具体情况如下：
一、取得土地使用权的基本情况
（一）出让方：洋浦经济开发区规划建设土地局（甲方）
（二）竞得方：天运国际科技供应链（海南）有限公司（乙方）
（三）审议决策情况：土地成交确认书为甲方公开出让国有土地使用权后乙方依法通过竞价方式取得并签署的成交确认文件。该事项已经嘉诚国际第四届董事会第十六次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，投资预算已获得股东大会批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合同执行的进展情况履行信息披露义务。
（四）土地位置：洋浦经济开发区 2021-G-08 地块，位于洋浦保税港区东南角、毗邻瀚洋路和港西路；
（五）土地面积：柒万柒仟零陆拾玖点柒陆平方米（小写:77,069.76 平方米，约合 115.6 亩）；
（六）转让金额：人民币叁仟壹佰捌拾陆万肆仟零贰拾陆元整（小写：31,864,026 元）；
二、项目建设规划概况：
（一）基本情况：甲方系洋浦经济开发区政府管理部门，乙方系天运国际（海南）多功能数智物流中心项目公司，在洋浦经济开发区建设该项目，并负责今后的运营管理。项目作为乙方在海南开展港航物流供应链产业项目必要的运营场所，拟建设一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。
（二）项目建设内容：项目建设内容包括一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。建成后将成为海南目前单体面积最大的国际物流中心。
三、项目建设规划及意义
2021 年 6 月通过的《中华人民共和国海南自由贸易港法》提出，2025 年全
岛封关运作、简并税制后，海南自由贸易港对进口征税商品实行目录管理，目录之外的货物进入海南自由贸易港，免征进口关税；货物由海南自由贸易港进入内地，对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值达到一定比例的货物，免征关税；对注册在海南自由贸易港符合条件的企业，实行企业所得税优惠；对海南自由贸易港内符合条件的个人，实行个人所得税优惠。2020 年 6 月发布的《中华人民共和国海关对洋浦保税港区监管办法》提出，对区内鼓励类产业企业生产的不含进口料件或含进口料件在洋浦保税港区加工增值超过 30%（含）的货物，出区进入境内区外销售时，免征进口关税；海关对区内企业取消账册管理，突出区内自由。洋浦经济开发区实施“一线放开、二线管住”，高度视同境外的自由贸易港区政策。
海南洋浦经济开发区（洋浦港）位于海南省西北部的洋浦湾，水域面积约 450km?，海岸线长 150 km，被国家批准为一级开放口岸，是东亚、东南亚重要航线的节点。洋浦经济开发区是海南自由贸易港重点园区，承担海南自贸港建设“先行先试”的重任，将于 2023 年率先建设离岸新型国际贸易先行区并提前封关运作。
根据约定项目建成后预计公司每年可新增营业收入约 12 亿元，预计贡献利
润约 2.4 亿元，税收约 4,300 万元每年。洋浦经济开发区注册企业实行 15%企业
所得税优惠，并享受鼓励类产业企业在洋浦保税港区生产的不含有进口料件或者含有进口料件且加工增值超过 30%（含）的货物，出区内销的，免征进口关税待遇。
天运国际（海南）多功能数智物流中心建成后将成为海南最具影响力的生产加工增值中心、制造业或商贸物流企业的全球分拨中心、跨境电商中心、离岛、本岛免税产品的仓储配送中心，打造城市新地标，提升城市核心竞争力。
至此嘉诚国际在海南投资兴建的国际数智物流中心高达约六十万平方米。公司未来还计划布局三亚市。嘉诚国际通过投资海南自由贸易港为公司实现全球化的战略发展目标奠定了坚实的基础。
公司对本项目经济指标的预测是基于公司现有客户现行价格进行预测的，未来受市场供需关系及海南自由贸易港区的政策落地影响，存在着不确定性，不代表公司对投资者的业绩承诺。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-21](603535)嘉诚国际:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码： 603535 证券简称： 嘉诚国际 公告编号： 2022-006
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点： 广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,069,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %）
59.7219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并
进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票
结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监凌敏蓝女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 1.关于聘请会计师事务所的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 95,731,576 99.6486 337,500 0.3514 0 0.0000
2、 议案名称： 2.关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 95,731,576 99.6486 337,500 0.3514 0 0.0000
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
1 关于聘请会
计师事务所
的议案
491,300 59.2784 337,500 40.7216 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案无特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京市金杜（广州）律师事务所
律师： 杨林佳、徐悦
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大
会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-19](603535)嘉诚国际:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-005
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 23 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 4,300.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并
签署相关合同文件。上述内容详见于 2021 年 9 月 25 日在指定媒体上披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于 2021 年 10 月 18 日使用暂时闲置募集资金人民币 4,300.00 万元购买
中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品，具体内容详见公司于 2021 年 10月 19 日刊登在指定媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施
公告》（公告编号：2021-067）。该产品 2022 年 1 月 16 日到期，产品说明书约定
的资金到账日为产品到期日后 2 个工作日（T+2）内，公司已于 2022 年 1 月 17
日收回本金人民币 4,300.00 万元，获得理财收益人民币 31.34 万元，上述本金及收益人民币 4,331.34 万元已归还至公司募集资金专户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序 理财产品类型 起息日 到期日 实际 实际 实际收益 尚未收回
号 投入金额 收回本金 本金金额
1 银行理财产品 2021/10/18 2022/1/16 2,200.00 2,200.00 8.30 0.00
2 银行理财产品 2021/10/18 2022/1/16 2,100.00 2,100.00 23.04 0.00
合计 4,300.00 4,300.00 31.34 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 4,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2020年经审计）净资产（%） 2.46
最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2020年经审计）净利润（%） 0.19
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 4,300.00
总理财额度 4,300.00
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-05](603535)嘉诚国际:关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-003
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
2022 年 1 月 4 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第四届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币280,000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05](603535)嘉诚国际:关于聘请会计师事务所的公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-002
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任公司 2021 年度审计机构，具体情况如下：
一、本次更换会计师事务所的情况说明
因原审计团队离开华兴会计师事务所（特殊普通合伙）加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司就该事项已事先与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘请会计师事务所情况
1、名称：广东司农会计师事务所
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2020 年 11 月 25 日
4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋
2514 房
5、人员信息：首席合伙人李建业先生；截至 2021 年 11 月，司农事务所拥有
从业人员 250 人，17 名合伙人，92 名注册会计师。
6、业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行
项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。
7、投资者保护能力：截至目前，司农事务所计提职业风险基金为 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。
8、诚信记录：司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对司农事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为司农事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请司农为公司 2021 年度审计机构。
4、公司独立董事发表的事前确认意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
独立董事发表的独立意见：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
5、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
6、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、项目信息
1、人员信息
是否从
项目组 姓名 执业 从业经历 兼职 事过证
成员 资质 情况 券服务
业务
从事证券服务业务 10 年，2011 年 7 月
开始从事上市公司审计，2015 年 4 月
13 日成为注册会计师。先后在具有证券
期货相关业务资格的广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计 未兼
师事务所（特殊普通合伙）广东分所工 任上
拟签字 注册 作，历任项目经理、部门经理，2021 年 市公
项目合 覃易 会计 5 月开始在广东司农会计师事务所执 司独 是
伙人 师 业，现任司农事务所合伙人。近三年签 立董
署了上市公司全通教育集团（广东）股 事
份有限公司2019年度和 2020 年度财务
审计报告。从业期间为多家企业提供过
IPO 申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力
本期签 注册 从事证券服务业务 9 年，2012 年 6 月开 未兼
字注册 黄豪 会计 始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 日 任上 是
会计师 威 师 成为注册会计师。先后在具有证券期货相 市公
关业务资格的广东正中珠江会计师事务 司独
是否从
项目组 姓名 执业 从业经历 兼职 事过证
成员 资质 情况 券服务
业务
所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所 立董
（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项 事
目经理、部门经理，2021 年 12 月开始在
广东司农会计师事务所执业，现任司农部
门经理。从业期间为多家企业提供过 IPO
申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券服务，有从事证券服务业务经
验，具备相应的专业胜任能力。
从事证券服务业务 10 年，2011 年 7 月
开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 未兼
13 日成为注册会计师。2020 年 12 月开 任上
项目质 注册 始在司农事务所执业，现任司农事务所 市公
量控制 吴虹 会计 合伙人。近三年签署 3 家上市公司审计 司独 是
复核人 师 报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 立董
申报审计、上市公司年报审计和并购重 事
组审计等证券服务，有从事证券服务业
务经验，具备相应的专业胜任能力
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
[2022-01-05](603535)嘉诚国际:第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-001
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）第四
届董事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告号2022-002）。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号 2022-003）。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05](603535)嘉诚国际:2022年第一次临时股东大会会议通知
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-004
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日14 点 30 分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请会计师事务所的议案 √
2 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
所有议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详
见公司于2022年1月5日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603535 嘉诚国际 2022/1/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：
1、现场登记
现场登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 101 会议室
2、传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2022 年 1 月 14 日上午
09:00-11:00、下午 14:00-16:00 将股东登记文件传真至：020-87780780。
3、信函登记
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于 2022 年 1 月 14 日下午 16:00
之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。
(二)登记文件
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账
户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件 1、2 项交工作人员一份。
六、 其他事项
(一)本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
(二)会议联系人：廖先生
联系电话：020-34631836
联系传真：020-87780780
邮编：511475
联系邮箱：securities@jiacheng88.com
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请会计师事务所的议案
2 关于 2022 年度向银行申请综合
授信额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-12-02](603535)嘉诚国际:关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告
证券代码：
603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号： 2021-076
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告
重要内容提示：
● 被担保人名称： 广州市三景电器设备有限公司（以下简称 三景电器 。
● 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称 公司 ””）为全
资子公司 三景电器 向银行 申请人民币 10,000.00万元授信额度提供 连带 责 任保证 。
本次担保后，公司累计为三景电器提供的担保余额 为人民币 19,398.43万 元。
● 本次担保不存在反担保。
● 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
● 上述担保属于公司 2020年年度股东大会授权范围。
一、担保情况概述
公司全资子公司
三景电器 为满足日常经营 的资金 需求 ，向兴业银行股份有
限公司 广州分行 （以下简称 兴业银行 申请人民币 10,000.00万元授信额度。
公司为三景电器向银行申请授信额度 提供 连带 责 任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称： 广州市三景电器设备有限公司
2、成立时间： 2010年 12月 24日
3、住所： 广州市越秀区环市东路 371-375号 S1515房
4、法定代表人： 麦伟雄
5、注册资本：人民币 1,000.00万元
6、公司全资子公司 广州市天运 科技发展 有限公司 持有 三景电器 100%股 权。
7、经营范围： 非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气
日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。
8、经审计，截至、经审计，截至2020年年12月月31日，三景电器资产总额人民币日，三景电器资产总额人民币43，，844.73万元，负债总额人民币万元，负债总额人民币39,740.83万元，其中贷款总额人民币万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债万元，流动负债总额人民币总额人民币39,240.83万元；万元；2020年度实现营业收入人民币年度实现营业收入人民币56,435.58万万元。元。 9、截至、截至2021年年9月月30日，三景电器资产总额人民日，三景电器资产总额人民币币48,115.89万元，负债万元，负债总额人民币总额人民币42,766.80万元，其中贷款总额人民币万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币万元，流动负债总额人民币42,266.80万元；万元；2021年第三季度实现营业收入年第三季度实现营业收入38,788.30万元。万元。
三、担保协议的主要内容三、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任保证；、担保方式：连带责任保证； 2、担保金额：兴业银行人民币、担保金额：兴业银行人民币10,000.00万元；万元； 3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；； 4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、审议程序
四、审议程序
2021
2021年年33月月1616日召开的第四届董事会第十六次会议、日召开的第四届董事会第十六次会议、20212021年年33月月2323日召日召开的第四届董事会第十七次会议开的第四届董事会第十七次会议、、22021021年年44月月22日召开的日召开的22021021年第二次临时股年第二次临时股东大会及东大会及20212021年年66月月2323日召开的日召开的20202020年年度股东大会，分别审议通过《关于年年度股东大会，分别审议通过《关于20212021年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于20212021年度担保计划的议案》。年度担保计划的议案》。
五、董事会意见
五、董事会意见 上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易
所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保
所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保
对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对
对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对
其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上
其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上
述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表明确同意意见。
述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表明确同意意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至
截至2021年年11月月30日，公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人日，公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币民币93,000万元，万元，占公司最近一期经审计净资占公司最近一期经审计净资产产（归属于母公司股东权益）（归属于母公司股东权益）的的53.39%%；；公司及子公司对外担保实际发生额为人民币公司及子公司对外担保实际发生额为人民币76,163.10万万元元（含本次担（含本次担保）。其中，公司为子公司提供担保总额为人民币保）。其中，公司为子公司提供担保总额为人民币93,000万元万元，，占公司最近一期占公司最近一期经审计净资产经审计净资产（归属于母公司股东权益）（归属于母公司股东权益）的的53.39%。。对外担保发生额中，已执行对外担保发生额中，已执行完毕的金额为人民币完毕的金额为人民币56,764.67万元，尚在履行中的担保金额为人民币万元，尚在履行中的担保金额为人民币19,398.43万元万元。。
截至
截至2021年年11月月30日，公司无逾期对外担保的情况。日，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
董事会 2021年年12月月2日日
[2021-11-19](603535)嘉诚国际:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2021-075
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,184,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.6584
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，候任董事段卫真先生出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监凌敏蓝女士列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
13、 议案名称：2.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
14、 议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800 0.3265 0 0.0000
15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,860,253 99.6735 323,800
[2021-11-17](603535)嘉诚国际:关于控股股东、实际控制人增持公司股份实施结果公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2021-074
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
控股股东、实际控制人增持公司股份实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021年 11 月 16 日接到公司控股股东、实际控制人段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生、黄艳芸女士的通知，上述四人通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划（详见公告 2020-057）已到期并实施完毕。
一、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心，促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，实际控制人决定对公司股份进行增持。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易增持公司股份，增持金额不低于人民币 500 万元。
（四）本次拟增持股份的资金来源：自有资金。
二、增持计划实施结果
段容文女士于增持计划期间通过上交所交易系统增持了公司 A 股股份
159,700 股，增持价格介于 31.050 至 31.546 元/股，增持金额约 5,018,624.75
元（含手续费等）。截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完毕。
三、其他事项说明
（一）本次增持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规、部门规章等有关规定。
（二）本次增持计划的实施未影响上市地位，未导致公司股权分布不具备上市条件，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
★★机构调研
调研时间:2020年09月01日
调研公司:安信证券,申万菱信基金,景顺长城基金,鹏华基金,宝盈基金,招商基金,财通证券,国寿安保基金,财通资管,中天国富证券,湘楚资产
接待人:资本运营部负责人:郭美文,副总经理、董事会秘书:黄艳芸
调研内容:1、请介绍公司2020年半年度业绩情况
2020年上半年，公司实现营业收入49,815.08万元，较上年同期下降7.03%；实现营业利润10,048.02万元，较上年同期增长28.51%；归属于上市公司股东的净利润8,122.18万元，同比增长14.20%。上半年传统B2B物流方面，公司在原有家电、汽车零配件及高端制造业客户基础上，继续发展汽车、快速消费品、电梯等行业，陆续开发了屈臣氏、日立电梯等新客户；跨境电商物流方面，公司已成为浙江菜鸟跨境电商全链路供应链一体化服务提供商，因行业快速增长，双方无论在业务量、还是合作的宽度、深度都有长足进步；综上，上半年受疫情影响，公司供应链分销执行业务下降，但创新型电子商务物流业务成为亮点，相关板块收入上升，B2B2C及B2C业务规模持续较快增长，有效弥补了传统业务下行带来的冲击。
2、请介绍一下公司跨境电商进口物流业务
公司自2014年起，在广州南沙自贸片区保税港区通过天运物流中心为阿里巴巴集团（含菜鸟、天猫）提供跨境电商进口物流服务。近年业务合作项目不断增加，规模进一步扩大，跨境电商进口物流业务已占天运物流中心仓库总面积的3/4。公司在跨境电商全链路供应链一体化服务领域积累了丰富的经验，公司拥有承接跨境电商物流服务的全部经营资质包括但不限于关务资质。拥有自建的符合运营跨境电商物流所要求的保税及非保税的智慧物流中心，并利用自动化物流设备和先进的物流管理系统，可以为跨境电商企业提供智能仓储保管、包裹处理、报关报检、国际海运、空运、末端配送等全链路全程物流服务。
3、公司在跨境电商物流业务领域有哪些竞争优势，该行业有怎样的行业壁垒？
从事跨境电商物流业务有着极高的准入门槛及资质要求：第一，进境业务需要持有电子商务及注册地在海关特殊监管区域的物流企业的准入资质；第二，需要在跨境电商试点城市的海关特殊监管区（B型以上）拥有智能仓储资源；第三，需要海关批准方可从事该项业务；第四，需要有先进的信息化系统包括但不限于仓储管理系统及关务系统，并且具备与海关总署系统及中国电子口岸对接的能力。第五，需要具备智能仓储管理能力及包裹处理生产能力。综上，跨境电商物流领域拥有广阔的市场空间，但行业壁垒较高，具备从事该领域业务的物流企业并不多。嘉诚国际拥有上述所有资源并满足资质要求，可以为跨境电商企业提供全链路供应链一体化服务。同时，与阿里集团多年的合作使公司积累了丰富的经验。
4、公司最新签订了“9610”业务合同，可否介绍一下该项业务。
“9610”业务全称“跨境贸易电子商务”业务，俗称“集货模式”，也就是我们常说的B2C出口（BusinessToCustomer），即海外顾客（主要是香港、新加坡等地）通过电商平台下单，运送至境内指定地点集运，再统一报关出口（出境）。9610报关出口针对的是小体量业务，采用“清单核放，汇总申报”的方式，由跨境物流企业将数据推送给税务、外汇管理部门，实现退税。2020年6月12日，海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》（海关总署公告2020年第75号），该新规自2020年7月1日起施行。跨境电商企业对企业出口分为两种形态：一种是跨境电子商务企业对企业直接出口，海关监管方式代码为“9710”，适用于跨境电商B2B直接出口的货物；另外一种是跨境电子商务出口海外仓，海关监管方式代码为“9810”。该规则的出台，使国内从事跨境电商出口业务的企业及其配套服务企业进行9610（含9710、9810）业务时有了更明确的指导和方向。
公司签订的菜鸟《分包合作协议》明确将菜鸟在广州南沙的集运仓业务、南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务服务全部分包给公司，并由公司在广州区域开拓9610出口关务业务，业务金额按完整会计年度测算预计1.02亿元/年。公司承接菜鸟该项业务，为公司带来丰厚的营业收入，也为未来公司继续深化与阿里集团的战略合作奠定了坚实的基础。
5、“嘉诚国际港”即将投入使用，公司是如何规划的
“嘉诚国际港”项目建成后，主要用于为电子商务企业提供全链路供应链一体化服务、汽车零部件智慧物流园、松下电器全球智慧分拨中心等。将打造制造业、商贸业、物流业三业联动的国家示范基地，开启智慧物流示范，以降低物流成本，推进供应链领域的供给侧改革。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:20.32 成交量:869.31万股 成交金额:34815.19万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2667.71 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1817.23 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳后海阿里云大厦｜900.93 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司上海浦东分公司 ｜812.15 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜805.24 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜2335.81 ｜
｜瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营｜-- ｜1793.09 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜-- ｜1512.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1368.61 ｜
｜申万宏源证券有限公司国际部 ｜-- ｜925.41 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-09-04｜18.16 ｜15.00 ｜272.40 ｜长城国瑞证券有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司厦门湖滨｜限公司晋江长兴｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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