≈≈惠达卫浴603385≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (603385)惠达卫浴:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          编号：2022-002
              惠达卫浴股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会授权公司管理层及其指定人员具体办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2022-001）。
  今日，公司完成上述的工商变更登记事项，并取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
  统一社会信用代码：91130200713109049Q
  名称：惠达卫浴股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号
  法定代表人：王惠文
  注册资本：叁亿捌仟肆佰伍拾万贰仟贰佰玖拾捌元整
  成立日期：1997 年 12 月 11 日
  经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板、卫生洁具、五金产品、日用玻璃制品、照明器具、家用电器、衡器、建筑用金属配件、通用设备
（不含特种设备制造）、玻璃纤维增强塑料制品、电子元器件、电力电子元器件、智能家庭消费设备、气体、液体分离及纯净设备、日用杂品、家具、金属制品、金属制日用品、非金属矿物制品、电子（气）物理设备及其他电子设备、技术玻璃制品、玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备、非电力家用器具、家居用品、燃气器具、新型建筑材料（不含危险化学品）、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品、坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；制镜及类似品、建筑用石加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；卫生洁具、五金产品、厨具卫具及日用杂品研发；日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、日用品、高性能有色金属及合金材料、新型陶瓷材料、电子产品、厨具卫具及日用杂品、涂料（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）销售；企业管理咨询服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑智能化系统设计***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 22 日

[2022-01-05] (603385)惠达卫浴:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴            编号：2022-001
                惠达卫浴股份有限公司
    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开的第
六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、公司本次修改章程的原因
  鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22.00 万股进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-083）。
  2021 年 12 月 23 日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本将由 384,722,298 股变更为
384,502,298 股，公司注册资本将由 384,722,298 元变更为 384,502,298 元。
    二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容
  根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。本次拟对《公司章程》作如下修订：
          原条款内容                      修订后条款内容
第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
384722298 元。                      384502298 元。
第十九条 公司股份总数为 384722298 第十九条 公司股份总数为 384502298
股，全部为普通股。                股，全部为普通股。
  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
  上述事项在 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层及其指定人员具体办理相关工商变更登记事宜。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 5 日

[2021-12-30] (603385)惠达卫浴:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          编号：2021-084
              惠达卫浴股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据经营与发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2021-079、2021-080、2021-082）。
  今日，公司完成上述的工商变更登记事项，并取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
  统一社会信用代码：91130200713109049Q
  名称：惠达卫浴股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号
  法定代表人：王惠文
  注册资本：叁亿捌仟肆佰柒拾贰万贰仟贰佰玖拾捌元整
  成立日期：1997 年 12 月 11 日
  经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板、卫生洁具、五金产品、日用玻璃制品、照明器具、家用电器、衡器、建筑用金属配件、通用设备（不含特种设备制造）、玻璃纤维增强塑料制品、电子元器件、电力电子元器件、
智能家庭消费设备、气体、液体分离及纯净设备、日用杂品、家具、金属制品、金属制日用品、非金属矿物制品、电子（气）物理设备及其他电子设备、技术玻璃制品、玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备、非电力家用器具、家居用品、燃气器具、新型建筑材料（不含危险化学品）、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品、坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；制镜及类似品、建筑用石加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；卫生洁具、五金产品、厨具卫具及日用杂品研发；日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、日用品、高性能有色金属及合金材料、新型陶瓷材料、电子产品、厨具卫具及日用杂品、涂料（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）销售；企业管理咨询服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑智能化系统设计***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-21] (603385)惠达卫浴:关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          公告编号：2021-083
                惠达卫浴股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    回购注销原因：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
      称“《激励计划》”）以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于
      《激励计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励
      对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对
      象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
      22.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。
    本次回购注销股份具体情况：
      回购股份数量（万股） 注销股份数量（万股）      注销日期
              22.00                22.00          2021 年 12 月 23 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 21 日召开第六届
董事会第五次会议及和第六届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《激励计划》以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的相关公告。
  公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-074），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
    二、本次限制性股票回购注销事项
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年第一次临时股东
大会的授权，鉴于《激励计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 人，合计拟回购注销限制性股票22.00 万股；本次回购注销完成后，股权激励首次授予和预留授予限制性股票剩余 474.00 万股。
  （三）回购注销安排
  公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882345196），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 2 人已获授但尚未解除限售的 22.00 万股限制性股票
的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2021 年 12 月 23 日完成回购注销，公
司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
    三、本次回购注销前后公司股权结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下:
                                                            单位：股
      类别            本次变动前        本次变动数        本次变动后
  有限售条件股份      15,325,854          -220,000          15,105,854
 无限售条件流通股份    369,396,444            0              369,396,444
        合计            384,722,298          -220,000          384,502,298
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  北京市中伦律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：
  1．公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；
  2．本次回购注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    六、上网公告附件
  《北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 21 日

[2021-12-16] (603385)惠达卫浴:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-082
            惠达卫浴股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼
  八楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          257,615,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          66.9614
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、公司董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
  次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      257,558,346 99.9779  57,000  0.0221        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1    《关于变更经  46,81 99.8784  57,00  0.1216      0  0.0000
      营范围暨修订<  7,168              0
      公司章程>的议
      案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、李亚东
2、律师见证结论意见：
  北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年第二次临时股东
  大会的法律意见书；
                                                惠达卫浴股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-11-30] (603385)惠达卫浴:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：
    603385 证券简称： 惠达卫浴 公告编号： 2021 08 1
    惠达卫浴股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分
    召开地点：
    河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2号办公楼八楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月15日
    至2021年12月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    不适用
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《
    《关于变更关于变更经营范围暨修订经营范围暨修订<<公司章程公司章程>>的议案的议案》》
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司在
    上述议案已经公司在20212021年年1111月月2929日日召开的第召开的第六六届董事会第届董事会第六六次会次会议审议通过。详情请查阅公司于议审议通过。详情请查阅公司于20212021年年1111月月3030日日在《上海证券报》《证券在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）刊登的相关公告。）刊登的相关公告。
    2、特别决议议案：特别决议议案：11
    3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
    4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    603385
    惠达卫浴
    2021/12/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1.
    1.登记时间：登记时间：20220211年年1212月月1414日日 （上午（上午99:00:00——12:0012:00，下午，下午14:0014:00——17:0017:00））
    2
    2..登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
    面信函或传真
    面信函或传真须在须在20220211年年1212月月1414日日1177:00:00前送达至公司（书面信函登记以公前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
    3
    3..登记地点及联系方式登记地点及联系方式
    地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路
    地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路22号惠达卫浴股份有限公司号惠达卫浴股份有限公司66楼董事楼董事会秘书办公室会秘书办公室
    邮编：
    邮编：006330763307，联系人：张春玉，联系人：张春玉
    电话：
    电话：03150315--83288188328818
    六、 其他事项
    1
    1.. 现场现场与会股东食宿费及交通费自理；与会股东食宿费及交通费自理； 2.2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告。
    特此公告。
    惠达卫浴股份有限公司惠达卫浴股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1111月月3030日日
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    惠达卫浴股份有限公司
    惠达卫浴股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-30] (603385)惠达卫浴:关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
    证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-080
    惠达卫浴股份有限公司
    关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年11月29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据公司经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款作出相应的修订，具体情况如下：
    修订前内容
    修订后内容
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板、卫生洁具、五金产品、日用玻璃制品、照明器具、家用电器、衡器、建筑用金属配件、通用设备（不含特种设备制造）、玻璃纤维增强塑料制品、电子元器件、电力电子元器件、智能家庭消费设备、气体、液体分离及纯净设备、日用杂品、家具、金属制品、金属制日用品、非金属矿物制品、电子（气）物理设备及其他电子设备、技术玻璃制品、
    商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；企业管理咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备、非电力家用器具、家居用品、燃气器具、新型建筑材料（不含危险化学品）、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；制镜及类似品、建筑用石加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；卫生洁具、五金产品、厨具卫具及日用杂品研发；日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、日用品、高性能有色金属及合金材料、新型陶瓷材料、电子产品、厨具卫具及日用杂品、涂料（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）销售；企业管理咨询服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑智能化系统设计***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司
    管理层根据行政审批部门的实际审核要求，对上述变更经营范围及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。最终结果以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》为准。
    特此公告。
    惠达卫浴股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (603385)惠达卫浴:第六届董事会第六次会议决议公告
    证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-079
    惠达卫浴股份有限公司
    第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年11月29日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2021年11月24日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出席本次会议并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于
    变更 经营范围暨修订 公司章程 的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二
    审议通过 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
    知 》（公告编号：2021-081）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    惠达卫浴股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-27] (603385)惠达卫浴:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          编号：2021-078
              惠达卫浴股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司第六届董事会第二次会议和第六届董事会第五次会议分别就回购注销部分限制性股票和向激励对象授予预留限制性股票事项，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并授权管理层全权办理上述相关事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2021-017、2021-062、2021-075）。
  近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
  统一社会信用代码：91130200713109049Q
  名称：惠达卫浴股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号
  法定代表人：王惠文
  注册资本：叁亿捌仟肆佰柒拾贰万贰仟贰佰玖拾捌元整
  成立日期：1997 年 12 月 11 日
  经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便
盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；企业管理咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 27 日

[2021-10-22] (603385)惠达卫浴:第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-073
                惠达卫浴股份有限公司
          第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2021年10月21日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2021年10月16日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实席本次会议并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《际出席董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    公司《2021年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年第三季度报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
  （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    鉴于《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计22.00万股进行回购注销并办理相关手续，回购价格为5.477元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由384,722,298股减少至384,502,298股。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-077）。
  关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  （三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
  公司向7名激励对象授予62.00万股预留限制性股票事项已于2021年9月14日办理完毕。公司总股本将由384,102,298股增加至384,722,298股，注册资本将由384,102,298元增加至384,722,298元。
  董事会同意上述变更事项，并对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订。同时授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）。
  根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                  2021年10月22日

[2021-10-22] (603385)惠达卫浴:第六届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴      公告编号：2021-072
              惠达卫浴股份有限公司
          第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年10月21日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年10月16日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
  公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会、上海交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年第三季度报告》。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计22.00万股，回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-077）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
                                      惠达卫浴股份有限公司监事会
                                              2021年10月22日

[2021-10-22] (603385)惠达卫浴:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴            编号：2021-075
                惠达卫浴股份有限公司
    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开的第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、公司本次修改章程的原因
  根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，2021 年 8 月 25 日，公司第六届董事
会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的预留限制性股票的授予
条件已经成就，确定公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 8 月 25 日，向 7
名激励对象授予 62.00 万股预留限制性股票。上述事项已于 2021 年 9 月 14 日办
理完毕，具体内容详见公司披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2021-069）。
    二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容
  鉴于上述情况，公司总股本将由 384,102,298 股变更为 384,722,298 股，公司
注册资本将由 384,102,298 元变更为 384,722,298 元。
  根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。本次拟对《公司章程》作如下修订：
          原条款内容                      修订后条款内容
第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
384102298 元。                      384722298 元。
第十九条 公司股份总数为 384102298 第十九条 公司股份总数为 384722298
股，全部为普通股。                股，全部为普通股。
  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
  上述事项在 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (603385)惠达卫浴:关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴          公告编号：2021-077
                惠达卫浴股份有限公司
        关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
                部分限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股
      票属于授权范围内事项，无须再次提交公司股东大会进行审议。
    限制性股票回购数量：22.00 万股
    限制性股票回购价格：5.477 元/股
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开的第六
届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
  （一）2021 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
  （二）2021 年 1 月 4 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  （三）2021 年 2 月 6 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2021 年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  （四）2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  （五）2021 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
  （六）2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
  （七）2021 年 5 月 6 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予结果公告》，实际向 94 人授予限制性股票 472.00 万股，授予价格为 5.477 元
/股，公司股份总数由 379,762,298 股增加至 384,482,298 股。
  （八）2021 年 5 月 26 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会
第二十二次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。2021 年 7 月 22 日，公司完
成对上述 2 名激励对象合计持有 25.00 万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 384,482,298 股减少至 384,232,298 股。
  （九）2021 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二
次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消 3 名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股，独立董事对此发表了同意的独立意见。2021 年
10 月 21 日，公司完成对上述回购注销手续，公司股份总数由 384,852,298 股减少
至 384,722,298 股。
  （十）2021 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了
明确同意的意见。2021 年 9 月 14 日，公司完成对 2021 年限制性股票激励计划预
留授予登记工作，公司股份总数由 384,232,298 股增加至 384,852,298 股。
  （十一）2021 年 10 月 21 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会
第四次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消 2 名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22.00 万股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
  （一）回购注销原因、数量及价格
  根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。
    （二）回购资金总额与回购资金来源
  公司就限制性股票回购事项拟支付的回购价款为120.494万元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数变为87人。
    三、本次回购注销后股本结构变动情况
  本次回购注销完成后，公司股份总数将由384,722,298股变更为384,502,298股，公司股本结构变动如下：
                          本次变动前        本次变动增        本次变动后
    股份性质      数量（股）    比例      减（+，-）  数量（股）  比例
一、有限售条件股份  15,325,854      3.98%    -220,000    15,105,854    3.93%
二、无限售条件股份  369,396,444    96.02%          0  369,396,444    96.07%
三、总股本          384,722,298      100%    -220,000  384,502,298    100%
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、本次回购注销对公司的影响
  本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
    五、独立董事意见
  独立董事认为：经核查，公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量、价格合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的审批程序，我们同意回购注销上述 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22.00 万股，回购价格 5.477 元/股。
    六、监事会核查意见
  监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22.00 万股，回购价格 5.477 元/股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
    七、律师法律意见
  北京市中伦律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    八、备查文件
  1、 第六届董事会第五次会议决议；
  2、 第六届监事会第四次会议决议；
  3、 独立董事关于第六届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见；
  4、 北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年限制性股票激
      励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
  特此公告。
                                            惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (603385)惠达卫浴:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴          公告编号：2021-074
                惠达卫浴股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开的第六
届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于《激励计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计22.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-077）。
  董事会执行上述回购注销后，公司股份总数将由 384,722,298 股变更为384,502,298 股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。完成前述减资后，公司注册资本将由目前的 384,722,298 元变更为 384,502,298 元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为准）。
  依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印
件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权申报具体方式如下：
  1、申报时间：2021 年 10 月 22 日起 45 日内（工作日 9:00-11:30；13:30-17:30）
  2、债权申报登记地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号
  3、联系人：董事会秘书办公室
  4、联系电话：0315-8328818
  5、电子邮箱：info@huidagroups.com
  6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                            惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (603385)惠达卫浴:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5925元
    每股净资产: 10.1113元
    加权平均净资产收益率: 6.01%
    营业总收入: 28.39亿元
    归属于母公司的净利润: 2.27亿元

[2021-10-19] (603385)惠达卫浴:关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          公告编号：2021-071
                惠达卫浴股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    回购注销原因：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
      称“《激励计划》”）以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于
      《激励计划》中有 3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励
      对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 3 名激励对
      象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
      13.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。
    本次回购注销股份具体情况：
      回购股份数量（万股） 注销股份数量（万股）      注销日期
              13.00                13.00          2021 年 10 月 21 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 19 日召开第六届董
事会第二次会议及和第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《激励计划》以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的相关公告。
  公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-061），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
    二、本次限制性股票回购注销事项
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年第一次临时股东
大会的授权，鉴于《激励计划》中有 3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及激励对象 3 人，合计拟回购注销限制性股票13.00 万股；本次回购注销完成后，股权激励首次授予和预留授予限制性股票剩余 496.00 万股。
  （三）回购注销安排
  公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882345196），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 3 人已获授但尚未解除限售的 13.00 万股限制性股票
的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2021 年 10 月 21 日完成回购注销，公
司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
    三、本次回购注销前后公司股权结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下:
                                                            单位：股
      类别            本次变动前        本次变动数        本次变动后
  有限售条件股份      15,455,854          -130,000          15,325,854
 无限售条件流通股份    369,396,444            0              369,396,444
        合计            384,852,298          -130,000          384,722,298
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  北京市中伦律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：
  1．公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；
  2．本次回购注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    六、上网公告附件
  《北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 19 日

[2021-10-13] (603385)惠达卫浴:关于诉讼结果的公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          公告编号：2021-070
              惠达卫浴股份有限公司
                关于诉讼结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：二审已判决
    上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审被告
    是否会对上市公司损益产生负面影响：根据广东省广州市中级人民法院
      的判决结果，公司在 1998 万元的本金及利息范围内对上述债务承担补
      充清偿责任。经公司初步测算，预计本次诉讼将减少公司 2021 年度归
      属于上市公司股东的净利润 3600 万元左右，最终金额以年度审计结果
      为准。公司拟在法定期限内向广东省高级人民法院申请再审，截止本公
      告日，公司正在准备申请再审的相关资料，该诉讼案件申请再审对公司
      本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
    一、本次诉讼的基本情况
  2013 年 10 月 28 日，广州市黄埔区人民法院就广州钢铁交易中心有限公司
（以下简称“钢铁公司”）诉被告上海神协贸易有限公司（以下简称“神协公司”）、吴思国、胡陈康、上海惠达陶瓷有限公司（以下简称“上海惠达”）、吴祖胜委托合同纠纷一案，作出《民事判决书》[（2012）穗萝法民二初字第 471 号]，判决被告神协公司向原告钢铁公司支付货款及代理手续费合计 824 万元及违约金，被告吴思国、胡陈康、上海惠达、吴祖胜对被告神协公司上述债务承担连带清偿责任。该判决生效后，被执行人未履行义务，钢铁公司向广州市黄埔区人民法院申请强制执行，案号：（2015）穗萝法执字第 343 号。
  2014 年 3 月 10 日，广州市黄埔区人民法院就广州钢铁交易中心有限公司诉
被告上海利钟物资有限公司（以下简称“利钟公司”）、叶启劲、吴桂芳、上海惠达陶瓷有限公司、吴祖胜委托合同纠纷一案，作出《民事判决书》[（2012）穗萝法民二初字第 519 号]，判决被告利钟公司向原告钢铁公司支付货款及代理手续费合计 810 万元及违约金，被告叶启劲、吴桂芳、上海惠达、吴祖胜对被告上海利钟物资有限公司上述债务承担连带保证责任。该判决生效后，被执行人未履行义务，钢铁公司向广州市黄埔区人民法院申请强制执行，案号：（2015）穗萝法执字第 338 号。
  上述案件的被告之一上海惠达曾经为惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公
司”、“惠达卫浴”）的控股子公司。上海惠达成立于 2003 年 11 月 12 日，设立时
注册资本为 2,000 万元，成立时股东分别为惠达卫浴及李开元，持股比例分别为
90%和 10%。2007 年 8 月 13 日，公司将持有的上海惠达的 90%的股权转让给第
三方，从上海惠达退出，至此公司不再持有上海惠达任何股权。
  在（2015）穗萝法执字第 343 号和（2015）穗萝法执字第 338 号案件的执行
过程中，钢铁公司向广州市黄埔区人民法院提出申请，以公司存在抽逃出资的嫌疑为由请求追加惠达卫浴为上述案件被执行人。
  就钢铁公司的上述请求，广州市黄埔区人民法院分别作出（2019）粤 0112
执异 290 号和（2019）粤 0112 执异 289 号《执行裁定书》，裁定追加惠达卫浴
为（2015）穗萝法执字第 343 号案和（2015）穗萝法执字第 338 号案的被执行人，惠达卫浴在其抽逃出资的1,998万元的范围内对被执行人上海惠达的债务承担补充清偿责任；驳回钢铁公司的其他请求。
  就上述执行裁定，惠达卫浴和钢铁公司分别向广州市黄埔区人民法院提起执行异议之诉。
  公司向广州市黄埔区人民法院提起（2020）粤 0112 民初 7072 号和（2020）
粤 0112 民初 7399 号执行异议之诉，分别请求人民法院判令不得追加公司为
（2019）粤 0112 执异 290 号案和（2019）粤 0112 执异 289 号的被执行人，并由
被告承担全部诉讼费用。广州市黄埔区人民法院出具《受理案件通知书》，决定对公司的上述起诉立案审理。
  钢铁公司向广州市黄埔区人民法院提起（2020）粤0112民初7049号和（2020）
粤 0112 民初 7048 号执行异议之诉，分别请求人民法院判令惠达卫浴在抽逃 1998
万元利息范围内对上海惠达的债务承担补充清偿责任，并由惠达卫浴承担本案诉讼费。广州市黄埔区人民法院分别出具《受理案件通知书》，决定对上述起诉立案审理。
  2021 年 1 月 25 日，广州市黄埔区人民法院出具（2020）粤 0112 民初 7072
号和（2020）粤 0112 民初 7399 号《民事判决书》，判决不得追加惠达卫浴股份
有限公司为（2015）穗萝法执字第 343 号暨（2019）粤 0112 执异 290 号案和（2015）
穗萝法执字第 338 号暨（2019）粤 0112 执异 289 号案的被执行人。同日，广州
市黄埔区人民法院出具（2020）粤 0112 民初 7049 号和（2020）粤 0112 民初 7048
号《民事判决书》，判决驳回原告广州钢铁交易中心有限公司的诉讼请求。
    二、本次诉讼进展情况
  钢铁公司因不服广东省广州市黄埔区人民法院（2020）粤 0112 民初 7049 号、
（2020）粤 0112 民初 7048 号、（2020）粤 0112 民初 7072 号、（2020）粤 0112
民初 7399 号民事判决，分别向广东省广州市中级人民法院提起上诉。诉讼请求：1.撤销一审判决，改判惠达卫浴除在抽逃出资 1998 万本金范围内承担补充赔偿责任外，还应在利息范围内承担补充清偿责任；2.一、二审诉讼费由惠达卫浴承
担。2021 年 6 月 7 日广东省广州市中级人民法院分别针对上述诉讼立案受理。
  近日，公司分别收到广东省广州市中级人民法院出具的（2021）粤 01 民终
14614 号、（2021）粤 01 民终 14615 号、（2021）粤 01 民终 14612 号和（2021）
粤01民终14613号《民事判决书》，判决撤销广东省广州市黄埔区人民法院（2020）
粤 0112 民初 7049 号、（2020）粤 0112 民初 7072 号、（2020）粤 0112 民初 7399
号、（2020）粤 0112 民初 7048 号民事判决；惠达卫浴在本判决送达之日起十五
日内，在抽逃 1998 万元的本金和利息（以 1998 万元为基础，从 2003 年 12 月 1
日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至 2019 年 8 月 19 日，从 2019
年 8 月 19 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止）范围内对上海惠达陶瓷有限公司在（2012）穗萝法民二初字第471 号和（2012）穗萝法民二初字第 519 号民事判决中所负债务承担补充清偿责
任；驳回广州钢铁交易中心有限公司的其他诉讼请求。案件一、二审受理费共计800 元，均由惠达卫浴负担。
    三、本次诉讼案件申请再审情况
  由于公司不服广东省广州市中级人民法院出具的（2021）粤 01 民终 14614
号、（2021）粤 01 民终 14615 号、（2021）粤 01 民终 14612 号和（2021）粤
01 民终 14613 号民事判决，公司拟在法定期限内向广东省高级人民法院申请再审，截止本公告日，公司正在准备申请再审的相关资料。
    四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
  根据广东省广州市中级人民法院的判决结果，公司在 1998 万元的本金及利息范围内对上述债务承担补充清偿责任。经公司初步测算，预计本次诉讼将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3600 万元左右，最终金额以年度审计结果为准。
  公司拟在法定期限内向广东省高级人民法院申请再审，截止本公告日，公司正在准备申请再审的相关资料，该诉讼案件申请再审对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
  公司将根据上述诉讼事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 13 日

[2021-09-16] (603385)惠达卫浴:关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          公告编号：2021-069
              惠达卫浴股份有限公司
  关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    预留授予限制性股票登记日：2021 年 9 月 14 日
    预留授予限制性股票登记数量：62.00 万股
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，惠达卫浴股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）已于 2021 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，现将相关事项公告如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
  （一）2021年1月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
  （二）2021年1月4日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  （三）2021年2月6日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2021年限制性股票激励
  （四）2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  （五）2021年3月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
  （六）2021年4月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
  （七）2021年5月6日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，实际向94人授予限制性股票472.00万股，授予价格为5.477元/股，公司股份总数由379,762,298股增加至384,482,298股。
  （八）2021年5月26日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年7月22日，公司完成对上述2名激励对象合计持有25.00万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由384,482,298股减少至384,232,298股。
  （九）2021年8月19日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消3名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股，独立董事对此发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，该事项尚未完成回购注销登记工作。
  （十）2021年8月25日，公司第六届董事会第三次会议及和第六届监事会第三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。2021年9月14日，公司完成对2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作，公司股份总数由384,232,298股增加至384,852,298股。
    二、限制性股票的实际授予情况
    公司2021年限制性股票激励计划预留授予的实际情况如下：
    （一）预留授予日：2021年8月25日
    （二）预留授予数量：62.00万股
    （三）预留授予人数：7人，为公司（含子公司）任职的核心管理人员
    （四）预留授予价格：5.477元/股
    （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
    （六）授予限制性股票的具体分配情况
                                获授的限制性股  占预留授予限制性  占目前公司股
序号    姓名        职务
                                票数量（万股）  股票总数的比例    本总额的比例
    核心管理人员（7 人）            62.00          100.00%          0.16%
            合计                    62.00          100.00%          0.16%
 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 10%。
    2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以
 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
    三、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
    （一）本激励计划的有效期
    本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授 的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
    （二）本激励计划的限售期和解除限售安排
    本激励计划预留部分的限制性股票限售期分别为自其授予登记完成之日起12 个月、24个月。
    激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担 保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、 股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等 股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  （三）预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
                                                                    解除限售
    解除限售安排                    解除限售时间
                                                                      比例
                      自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易
 预留授予的限制性股票
                      日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后    50%
  第一个解除限售期
                      一个交易日当日止
                      自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易
 预留授予的限制性股票
                      日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后    50%
  第二个解除限售期
                      一个交易日当日止
    四、限制性股票认购资金的验资情况
  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的编号为天职业字
[2021]39136 号《验资报告》：截至 2021 年 9 月 6 日，惠达卫浴已经完成了 62.00
万股 A 股股票的激励计划授予，每股授予价格为 5.477 元，认购以人民币缴足，共计人民币叁佰叁拾玖万伍仟柒佰肆拾元整，实际缴纳认购款 3,395,740.00 元。本次限制性股票激励计划涉及股份为公司向激励对象定向发行公司A 股普通股，本次认购后惠达卫浴股本增加 620,000.00 元，认购后股本为 384,852,298.00 元。
    五、本次授予限制性股票的登记情况
  本次授予的 62.00 万股限制性股票已于 2021 年 9 月 14 日在中证登上海分公
司完成登记，并于 2021 年 9 月 15 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登
记证明》。
    六、股本结构变动情况表
                                                            单位：股
  类别        本次变动前          本次变动增加          本次变动后
            股份数      比例      增加      减少      股份数      比例
 有限售条  14,835,854    3.86%    620,000      0      15,455,854    4.02%
  件股份
 无限售条  369,396,444  96.14%      0        0    369,396,444  95.98%
  件股份
  合计    384,232,298  100.00%    620,000      0    384,852,298  100.00%
  本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    七、授予前后公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况
  本次限制性股票授予完成后，公司股份总数从 384,232,298 股增加至384,852,298 股，其中控股股东王惠文持有公司股份 66,982,269 股、王彦庆持有公司股份 28,912,887 股、王彦伟持有公司股份 11,268,954 股、董化忠持有公司股份 12,669,991 股，合计持股比例为 31.14%，王彦庆通过公司股东鼎立投资间接持有公司 0.35%的股份，因此王惠文及其一致行动人合计持有公司股份比例为31.49%，较授予登记完成前减少 0.05%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    八、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明
  本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
    九、股份支付费用对公司财务状况的影响
  按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。
  董事会已确定激励计划的预留授予日为2021年8月25日，根据预留授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计

[2021-08-31] (603385)惠达卫浴:关于签订《拆除腾退补偿协议》的公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-068
            惠达卫浴股份有限公司
    关于签订《拆除腾退补偿协议》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      2021 年 8 月 30 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）组织
      召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于签订<拆除腾退补偿
      协议>的议案》，同意以人民币 7,377.92 万元作为拆除腾退补偿款，拆
      除公司位于北京市大兴区西红门路 28 号的土地、房屋及地上附属物。
    上述交易未构成关联交易
    上述交易未构成重大资产重组
    交易实施不存在重大法律障碍
    上述交易无需提交公司股东大会审议
    一、事项概述
  按照大兴区西红门镇城乡结合部改造试点 1 号地地块拆除腾退工作的要求，
公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于签
订<拆除腾退补偿协议>的议案》，同意以人民币 7,377.92 万元作为拆除腾退补偿款，拆除公司位于北京市大兴区西红门路 28 号的土地、房屋及地上附属物。公司董事会授权公司管理层签订补偿协议并办理相关手续。公司就上述事项已与北京欣业城镇建设管理投资有限公司（大兴区政府指定腾退方）签订《拆除腾退补偿协议》。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述拆除腾退事项无需提交公司股东大会审议。
  该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  1.企业名称：北京欣业城镇建设管理投资有限公司
  2.统一社会信用代码：91110115074103635F
  3.法定代表人：李赫男
  4.公司类型：其他有限责任公司
  5.成立日期：2013 年 8 月 8 日
  6.注册资本：7000 万人民币
  7.注册地址：北京市大兴区西红门镇宏福路 1 号
  8.经营范围：房地产开发；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  9.股东及出资情况：
                                                          单位：万元
              公司名称                  认缴出资额      持股比例
北京市西红门市政投资管理有限责任公司              3000        42.86%
北京市盛世宏祥资产管理有限公司                    2000        28.57%
北京大晟创新投资有限公司                          2000        28.57%
  经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人；交易对方与公司及其关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
  本次被征收的资产为位于北京市大兴区西红门路 28 号的土地、房屋及地上附属物，其中涉及国有土地使用权面积 1102.2 平方米，国有土地使用权证号：
京兴国用（2012 出）字第 00188 号；房屋权属建筑面积 2882 平方米，房屋所有
权证号为：X 京房权证兴字第 096847 号。前述标的资产产权所有人为本公司。
  此次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍资产处分的其他情况。
    四、腾退协议的主要内容
  1．腾退人（甲方）：北京欣业城镇建设管理投资有限公司
    被腾退人（乙方）：惠达卫浴股份有限公司
  2．标的概况：乙方位于北京市大兴区西红门路 28 号的土地、房屋及地上附属物。
  3．腾退价格：甲乙双方共同确认拆除腾退补偿款为 73779200 元（人民币大写：柒仟叁佰柒拾柒万玖仟贰佰元整）。包括但不限于区位补偿款（土地补偿款）、房屋重置成新价、装修及附属物一次性停产停业综合补助款、搬家补助费、提前搬家奖等费用。
  4.付款期限：甲、乙双方共同确认，甲方支付乙方上述拆除腾退补偿款为73779200 元。（人民币大写：柒仟叁佰柒拾柒万玖仟贰佰元整）。付完全部补
偿款的时间为 2021 年 11 月 30 日前。
  5.违约责任：因乙方不能按时处理完债权、债务纠纷导致乙方未能按本协议约定时间交付被腾退房屋的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金 500 元。甲方根据本条约定暂停支付的，不承担违约责任和任何赔偿、补偿责任。如乙方故意隐瞒债权、债务的，给甲方造成损失的，乙方应承担甲方全部损失。甲方有权从补偿款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金，补偿款不足以支付上述违约金、赔偿金的，不足部分甲方有权向乙方追偿。
  甲方如逾期支付补偿款，每逾期一日，甲方应向乙方支付违约金 500 元。
    四、对公司的影响及风险提示
  上述被拆迁房产暂时处于闲置状态，本事项不会影响公司正常的生产经营。截至本公告日，公司已收到上述拆除腾退补偿款 7,100 万元。经公司财务部初步测算，本事项将会增加公司当期的净利润，预计增加净利润不低于 3,800 万元。公司将按照《企业会计准则》的相关规定，对上述补偿款进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (603385)惠达卫浴:关于完成北流市新盛达新型材料有限公司工商变更登记暨签署投资合作框架协议的进展公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴        编号：2021-067
                惠达卫浴股份有限公司
 关于完成北流市新盛达新型材料有限公司工商变更登记
        暨签署投资合作框架协议的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 8 月 27 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及北流市
永乐惠达投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠达持股平台”）与北流市和力管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新高盛持股平台”）、唐硕度、北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）、北流市新盛达新型材料有限公司（以下简称“新盛达”）、广西新高盛薄型建陶有限公司、佛山市高盛薄陶科技有限公司签署了《关于北流市新盛达新型材料有限公司之投资协议》，公司以 1.3 亿元的货币资金与惠达持股平台、新高盛持股平台共同增资新盛达，增资后，公司将直接持有新盛达 70.61%的股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签署投资合作框架协议的进展公告》（公告编号：2021-065）。
    近日，新盛达完成上述事项的工商变更登记，取得了北流市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，新盛达的基本登记信息如下：
    统一社会信用代码：91450981MA5QKPG09U
    名称：北流市新盛达新型材料有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：广西壮族自治区玉林市北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)
    法定代表人：唐硕度
    注册资本：伍拾伍万贰仟叁佰叁拾圆整
    成立日期：2021 年 7 月 8 日
    经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；工业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品销售；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (603385)惠达卫浴:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          编号：2021-066
            惠达卫浴股份有限公司
  关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并授权管理层全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号：2021-014、2021-017、2021-045、2021-049）。
  近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
  统一社会信用代码：91130200713109049Q
  名称：惠达卫浴股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号
  法定代表人：王惠文
  注册资本：叁亿捌仟肆佰贰拾叁万贰仟贰佰玖拾捌元整
  成立日期：1997 年 12 月 11 日
  经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便
盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；企业管理咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 31 日

[2021-08-28] (603385)惠达卫浴:关于签署投资合作框架协议的进展公告
证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴            公告编号：2021-065
                  惠达卫浴股份有限公司
          关于签署投资合作框架协议的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“惠达卫浴”或“公司”）将
      以 1.3 亿元的货币资金增资北流市新盛达新型材料有限公司（以下简称“新盛
      达”）。本次交易完成后，公司将直接持有新盛达 70.61%的股权，成为其控股
      股东。
  ● 本次交易在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本
      次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
      重大资产重组情形。
    ● 特别风险提示：本次交易完成后，尚存在整合风险及财务风险。公司将积极搭
      建对标的公司的管理团队，及时把握市场动向，顺应国家政策导向，以有效的
      对策和措施控制风险和化解风险。本次交易完成后，对公司的持续经营能力、
      财务状况及经营成果有积极影响。
    一、对外投资概述
    （一）基本情况
  2021 年 8 月 4 日，公司与唐硕度、北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“北流新联盛”）、新盛达、广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称“广西新高盛”）、佛山市高盛薄陶科技有限公司（以下简称“佛山高盛”）签署了《投资合作框架协议》，公司拟以不超过 2 亿元的自有资金增资新盛达，并成为其控股股东。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签署投资合作框架协议的公告》。（公
告编号：2021-055）
  为进一步落实本次投资事项，经各方友好协商，2021 年 8 月 27 日，公司及北流市
永乐惠达投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠达持股平台”）与北流市和力管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新高盛持股平台”）、唐硕度、北流新联盛、新盛达、广西新高盛、佛山高盛签署了《关于北流市新盛达新型材料有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》），公司将以 1.3 亿元的货币资金与惠达持股平台、新高盛持股平台共同增资新盛达。本次交易完成后，公司将直接持有新盛达 70.61%的股权，成为其控股股东。
  新盛达成立于 2021 年 7 月 8 日，系为实现本次交易而新设立的公司。新盛达有且
仅有 1 家全资子公司，即广西新高盛，除此之外无其他子公司。另外，至本次合作协议签署日，广西新高盛还承接了原佛山高盛的全部资产和业务。因此，其持有的全部权益价值经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评后为 5,029.62 万元，经交易各方协商确定，新盛达的全部权益定价为 5,000 万元。
    （二）审批情况
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
    （三）其他情况说明
  此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    （一）唐硕度，中国国籍，身份证号：452524**********11，住所佛山市季华西路********。
    （二）北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
  1.企业名称：北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
  2.统一社会信用代码：91450981MA5QL6YC58
  3.执行事务合伙人：唐硕度
  4.公司类型：有限合伙企业
  5.成立日期：2021 年 7 月 16 日
  6.合伙期限：长期
  7.注册资本：3 万人民币
  8.主要经营场所：广西壮族自治区玉林市北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)
  9.经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人；交易对方与公司及其关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、共同投资方的基本情况
    （一）惠达持股平台
  1.企业名称：北流市永乐惠达投资咨询合伙企业（有限合伙）
  2.统一社会信用代码：91450981MA7ANDFM5N
  3.执行事务合伙人：惠达（唐山曹妃甸区）企业管理有限公司
  4.公司类型：有限合伙企业
  5.成立日期：2021 年 8 月 17 日
  6.合伙期限：长期
  7.注册资本：261 万人民币
  8.主要经营场所：北流市民安镇陶瓷工业区（广西新高盛薄型建陶有限公司内）
  9.经营范围：一般项目，社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  10.股东及出资情况：
                                                                单位：万元
  姓名    认缴出资金额  出资比例      姓名    认缴出资金额  出资比例
严仕杰          120        45.9770% 肖玉磊            20        7.6628%
曹普根          30          11.4943% 张耿增            10        3.8314%
贠文强          20          7.6628% 张伟              20        7.6628%
裴振成          20          7.6628% 王立军            20        7.6628%
惠达（唐山曹妃甸区）企业管理有限公司                    1        0.3831%
    （二）新高盛持股平台
  1.企业名称：北流市和力管理咨询合伙企业（有限合伙）
  2.统一社会信用代码：91450981MAA7AK385E
  3.执行事务合伙人：唐硕度
  4.公司类型：有限合伙企业
  5.成立日期：2021 年 8 月 16 日
  6.合伙期限：长期
  7.注册资本：150 万人民币
  8.主要经营场所：北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)
  9.实际控制人：唐硕度，其持股比例为 93.3333%；
  10.经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    四、投资标的基本情况
    （一）标的资产概述
  1.公司名称：北流市新盛达新型材料有限公司
  2.统一社会信用代码：91450981MA5QKPG9U
  3.法定代表人：唐硕度
  4.公司类型：其他有限责任公司
  5.成立时间：2021 年 7 月 8 日
  6.注册资本：15 万元
  7.注册地址：广西壮族自治区玉林市北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)
  8.经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；工业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品销售；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （二）交易前后的股权结构
  增资前，股东及出资情况如下：
                出资人                    认缴出资（万元）    出资比例
唐硕度                                          12.00          80.00%
北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）          3.00            20.00%
                  合计                          15.00          100.00%
  增资后，股东及出资情况如下：
                      认缴出资                  股权认购款（万元）
      投资方        （万元）  出资占比    总额    计入实收  计入资本公
                                                        资本        积
惠达卫浴股份有限公司      39.00    70.61% 13,000.00      39.00  12,961.00
    惠达持股平台          0.783    1.42%    261.00      0.783    260.217
  新高盛持股平台          0.45    0.81%    150.00      0.45    149.55
北流市新联盛投资咨询      3.00    5.43%  1,000.00      3.00    997.00
合伙企业（有限合伙）
      唐硕度            12.00    21.73%  4,000.00      12.00  3,988.00
      合计            55.233  100.00% 18,411.00    55.233 18,355.767
    （三）主要子公司情况
    1.广西新高盛
    （1）企业名称：广西新高盛薄型建陶有限公司
    （2）统一社会信用代码：91450981569061676A
    （3）法定代表人：唐硕度
    （4）公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    （5）成立时间：2011 年 1 月 19 日
    （6）注册资本：3000 万人民币
    （7）注册住所：北流市民安陶瓷工业园区
    （8）经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工业设计服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；会议及展览服务；

[2021-08-26] (603385)惠达卫浴:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-064
              惠达卫浴股份有限公司
      关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   限制性股票预留授予日：2021年8月25日
   限制性股票预留授予数量：62.00万股
   限制性股票预留授予价格：5.477元/股
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《惠达卫浴股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就。公司于2021年8月25日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的预留授予日为2021年8月25日。现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  （一）2021年1月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
  （二）2021年1月4日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公
  （三）2021年2月6日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  （四）2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  （五）2021年3月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
  （六）2021年4月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
  （七）2021年5月6日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，实际向94人授予限制性股票472.00万股，授予价格为5.477元/股，公司股份总数由379,762,298股增加至384,482,298股。
  （八）2021年5月26日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年7月22日，公司完成对上述2名激励对象合计持有25.00万股限制性股票的回购注销手续。
  （九）2021年8月19日，公司第六届董事会第二次会议及和第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  （十）2021年8月25日，公司第六届董事会第三次会议及和第六届监事会第三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。
    二、董事会关于符合授予条件的说明
  根据《管理办法》以及本激励计划相关文件的规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足，确定《激励计划》的预留授予日为2021年8月25日，满足授予条件的具体情况如下：
  （一）公司未发生如下任一情形：
  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  4、法律法规规定不得实行股权激励的；
  5、中国证监会认定的其他情形。
  （二）激励对象未发生如下任一情形：
  1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  6、中国证监会认定的其他情形。
  董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划预留限制性股票的授予条件已成就。
    三、本次限制性股票的授予情况
  （一）预留授予日：2021年8月25日。
  （二）预留授予数量：62.00万股。
  （三）预留授予人数：7人，为公司（含子公司）任职的核心管理人员。
  （四）预留授予价格：预留部分限制性股票的授予价格为5.477元/股。
  （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
    （六）授予限制性股票的具体分配情况
                                获授的限制性股  占预留授予限制性  占目前公司股
序号    姓名        职务
                                票数量（万股）  股票总数的比例    本总额的比例
    核心管理人员（7 人）            62.00          100.00%          0.16%
            合计                    62.00          100.00%          0.16%
 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 时公司股本总额的 10%；激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将 员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整。激励对象在认购限制性股票时因资金不 足可以相应减少认购限制性股票数额。
    2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以
 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （七）本激励计划的时间安排：
    1、本激励计划的有效期
    本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授 的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
    2、本激励计划的限售期和解除限售安排
    本激励计划预留部分的限制性股票限售期分别为自其授予登记完成之日起12 个月、24个月。
    激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于 担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红 利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转 让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未 满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    预留部分的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
                                                                      解除限售
      解除限售安排                    解除限售时间
                                                                        比例
  预留授予的限制性股票  自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易
                                                                        50%
    第一个解除限售期    日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后
                      一个交易日当日止
                      自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易
 预留授予的限制性股票
                      日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后    50%
  第二个解除限售期
                      一个交易日当日止
  （八）解除限售的业绩考核要求
  1、公司层面业绩考核要求
  本激励计划授予限制性股票的相应考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
  预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
    解除限售期                            业绩考核目标
    预留授予      以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 18%；
 第一个解除限售期  或以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 18%。
    预留授予      以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 39%；
 第二个解除限售期  或以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 39%。
  注：上述“营业收入”、“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准。在本激励计划实施期间，若公司发生收购、重大资产重组等事项，则计算考核条件时应剔除相关行为产生的影响。上述“净利润”、“净利润增长率”指标以本激励计划及其他股权激励计划和员工持股计划实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
  在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，若因公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格加上同期银行定期存款利息之和。
  2、个人层面绩效考核要求
  在公司层面业绩考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度*个人系数，届时按照下表确定个人系数：
  绩效评分 S          80≤S          70≤S<80      60≤S<70        S

[2021-08-26] (603385)惠达卫浴:第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴      公告编号：2021-063
              惠达卫浴股份有限公司
          第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第三次会议于2021年8月25日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年8月20日以专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
  预留授予激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件，符合公司激励计划及《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，且其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意确定2021年8月25日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象授予62.00万股限制性股票，授予价格为5.477元/股。
  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-064）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                    2021年8月26日

[2021-08-20] (603385)惠达卫浴:第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-058
              惠达卫浴股份有限公司
          第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年8月19日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年8月9日以专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
  公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。
  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股，回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  （三）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
  公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                    2021年8月20日

[2021-08-20] (603385)惠达卫浴:第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-057
              惠达卫浴股份有限公司
          第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年8月19日在本公司会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于2021年8月9日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
  公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。
  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
  （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有 3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 384,232,298 股
减少至 384,102,298 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。
  关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  （三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
  根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股。本次回购注销完成后，公司总股
本将由 384,232,298 股减少至 384,102,298 股，公司注册资本将由 384,232,298 元
变更为 384,102,298 元。
  董事会同意上述变更事项，同时对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订。同意授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-062）。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
  （四）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
  公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
  特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                    2021年8月20日

[2021-08-20] (603385)惠达卫浴:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2932元
    每股净资产: 9.7322元
    加权平均净资产收益率: 3%
    营业总收入: 17.43亿元
    归属于母公司的净利润: 1.12亿元

[2021-08-04] (603385)惠达卫浴:关于签署投资合作框架协议的公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          编号：2021-055
                惠达卫浴股份有限公司
          关于签署投资合作框架协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以不超过 2
      亿元的货币资金增资北流市新盛达新型材料有限公司（以下简称“新盛
      达”或“丙方 1”），增资后本公司将持有新盛达的股权比例不低于 70%
      （具体投资金额及持股比例以最终签署的正式投资协议为准）。
    ● 本次签署的投资合作协议仅为框架性协议，本次投资事项尚需进行全面
      尽职调查、审计和资产评估，具体交易细节以正式投资协议为准，最终
      能否达成存在不确定性。
    ● 本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
      组管理办法》规定的重大资产重组。
    ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交
      易无需提交公司董事会和股东大会审议。
    一、对外投资概述
    广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称“广西新高盛”或“丙方 2”）是
一家以陶瓷薄岩板产品的研发、设计、生产和销售为主营业务的高新技术企业，其拥有 2 条生产线，年产岩板约 500 万平方米。新盛达是广西新高盛的股东，持有广西新高盛 100%的股权。
    新盛达现有股东为唐硕度（以下简称“乙方 1”）和北流市新联盛投资咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方 2”）。为了满足战略发展的需要，2021
年 8 月 3 日，公司与唐硕度、北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）、新盛达、广西新高盛、佛山市高盛薄陶科技有限公司（以下简称“佛山高盛”或“丙方 3”，实际控制人为唐硕度）签署《投资合作框架协议》，拟以不超过 2 亿元的货币资金出资入股新盛达并成为其控股股东，持有新盛达不低于 70%的股权。本次增资前，新盛达将对广西新高盛和佛山高盛进行业务整合，公司最终出资金额和持股比例将以沃克森（北京）国际资产评估有限公司对新盛达（基于广西新高盛和佛山高盛整体的资产规模）的评估价值为参考，经协议各方协商确定。具体合作细节以各方签署的正式协议为准。
    上述合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、合作各方的基本情况
    （一）唐硕度，男，中国国籍，身份证号：452524**********11，住所：佛山市季华西路********，唐硕度为新盛达、广西新高盛及佛山高盛的实际控制人
    （二）北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
    名称：北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91450981MA5QL6YC58
    执行事务合伙人：唐硕度
    公司类型：有限合伙企业
    成立日期：2021 年 7 月 16 日
    合伙期限：长期
    注册资本：3 万人民币
    主要经营场所：广西壮族自治区玉林市北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)
    经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股东及出资情况：
  姓名  认缴出资金额  出资比例  姓名  认缴出资金额  出资比例
            （万元）    （%）              （万元）    （%）
 唐硕度  0.15          5          张永汉  0.6          20
 万振华  1.5          50        李茂兰  0.375        12.5
 覃盛革  0.375        12.5
    （三）北流市新盛达新型材料有限公司
    公司名称：北流市新盛达新型材料有限公司
    统一社会信用代码：91450981MA5QKPG9U
    法定代表人：唐硕度
    公司类型：其他有限责任公司
    成立时间：2021 年 7 月 8 日
    注册资本：15 万元
    注册地址：广西壮族自治区玉林市北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)
    经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；工业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品销售；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    截止公告日，股东及出资情况如下：
        出资人          认缴出资金额（万元）        出资比例
        唐硕度                    12                    80%
 北流市新联盛投资咨询            3                    20%
 合伙企业（有限合伙）
        合计                    15                  100%
    （四）广西新高盛薄型建陶有限公司
    企业名称：广西新高盛薄型建陶有限公司
    统一社会信用代码：91450981569061676A
    法定代表人：唐硕度
    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册资本：3000 万人民币
    注册住所：北流市民安陶瓷工业园区
    经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工业设计服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股东及出资情况：新盛达持有其 100%股权，自然人唐硕度为该公司实际控
制人。
    （五）佛山市高盛薄陶科技有限公司
    企业名称：佛山市高盛薄陶科技有限公司
    法定代表人：唐硕度
    统一社会信用代码：914406043150679719
    成立时间：2014 年 9 月 28 日
    住所：佛山市禅城区季华西路 68 号（季华西路与紫洞路交汇处）中国陶瓷
产业总部基地东区 G 座 01 栋三、四楼及天面
    注册资本：101 万
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围：陶瓷薄板的技术研发、技术推广服务；互联网销售及销售：建材、陶瓷制品、家具、厨卫制品、陶瓷原材料、陶瓷化工原材料（以上不含危险化学品）；国内贸易，货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股东及出资情况：唐硕度持股 80%；万振华持股 20%。
    经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人；交易对方与公司及其关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、投资合作框架协议的主要内容
    （一）协议主体
    甲方：惠达卫浴股份有限公司
    乙方 1：唐硕度
    乙方 2：北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
    丙方 1：北流市新盛达新型材料有限公司
    丙方 2：广西新高盛薄型建陶有限公司
    丙方 3：佛山市高盛薄陶科技有限公司
    （二）合作方案
    合作方式：甲方拟增资丙方 1（以下简称“本次增资”）。增资前，丙方 1 的
股权结构为乙方 1 持股 80%，乙方 2 持股 20%，丙方 1 的主要资产为持有丙方 2
的 100%股权；本次增资后丙方 1 将合并丙方 2 及丙方 3 的全部业务，继续以陶
瓷岩板及相关家居产品生产、研发及销售为主要经营业务。
    估值基础：本次增资，甲方以货币方式出资，出资金额不超过 2 亿元；增资
前，丙方 1 的股权价值根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司的评估结果确定。
    股权比例：本次增资后，甲方（包括甲方指定的管理团队）持股不低于 70%；
乙方（包括乙方指定的团队）合计持股不超过 30%。
    （三）其他事项
    1.各方保证所提供的资料真实、准确、完整，并对所提供的资料承担相应的法律责任。其中，未在尽调过程中体现的担保、负债或其他可能导致丙方经济利益流出事项（具体以在增资前，甲乙双方确定的丙方应承担之担保、负债清单为准），增资后的丙方及甲方不予认可，由乙方承担相应的支付及赔偿责任。
    2.各方一致同意，丙方 1 董事会 3 名，其中甲方委派董事 2 名，乙方董事 1
名。本次增资后，丙方 1 总经理由乙方担任，财务总监由甲方指派的人员担任。
    3.各方应当按照本协议约定全面履行自己的义务；由于一方或多方过错导致本协议不能履行或不能完全履行时，则由过错的一方或多方承担违约责任。
    4.本协议为战略合作框架协议，具体合作内容以后续签订的正式合作协议为准。
    四、本次交易目的及对公司的影响
    （一）交易的目的
    本次投资，有利于优化公司陶瓷生产基地的区域布局，有利于增强公司瓷砖等产品的研发制造能力，亦可有效丰富公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，从而提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司提升主业综合竞争力的战略发展规划。
    （二）对公司的影响
    本协议为合作框架性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，若后续项目能顺利推进，将对公司未来发展产生积极影响。
    本次投资的资金来源为公司自有资金，截止 2021 年 3 月 31 日，公司货币资
金 10.4 亿元。因此，本次投资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    五、风险提示
    本次投资合作框架协议仅为三方进行深入合作的框架性意愿，具体合作细节以签署的正式投资协议为准，最终能否签订正式投资协议存在不确定性。
    公司将根据投资合作事项的进展情况，按照有关法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会

[2021-07-20] (603385)惠达卫浴:关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          公告编号：2021-054
                惠达卫浴股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       回购注销原因：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
      “《激励计划》”）以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励
      计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已
      不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格
      并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25.00 万股，
      回购价格为 5.477 元/股。
       本次回购注销股份具体情况：
      回购股份数量（万股） 注销股份数量（万股）      注销日期
              25.00                25.00          2021 年 7 月 22 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 5 月 26 日召开第五届董
事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《激励计划》以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25.00 万股，回购价格为 5.477元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的相关公告。
    公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-048），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
    二、本次限制性股票回购注销事项
    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以
及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。
    （二）本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 人，合计拟回购注销限制性股票
25.00 万股；本次回购注销完成后，股权激励限制性股票剩余 447.00 万股。
    （三）回购注销安排
    公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882345196），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述2人已获授但尚未解除限售的25.00万股限制性股票的
回购过户手续。预计本次限制性股票于 2021 年 7 月 22 日完成回购注销，本次注
销完成后，公司总股本由 384,482,298 股变更为 384,232,298 股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
    三、本次回购注销前后公司股权结构变动情况
    公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下:
                                                            单位：股
      类别            本次变动前        本次变动数        本次变动后
  有限售条件股份      15,085,854          -250,000          14,835,854
 无限售条件流通股份    369,396,444              0              369,396,444
        合计            384,482,298          -250,000          384,232,298
    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
    北京市中伦律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：
    1．公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；
    2．本次回购注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    六、上网公告附件
    《北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》
    特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 20 日

[2021-07-16] (603385)惠达卫浴:关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告
证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          编号：2021-053
                惠达卫浴股份有限公司
  关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
                      进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠
      达数科”）
      本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为惠达数科提
      供担保金额为人民币 5,000 万元，公司已实际为其提供的担保余额为人
      民币 0 元（不包含本次金额）
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11 日召开了公
司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度向银行申请合计不超过 36 亿元的综合授信额度，其中全资子公司惠达数科拟向银行申请不超过 8 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度。公司为惠达数科的综合授信额度提供连带责任担保。上述担保事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-018、2021-024、2021-035）。
    二、担保进展情况
    2021 年 7 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招
商银行唐山分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：2021 年公司高保字第 011 号），同意为惠达数科与招商银行唐山分行签订的《授信协议》（编号：2021 年公司授信字第 012 号）项下所欠的所有债务承担连带保证责任，最高限额为人民币 5,000 万元。本次担保金额在年度预计担保额度之内。
    三、被担保人基本情况
    1.惠达数科
    名称：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司
    企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦 B
座三层临港商务区管委会办公大楼 3001-1 室
    法定代表人：王佳
    注册资本：500 万元
    成立日期：2020-08-11
    经营范围：销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    与公司关系：公司全资子公司
    主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,524,012.79 元，
负债总额 526,301.91 元，净资产 997,710.88 元。2020 年实现营业收入为 0.00
元，净利润-2,289.12 元。
    四、担保协议的主要内容
    1.保证人：惠达卫浴股份有限公司
    2.债权人：招商银行股份有限公司唐山分行
    3.担保金额：人民币 5,000 万元整
    4.保证方式：连带责任保证担保
    5.保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司唐山分行受让的应收账款
债权的到期日或每笔垫付的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
    6.保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司唐山分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保总额为人民币 5,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 1.36%。除上述事项以外，公司及下属子公司无其他对外担保事项，公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
    特此公告。
                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 16 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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