≈≈上海天洋603330≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (603330)上海天洋:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋    公告编号：2022-014
      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          80,767,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                      33.9743
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，李铁山先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生列席了本次会议，李铁山先生因工作原因未列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0        0      0
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,498,518    99.9657  1,200  0.0343    0      0
2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2.07 议案名称：限售期
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2.08 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
3、 议案名称：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
  行 A 股股票预案>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
4、 议案名称：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
  行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      80,767,945      100      0      0      0      0
6、 议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体
  承诺的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
7、 议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
8、 议案名称：《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认
  购协议>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      3,499,718      100      0      0      0      0
9、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      80,767,945      100      0      0      0      0
        10、  议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
            股股票相关事宜的议案》
            审议结果：通过
        表决情况：
          股东类型          同意                反对            弃权
                        票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
            A 股      80,767,945      100      0      0      0      0
        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案              议案名称                    同意          反对          弃权
序号                              

[2022-01-25] (603330)上海天洋:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2022-013
      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日  14 点 30 分
  召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
                      至 2022 年 2 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》            √
 2.00    《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                √
 2.01    非公开发行股票的种类和面值                              √
 2.02    发行方式和发行时间                                      √
 2.03    发行对象及认购方式                                      √
 2.04    定价基准日、发行价格及定价方式                          √
 2.05    发行数量                                                √
 2.06    募集资金规模和用途                                      √
 2.07    限售期                                                  √
 2.08    上市地点                                                √
 2.09    滚存未分配利润的安排                                    √
 2.10    本次发行决议的有效期                                    √
 3      《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度      √
        非公开发行 A 股股票预案>的议案》
 4      《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度      √
        非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
 5      《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》          √
 6      《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及      √
        相关主体承诺的议案》
 7      《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》        √
 8      《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效      √
        的股份认购协议>的议案》
 9      《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议      √
        案》
 10    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发      √
        行 A 股股票相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会
  议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站
  及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
  议案 8、议案 9、议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
  议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、
  议案 7、议案 8
  应回避表决的关联股东名称：李哲龙、李明健、朴艺峰、李顺玉、朴艺红
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603330      上海天洋          2022/2/15
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、股东类别：A 股股东。
2、登记时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）9:30-16:30
3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
4、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、  其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式
联系人：商小路
联系电话：021-69122665
传真号码：021-69122663
电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn
联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
特此公告。
                              上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                                同意 反对  弃权
1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00  《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01  非公开发行股票的种类和面值
2.02  发行方式和发行时间
2.03  发行对象及认购方式
2.04  定价基准日、发行价格及定价方式
2.05  发行数量
2.06  募集资金规模和用途
2.07  限售期
2.08  上市地点
2.09  滚存未分配利润的安排
2.10  本次发行决议的有效期
3      《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度
      非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4      《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度
      非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议
      案》
5      《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6      《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及
      相关主体承诺的议案》
7      《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
8      《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生
      效的股份认购协议>的议案》
9      《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的
      议案》
10    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
      行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-25] (603330)上海天洋:全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2022-007
            上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次非公开发
    行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）于2022年1月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关规定，公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
    一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
  根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
  2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
  4、承诺未来董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
  5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
  根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司控股股东、实际控制人李哲龙为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
  2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
  3、本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (603330)上海天洋:关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2022-009
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监
              管措施及整改情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况说明如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
  2017 年 11 月 22 日，公司收到上海证券交易所出具的口头警示
  1、存在的问题
  2017 年 11 月 16 日及 11 月 21 日，公司披露《关于股东回馈日活动的自愿
性信息披露公告》，公告主要内容为公司股东可以凭借股东姓名与身份证号码后6 位验证股东身份，在上市公司互惠联盟平台领取股东专享回馈礼，并可享受天洋产品全场 8 折回馈价等。公司上述公告带有明显广告宣传性质，违反了《股票上市规则》第 2.11 条，经讨论，给予公司口头警告。
  2、整改情况
  公司收到上述口头警示后，公司及相关责任人高度重视，积极组织相关部门和人员加强信息披露有关业务的深入学习，审阅并认真学习《上海证券交易所股票上市规则》等法规，总结相关经验与教训，加强信息披露有关业务的深入学习，
同时进一步增强内部规范管理，保证重大事项披露的真实性、准确性和及时性，杜绝此类问题再次发生。
  除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (603330)上海天洋:关于与本次非公开发行特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2022-008
            上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于与本次非公开发行特定对象签署《附条件生效的股份认购协
                  议》暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ●上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）拟向包括李哲龙在内的不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票。鉴于李哲龙先生为公司控股股东、实际控制人，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
    ●2022年01月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》及《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。
    ●公司本次非公开发行股票尚须获得公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间存在不确定性。
    一、关联交易概述
  （一）关联交易的基本情况
  2022年01月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，截至公告日，公司总股本为237,732,774股；本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过71,319,832股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。公司控股股东、实际控制人李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行
价格的情形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
  同日，公司与李哲龙先生签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2022年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。
  （二）本次交易构成关联交易
  鉴于公司控股股东、实际控制人李哲龙先生拟认购本次非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，李哲龙先生认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
  （三）审批程序
  本次非公开发行股票已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，尚须获得公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。后续相关议案经股东大会审议时，关联股东将回避表决。
    二、关联方基本情况
  李哲龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
2224011963***，住址为上海市普陀区。
  关联关系说明：李哲龙先生系公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》，李哲龙先生系公司关联自然人。截至公告日，李哲龙先生持有公司77,268,227股股票，占公司总股本的32.50%。
  是否失信被执行人：否。
    三、关联交易标的
  本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。李哲龙先生在本次发行中的认购金额不低于人民币6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
  定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整，调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D；
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
  上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
  其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
  最终发行价格由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  公司控股股东、实际控制人李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
    五、关联交易协议的主要内容
  公司与李哲龙先生签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：
  （一）协议主体、签订时间
  1、协议主体
  甲方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  乙方：李哲龙
  2、签订时间
  甲、乙双方于2022年01月24日就本次非公开发行股票事宜签署《附条件生效的股份认购协议》。
  （二）发行方式及发行价格
  1、本次发行将由甲方通过向乙方及其他发行对象非公开发行新股的方式进行。
  2、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则
（2020修正）》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  3、本次发行的股票价格以人民币作为计价单位。
  （三）认购股份
  1、本次发行取得中国证监会核准批文后，乙方以现金方式向甲方缴纳的认购款总额不低于6,000万元（含本数）。
  2、乙方接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，乙方将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
  3、若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项的，乙方同意认购的股份数量相应调整。
  4、除中国证监会核准本次非公开发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购本次非公开发行的股份数量将按照相关要求作出相应调减。
  （四）认购方式、认购价款的缴纳
  1、乙方以现金方式进行认购。
  2、甲方将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时
机实施本次发行，在甲方决定实施本次发行后，乙方同意按照甲方和本次发行保荐机构发出的缴款通知的要求，在收到缴款通知之日起10个工作日内，以现金方式将认购价款一次性划入保荐机构为本次发行专门开立的账户。
  （五）认购股份的交付
  在乙方支付认购价款后，甲方应当尽快完成认购股份在中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续，使乙方按照其本次认购的股份数量登记至乙方名下。
  （六）本次认购股份的限售期
  1、乙方承诺，其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（以公司董事会公告为准）起十八个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的，从其规定。
  2、乙方所取得公司本次非公开发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。乙方取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
  （七）协议的生效、终止
  1、本协议在以下条件均获得满足后生效：
  （1）本协议经双方签字、盖章；
  （2）本次非公开发行获得甲方董事会审议通过；
  （3）本次非公开发行获得甲方股东大会审议通过；
  （4）本次非公开发行获得中国证监会的批准。
  2、本协议生效后，即构成甲方与乙方之间关于认购股份事宜的具有约束力的文件。
  3、双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
  （1）甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
  （2）中国证监会未批准本次非公开发行；
  （3）协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；
  （4）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合
同；
  （5）根据有关法律规定应终止本协议的其他情形。
  （八）违约责任
  1、本协议一经签署，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失，应承担赔偿责任。
  2、如果乙方未能按照本协议第3.2条的约定缴纳认购价款，则构成违约，乙方应向甲方支付本次拟认购金额2%的违约金作为赔偿，如前述违约金仍然不足以弥补甲方的实际损失，乙方应将进一步赔偿直至弥补甲方因此而受到的实际损失。
  3、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或/及中国证监会核准而导致无法实施本次交易的，不构成违约，甲方不需向乙方承担违约责任或任何民事赔偿责任。
  4、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议约定的义务将不视为违约，但应在条件允许的情况下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
  （九）适用法律和争议解决
  1、本协议适用中国法律，并依据中国法律解释。
  2、甲方与乙方之间在本协议项下所发生的任何争议，双方应先友好协商解决，如双方协商不成，均应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。六、关联交易的目的及对公司的影响
  本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将有所增加，资金实力将得到增强，有利于优化公司的资本结构，提高抗风险能
力。募集资金在扣除发行费用后拟用昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目、南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目、海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目以及补充流动资金项目，进一步提升公司在光伏产业中的核心竞争力，有助于公司提升盈利能力，扩大市场份额，为公司的持续发展奠定良好基础，符合公司及全体股东的利益。
  本次非公开发行完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  过去12个月内，公司与李哲龙先生之间的关联交易主要包括：李哲龙先生从公司领取薪

[2022-01-25] (603330)上海天洋:关于第一期员工持股计划持有人份额调整的公告
 证券代码：603330        证券简称：上海天洋      公告编号：2022-012
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
    关于第一期员工持股计划持有人份额调整的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月21日、2021年6月11日召开公司第三届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司第三届董事会第二十一次会议在股东大会的授权权限范围内，审议通过了《关于第一期员工持股计划持有人份额调整的议案》。现将相关事项公告如下：
  一、持股计划简述
  1、2021 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年第一次职工代表大会，审议通过了
《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并提交董事会及股东大会审议。
  2、2021 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的法律顾问均出具了相关意见。
  3、2021 年 6 月 11 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
  4、2021 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户所持有的 1,979,546 股公司股
票非交易过户至“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司－第一期员工持股计划”
专户。公司第一期员工持股计划完成股票非交易过户。
    5、2022 年 01 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监
事会第十八次会议，在 2021 年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于第一期员工持股计划持有人份额调整的议案》。
    二、本次持股计划调整情况
    因公司第一期员工持股计划原持有对象中部分员工因故离职，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划管理委员会收回离职人员未解锁的权益份额4,670,012份。根据《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的规定及2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将上述收回权益份额中的700,005份授予给商小路先生，每份份额为1元，前述份额原对应上海天洋A股普通股股票8.2609万股，由于上海天洋2020年度权益分派中以资本公积每股转增股本0.4股，转增后对应上海天洋A股普通股股票11.5653万股。本次获授后商小路先生合计持有1,900,007份第一期员工持股计划权益份额，占员工持股计划总额比例为4.17%。本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：
序号  姓名    职务                  持有份额    占本员工持股  所获份额对应股
                                      （万份）    计划的比例    份数量（万股）
1    李铁山  董事、副总经理          141.7030      3.11%        8.6254
2    张利文  董事                    60.0001      1.32%        3.6522
3    商小路  董事会秘书、副总经理及  190.0007      4.17%        11.5653
                财务负责人
董事、高管合计                          391.7038      8.60%        23.8429
其他员工（128人）                      4161.252      91.4%        253.29354
合计                                  4,552.9558      100%        277.13644
    三、持股计划的本次调整对公司的影响
    公司持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定，本次对公司持股计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、备查文件
    第三届董事会第二十一次会议决议
    第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
                                上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 01 月 24 日

[2022-01-25] (603330)上海天洋:关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2022-006
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关
                  主体承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）于2022年1月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），发行数量不超过 7,131.98 万股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益及净资产收益率的变动情况分析如下：
    （一）主要假设
  1、本次非公开发行于 2022 年 6 月底实施完成并取得募集资金（本次非公开
发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
  2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 7,131.98 万股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准。本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 120,000 万元，不考虑扣除发行费用的影响。
  3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
  4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。
  5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。
  6、公司 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 8,593.24 万元，归属于
母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,040.56 万元；假设 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为
2021 年 1-9 月净利润的年化数据（2021 年 1-9 月数据的 4/3 倍）（该假设不代表
公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。
  7、假设 2022 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润与上年同期保持一致（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。
  8、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、归属于母公司所有者的净利润之外的其他因素对净资产的影响。
  9、假设公司净利润于全年各月匀速产生。
    （二）对公司主要指标的影响
  基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
                            2021 年度/2021      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
          项目            年 12 月 31 日
                                              本次发行前        本次发行后
期末总股本（万股）              23,773.28          23,350.05          30,905.26
加权总股本（万股）              23,350.05          23,350.05          26,916.04
归属于母公司所有者的净利润        11,457.66          11,457.66          11,457.66
（万元）
扣除非经常性损益后归属母公        2,720.75          2,720.75          2,720.75
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                0.49              0.49              0.43
稀释每股收益（元/股）                0.49              0.49              0.43
扣除非经常性损益的基本每股            0.12              0.12              0.10
收益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股            0.12              0.12              0.10
收益（元/股）
  从上述测算可以看出，与本次发行前相比，本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。
 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
  本次募集资金到位后，由于本次发行后公司股本总额将增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。
  同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2022 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
    （一）本次发行的背景
    1、全球能源结构加速转型，光伏行业打开成长天花板
  受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。加快发展可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《全球能源转型：2050路线图（2019年版）》的预测数据，到2025年新建光伏项目的发电成本将较新建煤电低三成以上，在成本竞争优势的推动下，全球光伏发电量在总发电量中的占比或将从2018年的2.4%提高到
2050年的24%水平，预计2050年全球光伏装机量将达到8,519GW,全球能源供给或将全面开启“太阳能时代”。
    2、碳达峰和碳中和背景下，我国政策推动光伏产业迅速发展
  《2021年国务院政府工作报告》提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，有望成为实现全球碳排放降幅最大的国家，在短时间内完成从碳达峰到碳中和的目标。这必然要求清洁能源的发电占比快速提高，国内光伏产业迎来了重大发展机遇。
  2021年6月，国家能源局出台《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，提出为加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，得到多地响应。开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。
  2021年7月，全国碳排放权交易市场正式上线。以光伏发电为代表的清洁能源可有效助力高能耗企业完成减排目标。拥有多余碳排放权的清洁能源企业，除了可以提供低碳清洁的电力，还可以将碳排放权出售给高能耗企业。随着光伏平价时代的到来，高耗能企业提高光伏发电的占比，可实现低成本高效率地完成减碳目标，还能够获得出售碳排放权的额外收益，全国碳排放权交易市场的正式上线，将成为光伏行业加速发展的新助力。
    3、光伏胶膜是光伏高效组件的关键材料
  在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。对脆弱的太阳能电池片有保护作用，可提高组件的光电转换效率。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的的占比仅5%左右，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。光伏组件常年工作在露天环境下，因此光伏胶膜必须能够经受住不同环境的侵蚀，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性
对组件的质量有着非常重要的影响。其抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等性能已成为标准性能。随着高效组件越来越受市场青睐，光伏胶膜的升级迭代不断推动组件技术的发展。
  4、公司具有丰富的光伏胶膜研发、生产和销售经验
  公司是行业内较早生产太阳能光伏胶膜的厂家之一，深耕光伏封装胶膜研发、生产和销售领域十余年，积累了较强的研发、技术实力。通过对快速固化配方的研发和先进的挤出流延生产工艺的改进，自主研发了热固型 EVA、POE、EPE
封装胶膜等多项核心技术，并取得相关发明专利。截至本公告出具日，公司已获得与光伏封装胶膜技术相关发明专利 6 项。
  作为国内封装胶膜主要生产企业之一，公司封装胶膜业务得到迅速发展，客户数量、订单数量保持增长态势。报告期内，公司太阳能封装胶膜的产销情况如下：
    项目        2021 年 1-9 月      2020 年        2019 年        2018 年
  产量(万 m2)          1,779.00        2,346.14        1,882.37        1,787.11
  销量(万 m2)          1,770.63        2,317.27        1,861.78        1,770.10
  产销率(%)            99.53%        98.77%        98.91%        99.05%
  依托不断完善的产品功能和良好的客户服务，公司目前已服务于东方日升和正泰电器等优质客户，业务呈现产销两旺局面。未来随着光伏产业的持续发展，当前客户的订单需求将更加强劲，而公司还将继续开拓重点客户，提升封装胶膜产品的市场占有率。
    （二）本次发行的目的
    1、扩大产能规模，满足市场快速增长需求
  本次光伏封装胶膜扩产项目生产的光伏胶膜产品处于光伏产业链的中游位
置，是光伏组件封装的关键材料。经过二十多年的发展，我国光伏产业供应链已基本实现自主可控。根据人民日报援引中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华的发言，“到2020年，我国光伏累计装机量、新增装机量、多晶硅产量、光伏组件产量，已分别连续6年、8年、10年、14年位居全球首位。”，因此我国光伏产业已具备国际竞争力。从国际影响力来看，根据中国电子报2021年8月17日报道，
我国光伏产

[2022-01-25] (603330)上海天洋:关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：603330          证券简称：上海天洋        公告编号：2022-010
          上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参
      与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日
召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票的相关议案。本公司特此承诺如下：
  本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
  特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (603330)上海天洋:关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2022-011
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于 2022 年度非公开发行股票预案披露的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日在上交所发布的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》（公告编号2022-004号）。
  预案披露事项不代表审核机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (603330)上海天洋:第三届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：603330            证券简称：上海天洋          公告编号：2022-003
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
        第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2022 年 01 月 24 日上午 11 点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议应出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
  1、非公开发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  2、发行方式和发行时间
  本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后有效期内择机发行。表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本次非公开发行股票的发行对象为包括李哲龙在内不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  除李哲龙以外，公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定其他发行对象。
  李哲龙为本公司的实际控制人，李哲龙拟参与认购本次非公开发行股份构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  4、定价基准日、发行价格及定价方式
  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
  本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于 6,000 万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  5、发行数量
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元（含本数），本次非公开发行
本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 71,319,832 股（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
  在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  6、募集资金规模和用途
  本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元，扣除发行费用后用
于投向以下项目：
 序号          项目名称            项目总投资    拟投入募集资金
                                      （万元）        （万元)
  1    昆山天洋光伏材料有限公司新建年      22,893.66          9,000.00
      产 1.5 亿平方米光伏膜项目
  2    南通天洋光伏材料科技有限公司太      53,265.26          40,000.00
      阳能封装胶膜项目
  3    海安天洋新材料科技有限公司新建      46,323.17          35,000.00
      年产 1.5 亿平方米光伏膜项目
  4    补充流动资金                        36,000.00          36,000.00
                合计                      158,482.09        120,000.00
  在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  7、限售期
  除实际控制人李哲龙之外，其余发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，李哲龙认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次非公开发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
  8、上市地点
  本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  9、滚存未分配利润的安排
  本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  10、本次发行决议的有效期
  本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （三）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》。
  鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，为满足本次发行需要，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等规范性文件的规定，公司编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （四）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
  公司根据公司生产经营的实际情况，结合本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。
  根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等规定,公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的公司前次募集资金使用情况
报告，该报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证，并出具了《关于上海天
洋热熔粘接材料股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴
证报告》。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （六）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （七）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。
  公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象包括李哲龙，李哲龙将与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。鉴于李哲龙为公司的控股股东及实际控制人，因此，本次发行构成关联交易。经审议，监事会同意公司与李哲龙的关联交易事项。
  表决

[2022-01-25] (603330)上海天洋:第三届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：603330            证券简称：上海天洋          公告编号：2022-002
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 01 月 24 日上午 10 时在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行 A股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
  1、非公开发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  2、发行方式和发行时间
  本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后有效期内择机发行。。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  3、发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为包括李哲龙在内不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  除李哲龙以外，公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定其他发行对象。
  李哲龙为本公司的实际控制人，李哲龙拟参与认购本次非公开发行股份构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  4、定价基准日、发行价格及定价方式
  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
  本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通
司股票均价的 80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于 6,000 万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  5、发行数量
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 71,319,832 股（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
  在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  6、募集资金规模和用途
  本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元，扣除发行费用后用
于投向以下项目：
 序号          项目名称            项目总投资    拟投入募集资金
                                      （万元）        （万元)
  1    昆山天洋光伏材料有限公司新建年          22,893.66          9,000.00
        产 1.5 亿平方米光伏膜项目
  2    南通天洋光伏材料科技有限公司太          53,265.26          40,000.00
        阳能封装胶膜项目
  3    海安天洋新材料科技有限公司新建          46,323.17          35,000.00
        年产 1.5 亿平方米光伏膜项目
  4    补充流动资金                            36,000.00          36,000.00
                  合计                          158,482.09        120,000.00
  在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情
资金不足部分由公司自筹解决。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  7、限售期
  除实际控制人李哲龙之外，其余发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，李哲龙认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次非公开发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  8、上市地点
  本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  9、滚存未分配利润的安排
  本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  10、本次发行决议的有效期
  本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （三）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》。
  鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，为满足本次发行需要，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等规范性文件的规定，公司编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案》。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （四）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
  公司根据公司生产经营的实际情况，结合本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。
  根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等规定,公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的公司前次募集资金使用情况
报告，该报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证，并出具了《关于上海天
洋热熔粘接材料股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴
证报告》。
  公司独立董事就本事项出具了独立意见。
  表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （六）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。
  关联董事李哲龙对本议案回避表决。
  公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。
  表决结果：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请股东大会予以审议。
    （七）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联

[2022-01-18] (603330)上海天洋:2021年度业绩预增公告
证券代码：603330            证券简称：上海天洋        公告编号：2022-001
          上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                2021 年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计为 10,500 万元到
11,000 万元，与上年同期相比，将增加 5,321 万元到 5,821 万元，同比增长约
103%-112%。
  2、公司本次业绩预增，主要由于闲置厂房出售等非经常性损益事项所致，影响金额约为 6,800 万元。
  3、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计为 3,700 万元到 4,200 万元，与上年同期相比，业绩基本持平，预计将减少403 万元到增加 97 万元之间，同比增长约-10%-2%。
  一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计
为 10,500 万元到 11,000 万元，与上年同期相比，将增加 5,321 万元到 5,821 万
元，同比增长约 103%-112%。
    2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 3,700 万元到
4,200 万元，与上年同期相比，业绩基本持平，预计较去年同期，将减少 403 万元到增加 97 万元之间，同比增长约-10%-2%。
    （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：5,178.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,103.09 万元。
  （二）每股收益：0.34 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  报告期内，公司整体销售收入较上年同期实现增长 53%左右，其中光伏 EVA封装膜销售收入实现约 67%的增长；胶粉胶粒销售收入实现约 49%的增长；热熔墙布业务销售收入同比增长 62%左右；胶膜销售收入实现约 54%的增长；电子胶销售收入实现约 69%的增长。但由于报告期内公司原材料价格大幅上涨，及品牌宣传费用的增加，导致报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期基本持平。
  （二）非经常性损益影响
  本期影响上市公司股东净利润的非经常性损益约为 6,800 万元，主要原因系报告期内公司子公司昆山天洋将位于昆山市千灯镇的两块土地的使用权、房屋所有权以及其它附属设施的产权转让给德邦（昆山）材料有限公司，该项交易符合非经常性损益的定义，影响非经常性损益 5,500 万元，此外，政府补贴及其他影响约 1,300 万元。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董  事  会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2021-12-31] (603330)上海天洋:关于投资设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2021-102
      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
 关于投资设立全资子公司进展暨完成工商注册登记
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）分别于 2021 年 11 月
26 日召开的第三届董事会第二十次会议、2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第四
次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立昆山天洋光伏材料有限公司、南通天洋光伏材料有限公司、海安天洋新材料科技有限公司、信泰永和（烟台）新材料有限公司（均为暂定名），具体内容详
见公司分别于 2021 年 11 月 27 日、2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-098）、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-101）。
  近日，公司已办理完成上述全资子公司工商注册登记手续，并在当地行政审批局领取了《营业执照》，主要登记信息如下：
  一、昆山天洋光伏材料有限公司
  名称：昆山天洋光伏材料有限公司
  统一社会信用代码： 91320583MA7DTH0L8J
  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  住所：昆山市千灯镇石浦季广南路 255 号
  法定代表人：张建洪
  注册资本：30000 万元整
  经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光
伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  二、南通天洋光伏材料科技有限公司
  名称：南通天洋光伏材料科技有限公司
  统一社会信用代码： 91320623MA7CYEQJ5E
  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  住所：南通市如东县洋口港经济开发区纬三路临港工业区一期
  法定代表人：林一流
  注册资本：10000 万元整
  经营范围：一般项目：新材料技术研发；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  三、海安天洋新材料科技有限公司
  名称：海安天洋新材料科技有限公司
  统一社会信用代码： 91320621MA7DHW589T
  名称：海安天洋新材料科技有限公司
  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  住所：海安经济技术开发区开发大道 86 号
  法定代表人：李明健
  注册资本：10000 万元整
  经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  四、信泰永合（烟台）新材料有限公司
  名称：信泰永合（烟台）新材料有限公司
  统一社会信用代码： 91370600MA7FJPCQ4K
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区天山路 29 号内 1 号楼 101
  法定代表人：林志秀
  注册资本：100 万元整
  经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；电工器材制造；电工器材销售；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-14] (603330)上海天洋:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋    公告编号：2021-101
      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            80,557,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          33.8858%
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王晓雪因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生
  列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目
  投资协议书的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      80,557,577  100          0      0        0    0
2、 议案名称：《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协
  议书的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      80,557,577    100        0      0        0      0
3、 议案名称：《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议
  案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      80,557,577    100        0      0        0      0
4、 议案名称：《关于投资设立全资子公司的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      80,557,577    100        0      0        0      0
(二)  关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均获通过
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张燕珺、裘珺音
2、律师见证结论意见：
  本所认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-04] (603330)上海天洋:关于全资子公司名称及经营范围变更的公告
    证券代码：
    603330 证券简称：上海天洋 公告编号： 20 21 100
    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
    关于
    全资子公司 名称 及经营范围 变更 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司全资子公司“昆山天洋热熔胶有限公司”对其名称及经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由昆山市行政审批局换发的《营业执照》。 具体情况如下：
    一、名称变更
    变更前：昆山天洋热熔胶有限公司
    变更后：昆山天洋新材料有限公司
    二、经营范围变更
    变更前：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    变更后：
    许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    三、变更后的营业执照具体信息
    企业名称：昆山天洋新材料有限公司
    统一社会信用代码：913205837584794735
    法定代表人：朱洪涛
    注册资本：17600万元整
    住 所：昆山市千灯镇石浦中节路366号
    类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2004年01月09日
    营业期限：2004年01月09日至2054年01月09日
    经营范围：
    许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    特此公告。
    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月03日

[2021-11-27] (603330)上海天洋:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2021-093
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，
募 集 资 金 总 额 为 386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币
11,886,792.45元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元，募集资金净额为373,853,548.23元，上述资金已全部到位。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10184号）进行了审验。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
  截至本公告披露之日，公司不存在使用募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  本次募集资金投资项目具体情况如下：
                                            拟投入募集资金    截止 2021 年 10
 序号    项目名称    项目总投资（元）        （元）        月 31 日已投入
                                                                金额（元）
      高档新型环保
  1  墙布及产业用        680,000,000.00        182,000,000.00    56,878,347.59
      功能性面料生
      产项目
  2  热熔粘接材料        600,000,000.00        80,000,000.00    27,267,656.36
      项目
  3  补充流动资金        200,000,000.00        111,853,548.23    111,880,928.17
 合计                    1,480,000,000.00        373,853,548.23  196,026,932.12
  截止 2021 年 10 月 31 日，累计使用募集资金 196,026,932.12 元（包含置换
前期预先投入自筹资金 44,907,678.23 元），募集资金账户实际存放余额179,205,903.31 元（包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
    三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过12 个月。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    四、相关审议程序
  公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
  综上，公司独立董事同意公司使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
  （二）监事会意见
  监事会认为：本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次公司闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；同意公司实施本次使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。
  特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (603330)上海天洋:第三届董事会第二十次会议决议公告
 证券代码：603330            证券简称：上海天洋          公告编号：2021-091
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
        第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 11 月 26 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委托董事长兼总经理李哲龙先生代为投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
  公司独立董事就本事项发表了独立意见。
  表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于公司证券事务代表聘用人选的议案》
  议案内容：鉴于公司原证券事务代表因个人原因已于 2021 年 10 月 13 日向公司提交
辞职申请，为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请卢志军担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
  卢志军先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
  表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    （三）审议通过了《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
  议案内容：为了提升公司整体产能以及公司未来经营业绩、市场拓展、品牌
影响力，公司拟与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会签署太阳能封装胶膜项目相关投资协议书，并在如东洋口经济开发区设立项目公司具体实施太阳能封装胶膜项目（以下简称“项目”）。项目建设规模：项目总投资 10.5 亿元，项目公司注册资本金 1 亿元，总建筑面积不低于 6 万平米。第一期年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（四）审议通过了《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
  议案内容：为了提升公司整体产能以及公司对未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力，公司拟与海安经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，并在海安经济技术开发区设立项目公司具体实施太阳能封装胶膜项目（以下简称“项目”），项目总投资
10.5 亿元，项目公司注册资本金 1 亿元，总建筑面积不低于 10 万平米。第一期年产 1.5
亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（五）审议通过了《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》
  议案内容：为了提升公司整体产能以及公司对未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《项目投资协议书》，并在昆山市千灯镇设立项
目公司具体实施光伏封装胶膜产业化基地项目（以下简称“项目”）。项目计划投资总额为人民币10.5亿元（亩均1050万元），其中固定资产（投资原则上不低于人民币 5.5亿元，总建筑面积约 10 万平方米（含原厂房），实际建设面积根据项目的设计方案及建设审批要求予以调整和确定。项目总建设期不超过3年（2022年-2024年）。
  表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（六）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
  议案内容：公司拟在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司昆山天洋光伏材料有限公司负责公司在千灯镇的光伏封装胶膜产业化基地项目；拟在江苏如东设立全资子公司南通天洋光伏材料有限公司负责公司在如东的太阳能封装胶膜项目的建设；拟在江苏海安设立全资子公司海安天洋新材料科技有限公司负责公司在海安的太阳能封装胶膜项目的建设；拟在山东省烟台市设立全资子公司信泰永和（烟台）新材料有限公司负责公司在烟台地区开拓与管理电子绝缘材料、密封胶材料等业务。前述拟设立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准
  表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公
司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审
议《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案、《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》、《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
  表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  特此公告。
                                            上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (603330)上海天洋:关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2021-097
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
      关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署
              项目投资协议书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：光伏封装胶膜产业化基地项目
     项目建设规模：项目计划投资总额为人民币 10.5 亿元，总建筑面积约
10 万平方米（含原厂房），实际建设面积根据项目的设计方案及建设审批要求予
以调整和确定。项目总建设期不超过 3 年（2022 年-2024 年）。第一期年产 1.5
亿平方米光伏封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
     特别风险提示：
  1、本投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
  2、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评
审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  3、本次项目建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。
  4、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
  5、项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
  6、本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。
    一、 对外投资概述
  2021 年 11 月 26 日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“乙方”）召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府（以下简称“昆山千灯镇政府”或“甲方”）签署《项目投资协议书》（以下简称“本协议”），通过在昆山千灯镇设立全资子公司具体建设实施该光伏封装胶膜产业化基地项目，项目计划投资总额为人民币 10.5 亿元，其中固定资产（包括设备、建筑物、构筑物、附属设施及股权转让款）投资不低于人民币 5.5 亿元，总建筑面积约 10 万平方米（含原厂房），实际建设面积根据项目的设计方案及建设审批要求予以调整和确定。项目总建设期不超过 3 年（2022年-2024 年）。第一期年产 1.5 亿平方米光伏封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。本协议待股东大会审议批准，经双方签字盖章且经且昆山市千灯镇人民政府指定的公司完成对施科特收购后生效。
  本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
 （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
 （二）投资协议主体的基本情况
  甲方：昆山市千灯镇人民政府
  法定代表人：陆剑峰
  注册地址：昆山市千灯镇炎东路 28 号
  因甲方为政府单位，无法披露主营业务、主要业务最近三年发展状况、主要股东及财务数据。
  乙方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  法定代表人：李哲龙
  注册地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
  注册资本：人民币 23,773.2774 万元整
  经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  公司及下属子公司与甲方不存在关联关系。
    三、投资项目的基本情况
  （一）项目名称：光伏封装胶膜产业化基地项目
  （二）项目建设规模：项目计划投资总额为人民币 10.5 亿元，总建筑面积约 10 万平方米（含原厂房），实际建设面积根据项目的设计方案及建设审批要求予以调整和确定。项目总建设期不超过 3 年（2022 年-2024 年）。第一期年产1.5 亿平方米光伏封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  （三）项目实施方式：乙方拟在昆山千灯镇设立全资子公司，公司名称暂定为昆山天洋光伏材料有限公司（具体以市场监督管理局审批为准），先通过全资子公司租赁厂房方式先行投产，而后收购拥有土地及厂房等产权的目标公司，并由目标公司继续投资建设该项目。
  （四）投资及建设进度、周期：项目总建设期不超过3年（2022年-2024
年），项目新厂房建设期不超过24个月（自施工许可证记载日期起计）。
  （五）市场定位及可行性分析
  1、符合产业政策，为项目的实施提供了政策保障。
  在努力实现“碳达峰、碳中和”及“平价上网”的目标背景下，国家发布了一系列政策支持光伏行业发展。国家发改委在2021年3月发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》中提出，对于可再生能源企业，通过九大措施加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。2021年9月，发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核，有望刺激用能企业大规模使用绿电，带动工商业分
布式光伏更广阔的装机增长。国务院在 2021 年 10 月 26 日发布的《关于印
发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》中明确，全面推进风电、太阳能发电大规
模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。
  在国家政策的助推下，光伏产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，光伏产业将进入持续健康发展的快车道，光伏封装材料亦随之快速升级发展。本次光伏封装胶膜产业化基地项目的建设符合国家“碳达峰、碳中和”的宏观政策方向，政府出台系列文件，从能源消耗、金融支持、市场需求等多方面进行全力扶持光伏行业的发展，公司投资光伏封装胶膜项目具备政策上的可行性。
  2、广阔的市场为项目产能消化提供支持
  根据中国光伏行业协会预测，“十四五”全球光伏市场规模将不断扩大，预计到2025年，全球光伏新增装机在保守和乐观的情况下将分别达到270GW、330GW，我国光伏新增装机在保守和乐观的情况下将分别达到90GW、110GW。随着光伏新增装机容量不断增加，中国光伏组件产量也不断增加，根据中国光伏行业协会数据，2020年中国光伏组件产量达124.6GW，较2019年的98.6GW同比增长26.4%，占全球光伏组件产量约76%。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，在十四五期间非化石能源占能源消费总量比重将提高到20%左右，国家并加大清洁能源基地的建设，预计九大基地计划在十四五期间共建设148GW光伏发电能力。“十四五”已经开启了光伏市场新阶段，叠加碳中和背景下终端需求将迎来持续的快速爆发式增长。2020年至今，光伏组件企业纷纷发布扩产消息，广阔的下游市场需求为本次投资项目产能消化提供良好的支持。
  3、公司具有丰富的行业经验，为项目的实施提供了保障
  （1）在光伏封装胶膜领域，公司拥有高素质的研发团队，在项目相关产品上已拥有深厚的技术沉淀。公司已具备项目产品大批量生产的技术条件，并已获得下游客户普遍认可，为本次投资项目的实施奠定了坚实的基础。
  （2）公司从事光伏行业时间较久，截止目前已有十余年的光伏封装膜的生产经验，在多年业务开展过程中已积累起完整的运营管理、市场开拓等经验和能力，均为本项目的建设、运营市场开拓提供了保障。
    四、拟签署协议的主要内容
  （一）合同主体
    甲方：昆山市千灯镇人民政府
    乙方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  （二）主要内容
  1、项目概况：乙方在千灯镇范围内注册设立全资子公司（以下简称：新公司）并租赁原施科特光电材料（昆山）有限公司（以下简称：原施科特）厂房先行投产，而后通过由新公司股权转让方式收购拥有原施科特地块及厂房等产权的目标公司（以下简称：目标公司），并由目标公司继续投资建设的光伏封装胶膜产业化基地项目（以下简称：项目），项目建成后将进行光伏封装胶膜的研发及生产，并打造成为天洋集团新能源板块核心研发、生产基地。
  2、项目用地：项目使用土地（以下简称：项目用地）的性质为工业用地，项目用地可用于工业设施的建设及经营，土地使用年限以不动产权证书上标记的日期为准，项目用地之《国有土地使用权出让合同》（以下简称：出让合同）中约定的项目用地上拟建建筑的性质、与建设有关的批准文件上载明的建筑物的性质及建设完成后取得的不动产权证上记载的建筑物的性质均为工业用房及少部分辅助用房。项目用地意向选址位于原施科特光电材料（昆山）有限公司，具体位置为千灯镇季广南路东侧、玉溪路北侧，用地面积约100亩。
  项目用地容积率、建筑密度、绿化率等主要规划指标按当地实际报建审批要求执行，项目用地的土地使用权应不附带任何担保权益或地役权，项目用地不存在任何正在进行的、潜在的或未决的法律行动、仲裁或行政程序，且不存在任何其他权利主张或任何诉讼程序。
  3、项目规模：项目计划投资总额为人民币10.5亿元（亩均1050万元），其中固定资产（包括设备、建筑物、构筑物、附属设施及股权转让款）投资原则上不低于人民币 5.5亿元，总建筑面积约 10 万平方米（含原厂房），建筑容积率原则上不低于1.5。实际建设面积根据项目的设计方案及建设审批要求予以调整和确定。项目总建设期不超过3年（2022年-2024年）。乙方新公司注册资本原则上不低于3亿元。项目新厂房建设期不超过24个月（自施工许可证记载日期起计）。项目全部建成并达产后，该项目可实现年销售额人民币约25亿元，实现年纳税总额人民币约0.65亿元。
    4、项目建设计划：
  （1）甲方根据乙方要求，通过目标公司为乙方代建，代建费用由乙方借给目标公司。
  （2）项目设定监管期，为期6年(2022-2027),前三年为项目建设期，2025年为达产年度，2026、2027年为稳定期。在达产年度及稳定期内，项目年亩均纳税不得低于50万元（纳税金额指的是增值税及企业所得税）。
  5、甲方权责
  （1）甲方委托指定公司负责完成对施科特的100%股权收购。收购完毕后，指定公司基于施科特土地及资产设立目标公司，目标公司名称、经营范围可由乙方指定。当满足以下两个条件（1）新公司租赁15000㎡厂区的产能全部投产（2）目标公司成立满一年，指定公司与新公司开启对目标公司的股权转让，股权转让将分批分阶段进行，直至乙方股权在目标公司占比100%。股权转让价格原则上不低于指定公司收购施科特时实际发生的股权转让价即1.33亿元。指定公司与新公司股权转让所产生的税费由双方各自承担。转让过程中，若乙方生产经营情况发生变化，无意继续股权收购，由指定公司原价收回已转让乙方的股权。具体以双方股权转让协议为准。
  （2）指定公司在完成对施科特的100%股权收购后，甲方应第一时间协助乙方新公司租赁施科特厂房并签订租赁合同。
  （3）甲方在本协议签订后6个月内完成现承租人(包括次承租人）的腾退，甲方可根椐现房产及土地上承租人的已清退情况分批向乙方交付，已清退部分可先交付直至全部清退后完成交付，乙方应

[2021-11-27] (603330)上海天洋:关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2021-096
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签
            署项目投资协议书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：太阳能封装胶膜项目
     项目建设规模：项目总投资 10.5 亿元，项目公司注册资本金 1 亿元，
总建筑面积不低于 10 万平米。第一期年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
     特别风险提示：
  1、本投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
  2、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  3、本次项目建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。
  4、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
  5、本次投资项目用地需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。
  6、项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
  7、本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。
    一、 对外投资概述
  2021 年 11 月 26 日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“乙方”）召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》，同意公司与海安经济技术开发区管理委员会（以下简称“海安经开区”或“甲方”）签署《项目投资协议书》，并在海安经济技术开发区设立全资子公司具体实施太阳能封装胶膜项目（以下简称“项目”）。项目总投资 10.5 亿元，注册资本金 1 亿元，总建筑面积不低于 10 万平米（容积率不低于 1.4）。
  根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。本协议待股东大会审议批准，经双方签字盖章后生效。
  本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
    （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
    （二）投资协议主体的基本情况
  甲方：海安经济技术开发区管理委员会
  负责人：任永峰
  注册地址：江苏省南通市海安市迎宾路 199 号
  因甲方为政府单位，无法披露主营业务、主要业务最近三年发展状况、主要股东及财务数据。
  乙方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  法定代表人：李哲龙
  注册地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
  注册资本：人民币 23,773.2774 万元整
  经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  公司及下属子公司与甲方不存在关联关系。
    三、投资项目的基本情况
  （一）项目名称：太阳能封装胶膜项目
  （二）项目建设规模：项目总投资 10.5 亿元，项目公司注册资本金 1 亿
元，总建筑面积不低于 10 万平米。第一期年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  （三）项目实施方式：乙方拟在海安经济技术开发区设立全资子公司，公司名称暂定为海安天洋新材料科技有限公司（具体以市场监督管理局审批为准），注册资本为人民币 1 亿元，均以货币形式出资。
  （四）项目建设期：凭项目准予开工通知书进行项目建设，项目工程建设期为 18 个月。
  （五）市场定位及可行性分析
  1、符合产业政策，为项目的实施提供了政策保障。
  在努力实现“碳达峰、碳中和”及“平价上网”的目标背景下，国家发布了一系列政策支持光伏行业发展。国家发改委在 2021 年 3 月发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》中提出，对于可再生能源企业，通过九大措施加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。2021 年 9 月，发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核，有望刺激用能企业大规模使用绿电，带动工商
业分布式光伏更广阔的装机增长。国务院在 2021 年 10 月 26 日发布的《关于
印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》中明确，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。
  在国家政策的助推下，光伏产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，光伏产业将进入持续健康发展的快车道，光伏封装材料亦随之快速升级发展。本次太阳能封装胶膜项目的建设符合国家“碳达峰、碳中和”的宏观政策方向，政府出台系列文件，从能源消耗、金融支持、市场需求等多方面进行全力扶持光伏行业的发展，公司投资光伏封装
膜项目具备政策上的可行性。
  2、广阔的市场为项目产能消化提供支持
  根据中国光伏行业协会预测，“十四五”全球光伏市场规模将不断扩大，预计到 2025 年，全球光伏新增装机在保守和乐观的情况下将分别达到 270GW、330GW，我国光伏新增装机在保守和乐观的情况下将分别达到 90GW、110GW。随着光伏新增装机容量不断增加，中国光伏组件产量也不断增加，根据中国光伏
行业协会数据，2020 年中国光伏组件产量达 124.6GW，较 2019 年的 98.6GW 同
比增长 26.4%，占全球光伏组件产量约 76%。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，在十四五期间非化石能源占能源消费总量比重将提高到 20%左右，国家并加大清洁能源基地的建设，预计九大基地计划在十四五期间共建设 148GW 光伏发电能力。“十四五”已经开启了光伏市场新阶段，叠加碳中和背景下终端需求将迎来持续的快速爆发式增长。2020 年至今，光伏组件企业纷纷发布扩产消息，广阔的下游市场需求为本次投资项目产能消化提供良好的支持。
  3、公司具有丰富的行业经验，为项目的实施提供了保障
  （1）在太阳能封装胶膜领域，公司拥有高素质的研发团队，在项目相关产品上已拥有深厚的技术沉淀。公司已具备项目产品大批量生产的技术条件，并已获得下游客户普遍认可，为本次投资项目的实施奠定了坚实的基础。
  （2）公司从事光伏行业时间较久，截止目前已有十余年的光伏封装膜的生产经验，在多年业务开展过程中已积累起完整的运营管理、市场开拓等经验和能力，均为本项目的建设、运营市场开拓提供了保障。
    四、拟签署协议的主要内容
  （一）合同主体
      甲方：海安经济技术开发区管理委员会
      乙方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  （二）主要内容
  1、项目投资计划：项目总投资 10.5 亿元，注册资本金 1 亿元，总建筑面积
不低于 10 万平米（容积率不低于 1.4）。
  2、项目选址用地：项目用地位于海安经济技术开发区美事满项目南，用地
面积约 100 亩（具体地形、地界、土地面积详见甲方提供的红线图）。用地一期供给约 70 亩，另有 30 亩作为二期用地。
  3、项目建设计划：甲乙双方密切配合，共同做好项目各项推进工作，促进项目尽快按期按质建成，达产达效。乙方须于协议签定之日起 30 个工作日内在海安经济技术开发区注册项目公司。甲方于本协议书签定之日七个工作日内提交该项目用地的红线图，乙方进行平面规划，并报项目预审。项目通过预审后，乙方进行项目立项、环境评价、地质勘探、图纸设计、水电申请等相关工作，甲方办理交地手续并出具项目准予开工通知书。乙方凭项目准予开工通知书进行项目
建设。项目工程建设期 18 个月，该项目一期用地初定交地时间 2022 年 2 月,甲
方负责乙方项目用地拆迁清障，并负责将主干道、主线路、主管道建（送）到企业围墙边。建设过程中涉及项目用地等相关矛盾由甲方负责解决。
  4、项目用地付款：乙方在本协议签定后七个工作日内缴纳土地受让保证金100 万元，在该宗土地挂牌受让后退回。乙方在接到自然资源部门挂牌通知后七个工作日内缴清土地挂牌款，（土地价格按照自然资源部门的挂牌价执行，税费另计），逾期视为放弃用地，甲方已交付的土地全部收回，乙方的损失自负。如土地挂牌后乙方因自身原因不能摘牌，或摘牌后不履行或者不完全履行土地出让合同，甲方有权解除本合同，乙方的损失自负。乙方项目用地及地上建筑物在土地使用年限内全部自用，（包含由乙方或乙方全资或控股子公司试用）未经甲方书面同意，不得转让或出租，否则，甲方有权解除本合同。土地受让后六个月内如因乙方自身原因（即除了不可抗力、乙方以外任何方原因以外）不能开工的，甲方可收回土地并解除协议。
  5、协议生效
  投资协议自双方签字（盖章）后生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
  公司本次设立项目公司拟投资的太阳能封装胶膜项目达产后，将提升公司整体产能，对公司未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力提升等产生积极的影响。上述投资协议的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不因以上投资协议的履行而产生依赖性。
    六、对外投资的风险分析
  1、本投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
  2、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  3、本次项目建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。
  4、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
  5、本次投资项目用地需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。
  6、项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
  7、本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及要求履行审议程序，积极推进项目实施，密切跟进项目进度，并及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (603330)上海天洋:第三届监事会第十七次会议决议公告
 证券代码：603330            证券简称：上海天洋          公告编号：2021-092
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
        第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2021 年 11 月 26 日上午 11 点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议应出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
  表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司证券事务代表聘用人选的议案》
  议案内容：鉴于公司原证券事务代表因个人原因已于 2021 年 10 月 13 日向公司提交
辞职申请，为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《上海
天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请卢志军担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
  卢志军先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
  议案内容：为了提升公司整体产能以及公司未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力，公司拟与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会签署太阳能封装胶膜项目相关投资协议书，并在如东洋口经济开发区设立项目公司具体实施太阳能封装胶膜项目（以下简称“项
目”）。项目总投资 10.5 亿元，项目公司注册资本金 1 亿元，总建筑面积不低于 6 万平
米。第一期年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（四）审议通过了《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
  议案内容：为了提升公司整体产能以及公司对未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力，公司拟与海安经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，并在海安经济技术开发区设立项目公司具体实施太阳能封装胶膜项目（以下简称“项目”），项目总投资
10.5 亿元，项目公司注册资本金 1 亿元，总建筑面积不低于 10 万平米。第一期年产 1.5
亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（五）审议通过了《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》
  议案内容：为了提升公司整体产能以及公司对未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《项目投资协议书》，并在昆山市千灯镇设立项目公司具体实施光伏封装胶膜产业化基地项目（以下简称“项目”）。项目计划投资总额为人民币 10.5 亿元，总建筑面积约 10 万平方米（含原厂房），具体的面积根据项目的设计方案及建设审批要求予以调整和确定。项目总建设期不超过3年（2022年-2024年）。第一期年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（六）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
  议案内容：公司拟在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司昆山天洋光伏材料有限公司负责公司在千灯镇的光伏封装胶膜产业化基地项目；拟在江苏如东设立全资子公司南通天洋光伏材料有限公司负责公司在如东的太阳能封装胶膜项目的建设；拟在江苏海安设立全资子公司海安天洋新材料科技有限公司负责公司在海安的太阳能封装胶膜项目的建设；拟在山东省烟台市设立全资子公司信泰永和（烟台）新材料有限公司负责公司在烟台地区开拓与管理电子绝缘材料、密封胶材料等业务。前述拟设立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。
  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  特此公告。
                                            上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (603330)上海天洋:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2021-098
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
          关于投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：公司拟设立 4 家全资子公司，分别为：昆山天洋光伏材
料有限公司、南通天洋光伏材料有限公司、海安天洋新材料科技有限公司、信泰永和（烟台）新材料有限公司。（暂定名，实际以工商登记审核为准）
     投资额：注册资本认缴总额合计为 5.01 亿元人民币
     特别风险提示：
  1、标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
  2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
    一、对外投资概述
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司昆山天洋光伏材料有限公司负责公司在千灯镇的光伏封装胶膜产业化基地项目；同意公司在江苏如东设立全资子公司南通天洋光伏材料有限公司负责公司在如东的太阳能封装胶膜项目的建设；同意公司在江苏海安设立全资子公司海安天洋新材料科技有限公司负责公司在海安的太阳能封装胶膜项目的建设；同意公司在山东省烟台市设立全资子公司信泰永和（烟台）新材料有限公司负责公司在烟台地区开拓与管理电子绝缘材料、密封胶材料等业务。
  本次投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对
外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
  （一）昆山天洋光伏材料有限公司
  公司名称：昆山天洋光伏材料有限公司
  法定代表人：朱洪涛
  注册资本：3 亿元人民币
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：江苏省昆山市千灯镇
  经营范围：包括新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 3 亿元，公司持有 100%
股权。
  （二）南通天洋光伏材料有限公司
  公司名称：南通天洋光伏材料有限公司
  法定代表人：林一流
  注册资本：1 亿元人民币
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：江苏如东
  经营范围：包括新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
  出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 1 亿元，公司持有 100%
股权。
  （三）海安天洋新材料科技有限公司
  公司名称：海安天洋新材料科技有限公司
  法定代表人：李明健
  注册资本：1 亿元人民币
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：江苏省海安经济技术开发区
  经营范围：包括新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 1 亿元，公司持有 100%
股权。
  （四）信泰永和（烟台）新材料有限公司
  公司名称：信泰永和（烟台）新材料有限公司
  法定代表人：林志秀
  注册资本：100 万元人民币
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：山东省烟台市
  经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封
材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 100 万元，公司持有100%股权。
  上述拟设立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。
    三、对外投资对上市公司的影响
  公司本次拟设立的全资子公司是根据公司业务正常开展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、设立全资子公司的风险分析
  1、标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
  2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
  公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (603330)上海天洋:关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2021-095
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员
        会拟签署项目投资协议书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：太阳能封装胶膜项目
     项目建设规模：项目总投资 10.5 亿元，项目公司注册资本金 1 亿元，
总建筑面积不低于 6 万平米。第一期年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
     特别风险提示：
  1、本投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
  2、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  3、本次项目建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。
  4、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
  5、本次投资项目用地需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。
  6、项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
  7、本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。
    一、 对外投资概述
  2021 年 11 月 26 日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“乙方”）召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》，同意公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会（以下简称“如东经开区”或“甲方”）签署《项目投资协议书》（以下简称“本协议”），通过在如东洋口经开区设立全资子公司具体建设实施该太阳能封装胶膜项目，项目计划总投资约 10.5 亿元，亩均投资额不少于 800 万元人民币，厂房面积不少于 6 万平方米，设备投资原则不少于 4 亿元。项目分两期建设，其中一期投资约 5 亿元，厂房面积不少于3 万平方米，设备投资原则不少于 2 亿元。
  根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。本协议待股东大会审议批准，经双方签字盖章后生效。
  本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
    （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
    （二）投资协议主体的基本情况
  甲方：江苏如东洋口港经济开发区管理委员会
  负责人：周梁
  注册地：江苏省南通市如东县洋口港经济开发区
  因甲方为政府单位，无法披露主营业务、主要业务最近三年发展状况、主要股东及财务数据。
  乙方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  法定代表人：李哲龙
  注册地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
  注册资本：人民币 23,773.2774 万元整
  经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  公司及下属子公司与甲方不存在关联关系。
    三、投资项目的基本情况
  （一）项目名称：太阳能封装胶膜项目
  （二）项目建设规模：项目总投资约为 10.5 亿元，亩均投资额不少于 800 万
元，厂房面积不少于 6 万平方米，设备投资原则不少于 4 亿元。项目分两期建设，其中一期投资约 5 亿元，厂房面积不少于 3 万平方米，设备投资原则不少于2 亿元。第一期年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  （三）项目实施方式：乙方拟在如东洋口经开区设立全资子公司，公司名称暂定为南通天洋光伏材料有限公司（具体以市场监督管理局审批为准），注册资本为人民币 10,000 万元，均以货币形式出资。
  （四）投资及建设进度、周期：每期项目环评、安评等相关手续获得批复后3 个月内按照立项批复的产能一次性全面开工建设，每期项目开工建设后的 18个月左右建成，建成后 6 个月内投产。
  （五）市场定位及可行性分析
  1、符合产业政策，为项目的实施提供了政策保障。
  在努力实现“碳达峰、碳中和”及“平价上网”的目标背景下，国家发布了一系列政策支持光伏行业发展。国家发改委在 2021 年 3 月发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》中提出，对于可再生能源企业，通过九大措施加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。2021 年 9 月，发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核，有望刺激用能企业大规模使用绿电，带动工商
业分布式光伏更广阔的装机增长。国务院在 2021 年 10 月 26 日发布的《关于
印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》中明确，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。
  在国家政策的助推下，光伏产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，光伏产业将进入持续健康发展的快车道，光伏封装材料亦随之快速升级发展。本次太阳能封装胶膜项目的建设符合国家“碳达峰、碳中和”的宏观政策方向，政府出台系列文件，从能源消耗、金融支持、市场需求等多方面进行全力扶持光伏行业的发展，公司投资太阳能封装胶膜项目具备政策上的可行性。
  2、广阔的市场为项目产能消化提供支持
  根据中国光伏行业协会预测，“十四五”全球光伏市场规模将不断扩大，预计到 2025 年，全球光伏新增装机在保守和乐观的情况下将分别达到 270GW、330GW，我国光伏新增装机在保守和乐观的情况下将分别达到 90GW、110GW。随着光伏新增装机容量不断增加，中国光伏组件产量也不断增加，根据中国光伏
行业协会数据，2020 年中国光伏组件产量达 124.6GW，较 2019 年的 98.6GW 同
比增长 26.4%，占全球光伏组件产量约 76%。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，在十四五期间非化石能源占能源消费总量比重将提高到 20%左右，国家并加大清洁能源基地的建设，预计九大基地计划在十四五期间共建设 148GW 光伏发电能力。“十四五”已经开启了光伏市场新阶段，叠加碳中和背景下终端需求将迎来持续的快速爆发式增长。2020 年至今，光伏组件企业纷纷发布扩产消息，广阔的下游市场需求为本次投资项目产能消化提供良好的支持。
  3、公司具有丰富的行业经验，为项目的实施提供了保障
  （1）在太阳能封装胶膜领域，公司拥有高素质的研发团队，在项目相关产品上已拥有深厚的技术沉淀。公司已具备项目产品大批量生产的技术条件，并已获得下游客户普遍认可，为本次投资项目的实施奠定了坚实的基础。
  （2）公司从事光伏行业时间较久，截止目前已有十余年的光伏封装膜的生产经验，在多年业务开展过程中已积累起完整的运营管理、市场开拓等经验和能力，均为本项目的建设、运营市场开拓提供了保障。
    四、拟签署协议的主要内容
  （一）合同主体
    甲方：江苏如东洋口港经济开发区管理委员会
    乙方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  （二）主要内容
  1、项目建设内容：年产 3 亿平方米太阳能封装胶膜，其中一期 1.5 亿平方
米太阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
  2、项目规模：项目总投资约为 10.5 亿元，亩均投资额不少于 800 万元，厂
房面积不少于 6 万平方米，设备投资原则不少于 4 亿元。项目分两期建设，其中
一期投资约 5 亿元，厂房面积不少于 3 万平方米，设备投资原则不少于 2 亿元。
  3、项目建设计划：项目前期工作时间：合作协议签订后一个月内乙方开展项目申请报告（可研）、环评、安评、规划设计（其中，企业建筑外观设计需获得开发区规划委员会审查同意）等工作，甲方协助乙方力争在 6 个月内完成。
  开工时间（领取施工许可证之日）：每期项目环评、安评等相关手续获得批复后 3 个月内按照立项批复的产能一次性全面开工建设。
  投产时间（乙方开出第一张产品销售发票之日）：每期项目开工建设后的 18个月左右建成，建成后 6 个月内投产。
  达产时间（生产产能达到每期 1 亿平米以上）：每期从投产之日起计算，原则上最迟不超过 12 个月内达产。
  项目一期投产后，即刻启动项目二期报批程序。
  4、项目用地：
  （1）项目规划用地面积约为 105 亩（具体以红线图为准）。项目总平图需经洋口港经济开发区规划部门确认后立项实施。
  （2）土地价格：项目用地价格为该宗项目用地最终招拍挂价格。
  （3）土地收回：若本项目工程未按照本协议约定的项目建设计划进行建设，导致项目用地闲置，或乙方项目开工建设后中途停工 6 个月以上的（不可抗力事件除外），乙方将同意甲方按项目实际用地出让价收回该宗用地，在办理《不动产权证》中所产生的税费由乙方承担。
  乙方承诺，在甲方完成土地回收一个月内，负责将该宗土地恢复原状交给甲方。若在规定时间内不能恢复原状的，视为乙方放弃该项目用地上的资产，届时甲方将委托第三方清理，清理所产生的费用由乙方承担。
  （4）项目用地标准：项目用地按照国家规范平整土地，甲方在乙方项目用
地招拍挂前对项目用地进行平整，负责项目用地标高达到 GB85 标高 2.81 米。
  5、甲方主要权利与义务
  （1）甲方应协助乙方办理项目建设、生产、经营所需手续，包括项目备案、环境影响评价、安全生产评价、用地规划红线、节能评估、项目总平面规划评审、用地规划许可证、建设工程施工许可证、安全生产许可证及竣工验收领取产权证等。
  （2）甲方应向乙方提供优惠政策或协调相关部门对项目建设经营提供优惠，除按政策减免的费用外，其余办理费用由乙方及时给付。
  （3）甲方应为乙方建设、生产所需的给排水、污水管网、供电、通讯线路、蒸汽的供应及道路交通等提供必要配套条件。项目红线外公用配套设施费用由甲方承担（双方另有约定除外）。园区配套公用工程价格按园区统一价格供应。
  （4）甲方应积极与乙方共同向南通市、江苏省及国家争取和落实对本项目的各项优惠政策。
  （5）甲方应积极配合乙方做好项目报批协调服务工作，全力协助项目顺利获批。
  6、乙方主要权利与义务
  （1）乙方承担项目投资、建设、经营责任，确保按协议约定的时间节点建设运营、产出和税收达到投资协议项目产出计划承诺的规模。（国家政策性影响因素或市场不可抗力因素除外）。
  （2）乙方应当保证项目的真实性及项目技术设施先进性，并有足够的投资能力、建设能力、经营能力积极推进项目建设。
  7、协议生效
  投资协议自双方签字（盖章）后生效；若乙方已领取施工许可证且符合开工条件 ，但乙方自领取施工许可证一年内因自

[2021-11-27] (603330)上海天洋:关于公司证券事务代表聘用人选的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋        公告编号：2021-094
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
      关于公司证券事务代表聘用人选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
26 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司证券事务代表聘用人选的议案》，同意聘任卢志军先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
  截止本公告披露日，卢志军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。卢志军先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
  公司证券事务代表联系方式如下：
  地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
  电话：021-69122665
  传真：021-69122663
  邮箱：zhijun.lu@hotmelt.com.cn
  特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021 年 11 月 26 日
附：卢志军简历
  卢志军先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北第二师范学院化学教育专业，本科学历。2017 年 6 月取得上海证券交易所《董
事会秘书资格证书》。2013 年 5 月至 2016 年 6 月任职于苏州金螳螂建筑装饰
股份有限公司总裁办运营经理及集团绩效经理；2016 年 6 月至 2021 年 6 月任
职于上海万荣生态环境工程股份有限公司人力行政总监、代理董秘、董事；2021年 7 月至今任职于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会办公室。

[2021-11-27] (603330)上海天洋:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2021-099
      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 13 日  14 点 30 分
  召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日
                      至 2021 年 12 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
        无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东
 序号                        议案名称                          类型
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1    《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项    √
      目投资协议书的议案》
2    《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资    √
      协议书的议案》
3    《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的    √
      议案》
4    《关于投资设立全资子公司的议案》                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议
  审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及
  公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603330        上海天洋          2021/12/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、股东类别：A 股股东。
2、登记时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）9:30-16:30
3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
4、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、  其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式
联系人：商小路
联系电话：021-69122665
传真号码：021-69122663
电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn
联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
特此公告。
                              上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 27 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 13
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序  非累积投票议案名称                            同意 反对  弃权
号
1    《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员
    会拟签署项目投资协议书的议案》
2    《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签
    署项目投资协议书的议案》
3    《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投
    资协议书的议案》
4    《关于投资设立全资子公司的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-20] (603330)上海天洋:关于子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：603330      证券简称：上海天洋      公告编号：2021-090
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
30 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“江苏德法瑞”）通过现金方式进行增资，增资
金额共计 14,207 万元，其中 10,928 万元计入注册资本，其余 3,279 万元为资本
公积。增资完成后江苏德法瑞注册资本变更为 24,728 万元，公司持有江苏德法
瑞 79.78%的股权。（详见公司于 2021 年 10 月 08 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》）。
  近日，公司收到江苏德法瑞的通知，江苏德法瑞已完成本次增资的相关工商变更登记手续并领取由海安市行政审批局换发的《营业执照》，本次增资完成后，江苏德法瑞注册资本由 13,800 万元增至 24,728 万元，公司持有江苏德法瑞股权比例由 63.77%变更为 79.78%。本次变更登记完成后，江苏德法瑞的股权结构情况如下：
股东名称  增资前出资额  增资前持股比例  增资后出资额    持股比例
上海天洋      8,800          63.77%        19,728        79.78%
南昌慧星      3,333          24.15%          3,333        13.48%
柳州保碧      1,667          12.08%          1,667        6.74%
  合计      13,800          100%          24,728        100%
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
              董 事 会
          2021 年 11 月 19 日

[2021-11-13] (603330)上海天洋:第一期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告
证券代码：603330      证券简称：上海天洋          公告编号：2021-089
      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。共计117名员工持股计划持有人出席会议，合计持有份额41,759,559份，占公司员工持股计划总份额41,759,559份的100%。会议由董事会秘书商小路先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》。
  因公司第一期员工持股计划管理委员会委员吴玮琼女士于2021年10月因个人原因辞职。现根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，经管理委员会主任商小路先生提名，选举卢志军先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
  表决结果：同意 41,759,559 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    特此公告。
                                上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 11 月 12 日

[2021-10-28] (603330)上海天洋:关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋          公告编号：2021-088
      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日
召开的第三届董事会第十七次会议以及 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币 169,809,124.00 元增至人民币 237,732,774.00 元，具体详
见公司于 2021 年 8 月 27 日及 2021 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-075）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-081）。
  公司已办理完成上述注册资本变更的工商登记手续，并于近日在上海市市场监督管理局领取换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：
  统一社会信用代码： 91310000734568586N
  名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
  类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
  住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
  法定代表人：李哲龙
  注册资本：23773.2774 万元整
  成立日期： 2002 年 01 月 11 日
  营业期限： 2002 年 01 月 11 日至不约定期限
  经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    特此公告。
                                    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-20] (603330)上海天洋:2021年前三季度主要经营数据的公告
证券代码：603330        证券简称：上海天洋      公告编号：2021-087
        上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
        2021 年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
                                    （膜/墙布单位:万平方米；其他产品单位：吨）
 主要产品                    产量              销量      营业收入（万元）
 胶粉胶粒                      14,492.52        13,481.76          28,799.71
 EVA 膜                          1,789.89          1,770.63          19,355.27
 电子工业胶                        487.58          470.10          8,086.66
 热熔墙布                          157.43          153.84          5,696.93
 胶膜                            2,252.99          2,183.19          5,097.48
 网膜                            2,365.93          1,835.08          2,306.33
 PUR                              656.38          650.40          1,544.86
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
                            （膜/墙布单位：元/平方米；其他产品单位：元/公斤）
 主要产品          2020 年 1-9 月平均售价  2021 年 1-9 月平均售价  变动比例（%）
 EVA 膜                                7.66                  10.93          42.69
 网膜                                  1.21                    1.26          4.13
 胶膜                                  2.32                    2.33          0.43
 胶粉胶粒                            22.35                  21.36          -4.43
 PUR                                26.74                  23.75        -11.18
 热熔墙布                            42.16                  37.03        -12.17
 电子工业胶                        212.32                  172.02        -18.98
  EVA膜价格上升系原材料上涨及产品供应紧张，公司大幅提升EVA产品价格所致。公司前三季度其他产品均价的波动主要是各品类的产品结构发生调整：胶粉
粒价格降低主要系低价格的产品PES销售占比上升；电子工业胶均价下降较多是由于去年下半年收购子公司烟台泰盛，烟台泰盛的市场与公司原有电子胶产品市场客户有所不同，相关产品的产品平均单价较低，导致整体电子工业胶均价下降；热熔墙布价格降低系公司考虑疫情因素对经销商的影响，在确保公司墙布产品毛利率稳步增加的前提下对经销商进行适度让利。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
  主要原材料  2020年1-9月平均采购价  2021 年 1-9 月平均采购价  变动比例（%）
                    （元/公斤）            （元/公斤）
 1.4 丁二醇                        7.34                  19.38        164.05
 间苯                            5.81                    6.97        20.01
 己内酰胺                        8.55                  12.03        40.69
 癸二胺                          53.66                  56.38          5.07
 癸二酸                          23.96                  28.10        17.26
 十二酸                          34.24                  30.72        -10.27
 己二酸                          5.68                    8.74        53.94
 对苯                            3.36                    4.14        23.10
 EVA 粒子                        9.34                  17.09        82.92
  公司原材料主要为石化产品，今年原材料价格整体上涨，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，报告期主要原材料价格同比上年同期呈现不同程度的上涨。其中 1.4 丁二醇、EVA 粒子、己二酸、己内酰胺同比上年同期价格分别上涨了 164.05%、82.92%、53.94%、40.69%，涨幅较大。
三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项
  报告期内，公司期间费用不同程度上涨，销售费用较去年同期上涨 1,800 万元，主要系本期热熔墙布业务加大广告等推广费用导致广宣费大幅增加；管理费用较去年同期上涨 1,800 万元，主要系公司本年实施员工持股计划同时调整激励方式、引进高端人才导致薪资上涨；研发费用较去年同期上涨 1,400 万元，主要系本期公司加大研发投入拓展新产品及新市场。销售费用、管理费用及研发费用的增加系公司根据战略性目标规划所进行的前期投入与布局，未来将会给公司带来持续稳定的业务增长。
  特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
              董 事 会
          2021 年 10 月 19 日

[2021-10-20] (603330)上海天洋:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.37元
    每股净资产: 4.4771元
    加权平均净资产收益率: 8.78%
    营业总收入: 7.38亿元
    归属于母公司的净利润: 8593.24万元

[2021-10-15] (603330)上海天洋:2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：603330          证券简称：上海天洋        公告编号：2021-085
            上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为 8550 万元到
9000 万元，与上年同期相比，将增加 5461 万元到 5911 万元，增幅为 177%-191%。
  2、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净
利润预计为 2000 万元到 2500 万元，与上年同期相比，将下降 440 万元到 940 万元，
下降幅度约为-32%--15%。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
    （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净
利润为 8550 万元到 9000 万元，与上年同期相比，将增加 5461 万元到 5911 万元，
增幅为 177%-191%。
    2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为2000万元到2500万元，与上年同期相比，将下降 440 万元到 940 万元，下降幅度约为-32%--15%。
    （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：30,894,485.32 元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：29,397,052.43 元。
  （二）每股收益：0.20 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  报告期内，公司整体销售收入较上年同期实现快速增长，同比增长 63%左右。
其中光伏 EVA 封装膜增速较快，销售收入实现约 56%的增长；胶粉胶粒销售额实现约 67%的增长；热熔墙布业务（含窗帘）销售同比增长 72%左右；胶膜销售收入实现约 84%的增长；电子胶较去年同期销售收入实现约 103%的增长。但由于报告期内原材料成本增长较多及公司品牌宣传费用的增加，导致报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，其中胶粉胶粒产品及光伏封装膜产品原材料大幅上涨，对生产成本的影响约 8900 万元；热熔墙布业务新增广告等推广费用共计约 1400 万元，导致广宣费大幅增加。
  （二）非经营性损益的影响
  导致本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与归母净利润较大差异的原因系报告期内公司子公司昆山天洋将位于昆山市千灯镇汶浦路北侧及昆山市千灯镇石浦汶浦东路 188 号的两块土地的使用权、房屋所有权以及其它附属设施的产权转让给德邦（昆山）材料有限公司，相关交易已完成，该项交易符合非经常性损益的定义，处置资产收益列入非经常性损益，合并层面增加公司 2021 年度合并报表净利润约 5500 万元，影响非经常性损益 5500 万元。
    四、风险提示
  公司产品价格主要根据原材料价格确定，并根据市场供求情况进行调整。如未来原材料持续上涨，可能导致公司主要产品的成本上升，毛利率下降。
    五、其他说明事项
    本次业绩预告未经会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体的财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

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