≈≈永新光学603297≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603297          证券简称：永新光学        公告编号：2022-016
          宁波永新光学股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            79,543,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            71.9883
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长曹其东先生因疫情原因通讯出席本次会议，本次会议现场由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书奚静鹏先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      79,543,500    100        0      0        0      0
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
            A 股      79,543,500    100        0      0        0      0
      3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
          审议结果：通过
      表决情况：
        股东类型            同意              反对            弃权
                        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）
            A 股      79,543,500    100        0      0        0      0
      4、 议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
          审议结果：通过
      表决情况：
        股东类型            同意              反对            弃权
                        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）
            A 股      79,543,500    100        0      0        0      0
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意          反对        弃权
序号            议案名称              票数    比例 票数 比例 票数  比例
                                                （%）      （%）      （%）
 1  《关于修订<公司章程>的议案》  5,463,923  100    0    0    0    0
 4  《关于补选公司非独立董事的议  5,463,923  100    0    0    0    0
    案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王恺律师
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 《宁波永新光学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于宁波永新光学股份有限公司 2022 年第一次
  临时股东大会的法律意见书》。
                                            宁波永新光学股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-10] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-015
            宁波永新光学股份有限公司
      关于部分限制性股票回购注销实施的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    回购注销原因：宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）部分激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票17,500 股由公司回购注销。
    本次注销股份的有关情况
    回购股份数量          注销股份数量            注销日期
      17,500股              17,500股            2022年2月14日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会办理实施限制性股票激励计划相关事项的授权，同意对激励计划中原激励对象陈金珠、何学良已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,500 股进行回购注销，回购价格为 16.30 元/股。
  公司独立董事对公司此次回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-073）。
  2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：2021-074）。自 2021 年 10 月 28 日起 45 天公示期已满，公示期内未接到相
关债权人要求提前清偿或者提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  公司2019年限制性股票激励计划授予对象陈金珠、何学良因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据激励计划“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。公司按照上述规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及陈金珠、何学良共2人，回购注销限制性股票17,500股。本次回购注销完成后，剩余股权激励计划限制性股票为889,000股。（三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B884700790），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司递交了本次回购注销相关申请，本次限制性股票于 2022 年 2 月 14 日完成注
销，公司后续将依法办理相关注册资本变更登记等手续。
三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                                                            单位：股
    证券类别        变更前数量    变更数量        变更后数量
 有限售条件流通股    906,500      -17,500          889,000
 无限售条件流通股  109,588,500        -          109,588,500
      合计          110,495,000    -17,500        110,477,500
四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
  北京安杰（上海）律师事务所法律意见：根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购涉及的激励对象、回购数量及注销日期均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件、《激励计划》及限制性股票授予协议的相关规定；公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定办理完成工商变更登记手续。
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-02-09] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-014
            宁波永新光学股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 股票交易异常波动的情形：宁波永新光学股份有限公司（以下简称 “公
司”）股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日收盘价格
跌幅偏离值累计达 23.08%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
  ● 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
  ● 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计达 23.08%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，除已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
  本公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计达 23.08%，超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）其他风险
  公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，指定的信息披露媒体为《证券日报》和《上海证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                  宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                    2022年2月9日
    报备文件
1、控股股东及实际控制人的书面回函

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-009
          宁波永新光学股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日  14 点 30 分
  召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                    至 2022 年 2 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1    《关于修订<公司章程>的议案》                        √
  2    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
  3    《关于修订<股东大会议事规则>的议案                  √
  4    《关于补选公司非独立董事的议案》                    √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，拟于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第四次临时股
东大会并审议《关于修订<公司章程>的议案》，因公司统筹工作安排需要，公司
董事会将股东大会延期，并于 2022 年 1 月 5 日决定取消 2021 年第四次临时股
东大会。具体详见公司分别于 2021 年 12 月 15 日、12 月 25 日以及 2022 年 1 月
6 日在《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  经董事会决定，第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》将于本次股东大会审议。
  《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》已经公司第七届董事会第十四次会议审
议通过，具体详见公司于 2022 年 1 月 29 日在《上海证券报》《证券日报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603297      永新光学          2022/2/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—14:00；
（二） 登记地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司证券部
（三） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
  1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
  2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股票账户卡；
  3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
  4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四） 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、  其他事项
（一）会议联系方式
联系人：曹晨辉
联系电话：0574-87915353
传真：0574-87908111
邮箱：315040
联系地址：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司证券部
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
1、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宁波永新光学股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
  1  《关于修订<公司章程>的议案》
  2  《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  3  《关于修订<股东大会议事规则>的议案
  4  《关于补选公司非独立董事的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-005
            宁波永新光学股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，
本次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波永新光学股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2022-006。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2022-006。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-007。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  4、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-007。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  5、审议并通过《关于调整公司内部组织架构的议案》
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于调整公司内部组织架构的公告》，公告编号：2022-008。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  6、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2022 年 2 月 16 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-009。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司对上海证券交易所监管工作函回复的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-012
            宁波永新光学股份有限公司
    关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所《关于宁波永新光学股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金事项的监管工作函》（上证公函【2021】3007 号），对公司节余募集资金永久补充流动资金事项提出监管要求。公司高度重视，立即组织相关人员对相关问题进行认真核查，现回复如下：
问题一、根据公告，公司四个首发募投项目已全部结项，结项时投入进度分别为 76.01%、61.66%、87.97%、56.53%，部分项目实际投入进度较低，但公司称均已达到预计产能。请公司补充披露：（1）各募投项目具体结项标准，包括产能和产品工艺、规格参数和价格等，说明与公司原有产能和产品是否存在差异，以及与招股书是否存在差异；（2）各募投项目实现产能是否包括原有产能，如是请列示新增和原有的产能规模及占比，并说明判断募投项目达到结项标准是否审慎。
回复：
    一、各募投项目具体结项标准，包括产能和产品工艺、规格参数和价格等，说明与公司原有产能和产品是否存在差异，以及与招股书是否存在差异
    1、光学显微镜扩产项目结项标准
  光学显微镜扩产项目结项标准为：
  （1）项目建设完成并实施验收，项目达到预定可使用状态；
        （2）项目产能达到募投项目可行性研究报告规划的年产 30,000 台科研及医
    疗用生物显微镜及工业显微镜规模；
        （3）项目结项时产品工艺均达到或超过公司募投项目的可行性研究报告中
    披露的核心工艺要求，情况如下：
        ①机加工应用小型精密数控车床，采用一次装夹复合各种加工工艺；
        ②自动化表面氧化线采用无光发黑技术；
        ③采用星点法校正光轴偏差导致的轴上像差如彗差、像散、畸变的出现，并
    结合 MTF 定量化检测技术实现产品稳定性、一致性量产；
        ④采用物镜齐焦修正工艺以及光学镜组定中车边工艺；
        ⑤其他核心部件工艺技术：超半球透镜的原子层沉积工艺、照明系统的均匀
    性定量评价技术、相衬板制备的工艺技术、高精度针孔的制备技术、高速振镜扫
    描调轴工艺等；
        ⑥项目产品工艺采用了模块化的设计理念，实现了部件化的任意组合配置，
    形成系列化产品，可以满足高端用户的不同应用需求，价格较高、区间也相对较
    大。
        （4）光学显微镜扩产项目结项时产品的规格参数和价格如下：
                                原产能产品规格                            募投产能
                                                                            产品规格
  项目        N 型生物、金相等系列              N 型体视系列            科研及医疗级生物
          中低端产品    高端产品      中低端产品      高端产品    显微镜、工业显微镜
          平坦度范围  平 坦 度 范 围 ＞  平坦度范围＜  平坦度范围＞  平 坦 度 范 围 ＞
          ＜22mm 的  23mm 的半复消  22mm、定档变  23mm、连续变  23mm、工业显微镜
物镜规格  消色差光学  色差以上光学系  倍或连续变倍  倍比＞1：4.5 的  含连续变倍比＞1：6
          系统        统              比＜1：4.5 的消  消色差以上光  的消色差以上光学
                                        色差光学系统  学系统        系统
                                                                        可选配同轴照明、金
                      可选配金相、荧                可选配同轴照  相照明、荧光照明、
功能性附      -      光、转盘相衬、多        -        明、荧光照明、  转盘相衬、多人示
件                    人示教等附件                    多人示教、描绘  教、图像采集和分
                                                        器等附件      析、微分干涉、共聚
                                                                        焦模块等附件
扩展接口      -      多路摄影摄像接        -              -        多路摄影摄像接口、
                      口、共焦和超分辨                                共焦和超分辨、光谱
                      附件扩展接口                                    探测附件扩展接口
                      可配置可倾角度                                可配置可倾角度观
人机工程              观察头、各倍率物                可配置可倾角  察头、各倍率物镜自
学附件        -      镜自动记忆功能        -        度观察头以提  动记忆功能、液晶显
                      以提高工作舒适                高工作舒适度  示屏以提高工作舒
                      度                                              适度
                                                                        可配置物镜自动切
                      可配置物镜自动                                换、自动聚焦、倍率
                      切换、自动聚焦等                                切换、荧光模块切
电动控制      -      模块以提高工作        -              -        换、XYZ 三维运动、
                      效率                                            振镜控制、光源控制
                                                                        等模块以提高工作
                                                                        效率
                                                                        生物显微镜型号有
                                                                        N-800、NMM-800、
                                                                        NE910/920/950  、
                                                                        NIB910/920/950  、
          N-10    、  N-800      、                                NCF950        、
          N-107T、    NMM-800    、  NS80、NSZ-405  NSZ-806    、  NIB410/610/630  、
典型产品  N-117M 、  NE-900、NIB-900  等            NSZ-808    、  NSS-6、NCM 等；工
          N-120 等    等                              NSZ-810 等      业 显 微 镜 型 号 有
                                                                        NSZ-806/808/810 、
                                                                        NSZ-818        、
                                                                        NM910/930、NP900、
                                                                        NIM900        、
                                                                        NX1000/2000 等
产品销售  5,000元以下  5,000 元-10 万元  3,000 元以下    3,000 元-3 万元  5,000 元-100 万元
价格
        公司募投项目实施前原有光学显微镜产能为年产 11.3 万台普教、高教、实
    验室和科研类生物显微镜与工业显微镜。光学显微镜扩产项目实现产能为年产 3
    万台科研及医疗用生物显微镜与工业显微镜。公司现有合计产能为年产约 14 万
    台各类生物显微镜及工业显微镜。
        光学显微镜扩产项目主要设备产能情况如下：
              原产能                                    募投项目产能
 主要设备名称  数量    产能    主要设备名称    数量        说明          产能
                （台）  （万件）                  （台）                    （万件）
    镀膜

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-006
              宁波永新光学股份有限公司
    关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司非独立董事辞职暨补选的情况
    1、公司非独立董事辞职情况
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事金小龙先生的书面辞职函，金小龙先生因个人原因辞去公司非独立董事、董事会专门委员会委员职务，离任后，其不再担任公司任何职务。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金小龙先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，金小龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  截至本公告披露日，金小龙先生未持有公司股票。金小龙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金小龙先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    2、公司非独立董事补选情况
  根据《公司法》等有关规定，经持有公司 3%以上股份的股东宁兴（宁波）
资产管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 1 月 27
日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，拟补选江建军先生担任公司第七届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。
  公司董事会提名委员会及董事会均已确认江建军先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
    在新的非独立董事就任前，金小龙先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行非独立董事职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的情况
    1、公司董事会秘书辞职情况
    公司于近日收到公司董事会秘书李舟容女士的书面辞职函，李舟容女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，离任后，其不再担任公司任何职务。李舟容女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  截至本公告披露日，李舟容女士间接持有公司 155,999 股，占公司总股本的0.1412%。李舟容女士承诺：离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。离任后，李舟容女士持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及本人承诺履行。
  李舟容女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李舟容女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    2、公司董事会秘书聘任情况
  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名
委员会资格审核，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议，审
议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任奚静鹏先生担任公司第七届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。
  奚静鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
  奚静鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将奚静鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
  公司董事会秘书的联系方式如下：
  1、联系电话：0574-87915353
  2、传真：0574-87908111
  3、电子邮箱：zqb@yxopt.com
  4、办公地址：浙江省宁波高新区木槿路 169 号
    特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                      2022年1月29日
附件：
1、非独立董事候选人个人简历
2、董事会秘书个人简历
附件：
                      非独立董事候选人个人简历
  江建军先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁波宁兴（集团）有限公司副总经理、党委委员，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长。
                        董事会秘书个人简历
    奚静鹏先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法
律硕士。曾任中国银行股份有限公司宁波市分行客户经理，宁波银行股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理助理。2021 年 8 月至今，任宁波永新光学股份有限公司总经理助理。

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于控股子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-011
            宁波永新光学股份有限公司
 关于控股子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司控股子公司南京图思灵智能科技有限责任公司因经营发展需要，对其注册地址进行了变更，已于近日完成工商变更登记手续，并领取了南京市雨花台区行政审批局核发的《营业执照》。
一、本次变更事项
 变更事项              变更前                      变更后
 住  所  南京市雨花台区大周路 32 号科  南京市雨花台区大周路 32 号
            创城 D2 幢北楼 710 室          D2 南栋 401 室
二、变更后的工商登记信息
  变更后换发的《营业执照》登记信息如下：
企业名称          南京图思灵智能科技有限责任公司
统一社会信用代码  91320114MA1Q3RLJ1Q
类型              有限责任公司
法定代表人        施鹏
注册资本          446.3429 万元整
成立日期          2017 年 08 月 17 日
营业期限          2017 年 08 月 17 日至******
住所              南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南栋 401 室
                  智能技术、自动化控制系统研发；计算机软硬件技术研发、
经营范围
                  技术咨询、技术转让、技术服务、销售；数据处理服务；
                  网站建设；医疗软件研发、销售、技术服务；医疗器械研
                  发、技术服务、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，
                  经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《南京图思灵智能科技有限责任公司营业执照》
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                      2022年1月29日

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-010
            宁波永新光学股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  公司于2021年10月27日至2021年10月29日分别购买了中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司的现金管理产品。具体详见公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）。
  公司购买的上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金和相关收益，具体情况如下：
                                                          现金管  现金
序  发行机构    产品名称    产品类型    金额    期限    理    管理    年化    实际收益
号                                    （万元）  （天）  起始日  终止  收益率  情况（元）
                                                                  日
    中国银行  挂钩型结构性  保本浮动                                            本金收回，获
1  股份有限  存款（机构客            3,000.00    86    2021.1  2022.  3.41%  得收益
      公司        户）      收益型                      0.29  01.26          241,035.62 元
    中国建设  单位结构性存  保本浮动                                            本金收回，获
2  银行股份                          5,000.00    90    2021.1  2022.  3.7%  得收益
    有限公司      款        收益型                      0.28  01.26          456,164.38 元
    上海浦东                                                                      本金收回，获
    发展银行  对公结构性存  保本浮动                    2021.1  2022.          得收益
3  股份有限      款        收益型  3,000.00    90    0.27  01.27  3.2%
      公司                                                                        240,000.00 元
    合计            -          -    11,000.00    -      -      -      -          -
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                              实际投入金额    实际收回本金    实际收益      尚未收回
      序号  理财产品类型    （万元）        （万元）        （元）      本金金额
                                                                              （万元）
        1    银行理财产品        46,000.00        46,000.00  3,923,440.32            -
        2    券商理财产品        6,000.00          6,000.00    614,360.41            -
              合计                52,000.00        52,000.00  4,537,800.73          0.00
              最近12个月内单日最高投入金额（万元）                    8,000.00
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                6.36
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                2.81
                  目前已使用的理财额度（万元）                          0
                    尚未使用的理财额度（万元）                        12,500.00
                        总理财额度（万元）                            12,500.00
        特此公告。
                                          宁波永新光学股份有限公司董事会
2022年1月29日

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：603297        证券简称：永新光学      公告编号：2022-013
                  宁波永新光学股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
      陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
      责任。
      重要内容提示：
             委托理财受托方：中融国际信托有限公司
             本次委托理财金额：共计 4,000.00 万元人民币
             委托理财产品名称：中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划
             委托理财期限：90 天
             履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
      次会议
      一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                                              金额          现金  现金  年化
序    发行机构      产品名称    产品类型    （万  期限  管理  管理  收益      实际收益
号                                            元）  （天） 起始  终止  率(%)    情况（元）
                                                              日    日
    中融国际信托  中融-唐昇 1  非保本浮  4,000.        2021.  2022.          本金收回，获得收
 1  有限公司      号结构化集合  动收益型    00    92  10.27  01.27  6.00  益 604,931.51 元
                  资金信托计划
      合计              -          -      4,000.    -      -      -      -      604,931.51
                                              00
      二、委托理财的概况
          （一）委托理财目的
          宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置的自有资
    金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
    及股东获取更多的投资回报。
      （二）资金来源
      公司闲置自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
                                                        金额    预计年化  预计收益金额
    受托方名称          产品类型      产品名称    （万元）    收益率      （万元）
                                                                    （%）
                                      中融-唐昇 1 号
 中融国际信托有限公司  信托理财产品  结构化集合资  4,000.00    6.00        59.18
                                        金信托计划
      产品期限          收益类型      结构化安排    参考年化  预计收益    是否构成
                                                        收益率                关联交易
2022.01.28-2022.04.28  非保本浮动收益        -            -          -          否
                            型
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
    括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理
    金额、期间，签署合同及协议等。
        2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟
    踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
    时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管
    理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
        3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、
    资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理
    情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，
    并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计
    委员会报告。
        4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
    行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称              中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
资金使用方            中融国际信托有限公司
受托方                中融国际信托有限公司
起息起止时间          2022.01.28-2022.04.28
预期收益率（%）        6.00
管理费用及业绩报酬      无
收益分配              到期后的10个工作日内分配收益
资金投向              信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额，证券类公
                      募基金份额，证券投资类信托收益权等形式参与上市公司
                      股票的定向增发，也可以用于包括但不限于银行存款、新
                      股申购、货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易
                      所及银行间市场债券等）、债券基金、固定收益类银行理
                      财产品等金融产品和证券的投资，以及政策法规允许投资
                      的其他项目及产品。
                      本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、
                      不得将资金运用于房地产领域，不得直接投资于债券正回
                      购、QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商
                      品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的
                      领域、对象。
担保情况或其他增信措施  无
      （二）风险控制分析
      公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市
  场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控
  制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
      （三）公司董事会尽职调查情况
      公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交
  易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项
  要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
  四、委托理财受托方的情况
      （一）受托方的基本情况
 受托方名称    成立时间    注册资本          主营业务        主要股东及实  是否为本次
                            （万元）                              际控制人      交易专设
                                      资金信托；动产信托；不  主要股东为经
中融国际信托  1993.01.1  1,200,000.  动产信托；有价证券信  纬纺机，无实际      否
 有限公司        5          00      托；其他财产或财产权信    控制人。
                                      托等金融业务。
      （二）公司所取得的受托方财务数据情况
                                                                          单位：万元
                        资产总额          资产净额        营业收入        净利润
 2020 年 12 月 31 日      2,840,117        2,134,651        548,809          137,315
  （2020 年度）
 2021 年 6 月 30 日      2,921,000        2,163,400        267,792          68,748
 （2021 年 1-6 月）
      （三）关联关系说明
      受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存
  在任何关联关系。
  五、委托理财资金使用方的情况
      （一）资金使用方的基本情况
 受托方名称    成立时间    注册资本          主营业务        主要股东及实  是否为本次
                          （万元）                              际控制人      交易专设
                                      资金信托；动产信托；不  主要股东为经
中融国际信托  1993.01.1  1,200,000.  动产信托；有价证券信  纬纺机，无实际      否
  有限公司        5          00      托；其他财产或财产权信    控制人。
                                      托等金融业务。
    （二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
                                                                          单位：万元
                        资产总额          资产净额        营业收入        净利润
 2020 年 12 月 31 日      2,840,117        2,134,651        548,809          137,315
  （2020 年度）
 2021 年 6 月 30 日      2,921,000        2,163,400        267,792          68,7

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于调整公司内部组织架构的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-008
            宁波永新光学股份有限公司
          关于调整公司内部组织架构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召
开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》。
  根据公司发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，提升各业务板块专业化运营能力，将公司组织架构进行调整。
  调整后的公司组织架构图如下：
  特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
                2022年1月29日

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
  证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-007
              宁波永新光学股份有限公司
            关于修订公司部分治理制度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第
  七届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
  于修订<股东大会议事规则>的议案》。
      根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》进行
  相应修订，具体情况如下：
  一、《董事会议事规则》修订内容
序
                  修订前                              修订后
号
    第七条  董事长或联席董事长行使下列 第七条董事长行使下列职权：
    职权：                              （一）主持股东大会和召集、主持董事
    （一）主持股东大会和召集、主持董事 会会议；
 1
    会会议；                            （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；  （三）董事会授予的其他职权。
    （三）董事会授予的其他职权。
    第九条  董事会会议分为定期会议和临 第九条  董事会会议分为定期会议和
    时会议。董事会每年应当至少在上下两 临时会议。董事会每年应当至少在上下
 2  个半年度各召开一次定期会议，由董事 两个半年度各召开一次定期会议，由董
    长或联席董事长召集，于会议召开十日 事长召集，于会议召开十日以前书面通
    以前书面通知全体董事和监事。书面方 知全体董事和监事。书面方式包括专人
序
                  修订前                              修订后
号
    式包括专人送出、传真或邮件（包含电 送出、传真或邮件（包含电子邮件）方
    子邮件）方式。                      式。
    第十条  有下列情形之一的，代表1/10 第十条有下列情形之一的，代表1/10
    以上表决权的股东、1/3以上董事或者监 以上表决权的股东、1/3以上董事或者
    事会，可以提议召开董事会临时会议。 监事会，可以提议召开董事会临时会
    董事长或联席董事长应当自接到提议后 议。董事长应当自接到提议后10日内，
    10日内，召集和主持董事会会议：      召集和主持董事会会议：
    （一）代表1/10以上表决权的股东提议 （一）代表1/10以上表决权的股东提议
 3  时；                                时；
    （二）1/3以上董事联名提议时；      （二）1/3以上董事联名提议时；
    （三）监事会提议时；                （三）监事会提议时；
    （四）董事长或联席董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；
    （五）二分之一以上独立董事提议时；  （五）二分之一以上独立董事提议时；
    （六）总经理提议时；                （六）总经理提议时；
    （七）《公司章程》规定的其他情形。  （七）《公司章程》规定的其他情形。
    第十七条 董事会会议由董事长或联席 第十七条 董事会会议由董事长主持。
    董事长主持。董事长或联席董事长因特 董事长因特殊原因不能履行职务时，由
    殊原因不能履行职务时，由副董事长主 联席董事长主持。联席董事长因特殊原
 4  持。副董事长因特殊原因不能履行职务 因不能履行职务时，由副董事长主持；
    时，由半数以上董事共同推举一名董事 副董事长因特殊原因不能履行职务时，
    主持。                              由半数以上董事共同推举一名董事主
                                        持。
      除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容未作变动。修订后的《董
  事会议事规则》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
  议事规则（2022年1月）》。
      本次修订《董事会议事规则》事项，尚需提交股东大会审议批准。
  二、《股东大会议事规则》修订内容
序
                  修订前                              修订后
号
    第三十三条  股东大会由董事长或联席 第三十三条股东大会由董事长主持。
    董事长主持。董事长或联席董事长不能 董事长不能履行职务或不履行职务时，
    履行职务或不履行职务时，由副董事长 由联席董事长主持；联席董事长不能履
    主持；副董事长不能履行职务或不履行 行职务或不履行职务时，由副董事长主
    职务时，由半数以上董事共同推举的一 持；副董事长不能履行职务或不履行职
    名董事主持。董事会不能履行或者不履 务时，由半数以上董事共同推举的一名
    行召集股东大会会议职责的，监事会应 董事主持。董事会不能履行或者不履行
    当及时召集和主持；监事会不召集和主 召集股东大会会议职责的，监事会应当
    持的，连续九十日以上单独或者合计持 及时召集和主持；监事会不召集和主持
    有公司百分之十以上股份的股东可以自 的，连续九十日以上单独或者合计持有
    行召集和主持。                      公司百分之十以上股份的股东可以自
 1      监事会自行召集的股东大会，由监 行召集和主持。
    事会主席主持。监事会主席不能履行职    监事会自行召集的股东大会，由监
    务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
    同推举的一名监事主持。              务或不履行职务时，由半数以上监事共
        股东自行召集的股东大会，由召集 同推举的一名监事主持。
    人推举代表主持。                        股东自行召集的股东大会，由召集
        召开股东大会时，会议主持人违反 人推举代表主持。
    议事规则使股东大会无法继续进行的，    召开股东大会时，会议主持人违反
    经现场出席股东大会有表决权过半数的 议事规则使股东大会无法继续进行的，
    股东同意，股东大会可推举一人担任会 经现场出席股东大会有表决权过半数
    议主持人，继续开会。                的股东同意，股东大会可推举一人担任
                                        会议主持人，继续开会。
      除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容未作变动。修订后的
  《股东大会议事规则》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股
  东大会议事规则（2022年1月）》。
本次修订《股东大会议事规则》事项，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
                                宁波永新光学股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于调整公司内部组织架构的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-008
            宁波永新光学股份有限公司
          关于调整公司内部组织架构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召
开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》。
  根据公司发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，提升各业务板块专业化运营能力，将公司组织架构进行调整。
  调整后的公司组织架构图如下：
  特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
                2022年1月29日

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：603297        证券简称：永新光学      公告编号：2022-013
                  宁波永新光学股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
      陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
      责任。
      重要内容提示：
             委托理财受托方：中融国际信托有限公司
             本次委托理财金额：共计 4,000.00 万元人民币
             委托理财产品名称：中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划
             委托理财期限：90 天
             履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
      次会议
      一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                                              金额          现金  现金  年化
序    发行机构      产品名称    产品类型    （万  期限  管理  管理  收益      实际收益
号                                            元）  （天） 起始  终止  率(%)    情况（元）
                                                              日    日
    中融国际信托  中融-唐昇 1  非保本浮  4,000.        2021.  2022.          本金收回，获得收
 1  有限公司      号结构化集合  动收益型    00    92  10.27  01.27  6.00  益 604,931.51 元
                  资金信托计划
      合计              -          -      4,000.    -      -      -      -      604,931.51
                                              00
      二、委托理财的概况
          （一）委托理财目的
          宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置的自有资
    金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
    及股东获取更多的投资回报。
      （二）资金来源
      公司闲置自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
                                                        金额    预计年化  预计收益金额
    受托方名称          产品类型      产品名称    （万元）    收益率      （万元）
                                                                    （%）
                                      中融-唐昇 1 号
 中融国际信托有限公司  信托理财产品  结构化集合资  4,000.00    6.00        59.18
                                        金信托计划
      产品期限          收益类型      结构化安排    参考年化  预计收益    是否构成
                                                        收益率                关联交易
2022.01.28-2022.04.28  非保本浮动收益        -            -          -          否
                            型
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
    括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理
    金额、期间，签署合同及协议等。
        2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟
    踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
    时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管
    理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
        3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、
    资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理
    情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，
    并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计
    委员会报告。
        4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
    行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称              中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
资金使用方            中融国际信托有限公司
受托方                中融国际信托有限公司
起息起止时间          2022.01.28-2022.04.28
预期收益率（%）        6.00
管理费用及业绩报酬      无
收益分配              到期后的10个工作日内分配收益
资金投向              信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额，证券类公
                      募基金份额，证券投资类信托收益权等形式参与上市公司
                      股票的定向增发，也可以用于包括但不限于银行存款、新
                      股申购、货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易
                      所及银行间市场债券等）、债券基金、固定收益类银行理
                      财产品等金融产品和证券的投资，以及政策法规允许投资
                      的其他项目及产品。
                      本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、
                      不得将资金运用于房地产领域，不得直接投资于债券正回
                      购、QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商
                      品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的
                      领域、对象。
担保情况或其他增信措施  无
      （二）风险控制分析
      公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市
  场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控
  制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
      （三）公司董事会尽职调查情况
      公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交
  易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项
  要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
  四、委托理财受托方的情况
      （一）受托方的基本情况
 受托方名称    成立时间    注册资本          主营业务        主要股东及实  是否为本次
                            （万元）                              际控制人      交易专设
                                      资金信托；动产信托；不  主要股东为经
中融国际信托  1993.01.1  1,200,000.  动产信托；有价证券信  纬纺机，无实际      否
 有限公司        5          00      托；其他财产或财产权信    控制人。
                                      托等金融业务。
      （二）公司所取得的受托方财务数据情况
                                                                          单位：万元
                        资产总额          资产净额        营业收入        净利润
 2020 年 12 月 31 日      2,840,117        2,134,651        548,809          137,315
  （2020 年度）
 2021 年 6 月 30 日      2,921,000        2,163,400        267,792          68,748
 （2021 年 1-6 月）
      （三）关联关系说明
      受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存
  在任何关联关系。
  五、委托理财资金使用方的情况
      （一）资金使用方的基本情况
 受托方名称    成立时间    注册资本          主营业务        主要股东及实  是否为本次
                          （万元）                              际控制人      交易专设
                                      资金信托；动产信托；不  主要股东为经
中融国际信托  1993.01.1  1,200,000.  动产信托；有价证券信  纬纺机，无实际      否
  有限公司        5          00      托；其他财产或财产权信    控制人。
                                      托等金融业务。
    （二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
                                                                          单位：万元
                        资产总额          资产净额        营业收入        净利润
 2020 年 12 月 31 日      2,840,117        2,134,651        548,809          137,315
  （2020 年度）
 2021 年 6 月 30 日      2,921,000        2,163,400        267,792          68,7

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-010
            宁波永新光学股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  公司于2021年10月27日至2021年10月29日分别购买了中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司的现金管理产品。具体详见公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）。
  公司购买的上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金和相关收益，具体情况如下：
                                                          现金管  现金
序  发行机构    产品名称    产品类型    金额    期限    理    管理    年化    实际收益
号                                    （万元）  （天）  起始日  终止  收益率  情况（元）
                                                                  日
    中国银行  挂钩型结构性  保本浮动                                            本金收回，获
1  股份有限  存款（机构客            3,000.00    86    2021.1  2022.  3.41%  得收益
      公司        户）      收益型                      0.29  01.26          241,035.62 元
    中国建设  单位结构性存  保本浮动                                            本金收回，获
2  银行股份                          5,000.00    90    2021.1  2022.  3.7%  得收益
    有限公司      款        收益型                      0.28  01.26          456,164.38 元
    上海浦东                                                                      本金收回，获
    发展银行  对公结构性存  保本浮动                    2021.1  2022.          得收益
3  股份有限      款        收益型  3,000.00    90    0.27  01.27  3.2%
      公司                                                                        240,000.00 元
    合计            -          -    11,000.00    -      -      -      -          -
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                              实际投入金额    实际收回本金    实际收益      尚未收回
      序号  理财产品类型    （万元）        （万元）        （元）      本金金额
                                                                              （万元）
        1    银行理财产品        46,000.00        46,000.00  3,923,440.32            -
        2    券商理财产品        6,000.00          6,000.00    614,360.41            -
              合计                52,000.00        52,000.00  4,537,800.73          0.00
              最近12个月内单日最高投入金额（万元）                    8,000.00
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                6.36
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                2.81
                  目前已使用的理财额度（万元）                          0
                    尚未使用的理财额度（万元）                        12,500.00
                        总理财额度（万元）                            12,500.00
        特此公告。
                                          宁波永新光学股份有限公司董事会
2022年1月29日

[2022-01-29] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于控股子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-011
            宁波永新光学股份有限公司
 关于控股子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司控股子公司南京图思灵智能科技有限责任公司因经营发展需要，对其注册地址进行了变更，已于近日完成工商变更登记手续，并领取了南京市雨花台区行政审批局核发的《营业执照》。
一、本次变更事项
 变更事项              变更前                      变更后
 住  所  南京市雨花台区大周路 32 号科  南京市雨花台区大周路 32 号
            创城 D2 幢北楼 710 室          D2 南栋 401 室
二、变更后的工商登记信息
  变更后换发的《营业执照》登记信息如下：
企业名称          南京图思灵智能科技有限责任公司
统一社会信用代码  91320114MA1Q3RLJ1Q
类型              有限责任公司
法定代表人        施鹏
注册资本          446.3429 万元整
成立日期          2017 年 08 月 17 日
营业期限          2017 年 08 月 17 日至******
住所              南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南栋 401 室
                  智能技术、自动化控制系统研发；计算机软硬件技术研发、
经营范围
                  技术咨询、技术转让、技术服务、销售；数据处理服务；
                  网站建设；医疗软件研发、销售、技术服务；医疗器械研
                  发、技术服务、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，
                  经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《南京图思灵智能科技有限责任公司营业执照》
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                      2022年1月29日

[2022-01-18] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-004
            宁波永新光学股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 股票交易异常波动的情形：宁波永新光学股份有限公司（以下简称 “公
司”）股票于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 17 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达 24.16%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
  ● 公司于 2022 年 1 月 14 日披露了《宁波永新光学股份有限公司 2021 年度
业绩预增公告》（公告编号：临 2022-002），预计 2021 年度，归属于上市公司股东的净利润为 26,200 万元左右，与上年同期相比，增加约 10,032 万元，同比增长约 62%。公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15,700 万元左右，与上年同期相比，增加约 6,201 万元，同比增长约 65%。本期业绩预告未经会计师事务所审计，为公司根据经营情况的初步预测，敬请广大投资者注意生产经营风险。
  ● 受益于条码镜头及机器视觉客户新品量产、物流行业过程管控要求增加，以及公司近年积极把握自动驾驶、激光雷达、机器视觉领域的市场机遇，报告期内，公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长，光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。公司主营业务收入较上年同期大幅增长。但未来能否维持快速增长态势存在不确定性，敬请投资者注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 17 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达 24.16%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，除已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
  （二）重大事项情况
  公司于2022年1月14日披露了《宁波永新光学股份有限公司2021年度业绩预增公告》（公告编号：临2022-002），预计2021年度，归属于上市公司股东的净利润为26,200万元左右，与上年同期相比，增加约10,032万元，同比增长约62%。公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15,700万元左右，与上年同期相比，增加约6,201万元，同比增长约65%。本期业绩预告未经会计师事务所审计，为公司根据经营情况的初步预测，敬请广大投资者注意生产经营风险。
  除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
  本公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 17 日连续 3 个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达 24.16%，超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）生产经营风险
  2021 年度，公司新厂区全面投入运营，积极推进新兴业务产品开发和业务拓展。受益于条码镜头及机器视觉客户新品量产、物流行业过程管控要求增加，以及公司近年积极把握自动驾驶、激光雷达、机器视觉领域的市场机遇，报告期内，公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长，光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。公司主营业务收入较上年同期大幅增长。但未来能否维持快速增长态势存在不确定性，敬请投资者注意风险。
  报告期内，公司确认了位于宁波高新区明珠路厂区用地的收储补偿款的资产处置收益和其他收益，以上收益为非经常性损益，增加了公司 2021 年度税后净利润约 8,000 万元，且仅对当期净利润产生影响，敬请投资者注意风险。
  （三）其他风险
  公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，指定的信息披露媒体为《证券日报》和《上海证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                  2022年1月18日
    报备文件
1、控股股东及实际控制人的书面回函

[2022-01-18] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：603297        证券简称：永新光学      公告编号：2022-003
                  宁波永新光学股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
      陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
      责任。
      重要内容提示：
             委托理财受托方：光大兴陇信托有限责任公司
             本次委托理财金额：共计 4,000.00 万元人民币
             委托理财产品名称：光大信托-深汇集合资金信托计划
             委托理财期限：90 天
             履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
      次会议
      一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                                              金额          现金  现金  年化
序    发行机构      产品名称    产品类型    （万  期限  管理  管理  收益      实际收益
号                                            元）  （天） 起始  终止  率(%)    情况（元）
                                                              日    日
    光大兴陇信托  光大信托·锦  非保本浮  4,000.        2021.  2022.          本金收回，获得收
 1  有限责任公司  裕 38 号集合  动收益型    00    185  07.09  01.10  7.55  益 1,530,684.93
                  资金信托计划                                                          元
      合计              -          -      4,000.    -      -      -      -      1,530,684.93
                                              00
      二、委托理财的概况
          （一）委托理财目的
    金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
    及股东获取更多的投资回报。
      （二）资金来源
      公司闲置自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
                                                        金额    预计年化  预计收益金额
    受托方名称          产品类型      产品名称    （万元）    收益率      （万元）
                                                                    （%）
 光大兴陇信托有限责任                  光大信托-深汇
        公司          信托理财产品  集合资金信托  4,000.00    5.40        53.26
                                            计划
      产品期限          收益类型      结构化安排    参考年化  预计收益    是否构成
                                                        收益率                关联交易
2022.01.14-2022.04.14  非保本浮动收益        -            -          -          否
                            型
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
    括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理
    金额、期间，签署合同及协议等。
        2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟
    踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
    时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管
    理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
        3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、
    资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理
    情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，
    并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计
    委员会报告。
        4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
三、委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称              光大信托-深汇集合资金信托计划
资金使用方            光大兴陇信托有限责任公司
受托方                光大兴陇信托有限责任公司
起息起止时间          2022.01.14-2022.04.14
预期收益率（%）        5.40
管理费用及业绩报酬    无
收益分配              到期后的10个工作日内分配收益
资金投向              本信托计划将主要投资于相关金融机构发行的标准化金融
                      产品，包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他
                      固定收益产品等金融监管部门批准或备案发行的具有固定
                      收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品
                      种。
担保情况或其他增信措  无
施
  （二）风险控制分析
  公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
  （三）公司董事会尽职调查情况
  公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交
  易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项
  要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
      四、委托理财受托方的情况
      （一）受托方的基本情况
 受托方名称    成立时间    注册资本          主营业务        主要股东及实  是否为本次
                            （万元）                              际控制人      交易专设
                                      本外币业务：资金信托；  主要股东为中
光大兴陇信托  2002.08.0  841,819.05  动产信托；不动产信托  国光大集团股      否
有限责任公司      5                  等。                    份公司，实际控
                                                              制人为国务院。
      （二）公司所取得的受让方财务数据情况
                                                                          单位：万元
                        资产总额          资产净额        营业收入        净利润
 2020 年 12 月 31 日    1,808,148.53      1,466,756.99      563,042.36      261,143.55
  （2020 年度）
      （三）关联关系说明
      受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存
  在任何关联关系。
      五、委托理财资金使用方的情况
      （一）资金使用方的基本情况
 受托方名称    成立时间    注册资本          主营业务        主要股东及实  是否为本次
                            （万元）                              际控制人      交易专设
                                      本外币业务：资金信托；  主要股东为中
 光大兴陇信托  2002.08.0  841,819.05  动产信托；不动产信托  国光大集团股      否
 有限责任公司      5                  等。                    份公司，实际控
                                                                制人为国务院。
    （二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
                                                                          单位：万元
                        资产总额          资产净额        营业收入        净利润
 2020 年 12 月 31 日    1,808,148.53      1,466,756.99      563,042.36      261,143.55
  （2020 年度）
  （三）关联关系说明
  资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。
  六、对公司的影响
  公司最近一年一期财务指标：
                                                                    单位：元
                                  2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
          资产总额                  1,461,519,990.41        1,722,604,127.14
          负债总额                    203,143,418.44          290,049,649.06
  归属于上市公司股东的净资产        1,258,376,571.97        1,430,960,727.06
          货币资金   

[2022-01-15] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-002
            宁波永新光学股份有限公司
                2021年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    经公司财务部初步测算，预计 2021 年度，公司实现归属于母公司所有者
的净利润为 26,200 万元左右，与上年同期相比，增加约 10,032 万元，同比增长约 62%。
    预计 2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为 15,700 万元左右，与上年同期相比，增加约 6,201 万元，同比增长约 65%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
  2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况
  1、经公司财务部初步测算，预计 2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 26,200 万元左右，与上年同期相比，增加约 10,032 万元，同比增长约 62%。
  2、预计 2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为 15,700 万元左右，与上年同期相比，增加约 6,201 万元，同比增长约 65%。
  3、预计 2021 年度，公司实现营业收入为 80,300 万元左右，与上年同期相
比，增加约 22,659 万元，同比增长约 39%。
（三）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020年度，公司营业收入为57,640.99万元，归属于母公司所有者的净利润为16,168.38 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,499.19万元。
（二）每股收益：1.48元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
  2021年度，公司新厂区全面投入运营，积极推进新兴业务产品开发和业务拓展。受益于条码镜头及机器视觉客户新品量产、物流行业过程管控要求增加，以及公司近年积极把握自动驾驶、激光雷达、机器视觉领域的市场机遇，报告期内，公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长，光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。公司主营业务收入较上年同期大幅增长。
（二）非经营性损益的影响
  报告期内，公司确认了位于宁波高新区明珠路厂区用地的收储补偿款的资产处置收益和其他收益，以上收益为非经常性损益，增加了公司2021年度税后净利润约8,000万元。
四、 相关风险提示
  公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、 其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2021年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 15 日

[2022-01-06] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于取消2021年第四次临时股东大会的公告
 证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2022-001
          宁波永新光学股份有限公司
    关于取消 2021 年第四次临时股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
 1. 取消的股东大会的类型和届次
    2021 年第四次临时股东大会
 2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 1 月 10 日
 3. 取消的股东大会的股权登记日
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603297      永新光学          2021/12/23
二、 取消原因
    因公司统筹工作安排需要，公司董事会决定取消原定于 2022 年 1 月 10 日召
 开的 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会的取消符合相关法律法规以及 《公司章程》的规定。
三、 所涉及议案的后续处理
    公司董事会决定取消原定于 2022 年 1 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股
 东大会。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大
会通知，请投资者关注后续公告。
  由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的理解与支持。
  特此公告。
                                    宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-092
            宁波永新光学股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 股票交易异常波动的情形：宁波永新光学股份有限公司（以下简称 “公
司”）股票于 2021 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达 22.14%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
  ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
  ● 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计达 22.14%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，
公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
  本公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于 2021 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连续 3 个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计达 22.14%，超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）其他风险
  公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，指定的信息披露媒体为《证券日报》和《上海证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                  2021年12月31日
    报备文件
1、控股股东及实际控制人的书面回函

[2021-12-30] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于获得政府补助的公告
    证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-091
                宁波永新光学股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年
    累计收到政府补助共计 3,351.40 万元人民币，现将公司及下属子公司在上述期
    间内收到的政府补贴收入公告如下：
    一、获取补贴的基本情况
    （一）与收益相关的政府补助
获得补助              补助项目              收到补助时间  补助金额(元)  计入的会
 的主体                                                                      计科目
          吸纳高校毕业生一次性就业补贴          2021 年 01 月        21,000.00  其他收益
          厂房拆迁货币补偿补助①                2021 年 01 月    15,798,016.00  其他收益
          个人所得税返还                        2021 年 02 月        42,233.19  其他收益
          宁波市科学技术奖励                    2021 年 03 月        50,000.00  其他收益
          2020 年度领军企业奖励                  2021 年 04 月      200,000.00  其他收益
          以工代训补贴                          2021 年 04 月      197,500.00  其他收益
          宁波国家高新区（新材料科技城）2021 年  2021 年 04 月      200,000.00  其他收益
          度第一批科技项目经费
宁波永新  自行来甬交通补贴                      2021 年 06 月        14,700.00  其他收益
光学股份  制造业单项冠军补助资金、节能减排补助资  2021 年 08 月    1,160,000.00  其他收益
有限公司  金、企业创牌奖励补助资金
          博士后市级资助经费                    2021 年 08 月      275,000.00  其他收益
          2021 年度第八批科技项目经费            2021 年 10 月      300,000.00  其他收益
          推进制造业高质量发展-工业标准化补助
          （主导制定显微镜成像系统和成像部件国  2021 年 10 月      200,000.00  其他收益
          际标准和荧光生物显微镜“浙江制造”标准）
          留工优工补助（奖励）                  2021 年 10 月      100,000.00  其他收益
          宁波国家高新区（新材料科技城）关于下达  2021 年 10 月      100,000.00  其他收益
          2021 年度第八批产业扶持资金的通知
获得补助              补助项目              收到补助时间  补助金额(元)  计入的会
 的主体                                                                      计科目
          关于下达宁波国家高新区（新材料科技城） 2021 年 10 月        76,100.00  其他收益
          2021 年度第十批产业扶持资金的通知
          关于下达宁波市 2021 年度第一批知识产权  2021 年 10 月        11,000.00  其他收益
          项目补助经费的通知
          宁波国家高新区（新材料科技城）关于下达  2021 年 10 月        10,000.00  其他收益
          2021 年度第八批产业扶持资金的通知
          2021 年宁波市产业投资项目（第一批）补  2021 年 11 月    1,877,100.00  其他收益
          助资金
          2021 年度宁波国家高新区（新材料科技城） 2021 年 11 月    1,721,200.00  其他收益
          第十批科技项目经费
          第一批宁波市重点工业新产品奖励        2021 年 11 月      500,000.00  其他收益
          区级博士后资助                        2021 年 11 月      400,000.00  其他收益
          2021 年奖励扶持资金                    2021 年 11 月      100,000.00  其他收益
          岗前培训补贴                          2021 年 11 月        40,200.00  其他收益
          高新区 2021 年度第二批知识产权项目经费  2021 年 11 月        39,000.00  其他收益
          岗前培训补贴                          2021 年 12 月      300,800.00  其他收益
          宁波国家高新区（新材料科技城）2021 年  2021 年 12 月    1,800,000.00  递延收益
          度第十一批科技项目经费
          项目拨款-2021YFF0700300②              2021 年 12 月    6,829,500.00  递延收益
宁波永新
诺维贸易  服务业发展补助                        2021 年 08 月      350,000.00  其他收益
有限公司
          前沿引领技术基础研究专项科研合作协议  2021 年 01 月      400,000.00  其他收益
          合同书
南京江南  职培补贴                              2021 年 02 月      182,000.00  其他收益
永新光学  职培补贴                              2021 年 04 月        57,000.00  其他收益
有限公司  2021 年企业春节期间连续生产补贴        2021 年 05 月      100,000.00  其他收益
          2020 年度南京经济技术开发区知识产权政  2021 年 09 月        20,000.00  其他收益
          策兑现资金
                            合计                                33,472,349.19
    ①因城市建设规划需要，根据相关政策及评估结果，宁波国家高新区自然资源整治中心对公
    司位于明珠路 385 号的土地使用权进行收储并达成协议，对公司明珠路厂区的用地收储进
    行补偿，收储补偿总价共计 106,319,012 元，其中 15,798,016 元计入货币补偿补助款。该
    事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司已于 2021 年 02 月 07 日收到相应
    款项。具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的相关公告。
    ②公司承担了“十四五”国家重点研发计划 “基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重
          大专项任务。项目总经费 4,400 万元，其中中央财政经费 1,800 万元，由 8 家单位按照研究
          课题享有相关经费，公司应享有的中央财政经费为 910.6 万元。
              截至本公告披露日,公司已收到项目拨款共 1,350 万元，公司享有其中的 682.95 万元，
          其余 667.05 万元将计入其他应付款项，根据其他合作单位的项目研发计划进行划拨。
        （二）公司及子公司其他零星补助（单笔10,000元以下的政府补助合计）
 获得补助                  补助项目                收到补助时间  补助金额（元）  计入的会计科目
  的类型
与收益相关的        公司及子公司其他零星补助          披露期间          41,684.31  其他收益
  政府补助
                              合计                                      41,684.31        -
        二、补助的类型及其对上市公司的影响
            根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关
        的政府补助，应当确认为递延收益。公司收到与收益相关的政府补助，用于补偿
        企业以后期间的相关成本费用的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期
        间，计入当期损益；公司收到与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相
        关成本费用或损失的，直接计入当期损益。公司确认其中2,488.45万元政府补助
        与收益相关，计入当期损益；其中862.95万元用于补偿企业以后期间的相关成本
        费用的，确认为递延收益。具体会计处理以及最终对公司损益的影响以审计机构
        年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意风险。
            特此公告。
                                              宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                              2021年12月30日
                 报备文件
            1、上述政府补助相关政府批文或收款凭证

[2021-12-25] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会的延期公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-090
          宁波永新光学股份有限公司
  关于 2021 年第四次临时股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 10 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        603297      永新光学          2021/12/23
二、  股东大会延期原因
  因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定将 2021
年第四次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 10 日召开，原股权登记日不变。本次
股东大会延期召开事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2022 年 1 月 10 日14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 10 日
                        至 2022 年 1 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司于 2021 年 12
  月 15 日刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编
  号:2021-088）。
四、  其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：曹晨辉
联系电话：0574-87915353
传真：0574-87908111
邮编：315040
邮箱：zqb@yxopt.com
联系地址：宁波国家高新区木槿路 169 号公司证券部
（二） 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-21] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-089
            宁波永新光学股份有限公司
        关于子公司完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司股权内部转让的议案》，为了优化股权结构，提高运营效率，公司拟将全资子公司辉煌光学投资有限公司所持有的南京江南永新光学有限公司（以下简称“南京永新”）29%的股权内部无偿转让给公司，划转完成后，公司将直接持有南京永新100%的股权，南京永新的企业类型将由有限责任公司(台港澳与境内合资)变更为有限责任公司（非自然人控股或控股的法人独资）。具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于全资子公司股权内部转让的公告》（公告编号：2021-060）。
  近日，南京永新已办理完成本次股权内部转让的相关手续，并取得了南京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。南京永新本次变更后的工商登记基本信息如下：
  统一社会信用代码：91320100768183430J
  名称：南京江南永新光学有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人控股或控股的法人独资）
  法定代表人：毛磊
  住所：南京经济技术开发区恒达路9号
  注册资本：人民币8269.990156万元整
  成立日期：2005年02月25日
  营业期限：2005年02月25日至2025年02月24日
  经营范围：医疗器械生产(二类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备经营)。光电、光学元器件、显微镜、等光电一体化产品及光学加工设备的研究、制造和销售；大屏幕彩色投影显示器用光学引擎等关键部件制造；精密在线测量仪器开发与制造；上述同类产品的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                      2021年12月21日
       备查文件
  《南京江南永新光学有限公司营业执照》

[2021-12-15] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-087
            宁波永新光学股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构
     委托理财金额：最高不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金
     委托理财产品类型：产品期限不超过 12 个月的现金管理产品
     委托理财期限：第七届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月，在
该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
     履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次
  会议
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
  （一）委托理财目的
  为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
  （二）资金来源
  本次委托理财资金为公司闲置自有资金。
  （三）委托理财方式
  在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。
  （四）委托理财额度
  最高不超过人民币 50,000.00 万元。
  （五）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。
  2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  3、公司内审部负责审查自有资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
  4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次委托理财的具体情况
  为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、委托理财受托方的情况
  公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
  1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  2、公司通过进行适度的短期理财，用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、风险提示
  公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                      实际投入金额  实际收回本金    实际收益      尚未收回
 序号  理财产品类型    （万元）      （万元）        （元）      本金金额
                                                                        （万元）
  1    其他理财产品        25,000        25,000  5,309,833.80          -
  2    券商理财产品          7,000        7,000    508,460.01          -
  3    信托理财产品        37,000        21,000  6,288,273.98      16,000
  4    银行理财产品          5,000        5,000    442,534.25          -
      合计                  74,000        58,000  12,549,102.04      16,000
      最近12个月内单日最高投入金额（万元）                  13,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              9.07
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                7.76
          目前已使用的理财额度（万元）                      16,000.00
          尚未使用的理财额度（万元）                      34,000.00
              总理财额度（万元）                          50,000.00
 特此公告。
                                    宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                    2021年12月15日

[2021-12-15] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于修订公司章程的公告
  证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-085
              宁波永新光学股份有限公司
                关于修订公司章程的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第
  七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订公
  司章程的议案》，具体情况如下：
  一、修订《公司章程》的原因及具体情况
      根据《公司法》等法律、法规的规定及当地市场监督管理部门的意见，公司
  拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
序号              修订前                            修订后
      第八条  董事长或联席董事长为公司 第八条总经理为公司的法定代表人。
 1
      的法定代表人。
      第六十七条  股东大会由董事长或联 第六十七条股东大会由董事长主持。
      席董事长主持。董事长或联席董事长不 董事长不能履行职务或不履行职务时，
      能履行职务或不履行职务时，由副董事 由联席董事长主持。联席董事长不能履
      长主持；副董事长不能履行职务或不履 行职务或不履行职务时，由副董事长主
      行职务时，由半数以上董事共同推举的 持；副董事长不能履行职务或不履行职
 2
      一名董事主持。                    务时，由半数以上董事共同推举的一名
          监事会自行召集的股东大会，由监 董事主持。
      事会主席主持。监事会主席不能履行职    监事会自行召集的股东大会，由监
      务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
      同推举的一名监事主持。            务或不履行职务时，由半数以上监事共
序号              修订前                            修订后
          股东自行召集的股东大会，由召集 同推举的一名监事主持。
      人推举代表主持。                      股东自行召集的股东大会，由召集
          召开股东大会时，会议主持人违反 人推举代表主持。
      议事规则使股东大会无法继续进行的，    召开股东大会时，会议主持人违反
      经现场出席股东大会有表决权过半数 议事规则使股东大会无法继续进行的，
      的股东同意，股东大会可推举一人担任 经现场出席股东大会有表决权过半数
      会议主持人，继续开会。            的股东同意，股东大会可推举一人担任
                                        会议主持人，继续开会。
      第一百一十三条  董事长或联席董事  第一百一十三条  董事长行使下列职
      长行使下列职权：                  权：
      （一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
 3  会会议；                          会会议；
      （二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
      （三）董事会授予的其他职权。      （三）董事会授予的其他职权。
      第一百一十四条  公司副董事长协助 第一百一十四条公司联席董事长、副
      董事长、联席董事长工作，董事长或联 董事长协助董事长工作，董事长不能履
      席董事长不能履行职务或者不履行职 行职务或者不履行职务的，由联席董事
 4  务的，由副董事长履行职务；副董事长 长或副董事长履行职务；联席董事长、
      不能履行职务或者不履行职务的，由半 副董事长不能履行职务或者不履行职
      数以上董事共同推举一名董事履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董
      务。                              事履行职务。
      第一百一十五条  董事会每年至少召 第一百一十五条  董事会每年至少召
      开两次会议，由董事长或联席董事长召 开两次会议，由董事长召集，于会议召
 5  集，于会议召开 10 日以前书面通知全 开 10 日以前书面通知全体董事和监
      体董事和监事。书面方式包括专人送 事。书面方式包括专人送出、传真或邮
      出、传真或邮件（包含电子邮件）方式。 件（包含电子邮件）方式。
      第一百一十六条  有下列情形之一的， 第一百一十六条有下列情形之一的，
      代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以
 6
      上董事或者监事会，可以提议召开董事 上董事或者监事会，可以提议召开董事
      会临时会议。董事长或联席董事长应当 会临时会议。董事长应当自接到提议后
序号              修订前                            修订后
      自接到提议后 10 日内，召集和主持董 10 日内，召集和主持董事会会议：
      事会会议：                        （一）代表 1/10 以上表决权的股东提
      （一）代表 1/10 以上表决权的股东提 议时；
      议时；                            （二）1/3 以上董事联名提议时；
      （二）1/3 以上董事联名提议时；    （三）监事会提议时；
      （三）监事会提议时；              （四）董事长认为必要时；
      （四）董事长或联席董事长认为必要 （五）二分之一以上独立董事提议时；
      时；                              （六）总经理提议时；
      （五）二分之一以上独立董事提议时； （七）本章程规定的其他情形
      （六）总经理提议时；
      （七）本章程规定的其他情形
      第一百九十三条  释义              第一百九十三条释义
      （一）控股股东，是指其持有的股份占 （一）控股股东，是指其持有的股份占
      公司股本总额 50%以上的股东；持有股 公司股本总额 50%以上的股东；持有股
      份的比例虽然不足 50%，但依其持有的 份的比例虽然不足 50%，但依其持有的
      股份所享有的表决权已足以对股东大 股份所享有的表决权已足以对股东大
      会的决议产生重大影响的股东。      会的决议产生重大影响的股东。
      （二）实际控制人，是指虽不是公司的 （二）实际控制人，是指虽不是公司的
      股东，但通过投资关系、协议或者其他 股东，但通过投资关系、协议或者其他
 7  安排，能够实际支配公司行为的人。  安排，能够实际支配公司行为的人。
      （三）关联关系，是指公司控股股东、 （三）关联关系，是指公司控股股东、
      实际控制人、董事、监事、高级管理人 实际控制人、董事、监事、高级管理人
      员与其直接或者间接控制的企业之间 员与其直接或者间接控制的企业之间
      的关系，以及可能导致公司利益转移的 的关系，以及可能导致公司利益转移的
      其他关系。但是，国家控股的企业之间 其他关系。但是，国家控股的企业之间
      不仅因为同受国家控股而具有关联关 不仅因为同受国家控股而具有关联关
      系。                              系。
                                        （四）除公司章程所规定的事项之外，
序号              修订前                            修订后
                                        联席董事长职权范围及产生程序与公
                                        司副董事长相同。
      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。董事会提请股东大
  会授权董事会或董事会授权的公司管理层办理修订《公司章程》涉及的相关工商
  变更登记事宜。
      本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准。
      特此公告。
                                        宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-086
    宁波永新光学股份有限公司关于募投项目结项
      并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次结项的募投项目为“车载镜头生产项目”，公司拟将该项目的节余募集资金 11,996.74 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本次结项后，公司首次公开发行募集资金投资项目全部实施完成。
     本事项已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召
开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2018年首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“车载镜头生产项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金 11,996.74 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，本事项尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，共计募集资金 54,327.00 万元，坐
扣承销和保荐费用 3,843.89 万元后的募集资金为 50,483.11 万元，已由主承销
商海通证券于 2018 年 9 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资
费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,771.04 万元后，公司本次募集资金净额为 48,712.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕312 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）募集资金投资项目
  公司首次公开发行募集资金投资项目的基本情况如下：
                                                    单位：人民币万元
 序号                  项目名称                      募集资金承诺投资金额
  1    光学显微镜扩产项目                                            9,406.73
  2    功能性光学镜头及元件扩产项目                                  16,084.06
  3    车载镜头生产项目                                              17,951.96
  4    研发中心建设项目                                              5,269.32
                    合计                                            48,712.07
（三）募投项目延期和部分募投项目结项情况
  2019 年 12 月 12 日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目进行延期调整，具体情况如下：
 序            项目名称              调整前预计项目达    调整后预计项目达到
 号                                到预定可使用状态日期  预定可使用状态日期
 1  光学显微镜扩产项目                  2020年2月            2020年6月
 2  功能性光学镜头及元件扩产项目        2020年2月            2020年12月
 3  车载镜头生产项目                    2020年2月            2020年12月
 4  研发中心建设项目                    2020年2月            2020年6月
  2020 年 4 月 24 日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于募
集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目进行延期调整，具体情况如下：
 序            项目名称            调整前预计项目达      调整后预计项目达到
 号                                到预定可使用状态日期    预定可使用状态日期
 1  光学显微镜扩产项目                2020年6月            2020年12月
 2  研发中心建设项目                  2020年6月            2020年12月
    2020 年 12 月 18 日公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关
 于部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目进行延期调整，具体情 况如下：
 序            项目名称            调整前预计项目达      调整后预计项目达到
 号                                到预定可使用状态日期    预定可使用状态日期
  1  车载镜头生产项目                  2020年12月            2021年12月
    2020 年 12 月 18 日公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关
 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2018 年首次公开发行募集资金投资项目中的“光学显微镜扩产项目”、“功能 性光学镜头及元件扩产项目”和“研发中心建设项目”予以结项。
 （四）“车载镜头生产项目”结项情况
    截至 2021 年 11 月 30 日，“车载镜头生产项目”已经建设完成并投入使用，
 生产能力达到项目规划，共计使用募集资金 10,147.90 万元（含待支付的项目尾 款 2,513.48 万元）。
    “车载镜头生产项目”结项后，公司首次公开发行募集资金投资项目全部实 施完成。
 二、募集资金管理情况
    募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资
 金专户存储三方监管协议》。截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金存储情况如下：
                                                            单位：人民币元
 序号              开户银行                  银行账号        募集资金余额
  1    宁波银行股份有限公司国家高新区支行  50010122001047613      9,967,424.31
募集资金账户余额小计                                              9,967,424.31
闲置募集资金进行现金管理的金额                                  110,000,000.00
                  尚未使用募集资金余额总计                      119,967,424.31
 三、本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况
    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，
 截至 2021 年 11 月 30 日，本次结项募投项目募集资金使用与节余情况如下：
                                                        单位：人民币万元
            募集资金  募集资金  待支付的  理财收益及  尚未使用的  实际投入
 募投项目  计划投资  累计投资  项目尾款  利息收入扣  募集资金金  占计划投  项目进
              金额      金额      金额    除手续费后      额      入的比例  展情况
                                              净额
车载镜头生  17,951.96  7,634.42  2,513.48    1,679.21    11,996.74    56.53%    拟结项
产项目
  合计    17,951.96  7,634.42  2,513.48    1,679.21    11,996.74    56.53%    —
    注：1、“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”是指募集资金专户累计收到的银行存款
    利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额；2、“尚未使用的募集资金金额”
    包含“待支付的项目尾款金额”和“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”；3、“实际
    投入”金额为“募集资金累计投资金额”与“待支付的项目尾款金额”之和。
    四、募集资金节余的主要原因
        1、在募投项目建设过程中，公司完成明珠路厂区总部和产能的搬迁工作，
    募投项目部分生产环节可以通过对原有设备的集约使用进行生产。同时，公司减
    少部分低附加值生产工序，改由供应商进行生产，因此在生产制造的综合管理效
    率方面有明显的提升，降低了实施成本。
        2、在募集资金投资项目实施过程中，该项目相关产品的生产工艺技术有所
    调整，公司对部分生产设备的需求发生了变化；部分设备效率提升，公司减少购
    置数量或调整了设备品种。公司通过调整优化生产设备投资，提高了生产效率，
    有效的降低了设备支出，提高了资金使用效率。
        3、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关
    规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设
    制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
    监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低项目建设成本和费用。
        4、本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款，因该等合同尾款及质
    保支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，
    有利于提高资金使用效率。
        5、在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响
    募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资
    金购买理财产品获得了一定的投资收益。
五、节余募集资金的使用计划
  鉴于公司车载镜头生产项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 11,996.74 万元（涉及宁波银行股份有限公司国家高新区支行开设的专管账户；包含待支付的项目尾款 2,513.48 万元和

[2021-12-15] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-084
            宁波永新光学股份有限公司
        第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，
本次会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，本次会议由监事主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
  监事会认为：公司此次修订公司章程事项符合《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，监事会同意将本议案提交股东大会审议。
  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-085。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  监事会认为：公司将募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2021-086。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-087。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                    宁波永新光学股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-083
            宁波永新光学股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，
本次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-085。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
  议案》
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2021-086。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-087。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  4、审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 12 月 30 日 14:30 召开公司 2021 年第四次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-088。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603297      证券简称：永新光学      公告编号：2021-088
          宁波永新光学股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  14 点 30 分
  召开地点：宁波国家高新区木槿路 169 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
  1  《关于修订公司章程的议案》                          √
  2  《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动      √
      资金的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议
审议通过，并于 2021 年 12 月 15 日在《上海证券报》《证券日报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603297      永新光学          2021/12/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—14:00；
（二） 登记地点：宁波国家高新区木槿路 169 号公司证券部
（三） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
 1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
 4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四） 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、  其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：曹晨辉
联系电话：0574-87915353
传真：0574-87908111
邮编：315040
邮箱：zqb@yxopt.com
联系地址：宁波国家高新区木槿路 169 号公司证券部
（二） 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
1、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《宁波永新光学股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宁波永新光学股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
30 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号:
 序号  非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
  1  《关于修订公司章程的议案》
      《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
  2
      补充流动资金的议案》
委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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