603297永新光学最新消息公告-603297最新公司消息
≈≈永新光学603297≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润26200万元左右,增长幅度为62%左右 (公告日期
：2022-01-15)
3)02月17日(603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司2022年第一次
临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本11050万股为基数,每10股派5.3元 ;股权登记日:202
1-05-24;除权除息日:2021-05-25;红利发放日:2021-05-25;
机构调研:1)2020年12月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:21788.53万 同比增:130.60% 营业收入:5.81亿 同比增:44.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9700│ 1.4800│ 1.1000│ 1.4800│ 0.8500
每股净资产 │ 12.9505│ 12.4425│ 12.5020│ 11.3849│ 10.9369
每股资本公积金 │ 4.9940│ 4.9784│ 4.9612│ 4.9504│ 4.9208
每股未分配利润 │ 6.3463│ 5.8570│ 5.9883│ 4.9026│ 4.2947
加权净资产收益率│ 15.9400│ 12.2200│ 8.3200│ 13.5900│ 7.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9722│ 1.4829│ 1.0862│ 1.4635│ 0.8553
每股净资产 │ 12.9525│ 12.4445│ 12.5040│ 11.3903│ 10.9421
每股资本公积金 │ 4.9948│ 4.9792│ 4.9635│ 4.9527│ 4.9231
每股未分配利润 │ 6.3473│ 5.8579│ 5.9912│ 4.9050│ 4.2967
摊薄净资产收益率│ 15.2265│ 11.9158│ 8.6871│ 12.8486│ 7.8162
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A 股简称:永新光学 代码:603297 │总股本(万):11047.75 │法人:曹其东
上市日期:2018-09-10 发行价:25.87│A 股 (万):10958.85 │总经理:毛磊
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):88.9 │行业:仪器仪表制造业
电话:0574-87915353 董秘:奚静鹏│主营范围:光学显微镜、光学元件组件和其他
│光学产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.9700│ 1.4800│ 1.1000
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2020年 │ 1.4800│ 0.8500│ 0.5800│ 0.2800
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2019年 │ 1.2700│ 0.9200│ 0.5200│ 0.2400
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2018年 │ 1.3000│ 1.4800│ 0.8100│ --
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2017年 │ 1.6900│ 1.2900│ --│ --
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[2022-02-17](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-016
宁波永新光学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,543,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.9883
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长曹其东先生因疫情原因通讯出席本次会议，本次会议现场由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书奚静鹏先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 79,543,500 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 79,543,500 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 79,543,500 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 79,543,500 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订<公司章程>的议案》 5,463,923 100 0 0 0 0
4 《关于补选公司非独立董事的议 5,463,923 100 0 0 0 0
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王恺律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《宁波永新光学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于宁波永新光学股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
宁波永新光学股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-015
宁波永新光学股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）部分激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票17,500 股由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
17,500股 17,500股 2022年2月14日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会办理实施限制性股票激励计划相关事项的授权，同意对激励计划中原激励对象陈金珠、何学良已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,500 股进行回购注销，回购价格为 16.30 元/股。
公司独立董事对公司此次回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-073）。
2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：2021-074）。自 2021 年 10 月 28 日起 45 天公示期已满，公示期内未接到相
关债权人要求提前清偿或者提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司2019年限制性股票激励计划授予对象陈金珠、何学良因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据激励计划“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。公司按照上述规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及陈金珠、何学良共2人，回购注销限制性股票17,500股。本次回购注销完成后，剩余股权激励计划限制性股票为889,000股。（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B884700790），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司递交了本次回购注销相关申请，本次限制性股票于 2022 年 2 月 14 日完成注
销，公司后续将依法办理相关注册资本变更登记等手续。
三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
证券类别 变更前数量 变更数量 变更后数量
有限售条件流通股 906,500 -17,500 889,000
无限售条件流通股 109,588,500 - 109,588,500
合计 110,495,000 -17,500 110,477,500
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京安杰（上海）律师事务所法律意见：根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购涉及的激励对象、回购数量及注销日期均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件、《激励计划》及限制性股票授予协议的相关规定；公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定办理完成工商变更登记手续。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-014
宁波永新光学股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票交易异常波动的情形：宁波永新光学股份有限公司（以下简称 “公
司”）股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日收盘价格
跌幅偏离值累计达 23.08%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
● 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计达 23.08%，超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，除已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计达 23.08%，超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，指定的信息披露媒体为《证券日报》和《上海证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022年2月9日
报备文件
1、控股股东及实际控制人的书面回函
[2022-01-29](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-009
宁波永新光学股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案 √
4 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，拟于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第四次临时股
东大会并审议《关于修订<公司章程>的议案》，因公司统筹工作安排需要，公司
董事会将股东大会延期，并于 2022 年 1 月 5 日决定取消 2021 年第四次临时股
东大会。具体详见公司分别于 2021 年 12 月 15 日、12 月 25 日以及 2022 年 1 月
6 日在《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
经董事会决定，第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》将于本次股东大会审议。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》已经公司第七届董事会第十四次会议审
议通过，具体详见公司于 2022 年 1 月 29 日在《上海证券报》《证券日报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603297 永新光学 2022/2/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—14:00；
（二） 登记地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司证券部
（三） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四） 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：曹晨辉
联系电话：0574-87915353
传真：0574-87908111
邮箱：315040
联系地址：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司证券部
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波永新光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案
4 《关于补选公司非独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-005
宁波永新光学股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，
本次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波永新光学股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2022-006。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2022-006。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-007。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-007。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于调整公司内部组织架构的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于调整公司内部组织架构的公告》，公告编号：2022-008。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 16 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-009。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司对上海证券交易所监管工作函回复的公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-012
宁波永新光学股份有限公司
关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所《关于宁波永新光学股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金事项的监管工作函》（上证公函【2021】3007 号），对公司节余募集资金永久补充流动资金事项提出监管要求。公司高度重视，立即组织相关人员对相关问题进行认真核查，现回复如下：
问题一、根据公告，公司四个首发募投项目已全部结项，结项时投入进度分别为 76.01%、61.66%、87.97%、56.53%，部分项目实际投入进度较低，但公司称均已达到预计产能。请公司补充披露：（1）各募投项目具体结项标准，包括产能和产品工艺、规格参数和价格等，说明与公司原有产能和产品是否存在差异，以及与招股书是否存在差异；（2）各募投项目实现产能是否包括原有产能，如是请列示新增和原有的产能规模及占比，并说明判断募投项目达到结项标准是否审慎。
回复：
一、各募投项目具体结项标准，包括产能和产品工艺、规格参数和价格等，说明与公司原有产能和产品是否存在差异，以及与招股书是否存在差异
1、光学显微镜扩产项目结项标准
光学显微镜扩产项目结项标准为：
（1）项目建设完成并实施验收，项目达到预定可使用状态；
（2）项目产能达到募投项目可行性研究报告规划的年产 30,000 台科研及医
疗用生物显微镜及工业显微镜规模；
（3）项目结项时产品工艺均达到或超过公司募投项目的可行性研究报告中
披露的核心工艺要求，情况如下：
①机加工应用小型精密数控车床，采用一次装夹复合各种加工工艺；
②自动化表面氧化线采用无光发黑技术；
③采用星点法校正光轴偏差导致的轴上像差如彗差、像散、畸变的出现，并
结合 MTF 定量化检测技术实现产品稳定性、一致性量产；
④采用物镜齐焦修正工艺以及光学镜组定中车边工艺；
⑤其他核心部件工艺技术：超半球透镜的原子层沉积工艺、照明系统的均匀
性定量评价技术、相衬板制备的工艺技术、高精度针孔的制备技术、高速振镜扫
描调轴工艺等；
⑥项目产品工艺采用了模块化的设计理念，实现了部件化的任意组合配置，
形成系列化产品，可以满足高端用户的不同应用需求，价格较高、区间也相对较
大。
（4）光学显微镜扩产项目结项时产品的规格参数和价格如下：
原产能产品规格 募投产能
产品规格
项目 N 型生物、金相等系列 N 型体视系列 科研及医疗级生物
中低端产品 高端产品 中低端产品 高端产品 显微镜、工业显微镜
平坦度范围 平 坦 度 范 围 ＞ 平坦度范围＜ 平坦度范围＞ 平 坦 度 范 围 ＞
＜22mm 的 23mm 的半复消 22mm、定档变 23mm、连续变 23mm、工业显微镜
物镜规格 消色差光学 色差以上光学系 倍或连续变倍 倍比＞1：4.5 的 含连续变倍比＞1：6
系统 统 比＜1：4.5 的消 消色差以上光 的消色差以上光学
色差光学系统 学系统 系统
可选配同轴照明、金
可选配金相、荧 可选配同轴照 相照明、荧光照明、
功能性附 - 光、转盘相衬、多 - 明、荧光照明、 转盘相衬、多人示
件 人示教等附件 多人示教、描绘 教、图像采集和分
器等附件 析、微分干涉、共聚
焦模块等附件
扩展接口 - 多路摄影摄像接 - - 多路摄影摄像接口、
口、共焦和超分辨 共焦和超分辨、光谱
附件扩展接口 探测附件扩展接口
可配置可倾角度 可配置可倾角度观
人机工程 观察头、各倍率物 可配置可倾角 察头、各倍率物镜自
学附件 - 镜自动记忆功能 - 度观察头以提 动记忆功能、液晶显
以提高工作舒适 高工作舒适度 示屏以提高工作舒
度 适度
可配置物镜自动切
可配置物镜自动 换、自动聚焦、倍率
切换、自动聚焦等 切换、荧光模块切
电动控制 - 模块以提高工作 - - 换、XYZ 三维运动、
效率 振镜控制、光源控制
等模块以提高工作
效率
生物显微镜型号有
N-800、NMM-800、
NE910/920/950 、
NIB910/920/950 、
N-10 、 N-800 、 NCF950 、
N-107T、 NMM-800 、 NS80、NSZ-405 NSZ-806 、 NIB410/610/630 、
典型产品 N-117M 、 NE-900、NIB-900 等 NSZ-808 、 NSS-6、NCM 等；工
N-120 等 等 NSZ-810 等 业 显 微 镜 型 号 有
NSZ-806/808/810 、
NSZ-818 、
NM910/930、NP900、
NIM900 、
NX1000/2000 等
产品销售 5,000元以下 5,000 元-10 万元 3,000 元以下 3,000 元-3 万元 5,000 元-100 万元
价格
公司募投项目实施前原有光学显微镜产能为年产 11.3 万台普教、高教、实
验室和科研类生物显微镜与工业显微镜。光学显微镜扩产项目实现产能为年产 3
万台科研及医疗用生物显微镜与工业显微镜。公司现有合计产能为年产约 14 万
台各类生物显微镜及工业显微镜。
光学显微镜扩产项目主要设备产能情况如下：
原产能 募投项目产能
主要设备名称 数量 产能 主要设备名称 数量 说明 产能
（台） （万件） （台） （万件）
镀膜
[2022-01-29](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-006
宁波永新光学股份有限公司
关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司非独立董事辞职暨补选的情况
1、公司非独立董事辞职情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事金小龙先生的书面辞职函，金小龙先生因个人原因辞去公司非独立董事、董事会专门委员会委员职务，离任后，其不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金小龙先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，金小龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，金小龙先生未持有公司股票。金小龙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金小龙先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2、公司非独立董事补选情况
根据《公司法》等有关规定，经持有公司 3%以上股份的股东宁兴（宁波）
资产管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 1 月 27
日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，拟补选江建军先生担任公司第七届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会提名委员会及董事会均已确认江建军先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
在新的非独立董事就任前，金小龙先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行非独立董事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的情况
1、公司董事会秘书辞职情况
公司于近日收到公司董事会秘书李舟容女士的书面辞职函，李舟容女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，离任后，其不再担任公司任何职务。李舟容女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李舟容女士间接持有公司 155,999 股，占公司总股本的0.1412%。李舟容女士承诺：离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。离任后，李舟容女士持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及本人承诺履行。
李舟容女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李舟容女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2、公司董事会秘书聘任情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名
委员会资格审核，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议，审
议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任奚静鹏先生担任公司第七届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。
奚静鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
奚静鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将奚静鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
公司董事会秘书的联系方式如下：
1、联系电话：0574-87915353
2、传真：0574-87908111
3、电子邮箱：zqb@yxopt.com
4、办公地址：浙江省宁波高新区木槿路 169 号
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件：
1、非独立董事候选人个人简历
2、董事会秘书个人简历
附件：
非独立董事候选人个人简历
江建军先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁波宁兴（集团）有限公司副总经理、党委委员，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长。
董事会秘书个人简历
奚静鹏先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法
律硕士。曾任中国银行股份有限公司宁波市分行客户经理，宁波银行股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理助理。2021 年 8 月至今，任宁波永新光学股份有限公司总经理助理。
[2022-01-29](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于控股子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-011
宁波永新光学股份有限公司
关于控股子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司控股子公司南京图思灵智能科技有限责任公司因经营发展需要，对其注册地址进行了变更，已于近日完成工商变更登记手续，并领取了南京市雨花台区行政审批局核发的《营业执照》。
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
住 所 南京市雨花台区大周路 32 号科 南京市雨花台区大周路 32 号
创城 D2 幢北楼 710 室 D2 南栋 401 室
二、变更后的工商登记信息
变更后换发的《营业执照》登记信息如下：
企业名称 南京图思灵智能科技有限责任公司
统一社会信用代码 91320114MA1Q3RLJ1Q
类型 有限责任公司
法定代表人 施鹏
注册资本 446.3429 万元整
成立日期 2017 年 08 月 17 日
营业期限 2017 年 08 月 17 日至******
住所 南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南栋 401 室
智能技术、自动化控制系统研发；计算机软硬件技术研发、
经营范围
技术咨询、技术转让、技术服务、销售；数据处理服务；
网站建设；医疗软件研发、销售、技术服务；医疗器械研
发、技术服务、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《南京图思灵智能科技有限责任公司营业执照》
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-29](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-010
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2021年10月27日至2021年10月29日分别购买了中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司的现金管理产品。具体详见公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）。
公司购买的上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金和相关收益，具体情况如下：
现金管 现金
序 发行机构 产品名称 产品类型 金额 期限 理 管理 年化 实际收益
号 （万元） （天） 起始日 终止 收益率 情况（元）
日
中国银行 挂钩型结构性 保本浮动 本金收回，获
1 股份有限 存款（机构客 3,000.00 86 2021.1 2022. 3.41% 得收益
公司 户） 收益型 0.29 01.26 241,035.62 元
中国建设 单位结构性存 保本浮动 本金收回，获
2 银行股份 5,000.00 90 2021.1 2022. 3.7% 得收益
有限公司 款 收益型 0.28 01.26 456,164.38 元
上海浦东 本金收回，获
发展银行 对公结构性存 保本浮动 2021.1 2022. 得收益
3 股份有限 款 收益型 3,000.00 90 0.27 01.27 3.2%
公司 240,000.00 元
合计 - - 11,000.00 - - - - -
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 （万元） （万元） （元） 本金金额
（万元）
1 银行理财产品 46,000.00 46,000.00 3,923,440.32 -
2 券商理财产品 6,000.00 6,000.00 614,360.41 -
合计 52,000.00 52,000.00 4,537,800.73 0.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 8,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.36
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.81
目前已使用的理财额度（万元） 0
尚未使用的理财额度（万元） 12,500.00
总理财额度（万元） 12,500.00
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-29](603297)永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-013
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中融国际信托有限公司
本次委托理财金额：共计 4,000.00 万元人民币
委托理财产品名称：中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议
一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
金额 现金 现金 年化
序 发行机构 产品名称 产品类型 （万 期限 管理 管理 收益 实际收益
号 元） （天） 起始 终止 率(%) 情况（元）
日 日
中融国际信托 中融-唐昇 1 非保本浮 4,000. 2021. 2022. 本金收回，获得收
1 有限公司 号结构化集合 动收益型 00 92 10.27 01.27 6.00 益 604,931.51 元
资金信托计划
合计 - - 4,000. - - - - 604,931.51
00
二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置的自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 （万元） 收益率 （万元）
（%）
中融-唐昇 1 号
中融国际信托有限公司 信托理财产品 结构化集合资 4,000.00 6.00 59.18
金信托计划
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易
2022.01.28-2022.04.28 非保本浮动收益 - - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理
金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟
踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管
理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理
情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计
委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
资金使用方 中融国际信托有限公司
受托方 中融国际信托有限公司
起息起止时间 2022.01.28-2022.04.28
预期收益率（%） 6.00
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 到期后的10个工作日内分配收益
资金投向 信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额，证券类公
募基金份额，证券投资类信托收益权等形式参与上市公司
股票的定向增发，也可以用于包括但不限于银行存款、新
股申购、货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易
所及银行间市场债券等）、债券基金、固定收益类银行理
财产品等金融产品和证券的投资，以及政策法规允许投资
的其他项目及产品。
本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、
不得将资金运用于房地产领域，不得直接投资于债券正回
购、QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商
品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的
领域、对象。
担保情况或其他增信措施 无
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市
场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控
制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交
易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项
要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
受托方名称 成立时间 注册资本 主营业务 主要股东及实 是否为本次
（万元） 际控制人 交易专设
资金信托；动产信托；不 主要股东为经
中融国际信托 1993.01.1 1,200,000. 动产信托；有价证券信 纬纺机，无实际 否
有限公司 5 00 托；其他财产或财产权信 控制人。
托等金融业务。
（二）公司所取得的受托方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 2,840,117 2,134,651 548,809 137,315
（2020 年度）
2021 年 6 月 30 日 2,921,000 2,163,400 267,792 68,748
（2021 年 1-6 月）
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存
在任何关联关系。
五、委托理财资金使用方的情况
（一）资金使用方的基本情况
受托方名称 成立时间 注册资本 主营业务 主要股东及实 是否为本次
（万元） 际控制人 交易专设
资金信托；动产信托；不 主要股东为经
中融国际信托 1993.01.1 1,200,000. 动产信托；有价证券信 纬纺机，无实际 否
有限公司 5 00 托；其他财产或财产权信 控制人。
托等金融业务。
（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 2,840,117 2,134,651 548,809 137,315
（2020 年度）
2021 年 6 月 30 日 2,921,000 2,163,400 267,792 68,7
★★机构调研
调研时间:2020年12月30日
调研公司:海通证券,中庚基金
接待人:总经理:毛磊,董事会秘书:李舟容,证券事务代表:曹晨辉
调研内容:交流主要内容
1、问：募投项目进展情况如何？
答：近期，公司对“显微镜扩产项目”、“功能性光学镜头及元件扩产项目”和“研发中心建设项目”3个募投项目进行结项，项目已达到预定可使用状态。车载镜头项目由于量产订单预计在2021年落地，继续进行延期。
2、问：公司的车载镜头会配套给哪些车厂？是否与特斯拉有合作？
答：公司与特斯拉无合作。车载激光雷达镜头最终用于欧洲品牌汽车，车载镜头前片最终用于日产等日系品牌汽车，同时公司正与多家国内外激光雷达企业、车载镜头模组厂商开展和推进业务合作。
3、问：公司车载激光雷达镜头的验证进展如何？
答：公司已经完成了历项试制产品，具备应对客户要求的技术研发和工艺制造能力。2020年12月，公司通过了客户对IQC、镀膜车间和组装车间的在线稽核，已经进入模组客户的指定产品供应商名单。
4、问：车载项目延期的原因?量产订单要到2020年12月底才能拿到吗
答：与业务进展节奏有关。车载镜头项目里面进展相对较快的是车载激光雷达镜头。车载激光雷达整体处于大规模商用落地的阶段，根据客户产品设计和销售规划调整情况，量产时间有所延后。激光雷达是自动驾驶的核心关键传感器，受益于新能源汽车市场规模的快速增长和自动驾驶技术的商业化进程，该项目的市场前景良好。镜头制造要采购专用设备，镜头方案未最终定之前，过早投入有一定的风险。我们对延期时间进行了保守估计，避免实际情况变化时作再次延期。实际取得大批量订单的时间可能会提前。
5、问：请介绍一下公司车载镜头前片项目情况。
答：车载镜头前片项目已经稳定量产，用于配套车载环视镜头。由于2020年下半年客户镜头销量增加，2020年四季度前片订单已经增加到每月80-90万片。
6、问：汇率变化和运费上涨对公司影响如何？
答：公司产品体积不大，运费占收入比例可以忽略不计。2020年人民币升值对利润产生了一定影响。目前，公司人民币资金较充裕，近期没有结汇压力，目前继续持有美元头寸。公司计划通过效率提升、产品结构调整、套期保值等方式，来降低汇率变动影响。
7、问：公司显微镜业务情况如何？在2021年是否能快速增长?
答：2020年显微镜受疫情一定影响，主要是海外教学市场下滑。但高端产品增长较快，NE900/NIB900等高端系列显微镜产品收入增长超过100%。下游客户主要是从事生命科学研究、生物制药的机构和企业。共焦显微镜等替代进口的高端仪器有望在2021年实现销售。目前多家医院试用公司共焦显微镜效果良好，成像质量达到进口设备同等水平。如果2021年海外疫情得到控制，教学市场抑制的需求应该会反弹。国家将进一步支持国产高端科学仪器行业，市场对精密仪器的需求会持续增加，公司投入高端仪器的方向是正确的。
8、问：木槿路厂区的搬迁补偿能否计入2020年收入？土地收储的价格预计是多少？
答：木槿路厂区搬迁补偿费用为3951万，公司已收到全款。计入2020年收入的金额由会计师最终审定。
9、问：公司注重利基市场，公司对长期的业务发展怎么看？
答：业务发展与行业直接相关。我们作为科学仪器行业，优秀企业的毛利和市盈率很高。徕卡30多亿销售有10亿的利润。公司在几个业务领域每个增加几千万，累积起来，相较于公司目前营收水平，增长幅度很可观。公司长期以来收入复合增速15%以上，利润复合增速24%以上。公司未来目标是持续增长，不希望出现大起大落。
10、问：公司未来2-3年的收入增长点是什么？
答：仪器方面是高端科学仪器的国产替代，包括公司Nexcope系列显微镜和共聚焦显微镜等高端显微系统。光学元件方面，向复杂化、模组化开拓，市场规模较大的领域有扫码模组、激光雷达、车载镜头、机器视觉镜头等。
11、问：条码镜头可能已经做到顶峰了，未来会不会有增长瓶颈？
答：条码是传递信息的载体，应用范围广。ZEBRA是全球最大的条码设备公司，且在公司条码镜头业务中占比最大，其收入近几年保持稳定和小幅增长。2020年受疫情影响，物流行业对扫码设备的需求增加，我们认为2021年还会保持这个趋势，例如冷链运输会增加扫码节点和频率，加大采购扫码设备。公司的条码业务策略有几个方向，第一是拓展同行业内的其他客户。第二是产品做模组化和复杂化，提高产品单价。模组的毛利率会低一些，但功能性模组相对高一些。
12、问：公司技术提升需要技术工人配合，对于高技术工人有没有做些股权激励？
答：公司上市前做了员工持股平台，有43名公司管理人员和骨干员工在里面。上市后做了限制性股权激励计划，授予57名员工共计134.5万股股票，主要是销售和技术方面的管理人员和骨干员工。
13、问：公司是否存在人员流动问题？
答：人员流动有利有弊，对科学仪器行业来说相对稳定会比较好。近几年中层干部基本没有流动，比较稳定。
14、问：中美贸易争端对公司影响如何？
答：公司产品60%-70%出口，美国是公司境外终端客户最集中的地区，出口产品既有显微镜也有核心光学部件。显微镜方面，由于美国收税主要看原产地，全球显微镜主要产地是中国，行业产品价格整体水涨船高，最终增加的税负由终端消费者承担。核心光学部件直接出口至美国的量很少。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-10.68 成交量:243.14万股 成交金额:24988.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜865.14 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜838.53 ｜-- ｜
｜湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业｜800.77 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜743.75 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜507.26 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜3567.69 ｜
｜中国银河证券股份有限公司广州番禺万博一｜-- ｜2284.18 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营｜-- ｜1485.14 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司客户资产管理部 ｜-- ｜923.83 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜717.44 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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