≈≈合盛硅业603260≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (603260)合盛硅业:合盛硅业股票交易异常波动公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2022-010
                  合盛硅业股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年2月21日、2月22日、2月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在
应披露而未披露的重大事项。
    ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 2 月 21 日、2 月 22 日、2 月 23 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经公司自查并函询公司控股股东、实际控制人，截至目前，除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、
业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  公司股票价格于 2022 年 2 月 21 日、2 月 22 日、2 月 23 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
    四、董事会声明
  公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告！
                                      合盛硅业股份有限公司董事会
                                                2022 年 02 月 24 日

[2022-02-22] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2022-009
                            合盛硅业股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
              截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波
          合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部
          为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次质押后，合盛集团累
          计质押股份为190,403,200股，占其所持股份比例的34.83%，占公司总股本比例的
          17.73%。
              截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
          有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总
          股本的76.44%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直
          接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为291,717,730股，占其合计所持
          公司股份总数的35.53%，占公司总股本的27.16%。
              公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
          业务的通知，具体事项如下：
              一、本次股份质押的基本情况
      是否            是否                                                            占公
股东  为控    本次质        是否补  质押      质押                      占其所持    司总    质押融
名称  股股    押股数  为限  充质押  起始日    到期日        质权人                          资资金
                        售股                                                股份比例    股本    用途
      东                                                                              比例
合盛  控股股 6,775,100  否    否                        国金证券股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-15        公司          1.24%    0.63%  需要
合盛  控股股 5,000,000  否    否                        杭州银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-17    公司保俶支行      0.91%    0.47%  需要
合盛  控股股 2,666,700  否    否                        恒丰银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-16  公司宁波慈溪支行    0.49%    0.25%  需要
合盛  控股股 13,333,300  否    否                        恒丰银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-16  公司宁波慈溪支行    2.44%    1.24%  需要
              本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
          障用途。
              二、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                        单位：股
                                                                      已质押股份情况  未质押股份情况
                                                      占其    占公  已质    已质              未质
                              本次质押  本次质押    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
  股东名称  持股数量  持股  前累计质  后累计质                    份中    份中    股份中  份中
                        比例                          股份    股本
                                押数量    押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                      股份    股份    份数量  股份
                                                                      数量    数量              数量
  合盛集团  546,647,073 50.89% 162,628,100 190,403,200  34.83% 17.73%    0      0        0      0
    罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
  罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
  罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
    合计    821,063,865 76.44% 263,942,630 291,717,730  35.53% 27.16%    0      0  136,165,577  0
                    注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
              三、其他情况说明
              合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
          营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
          在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
          合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
          上述风险。
              公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
          定，及时履行信息披露义务。
              特此公告！
                                                  合盛硅业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告(2022/02/22)
          证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2022-009
                            合盛硅业股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
              截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波
          合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部
          为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次质押后，合盛集团累
          计质押股份为190,403,200股，占其所持股份比例的34.83%，占公司总股本比例的
          17.73%。
              截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
          有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总
          股本的76.44%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直
          接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为291,717,730股，占其合计所持
          公司股份总数的35.53%，占公司总股本的27.16%。
              公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
          业务的通知，具体事项如下：
              一、本次股份质押的基本情况
      是否            是否                                                            占公
股东  为控    本次质        是否补  质押      质押                      占其所持    司总    质押融
名称  股股    押股数  为限  充质押  起始日    到期日        质权人                          资资金
                        售股                                                股份比例    股本    用途
      东                                                                              比例
合盛  控股股 6,775,100  否    否                        国金证券股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-15        公司          1.24%    0.63%  需要
合盛  控股股 5,000,000  否    否                        杭州银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-17    公司保俶支行      0.91%    0.47%  需要
合盛  控股股 2,666,700  否    否                        恒丰银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-16  公司宁波慈溪支行    0.49%    0.25%  需要
合盛  控股股 13,333,300  否    否                        恒丰银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-18 2025-2-16  公司宁波慈溪支行    2.44%    1.24%  需要
              本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
          障用途。
              二、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                        单位：股
                                                                      已质押股份情况  未质押股份情况
                                                      占其    占公  已质    已质              未质
                              本次质押  本次质押    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
  股东名称  持股数量  持股  前累计质  后累计质                    份中    份中    股份中  份中
                        比例                          股份    股本
                                押数量    押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                      股份    股份    份数量  股份
                                                                      数量    数量              数量
  合盛集团  546,647,073 50.89% 162,628,100 190,403,200  34.83% 17.73%    0      0        0      0
    罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
  罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
  罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
    合计    821,063,865 76.44% 263,942,630 291,717,730  35.53% 27.16%    0      0  136,165,577  0
                    注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
              三、其他情况说明
              合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
          营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
          在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
          合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
          上述风险。
              公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
          定，及时履行信息披露义务。
              特此公告！
                                                  合盛硅业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 22 日

[2022-02-19] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于持股5%以上股东减持计划期间届满暨减持结果公告
证券代码：603260            证券简称：合盛硅业        公告编号：2022-008
            合盛硅业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期间届满暨减持结果
                    公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       持股 5%以上股东持股的基本情况：
  本次减持计划实施前，富达实业公司（以下简称“富达实业”）持有合盛硅业股份有限公司（以下简称 “公司”） 无限售流通股 106,913,472 股，占公司总股本的 9.95%。
       减持计划的主要内容：
  公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露了《公
司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-057），富达实业因自身资金需求拟通过集中竞价交易方式减持不超过 21,483,311 股（即不超过公司总股本的 2%），通过大宗交易方式减持不超过 42,966,623 股（即不超过公司总股本的 4%），即合计减持不超过 64,449,934 股（即不超过公司总股本的 6%）。
       减持计划的实施结果情况：
  截至本公告披露日，富达实业在减持计划实施期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 20,029,284 股（占公司总股本的 1.86%），通过大宗交易方式减持公
司股份 1,111,600 股（占公司总股本的 0.10%），合计减持公司股份 21,140,884 股
（占公司总股本的 1.97%）（注：合计数与分项数累加不一致为四舍五入所致），本次减持股份实施之后，富达实业持有公司无限售流通股 85,772,588 股，占公司总股本的 7.99 %。富达实业本次减持计划期间届满，本次减持计划已实施完毕。
  近日，公司收到持股 5%以上股东富达实业发来的《富达实业关于减持股份计划结果告知函》，根据相关法规要求，现将具体情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
  股东名称      股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
              5%以上非第一                                IPO 前取得：106,913,472
  富达实业                    106,913,472      9.95%
              大股东                                      股
  注：上表 IPO 前取得的 106,913,472 股股份包括公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后以
资本公积转增股本方式取得的股份。
    上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)持股 5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                                  减持价格
                  减持数量                                                                  减持完成情  当前持股数  当前持股比
    股东名称                减持比例    减持期间    减持方式    区间    减持总金额（元）
                    （股）                                                                        况        量（股）        例
                                                                  （元/股）
                                                        集中竞价
                                        2021/8/30～                106.27－
    富达实业      21,140,884    1.97%                  交易、大              3,518,490,394.00 已完成        85,772,588        7.99%
                                        2022/2/17                  241.65
                                                        宗交易
    注：上述减持期间内，富达实业在减持计划实施期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 20,029,284 股（占公司总股本的 1.86%），通过大宗交易方式减持公司股份 1,111,600
股（占公司总股本的 0.10%）,合计减持公司股份 21,140,884 股（占公司总股本的 1.97%）（合计数与分项数累加不一致为四舍五入所致）。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                            2022/2/19

[2022-02-15] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告
证券代码：603260        证券简称：合盛硅业      公告编号：2022-005
                  合盛硅业股份有限公司
        关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司
                      对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      投资标的名称：“新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项
        目（年产20万吨高纯多晶硅项目）”；
      投资金额：项目投资规模为1,750,000万元；
      风险提示：
        （1） 项目风险：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。
            目前该项目已履行发改备案、建设土地资产购买相关手续，鉴于
            项目后续尚需履行其他相关审批事项，审批完成时间存在一定的
            不确定性 ，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致
            项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；
        （2） 经营风险：公司此前主要从事工业硅、有机硅的生产、研发、销
            售，虽然在光伏多晶硅领域有一定的技术积累和人才储备，后续
            在团队经营管理、技术研发和市场开拓方面仍存在不确定性。未
            来光伏行业整体将由规模和成本竞争转向综合实力竞争，公司还
            可能面临光伏行业政策及市场环境变化、需求增长缓慢、行业竞
            争加剧等风险；
        （3） 资金风险：本次项目建设投资金额较大，会对公司现金流、偿债
            能力造成压力，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业
            绩造成不确定性影响。
      其他事项：本次投资项目尚需经公司股东大会审议，本次交易不涉及关
        联交易，不构成重大资产重组。
    一、对外投资概述
      （一）对外投资的基本情况
  随着全球经济发展与环境污染的矛盾日益突出，社会能源和环境的可持续发展面临巨大挑战，能源结构迫切需要向低碳、环保、清洁化演变转型。“碳中和、碳达峰”是我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻目标。发展光伏产业，是实现“碳达峰、碳中和”的重要途径之一。预计“十四五”期间我国光伏装机规模的快速增长将持续拉动对上游多晶硅的需求。
  此外，多晶硅材料作为制造集成电路硅衬底等产品的主要原料，是发展信息产业和新能源产业的重要基石。多晶硅是单晶硅的主要原料，其深加工产品被广泛应用于半导体工业，是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件和集成电路的基础材料，国际集成电路芯片及各类半导体器件95%以上是用硅材料制造的。
  基于行业发展现状及未来市场需求不断增长的情况，结合合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，为进一步拓展公司全产业链布局，提升公司竞争优势，公司拟通过全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司（以下简称“中部合盛”）在新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业区）内进行“新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20万吨高纯多晶硅项目）”投资建设，项目预估总投资1,750,000万元。
      （二）已履行的审议决策程序
  2022年2月14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。
  本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。
    二、投资主体的基本情况
  公司名称：新疆中部合盛硅业有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  社会信用代码：91650190MABJJMY04G
  法定代表人：罗立国
  注册资本：50000万元人民币
  成立时间：2021年12月7日
  住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号管委会8-05室
  经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股东信息：中部合盛为公司全资子公司。
    三、投资标的基本情况
  1、项目名称：新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20万吨高纯多晶硅项目）；
  2、项目建设规模及主要建设内容：项目用地需求约3,575亩。本项目建设内容为20万吨/年多晶硅装置，10万吨/年烧碱装置，以及配套公用工程和辅助工程。主要建筑为总变电所，冷氢化合成、精馏、尾气回收、冷冻站，循环水站、还原车间、后处理车间、硅粉库；
  3、项目投资规模：1,750,000万元；
  4、项目资金来源：公司自筹资金 ；
  5、项目选址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）；
  6、项目建设期： 2022年5月至2025年5月。
    四、对外投资对上市公司的影响
  公司本次对外投资，旨在凭借丰富的行业经验、技术积累、规模优势和客户资源，进一步扩大和完善公司在硅基新材料全产业链的布局，提升公司的产业规模和综合市场竞争实力。本次对外投资落实了公司向工业硅下游进一步拓展的整
体战略规划，为公司光伏新能源业务快速发展奠定基础，有利于公司打造新的盈利增长点。
    五、对外投资的风险分析
  1、项目风险：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。目前该项目已履行发改备案、建设土地资产购买相关手续，鉴于项目后续尚需履行其他相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；
  2、经营风险：公司此前主要从事工业硅、有机硅的生产、研发、销售，虽然在光伏多晶硅领域有一定的技术积累和人才储备，后续在团队经营管理、技术研发和市场开拓方面仍存在不确定性。未来光伏行业整体将由规模和成本竞争转向综合实力竞争，公司还可能面临光伏行业政策及市场环境变化、需求增长缓慢、行业竞争加剧等风险；
  3、资金风险：本次项目建设投资金额较大，会对公司现金流、偿债能力造成压力，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。
  公司将根据项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            合盛硅业股份有限公司董事会
                                                        2022年2月15日

[2022-02-15] (603260)合盛硅业:合盛硅业第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2022-003
                  合盛硅业股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事
会第九次会议通知于2022年2月7日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022
年2月14日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合
方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
  具体内容详见公司于 2022 年 2 月15 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。
  独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
  关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案》
  具体内容详见公司于 2022 年 2 月15 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-005）。
  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，公司拟于2022年3月2日召开公司2022年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2022 年 2 月15 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
  特此公告。
                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                      2022年2月15日

[2022-02-15] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603260                证券简称：合盛硅业          公告编号：2022-004
                      合盛硅业股份有限公司
                关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
        是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大
        会审议。
        日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公
        司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定
        价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方
        形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。
  公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
  本次2022年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
  （二）2021年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
                                                                          单位：人民币万元
                                                      2021年度实际发生预计金额与实际
 关联交易类别      关联方            2021年度预计金额        金额      发生金额差异较
                                                                      大的原因
              哈密市和翔工贸有限责            85,000.00        73,120.91 21年度内煤炭价格
              任公司                                                    波动较大。
  向关联方    宁波合盛磁业有限公司              300.00          277.39    不适用
  采购材料    纳诺科技有限公司                  300.00          121.60
              小计                            85,600.00        73,519.90        /
              新疆亿日铜箔科技股份            1,485.00        1,758.94
  向关联方    有限公司                                                        不适用
  销售材料    纳诺科技有限公司                3,000.00        1,643.11
              小计                            4,485.00        3,402.05        /
接受关联方提供 宁波格致塑料制品有限              150.00            93.11    不适用
    租赁      公司
  接受关联方提 宁波合融物业管理服务有            229.00          246.61    不适用
  供物业服务  限公司
              合计                            90,464.00        77,261.67        /
  （三）2022年度日常关联交易预计金额和类别：
  为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2022年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
                                                                          单位：人民币万元
                                                                    本次预计金额与上年
 关联交易类别        关联方          2021年度实际 2022年度预计发生度实际发生金额差异
                                        发生金额        金额      较大的原因
                                                                      （1）本年度初较上年
                  哈密市和翔工贸有限      73,120.91      176,000.00 度煤炭整体价格有较
                  责任公司                                            大幅度上升；（2）公
                                                                      司调整了采购渠道。
  向关联方采购  宁波合盛磁业有限公        277.39          300.00
  材料          司                                                        不适用
                  纳诺科技有限公司          121.60          300.00
                  小计                    73,519.90      176,600.00          /
                  新疆亿日铜箔科技股      1,758.94          100.00      不适用
  向关联方销售  份有限公司
  材料          纳诺科技有限公司        1,643.11        3,300.00
                  小计                    3,402.05        3,400.00        /
接受关联方提供租赁 宁波格致塑料制品有          93.11          200.00      不适用
                  限公司
  接受关联方提供  宁波合融物业管理服务        246.61          350.00      不适用
    物业服务    有限公司
              合计                        77,261.67      180,550.00        /
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
  住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅
  企业类型：有限责任公司(国有控股)
  法定代表人：李志鹏
  注册资本：35000万元人民币
  成立日期：2005年8月11日
  经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2020年12月31日，公司总资产20.64亿元，净资产9.41亿元，2020年1-12月营业收入13.14亿元，实现净利润3.52亿元（数据已经审计）。
  关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
  （二）公司名称：宁波合盛磁业有限公司
  住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  法定代表人：张少特
  注册资本：2000万元人民币
  成立日期：2009年3月13日
  经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  截至2020年12月31日，公司总资产1.03亿元，净资产0.47亿元，2020年1-12月营业收入1.06亿元，实现净利润0.02亿元（数据未经审计）。
  关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事。
  （三）公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
  住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
  企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
  法定代表人：丁帅
  注册资本：48500万元人民币
  成立日期：2016年12月12日
  经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2020年12月31日，公司总资产7.18亿元，净资产0.80亿元，2020年1-12月营业收入1.18亿元，实现净利润-0.13亿元（数据未经审计）。
  关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司20.00%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司20.00%出资份额，担任该公司董事。
  （四）公司名称：纳诺科技有限公司
  住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  法定代表人：胡玉林
  注册资本：6863.01万元人民币
  成立日期：2011年11月30日
  经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2020年12月31日，公司总资产3.07亿元，净资产0.84亿元

[2022-02-15] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2022-007
                            合盛硅业股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
              截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波
          合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部
          为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次质押后，合盛集团累
          计质押股份为162,628,100股，占其所持股份比例的29.75%，占公司总股本比例的
          15.14%。
              截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
          有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总
          股本的76.44%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直
          接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为263,942,630股，占其合计所持
          公司股份总数的32.15%，占公司总股本的24.57%。
              公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
          业务的通知，具体事项如下：
              一、本次股份质押的基本情况
      是否            是否                                                            占公
股东  为控    本次质        是否补  质押      质押                      占其所持    司总    质押融
名称  股股    押股数  为限  充质押  起始日    到期日        质权人                          资资金
                        售股                                                股份比例    股本    用途
      东                                                                              比例
合盛  控股股 24,000,000  否    否                        中国银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-11 2027-12-31    公司慈溪分行      4.39%    2.23%  需要
合盛  控股股 11,000,000  否    否                        浙商银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-11  2024-2-9  公司宁波慈溪支行    2.01%    1.02%  需要
合盛  控股股 6,000,000  否    否                        中信银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-11 2025-2-11    公司宁波分行      1.10%    0.56%  需要
合盛  控股股 3,800,000  否    否                        财通证券股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2022-2-11 2022-12-27        公司          0.70%    0.35%  需要
              本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
          障用途。
              二、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                        单位：股
                                                                      已质押股份情况  未质押股份情况
                                                      占其    占公  已质    已质              未质
                              本次质押  本次质押    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
  股东名称  持股数量  持股  前累计质  后累计质                    份中    份中    股份中  份中
                        比例                          股份    股本
                                押数量    押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                      股份    股份    份数量  股份
                                                                      数量    数量              数量
  合盛集团  546,647,073 50.89% 117,828,100 162,628,100  29.75% 15.14%    0      0        0      0
    罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
  罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
  罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
    合计    821,063,865 76.44% 219,142,630 263,942,630  32.15% 24.57%    0      0  136,165,577  0
                    注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
              三、其他情况说明
              合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
          营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
          在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
          合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
          上述风险。
              公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
          定，及时履行信息披露义务。
              特此公告！
                                                  合盛硅业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业    公告编号：2022-006
            合盛硅业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日14 点 30 分
  召开地点：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24 楼会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
                      至 2022 年 3 月 2 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议          √
      案》
2      《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公          √
      司对外投资的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见刊登于 2022
  年 02 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
  易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603260        合盛硅业          2022/2/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）登记方法：
      拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
  记：
      1、法人股东：
      出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
  席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有
  法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
  议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
  委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手
  续。
      2、自然人股东：
      出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理
  登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、
  委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书
  见附件 1）。
  （二）现场会议出席登记时间：
      股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2022 年 03 月 01
  日 8：00-17：00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
  （三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
      公司董事会办公室。
  （四）会议登记方式：
      股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真
  方式登记。
六、  其他事项
  （一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
  （二）联系方式：
  公司董事会办公室：0574-58011165
  公司传真：0574-58011083
  公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
  办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
  邮编：315300
特此公告。
                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
                        授权委托书
合盛硅业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意    反对  弃权
1    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
      案》
2    《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公
      司对外投资的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-12] (603260)合盛硅业:合盛硅业2021年年度业绩预增公告
证券代码：603260            证券简称：合盛硅业      公告编号：2022-002
                  合盛硅业股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1. 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 850,000 万元至
870,000 万元，与上年同期 140,430.57 万元相比，同比增加 709,569.43 万元到
729,569.43 万元，同比增加 505.28%到 519.52%。
    2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后
的净利润 850,000 万元至 870,000 万元，与上年同期 134,688.96 万元相比，同
比增加 715,311.04 万元到 735,311.04 万元，同比增加 531.08%到 545.93%。
    一、本期业绩预告情况
项目                    2021 年度预计      2020 年度        变动比例
归属于上市公司股东的净  盈利：850,000 万元  盈利：140,430.57  505.28%到519.52%。
利润                    至 870,000 万元    万元
归属于上市公司股东的扣  盈利：850,000 万元  盈利：134,688.96  531.08%到545.93%。
除非经常性损益的净利润  至 870,000 万元    万元
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
850,000 万元至 870,000 万元，与上年同期 140,430.57 万元相比，同比增加
709,569.43 万元到 729,569.43 万元，同比增加 505.28%到 519.52%。
  2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
850,000 万元至 870,000 万元，与上年同期 134,688.96 万元相比，同比增加
715,311.04 万元到 735,311.04 万元，同比增加 531.08%到 545.93%。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：140,430.57 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：134,688.96 万元
  （二）每股收益：1.50 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因是：
  报告期内，受益于行业下游需求端强劲反弹增长及行业政策影响，公司主营产品工业硅、有机硅行业迎来强景气周期，公司年内实现产销两旺。生产端：公司 2021 年产能利用率持续处于高位，年产 20 万吨密封胶项目成功投产，工业硅受益于技术突破产能利用率年内得到有效提升，使得年内公司主要产品产量同比明显增长；销售端：公司主营产品工业硅、有机硅市场销售价格较去年同期明显增长，使得公司盈利水平同比显著提高。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-07] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于变更公司办公地址的公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2022-001
                  合盛硅业股份有限公司
                关于变更公司办公地址的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  因业务发展及经营规划需要，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新址办公，现将具体变更情况公告如下：
      变更内容                变更前                变更后
      办公地址        浙江省嘉兴市平湖市乍 浙江省宁波市慈溪市北
                      浦镇雅山西路 530 号    三环东路 1988 号恒元广
                                              场 A 座 23-24F
      邮编地址        314201                315300
    投资者联系方式    0573-89179052          0574-58011165
        传真          0573-89179977          0574-58011083
  除上述信息变更外，公司注册地址等其他信息均保持不变，提请广大投资者注意上述变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。
  公司本次变更办公地址后的最新联系方式如下：
 项目            董事会秘书            证券事务代表
 姓名            龚吉平                高君秋
 办公地址        浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-
                24F
 注册地址        浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇雅山西路 530 号
 投资者联系方式  0574-58011165
 传真            0574-58011083
 邮编地址        315300
 电子信箱        hsir@hoshinesilicon.com
公司网址        www.hoshinesilicon.com
  特此公告！
                                      合盛硅业股份有限公司董事会
                                                2022 年 01 月 07 日

[2021-12-30] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-083
                            合盛硅业股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
              截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波
          合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部
          为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次质押后，合盛集团累
          计质押股份为117,828,100股，占其所持股份比例的21.55%，占公司总股本比例的
          10.97%。
              截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
          有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总
          股本的76.44%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直
          接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为219,142,630股，占其合计所持
          公司股份总数的26.69%，占公司总股本的20.40%。
              公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
          业务的通知，具体事项如下：
              一、本次股份质押的基本情况
      是否            是否                                                            占公
股东  为控    本次质        是否补  质押      质押                      占其所持    司总    质押融
名称  股股    押股数  为限  充质押  起始日    到期日        质权人                          资资金
                        售股                                                股份比例    股本    用途
      东                                                                              比例
合盛  控股股 12,600,000  否    否                        财通证券股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2021-12-27 2022-12-27        公司          2.30%    1.17%  需要
合盛  控股股 20,000,000  否    否                        交通银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2021-12-28 2024-12-27  公司宁波杭州湾新    3.66%    1.86%  需要
                                                            区支行
            本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
        障用途。
            二、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                                                    占其    占公  已质    已质              未质
                            本次质押  本次质押    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
 股东名称  持股数量  持股  前累计质  后累计质                    份中    份中    股份中  份中
                      比例                          股份    股本
                            押数量    押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                    股份    股份    份数量  股份
                                                                    数量    数量              数量
合盛集团  546,647,073 50.89% 85,228,100 117,828,100  21.55% 10.97%    0      0        0      0
 罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
 罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
 罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
 合计    821,063,865 76.44% 186,542,630 219,142,630  26.69% 20.40%    0      0  136,165,577  0
                  注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
            三、其他情况说明
            合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
        营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
        在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
        合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
        上述风险。
            公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
        定，及时履行信息披露义务。
            特此公告！
                                                合盛硅业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-16] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-082
                            合盛硅业股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
              截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波
          合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部
          为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次质押后，合盛集团累
          计质押股份为85,228,100股，占其所持股份比例的15.59%，占公司总股本比例的
          7.93%。
              截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
          有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总
          股本的76.44%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直
          接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为186,542,630股，占其合计所持
          公司股份总数的22.72%，占公司总股本的17.37%。
              公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
          业务的通知，具体事项如下：
              一、本次股份质押的基本情况
      是否            是否                                                            占公
股东  为控    本次质        是否补  质押      质押                      占其所持    司总    质押融
名称  股股    押股数  为限  充质押  起始日    到期日        质权人                          资资金
                        售股                                                股份比例    股本    用途
      东                                                                              比例
合盛  控股股 3,300,000  否    否                        上海银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2021-12-14 2024-12-07  公司宁波慈溪支行    0.60%    0.31%  需要
合盛  控股股 5,500,000  否    否                        上海银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2021-12-14 2024-12-07  公司宁波慈溪支行    1.01%    0.51%  需要
            本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
        障用途。
            二、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                                                    占其    占公  已质    已质              未质
                            本次质押  本次质押    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
 股东名称  持股数量  持股  前累计质  后累计质                    份中    份中    股份中  份中
                      比例                          股份    股本
                            押数量    押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                    股份    股份    份数量  股份
                                                                    数量    数量              数量
合盛集团  546,647,073 50.89% 76,428,100  85,228,100  15.59%  7.93%    0      0        0      0
 罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
 罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
 罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
 合计    821,063,865 76.44% 177,742,630 186,542,630  22.72% 17.37%    0      0  136,165,577  0
                  注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
            三、其他情况说明
            合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
        营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
        在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
        合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
        上述风险。
            公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
        定，及时履行信息披露义务。
            特此公告！
                                                合盛硅业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 16 日

[2021-12-07] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-081
                            合盛硅业股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
              截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波
          合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部
          为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次质押后，合盛集团累
          计质押股份为76,428,100股，占其所持股份比例的13.98%，占公司总股本比例的
          7.12%。
              截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
          有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总
          股本的76.44%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直
          接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为177,742,630股，占其合计所持
          公司股份总数的21.65%，占公司总股本的16.55%。
              公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
          业务的通知，具体事项如下：
              一、本次股份质押的基本情况
      是否            是否                                                            占公
股东  为控    本次质        是否补  质押      质押                      占其所持    司总    质押融
名称  股股    押股数  为限  充质押  起始日    到期日        质权人                          资资金
                        售股                                                股份比例    股本    用途
      东                                                                              比例
合盛                                                      宁波银行股份有限                    日常经营
      控股股 2,100,000  否    否  2021-12-06 2022-12-06  公司慈溪中心区支    0.38%    0.20%
集团    东      股                                                                              需要
                                                                行
              本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
        障用途。
            二、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                                                    占其    占公  已质    已质              未质
                            本次质押  本次质押    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
 股东名称  持股数量  持股  前累计质  后累计质                    份中    份中    股份中  份中
                      比例                          股份    股本
                            押数量    押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                    股份    股份    份数量  股份
                                                                    数量    数量              数量
合盛集团  546,647,073 50.89% 74,328,100  76,428,100  13.98%  7.12%    0      0        0      0
 罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
 罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
 罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
 合计    821,063,865 76.44% 175,642,630 177,742,630  21.65% 16.55%    0      0  136,165,577  0
                  注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
            三、其他情况说明
            合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
        营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
        在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
        合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
        上述风险。
            公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
        定，及时履行信息披露义务。
            特此公告！
                                                合盛硅业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 07 日

[2021-12-03] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告
    证券代码：
    603260 证券简称：合盛硅业 公告编号： 2021-080
    合盛硅业股份有限公司
    关于持股
    5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性 公告
    重要内容提示：
    1、本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
    2、本次权益变动后，信息披露义务人富达实业公司（以下简称“富达实业”）持有公司股份从106,913,472股减少至95,627,623股，持股比例从9.95%减少至8.90%。
    2021年12月2日，公司董事会收到富达实业发来的《富达实业公司关于持有合盛硅业股份有限公司权益变动超过1%的告知函》，现将有关权益变动的具体情况告知如下：
    一、本次权益变动基本情况
    基本信息
    名称
    富达实业公司
    住所
    香港九龙长沙湾长裕街12号经达广场7楼705-7室
    通讯地址
    香港九龙长沙湾长裕街12号经达广场7楼705-7室
    东主/主要负责人
    黄达文
    权益变动
    明细
    变动方式
    变动日期
    变动股数
    （股）
    变动比例
    （%）
    集中竞价交易、大宗交易
    2021/8/30至2021/12/1
    -11,285,849
    -1.05
    合计
    -
    -11,285,849
    -1.05
    1、富达实业本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划，具体内容详见公司于2021年7月31日披露的《合盛硅业持股5%以上股东减持股份计划公告》
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （公告编号：2021-057），本次减持计划实施前，富达实业持有公司股票106,913,472股，占公司总股本的9.95%。
    2、本次权益变动所涉及的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
    3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、本次权益变动前后，富达实业持有公司权益情况
    股东
    股份类别
    本次变动前
    本次变动后
    权益变动比例（%）
    数量（股）
    占总股本比例（%）
    数量（股）
    占总股本比例（%）
    富达实业
    无条件限售股
    106,913,472
    9.95
    95,627,623
    8.90
    -1.05
    三、其他情况说明
    1、本次权益变动源于股东减持，不涉及资金来源。
    2、本次权益变动系富达实业履行此前披露的股份减持计划（公告编号：2021-057），富达实业因自身资金需求拟通过集中竞价交易方式减持不超过21,483,311股（即不超过公司总股本的2%），通过大宗交易方式减持不超过42,966,623股（即不超过公司总股本的4%），即合计减持不超过64,449,934股（即不超过公司总股本的6%），截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，仍处于减持计划期间。公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息。
    3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。
    特此公告。
    合盛硅业股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-23] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-079
                            合盛硅业股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
              截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波
          合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部
          为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次质押后，合盛集团累
          计质押股份为74,328,100股，占其所持股份比例的13.60%，占公司总股本比例的
          6.92%。
              截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
          有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总
          股本的76.44%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直
          接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为175,642,630股，占其合计所持
          公司股份总数的21.39%，占公司总股本的16.35%。
              公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
          业务的通知，具体事项如下：
              一、本次股份质押的基本情况
      是否            是否                                                            占公
股东  为控    本次质        是否补  质押      质押                      占其所持    司总    质押融
名称  股股    押股数  为限  充质押  起始日    到期日        质权人                          资资金
                        售股                                                股份比例    股本    用途
      东                                                                              比例
合盛  控股股 6,500,000  否    否                        北京银行股份有限                    日常经营
集团    东      股                  2021-11-19 2022-11-17    公司宁波分行      1.19%    0.61%  需要
              本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
          障用途。
            二、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                                                    占其    占公  已质    已质              未质
                            本次质押  本次质押    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
 股东名称  持股数量  持股  前累计质  后累计质                    份中    份中    股份中  份中
                      比例                          股份    股本
                            押数量    押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                    股份    股份    份数量  股份
                                                                    数量    数量              数量
合盛集团  546,647,073 50.89% 67,828,100  74,328,100  13.60%  6.92%    0      0        0      0
 罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
 罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
 罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
 合计    821,063,865 76.44% 169,142,630 175,642,630  21.39% 16.35%    0      0  136,165,577  0
                  注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
            三、其他情况说明
            合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
        营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
        在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
        合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
        上述风险。
            公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
        定，及时履行信息披露义务。
            特此公告！
                                                合盛硅业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 23 日

[2021-11-20] (603260)合盛硅业:合盛硅业持股5%以上股东减持股份进展公告
证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-078
            合盛硅业股份有限公司
      持股 5%以上股东减持股份进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       持股 5%以上股东的基本情况：
    本次减持计划实施前，富达实业公司（以下简称“富达实业”）持有合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）无限售流通股 106,913,472股，占公司总股本的 9.95%。
       减持计划的进展情况：
    2021 年 7 月 31 日，公司披露了《合盛硅业持股 5%以上股东减持股份计划公
告》（公告编号：2021-057）。富达实业因自身资金需求拟通过集中竞价交易方式减持不超过 21,483,311 股（即不超过公司总股本的 2%），通过大宗交易方式减持不超过 42,966,623 股（即不超过公司总股本的 4%），即合计减持不超过64,449,934 股（即不超过公司总股本的 6%）。
    截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，富达实业通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 9,287,649 股，占公司总股本的 0.86%，通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,111,600 股，占公司总股本的 0.10%，合计减持公司股份10,399,249 股，占公司总股本的 0.97%（合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致），本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称        股东身份    持股数量    持股比例    当前持股股份来源
                                      （股）
  富达实业          5%以上非第一  106,913,472      9.95% IPO 前取得：
                      大股东                                106,913,472 股
          上述减持主体无一致行动人。
        二、减持计划的实施进展
        （一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
              减持时间过半
                                                    减持价
                                                              减持总  当前持  当前
          减持数量    减持                        格区间
股东名称                      减持期间  减持方式            金额    股数量  持股
            （股）    比例                          （元/
                                                              （元）  （股）  比例
                                                      股）
富达实业  10,399,249  0.97% 2021/8/30  集中竞价  164.31    2,268,1  96,514,  8.99
                              ～        交易、大  -246.80    67,142      223    %
                              2021/10/28 宗交易
        （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
        √是 □否
        （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
        □是 √否
        （四）本次减持对公司的影响
            本次减持计划的实施是股东根据自身资金需求自主决定，富达实业为公司
        5%以上非第一大股东，本次减持不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治
        理以及公司未来的持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持股份计划系富达实业根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，富达实业将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  富达实业在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。
  公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日

[2021-11-17] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于对上海证券交易所《关于合盛硅业股份有限公司2021年第三季度报告的信息披露监管工作函》的回复公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2021-077
                    合盛硅业股份有限公司
关于上海证券交易所《关于合盛硅业股份有限公司 2021 年第三季度
          报告的信息披露监管工作函》的回复公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2021年11月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于合盛硅业股份有限公司2021年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2021]2866 号）（以下简称“监管工作函”），公司积极组织相关工作人员就监管工作函关注的相关问题逐项进行认真核查落实。现就有关问题回复如下：
  一、三季报披露，公司前三季度业绩大幅增长，实现营业收入 141.15 亿元，同比增长123.34%，实现归属于上市公司股东净利润 50.03 亿元，同比增长 596.08%。前三季度公司综合毛利率 49.05%，远高于之前同期毛利率。请公司:（1）结合所处产业政策变化、行业发展情况、竞争格局、产销量、销售价格等，说明业绩增长的合理性，及是否具有可持续性;（2）结合主要产品售价、成本的变动情况，量化分析毛利率大幅提高的原因，与同行业公司相比是否存在较大差异。
  公司回复：
  （一）结合所处产业政策变化、行业发展情况、竞争格局、产销量、销售价格等，说明业绩增长的合理性，及是否具有可持续性
  1. 公司业绩增长合理性分析
  （1）能耗双控政策将进一步提高行业门槛，技术、成本领先的头部企业竞争优势明显
  公司主要产品是工业硅及有机硅，工业硅属于高能耗行业，同时又是有机硅、多晶硅及多种合金材料的基础原料，对材料工业、半导体、新能源、汽车机械等工业具有重要的意义。
  近年来工业硅主要产区环保新政执行力度更加严格，能耗双控限制新增产能，行业供给逐步收紧，行业加速淘汰化解落后和过剩产能。2017 年新疆省政府出台“关于印发认真贯彻习近平总书记提出的‘严禁三高项目进新疆’指示精神着力推进硅基新材料产业健康发
展实施意见的通知”，2017 年云南省政府出台“关于推动水电硅材加工一体化产业发展的实施意见”，以上政策都采用产能总量控制方式，对产业集中度，延长产业链以及能耗、环保等各方面做出相应的要求，这些政策出台将有利于我国工业硅产业健康、有序发展。
  2021 年 9 月 11 日，国家发改委出台《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，要求
未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批，新上高耗能项目须实行能耗等量减量替代。对能耗双控目标完成进度滞后的地区，督促制定
预警调控方案，合理控制新上高耗能项目投产节奏；2021 年 9 月 11 日，云南发改委出台《关
于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,要求加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业 9-
12 月份月均产量不高于 8 月产量的 10%(即削减 90%产量)；2021 年 9 月 27 日，云南省工业
和信息化厅发布了关于钢铁、水泥、铁合金、锌冶炼 4 个行业限制类淘汰类装置名单公示。其中，工业硅类企业有 20 家被列入限制类装置名单，按照限制类管理要求，禁止贷款、禁止新增产能规模，差别化水电价，名单内装置在“能耗双控”及未来限电中将首先进行停产、限产；2021 年 11 月，云南省工业和信息化厅发布《云南省淘汰落后和推动低端低效产能退出工作实施意见(征求意见稿)》提出要围绕六大高耗能行业，结合全省产业发展实际，以钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业为重点，出清技术方面落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能，确保 2025 年底前退出。
  为达到“碳中和、碳达峰”目标，各级政府相继出台的能耗双控政策将进一步提高对生产企业的门槛要求，面对国内严峻的节能形势，未来扩产项目的审批要求或将更加严格。公司目前工业硅产能主要集中在新疆地区，随着公司在新疆及云南地区在建、拟建项目的逐步投产，在工业硅产能限额的背景下，公司产能及规模优势将持续提升，供需格局有望进一步改善。但是，未来也存在能耗双控政策放松导致行业工业硅供应量快速增加导致产品价格下跌、工业硅产业政策进一步趋紧调减甚至暂停公司工业硅新增在建产能项目的政策风险。
  （2）工业硅及有机硅需求快速增长，中国成为全球最大的有机硅消费市场
  据 SAGSI 研究报告资料显示，2015-2020 年，中国工业硅产能占全球产能 70%左右，产
量占全球产量 65%以上。未来看，中国工业硅生产优势有望持续，产量占比有望逐步增加。国内市场，受益于下游多晶硅、有机硅需求快速放量，中国工业硅表观消费量需求快速增长，2015-2020 年复合增速为 12.3%。
  据中国氟硅有机硅材料工业协会分析，中国目前是全球最大的有机硅生产国，2020 年
我国有机硅产能及产量都占全球的 50%以上，同时中国也是全球最大的有机硅消费市场，2020 年消费量占全球的 50%以上。受益于终端装配式建筑及新能源汽车行业快速成长，国内
有机硅中间体表观消费量由 2016 年的 79.2 万吨增长到 2020 年的 124.9 万吨，复合增速为
12.1%。有机硅单体新一轮的产能扩张主要以龙头企业为主，国内有机硅行业集中度不断提升，龙头企业将主导行业竞争格局。
  综上，工业硅及有机硅行业发展前景良好，下游企业需求旺盛，除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，目前应用到光伏和新能源汽车行业的有机硅需求十分旺盛，光伏和新能源汽车用有机硅将长期保持高景气，另外超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D打印及 5G 等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。
  （3）行业集中度提升，马太效应加强，龙头企业主导行业竞争格局
  根据中国有色金属工业协会硅业分会、安泰科统计数据：2020 年海外工业硅总产量为
93 万吨，2020 年中国工业硅总产量为 210 万吨，其中，2020 年合盛硅业全年产量 50.5 万
吨，产量位列全国第一，占比国内总产量 24.1%；2020 年中国有机硅单体产能约 328.5 万吨，约占全球有机硅单体总产能的 59.42%，其中，2020 年合盛硅业有机硅单体产能 53 万吨，位列全国第一，占比国内总产能约 16.13%。
  中国工业硅及有机硅生产优势有望持续，产量占比有望逐步增加；行业受政策限制新增产能较有限，行业供给逐步收紧，随着龙头企业产能的逐步落地，行业集中度将进一步提升，马太效应继续加强，龙头企业主导行业竞争格局。公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，未来势必维持市场竞争优势，保持较高的发展增速。
  （4）2021 年三季度产销量较上年同期增长
  公司主要产品 2021 年 1-9 月及上年同期产销量对比情况如下：
                                                                      单位：吨
    产 品      项  目      2021 年 1-9 月      2020 年 1-9 月    变动率(%)
                  产量            585,633.38      340,417.93        72.03
    工业硅
                  销量            443,705.27      269,077.29        64.90
                  产量            457,755.56      360,824.04        26.86
    有机硅
                  销量            290,554.94      220,034.31        32.05
  可见，受益于行业下游需求端强劲反弹增长，工业硅、有机硅行业迎来强景气周期，公司 2021 年前三季度内产销两旺，尤其是工业硅产能利用率得到有效提升，产量同比明显增
加。
  （5）2021 年工业硅及有机硅销售价格增长明显
  自 2021 年 9 月起，受能耗双控政策及下游产业需求旺盛影响，工业硅和有机硅售价急
剧攀升。
              2021年工业硅销售价格趋势图
                              （#553、天津黄埔港）
      80000
      70000
      60000
      50000
      40000
      30000
      20000
      10000
          0
            1/1    2/1  3/1    4/1    5/1    6/1    7/1    8/1    9/1  10/1
                                                日期
  来源：有色金属工业协会硅业分会
  来源：卓创咨询
  公司主要产品 2021 年 1-9 月及上年同期单价对比情况如下：
                                                                  单位：元/吨
      产  品          2021 年 1-9 月      2020 年 1-9 月      变动率(%)
      工业硅                13,379.93        10,260.92            30.40
      有机硅                25,448.79        14,668.99            73.49
  可见，受益于行业下游需求端强劲反弹增长，工业硅、有机硅行业迎来强景气周期，同时受行业以及市场供求关系变化等因素影响，2021 年前三季度公司主要产品市场销售价格较去年同期明显增长。
场竞争地位，2021 年前三季度内公司产销量双高，产品销售价格增长显著，使得公司 2021年前三季度业绩增长具备合理性。
  2. 公司经营可持续
  （1）国家产业政策支持有机硅良性发展
  2017年12月，国家发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，指出开展市场潜力大、附加价值高的重点新材料关键技术产业化，其中包括：高性能硅树脂及单体，液体硅橡胶、苯基硅橡胶等特种硅橡胶，有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体等。
  2018 年 01 月，国家制造强国建设战略咨询委员会、中国工程院战略咨询中心发布《中
国制造 2025》重点领域技术创新路线图（2017），指出要重点发展硅橡胶、硅树脂、硅油等先进石化材料；2018 年 11 月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，DMC、D4、硅橡胶、硅油、硅树脂等均被列入战略性新兴产业新材料行业重点产品和服务。
  近年来，国家出台多项产业政策支持有机硅行业良性发展，为激发有机硅市场潜力保驾护航，公司深耕工业硅和有机硅深加工产业多年，经营稳中有增。
  （2）行业健康可持续性发展，市场潜

[2021-10-30] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于非公开发行募集资金使用完毕暨注销资金专户的公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2021-076
                  合盛硅业股份有限公司
  关于非公开发行募集资金使用完毕暨注销资金专户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】508 号），合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）以非公开发行的方
式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）136,165,577 股。截至 2021 年 6 月
7 日，公司本次发行募集资金总额人民币 2,499,999,993.72元，扣除发行费用人民币 5,864,307.17元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,494,135,686.55元。
  上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年 6 月 7日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕271 号）。
    二、募集资金的管理情况
  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行宁波慈溪市支行、招商银行股份有限公司杭州西兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集
资金存储专户。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日发布在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-046)。
  截至目前，公司上述开立募集资金存储专户情况如下：
            开户银行                                账号
  上海浦东发展银行宁波慈溪市支行              94120078801800001963
 招商银行股份有限公司杭州西兴支行                573900278110333
    三、本次注销的募集资金专户情况
  鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专户不再使用，公司已于近日注销了上述募集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行宁波慈溪市支行、招商银行股份有限公司杭州西兴支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
  1、《上海浦东发展银行撤销单位银行结算账户申请书》、《招商银行撤销单位银行结算账户申请书》。
  特此公告。
                                        合盛硅业股份有限公司董事会
                                                      2021年10月30日

[2021-10-28] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-075
                  合盛硅业股份有限公司
          关于控股股东部分股份解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%。本次解除质押后，合盛集团累计质押股份67,828,100股，占其所持股份比例的12.41%，占公司总股本比例的6.31%。
  截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总股本的76.44%。本次解除质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为169,142,630股，占其合计所持公司股份总数的20.60%，占公司总股本的15.75%。
  公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理解除质押业务的通知，具体事项如下：
    一、本次股份解质押基本情况
                    股东名称                              合盛集团
                  本次解质股份                          130,000,000股
                占其所持股份比例                            23.78%
                占公司总股本比例                            12.10%
                    解质时间                      2021 年 10 月 25 日、2021 年
                                                          10 月 26 日
                    持股数量                            546,647,073 股
                    持股比例                              50.89%
              剩余被质押股份数量                      67,828,100 股
        剩余被质押股份数量占其所持股份比例                  12.41%
        剩余被质押股份数量占公司总股本比例                  6.31%
            经与合盛集团确认，本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，
        公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
            二、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                                                    占其    占公  已质    已质              未质
                            本次解质  本次解质    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
 股东名称  持股数量  持股  押前累计  押后累计                    份中    份中    股份中  份中
                      比例                          股份    股本
                            质押数量  质押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                    股份    股份    份数量  股份
                                                                    数量    数量              数量
合盛集团  546,647,073 50.89% 197,828,100 67,828,100  12.41%  6.31%    0      0        0      0
 罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
 罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
 罗立国  10,558,753  0.98%      0          0      0.00%  0.00%    0      0        0      0
 合计    821,063,865 76.44% 299,142,630 169,142,630  20.60% 15.75%    0      0  136,165,577  0
                  注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
            三、其他情况说明
            合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
        营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
        在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
        合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
        上述风险。
            公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
        定，及时履行信息披露义务。
            特此公告！
                                                合盛硅业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-27] (603260)合盛硅业:合盛硅业2021年第三季度主要经营数据公告
    证券代码：603260          证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-074
                      合盛硅业股份有限公司
                2021年第三季度主要经营数据公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020 年
    修订）》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第
    三季度主要经营数据披露如下：
          一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
                                2021 年第三季度      2021年第三季度      2021年第三季度
              主要产品
                                  生产量（吨）        销售量（吨）      销售金额（万元）
              工业硅              192,994.82            161,629.27            261,099.13
              110生胶              50,303.65            41,735.65            141,896.39
              107胶              45,086.79            42,940.95            129,225.98
              混炼胶              11,129.17            10,526.48            29,512.40
            环体硅氧烷            65,805.70            13,320.85            39,400.84
            气相法白炭黑            2,726.08              1,828.80              3,200.90
        注1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。
        注2：自用量分别为工业硅6.44万吨、110生胶0.73万吨、107胶0.05万吨、环体硅
    氧烷5.19万吨、气相法白炭黑0.11万吨。
          二、主要产品的价格变动情况（不含税）
  主要产品    2021 年第三季度  2021年第二季度  2020年第三季度    环比变动比率    同比变动比率
            平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨）      （%）          （%）
  工业硅        16,154.20        11,677.00        10,040.12          38.34            60.90
  110生胶      33,998.85        25,534.55        15,140.51          33.15          124.56
  107胶        30,093.88        23,952.80        14,601.34          25.64          106.10
  混炼胶        28,036.34        22,931.53        15,108.89          22.26            85.56
 环体硅氧烷      29,578.32        23,412.50        14,607.91          26.34          102.48
气相法白炭黑    17,502.73        17,165.02        11,993.49          1.97            45.94
        2021年7-9月主要产品销售价格同比上升明显，其中工业硅平均售价上涨
    60.90%；110生胶平均售价同比上涨124.56%；107胶平均售价同比上涨106.10%；混
    炼胶平均售价同比上涨85.56%；环体硅氧烷平均售价同比上涨102.48%；气相法白炭
    黑平均售价同比上涨45.94%。
        三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
          2021 年第三季度    2021年第二季度      2020年第三季度    环比变动比率  同比变动比率
主要原料                                                                （%）          （%）
          平均价格（元/吨）  平均价格（元/吨）  平均价格（元/吨）
  矿石        434.82            374.71              303.17            16.04          43.42
 石油焦      2,651.58            2,648.42            1,042.29            0.12          154.40
 硅厂煤        935.00            657.74              441.30            42.15          111.87
电厂用煤      305.79              229.8              204.81            33.07          49.30
  甲醇        2,188.47            2,012.65            1,290.31            8.74          69.61
 氯甲烷      3,310.00            2,717.08            2,844.94            21.82          16.35
 白炭黑      6,818.53            6,928.54            5,826.83            -1.59          17.02
        2021年7-9月主要原材料价格同比变动如下：矿石平均采购单价同比上涨
    43.42%；石油焦平均采购单价同比上涨154.40%；硅厂煤平均采购单价同比上涨
    111.87%；电厂用煤平均采购单价同比上涨49.30% ；甲醇平均采购单价同比上涨
    69.61%；氯甲烷平均采购单价同比上涨16.35%；白炭黑平均采购单价同比上涨
    17.02%。
        四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
        以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性
    投资，注意投资风险。
        特此公告。
                                                  合盛硅业股份有限公司董事会
                                                              2021年10月27日

[2021-10-27] (603260)合盛硅业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 5.09元
    每股净资产: 15.7541元
    加权平均净资产收益率: 38.79%
    营业总收入: 141.15亿元
    归属于母公司的净利润: 50.03亿元

[2021-10-08] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
证券代码：603260        证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-073
                  合盛硅业股份有限公司
  关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股（全部为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的50.89%；合盛集团一致行动人、公司实际控制人之一罗立国先生直接持有公司10,558,753股（全部为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的0.98%。本次解除质押后，合盛集团累计质押股份为197,828,100股，占其所持股份比例的36.19%，占公司总股本比例的18.42%；罗立先生累计质押股份为0股。
  截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份821,063,865股（其中684,898,288股为无限售条件流通股），占公司总股本的76.44%。本次解除质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为299,142,630股，占其合计所持公司股份总数的36.43%，占公司总股本的27.85%。
  公司于近日接到控股股东合盛集团及其一致行动人罗立国先生关于其所持部分公司股份办理解除质押业务的通知，具体事项如下：
    一、本次股份解质押基本情况
    （1）
                    股东名称                              合盛集团
                  本次解质股份                          34,610,000股
                占其所持股份比例                            6.33%
                占公司总股本比例                            3.22%
                    解质时间                          2021 年 9 月 29 日
                    持股数量                            546,647,073 股
                    持股比例                              50.89%
                          剩余被质押股份数量                      197,828,100 股
                  剩余被质押股份数量占其所持股份比例                  36.19%
                  剩余被质押股份数量占公司总股本比例                  18.42%
            （2）
                              股东名称                              罗立国
                            本次解质股份                          7,390,000股
                          占其所持股份比例                            69.99%
                          占公司总股本比例                            0.69%
                              解质时间                          2021 年 9 月 29 日
                              持股数量                            10,558,753 股
                              持股比例                                0.98%
                          剩余被质押股份数量                            0 股
                  剩余被质押股份数量占其所持股份比例                    0%
                  剩余被质押股份数量占公司总股本比例                    0%
            经与合盛集团与罗立国先生确认，本次解除质押的股份暂无后续质押计划。
        未来如有变动，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露
        义务。
            二、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                                                    占其    占公  已质    已质              未质
                            本次解质  本次解质    所持    司总  押股    押股    未质押  押股
 股东名称  持股数量  持股  押前累计  押后累计                    份中    份中    股份中  份中
                      比例                          股份    股本
                            质押数量  质押数量    比例    比例  限售    冻结    限售股  冻结
                                                                    股份    股份    份数量  股份
                                                                    数量    数量              数量
合盛集团  546,647,073 50.89% 232,438,100 197,828,100  36.19% 18.42%    0      0        0      0
 罗燚    138,472,620 12.89% 68,722,630  68,722,630  49.63%  6.40%    0      0    68,082,789  0
 罗烨栋  125,385,419 11.67% 32,591,900  32,591,900  25.99%  3.03%    0      0    68,082,788  0
 罗立国  10,558,753  0.98%  7,390,000      0        0%    0%      0      0        0      0
 合计    821,063,865 76.44% 341,142,630 299,142,630  36.43% 27.85%    0      0  136,165,577  0
                  注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
            三、其他情况说明
            合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
        营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
        在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
  公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告！
                                      合盛硅业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 8 日

[2021-09-29] (603260)合盛硅业:合盛硅业2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-072
            合盛硅业股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1958 号恒元广场 A 座
  24 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          103,207,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            9.6081
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、副总经理、董事会秘书龚吉平先生主持会议（因公司董事长罗立国先生、副董事长罗燚女士因公事宜未出席本
次会议，经与会董事选举董事龚吉平主持公司 2021 年第三次临时股东大会。）。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，非独立董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚，
  独立董事邹蔓莉、程颖、张利萍因公事宜请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈丹丹因公事宜请假未出席会议；
3、公司董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      103,205,458 99.9977    2,300  0.0023        0  0.0000
2、 议案名称：《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      103,205,458 99.9977    2,300  0.0023        0  0.0000
3、 议案名称：《关于调整 2021 年日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      103,205,458 99.9977    2,300  0.0023        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
3      《 关 于 调 整  6,257 99.9632  2,300  0.0368      0  0.0000
      2021 年日常关  ,235
      联交易预计的
      议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案 3 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表
单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：孙矜如、张竞博
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                合盛硅业股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-09] (603260)合盛硅业:合盛硅业第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2021-067
                  合盛硅业股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    一、董事会会议召开情况
  合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第七次会议通知于2021年8月27日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年9月8日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-068）。
  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-069）。
  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）。
  独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
  关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，公司拟于2021年9月28日召开公司2021年第三次临时股东大会。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。
  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
  特此公告。
                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                        2021年9月9日

[2021-09-09] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2021-068
                  合盛硅业股份有限公司
        关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司
                      对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      投资标的名称：“新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年
        产40万吨工业硅项目”；
      投资金额：项目投资规模为408,374万元；
      风险提示：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。目前已
        履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续，鉴于项目后续尚需履
        行其他相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性 ，项目建设
        过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按
        期完成，存在较大的不确定性。同时，国家及当地产业政策调整、本项
        目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期
        水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不
        确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响；
      其他事项：本次投资项目尚需经公司股东大会审议，本次交易不涉及关
        联交易，不构成重大资产重组。
    一、对外投资概述
      （一）对外投资的基本情况
  工业硅是我国有色金属行业的重要组成部分，近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料，其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中具
有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，展现了广阔的应用前景。
  近年来，在环保监察力度不断加大、国内供给侧结构性调整持续进行、世界经济发展放缓等背景下，工业硅产业由高速成长期逐步过度到平稳运行，国内新增产能受到严格控制，工业硅产能由无序扩张转为有序增长，行业龙头企业市场集中度不断提升，企业更加注重环保，产业结构不断优化，生产企业从资源、能源优势竞争转变为节能环保、技术创新以及装备水平提升等优势的竞争。
  基于行业发展现状及未来市场需求不断增长的情况，结合公司发展战略规划，为进一步提升公司竞争优势，满足市场需求，公司拟通过全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司（以下简称“东部合盛”）在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目”投资建设，项目预估总投资408,374万元。
      （二）已履行的审议决策程序
  2021年9月8日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。
  本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。
    二、投资主体的基本情况
  公司名称：新疆东部合盛硅业有限公司
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  社会信用代码：91650421MA7805T80M
  法定代表人：丛冬珠
  注册资本：125000万元人民币
  成立时间：2018年05月31日
  住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业园)
  经营范围：非居住房地产租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物及技术的进出口贸易业务；岗前培训；包（袋）及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股东信息：东部合盛为公司全资子公司。
    三、投资标的基本情况
  1、项目名称：新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目；
  2、项目建设规模及主要建设内容：建设年产40万吨工业硅项目。新建32台33MVA电炉、配套脱硫脱硝装置、环保设施及配套变配电装置等附属设施；
  3、项目投资规模：408,374万元；
  4、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金 ；
  5、项目选址：新疆鄯善县石材工业园区；
  6、项目建设期： 2年。
    四、对外投资对上市公司的影响
  本项目的建设将充分利用公司在新疆产业园区的一体化协同优势，进一步发挥公司的技术优势和整体规模优势，提升公司工业硅产品市场占有率，提高公司的经济效益；此外，在以“碳中和”为目标的国家绿色发展战略背景下，光伏发电行业将迎来爆发式增长，随着未来几年光伏装机的高速增长，多晶硅新增产能将逐步释放，项目的建设将促使公司推进工业硅产业继续做大做强，有效保障工业硅下游未来快速增长对原料的稳定供应需求，缓解下游行业企业生存压力，促进行业健康可持续发展。
    五、对外投资的风险分析
  1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过，目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续，鉴于项目后续尚需履行相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性 ，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；
  2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数，资金主要来自于自有资金或自筹资金，由此将可能导致公司承担较大的财务费用；本项目投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；
  3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
  公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            合盛硅业股份有限公司董事会
                                                          2021年9月9日

[2021-09-09] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2021-069
                  合盛硅业股份有限公司
      关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司
                      对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      投资标的名称：“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期
        年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”；
      投资金额：项目投资规模为353,152万元；
      风险提示：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。目前已
        履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续，鉴于项目后续尚需履
        行相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中
        也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成
        ，存在较大的不确定性。同时，国家及当地产业政策调整、本项目采用
        的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、
        市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不确定性
        影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响；
      其他事项：本次投资项目尚需经公司股东大会审议，本次交易不涉及关
        联交易，不构成重大资产重组。
    一、对外投资概述
      （一）对外投资的基本情况
  2020年下半年以来，全球有机硅市场需求持续增长，叠加海外产能的减产和退出，有机硅原料现货供应长期呈现紧张局面，加上有机硅单体生产原料价格的不断上涨，有机硅DMC市场价格不断创出新高，原材料价格的持续上涨对有机
硅下游企业带来极大的压力，对行业的健康发展已造成严重影响。长期来看，除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D 打印及 5G 等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点，有机硅市场需求将保持高速增长态势。
  在对有机硅市场充分调研的基础上，结合公司未来发展战略规划，为进一步发挥公司规模优势和技术优势，降低生产成本，满足不断增长的下游产业需求，保障产业链的健康发展，公司拟通过全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司（以下简称：“新疆合盛”）在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目”投资建设，项目预估总投资353,152万元。
      （二）已履行的审议决策程序
  2021年9月8日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。
  本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。
    二、投资主体的基本情况
  公司名称：新疆合盛硅业新材料有限公司
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  社会信用代码：91650421MA790RCX8P
  法定代表人：代田
  注册资本：78800万元人民币
  成立时间：2020年12月07日
  住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业园)
  经营范围：金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售；生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品（危险化学品除外）；有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口；汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股东信息：新疆合盛为公司全资子公司。
    三、投资标的基本情况
  1、项目名称：新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目；
  2、项目建设规模及主要建设内容：新建年产20万吨硅氧烷及下游深加工生产线；
  3、项目投资规模：353,152万元；
  4、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金 ；
  5、项目选址：新疆鄯善县石材工业园区柯克亚路西侧、恒昌路南侧；
  6、项目建设期： 2年。
    四、对外投资对上市公司的影响
  1、本项目技术方案先进，将使公司各种技术指标达到国内外较高水平。选址方案主要考虑就近资源配套，充分利用上下游装置的配套设施，方便管理，减少投资及人力资源，降低产品成本，提高产品竞争力；
  2、本项目的建设具有产品生产成本低、市场竞争力强、发展前景广阔、可形成资源配置的最佳组合，将进一步发挥企业的整体规模优势，提高公司的经济效益。将促使公司推进有机硅产业继续做大做强，保障有机硅下游未来快速增长对原料的稳定供应需求。
    五、对外投资的风险分析
  1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过，目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续，鉴于项目后续尚需履行相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性 ，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；
  2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数，资金主要来自于自有资金或自筹资金，由此将可能导致公司承担较大的财务费用；本项目投资总额较大，
资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；
  3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
  公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            合盛硅业股份有限公司董事会
                                                          2021年9月9日

[2021-09-09] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603260                证券简称：合盛硅业          公告编号：2021-070
                      合盛硅业股份有限公司
              关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
        是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大
        会审议。
        本次调整日常关联交易预计对上市公司的影响：本次调整预计日常关联交易
        事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公
        平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，
        不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）调整预计日常关联交易履行的审议程序
  合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决的表决结果审议通过该议案。
  公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：本次调整日常关联交易预计上限的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次调整日常关联交易预计上限是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
  本次调整2021年日常关联交易预计金额后达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
  （二）2021年度日常关联交易的前次预计和实际执行情况：
                                                                          单位：人民币万元
 关联交易类别          关联方            2021年度预计金额    2021年1-8月实际发生的金额
  向关联方  哈密市和翔工贸有限责任公司            42,486.00                  21,771.71
  采购材料  宁波合盛磁业有限公司                      250.00                    196.49
              纳诺科技有限公司                          300.00                    114.40
              小计                                  43,036.00                  22,082.60
  向关联方  新疆亿日铜箔科技股份公司                1,485.00                    752.88
  销售材料  纳诺科技有限公司                        3,000.00                    79.81
              小计                                    4,485.00                    832.69
接受关联方提供 宁波格致塑料制品有限公司                  150.00                    62.07
    租赁
  接受关联方  宁波合融物业管理服务有限公司              229.00                    137.54
 提供物业服务
                  合计                              47,900.00                23,114.90
  （三）本次2021年日常关联交易预计调整情况：
                                                                          单位：人民币万元
 关联交易类别      关联方          前次2021年度预计金 调整后2021年度预      备注
                                            额            计金额
                                                                          （1）今年以来煤
                                                                          炭 价 格 大 幅 上
              哈密市和翔工贸有限责            42,486.00        85,000.00 涨，导致煤炭采
              任公司                                                    购 金 额 大 幅 增
                                                                          加；（2）公司调
  向关联方                                                              整了采购渠道。
  采购材料    宁波合盛磁业有限公司              250.00          300.00 公司生产需求扩
                                                                          大。
              纳诺科技有限公司                  300.00          300.00
              小计                            43,036.00        85,600.00
              新疆亿日铜箔科技股份            1,485.00        1,485.00
  向关联方    公司
  销售材料    纳诺科技有限公司                3,000.00        3,000.00
              小计                            4,485.00        4,485.00
接受关联方提供 宁波格致塑料制品有限              150.00          150.00
    租赁      公司
  接受关联方提 宁波合融物业管理服务有            229.00          229.00
  供物业服务  限公司
            合计                            47,900.00        90,464.00
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
  住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅
  企业类型：有限责任公司(国有控股)
  法定代表人：李志鹏
  注册资本：35000万元人民币
  成立日期：2005年8月11日
  经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2021年6月30日，公司总资产23.02亿元，净资产12.16亿元，2021年1-6月营业收入9.27亿元，实现净利润2.49亿元（数据未经审计）。
  关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
  （二）公司名称：宁波合盛磁业有限公司
  住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  法定代表人：张少特
  注册资本：2000万元人民币
  成立日期：2009年3月13日
  经营范围：磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售；稀土材料应用技术开发；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2021年6月30日，公司总资产1.23亿元，净资产0.49亿元，2021年1-6月营业收入0.71亿元，实现净利润0.02亿元（数据未经审计）。
  关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事。
  （三）公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
  住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
  企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
  法定代表人：丁帅
  注册资本：48500万元人民币
  成立日期：2016年12月12日
  经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2021年6月30日，公司总资产8.47亿元，净资产4.55亿元，2021年1-6月营业收入1.03亿元，实现净利润-0.12亿元（数据未经审计）。
  关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司20.00%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司20.00%出资份额，担任该公司董事。
  （四）公司名称：纳诺科技有限公司
  住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  法定代表人：胡玉林
  注册资本：6863.01万元人民币
  成立日期：2011年11月30日
  经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2021年6月30日，公司总资产3.05亿元，净资产0.81亿元，2021年1-6月营业收入0.53亿元，实现净利润-0.02亿元（数据未经审计）。
  关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
  （五）公司名称：宁波格致塑料制品有

[2021-09-09] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业    公告编号：2021-071
            合盛硅业股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 28 日14 点 30 分
  召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1958 号恒元广场 A 座 24 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 28 日
                      至 2021 年 9 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公          √
      司对外投资的议案》
2      《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限          √
      公司对外投资的议案》
3      《关于调整 2021 年日常关联交易预计的议          √
      案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详见刊登于 2021
  年 09 月 09 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
  易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
  应回避表决的关联股东名称：宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603260        合盛硅业          2021/9/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）登记方法：
      拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
  记：
      1、法人股东：
      出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
  席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有
  法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
  议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
  委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手
  续。
      2、自然人股东：
      出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理
  登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、
  委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书
  见附件 1）。
  （二）现场会议出席登记时间：
      股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2021 年 09 月 27
  日 8：30-17：00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
  （三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
      公司董事会办公室。
  （四）会议登记方式：
      股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真
  方式登记。
六、  其他事项
  （一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
  （二）联系方式：
  龚吉平先生 0573-89179052
  会务联系人：高君秋女士 0573-89179055
  公司传真：0573-89179977
  公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
  公司地址：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号邮编：314201
特此公告。
                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 9 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
                        授权委托书
合盛硅业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意    反对  弃权
1    《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公
      司对外投资的议案》
2    《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限
      公司对外投资的议案》
3    《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-07] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603260          证券简称：合盛硅业      公告编号：2021-066
                  合盛硅业股份有限公司
      关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]508号）核准，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2020年度非公开发行A股股票工作，共计发行A股136,165,577股。本次非公开发行新增的股份已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。公司的股份总数由938,000,000股增加至1,074,165,577股，公司的注册资本由938,000,000元增加至1,074,165,577元。
  根据本次非公开发行的发行结果，公司于2021年7月7日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中涉及公司注册资本和公司股份总数的条款进行修订。
  近日，经市场监督管理部门核准，公司已完成了上述事项涉及注册资本变更的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。相关登记信息如下：
  名称：合盛硅业股份有限公司
  统一社会信用代码：913304007782903872
  注册资本：壹拾亿柒仟肆佰壹拾陆万伍仟伍佰柒拾柒人民币元
  类型：股份有限公司（中外合资、上市）
  成立日期：2005年08月23日
  法定代表人：罗立国
  营业期限：2005年08月23日至长期
  经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷、(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、二甲基硅氧烷混合环体(DMC)(八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%)、高沸物(叔丁基二甲基一氯硅烷30%-50%、二甲基四氯二硅烷30%-50%)、
共沸物(四氯化硅30%-45%、三甲基氯硅烷40%-60%)、低沸物(二甲基二氯硅烷20%-40%、甲基二氯硅烷20%-40%)、氯甲烷[中间产品]、副产80%硫酸、副产31%盐酸、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷(D5)；工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  住所：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
  特此公告。
                                        合盛硅业股份有限公司董事会
                                                        2021年9月7日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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